ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/329/21
Провадження № 1-кс/362/72/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП України в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000299 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
21.01.2021 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000299 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Васильківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження № 0000299 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2020 року до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що невідома особа в період 01.07.2020 року по 01.09.2020 року шахрайським способом здійснювала зняття грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_1 ».

Свідок ОСОБА_6 (дружина потерпілого ОСОБА_5 ) в ході допиту вказала, що її чоловік ОСОБА_5 після отримання заробітної плати з місця роботи повідомив їй про те, що на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_1 » невстановлена особа шахрайським шляхом здійснює переказ коштів з належної йому банківської картки. Свідок ОСОБА_7 одразу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Глеваха Київської області, де працівник банку повідомила їй про те, що 31.08.2020 року о 19:35 годині було здійснено переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 на суму 804 гривні 02 копійки; 31.08.2020 року о 22:24 годині на суму 201 гривня 01 копійка; 01.09.2020 року о 00:07 годині на суму 201 гривня 01 копійка; 01.09.2020 року о 00:52 годині на суму 100 гривень 01коп. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_2 », яка належить ОСОБА_8 .

Слідча в клопотанні вказала, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме, до: договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ); Руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 30.08.2020 року до 02.09.2020 року включно із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо реквізитів розрахункових, карткових, банківських рахунків отримувачів коштів із зазначенням анкетних даних їх власників, місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за вище вказаний період часу; Відомостей про ІР-адрес, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2020 року до 02.09.2020 року, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet BankingПриват 24». Відомостей щодо активних сесій в обліковому записі ОСОБА_5 , 30.11.1977 року в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 години 31.08.2020 року по 00:00 годину 02.09.2020 року із зазначенням ІР-адрес, які використовувались при кожній авторизації в обліковому записі, із зазначенням часу початку авторизації та часу завершення, в тому числі, із обліковим записом потерпілого ОСОБА_5 з фінансовим номером (логіном доступу) НОМЕР_3 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням даних щодо ідентифікації кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час вище таких авторизацій; Відомостей про зміну фінансового номеру телефону в період часу з 01.01.2020 року до 31.12.2020 року; Інформації про зміну пін-коду до банківської картки НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 року до 31.12.2020 року; Належним чином посвідчені копії платіжних доручень та/або інших банківських документів на переказ коштів, сформованих в обліковому записі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до банківського рахунку, на підставі яких здійснено перекази коштів у безготівковій формі за період з 31.08.2020 року по 02.09.2020 року включно; Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком; 9)Договір про відкриття банківського рахунку « НОМЕР_2 » на ПІБ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_2 ); руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 30.08.2020 року до 02.09.2020 року із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місця зняття грошових коштів коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_2 в період часу з 30.08.2020 року до 02.09.2020 року, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися, прокурор надіслав до суду заяву з проханням слухати клопотання без його участі.Клопотання підтримав та просив задовольнити. (а.с.26).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши кримінальне провадження за № 0000299 від 02.09.2020 року, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000299 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.8).

Згідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні документи та інформація, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 3, 5, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП України в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000299 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9