Провадження № 1-кс/760/6334/21
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

16 липня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 (ордери від 10.06.2021, 10.03.2021, 10.03.2021);

захисника ОСОБА_5 ОСОБА_9 (ордер від 16.07.2021),

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006010 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, до шести місяців,

В С Т А Н О В И В:

13.07.2021 до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0006010 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне:

«Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006010 від 23.12.2020, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше липня 2020 року ОСОБА_5 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись в стійке об`єднання з іншими особами із кола осіб, з якими він особисто знайомий, з метою вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволодіння грошовими коштами громадян за продаж їм неіснуючих автомобілей, за допомогою інтернет сайту «OLX».
Так, ОСОБА_5 , в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше липня 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свої злочинні наміри та запропонував взяти в них участь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якими тривалий час спільно працював), а також іншим невстановленим слідством особам, а саме про намір створити організовану групу, діяльність якої буде направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, з метою особистого збагачення. ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, схвалили його пропозицію та дали свою добровільну згоду на участь у організованій групі.
В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру, запропонували взяти участь у їх злочинній діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , роль якого полягала в організації отримання грошових коштів від потерпілих, на що ОСОБА_11 надав свою добровільну згоду.
Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу між учасниками організованої групи.
Крім того, всі члени організованої групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної спільної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи функції.
Злочини вчинялися із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліпшуючи своє матеріальне становище.
Являючись організатором організованої групи, ОСОБА_5 підібрав учасників групи, розподілив між ними функції відповідно до відомого всім учасникам плану злочинної діяльності.
Зокрема, - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як організатор та активний учасник організованої групи, виконував наступні функції:
- створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;
- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;
- спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- здійснював підшукування чистих мобільних телефонів, нових сім-карток, конспіративних квартир, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи;
- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;
- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації учасників організованої групи та забезпечував їх дотримання, проводив інструктажі із учасниками організованої групи про поведінку у разі їх викриття;
- встановив порядок розподілення грошових коштів отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасник організованої групи, виконував наступні функції:
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
- здійснював моніторинг ринку транспортних засобів, створював та розміщував фіктивні оголошення на сайті OLX.ua, про продаж та доставку автомобілів із-за кордону;
- спілкувався з потерпілими, які звернулися по оголошенню, вводив їх в оману, імітуючи добросовісність намірів та реальну можливість продажу та доставки автомобілів із-за кордону, при цьому схиляючи осіб до відправлення грошових коштів на банківські рахунки, під приводом завдатку та оплати супутніх витрат;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасник організованої групи, виконував наступні функції:
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
- здійснював моніторинг ринку транспортних засобів, створював та розміщував фіктивні оголошення на сайті OLX.ua, про продаж та доставку автомобілів із-за кордону;
- спілкувався з потерпілими, які звернулися по оголошенню, вводив їх в оману, імітуючи добросовісність намірів та реальну можливість продажу та доставки автомобілів із-за кордону, при цьому схиляючи осіб до відправлення грошових коштів на банківські рахунки, під приводом завдатку та оплати супутніх витрат;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник організованої злочинної групи, виконував наступні функції:
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
- організовував отримання грошових коштів, з відведенням прямих підозр від учасників організованої групи;
- здійснював пошук осіб, які за грошову винагороду оформлювали банківські картки та надавали їх для проведення банківських операцій;
- передавав іншим учасникам організованої групи відомості про банківські рахунки на які необхідно було відправити грошові кошти;
- здійснював зняття грошових коштів з банківських рахунків.

