Справа №465/456/21
Провадження1-кс/465/494/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

26.02.21 р. м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Відділу поліції №3 ЛРУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000052від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 07.01.2021 р. о 23:59 год. невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку коштів в сумі 25085 грн. із універсальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного телефону марки «Blackview A-7», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був втрачений ОСОБА_5 з власної необережності приблизно о 18:00 год.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані протиправним шляхом, в розмірі 2000 грн. знімались в банкоматі 08.01.2021 р. о 00:25:11 год., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , решту грошових коштів, здобутих протиправним шляхом, в розмірі 21105 та 855 гривень було перераховано 08.01.20212 р. о 00:39:42 год. та 08.01.2021 р. о 00:59:31 год. на банківську картку іншого банку. Рапортом старшого інспектора з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Я. Кокоцем констатовано, що грошові кошти, здобуті протиправним шляхом, 08.01.2021 р. о 00:39:42 год. та 08.01.2021 р. о 00:59:31 год. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як зазначає дізнавач, інформація про вищевказаний банківський картковий рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 07.01.2021 р. по 19.01.2021 р., зокрема, куди саме було переказано грошові кошти, з`ясувати інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. В подальшому отримані дані буде можливо використовувати як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлялася про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №3 ЛРУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Так, дані про власника карткового рахунку №НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволять встановити особу, на користь якої було переказано грошові кошти, якими особи, що вчинили кримінальне правопорушення, заволоділи в протиправний спосіб. Встановити вказані дані в інший спосіб неможливо.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 ЛРУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів на паперових і електронних носіях у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку №НОМЕР_3 , який обслуговується платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фото власника карткового рахунку №НОМЕР_3 , який обслуговується платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_3 в період часу з 07.01.2021 р. до 19.01.2021 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку №НОМЕР_3 , який обслуговується платіжною карткою клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1