Справа № 717/792/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000080 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та просить його задовольни.
Начальник СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000080 від 24.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 23.11.2020 приблизно о 9 годині 45 хвилин невідома особо, шахрайським шляхом, під приводом купівлі музичної колонки через соціальну мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3049 грн., які були зняті з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація по вказаному вище банківському знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.
Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів які містять інформацію:
-про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 з 23.11.2020 року по 16.06.2021 року,
-при здійсненні перерахунку із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 грошових коштів на карткові рахунки інших банків чи інші фінансові установи надати повну наявну інформацію про вказані установи, а також всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів та місце зняття грошових коштів,
та які перебувають у володінні банку із можливістю вилучення зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1