Справа №766/5716/21
н/п 1-кс/766/7412/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 15.06.2020 року по 31.12.2020 року по рахунку № НОМЕР_3 який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ).

Розгляд клопотання провести без участі представників у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку НОМЕР_3 що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди з 15.06. 2020 по 31.12.2020 (включно)

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде підтверджено розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024, внесені 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до Наказу № 56-к від 19.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 та Наказу (Розпорядження) № 1-к від 21.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи наділеним повноваженнями та обов`язками, як директор підприємства, тобто виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно з приміткою 1 ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, а також відповідно до ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» особою, прирівняною до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якій заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах, будучи відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов`язаним діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, спричинив державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 тяжких наслідків за наступних обставин.

Відповідно до контракту, укладеного 19.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі президента ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , останній відповідно до Наказу № 56-к від 19.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 та Наказу (Розпорядження) № 1-к від 21.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 призначений на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 та наділений наступними правами та обов`язками а саме:

1.2. «За цим контрактом Керівник зобов`язується безпосередньо і через апарат управління Інституту здійснювати поточне керівництво установою, забезпечувати високоефективну діяльність як її, так підпорядкованих їй дослідних господарств, ефективне використання і збереження закріпленого за ними державного майна, а Академія зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника»;

2.5. «Високоефективне використання земельних ресурсів основних фондів, іншого державного майна, що знаходиться в розпорядженні установи, та їх збереження в тому числі використання нежитлових будинків і приміщень на умовах оренди»;

«Укладати господарські та інші угоди».

При цьому ОСОБА_12 , обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_14 договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020, а саме круглозернистого рису сирцю врожаю 2020 року в кількості 200 тон, на загальну суму 1300000 грн., за ціною 6500 грн. (з ПДВ) за 1 тону (далі - Договір).

Згідно п. 5.2. Договору, якщо на момент поставки товару ринкова ціна товару буде відрізнятись від ціни за одиницю товару, що зафіксована у п.5.1. вказаного договору, від вказаної ціни, тобто 6500 грн. за 1 тону, чи у бік збільшення, чи у бік зменшення, то сторони укладають додаткову угоду до договору, в якій встановлюють нову ціну на товар».

В період часу з 10.12.2020 по 29.12.2020, (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_12 , працюючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, у порушення п.п. 1.2., 2.5. Контракту, а також п. 5.2. Договору №105 від 15.06.2020, тобто всупереч інтересам служби ІНФОРМАЦІЯ_3 не забезпечив високоефективне використання державного майна, що знаходиться в розпорядженні установи, за видатковими накладними: №45 від 10.12.2020 здійснив продаж 28,980 тон на суму 188370 грн.; № 46 від 14.12.2020 здійснив продаж 29,780 тон на суму 193570 грн.; № 47 від 15.12.2020 здійснив продаж 29,900 тон на суму 194350 грн.; № 48 від 15.12.2020 здійснив продаж 33,520 тон на суму 217880 грн.; № 49 від 17.12.2020 здійснив продаж 15,000 тон на суму 97500 грн.; № 50 від 18.12.2020 здійснив продаж 31,420 тон на суму 204230 грн.; № 51 від 22.12.2020 здійснив продаж 33,020 тон на суму 214630 грн.; № 54 від 24.12.2020 здійснив продаж 24,400 тон на суму 158600 грн., а всього директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 здійснив продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 226,020 тон рису сирцю урожаю 2020 року за адресою: Херсонська область Скадовський район, с. Антонівка (більш точного місця знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), який належав ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ціною 6500 грн. за 1 тону, на загальну суму 1469130 грн., тобто за завідомо нижчими ринковими цінами, у той час як відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 2241/21 від 30.06.2021 середньо-ринкова вартість круглозернистого рису серцю станом на грудень 2020 року складала 9523 грн. за 1 тону.

Таким чином ринкова вартість круглозернистого рису серця вагою 226,020 тон станом на грудень 2020 року становила 2152388,46 грн. Різниця між ціною проданого директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 круглозернистого рису сирця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ринковою вартістю рису сирця станом на грудень 2020 року становить 683258,46 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_12 завдав ІНФОРМАЦІЯ_3 збитків на суму 683258,46 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та у відповідності до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками Встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_8 документи надані не в повному обсязі, а саме відсутні видаткові та товаротранспортні накладні на продаж сої по договорам купівлі продажу № 22-10 від 22.10.2020, № 17-11 від 17.11.2020 та 02-12-2 від 02.12.2020.

Під час розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу тримання під вартою та відсторонення від посади, підозрюваний ОСОБА_12 повідомив, що він продавав рис сирець не тої якості, який відповідав умовам договору, а нижчої якості, оскільки в підприємстві не має місця для належних умов зберігання. Окрім цього підозрюваний під час розгляду запобіжного заходу ОСОБА_12 наголосив, що договорів поставки рису сирцю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було 2, а під час досудового розслідування останній надав тільки один договір. З метою підтвердження чи спростування його слів необхідно отримати усі наявні договори з поставки рису сирцю за 2020 рік укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно договору № 105 від 15.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки майбутнього врожаю, за яким було продано більше 200 тоа рису сирця по значно заниженою вартістю. Встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має р/р. НОМЕР_3 який відрити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

15.07.2021 слідчим призначено судову економічну експертизу яку доручено проведення Херсонському НДЕКЦ

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку НОМЕР_3 що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди з 15.06. 2020 по 31.12.2020 (включно)

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде підтверджено розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 15.06.2020 року по 31.12.2020 року по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ).

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1