печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4536/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000852, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого серпня 2016 року ОСОБА_4 , будучи директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділи майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах.

Так, приблизно на початку лютого 2016 року ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність у сфері продажу будівельних матеріалів та надання послуг будівельної техніки на об`єктах будівництва у м. Києві та Київській області, з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з пропозицією поставки останнім бетону та будівельних матеріалів для будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , замовником будівництва якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою реалізації зазначеного злочинного умислу ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 розраховуватися за поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бетон та будівельні матеріали квартирами у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за погодженими цінами.

Не підозрюючи злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи введеним в оману дійними намірами останніх виконати взяті на себе зобов`язання, ОСОБА_7 погодився на цю пропозицію, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало за власні кошти та власним спецтранспортом здійснювати поставки бетону та будівельних матеріалів на будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За фактом поставленої продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та визначеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичними особами були укладені попередні договори на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за будівельною адресою: будинок АДРЕСА_2 .

Приблизно у листопаді 2016 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонували ОСОБА_7 укласти договір доручення на реалізацію квартир, які фактично належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі вищевказаних попередніх договорів. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, надав згоду на укладання договору доручення для реалізації вищевказаних квартир.

В подальшому, на неодноразові прохання ОСОБА_7 вчинити державну реєстрацію права власності за визначеними фізичними особами, або здійснити розрахунок за реалізацію виказаних квартир, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 безпричинно відмовили.

Крім цього, на підставі договору поставки від 05.02.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнє протягом лютого-квітня 2016 року здійснило поставки бетону та будівельних матеріалів для будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 683 005,41 (один мільйон шістсот вісімдесят три тисячі п`ять) грн. 41 коп. Під час укладання даного договору ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вводячи в оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , гарантували вчасне здійснення безготівкового розрахунку з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену продукцію.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних грошових коштів за поставлену продукцію на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило.

Вищевказаними протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була завдана матеріальна шкода на загальну суму 6 038 925,72 грн.

Крім цього, приблизно у квітні 2016 року ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернувся до ОСОБА_7 та попросив у борг грошові кошти у сумі 16000 доларів США. Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 повідомив, що у якості гарантії повернення отриманих коштів, він готовий укласти попередній договір на квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 відмовив йому у проханні, оскільки на той час не мав такої суми грошових коштів. Разом з цим, ОСОБА_7 запропонував своєму знайомому ОСОБА_6 надати у борг ОСОБА_4 вказану суму коштів із гарантіями їх повернення у вигляді квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.04.2016 ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_3 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 16000 доларів США, про що останній написав власноручну розписку.

Після цього, на підтвердження своїх зобов`язань щодо повернення ОСОБА_6 грошових коштів, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізична особа ОСОБА_8 підписали попередній договір № 07/2 від 21.04.2016 щодо квартири АДРЕСА_4 у об`єкті будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, на неодноразові прохання ОСОБА_6 здійснити державну реєстрацію права власності на вищевказану квартиру, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відмовили, грошові кошти не повернули, що станом на 22.04.2016 згідно курсу НБУ становило 405 920 грн.

В кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза щодо договору поставки від 05.02.2016, підписаного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо попередніх договорів на квартири, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, що підписувалися директорами вказаних підприємств.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення судово - почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000852 від 08.09.2020 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4536/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1