ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/1937/21
Провадження № 1-кс/636/418/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання начальника СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
06.05.2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку належаного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки ( НОМЕР_2 ) з 00 годин 00 хвилин 05 квітня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 08 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

06.04.2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 7 600 грн. громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вона перевела з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 як сплата за нотаріальні послуги з метою oренди квартири.

Даний факт 08.04.2021 року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи довірою. Згідно матеріалів кримінального Зловживання провадження встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 06.04.2021 року зі своєї банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7 тисяч 600 гривень. Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: надання дозволу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку належаного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 картки ( НОМЕР_2 ) з 00 годин 00 хвилин 05 квітня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 08 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Начальник СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

08.04.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку належаного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки ( НОМЕР_2 ) з 00 годин 00 хвилин 05 квітня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 08 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.

Виконання ухвали доручити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1