Справа № 344/9468/21
Провадження № 1-кс/344/3776/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000038 від 22.04.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що у період з квітня-травня 2021 року староста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вимагав неправомірну вигоду в сумі 200 000 грн у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за неперешкоджання господарській діяльності та невжиття заходів щодо проведення перевірок використання земель указаним товариством. Так 26.05.2021 р. близько 12 год 30 хв, одержав неправомірну вигоду в сумі 200 000 грн від ОСОБА_8 , що була ним перерахована на банківський рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою якого є ОСОБА_7

26.05.2021 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.05.2021 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується протоколами допиту свідка ОСОБА_8 та доданими до допиту документами, протоколами затримання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , копією квитанції про перерахунок грошових коштів на банківський рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою якого є один із підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , а також іншими зібраними у провадженні доказами.

Відповідно до інформації, наявної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 є одним із засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а з 25.09.2014 року є її керівником.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку: НОМЕР_4 ), із зазначенням дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунку.

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість перевірити отримання предмету неправомірної вигоди в сумі 200 000 грн. в якості благодійної допомоги, а також можливість перевірити показання свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_8 . Крім того, через отримання інформації про рух коштів по рахунку можна буде перевірити можливе надходження благодійної допомоги і від інших фізичних осіб чи суб`єктів господарської діяльності, та подальше використання коштів. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчиий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був слідчим повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 від 22.04.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.3).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000038 від 22.04.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дат валютних операцій із контрагентами між якими проводилися розрахунки, та інших повних даних рахунку, у завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування за період з 01.01.2018 по 16.06.2021 років, з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1