У період часу з 02.11.2020 по 19.02.2021 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, вчинили умисні кримінальні правопорушення за таких обставин.
Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, діючи на виконання раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , 02.11.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Honda CR-V 2012 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи в подальшому реального наміру щодо виконання умов договору за оголошенням.
Так, 02.11.2020 року ОСОБА_13 , бажаючи придбати автомобіль марки Honda CR-V 2012 року, знайшла на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 та повідомила про свій намір придбати автомобіль Honda CR-V 2012 року.
Надалі 02.11.2020 року ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного терміналу вказаного в оголошені НОМЕР_2 , представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_14 » та вводячи в оману ОСОБА_13 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів їй про процедуру проведення замовлення, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілої в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_13 137 550 (сто тридцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», власником якого є ОСОБА_15 , та 27 500 (двадцять сім тисяч п`ятсот) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_16 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», які були заздалегідь підготовані та надані ОСОБА_11 для отримання на них грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_6 , діючи з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілої через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_13 заздалегідь заготовлене фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , наданих йому ОСОБА_5 що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілій в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.
Внаслідок чого, ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, в період часу з 04.11.2020 по 08.11.2020 перевела на карткові банківські рахунки № НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 137 550 (сто тридцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень, та № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти на суму 27 500 (двадцять сім тисяч п`ятсот) гривень тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти, відповідно до відведеної злочинної ролі ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілої розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_13 збитки на загальну суму 165 055 (сто шістдесят п`ять тисяч п`ятдесят п`ять) гривень.
Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , 20.07.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Renault Traffic 2007 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру щодо виконання умов договору за оголошенням.
Так, 20.07.2020 року ОСОБА_18 бажаючи придбати автомобіль марки Renault Traffic 2007 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_5 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Renault Traffic 2007 року.
Надалі 20.07.2020 ОСОБА_5 отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_5 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_19 » та вводячи в оману ОСОБА_18 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_18 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий ОСОБА_11 для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслали ОСОБА_18 заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи яка виступала продавцем.
Внаслідок чого, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезти вказаний в оголошенні автомобіль, 09.02.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а отриманими грошовими коштами від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_18 збитки на суму 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень.
Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , 25.11.2020 розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Volkswagen Passat 2008 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.
Так, 25.11.2020 року ОСОБА_21 , бажаючи придбати автомобіль марки Volkswagen Passat 2008 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Volkswagen Passat 2008 року.
Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_7 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_22 » та вводячи в оману ОСОБА_21 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_21 на загальну суму 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень на карткові банківські рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», які були заздалегідь підготовані та надані ОСОБА_11 для отримання на нього грошових коштів учасниками організованої групи здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_21 , заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.
Внаслідок чого, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 02.12.2020 перевів на карткові банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у сумі 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_21 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_21 , збитки на загальну суму 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень.
Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , 06.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Mersedes Vito 2007 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру на виконання умов договору за оголошенням.
Так, 06.01.2021 року ОСОБА_24 бажаючи придбати автомобіль марки Mersedes Vito 2007 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_10 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Mersedes Vito 2007 року.
Надалі ОСОБА_12 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_25 » та вводячи в оману ОСОБА_24 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру замовлення автомобіля, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_24 , 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_26 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий ОСОБА_11 для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_12 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_24 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та надіслав фото розписки про отримання коштів від імені ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.
Внаслідок чого, ОСОБА_24 будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 06.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_24 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу їх між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_24 , збитки на суму 14 100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень.
Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , 29.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Nisan Qashqai 2014 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру на виконання умов договору за оголошенням.
Так, 29.01.2021 року ОСОБА_28 , бажаючи придбати автомобіль марки Nisan Qashqai 2014 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_12 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Nisan Qashqai 2014 року.
Надалі ОСОБА_12 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_25 » та вводячи в оману ОСОБА_28 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання договору та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передплата ОСОБА_28 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_26 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий ОСОБА_11 для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_12 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_28 заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та надіслав фото розписки про отримання коштів від імені ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.
Внаслідок чого, ОСОБА_28 будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 29.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень, тим самим передавши їх у розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_28 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи грошових коштів. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_28 , збитки на суму 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень.
Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номера мобільного телефону НОМЕР_13 , 10.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Kia Sportage 2011 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.
Так, 10.01.2021 року ОСОБА_29 , бажаючи придбати автомобіль марки Kia Sportage 2011 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_13 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Kia Sportage 2011 року.
Надалі ОСОБА_6 , отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_13 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_22 » та вводячи в оману ОСОБА_29 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_29 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_30 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий ОСОБА_11 для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслали ОСОБА_29 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.
Внаслідок чого, ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості щодо привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 12.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_29 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 збитки на суму 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень.
Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_15 , 14.01.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Volkswagen, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобіля та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.
Так, 10.01.2021 року ОСОБА_31 бажаючи придбати автомобіль марки Kia Sportage 2011 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_15 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Kia Sportage 2011 року.
Надалі ОСОБА_6 , отримав дзвінок на номер мобільного терміналу НОМЕР_15 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_22 » та вводячи в оману ОСОБА_32 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого у придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_33 , 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_34 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» який був заздалегідь підготований та наданий ОСОБА_11 для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_35 , заздалегідь заготовлене чуже фото із зображенням паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.
