У Х В А Л А
Іменем України
17 травня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0011245 від 20.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011245, розпочатому 20.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі Рішення Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фонд Досліджень та Розвитку» (ІК 36728490) від 17.11.2016 року (протокол №2 від 17.11.2016) директором товариства за сумісництвом призначеного ОСОБА_5 з 18 листопада 2016 року із посадовим окладом згідно штатного розпису (наказ з особового складу № 47-К від 18.11.2016 року). Фактичне місце знаходження юридичної особи: 03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3. Основний вид економічної діяльності (код 72.19) дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук. Товариству належить на праві власності майно, що складається з 5 (п`яти) квартир в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею власних приміщень - 1064,70 кв.м.

Набуття права власності вищезазначених квартир відбулося у вересні 2013 року за наступних підстав.

02.08.2013 року ТОВ "Укрспецторггрупп" було проведено прилюдні торги по реалізації майна, яке належить Компанії "РанокіоЛімітед", а саме: квартири АДРЕСА_2 загальною площею 264,70 кв.м., №4 загальною площею 264,20 кв.м., №5 загальною площею 133,80 кв.м., №7 загальною площею 129,90 кв.м., №8 загальною площею 272,40 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 12, переможцем яких було визнано ТОВ "Фонд досліджень та розвитку", що підтверджується відповідними протоколами №№ 11-0632/13/1, 11-0632/13/2, 11-0632/13/3, 11-0632/13/4, 11-0632/13/5 від 02.08.2013.04.09.2013 були отримані свідоцтва про право власності на вказані п`ять квартир, внесені відповідні реєстраційні записи до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, підставою виникнення права власності стали свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час Голова правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Богдана Хмельницького, 12-14» ОСОБА_6 будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями та, в силу своїх повноважень, маючи змогу здійснювати оперативне управління та розпорядження коштами об`єднання на рахунках ОСББ, вчинила привласнення та розтрату грошових коштів ТОВ «Фонд Досліджень та Розвитку» у великому розмірі.

Так, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Богдана Хмельницького, 12-14» (далі скорочено ОСББ «БХ, 12-14») здійснює управління цим житловим будинком, який є пам`яткою архітектури місцевого значення (охоронний № 635-Кв) на підставі розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 601 від 04.10.2013 та акту прийому-передачі житлового будинку з балансу на баланс від 29.05.2015.20.02.216 ОСОБА_7 за власним бажанням склав із себе повноваження голови правління ОСББ «БХ, 12-14». 29.02.2016 правління ОСББ в особі заступника голови ОСОБА_8 та члена правління ОСОБА_6 , вирішили призначити ОСОБА_6 виконуючою обов`язки голови правління.08.04.2016 на позачергових загальних зборах ОСББ (протокол № 10 від 08.04.2016 року) ОСОБА_6 було обрано виконуючою обов`язки голови правління на час з 29.02.2016 до проведення наступних зборів співвласників з питання призначення голови правління тобто рішення про надання їй повноважень фактично фіксовано за вже минулий період. Майже усі рішення співвласників ухвалювалися вже після укладання договорів з формулюванням «підтвердити згоду на укладання договору», що свідчить про усвідомлення правлінням ОСББ «БХ, 12-14» незаконності власних дій.

11.01.2017 на чергових загальних зборах ОСББ «БХ, 12-14» (протокол № 15 від 11.01.2017) повторно підтверджені повноваження виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_6 в термін з 29.02.2016 по 12.01.2017 та остаточно обрано її з 13.01.2017 головою правління.

На підставі рішення зборів № 10 від 08.04.2016 відомості про в.о. голови правління ОСОБА_6 були внесені до Єдиного державного реєстру.

Нормативно діяльність ОСББ регламентується нормами Законів України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» ( далі ЗУ «про ОСББ»), «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону культурної спадщини», статутом даного об`єднання.Раніше, ще до призначення ОСОБА_6 головою правління, 15.07.2015 між ОСББ «БХ, 12-14» (управитель) та ТОВ «Фонд Досліджень та Розвитку» (далі скорочено ТОВ «ФДР»), (власник) укладено договір № 2-0/2015 відносин власників житловихі нежитлових приміщень та управителя, відповідно до п. 2.1 якого сторони узгодили, що управитель безпосередньо або шляхом залучення фізичних та/чи юридичних осіб забезпечує належну експлуатацію житлового будинку АДРЕСА_1 та його прибудинкової території (житловий комплекс), забезпечує відповідні умови користування неподільним та загальним майном житлового комплексу, а власник відшкодовує витрати на утримання житлового комплексу пропорційно площі власних приміщень відносно площі всіх житлових та нежитлових приміщень, право власності на які зареєстровано.Відповідно до п. 2.2 цього ж договору, ТОВ «ФДР» належать наступні приміщення: квартира АДРЕСА_3 площею 264,20 кв.м., квартира № 5, будинок № 12, поверх 3 площею 133,80 кв.м., квартира № 7, будинок № 12, поверх 4 площею 129,50 кв.м., квартира № 8, будинок № 12, поверх 5 площею 272,40 кв.м., загальна площа зазначених приміщень складає 1064,70 кв.м.

