ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5885/21
Провадження № 1-кс/201/1866/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що на виконанні першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться запит компетентного органу Республіки Польща від 20.10.2020 про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні № PR I Ds 12.2016, який надійшов для організації виконання з Офісу Генерального прокурора до Головного слідчого управління ДФС України листом від 18.05.2021 за № 19/1/1-33388-20 (вх. ДФС № 7078/5 від 21.05.2021). Листом № 2638/7/99-99-03-01-15 від 25.05.2021 зазначений запит направлено для виконання компетентному органу, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 (вх. № 628/8 від 25.05.2021).

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, що регіональною прокуратурою м. Білостока здійснюється розслідування № PR I Ds 12.2016, яке стосується діяльності організованої злочинної групи, функціонування якої наразило на зменшення податку на умовно-чисту продукцію (ПДВ) на суму понад 700 000 000,00 злотих, шляхом впровадження в період з 2013 року по 2016 рік фіктивного обігу ріпакової олії та палива на території Республіки Польща, внесення неправдивих відомостей до рахунків-фактур з ПДВ та в документах бухгалтерського обліку та деклараціях з ПДВ-7, які подавались до компетентних податкових органів. До складу організованої злочинної групи входили особи, які фактично керували діяльністю товариств з обмеженою діяльністю, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , OIL ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими СГ. Також вказані особи вживали заходи, спрямовані на знівечення та суттєве перешкоджання визначенню злочинного походження коштів, отриманих в ході зазначених операцій. Вказані діяння кваліфікуються за:

- ст. 258 параграфа 1 та 3 Кримінального кодексу Республіки Польща;

- ст. 271 параграфа 3, у збігу з ст. 273, у зв`язку зі ст. 271 параграфа 1, ст. 12 параграфа 1, ст. 65 параграфа 1 Кримінального кодексу Республіки Польща;

- ст. 56 параграфа 1, у зв`язку зі ст. 37 параграфа 1 п. 1, 2 та 5, ст. 38 параграфа 2 п. 1, ст. 9 параграфа 3, у збігу зі ст. 62 параграфа 2 у зв`язку зі ст. 61 параграфа 2, ст. 6 параграфа 2, ст. 7 параграфа 1 із застосуванням ст. 8 параграфа 1 Податкового кримінального кодексу Республіки Польща;

- ст. 299 параграфа 1 та 5, у зв`язку зі ст. 12 параграфа 1, ст. 65 параграфа 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Слідством встановлено, що в ході обшуку квартири одного з підозрюваних ОСОБА_5 Бось, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено три платіжні карти, видані банками, які здійснюють діяльність на території України, а саме:

1) Платіжна карта MasterCard № НОМЕР_1 , дійсна до 04/20, видана ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2) Платіжна карта ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 , дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3) Платіжна карта ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 , дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Беручи до уваги, що учасники організованої злочинної групи здійснювали перерахування грошових коштів, отриманих в ході злочинної діяльності на вищезазначені банківські рахунки, у компетентного органу Республіки Польща виникла необхідність у отриманні інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні банківських установ, зареєстрованих на території України, зокрема відомості про персональні та адресні дані користувачів вищезазначених платіжних карт, персональні дані про власників та засновників банківських рахунків, на які видані вищезазначені платіжні карти, повну банківську історію (виписки) таких рахунків в період з 01.02.2013 по дату надання відповіді.

Відповідно до інформації, наданої у запиті, володільцем банківського рахунку закріпленого за платівжною картою MasterCard № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи стосовно платіжної карти № НОМЕР_1 , зокрема: по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, за якими закріплено вказану карту, документи (в електронному вигляді), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, на який було видано карту № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) дають можливість для компетентного органу Республіки Польща у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки та подальший рух таких коштів, отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення певних осіб.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим їх вилученням (виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ).

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR I Ds 12.2016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах та на електронному носії), необхідних для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща від 20.10.2020 про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні № PR I Ds 12.2016, а саме до документів відносно платіжної карти № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містять відомості про осіб, які мали право на користування платіжною картою № НОМЕР_1 , а також мали доступ до рахунку, на який видано зазначену платіжну карту за період часу з 01.02.2013 року по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, на який було видано платіжну карту № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку за період часу з 01.02.2013 року по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- документів (в електронному вигляді), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку, на який було видано платіжну карту № НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу з 01.02.2013 року по теперішній час або до моменту закриття рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1