Справа № 686/5240/21
Провадження № 1-кс/686/2469/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000059,
встановив:

27.02.2021 року старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на: прозорий поліетиленовий пакет із білою порошкоподібною речовиною білого кольору, який поміщено до сейф пакету SUD2058628; прозорий поліетиленовий пакет із зеленою речовиною рослинного походження в подрібненому стані, поміщений до сейф пакету SUD2059737; пристрій для куріння, поміщений до сейф пакету SUD2058626; 9 пігулок «Метафин ІС», поміщені до сейф пакету SUD2059736; пластмасову коробку помаранчевого кольору із предметами, які ззовні схожі на відмички, поміщені до сейф пакету SUD2059735; грошові кошти в сумі 700 доларів США та 3 000 гривень, які зі слів ОСОБА_5 здобуті незаконним шляхом, (номіналами 1.100 дол. США KB53293296K, 2. 100 дол. США LB08011498D, 3.100 дол. США LB96213674S, 4. 100 дол. СШАLD33099893C, 5. 100 дол. США LB18002652W, 6. 100 дол. США LG68362732D, 7. 100 дол. США LE12135147F), поміщені до сейф пакету SUD22059725; паперовий згорток із речовиною рослинного походження, зеленого кольору, у подрібненому стані, поміщений до сейф пакету SUD2058627; копію свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_6 , 2000 року народження, м Хмельницький, яку поміщено до сейф пакету SUD2058625; жіночий годинник, із ременем червоного кольору, який поміщено до сейф пакету SUD2058634; пристрій для куріння солей, який поміщено до сейф пакету SUD2058626; прозорий поліетиленовий пакет із білою порошкоподібною речовиною, який поміщено до сейф пакету SUD2059724; кнопковий мобільний телефон, мобільний телефон марки «Xiaomi», який поміщено до сейф пакету SUD2059723; чоловічий годинник із пошкодженим ременем, який поміщено до сейф пакету SUD2059722; мобільний телефон марки «Samsung A10» , ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із номерами телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до сейф пакету SUD2058629, із забороною права володіння, користування та розпорядження даним майном.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, в зв`язку з наступним.

25.02.2021 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що «24.02.2021 близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом лікування онуки постраждалої внаслідок ДТП, заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами, чим спричинили останній майнового збитку на суму 39 328 грн. 32 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що на початку лютого 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, змовники розробили спільний план скоєння шахрайства та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілою, мав повідомити неправдиві відомості щодо онуки потерпілої, яка нібито потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_5 мав потрапити до помешкання потерпілої та отримати грошові кошти.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, 24.02.2021, близько 09 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_5 до потерпілої ОСОБА_7 , 1939 р.н., та повідомила, що її онука, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_7 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілої, з метою отримання в останнього грошових коштів.
Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , 24.02.2021, близько 09 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_1 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для врегулювання обставин дорожньо-транспортної пригоди, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 у сумі 700 доларів США, 7-ма купюрами номіналом 100 доларів США (згідно курсу валюти 100 долар США становить 2 789,76 грн.), тобто 19528 гривня 32 копійок, та 7000 гривень, купюрами різного номіналу.
В подальшому продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами потерпілої, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила потерпілу ОСОБА_7 про необхідність передачі більшої суми коштів, та отримавши інформацію про наявність банківського рахунку із коштами, шахрайським шляхом спонукав потерпілу ОСОБА_7 передати банківську карту із реквізитами коду ОСОБА_5 для подальшого отримання коштів. Отримавши банківську карту «Ощад Банку» № НОМЕР_6 видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» САНМ1525, що розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Повстанська, буд. 48 використовуючи надану банківську карту та пін-код, шляхом проведення транзакції через вказаний банкомат, о 09 год. 54 хв. зняв грошові кошти в сумі 1000 грн., о 09 год. 56 хв. зняв грошові кошти в сумі 1000 грн., о 09 год. 57 хв. зняв грошові кошти в сумі 2000 грн. двома платежами по 1000 грн. кожний, о 09 год. 58 хв. зняв грошові кошти в сумі 2000 грн. двома платежами по 1000 грн. кожний, о 09 год. 59 хв. зняв грошові кошти в сумі 1000 грн., о 10 год. 00 хв. зняв грошові кошти в сумі 2000 грн. двома платежами по 1000 грн. кожний, о 10 год. 12 хв. зняв грошові кошти в сумі 1000 грн.
В результаті своїх шахрайських дій ОСОБА_5 зняв із банківської карти потерпілої ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 10 000 гривень.
Крім того, діючи з єдиним умислом на заволодіння коштів потерпілої невстановлена особа при спілкуванні із потерпілою ОСОБА_7 по телефону, повідомила про необхідність прослідувати із ОСОБА_5 до відділення банку, з метою зняти ще коштів із банківської карти потерпілої. Після чого ОСОБА_5 повернувся до квартири потерпілої за адресою АДРЕСА_2 , звідки спільно із потерпілою направився на невстановленому автомобілі до відділення «Ощадбанку», за адресою вул. Попова, буд. №7, де потерпіла перебуваючи в приміщення відділення «Ощадбанку» 24.02.2021 близько 11 год. 44 хв. в касі даного відділення зняла грошові кошти із своєї картки в сумі 2 800 грн. та передала ОСОБА_5 для врегулювання обставин дорожньо-транспортної пригоди за участю її онуки.
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 39 328 грн. 32 коп.
26.02.2021 року на підставі письмової заяви гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках кримінального провадження №0000059 було проведено огляд поблизу першого під`їзду по вул. Гагаріна, 9 в м. Хмельницькому.
В ході даного огляду було вилучено наступні речі та предмети, а саме: прозорий поліетиленовий пакет із білою порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено до сейф пакету SUD2058628; прозорий поліетиленовий пакет із зеленою речовиною рослинного походження в подрібненому стані, поміщено до сейф пакету SUD2059737; пристрій для куріння, поміщено до сейф пакету SUD2058626; 9 пігулок «Метафин ІС», поміщено до сейф пакету SUD2059736; пластмасову коробку помаранчевого кольору із предметами, які ззовні схожі на відмички, поміщено до сейф пакету SUD2059735; грошові кошти в сумі 700 доларів США та 3 000 гривень, які зі слів ОСОБА_5 здобуті незаконним шляхом,(номіналами 1.100 дол. США KB53293296K, 2. 100 дол. США LB08011498D, 3.100 дол. США LB96213674S, 4. 100 дол. СШАLD33099893C, 5. 100 дол. США LB18002652W, 6. 100 дол. США LG68362732D, 7. 100 дол. США LE12135147F), поміщено до сейф пакету SUD22059725; паперовий згорток із речовиною рослинного походження, зеленого кольору, у подрібненому стані, поміщено до сейф пакету SUD2058627; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_6 , 2000 року народження, м Хмельницький, поміщено до сейф пакету SUD2058625; жіночий годинник, із ременем червоного кольору, поміщено до сейф пакету SUD2058634; пристрій для куріння солей, поміщено до сейф пакету SUD2058626; прозорий поліетиленовий пакет із білою порошкоподібною речовиною, поміщено до сейф пакету SUD2059724; кнопковий мобільний телефон, мобільний телефон марки «Xiaomi», поміщено до сейф пакету SUD2059723; чоловічий годинник із пошкодженим ременем, поміщено до сейф пакету SUD2059722; мобільний телефон марки «Samsung A10» , ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із номерами телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , поміщено до сейф пакету SUD2058629».
27 лютого 2021 року вище вказані речі, які були вилучені в ході огляду, визнані по кримінальному провадженню № 0000059 речовими доказами».

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року вказувалося на порушення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В даному випадку клопотання слідчого не містить жодних доводів щодо необхідності накладення арешту на: прозорий поліетиленовий пакет із білою порошкоподібною речовиною білого кольору; прозорий поліетиленовий пакет із зеленою речовиною рослинного походження в подрібненому стані; пристрій для куріння; 9 пігулок «Метафин ІС»; пластмасову коробку помаранчевого кольору із предметами, які ззовні схожі на відмички; паперовий згорток із речовиною рослинного походження, зеленого кольору, у подрібненому стані; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_6 , 2000 року народження, м Хмельницький; жіночий годинник, із ременем червоного кольору; пристрій для куріння солей; прозорий поліетиленовий пакет із білою порошкоподібною речовиною; кнопковий мобільний телефон, мобільний телефон марки «Xiaomi»; чоловічий годинник із пошкодженим ременем; мобільний телефон марки «Samsung A10», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із номерами телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , враховуючи те, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ч.2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 39 328,32 грн. У клопотанні не зазначено підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження саме щодо вказаного майна, не вказано доказом яких саме фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є перелічені вище речі.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання слідчого про арешт майна не може бути розглянуто по суті і підлягає поверненню прокурору.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000059 повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

На ухвалу протягом п`яти діб з дня одержання її копії може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1