Внаслідок чого ОСОБА_31 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості щодо привезення вказаного в оголошенні автомобіля, в період часу з 17.01.2021 по 18.01.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у сумі 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_36 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами отриманими від потерпілого розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_35 , збитки на суму 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень.
Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_17 , 07.02.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Huynday Tucson 2017 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру виконання умов договору за оголошенням.
Так, 07.02.2021 року ОСОБА_37 , бажаючи придбати автомобіль марки Huynday Tucson 2017 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_17 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Huynday Tucson 2017 року.
Надалі ОСОБА_5 отримавши дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_17 вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_19 » та вводячи в оману ОСОБА_38 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру виконання замовлення, строки його виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_39 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_40 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який був заздалегідь підготований та наданий ОСОБА_11 для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслали ОСОБА_41 заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи яка виступала продавцем.
Внаслідок чого, ОСОБА_37 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 09.02.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти у розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_38 грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної функції ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_41 збитки на суму 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень.
Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використання електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Суми (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено) за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_19 , 18.02.2021 року розмістили безкоштовне оголошення на інтернет сайті «OLX» («http://www.olx.ua») з приводу продажу автомобіля марки Nisan Qashqai 2016 року, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного автомобілю та не маючи реального наміру виконання умов оголошення.
Так, 18.02.2021 року ОСОБА_42 , бажаючи придбати автомобіль марки Nisan Qashqai 2016 року, знайшов на сайті безкоштовних інтернет оголошень «http//www.olx.ua» об`яву та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_19 та повідомив про свій намір придбати автомобіль Nisan Qashqai 2016 року.
Надалі ОСОБА_12 отримав дзвінок на номер мобільного терміналу вказаного в оголошені, представившись навмисно вигаданим ім`ям « ОСОБА_25 » та вводячи в оману ОСОБА_42 , керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи відповідно до відведеної йому злочинної функції в складі організованої групи, розповів йому про процедуру проведення замовлення, строки виконання та підтвердив можливість купівлі вказаного в оголошенні автомобіля, після чого розуміючи про дійсність намірів потерпілого в придбанні автомобіля повідомив, що обов`язковою умовою його поставки є передоплата ОСОБА_43 , 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_26 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», який був заздалегідь підготований та наданий ОСОБА_11 для отримання на нього учасниками організованої групи грошових коштів здобутих незаконним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_12 , з метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілого через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_42 заздалегідь заготовлене фото із зображенням чужого паспорту на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та надіслав фото розписки про отримання коштів від імені ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 наданих йому ОСОБА_5 , що відповідно до його злочинного умислу додало впевненості потерпілому в справжності намірів особи, яка виступала продавцем.
Внаслідок чого, ОСОБА_42 , будучи введеним в оману, впевненим у наявності у шахраїв наміру та можливості привезення вказаного в оголошенні автомобіля, 18.02.2021 перевів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», грошові кошти у розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень, тим самим передавши їх в розпорядження учасникам організованої групи.
Отримавши від ОСОБА_42 , грошові кошти, відповідно до відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_11 , зняв їх в банкоматах на території міста Суми, після чого передав їх ОСОБА_5 , з метою подальшого їх розподілу між усіма учасниками організованої групи. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , розподілив їх між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконали, а грошовими коштами, отриманими від потерпілого, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_44 , збитки на суму 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень.
У вчинені зазначених злочинів обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми, українець, громадянин України, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Суми, українець, громадянин України, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Суми, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не одружений, уродженець м. Суми, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-заявою про вчинення кримінального правопорушення та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_45 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_46 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_47 ;
-заявою про вчинення кримінального правопорушення та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_38 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_48 ;
-заявою про вчинення кримінального правопорушення та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 ;
-заявою про вчинення кримінального правопорушення та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_49 ;
-протоколом проведення обшуку від 19.02.2021 за адресою: АДРЕСА_6 в автомобілі, який належить на праві власності ОСОБА_6 ;
-протоколом проведення обшуку від 19.02.2021 за адресою: АДРЕСА_7 ;
-протоколом проведення обшуку від 19.02.2021 за адресою: АДРЕСА_8 в якій проживає ОСОБА_7 ;
-протоколами огляду техніки та носіїв інформації;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури міста Києва від 19.04.2021 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 19.05.2021.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.05.2021 року строк досудового розслідування продовжено до 19.07.2021 року.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0006010 від 23.12.2020 закінчується 19.07.2021, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не можливо, оскільки необхідно здійснити:
- тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфсел»;
- провести впізнання за голосом з потерпілими;
- допитати в якості свідків осіб на яких були оформлені банківські картки на які в подальшому потерпілими були перераховані грошові кошти;
- встановити інших потерпілих та допитати їх;
- виконати ряд інших слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженню, в яких виникне необхідність;
- відповідно до вимог ст. 28 КПК України, прийняти законне процесуальне рішення із урахуванням вимог глави 24 КПК України.
Зазначені слідчі дії не вдалося провести в п`яти місячний строк досудового розслідування, оскільки 01.07.2021 подано клопотання до Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфсел».
Окрім того, у зв`язку із великою кількості потерпілих, на даний час не з усіма потерпілими проведено впізнання за голосом.
Також, на даний час на виконані УКП у м. Києві ДПК НП України, перебуває на виконанні доручення щодо допиту осіб на яких оформлені банківські картки на які в подальшому були перераховані грошові кошти потерпілими.
Таким чином, провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження та великого обсягу слідчих дій, які необхідно провести для підтвердження обставин вчинення злочинів та спрямованих на отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту, а також вирішення питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінальних правопорушень.
Направлення справи до суду без проведення зазначених слідчих дій не вбачається доцільним, оскільки необхідно всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження.
Згідно ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину; якщо у зазначений час неможливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи вище викладене, а також те, що підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, а під час досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження висновку експертизи відео-звукозапису та проведенні ряду слідчих дій, а також те, що внаслідок особливої складності кримінальне провадження закінчити у п`яти місячний строк досудового розслідування, а саме до 19.07.2021 не є можливим».
У зв`язку з зазначеним, в клопотанні ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0006010 від 23.12.2020, до шести місяців, оскільки у кримінальному провадженні не проведено слідчі та процесуальні дії щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 13.07.2021 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, обґрунтовуючи існуванням обставин, які детально викладено у тексті даного клопотання, навів доводи на обґрунтування неможливості завершити досудове розслідування у більш стислі строки, оскільки в кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, які за своїм характером та складністю відрізняються різною тривалістю їх проведення.

