Справа № 522/6994/21
Провадження по справі № 1-кс/522/3711/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001446 від 22.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у представництва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у м. Одеса (Южне головне регіональне управління) по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів:

- завірені належним чином копії юридичних (реєстраційних) справ, а також виписку про рух грошових коштів, по розрахунковим рахункам, а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001446 від 22.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочате Овідіопольським ВП ГУ НП в Одеській області, за повідомленням Управління СБ України в Одеській області № 65/3/1-5188 від 09.10.2020.

03.12.2020 на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування заступника керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 24.11.2020 вищевказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП) на балансі знаходиться приміщення приблизною загальною площею близько 985,6 м2, крім того на території вищевказаного єдиного майнового комплексу ДП розташовано 244 (двісті сорок чотири) двоповерхові склади, приблизною площею близько 144 м2 кожний та близько 200 (двохста) контейнерів, які збудовано та встановлено без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 та не введено до експлуатації. Таким чином, загальна площа будівель та споруд вищевказаного ДП складає близько 36,500 м2.

Починаючи з 2018 року до теперішнього часу, службові особи вищевказаного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з іншими невстановленими особами, з метою привласнення грошових коштів, використовуючи своє службове становище, надали за грошову винагороду у протиправне користування складські приміщення, розташовані на території вищевказаного ДП.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що стан ринку виробничої, складської та торгівельної нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , за період з січня 2018 року по грудень 2020 року, виходячи з розподілу за видом приміщення, перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 4421/5/15-32-12-01-13 від 19.02.2021, встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , використовує у своїй діяльності, наступні банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка є доказом протиправної діяльності та містить відомості про обставини кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим, а також вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі, також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0001446 від 22.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у представництва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у м. Одеса (Южне головне регіональне управління) по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів:

- завірені належним чином копії юридичних (реєстраційних) справ, а також виписку про рух грошових коштів, по розрахунковим рахункам, а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо.

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.04.2021