У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.04.2021 Справа №607/4163/21

Провадження 1-кс/607/1432/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001240 від 23 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по номерам карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001240 від 23 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_2 , проживав у АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 житель у АДРЕСА_8 , та інші особи в період з січня 2019 року по лютий 2021 року з метою особистого збагачення за попередньою змовою на території м. Тернопіль та Тернопільської області в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, незаконно зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини особам схильним до їх вживання.

02 лютого 2021 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

03 лютого 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

03 лютого 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст.307 КК України.

03 лютого 2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Слідчий також вказує, що в період часу з 23.37 год. 02 лютого 2021 року по 02.20 год. 03 лютого 2021 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також, 02 лютого 2021 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , у квартирі АДРЕСА_10 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до даної злочинної діяльності, а також встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців наркотичних засобів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків, інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001240 від 23 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_2 , проживав у АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 житель у АДРЕСА_8 , та інші особи в період з січня 2019 року по лютий 2021 року з метою особистого збагачення за попередньою змовою на території м. Тернопіль та Тернопільської області незаконно зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини особам схильним до їх вживання.

Як вбачається з протоколуобшуку від 02-03 лютого 2021 року, в період з 23 год. 37 хв. 02 лютого 2021 року по 02 год. 20 хв. 03 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 січня 2021 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_9 , в ході якого з поміж іншого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Окрім цього згідно з протоколом обшуку від 02 лютого 2021 року, в період з 17 год. 53 хв. по 22 год. 12 хв. 02 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 січня 2021 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , у квартирі АДРЕСА_10 , в ході якого з поміж іншого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 лютого 2021 року по справі №607/2085/21 задоволено клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 та накладено арешт з поміж іншого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по номерам карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001240 від 23 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 .

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01 березня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01 березня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

2. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01 березня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01 березня 2021 року, з можливістю їх вилучення;

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної інформації, та скопіювати її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1