Справа № 591/7824/14-к
Провадження № 1/591/5/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2021 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Другий Лиман Дворічанського району, Харківської області, мешканця АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одружений, працюючого, не судимого,

в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Згідно з наказом начальника головної державної інспекції з карантину рослин України № 115 - ОС від 26.06.2007 р. ОСОБА_5 - завідувача ПКР «Козача Лопань - державного інспектора з карантину рослин Державної інспекції з карантину рослин по Харківській області переведено на посаду заступника головного державного інспектора з карантину рослин по Харківській області.

Наказом начальника головної державної інспекції з карантину рослин України № 212-ОС від 22.10.2009 р., ОСОБА_5 присвоєно дев`ятий ранг державного службовця.

Відповідно до наказів начальника головної державної інспекції з карантину рослин України, ОСОБА_5 у період з жовтня 2009 року по 30 вересня 2011 року виконував обов`язки начальника Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області - головного державного інспектора з карантину рослин по Сумській області.

Посадовою інструкцією начальника державної інспекції з карантину рослин по Сумській області - головного державного інспектора з карантину рослин по Сумській області передбачено, що ОСОБА_5 : організовує роботу та здійснює керівництво Державною інспекцією з карантину рослин по Сумській області; подає у порядку, передбаченому законодавством пропозиції, щодо призначення на посади заступників начальника, головних спеціалістів та завідувачів пунктів карантину рослин, завідувача карантинної лабораторії Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області: призначає на посади та звільняє відповідно до законодавства працівників інспекції: визначає посадові обов`язки та ступінь відповідальності заступників начальника, головних спеціалістів та завідуючих пунктів карантину рослин, завідуючого карантинної лабораторії та працівників інспекції; затверджує структуру та штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників інспекції: розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання -інспекції; контролює стан трудової та виконавської дисципліни; представляє інспекцію у місцевій державній адміністрації, на підприємствах, установах та організаціях; видає накази та розпорядження; в установленому порядку отримує статистичну інформацію та інші дані від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; накладає дисциплінарні стягнення на працівників інспекції.

Таким чином, працюючи на посаді в.о. начальника Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області - головного державного інспектора з карантину рослин по Сумській області ОСОБА_5 був службовою особою, оскільки постійно перебуваючи на службі в органах державної влади і здійснюючи її представницькі функції був наділений правом в межах своєї компетенції давати як для громадян, так і для установ, незалежно від відомчої належності чи підлеглості, вказівки правового характеру, що підлягають обов`язковому виконанню, застосовувати примусові заходи і щодо громадян, які безпосередньо не підпорядковані йому по службі.

Крім того, згідно з приміткою 2 до ст. 368 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою, що займає відповідальне становище, оскільки має 9 ранг державного службовця в межах 5 категорії посад, визначених Законом України «Про державну службу».

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду в.о. начальника Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області - головного державного інспектора по Сумській області, являючись службовою особою, добре розуміючи, що підприємства, які в силу свого виду підприємницької діяльності займаються переміщенням підкарантинних об`єктів по території України та за її межі, ввезенням таких об`єктів на територію держави, без отримання у очолюваній ним інспекції з карантину рослин по Сумській області фітосанітарних документів не матимуть права на здійснення зазначеного переміщення, а в разі несвоєчасного, до дати відправки продукції, отримання зазначених документів понесуть негативні фінансові наслідки за порушення строків відправки продукції, що з врахуванням вказаного, використовуючи своє службове становище, владні повноваження та авторитет займаної посади зможе збагатитися шляхом вимоги від службових осіб підприємств хабарів за швидке та безперешкодне отримання ними фітосанітарних документів під загрозою можливої відмови у видачі фітосанітарних документів, умисної їх видачі після настання строків відправки продукції, які в більшості випадків з урахуванням специфіки діяльності підприємств значно менші законодавчо встановленого 5-ти денного строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі фітосанітарних документів, або шляхом продовження строків видачі документів через тривалий термін проведення фітосанітарної експертизи, через що службові особи визначених ним підприємств будуть вимушені дати хабар з метою запобігання настання шкідливих наслідків, пов`язаних з відмовою в отримання фітосанітарних документів, чи їх отриманні після настання строку відправки продукції.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання хабарів від службових осіб підприємств, що займаються переміщенням підкарантинних об`єктів, ОСОБА_5 , умисно, з метою усунення можливості його викриття в отриманні хабарів, вирішив отримувати їх через підлеглих інспекторів з карантину рослин - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які після отримання зазначених коштів повинні були передавати їх йому.

Так, у невстановлений слідством день листопада 2010 року державний інспектор з карантину рослин по Сумській області ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання незаконних вказівок свого керівника - в.о. начальника Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області ОСОБА_5 , повідомив директору ТОВ «Торговий дім «Юта» ОСОБА_8 , про необхідність сплати 200 гривень за безперешкодну видачу кожного фітосанітарного сертифіката на продукцію, що експортується до Російської Федерації. ОСОБА_6 пояснив, що зазначені грошові кошти він передає своєму начальнику ОСОБА_5 .

У зв`язку з відсутністю можливості діяти іншим чином, ОСОБА_8 погодився надавати працівникам інспекції з карантину рослин хабарі, оскільки без сплати вказаних коштів останні б затягували процес видачі сертифікатів та видавали їх для ТОВ «ТД «Юта» у останню чергу, що призвело б до суттєвих збитків для підприємства.

