Справа № 953/8014/21
н/п 1-кс/953/5150/21
"28" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 309 КК України про арешт майна, -
25.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку в прохальній частині клопотання прокурора, яке було вилучене:
- 08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-09.04.2020 під час проведення обшуку автомобіля Chevrolet Aveo д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-08.04.2020 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 ;
-08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-08.04.2021 під час проведення огляду місця події, ділянки місцевості біля будинку № 4 по вул. Гімназійній набережній в м. Харкові на речі, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-08.04.2020 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з серпня 2020 року, точного часу не встановлено, не маючи законного джерела доходу, будучи безробітним, з метою незаконного збагачення розробив план вчинення кримінальних правопорушень, а саме вимагання грошових коштів у громадян. Так, у ОСОБА_4 виник злочинний намір на незаконне збагачення, а саме на заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом вимагання.
З метою реалізації свого умислу ОСОБА_4 в серпні 2020 року, точна дата та час не встановлені, вигадав злочинний план, згідно якого почав вимагати грошові кошти у потерпілої ОСОБА_7 .
З метою більш ефективної реалізації свого злочинного плану
ОСОБА_4 залучив до його здійснення свого батька ОСОБА_5 та на початку січня 2021 ОСОБА_6 , вступивши з ними у змову.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, умисно, маючи на меті отримання грошових коштів для особистого збагачення продовжили систематично здійснювати телефонні дзвінки на адресу потерпілої ОСОБА_7 з погрозами фізичного насильства щодо неї та членів сім`ї з вимогою передачі їм грошових коштів.
08.04.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримані в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
10.04.2021 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» без визначення застави.
20.05.2021 ухвалою Харківського апеляційного суду запобіжний захід ОСОБА_6 змінено з тримання під вартою на нічний домашній арешт за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
20.05.2021 ухвалою Харківського апеляційного суду запобіжний захід ОСОБА_4 змінено з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
20.05.2021 ухвалою Харківського апеляційного суду запобіжний захід ОСОБА_5 залишено без змін.
08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено майно, згідно переліку зазначеному в клопотанні.
Крім того, 09.04.2020 на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук автомобіля Chevrolet Aveo д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно переліку зазначеному в клопотанні.
Крім того, 08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208
КПК України у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено майно згідно переліку зазначеному у клопотанні.
Крім того, 08.04.2020 на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно переліку зазначеному у клопотанні.
Крім того, 08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208
КПК України у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено майно згідно переліку зазначеному у клопотанні.
Крім того, 08.04.2021 під час проведення огляду місця події, ділянки місцевості біля будинку АДРЕСА_3 виявлено та вилучено речі, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно переліку зазначеному у клопотанні.
Крім того, 08.04.2020 на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено майно згідно переліку зазначеному у клопотанні.
Прокурор вважає, що зазначені вище речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості та можуть бути використані, як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які можливо використати як доказ.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Власники майна та їх представник до судового засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, проти задоволення клопотання заперечували.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
На підставі ухвал слідчого судді було виявлене та вилучене майно, а саме:
- 08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-09.04.2020 під час проведення обшуку автомобіля Chevrolet Aveo д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-08.04.2020 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 ;
-08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-08.04.2021 під час проведення огляду місця події, ділянки місцевості біля будинку № 4 по вул. Гімназійній набережній в м. Харкові на речі, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-08.04.2020 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_6 .
