Справа № 717/1441/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000324 від 03.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 - з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000324 від 03.11.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури, який в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
В клопотанні дізнавач зазначає, що 02.11.2019 невстановлена особа, після отримання від ОСОБА_5 копій паспорта громадянина України на її ім`я та особистих даних доступу до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала кредити у фінансових організаціях, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 02.11.2019 вона переглянула рух коштів по своїй банківській картці № НОМЕР_1 і виявила, що їй надійшли невідомі кошти з різних організацій, а потім було знято грошові кошти в сумі 4646 грн., 46 коп. В подальшому їй стало відомо, що на неї були оформлені кредити в різних організаціях.
В подальшому в ході досудового розслідування під час виконання ухвали слідчого судді по справі №717/1441/19 від 27.11.2019 було з`ясовано, що грошові кошти в сумі 4646 грн., 46 коп. були перераховані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас встановлено, що вказані вище документи по банківському рахунку за кредитною карткою № НОМЕР_2 про здійснення всіх транзакцій за період часу з 02.11.2019 по теперішній час знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кельменецького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів які містять інформацією про:
-рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 02.11.2019 року по 10.06.2021 року;
-всю наявну в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ;
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки яка незаконно була перерахована із карткових рахунків потерпілої на рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 02.11.2019 року по 10.06.2021 року;
-при здійсненні перерахунку готівки яка була перерахована із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів на карткові рахунки інших банків чи інші фінансові установи надати повну наявну інформацію про вказані установи, а також всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів,
із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1