УХВАЛА

19 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з січня по грудень 2019 року, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними коштами, шляхом безпідставного нарахування та одержання щомісячних грошових премії у розмірі від 40 000 до 120 000 грн., що здійснювалось неодноразово, повторно.
Згідно матеріалів УСБУ в Рівненській області та кримінального провадження, встановлено, що в період січня 2017 по грудень 2019 року головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), головному економісту охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та начальнику відділу охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) здійснювалося нарахування заробітної платні в тому числі і премій на карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів (відомостей та інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо:
1) процедури перерахування за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_8 ДЛЯ БІЗНЕСУ грошових коштів, а саме вчинення операцій за рахунками конкретної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо зарахування коштів на карткові рахунки працівників у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, документів, якими врегульовувалась така процедура;
2) уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які були наділені правом підпису, засвідчення (в тому числі електронного цифрового підпису) банківських документів (в тому числі електронних), які слугували підставою здійснених операцій за рахунками щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників відділу за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
3) за допомогою електронних сертифікатів(ідентифікаторів доступу) яких уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відбувалось підписання (підтвердження) у системі ІНФОРМАЦІЯ_8 при зарахуванні заробітної плати працівникам, відповідно до здійснених операцій за рахунками у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, деталізувавши помісячно дії користувачів.
Підстави, що документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме відомостей та письмової інформації щодо:
1) процедури перерахування за допомогою системи ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ грошових коштів, а саме вчинення операцій за рахунками конкретної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо зарахування коштів на карткові рахунки працівників у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, документів, якими врегульовувалась така процедура;
2) уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які були наділені правом підпису, засвідчення (в тому числі електронного цифрового підпису) банківських документів (в тому числі електронних), які слугували підставою здійснених операцій за рахунками щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників відділу за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
3) за допомогою електронних сертифікатів(ідентифікаторів доступу) яких уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відбувалось підписання (підтвердження) у системі ІНФОРМАЦІЯ_8 при зарахуванні заробітної плати працівникам, відповідно до здійснених операцій за рахунками у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, деталізувавши помісячно користувачів, з можливістю отримати оригінали документів (письмову інформацію).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1