У період часу з 01.12.2010 по 03.12.2010 ТОВ «ТД «Юта» отримало в Державній інспекції з карантину рослин по Сумській області 4 фітосанітарних сертифікати, а саме: серії СМТР №№ 571552 від 01.12.2010, №№ 571555, 571557, 571560 від 02.12.2010.

03.12.2010 ОСОБА_8 поблизу будівлі, де розташований службовий кабінет ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав останньому 800 грн. в якості хабаря за безперешкодне оформлення вказаних сертифікатів. У подальшому, в невстановлений слідством день за вищевказаною адресою ОСОБА_6 передав вказані гроші в.о. начальника інспекції - ОСОБА_5 .

З 06.12.2010 по 10.12.2010, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, в інтересах ТОВ «ТД Юта» безперешкодно та пришвидшено видав директору товариства ОСОБА_8 17 фітосанітарних сертифікатів, а саме: серії СМТР №№ 571563, 571564, 571565, 571566 від 06.12.2010, №№ 571578, 571579, 571580, 571581 від 08.12.2010, №№ 571585, 571586, 571587 від 09.12.2010, №№ 571591, 571592, 571595, 571596, 571598, 571599 від 10.12.2010, на вантажі, які експортувались ТОВ «ТД «Юта».

10.12.2010 ОСОБА_6 , діючи умисно всупереч інтересів служби, в своїх особистих інтересах та інтересах свого керівника - ОСОБА_5 , одержав від директора ТОВ «ТД Юта» ОСОБА_8 3400 грн., які у подальшому за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений слідством день передав своєму керівнику - ОСОБА_5 .

За період часу з 13.12.2010 по 17.12.2010 ТОВ «ТД «Юта» отримало в Державній інспекції з карантину рослин 43 фітосанітарних сертифікати, а саме: серії СМТР №№ 571604, 571605, 571606, 571607, 571608, 571609, 571610, 571611 від 13.12.2010, №№ 571616, 571617, 571618, 571619 від 14.12.2010 №№ 571622, 571623, 571624, 571625, 571626, 571629, 571630, 571631, 571632, 571633, 571634, 571635 від 15.12.2010, №№ 571636, 571637, 571638, 571639, 571644, 571645, 571646, 571647 від 16.12.2010, №№ 571654, 571655, 571656, 571657, 571658, 571659, 571660, 571661, 571662, 571663 від 17.12.2010. За видачу вказаних сертифікатів ОСОБА_9 , у невстановлений слідством день в період часу з 17.12.2010 по 20.12.2010, за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б. передав ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , хабаря в розмірі 8600 гривень.

У подальшому, у один з днів в період з 24.12.2010 по 27.12.2010 ОСОБА_6 за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, для передачі ОСОБА_5 , одержав від директора ТОВ «ТД Юта» ОСОБА_8 , хабаря у розмірі 8600 грн. за видачу 43 фітосанітарних сертифікати, а саме: серії СМТР №№ 571664, 571665, 571666, 571667, 571668, 571669, 571670, 571671, 571672, 571673 від 20.12.2010, №№ 571678, 571679, 571680, 571684, 571685, 571686, 571687, 571688, 571689, 571690, 571691, 571692 від 21.12.2010, №№ 571694, 571695, 571696, 571697, 571698 від 22.12.2010, №№ 571700, 571701, 571702, 571703, 571704, 571705, 571706, 571707, 571708 від 23.12.2010, №№ 571714, 571715, 571716, 571718, 571719, 571720, 571721 від 24.12.2010.

31.12.2010 ОСОБА_6 , діючи повторно, використовуючи своє службове становище, в інтересах ТОВ «ТД «Юта» одержав від директора товариства ОСОБА_8 хабаря в розмірі 3000 грн. за видані у період з 27.12.2010 по 31.12.2010 15 фітосанітарних сертифікатів, а саме: серії СМТР №№ 571740, 571742, 571743, 571744, 571745 від 27.12.2010, №№ 571749, 571750, 546505, 546506, 546507 від 28.12.2010, №№ 546512, 546513, 546514, 546515 від 29.12.2010, № 546518 від 30.12.2010. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 одержав у приміщенні свого службового кабінету у м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, а у подальшому у невстановлений слідством день, передав за вказаною адресою ОСОБА_5 .

За період часу з 04.01.2011 по 06.01.2011 ОСОБА_6 діючи повторно, в інтересах ТОВ «ТД «Юта» безперешкодно видав 7 фітосанітарних сертифікатів, а саме: серії СМТР №№ 546519, 546520 від 04.01.2011, №№.546523, 546524, 546525, 54650526 від 05.01.2010, серії 546531 від 06.01.2011. та 06.01.2011, у приміщенні свого службового кабінету за вищевказаною адресою, одержав за це від директора ТОВ «ТД «Юта» ОСОБА_8 в якості хабар 1400 грн., які у подальшому передав своєму керівнику ОСОБА_5 .

За період часу з 10.01.2011 по 14.01.2011 ТОВ «ТД «Юта» отримало в Державній інспекції з карантину рослин по Сумській області 17 фітосанітарних сертифікатів, а саме: серії СМТР №№ 546538, 546539, 546540, 546541, 546542, 546543, 546545, 546546 від 10.01.2011, серії СМТР №№ 546554 від 11.01.2011, серії СМТР №№ 546560, 546561 від 12.01.2011, серії СМТР №№ 546567, 546568, 546569, 546570, 546571, 546573 від 13.01.2011. За видачу вказаних сертифікатів, 14.01.2011 ОСОБА_6 одержав від Мащенка хабаря у сумі 3400 гривень, які подальшому були передані ним ОСОБА_5 .

