Справа № 752/6630/21
Провадження № 1-кс/752/2318/21
У Х В А Л А

02 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області у ході виконання завдань в сфері захисту економічного потенціалу держави у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо можливих порушень вимог чинного законодавства в ході використання державного майна з боку службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , далі Філія).

Філія є відокремленим структурним підрозділом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , орган управління, далі ДП) без права юридичної особи, має окремий баланс, рахунки в банках, печатку з ідентифікаційним кодом та у своїй господарській і фінансовій діяльності підпорядковується ДП. Філії надано право вести повну господарську та фінансову діяльність у межах чинного законодавства та статуту з деякими обмеженнями, зокрема в частині тих обмежень, які стосуються ДП та за погодженням з ДП, філія має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства підприємствам, установам, організаціям та громадянам устаткування, транспортні засоби, приміщення, інвентар та інші матеріальні цінності, які їм належать. Основним видом діяльності Філії є «Розведення коней та інших тварин родини конячих» (код КВЕД 01.43).

Зокрема, службовими особами Філії неправомірно, без оформлення відповідних договорів оренди, на підставі договорів зберігання передано суб`єктам господарювання у користування державне нерухоме майно загальною площею близько 3000 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує асфальтований майданчик та навіси (загальна площа близько 1000 кв. м.) для виготовлення щепи з завезеної на територію Філії деревини;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує приміщення (кабінет) в головному корпусі (загальна площа 888 кв. м.) для розміщення офісу;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує приміщення (кабінет) в головному корпусі (загальна площа 888 кв. м.) для розміщення офісу;

-ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ) використовує столярну майстерню (загальна площа 160 кв. м.) для виготовлення картонної тари;

-ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_7 ) використовує частину (близько 800 кв. м.) сараю для бугаїв (загальна площа 1650 кв. м.) для виготовлення склопакетів;

-ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_8 ) використовує частину (близько 800 кв. м.) сараю для бугаїв (загальна площа 1650 кв. м.) для виготовлення бетонних огорож.

Орган доудового розслідання стверджує, що державне нерухоме майно, яке знаходиться на балансі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з відома її службових осіб використовується сторонніми комерційними організаціями для провадження власної фінансово-господарської діяльності без укладення відповідних договорів оренди з РВ ФДМУ по м. Києву та проведення відповідної незалежної оцінки майна з подальшою сплатою орендних платежів до державного бюджету, у зв`язку з чим, порушено вимоги ст.ст. 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять оригінали підписів - підписантів документів укладання договорів зберігання між філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поклажодавцями, установчих документів філії, положень про самостійні структурні підрозділи, накази про призначення керівників, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , так як вони можуть мати значення речових доказів та будуть використанні під час проведення судової почеркознавчої експертизи, судово- економічної експертизи та криміналістичної експертизи в кримінальному провадженні

№ 0000034 від 18.01.2021, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 2 ст. 364 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять оригінали підписів - підписантів документів укладання договорів зберігання між філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поклажодавцями, установчих документів філії, положень про самостійні структурні підрозділи, накази про призначення керівників, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , так як вони можуть мати значення речових доказів та будуть використанні під час проведення судової почеркознавчої експертизи, судово- економічної експертизи та криміналістичної експертизи в кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2021, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, та економічної експертизи необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи указаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів договорів зберігання укладених між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізична особа підприємець ОСОБА_7 , фізична особа підприємець ОСОБА_6 , фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та іншими поклажодавцями за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та вилучення копій наступних документів: установчих та реєстраційних документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення керівників, їх заступників, головних бухгалтерів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх посадові інструкції з 2015 року по теперішній час, документів, що підтверджують порядок управління майном Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості щодо наявних у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункових рахунків у банківських установах, облікові картки платника податку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо погодження з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладених договорів зберігання Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поклажодавцями за преріод часу з 01.01.2015 року по теперішній час (резолюції, листування та інше ), документів щодо підтвердження взяття та перебування на обліку основних засобів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи, які стосуються укладання договорів зберігання укладених між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поклажодавцями за преріод часу з 01.01.2015 року по теперішній час

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1