Дата документу 12.07.2021 Справа № 554/4682/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотанняслідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про застосування міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

УСТАНОВИВ:
05.07.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, відповідно до якого слідчий прохав застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, шляхом заборони залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.08.2021

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено:
1)23.01.2020 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .

Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_8 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_8 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_8 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_8 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_8 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

2) 05.02.2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 .

Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_9 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_10 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_10 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_9 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_10 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_10 передав їх ОСОБА_5 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.

3) 10.02.2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із, ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_11 .

Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_11 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_11 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_11 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_11 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_11 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

4) 17.02.2020, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно,з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_14 .

В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_12 , разом із ОСОБА_5 привезли ОСОБА_14 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава де їх чекав ОСОБА_13 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_13 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_14 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_13 надав ОСОБА_14 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_14 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_12 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_6 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_14 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_12 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_14 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 7900 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_14 передав їх ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.

5) 09.04.2020, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_17 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «ДеоЛанос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_12 , разом із ОСОБА_5 привіз ОСОБА_17 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_16 ,разом із ОСОБА_13 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_16 ., та ОСОБА_13 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_17 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_16 та ОСОБА_13 надали ОСОБА_17 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_17 на автомобілі «ДеоЛанос», під керуванням ОСОБА_12 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_8 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_17 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_17 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_17 передав їх ОСОБА_15 , та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

6) 22.05.2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючу ОСОБА_18 .

Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_18 , із місця її проживання: АДРЕСА_9 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_18 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 була доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_18 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_18 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передала їх ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

7) 02.10.2020, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_12 , разом із ОСОБА_5 привіз ОСОБА_19 , із АДРЕСА_10 , де їх чекав ОСОБА_16 ,разом із ОСОБА_13 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_16 ., та ОСОБА_13 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_19 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_16 та ОСОБА_13 надали ОСОБА_19 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_12 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_15 , та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

04.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с.Стовбина Долина Новосанжарського району Полтавської області, українці, громадянці України, з середньою освітою, не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021року.
31.03.2021, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 та № 0001822 були об`єднанні у одне провадження, за № 0000082.

Також 01.06.2021 року, під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 год. до 07:00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.07.2021 року, ОСОБА_5 , до Октябрського районного суду м. Полтави не з`явилася, надавши через захисника ОСОБА_6 копію довідки із Поліклінічного відділення КНП «Новосанжарське ЦЛ». В подальшому розгляд клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, відносно ОСОБА_5 , було перенесено на наступний день, а саме на 02.06.2021 року на 16:10 год., про що ОСОБА_5 було належним чином повідомлено, вручено повістку про виклик до суду в кримінальному провадженні.

В подальшому при повторному розгляді щодо продовження строку запобіжного заходу остання до зали суду, знову не з`явилася, як повідомив під час розгляду захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_6 , що підозрювана ОСОБА_5 отримує лікарняний в Новосанжарській центральній лікарні.

Згідно отриманої відповіді від КНП «Новосанжарська центральна лікарня» встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , згідно медичної документації зверталась до лікаря отоларинголога 01.06.2021 року.

Зважаючи на виявленні факти, що свідчать про те, що ОСОБА_5 без поважних причин, 02.06.2021 року, будучи належним чином повідомлена, ухилилася від розгляду клопотання про продовження строку домашнього арешту, у нічний час, що свідчить про те, що в подальшому ОСОБА_5 продовжить ухилятися від проведення слідчих та процесуальних дій, затягувати хід досудового розслідування та будучи підозрюваною за тяжкі корисливі злочини, зможе почати переховуватися від органів досудового слідства та суду. Тому зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у обранні до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вина підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:
- протоколами допитів потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , які показали, що в 2020 році до них, за адресою їх місць проживання приїхали раніше не відомі особи, які під приводом працевлаштування на роботу, умовили останніх, оформити банківські картки, для зарахування заробітної плати. В подальшому вказаних осіб, на автомобілі було доставлено до відділення банку АТ «Акцент Банк», де на їх імена було оформлено кредитні картки АТ «Акцент Банк», після оформлення яких невідомі особи заволоділи даними кредитними картками та в подальшому із них були зняті грошові кошти та оформлено покупки товарів в магазинах електротехніки в м. Полтава, за послугою оплата частинами.

- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 осіб, серед яких останні впізнали ОСОБА_5 , як особу, яка шляхом обману змусила їх оформити кредитні картки в банку АТ «Акцент Банк», в подальшому якими заволоділи, разом із документами до них. Після чого з даних банківських карток буди зняті грошові кошти та оформлено покупку товару в оплату частинами, в магазинах м. Полтави.

- протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , які показали, що в 2020 році до них, за адресою їх місць проживання приїхали раніше не відомі особи, які під приводом працевлаштування на роботу або отримання кредиту, який в подальшому не потрібно буде повертати, умовили останніх в оформленні банківських карток. В подальшому вказаних осіб, на автомобілі було доставлено до відділення банку АТ «Акцент Банк», де на їх імена, були оформлені кредитні картки АТ «Акцент Банк», після оформлення яких невідомі особи заволоділи даними кредитними картками та в подальшому із них були зняті грошові кошти та оформлено покупки товарів в магазинах електротехніки м. Полтави, за послугою оплата частинами.

- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 ,, осіб, серед яких останні впізнали ОСОБА_5 як особу, яка шляхом обману змусила їх оформити кредитні картки в банку АТ «Акцент Банк», в подальшому якими заволоділи, разом із документами до них. Після чого з даних банківських карток буди зняті грошові кошти та оформлено покупку товару в оплату частинами, в магазинах м. Полтави.

