Провадження № 1-кс/760/1803/21
Справа №760/5473/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0010578 від 22.10.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча просила проводити розгляд клопотання без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в Слідчий відділ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010578 від 22.10.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019.

Відповідно до акту №24-30/488 від 02.08.2019 року, були виявлені наступні фінансові порушення, які спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матеріальних збитків, зокрема,

1. неналежне виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема в частині виконання умов договору від 08.06.2017 р №170608/01, які призвели до додаткових витрат коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зі сплати штрафних санкцій на суму 120 550, 03 грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2. неналежне виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема порушення вимог договору №01/15 від 10.12.2014 р., що в подальшому також призвело до додаткових витрат коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зі сплати штрафних санкцій на суму 125 333 52 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

3. не забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відшкодування земельного податку, та як наслідок покриття витрат сторонніх юридичних осіб, зі сплати податку на землю, що призвело до збитків підприємству на суму 425 366,94 грн.;

Крім того, внаслідок проведення вказаної вище ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , було виявлено, факт недоотримання доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок порушення вимог ст. 629 ЦК України та ст. 193 Господарського кодексу України при виконання умов контракту від 06.12.2012 №7/11 в частині передачі замовнику виготовленої науково-технічної продукції також внесення до контракту змін щодо умов розрахунків призвело до не отримання підприємством доходів, втрати боржника у зобов`язанні у сумі 1 071 436, 2 гривень, що також відображено в акті №24-30/488 від 02.08.2019 року.

Вказані вище фінансові порушення, які спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матеріальних збитків, також підтверджені висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/111-20/55013-ЕК від 04.12.2020, а також показами свідка ОСОБА_5 - головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить переліку підприємств та організацій, які відносяться до сфери ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в свою чергу, відповідно до Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_9 », затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 281 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_10 та який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчою було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , та за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- положення «Про Державне космічне агентство» затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 281 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819);
- загальнодержавних цільових науково-технічних космічних програм України в період з 2016-2019 р.р.
- завдань та заходів з виконання Загальнодержавних цільових науково-технічних космічних програм України для ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були покладені, зокрема на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в період з 2016-2019 р.р.
- документів, щодо підтвердження виділення коштів з державного бюджету та інших джерел, для виконання завдань та заходів із виконання Загальнодержавних цільових науково-технічних космічної програм України, які були покладені на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в період з 2016-2019 р.р.
- первинних документів (платіжних доручень, банківських виписок), що підтверджують розрахунки із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 2016-2019 р.р.
- актів виконаних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в період з 2016-2019 р.р.
- статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 );
- наказу про призначення ОСОБА_8 генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) (наказ №111 від 23.06.2001 р);
- контракту (-ів) генерального ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 , в період з 23.06.2001 по 27.02.2021, у тому числі і контракт із керівником підприємства від 22.06.2001 №2-2001);
- інших посадових інструкції та/або функціональних обов`язків генерального ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 , в період з 23.06.2001 по 27.02.2021;
- наказу про призначення та/або наказу про звільнення головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021;
- посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021;
- наказу про призначення та/або наказу про звільнення заступника генерального директора директора, головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021;
- контракту, посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків генерального директора директора, головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021;
- копії особових справ у повній їх сукупності, зокрема, наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- документів, щодо проведення службових перевірок відносно вказаних вище осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2016 по 31.03.2019 р.р. (в разі їх наявності);

- документів, що відображають господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору від 06.06.2012 № 7/11 за період з 01.01.2016 31.03.2019 р.р., в тому числі:
-Договір №7/11 від 06.06.2012;
-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.10.2010 №329 «Про затвердження «Положення про порядок укладання договорів (державних контрактів) та інших робіт (послуг) на виконання НДДКР за замовленнями НКАУ»».
-Бухгалтерська довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.10.2017 № 13631.
-Рішення та протокол від 10.10.2017 інвентаризаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі якого списано з обліку дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 1 071 436,20 грн.
-Первинні документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують розрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

-Обліковий регістр по рахунку № НОМЕР_2 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якому відображаються розрахунки по даному договору за період з 01.01.2016-31.03.2019 р.р.
- документів, що підтверджують користування земельною ділянкою, нарахування та сплату земельного податку за земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2019:
-документи, що засвідчують/підтверджують право власності або право постійного користування земельної ділянки (Державний акт на право власності на землю) тощо.
-договір оренди приміщень від 28.03.2007 № 3828 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МОН, площею 3 932,04 кв.м.
-статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяв у вищезазначений період.
-документи, які підтверджують, що балансоутримувачем даного приміщення є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в тому числі договір з власником про утримання на балансі відповідного майна та витрати з утримання, облікові реєстри по рахунку 103 «Будинки та споруди» тощо).
-договори ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МОН на відшкодування витрат на орендоване майно, а саме плати на землю.
-документи (витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки тощо).
-нормативні документи (зі змінами), що визначають ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується у м. Києві (за місцем розташування земельної ділянки).
-податкові декларації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з плати за землю (звіти уточнюючі) за вищевказаний період, з розрахунками сум плати за землю та податкового зобов`язання з розбивкою по договорам (земельним ділянкам), з усіма додатками.
-первинні документи (банківські виписки, платіжні доручення тощо), які підтверджують сплату податку на землю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-облікові регістри ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких відображено нарахування та сплату на землю.
-облікові регістри ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яких відображено відшкодування витрат в розрізі договорів та господарських операцій, з орендарем.
-інтегрована карта платника (ІКП) щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів (земельного податку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_15 .
-документів, що підтверджують господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору від 08.06.2017 № 170608/1 у період до 31.03.2019 р.:
-Первинні документи (товарні, видаткові накладні, акти приймання-передачі послуг, ати випробувань, тощо), що підтверджують виконання зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
-Первинні документи (банківські виписки, платіжні доручення), що підтверджують розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких відображено розрахунки з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
-Вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.11.2017 № 29/11-3.
-Розрахунок штрафних санкцій за прострочення терміну поставки.
-Первинні документи (банківські виписки, платіжні доручення тощо), які підтверджують сплату штрафних санкцій за прострочення терміну поставкитовару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
-Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яким відображено нарахування та сплату штрафних санкцій за прострочення терміну поставки товару.
- документів, що підтверджують господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно договору від 10.12.2014 № 01/15 за період з 01.01.2016 31.03.2019 р.р.:
- Додаток № 1 та інші документи (при наявності) до вищезазначеного договору.
- Плановий місячний обсяг поставки природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накористь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (узгоджений між сторонами).
- Акти прийому-передачі природного газу та рахунки на його оплату, а також засвідчені копії документів (з магістральними та газорозподільчими підприємствами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), що підтверджують обсяг фактично отриманого природного газу відповідно до п.2.1.3 та 2.2.4 договору.
- Щомісячне уточнення обсягу природного газ, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується передати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (при наявності) відповідно додаткової угоди від 20.12.2017 № 27 до вищезазначеного договору.
- Первинні документи (банківські виписки, платіжні доручення), що підтверджують розрахунки по даному договору.
- Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких відображено розрахунок з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- Первинні документи (банківські виписки, платіжні доручення тощо), які підтверджують сплату штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- Виписки з банківських рахунків пр наявність коштів на рахунках в період дії договору.
У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1