У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2021 Справа №607/3760/21
провадження № 1-кс/607/1302/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 02 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого /мобільного/ зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , по наступним номерам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 за період часу з 00:00 год. 20 травня 2020 року по 00:00 год. 04 вересня 2020 року та номером НОМЕР_40 за період з 00:00 год. 01 січня 2018 року по 00:00 год. 04 вересня 2020 року, а саме: адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебував абонент; адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаною SIM-карткою; адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаним ІМЕІ; тип з`єднання /вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, пере адресація/; дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання /абонента А/ абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ/; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку /абонента Б/ /абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ/, із можливістю отримати копію такої інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 02 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, в тому числі, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та, починаючи з лютого 2018 року, систематично займаються шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян. Окрім того, з 2020 року клієнтам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване в АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с. Глещава, Теребовлянського району Тернопільської області, та пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг /у якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 /, після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований в м. Мальме та м. Ґетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються. Також встановлено, що до даної злочинної діяльності причетний ОСОБА_9 , який користувався номером мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_40 . Окрім цього, встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного злочину з`єднувались з потерпілими, які користувалися мобільними телефонами оператора стільникового зв`язку, вказаними у прохальній частині клопотання. З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цими номерами, вказує слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Факт належності потерпілим мобільних телефонів з номерів, вказаними у прохальній частині клопотання, окрім НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_41 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_36 , підтверджується протоколом обшуку, заявами про вчинення злочину, протоколами про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення /або таке, що готується/, поясненнями, електронними зверненнями та протоколами допиту. Також, згідно протоколу обшуку від 29 січня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено сім-карту НОМЕР_40 .

Водночас, таких доказів щодо номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_41 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_36 слідчим не надано, а тому у цій частині клопотання до задоволення не підлягає, адже залишається не доведеним, що інформація за вказаними номерами телефонів сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.
Таким чином слідчий суддя вважає, що частина інформації, яка перебуває в володінні зазначеного оператора телекомунікаційного рухомого зв`язку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Доступ до інформації слід надити усім запропонованим слідчим окрім ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , оскільки до клопотання не додано доказів того, що вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого /мобільного/ зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , по наступним номерам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 за період часу з 00:00 год. 20 травня 2020 року по 00:00 год. 04 вересня 2020 року та номером НОМЕР_40 за період з 00:00 год. 01 січня 2018 року по 00:00 год. 04 вересня 2020 року, а саме: адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент; адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаною SIM-карткою; адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаним ІМЕІ; тип з`єднання /вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, пере адресація/; дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання /абонента А/ абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ/; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку /абонента Б/ /абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ/, із можливістю отримати копію такої інформації.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1