Єдиний унікальний номер 725/3105/21
Номер провадження 1-кс/725/502/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 року Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 19.04.2021 року близько 21:00 год., невідома особа під приводом отримання замовлення через онлайн платформу «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальні збитки останньому на загальну суму 111 280 гривень.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що 19.04.2021 року він за допомогою мобільного додатку «OLX» виставив на продаж пристрій для вимірювання фарби вартістю 3000 гривень. Через кілька хвилин до нього зателефонувала невідома особа із номера телефону « НОМЕР_1 », яка назвалась на ім`я « ОСОБА_6 » та повідомив, що зробив замовлення через сервіс «OLX-доставка» вищевказаного товару, та через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_5 , посилання нібито на портал посилки «OLX-доставка». Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 , вказав дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та номер телефону і здійснив 4 перекази, 19.04.2021 року о 20:29 год., в сумі 50 000 гривень, 19.04.2021 року о 20:31 год., в сумі 22 000 гривень, 19.04.2021 року о 20:40 год., в сумі 16 000 гривень ОСОБА_5 , перекинув на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального проступку та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 19.04.2021 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів 19.04.2021 року о 20:29 год., в сумі 50 000 гривень, 19.04.2021 року о 20:31 год., в сумі 22 000 гривень, 19.04.2021 року о 20:40 год., в сумі 16 000 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Оскільки на даний час іншим способом отримати необхідні документи не представляється можливим, просив надати старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 19.04.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів 19.04.2021 о 20:29 год., в сумі 50 000 гривень, 19.04.2021 о 20:31 год., в сумі 22 000 гривень, 19.04.2021 о 20:40 год., в сумі 16 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки. фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 19.04.2021 по дату винесення ухвали; наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 19.04.2021 року по 24.05.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів 19.04.2021 року о 20:29 год., в сумі 50 000 гривень, 19.04.2021 року о 20:31 год., в сумі 22 000 гривень, 19.04.2021 року о 20:40 год., в сумі 16 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

-фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 19.04.2021 року по 24.05.2021 року;

-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1