Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1370/2021 Справа № 641/5831/21
УХВАЛА
06 серпня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір між КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.11.2020 про проведення поточного ремонту приміщень будівлі КЗК за адресою: АДРЕСА_2 , зі змінами та доповненнями, разом з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаного договору та виділення коштів для його фінансування з місцевого бюджету м. Харкова; усі документи, які були надані учасником процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовнику; ділову переписку між КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу укладення договору та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договору; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку), документів, які стали підставою для проведення договору, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису, зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаного договору, а також належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють на КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2020 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, адресу реєстрації та проживання, дату народження, період роботи на підприємстві, помісячно отриманий дохід на підприємстві, за період роботи на підприємстві помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь підприємства (в т.ч. під час стажування чи іспитового строку).
В ході досудового розслідування під час проведення слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) без використання засобів подолання логічного захисту інформації, а саме веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було з`ясовано, що КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів на здійснення поточного ремонту будівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Порядок здійснення розрахунків післяоплата.
В даному оголошенні замовник всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня, вказана лише загальна вартість робіт. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг визначений до 18.12.2019. Однак всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю замовник не оприлюднив.
У звіті про укладення договору № UA-2020-10-22-006520-с від 04.01.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовник також не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня.
Разом з цим, за наслідком виконаних робіт сплачено кошти у сумі 1 050 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором.
За умовами проведеної вищевказаної державної закупівлі, передбачено, порядок здійснення розрахунків за виконаними умовами договору післяоплата, тобто грошові кошти підрядник отримує за наслідком фактично виконаних робіт.
З урахуванням вищевикладеного існують обґрунтовані підстави вважати, що бюджетні кошти, виділені із місцевого бюджету на проведення робіт з поточного ремонту за вказаним договором в розмірі 1 050 000 грн., привласнені посадовими особами КЗК відповідно договору між КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які брали участь у його укладенні та виконанні.
Крім того встановлено, що договір між КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення поточного ремонту приміщень будівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією знаходиться у замовника КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником комунального закладу кульури є ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівник підприємства ОСОБА_6 , може вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_7 .
Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником та керівником ТОВ є ОСОБА_8 .
У зв`язку з викладеним, та з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення службовими особами КЗК та ТОВ кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та можливість вилучити договір між КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.11.2020 року про проведення поточного ремонту приміщення КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
З приводу вимог слідчого, щодо надання тимчасового доступу до документів в частині вилучення оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов договору, зазначеного в клопотанні, належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють на КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2020 року по 06.08.2021 року, із зазначенням: ПІБ, ІНН, адресу реєстрації та проживання, дату народження, період роботи на підприємстві, помісячно отриманий дохід на підприємстві, за період роботи на підприємстві помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь підприємства (в т.ч. під час стажування чи іспитового строку) суд приходить до висновку, що зазначені вимоги щодо отримання доступу до зазначених матеріалів у відповідності до норм чинного законодавства у клопотанні належним чином не обгруновані та задоволенню не підлягяють.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому Слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір між КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.11.2020 року про проведення поточного ремонту приміщень будівлі КЗК за адресою: АДРЕСА_2 , зі змінами та доповненнями, разом з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаного договору та виділення коштів для його фінансування з місцевого бюджету м. Харкова; усі документи, які були надані учасником процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовнику; ділову переписку між КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу укладення договору та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договору; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку), документів, які стали підставою для проведення договору, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису, з можливістю вилучення належним чином посвідчених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05 вересня 2021 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1