- протоколом тимчасового доступу, виїмки виписок по особовим рахункам АТ «Акцент Банк`Панчека В.Д., ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18

- іншими доказами зібраними у ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Строк досудового розслідування закінчується 04.08.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження. Необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали Полтавського Апеляційного суду, щодо дозволу на проведення негласних (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;
-провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Мілоан», ТОВ «Сімпл Мані», АТ «Універсал Банк», АТ «Такскобанк», ТОВ «ФК Є гроші ком», ТОВ «Маніфою», АТ «Юнекс Банк», ТОВ «Лаймкепітал», ТОВ «ФК Сіті фінанс», ТОВ «Українські фінансові операції», ТОВ «ФК Воллєт», ТОВ «Юнекс банк», ТОВ «Алекскредит», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «ФК «Кредит капітал», ТОВ «Кредитпромінвест», АТ «Акцент Банк», ТОВ «Кредитна установа Європейська кредитна група».

-установити осіб, які спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_13 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_16 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_12 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_7 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;

-при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

У зв`язку із наведеними фактами, що ОСОБА_5 ухилилася, без поважних причин від розгляду клопотання про продовження їй запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, застосованого до підозрюваної згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави. На даний час ризики, які були встановленні під час судового засідання Октябрського районного суду м. Полтави та обумовлювали застосування вказаного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, не змінились та навпаки збільшились, а саме факт того, що підозрювана не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, що свідчить, що підозрювана ОСОБА_5 в подальшому зможе продовжити ухилятися від органів досудового слідства та суду.

Підставами застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арештує наявність ризиків:

Можливість переховуватися від органів досудового слідства та суду. Перебуваючи на волі підозрювана ОСОБА_5 , через усвідомлення можливої втрати свободи на тривалий час, адже вона вчинила тяжкі умисні злочини, за які можливе покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, може ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй покарання у скоєному кримінальному правопорушенні. Також будучи належним чином повідомлена про розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, призначений на 02.06.2021 року підозрювана ОСОБА_5 не з`явилася на розгляд, в подальшому підозрювана

ОСОБА_5 зможе продовжити ухилятися від виклику слідчого та суду, для проведення відповідних процесуальних та слідчих дій.

Підозрювана ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та потерпілих, у кримінальному провадженні. Перебуваючи на волі, підозрювана ОСОБА_5 , переслідуючи мету - уникнення від кримінальної відповідальності, може незаконно вплинути шляхом погроз або вмовлянь на свідків та потерпілих, що призведе до зміни ними своїх показів або відмови від дачі показів, що в подальшому може поставити під сумнів обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, інші більш м`які запобіжні заходи неможливо застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 з наступних причин:
- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей (доказів), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання.
- особиста порука на адресу СУ ГУНП в Полтавській області та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 , оскільки ніхто не наважується поручитися за неї, що негативно характеризує її особистість;
- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної ОСОБА_5 , її захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування ОСОБА_20 запобіжного заходу;
Приймаючи до уваги наявність ризиків, згідно яких підозрювана ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та незаконно впливати на свідків і потерпілих, у кримінальному провадженні, а також те, що вона вчинила тяжкі умисні злочини, є всі підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та прохали задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 заперечували щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, установив наступне.

04.02.2021 ОСОБА_5 . повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021року.
31.03.2021, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 та № 0001822 були об`єднанні у одне провадження, з № 0000082.

Також 01.06.2021 року, під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 год. до 07:00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.07.2021 року, ОСОБА_5 , до Октябрського районного суду м. Полтави не з`явилася, надавши через захисника ОСОБА_6 копію довідки із Поліклінічного відділення КНП «Новосанжарське ЦЛ». В подальшому розгляд клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, відносно ОСОБА_5 , було перенесено на наступний день, а саме на 02.06.2021 року на 16:10 год., про що ОСОБА_5 було належним чином повідомлено, вручено повістку про виклик до суду в кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 без поважних причин, 02.06.2021 року, будучи належним чином повідомлена, ухилилася від розгляду клопотання про продовження строку домашнього арешту, у нічний час.

Обґрунтованість підозри, оголошеної підозрюваній ОСОБА_5 , підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчим суддею установлено наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик того, що підозрювана може переховуватися від слідства та суду, з урахуванням тяжкості покарання, що передбачене за вчинення злочину за ч.3 ст. 190 КК України, усвідомлюючи вагомість забраних на досудовому розслідуванні доказів.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 без поважних причин, 02.06.2021 року, будучи належним чином повідомлена, ухилилася від розгляду клопотання про продовження строку домашнього арешту, у нічний час, що свідчить про те, що в подальшому ОСОБА_5 продовжить ухилятися від проведення слідчих та процесуальних дій, затягувати хід досудового розслідування та будучи підозрюваною за тяжкі корисливі злочини, зможе почати переховуватися від органів досудового слідства та суду, тому клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Враховуючи те, що строк досудового розслідуванняу кримінальному провадженні становить до 04.08.2021 включно, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.

Керуючись ст. 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про застосування міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.08. 2021.
Строк дії ухвали з 12.07.2021 по 04.08.2021 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває вказане кримінальне, та покласти на нього обов`язок передати копію вказаної ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного (негайної постановки на облік останнього як особу, відносно якого застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та здійснення контролю за його виконанням відповідно до вимог законодавства).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1