1Справа № 335/6555/21 1-кс/335/4313/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, у володінні якої перебувають речі та документи, адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000174 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
28.05.2021 року із вказаного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України під №0000174.
Так, 17.11.2017 року наказом в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №104/П/17 затверджено Положення про Токмацьку філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що у службових осіб Токмацької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник умисел, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства, поєднаний з використанням службового становища та внесенням неправдивих даних до документів бухгалтерського та податкового обліку.
Так, службові особи Філії, будучи достовірно обізнаними про те, що бухгалтерський облік на підприємстві працює в он-лайн режимі через сервер встановлений на центральному офісі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із системою 1С: Бухгалтерія, а кожна філія має свій код за ЄДРПОУ, свої поточні рахунки в установах банків для безготівкових розрахунків, що місцеві податки філії сплачують самостійно до бюджету, а ПДВ сплачує головне підприємство централізовано, на підставі відомостей (податкових накладних) наданих головними бухгалтерами філій, організували злочинну схему заволодіння коштами та продукцією Філії.
Згідно клопотання, службові особи Токмацької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2018-2021 років, при укладанні договорів із покупцями продуктів переробки встановили офіційну ціну на технічний жир у розмірі 5000 грн. за тонну, при цьому реалізовували покупцям за ціною 8000 грн. за тонну, з яких 5000 грн. перераховувались на поточний рахунок Філії, а 3000 грн. готівковими коштами передавалися безпосередньо службовим особам Філії.
При цьому, у видаткових накладних, які виписувалися покупцям, кількість відпущеної продукції знижалася на 50 відсотків.
Згідно листа ДПС у Запорізькій області від 24.06.2021 року за № 15662/5/08-01-08-02-11, основними покупцями послуг Токмацької філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з утилізації у період з 01.01.2021 року по 22.04.2021 року були наступні підприємства:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної банківської справи вказаного підприємства, а також документів щодо його господарських взаємовідносин із Токмацькою філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 року по 22.04.2021 року, а також відомостей по 631 розрахунку з покупцями, відомостей по бухгалтерським рахункам 37, 63, 68, 0 забалансний (падіж), 10 (основне поголів`я) та субрахункам, товарно-транспортних накладних по перевезенню падежу тварин та побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий зазначає, що за допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти привласнення коштів державного підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
13.08.2021 року через канцелярію до суду надійшли письмові заперечення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника адвоката ОСОБА_3 , в обґрунтування яких останнім зазначено, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка б могла вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення документів, що у свою чергу, могло б давати підстави для вилучення їх оригіналів, не обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що документи реєстраційної банківської справи у товариства відсутні в силу вимог чинного законодавства. Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не створює та не зберігає документи реєстраційної банківської справи, оскільки не є банківською установою.
Також представник заперечує наявність у володінні товариства податкових накладних, які в силу вимог Податкового кодексу України складаються та видаються постачальником товарів (послуг), яким ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для Токмацької філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було.
Враховуючи викладене, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просило відмовити слідчому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав, викладених у письмових запереченнях.
Заслухавши пояснення учасника, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про обгрунтованість клопотання слідчого.
Разом із тим, у клопотанні слідчий просив про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважає, що загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів слідчим не доведена, тому відмовляє у наданні дозволу на вилучення речей та документів за недоведеністю наразі достатніх підстав для цього.
Крім того, слідчим у клопотанні не наведено жодних підстав вважати, що такі документи як реєстраційна банківська справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкові накладні перебувають або можуть перебувати у володінні відповідного товариства, що не відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України. В той же час, доступ до інших документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, крім слідчого, старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_7 , що суперечить положенням ст. 164 КПК України.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом двох місяців.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000174 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із Токмацькою філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 року по 22.04.2021 року, а саме договорів з усіма додатками, видаткових накладних, інших документів, складених на виконання вказаних договорів, платіжних доручень, квитанцій, відомостей по бухгалтерському рахунку 631, розрахунки з покупцями, відомості по бухгалтерським рахункам 37, 63, 68, 0 забалансний (падіж), 10 (основне поголів`я) та субрахункам, товарно-транспортних накладних по перевезенню падежу тварин та побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення, а саме до 13.10.2021 року.
Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 13 серпня 2021 року.
Повний текст ухвали виготовлено 16 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1