н/п 1-кс/953/5644/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone Xr», в корпусі чорного кольору: IMEI1: НОМЕР_1 , із сім-картками мобільних операторів із номерами: НОМЕР_2 . Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.06.2021 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
-технічний талон до автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
-ключ від автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 .
Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.06.2021 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- 12 упаковок для сім-карт мобільного оператору «Київстар»;
- 6 упаковок для сім-карт мобільного оператору «ВФ Україна»;
- 2 упаковки для сім-карт мобільного оператору «Лайфселл»;
- Сім-карт мобільного оператору Лайф;
- 3 мотки ізоляційної стрічки чорного кольору;
- Ноутбук «Компик» в корпусі чорного кольору;
- 23 полімерних пакети з пакетами в середині zip-lock;
- Мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI:2- НОМЕР_6 ; з сім картою: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
- Мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; з сім картою НОМЕР_11 .
- Прозорий полімерний пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_4 , з використанням соціальних мереж інтернет, а саме на базі кросплатформеного месенджеру «Телеграм», створив власний інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території адміністративних районів Харківської області.
В квітні місяці 2020, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин вступив злочинну змову з ОСОБА_5 , з метою спільного незаконного збагачення та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні психотропних речовин та наркотичних засобів, маючи спільний умисел на вчинення цих дій, а саме на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» згідно з чинним законодавством України, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень групою осіб.
Так, ОСОБА_4 , вирішив створити таку групу, підшукавши співучасника для вчинення вказаного злочину в особі ОСОБА_5 . У подальшому перед вчиненням вказаного кримінального правопорушення між ними були розподілені ролі, відповідно до яких, ОСОБА_4 , виконував роль організатора та давав вказівки, щодо районів в яких необхідно залишити так звані закладки, а також давав вказівки, щодо ваги фасування однієї закладки, а також із застосуванням можливостей доставки документів, вантажів і посилок ТОВ «Нова Пошта» купував в інших інтернет магазинах, що здійснюють оптову торгівлю за оптовою ціною, наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_5 , отримував від ОСОБА_4 наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого розфасування по закладкам, а також отримував вказівки від ОСОБА_4 у яких районах необхідно зробити так звані закладки, якою вагою та яку кількість. Крім того в обов`язки ОСОБА_5 входило, виготовлення фотографії з місцем знаходження схрону з так званою закладкою, на якій повинна міститись інформація, щодо координатів та маркування на місцевості, тобто в свою чергу виконував роль закладчика, та залишав в схроні згортки з особливо небезпечної психотропною речовиною обіг якої заборонений «PVP».
Так 03.06.2021 ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP» в особливо великих розмірах, передав останньому прозорий полімерний пакунок з кристалічною речовиною рожевого кольору. У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи в свою чергу роль закладчика, який реалізуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , прямував до свого гаражу де повинен був розфасувати особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено «PVP» та розкласти так звані закладки на території Харківської області, після чого зробити відповідні фотографії місцевості та направити їх ОСОБА_4 , а останній в свою чергу зі свого мобільного телефону з використанням кросплатформеного месенджеру «Телеграм», а саме створеного ним облікового запису « ОСОБА_6 », повинен був повідомити невстановленій в ході досудового розслідування особі визначені ОСОБА_5 місця знаходження розкладеної ним ( ОСОБА_4 ) особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», отримавши за це грошову винагороду, виконавши таким чином всі дії, спрямовані на вчинення незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP».
Того ж дня, 03.062021 за участю ОСОБА_5 проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130-А/1, в ході проведення якого, у останнього виявлено та у подальшому вилучено прозорий полімерний пакунок з кристалічною речовиною рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта, в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонений «PVP», маса «PVP» складає 28,8145 грам.
Крім того, під час подальшого досудового розслідування по дійсному кримінальному провадженню, згідно ч. 2 ст. 264 КПК України, добровільної згоди на підставі та надання письмового дозволу власника, проведено огляд мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone Xr», в корпусі чорного кольору: IMEI1: НОМЕР_1 , із сім-картками мобільних операторів із номерами: НОМЕР_2 , за участі ОСОБА_4 ході вказаного огляду виявлено інформацію, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у якості так званих «закладок» по адміністративним районам Харківської області. Крім того, під час проведення вказаної слідчої дії,
ОСОБА_4 підтвердив свою причетність до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по території адміністративних районів Харківської області, та те, що він є власником інтернет магазину, який займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того, ОСОБА_4 зберігає за місцем свого мешкання наркотичні засоби та предмети за допомогою яких він здійснював управління інтернет магазином.
