02.07.2021
Справа № 642/3473/21
Провадження № 1-кс/642/1930/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 погоджене прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 , із клопотанням про накладення арешту на майно, вказуючи, що другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2021 року по теперішній час група службових осіб правоохоронного орану - Головного управління Національної поліції України в Харківській області, діючи за попередньою змовою та в групі з цивільними особами, організували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян під приводом не притягнення останніх до адміністративної та кримінальної відповідальності за кримінальні та адміністративні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих медичних препаратів.
Встановлено, що до вказаної групи осіб входять:
1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює в посаді поліцейського ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює в посаді поліцейського ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;
3. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;
4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 ;
5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , в своїх протиправній діяльності використовує автомобіль «Mercedes Benz ML 320» VIN НОМЕР_1 , номерними знаками іноземній реєстрації НОМЕР_2 , на автомобілі можуть бути нелегально встановлені номерні знаки НОМЕР_3 ;
6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ;
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працює на посаді оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;
8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;
9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працює в посаді поліцейського ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ;
10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;
11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , працює в посаді поліцейського-водія ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_12 .
На теперішній час встановлені наступні епізоди злочинної діяльності вказаної групи осіб:
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що капітан поліції ОСОБА_9 /0087015/, відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області № 53 о/с від 01.02.2021 призначений на посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, а також майор поліції ОСОБА_4 /0130130/, відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області № 207 о/с від 02.04.2021 призначений на посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, вирішили залучити раніше знайомого, цивільну особу - колишнього працівника Національної поліції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до участі у вчиненні умисних злочинів, а саме отримання неправомірної вигоди від громадян за не притягнення останніх до відповідальності, на що ОСОБА_10 надав згоду та достовірно знав, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 є працівниками поліції.
Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу, цивільна особа - колишній працівник Національної поліції ОСОБА_10 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським оперуповноваженим ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, 25.02.2021 о 15 год. 28 хв. неподалік від будинку, розташованого по вул. Зернова, м. Харків (більш точна адреса на даний час не встановлена), затримали ОСОБА_17 , помістили останнього до автомобілю, який ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , використовують у своїй злочинній діяльності, а саме Mercedes Benz ML 320, сірого кольору, іноземної реєстрації, VIN: НОМЕР_1 , де висунули погрозу притягнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 309 КК України, застосування штрафу в розмірі понад 20 000 грн., а також повідомили матері ОСОБА_17 - ОСОБА_18 , про необхідність надати грошові кошти в розмірі 500 доларів США, за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.
Того ж дня, близько о 16 год. 59 хв. неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , оперуповноважений ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старший оперуповноважений ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , та цивільна особи ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, змусили ОСОБА_17 зняти грошові кошти з банківської карти, та передати неправомірну вигоду в розмірі 5000 грн. останнім, за неповідомлення ОСОБА_9 та ОСОБА_4 як службовими особами, а також цивільною особою ОСОБА_10 інформації, про вчинення ОСОБА_17 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України, за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та не інформування, шляхом написання відповідних рапортів, про вказані обставини керівників органу (підрозділу) поліції та як наслідок не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Окрім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу, цивільна особа - колишній працівник Національної поліції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським оперуповноваженим ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, 25.02.2021 о 17 год. 10 хв., за невстановленою на цей час адресою в м. Харкові, затримали ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , помістили останнього до автомобілю, який ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , використовують у своїй злочинній діяльності, а саме Mercedes Benz ML 320, сірого кольору, іноземної реєстрації, VIN: НОМЕР_1 , де висунули погрозу притягнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 321 КК України, застосування штрафу в розмірі понад 17 000 грн., а також повідомили дружині ОСОБА_19 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про необхідність надати грошові кошти в розмірі 5 000 грн. за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.
Того ж дня, близько о 17 год. 42 хв. за невстановленою на цей час адресою, в м. Харкові перебуваючи у вказаному автомобілі, оперуповноважений ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старший оперуповноважений ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , та цивільна особи ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, отримали від ОСОБА_20 неправомірну вигоду в розмірі 5 000 грн., за неповідомлення ОСОБА_9 та ОСОБА_4 як службовими особами, а також цивільною особою ОСОБА_10 інформації, про вчинення ОСОБА_19 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321 КК України, за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та не інформування, шляхом написання відповідних рапортів, про вказані обставини керівників органу (підрозділу) поліції та як наслідок не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах третьої особи дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.
24.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Також, 24.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_21 від 08.06.2021 проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході проведеного обшуку за вищезазначеною адресою виявлено та вилучено:
Добровільно видано:
1. Грошові кошти в сумі 30 000 грн. (60 купюр номіналом по 500 грн.);
2. Грошові кошти в сумі 400 доларів США (4 купюри по 100 доларів);
3. Мобільний телефон «Айфон 10» з сім картою номера абонента НОМЕР_4 ;
Виявлено та вилучено:
1. Грошові кошти в сумі 2400 грн. (10 купюр номіналом по 200 грн., 4 купюри номіналом по 100 грн.);
2. 2 флеш носії;
3. Службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ;
У зв`язку із тим, що вилучені речі можливо зберегли на собі сліди злочину, та містять інші дані, які будуть використані, як доказ факту і обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, постановою слідчого від 24.06.2021 вони визнані речовими доказами.
Зазначені виявлені речі потребують подальшої перевірки шляхом детального огляду, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій, дослідження з участю спеціалістів.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представник власника майна - захисник ОСОБА_5 подала заперечення на клопотання про арешт майна. В обґрунтування зазначила, що вказане клопотання є безпідставним на необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає. Просить повернути прокурору для усунення недоліків та приведення у відповідність з вимогами ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, захисника дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинувачено™ засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливе конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псуваню знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна можливість його використання у якості речових доказів вчиненого злочину, про як йдеться у клопотанні.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майн необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповіла критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстав: вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби ч: знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі йог сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на як необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінального правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені ; клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, я: тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Виявлені в ході обшуку документи, являються предметом вчиненні кримінального правопорушення, мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, по вилученим об`єктам необхідно проведенні ряду досліджень, у тому числі призначення судових експертиз. Вилучені документи та речі визнані у кримінальному провадженні у якості речових доказів, поверненні зазначених речей та документів, може призвести до їх знищення, втрати пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, щодо підтвердженні причетності фігурантів до вчинення кримінальних правопорушень, інших наслідків які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всі) обставин кримінального правопорушення.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено зокрема перелік і види майна, що належить арештувати, а саме індивідуалізуючі ознаки грошових коштів (серії, номер банкнот).

Згідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його слідчому для усунення недоліків.

Керуючись ст. 172 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000537 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України повернути слідчому для доопрацювання в строк до 72 годин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1