УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 3 Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 30 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання видно, що 29.01.2021 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до ОСОБА_5 , 1987 р.н., який шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у сумі 65000 гривень та 1800 Доларів США. (ЄО № 2913 від 29.01.2021)
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000023 встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 звернулась до свого знайомого ОСОБА_6 , та розповіла йому про обставини ДТП, в яке вона потрапила на своєму автомобілі марки «Scoda» моделі «Octavia A7» в кузові білого кольору д/н НОМЕР_1 , та поцікавилась у нього чи є у нього знайомі, які займаються ремонтом автомобілів, на що ОСОБА_7 повідомив, що він сам займається ремонтом автомобілів, він також зазначив, що самостійно проїде на майданчик, де знаходиться автомобіль та огляне його, після чого повідомить про вартість ремонтних робіт. 21.09.2020 потерпілій зателефонував ОСОБА_8 та повідомив вартість відновлювальних робіт 35000 гривень, та потерпіла погодилась. 29.09.2020 ОСОБА_4 сьома транзакціями переказала суму на загальну суму 35000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . 30.09.2020 у «травматологічному центрі м. Лиман» потерпіла зустрілась з ОСОБА_9 , який сказав, що необхідна ще сума в розмірі 30000 гривень. Потерпіла попросила зачекати поки її батько привезе гроші. По приїзду батька потерпілої ОСОБА_10 , який передав ОСОБА_4 гроші в розмірі 30000 гривень, після чого остання передала вказану суму ОСОБА_11 . Гроші вона передавала у присутності батька. Крім того, ОСОБА_8 пропонував допомогу у придбанні нового автомобіля на

деякий час, на що остання погодилась. 15.10.2020 приблизно о 08 год. до її місця мешкання приїхав ОСОБА_8 , якому вона передала суму в розмірі 1800 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США кожна купюра. За вказані гроші він пообіцяв придбати автомобіль у м. Харків. 15.10.2020 у вечірній час до місця мешкання потерпілої ОСОБА_8 приїхав на автомобілі «ЛЕНД РОВЕР РЕНДЖ РОВЕР» з закордонним номером, він зазначив, що автомобіль передасть їй наступного дня, у зв`язку з необхідністю заміни масла в автомобілі. Наступного дня зателефонувавши ОСОБА_12 мобільний телефон його був вимкнений. Належний автомобіль марки «Scoda» моделі «Octavia A7» в кузові білого кольору д/н НОМЕР_1 не відремонтовано, та автомобіль «ЛЕНД РОВЕР РЕНДЖ РОВЕР» з закордонним номером, який ОСОБА_8 придбав для неї, останній не передав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана особа для здійснення своїх шахрайський дій використовувала рахунок, на який перераховувалися кошти, а саме:
? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - НОМЕР_2 .
Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких були відкриті банківська картка НОМЕР_2 ; також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період 21.09.2020 до 16.10.2020, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб,(які користувались рахунком).
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є: АДРЕСА_1
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку. та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, повідомлялася належним чином про дату та час судового засідання, однак в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляду клопотання без його участі, просив клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 30 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю слідчому слідчого відділення Відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, на підставі яких була відкрита банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 ; також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період 21.09.2020 до 16.10.2020, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес

відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб,(які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є: АДРЕСА_1

Зобов`язати посадових осіб публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є: АДРЕСА_1 надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 06.05.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного ОСОБА_1