Провадження № 1-кс/686/7383/21
У Х В А Л А
20 липня 2021 року м. Хмельницький
14.07.2021 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури, ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2020 між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_4 (замовник) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (підрядник), укладено договір про закупівлю робіт №К-7, відповідно до якого Підрядник виконує будівельні роботи та поточний ремонт «Капітальний ремонт будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ». Вартість робіт згідно проектно-кошторисної документації складає 721909,00 грн.
Згідно даного договору роботи повинні бути виконанні до 31.12.2020, однак на даний час роботи виконані не в повному обсязі, при цьому акти прийому-передачі виконаних робіт підписані та оплата проведена у повному обсязі. Відповідно до відомостей з ДПА у ФОП ОСОБА_5 відсутні наймані працівники. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, будівельні роботи виконувались особами, що відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені недостовірні відомості до актів прийому-передачі виконаних робіт та перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 за роботи, які фактично не виконані. Окрім того, відповідно до оперативної інформації, перераховані кошти ФОП ОСОБА_5 відразу зняв з рахунку.
Таким чином, начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем та маючи на меті незаконне особисте збагачення, вступив в злочинну змову із заступником начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальником відділу фінансового забезпечення головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , юрисконсультом юридичної групи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які через підконтрольну фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та фізичну особу-підприємця у сфері здійснення технічного контролю за будівництвом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розробили схему привласнення коштів Фонду оплати праці осіб, які відбувають покарання у вказаній установі (проводять фіктивне табелювання, формують та підписують акти виконаних робіт із недостовірними даними щодо проведеної роботи засудженими, а заробітну плату останніх привласнюють) та бюджетних коштів виділених на проведення капітальних та поточних ремонтів у виправній колонії (під час капітального ремонту будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 роботи виконувалися засудженими виправної колонії, а кошти були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , у якого згідно податкової звітності відсутні наймані працівники, окрім того роботи не виконані в повному обсязі).
З метою повного та об`єктивного встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали договорів між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , акти виконаних будівельних робіт, де виконавцями робіт чи підрядниками виступають ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , бухгалтерських документів (у тому числі банківських документів) щодо діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , чорнових записів щодо діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , носіїв інформації, в тому числі електронних, на яких може зберігатись документація стосовно виготовлення документів для проведення тендеру та в подальшому здійснення будівельних робіт та поточного ремонту будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , які знаходяться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити. Також, прокурор просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі прокурора.
Прокурор просить розглядати це клопотання у закритому судовому засіданні, визначивши такою, що підлягає захисту від розголошення (в тому числі опублікування), інформацію щодо детальних обставин підготовки та вчинення злочинів, ідентифікаційних ознак речей, предметів та документів, щодо яких подається відповідне клопотання, ідентифікаційних ознак та найменувань фізичних та юридичних осіб, а також самого факту звернення із даним клопотанням.
Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до чорнових записів щодо діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , носіїв інформації, в тому числі електронних, на яких може зберігатись документація стосовно виготовлення документів для проведення тендеру та в подальшому здійснення будівельних робіт та поточного ремонту будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
Разом із тим, прокурор не обґрунтувала того, що такі документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки згідно з фабулою кримінального правопорушення недостовірні відомості вносилися до офіційних документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, прокурору буде достатньо документів виготовлення для проведення тендеру та в подальшому здійснення будівельних робіт та поточного ремонту будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури, ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів виготовлення для проведення тендеру та в подальшому здійснення будівельних робіт та поточного ремонту будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
Службовим особам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 13 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1