1Справа № 335/55/21 1-кс/335/4271/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 09.12.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 09.12.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація з УСР в Запорізькій області ДСР НПУ про те, що група невстановлених осіб на території м. Запоріжжя та Запорізької області займаються незаконним зберіганням, виготовленням та збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено відповідно до постанови КМУ від 06.05.2020 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб здійснює збут наркотичних засобів шляхом їх розповсюдження через систему «закладок». Наркозалежним особам надається номер карткового банківського рахунку на який необхідно сплатити суму коштів за наркотичний засіб, після чого наркозалежній особі повідомляється місце «закладки» де схований наркотичний засіб. Крім того незаконний збут наркотичних засобів здійснюється у місця позбавлення волі шляхом пересилання посилок через служби доставки. У ході розслідування було встановлено, що однією з осіб, що здійснюють незаконний збут наркотичних засобів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . У період з 14 год. 15 хв. 28.07.2021 до 16 год. 38 хв. 28.07.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: банківську картку Мононбанк № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_2 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_3 ; банківську картку ПУМБ № НОМЕР_4 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_5 ; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_6 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_7 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_8 ; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_9 ; 2 пластикові картки оператора стільникового зв`язку Київстар без сім-карток; пластикові картки оператора стільникового зв`язку Лайфселл без сім-картки; пластикові картки оператора стільникового зв`язку Водафон із абонентським номером НОМЕР_10 ; сім-картку оператора стільникового зв`язку Водафон; експрес-накладну №9572 від 12.05.2021, відправник ОСОБА_6 одержувач ОСОБА_7 АДРЕСА_2 ( НОМЕР_11 ); 9 паперових аркушів із чорновими записами; чек із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із чорновими записами; грошові кошти купюра номіналом 200 грн, ГВ 9838163; мобільний телефон марки Huawei білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ2: НОМЕР_13 і жовтому чохлі, в якому встановлені сім-картки операторів мобільного зв`язку із №№ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Huawei бронзового кольору із ознаками механічного пошкодження; 3 картонні конверти чорного кольору із надписом Монобанк; картонний конверт чорного кольору із надписом Монобанк із банківською карткою № НОМЕР_16 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_17 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_18 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_19 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_20 ; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_21 ; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_22 ; банківську картку Otpbank № НОМЕР_23 ; банківську картку Акордбанк № НОМЕР_24 ; пластикову картку оператора стільникового зв`язку Київстар без сім-картки; 8 прозорих зіп-пакетів; 2 зіп-пакети фіолетового кольору; 1 зіп-пакет золотистого кольору із згортком із фольги та поліетиленовими частками; косметичку золотистого кольору, в якій знаходяться: скляна ємність з порошкоподібною речовиною білого кольору; сім-картка фіолетового кольору; сім-картка мобільного оператора Водафон; сім-картка фіолетового кольору; сім-картка мобільного оператора Київстар; дві голки; флеш-накопичувач синього кольору; зіп-пакет с двома сім-картками; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_25 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_26 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_27 ; 4 картонні конверти червоного кольору мобільного оператора Водафон; картонні конверти Чezzz; 11 картонних конвертів мобільного оператора Водафон; 6 картонних конвертів мобільного оператора Лайф; 3 картонних конверти мобільного оператора Київстар; 2 картонних конверти чорного кольору Монобанк; картонний конверт червоного кольору Sportbank; 3 аркуші з чорновими записами; 6 бланків-заяв на надання банківських послуг; 2 електронних терезів; згорток з фольги та полімерного зіп-пакету із кристалічною речовиною білого кольору, а також предмети, які видав присутній у приміщенні під час проведення обшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : банківську картку № НОМЕР_28 ; мобільний телефон Nокіа ІМЕІ1 НОМЕР_29 , ІМЕІ2 НОМЕР_30 зі встановленими сім-картками із абонентськими номерами НОМЕР_31 та НОМЕР_32 ; мобільний телефон Samsung.

У зв`язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги той факт, що тимчасово вилучене майно може містити сліди скоєння злочину, а також може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав про що надав відповідну заяву.
Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_9 у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить відмовити у задоволені клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 0000417 від 09.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У період часу з 14 год. 15 хв. 28.07.2021 до 16 год. 38 хв. 28.07.2021 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на речі та документи, які зазначені у клопотанні, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: банківську картку Мононбанк № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_2 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_3 ; банківську картку ПУМБ № НОМЕР_4 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_5 ; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_6 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_7 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_8 ; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_9 ; 2 пластикові картки оператора стільникового зв`язку Київстар без сім-карток; пластикові картки оператора стільникового зв`язку Лайфселл без сім-картки; пластикові картки оператора стільникового зв`язку Водафон із абонентським номером НОМЕР_10 ; сім-картку оператора стільникового зв`язку Водафон; експрес-накладну №9572 від 12.05.2021, відправник ОСОБА_6 одержувач ОСОБА_7 АДРЕСА_2 ( НОМЕР_11 ); 9 паперових аркушів із чорновими записами; чек із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із чорновими записами; грошові кошти купюра номіналом 200 грн, ГВ 9838163; мобільний телефон марки Huawei білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ2: НОМЕР_13 і жовтому чохлі, в якому встановлені сім-картки операторів мобільного зв`язку із №№ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Huawei бронзового кольору із ознаками механічного пошкодження; 3 картонні конверти чорного кольору із надписом Монобанк; картонний конверт чорного кольору із надписом Монобанк із банківською карткою № НОМЕР_16 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_17 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_18 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_19 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_20 ; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_21 ; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_22 ; банківську картку Otpbank № НОМЕР_23 ; банківську картку Акордбанк № НОМЕР_24 ; пластикову картку оператора стільникового зв`язку Київстар без сім-картки; 8 прозорих зіп-пакетів; 2 зіп-пакети фіолетового кольору; 1 зіп-пакет золотистого кольору із згортком із фольги та поліетиленовими частками; косметичку золотистого кольору, в якій знаходяться: скляна ємність з порошкоподібною речовиною білого кольору; сім-картка фіолетового кольору; сім-картка мобільного оператора Водафон; сім-картка фіолетового кольору; сім-картка мобільного оператора Київстар; дві голки; флеш-накопичувач синього кольору; зіп-пакет с двома сім-картками; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_25 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_26 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_27 ; 4 картонні конверти червоного кольору мобільного оператора Водафон; картонні конверти Чezzz; 11 картонних конвертів мобільного оператора Водафон; 6 картонних конвертів мобільного оператора Лайф; 3 картонних конверти мобільного оператора Київстар; 2 картонних конверти чорного кольору Монобанк; картонний конверт червоного кольору Sportbank; 3 аркуші з чорновими записами; 6 бланків-заяв на надання банківських послуг; 2 електронних терезів; згорток з фольги та полімерного зіп-пакету із кристалічною речовиною білого кольору, а також предмети, які видав присутній у приміщенні під час проведення обшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : банківську картку № НОМЕР_28 ; мобільний телефон Nокіа ІМЕІ1 НОМЕР_29 , ІМЕІ2 НОМЕР_30 зі встановленими сім-картками із абонентськими номерами НОМЕР_31 та НОМЕР_32 ; мобільний телефон Samsung.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1