Справа № 577/1954/21
Провадження № 1-кс/577/635/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" квітня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 240 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29 квітня 2021 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документальних відомостей щодо руху коштів на розрахунковому рахунку фермерського господарства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 12.07.2016 р. по 20.05.2019 р., із зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, призначення платежу, відомостей про рахунки, з яких надійшли кошти, повні дані щодо власника таких рахунків, відомостей про рахунки, на які були перераховані кошти (кінцевий отримувач), повні дані щодо власника таких рахунків (отримувач коштів). Надання вищевказаної інформації покласти на посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000001 внесеного до ЄРДР 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 240 ч.2 КК України.

Встановлено, що у оренді ФГ « ОСОБА_4 » з 12.07.2016 р. перебувають чотири артезіанські свердловини з водонапірними баштами та водогоном, за допомогою яких господарство здійснює видобування та подальше постачання підземних вод. В той же час дозвіл на спеціальне водокористування ФГ « ОСОБА_4 » отримало лише 20.05.2019 р. До вказаного часу дозвіл на спеціальне водокористування у ФГ « ОСОБА_4 » був відсутній. У вищевказаному договорі оренди в реквізитах фермерського господарства « ОСОБА_4 » (в особі голови ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ) вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході досудового розслідування встановлено, що населення с.Олександрівка здійснює оплату послуг за водопостачання на вищевказаний банківський рахунок.

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит про надання інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 . На вказаний запит отримано відповідь про те, запит не відповідає вимогам ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в якій визначено, що вимога на отримання інформації, що містить банківську таємницю, повинна бути надана за підписом керівника держаного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою.

У відповідності до вимог ч.5 ст.40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Гербова печатка у слідчому відділі Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відсутня, мається в наявності лише в ГУНП в Сумській області. Можливість підписувати запити в рамках розслідування кримінального провадження іншим особам, окрім слідчого, кримінальним процесуальним законодавством не визначено.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документальних відомостей щодо руху коштів за розрахунковим рахунком фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.07.2016 по 20.05.2019, тобто в період часу, коли у фермерського господарства був відсутній . дозвіл на спеціальне водокористування. Дані відомості перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені відомості мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема за вказаними даними з урахуванням тарифу на воду можна встановити фактичні обсяги видобутої ФГ « ОСОБА_4 » води. Дані відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Отримати зазначені відомості у інший спосіб неможливо.

Таким чином, для отримання даних документальних відомостей необхідно здійснити тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді

Ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгялду справи належним чином повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2021 р. до ЄРДР за № 0000001 внесені відомості про те, що до Конотопської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо використання підземних вод керівництвом ФГ ОСОБА_4 на території Олександрівського старостинського округу без дозволу на спеціальне використання з 2016 р. по 20.05.2019 р., а також з понаднормовим видобуванням підземних вод з 20.05.2019 р., чим порушено встановлені правила використання надр, що створило небезпеку для довкілля, а також здійснено незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.(а.с.3).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для встановлення фактичних обсягів видобутої ФГ ОСОБА_4 води, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Слідчим не надано доказів підтвердження того, що наданий тимчасовий доступ до банківського рахунку надасть будь-яку інформацію щодо тарифу на воду та обсяг видобутої води.

Клопотання слідчого нічим не аргументовано.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1