УХВАЛА

"16" серпня 2021 р. Справа № 596/1161/21

Провадження № 1-кс/596/223/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000068 від 23.07.2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000068 від 23.07.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що 23.07.2021 з ВПК в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи під приводом продажу її автомобіля шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 222898,0 гривень, спричинивши значну шкоду.

З допиту ОСОБА_4 вбачається, що 07.06.2021 року особи, які вчинили відносно неї шахрайські дії запропонували оплатити послуги з придбання автомобіля в сумі 122850,0 гривень за реквізитами: одержувач «ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , на що вона погодилась і сплатила.

Крім того, 15.06.2021 року особи, які вчинили відносно неї шахрайські дії повторно запропонували оплатити послуги з придбання автомобіля в сумі 100048,0 гривень за реквізитами: одержувач «ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк одержувача «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , на що вона знов погодилась і сплатила.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за реквізитами: одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк одержувача «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , щодо руху коштів та стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених реквізитах.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Заступник начальника начальник слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за реквізитами: одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , щодо руху коштів та стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених реквізитах, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів за наступними реквізитами: одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 у період з 06.06.2021 року по теперішній час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів вказаного банківського рахунку з моменту реєстрації до моменту блокування;

-інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації до моменту блокування рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 06.06.2021 року по теперішній час, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про банківський рахунок, на який із зазначеного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 06.06.2021 року по теперішній час було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із зазначеного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 06.06.2021 року по теперішній час, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АДРЕСА_3 , у відділенні № НОМЕР_4 , що у АДРЕСА_4 , чи у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику слідчого відділення №3(м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1