21.01.2011 ОСОБА_6 , діючи умисно та повторно, одержав від ОСОБА_8 хабаря у сумі 800 грн., за видані ТОВ «ТД «Юта» у період часу з 17.01.2011 по 21.01.2011 4 фітосанітарних сертифікатів, а саме: серії СМТР №№ 546583, 546585, 546586, 546587 від 17.01.2011. Одержавши вказані гроші, ОСОБА_6 передав їх за адресою: АДРЕСА_2 , керівнику інспекції - ОСОБА_5 .

Всього у період грудня 2010 року - січня 2011 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, вимагали та повторно одержали від директора ТОВ «ТД «Юта» ОСОБА_8 хабарів на загальну суму 30000 грн.

Крім того, в жовтні 2010 року директор ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 вирішив здійснювати оформлення необхідних документів для експорту вантажів сільськогосподарської продукції на території Сумської області.

У невстановлений слідством день у період з 20 по 24 жовтня 2010 року ОСОБА_10 поблизу приміщення Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області, яке розташовано за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 25, зустрівся з ОСОБА_5 який на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного плану, діючи умисно, з метою особистого збагачення, повідомив про необхідність сплати неофіційних грошових коштів в розмірі 200 грн. за пришвидшену та безперешкодну видачу кожного фітосанітарного сертифікату, який потрібен для експорту сільськогосподарської продукції за кордон. При цьому, ОСОБА_5 створював ОСОБА_10 такі умови, за яких останній повинен був погодитися на незаконну пропозицію, якщо не бажав настання шкідливих наслідків у вигляді простою вантажів. Тобто, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою, своїми умисними протиправними діями саме вимагали з ОСОБА_10 хабарі за безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів.

Тому, у ОСОБА_10 не було можливості діяти іншим чином, як погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_5 . Одержавши згоду ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомив останньому, що він повинен оформляти сертифікати у інспектора Тростянецького пункту з карантину рослин ОСОБА_6 , який і буде одержувати незаконну винагороду.

25.10.2010 під час зустрічі ОСОБА_10 з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 „ останній повідомив, що попереджений своїм керівником - ОСОБА_5 про домовленість щодо безперешкодної та пришвидшеної видачі фітосанітарних сертифікатів.

За період часу з 25.10.2010 року по 29.10.2010 року ТОВ «Європакстандарт» отримало 28 фітосанітарних сертифікати, а саме: сертифікати серії СМРТ №№ 558387, 558388 від 26.10.2010, №№ 558389, 558390, 558391, 558392, 558393, 558394, 558395, 558396 від 27.10.2010, №№ 558400, 569851, 569852, 569854, 569855, 569853 від 28.10.2010, №№ 569865, 569866, 569867, 569868, 569869, 569870, 569872 від 29.10.2010, за видачу яких 29.10.2010 ОСОБА_10 , поблизу службового кабінету за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, ОСОБА_6 передав останньому хабара у сумі 5600 грн. Одержавши вказані грошові кошти. ОСОБА_6 при невстановлених обставинах, за вказаною адресою передав їх ОСОБА_5 .

11-12.11.2010 ОСОБА_6 , будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, повторно одержав від директора ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 хабара у сумі 15800 грн., за видані у період з 01.11.2010 по 12.11.2010 для зазначеного товариства 79 фітосанітарних сертифікатів, а саме сертифікати: серії СМТР №№ 569873, 569874, 569875, 569876, 569877, 569878, 569879, 569880, 569881, 569882, 569883, 569890 від 01.11.2010, №№ 569892, 569893, 569894, 569896, 569897, 569898, 569899 від 02.11.2010, №№ 569902, 569903, 569905, 569906, 569907, 569910, 569911 від 04.11.2010, №№ 569913, 569914, 569915, 569918 від 05.11.2010, №№ 569920, 569921, 569922, 569923, 569924, 569925, 569926, 569927, 569928, 569929, 569931, 569932, 569933, 569934, 569935, 569936, 569937, 569938, 569939, 569940, від 08.11.2010, серії СМТР №№ 569943, 569944, 569947 від 09.11.2010, №№ 569948, 569949, 569950, 571126, 571127, 571128, 571129 від 10.11.2010, №№ 571130, 571132, 571133, 571134, 571135, 571136, 571139, 571140, 571142, 571143, 571144, 571147, 571148, 571149, 571150 від 11.11.2010, №№ 571154, 571155 від 12.11.2010. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , при невстановлених слідством обставинах передав ОСОБА_5 .

