Справа №127/9683/21
Провадження №1-кс/127/4296/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ за попередньою змовою, налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_5 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 та Фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 , через яких здійснюється реалізація, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОПи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулюють її на території пилорам або в місцях прихованих накопичень. В подальшому вказані ФОПи, для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовують її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОПи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином ОСОБА_5 шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, через ФОПів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримує можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.
Після того як деревина доставлена на деревообробний завод, бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ», за лісопродукцію яка надійшла через ФОПів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перераховує кошти на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 ФОПів, які в подальшому конвертують їх у готівку та повертають ОСОБА_5 за виключенням своїх відсотків, яку він розподіляє між учасниками схеми, в тому числі службовими особами ДП «Гайсинське ЛГ» та безпосередньо ФОПам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Так, 13.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук автомобіля марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходився за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, у лісі неподалік с. Брідок, Соболівської сільської ОТГ.

В ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- грошові кошти у сумі 130 Євро,200 Польських злотих, 116 доларів США, 574 гривень;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , технічний паспорт на автомобіль марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «APPLE» ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 ,із сім-картою № НОМЕР_7 мобільний телефон марки «NOKIA» модель 8800-е ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім-картою в корпусі біло-червоного кольору;

- ноутбук марки «LENOVO» модель G560Е № s/n:СВ05541448 із сумкою матерчатою чорного кольору;

- блокнот із чорновими записами в обгортці біло-зелено-коричневого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці зеленого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці чорно-біло -коричневого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці сірого кольору;

- картонну коробку в середині якої бирки пластикові чорного кольору для внутрішнього обліку деревини у кількості 1000 штук, картонну коробку в середині якої бирки пластикові чорного кольору для внутрішнього обліку деревини у кількості 272 штуки;

- автомобіль марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 .

14.04.2021 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Вище вказане майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 14.04.2021 автомобіля марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечував щодо задоволення клопотання, просив не накладати арешт на автомобіль марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, адвоката, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення за даним фактом обшуку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходився за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, у лісі неподалік с. Брідок, Соболівської сільської ОТГ, було вилучене наступне майно: грошові кошти у сумі 130 Євро,200 Польських злотих, 116 доларів США, 574 гривень; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 , технічний паспорт на автомобіль марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «APPLE» ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 ,із сім-картою № НОМЕР_7 мобільний телефон марки «NOKIA» модель 8800-е ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім-картою в корпусі біло-червоного кольору; ноутбук марки «LENOVO» модель G560Е № s/n:СВ05541448 із сумкою матерчатою чорного кольору; блокнот із чорновими записами в обгортці біло-зелено-коричневого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці зеленого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці чорно-біло -коричневого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці сірого кольору; картонну коробку в середині якої бирки пластикові чорного кольору для внутрішнього обліку деревини у кількості 1000 штук, картонну коробку в середині якої бирки пластикові чорного кольору для внутрішнього обліку деревини у кількості 272 штуки; автомобіль марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 від 14.04.2021 року майно, яке було вилучено 13.04.2021 в ході проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 ,який зареєстрований на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Наведені обставини підтверджуються ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.04.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку, протоколом обшуку від 13.04.2021 та постановою слідчого від 14.04.2021 року про визнання речовим доказом.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Наведене свідчить про те, що вилучене майно являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою припинення вище вказаних протиправних дій, запобігання можливості зміни чи відчуження майна чи настання інших негативних наслідків, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.04.2021 в ході проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 ,який зареєстрований на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- грошові кошти у сумі 130 Євро,200 Польських злотих, 116 доларів США, 574 гривень;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 , технічний паспорт на автомобіль марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «APPLE» ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 ,із сім-картою № НОМЕР_7 мобільний телефон марки «NOKIA» модель 8800-е ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім-картою в корпусі біло-червоного кольору;

- ноутбук марки «LENOVO» модель G560Е № s/n:СВ05541448 із сумкою матерчатою чорного кольору;

- блокнот із чорновими записами в обгортці біло-зелено-коричневого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці зеленого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці чорно-біло -коричневого кольору, блокнот із чорновими записами в обгортці сірого кольору;

- картонну коробку в середині якої бирки пластикові чорного кольору для внутрішнього обліку деревини у кількості 1000 штук, картонну коробку в середині якої бирки пластикові чорного кольору для внутрішнього обліку деревини у кількості 272 штуки;

- автомобіль марки «TOYOTA» моделі «FJ Cruiser»д.н.з. НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя