Справа № 686/3438/19
Провадження № 1-кс/686/2683/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

05.03.2021 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на 6 місяців.

Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «між Летичівською селищною радою та ТОВ НВП «Еко-вторресурс» укладеного договір №185 від 22.09.2017 року, відповідно до п. 1.1 якого визначено, що підрядник зобов`язується виконати будівництво тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області, згідно договірної ціни.

Згідно п. 2.1 Договору, ціна договору визначається договірною ціною, яка складає 546776,00 грн.

На виконання умов вказаного договору, згідно з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) вартість виконаних робіт по вищевказаному договору склала 546776,00 грн., а саме: згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1 за листопад 2017 року на загальну суму 294032,00 гривень; згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №2 за листопад 2017 року на загальну суму 225405,00 гривень; згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №3 за листопад 2017 року на загальну суму 27339,00 гривень.

За виконанні роботи по вищевказаному договору замовником проведено оплату в сумі 546776,00 гривень.

В ході проведення ревізії, відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, з метою визначення фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт з будівництва тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області.

За результатами контрольного обміру виконаних робіт з Будівництва тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області, що виконані ТОВ НВП «Еко-вторресурс» у 2017 році, встановлено, що роботи з влаштування асфальтобетонної суміші, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1 за листопад 2017 року та №2 за листопад 2017 року фактично не виконані.

Вказане в свою чергу призвело до внесення не достовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 50771,49 гривень.

Враховуючи викладене, селищною радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 50771,49 грн., які фактично не виконані, чим порушено ч. 1. ст. 49 Бюджетного кодексу України, ч. І, 5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV.

Крім цього, проведеною ревізією встановлено, що між Летичівською селищною радою та ФОП ОСОБА_5 укладеного договір №196 від 10.10.2017, відповідно до якого підрядник забезпечує виконання робіт: будівництво мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці, Летичівського району, Хмельницької області.

За виконанні роботи по вищевказаному договору Замовником проведено оплату в сумі 184660,44 гривень.

В ході проведення ревізії, відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, за результатами контрольного обміру виконаних робіт з Будівництва мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці, Летичівського району, Хмельницької області, встановлено, що роботи з улаштування піщаної основи гаї трубопроводи, укладання сигнальної стрічки, засипки котлованів, влаштування металевих драбин, промивання трубопроводів, які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1 за листопада 2017 року фактично не виконані, що в свою чергу призвело до внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 104647,35 гривень.

Враховуючи викладене, селищною радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 104647,35 грн., які фактично не виконані.

Також, проведеною ревізією, відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, встановлено, що між Летичівською селищною радою та приватним підприємством «Еліта» укладеного договір №246 від 28.11.2017 року, відповідно до якого Підрядник забезпечує виконання робіт: будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області.

На виконання умов вказаного договору, згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-31 та актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за грудень 2017 року №1, вартість виконаних робіт склала 165605,54 грн.

За виконанні роботи по вищевказаному договору Замовником проведено оплату в сумі 165605,54 гривень.

В ході проведення ревізії, відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, з метою визначення фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт з Будівництва мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області.

За результатами контрольного обміру виконаних робіт з Будівництва мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області, встановлено, що роботи з улаштування труб, перевезення піску, засипки котлованів, промивання трубопроводів, які включені до акта приймання виконаних будівельних робіт типова форма КБ-2в) №1 за грудень 2017 року фактично не виконані.

Вказане призвело до внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 19177,44 гривень.

Враховуючи викладене, селищною радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 19177,44 грн, які фактично не виконані.

В ході досудового розслідування в сукупності зібрано наступні докази: долучено до матеріалів кримінального провадження акт №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року; здійснено тимчасовий доступ та проведено вилучення оригіналів документів щодо проведення будівельних робіт тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області, мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці, Летичівського району, Хмельницької області та мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області, які перебувають у володіння Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області; долучено до матеріалів кримінального провадження документи, отримані від ТОВ НВП «Еко-Вторесурс» щодо проведення будівельних робіт тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області; призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.02.2019 з метою документального підтвердження розмірів допущених порушень, викладених у акті ревізії, заподіяної матеріальної шкоди (збитків), а також з метою встановлення розмірів матеріальної шкоди (збитків) та дослідження інших питань, які потребують спеціальних знань у галузях будівництва, економіки, бухгалтерського та податкового обліку та звітності, проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНІСЕ; призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу відповідно до постанови від 13.05.2019, з метою документального підтвердження розмірів допущених порушень, викладених у акті ревізії, заподіяної матеріальної шкоди (збитків), а також з метою встановлення розмірів матеріальної шкоди (збитків) та дослідження інших питань, які потребують спеціальних знань у галузях будівництва, економіки, бухгалтерського та податкового обліку та звітності, проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНІСЕ; долучено до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, відповідно до якої встановлено, що перелік, об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Будівництво тротуару по вул. Огієнка в смт. Летичів» не відповідає переліку, об`ємам та вартості фактично виконаних будівельних робіт, зазначених у проектно кошторисній та первинні звітній документації із будівництва, внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 125 000 грн.; надано доручення оперативному підрозділу з метою проведення допитів в якості свідків посадових осіб Летичівської селищної ради, посадових осіб ТОВ «НВП «Еко-вторресурс» та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 яким проведено технічний нагляд виконаних робіт, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин укладання договорів, виконання робіт, здійснення нагляду за виконаними роботами та здійснення оплати за виконанні роботи; допитано в якості свідка фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , яким проведено технічний нагляд виконаних робіт, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин укладання договорів, виконання робіт, здійснення нагляду за виконаними роботами та здійснення оплати за виконанні роботи; до матеріалів кримінального провадження матеріали часткового виконання доручення слідчого, відповідно до яких допитати в якості свідків посадових осіб Летичівської селищної ради, посадових осіб ТОВ «НВП «Еко-Вторресурс», з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин укладання договорів, виконання робіт, здійснення нагляду за виконаними роботами та здійснення оплати за виконанні роботи, не представилось можливим.

Завершити досудове розслідування до 21.03.2021 не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження директора ТОВ «НВП «Еко-Вторресурс» ОСОБА_7 , яким було підписано первинну звітну документацію із будівництва; допитати в якості свідка директора ТОВ «НВП «Еко-Вторресурс» ОСОБА_7 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин укладання договорів, виконання робіт, здійснення нагляду за виконаними роботами та здійснення оплати за виконанні роботи; допитати в якості свідків посадових осіб Летичівської селищної ради, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин укладання договорів, виконання робіт, здійснення нагляду за виконаними роботами та здійснення оплати за виконанні роботи, не представилось можливим; отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів та провести вилучення із ТОВ «НВП «Еко-Вторресурс» оригіналів документів із вільними зразками підпису та почерку директора ТОВ «НВП «Еко-Вторресурс» ОСОБА_7 для призначення судово-почеркознавчої експертизи; отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів та провести вилучення оригіналів документів із вільними зразками підпису та почерку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , яким проведено технічний нагляд виконаних робіт, для призначення судово-почеркознавчої експертизи; призначити судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, якими здійснено підписи у первинній звітній документації із будівництва; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

П. 1 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Санкція ч. 2 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є нетяжким.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.09.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 6 міс.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 6 міс.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.09.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 6 міс.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.03.2021.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1