Справа 688/1063/21
№ 1-кс/688/947/21
Ухвала
про накладення арешту на майно

10 червня 2021 року м. Шепетівка.

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № №0000154 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з начальником Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 квітня 2021 року до СПД №1 (смт Білогір`я) Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся заступник директора ТОВ НВА «Перлина поділля» ОСОБА_5 про те, що 31 березня 2021 року він за дорученням директора товариства здійснював моніторинг мережі Інтернет з метою покупки металевих залізничних цистерн. Під час моніторингу на Інтернет ресурсі безкоштовних оголошень «ОЛХ» знайшов пропозицію продажу відповідних цистерн ТОВ «Ретейл Сервіс». Після цього ОСОБА_5 за номерами мобільних телефонів « НОМЕР_1 ОСОБА_6 » та « НОМЕР_2 ОСОБА_7 » зв`язався із представниками ТОВ «Ретейл Сервіс» та домовився про купівлю трьох залізних цистерн та того ж дня між ТОВ НВА «Перлина Поділля» та ТОВ «Ретейл Сервіс» було укладено договір про купівлю та доставку трьох металевих залізних цистерн ємністю 73 м. куб. Згідно укладеного договору 31.03.2021 року на рахунок постачальника ТОВ «Ретейл Сервіс» № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Ощадбанк», ТОВ НВА «Перлина поділля» перераховано грошові кошти в розмірі 50% від обумовленої вартості товару, що становить 150 000 гривень. Однак після перерахунку грошових коштів товар не доставлено та зв`язок із постачальником втрачено, внаслідок чого ТОВ НВА «Перлина Поділля» спричинено майнову шкоду на суму 150 000 гривень.

07 квітня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВА «Перлина Поділля» перерахувало грошові кошти в сумі 150 000 гривень на банківський рахунок ТОВ «Ретейл Сервіс» № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія Головне управління по м. Києву та Київській області «Ощадбанк», , юридична адреса: вул. Володимирська, 27, м. Київ, 01034.

07 квітня 2021 року було отримано ухвалу слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про надання тимчасового доступу до вищевказаного банківського рахунку ТОВ «Ретейл Сервіс». Згідно отриманих матеріалів встановлено, що грошові кошти в сумі 150 000 гривень після надходження на вказаний рахунок, одразу були переведені в якості повернення поворотної фінансової допомоги на три банківські рахунки рівними частинами по 50 000 гривень, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який обслуговує АТ «Таскомбанк»; банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який обслуговує АТ «Таскомбанк»; банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , який обслуговує АТ «Райффайзен банк Аваль».

05 травня 2021 року постановою слідчого ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 150 000 гривень визнані речовими доказами.

З метою належного збереження речових доказів (коштів), можливого відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Від прокурора та слідчого надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи, що грошові кошти в сумі 150000 грн. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000154 від 07.04.2021 року, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на майно та банківські рахунки.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти в сумі 150 000 гривень, які після переведення їх ТОВ НВА «Перлина Поділля» на банківський рахунок № НОМЕР_3 були переведені рівними частинами по 50 000 гривень на три банківські рахунки: № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який обслуговує АТ «Таскомбанк»; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який обслуговує АТ «Таскомбанк»; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , який обслуговує АТ «Райффайзен банк Аваль»;

- банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який обслуговує АТ «Таскомбанк» , юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться;

- банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який обслуговує АТ «Таскомбанк» , юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться;

- банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , який обслуговує АТ «Райффайзен банк Аваль» , юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно вручити прокурору, направити слідчому, третій особі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .