ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2039/21
Провадження № 1-кс/362/423/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
21.04.2021 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку 20 квітня 2021 року автомобіля марки «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 , з метою врятування майна (речових доказів), яке знаходилося в середині вищевказаного автомобіля, запобігання його знищенню.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233від 20.04.2020 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

19.04.2021 року до відділу поліції № 1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.04.21 року близько 22:00 год. по вул. Шевченка в с. Хотів, Обухівського р-ну, Київська область, дві невідомій йому особи - жінка та чоловік купуючи його автомобіля марки «Fiat Punto», н.з. НОМЕР_2 , шляхом обману розрахувались підробленими грошовими коштами загальною сумою 1100 доларів США купюрами по 100 доларів, та забрали автомобіль, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом 20.04.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення першочергових слідчих, розшукових дій встановлено, що вказані шахрайській дії вчинили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер шасі НОМЕР_3 та відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

20.04.2021 року під час затримання ОСОБА_6 було виявлено та направлено на автостоянку за адресою: АДРЕСА_3 , автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 .

20.04.2021 року слідчим СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, на території автостоянки за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Борисів, провулок Боженка, 23, проведено невідкладний обшук автомобіля марки «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 , з метою врятування майна (речових доказів), яке знаходилося в середині вищевказаного автомобіля, запобігання його знищенню, в ході якого було виявлено та вилучено речі.

20 квітня 2020 року постановою слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП всі вищевказані предмети було визнано речовим доказом, оскільки вони є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та зберегли на собі сліди вчинення вказаного злочину, тобто на підставі ч.1 ст.98 КПК України мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні вказано, що з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, кримінальне провадження за № 0000233від 20.04.2020 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання та кримінального провадження № 0000233від 20.04.2020 року, вбачається, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України (а.с.3).
Згідно протоколу обшуку від 20.04.2021 року слідчим СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, на території автостоянки за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Борисів, провулок Боженка, 23, проведено невідкладний обшук автомобіля марки «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 , з метою врятування майна (речових доказів), яке знаходилося в середині вищевказаного автомобіля, запобігання його знищенню, в ході якого було виявлено та вилучено: Свідоцтво про реєстрацію автомобіля «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_4 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_5 на ОСОБА_6 , із зовнішніми ознаками підробки; водійське посвідчення серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ; водійське посвідчення серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ; фотокартка ОСОБА_6 , квитанція № 18732-74770-66101; квитанція № 18732-74785-67684; дві частини ідентифікаційного коду з № НОМЕР_8 (поміщено до спец пакета № 7144734); частини паспорта громадянина України: 15 сторінка паспорта з надписом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ; ст. 5-6 без надписів; ст. 15-16 з розмитим надписом; ст. 1-2 з надписом ОСОБА_11 , 15 грудня 1986 року село Каз громада Любарського району Житомирської області, чоловічий, виданий К-Святошинським ВГУМВС України в Київській обл, 10 листопада 2019; ст. 1-2 з надписом ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Знам`янка, Кіровоградська обл., чоловіча, Кіровоградський РВГУМВ України в Київській області 13 березня 2017; ст. 6, 11,5, 12 з розмитим надписом; ст. 8, 9, 10,7 без надписів; ст. 4, 13, 3, 14 без надписів; 2, 15 з надписом ОСОБА_13 , 23 березня 1995 року м. Вишневе, жіноча, Києво-Святошинський ГУМВС України в Київській області, 30 березня 2013 року; частина ст. 11 без надпису; частина сторінки паспорту з надписом АДРЕСА_4 ;(поміщено до спец пакета № 7144733); балончик Терен-4 (поміщено до спец пакета №INZ1045465); 2 однакових держаних номерних знаків НОМЕР_9 (поміщено до спец пакета №INZ4057409); паспорт громадянина України № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_12 ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на другій сторінці паспорта номер змінюється на СТ908374; паспорт громадянина України № НОМЕР_13 з вирваною першою сторінкою; (поміщено до спец пакета № 7144736); СDR диск з надписом ностальжи диск з № YLD614LY14034404; 2 пластикові картки з сімкартами оператора «Київстар» та 2 пластикові картки без сімкарток; сімкартка оператора «Київстар»; 2 картки «ОЩАДБАК»( НОМЕР_14 ) та ( НОМЕР_15 ); дві пластикові картки операторів « лайфссел» (поміщено до спец пакета № 7144754); Записник бардового кольору з надписом на обкладинці нанесеним чорним кольором «Князь и придворние» (поміщено до спец пакета №INZ1045463); паспорт громадянина України № НОМЕР_16 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_17 , виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; (поміщено до спец пакета № 7144735 ); купюри по 50 гривень з надписом « це не гроші» в кількості 37 купюр;(поміщено до спец пакета № 7144714); Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8041/2021/2475366 на ім`я ОСОБА_17 ; договір оренди від 05.04.1991 року на ім`я ОСОБА_6 а; страховий поліс № 203138290 на ім`я ОСОБА_8 13.03.1997 року(поміщено до спец пакета №INZ4057627); ланцюзжок жовтого кольору в кількості 3 штуки; каблучка жовтого кольору 2 штуки; хрестик жовтого кольору; метелик жовтого кольору; 2 браслети жовтого кольору; коробочка червоного кольору; (поміщено до спец пакета №INZ1045466); грошові купюри номіналом 100 гривень на яких вказано, що вони не являються платіжним засобом в кількості 97 купюр (поміщено до спец пакета № 7144749); грошова купюра номіналом 50 одна штука; 16 штук грошові купюри номіналом 200 гривень; (поміщено до спец пакета №747144712); гаманець чорного кольору з надписом «Airport» в середині якого знаходилась мікросімкарта оператора «лайфссел» та одна гривня № УД1483159; гаманець округлої форми з надписом «Konfulon» (поміщено до спец пакета №INZ4057411); автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер шасі НОМЕР_3 та відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 8-9).

