Провадження 1-кс/127/9672/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 13.08.2021, за адресою м. Вінниця, просп. Юності, 61, приміщення 72, місця знаходження офісу ТОВ «Вінекс», в рамках кримінального провадження № 0000067внесеного до ЄРДР 31.08.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 31.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради та ТОВ «Вінекс» упродовж 2020 року сприяли проведенню оцінки земельних ділянок на території м. Вінниці за заниженими цінами, а в подальшому на підставі неправдивого звіту про оціночну вартість землі здійснили їх реалізацію ТОВ «ТД «Вінтрастінвест», чим заподіяли збитків територіальній громаді на суму понад 1 млн. грн.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що ТОВ «Вінекс» в особі директора ОСОБА_3 , яка згідно матеріалів досудового розслідування може бути причетна до заниження оцінок ряду земельних ділянок комунальної власності, свою господарську діяльність здійснює в офісному приміщенні, що в м. Вінниці по просп. Юності, 61, приміщення 72. Відповідний об`єкт нерухомого майна перебуває у приватній власності ТОВ «Вінекс», що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За місцем знаходження вказаного приміщення можуть зберігатися:

документація із землеустрою щодо земельної ділянки площею 0,1101 га з кадастровим номером :02:0490071, розташованої у м. Вінниці по вул. Хмельницьке шосе, 23;

договір та акти виконаних робіт щодо виконання звіту про експертну грошову оцінку даної земельної ділянки між ТОВ «Вінекс» та Департаментом земельних ресурсів Вінницької міської ради;

документація щодо підтвердження розрахунків по ньому (платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, банківські виписки, тощо);

звіт про експертну грошову оцінку даної земельної ділянки;

а також аналогічні документи відносно земельних ділянок:

:02:110:0073 м. Вінниця, вул. Миколаївська, 2
:03:004:0070м. Вінниця, площа Привокзальна,1М
:03:036:0303м. Вінниця, вул. А.Вернадського, 94
:01:003:0051 м. Вінниця, вул. С.Зулинського, 9В
:02:017:0132 м. Вінниця, вул. І.Богуна, 48
:03:002:0086м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0084м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0082м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0087 м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0081 м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0080 м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0179м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0085м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0181м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:03:002:0083 м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13
:02:014:0465 м. Вінниця, вул. Д.Михайловського, 42
:01:069:0130 м. Вінниця, вул. Гонти, 54а
:02:086:0124 м. Вінниця, вул. Вишнева, 21
:01:056:0096м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25
:01:050:0044м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18
:02:051:0226м. Вінниця, вул. М.Амосова, 26а
:02:051:0228м. Вінниця, вул. М.Амосова, 26а
:01:043:0180м. Вінниця, вул. Батозька, 12
:01:066:0034 м. Вінниця, вул. С.Зулинського, 46
:02:083:0110 м. Вінниця, вул. Малиновського, 26

На підставі вище викладеного виникає необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Вінекс» за адресою: м. Вінниця, прос. Юності, 61, приміщення 72, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, договори та акти виконаних робіт щодо виконання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок між ТОВ «Вінекс» та Департаментом земельних ресурсів Вінницької міської ради, документація щодо підтвердження розрахунків по договорах (платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, банківські виписки, тощо), звіт про експертну грошову оцінку земельних ділянок. Перелічені документи можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності, а також будуть процесуальним джерелом доказів та будуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході проведення обшуку 13.08.2021 року, за адресою м. Вінниця, просп. Юності, 61, приміщення 72, місця знаходження офісу ТОВ «Вінекс», виявлено та вилучено:

виписка по рахунку від 19.02.2020 № 3; виписка по рахунку від 29.04.2020 № 23; виписка по рахунку з 22.03.2019 по 22.03.2019 № 9, 13, 434, 435; виписка по рахунку від 28.03.2019 № 17, 16; виписка по рахунку від 08.04.2019 № 2284, 2286, 2288, 2865, 2866, 2867, 2868, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 19; виписка по рахунку від 23.05.2019 № 26; виписка по рахунку від 29.05.2019 № ПН21012443, 28; виписка по рахунку від 29.07.2019 № 34; виписка по рахунку від 08.08.2019 № 15894426, 34, 5218543SB, 38; виписка по рахунку від 25.10.2019 № 50; виписка по рахунку від 26.11.2019 № 58; виписка по рахунку від 28.11.2019 № 801814832, 62, 342; виписка по рахунку від 13.12.2019 № 64, 1333, 1632, 1633, 4, 3; виписка по рахунку від 23.12.2019 № 71, дані документи поміщено до білого конверту та належним чином опечатано;

