печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого інспектора відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001308 від 21.12.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого інспектора відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001308 від 21.12.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001308 від 21.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені відділом дізнанням особи з метою протиправним заволодінням грошовими коштами на загальну суму 2 502 882, 70 грн. Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підробки простого векселя Серії АА 1104563 від 28 листопада 2019 року вчинили протиправно виконавчий напис у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу на зазначену суму ОСОБА_5 . Протиправно відкрито виконавче провадження старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та протиправно на даний час проводять списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Представник заявника ОСОБА_7 у протоколі допиту надав покази, що 25.11.2020 року, в результаті арешту банківських рахунків, Підприємству стало відомо, що відкрито виконавче провадження ВП № 63647922 з виконання виконавчого напису № 828 від 24.09.2020 року вчиненого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 , про стягнення з Позивача на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості в розмірі 2 502 882, 70 грн. та витрат на вчинення виконавчого напису нотаріусом у розмірі 25 028, 00 грн.
При детальному з`ясуванні обставин, відносно відкриття виконавчого провадження ВП № 63647922 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що виконавчий напис вчинено за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Векселеотримувач) на опротестованому 24 вересня 2020 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 простому векселі серії АА № 1104563, складеному у місті Києві 28 листопада 2019 року, зі строком платежу «за пред`явленням» на суму 2 502 882, 70 грн. (два мільйони п`ятсот дві тисячі вісімсот вісімдесят дві) грн. 70 коп., що виданий, нібито, Сумською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (
ІНФОРМАЦІЯ_6 виданий, нібито, Сумською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний, нібито, директором Сумської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 дійсно працював директором ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В процесі своєї роботи керувався Довіреністю № 3/01-19-1 від 19 грудня 2018 року. За вказаною довіреністю ОСОБА_8 мав право підписувати з юридичними та фізичними особами угоди для забезпечення діяльності Філії на суму не більше 20 000 (двадцяти тисяч) грн. 00 коп. Угоди на суму більше 20 000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп на рік підписувати після письмового погодження з генеральним директором Підприємства.
Зі слів самого ОСОБА_8 , за час його діяльності на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним не видавався жоден вексель, також він не отримував повноважень від Підприємств на видачу простого векселя Сумською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У своєму письмовому пояснені від 25.11.2020 року на ім`я в.о. генерального директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він заперечує свій підпис на простому веселі серії НОМЕР_1 .
Згідно ч. 1 ст. 14 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" вексель це папір, який засвідчує безумовне грошове зобов`язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
Статтею 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" встановлено, що векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються ІНФОРМАЦІЯ_8 за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_9 з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у без документарну форму (знерухомлені).
Вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, складається державною мовою. Найменування трасанта або векселедавця, інших зобов`язаних за векселем осіб заповнюється тією мовою, якою визначено офіційне найменування в їх установчих документах. Вексель підписується від імені юридичних осіб власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. Підписи скріплюються печаткою.
В силу ст. 75 Уніфікованого закону переказний вексель містить: назву "простий вексель", яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений; безумовне зобов`язання сплатити визначену суму грошей; зазначення строку платежу; зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж; найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж; зазначення дати і місця видачі простого векселя; підпис особи, яка видає документ (векселедавець).
Таким чином, підпис на бланку Простого векселя серії НОМЕР_1 , що виконаний від імені ОСОБА_8 не був виконаний власноручно ОСОБА_8 , а є підробленим і був виконаний іншою особою. Печатка проставлена на векселі не належить та не належала Сумській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно і підпис і печатка ОСОБА_8 не проставлялись у Акті пред`явлення векселя до платежу (прийняття вимоги про сплату векселя).
Департаментом захисту інтересів суспільства і держави ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 , від 29.12.2020 року за вихідним 1001/46-2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ст. 41 та ч. 2 ст. 93 КПК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, було надіслано запит з проханням надати документи, що були підставою для відкриття виконавчого провадження по виконанню виконавчого напису № 828, згідно опротестованого простого векселя серії АА № 1104563, вчиненому приватним нотаріусом МНО ОСОБА_5 від 24.09.2020 року, щодо стягнення з боржника, яким є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості в розмірі 2 502 882, 70 грн.
У відповідь на запит за вих. 1001/46-2020 від 29.12.2020 року, В.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомив, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_12 перебуває виконавче провадження АСВП № 63647922, щодо виконання виконавчого напису № 828 виданого 24.09.2020 року приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 , про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість у розмірі 2 527 910,70 грн., але з огляду на те що Департамент захисту інтересів суспільства і держави не є стороною виконавчого провадження, надати документи, що були підставою для відкриття виконавчого провадження виявляється неможливим.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування з метою перевірки викладених обставин, призначення відповідних експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були підставою для відкриття (знаходяться в матеріалах) виконавчого провадження АСВП № 63647922, щодо виконання виконавчого напису № 828 виданого 24.09.2020 року приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 з метою досягнення завдань кримінального судочинства, подальшого проведення за цими матеріалами досліджень та судових експертиз та подання їх до суду разом з іншими доказами при розгляді даного кримінального провадження по суті, мають бути вилучені в оригіналі.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого інспектора відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001308 від 21.12.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому інспектору відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , головному оперуповноваженому ДЗІСД НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до матеріалів (з метою вилучення оригіналів документів), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були підставою для відкриття (знаходяться в матеріалах) виконавчого провадження АСВП № 63647922, щодо виконання виконавчого напису № 828 виданого 24.09.2020 року приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 , про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованісті у розмірі 2 527 910,70 грн.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24419/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1