29.06.2021
Справа№642/3931/21
Провадження № 1-кс/642/1865/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000367 від 16.06.2021 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати їй, іншим слідчим та за її дорученням оперуповноваженому ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. доступ до документів, які містять інформацію руху грошових коштів на банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 із можливістю вилучення копії в електронному та паперовому вигляді, вказуючи, що у провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 16.06.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинамв Харківській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронної - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.
Так, 27.05.2021 року невстановлена особа реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, розмістила неіснуючу об`яву про продаж катамарану на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до невстановленої особи зателефонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою придбання катамарану. В ході спілкування через месенджері «Viber» невстановлена особа запропонувала оформити передоплату через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслала ОСОБА_4 фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месенджері, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_4 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане невстановленою особою та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 17 000 гривень.
В ході виконання доручення слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0000367 від 16.06.2021 року за ч. 3 ст.190 КК України, в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що передоплату ОСОБА_4 переказав на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку з участю у невідкладних слідчих діях.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Однак, задовольняючи клопотання слідчого частково, слідчий суддя виходить з того, що вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000367 від 16.06.2021 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 та слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківським карткам № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківської карткою № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо)
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, дані фізичних осіб), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці за рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо)
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківським карткам № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським карткам № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
-фото-, відео- матеріалів стосовно особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів з банківським карткам № НОМЕР_1 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В іншій частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя