н/п 1-кс/953/7105/21
"21" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що платник податків ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) спільно з іншими невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом приховування доходу, отриманого від продажу квартир фізичним особам, умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість та військового збору на суму понад 4,37 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: підготовлено та направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності, проведення комплексу слідчих та інших розшукових дій, направлених на фіксацію всіх фактичних даних, що свідчать про протиправну діяльність
ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, а також місць зберігання документів; долучено до матеріалів провадження відповідь ОУ на доручення, відповідно до якої надано адреси офісів; проведено огляд ЄДР в ході якого встановлено, що ОСОБА_4 у період з 2014 року по теперішній час не є фізичною особою-підприємцем; проведено огляд веб-сайту ЖК «Французький квартал», де здійснюється реклама нерухомого майна, що реалізується ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими особами; підготовлено та направлено до управління обслуговування платників ГУ ДПС у Харківській області запит щодо надання інформації про отримувані доходи ОСОБА_4 та іншими особами; проведено огляд веб-сайту ЖК «Париж», де здійснюється реклама нерухомого майна, що реалізується ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими особами; підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуків та направлено на погодження до ПХО; направлено на розгляд клопотання отримано ухвали про дозвіл на проведення обшуків; проведено обшуки згідно ухвал Київського районного суду м. Харкова, в ході яких виявлено та вилучено документи, грошові кошти, комп`ютерна техніка та мобільні телефони; підготовлено та направлено до суду клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно; допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; отримано ухвалу слідчого судді, якою накладено арешт на вилучені чорнові записи та документи; проведено огляд реєстру нерухомості з метою отримання договорів купівлі-продажу квартир; проведено огляд вилучених в ході обшуку документів, чорнових записів, відомостей про доходи ОСОБА_4 ; проведено аналіз отриманих договорів купівлі-продажу нерухомості; проведено огляд договорів купівлі-продажу квартир; підготовлено та направлено для виконання постанову про призначення судової економічної експертизи на вирішення якої поставлено питання щодо підтвердження висновків аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчується 27.07.2021.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: отримати результати проведення судової економічної експертизи, допитати як свідка ОСОБА_4 та провести інші слідчі (розшукові) дії за результатами проведеної експертизи.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1