При цьому прокурор надав постанову від 13.07.2021 про виділення в окреме кримінальне провадження матеріалів кримінального провадження внесених до ЄРДР за № 0006010 від 23.12.2020 відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Захисник підозрюваних подав клопотання про залишення клопотання про продовження строку досудового розслідування без розгляду, яке мотивовано здійсненням досудового розслідування неналежним органом (з порушенням ст. 218 КПК України).

Заслухавши думку учасників судового процесу слідчий суддя дійшов висновку про відхилення даного клопотання. При цьому було взято до уваги, зокрема, надані прокурором пояснення про те, що правопорушення, які є предметом досудового розслідування, вчинялись на всій території України, та потерпілі по таким правопорушенням знаходяться у різних містах.

Щодо суті клопотання про продовження строку досудового розслідування захисники заперечували проти його задоволення клопотання, зокрема, з тих підстав що строки досудового розслідування постійно продовжуються, клопотання не містить нових обґрунтувань крім тих, які наводились раніше при розгляді подібного клопотання 18.05.2021.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК, у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

За нормами п. 1 ч. 6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається, зокрема, у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ЄРДР за № 0006010 від 23.12.2020 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 190 КК України - кримінальна відповідальність настає за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою.

Санкція частини 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК України Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Матеріалами клопотання підтверджено, що у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 0006010 від 23.12.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріали справи містять копії підозр від 20.02.2021.

Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури міста Києва від 19.04.2021 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 19.05.2021.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2021 строк досудового розслідування продовжено до 19.07.2021.

Отже, вбачаєтсья, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 19.07.2021, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки як зазначає слідчий для його завершення необхідно здійснити ряд дій для встановлення істини по справі.

Отримання таких даних є важливим для кримінального провадження, оскільки спрямоване на підтвердження чи спростування винуватості підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність об`єктивних обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0006010 закінчується, а провести відповідні процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, необхідність його задоволення та продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 19.08.2021 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні

№ 0006010 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1