Справа № 405/4768/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020 № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивиицькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_1 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельної ділянки є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , та державних реєстраторів ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь, розподіливши функції між учасниками групи.

В свою чергу, ОСОБА_9 мала підшуковувати вільні земельні ділянки державної та комунальної власності, та персональні документи громадян України, для використання в злочинній діяльності, ОСОБА_8 , мав здійснювати державну реєстрацію права власності без присутності осіб на ім`я яких здійснюється реєстрація земельних ділянок, та створеними суб`єктами господарювання, за якими в подальшому державний реєстратор ОСОБА_7 , здійснював реєстрацію права власності та права оренди, протиправно набутими земельними ділянками, здійснюючи координацію діяльності членів групи та її фінансове забезпечення, використовуючи власні зв`язки домовлявся із місцевими фермерами щодо обробітку незаконно отриманих земельних ділянок для подальшого отримання доходів.

В ході допиту свідків про обставини виділення в органах місцевого самоврядування Кропивницького району земельних ділянок на їх ім`я, про подальше їх набуття у приватну власність та передачі до фермерських господарств « ОСОБА_5 », « ОСОБА_10 », а саме ОСОБА_11 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3716, ОСОБА_12 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5330, ОСОБА_13 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1417, ОСОБА_14 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7054, ОСОБА_15 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7042, ОСОБА_16 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5236, ОСОБА_17 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5235, встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до ФГ.

Внаслідок проведених тимчасових доступів до речей і документів до різних установ та організацій та допитів вказаних вище свідків встановлено, що з метою вказаного незаконного заволодіння земельними ділянками вчинялись підроблення документів як від імені осіб на чиї імена вони оформлялась, так і накази органів самоврядування, та інша документація.

Окрім цього, 12.02.2021 за адресою за адресою АДРЕСА_1 володільцем якого є ОСОБА_5 та за її участі проведено обшук в ході якого зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукано документи, що стосуються ФГ « ОСОБА_5 » та земельних ділянок, протоколи загальних зборів засновників ФГ, заяви учасників на вступ, акти приймання передачі майна до статутного капіталу ФГ, довіреності, рішення сільських рад та державних органів, бланки, копії особистих документів громадян (паспорти та ідентифікаційні податкові номера), а також печатка ФГ « ОСОБА_5 » ноутбук, мобільний телефон, належний ОСОБА_5 , диски а також інші документи стосовно ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_10 » - керівник ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - засновники ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ФГ « ОСОБА_22 », ФГ « ОСОБА_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - керівник ОСОБА_18 , ФГ « ОСОБА_24 » - керівник ОСОБА_18 , місцезнаходження яких також зареєстроване за однією адресою: АДРЕСА_2 , за місцем перебування приватного будинку особи немаючої до вказаних юридичних осіб ніякого відношення. Також в ході обшуку виявлено бланки сільських рад, бланки державних органів, чорнові записи щодо земельних ділянок, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими надавались дозволи щодо земельних ділянок ряду громадян, однак додатки до цих розпоряджень під одним і тим номером, відрізняються в частині, кількості осіб та їх прізвищ, шо свідчить про протиправне використання підроблених документів. Крім того, в ході зазначеного обшуку за місцем діяльності ОСОБА_5 вилучено фінансову та податкову звітність, а також фінансово-господарські документи, які фактично свідчать про не здійснення господарських операцій, вищевказаних юридичних осіб, що вказує на ознаки їх фіктивності та підтверджує факти, що дані юр.особи створені з метою протиправного обернення на свою користь земельних ділянок.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрація права власності земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:1871, та відповідна зміна (припинення) права власності трьох об`єднаних земельних ділянок з кадастровими номерами :02:000:5236, :02:000:5235, :02:000:5242 здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заяви про об`єднання земельних ділянок за № 2283 засвідченої приватним нотаріусом Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_4 від 04.10.2017.

За вказаних обставин слідчим стверджується, що з метою перевірки інформації щодо реєстрації або змін права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки, з метою запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця приватного нотаріуса Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_4 , номер свідоцтва: 5478, контактні дані: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_1 , а саме до оригіналу заяви та/або завіреної її копії, примірнику про об`єднання земельних ділянок за № 2283 засвідченої приватним нотаріусом Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_4 від 04.10.2017, з усіма наявними додатками стосовно вказаної заяви (документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера платника податків, чеки, квитанції про здійснення плати за нотаріальні дії та ін.).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Приватний нотаріус Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, направила до слідчого судді документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020 № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Проте, слідчим не наведено достатніх підстав для вилучення документів, до яких він планує отримати тимчасовий доступ в оригіналах, у зв`язку з чим вважаю про можливість надання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів в належним чином засвідчених копіях.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів - оригіналу заяви та/або завіреної її копії, примірнику про об`єднання земельних ділянок за № 2283 засвідченої приватним нотаріусом Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_4 від 04.10.2017, з усіма наявними додатками стосовно вказаної заяви (документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера платника податків, чеки, квитанції про здійснення плати за нотаріальні дії та ін.), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_4 , номер свідоцтва: НОМЕР_2 , контактні дані: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Відмовити в іншій частині клопотання.

Строк дії ухвали визначити до 27.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33 Тьор