Справа № 461/2454/21
Провадження № 1-кс/461/4374/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.08.2021 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000130 від 10.02.2021 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному за ч. 5 ст. 191 України:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Дрогобич Львівської області, громадянину України, начальнику управління охорони об`єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації, зареєстрованому та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, 11.06.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Прокурор просить слідчого суддю продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Львівського апеляційного суду № 461/2454/21, провадження № 11-сс/811/725/21 від 09.07.2021):
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;
-не відлучатись з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримувати від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
16.06.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 567 500,00 гривень, яка 17.06.2021 була внесена заставодавцем на відповідний рахунок. На підставі ухвали Львівського апеляційного суду № 461/2454/21, провадження № 11-сс/811/725/21 відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 227 000,00 гривень.
Крім того, відповідно до вказаної ухвали Львівського апеляційного суду на підозрюваного ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;
- не відлучатись з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримувати від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну
З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_7 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення вбачається необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_7 .
Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає. Просить клопотання задоволити.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали дане клопотання з підстав наведених у ньому. Просили задоволити.
Захисник в судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання. Пояснив, що ОСОБА_7 з`являється до слідчого на кожний його виклик. У ОСОБА_7 немає необхідності в спілкуванні з іншими підозрюваними. Також, ОСОБА_7 в межах робочих питаннях необхідно виїжджати за межі Львівської області. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Просив відмовити у задоволенні такого, так як у йому необхідно виїжджати за межі Львівської області по роботі.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 10.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України
11.06.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:
-протоколом № 2 загальних зборів засновників ПП «Белзький мур» від 20.03.2013, відповідно до якого ОСОБА_7 призначено на посаду директора ПП «Белзький мур»;
-протоколом № 31 зборів засновників ПП «Белзький мур» від 06.04.2021 відповідно до якого ОСОБА_7 звільнено з посади директора ПП «Белзький мур»;
-статутом ПП «Белзький мур» затвердженого рішенням загальних зборів засновників ПП «Белзький мур» (протокол № 21 від 10.01.2020), відповідно до якого директор вказаного ПП є службовою особою;
-договором № ГС-11/12 від 11.12.2020 укладеним між ПП «Белзький мур» та ТОВ «Галсад», відповідно до якого ТОВ «Галсад» а межах договірної ціни зобов`язується на свій ризик власними та/або залученими силами та засобами виконати роботи з «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»;
-актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020, відповідно до яких внесені відомості про роботи, які фактично не були виконані;
-довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 29.12.2020;
-договором № 02-20/02 на виконання роботи зі здійснення технічного нагляду від 11.12.2020 укладеним між ПП «Белзький мур» та ТОВ «Техексперт-Захід», відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи зі здійснення технічного нагляду по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»;
-статутом ТОВ «Техексперт-Захід» затвердженого рішенням № 20/11/19 загальних зборів учасників товариства від 20.11.2019, відповідно до якого директор вказаного ТОВ є службовою особою;
-кваліфікаційним сертифікатом інженера технічного нагляду ОСОБА_9 серії АТ № 007595, відповідно до якого ОСОБА_9 має категорію провідного інженера технічного;
-наказом № 11/12-ТН про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду від 11.12.2020. відповідно до якого ОСОБА_9 відповідальний за здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»;
-статутом ТОВ «Галсад», ;
-наказом № 20 про переведення про право підпису від 21.08.2017, відповідно до якого ОСОБА_8 призначено на посаду комерційного директора;
-договором № 22/12-20 про надання послуг від 22.12.2020 укладеним між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Галсад»;
-товарно-транспортними накладними за наступними номерами: № 12/145 від 14.12.2020, ТТН № 12/146 від 15.12.2020, ТТН № 12/147 від 16.12.2020, ТТН № 12/148 від 17.12.2020, ТТН № 12/149 від 18.12.2020, ТТН № 12/150 від 19.12.2020, ТТН № 12/151 від 20.12.2020, ТТН № 12/152 від 21.12.2020, ТТН № 12/153 від 22.12.2020, ТТН № 12/154 від 23.12.2020, ТТН № 12/155 від 24.12.2020, ТТН № 12/156 від 26.12.2020, ТТН № 12/157 від 27.12.2020, ТТН № 12/158 від 28.12.2020, ТТН № 12/159 від 29.12.2020 до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про те що автомобілем марки «Камаз 6520» д.н.з. НОМЕР_1 під його керуванням здійснювалось завезення насипного ґрунту до с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області на замовлення ТОВ «Галсад»;
-актом виконаних робіт № 23/12-1 від 23.12.2020 складеного ФОП ОСОБА_10 ;
-трансакцією № 192330886 відповідно до якої 30.12.2020 з рахунку ПП «Белзький мур» на рахунок ТОВ «Галсад» перераховані грошові кошти у сумі1 269 450,88 грн.;
-платіжним дорученням № 3109 від 30.12.2020 ;
-протоколом огляду місця події від 23.04.2021;
-висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 09.06.2021 № 2074
-протоколом допиту свідка старости Звенигородського СТО ОСОБА_11 від 10.06.2021;
-та іншими документами доданими до клопотання.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення була перевірена апеляційною інстанцією.
Відповідно до ухвали Львівського апеляційного суду № 461/2454/21, провадження № 11-сс/811/725/21 відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 227 000,00 гривень.
Крім того, відповідно до вказаної ухвали Львівського апеляційного суду на підозрюваного ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;
- не відлучатись з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримувати від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 06.08.2021 року продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 11.10.2021 року
Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, у зв`язку із проведенням додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:
-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами проведення перелічених вище експертиз;
-розсекретити ухвали слідчих суддів Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;
-отримати зразки для проведення судових експертиз;
-за результатами розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвал слідчого судді здійснити тимчасовий доступ;
-допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;
-з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб, провести додаткові експертизи;
-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які уже перебувають у статусі підозрюваного та повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні ще не набули;
-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо обрання відносно осіб, яким ще не повідомлено про підозру, запобіжних заходів та застосування до них інших заходів забезпечення кримінального провадження;
-з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення;
-проведення додаткових допитів підозрюваних, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Тому слідчий довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_7 процесуальних обов`язків не зменшилися, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_7 перебуває на посаді начальника управління охорони об`єктів культури спадщини Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації ЛОДА. Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачається покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зазначає про необгрунтованість доводів захисника про незастосування до ОСОБА_7 обов`язку не відлучатись з Львівської області, зазначаючи наступне.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_7 працює, але суду не надано належних та достатніх доказів необхідності останньому залишати Львівську область у зв`язку з робочими питаннями. Крім цього, підозрюваному не заборонено звертатись до слідчого, прокурора чи суду з відповідними документами з питань дозволу виїзду за межі Львівської області з питань, що стосуються роботи.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити до 04.10.2021 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою Львівського апеляційного суду від 09.07.2021 про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;
не відлучатись з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
утримуватись від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1