договір № 38/339 від 29.07.2019 та акт від 01.08.2019; договір № 50/475 від 18.10.2019 та акт № 50 від 22.10.2019; договір № 58/519 від 18.11.2019 та акт № 58; договір № 62/530 від 26.11.2019 та акт № 62; договір № 71/561 від 19.12.2019 та акт від 21.12.2019; договір № 64/548 від 09.12.2019 та акт від 11.12.2019; договір № 3/47 від 10.02.2020 та акт № 3 від 12.02.2020; договір № 23/138 від 17.04.2020 та акт № 23 від 24.04.2020; договір № 34/312 від 23.07.2020 та акт № 34 від 24.07.2020; договір № 28/228 від 24.05.2019 та акт № 28 від 27.05.2019; договір № 26/220 від 17.05.2019 та акт № 26 від 21.05.2019; договір № 19/115 від 26.03.2019 та акт № 19 від 27.03.2019; договір № 17/114 від 25.03.2019 та акт № 17 від 27.03.2019; договір № 16/113 від 25.03.2019 та акт № 16 від 27.03.2019; договір № 13/106 від 19.03.2019 та акт № 13 від 20.03.2019; договір № 9/97 від 12.03.2019 та акт № 9 від 13.03.2019, дані документи поміщено до білого конверту та належним чином опечатано;

акт № 1137 від 22.12.2020 опломбування приладу обліку; акт № 553 від 30.10.2020 розпломбування приладу обліку; відповідь на ім`я Вінницького міського голови № 270 від 18.11.2020; відповідь на ім`я Вінницького міського голови № 270 від 18.11.2020 з відміткою від 18.11.2020, дані документи поміщено до білого конверту та належним чином опечатано.

Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

13.08.20201 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних документів та речей - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000067.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1, ч. 2, 3 ст. 170 КПК), тобто в даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 159, 168, 170, 171, 237 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000067 від 31.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 13.08.2021, за адресою м. Вінниця, просп. Юності, 61, приміщення 72, місця знаходження офісу ТОВ «Вінекс», в рамках кримінального провадження № 0000067 внесеного до ЄРДР 31.08.2020, а саме:

виписка по рахунку від 19.02.2020 № 3; виписка по рахунку від 29.04.2020 № 23; виписка по рахунку з 22.03.2019 по 22.03.2019 № 9, 13, 434, 435; виписка по рахунку від 28.03.2019 № 17, 16; виписка по рахунку від 08.04.2019 № 2284, 2286, 2288, 2865, 2866, 2867, 2868, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 19; виписка по рахунку від 23.05.2019 № 26; виписка по рахунку від 29.05.2019 № ПН21012443, 28; виписка по рахунку від 29.07.2019 № 34; виписка по рахунку від 08.08.2019 № 15894426, 34, 5218543SB, 38; виписка по рахунку від 25.10.2019 № 50; виписка по рахунку від 26.11.2019 № 58; виписка по рахунку від 28.11.2019 № 801814832, 62, 342; виписка по рахунку від 13.12.2019 № 64, 1333, 1632, 1633, 4, 3; виписка по рахунку від 23.12.2019 № 71, дані документи поміщено до білого конверту та належним чином опечатано;

договір № 38/339 від 29.07.2019 та акт від 01.08.2019; договір № 50/475 від 18.10.2019 та акт № 50 від 22.10.2019; договір № 58/519 від 18.11.2019 та акт № 58; договір № 62/530 від 26.11.2019 та акт № 62; договір № 71/561 від 19.12.2019 та акт від 21.12.2019; договір № 64/548 від 09.12.2019 та акт від 11.12.2019; договір № 3/47 від 10.02.2020 та акт № 3 від 12.02.2020; договір № 23/138 від 17.04.2020 та акт № 23 від 24.04.2020; договір № 34/312 від 23.07.2020 та акт № 34 від 24.07.2020; договір № 28/228 від 24.05.2019 та акт № 28 від 27.05.2019; договір № 26/220 від 17.05.2019 та акт № 26 від 21.05.2019; договір № 19/115 від 26.03.2019 та акт № 19 від 27.03.2019; договір № 17/114 від 25.03.2019 та акт № 17 від 27.03.2019; договір № 16/113 від 25.03.2019 та акт № 16 від 27.03.2019; договір № 13/106 від 19.03.2019 та акт № 13 від 20.03.2019; договір № 9/97 від 12.03.2019 та акт № 9 від 13.03.2019, дані документи поміщено до білого конверту та належним чином опечатано;

акт № 1137 від 22.12.2020 опломбування приладу обліку; акт № 553 від 30.10.2020 розпломбування приладу обліку; відповідь на ім`я Вінницького міського голови № 270 від 18.11.2020; відповідь на ім`я Вінницького міського голови № 270 від 18.11.2020 з відміткою від 18.11.2020, дані документи поміщено до білого конверту та належним чином опечатано.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя