Справа № 157/727/21
Провадження №1-кс/157/356/21
УХВАЛА
про арешт майна

27 липня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року під №0000194 за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України, за №0000194 та розпочато досудове розслідування. З матеріалів, які послугували підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР встановлено, що невідомі особи на території Камінь-Каширського району вчиняють дії, спрямовані на придбання та зберігання круглих лісоматеріалів, завідомо одержаних кримінально протиправним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 липня 2021 року в 16 год. 40 хв. на ґрунтовій автодорозі сполученням с. Запруддя с. Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області працівниками ГРПП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області під час патрулювання зупинено автомобіль марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , жителя с. Стобихівка Камінь-Каширського району, який перевозив круглі сортименти лісодеревини породи сосна об`ємом близько 8 метрів кубічних без маркувальних бирок та з невідповідністю інформації у пред`явленій водієм товарно-транспортній накладній з кількістю та класом наявної деревини.

В ході огляду місця події проведеного 10 липня 2021 року в період часу з 18 год. по 20 год., а саме ділянки автомобільної ґрунтової дороги сполученням с. Запруддя с. Радошинка Камінь-Каширського району, слідчим було виявлено вказаний вище спеціалізований вантажний самоскид зеленого кольору, на кузові якого виявлено навантажені круглі лісоматеріали породи сосна довжиною близько 1-1,25 метра загальним об`ємом близько 8 метрів кубічних без відповідних електронних чипів (бирок) обліку зрубаної деревини. Водій даного автомобіля ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Стобихівка Камінь-Каширського району, пред`явив слідчому дві товарно-транспортні накладні серії ВЛД №121210 від 01 липня 2021 року та серії ВЛД №121187 від 29 червня 2021 року. Крім того, пояснив, що перевозить лісодеревину відповідно до ТТН від 29 червня 2021 року серії ВЛД №121187. При перевірці зазначеної інформації в даній ТТН із залученням спеціаліста було встановлено наступні невідповідності: дата здійснення перевезення, об`єм лісодеревини, де в наявності близько 8 м.куб., а по ТТН 9,096 м.куб. та клас по ТТН зазначено деревину дров`яну непромислового використання, а в наявності як непромислового використання, так і промислового використання. Виявлені ТТН в подальшому були вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження. Вищевказаний автомобіль з навантаженою лісодеревиною вилучено та поміщено на відповідальне зберігання на територію ДП «Камінь-Каширське ЛГ».

Власником вказаного вище спеціалізованого вантажного самоскида відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , житель с. Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області.

Вищезазначене тимчасово вилучене майно 10 липня 2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000194 від 02 червня 2021 року за ст. 198 КК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового слідства.

ОСОБА_4 пояснив, що 29 червня 2021 року за попередньою домовленістю з сусідом ОСОБА_7 він мав перевезти власним транспортним засобом марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , лісодеревину породи сосна об`ємом близько 9 метрів кубічних з Буцинського лісництва ДП «Старовижівського ЛГ» до с. Стобихівка Камінь-Каширського району, де при завантаженні йому видали відповідні документи, однак під час повернення ОСОБА_4 до місця розвантаження у с. Грабово Ковельського району його автомобіль вийшов з ладу, а ремонтні роботи вимагали багато часу, зокрема пошук потрібної запчастини. Тому після ремонту автомобіля ОСОБА_4 лише 10 липня 2021 року зміг виїхати до місця розвантаження.

Слідчий зазначає, що наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що на даний час законність походження вилученої лісодеревини належним чином не підтверджена, зокрема на це вказує відсутність на її сортиментах відповідних електронних чипів (бирок) обліку зрубаної деревини та невідповідність інформації у пред`явленій ТТН наявній лісодеревині, а тому вказаний транспортний засіб, лісодеревина та товарно-транспортні накладні могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, а саме підтвердження законності походження лісодеревини та детального її огляду із залученням спеціалістів. Тому вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню, приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягає вказаний вище спеціалізований вантажний самоскид з навантаженими на ньому круглими лісоматеріалами породи сосна, а також товарно-транспортні накладні.

Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт на вилучені 10 липня 2021 року під час проведення огляду місця події: спеціалізований вантажний самоскид марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зеленого кольору, власником якого є ОСОБА_4 ; круглі лісоматеріали породи сосна довжиною від 1 до 1,25 метра, загальним об`ємом близько 8 метрів кубічних без відповідних електронних чипів (бирок) обліку зрубаної деревини; товарно-транспортні накладні серії ВЛД №121210 від 01.07.2021 року та серії ВЛД №121187 від 29.06.2021 року, які перебували у володінні ОСОБА_4 , жителя с. Стобихівка, Камінь-Каширського району Волинської області.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 відносно клопотання слідчого заперечив. Пояснив, що навантажену на його автомобіль лісодеревину, яка була вилучена слідчим, він придбав 10 липня 2021 року в ТОВ «Еко-тара», а працівникам поліції пред`явив товарно-транспортну накладну від 29 червня 2021 року, видану Буцинським лісництвом ДП «Старовижівське ЛГ» тому, що в наявності була саме вона.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволені клопотання слідчого, посилаючись на докази, які підтверджують законність придбання та перевезення ОСОБА_4 лісопродукції. Пояснив, що ОСОБА_4 придбав лісодеревину на законних підставах, однак надати відповідну товарно-транспортну накладну не зміг, оскільки вона не була своєчасно видана в місці завантаження.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000194. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 198 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

З рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , протоколу огляду місця події від 10 липня 2021 року, проведеного на ділянці дороги сполученням Запруддя-Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області, фототаблиць, письмових пояснень ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , протоколу огляду речей від 20 липня 2021 року, протоколу допиту свідка вбачається, що 10 липня 2021 року в 16 год. 40 хв. на автодорозі сполученням с. Запруддя та с. Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області працівниками ГРПП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області зупинено автомобіль марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , який перевозив круглі сортименти лісодеревини породи сосна об`ємом близько 8 метрів кубічних без маркувальних бирок та з параметрами, що не відповідають інформації у пред`явленій водієм товарно-транспортній накладній.

З доданих до клопотання товарно-транспортних накладних вбачається, що деревину відпущено 29 червня та 01 липня 2021 року на перевезення відповідно 9,0960 м.куб та 9,4850 м.куб. лісу. Однак автомобіль з вантажем лісодеревини було затримано 10 липня 2021 року в кількості 9.045 м.куб. Доказів про проведення водієм ремонтних робіт вказаного автомобіля до клопотання не доданою. Наведене об`єктивно вказує на ознаки протиправних дій, що пов`язані з незаконним обігом лісодеревини.

Надану в судовому засіданні товарно-транспортну накладну на перевезення круглих лісоматеріалів породи сосна в кількості 8,5 м.куб., видану ТОВ «Еко-тара» 10 липня 2021 року не слід брати до уваги, оскільки вона була відсутня у водія ОСОБА_4 на час перевезення вилучених лісоматеріалів та на момент його зупинки працівниками поліції. Також про неї не зазначив ОСОБА_4 у своїх поясненнях, наданих слідчому.

Згідно з постановою слідчого від 10 липня 2021 року вказане вище майно визнано речовим доказом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування вказаної вище лісодеревини, товарно-транспортних накладних та вантажного автомобіля, їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на вказану лісодеревину, товарно-транспортні накладні та вантажний автомобіль, що є розумним та співрозмірним обмеження права власності та не тягне негативних наслідків для їх фактичного володільця.

Щодо міри застосованих обмежень у володінні даним майно, то слідчий суддя вважає, що встановлення заборони ОСОБА_4 на відчуження та розпорядження належним йому транспортним засобом буде достатнім заходом для збереження даного майна та можливості проведення з ним необхідних слідчих дій.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на круглі лісоматеріали породи сосна довжиною від 1 до 1,25 метра, загальною кубомасою приблизно 8 (вісім) метрів кубічних, та на товарно-транспортні накладні серії ВЛД №121187 від 29.06.2021 року, серії ВЛД №121210 від 01.07.2021 року, тимчасово вилучені 10 липня 2021 року під час огляду місця події ділянки автодороги Запруддя Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області з володіння ОСОБА_4 .

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та відчуження на вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-131», номерний знак НОМЕР_1 , тимчасово вилучений 10 липня 2021 року під час огляду місця події ділянки автодороги Запруддя Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області з володіння ОСОБА_4 .

В задоволенні решти клопотання про арешт майна відмовити.

Передати вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-131», номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_4 на відповідальне зберігання до прийняття остаточного рішення по цьому кримінальному провадженню.

Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1