УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 07 червня 2021 року по 15 червня 2021 року (включно), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійсненно перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію), починаючи із 07 червня 2021 року по 15 червня 2021 року з можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що в 07 червня 2021 року близько 13 год. 05 хв. до ВП №02 Черкаського РУП надійшла заява про те, що 07 червня 2021 близько 09 год. 00 хв. невідома особа представившись працівником банку та шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальної шкоди останній.

07 червня 2021 року по даному факту сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаської області розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07 червня 2021 року близько 09 год. 00 хв. на мобільний телефон НОМЕР_4 , який належить останній надійшов дзвінок з мобільного оператора НОМЕР_5 , відповівши на який невідома жінка, яка представилася оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_4 , про те що її банківська картка заблокована, в зв`язку з хакерською атакою. Після цього попросила останню надати дані її банківської картки, для розблокування, але не зрозумівши що саме потрібно невідомій жінці ОСОБА_4 поклала слухавку. Після чого на протязі 10 хв. до неї почали надходити телефонні дзвінки з різних номерів, які говорили, що її банківська картка заблокована та просили надати дані картки, але остання не погоджувалася. Потім до ОСОБА_4 знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , відповівши на який, почав говорити невідомий чоловік представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за її номером телефону, до якого прив`язана її банківська картка. Потім невідомий чоловік сказав, що її банківська картка № НОМЕР_7 заблокована та для її розблокування потрібно було піти до банкомату зняти грошові кошти та поповнити мобільний номер телефону (який потерпіла не пам`ятає) що вона і зробила. Після поповнення телефону в сумі 15 000 гривень (залишок на картці складав близько 50 000 гривень), чоловік надав реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого останньою було здійснено декілька платежів на загальну суму 28 400 гривень Після здійснення нею вищевказаних операцій сума яких складає 43 400 гривень, а залишок в сумі 24 500 гривень невідомі особи зняли самостійно.

Посилаючись на те, що під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, враховуючи що наявність карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 є підставою вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє вказаними відомостями, дізнавач, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю

В судовому засіданні дізнавач подане нею клопотання підтримала в повному обсязі з підстав зазначених у такому.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України заяви щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та з метою отримання відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілою, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає що клопотання є обґрунтованим.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Разом з тим, п. 19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Проте, матеріали клопотання, в тому числі і витяг з кримінального провадження №0000350 не містить належного підтвердження повноваження дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 в рамках вказаного кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права вказаній посадовій особі у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику сектора дізнання ВП№ 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 07 червня 2021 року по 15 червня 2021 року (включно), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію); починаючи із 07 червня 2021 року по 15 червня 2021 року з можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1