Справа №: 398/1802/21
провадження №: 1-кс/398/321/21
УХВАЛА
Іменем України

"13" квітня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.12.2020 року за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_3 по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 8:00 години 27.11.2020 року по 20:00 години 29.11.2020 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 8:00 години 27.11.2020 року по 20:00 години 29.11.2020 року.

Також, про надання дозвілу старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_6 у період з 8:00 години 27.11.2020 року по 20:00 години 29.11.2020 року. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 у період з 8:00 години 27.11.2020 року по 20:00 години 29.11.2020 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000100за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення дізнання було встановлено, що близько 15 години 45 хвилин 28.11.2020 року невстановлена особа шахрайським способом під приводом продажу дитячого візочка в мережі Інтернет на платформі "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень, які належать, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , маючи домовленість з останньою про пересилання їй дитячого візочка, однак свої зобов`язання не виконала, чим спричинила потерпілій ОСОБА_10 матеріальних збитків на суму 700 гривень. На підставі викладеного, 02.12.2020 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100. Крім того, в ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_10 28.11.2020 в мережі Інтернет на платформі «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 мала намір придбати дитячу коляску. Під час переписки з продавцем в мессенджер «Вайбер» тел. НОМЕР_7 погодила деталі та умови придбання товару, що полягало в попередній оплаті вартості товару шляхом перерахування коштів на банківську карту. 28.11.2020 року ОСОБА_10 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів двома платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на суму 417,15 грн та 314,15 грн з урахуванням комісій, на банківську карту № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після оплати товару зв`язок з продавцем було втрачено та оголошення видалено. Товар не отримано кошти не повернуто, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку у період з 8:00 години 27.11.2020 року по 20:00 години 29.11.2020 року. Крім того, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформації про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку у період з 8:00 години 27.11.2020 року по 20:00 години 29.11.2020 року.

В судовому засідання дізнавач клопотання підтримала, зазначила, що номер свого карткового рахунку їм повідомила потерпіла усно, але жодних доказів, що саме картковий рахунок № НОМЕР_3 належить потерпілій матеріали кримінального провадження не містять.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з ЄРДР №0000100 від 02.12.2020 року, рапорт помічника чергового Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 від 01.12.2020 року, про надходження електронною поштою повідомлення про шахрайство та реєстрацію його в ЄО за №3742 від 01.12.2020 року; звернення ОСОБА_10 №105480 від 29.11.2020 року про шахрайство; довідки за результатами розгляду звернення ID №105480 ОСОБА_10 ; скріншот сторінки переказу коштів з картки НОМЕР_8 ОСОБА_10 на картку НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; протокол допиту потерпілої ОСОБА_10 від 07.04.2021 року, відповідно до якого вона пояснила, що в листопаді 2020 року в мережі Інтернет на платформі «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 мала намір придбати дитячий візок. Під час переписки з продавцем в мессенджер «Вайбер» тел. НОМЕР_7 погодила деталі та умови придбання товару, що полягало в попередній оплаті вартості товару шляхом перерахування коштів на банківську карту. 28.11.2020 року через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів двома платежами зі своєї банківської картки на суму 417,15 грн та 314,15 грн з урахуванням комісій, на банківську карту № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після оплати товару зв`язок з продавцем було втрачено та оголошення видалено. Товар не отримано кошти не повернуто, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 5 с.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя зазначає, що дізнавачем не надано жлдних доказів на підтвердження, що потерпіла користується картковим рахунком № НОМЕР_3 , тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати належним чином завірені копії документів, оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на здійснення виїмки, оскільки відповідно до ч.7 ст.163 КПК України виїмка можлива лише оригіналів документів, проте клопотання містить вимогу про вилучення копії документів.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині дозволу отримання тимчасового доступу у відділенні "Олександрійське № НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки володільцем документів є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як юридична особа.

З аналізу приписів ст.3 КПК України та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та оперуповноважений сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , не є стороною даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.12.2020 року за №0000100, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме, до докуменів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період з 08 год. 00 хв. 27.11.2020 року по 20 год. 00 хв. 29.11.2020 року.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 13.04.2021 року по 13.06.2021 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1