УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу Республіки Білорусь в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням у кримінальні справі №3, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим заступником керівника Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації:

про власника текучого рахунку, до якого надана в користування банківська карта № НОМЕР_1 ;

про рух грошових коштів за вказаним рахунком, до якого видана в користування банківська платіжна карта № НОМЕР_1 за період з 05.06.2019 року по дату постановлення рішення судом;

про ІР-адресах, з яких здійснюється доступ до текучого рахунку, до якого видана в користування банківська карта № НОМЕР_1 за період з 05.06.2019 року по дату поставнолення ухвали.

Матеріали клопотання обґрунтовані тим, що до Головного слідчого управління Національної поліції з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

Слідчим в клопотанні зазначено, що під час виконання вказаного запиту виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки під час слідства з`ясовано, що невідомі особи кримінальної справи № 3 шляхом обману ОСОБА_5 заволоділи грішми які належали йому на загальну суму 321 рубль білоруський, із яких 200 білоруських рублів перераховані на карту 05.06.2019 № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 121 білоруський рубль 06.06.2019 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідна інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальній справі № 3, згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводититу свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави..

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до Головного слідчого управління та Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентного органу Руспубліки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальні справі № 3.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що у досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 находиться кримінальна справа №3, порушено 24.07.2019 по ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 заволоділи грішми які належали йому на загальну суму 321 рубль білоруський, із яких 200 білоруських рублів перераховані на карту 05.06.2019 № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 121 білоруський рубль 06.06.2019 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виходячі із показів ОСОБА_5 , вбачається, що вона збиралась відвідати місто Київ, та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 05.06.2019 знайшла оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 500 грн. за добу. Зв`язавшись з орендодавцем вказаної квартири у месенджері «Viber» за номером телефону НОМЕР_3 , вона домовилась про оренду квартири з попередньою оплатою завдатку і страхового депозиту. Перерахувала йому зазначені вище кошти у розмірі 200 білоруських рублів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого їй орендодавець відправив копію паспорта двох сторінок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Наступного дня, 06.06.2019 року, за проханням ОСОБА_6 вона перерахувала ще 121 білоруський рубль на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 16.06.2019 ОСОБА_5 виявила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацію про те, що квартира, оренда якої вона домовилась з ОСОБА_6 уже орендували. Після чого вже абонентський номер орендодавця не відповідав.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення виїмки копій в електронному та/або друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про власника текучого рахунку, до якого надана в користування банківська карта № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів за вказаним рахунком, до якого видана в користування банківська платіжна карта № НОМЕР_1 за період з 05.06.2019 року по 16.11.2020; про ІР-адресах, з яких здійснюється доступ до текущого рахунку, до якого видана в користування банківська карта № НОМЕР_1 за період з 05.06.2019 року по 16.11.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та з можливістю отримання їх копій в електронному та/або друкованому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

про власника рахунку, до якого надана в користування банківська карта № НОМЕР_1 ;

про рух грошових коштів за вказаним рахунком, до якого видана в користування банківська платіжна карта № НОМЕР_1 за період з 05.06.2019 року по 16.11.2020;

про ІР-адресах, з яких здійснюється доступ до рахунку, до якого видана в користування банківська карта № НОМЕР_1 за період з 05.06.2019 року по 16.11.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: