Провадження № 1-кс/761/8885/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002173 від 10.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002173 від 10.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні прокурор вказує, що СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002173 від 10.04.2020 року за заявою гр. ОСОБА_4 за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом здійснення реєстраційних дій, спрямованих на зміну учасників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визначення себе кінцевим бенефіціарним власником, з використанням підроблених документів та проведення на підставі таких документів державної реєстрації права власності, шахрайським шляхом відчужив належні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки з кадастровими номерами :04:028:0091 та:04:028:0095, що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області.

01 лютого 2016 установчими зборами засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) директором вказаного підприємства обрано ОСОБА_4 . Засновниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянка України ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 . В якості пайового внеску до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 внесла будівельні матеріали та обладнання загальною вартістю 7 782 900 (сім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень. Вказані будівельні матеріали та обладнання частково використані при будівництві та обслуговуванні земельних ділянок, які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться на території вказаних земельних ділянок (використано близько 60 тисяч тон піску, прокладено асфальтовану дорогу тощо). Частину пайового внеску внесено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді земельних ділянок загальною площею 0,6 га, а саме:земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0092;земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0096;земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0095;земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0091загальною вартістю 7 800 000 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.

Аргументує прокурор клопотання тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесло до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1000 (одну тисячу) грн. Метою діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є будівництво та обслуговування житлових та комерційних приміщень на території вказаних вище земельних ділянок. Для реєстрації та юридичного обслуговування діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся за правовою допомогою до адвоката ОСОБА_5 , який є засновником та керівником адвокатського об`єднання «Гранат». З цією метою ОСОБА_4 надав йому статутні документи та печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 зареєстрував ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі статутні документи та печатка вказаного підприємства залишилась у нього , оскільки він мав супроводжувати діяльність ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичних та податкових питань. Будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 зазначив, що на початку 2020 року він знайшов осіб, зацікавлених у купівлі земельних ділянок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав проводити перемовини з потенційними покупцями. У десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 продав земельні ділянки, які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кадастрові номери земельних ділянок :04:028:0091 та :04:028:0095), що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області, громадянину Італії БрешіаніМартіно. Правочин з купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_5 з власниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погоджував, ОСОБА_4 , як директору товариства, про свої наміри продавати земельні ділянки не повідомляв. Крім того, будь-хто з власників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повноважень на продаж майна товариства не надавав, необхідність продажу земельних ділянок з ОСОБА_5 ніколи не обговорювалась. Власники ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , як директор підприємства, жодних документів щодо продажу земельних ділянок товариства не складали та не підписували. Моніторингом Державного реєстру юридичних осіб встановлено, що шляхом декількох реєстраційних дій зі складу засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , як директора підприємства. Новим власником ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогоднішній день є ОСОБА_5 .

При цьому, прокурор зазначає, що будь-яких документів для здійснення реєстраційних дій з приводу зміни власників та керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_4 не підписували, доручення ОСОБА_5 на проведення таких дій не надавали. Відповідно до відомостей з державних реєстрів встановлено наступне: реєстрація ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 05.02.2016 року. Особою, яка обрана до органу управління юридичної особи - керівником, зазначено ОСОБА_4 . Кінцевим бенефіціарним власником зазначено ОСОБА_6 . Засновниками зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».; державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи (05.02.2016 року) проведено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 24.03.2017 року проведено ОСОБА_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приміткою зміна складу або інформації про засновників. До переліку засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відомості про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Реєстру виключено; до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 25.05.2017 року ОСОБА_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внесено зміни про керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником зазначено ОСОБА_9 ; державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 18.03.2019 року проведено ОСОБА_10 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приміткою зміна складу або інформації про засновників. Кінцевим бенефіціарним власником зазначено ОСОБА_5 , інших осіб зі складу власників виключено, у тому числі й ОСОБА_6 ; відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_11 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєструвала право власності на земельну ділянку розміром 0,2500 га, кадастровий номер :04:028:0091 на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2020 року за ОСОБА_12 ; відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_11 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєструвала право власності на земельну ділянку розміром 0,2500 га, кадастровий номер :04:028:0095 на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2020 року за ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками, що належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого незаконно відчужили вказані земельні ділянки. 09.04.2020 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу документів для встановлення приналежності:

- підписів ОСОБА_4 на протоколі № 4 загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.03.2017, довіреності від 23.03.2017, виданої від імені ОСОБА_4 як директора обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- підписів ОСОБА_6 на протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.03.2017, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.03.2017.

26.02.2021 в ході тимчасового доступу отримано копії вказаних документів, оригінали зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, для проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів протоколу № 4 загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.03.2017, довіреності від 23.03.2017, виданої від імені ОСОБА_4 як директора обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.03.2017, протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.03.2017. для проведення судової почеркознавчої експертизи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив задовольнити клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002173 від 10.04.2020 року за заявою гр. ОСОБА_4 за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0002173 від 10.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002173 від 10.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому у кримінальному провадженні, працівнику оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-протоколу № 4 загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.03.2017, довіреності від 23.03.2017, виданої від імені ОСОБА_4 як директора обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.03.2017,;

-протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.03.2017, що знаходяться в реєстраційній справі ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРППОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 .

Зобов`язати прокурора, після проведення судової експертизи, вилучену документацію повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: