Справа №705/1773/20
1-кс/705/364/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане начальником відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000333 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області 19.03.2020 внесено відомості до ЄРДР та почато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за зверненням Уманського міського голови ОСОБА_5 щодо порушень фінансово-господарської діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, зокрема вбачається, що на підставі розпоряджень Уманського міського голови від 20.09.2019 р. №247-р, від 17.12.2019 р. №338-р начальником відділу фінансового контролю ОСОБА_6 , головними спеціалістами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведена перевірка фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2017 по 30.11.2019.
Перевірку проведено з 24.09.2019 по 30.01.2020 у відповідності до питань програми перевірки з відома начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10 .
Встановлено, що відділом охорони здоров`я в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 до банківських установ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) безпідставно перераховані кошти у завищених розмірах та, як наслідок, на карткові рахунки вісімнадцяти працівників та фізичних осіб безпідставно зараховані кошти на загальну суму 845 421,35 грн.
Так, під час проведення ревізії було встановлено, що платіжні доручення на перерахування коштів у банківські установи для зарахування на карткові рахунки працівникам відділу охорони здоров`я у відповідні періоди підписували за правом першого підпису ОСОБА_11 з 01.01.2017 по 02.04.2017, ОСОБА_12 з 03.04.2017 по 15.04.2017, ОСОБА_13 з 18.04.2017 по 09.07.2018, ОСОБА_9 з 11.07.2018 по 30.11.2019 та за правом другого підпису ОСОБА_10 в період з 01.01.2017 по 30.11.2019.
Ведення особових рахунків працівників у відповідні періоди здійснювали: ОСОБА_14 з 01.01.2017 р. по 05.09.2018 р.; ОСОБА_15 з 01.01.2017 по 11.09.2018; ОСОБА_16 з 01.01.2017 по 11.09.2018; ОСОБА_17 з 01.01.2017 по 28.11.2018; ОСОБА_18 з 01.12.2018 по 30.11.2019.
Електронний цифровий підпис на відомості перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 наносився головним бухгалтером ОСОБА_10 .
Крім цього, в ході перевірки безпідставне зарахування коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 було відшкодоване на суму 205 033,90 грн., в тому числі шляхом: перерахування коштів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 та фізичними особами на суму 200 858,88 грн.; утримання із заробітної прати працівників згідно поданих заяв на суму 4 175,02 грн.
12.06.2020 слідчим СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено бухгалтерську документацію в 26 томах, згідно опису до протоколу тимчасового доступу наказів про відрядження, лікарняні чи відпустки на осіб, яким безпідставно нараховувалися кошти в період який перевірявся аудиторами, а саме з 01.10.2017 по 30.11.2019 вилучено не було, але вказана документація має суттєве значення для повноти досудового розслідування.
Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 в первинні бухгалтерські документи були внесені завідомо недостовірні відомості щодо нарахування заробітної плати окремим працівникам в розмірі більшому, чим передбачено тарифними ставками (окладами) та посадовими окладами, на підставі яких банківськими установами були зайво нараховані кошти на особові рахунки цих осіб.
Відповідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ-19/124-21/187-ЕК від 02.02.2021, зайве перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на карткові рахунки особам, встановлені за довідкою ІНФОРМАЦІЯ_9 №1/17-05 від 30.01.2020, документально підтверджується в сумі 844 922,02 гривень.

Під час проведення зазначеної експертизи, зокрема було встановлено, що за інформацією щодо руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , та ОСОБА_30 було зараховано коштів у вигляді заробітної плати, тимчасової непрацездатності (оплату лікарняних), витрат на відрядження на більше ніж відображено в їх особових рахунках, отже протягом 2017-2018 років та 11 місяців 2019 року зайво перераховано коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 844922, грн., в т.ч. за 2017 рік 314997,40 гривень, за 2018 рік 306485,61 гривень, за 11 місяців 2019 року 223439,01 гривень.

Виходячи із висновків експертизи для повного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слід вилучити накази про відрядження та лікарняні, листи непрацездатності за період зайво перерахованих коштів, а саме за 2017-2018 років та 11 місяців 2019 року, на вище зазначених осіб для подальшого визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження .

По кримінальному провадженню було допитано в якості свідка головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_31 , яка повідомила, що станом на 30.03.2020 (дата проведення допиту) відділ охорони здоров`я перебуває на стадії ліквідації та 31.03.2021 припиняє свою діяльність. Відповідно всі документи постійного зберігання та по особовому складу передані до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Допитано свідка ОСОБА_32 , який показав, що був призначений головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вказаний відділ має припинити свою діяльність. Станом на 15.04.2021 року ще відбувається передача до архівного відділу і він вважає, що за отримання будь-якої документації, що стосується діяльності відділу охорони здоров`я слід звертатися до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи вище викладене, а також в зв`язку з тим, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 є предметом злочину, підлягають вилученню та огляду та дослідженню відповідними експертними установами, і можуть бути визнані речовими доказами, та мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим їх вилученням до архівної документації, а саме до оригіналів наказів про відрядження та лікарняні листи непрацездатності за період зайво перерахованих коштів, а саме за 2017-2018 років та 11 місяців 2019 на наступних осіб ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , та ОСОБА_30 які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 , ), так як іншим способом отримати ці дані неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 , ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів. Також просить зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_9 надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_35 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_36 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії, а при необхідності, на розсуд слідчого, оригінали наказів про відрядження та лікарняні листи непрацездатності за період зайво перерахованих коштів та іншу документацію, яка має відношення до вказаного нарахування, а саме за 2017-2018 рр. та 11 місяців 2019 року на наступних осіб ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , та ОСОБА_30 , які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Ст. 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а при необхідності оригіналів наказів про відрядження та лікарняних листів непрацездатності за період 2017-2018 років та 11 місяців 2019 року на наступних осіб - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , та ОСОБА_30 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ). Вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування та можуть бути визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання тимчасового доступу до іншої документації, яка має відношення до вказаного нарахування, слід відмовити за необґрунтованістю, оскільки всупереч вимогам ст. ст. 160 та 164 КПК України клопотання в цій частині не містить відомостей та конкретних посилань щодо визначення та ідентифікації речей та документів, до яких планується отримати доступ та за необхідності вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000333 від 19.03.2020 за ознаками ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_35 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_36 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а при необхідності оригіналів наказів про відрядження та лікарняних листів непрацездатності за період 2017-2018 років та 11 місяців 2019 року на наступних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , та ОСОБА_30 , які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1