Провадження № 1-кп/204/82/21
В И Р О К
27 липня 2021 року м. Дніпро
Колегія суддів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська в складі:
головуючого судді: ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря: ОСОБА_4 ,
за участю прокурора: ОСОБА_5 ,
захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
представників потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
обвинувачених: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м.Полтава, Полтавської області, громадянина України, пенсіонера, інваліда 2 групи, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в м. Києві, громадянина України, який має вищу освіту, одруженого, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, працюючого на посаді виконавчого директора ТОВ «БК ЄВРОДО», раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України,
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився в м. Дзержинську, Полтавської області, громадянина України, який має вищу освіту, одруженого, працюючого головним інженером філії «Дніпровський Автодор», раніше не судимого, інваліда 2 групи, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України,
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка народилася в м.Полтава, громадянки України, яка має вищу освіту, розлученої, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючої економістом в ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Елітпроект», інваліда 3 групи, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 ,
обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А:
В травні місяці 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_10 , який у період часу з 16.12.2016 року по 07.11.2017 року обіймав посаду заступника начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ОСОБА_11 , який у період часу з 07.11.2016 року по 09.11.2017 року, обіймав посаду директора дочірнього підприємства «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», діючи з прямим умислом, що спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філії, у складі організованої групи разом з ОСОБА_13 , яка у період часу з 06.11.2007 року по 28.11.2017 року обіймала посаду головного бухгалтера філії «Дніпропетровській автодор» «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ОСОБА_12 , який у період часу з 19.12.2016 року по 07.11.2017 року обіймав посаду в.о. начальника філія «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи роль організаторів, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філії, вступили у змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з якими домовилися передати їм асфальтоукладчик ДС-195, 1999 р.в., для використання в роботі без укладання договорів оренди, за отримання неправомірної вигоди у невстановленій досудовим розслідуванням сумі, для себе та інших учасників організованої групи. У подальшому, 11 травня 2017 року, в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_12 , виконуючи вказівку організаторів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників злочинної організації, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філії, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, віддав вказівку водію Філії ОСОБА_18 здійснити перевезення асфальтоукладчика ДС-195 до м. Хорол Полтавської області, погрузивши його на трал Філії Мерседес-Бенц. В свою чергу водій ОСОБА_18 , не перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_12 та іншими учасниками організованої групи, виконав наказ ОСОБА_12 свого безпосереднього начальника, та перевіз асфальтоукладчикДС-195 на тралі Мерседес-Бенц, за адресою: Полтавська область, м. Хорол,вул. Молодіжна, 17. Після перевезення асфальтоукладчика ДС-195 до м. Хорол Полтавської області, договори оренди не укладалися, грошові кошти за використання асфальтоукладчика на рахунки Філії не надходили. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на виконання вказівки організаторів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючу відведену їм роль пособників, не повідомляли правоохоронні органи про заволодіння асфальтоукладчика ДС-195 невідомими особами. Отримані від передачі асфальтоукладчика ДС-195 в незаконну оренду грошові кошти, у невстановленій досудовим розслідуванням сумі, організатори ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розподілили між учасниками організованої групи. Згідно, висновку судового експерта-автотоварознавця, ринкова вартість асфальтоукладчика ДС-195, 1999 р.в., який перебуває на балансі Філії, станом на 11 15 травня 2017 року становить 255 658,16 грн.
Крім того, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , головний бухгалтер Філії ОСОБА_13 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливого мотиву реалізуючи злочинний умисел, спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філії, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 17 серпня 2017 року склала, підписала та видала ОСОБА_10 довіреність на отримання останнім в ТОВ «Альянс Еволюшн» дизельного пального Енерджі та Бензину А-92 Енерджі без укладання договору однією видатковою накладною на загальну суму 358 500 грн. З метою прикриття незаконної діяльності організованої групи в даному епізоді договір між Філією та ТОВ «Альянс Еволюшн» не укладався. Далі, ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливого мотиву, за своїм електронним ключем системи клієнт-банк ПАТ КБ «Приват Банк» 17 серпня 2017 року здійснила оплату по видатковій накладній на суму 358 500 грн. Інший учасник організованої групи в.о. начальника Філії ОСОБА_12 , діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філії, не заборонив ОСОБА_13 здійснити оплату по видатковій накладній №0028/0006194 від 17.08.2017 року на суму 358 500 грн., тобто не виконав свої посадові обов`язки передбачені п.2.19 щодо здійснення контролю за витрачанням коштів Філії, його посадової інструкції. В подальшому для досягнення єдиного умислу організованої групи, ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора та виконавця одночасно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філії, 17 серпня 2017 року в період часу з 09:00 годин до 18:00 годин, розписався в довіреності на отримання пального в ТОВ «Альянс Еволюшн», особисто розписався в видатковій накладній №0028/0006194 від 17.08.2017 та специфікації до неї №0028/0006194-С та отримав дизельне пальне Енерджі об`ємом 12 000 літрів та Бензин А-92 Енерджі об`ємом 5000 літрів в ТОВ «Альянс Еволюшн» на загальну суму 358 500 грн. В подальшому вказане пальне організатори ОСОБА_11 та ОСОБА_10 частково збули іншим невстановленим особам, отримані від збуту грошові кошти розподілив між учасниками організованої групи, частково використали у власних цілях в особистих поїздках по території України. Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 199 від 23.06.2018 року, підтверджено інвентаризацію товарів філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо нестачі на Філії дизельного пального Енерджі та Бензину А-92 Енерджі на загальну суму 358 500 грн., отриманих згідно видаткової накладної №0028/0006194 від 17.08.2017 року від ТОВ «Альянс Еволюшн».