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що були вчинені злочини, передбачені ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 309 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час затримання осіб та проведення обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуку, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності товариств, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно:
-вилучене 08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- мобільний телефон «Nomi» чорного кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 з сім-картами з номерами : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон Iphone 7+ чорного кольору заблокований;
- складний ніж з рукояткою коричневого кольору;
- грошову купюру номіналом 100 доларів США;
- банківську карту «ПриватБанк» «Універсальна» № НОМЕР_6 ;
-вилучене 09.04.2020 в ході проведення обшуку автомобіля Chevrolet Aveo д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-коробку з-під сім-карти Joice НОМЕР_7 ;
-сім-карту Київстар;
-коробку з-під сім-карти Life НОМЕР_8 ;
-коробку з-під сім-карти Life НОМЕР_9 ;
-коробку з-під сім-карти Life НОМЕР_10 ;
- коробку з-під сім-карти Life НОМЕР_11 ;
- вилучене 08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208
КПК України у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-мобільний телефон Redmi 9, імеі1: НОМЕР_12 , імеі2: НОМЕР_13 , з сім-картами з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
-грошові кошти в сумі 136 грн.;
-вилучене 08.04.2020 в ході проведення обшуку квартири за адресою:
АДРЕСА_1 за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , а саме:
-мобільний телефон ТМ «SAMSUNG 6», моделі Galaxy A10S, imei: НОМЕР_16 ;
-грошові кошти: купюри номіналом одна тисяча гривень в кількості 5 штук, купюри номіналом 500 гривень у кількості 14 штук, купюри номіналом 50 гривень у кількості 28 штук, купюри номіналом 100 гривень у кількості 25 штук, купюри номіналом 200 гривень у кількості 42 штук;
-мобільний телефон ТМ «Lenovo», моделі S 898t+, imei: НОМЕР_17 , з сім карткою оператора «Київстар» з вибитим номером НОМЕР_18 ;
-банківську картку «ПриватБанк» за номером НОМЕР_19 ;
-квитанції «ПриватБанк» у кількості 5 штук;
-квитанції «Нова Пошта» у кількості 2 штуки;
-аркуші паперу з рукописним текстом у кількості 9 штук;
- грошові кошти: купюри номіналом 200 гривень у кількості 1 штука, купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 штука, купюри номіналом 50 гривень у кількості 9 штук;
-вилучене 08.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208
КПК України у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-банківську картку № НОМЕР_20 ;
-банківську карту № НОМЕР_21 ;
-аркуш паперу з чорновими записами;
-мобільний телефон Nokia імеі1: НОМЕР_22 , імеі2 НОМЕР_23 з сім-картами № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
-вилучене 08.04.2021 під час проведення огляду місця події, ділянки місцевості біля будинку № 4 по вул. Гімназійній набережній в м. Харкові на речі, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-автомобіль Mercedes-Benz Е320 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_27 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_28 ;
-ключ-брелок від автомобіля;
-вилучене 08.04.2020 в ході проведення обшуку квартири за адресою:
АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації
- сім картка № НОМЕР_29 ;
- сім картка з вкладишем № НОМЕР_30 ;
- сім картка № НОМЕР_31 ;
- вкладиш з під Сім карти № НОМЕР_32 ;
- вкладиш з під Сім карти № НОМЕР_24 ;
- вкладиш з під Сім карти № НОМЕР_33 ;
- вкладиш з під Сім карти № НОМЕР_34 ;
- банківська карта № НОМЕР_35 ;
- банківська карта № НОМЕР_36 ;
- аркуші паперу формату А-4. Реквізити АТ-СБЕРБАНК;
- полімерний згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, фрагмент пляшки з нашаруванням, паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, з двома ковпаками з пляшок;
- мобільний телефон «Nokia 1280» НОМЕР_37 ;
- мобільний телефон «Nokia 1280» НОМЕР_38 ;
- мобільний телефон «Nokia 1280» НОМЕР_39 ;
- мобільний телефон «Nokia» розкладна, золотистого кольору, без маркувань;
- мобільний телефон «Nokia 6600 Р-1» НОМЕР_40 ;
- планшет ТМ «Lenovo», чорного кольору, без маркувань;
- мобільний планшет ТМ Lenovo ТВ-Х103F 8/л НАОТLC 95(10) ;
- мобільний телефон «SAMSUNG SM-A107F/D9» НОМЕР_41 , сім НОМЕР_34 , НОМЕР_32 ;
- відеосервер ТМ NIKVISION, DS-7204HF1-SH s/n 418730387;
- предмети схожі на частини рушниці: приклад маркуванням іj-26,
Строк арешту арештованого майна, а саме: мобільних телефонів, планшетів, яке було вилучено під час проведення обшуків, огляду та затримання осіб визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Місцем зберігання речей та документів - визначити камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1