печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000604,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000604 від 29.01.2020 на шість місяців, тобто до 29.01.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, на підставі постанови заступника Генерального прокурора від 17.07.2020 про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000604 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР Дарницьким ВП ГУНП у м. Києві на підставі відомостей, викладених у рапорті заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ ОСОБА_6 про створення на території м. Дніпро конвертаційного центру та вчинення його учасниками спільно зі службовими особами Дніпропетровської міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що за результатами аналізу проведених закупівель, впродовж 2019-2020 років, службові особи ПП «Днепрогорстрой» уклали зі службовими особами Департаментів гуманітарної політики, охорони здоров`я, капітального будівництва, гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради договори підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту даху та приміщень середніх ЗОШ № 31, 10, 39, 135, 88, 15, дошкільного навчального закладу № 164 та ремонту об`єктів комунальної власності, в рамках реалізації субпроекту «Підтримка реформування системи охорони здоров`я Дніпропетровської області» проекту «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей» за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які надані в рамках Угоди про позику, укладеної між Україною та зазначеним банком 19.03.2015.

За результатами укладання вказаних договорів, впродовж 2019-2020 років ПП «Днепрогорстрой», яке підконтрольне ОСОБА_7 та його сину ОСОБА_8 , отримало від державних підприємств майже 110 млн. грн., з яких близько 75 млн. грн. перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стар-Тек», ТОВ «Голвіс Про», ТОВ «Мокін Про», ТОВ «Лімо Трейд»,ТОВ «Компільніс, ТОВ «Брендік Констракт», підконтрольні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не мають ліцензій на проведення будівельних робіт, відповідної матеріально-технічної бази, відповідної кількості працівників, а в подальшому вказані кошти були обготівковані.

Під час досудового розслідування, допитаний як свідок ОСОБА_10 показав, що він працює водієм «конвертаційного центру» на території м. Дніпро та за дорученням ОСОБА_9 розвозить кошти.

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_12 за результатами проведення дослідження, підтверджено суму завданих матеріальних збитків Державі внаслідок укладання договорів підряду між замовниками вищезгаданими департаментами Дніпропетровської міської ради та ПП «Днепрогорстрой» за період з березня 2019 року по травень 2020 року на суму 73 697 598, 46 грн., при умові якщо взаємовідносини з ТОВ «Стар-Тек», ТОВ «Голвіс Про», ТОВ «Мокін Про», ТОВ «Лімо Трейд»,ТОВ «Компільніс, ТОВ «Брендік Констракт» мають безтоварний характер та при умові перерахування коштів департаментами на розрахункові рахунки ПП «Днепрогорстрой» та по ланцюгу на рахунки вказаних підприємств.

В кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:

1. Допитано як свідка директора ТОВ «Промтеплоекодопомога» ОСОБА_13 .

2. Допитано як свідка директора ТОВ «Вега-Н» ОСОБА_10 .

3. Проведено дослідження щодо встановлення суми майнового збитку, завданого державі, внаслідок укладання договорів підряду між замовниками вищезгаданими департаментами Дніпропетровської міської ради та ПП «Днепрогорстрой» за період з березня 2019 року по травень 2020 року на суму 73 697 598, 46 грн., при умові якщо взаємовідносини з ТОВ «Стар-Тек», ТОВ «Голвіс Про», ТОВ «Мокін Про», ТОВ «Лімо Трейд»,ТОВ «Компільніс, ТОВ «Брендік Констракт» мають безтоварний характер та при умові перерахування коштів департаментами на розрахункові рахунки ПП «Днепрогорстрой» та по ланцюгу на рахунки вказаних підприємств.

4. Проведено обшуки на території м. Києва та м. Дніпро за місцем проживання фігурантів провадження, їх транспортних засобів та нежитлових приміщень, а саме:

- АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_2 , за місцем проживання директора ПП «Днепрогорстрой» ОСОБА_14 ;

- АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_14 ;

- АДРЕСА_4 , за місцем знаходження Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради;

- АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_15 ;

- АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_13 ;

- АДРЕСА_9 , за місцем розташування Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської міської ради;

- АДРЕСА_10 , за місцем проживання бухгалтера «конвертаційного центру» ОСОБА_16 ;

- АДРЕСА_11 , за місцем проживання «співорганізатора конвертаційного центру» ОСОБА_11 ;

- АДРЕСА_12 , за місцем здійснення діяльності «конвертаційного центру»;

- АДРЕСА_13 -96- АДРЕСА_14 , за місцем проживання ОСОБА_7 ;

- транспортний засіб «Toyota Highlander», який належить ОСОБА_9 ;

- транспортний засіб «Volkswagen Tuareg», який належить ОСОБА_17 ;

- транспортний засіб «Daewoo Nubira», яке використовується ОСОБА_10 .

5. Визнано речовими доказами майно, вилучене під час вказаних вище обшуків.

6. Накладено арешт на вилучене під час обшуків майно, зокрема комп`ютерну техніку, блокноти, мобільні телефони, документи фінансово-господарської діяльності ПП «Днепрогорстрой», печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи цих підприємств, кошти на суму понад 200 000 грн.

7. Допитано як сввідка в.о. директора Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА ОСОБА_18 та відібрано у нього зразки підпису і почерку.

8. Допитано як свідка ОСОБА_7 .

9. Допитано як свідка ОСОБА_19 .

Загальний строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів, якщо у таких провадженнях не повідомлено про підозру, може становити 18 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 29.07.2021.

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- вжити заходів щодо витребування з СУ ГУНП в м. Києві всіх матеріалів кримінального провадження, вилучених речей та документів, матеріалів про проведені негласні слідчі (розшукові) дії;

- після їх витребування, провести огляд та прийняти рішення щодо подальшого їх місця зберігання;

- за наявності серед вилучених первинних бухгалтерських документів, призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження завдання збитку;

- вжити заходів щодо допиту осіб, в яких було проведено обшуки;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час здійснення досудового розслідування

Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000604 від 29.01.2020 на шість місяців, тобто до 29.01.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000604 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 від 29.01.2020 на шість місяців, тобто до 29.01.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1