Справа № 202/3132/21
Провадження № 1-кс/202/2790/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

28 травня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 28 травня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області відносно службових осіб комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи якого, за попередньою змовою із службовими особами суб`єкту підприємницької діяльності протягом 2020 року заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедури закупівлі послуг.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15 лютого 2020 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) укладено договір № 1 про виконання послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного та механічного устаткування будівель (Послуга з технічного обслуговування модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Амур-Нижньодніпровського району) за кодом ДК 021:2015-50710000-5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_6 (ідентифікатор контракту UA-2020-01-17-003061-c-c1).

Відповідно п. 3.1 вказаної угоди ціна Договору становить 377 608,00 грн., у тому числі 62 934, 67 грн., і відповідає вартості наданих послуг за цим договором відповідно до переліку, викладеному у Додатку 1 до цього договору. Також відповідно до п. 1.1. строк надання послуги до 30 грудня 2020 року.

Відповідно до п. 9.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами, та діє до 31.12.2020 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.

Окрім того, того ж дня, а саме 15 лютого 2020 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) укладено договір № 2 про виконання послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного та механічного устаткування будівель (Послуга з технічного обслуговування модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Індустріального району) за кодом ДК 021:2015-50710000-5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_6 (ідентифікатор контракту UA-2020-01-17-003074-c-c1).

Відповідно п. 3.1 вказаної угоди ціна Договору становить 823944,00 грн., у тому числі 137324, 00 грн., і відповідає вартості наданих послуг за цим договором відповідно до переліку, викладеному у Додатку 1 до цього договору. Також відповідно до п. 1.1. строк надання послуги до 30 грудня 2020 року.

Відповідно до п. 9.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами, та діє до 31.12.2020 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.

На виконання доручення, в ході оперативного супроводження кримінального провадження Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України отримано інформацію відносно службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема директора ОСОБА_5 , які вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), упродовж 2020 року, з метою розкрадання бюджетних коштів, провели процедуру закупівлі (Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням «Послуга з розробки програмного забезпечення для нагляду за налаштуванням ліфтового сервісу»).

Так, грошові кошти, що обумовлені договорами технічного обслуговування модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Замовником були перераховані Виконавцю, в свою чергу виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані грошові кошти одразу перевів в готівку, роботи до теперішнього часу не виконувались.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй злочинній діяльності, направленій на привласнення бюджетних коштів використовує для виведення грошових коштів в готівку підконтрольних фізичних-осіб підприємців.

В ході аналізу відкритої інформації державних закупівель було встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_5 ) за 2020 рік здійснила закупівлі за бюджетні кошти послуги та роботи на суму 36 млн.грн., у всіх випадках закупівель перевага по пропозиціям надавалась підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у особі директора ОСОБА_7 . Грошові кошти при надходженні на підприємство підрядника одразу переводилися в готівку шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними ФОП. Акти виконаних робіт підписувались без виконання робіт або у разі часткового виконання.

В ході проведення оперативних заходів, що спрямовані на встановлення осіб, що володіють інформацією про вчинене кримінальне правопорушення було проведено бесіду з теперішнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який від дачі письмових пояснень відмовився, однак в усній формі пояснив, що ніколи не відкривав ніяких підприємств та господарську (комерційну) діяльність не здійснює, про укладені угоди йому нічого не відомо.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо проведених закупівель, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що і зумовило звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000366, а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо проведених закупівель: «Послуга з технічного обслуговування модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Амур-Нижньодніпровського району» (договір № 1 від 15.02.2020); «Послуга з технічного обслуговування модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Індустріального району» (договір № 2 від 15.02.2020), а саме до : договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ- 2в); довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); рахунків; платіжних документів; кошторисної документації (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та ін.); виконавчої документації у повному обсязі.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 03 липня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1