Справа № 188/1716/20
Провадження № 1-кс/188/74/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт Петропавлівка клопотання слідчого СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000113 від 07.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000113 від 07.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до укладеного договору №10 від 08.10.2020 про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання договору за завищеною вартістю поставленого товару, розтратили бюджетні кошти в сумі близько 400 тис. грн.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування було встановлено, що на офіційних порталах використання публічних коштів, а саме електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритого інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель. Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 19.03.2020 проведено тендер UA-2020-06-17-003147-с на закупівлю «Паливні гранули (пелети) з агросировини (лушпиння соняшника) за ДК 021:20-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири (15413000-6 Тверді залишки рослинних жирів та олій)» на загальну суму 1 001 774,00 грн.

В тендерній пропозиції брали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною ціновою пропозицією 385 500 гривень за 250 тон продукції; ФОП ОСОБА_5 з остаточною ціновою пропозицією 400 000 гривень за 250 тон продукції; ФОП ОСОБА_6 з остаточною ціновою пропозицією 580 000 гривень за 250 тон продукції; ФОП ОСОБА_7 з остаточною ціновою пропозицією 749 990 гривень за 250 тон продукції; ФОП ОСОБА_8 з остаточною ціновою пропозицією 1000 000 гривень за 250 тон продукції. Незважаючи на найвищу ціну в 1 млн. гривень, намір укласти договір було запропоновано саме ФОП ОСОБА_8 . Учасниками закупівлі було подано скаргу до Антимонопольного комітету України.

Рішенням АМКУ № 9416-р/пк-пз від 14.05.2020р. зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 відмінити процедуру закупівлі «Паливні гранули (пелети) з агросировини (лушпиння соняшника) (код за ДК 021:20-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири (15413000-6 Тверді залишки рослинних жирів та олій)», було прийнято рішення про скасування цієї закупівлі та оголошення нової закупівлі в подальшому з врахуванням скарг учасників.

17.06.2020 було оголошено тендер на закупівлю «Паливні гранули (пелети) з агросировини (лушпиння соняшника) за ДК 021:20-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири (15413000-6 Тверді залишки рослинних жирів та олій)» на загальну суму 1 001 774,00 грн.

В тендерній пропозиції брали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною ціновою пропозицією 587 500,00 гривень за 250 тон продукції; ФОП ОСОБА_9 з остаточною ціновою пропозицією 600 000,00 гривень за 250 тон продукції; ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною ціновою пропозицією 649 750,00 гривень за 250 тон продукції; ФОП ОСОБА_8 з остаточною ціновою пропозицією 1 000 000,00 гривень за 250 тон продукції і, незважаючи на більш привабливі цінові пропозиції інших учасників, та скарги на неправомірність вимог та дій тендерного комітету, 08.10.2020 укладено договір з визначеним заздалегідь підприємцем ФОП ОСОБА_8 на суму 1 млн. гривень. 16.10.2020 року проведено повну оплату товару на всю суму договору.

Моніторингом цін, які знаходяться у загальному доступі в мережі «Інтернет» встановлено, що вартість аналогічної якості продукції на ринку становить близько 600 000 гривень за вказаний об`єм.

В ході протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , громаді спричинено збитки близько 400 000 гривень.

07 грудня 2020 року відомості про цей факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період, починаючи з 01.10.2020 по теперішній час, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку НОМЕР_2 . В результаті тимчасового доступу до матеріального носія документів з відображеними на них інформаційними даними можливо встановити осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на придбання паливних «Паливних гранул (пелет) з агросировини (лушпиння соняшника)».

Слідчий стверджує, що вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставин щодо:

визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Слідчий вважає, що вказані документи зберегли на собі сліди правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту розтрати бюджетних коштів службовими особами, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для проведення ряду відповідних експертиз.

Слідчий, посилаючись на ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до документів, котрі знаходяться у володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 і містять деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.10.2020 по теперішній час, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку НОМЕР_2 , інформацію про власника цього рахунку (цих рахунків).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій підтримує клопотання та просить суд провести розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копії договору №10 про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти, додаткових угод №1,2, специфікації, протоколів допиту свідків, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.4 і п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , зберегли на собі сліди правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період, починаючи з 01.10.2020 по теперішній час, інформацію про власника рахунку.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження не доведено, навіщо потрібен тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про інші банківські рахунки власника рахунку НОМЕР_2 , яким чином ці рахунки мають відношення до цього кримінального провадження, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , процесуальним керівникам прокурорам ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період, починаючи з 01.10.2020 по теперішній час, інформацію про власника рахунку .

В частині тимчасового доступу до документів, що містять відомості про інші банківські рахунки власника рахунку НОМЕР_2 , відмовити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, та можливість уповноваженій цією ухвалою особі провести вилучення документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1