Крім того, 07 вересня 2017 року між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області в особі в.о. начальника ОСОБА_20 з однієї сторони (Замовник) та директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі ОСОБА_11 з другої сторони (Виконавець) укладено договір № ЕУд-6, згідно якого: п.п. 1.1 Виконавець зобов`язується надати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області, згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок державних коштів та в обумовлений цим договором термін; п. 3.1 ціна договору становить 45 200 000 грн.; п. 4.1 розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 4 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги. Представник Замовника на протязі п`яти робочих днів відповідно до погодженого сторонами графіку здачі виконаних обсягів робіт перевіряє виконання робіт згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань; п. 4.2 можливе здійснення попередньої оплати (аванс) на підставі чинного законодавства у терміни і в розмірах визначених ним. Попередня оплата здійснюється в межах 30% від вартості річного обсягу терміном не більше календарного місяця. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2, підписаних уповноваженими представниками Сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2; п. 4.6 фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету; п. 5.1 термін надання послуг з моменту підписання договору до 31 грудня 2017 року; п. 5.3 під час надання послуг Виконавець забезпечує повне,якісне та своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами; п. 10.1 цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.17; п. 11.1 у випадку не передбаченим цим договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 05 жовтня 2017 року ГУ казначейської служби України в Дніпропетровській області на підставі рахунку Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (далі Служба) №20 від 02.10.2017 року, на підставі п. 4.2 договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 здійснено перерахування на рахунок ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі - ДП «Дніпропетровський облавтодор») авансу у сумі 4 000 000 грн., який згідно умов договору необхідно протягом календарного місяця, тобто до 03.11.17, погасити на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2в. У жовтні 2017 року у директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11 , діючого як співорганізатора організованої групи разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, виник умисел на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», шляхом організації складання завідомо неправдивого офіційного документу Акту виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року, роботи за яким взагалі не виконувалися та видачі його на підписання посадовим особам Служби, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, з метою отримання в розпорядження 1 010 735 грн.
Так, у жовтні 2017 року, ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співорганізатора, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», з метою отримання в розпорядження грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., розуміючи відсутність виконаних робіт ДП «Дніпропетровський облавтодор» для погашення авансу на суму 1 010 735 грн., віддав вказівку іншому учаснику організованої групи в.о. начальника Філії ОСОБА_12 скласти та підписати завідомо неправдивий офіційний документ - Акт виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017, про нібито виконані роботи Філією в рамках даного договору, до якого внести завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних послуг, а потім видати його для підписання посадовим особам Служби, з метою погашення авансу. В свою чергу, в.о. начальника Філії ОСОБА_12 , діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», з метою отримання в розпорядження грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., розуміючи, що жодні роботи Філією в рамках договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 не виконувалися та відсутні взагалі будь-які документи на підтвердження виконання даних робіт, віддав вказівку своєму підлеглому - начальнику технічного відділу Філії ОСОБА_21 , якому не було відомо про злочинні наміри організованої групи, скласти Акт виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017, в якому зазначити нібито виконані роботи на загальну суму 1 010 735 грн. З метою ускладнення виявлення фальсифікації даного акту віддав вказівку ОСОБА_21 не зазначати адресу виконаних робіт, що є порушенням вимог ДСТУ БД.1.1-1:2013. Далі, 02 листопада 2017 року в.о. начальника Філії ОСОБА_12 , діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, всупереч інтересам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», з метою отримання в розпорядження грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., розуміючи, що жодні роботи Філією в рамках договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 не виконувалися та відсутні взагалі будь-які документи на підтвердження виконання даних робіт, в період часу з 09:00 годин до 18:00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 24, підписав завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 на суму 1 010 735 грн. та видав його для погодження та підписання начальнику відділу технічного контролю Служби ОСОБА_22 . У свою чергу начальник відділу технічного контролю Служби ОСОБА_22 , не перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, 02.11.17 в період часу з 09:00 годин до 18:00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 24 погодив та підписав неправдивий офіційний документ - Акт виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору №ЕУд-6 від 07.09.2017 на суму 1 010 735 грн. В подальшому на підставі вказаного акту виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017, 02.11.17 складено Довідку про вартість виконаних робіт на суму 1 010 735 грн. та 03.11.17 здійснено реєстрацію акту виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт в ГУ Державної казначейській служби України в Дніпропетровській області. Висновком проведеної судово-економічною експертизи № 191 від 06.04.2018 встановлено, що роботи зазначені в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року по договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 на суму 1 010 735 грн., складеному Філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» документально, а саме нарядами завданнями, подорожніми листами, товарно-транспортними накладними, не підтверджується. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року та довідка форми КБ-3 за листопад 2017 року по договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 не є підставою для перерахування грошових коштів у сумі 1 010 735 грн. зі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на адресу ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Відсутні документальні підстави для такого зарахування частки авансу в сумі 1 010 735 грн. в оплату за договором № ЕУд-6 від 07.09.2017 за актом виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року. Далі, 03 листопада 2017 року посадові особи Служби зареєстрували в ГУ Державної казначейській службі України в Дніпропетровській області Акт виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 на суму 1 010 735 грн., чим остаточно погашено аванс в сумі 4 000 000 грн., після чого умисел учасників організованої групи завершився. Грошовими коштами у сумі 1 010 735 грн. Директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_11 розпорядився на власний розсуд, з урахування подальшого існування та діяльності організованої групи.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, визнав повністю і підтвердив та не оспорював обставини, зазначені в обвинувальному акті, просив суворо не карати. У вчиненому розкаюється.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, визнав повністю і підтвердив та не оспорював обставини, зазначені в обвинувальному акті, просив суворо не карати. У вчиненому розкаюється.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, визнав повністю і підтвердив та не оспорював обставини, зазначені в обвинувальному акті, просив суворо не карати. У вчиненому розкаюється.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_13 свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, визнала повністю і підтвердила та не оспорювала обставини, зазначені в обвинувальному акті, просила суворо не карати. У вчиненому розкаюється.