Позачерговими зборами співвласників ОСББ «БХ, 12-14» прийнято рішення від 14.10.2015 про реставрацію будинку.

22.10.2015 між ОСББ «БХ, 12-14» та Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроектреставрація» укладено договір № 211-АВ про розробку проектно-кошторисної документації по пам`ятці архітектури місцевого значення будинку № 12-14.

26.10.2015 Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроектреставрація», Управлінням збереження історичного середовища та охорони культурної спадщини Департаменту культури Київської міської державної адміністрації та ОСББ «БХ, 12-14» складені акти огляду технічного стану пам`ятки, згідно яких будинок є аварійним та непридатним для експлуатації, комплекс протиаварійних та реставраційних робіт включає 100% заміну між етажних перекриттів та крокв, укріплення та гідроізоляцію фундаментів.

19.11.2015 Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроектреставрація» складене реставраційне завдання, яке 13.01.2016 подано на погодження Управлінню охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації та отримано погодженим.

12.02.2016 від Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації отримано реставраційне завдання №1725/0/07/27-16 від 08.02.2016.

25.02.2016 в правому крилі будинку № 12-14 відбулося обрушення між етажних перекриттів, внаслідок якого зовнішня стіна правого об`єму будинку втратила запас своєї стійкості та може обрушитися. Склад робіт, необхідних для відновлення будинку, в зв`язку з обрушенням не змінився. Проте, необхідність відновлення стала невідкладним питанням, оскільки затримка загрожує наступними обрушеннями.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про ОСББ», право скликати та проводити загальні збори мають лише правління або ініціативна група з не менш як трьох співвласників. Рішення про скликання зборів (оформлених протоколами №№ 11-14) приймалися виконуючим обов`язки голови правління ОСББ ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 як керівник ОСББ у відповідь на адресовані звернення не надавала та не надає документи щодо свого призначення виконуючою обов`язки голови правління, ані на вимогу господарського суду м. Києва, а також на численні запити.

Особливий акцент уваги на тому, що обрання членів правління об`єднання відноситься до виключної компетенції загальних зборів ОСББ ( абз. 2 ч. 9 ст. 10 ЗУ «Про ОСББ») та не могло бути передане правлінню.

Рішення господарських судів щодо стягнення заборгованості по внескам співвласника ТОВ «ФДР» здебільш обумовлювались нагальною необхідністю відновлення будинку після обрушення міжповерхових перекриттів. Правова кваліфікація обставинам щодо прийняття рішень ОСОБА_6 у статусі виконуючої обов`язки голови правління ОСББ господарськими судами не надавалась.

За фактами отримання ОСОБА_6 дозволів, розробки проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт, проведення голосувань, у період 2016 року, встановлено:

09.03.2016 року ОСББ «БХ, 12-14» отримало від Департаменту культури Київської міської державної адміністрації припис № 293/12 від 24.02.2016 року із зобов`язанням привести пам`ятку будинок № 12-14 до належного стану. Після цього ОСББ «БХ, 12-14» розпочало розробляти проект протиаварійних робіт. На виконання проекту раніше було укладено договір № 274 від 20.05.2015 року з ТОВ «Ріелтілендконсалт» щодо розробки проекту землеустрою для відведення земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 площею 0,2031 га, вартістю робіт 35 000 грн., без ПДВ.

