СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2745/21
ун. № 759/7876/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання у м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майра податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст 212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.04.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу процессуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів: заяви, довідки, довіреності, протоколи загальних зборів засновників (учасників) з додатками до них, накази, рішення власника, статути, реєстраційні картки (форма №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9), реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та інших документів необхідних при проведені державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав пояснення, що не має жодного відношення до державної реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

В ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що погодився зареєструвати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») за матеріальну винагороду не маючи на меті ведення фінансово-господарської діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_5 , з 26.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») кількість працівників 6-8 осіб. Відповідно протоколу огляду встановлено, що за юридичною адресою АДРЕСА_2 підприємство фактично не знаходилось, власники приміщення в ході допиту повідомили, що посадові особи даного підприємства їм не знайомі, офісні та складські приміщення за вказаною адресою підприємство не орендувало. Директор та засновник ОСОБА_5 пояснив, що не має жодного відношення до реєстрації (купівлі-продажу) та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 , з 26.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») відповідно протоколу огляду встановлено, що за юридичною адресою АДРЕСА_3 підприємство фактично не знаходилось, власники приміщення в ході допиту повідомили, що посадові особи даного підприємства їм не знайомі, офісні та складські приміщення за вказаною адресою підприємство не орендувало. Директор ОСОБА_7 , (іпн НОМЕР_8 ) пояснив що фінансово-господарська діяльність підприємства була пов`язана з торгівлею сипучими матеріалами (пісок, щебінь, відсів). Зазначені матеріали придбавались на промислових площадка

м. Кривого Рогу за готівковий розрахунок та реалізовувались фізичним особам також виключно за готівковий розрахунок. Фінансово-господарська діяльність з будь-якими юридичними особами та комунальними підприємствами ніколи не здійснювалась.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 , з 25.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») Відповідно протоколу огляду встановлено, що за юридичною адресою АДРЕСА_4 А підприємство фактично не знаходилось.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , з 16.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») За юридичною адресою АДРЕСА_5 підприємство фактично не знаходилось, власники приміщення в ході допиту повідомили, що посадові особи даного підприємства їм не знайомі, офісні та складські приміщення за вказаною адресою підприємство не орендувало.

Крім того, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »),

перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, для перевірки отриманої інформації виникла необхідність в проведенні ряду почеркознавчих експертиз, які не можуть бути проведені без оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Для забезпечення проведення вище вказаних слідчих дії необхідно провести захід кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які містяться в реєстраційних справах вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності можуть бути використані в якості речових доказів по даному кримінальному провадження, так як зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та інші відомості, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню.

Без наявності саме оригіналів вище вказаних документів неможливо провести почеркознавчу експертизу, оскільки відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), почеркознавча експертиза не може проводитись за фотознімками чи іншими копіями.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_8 по кримінальному провадженню № 0000005 призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно надати оригінали документів, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в розглядуваному клопотанні слідчого.
Таким чином, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів: заяви, довідки, довіреності, протоколи загальних зборів засновників (учасників) з додатками до них, накази, рішення власника, статути, реєстраційні картки (форма №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9), реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та інших документів необхідних при проведені державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майра податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст 212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 слідчим групи слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме оригіналів наступних документів: заяви, довідки, довіреності, протоколи загальних зборів засновників (учасників) з додатками до них, накази, рішення власника, статути, реєстраційні картки (форма №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9), реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та інших документів необхідних при проведені державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1