Справа № 754/2592/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817 від 26.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001817 від 26.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 25.07.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до особи, яка шляхом обману намагається заволодіти грошовими коштами заявниці.

Крім того, 29.07.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до особи, яка шляхом обману намагається заволодіти грошовими коштами заявниці.

Крім того, 29.07.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до особи, яка шляхом обману намагається заволодіти грошовими коштами заявниці.

Під час допиту ОСОБА_8 було встановлено, що вона 31.03.2017 року підписала з ОСОБА_9 «Договір позики», від імені якої під час підписання договору виступав ОСОБА_10 (який діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 25.08.2016 за реєстровим номером №866) та отримала 419120 грн. 00 коп. Також 31.03.2017 ОСОБА_12 підписала з ОСОБА_9 «Іпотечний договір», від імені якої під час підписання договору виступав ОСОБА_10 , предметом якого було нерухоме майно, а саме житловий будинок з господарськими будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час допиту ОСОБА_7 було встановлено, що вона 11.04.2017 року підписала з ОСОБА_9 «Договір позики» від імені якої під час підписання договору виступав ОСОБА_10 (який діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 25.08.2016 за реєстровим номером №866) та отримала 325490 грн. 00 коп. Також 11.04.2017 ОСОБА_7 підписала з ОСОБА_9 «Іпотечний договір» від імені якої під час підписання договору виступав ОСОБА_10 , предметом якого було нерухоме майно, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту ОСОБА_6 було встановлено, що вона 19.06.2017 року підписала з ОСОБА_9 «Договір позики» від імені якої під час підписання договору виступав ОСОБА_10 (який діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 25.08.2016 за реєстровим номером №866) та отримала 399146 грн. 80 коп. Також 19.06.2017 ОСОБА_6 підписала з ОСОБА_9 «Іпотечний договір» від імені якої під час підписання договору виступав ОСОБА_10 , предметом якого було нерухоме майно, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, а саме 26.02.2018 року на ім`я потерпілих надходить лист, у якому зазначається, що раніше невідомий їм ОСОБА_14 , виконав зобов`язання потерпілих по кредитних договорах, розрахувався з ОСОБА_9 , та всі права і обов`язки відповідно до вказаних договорів переходять до нього, а його інтереси представлять буде ОСОБА_10 .

Після цього, у червні 2019 ім`я потерпілих надходить лист підписаний ОСОБА_9 з вимогою сплачувати їй грошові кошти за договорами позики та завершити всі взаємовідносини з ОСОБА_15 , однак відповідно до показів потерпілих, всі грошові кошти по договорам були виплачені ОСОБА_10 у повному обсязі.

05.01.2021 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу, було доручено СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві

Продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зумовлене необхідністю проведення наступних процесуальних дій: повторно детально допитати потерпілих, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення; повторно детально допитати ОСОБА_10 ; повторно детально допитати ОСОБА_9 ; провести тимчасовий доступ у нотаріусів з метою вилучення договір позики та іпотеки; встановити свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення; провести інші заходи направленні на розкриття правопорушення, необхідність яких виникне під час виконання доручення.

19.08.2020 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 21.02.2021 року.

Однак виконати такий об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій немає можливості, у зв`язку із тим, що строк досудового розслідування закінчується 21.02.2021 року.

Для проведення вказаних слідчих дій, органу досудового розслідування необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, у своїй заяві просить розглядати клопотання в його відсутність.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Деснянським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001817 від 26.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

21.02.2021 року у даному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, в який завершити розслідування не виявляється можливим.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Приписами частин 1, 2 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, ч.4 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що у зв`язку із великим об`ємом слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, провести всі необхідні слідчі дії не представилося можливим.

Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817 від 26.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817 від 26.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців - до 21.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1