Справа № 344/4996/21
Провадження № 1-кс/344/2000/21
У Х В А Л А
06 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту автодоріг на території Івано-Франківської області. В ході досудового розслідування установлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із службовими особами приватних установ, привласнили бюджетні кошти при проведенні капітального ремонту автодороги на території Івано-Франківської області. 24 травня 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (Замовник), та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №10 предметом якого є виконання робіт Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090402 Городенка - Черемхів на ділянці км5+350- км 16+000 Івано-Франківської області. Джерело фінансування кошти місцевого бюджету, у строк до 31 грудня 2019 року, на умовах повної після оплати. Сума договору становить 53 251 032.00, у тому числі ПДВ. 16 лютого 2021 року проведено огляд документів які надані на підставі запиту №652/108/24-2021 від 15.01.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно листа №01-05/106 від 09.02.2021, в ході якого установлено, що останніми надано належним чином завірені копії документів договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, акти звіряння, накази на здійснення технічного нагляду. Відтак, установлено що замовником на підставі складених актів форми КБ-2В та довідок форми КБ-3, перераховано кошти підряднику за виконані роботи на підставі платіжних доручень №10 від 03.06.2019, №11 від 11.06.2019, №6 від 11.06.2019, №8 від 21.06.2019, №9 від 08.07.2019, №10 від 08.07.2019, №12 від 08.07.2019, №13 від 16.08.2019, №14 від 11.09.2019, №24 від 23.12.2019, №20 від 14.11.2019, №19 від 12.11.2019, №22 від 23.12.2019, №116 від 26.05.2020, №143 від 24.06.2020, №136 від 11.06.2020, №195 від 20.07.2020, №235 від 11.08.2020 на загальну суму 52 525 913,00 грн. (п`ятдесят два мільйони п`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот тринадцять гривень) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . З метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів зняття з рахунків, перерахунків, встановленні субпідрядників по вказаному вище будівництві є необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період із 01.01.2019 по 01.04.2021, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Крім цього, установлено, що за адресою АДРЕСА_2 розташоване Регіональне відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Івано-Франківськ, директором якого є ОСОБА_6 . Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Учасники в судове засідання не з`явились, клопотань щодо реалізації прав суду не подано. Володілець інформації повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 ) через Регіональне відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Івано-Франківськ, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , з можливістю вилучення копій документів на паперовому або оптичному носіях - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2019-01.04.2021 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунку НОМЕР_1 ;довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;копій документів по юридичному оформленню банківськогорахунку НОМЕР_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1