Справа № 308/7798/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із вищевказаним клопотанням, поданим в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000025 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки ОСОБА_5 було видано на ім`я ОСОБА_6 нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_6 було уповноважено на представництво ОСОБА_5 з метою створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім 1» яке й було створено 26 липня 2013 року (), єдиним засновником якого є громадянин Італійської Республіки Бенетті Бруно директором є ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження, було долучено висновок аналітичного дослідження №5/07-16-16-00-13/38621871 від 31.01.2020. За результатами якого встановлено, що для формування статутного капіталу ТОВ «Стрім 1» на поточний рахунок товариства були перераховані у 2013 році від засновника громадянина Італії ОСОБА_5 кошти в сумі 884010,56 гривень. Згідно виданих у 2012-2014 роках Бруно Бенетті довіреностей на ім`я ОСОБА_6 останній був уповноважений зареєструвати ТОВ «Стрім 1», придбати визначені 30 земельних ділянок для ТОВ «Стрім 1» та здійснювати сільськогосподарську діяльність. Однак, ОСОБА_6 було придбано від громадян первинних власників та оформлено у 2013 році зазначені в довіреності ділянки не на ТОВ «Стрім 1», а на свою сестру ОСОБА_7 , частина з яких у 2016 році були продані. Зараховані на рахунок товариства кошти, ще у 2013 році були перераховані іншим контрагентам або зняті готівкою. За результатами дослідження, зважаючи на відсутність у ТОВ «Стрім 1» в досліджуваному періоді власних або орендованих земельних ділянок, що унеможливлювало проведення статутної діяльності товариства, зазначеної в реєстраційних даних, є підстави вважати нецільовими витратами перерахування, здійснені у 2013 році в сумі 767850,0 гривень.

Вказані кошти статутного капіталу ТОВ «Стрім 1» були ОСОБА_8 розтрачені, шляхом укладення із сумнівними суб`єктами господарювання правочинів, які не створювали реальних правових наслідків, носили виключно безтоварний характер та фактично були спрямовані на штучне виведення коштів з рахунків ТОВ «СТРІМ 1».

У зв`язку з вище наведеним у діях керівника ТОВ «Стрім 1» ОСОБА_6 вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України, («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування в межах даного кримінального провадженняпроведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на здобуття доказів,. Зокрема

-отримати ухвалу суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу в АТ «Альфа-Банк», клопотання щодо якого подано до Ужгородського міськрайонного суду 01.07.2021 та провести тимчасовий доступ;

-допитати в якості свідків всіх осіб, на яких було оформлено земельні ділянки площею по 2 га на території Берегівського району;

-долучити висновок комплексної земельно-технічної та з питань землеустрою експертизи, призначеної 27.04.2020;

-долучити висновок земельно-оціночної експертизи, призначеної 29.04.2021;

-провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.

Враховуючи наведене вище, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, враховуючи складність даного кримінального провадження, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на вісімнадцять місяців, тобто по 29 січня 2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, підтримує клопотання та просить задовольнити таке, з підстав, що в ньому викладені.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до відомостей з ЄРДР слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 195 КК України, згідно зі ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

18-місячний строк досудового розслідування у вказаному провадженні, регламентований ч. 2 ст. 219 КПК України, закінчується 29.07.2021.

При цьому до клопотання додано копію постанови слідчого від 29.04.2021 про призначення у даному кримінальному провадженні оціночно-земельну експертизу, результати проведення експертного дослідження по якій наразі відсутні, а також копію клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане ним до суду 01.07.2021 та на даний час тимчасовий доступ по ухвалі суду, постановленій за результати розгляду даного клопотання, не проведений.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування у розглядуваному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на зібрання доказів, необхідних для повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення злочину, що неможливо у строк до 29.07.2021, клопотання як обґрунтоване підлягає до часткового задоволення, а саме з продовженням строку досудового розслідування на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 29.01.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 29 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1