УХВАЛА
Іменем України

18.06.2021 Справа №607/10404/21 Провадження № 1-кс/607/3369/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:

14.06.2021 прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час вивчення прокурором ОСОБА_3 кримінального провадження № 0000039 від 20.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено можливий факт зловживання службовим становищем посадовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при передачі в оренду нерухомого майна, а саме: цілісних майнових комплексів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також реммайстерні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_3 , внаслідок чого державі завдано тяжкі наслідки.

За даним фактом 28.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000039 встановлено, що ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році уклало із ПП « ОСОБА_4 » чотири договори на здійснення оцінки майна: 1) цілісних майнових комплексів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 ; 2) будівель і споруд, що знаходяться у господарському віданні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ; 3) необоротних активів, що знаходяться у господарському віданні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ; 4) будівлі, що знаходиться у власності ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Оплату послуг ПП « ОСОБА_4 » за проведення оцінки майна здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в подальшому отримало право оренди на вказані вище об`єкти.

Так, за результатами здійсненої оцінки вказаного майна оцінювачем підготовлено та направлено замовнику ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотири звіти про оцінку даного майна.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 ухвалою слідчого судді від 22.08.2019 надано тимчасовий доступ до оригіналів вказаних звітів, які зберігаються у приміщенні ПП « ОСОБА_4 », які вилучено та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Впродовж березня - травня 2018 року вказані об`єкти рухомого та нерухомого майна ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із визначенням орендної плати за базовий місяць оренди на підставі звітів про оцінку майна, здійснених керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 рецензування встановлено, що дані звіти класифікуються як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними і не можуть бути використані.

За результатами проведеної судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 судової оціночно-будівельної експертизи документально визначено вартість об`єкта нерухомого майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , яка станом на 2017 рік становить 7882542 грн 18 коп. та на дату проведення експертизи (листопад 2020 року) становить 8556876 грн 89 коп.

У вказаному кримінальному провадженні процесуальним прокурором 13.03.2021 підготовлено клопотання про продовження строку досудового розслідування, у задоволенні якого Тернопільським міськрайонним судом відмовлено.

З огляду на викладене слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 28.05.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000039 на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Крім того, з метою перевірки факту можливого заниження оцінки переданого в оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та майнового комплексу філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_9 28.05.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Станом на даний час звіти про оцінку майна знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000039, яке знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор зазначає, що з урахуванням викладеного під час досудового розслідування необхідно дослідити звіти про оцінку майна будівель, споруд та необоротних активів Деренівського асфальтобетонного заводу, видані ОСОБА_5 , та надати їх на дослідження експертним установам. Відтак потрібно вилучити оригінали звітів про незалежну оцінку майна, виконаних керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000039.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що у межах кримінального провадження має бути проведена судова оціночно-будівельна експертиза, а тому необхідно вилучити оригінали звітів про незалежну оцінку майна, виконаних керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 . Зазначив, що якісні копії цих звітів зробити неможливо, оскільки усі матеріали зшиті та їх заборонено розшивати.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить прокурор, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя встановив, що матеріали кримінального провадження № 0000039 від 17.05.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також прокурором доведено, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги прокурора про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000039 від 17.05.2019 з можливістю зробити їх копії не є повністю конкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаних матеріалах, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку прокурора. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора у частині надання доступу з можливістю зробити копії документів задоволенню не підлягає. Проте слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000039 від 17.05.2019 з можливістю ознайомитися з ним.
Крім цього, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має довести, що існують підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Посилаючи на необхідність вилучення оригіналів звітів про незалежну оцінку майна, виконаних керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , прокурор зазначає, що їх оригінали знаходять у матеріалах кримінального провадження № 0000039 від 17.05.2019. Однак з опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 16.09.2019, вбачається, що органом досудового розслідування були вилучені копії вказаних звітів, що не підтверджує наявність оригіналів цих звітів у матеріалах кримінального провадження.

За таких підстав слідчий суддя вважає, що у частині вилучення оригіналів звітів про незалежну оцінку майна, виконаних керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , слід відмовити, оскільки прокурором не доведено, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Більше того посилання прокурора, що для проведення судової будівельно-оціночної експертизи необхідно надати оригінали документів, не відповідає дійсності, так як вимоги Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, не передбачають для проведення судової оціночно-будівельної експертизи обов`язкового надання оригіналів документів, які будуть об`єктом дослідження.

При цьому доводи прокурора про неможливість виготовлення якісних копій документів з матеріалів кримінального провадження № 0000039 від 17.05.2019 спростовуються наявністю доданих до цього клопотання копій документів із вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000039 від 17.05.2019, з можливістю ознайомитися з ним.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1