Дата документу 24.05.2021 Справа № 554/588/21
Провадження № 1кс/554/8402/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.

12.01.2021 року Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 06.05.2021 із супровідним листом віл 05.0л.-0-1 № 4138/1 15/104/2021 із Відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла постанова від 05.05.2021 про призначення судово - економічної експертизи, винесена старшим слідчим СВ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 за №0000004.

Відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з недостатністю вихідних даних, експерт заявив клопотання про надання оригіналів або належним чином завірених копій додаткових матеріалів.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прохали надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстрації ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;
1.3. документи відносно рахунків ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
1.4. документи, щодо заборгованості ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2019 по теперішній час;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
1.6. податкових декларацій ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
1.8. податкових накладних по ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
.1.9. документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
1.10. документи, щодо вилучення документів ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.11. документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до документів, в яких міститься інформація щодо керівників підприємства, податкових накладних вказаних підприємств, розрахункових рахунків тощо, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності відповідальних осіб ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування та отримати її в інший спосіб не можливо, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстрації ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;
1.3. документи відносно рахунків ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
1.4. документи, щодо заборгованості ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2019 по теперішній час;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
1.6. податкових декларацій ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
1.8. податкових накладних по ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
.1.9. документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
1.10. документи, щодо вилучення документів ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.11. документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2019 по теперішній час;

Виконання ухвали доручити групі слідчих у кримінальному провадженні №00000004, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1