Справа № 591/5342/20
Провадження № 1-кс/591/1231/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000252, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000252, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- копії клієнтських справ осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів на вказаній картці за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- копії клієнтських справ гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням фінансових номерів телефонів, історії та способів їх зміни;

- інформацію про рух коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібном до нього про здійснення операцій по зазначеним вище платіжним інтрументам за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- фотозображення осіб, які у період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 17.06.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1