В судовому засіданні представник потерпілого - ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» підтримала цивільний позов і просила стягнути з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в солідарному порядку спричинені підприємству матеріальні збитки у розмірі 2000176,16 грн. Покарання просила призначити на розсуд суду.
В судовому засіданні представник потерпілого Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області підтримала позов прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_23 про стягнення в солідарному порядку з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 матеріального збитку, завданого злочином у розмірі 1010735,00 грн. Покарання просила призначити на розсуд суду.
Враховуючи визнання обвинуваченими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, суд вважає, що вина обвинувачених у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях, також підтверджується наступними письмовими доказами, дослідженими судом у судовому засіданні:
- Наказом ПАТ Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» №162-ВК від 07.11.2016 року про звільнення 07 листопада 2016 року з посади головного інженера дочірнього підприємства «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та призначення 08.11.2016 року за переведенням на посаду директора дочірнього підприємства «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на умовах контракту від 08.11.2016 року №190 на термін дії з 08.11.2016 року до 08.11.2021 року (т.1 а.п.6);
- Договором №ЕУд(м)-4 на закупівлю послуг:42.11.2 «Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ» (45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг, послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Дніпропетровській області) від 11 лютого 2017 року, укладеного між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області в особі в.о. начальника ОСОБА_20 та Дочірнім підприємством «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі директора ОСОБА_11 , ціна договору 219439988,00 грн. в т.ч. ПДВ складає 36573331,33 грн. за рахунок коштів державного бюджету (т.1, а.п.7-20);
- Договором №ЕУд-5 на закупівлю послуг: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізних доріг; вирівнювання поверхонь (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області) від 04 липня 2017 року, укладеного між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, в особі в.о. начальника ОСОБА_20 та Дочірнім підприємством «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», в особі директора ОСОБА_11 , ціна договору згідно процедури закупівель становить 139561922,00 в т.ч. ПДВ складає 23260320,33 грн. за рахунок коштів державного бюджету (т.1 а.п.69-83);
- Договором №ЕУд(м)-5 на закупівлю послуг: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізних доріг; вирівнювання поверхонь (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області) від 11 липня 2017 року, укладеного між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, в особі в.о. начальника ОСОБА_20 та Дочірнім підприємством «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», в особі директора ОСОБА_11 , ціна договору згідно процедури закупівель становить 69823054,00 грн. в т.ч. ПДВ складає 11637175,67 грн. за рахунок коштів державного бюджету (т.1 а.п.85-99);
- фотокопіями рахунків (т.1 а.п.100-103);
- Договором найму (оренди) транспортних засобів №010317 віл 01.03.2017 року, укладеного між філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» в особі в.о. начальника ОСОБА_12 та ТОВ «РАЙАВТОДОР» в особі директора ОСОБА_24 (т.1 а.п.187-190);
- довідкою ТОВ «РАЙАВТОДОР» про орендовані транспортні засоби (т.1 а.п.191-193);
- протоколом обшуку від 24.11.2017 року, згідно якого ОСОБА_20 видав фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його філіями (т.1а.п.225-227);
- протоколом обшуку від 24.11.2017 року, згідно якого проведено обшук в ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», під час якого виявлені документи про фінансово-господарські відносини Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області (т.2 а.п.11-21);
- Протоколом огляду, вилучених під час обшуку 24.11.2017 року документів (т.2 а.п.25-43);
- протоколом обшуку від 24.11.2017 року, згідно якого проведено обшук в ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», під час якого виявлені документи про фінансово-господарські відносини Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області (т.2 а.п.53-57);
- протоколом огляду від 30.11.2017 року, вилучених під час обшуку 24.11.2017 року документів (т.2 а.п.58-102);
- протоколом обшуку від 24.11.2017 року, згідно якого проведено обшук у ОСОБА_11 , під час якого виявлені документи про фінансово-господарські відносини Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області (т.2 а.п.136-140);
- протоколом огляду від 10.01.2018 року, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 24.11.2017 року документів (т.2 а.п.143-145);
- протоколом обшуку від 24.11.2017 року, згідно якого проведено обшук у ОСОБА_11 , під час якого виявлені документи про фінансово-господарські відносини Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області (т.2 а.п.155-159);
- документами, вилученими під час обшуку 24.11.2017 року (т.2 а.п. 160-166);
- протоколом огляду від 01.12.2017 року, згідно якого проведено огляд двох жорстких дисків з ідентифікаційними номерами 112324, 112325 на яких зберігаються резервні копії жорстких дисків робочих станцій філій та апарату управління (т.2 а.п.343-347);
