Справа № 591/2790/20
Провадження № 1-кс/591/707/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2021 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000157, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000157 від 28.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

До прокуратури Сумської області 28.04.2020 надійшло повідомлення УСБУ про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими кошмами, з використанням вітчизняних банківських платіжних систем.

Відомості за вказаним фактом 28.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_3 , повідомив, що у лютому 2020 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж велосипеда марки «BMX», який хотів придбати для своєї дитини. Зателефонувавши за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови заявник запитав, чи можливо здійснити відправку вказаного велосипеду в інше місто, на що чоловік відповів, що можливо лише у разі передплати за послуги доставки. В подальшому чоловік запропонував продовжити розмову в мобільному додатку «Viber». Після того, як спілкування з «продавцем» продовжилось в мобільному додатку, потерпілому здалось, що він спілкується вже з іншою особою, яка повідомила йому реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , куди потрібно перерахувати грошові кошти за пересилку товару та страхування вантажу на загальну суму 1200грн. Того ж дня заявник перерахував зазначену суму на банківську картку, яку йому повідомив «продавець». Зателефонувавши наступного дня на номери телефонів, через які потерпілий спілкувався з чоловіком у якого замовив велосипед, вказані номери телефонів були вимкнуті, а оголошення про продаж велосипеду марки «BMX» видалено з сайту «OLX». В той момент потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та вирішив звернутись до правоохоронних органів.

В подальшому до прокуратури Сумської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_4 . Зі змісту заяви вбачається, що ОСОБА_6 20.05.2020 через інтернет-ресурс «OLX» займався пошуком велосипеда для своєї дитини. Зателефонувавши на номер телефону, який був вказаний в одному із оголошень, а саме НОМЕР_2 , заявнику відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та після того, як чоловік підтвердив, що дійсно продає велосипед - відразу поклав слухавку. Після чого заявнику перетелефонували з іншого номера, а саме НОМЕР_3 , але вже інший чоловік, який представився ОСОБА_8 . Вказаний чоловік детально розповів про велосипед, який має намір продати та на запитання заявника чи зможе він відправити вказаний товар в інше місто, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповів ствердно, але тільки після переплати у сумі 450 грн. Погодившись на вказані умови заявнику через мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення із номером карткового рахунку банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та дані отримувача, а саме: ОСОБА_9 . Того ж дня, через термінал-самообслуговування, заявник перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти у сумі 450 грн. В подальшому, замовлений товар заявник так і не отримав, а по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні ніхто не відповідав.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, до прокуратури Сумської області, надійшла заява від мешканка м. Львів ОСОБА_10 . Зі змісту заяви встановлено, що 12.05.2020 ОСОБА_10 через інтернет-ресурс «OLX» знайшла оголошення про продаж велосипеду «БМХ». Зателефонувавши на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_5 , заявниці відповів чоловік який представився ОСОБА_11 . На запитання чи можливо відправити вказаний товар Новою поштою, «продавець» відповів, що так, але у разу передплати послуг пошти. Після чого співрозмовник запропонував продовжити бесіду у мобільному додатку «Вайбер». В ході переписки у мобільному додатку, заявниці повідомили, що їй необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 1960 гр. на банківську картку № НОМЕР_6 за пересилку та страхування вантажу. В подальшому заявниця перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти, двома платежами 1470 грн. та 490 грн., але замовлений велосипед так і не отримала. Після чого вирішила звернутись до правоохоронних органів

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2020 за №0000241, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті самі особи. На підставі викладеного прокурором відділу Сумської обласної прокуратури вищевказані винесено постанову про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне під загальним номером 0000157.

На теперішній час з метою, встановлення осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами заявника, шляхом обману, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за картковим рахунком № НОМЕР_6 , що використовувався для вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_10 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про телекомунікації», ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 28.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, по картковому рахунку: № НОМЕР_6 з моменту відкриття вказаного рахунку по час виконання ухвали суду
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1