Справа № 686/7388/21
Провадження № 1-кс/686/6116/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000099,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099, яке було зареєстроване у ЄРДР 02.03.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2019 року, перебуваючи на території міста Хмельницького, виник умисел на незаконне збагачення, шляхом отримання грошових коштів в борг, при цьому створивши враження про цивільно-правові відносини.

З цією метою, ОСОБА_5 , при розмові зі своєю подругою ОСОБА_6 , попрохав останню знайти для нього людину, в якої він міг би отримати в борг грошові кошти.

Так, 23.01.2019 у денний час доби, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , прибули до місця проживання потерпілої ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, з метою реалізації свого незаконного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, шляхом почергових дій об`єднаних єдиним умислом на продовжуваний злочин, ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_7 надати у борг на власні потреби кошти в сумі 20 000 доларів США, в свою чергу з метою переконання останньої щодо повернення їй коштів продемонстрував технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_5 , та передав його потерпілій, у вигляді застави, як гарантію сплати боргу, при цьому ввівши ОСОБА_7 в оману, що даний будинок належить йому, а у випадку прострочення заборгованості вона зможе в будь який момент звернути будинок на свою користь.

З метою створення оманливого враження про цивільно-правові відносини, написав відповідну розписку та пообіцяв в майбутньому, кожного місяця, сплачувати обумовленні відсотки за користування коштами. Після чого отримав від ОСОБА_7 кошти в сумі 20 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 24.03.2019 року складає 545 000 гривень (із розрахунку 1 долар США - 27,25 гривень), про що надав письмову розписку на суму боргу 20 000 доларів США, не повідомляючи ОСОБА_7 про відсутність наміру щодо повернення вказаних коштів.

24.02.2019 ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу спрямований на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 розпочав створення іміджу добропорядного боржника та сплатив останній відсотки в сумі 500 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.03.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 500 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.04.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 500 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.05.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 500 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на особисте збагачення, 24.05.2019 у денний час доби, ОСОБА_5 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_4 , вводячи в оману ОСОБА_7 щодо обов`язково повернення раніше отриманих грошових коштів в сумі 20 000 доларів США, створивши оманливе враження добропорядного боржника шляхом повернення відсотків, додатково попросив надати йому у борг на власні потреби 6 000 доларів США.

Повіривши в дійсні наміри ОСОБА_5 щодо повернення раніше наданих коштів, які підкріплювалися створеним позитивним іміджем щодо вчасного повернення відсотків ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 в борг кошти в сумі 6 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 24.05.2019 року складає 157 980 гривень (із розрахунку 1 долар США - 26,33 гривень), про що останній надав письмову розписку на загальну суму боргу 26 000 доларів США, при цьому отримавши попередню розписку від 24.03.2019, не повідомляючи ОСОБА_7 про відсутність наміру щодо повернення вказаних коштів.

24.06.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 650 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.07.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 650 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на особисте збагачення, 24.07.2019 у денний час доби, ОСОБА_5 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_4 , вводячи в оману ОСОБА_7 щодо обов`язково повернення раніше отриманих грошових коштів в сумі 26 000 доларів США, створивши оманливе враження добропорядного боржника шляхом повернення відсотків, додатково попросив надати йому у борг 1 000 доларів США.

Продовжуючи вірити в дійсні наміри ОСОБА_5 щодо повернення раніше наданих коштів, які підкріплювалися створеним позитивним іміджем щодо вчасного повернення відсотків ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 в борг кошти в сумі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 24.07.2019 року складає 25 630 гривень (із розрахунку 1 долар США - 25,63 гривень), про що останній надав письмову розписку на загальну суму боргу 27 000 доларів США, при цьому отримавши попередню розписку від 24.05.2019, не повідомляючи ОСОБА_7 про відсутність наміру щодо повернення вказаних коштів.

24.08.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 675 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на особисте збагачення, 24.08.2019 у денний час доби, ОСОБА_5 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_4 , вводячи в оману ОСОБА_7 щодо обов`язково повернення раніше отриманих грошових коштів в сумі 27 000 доларів США, створивши оманливе враження добропорядного боржника шляхом повернення відсотків, додатково попросив надати йому у борг 9 000 доларів США.

Продовжуючи ввірити в дійсні наміри ОСОБА_5 щодо повернення раніше наданих коштів, які підкріплювалися створеним позитивним іміджем щодо вчасного повернення відсотків ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 в борг кошти в сумі 9 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 24.08.2019 року складає 225 360 гривень (із розрахунку 1 долар США - 25,04 гривень), про що останній надав письмову розписку на загальну суму боргу 36 000 доларів США, при цьому отримавши попередню розписку від 24.07.2019, не повідомляючи ОСОБА_7 про відсутність наміру щодо повернення вказаних коштів.

24.09.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 900 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.10.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 900 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на особисте збагачення, 24.10.2019 у денний час доби, ОСОБА_5 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_4 , вводячи в оману ОСОБА_7 щодо обов`язково повернення раніше отриманих грошових коштів в сумі 36 000 доларів США, створивши оманливе враження добропорядного боржника шляхом повернення відсотків, додатково попросив надати йому у борг 4 000 доларів США.

Продовжуючи ввірити в дійсні наміри ОСОБА_5 щодо повернення раніше наданих коштів, які підкріплювалися створеним позитивним іміджем щодо вчасного повернення відсотків ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 в борг кошти в сумі 4 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 24.11.2019 року складає 96 760 гривень (із розрахунку 1 долар США - 24,19 гривень), про що останній надав письмову розписку на загальну суму боргу 40 000 доларів США, при цьому отримавши попередню розписку від 24.08.2019, не повідомляючи ОСОБА_7 про відсутність наміру щодо повернення вказаних коштів.

24.11.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 1000 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.12.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 1000 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.01.2020 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 1000 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.02.2020 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 1000 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.03.2020 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 1000 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

24.04.2020 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння більшою сумою грошових коштів належних ОСОБА_7 продовжив створення іміджу добропорядного боржника, сплативши останній відсотки в сумі 1000 доларів США, за користування вищевказаними коштами.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на особисте збагачення, 04.05.2020 у денний час доби, ОСОБА_5 знаходячись на центральній площі Хмельницького « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вводячи в оману ОСОБА_7 щодо обов`язково повернення раніше отриманих грошових коштів в сумі 40 000 доларів США, створивши оманливе враження добропорядного боржника шляхом повернення відсотків, додатково попросив надати йому у борг 10 000 доларів США повідомивши, що вказані кошти з відсотками поверне протягом десяти днів.

Продовжуючи вірити в дійсні наміри ОСОБА_5 щодо повернення раніше наданих коштів, які підкріплювалися створеним позитивним іміджем щодо вчасного повернення відсотків ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 в борг кошти в сумі 10 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 04.05.2020 року складає 269 500 гривень (із розрахунку 1 долар США - 26,95 гривень), про що останній надав письмову розписку на суму боргу 10 000 доларів США, не повідомляючи ОСОБА_7 про відсутність наміру щодо повернення коштів.

В результаті вищевказаних, протиправних, умисних дій ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 50 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України складає 1 320 230 гривень (один мільйон триста двадцять тисяч двісті тридцять гривень), що більш ніж у 600 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який станом на 2020 рік, відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» становить 1051 гривня, що є особливо великим розміром, спричинивши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Шаумянівськ, Шаумянівського району Республіки Азербайджан, зареєстрований по АДРЕСА_6 , житель АДРЕСА_5 , громадянин України, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, однак відносно якого: 31.05.2018 до Хмельницького міськрайонного суду направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 КК України та 28.01.2021 до Хмельницького міськрайонного суду направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 289, ч. З ст. 289, ч. 1 ст. 190, ч. 1ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

25.05.2021, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 не з`являється на виклики слідчого, місцезнаходження останнього не відоме, його оголошено в розшук, який доручено працівникам УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ.

28.05.2021, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, методом особистого пошуку встановлено, що ОСОБА_5 використовував абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_5 .

В тому числі відомо, що він підтримує тісні зв`язки із наступними особами:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_7 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_6 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_5 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_8 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож.: АДРЕСА_9 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_10 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_11 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 , а також мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_14 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_12 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_13 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень, а також мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2021 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_14 з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_14 з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2021 по теперішній час.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 серпня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1