Дата документу 17.05.2021 Справа № 554/4461/21
Провадження № 1кс/554/8150/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УБН в Полтавській області про те, що, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, на території Полтавської області, було встановлено групу осіб, що займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою домовленістю з клієнтами через інтернет-мережу та месенджери, способом закладок, створивши інтернет-магазин на території м. Полтава.

Згідно рапорту ст. о/у УБН в Полтавській області ДБН НП України майора поліції ОСОБА_4 , проведено заходи та встановлено, що група осіб, здійснюють продаж наркотичних засобів в якості закладок. Оплата здійснюється на електронний гаманець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого вищезазначені особи надають адресу та фото місця де знаходиться закладка наркотичних засобів.

Таким чином встановлено, що отримані від збуту наркотичних засобів грошові кошти особи які їх реалізують отримують на електроні гаманці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з 01.01.2020 року по кінець терміну дії ухвали, а також:
1.1. Документів, які надані для відкриття електронних гаманців Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
1.2. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3. Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до електронних гаманців Товариства № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також повні номери банківських карт, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з облікових записів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .)

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу на розкриття вказаної інформації з моменту внесення відомостей до ЄРДР-16.12.2020, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність розкриття інформації за більш ранній період.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .).

Керуючись ст.ст. 159- 163 КПК України ,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № № 0000595: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з 16.12.2020 року по кінець терміну дії ухвали, а також:

1.5. Документів, які надані для відкриття електронних гаманців Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
1.6. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.7. Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до електронних гаманців Товариства № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також повні номери банківських карт, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з облікових записів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1