Крім того, було складено кошторис № 2 з підготовки документації для заключення охоронного договору по пам`ятці архітектури місцевого значення (охоронний № 635-Кв), що укладений з Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроектреставрація», предмет-проект охоронного договору, вартість робіт 6 156 грн., в т.ч. ПДВ; кошторис № 3 з розробки протиаварійних та консерваційних робіт по пам`ятці архітектури місцевого значення (охоронний № 635Кв), що укладений з Українським державним науководослідним та проектним інститутом УкрНДІпроектреставрація», предмет комплексні наукові дослідження, вартість робіт 133 053,60 грн., в т.ч. ПДВ; договір на створення і передачу науково-технічної продукції від 31.03.2016 року, що укладений з ДП НДІБК; додаткова угода № 2 від 26.04.2016 року до договору на створення і передачу науково-технічної продукції від 31.03.2016 року, що укладена з ДП НДІБК, предмет угоди інженерно-геологічні вишукування ділянки при протиаварійних та невідкладних консерваційних роботах по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 635-Кв), вартість робіт 88 670, 47 грн., в т.ч. ПДВ; додаткова угода № 3 від 31.05.2016 року до договору на створення і передачу науково-технічної продукції від 31.03.2016 року, що укладена з ДП НДІБК, предмет угоди комплексне обстеження технічного стану, розробка робочих креслень на несучі конструкції при протиаварійних та невідкладних консерваційних роботах по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 635-Кв), вартість робіт 599 700,00 грн., в т.ч. ПДВ; договір підряду від 16.05.2016 року, що укладений з ТОВ «МН-Груп», предмет договору встановлення захисного паркану перед фасадом житлового будинку № 12-14 по вул. Богдана Хмельницького в Шевченківському районі міста Києва, вартість робіт 48 800 грн., в т.ч. ПДВ; договір № 00-2175-16/ЦБ на виконання експертизи проекту будівництва від 06.12.2016 року, що укладений з ДП «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи», предмет договору протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 635-Кв), вартістю робіт 52 075,73 грн., в т.ч. ПДВ.

Станом на квітень 2019 року будь-яких ознак проведення робіт визначених проектом «Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення (охор. № 635-кв) будинку по вул. Богдана Хмельницького, 12-14 в Шевченківському районі м. Києва» у секції А1 де знаходяться приміщення, власником яких є ТОВ «ФДР» фактично не проводилось.

Стабілізуючі вежі, які є спорудами тимчасового користування, що влаштовуються в рамках протиаварійних заходів для попередження локального або повного обвалення зовнішніх стін дворового фасаду секції А1 будинку не встановлені.

Жодних документів щодо підтвердження проведених невідкладних консерваційних будівельних робіт на запит ТОВ «ФДР» від керівництва ОСББ БХ, 12-14 не отримано.

Крім того, листом Департаменту Державної Архітектурно-Будівельної інспекції у місті Києві від 11.12.2018 № 10/26-20/1112/02/5 на запит ТОВ «ФДР» щодо перевірки виконання будівельних робіт на АДРЕСА_4 , отримано інформацію про те, що під час виїзду посадової особи Департаменту за вказаною адресою встановлено відсутність будівельних робіт, будівельної техніки, будівельників, територія огороджена парканом.

Раніше, листом від 30.11.2018 № 10/26-25/3011/05 цього ж Департаменту надано інформацію, про те що дозвільні документи, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт по вул. Богдана Хмельницького, 12-14 у Шевченківському районі м. Києва не реєструвалось та не видавалось. Окремо зазначено, що Департаментом відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, вживаються заходи щодо проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності ТОВ «Вилена Плюс» за вказаною адресою.

Згідно ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилося у його правомірному володінні, наміром у подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. У результаті привласнення чужого майна винний починає незаконно володіти, користуватись вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачення ( споживання, продажу, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віддані. В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.

Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем має місце тоді, коли службова особа незаконно обертає чуже майно на свою користь чи користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище. Його особливістю є те, що, на відміну від привласнення чи розтрати предметом заволодіння чужим майном шляхом службового зловживання може бути майно, яке безпосередньо не було ввірене винному чи не перебувало у його віддані. У зазначений спосіб винний може заволодівати майном, щодо якого в силу своєї посади він наділений правомочністю управління чи розпоряджання майном через інших осіб.

На відміну від привласнення і розтрати для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем основною ознакою є не наявність чи відсутність у винного певної правомочності щодо майна, яке є предметом злочину, а використання для заволодіння чужим майном офіційно наданих йому за посадою службових повноважень.

17 серпня 2020 року допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка директор ТОВ «Вилена Плюс» ОСОБА_9 показав, що на початку 2017 року його товариство ТОВ «Вилена Плюс», прийняло участь у тендері на предмет проведення першочергових протиаварійних та невідкладних робіт у будинку №12-14 по вул. Богдана Хмельницького в м. Києві. Для участі у тендері товариством було надано ліцензію на право зайняття будівельними роботами та інші документи.

