Справа № 592/9031/21
Провадження № 1-кс/592/4441/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 19.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчиненнякримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у період часу з 01.01.2018 по 22.05.2020, не контролював дії свого підлеглого головного бухгалтера ОСОБА_5 щодо сплати «Рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» та «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» на загальну суму 8 513 263,12 грн., маючи фінансові можливості сплатити вказану недоїмку, що призвело до нарахування комунальному підприємству штрафних санкцій та пені на загальну суму 2 604 399,64 грн., що є тяжкими наслідками. Крім того, депутати СМР одержали неправомірну вигоду у сумі 30 тисяч доларів США, що є особливо великим розміром, від ОСОБА_6 і ОСОБА_7 через ОСОБА_4 і ОСОБА_8 за голосування щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_1 (належить і використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , для ВАТ Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2 ділянки), АДРЕСА_3 (належить ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо інших земельних ділянок. За результатами огляду банківських рахунків КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР, встановлено, що у період часу з 22.01.2018 по 24.12.2019 підприємством на рахунки УАПВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за членські внески, участь у форумах тощо було перераховано 180 950 грн.. Під час розслідування слідство дійшло висновку, що для доведення факту вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту придбання нерентабельних товарів та послуг посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, необхідно дослідити документи і речі по фінансово-господарським взаємовідносинам між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 та УАПВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2018 по 31.05.2021. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між УАПВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, які знаходяться у володінні УАПВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ/послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, інших документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів або завірених належним чином копій.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак з зібраних матеріалів кримінального провадження доданих до клопотання не вбачається, що було вчинене кримінальне правопорушення. В цілому не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зібрані матеріали не містять обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим в цілому не доведено, що заявлені документи якимось чином відносяться до внесеного до ЄРДР кримінального провадження, обставин події кримінального правопорушення, тощо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 19.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1