Справа № 194/77/20
Номер провадження 1-кс/194/214/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2021 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 за № 000971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які будуть в подальшому використані в досудовому розслідуванні.

Клопотання мотивовано тим, в провадженні СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 000971, внесене в ЄРДР 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка.

Державною службою фінансового моніторингу України проаналізовано інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за період з 31.07.2017 року по 18.09.2018 року, та виявлено фінансові операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », щодо яких у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є підозри вважати, що вони спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України - привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також підозри вважати фінансові операції, пов`язані з подальшим спрямуванням бюджетних коштів, перерахованих ПП « ОСОБА_6 » у сумі 1 670 000 грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів).

Використання ПП « ОСОБА_6 » значної частини отриманих бюджетних коштів не за цільовим призначенням із застосуванням ряду ризикових інструментів, разом з іншими отриманими органом досудового розслідування даними свідчить про вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

09.07.2019 проведено огляд веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є базою даних і системою аналітики публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , всю опубліковану інформацію на якому отримано з державних джерел відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». За результатами огляду встановлено, що за період з 13.09.2017 по 23.10.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були створені закупівлі за наступними предметами, переможцем у яких є ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
Реконструкція дороги по АДРЕСА_1 ;
Поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по АДРЕСА_2 ;
Поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги та улаштування тротуару по АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 ;
Поточний ремонт тротуарів (входів в під`їзди) по АДРЕСА_5 ;
Поточний ремонт дороги від АДРЕСА_6 до АДРЕСА_7 ;
Поточний ремонт тротуарів (входів в під`їзди) по АДРЕСА_8 ;

Поточний ремонт тротуарів (входів в під`їзди) по АДРЕСА_3 ;

Поточний ремонт тротуарів (входів в під`їзди) по АДРЕСА_9 ;

Поточний ремонт дороги по пров. Харківський;

Поточний ремонт тротуарів (входів в під`їзди) по АДРЕСА_5 ;

Поточний ремонт тротуарів (входів в під`їзди) по АДРЕСА_10 ;

Капітальний ремонт дороги по вул. Некрасова (від вул. Курська до вул. І.Петрова) в м. Тернівка Дніпропетровської області;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Мічуринська;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Фабрична;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Північна;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Вознесенська;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги;

Капітальний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Маяковського, 21 до вул. Польова) в м. Тернівка Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Дніпровська до вул. Лермонтова, 35) в м. Тернівка Дніпропетровської області;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по АДРЕСА_11 ;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Преображенська;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Спаська;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. С. Маркова, 10;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Молодіжна;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Миру;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Дубініна;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Степова;

Поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_5 ;

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів (входів в під`їзди) по вул. Миру 12 у м. Тернівка Дніпропетровської області;

Улаштування асфальтобетонного покриття тротуару по вул. І. Петрова у м. Тернівка Дніпропетровської області;

Поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_12 ;

Поточний ремонт внутрішньо-квартального проїзду від вул. Харківська до АДРЕСА_13 .

Вищевказані закупівлі мають наступні ідентифікатори в системі «Prozorro»: UA-2018-10-23-001108-b, UA-2018-10-11-001800-b, UA-2018-09-18-000586-c, UA-2018-08-08-000214-b, UA-2018-05-08-001590-a, UA-2018-05-24-000031-a, UA-2018-05-08-000455-a, UA-2017-09-13-001987-c, UA-2017-09-13-001857-c, UA-2017-09-13-001782-c, UA-2017-09-13-001718-c, UA-2017-09-13-002079-c.

05.01.2020 за вихідним номером 04/42/3-10ВИХ-21, в порядку п.5 ч.2 ст.36 КПК України, працівникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ було надано доручення з метою встановлення працівників ПП « ОСОБА_6 », субпідрядників, які безпосередньо були залучені до виконання робіт та контролю їх ходу, обсягу та вартості у 2018 році.

Згідно матеріалів виконаного доручення щодо встановлення працівників ПП « ОСОБА_6 », станом на 2018 рік, на вказаному підприємстві були офіційно працевлаштовані наступні особи:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_14 , користується сім-карткоюоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_15 , користується сім-карткоюоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 , користується сім-карткоюоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_17 , користується сім-карткоюоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_20 , користується сім-карткоюоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_11 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , користується сім-карткоюоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_12 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 , користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_13 .

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації щодо часу, місця та змісту спілкування даних абонентів.

З вказаною метою необхідно отримати данні про зв`язки з іншими абонентськими номерами, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 до 00 год. 00 хв. 31.12.2018, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_25 ).

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник оператора мобільного зв`язку у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Тернівського ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 за № 0000971 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Матеріали клопотання не містять достовірних доказів того, що номери телефонів - споживачів телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , належать саме зазначеним у клопотанні особам - працівникам ПП « ОСОБА_6 », а не іншим стороннім особам. Рапорт старшого уперуповноваженого в ОВС 2-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ОСОБА_18 та рапорт слідчої СВ ВП №1 ОСОБА_4 не може бути достатнім доказом належності номерів вказаним особам.

Крім того, слідчим не доведено, що необхідна інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ (про зв`язки з іншими абонентськими номерами, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, в тому числі адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв 'язку абонента (у випадку, якщо вони є користувачами послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та не доведена можливість використання цієї інформації саме як доказів.
Слідчий у клопотанні лише формально зазначає, що виникає необхідність в отриманні інформації щодо часу, місця та змісту спілкування абонентів з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування.
Також, слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також, матеріали клопотання не містять обґрунтування необхідності тимчасового доступу до документів за період часу саме з 01.06.2018, враховуючи дату внесення відповідних відомостей до ЄРДР 01.11.2018 рік.
З урахуванням наведеного вище, слідчим, у відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України не доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав для надання тимчасового доступу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП№ 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 за № 000971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1