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у контролі за телефонними розмовами від 11.10.2017 року, згідно якого здійснено контроль за телефонними розмовами абонента НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , з оптичним носієм (т.3, а.п.3-16);
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у контролі за телефонними розмовами від 11.10.2017 року, згідно якого здійснено контроль за телефонними розмовами абонента НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_11 , з оптичним носієм (т.3, а.п.18-20);
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у контролі за телефонними розмовами від 11.10.2017 року, згідно якого здійснено контроль за телефонними розмовами абонента НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , з оптичним носієм (т.3, а.п.21-32);
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у контролі за телефонними розмовами від 13.11.2017 року, згідно якого здійснено контроль за телефонними розмовами абонента НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , з оптичним носієм (т.3, а.п.35-47);
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у контролі за телефонними розмовами від 13.11.2017 року, згідно якого здійснено контроль за телефонними розмовами абонента НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , з оптичним носієм (т.3, а.п.50-59);
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у контролі за телефонними розмовами від 14.12.2017 року, згідно якого здійснено контроль за телефонними розмовами абонента НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , з оптичним носієм (т.3, а.п.58-64);
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у контролі за телефонними розмовами від 14.12.2017 року, згідно якого здійснено контроль за телефонними розмовами абонента НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , з оптичним носієм (т.3, а.п.58-61);
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у контролі за телефонними розмовами від 14.12.2017 року, згідно якого здійснено контроль за телефонними розмовами абонента НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , з оптичним носієм (т.3, а.п.62-64);
- протоколом огляду від 22.06.2018 року, згідно якого, проведено огляд дисків DVD-R з інвентарними номерами 1315т від 02.11.2017 року, 1314 твід 02.11.2017 року, 1316 твід 02.11.2017 року, 1079 твід 11.08.2017 року, 1078 т від 11.08.2017 року, 1080 т від 11.08.2017 року, які е відповідним чином розсекреченими, при прослуховуванні інформації, яка міститься на вищевказаних дисках, зроблено стенограму розмов абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що є номером мобільного зв`язку ЗАТ «Київстар Дж.ЕС.Ем.» та ПрАТ «ВФ Україна» відповідно та яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та розмов абонента НОМЕР_3 , що є номером мобільного зв`язку ЗАТ «Київстар Дж.ЕС.Ем.», яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (т.3 а.п.82-103);
- Договором №ЕУд-6 на закупівлю послуг: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізних доріг; вирівнювання поверхонь (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області) від 07 вересня 2017 року, укладеного між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, в особі в.о. начальника ОСОБА_20 та Дочірнім підприємством «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», в особі директора ОСОБА_11 , ціна договору згідно процедури закупівель становить 45200000,00 в т.ч. ПДВ складає 7533333,33 грн. за рахунок коштів державного бюджету, з додатком №1 до договору №ЕУд-6 від 07 вересня 2017 року (перелік авомобльних доріг загального користування державного значення (т.4 а.п.11-23, 24-33);
- календарним планом 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізних доріг; вирівнювання поверхонь (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області) до 31.12.2017 року. Складеного директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11 , затвердженого в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області ОСОБА_20 (т.4 а.п. 34);
- планом фінансування 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізних доріг; вирівнювання поверхонь (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області) на 2017 рік, затвердженого в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , погодженого директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11 (т.4 а.п.35);
- календарним планом поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-19, складеного директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11 , затвердженого в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області ОСОБА_20 (т.4 а.п.36);
- планом фінансування поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-19 на 2017 рік, затвердженого в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , погодженого директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11 (т.4 а.п.35);
- додатковою угодою №1 до договору №П-АПмр-1 від 03.07.2017 року на надання послуг : поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-19 від 18.07.2017 року, укладеного між Службаю автомобільних доріг у Дніпропетровській області в особі ОСОБА_20 та директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11 (т.4 а.п. 38);
- додатковою угодою №2 до договору №П-АПмр-1 від 03.07.2017 року на надання послуг : поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-19 від 08.09.2017 року, укладеного між Службаю автомобільних доріг у Дніпропетровській області в особі ОСОБА_20 та директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11 (т.4 а.п. 39);
- Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, який здав ОСОБА_12 (т.4 а.п. 42-45);
- дефектним актом від 01.11.2017 року (т.4 а.п.46);
- нарядами-завданнями (т.4 а.п.47-52);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 13.11.2017 року (т.4 а.п.52);
- транспортною накладною №898449 від 13.11.2017 року (т.4 а.п. 53);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 14.11.2017 року (т.4 а.п.54);
- товарно-транспортною накладною №340959 від 14.11.2017 року (т.4 а.п. 55);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 06.11.2017 року (т.4 а.п.56);
- товарно-транспортною накладною №898446 від 06.11.2017 року (т.4 а.п. 57);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 07.11.2017 року (т.4 а.п.58);
- товарно-транспортною накладною №898447 від 07.11.2017 року (т.4 а.п. 59);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 08.11.2017 року (т.4 а.п.60);
- товарно-транспортною накладною №898449 від 08.11.2017 року (т.4 а.п.61);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 09.11.2017 року (т.4 а.п.62);
- товарно-транспортною накладною №898450 від 09.11.2017 року (т.4 а.п. 63);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 13.11.2017 року (т.4 а.п.64);
- товарно-транспортною накладною №340955 від 13.11.2017 року (т.4 а.п. 65);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 14.11.2017 року (т.4 а.п.66);
- товарно-транспортною накладною №340955 від 14.11.2017 року (т.4 а.п. 67);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 15.11.2017 року (т.4 а.п.68);
- товарно-транспортною накладною №340955а від 15.11.2017 року (т.4 а.п. 69);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 20.11.2017 року (т.4 а.п.70);
- товарно-транспортною накладною №340959 від 20.11.2017 року (т.4 а.п. 71);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 17.11.2017 року (т.4 а.п.72);
- товарно-транспортною накладною №340956 від 17.11.2017 року (т.4 а.п. 73);
- шляховим листом вантажного автомобіля від 16.11.2017 року (т.4 а.п.74);
- товарно-транспортною накладною №340956 від 16.11.2017 року (т.4 а.п. 75);
- договором №П-АПмр-1 на надання послуг : поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-19 від 08.09.2017 року, укладеного між Службаю автомобільних доріг у Дніпропетровській області в особі ОСОБА_20 та директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11 , з додатком А (т.4 а.п. 113-119,120);
- Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, підписаного генпідрядником ОСОБА_12 (т.4 а.п. 121-122);
- інформацією щодо відкритих ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» банківських рахунків за період з 01.01.2017 року по 15.11.2017 року (т.4 а.п. 130-131);
- звітом про дебетові та кредитові операції за рахунком «Облавтодор» з 01.01.2017 року по 31.10.2017 року (т.4 а.п. 132-133);
- платіжним дорученням №535 від 03.10.2017 року на суму 4000000,00 грн., отриманих Дніпропетровським облавтодором «ВАТДАК «АДУ» (т.4 а.п. 136);
- рахунком №20 від 02.10.2017 року щодо авансу на закупівлю послуг 45230000-8р Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізних доріг; вирівнювання поверхонь (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області згідно договору №еуд-6 від 07.09.2017 року у сумі 4000000,00 грн., підписаного директором ОСОБА_11 (т.4 а.п. 137);
- кошторисом на поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-19 (т.4 а.п.167-178);
- довідкою про дорожньо-будівельну техніку філії та автотранспорт «Дніпропетровський автодор» на 30.11.2017 року (т.4 а.п.182,183);
- Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, який здав підрядник ОСОБА_12 02.11.2017 року (т.4 а.п.184-187);
- дефектним актом, складеним головним інженером ОСОБА_12 01.11.2017 року (т.4 а.п.188);
- протоколами огляду місця події від 16.03.2018 року, за участю ОСОБА_12 згідно якого проведено огляд дороги Т-04-19 П`ятихатки-Апостолове-Зеленодольськ на ділянці 112+410 км по 115+280 км щодо проведеного поточного ремонту (т.4 а.п.195-198, 199-201);
- довідкою ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо надання інформації про проплати зі Служби автомобільних доріг за договором №П-АПмр-1 від 03.07.2017 року за виконані роботи з поточного ремонту, щодо актів виконаних робіт за вказаним договором, щодо заборгованості від замовника за виконання поточного ремонту, щодо складання та проплати акту приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року за договором ЕУд-6 від 07.09.2017 року, складеного філією «Дніпропетровський автодор» (т.4 а.п.204);
- протоколами випробувань асфальтобетонної суміші №266 від 17.08.2017 року, №279 від 23.08.2017 року (т.4 а.п.266,279);
- протоколами випробовування №120 від 22.09.2017 року, №121 від 22.09.2017 року (т.4 а.п.208,209);
- довідкою щодо асфальтоукладача ДС-195, який знаходився на балансі філії ДРСУ-60 в подальшому мав рахуватися на балансі філії «Дніпропетровський автодор», яка безпосередньо використовувала його у виробничій діяльності (т.6 а.п.190);
- довідка щодо спецтехніки, призначеної для виконання дорожніх робіт, затвердженої начальником філії ОСОБА_10 , серед якої асфальтоукладач ДС-195 (т.6 а.п.191-192);
- інвентаризаційний опис загальних засобів станом на 01.04.2002 року, серед яких асфальтоукладач ДС-195 (т.6 а.п.193-194);
- довідками про структурні та кадрові зміни у дорожньому господарстві філії «Дніпропетровський автодор» (т.6 а.п.195-198);
- протоколом обшуку місцевості від 12.06.2018 року, під час якого було виявлено асфальтоукладач ДС-195, 1999 року випуску (т.6 а.п.234-238);
