У Х В А Л А
Іменем України

08 липня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «БІГМАГ», про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:
05 липня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «БІГМАГ», про скасування арешту, накладеного на кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках ТОВ «БІГМАГ» (код-42879732) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-311744), ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 30 травня 2019 року (№ 754/7870/19) в межах кримінального провадження № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що третім СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом пособництва у фіктивному підприємництві невстановленими досудовим розслідуванням особами, які створили суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «БІГМАГ» з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій від імені директора, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг та без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 30 травня 2019 року у справі № 754/7870/19 задоволено клопотання старшого слідчого третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах кримінального провадження № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, та накладено арешт на кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках ТОВ «БІГМАГ» (код-42879732) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-311744), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

28 серпня 2019 року постановою старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві кримінальне провадження № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Вказана постанова прокурором не скасована.

Арешт на грошові кошти було накладено з метою збереження речових доказів. Слідчий не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді.

Особа, якою подано клопотання, зазначає, що враховуючи те, що кримінальне провадження закрито, питання про скасування арешту майна при закритті провадження не вирішено, у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала необхідність, а наявність арешту порушує права власника.

Особа, якою подано клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий, за клопотанням якого накладався арешт, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не подавав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, додатки до нього, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувало кримінальне провадження № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 30 травня 2019 року накладено арешт з метою збереження речових доказів на кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках ТОВ «БІГМАГ» (код-42879732) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-311744).

Постановою старшого слідчого з ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 28 червня 2021 року кримінальне провадження № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку відсутністю складу кримінального правопорушення, питання з арештом майна вирішене не було.
Враховуючи викладене, те, що кримінальне провадження, в межах якого було накладено арешт, закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, в такому заході як арешт майна на даний час відпала потреба, а тому клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «БІГМАГ» є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «БІГМАГ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 30 травня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000376 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках ТОВ «БІГМАГ» (код-42879732) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-311744) ( 1кс/754/2407/19; справа № 754/7870/19).

Копію ухвали направити особі, якою подано клопотання, до третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -