Дата документу 12.08.2021 Справа № 554/9734/20
Справа №554/9734/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору будівельного підряду №340 від 11.09.2020, у тому числі договори з додатками, калькуляції, розрахунки, доповідні записки, платіжні документи, акти прийому-передачі виконаних робіт, а також документів щодо взаємовідносин КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_13 » у тому числі договорів з додатками, податкових і видаткових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, листування, журналів, книг інструктажів за період з 01.01.2020 по 01.08.2021 що знаходяться у володінні КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні представник КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю ОСОБА_3 відносно клопотання заперечував.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000787 від 06.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського РВП надійшло повідомлення за фактом того, що невідомі особи на двох автомобілях марки ДАФ д.н.з. « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » здійснили викид сміття на земельній ділянці Мачухівської сільської ради Полтавського району. У подальшому в ході проведення огляду ділянки місцевості де здійснено викид «осаду зневодненого» згідно ТТН №38 від 06.10.2020 та №36 від 06.10.2020 за допомогою вказаних вище автомобілів перевізник - ФОП « ОСОБА_13 », замовник та вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_14 » встановлено, що перевезення «осаду зневодненого» здійснюється на підставі договору про надання послуг від 14.09.2020 укладеного між ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що на підставі договору про надання послуг від 15.09.2020 укладеного між виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником - ФОП « ОСОБА_14 » здійснюється вивезення та розміщення на території Замовника відходів, які утворились під час очищення стічних вод (осад зневоднений). У подальшому встановлено, що 11.09.2020 між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за результатами публічних закупівель, укладено договорів №340 щодо «Капітального ремонту та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 907 289,60 грн. з ПДВ та строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2020 року. Так, 14 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_13 » укладено договір про надання послуг вантажним автомобільним транспортом без визначеної суми договору та без погодження з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як це вимагається в п. 11.3.1. договору №340 від 11.09.2020. У відповідь на постанову слідчого про витребування документів від 07.10.2020 представниками КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано завірені належним чином копії документів, проведеним аналізом яких встановлено, що згідно дефектного акту, який складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписаний директором підприємства ОСОБА_15 , об`єму мулу, що необхідно перевезти, становить 15360,03 тон про що відсутні підтверджуючі документи. Окрім цього, відстань перевезення мулу визначена до 120 км, фактично ж даний мул вивозиться на господарські угіддя поблизу с. Мильці на території Мачухівської ОТГ на відстань до 3 км. 23.10.2020 до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників ССП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо вартості та обсягів виконаних робіт форми КБ-3 та КБ-2. На підставі вказаного рапорту розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000816 від 24.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке об`єднано до кримінального провадження №0000787 від 06.10.2020. Згідно з інформацією зазначеною у договорі підряду №340 від 11.09.2020 року оплата за виконані роботи здійснювалась на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 з р/р КП Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатом проведеної ревізії співробітниками Держаудитслужби виявлено факт включення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до актів ф.№КБ-2в вартості робіт з перевезення мулу більше ніж вартість цих робіт виконаних підрядною організацією. Внаслідок допущених порушень КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на загальну суму 2 153 259,13 грн. Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення оригіналів документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору будівельного підряду №340 від 11.09.2020 що знаходяться у володінні КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору будівельного підряду №340 від 11.09.2020, у тому числі договори з додатками, калькуляції, розрахунки, доповідні записки, платіжні документи, акти прийому-передачі виконаних робіт, а також документів щодо взаємовідносин КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_13 » у тому числі договорів з додатками, податкових і видаткових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, листування, журналів, книг інструктажів за період з 01.01.2020 по 01.08.2021, що перебуває у володінні КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору будівельного підряду №340 від 11.09.2020, у тому числі договори з додатками, калькуляції, розрахунки, доповідні записки, платіжні документи, акти прийому-передачі виконаних робіт, а також документів щодо взаємовідносин КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_13 » у тому числі договорів з додатками, податкових і видаткових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, листування, журналів, книг інструктажів за період з 01.01.2020 по 01.08.2021, що перебуває у володінні КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки до матеріалів клопотання не надано постанови про призначення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертизи.

Керуючись ст.ст.160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 04 серпня 2021 року до 04 жовтня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору будівельного підряду №340 від 11.09.2020, у тому числі договори з додатками, калькуляції, розрахунки, доповідні записки, платіжні документи, акти прийому-передачі виконаних робіт, а також документів щодо взаємовідносин КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_13 » у тому числі договорів з додатками, податкових і видаткових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, листування, журналів, книг інструктажів за період з 01.01.2020 по 01.08.2021, що перебуває у володінні КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 04 серпня 2021 року до 04 жовтня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору будівельного підряду №340 від 11.09.2020, у тому числі договори з додатками, калькуляції, розрахунки, доповідні записки, платіжні документи, акти прийому-передачі виконаних робіт, а також документів щодо взаємовідносин КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_13 » у тому числі договорів з додатками, податкових і видаткових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, листування, журналів, книг інструктажів за період з 01.01.2020 по 01.08.2021, що перебуває у володінні КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 12 серпня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 12 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1