УХВАЛА

Справа № 569/9937/21

1-кс/569/3593/21

27 травня 2021 року

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході обшуку 18.05.2021 року в приміщенні Державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод», що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 364 (364В) у службовому кабінеті начальника відділу домовленостей, а також у службовому кабінеті продавця зазначеного відділу, а саме на: грошові кошти в сумі 5 100 (п`ять тисяч сто) гривень із ознаками світіння, а саме: 1 (одна) купюра номінальною вартістю 100 гривень, яка має серію та номер: АА6794763; 25 (двадцять п`ять) купюр номінальною вартістю 200 гривень, які мають серію та номер: ХБ4452351; ЄГ5260609; УЄ0247959; СЗ8109503; КМ4581389; КЙ8499144; ЕЄ4397285; ВШ4698718; КД8201848; СБ6511327; СГ0165565; ТБ2149575; СН1998413; ЄГ0852695; УВ3059772; УЗ9265987; ВШ7437636; УЛ5344043; УН0879224; ХЖ1266450; УР3839794; КБ6950893; УЄ2147178; СА8073770; СН5242403; грошові кошти в розмірі 14 800 (чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень з ознаками світіння, а саме: 4 (чотири) купюри номінальною вартістю 500 гривень, які мають наступну серію та номер: СЗ0394063; УГ1099297; СБ6740568; УБ0481116; 56 (п`ятдесят шість) купюр номінальною вартістю 200 гривень, які мають наступну серію та номер: МА4967178; ТБ3329920; СК7739015; ТВ2593276; АД8739449; УФ6255987; СГ8824295; ПБ0070017; ЕБ6007727; КИ2027506; УТ1695790; УЄ0343237; ТА6896614; ДД7391897; СМ2929228; КД6142266; ЄЄ0569723; ДА3672656; ГЕ5542971; ВЄ5717870; ВЖ4571713; ДЕ8548404; ДД1278012; ДВ7404021; ВЕ6209992; ДВ1567007; ГВ4705676; ВЕ3889620; ВЗ2119250; ДВ6129682; ВИ2889568; ДБ6071953; ВЗ9233186; ВЗ1265375; ВД2702227; ГЗ8946296; ГИ3252390; ДЕ8125248; ДЄ2350322; ДА4817826; ДЕ3661779; ДЕ9250052; ДБ5462014; ДБ5462015; ДД5656344; ДЄ2350321; ЄХ3410794; ЕВ8499727; УГ1420091; ГГ0726072; ГД0832692; ДБ5462013; ДЄ3341300; ВД8298839; ГА9024514; ВЄ4559203; 16 (шістнадцять) купюр номінальною вартістю 100 гривень, які мають наступну серію та номер: УЖ1912833; АЄ8417765; УТ4956357; УД6106675; УЗ1959138; УУ4918793; УТ4734291; УТ9062310; АБ5429856; УЕ6915681; УЦ4660302; УШ2220888; УХ2745754; УА7783770; УЦ1762937; УД0920502; накладну на внутрішнє переміщення № РА-0000069 від 15.05.2021 у 2-х екземплярах; книгу обліку розрахункових операцій № ; звіт по товарах № 503 (реалізація товарів за один день з 01.03.2012 р.); аркуш паперу з чорновими записами; блокнот зеленого кольору (чорного) з чорновими записами та А4 та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 18.05.2021 приблизно о 11 год. 18 хв., ОСОБА_5 , будучи на посаді начальника відділу домовленостей Державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод», що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 364 (364В), діючи умисно, вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 19 900 грн., від ОСОБА_6 , за фактичне заниження вартості товарно-матеріальних цінностей, що належать ДП «РАРЗ», під час їх реалізації ОСОБА_6 .
Близько 14 год. 24 хв. 18 травня 2021 року ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів, після отримання ним неправомірної вигоди від ОСОБА_6 .