У зв`язку із вищевикладеним, на підставі добровільної згоди та надання письмового дозволу, 04.06.2021 проведено огляд автомобілю, який відповідно до технічного талону та довідки «НАІС» автомобіль «HYUNDAI SANTA FE» 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , в кузові білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Під час зазначеного огляду було виявлено та вилучено наступне майно:
-автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
-технічний талон до автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
-ключ від автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
Крім того, 04.06.2021 на підставі добровільної згоди та надання письмового дозволу від 03.06.2021, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 ..
Під час зазначеного огляду було виявлено та вилучено наступне майно:
- 12 упаковок для сім-карт мобільного оператору «Київстар»;
- 6 упаковок для сім-карт мобільного оператору «ВФ Україна»;
- 2 упаковки для сім-карт мобільного оператору «Лайфселл»;
- Сім-карт мобільного оператору Лайф;
- 3 мотки ізоляційної стрічки чорного кольору;
- Ноутбук «Компик» в корпусі чорного кольору;
- 23 полімерних пакети з пакетами в середині zip-lock;
- Мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI:2- НОМЕР_6 ; з сім картою: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
- Мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; з сім картою НОМЕР_11 .
- Прозорий полімерний пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Всі вилучені предмети, належать громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Прокурор вважає , що всі вищевказані вилучені предмети, власником яких є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , являються предметами вчинення даного злочину, оскільки являються об`єктом вищеописаних кримінально протиправних дій та за цією ознакою як «…предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом…» відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України являється речовим доказом по даному кримінальному провадженню, вищевказаний предмет визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню відповідною постановою від 04.06.2021, а також у подальшому при проведенні досудового розслідування необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних та слідчих (розшукових) дій, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, передачі та відчуження, тому на них необхідно накласти арешт з метою їх збереження відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та прокурора.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
04.06.2021 проведено огляд автомобілю, який відповідно до технічного талону та довідки «НАІС» автомобіль «HYUNDAI SANTA FE» 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , в кузові білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Під час зазначеного огляду було виявлено та вилучено наступне майно:
-автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
-технічний талон до автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
-ключ від автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
Крім того, 04.06.2021 на підставі добровільної згоди та надання письмового дозволу від 03.06.2021, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 ..
Під час зазначеного огляду було виявлено та вилучено наступне майно:
- 12 упаковок для сім-карт мобільного оператору «Київстар»;
- 6 упаковок для сім-карт мобільного оператору «ВФ Україна»;
- 2 упаковки для сім-карт мобільного оператору «Лайфселл»;
- Сім-карт мобільного оператору Лайф;
- 3 мотки ізоляційної стрічки чорного кольору;
- Ноутбук «Компик» в корпусі чорного кольору;
- 23 полімерних пакети з пакетами в середині zip-lock;
- Мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI:2- НОМЕР_6 ; з сім картою: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
- Мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; з сім картою НОМЕР_11 .
- Прозорий полімерний пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Всі вилучені предмети, належать громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою слідчого від 04.06.2021року вилучені під час огляду предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
04.06.2021р. ОСОБА_4 та ОСОБА_4 пред`явлена підозра у вчинені злочинів передбачених ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 307 КК України
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, санкції інкримінуємих підозрюваним злочинів передбачають конфіскацію майна, як виду покарання.
Вилучені предмети, які зазначено в клопотанні прокурором, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.06.2021 в ході проведення огляду майно, яке належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone Xr», в корпусі чорного кольору: IMEI1: НОМЕР_1 , із сім-картками мобільних операторів із номерами: НОМЕР_2 .
Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.06.2021 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , майно яке належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
-технічний талон до автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
-ключ від автомобілю «HYUNDAI SANTA FE», (VIN: НОМЕР_3 ), з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;
Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.06.2021 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , майно яке належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- 12 упаковок для сім-карт мобільного оператору «Київстар»;
- 6 упаковок для сім-карт мобільного оператору «ВФ Україна»;
- 2 упаковки для сім-карт мобільного оператору «Лайфселл»;
- Сім-карт мобільного оператору Лайф;
- 3 мотки ізоляційної стрічки чорного кольору;
- Ноутбук «Компик» в корпусі чорного кольору;
- 23 полімерних пакети з пакетами в середині zip-lock;
- Мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI:2- НОМЕР_6 ; з сім картою: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
- Мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; з сім картою НОМЕР_11 .
- Прозорий полімерний пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Місцем зберігання визначити камеру схову речових доказів Харківського районного управління поліції №1 в м. Харкові.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1