Справа № 643/8292/21
Провадження № 1-кс/643/2164/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 26.06.2020,-

ВСТАНОВИВ:
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до до речей і документів в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування перевіряється інформація, за якою у період 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення ремонтів внутрішньоквартальних робіт та тротуарів на території м. Харкова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів підряду щодо проведення ремонтних робіт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, а саме: договір про закупівлю робіт №610 від 03.06.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір будівельного підряду №533 від 17.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір будівельного підряду №378 від 07.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №353 від 03.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №359 від 06.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №534 від 17.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_6 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір будівельного підряду №469 від 13.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір будівельного підряду №539 від 17.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_8 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір будівельного підряду №408 від 08.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір будівельного підряду №540 від 17.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_10 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір будівельного підряду №356 від 06.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №406 від 08.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_11 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про закупівлю №586 від 12.05.2020 щодо надання послуг з поточного ремонту магістральних водопровідних мереж міста з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) код МФО НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по рахунків, що їм належить, та інформація про які знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що дасть можливість достовірно встановити операції по руху грошових коштів. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до клопотання долучив заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про що свідчить довідка про доставку повістки на офіційну електронну адресу банку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 за №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «У період 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою і у групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення ремонтів внітрішньоквартальних робіт та тротуарів на території м.Харкова».

Згідно з рапортом УСР в Харківській області ДСР НПУ встановлено, що частина робіт та використаного будівельного матеріалу виконані та застосовані не були, зокрема за відсутній в`яжучий матеріал бітум, відсутні ознаки роботи котків по влаштуванню асфальтобетонного покриття на під`їзних дорогах та шар асфальтобетонного покриття, за оперативною інформацією укладений товщиною біля 3 см, аніж передбачений у технічній специфікації 5 см. Проте, в ресурсні відомості, підрядниками внесені дані щодо повного об`єму використаного матеріалу та виконаних робіт, що відповідають технічним специфікаціям, тобто фактично вони завищені відповідно до середніх обчислень об`єму недовиконаних робіт та використаного матеріалу на суму понад 500 000 грн. В подальшому за даними формами будуть підписані акти форми КБ-2В та ф. КБ-3 та сплачені кошти на адресу підрядників відповідно до суми укладених договорів, на підставі чого є достатні та наявні підстави щодо заволодіння бюджетними коштами. При цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не мають виробничих потужностей, складських приміщень, достатньої кількості власної техніки, найманих працівників для виконання зазначених робіт та фактично виконують функції «транзитерів» між розпорядником державних коштів та фіктивними підприємствами. Зокрема, з метою виведення частини виділених бюджетних коштів у готівку, зазначені підприємства використали реквізити підприємств транзитно-конвертаційного типу та з ознаками фіктивності, що не мали достатньої кількості працівників, автотранспорту, складських та виробничих приміщень, декларуючи послуги техніки, а також придбання будматеріалу. Тобто, відповідно до зазначеної вище специфікації робіт, частина робіт, що передбачають роботу техніки та використання будівельного матеріалу виконана не була, фактично, послуги техніки фіктивними підприємствами не надавались та будматеріал не поставлявся. Задекларовані будматеріал і послуги техніки були придбані за готівкові кошти за значно нижчою ціною, аніж зазначеною в ресурсних відомостях, що надалі зносилось та буде вноситись до актів ф. КБ-2В. У свою чергу, надлишкові кошти, отримані внаслідок завищення об`ємів та вартості робіт шляхом включення робіт, які фактично не були виконані. З огляду на вищевикладене, маються достатні підстави вважати, що до актів виконаних робіт внесені та вносяться недостовірні відомості, що являють собою різницю між фактичним обсягом виконаних робіт та заявленим відповідно в актах форми КБ-2В на вказаних об`єктах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі директора ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі директора ОСОБА_9 , у змові з іншими юридичними особами приватного права внесені недостовірні дані, внаслідок завищення об`ємів та вартості робіт шляхом включення робіт, які фактично не були виконані, а також завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та обготівкування надлишкових коштів. Таким чином, існує обґрунтована підозра щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на території м. Харкова, яке триває на теперішній час, шляхом використання службового становища службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що підприємство здійснювало ремонтні роботи внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Договори на виконання робіт були укладені по процедурі прямого укладення договору. Підрядник був визначений Департаментом за результатами розгляду поданої комерційної пропозиції. Ремонтні роботи проведені у повному обсязі, прийняті замовником та оплачені.

Аналогічні показання надав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Також, аналогічні показання надав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та додав, що один із договорів щодо виконання робіт по АДРЕСА_1 було укладено по результатам тендерної процедури, в якій перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання слідчого обґрунтовується відомостями з наданих до клопотання доказів, а саме: копіями договорів будівельного підряду, копіями протоколів отримання зразків для експертизи від 25.03.2021.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) код МФО НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 26.06.2020 задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) код МФО НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (тел.: НОМЕР_11 , Факс: НОМЕР_12 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку НОМЕР_8 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 з 01.01.2020 по 19.07.2021.

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2021.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1