В невстановлений слідством день, у період з 30.11.2010 по 04.12.2010, ОСОБА_6 , який діяв з відома ОСОБА_5 та за вказівками останнього, у приміщенні свого службового кабінету у м. Тростянець, одержав від директора товариства ОСОБА_10 хабара у сумі 16200 грн. за безперешкодну та пришвидшену видачу 81 фітосанітарного сертифікату, виданих для ТОВ «Європакстандарт» за період з 15.11.2010 по 30.11.2010 а саме сертифікати: серії СМТР №№ 571157, 571158 , 571159, 571160, 571161, 571162, 571163, 571164, 571165, 571166, 571167, 571175, 571176 від 15.11.2010, №№ 571177, 571178, 571180, 571181, 571182 від 16.11.2010, №№ 571183, 571184, 571185, 571186, 571193, 571194 від 17.11.2010, №№ 571198, 571199, 571200, 571201 від 18.11.2010, №№ 571205, 571206, 571207, 571208 від 19.11.2010, №№ 571212, 571213, 571214, 571215, 571216, 571217, 571222, 571223, 571224, 571225, 571226, 571227, 571228 від 22.11.2010, №№ 571234, 571235, 571236, 571239, 571240, 571242, 571243 від 23.11.2010, №№ 571245, 571246, 571247, 571249, 571250 від 24.11.2010, №№ 571503, 571505, 571506, 571507, 571508, 571509, 571510, 571511, 571512, 571513, 571514 від 25.11.2010, №№ 571518, 571519 від 26.11.2010, №№ 571523, 571524, 571525, 571526, 571535, 571536, 571537, 571538 від 29.11.2010, №№ 571545, 571546 від 30.11.2010.

За період з 01.12.2010 по 10.12.2010 ТОВ «Європакстандарт» отримало в Державній інспекції з карантину рослин по Сумській області 10 фітосанітарних сертифікатів, а саме сертифікати: серії СМТР №№ 571548, 571549, 571550 від 01.12.2010, №№ 571556, 571558, 571559 від 02.12.2010, №№ 571567, 571568, 571569, 571570 від 06.12.2010, № 571576 від 07.12.2010, за видачу яких ОСОБА_6 , у точно невстановлений слідством день, перебуваючи у службовому кабінеті за вищевказаною адресою, одержав від директора ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 хабаря у сумі 2000 грн. та передав ці кошти ОСОБА_5 .

31.12.2010 ОСОБА_6 , діючи повторно та умисно, будучи службовою особою, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, одержав від директора ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 хабаря у сумі 2200 грн., за 11 фітосанітарних сертифікатів, виданих у період з 20.12.2010 по 31.12.2010, а саме: сертифікати серії СМТР №№ 571711, 571712 від 23.12.2010 №№ 571717, 571729 від 24.12.2010, №№ 571735, 571736, 571737, 571738, 571739, 571741, 571746 від 27.12.2010. У подальшому, ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставинах, передав вказані грошові кошти ОСОБА_5 .

Діючи за аналогічних обставинах, ОСОБА_6 14.01.2011 одержав за вищевказаною адресою від ОСОБА_10 хабаря у сумі 2200 грн. за видані для ТОВ «Європакстандарт», у період 04.01.2011 по 14.01.2011, 11 фітосанітарних сертифікатів, а саме: сертифікати серії СМТР №№ 546521 від 04.01.2011, 546527 від 05.01.2011, 546544 від 10.01.2011, №№ 546551, 546552, 546553, 546555 від 11.01.2011, №№ 546559, 546562, 546563 від 12.01.2011, № 546572 від 13.01.2011. У подальшому, ОСОБА_6 передав, за адресою: АДРЕСА_2 , вказані грошові кошти в.о. начальника Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області ОСОБА_5 .

За період з 17.01.2011 по 21.01.2011 ТОВ «Європакстандарт» отримало в інспекції з карантину рослин 11 фітосанітарних сертифікатів, а саме: сертифікати серії СМТР №№ 546588 від 17.01.2011, 546596, 546597, 546598, 546599, 546600 від 19.01.2011, №№ 547053, 547054 від 20.01.2011, №№ 547055, 547056, 547057 від 21.01.2011, за видачу яких ОСОБА_6 , для передачі ОСОБА_5 , 21.01.2011 одержав за адресою: АДРЕСА_2 , від ОСОБА_10 хабаря у сумі 2200 грн.

У точно невстановлений слідством день у період з 04.02.2011 по 08.02.2011, ОСОБА_6 , діючи повторно, на виконання спільного з ОСОБА_5 раніше розробленого злочинного плану, одержав за адресою: АДРЕСА_2 , від директора ОСОБА_10 12800 грн. за видані у період з 24.01.2011 по 04.02.2011 для ТОВ «Європакстандарт» 64 фітосанітарних сертифікатів серії СМТР №№ 547060, 547061, 547062, 547063, 547064, 547065, 547066, 547067, 547068, 547069, 547070, 547071, 547072 від 24.01.2011, №№ 547075, 547076, 547077 від 25.01.2011, №№ 547078, 547079 від 26.01.2011, №№ 547085, 547086, 547087, 547088, 547089, 547090, 547091, 547092 від 27.01.2011, №№ 547101, 547102 від 28.01.2011, №№ 547110, 547111, 547112, 547113, 547114, 547115, 547116, 547117, 547118, 547119, 547120, 547121, 547122, 547123 від 31.01.2011, №№ 547125, 547126 від 01.02.2011, №№ 547128, 547129, 547130, 547131, 547132, 547133, 547134, 547135, 547136, 547137 від 02.02.2011. №№ 547138, 547139, 547140, 547141, 547142, 547143, 547144, 547145 від 03.02.2011, №№ 547147, 547148 від 04.02.2011. Одержавши вказані грошові кошти. ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставинах, знаходячись у своєму кабінеті за вищевказаною адресою, передав їх ОСОБА_5 .

