н/п 1-кс/766/7564/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками по банківській картці № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків банківської картки № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000409 за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , 27.05.2021 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно, з корисливих мотивів, з метою виготовлення психотропних речовин, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб кристалічну речовину жовтого кольору з різким специфічним запахом, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/122-21/3965-НЗПРАП від 15.06.2021 містить прекурсор фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропену), маса відібраного та направленого на експертизу зразка становить 0,0408 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, яку ОСОБА_12 отримав в якості вантажу, вагою близько 500 г, за експрес-накладною №1474 від 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , який зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини амфетамін.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим слідством час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, керуючись корисливим мотивом, виготовили та зберігали з метою збуту, за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 попередньо розфасовану психотропну речовину амфетамін, до виявлення та вилучення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 під час обшуку, проведеного 20.07.2021 в період часу з 17.33 до 23.12.

20.07.2021 о 18.05 (час фактичного затримання) за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.07.2021 ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст.307 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_13 до своєї злочинної діяльності залучив свою співмешканку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка за його вказівкою купувала медичні препарати, їх аналоги та прекурсори для виготовлення «Амфетаміну», а саме здійснювала грошові перекази зі своєї банківської картки .

20.07.2021 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою безпосереднього переслідування підозрюваних осіб у вчиненні вказаного злочину та врятування майна, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , який проводився за участі підозрюваних у ході проведення якого було виявлено та вилучено: 15) дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

В ході проведення обшуку 20.07.2021 в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено та вилучено: банківські картки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 .

В ході проведення обшуку 21.07.2021 квартири АДРЕСА_5 , де мешкає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 .

Також було встановлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 , яка належить гр. ОСОБА_16 , який відправляв наркотичні прекурсори з м. Миколаєва.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, в тому числі підтвердження організацію та безпосередній розподіл грошових коштів спрямованих на забезпечення злочинної діяльності. З метою встановлення інших осіб причетних до вказаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000409 за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України.

20.07.2021 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою безпосереднього переслідування підозрюваних осіб у вчиненні вказаного злочину та врятування майна, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , який проводився за участі підозрюваних у ході проведення якого було виявлено та вилучено: 15) дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

В ході проведення обшуку 20.07.2021 в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено та вилучено: банківські картки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 .

В ході проведення обшуку 21.07.2021 квартири АДРЕСА_5 , де мешкає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 .

Також було встановлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 , яка належить гр. ОСОБА_16 , який відправляв наркотичні прекурсори з м. Миколаєва.

З метою встановлення інших осіб причетних до вказаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками по банківській картці № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків банківської картки № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 13.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1