Дата документу 31.03.2021 Справа № 554/8252/20
Провадження № 1-кс/554/5734/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2021 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6
підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтава в режимі відео конференції клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
29 березня 2021 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України до 5 місяців.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.01.2020, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_9 привіз ОСОБА_13 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_9 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_13 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_9 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_9 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_9 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_1 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.
2) 23.01.2020 року ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_10 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_14 .
Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_11 , привезли ОСОБА_14 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_11 надали ОСОБА_14 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_14 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_10 був доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_14 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_14 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_14 передав їх ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
3) 05.02.2020 ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом ізневстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не ОСОБА_16 .
Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_11 , привезли ОСОБА_17 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_11 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_18 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банкуАТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_17 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_11 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_18 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх ОСОБА_11 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.
4)10.02.2020 року ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_11 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .
Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_11 , привезли ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_11 надали ОСОБА_19 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_10 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
5) 17.02.2020, ОСОБА_9 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .
В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_11 привезли ОСОБА_20 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава де їх чекав ОСОБА_7 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_20 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_7 надав ОСОБА_20 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_9 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_6 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_20 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_9 та ОСОБА_11 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_20 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 7900 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_21 та ОСОБА_11 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.
6) 20.02.2020, ОСОБА_9 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_22 .
У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_9 , привіз ОСОБА_22 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_22 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надав ОСОБА_22 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_22 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_9 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_6 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_22 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_9 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_22 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 15 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_22 передав їх ОСОБА_21 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.
7)21.02.2020, ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_23 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_10 привіз ОСОБА_23 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_23 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надав ОСОБА_23 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_23 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_10 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_23 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_10 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_23 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_23 передав їх ОСОБА_10 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
8)25.02.2020, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_24 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_10 привіз ОСОБА_25 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_24 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надав ОСОБА_24 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_24 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_10 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_24 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_10 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24, ОСОБА_24 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом 1 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_24 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_10 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.
9)12.03.2020, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_26 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_10 привіз ОСОБА_26 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_26 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надали ОСОБА_26 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_26 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_10 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_26 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_10 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_26 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_9 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_26 передав їх ОСОБА_10 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.
10) 31.03.2020, ОСОБА_9 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_27 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_9 привіз ОСОБА_27 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_9 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_27 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_27 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_9 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_10 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_27 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_9 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_27 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_10 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_27 передав їх ОСОБА_9 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.
11) 09.04.2020, ОСОБА_9 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_28 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Део Ланос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_11 привіз ОСОБА_28 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 ,разом із ОСОБА_7 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 ., та ОСОБА_7 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_28 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 та ОСОБА_7 надали ОСОБА_28 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_28 на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_9 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_28 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_28 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_28 передав їх ОСОБА_21 , та ОСОБА_11 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
12) 23.04.2020, ОСОБА_9 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_29 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_9 привіз ОСОБА_29 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_9 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_29 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_29 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_9 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_29 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_9 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_29 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 8 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_29 передав їх ОСОБА_9 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.
13) 24.04.2020, ОСОБА_9 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_30 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_9 привіз ОСОБА_31 , із місця його проживання: АДРЕСА_12 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_9 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_31 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_31 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_9 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_31 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_9 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_31 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_13 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_31 передав їх ОСОБА_9 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
Внаслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.
14) 22.05.2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_10 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючуПолонську ОСОБА_32 .
Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_11 , привезли ОСОБА_33 , із місця її проживання: АДРЕСА_13 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_11 надали ОСОБА_34 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_35 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_10 була доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_35 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_35 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_14 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_35 передала їх ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.
15) 02.10.2020, ОСОБА_9 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_36 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_11 привіз ОСОБА_37 , із АДРЕСА_14 , де їх чекав ОСОБА_8 ,разом із ОСОБА_7 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 ., та ОСОБА_7 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_38 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 та ОСОБА_7 надали ОСОБА_39 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_40 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_9 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().
У подальшому ОСОБА_40 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_40 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_40 передав їх ОСОБА_21 , та ОСОБА_11 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.
За вказаними фактами слідче управління ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001822 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК Укпаїни.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ковалівка Шишацького району Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
08.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_18 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
08.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженецьм. Київ, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_19 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_20 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
09.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Новомосковськ Дніпровської області, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_22 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
09.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 04.04.2021.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с. Стовбина Долина Новосанжарського району Полтавської області, українка, громадянка України, з середньою освітою, не працююча, зареєстрована за адресою АДРЕСА_23 , фактично проживаюча за адресою АДРЕСА_24 , якій 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
09.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:
- протоколами допитів потерпілих ОСОБА_41 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 , які показали, що в 2020 році до них, за адресою їх місць проживання приїхали раніше не відомі особи, які під приводом працевлаштування на роботу, умивили останніх, оформити банківські картки, для зарахування заробітної плати. Вподальшому вказаних осіб, на автомобілі було доставлено до відділення банку АТ «Акцент Банк», де на ім`я ОСОБА_41 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 було оформлено кредитні картки АТ «Акцент Банк», після оформлення яких невідомі особи заволоділи даними кредитними картками та в подальшому із них були зняті грошові кошти та оформлено покупки товарів в магазинах електротехніки в м. Полтава, за послугою оплата частинами.
- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_20 , ОСОБА_42 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 ,осіб, серед яких останні впізнали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_43 , як осіб, які шляхом обману змусили їх оформити кредитні картки в банку АТ «Акцент Банк», в подальшому якими заволоділи, разом із документами до них. Після чого з даних банківських карток буди зняті грошові кошти та оформлено покупку товару в оплату частинами, в магазинах м. Полтави.
