Справа № 461/5701/21
Провадження № 1-кс/461/3891/21
УХВАЛА
іменем України
09.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управління ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001318 від 16 липня 2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора, матеріали досудового розслідування за ч.2 ст. 366 КК України, 15 лютого 2021 року виділено в окреме провадження та визначено підслідність за слідчим управління ГУНП у Львівській області.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи юридичних та фізичних осіб підприємців, у тому числі ТзОВ «Пространство Будущего» (), ОСОБА_5 , протягом 2019-2020 років, внесли до офіційних документів, а саме до уніфікованих митних декларацій МД-1, завідомо неправдиві відомості, щодо транспортування ТЦМ за допомогою транспортних засобів, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеним аналізом баз даних головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що ТзОВ «Пространство Будущего» в період 2018-2020 років здійснило імпорт брендового одягу, аксесуарів, ювелірних виробів з недорогоцінних металів на загальну фактурну вартість 36,4 млн. грн.

18 вересня 2020 року, службові особи ТзОВ «Пространстов Будущего» подали до ГУ ДПС у м. Києві (Шевченківському р-н м. Києва) декларацію з ПДВ №, відповідно до якої заявили до бюджетного відшкодування на рахунок банку суму ПДВ 4 329 634 грн. Проведеним аналізом встановлено, що відповідно до додатку №3 вказаної декларації ПДВ невід`ємне значення сформувалось за рахунок імпорту товарів в травні-серпні, листопаді 2018 року, лютому-травні, серпні, грудні 2019 року, лютому, березні, червні, липні 2020 року.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого ОВС ГУ ВБ ДФС України ОСОБА_6 ;

- проведено обшук транспортного засобу марки «MERCEDES» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 та причіпа з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 ;

- допитано в якості свідка директора підприємства «АТС» ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- проведено огляд бутіку магазину «opt.13», що за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 9 «б»;

- допитано в якості свідка начальника управління спеціального аудиту ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_10 ;

- скеровано доручення оперативному підрозідлу на проведення слідчих (розшукових) дій;

В ході проведення досудового розслідування, слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , було надано доручення оперативному підрозділу ГУ ДФС у Львівській області на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання вказаного доручення було встановлено інформацію про те, що протягом 2018 2020 років в зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби оформлено 137 митних декларацій на товари, які надходили на адресу ТОВ «Пространстов будущего» (), за результатами проведення митного контролю складено 5 (п`ять) актів про проведення митних оглядів, протоколи про порушення митних правил не складались. Також було встановлено, що до ввезення ТМЦ ТОВ «Пространстов будущего» () протягом 2018 2020 років, залучались водії та транспортні засоби ТОВ «Росан - Глобал».

На даний час не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування.

Слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у наявній в матеріалах клопотання заяві спросив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управління ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001318 від 16 липня 2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора, матеріали досудового розслідування за ч.2 ст. 366 КК України, 15 лютого 2021 року виділено в окреме провадження та визначено підслідність за слідчим управління ГУНП у Львівській області.

В ході досудового розслідування було проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого ОВС ГУ ВБ ДФС України ОСОБА_6 ;

- проведено обшук транспортного засобу марки «MERCEDES» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 та причіпа з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 ;

- допитано в якості свідка директора підприємства «АТС» ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- проведено огляд бутіку магазину «opt.13», що за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 9 «б»;

- допитано в якості свідка начальника управління спеціального аудиту ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_10 ;

- скеровано доручення оперативному підрозідлу на проведення слідчих (розшукових) дій;

В ході проведення досудового розслідування, слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , було надано доручення оперативному підрозділу ГУ ДФС у Львівській області на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання вказаного доручення було встановлено інформацію про те, що протягом 2018 2020 років в зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби оформлено 137 митних декларацій на товари, які надходили на адресу ТОВ «Пространстов будущего» (), за результатами проведення митного контролю складено 5 (п`ять) актів про проведення митних оглядів, протоколи про порушення митних правил не складались. Також було встановлено, що до ввезення ТМЦ ТОВ «Пространстов будущего» () протягом 2018 2020 років, залучались водії та транспортні засоби ТОВ «Росан - Глобал».

Відповідно до ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Відтак, перебіг строку досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 000000134 розпочався 16.07.2020, тобто строк досудового розслідування, визначений ст.219 КПК України закінчується 16.07.2021.

Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 366 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

Отримані внаслідок виконання вищеперерахованих слідчих та процесуальних дій результати встановлюватимуть наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, у тому числі міститимуть дані про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 16 липня 2022 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1