Справа № 161/4372/21 Провадження №11-сс/802/200/21 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2021 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд в складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 (в режимі відеоконференцзв`язку),
представника власника майна - ОСОБА_7 (в режимі
відеоконференцзв`язку),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду справу за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 квітня 2021 року про відмову в накладенні арешту на майно (ЄРДР № 0000102),
В С Т А Н О В И В
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 квітня 2021 року відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, яке було вилучене 04 - 05.03.2021 під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Волиньтабак», що розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, літер У-4, 4 поверх, а саме: блокнот із написом "Скарб Укра" із рукописними записами; аркуш паперу із рукописними записами; план закупок ВАТ на березень 2021, на 1 аркуші; план закупок ДжТі на березень 2021, на 1 аркуші; план закупок імперіал на березень, на 1 аркуші; план закупок ФМ на березень 2021, на 1 аркуші; замовлення постачальнику № 7293 від 26 лютого 2021, на 1 аркуші; два аркуші паперу із рукописними записами, які починаються словом "Житомир"; копії чорнових записів та фотографій, на 17 аркушах; перелік накладних, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0883333 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0883341 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0883793 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0882309 від 02.03.2021, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0882310 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0882752 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0876625 від 25.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880099 від 23.02.2021, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 1453 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0881924 від 01.03.2021, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 1499 від 01.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ880279 від 27.02.2021, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 1456 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880280 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880278 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880284 від 27.02.2021, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0880286 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880108 від 27.02.2021, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0879225 від 26.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0878690 від 26.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0876504 від 25.02.2021, на 1 аркуші; грошові кошти в сумі 4520,00 (чотири тисячі п`ятсот двадцять) гривень, які знаходились у видатковій накладні № ВТ0876504 від 25.02.2021, на 1 аркуші (купюри 500 гривень - 2 шт., купюри 200 гривень - 7 шт., купюри 100 гривень - 7 шт., купюри 50 гривень - 28 шт., купюра 20 гривень - 1 шт. ); видаткова накладна № ВТ0886801 від 04.03.2021, на 1 аркуші; грошові кошти в сумі 21002,00 (двадцять одна тисяча дві) гривні, які знаходились у видатковій накладні № ВТ0886801 від 04.03.2021, на 1 аркуші (купюри 500 гривень - 42 шт., купюри 1 гривня - 2 шт.); видаткова накладна № ВТ0870319 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна №ВТ0869906 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0874326 від 24.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0874341 від 24.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0870320 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0869907 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0870345 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0874369 від 23.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0846929 від 02.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0846894 від 02.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0846948 від 02.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0853407 від 08.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0853490 від 08.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0855958 від 02.02.2021, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0870336 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0879558 від 26.02.2021, на 1 аркуші; блокнот рожевого кольору із написом "Japanesebook" із рукописними записами; блокнот рожевого кольору із написом "Notebook" із рукописними записами; мобільний телефон марки "iPhone", рожевого кольору; мобільний телефон марки "Nokia", IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з вставленою сім-карткою НОМЕР_3 ; вісім аркушів паперу із записами; ноутбук марки "HP Pavilion g6", білого кольору, серійний номер 6BZLU09C84J6RL, із батареєю та зарядним пристроєм; паперовий ящик з накладними за жовтень 2020 року; паперовий ящик з накладними за листопад 2020 року; паперовий ящик з накладними за грудень 2020 року; полімерна папка чорного кольору з документами; паперова папка з документами і написом «Листопад 2020»; паперова папка з документами і написом «Грудень 2020»; папка оранжевого кольору з документами; полімерна папка синього кольору з документами; 52 аркуші окремо; ноутбук марки "HP", чорного кольору, серійний номер S/N CND9356VPD, із батареєю та зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією; ноутбук марки «Леново» із зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією; блокнот синього кольору з написом «2009 Кредитпромбанк» з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; полімерна папка синього кольору в якій міститься 62 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; полімерна папка синього кольору в якій міститься 82 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; ноутбук марки «ASUS», с/н PD 96235ANP, в чохлі коричневого кольору, в якому містяться електронні записи ведення чорнової бухгалтерії, в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000102, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.
Слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що органом досудового розслідування не доведено правової підстави для накладення арешту на майно, крім того посадові особи ТОВ "Волиньтабак" на момент звернення з клопотанням про арешт та його розгляду не набули статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. Не доведено, що вилучене майно є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містить інші відомості, які могли б бути використані як доказ арешту.
В поданій апеляційній скарзі прокурор вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою. Вказує на те, що слідчим суддею зроблено помилковий висновок, що майно, на яке необхідно накласти арешт не відповідає вимогам ст. 170 КПК України.
Посилається на залишення поза увагою слідчого судді тих обставин, що під час проведення органом досудового розслідування обшуку в приміщенні вчинялись перешкоди слідчому. Зокрема, техніком з обліку ТОВ "Волиньтабак" ОСОБА_10 вчинялись спроби винести копії чорнових записів та фотографій. Адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 без дозволу слідчого залишили місце проведення обшуку. Під час проведення обшуку невстановленими особами вимикалось світло. А тому існує реальний ризик пошкодження, псування, втрати, знищення речових доказів, вилучених в ході проведення обшуку. Слідчий суддя не надав належної оцінки висновку експерта №52/2021 та іншим матеріалам, дослідженим в ході судового розгляду. Вилучені в результаті санкціонованого обшуку документи, грошові кошти, мобільні телефони, комп`ютерна техніка та інші предмети мають значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити в собі сліди вчинення злочинів, у зв`язку з чим підлягають детальному вивченню, дослідженню, проведенню відповідних експертиз.
Просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою клопотання про накладення арешту на майно задовольнити повністю.
Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційної скарги, прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді та накласти арешт на майно, представника власника майна, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши матеріали справи, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення з таких підстав.
Згідно з ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі постанови слідчого від 05.03.2021 року вилучене під час обшуку 04-05.03.2021 у ТОВ "Волиньтабак" за адресою: м.Луцьк, вул.Карбишева, 1, літер У - 4, 4 поверх, майно, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні зберегло на собі сліди протиправної діяльності та у них містяться відомості, які потребують повного дослідження в ході проведення слідчих дій та судових експертиз, зокрема, комп`ютерної та почеркознавчої експертиз (а.п. 37-39).
З матеріалів провадження вбачається, 03.03.2021 отримано повідомлення відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБУ у Волинській області про функціонування тіньового офісу ТОВ "Волиньтабак" у м.Львів в якому зберігаються готівкові кошти отримані від суб`єктів господарювання, що реалізовують незаконно виготовлену тютюнову продукцію, яка маркована марками акцизного податку з елементами підробки, без відображення в бухгалтерській звітності господарських операцій.
Таким чином, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя під час розгляду клопотання не з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно та передчасно, всупереч вимогам ст.98, ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, відмовив у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно, яке визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
На думку апеляційного суду, вилучені під час проведення обшуку 04 - 05.03.2021 в офісному приміщенні ТОВ «Волиньтабак», що розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, літери У- 4, 4 поверх, речі, предмети та грошові кошти підпадають під критерії речових доказів, визначені ст.98 КПК України, оскільки вони зберегли на собі сліди протиправної діяльності та у них містяться відомості, які потребують повного дослідження в ході досудового розслідування.
