Справа № 461/4324/21
Провадження № 1-кс/461/3043/21
УХВАЛА
Іменем України
28.05.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (структурними підрозділами) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2020-2021 року під час відшкодування сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах, в тому числі: усіх договорів з додатками щодо надання послуг з перевезень укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурними підрозділами; договорів з усіма додатками про компенсацію втрат від перевезень пільгових категорій громадян, що мають право пільгового проїзду на міських маршрутах; розпорядчі документи ( рішення) щодо затвердження міських маршрутів, графіків руху міських маршрутів, тарифів на перевезення; розрахунків суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах, що подавались до відшкодування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурними підрозділами за період з 2020-2021; документи, що стали підставою для їх формування, а саме статистичні дані та інші форми звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; шляхові листи, акти обстеження маршрутів; квитково-облікові журнали; облікові документи, що підтверджують наявність (облік) на підприємстві автомобілів для надання послуг з міських перевезень та закріплення за ними водіїв( із зазначенням повних даних ) наказів на їх призначення (цивільно-правові угоди), наказів про відпустки; наказів про закріплення автомобілів належних підприємству за міськими маршрутами; копії установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів; наказів про призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, та осіб відповідальних за здійснення розрахунку компенсаційних виплат; виписку по руху коштів, що підтверджує надходження компенсаційних виплат; та інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його структурними підрозділами та ІНФОРМАЦІЯ_1 і його структурними підрозділами в період 2020-2021 року під час відшкодування сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою перевірки законність здійснення відшкодування сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах перевізнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення підписантів договору, розрахунків суми витрат, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 26.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на договірних засадах забезпечує перевезення пасажирів у м. Стрий міськими маршрутами № 1, № 2, № 3 та № 4. Протягом 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за перевезення пільгових категорій пасажирів, виділили вказаному перевізнику субвенцію в розмірі понад 7 млн. грн. Відшкодування компенсаційних коштів проводилось на підставі договорів про відшкодування компенсації, укладених між перевізником та розпорядником коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виплати здійснювались щомісячно на підставі поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків сум компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах.

Разом з цим, Постановою КМ України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), в період з 12 березня 2020 року по 01 липня 2020 заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі.

Проте, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч вимог Постанови КМ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2», проводили відшкодування коштів у місяці коли були впровадженні карантинні заходи та перевезення пасажирів не здійснювалось, що може свідчити про розтрату грошових коштів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, слідчим суддею встановлено, що інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів розрахунків суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах, що подавались до відшкодування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурними підрозділами за період з 2020-2021, оскільки вилучення таких надасть можливість перевірити законність здійснення відшкодування сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах перевізнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити підписантів договору, а також оригінали таких необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Однак, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів усіх інших документів, окрім розрахунків, оскільки в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , або іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (структурними підрозділами) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2020-2021 року під час відшкодування сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах, в тому числі:

договорів з додатками щодо надання послуг з перевезень укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурними підрозділами;

договорів з усіма додатками про компенсацію втрат від перевезень пільгових категорій громадян, що мають право пільгового проїзду на міських маршрутах;

розпорядчі документи ( рішення) щодо затвердження міських маршрутів, графіків руху міських маршрутів, тарифів на перевезення;

оригіналів розрахунків суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах, що подавались до відшкодування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурними підрозділами за період з 2020-2021;

документи, що стали підставою для їх формування, а саме статистичні дані та інші форми звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

шляхові листи, акти обстеження маршрутів;

квитково-облікові журнали;

облікові документи, що підтверджують наявність (облік) на підприємстві автомобілів для надання послуг з міських перевезень та закріплення за ними водіїв( із зазначенням повних даних ) наказів на їх призначення (цивільно-правові угоди), наказів про відпустки;

наказів про закріплення автомобілів належних підприємству за міськими маршрутами;

копії установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів;

наказів про призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, та осіб відповідальних за здійснення розрахунку компенсаційних виплат;

виписку по руху коштів, що підтверджує надходження компенсаційних виплат;

та інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його структурними підрозділами та ІНФОРМАЦІЯ_1 і його структурними підрозділами в період 2020-2021 року під час відшкодування сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 під час вилучення оригіналів розрахунків суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах, що подавались до відшкодування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурними підрозділами за період з 2020-2021, залишити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 28.07.2021 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1