Єдиний унікальний номер 205/5702/21
Єдиний унікальний № 205/5702/2021
Провадження №1-кс/205/1047/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000001 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч. 4 ст.368-3 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000001 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч. 4 ст.368-3 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що У своєму клопотанні слідчий посилається на те, 02.02.2021 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що співробітники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, які працюють на кладовищі Діївка-2, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , систематично отримують неправомірну вигоду в сумі 5000-7000 гривень за виділення земельної ділянки для поховання на території вищевказаного кладовища.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 628 від 02.06.2020 року «Про встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР населенню на території м. Дніпра» встановлено вартість окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР населенню м. Дніпра, згідно якого оформлення договору-замовлення коштує 17,39 грн., оформлення свідоцтва про поховання 16,48 грн., копання могили механізованим способом, в залежності від розмірів вартує в межах від 605,61 грн. до 682,40 грн.; копання могили ручним способом, в залежності від розмірів могили та групи ґрунту коштує в межах від 449,72 грн. до 1784,40 грн., поховання урни з прахом померлого в землю коштує 139,71 грн.

Під час проведення досудового розслідування також було допитано ряд свідків, повні анкетні дані яких наведені у клопотанні про проведенні обшуку, які надали органу досудового розслідування аналогічні за своїм змістом покази щодо того, що за послуги з виділення місця для захоронення співробітникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР надавались грошові кошти, у розмірах, що значно перевищують їх нормативно затверджену вартість.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, вступили у злочинну змову та розподіливши заздалегідь між собою ролі, почали систематично вимагати та отримувати за виділення місця для поховання, копання могили та видачу свідоцтва про захоронення неправомірну вигоду з громадян у сумі від 5000 гривень до 10000 гривень за один факт поховання на території кладовища Діївка-2, при цьому фактично сплачуючи за платіжними реквізитами самостійно мінімальну суму вартості замовлення.
Під час обшуку в приміщенні адміністративної споруди кладовища за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено копії договорів-замовлень та чеки про сплату за вказані у договорах послуги. Реквізитами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, зазначених у вказаних документах є: ІПН НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Під час допитів свідків та потерпілих встановлено, що жоден з них не сплачував грошові кошти на розрахунковий рахунок та не отримував документів, що підтверджують сплату.

У зв?язку з викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані в якості доказів даних стосовно нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 02.02.2021 року по теперішній час.

Вказані документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 та Постанови Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням із прокурором у клопотанні просять слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: всю наявну інформацію на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівкою на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунок кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за проміжок часу з 02.02.2021 до теперішнього часу включно стосовно фінансових операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_2 .

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000001 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч. 4 ст.368-3 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні інформація та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому, вказані інформація та документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі, так і у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах та інформації, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000001 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч. 4 ст.368-3 КК України задовольнити.
2. Надати ст. слідчому СВ відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та інформації, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: всю наявну інформацію на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівкою на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунок кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за проміжок часу з 02.02.2021 до теперішнього часу включно стосовно фінансових операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_2 .

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1