За період з 07.02.2011 по 11.02.2011 року ТОВ «Європакстандарт» отримало в Державній інспекції з карантину рослин по Сумській області 32 фітосанітарних сертифікати, а саме: сертифікати серії СМРТ №№ 547150, 003626, 003627, 003628, 003629, 003630, 003631 від 07.02.2011, №№ 003633, 003634, 003635, 003636, 003637 від 08.02.2011, №№ 003639, 003640, 003641, 003642 від 09.02.2011, №№ 003643, 003644, 003647, 003648, 003649, 003650, 003651, 003652, 003653, 003654, 003655, 0003656 від 10.02.2011, №№ 003659, 003660, 003661, 003662 від 11.02.2011. За видачу вказаних сертифікатів, 11.02.2011 ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , повторно одержав від директора ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 хабаря у сумі 6400 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 18.02.2011 одержав від ОСОБА_10 хабара у сумі 3400 за видані у період з 14.02.2011 по 18.02.2011 фітосанітарні сертифікати, а саме: сертифікати серії СМТР №№ 003664, 003665, 003666, 003667, 003668, 003669 від 14.02.2011, №№ 003673, 003674, 003675, 003676, 003677, 003678 від 16.02.2011, №№ 003679, 003680 від 17.02.2011, №№ 003685, 003686, 003687 від 18.02.2011.

25.02.2011 ОСОБА_6 знову за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, одержав від ОСОБА_10 хабара у сумі 2000 грн. за безперешкодну видачу 10 фітосанітарних сертифікатів, а саме: сертифікати серії СМТР №№ 003688, 003689, 003690, 003691, 003692 від 21.02.2011, № 003695 від 22.02.2011, № 003696 від 23.02.2011, №№ 003699, 003700 від 24.02.2011, № 003701 від 25.02.2011.

Не зупиняючись на досягнутому, 04.03.2011 ОСОБА_6 за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, повторно одержав від директора ОСОБА_10 хабара у розмірі 2800 грн. за пришвидшену видачу 14 фітосанітарних сертифікатів для ТОВ «Європакстандарт», а саме: сертифікати серії СМТР №№ 003705, 003706, 003707 від 28.02.2011, №№ 003709, 003710 від 01.03.2011, №№ 003711, 003712, 003713, 003714 від 02.03.2011, №№ 003718, 003720, 003721 від 03.03.2011, №№ 003722, 003724 від 04.03.2011.

За період з 07.03.2011 по 19.03.2011 ТОВ «Європакстандарт» отримало в Державній інспекції з карантину рослин 25 фітосанітарних сертифікатів, а саме: сертифікати серії СМТР №№ 053502, 053503, 053504, 053505 від 09.03.2011, № 053508 від 10.03.2011, №№ 053516, 053517, 053518, 053519, 053520, 053521 від 14.03.2011, №№ 25, 053526, 053527 від 15.03.2011, №№ 053528, 053529 від 16.03.2011, №№ 053534, 053536, 053537 від 17.03.2011, №№ 053540, 053541, 053542, 0535043, 053544 від 18.03.2011. 19.03.2011 ОСОБА_6 , який діє з прямим умислом та повторно, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, одержав за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, від директора ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 хабаря у розмірі 5000 грн., якій він за невстановлених слідством обставинах передав ОСОБА_5 .

25.03.2011 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 2-Б, одержав від директора ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 хабаря у розмір 3000 грн. за видані для вказаного підприємства 15 фітосанітарних сертифікатів, а саме: сертифікати серії СМТР №№ 053548, 053549, 053550 від 21.03.2011, №№ 053551, 053552, 053553 від 22.03.2011, №№ 053554, 053555, 053556 від 23.03.2011, №№ 053561, 053564, 053565, 053566 від 24.03.2011, №№ 053570, 053571.

У подальшому, 31.03.2011 ОСОБА_6 , у приміщенні свого службового кабінету, за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_10 хабара у сумі 1600 грн. за безперешкодне оформлення та видачу 8 фітосанітарних сертифікатів, а саме: сертифікати серії СМТР №№ 053577, 053578, 053579, 053580 від 28.03.2011, №№ 053584, від 29.03.2011, №№ 053490, 053592.

Всі грошові кошти, які ОСОБА_6 одержував в якості хабарів від ОСОБА_10 , він передавав в.о. начальника Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області ОСОБА_5 , який і розпоряджався вказаними коштами на свій розсуд.

Таким чином, у період з жовтня 2010 року по березень 2011 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, вимагали та повторно одержали від директора ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 хабарів на загальну суму 83200 грн.

Також встановлено, що на початку липня 2011 року представник ТОВ «Капіталіст Консалко» ОСОБА_11 вирішив здійснювати на території Сумської області оформлення документів необхідних для експорту вантажів вказаного підприємства.

У невстановлений слідством день на початку серпня 2011 року ОСОБА_11 поблизу будинку № 25 по вул. Привокзальна, м. Суми зустрівся з в.о. начальника Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області ОСОБА_5 . В ході зустрічі, ОСОБА_5 , який діяв на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного плану, повідомив ОСОБА_12 , що з питаннями по безперешкодному оформленню фітосанітарних сертифікатів на сільськогосподарську продукцію, останньому необхідно спілкуватися з інспектором Тростянецького ПКР ОСОБА_6 , який і повідомить про порядок співпраці.

У вересні 2011 року ОСОБА_11 з питанням оформлення сертифікатів на вантажі ТОВ «Капіталіст Консалко» звернувся до менеджера зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Запад імпорт плюс» ОСОБА_13 , який повідомив ОСОБА_11 , що для безперешкодного та пришвидшеного оформлення сертифікатів, посадові особи Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагають з нього хабарі у розмірі 250 грн. за один сертифікат. ОСОБА_11 змушений був погодитися на такі незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, оскільки не бажав настання шкідливих наслідків для підприємства чиї інтереси він представляв.

