БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/463/2021
Провадження № 1-кс/497/209/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.21 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2021 року поштовим листом до суду надійшло клопотання начальника відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000040 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.02.2021 року до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем допущено розтрату бюджетних коштів.

З наданої ОСОБА_5 заяви вбачається, що 03.03.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови ОСОБА_6 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та Приватним підприємством « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 , який надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір № 4 на виконання підрядних робіт, передбачених замовленням «Капітальний ремонт надвірної споруди вуличний туалет на території амбулаторії смт. Серпневе Тарутинського району Одеської області», на суму 65 312,00 гривень (шістдесят п`ять тисяч триста дванадцять гривень 00 копійок), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 03.03.2020 року і до 31.03.2020 року включно.

В своїй заяві ОСОБА_5 зазначає, що відповідно до п. 2.1 цього Договору вартість робіт капітального ремонту складала 65 312,00 гривень, та відповідно до п.5.1 оплата повинна була здійснюватися за фактично виконанні роботи капітального ремонту, згідно наданим актам виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3.

Крім цього, в заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що між ПІДРЯДНИКОМ в особі ОСОБА_8 , та ЗАМОВНИКОМ в особі селищного голови ОСОБА_6 , підписаний 1 (один) акт приймання виконаних будівельних робіт, а саме акт № 1 від 03.03.2020 року на суму 65 312,00 гривень, що відповідає дійсності розділу 2 цього Договору «Вартість робіт по договору», відповідно до якого вартість робіт за договором складає 65 312,00 гривень.
До поданої заяви ОСОБА_5 надала копію виписки з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів про деталі трансакції № 160860154 згідно якої встановлено, що 04.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_3 здійснено оплату ПП « ОСОБА_7 » в розмірі 65 312,00 гривень, на рахунок № НОМЕР_4 , ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, з призначенням платежу: НОМЕР_5 , 3132 к.рем.надв.сп.вулич.туалет на тер.Амбулаторії смт Серпневе; зг.дог. №4/03.03.20р. та акт в/р № 1/03.03.20 р., та зазначила, що вказана сума грошових коштів безпідставно була перерахована ПП « ОСОБА_7 » без виконання визначених кошторисом будівельних робіт.

Казначейське обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджуються відміткою (печаткою) зазначеної установи на останній сторінці копії договору № 4 на виконання підрядних робіт, наданого 12.02.2021 року в якості додатку до заяви ОСОБА_5 .
Відповідно до п.п. 2 п. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 215 від 15.04.2015 року, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому порядку: забезпечує обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:
-здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
-здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках , формує та видає виписки з рахунків.
Відповідно до абзацу 2 п. 1 Постанови № 215 Казначейство є учасником системи електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положенням п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положення ч. 2 ст. 9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є: показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Положеннями ч. 2 ст. 223 КПК України встановлено, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
З метою додержання вимог бюджетного законодавства, в тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно вимог чинного законодавства України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до оригіналу платіжного документу, який підтверджує перерахування вказаною радою бюджетних коштів в розмірі 65312,00 гривень, одержувачем яких був ПП « ОСОБА_7 », за виконання робіт по капітальному ремонту надвірної споруди вуличний туалет на території амбулаторії смт. Серпневе Тарутинського району Одеської області.

Зазначені документи будуть сприяти фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення (злочину), встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування їх підробки, а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безтоварні операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, встановленню розмірів збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення відповідних судових експертиз: економічних та почеркознавчих з наданням експертам оригіналів досліджуваних документів.
Оригінал необхідного платіжного документу зберігається в приміщенні управління ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникає потреба в отриманні тимчасово доступу до розрахункових документів, а саме до оригіналу платіжного документу, який підтверджує перерахування вказаною радою бюджетних коштів в розмірі 65312,00 гривень, одержувачем яких був ПП « ОСОБА_7 », за виконання робіт по капітальному ремонту надвірної споруди вуличний туалет на території амбулаторії смт. Серпневе Тарутинського району Одеської області, з можливістю їх вилучення (або виготовлення копії), що перебуває у володінні управління ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі (а.с.15). Оскільки названі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор до суду не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність (а.с.20-21).

Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну адресу управління ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.18, 19). Жодних заяв, клопотань до суду надано не було.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ особи до речей і документів здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 та/або начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у формі вилучення (здійснити виїмку) оригіналу платіжного (розрахункового) документа № 3 від 03.03.2020 року на суму 65 312,00 гривень, який підтверджує перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів в розмірі 65 312,00 гривень, одержувачем яких був ПП « ОСОБА_7 », за виконання робіт по капітальному ремонту надвірної споруди вуличний туалет на території амбулаторії смт. Серпневе Тарутинського району Одеської області, що перебуває у володінні управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 та/або начальником відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 вищезазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1