Справа № 296/6043/21
УХВАЛА
Іменем України

09 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 12.07.2022.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2018 Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації () на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України https://prozorro.gov.ua розмістило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-09-07-001495-C з приводу закупівлі послуг з назвою: «ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/2 черга (км 4+330 - км 6+000)» зі строком виконання робіт до 01 вересня 2019 року та розміром бюджетного призначення за кошторисом - 13 618 203 гривень.

Згідно форми протоколу розкриття тендерних пропозицій за результатами проведення процедури закупівлі UA-2018-09-07-001495-C на вказаних відкритих торгах прийняли участь три учасники: ТОВ «Альманах-2000», яке запропонувало 12 976 000,00 гривні до початку аукціону та зменшило ціну пропозиції до 12 60 900,00 гривень до закінчення аукціону; Приватне підприємство «Євробуд-9», яке запропонувало 12 981 000,00 гривень та зменшило ціну пропозиції до 12 561 000,00 гривень до завершення аукціону; Виробничо-комерційна фірма «Урарту», яка запропонувала 13 615 057, 20 гривень та зменшило ціну пропозиції до 12 699 899,00 гривень до закінчення аукціону; Приватне підприємство «Сучасне дорожнє будівництво» (далі - ПП «СДБ»), яке запропонувало 13 610 434, 02 гривні та зменшило ціну тендерної пропозиції до 12 900 000, 00 гривень до кінця аукціону.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі перемогло ПП «СДБ», яке розташовано за адресою: 12301, Україна, Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Володимирська, 12.

22.10.2018 між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення (замовник) з однієї сторони і Приватним підприємством «СДБ», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з іншої сторони уклали договір №50п/з на закупівлю робіт ГБН Г. 1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/ II черга (км 4+330 - км 6+000)/ (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт з 22.10.2018 по 01.09.2019. Сума договору становить 12 900 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 2 150 000 грн. 00 коп.

Станом на 13.03.2020 по вказаному договору Управлінням ДБІ Житомирської ОДА на користь 1111 «СДБ» перераховано грошові кошти на загальну суму 12 899 980,51 гривень, чим фактично підтверджено виконання договору №50 п/з у повному обсязі.

Окрім цього 28.12.2018 Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації () на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України https://prozorro.gov.ua розмістило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-12-28-000832-a з приводу закупівля послуг з назвою: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/2 черга (км 4+330 - км 6+000)/(додаткові роботи)» зі строком виконання робіт до 01 вересня 2019 року та розміром бюджетного призначення за кошторисом - 751 841,39 гривень.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі перемогло ПП «СДБ», яке розташовано за адресою: 12301, Україна, Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Володимирська, 12, так як інші учасники участі у проведенні вказаної закупівлі не приймали.

В подальшому 28.12.2018 між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення (замовник) з однієї сторони і Приватним підприємством «СДБ», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з іншої сторони уклали договір №230 на закупівлю робіт ГБН Г. 1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/II черга (км 4+330 - км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт з 28.12.2018 по 01.09.2019. Сума договору становить 751 844 грн. 39 коп. у тому числі ПДВ 125 307 грн. 40 коп.

27.08.2019 між вищевказаними суб`єктами було укладено додаткову угоду №2/230 до вищевказаного договору, якою було зменшено суму договору №230 від 28.12.2019 на закупівлю робіт ГБН Г. 1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/ II черга (км 4+330 - км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь до 748 696 гривень 80 копійок. Станом на 13.03.2020 по вказаному договору з урахуванням додаткової угоди Управлінням ДБІ Житомирської ОДА на користь ПП «СДБ» перераховано грошові кошти на загальну суму 747 435,97 гривень, чим фактично підтверджено виконання договору №230 у повному обсязі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» при оформлені актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищують витрати шляхом відображення недостовірних відомостей щодо використання будівельних машин і механізмів, а саме: відображають роботу котків дорожніх, які не використовують або завищують обсяги їх роботи в машино-годинах. Вказані факти в подальшому впливають на якість виконання робіт та на експлуатаційні властивості дорожнього покриття.

З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» створили схему обернення безготівкових коштів в готівкові шляхом документального оформлення, начебто проведених витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг від СПД з ознаками фіктивності, а саме:

- ПП «ТБК «Основа Тех Буд» в період з жовтня 2018 по теперішній час постачає ПП «Сучасне дорожнє будівництво" бордюри парк СТ 100.20.8 сірі, борти дорожні 100.30.15 сірі та надає послуги по роботі маніпулятора на загальну суму 457,1 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Віабуд» в період з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП «Сучасне дорожнє будівництво» послуги по оренді техніки на загальну суму 481,4 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Санторіні Ленд» з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП «Сучасне дорожнє будівництво» з оренди екскаватора на суму 315,4 тис. грн. (без ПДВ).

Крім того, в ході проведеного аналізу додатків №5 до декларації з ПДВ ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за 2018-2019 роки встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів» включено витрати на придбання будівельних матеріалів, які фактично не закуповувались, а саме: камінь бутовий М400-600, камінь бортовий БР 300.30.18.

Таким чином, посадовими особами Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Сучасне дорожнє будівництво» протягом 2018-2019 років внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), з метою привласнення бюджетних коштів на суму, що встановлюється.

В межах кримінального провадження органом досудового розслідування було здійснено ряд процесуальних дій:

- в порядку ст.93 КПК України направлено 6 запитів до органів державної влади підприємств, установ, організацій;

- в порядку ст.40 КПК надано 2 доручення УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ;

- в ході тимчасового доступу вилучено реєстраційну справу та податкову звітність 1111 «Сучасне дорожнє будівництво»;

- в ході тимчасового доступу вилучено документи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» щодо будівництва дороги. Проведено їх огляд та аналіз;

- проведено огляд сайту прозорро.гов.юа направленого на встановлення процедури проведення відкритих торгів щодо будівництва дороги Радомишль- Чайківка через Борщів;

- призначено судову-будівельну експертизу до Житомирського НДЕКЦ МВС України, виконання якої триває.

Необхідність продовження строку досудового розслідування обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 12 липня 2021 року, однак у органу досудового розслідування існує потреба: провести судову будівельно-технічну експертизу за результатами ремонтних робіт, виконаних відповідно до договору №50п/з від 28.10.2018 на закупівлю робіт ГБН Г. 1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів км 0+000 - км 6+000, Житомирська область/II черга (км 4+330 - км 6+000)/ (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); за результатами проведення експертизи допитати осіб які приймали участь у проведенні відповідних будівельних робіт, складання необхідної документації з даного приводу, тощо; після отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи вирішити питання про призначення судової-економічної експертизи; згідно висновку вказаної експертизи вирішити питання про повідомлення про підозру особам, причетним до скоєння злочину.

Щодо обставин, які перешкоджали завершити необхідні процесуальні дії в межах строку досудового розслідування, посилається на складність кримінального провадження та встановлення місцезнаходження документації, необхідної для призначення судової будівельно-технічної експертизи, тривалістю її проведення. Крім цього, за результатами зазначених слідчих дій можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Частиною третьою статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень частин 1, 2, 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За положеннями частин першої та 4 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 191 КК України є особливо тяжким злочином в розумінні статті 12 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 14.01.2021 в справі № 296/158/21 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.07.2019 продовжено на 6 місяців, тобто до 12.07.2021.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.07.2019 закінчується 12 липня 2021 року, однак у слідства є необхідність у отриманні висновку призначеної судової будівельно-технічної експертизи та проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, пов`язаних із отриманням результатів проведеної експертизи, що унеможливлює завершення досудового розслідування до вказаного строку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 до дев`яти місяців, тобто до 12 квітня 2022 року.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - до дев`яти місяців, тобто до 12 квітня 2022 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1