Справа № 405/3056/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 18.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2020 за №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, іншого обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які при вживанні є загрозливими для здоров`я людини, що підтверджено актом судово медичного дослідження КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2020 № 51, та які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області, в тому числі через приміщення кафе за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що з січня 2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, мешканки м. Кропивницького Кіровоградської області фізична особа підприємець ОСОБА_7 , спільно з продавцями продовольчих товарів кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_10 і ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, за невстановлених обставин, у мешканців м.Кропивницький Согомоняна Оганеса і ОСОБА_6 , здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям з приміщення зазначеного кафе.

Поставка незаконно виготовлених алкогольних напоїв за замовленням ОСОБА_7 , яка разом з чоловіком ОСОБА_11 є співвласниками кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувалась ОСОБА_12 і ОСОБА_6 на автомобілі марки «Fiat Ducato», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1999 року випуску, який використовував ОСОБА_6 .

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_8 , за попередньою між собою, зберігали з метою збуту в приміщенні зазначеного кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказані особи здійснювали розфасовку таких алкогольних напоїв у пластикові пляшки різних об`ємів, а в подальшому, реалізовували незаконно виготовлені алкогольні напої відвідувачам кафе шляхом відпуску як на розлив, так і у пластикових пляшках різних об`ємів за готівку.

23.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 05.02.2021 було проведено обшук кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки; 8 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку; 1 скляна пляшка місткістю 1,75 л. заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки у кількості близько 0,7 л.

Також, 23.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 05.02.2021 було проведено обшук домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено і вилучено 1 пластикову ємність (діжку) місткістю близько 225 л., заповнену приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту, пакувальний матеріал з картону з написом «Пшенична» (типу «Bag-in-box»), у кількості 25 шт.; картонний короб з тетрапаками (типу «Bag-in-box»), ємністю по 10 л. кожний, у кількості 71 шт.; шланг чорного кольору, довжиною 3,5 м., обладнаний з одного кінця запірним краном з характерним запахом спиртової речовини, експрес накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з реквізитами: №58660002 від 05.11/14:39, відправник ОСОБА_13 , одержувач ОСОБА_14 , м. Кропивницький, відділення № НОМЕР_2 , експрес накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з реквізитами: №0503 від 09.10/16:09, відправник ОСОБА_13 , одержувач ОСОБА_15 (яка є дружиною ОСОБА_6 ) м. Кропивницький, відділення № НОМЕР_3 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_16 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв і спирту до своїх покупців використовують службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчим зазначається, що на даний час виникла необхідність у встановленні даних про дати поставок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, їх обсяги та інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) з можливістю вилучення даних речей (здійснити їх виїмку) та документів в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів, в завірених належним чином копіях, за період з січня 2020 по 23.02.2021, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 18.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особи причетні до даного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв і спирту використовують службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, органу досудового з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару, на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2020 по 23.02.2021 включно, згідно відповідних документів в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_17 (моб. тел. НОМЕР_4 ),
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_6 (моб. тел.. НОМЕР_5 ),
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_16 (моб. тел. невідомий).
- у графах розділу «Інформація про Відправника» зазначаються дані про особу ОСОБА_13 (моб. тел. невідомий), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , заступнику начальника управління начальнику 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 ,у кримінальному провадженні № 0000050 від 18.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів з можливістю вилучення даних речей (здійснити їх виїмку) та документів в завірених належним чином копіях,а саме, документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару, на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2020 по 23.02.2021 включно, згідно відповідних документів в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_17 (моб. тел. НОМЕР_4 ),
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_6 (моб. тел.. НОМЕР_5 ),
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_16 (моб. тел. невідомий).
- у графах розділу «Інформація про Відправника» зазначаються дані про особу ОСОБА_13 (моб. тел. невідомий), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс).

Строк дії ухвали визначити до 12.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_24