Справа№751/5367/21
Провадження №1-кс/751/1616/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2021 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява про те, що 03.05.2021 року невідомі особи під приводом продажі мобільного телефону Айфон X, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_5 в розмірі 8000 грн. ІПНПУ № 6064.

За вказаним фактом слідчим відділенням Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16 червня 2021 року постановою заступника керівника Чернігівської обласної прокуратури було доручено здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу - слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області.

13 липня 2021 року постановою начальника СУ ГУНП в Чернігівській області було створено міжвідомчу слідчу групу у складі слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області та слідчих Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.

У ході проведення досудового розслідування слідчим органом було надане доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП в Чернігівській області, щодо встановлення особи злочинця його місця знаходження та анкетних даних. На виконання доручення було отримано інформацію про те, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , який є власником мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 , а також користується ще одним абонентським номером НОМЕР_2 . У подальшому встановлено що останній організував мережу колл-центрів на території Чернігівської області, з метою обману чи зловживання довір`ям добропорядних громадян, за допомогою інтернет ресурсу «ОГХ», та іншими шахрайськими схемами.

Встановлено що, ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами орендують приміщення, та облаштували їх необхідною оргтехнікою під шахрайські Call-center на території Чернігівської області.

Останні найняли працівників з числа молодих, навчили їх, як з допомогою онлайн покупок через інтернет ресурс «OLX», видурювати гроші у громадян. За допомогою спеціальних програм оператори цих центрів отримували персональні дані клієнтів та телефонували людям. Під час розмови, представившись працівниками технічної підтримки «OLX», вони дізнавалися персональну інформацію людей, та отримували від них грошові кошти на різні електронні гаманці, в якості передоплати, або повну суму, за неіснуючий товар.

У ході досудового розслідування 14 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 13.05.2021 про дозвіл на проведення обшуку працівниками поліції було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого у присутніх у приміщенні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi 7А» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки-«Айфон 8 Плюс» з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 6S+» з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi С11» з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Honor 8х» з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «HUAWEY» з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 12 Про» з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 6S» з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 7+» з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 7» з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «King 7S» з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 .

З метою встановлення ІМЕІ мобільного терміналу (телефону) та подальшої перевірки причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, з якими спілкуються дані особи, шляхів поповнення мобільного номеру, місця поповнення, руху коштів по вказаному номеру, необхідно отримати інформацію про телефонні дзвінки абонентів з sim-картами оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021 року.

Дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, встановивши хто саме користувався послугами операторів мобільного зв`язку, слідством може бути отримано інформацію про можливих свідків та очевидців події та шляхом аналізу телефонних з`єднань даного проміжку часу можливо встановити місцезнаходження абонентів на момент вчинення кримінальних правопорушень, а також коло їх зв`язків до та після вчинення кримінальних правопорушень. Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені у встановлені законом порядку. Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим відділу Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме інформації про номера sim-карт, телефонні дзвінки абонента з мобільних телефонів (терміналів) з sim-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) з номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021 року, яка складається з:

- Номера sim-карт за вказаним серійним номером стартового пакету;

- Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості;

- Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, ІМЕІ);

- Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- Інформація про GPRS-трафік.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1