1Справа № 335/2932/21 1-кс/335/3345/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, який тимчасово виконує обов`язки слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 01.12.2018 по 31.03.2021 щодо поточних та капітальних ремонтів, проектно-вишукувальних робіт, реконструкцій, а саме: відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ3) актів прихованих робіт, ресурсних відомостей, журнал авторського нагляду по об`єктам:
Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 : за адресою АДРЕСА_2 .

Капітальний ремонт огорожі нерухомого майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ».

Реконструкція нежитлової будівлі, нерухоме майно майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 .

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури с. Ясна поляна, Комишуваської селищної ради Оріхівського р-н Запорізької області.

Капітальний ремонт площі біля будинку культури ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Капітальний ремонт будинка культури, утеплення фасаду по АДРЕСА_1 .

Капітальний ремонт покрівлі КЗ ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комишуваської селищної ради за адресою: АДРЕСА_4

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 23.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_7 » укладено договір підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, АДРЕСА_5 ». Загальна вартість робіт складає 1 486 941 грн. Технічний нагляд по вказаному об`єкту реконструкції здійснює ФОП ОСОБА_8 .

17.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахувала 203 367 грн., на користь ПП « ОСОБА_7 », в рахунок попередньої оплати на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту реконструкції.

19.01.2019 був підписаний акт виконаних робіт № 1, на суму 548 965 грн.

26.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахувала 548 965 грн. на користь ПП « ОСОБА_7 » за виконані роботи по об`єкту «Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, АДРЕСА_5 » згідно акту КБ2В № 1 від 19.12.2019.

У ході проведення НС(р)Д за матеріалами кримінального провадження № 000175 від 01.05.2020 (відповідно до ухвали Запорізького апеляційного суду матеріали НСРД виділено в кримінальне провадження № 0000050) задукоментовано факт перерахування коштів місцевого бюджету ( ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь підприємств пов`язаних з ОСОБА_9 ) за виконання робіт, які не вказані у проектно-кошторисній документації по договорам підряду, за попередньою змовою Замовника з інженером з технічного нагляду.

Також, задокументовано розмову заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , з представником проектувальної організації щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації у зв`язку з закриттям актів виконаних робіт, які відсутні у проектно-кошторисній документації.

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , є керівником та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , за вищевказаною адресою зареєстрована та мешкає також начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 - головний бухгалтер ОСОБА_11 , що свідчить про близькі стосунки між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 . Остання своїми діями, порадами, може впливати на інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , членів тендерного комітету та службових осіб селищної ради при прийнятті рішення щодо укладання договорів селищною радою саме з ПП «» ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », надаючи таким чином перевагу саме цим підприємствам.

При цьому відповідно до аналізу системи прозоро встановлено, що підприємства, які очолює ОСОБА_9 : ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на території Комишуваської селищної ради виконують 22 договори підряду на різних об`єктах (деякі об`єкти документально ремонтуються по два рази, на одну і ту ж суму грошових коштів, тільки дати договорів різні).

Вказані обставини свідчать про пов`язаність, змову між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , як керівника ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , що підтверджується негласними слідчими (розшуковими) діями.

У ході проведення обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено документацію щодо проведення робіт по об`єкту «Мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту» за адресою: АДРЕСА_5 та інших об`єктів на яких виконувало роботи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо поточних та капітальних ремонтів, проектно-вишукувальних робіт, реконструкцій, повний перелік яких зазначено у протоколі обшуку.

Слідчий вказує, що вилучену у ході обшуку документацію було оглянуто та встановлено, що договори по зазначеним об`єктам виконували ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які очолюються ОСОБА_9 , однак виявити повний пакет документів відповідно до постанови КМУ № 668 від 01.08.2005, для встановлення чи спростування усіх обставин кримінального провадження не вдалось.

Враховуючи, що у ході обшуку не було виявлено повний пакет документів, які складаються під укладення договір, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які згідно наказу Міністерства Юстиції України № 578/5 від 12.04.2012, повинні зберігатись у органу місцевого самоврядування, а саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, приховування або знищення документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_11 з ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » щодо виконання робіт, у період часу з 01.12.2019 по 21.12.2020, на підставі 22 укладених договорів на виконання будівельних робіт.

У рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді про обшук у ІНФОРМАЦІЯ_11 було проведено обшук та вилучено документи, однак у ході обшуку не було виявлено усіх документів, які відповідно до постанови КМУ № 668 від 01.08.2005, складаються під час укладання договорів на виконання будівельних робіт, і відповідно, які повинні перебувати у володінні замовника будівельних робіт.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що станом на теперішній час, документи, які повинні знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також вказані документи необхідні для призначення та проведення в рамках кримінального провадження експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, який тимчасово виконує обов`язки слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 01.12.2018 по 31.03.2021 щодо поточних та капітальних ремонтів, проектно-вишукувальних робіт, реконструкцій, а саме: відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ3) актів прихованих робіт, ресурсних відомостей, журнал авторського нагляду по об`єктам:
Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 : за адресою АДРЕСА_2 .

Капітальний ремонт огорожі нерухомого майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ».

Реконструкція нежитлової будівлі, нерухоме майно майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 .

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури с. Ясна поляна, Комишуваської селищної ради Оріхівського р-н Запорізької області.

Капітальний ремонт площі біля будинку культури ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Капітальний ремонт будинка культури, утеплення фасаду по АДРЕСА_1 .

Капітальний ремонт покрівлі КЗ ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комишуваської селищної ради за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 14.07.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1