- протоколом огляду від 18.06.2018 року, згідно якого проведено огляд асфальтоукладач ДС-195, 1999 року випуску (т.6 а.п.248-251);
- постановою про визнання речовим доказом по справі асфальтоукладач ДС-195, 1999 року випуску (т.6 а.п.262-263);
- висновком судового експерта-автотоварознавця по визначенню ринкової вартості КТЗ №5609 від 21.06.2018 року, згідно якого, ринкова вартість асфальтоукладача ДС-195, 1999 року випуску, помаранчевого кольору, без номерного знаку станом на 11-15 травня 2017 року становить 255658,16 грн. (т.6 а.п. 269-276);
- звітами по філії «Дніпропетровський Автодор» за 2017 рік (т.7 а.п. 64-125);
- експрес-накладними ТОВ «Альян Еволюшин» (т.7 а.п.128-140);
- звітами про дебетові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 «Філії Дніпропетровський автодор ДП» з 01.01.2017 року по 31.01.2017 року , з 01.02.2017 року по 28.02.2017 року, з 01.03.2017 року по 31.03.2017 року, з 01.04.2017 року по 30.04.2017 року, з 01.05.2017 року по 31.05.2017 року, з 01.06.2017 року по 30.06.2017 року, з 01.07.2017 року по 31.07.2017 року, з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року, з 01.09.2017 року по 30.09.2017 року, 01.10.2017 року по 31.10.2017 року, з 01.11.2017 року по 30.11.2017 року, 01.12.2017 року по 31.12.2017 року (т.7 а.п.156, 157-160, 161-164, 165-168, 169-171,172-175,176-179,180-184,185-188, 189-192, 193, 194-198);
- договором поставки №33/0036 від 15 лютого 2017 року, укладеного між ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШИН» в особі бухгалтера ОСОБА_26 та філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі в.о. начальника філії ОСОБА_12 (т.7 а.п.208-209);
- додатковою угодою від 30.03.2017 року по договору поставки №33/0036 від 15.02.2017 року, укладеної між ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШИН» в особі бухгалтера ОСОБА_26 та філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі в.о. начальника філії ОСОБА_12 (т.7 а.п.211);
- довіреністю №304 від 22 серпня 2017 року, виданої ОСОБА_13 на отримання від ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШИН» за рах.-ф №0028/0006919 від 21.08.2017 року бензину А-92 Energy в кількості 1500 л, підписаної керівником підприємства ОСОБА_12 , головним бухгалтером ОСОБА_13 (т.7 а.п.212);
- видатковою накладною №0028/0006336 від 22.08.2017 року про отримання бензину А-92 Energy в кількості 1500 л ОСОБА_13 (т.7 а.п.214);
- платіжним дорученням №1229 від 16.08.2017 року про отримання ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШИН» грошових коштів у розмірі 358500,00 грн. за бензин та дизпаливо згідно рахунку №№0028/0006754 від 16.08.2017 року (т.7 а.п.235);
- платіжними дорученнями №994, №995 від 15.02.2017 року, №1045 від 28.03.2017 року, №1048 від 30.03.2017 року, №1086 від 20.04.2017 року, №1088 від 25.04.2017 року, №1102 від 03.05.2017 року, №1146 від 12.06.2017 року, №1153 від 12.06.2017 року, №1168 від 19.06.2017 року, №1180 від 06.07.2017 року, №1205 від 28.07.2017 року, №1214 від 08.08.2017 року, №1237 від 21.08.2017 року, №1260 від 13.09.2017 року, №1285 від 27.09.2017 року, №1305 від 06.10.2017 року, №1318 від 30.10.2017 року, про отримання ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШИН» грошових коштів від Філії Дніпропетровський Автодор ДП за бензин та дизпаливо (т.7 а.п.236-253);
- висновком експерта № 28/1.1/342 від 06.06.2018 року, згідно якого: Підпис в графі «Отримав (ла)» у видатковій накладній №0028/0006194 від 17.08.2017 виконаний ОСОБА_10 . Підпис в правому нижньому куті специфікації №0028/0006194 від 17.08.2017 року виконаний ОСОБА_10 . Підпис в графі «Підпис засвідчую» в довіреності №298 від 17.08.2017 виконаний ОСОБА_10 . Підпис в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_13 » в довіреності №298 від 17.08.2017 виконаний ОСОБА_13 . Підпис в графі «Керівник підприємства» в довіреності №298 від 17.08.2017 року виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою (т.8 а.п. 15-23);
- висновком експерта №28/1.1/341 від 07.06.2018 року, згідно якого: Підписи в графі «Підпис засвідчую» та в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_13 » в довіреності №304 від 22.08.2017 виконані ОСОБА_13 . Підпис в графі «Отримав (ла)» у видатковій накладній №0028/0006336 від 22.08.2017 виконаний ОСОБА_13 . Підпис в графі «Отримав (ла)» в спеціфікації №0028/0006336-С від 22.08.2017 року виконаний ОСОБА_13 . Підпис в графі «Керівник підприємства» в довіреності №304 від 22.08.2017 виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою (т.8 а.п. 30-36);
- висновком експерта №28/1.1/343 від 07.06.2018 року, згідно якого: підпис в графі «Отримав (ла) специфікації №0036/0000207-С до видаткової накладної №0036/0000207 від 28.03.2017 року-виконаний ОСОБА_19 . Підпис в додатку до договору поставки №33/0036 від 15.02.2017 року «Перелік представників Покупця, які мають право на отримання довірчих документів згідно п.4.4. Договору» в графі «Зразок підпису»-виконаний ОСОБА_19 (т.8 а.п.46-58);
- Актом на списання №45 від 30 жовтня 2017 року (т.8 а.п.65);
- Договором №6 від 25 квітня 2017 року, укладеного між Дочірним підприємством «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в особі т.в.о. Картамишева В.Г. та приватним підприємством «Бизон», в особі директора ОСОБА_27 щодо надання послуг по приготуванню асфальтобетонної суміши з матеріалів замовника (т.8 а.п.79-82);
- Актом на списання №38 від 21.09.2017 року, підписаного в.о.начальника ОСОБА_12 , головним бухгалтером ОСОБА_13 (т.8 а.п.102);
