Справа № 953/9040/21
н/п 1-кс/953/6458/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 про надання права тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених документів річної та проміжної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2011-2014 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні групи слідчих третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 22.04.2021 за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 12.05.2014 у справі № 922/1350/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Алчевськ порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, який передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію. Постановою господарського суду Харківської області від 18.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
З метою встановлення ознак доведення Підприємства до банкрутства, постановою від 12.05.2021 призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання, чи мають показники фінансово-економічного стану Підприємства ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства. На адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта, відповідно до якого для проведення судової експертизи необхідно надати додаткові матеріали, а саме: річну та проміжну фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2011-2014 років.
Враховуючи наведене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що річна та проміжна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2011-2014 років перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Річна та проміжна фінансова звітність Підприємства за період 2011-2014 років має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та безумовно необхідні для швидкого та ефективного досудового розслідування, зокрема проведення судово-економічної експертизи, оскільки дана інформація може бути використана в якості доказів, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000037, що в провадженні слідчих третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити.
Дозволити слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу, та вилучення належним чином завірених документів річної та проміжної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2011-2014 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.08.2021 року включно.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1