Провадження № 1-кс/643/2634/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000061 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами Управлінням з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір від 17.09.2018 щодо поставки 2769 одиниць дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн. За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури. При цьому вибіркове порівняння цін на дидактичні матеріали за окремими найменуваннями на загальну суму 1034,6 тис. грн., які придбані Управлінням у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з цінами закупівлі подібних товарів іншими двома управліннями освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у цього товариства, засвідчило їх придбання за вищими цінами (загалом на 349200грн.). Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів на суму 349200грн.

Так, Управлінням у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами зазначеної процедури відкритих торгів Управлінням з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір від 17.09.2018 щодо поставки 2769 одиниць дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн.

За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури: перша не відбулась через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, друга - через розірвання договору з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При цьому у другій та третій процедурах торгів брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". До того ж ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на сайті Ргоzогго (в обох випадках) подавалися тендерні пропозиції з недотриманням порядку, встановленого частиною першою статті 25 Закону України від 25.12.2015 №922 "Про публічні закупівлі", зокрема, не надано технічного опису предмета закупівлі; інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям. Загалом не надано 8-з 10 додатків до тендерної документації, що вимагались Управлінням. Під час останньої процедури закупівлі товариство взагалі у розділі публічних документів як файл "тендерна пропозиція" завантажило наказ про вступ на посаду директора товариства, датований 2000 роком. Слід зазначити, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", переможцем торгів за результатами останньої процедури, здійснювалось постачання засобів навчання, виробником яких є другий учасник торгів-ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зазначені факти є доказом формальної участі ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у процедурі закупівлі посібників (дидактичних матеріалів).

При цьому вибіркове порівняння цін на дидактичні матеріали за окремими найменуваннями на загальну суму 1034,6 тис. грн, які придбані Управлінням у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з цінами закупівлі подібних товарів іншими двома управліннями освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в цього товариства, засвідчило їх придбання за вищими цінами (загалом на 349200грн.).

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників Управління внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів на суму 349200грн., тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від лютого 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", директором якого є ОСОБА_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Однак, згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 07.06.2021 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " змінило місце знаходження юридичної особи на адресу АДРЕСА_2 , та змінило директора на ОСОБА_5 .

Так, в ході проведення досудового розслідування, з наявності інформації, що отримана, перевірки потребує інформація щодо можливого завдання матеріальних збитків державі, за попередньою змовою, посадовими особами вищевказаних товариств, проте без встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний момент, відсутня можливість підрахувати суму збитків, яка може сягати особливо великих розмірів та в свою чергу завдавати значних збитків бюджету країни, в частині ненадходження передбачених законодавством платежів.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що стосується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана документація в подальшому буде використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України, окрім того вона має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- податкових накладних виписаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- юридичних справ (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, дані засновників, керівників, головних бухгалтерів, номери рахунків у банківських установах в тому числі рахунки у цінних паперах та ін.) У випадку якщо керівництвом фізичних осіб підприємців для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи - надати наявні копії довіреностей та документів які підтверджують їх особу;

- податкової звітності за формою 1-ДФ, декларацій на прибуток, декларацій податку на додану вартість, інформацію за додатком № 5 до декларації з податку на додану вартість із зазначенням сум та періоду взаємовідносин згідно БД АІС «Система співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» в паперовому та електронному вигляді з 01.06.2018 по теперішній час.;

- актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок з 01.06.2018 по теперішній час;

- роздруківки облікових карток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 , які ведуться в органах ДФС у розрізі кожного податку, збору;

- в разі надання посадовими особами вказаного товариства звітів в електронному вигляді, повідомити адреси електронних скриньок та ір-адреси (з наданням часу подання та отримання звітів) з яких вони направлялись;

- документів що підтверджують сплату земельного податку та податку на нерухомість у тому числі комерційну;

- анкетних даних (ПІП), місце мешкання та/або реєстрації, ідентифікаційний код та контактний номер телефону, осіб які є найманими працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 ;

- інформації щодо відкритих рахунків, якими вказаний суб`єкт господарювання користувався за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних у електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 18.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1