Упродовж вересня 2011 року ТОВ «Капіталіст Консалко» отримало 15 фітосанітарних сертифікатів, а саме: сертифікати серії СМОХ №№ 119119, 119120, 119128, 119129, 119174, 119187, 119189, 119204, 119205, 119206, 119207, 119208, 119209, 119210, 119211.

В один з днів з 12 по 15 вересня 2011 року ОСОБА_11 передав ОСОБА_13 грошові кошти в розмірі 1000 грн. для передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

У точно невстановлений слідством день ОСОБА_6 , у приміщені свого службового кабінету, за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_13 хабаря у розмірі 1000 грн. за безперешкодне оформлення фітосанітарних сертифікатів для ТОВ «Капіталіст Консалко». Одержавши вказані гроші, ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_5 .

У подальшому, в невстановлений день у період з 22 по 26 вересня 2011 року, ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_13 хабаря у сумі 2750 грн. за безперешкодне оформлення фітосанітарних сертифікатів для ТОВ «Капіталіст Консалко». Вказані грошові кошти ОСОБА_6 , у точно невстановлений слідством день, за адресою: АДРЕСА_2 , передав в.о. начальника інспекції з карантину рослин ОСОБА_5 .

Таким чином, упродовж вересня 2011 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, вимагали та повторно одержали від представника ТОВ «Капіталіст Консалко» ОСОБА_11 , через ОСОБА_13 , хабарів на загальну суму 3750 грн.
У невстановлений слідством день весни 2011 року, діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного плану та вказівок останнього, ОСОБА_14 почав умисно затримувати видачу фітосанітарних сертифікатів для підприємства, що здійснювало експорт сільськогосподарської продукції до Російської Федерації - ТОВ «Транс Експорт». В ході розмови ОСОБА_14 повідомив директору вказаного підприємства ОСОБА_15 , що для вирішення питання пришвидшеного оформлення фітосанітарних документів, останньому потрібно зустрітися з в.о. начальника інспекції ОСОБА_5 .

Під час зустрічі з директором ТОВ «Транс Експорт» ОСОБА_15 , яка мала місце у м. Суми, ОСОБА_5 , діючи умисно, повідомив, що останній повинен сплачувати незаконну винагороду у сумі 200 грн. за видачу кожного фітосанітарного сертифіката на продукцію, що експортуються. При цьому, хабарі для ОСОБА_5 повинні передаватися через ОСОБА_7 , вже після виконання ним своїх обов`язків з фітосанітарного контролю.

Своїми умисними діями, які полягали у затягуванні процедури видачі фітосанітарних сертифікатів для ТОВ «Транс Експорт», ОСОБА_7 , якій діяв з відома свого начальника ОСОБА_5 та за його вказівками, саме вимагали у ОСОБА_15 хабаря, оскільки створювали йому такі умови за яких, останній повинен був надати хабаря, якщо не бажав настання шкідливих для своїх інтересів наслідків у вигляді простою автотранспорту, порчі сільськогосподарської продукції, невиконання договірних умов. тощо.

26 серпня 2011 року ОСОБА_7 , будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, діючи умисно з метою особистого збагачення, на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного плану, у приміщенні свого службового кабінету за адресою м. Охтирка, пров. Челюскіна, 10, одержав від директора ТОВ «Транс Експорт» ОСОБА_15 хабаря у сумі 4000 грн. за прискорення проведення фітосанітарного контролю та видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту сільськогосподарської продукції до Російської Федерації. Одержавши вказані грошові кошти, ОСОБА_7 , у невстановлений слідством день, передав 1500 грн. своєму керівнику - ОСОБА_5 , а 2500 грн. у рівних частинах розподілив з ОСОБА_6 , який на виконання спільного злочинного умислу, виготовив акти фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів щодо проходження тарою, у якій ОСОБА_15 перевозив свою продукцію, термічної обробки.

