Справа № 703/186/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000006 від 11.01.2019 року

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході виконання капітального ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на річці Тясмін здійснено розтрату бюджетних коштів та службове підроблення актів виконаних робіт.

Вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір 1-276 про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету.

За умовами договору ремонт переливної греблі мав би бути завершеним до 31.12.2018 року, ціна договору є твердою 2802332 грн.40 коп., однак різниця між обсягами фактично виконаних робіт зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року та вартістю фактично виконаних робіт станом на 31.01.2019 року по ремонту греблі складає 1340035 грн. 37 коп., що вказує на внесення до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей.

29.12.2018 року між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду №1, якою продовжено термін виконання робіт по договору та змінено суму договору на 2441169 грн. 60 коп.

Крім того, в 2019 році між Замовником та Підрядником підписано акти примірної форми КБ-2в та довідки примірної форми КБ-3 до даних актів, якими посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи з початку будівництва на загальну суму 2441169 грн. 60 коп.

Слідчий стверджує, що в ході досудового розслідування було отримано доступ до роздруківок про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що видатки по рахунку (дебет) в основному сформовані за рахунок поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 1 426 000 грн. та перераховані на рахунок цього товариства № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому було встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_6 , який також являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

З метою встановлення подальшого руху коштів та можливої причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 01.01.2019 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали, що надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

За змістом ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Слідчим суддею досліджено копію договору № 1-276 від 05.11.2018 року, копію додаткової угоди №1 до договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету № 1-276 від 05.11.2018 року, додаткову угоду №2 до договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету № 1-276 від 05.11.2018 року, копії платіжних доручень про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії протоколів допиту свідків, виписку з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З вказаних документів, а саме виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що це товариство в листопада 2018 року перерахувало на рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1 426 000 грн. як поворотної фінансової допомоги згідно договору № 23 від 23.09.2018 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є скороченою назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одним із засновників якого є ОСОБА_6 .

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 є також одним із засновників цього товариства.

З огляду на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку, на який було перераховано грошові кошти, які могли бути отримані як плата за проведення капітального ремонту переливної греблі, вважаю, що вона, є такою, яка може бути використана органом досудового розслідування для встановлення обставин під час розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що потреби досудового розслідування кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000006 від 11.01.2019 року, задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим Черкаського РВ (з дислокацією в м. Сміла Черкаської області) УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- роздруківок руху коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції з можливістю виготовлення їх копій на паперовому носії;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю й обслуговуванню) рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяв та договорів з усіма додатками до них щодо відкриття, закриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи з даними про місце проведення інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів, які мали доступ до вказаного рахунку, в тому числі за допомогою системи «Клієнт-банк»; всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки клієнта, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); інформації та документів, в тому числі в електронному вигляді, що надходили стосовно встановлення алгоритму розподілу коштів по рахунку, яким чином та за допомогою яких систем чи мобільних номерів і від чийого імені здійснювався доступ до рахунків та проводилась активізація клієнта по кожній із операцій; всіх платіжних документів та чеків вказаного клієнта; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетомі при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківських рахунках; матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів та банківських відділень, зроблених під час користування вказаними рахунками та картками, отримання готівки в касі з можливістю виготовлення їх копій на паперовому носії.

Інформацію належить надати за період часу з 09.11.2018 року по 31.05.2021 року.

Виконання ухвали, у разі технічної можливості у банківської установи, здійснити у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Черкаси.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягаю та набирає законної сили з моменту її проголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1