Справа№751/1412/21
Провадження №1-кс/751/411/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника ТОВ «АДК ЛЛІР» - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене у ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному 24.02.2021 до ЄРДР за №0000011.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в скляній тарі, маркованих марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій була отримана інформація, що на даний час оптова партія фальсифікованої алкогольної продукції, в тому числі виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», зберігається, з метою подальшої реалізації, на складі фірм, які займаються оптовою реалізацією алкогольної продукції на території Чернігівської області, а саме на складі за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Чернігівська, 112-в.

24.02.2021-25.02.2021 за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Чернігівська, 112-в, проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено алкогольну продукцію марковану марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, виробником якої значиться ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», яка визнана речовими доказами.

З метою вчинення дієвих заходів, спрямованих на забезпечення виконання, встановлених статтею 2 КПК України, завдань кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення та відчуження майна, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчі та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник ТОВ «АДК ЛЛІР» у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що обшук проведено з порушеннями, під час обшуку вилучена продукція не описана, зокрема не зазначені у протоколі номера марок акцизного податку.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, ще встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У провадженні СУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

24.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук в приміщеннях за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Чернігівська, буд. 112-в, які належать на праві власності ТОВ «Ашер», в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Зазначене майно за актом прийому-передачі матеріальних цінностей 25.02.2021 передане на відповідальне зберігання ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс».

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 від 25.02.2021 вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0000011 від 24.02.2021 речовим доказом.

Доводи представника ТОВ «АДК ЛЛІР» з приводу проведення обшуку з порушенням вимог КПК України не заслуговують на увагу, оскільки слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити чи є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучене в ході обшуку майно, зазначене у клопотанні, відноситься до речових доказів, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, представником ТОВ «АДК ЛЛІР» не надано та слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.02.2021-25.02.2021 у ході обшуку проведеного за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Чернігівська, 112-в, по кримінальному провадженню внесеному 24.02.2021 до ЄРДР за №0000011, а саме:

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,35 л з етикеткою «Prime World Class 0,35 L» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 7 433 (сім тисяч чотириста тридцять три) штуки (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,2 л з етикеткою «Prime World Class 0,2 L» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 3 960 (три тисячі дев`ятсот шістдесят) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,1 л з етикеткою «Prime World Class 0,1 L» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 1 048 (одна тисяча сорок вісім) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,375 л з етикеткою «Малинівка Святкова 0,375 л» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 1 715 (одна тисяча сімсот п`ятнадцять) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,1 л з етикеткою «Малинівка Святкова 0,1 л» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 2 274 (дві тисячі двісті сімдесят чотири) штуки (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л з етикеткою «Малинівка Святкова 0,5 л» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 925 (дев`ятсот двадцять п`ять) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л з етикеткою «Prime World Class 0,5 L» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 9 000 (дев`ять тисяч) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,1 л з етикеткою «Наша марка класична» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 1 512 (одна тисяча п`ятсот дванадцять) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,25 л з етикеткою «Наша марка класична» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 346 (триста сорок шість) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л з етикеткою «Наша марка класична» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 98 (дев`яносто вісім) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,25 л з етикеткою «Малинівка Лагідна» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 104 (сто чотири) штуки (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,25 л з етикеткою «Істина пшенична» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 665 (шістсот шістдесят п`ять) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,2 л з етикеткою «Idea класик» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 378 (триста сімдесят вісім) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5л з етикеткою «Істина пшенична» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 740 (сімсот сорок) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5л з етикеткою «Улюблена пшенична» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені рідиною коричневого кольору, об`ємом 0,5л з етикеткою «Amber вірменський коньяк» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 1300 (одна тисяча триста) штук (пляшок);

- скляні пляшки заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,7л з етикеткою «Хлібна Криниця» марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марки непошкоджені, в кількості 576 (п`ятсот сімдесят шість) штук (пляшок).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1