- позаплановою інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей Філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» станом на 01.02.2018 року (т.9, а.п.6-185);
- особовою справою ОСОБА_10 (т.10 а.п.59-112);
- особовою справою ОСОБА_12 (т.10 а.п.113-56);
- особовою справою ОСОБА_13 (т.10 а.п.157-202);
- Наказом ПАТ Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» №162-ВК від 07.11.2016 року про призначення за переведенням 08.11.2016 року ОСОБА_11 на посаду директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (т.10 а.п.220);
- Наказом ПАТ Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» №189-ВК від 09.11.2017 року про звільнення ОСОБА_11 з посади директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (т.10 а.п.219);
та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Таким чином, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинувачених:
- ОСОБА_10 у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, вчинене у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України;
- ОСОБА_11 у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, вчинене у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України;
- ОСОБА_12 у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, вчинене у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України;
- ОСОБА_13 у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, вчинене у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_10 покарання судом враховуються вимоги, передбачені ст. 65 КК України, а саме, суд призначає покарання у межах санкції ч.2 ст.364-1 КК України (в редакції 2017 року), з урахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого, обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання.
Так, обвинувачений ОСОБА_10 вчинив умисні тяжкі злочини, передбачені ч.2 ст.364-1 КК України за обставинами, викладеними у вироку, раніше не судимий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, одружений, не працює, за місцем проживання характеризується позитивно, є інвалідом ІІ групи, пенсіонер, страждає на тяжке хронічне захворювання. Згідно досудової доповіді Державної установи «Центр пробації» філії ДУ «Центр пробації» у Дніпропетровській області Індустріальний районний відділ м. Дніпра, виправлення ОСОБА_28 можливе без ізоляції для суспільства.
Як пом`якшуючу покарання обставину, відповідно до ст.66 КК України, суд враховує щире каяття обвинуваченого. Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_11 покарання судом враховуються вимоги, передбачені ст. 65 КК України, а саме, суд призначає покарання у межах санкції ч.2 ст.364-1 КК України (в редакції 2017 року), з урахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого, обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання.
Так, обвинувачений ОСОБА_11 вчинив умисні тяжкі злочини, передбачені ч.2 ст.364-1 КК України за обставинами, викладеними у вироку, раніше не судимий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, одружений, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, працює, за місцем проживання характеризується позитивно. Згідно досудової доповіді Державної установи «Центр пробації» філії ДУ «Центр пробації» у Дніпропетровській області Дніпровський районний відділ м.Дніпра, виправлення ОСОБА_11 без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.
Як пом`якшуючу покарання обставину, відповідно до ст.66 КК України, суд враховує щире каяття обвинуваченого. Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_12 покарання судом враховуються вимоги, передбачені ст. 65 КК України, а саме, суд призначає покарання у межах санкції ч.2 ст.364-1 КК України (в редакції 2017 року), з урахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого, обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання.
Так, обвинувачений ОСОБА_12 вчинив умисні тяжкі злочини, передбачені ч.2 ст.364-1 КК України за обставинами, викладеними у вироку, раніше не судимий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, одружений, є інвалідом 2 групи, за місцем проживання характеризується позитивно, працює. Згідно досудової доповіді Державної установи «Центр пробації» філії ДУ «Центр пробації» у Дніпропетровській області Індустріальний районний відділ м.Дніпра, виправлення ОСОБА_12 можливе без ізоляції для суспільства.
Як пом`якшуючу покарання обставину, відповідно до ст.66 КК України, суд враховує щире каяття обвинуваченого. Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.
При призначенні обвинуваченій ОСОБА_13 покарання судом враховуються вимоги, передбачені ст. 65 КК України, а саме, суд призначає покарання у межах санкції ч.2 ст.364-1 КК України (в редакції 2017 року), з урахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого, обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання.
Так, обвинувачена ОСОБА_13 вчинила умисні тяжкі злочини, передбачені ч.2 ст.364-1 КК України за обставинами, викладеними у вироку, раніше не судима, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, розлучена, має на утриманні неповнолітню дитину, працює, є інвалідом 3 групи, за місцем проживання характеризується позитивно. Згідно досудової доповіді Державної установи «Центр пробації» філії ДУ «Центр пробації» у Дніпропетровській області Соборний районний відділ м.Дніпра, виправлення ОСОБА_13 без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.
Як пом`якшуючу покарання обставину, відповідно до ст.66 КК України, суд враховує щире каяття обвинуваченого. Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.
