У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.07.2021 Справа №607/12864/21
провадження № 1-кс/607/4213/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення /здійснення виїмки/ та розкрити банківську таємницю, а саме: надати інформацію про усі номера платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП№ НОМЕР_1 /; надати інформацію про рух коштів усіх платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП № НОМЕР_1 /, за період часу з 01 січня 2019 року по 21 липня 2021 року, а також інформацію про адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких використовується вищевказані банківські карткові рахунки. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / АДРЕСА_1 / та можливість вилучити їх копії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити. При цьому уточнив, що інформація, яку він бажає здобути, стосується періоду часу з 01 січня 2021 року до 21 липня 2021 року.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 26 лютого 2021 року невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі Facebook, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , в загальній сумі 1 200 гривень, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , однак будь якого товару не отримав по даний час. Крім того встановлено, що 03 березня 2021 року невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі Facebook, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя с. Іверське, Солонянського району Дніпропетровської області, в загальній сумі 200 гривень, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , однак будь якого товару не отримав по даний час.

Також встановлено, що 31 березня 2021 року невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі Facebook, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , в загальній сумі 2000 гривень, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , однак будь якого товару не отримав по даний час.

Проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень безпосередньо причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_5 .

15 липня 2021 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_10 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують причетність останнього до вказаного кримінального правопорушення.

Поряд із цим встановлено, що ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності, з метою отримання коштів, здобутих злочинним шляхом використовував платіжні картки, відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я його знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП № НОМЕР_1 /.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для підтвердження факту вчинення ОСОБА_12 інкримінованого йому кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні усіх номерів платіжних карток відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП № НОМЕР_1 / та отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період із 01 січня 2019 року по 21 липня 2021 року.

Інформація за цими рахунками має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ, також без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках, неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з урахуванням тих уточнень, які слідчий зробив у судовому засіданні.
Доступ до вказаної інформації слід надати усім запропонованим слідчим окрім ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , оскільки у них відсутні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до: інформації про усі номера платіжних карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП№ НОМЕР_1 /; про рух коштів усіх платіжних карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП № НОМЕР_1 /, за період часу з 01 січня 2021 року по 21 липня 2021 року, а також інформацію про адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких використовується вищевказані банківські карткові рахунки; уразі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / АДРЕСА_1 /, із можливістю вилучити її копію.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1