Постановою від 20.04.2021 року слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП було визнано вказані речі речовими доказами (а.с.14-17).
Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 22.04.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 .

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
У відповідності до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
За змістом статті 98, пункту 1 частини 2 та частини 10 статті 170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Положення ч. 2 ст. 173 КПК України передбачають, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення ряду слідчих дій, експертиз, а також з урахуванням того, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або подальшого використання, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись статтями 22, 98, 107, 167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000233від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити .
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно вході проведення обшуку від 20.04.2021 року, а саме: свідоцтво про реєстрацію автомобіля «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_4 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_5 на ОСОБА_6 , із зовнішніми ознаками підробки; водійське посвідчення серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ; водійське посвідчення серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ; фотокартка ОСОБА_6 , квитанція № 18732-74770-66101; квитанція № 18732-74785-67684; дві частини ідентифікаційного коду з № 327671045; частини паспорта громадянина України: 15 сторінка паспорта з надписом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ; ст. 5-6 без надписів; ст. 15-16 з розмитим надписом; ст. 1-2 з надписом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 село Каз громада Любарського району Житомирської області, чоловічий, виданий К-Святошинським ВГУМВС України в Київській обл, 10 листопада 2019 року; ст. 1-2 з надписом ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Знам`янка, Кіровоградська обл., чоловіча, Кіровоградський РВГУМВ України в Київській області 13 березня 2017; ст. 6, 11,5, 12 з розмитим надписом; ст. 8, 9, 10,7 без надписів; ст. 4, 13, 3, 14 без надписів; 2, 15 з надписом ОСОБА_13 23 березня 1995 року м. Вишневе, жіноча, Києво-Святошинський ГУМВС України в Київській області, 30 березня 2013 року; частина ст. 11 без надпису; частина сторінки паспорту з надписом АДРЕСА_4 ; балончик Терен-4; 2 однакових держаних номерних знаків НОМЕР_9 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на другій сторінці паспорта номер змінюється на СТ908374; паспорт громадянина України № НОМЕР_13 з вирваною першою сторінкою; СDR диск з надписом ностальжи диск з № YLD614LY14034404; 2 пластикові картки з сімкартами оператора «Київстар» та 2 пластикові картки без сімкарток; сімкартка оператора «Київстар»; 2 картки «ОЩАДБАК» ( НОМЕР_14 ) та ( НОМЕР_15 ); дві пластикові картки операторів « лайфссел» (поміщено до спец пакета № 7144754); записник бардового кольору з надписом на обкладинці нанесеним чорним кольором «Князь и придворние» (поміщено до спец пакета №INZ1045463); паспорт громадянина України № НОМЕР_16 , виданий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_17 , виданий на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; купюри по 50 гривень з надписом « це не гроші» в кількості 37 купюр; договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8041/2021/2475366 на ім`я ОСОБА_17 ; договір оренди від 05.04.1991 року на ім`я ОСОБА_6 ; страховий поліс № 203138290 на ім`я ОСОБА_8 13.03.1997 року(поміщено до спец пакета №INZ4057627); ланцюзжок жовтого кольору в кількості 3 штуки; каблучка жовтого кольору 2 штуки; хрестик жовтого кольору; метелик жовтого кольору; 2 браслети жовтого кольору; коробочка червоного кольору; грошові купюри номіналом 100 гривень на яких вказано, що вони не являються платіжним засобом в кількості 97 купюр; грошова купюра номіналом 50 одна штука; 16 штук грошові купюри номіналом 200 гривень; гаманець чорного кольору з надписом «Airport» в середині якого знаходилась мікросімкарта оператора «лайфссел» та одна гривня № УД1483159; гаманець округлої форми з надписом «Konfulon»; автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер шасі НОМЕР_3 та відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Гавенко