Відповідно до положень ст.50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами, а також не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
З урахуванням викладеного суд вважає, що виправлення обвинувачених можливе без ізоляції від суспільства і їм слід призначити покарання у межах санкції ч.2 ст.364-1 КК України (в редакції 2017 року), а саме у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, оскільки цього буде достатньо для їх виправлення та попередження вчинення ними нових злочинів.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 02 липня 2018 року відносно ОСОБА_10 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 липня 2018 року скасована вищевказана ухвала, відносно ОСОБА_10 застосований запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, з покладанням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строком до 25 серпня 2018 року. На даний час строк дії запобіжного заходу закінчився.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 28 червня 2018 року відносно ОСОБА_11 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 липня 2018 року скасована вищевказана ухвала, відносно ОСОБА_11 застосований запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком до 26 серпня 2018 року, з покладанням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України. На даний час строк дії запобіжного заходу закінчився.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 26 червня 2018 року відносно ОСОБА_12 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 20 липня 2018 року скасована вищевказана ухвала, відносно ОСОБА_12 застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 26 серпня 2018 року, з покладанням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України. На даний час строк дії запобіжного заходу закінчився.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 02 липня 2018 року відносно ОСОБА_13 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 11 липня 2018 року скасована вищевказана ухвала, відносно ОСОБА_13 застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 26 серпня 2018 року, з покладанням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України. На даний час строк дії запобіжного заходу закінчився.
Щодо заявлених по даному кримінальному провадженню цивільного позову прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_23 в інтересах Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, про солідарне стягнення з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на користь Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області спричинених метріальних збитків, завданих злочином у розмірі 1010735,00 грн., а також цивільного позову, заявленого потерпілим по справі Дочірним підприємством «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» про стягнення з обвинувачених в солідарному порядку матеріальних збитків, завданих злочином у розмірі 2000176,16 грн. суд зазначає наступне.
Як передбачено ч. 2 ст. 127 КПК України шкода, завдана злочином, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими КПК України. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, не врегульовані КПК України, до них застосовуються норми ЦПК України, за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Статтею 1192 ЦК України встановлено, що з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов`язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Відповідно до положень ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
У судовому засіданні знайшла своє підтвердження вина обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, а також встановлено що злочинними діями обвинувачених ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області спричинені матеріальні збитки.
Однак, у зв`язку із зміною обвинувачення, а також, оскільки ч.2 ст.364-1 КК України не передбачає конфіскації майна обвинувачених, суд вважає, що цивільний позов прокурора та цивільний позов ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» слід залишити без розгляду, з роз`ясненням позивачам права на звернення з позовом у порядку цивільного судочинства.
Згідно ч.2 ст. 124 КПК України, суд вважає за необхідне стягнути з обвинувачених фактичну вартість проведення судових експертиз, згідно наданих актів та довідок.
Питання речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 349, 370, 371, 373, 374, 376, 394 КПК України, колегія суддів
КАРТАМИШЕВА ОСОБА_29 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі п`ятнадцяти тисяч триста гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на один рік.
ОСОБА_15 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі п`ятнадцяти тисяч триста гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на один рік.
ОСОБА_16 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі п`ятнадцяти тисяч триста гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на один рік.
ОСОБА_30 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України, та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі п`ятнадцяти тисяч триста гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на один рік.
Цивільний позов ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» про стягнення матеріальної шкоди, завданої злочином - залишити без розгляду.
Роз`яснити ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» право на звернення з позовом у порядку цивільного судочинства.
Цивільний позов прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_23 в інтересах Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області про стягнення матеріальної шкоди, завданої злочином - залишити без розгляду.
Роз`яснити прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_23 в інтересах Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, право на звернення з позовом у порядку цивільного судочинства.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в рівних частках на користь держави процесуальні витрати на проведення експертизи №28/1.1/342 від 06.06.2018 року у розмірі 2860,00 року, тобто по 715 грн. з кожного.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в рівних частках на користь держави процесуальні витрати на проведення експертизи №28/1.1/341 від 07.06.2018 року у розмірі 1430,00 року, тобто по 357,50 грн. з кожного.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в рівних частках на користь держави процесуальні витрати на проведення експертизи №28/1.1/343 від 07.06.2018 року у розмірі 3289,00 року, тобто по 822,25 грн. з кожного.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в рівних частках на користь держави процесуальні витрати на проведення експертизи №199 від 23.06.2018 року у розмірі 4719,00 року, тобто по 1179,75 грн. з кожного.
Речові докази: асфальтоукладач ДС-195, 1999 року випуску, який знаходиться на зберіганні в філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» - залишити законному власнику; інше майно, вилучене під час обшуків та визнане речовими доказами, відповідно до постанови від 04 липня 2018 року - повернути власникам за відповідними заявами.
Арешти на майно, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 19 червня 2018 року, а саме на асфальтоукладач ДС-195, 1999 року випуску, який знаходиться на зберіганні в філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» скасувати.
Арешти на майно, накладені ухвалами слідчого судді Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 липня 2018 року, від 04 липня 2018 року-скасувати.
Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, шляхом подачі апеляційної скарги через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні вироку - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку суду не пізніше наступного дня після ухвалення вироку направляється учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому засіданні.

Головуюча суддя ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_2

Суддя: ОСОБА_3