Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1919/21
Провадження № 1-кс/711/621/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000211 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти на вказаний номер банківської картки, але запчастини так і не отримали, крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують. В ході досудового розслідування встановлено, що шахраї користуються мобільними телефонам для того щоб своїми шахрайськими діями спонукати потерпілих перерахували грошові кошти на банківські картки невстановленим особам. При цьому шахраї для заволодіння грошовими коштами потерпілих використовували номери мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку України. Крім того, враховуючи вище викладене, є достатньо підстав вважати, що у роздруківках телефонних з`єднань невстановлених осіб, які використовують номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_1 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_8 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_9 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » :

НОМЕР_10 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

НОМЕР_15 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_16 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_17 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_18 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_19 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_20 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_21 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_22 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом, з великим ступенем вірогідності, міститься інформація про осіб, які мають безпосереднє відношення до незаконних заволодінь грошовими коштами громадян, або можуть володіти інформацією про осіб, які скоюють дану категорію злочинів, і має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження. Для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з вказаних номерів, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні роздруківок телефонних з`єднань номерів мобільних телефонів, якими користуються невстановлені особи, а також з метою отримання інших відомостей які сприятимуть встановленню осіб котрі скоюють кримінальні правопорушення, а тому звернулися до суду з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведена можливість використання інформації за координатами місця знаходження базових станцій рухомого (мобільного) зв`язку за адресами вказаними в клопотанні, що знаходяться у володінні оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наявність у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає послуги мобільного зв`язку.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення за період часу з 01.01.2021 по теперішній час (на час розгляду цього клопотання).

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_21 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні :

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 01.01.2021 по теперішній час (час розгляду клопотання), Інтернет з`єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходив в Інтернет зв`язок, СМС повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв`язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив`язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення, у наступних номерах :
НОМЕР_9 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, Інтернет з`єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходив в Інтернет зв`язок, СМС повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв`язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив`язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення, у наступних номерах:
НОМЕР_10 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, Інтернет з`єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходив в Інтернет зв`язок, СМС повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв`язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив`язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення, у наступних номерах:
НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Зобов`язати працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у даному кримінальному провадженні про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1