Дата документу 20.05.2021 Справа № 554/4560/21
Провадження № 1-кс/554/8352/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача-інспектора СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000328 від 05.04.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.04.2021 року невідома особа, діючи таємно, шляхом вільного доступу, використовуючи втрачений мобільний телефон скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 8,000 грн. із заробітної картки гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
В ході допиту потерпілий вказав, що 31.03.2021 року, близько 21:20 години, у стані алкогольного сп`яніння перебував неподалік гаражних приміщень за адресою АДРЕСА_1 , в той час з ним був належний йому мобільний телефон марки «Samsung», на якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наявними грошовими коштами розміщеному у додатку. Перебуваючи біля гаражів вище вказаний мобільний телефон випав з карману потерпілого, але піднімати його він не вважав за потрібне, вирішивши відійти у власних справах на декілька хвилин. Повернувшись, у місці де він випав телефон віднайти вже не зміг. На підставі вище викладеного телефон потерпілий втратив з власної необережності, недбалості, а також зневажливого відношення до належного йому майна.
На наступний день, потерпілий з метою відшукання втраченого мобільного телефону з інших мобільних номерів намагався вийти на зв`язок зі своїм телефоном, але зв`язок з втраченим телефоном був відсутній, оскільки телефон був вимкнений.
За декілька днів після втрати, в черговий раз зателефонувавши на мобільний номер втраченого телефону потерпілим встановлено, що телефон перебуває увімкненим та слухавку підняв раніше невідомий по голосу йому молодий чоловік, який повідомив потерпілому, що вказаний мобільний телефон віднайшов у клумбі, неподалік зупинки громадського транспорту «Фурманова», що в м. Полтава. Після проведеної розмови потерпілого з невідомим чоловіком останніми вирішено, що в разі повернення телефону, потерпілий з власної ініціативи заплатить винагороду молодому чоловікові за телефон. А тому 02.04.2021 року у заздалегідь обумовленому місці, а саме неподалік гаражних приміщень за адресою АДРЕСА_1 потерпілий зустрівся з молодим раніше невідомим йому чоловіком від якого отримав свій мобільний телефон і якому в якості нагороди надав 700 гривень. Будь-яких розмов з приводу встановлення особистості молодого чоловіка потерпілим проведено не було, але останнього він гарно запам`ятав за зовнішніми ознаками обличчя та в разі необхідності зможе легко впізнати.
Надалі, отримавши мобільний телефон, потерпілий вирішив звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 . У відділенні працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому повідомлено, що 01.04.2021 року з банківської картки належної потерпілому № НОМЕР_2 знято грошову суму у розмірі 8 000 гривень та надали заключну виписку за період з 31.03.2021 по 05.04.2021 року, отримавши яку потерпілий зрозумів, що вказаної грошової суми він особисто не переводив у готівку, а вказані дії з його карткою міг здійснити саме чоловік, який віднайшов його мобільний телефон, оскільки на телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розміщеною на ньому банківською карткою № НОМЕР_2 . Додаток у вигляді заключної виписки за період з 31.03.2021 по 05.04.2021 року виданої потерпілому у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілий додав у якості додатку до протоколу допиту.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).
Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у банку і становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000328: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 31.03.2021 року по 05.04.2021 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 31.03.2021 року по 05.04.2021 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.03.2021 року по 05.04.2021 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.03.2021 року по 05.04.2021 року.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1