Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/697/21
Провадження №: 1-кс/332/165/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Запорізького районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

У провадженні відділення поліції №1 Запорізького районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000044 внесене 22.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

22 січня 2021 року, невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши їй матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2021 приблизно о 09 годині 50 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківська картка заблокована та щоб її розблокувати потрібно перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому перерахувати на іншу картку, номер якої ОСОБА_4 не запам`ятала. Після того як вона обновила додаток, то виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в розмірі 15000 гривень та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 також зняті грошові кошти в розмірі 85000 гривень. Таким чином, потерпіла зрозуміла, що допомогла шахраям заволодіти її грошовими коштами.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого стало відомо, що грошові кошти із банківських карток потерпілої були зараховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , також згідно наданій під час тимчасового доступу до речей і документів виписці про рух грошових коштів стало відомо, що грошові кошти в загальній сумі 60 450 гривень були зняті із вказаної вище банківської картки.

Тому, враховуючи вище зазначене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виникла необхідність в отриманні наступної інформації: копії паспорта власника банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також інформації з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух коштів, призначення платежу, документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки, рахунку контрагента, на яку була здійснена транзакція з переказу коштів загальною сумою 60 450 гривень в період часу 22.01.2021 року з 10:03 годин по 10:29 годин, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових грошей, що надійшли на його карту (рахунок) 22.01.2021 з карти № НОМЕР_2 через систему онлайн переказів CARD-TO-CARD в загальній сумі 60 450 гривень за період часу з 22.01.2021 по день надання інформації.

На підставі викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_4 та іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Тому ставиться питання про надання доступу до вказаної документації та інформації.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні письмові заяви.

Представник банку до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши надані докази, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії паспорта власника банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також інформації з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух коштів, призначення платежу, документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки, рахунку контрагента, на яку була здійснена транзакція з переказу коштів загальною сумою 60 450 гривень в період часу 22.01.2021 року з 10:03 годин по 10:29 годин, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових грошей, що надійшли на його карту (рахунок) 22.01.2021 з карти № НОМЕР_2 через систему онлайн переказів CARD-TO-CARD в загальній сумі 60 450 гривень за період часу з 22.01.2021 по день надання інформації.

Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1