Справа № 182/2382/21
Провадження № 1-кс/0182/502/2021
У Х В А Л А
Іменем України
21.04.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000193 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо укладання та виконання договорів № 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- до оригіналів договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та третіми особами укладеними з метою виконання договорів № 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
- оригіналів відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.07.2018 по момент пред`явлення ухвали слідчого судді; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ, що стосуються укладання та виконання договорів № 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .
- Завірених копій кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства задіяного у виконанні за договорами № 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .
- Оригіналів сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались під час виконання договорів 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .
- Завірених копій статутних документів, наказів (рішень) про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх посадових інструкцій чинних у період з 01.07.2018 по момент пред`явлення ухвали слідчого судді,
що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 адресою: АДРЕСА_3 .
В клопотанні зазначено, що в провадженні Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000193 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб з числа посадовців ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ), діючи за попередньою змовою, організовано протиправну схему з розкрадання та привласнення державних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури.
Зокрема, 16.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 298/10-20 про виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1 Томаківського району Дніпропетровської області, на загальну суму 50 288 567,33 грн.
Відповідно до наявних даних, станом на 05.04.2021 за договором, на підставі актів виконаних робіт, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на загальну суму 41 360 844,3 грн.
Однак, згідно з отриманою інформацією, реконструкція вказаного об`єкта була проведена протягом 2018-2020 за договором укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №367/07-18 від 19.07.2018 про виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 Томаківського району Дніпропетровської області, на загальну суму 49 188 970,2 грн.
В подальшому, на підставі додаткової угоди №10 від 16.10.2020 договір
№ 367/07-18 від 19.07.2018 було розірвано за згодою сторін на суму
20 601 661,89 грн., що не відповідає дійсності, так як, відповідно до актів виконаних робіт, за вказаним договором на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на загальну суму 39 018 200,9 грн.
Крім того, отримано інформацію, що за договором № 298/10-20 від 16.10.2020 фактично проводились завершальні роботи, а саме: навішування водостічних труб, встановлення металевих навісів ганків, пожежної сигналізації, гучномовне оповіщення про пожежу, налаштування системи вентиляції, зовнішнє електроосвітлення, улаштування пандусів тощо.
За попередніми висновками фахівців, розмір завданих збитків може становити близько 10 млн. грн.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задіяних в протиправній схемі привласнення державних коштів, вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ст.ст. 191, 366 КК України.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо укладання та виконання договорів №298/10-20 та №367/07-18 про виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » І-ІІІ студентів ДНЗ» які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим та прокурорам, які здійснюють досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021 за №0000193 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо укладання та виконання договорів № 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

до оригіналів договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та третіми особами укладеними з метою виконання договорів № 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

оригіналів відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.07.2018 по момент пред`явлення ухвали слідчого судді; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ, що стосуються укладання та виконання договорів № 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Завірених копій кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства задіяного у виконанні за договорами № 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Оригіналів сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались під час виконання договорів 367/07-18 від 19.07.2018 та № 298/10-20 16.10.2020 будівельно-монтажних робіт з реконструкції Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Завірених копій статутних документів, наказів (рішень) про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх посадових інструкцій чинних у період з 01.07.2018 по момент пред`явлення ухвали слідчого судді.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000193, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.05.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1