У подальшому - 16.09.2011 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , будучи службовими особами, що займають відповідальне становище, одержали від директора ТОВ «Транс Експорт» ОСОБА_15 хабаря у сумі з5900 грн. за прискорення проведення фітосанітарного контролю та видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту сільгосппродукції до Російської Федерації за період з 29.08.2011 по 16.09.2011, а саме 180 сертифікатів: серії СМОХ за №№ 118166, 118167, 118168, 118169, 118170, 118171, 118172, 118173, 118174, 118175, 118176, 118177, 1181178 від 29.08.2011, серії СМТР 118569, 118570 від 30.08.2011, серії СМОХ №№ 118179, 118180, 118181 від 30.08.2011, серії СМОХ №№ 118182, 118183, 118184, 118185, 118186, 118187, 118188 від 31.08.2011, серії СМОХ№ № 118189, 118190, 118191, 118192, 118193, 118194, 118195 від 01.09.2011, серії СМОХ №№ 118197, 118198, 118199, 118200, 118201, 118202, 118203 від 02.09.2011, серії СМТР №№ 118592, 118593, 118594, 118595, 118597, 118598, 118599, 118603, 118604, 118605 , 118606, 118607, 118608, 118609, 118610 від 05.09.2011, серії СМТР №№ 118611, 118612, 118613, 118614, 118615, 118616, 118624, 118625, 118626, 118627, 118628, 118629, 118630, 118631 від 06.09.2011, серії СМТР №№ 118642, 118643, 118644, 118645, 118646, 118647, 118648, 118651, 118652, 118653, 118654, 118655, 57 від 07.09.2011, серії СМТР №№ 1188665, 118666, 118667, 118668, 118671, 118675, 118676, 118677, 118678, 118679, 118680, 118681, 118682, 118683 від 08.09.2011, серії СМТР №№ 118684, 118685, 118686, 118687, 118697, 118698, 118699, 118700, 118701, 118702, 118703, 118704 від 09.09.2011, серії СМОХ №№ 118204, 118205, 118206, 118207, 118208, 118209, 118210, 118211, 118212, 118213, 118214, 118215, 118216, 118217, 118218 від 12.09.2011, серії СМОХ №№ 118219, 118220, 118221, 118222, 118223, 118224, 118225, 118226, 118227, 118228, 118229, 118230, 118231, 118232, 118233, 118234, 118235, 118236, 118237, 118238, 118239, 118240 від 13.09.2011, серії СМОХ №№ 118241, 118242, 118243, 118244, 118245 , 118246, 118248, 118249, 118250, 119251, 119252, 119253, 119254, 119255, 119256 , 119257 від 14.09.2011, серії СМОХ №№ 119258, 119259, 119260, 119261, 119262, 119263, 119264, 119265, 119266, 119267, 119268 , 119269, 119270, 119271, 119272 , 119273 від 15.09.2011, серії СМОХ №№ 119275, 119276, 119277, 119278, 119279, 119780, 119281, 119282 від 16.09.2011.
При цьому, грошові кошти у сумі 35900 грн., ОСОБА_7 передав водій ТОВ «Транс Експорт» ОСОБА_16 . Передача грошових коштів відбулася у кафе, яке розташоване на лузі біля повороту на с. Доброславівка Охтирського району. Одержавши вказані грошові кошти, ОСОБА_7 5900 грн. залишив собі, а 30000 грн. передав ОСОБА_5 на АЗС «Маршал», що розташована у м. Охтирка, а саме на автошляху Суми - Харків.
Далі, ОСОБА_7 , перебуваючи у АДРЕСА_3 поблизу ресторану «Здибанка», на виконання спільної злочинної домовленості, близько 23 годин 50 хвилин передав частину хабаря у сумі 13400 грн. ОСОБА_5 , після чого останній був затриманий співробітниками УСБУ та УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області. Вказані грошові кошти передавались ОСОБА_15 за видані 67 фітосанітарних сертифікати на експортну продукцію за період з 19 по 24 вересня 2011 року, а саме: сертифікати серії СМОХ за №№ 119283, 119284, 119285, 119286, 119287, 119288, 119289, 119290, 119291, 119292, 119293 , 119294 , 119295, 119296 від 19.09.2011, серії СМОХ за №№ 119297, 119300, 119301, 119302, 119303, 119304, 119305, 119306, 119307, 119308, 119309, 119310, 119312, 119313, 119314, 119315, 119316, 119317 від 20.09.2011, серії СМОХ за №№ 119318, 119319, 119320, 119321, 119322, 119323, 119324, 119325, 119326,119327, 119328, 119329 від 21.09.2011, серії СМОХ за №№ 119331, 119332, 119333, 119334, 119335, 119336, 119337, 119338 від 22.09.2011, серії СМОХ за №№ 119339, 119340, 119341, 119342, 119343, 119344, 119345, 119346, 119347, 119348, 119349, 119350, 119351, 119352 від 23.09.2011.
Крім того, вина ОСОБА_5 підтверджується висновком експертизи по дослідженню речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин №10405 від 26.10.2011, згідно з яким на поверхні ватних тампонів зі змивами з лівої та правої рук ОСОБА_5 , а також на поверхні банкнот загальною сумою 13400 грн. вартістю по 200 грн. кожна, а саме: ЕГ 3914075, ЕЧ 9695243, ЕФ 2622268, ЄЩ 5448611. ВЕ 4261795, ЄХ 4575507, ЕЖ 2486777, ВВ 2101144, ЄХ 0723815, ЕЦ 1681209, ЕЧ 5585171, АГ 7637112, ЕЧ 2029112, ЕЯ 2225764, ЕА 5052686, ЄФ 5001511, ВЦ 0005706, ЕФ 6334190, ЕФ 9623464, ЕХ 0108455, ВЖ 1876644, ВБ 8649328, ЕЧ 7189278, ЕЦ 5076289, ЕШ 9146757, АЖ 7726113, ЄЧ 9637634, АВ 3562081, ЄЦ 3061281, ВГ 7991734, ЕЗ 3203604, ЕБ 0772960, ЕГ 5277773, ЄШ 4981467, ЄБ 9684632, ЄФ 9715157, ЕХ 3000212, ЕХ 8292154, ВЄ 0325477, ЄФ 0646652, ЄЩ 5138087, ЕЮ 1982233, ЕШ 7896402, ВЦ 2144530, ВХ 6834738, ЄЧ 9475986, ВГ 3838724, ЕЖ 2147751, ВЄ 3487693, ЄЖ 9784810. ВЄ 2448740. ЄА 8726709, ВЖ 0283571, ЄХ 7247000, АВ 5091349, ЄЖ 5808758, ВЧ 2728279, ЕГ 2599286, ВЕ 7345332, ЕЕ 3118135, ЕЯ 6561818, ЕБ 8625388, ЕЄ 9557458, АЗ 8945961, ВЦ 5865735, ВВ 5079331, ЕБ 3335149, що надані на дослідження, є нашарування спеціальних речовин. Сліди спецзасобу, які виявлені на поверхні ватних тампонів зі змивами з лівої та правої рук ОСОБА_5 , а також на поверхні 67 банкнот загальною сумою 13400 грн. вартістю по 200 грн. кожна, мають спільну родову належність між собою і зі зразками спецзасобів, наданих для порівняння.
ОСОБА_5 розумів суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків та бажав їх настання, тобто скоїв злочин з прямим умислом.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину в скоєнні інкримінованих йому злочинів, визнав повністю, щиро покаявся та показав, що дійсно він, вчинив їх за наведених обставин.
Оскільки в судовому засіданні підсудний повністю визнав свою провину в інкримінованих йому злочинах, не оспорював фактичні обставини, а також докази, добуті по справі, за відсутності заперечень учасників судового розгляду, визнавши недоцільність повного дослідження доказів та обставин справи, які ніким не оспорюються, з`ясувавши правильність усвідомлення підсудним та іншими учасниками судового розгляду змісту цих обставин, а також, що немає сумнівів у добровільності та істиності їх позиції, крім того роз`яснивши їм наслідки цього, суд, поклавши в основу вироку покази підсудного, відповідно до положень ст. 299 КПК України, обмежив дослідження доказів по справі допитом підсудного та дослідженням матеріалів справи, що характеризують його особу.
Таким чином, факт скоєння ОСОБА_5 цих злочинів, суд вважає доведеним, а його дії кваліфікує наступним чином:
-за ч. 2 ст. 368 КК України, оскільки він, своїми умисними протиправними діями, які полягали у спільному з іншою особою вимаганні та повторному одержанні у період з жовтня 2010 року по березень 2011 року грошових коштів у загальній сумі 113200 гривень від директора ТОВ «Європакстандарт» ОСОБА_10 та директора ТОВ «Торговий Дім «Юта» за прискорення проведення фітосанітарного контролю та видачу фітосанітарних сертифікатів, вчинив одержання службовою особою, що займає відповідальне становище хабаря у вигляді грошей за виконання в інтересах того, хто дає хабаря, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням хабаря;
-за ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки він, своїми умисними протиправними діями, які полягали у спільному з іншими особами вимаганні та повторному одержанні грошових коштів у загальній сумі 54550 гривень від директора ТОВ «Транс Експорт» ОСОБА_15 та представника ТОВ «Капіталіст Консалко» ОСОБА_11 за прискорення проведення фітосанітарного контролю та видачу фітосанітарних сертифікатів, вчинив одержання службовою особою, що займає відповідальне становище, хабаря у вигляді грошей, за виконання в інтересах того, хто дає хабаря, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням хабаря.
До пом`якшуючих покарання обставин ОСОБА_5 суд відносить визнання своєї провини, щире каяття, позитивну репутацію підсудного, давність описаних в обвинуваченні подій, а також наявність неповнолітньої дитини на утриманні.
Обтяжуючих покарання обставин ОСОБА_5 суд не вбачає.
Дослідженням особи підсудного встановлено, що він є не судимою особою, працює, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, одружений, має двох дітей, одна з яких є неповнолітньою.
При призначенні виду та міри покарання суд враховує особу підсудного, характер та ступінь суспільної небезпечності скоєних ним злочинів, пом`якшуючі покарання обставини.