Після перемоги ТОВ «Вилена Плюс» у вищевказаному тендері 02 лютого 2018 року між товариством та ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14», було укладено договір №3/2018 на виконання протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт по вулиці Богдана Хмельницького, 12-14 у Шевченківському районі міста Києва.

Окрім зазначеного договору між ТОВ «Вилена Плюс» та ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» в особі Голови правління ОСОБА_6 також були укладені наступні додаткові угоди: додаткова угода №1 (нова редакція від 25.09.2018) від 12.02.2018, додаткова угода №2 від 23.06.2018, додаткова угода №3 від 26.06.2018, додаткова угода №4 від 07.09.2018 та додаткова угода від 04.10.2018. Згідно підписаної документації товариством було проведено протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи у вищевказаному будинку, що були прийняті ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14», шляхом підписання з ТОВ «Вилена Плюс» актів приймання виконаних будівельних робіт. На підставі зазначеного договору та актів приймання виконаних будівельних робіт, ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» здійснило частковий розрахунок з ТОВ «Вилена Плюс». Під час виконання обумовлених робіт, Голова ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» ОСОБА_6 підняла питання щодо проведення додаткових робіт не передбачених договором та додатковими угодами, які на думку адміністрації ТОВ «Вилена Плюс» суперечили умовам договору та несли загрозу пам`ятці архітектури місцевого значення.

Враховуючи вказані обставини ТОВ «Вилена Плюс» відмовилася здійснювати роботи про що письмово надала листа до ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» та повідомила Київську міську Державну адміністрацію (КМДА), управління культурної спадщини КМДА, Державну архітектурну будівельну інспекцію України про відмову здійснювати роботи всупереч проектної документації і про те, що з 29.05.2019 товариство більше не здійснювало будівельні роботи на вищевказаному об`єкті із зазначенням факту початку будівельних робіт іншою компанією ТОВ «Топаз Інжинерінг» яка здійснювала будівельні роботи не передбачені проектом організації будівництва. Дані роботи несли загрозу пам`ятці архітектури місцевого значення (будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 12-14»), оскільки фактично розпочалося здійснюватися будівництво додаткового поверху, шостого поверху, що абсолютно не пов`язано з протиаварійними та консерваційними роботами, оскільки фактично змінювався зовнішній вигляд даного будинку.

На даний час ТОВ «Вилена Плюс» не здійснює будь-яких робіт на даному об`єкті та не підтримує господарських відносин з ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14».

Крім того, 11.08.2020 за вих. №17882/125/23/2-2020 до ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» направлено письмового листа щодо надання дозволу на проведення органом досудового розслідування СУ ГУНП у м. Києві за участі судового експерта огляду у будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-14.

21 серпня 2020 року відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 02.07.2020 у справі №761/16376/20 проведено виїмку (вилучення) копій документів щодо господарських правовідносин та про проведених будівельних, протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт у будинку по вул. Богдана Хмельницького, 12-14 у Шевченківському районі міста Києва згідно укладених договорів між ТОВ «Вилена Плюс» та ОСББ «Богдана Хмельницького».

З дня початку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0011245, органом досудового розслідування Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ;

-проведено огляд будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-призначено судово-будівельно-технічну експертизу.

14 квітня 2020 року відповідно до постанови прокуратури міста Києва від 08.04.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011245 від 20.11.2019 розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, доручено органу досудового розслідування слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві.

В подальшому в ході досудового розслідування, проведені наступні слідчі дії, проведені процесуальні дії, а саме:

-винесена постанова про призначення групи слідчих;

-адресовано запит до ДП «Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій» про надання копії проекту організації будівництва протиаварійних та невідкладних робіт по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення (охор.№635-кв) будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12-14 в Шевченківському районі міста Києва виконаного за додатковою угодою №5 від 19.01.2017 до договору №4532 від 31.03.2016;

-направлено письмового запиту до Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» про надання копій експертного звіту та додатку до експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення будинку на вул. Богдана Хмельницького, 12-14 в Шевченківському районі міста Києва №00-2175-16ЦБ від 09.03.2017;

-направлено письмовий запит до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації про надання копії розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації №601 від 04.10.2013 та акту прийому передачі житлового будинку з балансу на баланс від 29.05.2015;