Тому, з огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості його приховування, псування, знищення чи відчуження, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, апеляційний суд вважає, що ухвала слідчого судді на підставі п.2 ч.3 ст.407 КПК України підлягає скасуванню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про часткове задоволення апеляційної скарги прокурора та клопотання старшого слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 376, 405, 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,
П О С Т А Н О В И В
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.04.2021р. про відмову в накладенні арешту на майно скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 04 - 05.03.2021 під час проведення обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, літер У-4, 4 поверх, а саме: блокнот із написом "Скарб Укра" із рукописними записами; аркуш паперу із рукописними записами; план закупок ВАТ на березень 2021, на 1 аркуші; план закупок ДжТі на березень 2021, на 1 аркуші; план закупок імперіал на березень, на 1 аркуші; план закупок ФМ на березень 2021, на 1 аркуші; замовлення постачальнику № 7293 від 26 лютого 2021, на 1 аркуші; два аркуші паперу із рукописними записами, які починаються словом "Житомир"; копії чорнових записів та фотографій, на 17 аркушах; перелік накладних, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ 0883333 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0883341 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0883793 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0882309 від 02.03.2021, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0882310 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0882752 від 02.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0876625 від 25.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880099 від 237.02.2021, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 1453 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0881924 від 01.03.2021, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 1499 від 01.03.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ880279 від 27.02.2021, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 1456 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880280 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880278 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880284 від 27.02.2021, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0880286 від 27.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0880108 від 27.02.2021, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0879225 від 26.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0878690 від 26.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0876504 від 25.02.2021, на 1 аркуші; грошові кошти в сумі 4520,00 (чотири тисячі п`ятсот двадцять) гривень, які знаходились у видатковій накладні № ВТ0876504 від 25.02.2021, на 1 аркуші (купюри 500 гривень - 2 шт., купюри 200 гривень - 7 шт., купюри 100 гривень - 7 шт., купюри 50 гривень - 28 шт., купюра 20 гривень - 1 шт.); видаткова накладна № ВТ0886801 від 04.03.2021, на 1 аркуші; грошові кошти в сумі 21002,00 (двадцять одна тисяча дві) гривні, які знаходились у видатковій накладні № ВТ0886801 від 04.03.2021, на 1 аркуші (купюри 500 гривень - 42 шт., купюри 1 гривня - 2 шт.); видаткова накладна № ВТ0870319 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0869906 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0874326 від 24.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0874341 від 24.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0870320 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0869907 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0870345 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0874369 від 23.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0846929 від 02.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0846894 від 02.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0846948 від 02.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0853407 від 08.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0853490 від 08.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0855958 від 02.02.2021, на 2 аркушах; видаткова накладна № ВТ0870336 від 19.02.2021, на 1 аркуші; видаткова накладна № ВТ0879558 від 26.02.2021, на 1 аркуші; блокнот рожевого кольору із написом "Japanese book" із рукописними записами; блокнот рожевого кольору із написом "Note book" із рукописними записами; Мобільний телефон марки "iPhone", рожевого кольору; мобільний телефон марки "Nokia", IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з вставленою сім-карткою НОМЕР_3 ; вісім аркушів паперу із записами; ноутбук марки "HP Pavilion g6", білого кольору, серійний номер 6BZLU09C84J6RL, із батареєю та зарядним пристроєм; паперовий ящик з накладними за жовтень 2020 року; паперовий ящик з накладними за листопад 2020 року; паперовий ящик з накладними за грудень 2020 року; полімерна папка чорного кольору з документами; паперова папка з документами і написом «Листопад 2020»; паперова папка з документами і написом «Грудень 2020»; папка оранжевого кольору з документами; полімерна папка синього кольору з документами; 52 аркуші окремо; ноутбук марки "HP", чорного кольору, серійний номер S/N CND9356VPD, із батареєю та зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією; ноутбук марки «Леново» із зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією; блокнот синього кольору з написом «2009 Кредитпромбанк» з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; полімерна папка синього кольору в якій міститься 62 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; полімерна папка синього кольору в якій міститься 82 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; ноутбук марки «ASUS», с/н PD 96235ANP, в чохлі коричневого кольору, в якому містяться електронні записи ведення чорнової бухгалтерії.
В накладенні арешту на вилучене 04 - 05.03.2021 під час проведення обшуку за адресою: м.Луцьк, вул.Карбишева,1, літер У- 4, 4 поверх майно, а саме: паперовий ящик з накладними за жовтень 2020 року; паперовий ящик з накладними за листопад 2020 року; паперовий ящик з накладними за грудень 2020 року; полімерна папка чорного кольору з документами; паперова папка з документами і написом «Листопад 2020»; паперова папка з документами і написом «Грудень 2020»; папка оранжевого кольору з документами; полімерна папка синього кольору з документами - відмовити.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Головуючий

Судді