Враховуючи позитивні дані щодо особи підсудного, характер та ступінь суспільної небезпечності скоєних ним злочинів, наявність декількох пом`якшуючих покарання обставин, що істотно знижують суспільну небезпечність скоєних ним злочинів, відсутність обтяжуючих покарання обставин, вік підсудного, вчинення злочинів не судимою особою, а також значний час, який минув після скоєного, суд вважає, що виправлення ОСОБА_5 можливе з призначенням покарання згідно вимог ст.ст. 69, 70 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади, а також обмежитись відбутим строком.
Запобіжний захід, обраний підсудному підписку про невиїзд, до вступу вироку в законну силу, слід залишити без зміни.

На підставі ст.ст. 69, 70, ч.ч. 2, 3 ст. 368 КК України (в редакції на момент вчинення злочинів), керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 368 КК України, та призначити йому покарання:
-згідно вимог ст. 69 КК України за ч. 2 ст. 368 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в правоохоронних органах, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки;
-згідно вимог ст. 69 КК України за ч. 3 ст. 368 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в правоохоронних органах, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки та з конфіскацією майна, крім житла.
Згідно вимог ст. 70 КК України, визначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в правоохоронних органах, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки та з конфіскацією майна, крім житла.
Згідно вимог ст. 72 КК України (в редакції до 21 червня 2017 року) зарахувати в строк відбування основного покарання попереднє ув`язнення ОСОБА_5 з 27 вересня 2011 року по 23 лютого 2012 року, з 08 серпня 2013 року по 12 лютого 2014 року, з 17 січня 2020 року по 25 травня 2020 року, із розрахунку, що одному дню попереднього ув`язнення відповідають два дні позбавлення волі та, обмежившись відбутим терміном, вважати призначене основне покарання у виді позбавлення волі відбутим.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити підписку про невиїзд.

На вирок може бути подана апеляція протягом 15 діб з моменту його проголошення (особами, які не були присутні з дня отримання копії вироку) до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м. Суми.

Суддя ОСОБА_1