-адресовано запит до ТОВ «Вилена Плюс» про надання копій документів в частині господарських правовідносин з ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14», проведення будівельних робіт у житловому будинку, що розташований на вул. Богдана Хмельницького, 12-14 в Шевченківському районі міста Києва;

-направлено письмового запиту до ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС ум. Києві про надання інформації щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) та відкритих банківських рахунків у ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14»;

-за погодження прокуратури міста Києва адресовано до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про проведення виїмки копій документів у ТОВ «Вилена Плюс» щодо господарських правовідносин з ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» та проведення будівельних робіт у житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-14;

-адресовано до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про проведення виїмки копій документів у ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» за фактом проведення ТОВ «Вилена Плюс» будівельних робіт у житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-14;

-адресовано до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про проведення виїмки копій документів реєстраційної справи ТОВ «Вилена Плюс»;

-за погодження прокуратури міста Києва адресовано до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про проведення виїмки копій документів реєстраційної справи ОСББ «Богдана Хмельницького»;

-за погодження прокуратури міста Києва адресовано до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про проведення виїмки документів щодо розкриття банківської таємниці в частині відкритих банківських рахунків в ТОВ «Вилена Плюс»;

-адресовано до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про проведення виїмки документів щодо розкриття банківської таємниці в частині відкритих банківських рахунків в ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14»;

-отримано та приєднано до матеріалів кримінального ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 25.06.2020 у справі №761/16803/20 про проведення виїмки документів реєстраційної справи ТОВ «Вилена Плюс»;

-отримано та приєднано до матеріалів кримінального ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 25.06.2020 у справі №761/16802/20 про проведення виїмки документів у ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» за фактом проведення ТОВ «Вилена Плюс» будівельних робіт у житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-14;

-отримано та приєднано до матеріалів кримінального ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 02.07.2020 у справі №761/16379/20 про проведення виїмки документів щодо розкриття банківської таємниці в частині відкритих банківських рахунків в ТОВ «Вилена Плюс»;

-отримано та приєднано до матеріалів кримінального ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 02.07.2020 у справі №761/16379/20 про проведення виїмки документів щодо розкриття банківської таємниці в частині відкритих банківських рахунків в ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14»;

-отримано та приєднано до матеріалів кримінального ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 02.07.2020 у справі №761/16376/20;

-отримано та приєднано до матеріалів кримінального ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 09.07.2020 у справі №761/16378/20 про проведення виїмки документів реєстраційної справи ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14»;

-відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів проведено виїмку документів щодо відкритих банківських рахунків у ТОВ «Вилена Плюс»;

-допитано в якості свідка директор ТОВ «Вилена Плюс» ОСОБА_9 ;

-відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів, проведено виїмку копій документів у ТОВ «Вилена Плюс»;

-відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів проведено виїмку документів щодо відкритих банківських рахунків у ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14»;

-винесена постанова про призначення судової оціночно-будівельної експертизи;

-за погодженням з Київською міською прокуратурою до Шевченківського районного суду міста Києва направлено клопотання про проведення огляду житлового будинку, що розташований в АДРЕСА_1 ;

-приєднано до матеріалів кримінального провадження ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва у справі №761/33255/20 про проведення огляду житлового будинку, що розташований в АДРЕСА_1 ;

-проведено огляд місця події а саме житлового будинку, що розташований в АДРЕСА_1 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 .

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні слідчі та процесуальні дії раніше є те, що до 08.04.2020досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні проводилося у іншому органі досудового розслідування слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Також завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011245, розпочатому 20.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 1 ст. 212 КК України є нетяжким.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема:

-отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи;

-допитати про обставини проведення будівельних робіт та укладення договорів з підрядними організаціями на проведення робіт у будинку голову ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» ОСОБА_10 ;

-встановити усіх членів правління ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» за участі яких приймалися рішення щодо укладення договорів з підприємствами та підрядними організаціями на проведення будівельних робіт у будинку;

-допитати в якості свідка директора ТОВ «Топаз-Інжиніринг» ОСОБА_11 про обставини, обсяги та об`єми проведених робіт у будинку відповідно до актів виконаних робіт;

-встановити місце перебування та допитати в якості свідка керівника ТОВ «МАРКОМП-ЛТД» ОСОБА_12 ;

-допитати за фактом проведених будівельних робіт згідно укладених договорів керівників підрядних організацій, якими проводилися будівельні роботи;

-прийняте законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні у розумні строки.

Вказані дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та доведенні вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 20 травня 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0011245 від 20.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011245 від 20.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто до 20.08.2021, включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1