Провадження № 1-кс/638/1710/21
УХВАЛА
Іменем України

04 серпня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2021 року за № 0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
22 липня 2021 року слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03 червня 2021 року за № 0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницею начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення (виїмки) завірених належним чином документів, а саме: довідку про стан фінансування по договору пайової участі в будівництві житлового будинку №42 від 10.01.2006 року, чеки та квитанції щодо сплату пайових внесків у будівництво по договору №42 від 10.01.2006 року, акти приймання передачі квартири по договору №42 від 10.01.2006 року, технічного паспорт на квартиру, акти приймання передачі квартири по договору №42-3 на пайову участь в будівництві житлового будинку від 12.01.2006 року, договір №42-3 про пайову участь в будівництві житлового будинку від 12.01.2006 року, чеки та квитанції щодо сплати пайових внесків по договору №42-3 від 12.01.2006 року та усі додатки до договору №42-3 від 12.01.2006 року, усі додатки до договору №42 від 10.01.2006 про пайову участь в будівництві житлового будинку, копії документів на машиномісце № НОМЕР_2 відповідно до договору №42 від 10.01.2006 року.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що до СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Дзержинського районного суду м.Харкова №638/7748/21 щодо внесення відомостей до ЄРДР щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_7 .
Відомості про вчинення злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000690 від 02 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування із заявою про вчинення злочину звернулась ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що 10 червня 2006 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №42 про пайову участь в будівництві житлового будинку по АДРЕСА_1 . Відповідно до додатку №1 до договору №42 від 10 січня 2006 року про пайову участь у будівництві житлового будинку вказано характеристику квартири, що передається ОСОБА_7 у власність, а саме квартиру АДРЕСА_2 , та автомобільне місце № НОМЕР_2 . Станом на 23 березня 2009 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 видано довідку про фінансування за договором про пайову участь у будівництві житлового будинку №42 від 10 січня 2006 року, відповідно до якої внески по фінансуванню будівництва квартири виконані в повному обсязі, тобто розмір фінансування будівництва як автомісця, так і квартири за договором №42 від 10 січня 2006 року склав 935260 грн, що на момент виконання було еквівалентом в сумі 185200 доларів США.
30 вересня 2013 року вказаний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , визнано закінченим будівництвом і готовим до експлуатації. З 2014 року між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існував судовий спір по справі № 638/20429/14-ц про розірвання договору №42 про пайову участь у будівництві житлового будинку від 10.01.2006 року про стягнення суми грошових коштів переданих на виконання вказаного договору та пені за незаконне користування грошовими коштами. Вказаний судовий спір по справі №638/20429/14-ц наразі завершено. Зокрема судами апеляційної та касаційної інстанції було встановлено, що відповідно до технічного паспорта (виготовлений 06 червня 2014 року) на квартиру АДРЕСА_2 , який було надано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06 червня 2015 року до Дзержинського районного суду м. Харкова в матеріалах цивільної справи №638/20429/14-ц, підтверджено, що саме ОСОБА_7 є власником цієї квартири.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за місцем здійснення діяльності: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
У провадженні слідчого відділу ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за 0000248 від 03 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_7 шахрайських дій.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 13 липня 2021 року вбачається, що остання є власником квартири АДРЕСА_2 , що підтверджується судовим рішенням, яке набрало законної сили у справі №638/20429/14-ц. Під час розгляду справи судами встановлено, що відповідно до технічного паспорта (виготовлений 06 червня 2014 року) на квартиру АДРЕСА_4 , який було надано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06 червня 2015 року до Дзержинського районного суду м. Харкова в матеріалах цивільної справи №638/20429/14-ц, підтверджено, що саме ОСОБА_7 є власником квартири АДРЕСА_4 .
Разом з тим, останній 05 березня 2021 року стало відомо, що з 18 червня 2015 року право власності на зазначену квартиру належить третій особі ОСОБА_9 . Підставою для отримання останньою свідоцтва про право власності на квартиру та реєстрацію права власності стало те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 уклала з ОСОБА_9 21 травня 2015 року акт прийому-передачі квартири до договору про пайову участь у будівництві №42-3 від 12 січня 2006 року, яким ОСОБА_9 було передано квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 110,7 кв.м.
Вказана обставина підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: довідки про стан фінансування по договору пайової участі в будівництві житлового будинку №42 від 10.01.2006 року, чеків та квитанцій щодо сплату пайових внесків у будівництво по договору №42 від 10.01.2006 року, актів приймання передачі квартири по договору №42 від 10.01.2006 року, технічного паспорт на квартиру, актів приймання передачі квартири по договору №42-3 на пайову участь в будівництві житлового будинку від 12.01.2006 року, договір №42-3 про пайову участь в будівництві житлового будинку від 12.01.2006 року, чеки та квитанції щодо сплати пайових внесків по договору №42-3 від 12.01.2006 року та усі додатки до договору №42-3 від 12.01.2006 року, усі додатки до договору №42 від 10.01.2006 про пайову участь в будівництві житлового будинку, копії документів на машиномісце № НОМЕР_2 відповідно до договору №42 від 10.01.2006 року.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2021 року за № 0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виявлення та вилучення (виїмки) завірених належним чином документів, а саме: довідки про стан фінансування по договору пайової участі в будівництві житлового будинку №42 від 10.01.2006 року, чеків та квитанцій щодо сплату пайових внесків у будівництво по договору №42 від 10.01.2006 року, актів приймання передачі квартири по договору №42 від 10.01.2006 року, технічного паспорт на квартиру, актів приймання передачі квартири по договору №42-3 на пайову участь в будівництві житлового будинку від 12.01.2006 року, договір №42-3 про пайову участь в будівництві житлового будинку від 12.01.2006 року, чеки та квитанції щодо сплати пайових внесків по договору №42-3 від 12.01.2006 року та усі додатки до договору №42-3 від 12.01.2006 року, усі додатки до договору №42 від 10.01.2006 про пайову участь в будівництві житлового будинку, копії документів на машиномісце № НОМЕР_2 відповідно до договору №42 від 10.01.2006 року.
Строк дії ухвали до 04 жовтня 2021 року.
Роз`яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1