Справа № 296/4166/21
УХВАЛА
Іменем України

11 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000746 від 22 вересня 2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактами вчинення шахрайських дій, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000746 від 22.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування, є те, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою створення умов для реалізації свого умислу останній запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленій органом досудового розслідування особі спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

29.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих дій 28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/3798/21 від 20.04.2021, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені об`єкти, які можуть мати значення для кримінального провадження, а саме:

флешкарта Transend білого кольору, об`ємом 8 GB;

флешкарта Transend чорного кольору, об`ємом 4 GB;

флешкарта в корпусі чорного кольору;

флешкарта сірого кольору, об`ємом 4 GB;

флешкарта чорного кольору Platinet;

картка MicroSD, об`ємом 4 GB, Smartbuy;

картка від сім-картки оператора lifecell № НОМЕР_1 ;

стартовий пакет мобільного оператора зв`язку Vodafone з карткою від сім-картки № НОМЕР_2 ;

стартовий пакет lifecell з карткою від сім-картки № НОМЕР_3 ;

записна книжка з чорновими записами, чорного кольору;

упаковка від картки для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

коробка від мобільного телефону Lenovo S898 T, IMEI НОМЕР_5 ;

мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , без сім картки з батареєю, з карткою MicroSD Kingstone, об`ємом 4;

мобільний телефон Nokia mod: 6030, ІМЕІ НОМЕР_7 з батареєю без сім картки;

мобільний телефон Nokia, помаранчевого кольору ІМЕІ НОМЕР_8 з батареєю від сім-картки;

пошкоджена флеш картка;

грошові кошти, а саме: 57 (п`ятдесят сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 5 (п`ять) тисяч, 700 (сімсот) доларів США;

грошові кошти, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро;

грошові кошти, а саме: 11 (одинадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 5 (п`ять) тисяч 500 (п`ятсот) гривень.

Вказані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області та постановою слідчого від 29.04.2021 вказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та вказав, що майно, яке вилучено під час обшуку, є доказом злочину, засобами та знаряддям його вчинення, а тому, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, забезпечення можливої конфіскації майна, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищеперераховане майно.

Адвокат заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони не належать підозрюваному. Пояснив, що підозрюваний ОСОБА_5 з цивільною дружиною проживають у квартирі разом із його батьками, саме в цій квартирі проводився обшук. Гроші належать батькам підозрюваного, отримані ними від продажу трактора та автомобіля BMW 525 і були вилучені слідчими з кімнати, в якій проживають батьки підозрюваного.

Слідчий суддя заслухав думку учасників судового розгляду, дослідив клопотання і надані до нього матеріали та приходить до наступного висновку.

28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/3798/21 від 20.04.2021, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені об`єкти, які можуть мати значення для кримінального провадження, а саме:

флешкарта Transend білого кольору, об`ємом 8 GB;

флешкарта Transend чорного кольору, об`ємом 4 GB;

флешкарта в корпусі чорного кольору;

флешкарта сірого кольору, об`ємом 4 GB;

флешкарта чорного кольору Platinet;

картка MicroSD, об`ємом 4 GB, Smartbuy;

картка від сім-картки оператора lifecell № НОМЕР_1 ;

стартовий пакет мобільного оператора зв`язку Vodafone з карткою від сім-картки № НОМЕР_2 ;

стартовий пакет lifecell з карткою від сім-картки № НОМЕР_3 ;

записна книжка з чорновими записами, чорного кольору;

упаковка від картки для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

коробка від мобільного телефону Lenovo S898 T, IMEI НОМЕР_5 ;

мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , без сім картки з батареєю, з карткою MicroSD Kingstone, об`ємом 4;

мобільний телефон Nokia mod: 6030, ІМЕІ НОМЕР_7 з батареєю без сім картки;

мобільний телефон Nokia, помаранчевого кольору ІМЕІ НОМЕР_8 з батареєю від сім-картки;

пошкоджена флеш картка;

грошові кошти, а саме: 57 (п`ятдесят сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 5 (п`ять) тисяч, 700 (сімсот) доларів США;

грошові кошти, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро;

грошові кошти, а саме: 11 (одинадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 5 (п`ять) тисяч 500 (п`ятсот) гривень.

Встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Згідно довідки про склад сім`ї від 29.04.2021 №22, виданої Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Наш комфорт», у вказаній вище квартирі проживають ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дружина, ОСОБА_5 син та ОСОБА_10 громадянська дружина сина.

Слідчий суддя враховує пояснення захисника з приводу того, що грошові кошти, віднайдені та вилучені в квартирі за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 належать його батькам та отримані ними від продажу трактора та автомобіля BMW 525, а тому відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині. Так, захисником, на підтвердження своїх доводів, надано копію довіреності від 18.02.2019, відповідно до якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_11 управляти та розпоряджатися (продати, обміняти, здати в оренду за ціною та на умовах на власний розсуд) трактором колісним марки Т-16М-У1, випуску 1986 року, заводський № НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 , шасі б/н, номерний знак НОМЕР_11 та довідку ТСЦ МВС №1844 від 29.04.2021 №600, згідно якої за ОСОБА_8 був зареєстрований автомобіль BMW 525, днз НОМЕР_12 та 17 лютого 2021 року даний автомобіль перереєстровано на нового власника.

В решті клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину. За вказаних обставин, згідно п. 4 ст. 167, п. 5 ст. 171 КПК України необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно (за винятком грошових коштів), оскільки існують підстави вважати, що його повернення володільцю може негативно відобразитись на подальшому проведенні досудового розслідування та втраті доказової бази,

а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.170, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно у кримінальному провадженні №0000746 від 22 вересня 2020 року, вилучене 28.04.2021 в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме на:

флешкарта Transend білого кольору, об`ємом 8 GB;

флешкарта Transend чорного кольору, об`ємом 4 GB;

флешкарта в корпусі чорного кольору;

флешкарта сірого кольору, об`ємом 4 GB;

флешкарта чорного кольору Platinet;

картка MicroSD, об`ємом 4 GB, Smartbuy;

картка від сім-картки оператора lifecell № НОМЕР_1 ;

стартовий пакет мобільного оператора зв`язку Vodafone з карткою від сім-картки № НОМЕР_2 ;

стартовий пакет lifecell з карткою від сім-картки № НОМЕР_3 ;

записна книжка з чорновими записами, чорного кольору;

упаковка від картки для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

коробка від мобільного телефону Lenovo S898 T, IMEI НОМЕР_5 ;

мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , без сім-картки з батареєю, з карткою MicroSD Kingstone, об`ємом 4;

мобільний телефон Nokia mod: 6030, ІМЕІ НОМЕР_7 з батареєю без сім-картки;

мобільний телефон Nokia помаранчевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_8 з батареєю від сім-картки;

пошкоджена флеш картка.

В задоволенні клопотання в частинці накладення арешту на грошові кошти, а саме на: 57 (п`ятдесят сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 5 (п`ять) тисяч 700 (сімсот) доларів США; 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро; 11 (одинадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 5 (п`ять) тисяч 500 (п`ятсот) гривень - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено 13.05.2021