Справа № 932/1036/21
Провадження № 1-кс/932/1882/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000148 від 29.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000148 від 29.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.01.2021 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), щодо заволодіння вказаним підприємством невідомими особами, шляхом шахрайства та надання для нотаріусу для реєстрації змін завідомо підроблених документів, що відбулося 25.01.2021, в результаті чого ОСОБА_6 завдано значної матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000148 від 29.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка під час допиту надала покази, що вона є власником 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке має місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 .

28 січня 2021 року їй стало відомо, що 26 січня 2021 року, Приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса місцезнаходження нотаріуса: АДРЕСА_2 ) проведено державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме проведено зміну засновника (учасника) та директора.

Так, в результаті вчинення даної реєстраційної дії новим засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відомостях з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань зазначено громадянина України ОСОБА_8 , (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) з розміром внеску до статутного фонду у розмірі 226010 (двісті двадцять шість тисяч десять) гривень 00 копійок, що складає 100% розміру частки у статутному капіталі, яка насправді належить мені.

Крім того, в результаті вчинення даної реєстраційної дії внесено зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, в яких громадянина України ОСОБА_8 зазначено керівником товариства.

В ході подальших з`ясувань обставин вчинення даної реєстраційної дії стало відомо, що дана реєстраційна дія вчинена Приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі, начебто, укладеного між потерпілою та громадянином України ОСОБА_8 акту прийому-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченої Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), про що зроблено запис в реєстрі № 46 від 14.01.2021, а сам акт викладений на бланку НМН 14304 від 14.01.2021. При цьому, наголошує на тому, що жодного разу вона не відвідувала Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) та жодних документів стосовно передачі право власності на 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписувала.

Враховуючи, що потерпіла є справжнім засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та свою частку нікому не відчужувала, є достатні підозри вважати, що наразі невідомими особами відбувається рейдерське захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, громадянин ОСОБА_8 , (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та інші невстановлені особи злочинним шляхом своїми шахрайськими діями, з використанням підроблених документів, незаконно заволоділи моєю особистою власністю у вигляді частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чим позбавили потерпілу корпоративного права, в тому числі права управління Товариством, участі в ньому, та права на отримання дивідендів, а також грубо порушили її трудові права.

Крім того, на думку потерпілої, з метою протиправного заволодіння 100% належних мені корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для громадянина ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, серед іншого було заволодіння майном, яке перебуває на балансі Товариства.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.01.2021 встановлено, що 25.01.2021 о 11.34 приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу засновників або зміну відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Крім цього встановлено, що 26.01.2021 о 11.18 годині приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну відомостей про органи управління юридичної особи, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (справа №932/1036/21; провадження № 1-кс/932/519/12) від 05.02.2021, отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса Криворізького нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , та проведено їх виїмку, а саме всіх, без винятку, оригіналів документів, що були подані приватному нотаріусу ОСОБА_7 , які стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), реєстрація яких відбулася 25.01.2021 та 26.01.2021. Даним тимчасовим доступом було вилучено, серед іншого, оригінал Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), серії НМН 148314 від 14.01.2021, підпис в якому від імені ОСОБА_6 має ознаки підроблення.

10.02.2021слідчим визнано Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), серії НМН 148314 від 14.01.2021 речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000148.

15.02.2021 від потерпілої ОСОБА_6 , на підставі постанови слідчого від 15.02.2021, відібрано експериментальні зразки підпису на 15 аркушах формату А-4;

15.02.2021 потерпілою ОСОБА_6 надано слідчому, для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000148, документи із вільними зразками її підпису, а саме 18 платіжних доручень та 5 договорів, в яких біля відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться підпис ОСОБА_6 .

19.02.2021 на виконання ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.02.2021, приватним нотаріусом ОСОБА_5 було повідомлено органу досудового розслідування, що 14.01.2021 нею було посвідчено справжність підпису ОСОБА_6 у Акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також засвідчено справжність підпису ОСОБА_6 на заяві в усі компетентні органи про підтвердження виконання зобов`язань ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як позикодавця за Договором позики, укладеного 27.12.2020, про що було здійснено запис про відповідну нотаріальну дію в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №№ 43, 44, 45, 46 де ОСОБА_6 було також постановлено свій власний підпис та написано ОСОБА_10 .

Із додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона власноруч не ставила підписи у Реєстрі приватного нотаріуса ОСОБА_5 14.01.2021, та взагалі жодного разу не була у даного приватного нотаріуса.

Таким чином досудовим розслідуванням необхідно встановити особу, яка підробила підпис у Акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), серії НМН 148314 від 14.01.2021 та у графах №№ 43,44,45,46 Реєстру приватного нотаріуса ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 .

