Справа № 344/8363/21
Провадження № 1-кс/344/3345/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000688 від 24.09.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2020 р. до СУ ГУНП надійшли матеріали УСР в Івано-Франківській області, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, стало відомо, що група осіб, погрожуючи фізичною розправою вимагає у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 350 євро. В ході проведення слідчих дій у даному провадженні, зокрема під час допиту ОСОБА_5 , було установлено,що він перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та група осіб за нібито створення сприятливих умов перебування в установі вимагає у нього 350 євро. Вказані коти він чи його знайомі або родичі, які мають відповідні кошти, повинні перерахувати на банківську карту, яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківському рахунку, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунок та рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та які відкриті у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_3 , Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалась видача, зняття готівкових коштів та інші трансакції по рахунках, осіб, які здійснювали вказані дії, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Тому просили надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив розгляд даного клопотання проводити без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що згідно витягу із ЄРДР у провадженні ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000688 від 24.09.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України (а.с.3-4).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000688 від 24.09.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків закріплених за даними картками, інформацію про осіб, на кого зареєстрована дана картка та рахунки (рахунок), руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків (рахунку) за період часу з 01.10.2020 до 27.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1