КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2021 року Київський апеляційний суд у складі судді-доповідача ОСОБА_1 , отримавши апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_2 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кожного окремо, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Вказаною ухвалою задоволено частково клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та надано дозвіл йому, прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні № 0000185 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:
- зовнішньоекономічних договорів, контрактів на придбання засобів захисту рослин (пестициди, агрохімікати тощо), в тому числі в ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) з додатками та додатковими угодами (угоди про внесення змін до контракту);
- митних декларацій щодо імпорту засобів захисту рослин (пестициди, агрохімікати тощо), рахунків-фактура, міжнародних товаро-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів про походження товару, прайс-листів, сертифікатів відповідності, паспортів якості товару, підтверджень країни походження товару, митних декларацій країни відправлення, автотранспортних накладних, документів, що підтверджують вартість перевезення товару, договорів (контрактів) про перевезення, договорів про надання послуг митного брокера тощо;
- платіжних документів (платіжні доручення, виписки по банківських рахунках), які підтверджують стан розрахунків з придбання хімічних засобів захисту рослин за зовнішньоекономічними договорами (контрактами);
- договорів, контрактів з додатками та додатковими угодами (купівлі-продажу, дистрибуційні, про дилерські послуги тощо) на реалізацію хімічних засобів захисту рослин на території України (у тому числі укладені з дистриб`юторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); сертифікованими дилерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 )), а також на виконання за цими договорами актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжні доручення, виписки по банківських рахунках), договорів на перевезення, товаро-транспортних накладних, податкових накладних тощо;
- договорів, контрактів з додатками та додатковими угодами (купівлі-продажу, дистрибуційні, про дилерські послуги тощо) на реалізацію хімічних засобів захисту рослин на території України укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), а також на виконання за цими договорами актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжні доручення, виписки по банківських рахунках), договорів на перевезення, товаро-транспортних накладних, податкових накладних тощо;
- договорів, контрактів (купівлі-продажу, дистрибуційні, про дилерські послуги тощо) не пов`язаних з реалізацією хімічних засобів захисту рослин на території України (у тому числі укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 )), а також на виконання за цими договорами актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжні доручення, виписки по банківських рахунках), договорів на перевезення, товаро-транспортних накладних, податкових накладних тощо;
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо), на яких відображено стан взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами;
- клопотань про включення препарату, виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до плану державних випробувань;
- заявок на випробування препарату виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреностей ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) на представництво, якими надається право підпису та повноваження щодо подання документів;
- матеріалів (досьє), на підставі яких складається заявка на випробування;
- проектів технічних умов на виробництво дослідної партії;
- висновків експертизи Держпродспоживслужби матеріалів заявників на випробування препарату виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів, укладених заявниками і виконавцями державних випробувань;
- документальних підтверджень державної реєстрації незареєстрованих в Україні пестицидів в країні, де вони виробляються (Російська Федерація, Республіка Білорусь);
- дозволів на ввезення дослідних партій препаратів;
- звітів про використання дослідних партій препаратів;
- заявок на державну реєстрацію препарату виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріалів (досьє) на діючу речовину і препаративну форму;
- довідок про сталість складу препарату, національні стандарти або технічних умов на діючу речовину і препаративну форму;
- звітів про результати державних випробувань препарату виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рецензійних звітів;
- методичних вказівок щодо визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі та методики визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості;
- зразків етикетки та інструкцій з безпечного застосування препарату виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріалів санітарно-гігієнічних експертиз Держпродспоживслужби препаратів виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рекомендацій виконавця державних випробувань щодо реєстрації препарату виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рекомендацій науково-експертної ради, утвореної при Міндовкілля, щодо реєстрації препарату виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- письмових повідомлень заявнику про державну реєстрацію препарату виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- посвідчень про державну реєстрацію препаратів виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », імпорт яких здійснювався товариством упродовж 2010-2020 років;
- заявок про перереєстрацію препаратів виробництва ЗАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- листів-повідомлень від відповідних заводів-виробників та власника реєстрації про погодження внесення змін до реєстраційних документів;
- листів від виробника/власника препарату, що гарантує ідентичність складу та якість препарату зареєстрованому;
- листів від виробника/власника препарату, що гарантує ідентичність специфікації діючої речовини (чистоти, вмісту та співвідношення домішок) зареєстрованій;
- листів-повідомлень від виробника/власника про погодження перереєстрації препарату, документ від заявника реєстрації на використання матеріалів досьє та результатів досліджень;
- актів (довідок) органів податкової служби України та інших контролюючих органів про проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності 2015-2020 роки з додатками;
- податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в т.ч. додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за 2015-2020 роки;
- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) за 2015-2020 роки;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ) за 2015-2020 роки;
- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за 2015-2020 роки;
- баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звітів про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звітів про власний капітал Форма № 4 за 2015-2020 роки;
- статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях, що діяли у період 2015-2020 років;
- документів, які регламентують повноваження директора, інших керівників товариства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансові та податкові звіти, (посадові інструкції, накази про розподіл обов`язків, протоколи зборів, доручення тощо);
- відомостей про засновників товариства станом на 2014-2020 роки;
- оборотно-сальдових відомостей по рахунках за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік (з даними по субрахунках) в електронному форматі xls (Microsoft Excel);
- оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) в електронному форматі xls (Microsoft Excel);
- аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік) в електронному форматі xls (Microsoft Excel);
- договорів купівлі-продажу цінних паперів за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік;
- виписок про стан рахунків у цінних паперах (за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік);
- договорів про надання позик/фінансових допомог (наданих та отриманих) за період (за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік);
- договорів/документів щодо сплати або отримання дивідендів за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік);
- електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та ін., з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокати ОСОБА_2 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кожен окремо, подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора. Крім того, адвокат ОСОБА_2 просить поновити йому строк апеляційного оскарження.
Перевіривши зміст апеляційних скарг та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційними скаргамиадвокатів ОСОБА_2 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2021 року, слід відмовити, виходячи з наступного.
Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України. Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню не підлягають.

Із аналізу вище вказаної норми закону, вбачається, що законодавець визначив вичерпний перелік речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Разом з тим, як убачається зі змісту апеляційних скарг в них не наведено будь-яких обґрунтувань того, що тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення копій документів, а також зняття копій інформації, що містяться на електронних інформаційних системах або їх частинах, може позбавити товариство можливості здійснювати свою діяльність.

Крім того, із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, видно, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів та зняття копій інформації, що містяться на електронних інформаційних системах або їх частинах, є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

За таких обставин, у відкритті провадження за апеляційними скаргами адвокатів ОСОБА_2 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2021 року, необхідно відмовити, та надіслати адвокатам ОСОБА_2 та ОСОБА_3 їх апеляційні скарги разом з усіма доданими до них матеріалами.
Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами адвокатів ОСОБА_2 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кожного окремо, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2021 року, якою задоволено частково клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та надано дозвіл йому, прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні № 0000185 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати адвокатам ОСОБА_2 та ОСОБА_3 разом з їх апеляційними скаргами та усіма доданими до них матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду ОСОБА_1

Унікальний номер справи 757/1085/21-к Справа №11-сс/824/2002/2021 Категорія: ст.309 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_8 Доповідач: ОСОБА_1