Справа № 522/5316/20
Провадження № 1-кс/522/6677/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого групи слідчих заступника начальника СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001314 від 20.03.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих заступник начальника СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001314 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001314 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлені слідством особи в період листопад 2019 року по грудень 2019 року шахрайським шляхом заволоділи майном належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим спричинили останньому збитки в особливо великих розмірах. Сума матеріального збитку встановлюється.

Так, згідно до заяви про вчинення злочину від 20.03.2020 зареєстрованої за № НОМЕР_2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що з листопада 2019 року по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладалися договори на поставку товару - кукурудзи з рядом постачальників та здійснено перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, однак в подальшому товар не було поставлено.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ФГ « ОСОБА_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На виконання договірних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснення перерахування грошових коштів на ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується платіжним дорученням №1118 від 21.12.2019.

Однак, не зважаючи на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань з оплати, товар від ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримано не було.

З метою встановлення обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки було направлено на адресу ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) постанову про витребування документів, а саме належним чином завірені копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- договори, специфікації, додаткові угоди та додатки до них;

- рахунки фактури;

- видаткові накладні;

- довіреності, книги реєстрації довіреностей;

- товарно-транспортні накладні (коринці до ТТН- акти прийому лабораторією);

- акти прийому передачі товару (виконаних робіт, наданих послуг) по договорам;

- виписка руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, яка свідчить про оплату товару (робіт);

- оборотно-сальдові відомості;

- податкові накладні;

- бухгалтерські облікові регістри по рахункам;
- листування та інші документи пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Про те, ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконало дану постанову формально, а саме надали запитувані завірено належним чином документи не в повному обсязі, що в унеможливлює провести всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В зв`язку з чим виникли необхідність в отриманні в ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )належним чином завірених копій первинних бухгалтерських документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

01.04.2021 директору ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в порядку ст. 93 КПК України скеровано постанову про витребування вище зазначених документів, про те вказані документи так і не були отримані.

ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), володіє зазначеними вище документами та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснити за його відсутності та задовольнити його.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи які знаходиться у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих заступника начальника СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001314 від 20.03.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій первинних бухгалтерських документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- договори, специфікації, додаткові угоди та додатки до них;

- рахунки фактури;

- видаткові накладні;

- довіреності, книги реєстрації довіреностей;

- товарно-транспортні накладні (коринці до ТТН- акти прийому лабораторією);

- акти прийому передачі товару (виконаних робіт, наданих послуг) по договорам;

- виписка руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, яка свідчить про оплату товару (робіт);

- оборотно-сальдові відомості;

- податкові накладні;

- бухгалтерські облікові регістри по рахункам;
- листування та інші документи пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи та інформацію слідчому групи слідчих заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , групі слідчих у кримінальному провадженні №0001314 або оперуповноваженим відділення кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області (за дорученням).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1