- протоколами допитів свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_44 , ОСОБА_14 , які показали, що в 2020 році до них, за адресою їх місць проживання приїхали раніше не відомі особи, які під приводом працевлаштування на роботу або отримання кредиту, який в подальшому не потрібно буде повертати, умивили останніх в оформленні банківських карток. Вподальшому вказаних осіб, на автомобілі було доставлено до відділення банку АТ «Акцент Банк», де на на їх імена, були оформлені кредитні картки АТ «Акцент Банк», після оформлення яких невідомі особи заволоділи даними кредитними картками та в подальшому із них були зняті грошові кошти та оформлено покупки товарів в магазинах електротехніки м. Полтави, за послугою оплата частинами.
- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками, ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_34 , ОСОБА_14 , серед яких останні впізнали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_43 , як осіб, які шляхом обману змусили їх оформити кредитні картки в банку АТ «Акцент Банк», в подальшому якими заволоділи, разом із документами до них. Після чого з даних банківських карток буди зняті грошові кошти та оформлено покупку товару в оплату частинами, в магазинах м. Полтави.
- протоколом тимчасового доступу, виїмки виписок по особовим рахункамАТ «Акцент Банк`Панченка В.Д., ОСОБА_42 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_44 , ОСОБА_14
- протоклом обшуку офісного приміщення № 9, за адресою АДРЕСА_25 ,в ході якого було вилучено мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 та мобільний телефон «XIAOMI» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_7
- протоклом обшуку за місце проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_22 , в ході якого було вилучено коробку з-під мобільного телефону «RedmiNote 8 T 4/64 gb» IMEI 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , який вказаний телефон було придбано за послугою оплата частинами за картовим рахунком № НОМЕР_3 на ОСОБА_45
- протоколом огляду відеозапису від 02.10.2020, з магазину «Алло» за адресою м. Полтава вул. Шевченкка, 29.
- протоколом огляду мобільних телефонів «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 та «XIAOMI» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_7
- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_7 від 04.02.2021.
- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_8 від 04.02.2021.
- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_9 від 04.02.2021.
- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_10 від 04.02.2021.
- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_11 від 04.02.2021.
повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_8 від 04.02.2021.
- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_9 від 04.02.2021.
- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_10 від 04.02.2021.
- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_11 від 04.02.2021.
- вилученими документами, предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Із врахуванням положень КПК України двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001822 закінчується 04.04.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаної дати не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:
-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласнихслідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;
-провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Юнекс Банк», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Служба миттєвого кредитування», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Банк кредит Дніпро», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Лайм Кепітал», АТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Споживчий центр», АТ «ПУМБ», ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», АТ «Універсал Банк».

-звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання руху вхідних, вихідних дзвінків СМС повідомлень, щодо мобільних терміналів, які були вилучені під час обшуку офісу № 9, за адресою АДРЕСА_25 .
-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово компютерно-технічних експертиз щодо вилучених мобільних терміналів.
-установити осіб, які спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.
-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_7 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_8 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_9 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_10 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_11 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;
- при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.
Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також особливу складність провадження зокрема те, що в ході досудового розслідування необхідно провести зазначений обсяг слідчих дій, долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласних (розшукових) слідчих дій, отримати висновок експерта, у ході досудового розслідування, здійснити вищевказані процесуальні дії, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити з наведених в ньому підстав.
Захисник ОСОБА_7 , ОСОБА_46 , ОСОБА_9 ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.
Захисник ОСОБА_11 ОСОБА_6 в судовому засідання заперечував проти продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців. Вважає, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування достатньо двох місяців, вказаний слідчим строк вважає необґрунтованим.
Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_47 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у судовому засіданні відмовились надавати пояснення.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001822 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України.
ОСОБА_7 04.02.2021 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
08.02.2021 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.
27.03.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
ОСОБА_8 04.02.2021 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
08.02.2021 р. ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.
ОСОБА_8 26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
27.03.2021 року ОСОБА_48 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

ОСОБА_9 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
09.02.2021 ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.
26.02.20201 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_10 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
09.02.2021 ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 04.04.2021.
26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_11 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
09.02.2021 ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.
26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п.4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З п.п. 2 і 3 ч.4 ст. 219 КПК України слідує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не повинен перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласнихслідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»; провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Юнекс Банк», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Служба миттєвого кредитування», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Банк кредит Дніпро», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Лайм Кепітал», АТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Споживчий центр», АТ «ПУМБ», ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», АТ «Універсал Банк», звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання руху вхідних, вихідних дзвінків СМС повідомлень, щодо мобільних терміналів, які були вилучені під час обшуку офісу № 9, за адресою АДРЕСА_25 , долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово компютерно-технічних експертиз щодо вилучених мобільних терміналів, установити осіб, які спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_7 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_8 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_9 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_10 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_11 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим, при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.
Провести вказані слідчі дії раніше не виявилося можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих дій, які полягали в тому числі у встановленні та допиті осіб, призначенні у певній черговості відповідних судових експертиз.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачений п.4 ч.3 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001822 від 03.09.2020 року , спливає 04.04.2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.4 ч.3 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до п`яти місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України задовольнити .
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001822 від 03.09.2020 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 04 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1