№ 336/1477/21
н/п 1-кс/336/201/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , дізнавачі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або зі їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по розслідуванню вказаного кримінального провадження, право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 17.02.2021 з уточненням анкетних даних особи на яку було оформлено банківську картку, дати, часу спроб зняття та адреси банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступу та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких фіксовано особу, що здійснювала вказані спроби.

В обґрунтування своїх вимог дізнавач зазначає, що, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021 приблизно о 12 годині невстановлена особа, представившись співробітником МоноБанку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 10 644 грн.

В ході проведення досудового слідства було допитано у якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 17.02.2021 їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та представились співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого їй повідомили, що необхідно з її картки перерахувати грошові кошти на банківську карту іншого банку, а саме на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Далі потерпіла ОСОБА_9 перерахувала 10 644 гривні на вказану банківську карту.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 17.02.2021:

-копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 »???

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер.

Дізнавач в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 17.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000099 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У протоколі допиту потерпілої ОСОБА_9 викладені відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, за показаннями свідка, 17.02.2021 їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та представились співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого повідомили, що необхідно з її картки перерахувати грошові кошти на банківську карту іншого банку, а саме на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що і зробила потерпіла, перерахувала 10 644 гривень.

Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, що також випливає із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів провадження.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
У клопотанні зазначено декілька дізнавачів, яким автор клопотання просить надати право тимчасового доступу. Проте з витягу із ЄРДР вбачається, що дізнавачем, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є лише дізнавач ОСОБА_3 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 17.02.2021 з уточненням анкетних даних особи на яку було оформлено банківську картку, дати, часу спроб зняття та адреси банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких фіксовано особу, що здійснювала вказані спроби.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.03.21