справа № 208/6704/20
№ провадження 1-кс/208/1086/21
УХВАЛА
Іменем України

27 травня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотанням дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам групи по кримінальному провадженню №0000166, оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію щодо банківської карти " НОМЕР_1 " за період часу з 20.09.2020 по 19.10.2020 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 20.09.2020 по 19.10.2020 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.09.2020 року до ЧЧ Кам`янського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_8 , в якій повідомив, що 20.09.2020 ,невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами, гр. ОСОБА_8 , чим завдала останньому майнового збитку.

Під час допиту потерпілого, останній повідомив, що 20.09.2020 року приблизно о 10 год., гр. ОСОБА_8 , знайшов оголошення на сайті «OLX» про надання в оренду двокімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 оголошенні був зазначений номер телефону жінки на ім`я ОСОБА_9 - НОМЕР_2 і ОСОБА_10 було надіслано повідомлення. Під час розмови ОСОБА_10 з жінкою на ім`я ОСОБА_9 була домовленість про щомісячну оплату за квартиру в розмірі 2800 грн, також ОСОБА_9 зазначила , що є й інші люди , які б хотіли орендувати дану квартиру, тому потрібно заплатити 2800 грн. Після даної розмови ОСОБА_9 надіслала в додатку «VIBER» на номер телефону ОСОБА_8 , фотографію першої сторінки паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію ID картки на ім`я ОСОБА_12 та витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у власності гр. передкова ОСОБА_13 . ОСОБА_8 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ в сумі 2800 на карту " НОМЕР_1 " на ім`я ОСОБА_11 . Через деякий час був здійснений дзвінок ОСОБА_9 , яка повідомила, що для укладення договору оренди через нотаріуса необхідно сплатити ще 2800 грн, за останній місяць мешкання, на що гр. ОСОБА_8 , погодився та здійснив переказ коштів в сумі 2800 грн.

Після переказу коштів гр. ОСОБА_10 було за телефоновано ОСОБА_9 за номером НОМЕР_2 , сказав, що кошти переведені, на що вона відповіла, що через деякий час надішле фотографію договору оренди, також була домовлена зустріч на 21.09.2020 року на 10 год. Біля будинку АДРЕСА_1 , щоб заселитися. Однак фотографія не була надіслана, при передзвоні ОСОБА_9 , слухавку ніхто не брав. 22.09.2020 року о 09 год. 30 хв. З номеру НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_14 (чоловік ОСОБА_9 ) та повідомив, що вони повернуть гроші, але гроші ніхто не повернув.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 ,та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської карти " НОМЕР_1 ". Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам групи по кримінальному провадженню №0000166, оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію щодо банківської карти " НОМЕР_1 " за період часу з 20.09.2020 по 19.10.2020 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 20.09.2020 по 19.10.2020 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1