19.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.05.2021 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук у приміщенні Державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод», що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 364, а саме у службовому кабінеті начальника відділу домовленостей, а також у службовому кабінеті продавця зазначеного відділу, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 5 100 (п`ять тисяч сто) гривень із ознаками світіння, а саме: 1 (одна) купюра номінальною вартістю 100 гривень, яка має серію та номер: АА6794763; 25 (двадцять п`ять) купюр номінальною вартістю 200 гривень, які мають серію та номер: ХБ4452351; ЄГ5260609; УЄ0247959; СЗ8109503; КМ4581389; КЙ8499144; ЕЄ4397285; ВШ4698718; КД8201848; СБ6511327; СГ0165565; ТБ2149575; СН1998413; ЄГ0852695; УВ3059772; УЗ9265987; ВШ7437636; УЛ5344043; УН0879224; ХЖ1266450; УР3839794; КБ6950893; УЄ2147178; СА8073770; СН5242403; грошові кошти в розмірі 14 800 (чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень з ознаками світіння, а саме: 4 (чотири) купюри номінальною вартістю 500 гривень, які мають наступну серію та номер: СЗ0394063; УГ1099297; СБ6740568; УБ0481116; 56 (п`ятдесят шість) купюр номінальною вартістю 200 гривень, які мають наступну серію та номер: МА4967178; ТБ3329920; СК7739015; ТВ2593276; АД8739449; УФ6255987; СГ8824295; ПБ0070017; ЕБ6007727; КИ2027506; УТ1695790; УЄ0343237; ТА6896614; ДД7391897; СМ2929228; КД6142266; ЄЄ0569723; ДА3672656; ГЕ5542971; ВЄ5717870; ВЖ4571713; ДЕ8548404; ДД1278012; ДВ7404021; ВЕ6209992; ДВ1567007; ГВ4705676; ВЕ3889620; ВЗ2119250; ДВ6129682; ВИ2889568; ДБ6071953; ВЗ9233186; ВЗ1265375; ВД2702227; ГЗ8946296; ГИ3252390; ДЕ8125248; ДЄ2350322; ДА4817826; ДЕ3661779; ДЕ9250052; ДБ5462014; ДБ5462015; ДД5656344; ДЄ2350321; ЄХ3410794; ЕВ8499727; УГ1420091; ГГ0726072; ГД0832692; ДБ5462013; ДЄ3341300; ВД8298839; ГА9024514; ВЄ4559203; 16 (шістнадцять) купюр номінальною вартістю 100 гривень, які мають наступну серію та номер: УЖ1912833; АЄ8417765; УТ4956357; УД6106675; УЗ1959138; УУ4918793; УТ4734291; УТ9062310; АБ5429856; УЕ6915681; УЦ4660302; УШ2220888; УХ2745754; УА7783770; УЦ1762937; УД0920502; накладну на внутрішнє переміщення № РА-0000069 від 15.05.2021 у 2-х екземплярах; книгу обліку розрахункових операцій № ; звіт по товарах № 503 (реалізація товарів за один день з 01.03.2012 р.); аркуш паперу з чорновими записами; блокнот зеленого кольору (чорного) з чорновими записами та А4.
Вказані предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в зв`язку з цим містять ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Так, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучене майно в ході обшуку відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст.167 КПК України та критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на речі та документи, на майно, яке вилучене в ході обшуку 18.05.2021 року в приміщенні Державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод», що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 364 (364В) у службовому кабінеті начальника відділу домовленостей, а також у службовому кабінеті продавця зазначеного відділу, а саме на: грошові кошти в сумі 5 100 (п`ять тисяч сто) гривень із ознаками світіння, а саме: 1 (одна) купюра номінальною вартістю 100 гривень, яка має серію та номер: АА6794763; 25 (двадцять п`ять) купюр номінальною вартістю 200 гривень, які мають серію та номер: ХБ4452351; ЄГ5260609; УЄ0247959; СЗ8109503; КМ4581389; КЙ8499144; ЕЄ4397285; ВШ4698718; КД8201848; СБ6511327; СГ0165565; ТБ2149575; СН1998413; ЄГ0852695; УВ3059772; УЗ9265987; ВШ7437636; УЛ5344043; УН0879224; ХЖ1266450; УР3839794; КБ6950893; УЄ2147178; СА8073770; СН5242403; грошові кошти в розмірі 14 800 (чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень з ознаками світіння, а саме: 4 (чотири) купюри номінальною вартістю 500 гривень, які мають наступну серію та номер: СЗ0394063; УГ1099297; СБ6740568; УБ0481116; 56 (п`ятдесят шість) купюр номінальною вартістю 200 гривень, які мають наступну серію та номер: МА4967178; ТБ3329920; СК7739015; ТВ2593276; АД8739449; УФ6255987; СГ8824295; ПБ0070017; ЕБ6007727; КИ2027506; УТ1695790; УЄ0343237; ТА6896614; ДД7391897; СМ2929228; КД6142266; ЄЄ0569723; ДА3672656; ГЕ5542971; ВЄ5717870; ВЖ4571713; ДЕ8548404; ДД1278012; ДВ7404021; ВЕ6209992; ДВ1567007; ГВ4705676; ВЕ3889620; ВЗ2119250; ДВ6129682; ВИ2889568; ДБ6071953; ВЗ9233186; ВЗ1265375; ВД2702227; ГЗ8946296; ГИ3252390; ДЕ8125248; ДЄ2350322; ДА4817826; ДЕ3661779; ДЕ9250052; ДБ5462014; ДБ5462015; ДД5656344; ДЄ2350321; ЄХ3410794; ЕВ8499727; УГ1420091; ГГ0726072; ГД0832692; ДБ5462013; ДЄ3341300; ВД8298839; ГА9024514; ВЄ4559203; 16 (шістнадцять) купюр номінальною вартістю 100 гривень, які мають наступну серію та номер: УЖ1912833; АЄ8417765; УТ4956357; УД6106675; УЗ1959138; УУ4918793; УТ4734291; УТ9062310; АБ5429856; УЕ6915681; УЦ4660302; УШ2220888; УХ2745754; УА7783770; УЦ1762937; УД0920502; накладну на внутрішнє переміщення № РА-0000069 від 15.05.2021 у 2-х екземплярах; книгу обліку розрахункових операцій № ; звіт по товарах № 503 (реалізація товарів за один день з 01.03.2012 р.); аркуш паперу з чорновими записами; блокнот зеленого кольору (чорного) з чорновими записами та А4 та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя