Справа № 676/8406/18
Номер провадження 1-кс/676/967/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 17 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу другого примірника річного звіту бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016 рік та оригіналу другого примірника річного звіту бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017 рік, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 , та до документів, які містять інформацію про подальший рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 Код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 15 грудня 2016 року по 15 грудня 2017 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначаю, що в грудні 2016 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " внесли завідомо неправдиві відомості в акт виконаних робіт стосовно ремонту будинку культури в с. Слобідка Кульчіївецька Кам`янець-Подільського району.

За вказаним фактом 17 травня 2017 року СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

А тому, з метою встановлення причетності працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 до вчинення кримінального правопорушення, а також необхідністю проведення економічної експертизи та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступних правових підстав.

Так, приписами частини першої статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 17 травня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а також те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають оригінали других примірників річних звітів бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016 та 2017 роки, а в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - документи, які містять інформацію про подальший рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 Код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 15 грудня 2016 року по 15 грудня 2017 року.

Крім того, на думку слідчого судді стороною обвинувачення доведено, що зазначені в клопотання документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також і те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а відомості, які містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів других примірників річних звітів бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016 та 2017 роки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про подальший рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 Код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 15 грудня 2016 року по 15 грудня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1