Дата документу 04.06.2021 Справа № 554/3632/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3632/21
Провадження № 1-кс/554/9011/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 03.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 03.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано дані про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1, 7435 га у зв`язку з переходом права власності на будівлі і споруди, що знаходяться на даній земельній ділянці до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході опрацювання поданих документів виникли обґрунтовані сумніви щодо законності набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нерухоме майно, а саме: виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане нерухоме майно являється власністю територіальної громади сіл, селищ та міст Полтавської області, в інтересах якою діє ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначена нерухомість була передана в господарське відання ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може відчужуватися без згоди власника, тобто ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване 02.06.2020 р. зі статутним капіталом 1 000,00 грн.

Як вбачається з ухвали Господарського суду Полтавської області № 917/1150/20 від 25.08.2020 р., 09.06.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір про надання поворотної фінансової допомоги № 5 на суму 1 890 000, 00 грн. ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, фактично на сьомий день після реєстрації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутним капіталом 1 000, 00 грн. надало ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотну фінансову допомогу у розмірі 1 890 000,00 грн.., що в 1 890 разів перевищує розмір статутного капіталу даного товариства. Наведені обставини свідчать про фіктивність вказаного правочину та укладання договору виключено з метою заволодінням комунальним майном.

В подальшому, зокрема 15.07.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало до Господарського суду Полтавської області позов про стягнення заборгованості з ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором. Після чого, 25.08.20202року до Господарського суду Полтавської області була подана спільна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.20 р. про затвердження мирової угоди по справі, а також текст мирової угоди від 21.08.2020 року, який зі сторони ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний в.о. директора ОСОБА_4 .

За змістом п.2 затвердженої Господарським судом Полтавської області мирової угоди, ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується та гарантує в строк до 01.10.2020 року погасити перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свою заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 09.06.2020 року в сумі 1 890 000, 00 грн. шляхом сплати вказаної суми коштів на банківський рахунок позивача або передачі у його власність нерухомого майна, яке перебуває на балансі, оперативному управлінні ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відповідну оціночну вартість.

При цьому, в п.8 мирової угоди сторони визнають, що ні в процесі укладення мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави, що фактично не відповідає дійсності, оскільки укладення такої мирової угоди є порушенням прав територіальної громади сіл, селищ та міст Полтавської області.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 29.10.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало за собою право власності на виробничий будинок з господарськими (допоміжними ) будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для реєстрації нерухомого майна є технічний паспорт № 37992 від 16.06.2020р., мирова угода від 21.08.2020р., затверджена ухвалою Господарського суду Полтавської області по справі № 917/1150/20, акт приймання-передачі нерухомого майна, виданий 20.10.2020 р., ухвала суду по справі № 917/1150/20 від 25.08.2020р., відомість інвентаризації основних засобів ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2020р.

Відповідно до технічного паспорта на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, виготовлений Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавської районної ради від 21.01.2021, на земельній ділянці по АДРЕСА_1 розміщені: вагова, побутова(А-1), адмінбудівля (Б-1), побутова-гараж(В-1), вбиральня (Г-1), побутова, електрощитова (Д-2), залізнична колія 1, естакада,2, огорожа,3, ворота, 4-5, огорожа,6, замощення,7, право власності на які зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, технічний паспорт на нерухоме майно було виготовлено ПП Полтавське бюро технічної інвентаризації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.06.2020 р., тобто за місяць до подання позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду, що також може вказувати на злочинність умислу щодо заволодіння майном територіальної громади Полтавської області.

Частиною 3 ст.78 Господарського кодексу України передбачено, що майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Згідно з ч. ч. 1,2 ст. 136 Господарського кодексу України право господарського відання є речовим правом суб`єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб`єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

Таким чином, в порушення зазначених норм законодавства ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 , не маючи повноважень власника, одноосібно, без згоди власника майна, здійснив відчуження комунального майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пунктом 20 ч. 1 ст.43 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання, зокрема: щодо управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.04.2021, ІНФОРМАЦІЯ_8 не надавалось погодження Полтавському обласному комунальному виробничо-комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладення мирової угоди в рамках судової справи № 917/1150/20, а виконуючий обов`язки директора ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не уповноважувався на підписання мирової угоди та заяви на припинення ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права постійного користування земельною ділянкою загальною площею 17 435 кв. м. по АДРЕСА_1 .

Проте відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 28 жовтня 2020 року, Полтавське обласне комунальне виробничо - комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, на виконання вимог ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.08.2020 по справі № 917/1150/20 у зв`язку з невиконанням Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов мирової угоди про зобов`язання в строк до 01.10.2020 погасити заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка становить 1 890 000,00 грн.:
Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 прийняв у власність наступне нерухоме майно:
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 16496 кв.м., ринковою вартістю 423 374,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими ( (допоміжними )будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 17435 кв.м, ринковою вартістю 267 832,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 2000 кв. м., ринковою вартістю 110 532,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 15315 кв. м, ринковою вартістю 348 118,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 3485 кв. м., ринковою вартістю 148 017,00 грн.
Крім того, відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 02 листопада 2020 року, Полтавське обласне комунальне виробничо - комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, на виконання вимог ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.08.2020 по справі № 917/1150/20 у зв`язку з невиконанням Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов мирової угоди про зобов`язання в строк до 01.10.2020 погасити заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка становить 1 890 000,00 грн.:
Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 прийняв у власність наступне нерухоме майно:
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними)будівлями та спорудами, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 20 252 кв. м., ринковою вартістю 497 001,00 грн.
Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.03.2021 посвідченого приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , власником виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 являється ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються купівлі-продажу виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом їх огляду та можливості здійснення вилучення засвідчених нотаріусом копій відповідних документів.

Отримання дозволу суду на проведення тимчасового доступу є необхідним для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення правопорушення, для перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадження, може підтвердити або спростувати факт можливого зловживання своїми повноважннями приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Володільцем документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є приватний нотаріус Полтавського місього нотаріального округу ОСОБА_6 (юр.адреса: АДРЕСА_9 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять нотаріальну таємницю, а саме:

- документів, на піставі яких вчинені нотаріальні дії з посвідчення 11.03.2021 року приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 договору купівлі продажу виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , в спосіб надання можливості ознайомлення з документа ми та вилучення їх копій, посвідчених нотаріусом.

Зобов`язати приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 надати зазначену інформацію та документи негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1