Справа № 752/8131/21
Провадження № 1-кс/752/5945/21
У Х В А Л А

19 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 , погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 620 201 000 000 023 99 від 25.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
в с т а н о в и в:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 , погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 620 201 000 000 023 99 від 25.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002399 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 жовтня 2020 року громадянин Республіки Ірак ОСОБА_8 уклав з ОСОБА_9 договір оренди квартири АДРЕСА_1 .
У подальшому, під час спілкування ОСОБА_9 стало відомо, що ОСОБА_8 є громадянином Республіки Ірак, після чого ОСОБА_9 запитав чи на законних підставах він перебуває на території України та повідомив, що він перебуває на посаді начальника відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області та до його посадових обов`язків входить підготовка документів для видачі посвідок на постійне проживання в Україні. На вказане запитання ОСОБА_8 повідомив, що він на законних підставах з 1999 року проживає на території України.
Під час однієї із зустрічей з ОСОБА_9 , останній запитав чи є у ОСОБА_8 знайомі іноземці, яким необхідно отримати посвідки на постійне проживання в Україні та повідомив, що він може посприяти у цьому питанні.
Приблизно в середині листопада 2020 року, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що серед його знайомих є три громадянки Республіки Ліван, які бажають оформити посвідки на постійне проживання в Україні, та запитав яким є порядок їх отримання, та які документи необхідно підготувати. На вказане запитання ОСОБА_9 повідомив, що йому необхідно надіслати фотокопії документів на вказаних осіб для вивчення.
В цей час у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на одержання службовою особою, неправомірної вигоди, а також проханні надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, а саме на отримання неправомірної вигоди за отримання посвідок на постійне проживання в Україні.
Приблизно через день, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що перевірив документи трьох громадянок Республіки Ліван та з документами все в порядку, і що вказані особи мають підстави для отримання посвідок на постійне проживання в Україні. Разом із цим, ОСОБА_9 зазначив, що отримання вказаними особами посвідок на постійне проживання на території України можливо лише у разі надання йому неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США за отримання кожної посвідки. При цьому, ОСОБА_9 наголосив, що у разі ненадання неправомірної вигоди вказані громадянки ризикують отримати відмову в продовженні тимчасового дозволу на перебування в Україні на наступний рік.
Вважаючи дії ОСОБА_9 незаконними, ОСОБА_8 звернувся із заявою до правоохоронних органів.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на одержання службовою особою неправомірної вигоди, а також проханні надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 22.12.2020 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив останньому, що домовився з колегами у Державній міграційній службі стосовно посвідок на постійне місце проживання трьох громадянок Лівану, та зазначив, що перед тим як подавати необхідні документи ОСОБА_8 необхідно надати ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в сумі 3000 доларів США, за вирішення питання щодо надання посвідок на постійне місце проживання трьох громадянок Лівану, оскільки вказане питання вирішується декількома особами, що працюють в ДМС у м. Києві та Київській області.
Продовжуючи свій злочинний умисел, в той же день 22.12.2020 ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_8 , та під час зустрічі, яка відбулась в автомобілі Volkswagen CC з д.н.з. НОМЕР_1 , отримав частину неправомірної вигоди в сумі 3000 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 22.12.2020 становило 84 117 грн. 30 коп.).
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_9 повідомив, що громадянкам Лівану потрібно прибути до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області для початку оформлення документів на громадянок Лівану, та що після передачі другої частини коштів у сумі 6000 доларів США, вказане питання буде вирішено. Крім того, ОСОБА_9 зазначив, що процес отримання посвідок може зайняти приблизно 2-3 місяці.
22.12.2020 три громадянки Лівану, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 прибули до службового кабінету ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 та розпочали процедуру оформлення документів на отримання посвідок на постійне проживання на території України.
Після цього, під час неодноразових зустрічей ОСОБА_9 з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомив, що під час оформлення необхідних документів у однієї з громадянок Республіки Ліван ОСОБА_12 виникли певні труднощі з документами, та їх необхідно переробляти, у зв`язку із чим ОСОБА_12 зможе отримати посвідку на постійне проживання в Україні пізніше ніж ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
При цьому, ОСОБА_9 зазначив, що за отримання посвідки ОСОБА_13 необхідно буде розрахуватись окремо, тому оскільки він вже отримав частину неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США, то коли будуть оформлені всі необхідних документи стосовно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 має надати другу частину неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.04.2021 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що всі необхідні документи на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вже готові, та що вказаним особам необхідно прибути до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області для фотографування. При цьому, ОСОБА_9 зазначив, що після фотографування ОСОБА_8 повинен передати йому другу частину неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США.
В подальшому, 19.04.2021 між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 відбулась зустріч біля ТРЦ «Район», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, під час якої, ОСОБА_9 підтвердив свої наміри щодо одержання неправомірної вигоди за оформлення документів для отримання посвідок на постійне проживання в Україні двом громадянкам Республіки Ліван ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, одержав від ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів (конфіденційно співпрацював), неправомірну вигоду в розмірі 3 000 доларів США (відповідно до курсу НБУ на 19.04.2021 становили 83 934 грн. 90 коп.), купюрами номіналом по 100 доларів США, за оформлення документів для отримання посвідок на постійне проживання в Україні двом громадянкам Республіки Ліван ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
19.04.2021 о 20 годині 26 хвилин, ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування до шести місяців з підстав, наведених у клопотанні.
Захисник ОСОБА_5 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначала, що в органу досудового розслідування було достатньо часу для вирішення питань, вказаних у клопотанні, зокрема для допиту свідків, розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій
Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав думку свого захисника.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, захисників та підозрюваних, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002399 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В рамках зазначеного кримінального провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Володарка Володарського району Київської області, освіта вища, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.
20.04.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 у вчиненні ним кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами:
-заявою про злочин ОСОБА_8 від 23.11.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;
-протоколом додаткового допиту ОСОБА_8 :
-протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_8 з додатками від 22.12.2020;
-протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_8 з додатками від 19.04.2021;
-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій;
-протоколом затримання ОСОБА_9 від 19.04.2021;
-іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 3-х місяців, тобто до 20.07.2021.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 20.07.2021 року, але у зв`язку з складністю зазначеного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій завершити досудове розслідування у ньому у вказаний строк не представляється можливими, остільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
- завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення НСРД з метою використання їх результатів, у доказуванні відповідно до вимог ст. 256 КПК України;

- вирішити питання про допит громадянок Республіки Ливан ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в порядку ст. 225 КПК України;

-вирішити питання щодо повідомлення підозрюваному остаточного повідомлення про підозру з урахуванням отриманих в ході досудового розслідування відомостей;

-отримати з Державної міграційної служби України висновок за результатами проведення службової перевірки (розслідування);

-провести інші процесуальні та слідчі дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування;

-виконати вимоги статей 290, 291 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше була необхідність проведення великої кількості інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також специфіка та складність провадження.

Без проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій неможливо об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини справи, а тому, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, необхідність зібрання значної кількості доказів, проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій доцільно здійснювати протягом не менш як трьох місяців.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно з вимогами п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено ряд процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 , погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 620 201 000 000 023 99 від 25.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 620 201 000 000 023 99 від 25.11.2020 року до шести місяців, тобто до 20.10.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1