Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1261/21
Провадження № 1-кс/723/1902/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2021 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянуши клопотання дізнавача СД відділення №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД відділення №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення оригіналів.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 10.01.2021 року близько 17 год. 30 хв., не встановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом оформлення кредиту, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 18 000 грн., а саме дізнавшись пароль від онлайн банку, який передала потерпіла невідомій особі.

За правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 12.01.2021 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи, яка вчинила злочин і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу і довести її вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

В суді дізнавач підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення дізнавача, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про доступ до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів, а саме:

-повний номер банківської картки (рахунку) на який переказувалися грошові кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку на який було зараховано грошові кошти за договором № 05933428 від 10.01.2021 року, абонентські номери до яких була прив`язана картка, із зазначенням дати прив`язування та з зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів(кореспондентів).

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів групі інспекторів СД відділення № НОМЕР_1 м. Сторожинець: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник