справа № 752/9711/20
провадження №: 1-кс/752/3043/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів (виписок) про рух коштів по рахунках №№: НОМЕР_2 від 17.02.2015, НОМЕР_3 від 07.06.2019, НОМЕР_4 від 30.01.2020, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах, з можливістю вилучення завірених належним чином копії вищевказаних документів, а також копії фото- та відеофайлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб, які фактично проводили операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництва досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2014 року рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті ними на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а саме ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (рахунки №° НОМЕР_16 та № НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 (депозитний рахунок № НОМЕР_17 ), ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_19 ), ОСОБА_13 (рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ) та ОСОБА_14 (рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ), ОСОБА_15 (рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ) ОСОБА_16 (рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ) були безпідставно заблоковані службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені вище клієнти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вимогами надати їм доступ до належних їм коштів, але їм було відмовлено у цьому.

Відповідно до листа Голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2017 колишнім менеджментом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про передачу активів та пасивів, а також активів, забезпечених іпотекою, на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке повинно вирішувати всі питання, пов`язані з такими активами та зобов`язаннями.

Зокрема, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір переведення боргу та перерахував на цю компанію кошти для виплати «кримським» вкладниками, в тому числі і потерпілим, договір уступки права вимоги, переуступивши на цю компанію кредити та заборгованість клієнтів банку.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів (активів, що перебували на рахунках клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті ними на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) здійснювалося невстановленими особами із залученням фінансових компаній, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, в березні 2014 року рахунки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , відкриті нею на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а саме рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 були безпідставно заблоковані службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019, яким частково задоволені позовні вимоги ОСОБА_17 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на нові рахунки ОСОБА_17 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані 218 515, 89 доларів США (рахунок № НОМЕР_50 ) та 385 688, 32 грн. (рахунок № НОМЕР_51 ).В подальшому, 15.12.2020 ОСОБА_17 виявила, що грошові кошти з вказаних рахунків зникли.

Зокрема, в період з 08.07.2020 по 28.08.2020 з рахунку № НОМЕР_50 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановленими особами було здійснено чисельні перекази на рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: №№: НОМЕР_2 від 17.02.2015, НОМЕР_3 від 07.06.2019, НОМЕР_4 від 30.01.2020.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по указаним вище рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копії вказаних документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі та документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копії вищевказаних речей і документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів (виписок) про рух коштів по рахунках №№: НОМЕР_2 від 17.02.2015, НОМЕР_3 від 07.06.2019, НОМЕР_4 від 30.01.2020, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах, з можливістю вилучення завірених належним чином копії вищевказаних документів, а також копії фото- та відеофайлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб, які фактично проводили операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані речі і документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1