19.04.2021 постановою слідчого призначено у кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вирішення яких поставлені запитання щодо виконання підписів та рукописного тексту у графах №№ 43, 44, 45, 46 Реєстру приватного нотаріуса ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 , самою потерпілою чи іншими особами та чи виконаний даний підпис та рукописний текст ФІО приватним нотаріусом ОСОБА_5

28.04.2021 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано клопотання, щодо надання для дослідження Реєстру приватного нотаріуса ОСОБА_5 за 2021 рік, у якому б значилися реєстраційні номери 43, 44, 45, 46.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Із інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 168835236, також отриманого в результаті тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий вказує у клопотанні, що на підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно зобов`язати приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати судовому експерту ОСОБА_11 . ДНДІСЕ МЮУ оригінал документів, а саме реєстр приватного нотаріуса за 2021 рік, для його дослідження експертом та проведення почеркознавчої експертизи, оскільки отримана інформація за наслідком якої, є важливою для кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить таке задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, не заперечує щодо задоволення такого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно представлених матеріалів, органом поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 29.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато та здійснюється на підставі того, що невстановлені особи, заволоділи 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_6 .

Так, 26 січня 2021 року, Приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме проведено зміну засновника (учасника) та директора, хоча як стверджує потерпіла, жодних правочинів з даного приводу вона не підписувала та не вчиняла.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана реєстраційна дія вчинена Приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі, начебто, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 акту прийому-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підпис ОСОБА_6 в якому посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , про цю дію зроблено запис в реєстрі вчинення нотаріальних дій № 46 від 14.01.2021, а сам акт викладений на бланку НМН 14304 від 14.01.2021.

Як вже було зазначено, ОСОБА_6 стверджує, що жодного разу вона не відвідувала приміщення нотаріальної контори приватного ОСОБА_5 та жодних документів стосовно передачі право власності на 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписувала.

У вказаному реєстрі міститься підпис особи, що ймовірно діяла від імені ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 19.04.2021 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, в тому числі, щодо підписів від імені ОСОБА_6 в реєстрі вчинення нотаріальних дій (записи № 43, 44, 45, 46) приватного нотаріуса ОСОБА_5

28.04.2021 року експерт скерував на адресу слідчого клопотання, яким просив надати оригінал вищевказаного реєстру, інакше матеріали про призначення експертизи будуть повернуті без виконання експертного висновку.

Оригінал вказаного реєстру наявний у приватного нотаріуса ОСОБА_5 та в останньої до цього часу не вилучався.

Відповідно до приписів ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. У кримінальному провадженні підлягає доказуванню, в тму числі , подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені слідчим документи, а саме реєстр нотаріальних дій, має важливе значення для досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження та є об`єктом експертного дослідження, без проведення якого досудове розслідування не буде повним, заявлене клопотання є підставним та обґрунтованим, а тому стороні обвинувачення слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаного реєстру нотаріальних дій, з метою надання його експерту для відповідного дослідження.

Разом з тим, реєстр вчинення нотаріальних дій, є вкрай важливим у здійсненні нотаріальної діяльності, а його вилучення на тривалий період часу фактично невиправдано зупинить діяльність приватного нотаріуса.

За положеннями ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевказане,у даній ухвалі доцільно конкретизувати порядок її виконання, зокрема вказавши, що володілець документів приватний нотаріус ОСОБА_5 за цією ухвалою зобов`язана надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за 2021 рік, шляхом представлення його судовому експерту ОСОБА_11 . ДНДІСЕ МЮУ, за адресою: АДРЕСА_6 , з метою дослідження підписів та почерку виконаного від імені потерпілої ОСОБА_6 . Вказаний доступ повинен бути наданий на період максимально можливого короткого періоду часу і виключно з метою дослідження підписів та почерку виконаного від імені потерпілої ОСОБА_6 , після чого реєстр підлягає негайному поверненню його володільцю.

Керуючись вимогами ст. 2,7,9, 131, 132, 159-164, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000148 від 29.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000148 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналу реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за 2021 рік, шляхом зобов`язання приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , представити вказаний реєстр судовому експерту ОСОБА_11 . ДНДІСЕ МЮУ, за адресою: АДРЕСА_6 , з метою дослідження підписів та почерку виконаного від імені потерпілої ОСОБА_6 , в узгоджений між нею, слідчим та експертом час.

Вказаний доступ повинен бути наданий на період максимально можливого короткого періоду часу і виключно з метою дослідження підписів та почерку виконаного від імені потерпілої ОСОБА_6 , після чого реєстр підлягає негайному поверненню його володільцю.

Звернути уваги сторони обвинувачення і судового експерта, що записи вказані в реєстрі вчинення нотаріальних дій становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, будь-яке інше використання документу, ніж те, з метою якого надано тимчасовий доступ за даною ухвалою, заборонено.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1