Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3380/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2019 року по 30.07.2021 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002637 від 17.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою протиправного збагачення було створено та адмініструє ться ресурс в мережі Інтернет, за допомогою якого за технологією «ОТТ» здійснюється трансляція програм мовлення телеканалів, що легально транслюються на території України без укладення відповідних договорів з правовласниками даних каналів, а також телеканалів, транслювання яких заборонено на території України. За свої послуги ОСОБА_5 стягує з абонентів абонентську плату в сумі 130 грн. або 150 грн. на місяць. Також ним надається від 1 до 3 днів для тестування можливостей та списку телеканалів «порталу».Так, встановлено, що доменне ім`я вказаного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано у реєстратора доменних імен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовується для безпосереднього доступу до трансляцій вищевказаних програм мовлення за технологією «ОТТ». Для рекламування своєї діяльності гр. ОСОБА_5 створює оголошення на сайті «OLX.ua», але, в той же час, не вказує там свій контактний номер мобільного телефону, зв`язок х ним здійснюється за допомогою зворотнього зв`язку сайту, що вказує на конспірування своєї злочинної діяльності. Аккаунт, з якого здійснюються викладання оголошень ідентифікується за нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має ім`я « ОСОБА_6 ». Також було встановлено, що в мережі Інтернет функціонує ресурс з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому також рекламуються послуги з надання доступу до IP-TV-телебачення, яке розповсюджується ОСОБА_5 . На даному сайті знаходяться інструкції з налаштування обладнання для транслювання каналів мовлення, доступ до яких надаються ОСОБА_5 . На даному сайті також відсутні номери мобільних телефонів для зв`язку для конспірування злочинної діяльності. Сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також зареєстровано у реєстратора доменних імен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення досудового розслідування, за постановою процесуального керівника у зазначеному кримінальному провадженні прокурора ММП № 1 ОСОБА_7 , було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки послуг з надання доступу до « ОТТ- порталу» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок якого було отримано налаштований пристрій «Set-Top-BoxMAG322» з серійним №012019N020034. В ході проведення оперативної закупки було отримано картку, що використовується ОСОБА_5 для здійснення оплати своїх послуг - № НОМЕР_2 . При аналізі отриманих документів в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що після отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, від своїх клієнтів, останній відразу пересилає частку отриманих грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , який в свою чергу також здійснює перерахування грошових коштів ОСОБА_9 яка користується картковим рахунком № НОМЕР_4 , яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0002637 та може вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючисьст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002637 - старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївськвй області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів які надавались особою при відкриті рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) грошових чеків з 01.01.2019 відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 по 30.07.2021;

3) договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосуються власників банківських карток - № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

4) роздруківку руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправника і одержувача платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кожний день з 01.01.2019 по 30.07.2021, код ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, а також із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.01.2019 по 30.07.2021;

5) інформацію щодо IP адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.01.2019 по 30.07.2021;

6) фото- та відео файли, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 по 30.07.2021 (при наявності);

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16