печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
15.06.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

10.12.2020, відповідно до постанови прокурора Київської обласної прокуратури, з кримінального провадження № 0000009 виділено матеріали за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та зареєстроване кримінальне провадження під № 0000242.

Організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виконала усі дії, спрямовані на реалізації злочинного плану, а саме розтрати державного майна у вигляді бюджетних грошових коштів шляхом здійснення купівлі нерухомого майна за завищеною ціною на загальну суму 16 966 938 грн. 64 коп., чим спричинили державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 шкоду на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2020 № 51/2/1-45800, фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) використовує наступні рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_4 від 11.01.2019;

- НОМЕР_5 від 06.04.2020;

- НОМЕР_6 від 06.04.2020;

- НОМЕР_7 від 11.01.2019;

- НОМЕР_8 від 11.01.2019;

- НОМЕР_9 від 06.04.2020.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів по вказаним рахунках, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

У ході досудового розслідування, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення на час досудового розслідування, для їх вивчення в ході подальшого досудового розслідування..

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах - криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у всіх його структурних підрозділах належним чином завірених копій наступних документів та інформації в електронному вигляді:

- дані щодо усіх банківських рахунків, відкритих ОСОБА_9 (індивідуальній податковий номер НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та інформацію про рух коштів по ним, за період з 01.01.2018 по 29.06.2021, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- документів щодо відкриття (закриття) та обслуговування рахунків:

НОМЕР_4 від 11.01.2019;

НОМЕР_5 від 06.04.2020;

НОМЕР_6 від 06.04.2020;

НОМЕР_7 від 11.01.2019;

НОМЕР_8 від 11.01.2019;

НОМЕР_9 від 06.04.2020,

- банківську виписку щодо руху коштів по рахункам:

НОМЕР_4 від 11.01.2019;

НОМЕР_5 від 06.04.2020;

НОМЕР_6 від 06.04.2020;

НОМЕР_7 від 11.01.2019;

НОМЕР_8 від 11.01.2019;

НОМЕР_9 від 06.04.2020,

за період з моменту відкриття по 29.06.2021, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31474/21-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1