Дата документу 04.03.2021
Справа № 334/1059/21
Провадження № 1-кс/334/332/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000750 від 01.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 231, ч. 1 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Запорізького РУП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000750 від 01.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 231, ч. 1 ст. 357 КК України.

01.11.2019 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла письмова заява від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у якій вказано, що останні здійснюють стратегічну діяльність, пов`язану із виробництвом залізничних локомотивів і рухомого складу.

Відповідно до ведення основної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язана з виробництвом та реалізацією продукції, яка повинна відповідати технічним умовам замовників, а отже, така діяльність без технічних умов не представляється можливим.

У відповідності до укладеної угоди № Р 19/11 від 19 листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало технічні умови у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03 жовтня 2019 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було оголошено та проведено відкриті торги щодо закупівлі через систему «ПРОЗОРРО» - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.

Згідно до реєстру отриманих пропозицій у зазначених вище торгах взяли участь 3 юридичні особи:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у складі тендерної пропозиції було надано копії електронних документів, зокрема: технічна частина у складі якої міститься:

?Договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

?Специфікація № 1 до Договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

?Акт приймання-передачі Технічних умов (Товару) від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

?Лист за вих. № 38 від 20 травня 2019 р. про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прав на використання зазначених технічних умов (ТУ У 35.2-2:2008), завірений посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

?Довідка про продукцію від 01 жовтня 2019 р. за вих. № 01.11.-10, оформлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

?Паспорт якості на стулку лівих дверей, оформлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

?Паспорт якості на стулку правих дверей, оформлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

?Технічні умови ТУ У 35.2-2:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів», завірені посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак, в дійсності 24 жовтня 2017 Договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не укладався і не підписувався, технічні умови, які є предметом цього Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не продавались і не передавались, будь-які грошові кошти чи розрахунки за вказаним Договором не проводились.

Власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які пояснили, що про Договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » їм стало відомо у 2019 році, після проведення відкритих торгів щодо закупівлі через систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За період їх роботи, кошти за Договором № Р-24/10 від 24.10.2017 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не перераховувались, готівкою не сплачувались. Крім цього, свідки вказали, що за період їх роботи, жодні технічні умови не списувались з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », всі технічні умови в оригіналах знаходяться на підприємстві та рахуються на його балансі.

В подальшому, згідно інформації з ДП ЗАПОРІЖЖЯ-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ власником технічних умов ТУ У 35.2-2-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 35.2-5-2008, ТУ У 25.2-9-2004, ТУ У 35.2-1-2005, ТУ У 35.2-3-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 31.2-1-2010, ТУ У 31.2-2-2010, ТУ У 31.2-3-2010, ТУ У 30.2-3-2016 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікація № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акт приймання передачі технічних умов (товару) від 24.10.2017 можливо є підробленими або такими до яких внесені завідомо неправдиві відомості та приховуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою неможливості проведення обґрунтованого досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності.
Факт того, що всі перераховані документи можуть знаходитись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » свідчить те, що зазначені підприємства приймаючи участь у тендерах, розміщують їх скановані копії на веб-ресурсі : ІНФОРМАЦІЯ_13
Крім того, нібито укладені договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікація № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акт приймання передачі технічних умов (товару) від 24.10.2017 підписані саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підписаний і лист за вих. номером 38 від 20.05.2019 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прав на використання технічних умов ТУ У 35.2-2:2008.
Відповідно до Договору № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р. загальна сума Договору становить 40000 гривень, оплата здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту відповідного Товару зі Специфікації, строк оплати може бути продовжений шляхом усного узгодження між Сторонами, протее не може перевищувати 90 календарних днів з моменту отримання відповідного Товару зі Специфікації. Згідно до додатку до Договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 02.10.2017, а саме акту приймання-передачі Технічних умов (Товару), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 27.10.2017 р. Прийнялоповністю комплектний товар - ТУ У 35.2-2-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 35.2-5-2008, ТУ У 25.2-9-2004, ТУ У 35.2-1-2005, ТУ У 35.2-3-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 31.2-1-2010, ТУ У 31.2-2-2010, ТУ У 31.2-3-2010, ТУ У 30.2-3-2016.

Також згідно вказаного договору та додатків до нього Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , № свідоцтва НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 у банук ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Київ, МФО НОМЕР_8 .

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_7 за період часу з 24 жовтня 2017 року, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_7 за період часу з 24 жовтня 2017 року.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000750 від 01.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 231, ч. 1 ст. 357 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_7 за період часу з 24 жовтня 2017 року по теперішній час, а саме:

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо відкриття банківського рахунку та його ведення.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.04.2021 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1