СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3377/21
ун. № 759/9618/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21012021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

12.05.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме: копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію всіх наявних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера наявних відкритих рахунків а банківських установах за період з 2017 по 2020 рік із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку та волюти в якій він відкритий (без розкриття руху коштів), копію платіжних доручень, актів звірки та інших документів які підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; вказані документи містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 21.01.2021, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_2 , щодо дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , які полягають в заволодінні товаром, шляхом зловживання довірою, під приводом договорів поставки.

09.02.2021 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , вручено вимогу щодо надання документів, а саме: а саме копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію всіх наявних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера наявних відкритих рахунків а банківських установах за період з 2017 по 2020 рік із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку та волюти в якій він відкритий (без розкриття руху коштів), копію платіжних доручень, актів звірки та інших документів які підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , керівництво товариства послалось на ст. 159 КПК України, та відмовились надати документи відповідно до вимоги.

Згідно витягу «Міністерства юстиції України» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи викладена, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію всіх наявних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера наявних відкритих рахунків а банківських установах за період з 2017 по 2020 рік із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку та волюти в якій він відкритий (без розкриття руху коштів), копію платіжних доручень, актів звірки та інших документів які підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; вказані документи містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме: копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номера наявних відкритих рахунків а банківських установах за період з 2017 по 2020 рік із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку та валюти в якій він відкритий (без розкриття руху коштів), копію платіжних доручень, актів звірки та інших документів які підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; вказані документи містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21012021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, або за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному працівнику - тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а а саме: копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номера наявних відкритих рахунків а банківських установах за період з 2017 по 2020 рік із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку та валюти в якій він відкритий (без розкриття руху коштів), копію платіжних доручень, актів звірки та інших документів які підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; вказані документи містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою:

АДРЕСА_2 іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1