Дата документу 02.03.2021
Справа № 334/4942/20
Провадження № 1-кс/334/440/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000798 від 02.03.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що До Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 22.02.2019, приблизно о 22-30 години, невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно здійснила транзакцію по перерахунку грошових коштів з банківського рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 у розмірі 10 000 грн, чим завдала збитки потерпілому .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 25.02.2019 року, знаходячись за місцем мешкання, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив поповнити кредитний рахунок у вказаному банку. Так, коли зайшов у даний додаток потерпілий виявив, що з кредитної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на його ім`я, списані грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.

Також потерпілий повідомив, що 22.02.2019 року за його місцем мешкання знаходився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який є хресним батьком сина потерпілого.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 захоплювався онлайн ставками через «Фаворит спорт». Раніше у ОСОБА_5 були проблеми з грошовими коштами.

Так, знаходячись вдома ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 розпивали спиртні напої, і як стало відомо з розмови, ОСОБА_5 посварився зі своєю дружиною та вдома забув свій мобільний телефон. Через деякий час чоловіки вийшли на вулицю перекурити і ОСОБА_5 попрохав , під приводом подзвонити дружині, мобільний телефон потерпілого. Далі ОСОБА_4 передав свій мобільний телефон ОСОБА_5 , після чого останній відійшов від потерпілого, щоб нібито поговорити з дружиною. В цей час ОСОБА_4 зайшов в дім і через деякий час заснув.

Прокинувшись вранці ОСОБА_4 від дружини- ОСОБА_6 стало відомо, що коли ОСОБА_5 повернувся з вулиці, то потім сів за комп`ютер ОСОБА_4 та зайшов на свою сторінку « ОСОБА_7 », де переписувався зі своєю дружиною та через деякий час пішов додому.

Вранці ОСОБА_4 переглянув вихідні дзвінки на своєму мобільному телефоні, але дзвінка ОСОБА_5 своїй дружині не було.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення (проступку) ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з проведенням досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 на підставі ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ Перший Український Міжнародний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (проступок) та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Перший Український Міжнародний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року ;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч.2.ст.401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений:

1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;

2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом;

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;

4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;

7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;

8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

П. 4-1 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, а тому інспектор сектору дізнання є службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних речей існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Таким чином, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Перший Український Міжнародний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року ;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року, з можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000798 від 02.03.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о заступнику начальника СД Запорізького РУП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , або за дорученням відповідно до КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Перший Український Міжнародний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року ;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «20» лютого 2019 року до «28» лютого 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02 квітня 2021 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1