Дата документу 11.06.2021 Справа № 554/931/21
Провадження № 1кс/554/9158/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотаннядізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 29.01.2021 року за №0000024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№0000024 від 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів 29.01.2021 року по банківській картці № НОМЕР_1 , місце зняття коштів з вказаної картки, які знаходиться у (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ

НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що29.01.2021 до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що близько 11:00 год. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа, шляхом обману, під приводом працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 16 676 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ОСОБА_6 повідомила, що 29.01.2021 року, знаходячисьвдомаадресою: АДРЕСА_3 , їй на мобільний телефон телефонували з невідомого номеру НОМЕР_4 представившись працівником служби безпеки фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що рахунок заявниці заблоковано, після цього чоловік повідомив, що на її телефон будуть приходити СМС повідомлення з різними кодами, щоїхпотрібно буде повідомитийому, щобрахунокрозблокувався. Післячогоперервавсязв`язок і їйзателефонували з іншого номеру НОМЕР_5 , цебув той самийчоловік з ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 погодилася та продиктувалавсі СМС повідомленнячоловіку. Післячого на мобільний телефон прийшлоповідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у заявницізнятігрошовікошти з картки № НОМЕР_1 у сумі 16 676 грн. З цих підстав, звернулася до суду з клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ) на інформацію щодо руху коштів 29.01.2021 рік по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та місце зняття коштів з картки.

Під час досудовогорозслідуваннявстановлено, щоінформаціящодовідомостей про банківськіперекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ). Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність» дана інформаціявідноситься до банківськоїтаємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим дізнавач звернуласьдо суду з даним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженніВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному 29.01.2021 року за №0000024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Інформація по розрахунковій картці (рахунку) № НОМЕР_1 за 29.01.2021, яка належить ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для справи, а саме для встановлення причетної особи до скоєння злочину, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати тимчасовий доступдізнавачам Відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, старшому інспектору СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_8 , інспектору СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо руху коштів 29.01.2021 року по банківській картці № НОМЕР_1 , місце зняття коштів з вказаної картки, які знаходиться у (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей та документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл про проведенняобшукузгідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1