Справа № 138/1914/21
Провадження №:1-кс/138/289/21
УХВАЛА
Іменем України
25 червня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 12.08.2020,-

ВСТАНОВИВ:
24.06.2021 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 12.08.2021 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.07.2020 року поповнила банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на 8050 грн та 11.07.2020 року поповнила вищезазначену картку ще на 10060 грн за виготовлення документів для групи інвалідності, але до цього часу документів немає.

Крім цього, до чергової частини Могилів Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 14.04.2021 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в червні 2020 року гр. ОСОБА_6 , ввівши в оману шахрайським способом, заволоділа її коштами у сумі 9000 грн. ОСОБА_6 , раніше судима за аналогічні злочини.

Крім цього, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_6 зловживаючи довірою, шахрайським способом у червні 2020 року заволоділа його коштами в сумі 10000 гривень.

Так, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом у червні 2020 року заволоділа її коштами в сумі 10000 гривень.

Крім цього, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом у червні 2020 року заволоділа його коштами в сумі 10000 гривень.

Крім цього, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом у червні 2020 року заволоділа його коштами в сумі 10000 гривень.

Крім цього, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом у червні 2020 року заволоділа його коштами в сумі 10000 гривень.

Також, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що ОСОБА_6 зловживаючи довірою, шахрайським способом у червні 2020 року заволоділа його коштами в сумі 10000 гривень.

Крім цього, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом у травні 2020 року заволоділа її коштами в сумі 10000 гривень.

Крім цього, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом у червні 2020 року заволоділа його коштами в сумі 10000 гривень.

Крім цього, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.06.2021 поступило повідомлення від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом у червні 2020 року заволоділа його коштами в сумі 10000 гривень.

А також, 15.06.2021 о 11.01 до чергової частини Могилів Подільського ВРП надійшов рапорт слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ОСОБА_16 про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0000013 від 12.09.2020 року за ч.2 ст. 190 КК України було встановлено, що 06.07.2020 року ОСОБА_6 , 1986 р.н., жителька с. Борівка Чернівецького району шахрайським шляхом під приводом оформлення пенсії заволоділа грошовими коштами у сумі 25000 грн, які належать гр. ОСОБА_17 , 1974 р.н.

Крім цього, 15.06.2021 о 11.23 до чергової частини Могилів Подільського ВРП надійшов рапорт слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ОСОБА_16 про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0000013 від 12.09.2020 року за ч.2 ст. 190 КК України було встановлено, що 06.07.2020 року ОСОБА_6 , 1986 р.н., жителька с. Борівка Чернівецького району шахрайським шляхом під приводом оформлення пенсії заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн, які належать гр. ОСОБА_18 , 1983 р.н.

Дані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000013 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які у своїх показах вказують на ОСОБА_6 , як на особу, якій протягом 2020 року було переказано на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти за надання послуг у виготовленні документів для отримання групи інвалідності. Встановлено, що ОСОБА_6 , ввівши в оману, шахрайським способом заволоділа коштами вищевказаних осіб, які протягом травня серпня 2020 року переказували кошти на картку за № НОМЕР_1 , інформацію про яку їм надала ОСОБА_6 .

Відповідно до Ухвали Могилів Подільського міськрайонного суду слідчим отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття картки № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 1 червня 2020 року по 30 липня 2020 року. З отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у відділенні № НОМЕР_4 в м. Могилів Подільський Вінницької області (рахунок НОМЕР_5 ; ІВАN НОМЕР_6 ) на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІПН - НОМЕР_7 ), уродженку м. Вінниця, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України: серія НОМЕР_8 , виданий Могилів Подільським РС УДМВС України у Вінницькій області від 09.11.2013 року.

Оскільки раніше було отримано і реалізовано тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_5 ; ІВАN НОМЕР_6 за період часу з 01.06.2020 року по 31.07.2020 року, а на даний час виникла необхідність в отримання підтверджуючої інформації щодо руху коштів у травні та серпі 2020 року, тому це зумовило подання відповідного клопотання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тому дані документи необхідно вилучити.

З метою всебічності дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, які підлягають доказуванню, виникла необхідність в отримані додаткових відомостей щодо інформації по даному банківському рахунку та картки на яку було здійснено перевід грошових коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_5 у відділенні № НОМЕР_4 в м. Могилів Подільський Вінницької області (банківська картка № НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_6 ) та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку з 1 травня по 31 травня 2020 року та з 1 серпня по 31 серпня 2020 року.

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку у період часу з 1 травня по 31 травня 2020 року та з 1 серпня по 31 серпня 2020 року.

Не викликати для слухання клопотання представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_20 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_5 у відділенні № НОМЕР_4 в м. Могилів Подільський Вінницької області (банківська картка № НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_6 ) та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку з 1 травня по 31 травня 2020 року та з 1 серпня по 31 серпня 2020 року.

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку у період часу з 1 травня по 31 травня 2020 року та з 1 серпня по 31 серпня 2020 року.

Дана ухвала діє до 25.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_21