Справа № 305/480/21
Номер провадження 1-кс/305/100/21
УХВАЛА

02.04.2021 Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого судді Рахівського районного суду ОСОБА_1 на розгляді перебуває клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, натомість разом з клопотанням подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без участі сторони обвинувачення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив. Про день, час та місце проведення судового засідання повідомлявся шляхом вручення судового виклику.

Разом з тим, неявка представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання прокурора за його відсутності.

З огляду на викладене, у відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, виконавцем робіт згідно договору №18 від 11 серпня 2018 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення капітального ремонту вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій в селі Розтоки Рахівського району, умисно, в офіційний документ - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року внесла неправдиві відомості про те, що нібито зазначені у акті приймання виконаних будівельних робіт роботи виконані та проведені в повному обсязі, хоча фактично зазначені роботи виконані були лише частково.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 за № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 , мешканці АДРЕСА_1 , за період 2015-2021 років.

Дані відомості необхідні для підтвердження факту надходження на рахунок ОСОБА_7 коштів від замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_4 , подальшого використання цих коштів, а також можливого надходження бюджетних коштів від інших розпорядників таких коштів.

Беручи до уваги, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести відповідні обставини неможливо, у сторони обвинувачення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до цих документів із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Необхідність вилучення копій документів обґрунтовується тим, що таке вилучення потрібне для досягнення мети отримання доступу до цих документів, зокрема є потреба у використанні наданих вказаних документів як доказів у кримінальному провадженню.

Оскільки згідно з вимогами ст.162 КПК України, дані матеріали належать до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, що містяться у цих матеріалах будуть використані як докази, а іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , роздруківок інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: виписки з рахунку приватного клієнта з моменту відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , первинних документів, які свідчать про списання з вказаного банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери тощо) за період 2015-2021 років, місце зняття коштів з даного рахунку,з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Вимогами ч.2 ст.9 КПК України регламентовано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ч.1 ст.84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

При цьому, статтею 93 КПК України регламентовано, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Окрім наведеного, ч.1 ст.159 КПК України регламентовано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 вказаної статті регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у відповідності до вимог статті 60 Закону України «Про банки банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а вимогами ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» регламентовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки з рахунку приватного клієнта з моменту відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , первинних документів, які свідчать про списання з вказаного банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери тощо), місце зняття коштів з даного рахунку.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів за період 2015-2021 років обґрунтовуючи необхідністю підтвердження факту можливого надходження бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 від інших розпорядників таких коштів.

Проте на переконання слідчого судді, слідчим у клопотанні жодним чином не доведено необхідності отримання вказаних документів за період 2015-2021 роки, а посилання слідчого на необхідність підтвердження факту можливого надходження бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 від інших розпорядників таких коштів є необґрунтованим оскільки з витягу з ЄРДР №0000078 від 11.03.2021 вбачається, що предметом досудового розслідування є внесення неправдивих відомостей до акту №1 приймання виконаних робіт за серпень 2018 року.

Окрім цього, з копії договору №18 від 11.08.2018, долученого до матеріалів клопотання, вбачається, що строк його дії сторонами визначено з моменту підписання і до 28.12.2018, а у разі невиконання фінансових зобов`язань до повного їх виконання.

При цьому ні з клопотання, ні з долучених до нього документів не вбачається обґрунтованих відомостей, які б свідчили про необхідність отримання слідчим інформації, яка містить банківську таємницю не лише за період дії договору №18 від 11.08.2018, а саме за період 2015-2021 років.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважаю, що є обґрунтовані підстави для часткового задоволення клопотання слідчого, а саме про надання тимчасового доступу до виписки з рахунку приватного клієнта за період січня-грудня 2018 року, первинних документів, які свідчать про списання з вказаного банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери тощо) за вказаний період, місце зняття коштів з даного рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 та прокурору Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема до роздруківок інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , а саме: виписки з рахунку приватного клієнта за період січня-грудня 2018 року, первинних документів, які свідчать про списання з вказаного банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери тощо) за вказаний період, місце зняття коштів з даного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1