УХВАЛА

16 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліціїГУНП в Рівненській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 28.05.2021 року близько 17:30 год., невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом купівлі швейної машинки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 грн., які належали останній.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.1 ст.190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - інформація про власників та рух коштів по електронним гаманцям та пластиковим кредитним карткам, на які здійснювалось переведення коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення:
- відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;
- інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку за електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
Підстави, що документи перебувають в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування здійснила поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , який згідно матеріалів кримінального провадження емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні інформація надана в ході проведення тимчасового доступу до даного електронного гаманця дасть можливість встановити особу на яку він зареєстрований, (анкетні дані, телефони, адреси проживання та реєстрації), рух коштів, що підтвердить або спростує факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також інформацію про факт зняття та розпорядження викраденими грошовими коштами.
Вище вказана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження та може використовуватись як доказ в ході досудового розслідування, а також в подальшому і судовому розгляді.
Покликаючись на викладені обставини дізнавач просить клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу Рівненського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власників та рух коштів по електронним гаманцям та пластиковим кредитним карткам, на які здійснювалось переведення коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення:
- відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;
- інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку за електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » id № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на паперовому, а також на електронному носієві інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1