печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000123 від 22.01.2018 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У березні 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000123 від 22.01.2018 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 209, ст. 386, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 122 КК України

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні на цей час установлено, що на території України викрито та припинено діяльність злочинної організації, учасники якої з 2014 року налагодили розгалужену мережу з продажу на території Російської Федерації і країн СНД наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з подальшою легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів.

Зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Стерлітамак, Республіка Башкортостан Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Нижнєкамськ Республіки Татарстан Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, створили на території України стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої впродовж 2014-2019 років увійшли знайомі їм громадяни України та Російської Федерації, які за дорученням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконували функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Діяльність злочинної організації полягала в збуті наркотичних засобів на території Російської Федерації і країн СНД шляхом віддаленого керування з території України діяльністю інших учасників злочинної організації, пов`язаної з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів.

Кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, учасники злочинної організації легалізовували на території України шляхом укладення правочинів щодо купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, а також у готівковому вигляді акумулювались на рахунках та депозитаріях банківських установ.

Слідчий вказує, з метою встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не конкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: про наявність поточних, карткових, кредитних, депозитних рахунків, орендованих скриньок у депозитаріях, якими користувались (користуються) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він же ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; про рух грошових коштів по наявних рахунках, які використовувались та контролювались вказаними особами у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» тощо, за період з 01.01.2015 по 01.01.2021 включно; оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунків, оренди скриньок у депозитаріях на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він же ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , включаючи заповнені особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, розпорядчих документів, від їх імені; копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки вказаних осіб за період з 01.01.2015 по 01.01.2021 включно; відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені вищевказаних власників рахунків за період з 01.01.2015 по 01.01.2021 включно; відомостей про всіх осіб, які мали право розпоряджатись, користуватись скриньками у депозитаріях, орендованих вищевказаними особами, а також всі відомості про дати та час відвідування депозитарію особами, що мали доступ до орендованих скриньок на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він же ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2021 включно; депозитні, кредитні справи цих осіб з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і документами справи за період з 01.01.2015 по 01.01.2021 включно; документів щодо проведення первинного фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках зазначених вище осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), з дня відкриття рахунку по 29.03.2021.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16015/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1