Справа № 569/6943/21
УХВАЛА

08 червня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представник власника майна ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 ,
розглянув у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №0000027 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) громадянином ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/6943/21 (1-кс/569/3643/21) від 21.05.2021, 21.05.2021 проведено обшук складського приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:035:0054, за адресою АДРЕСА_1 за результатами якого в приміщенні виявлено скляні пляшки з рідиною сумнівного походження, перелік якої слідчим наведено у клопотанні.
У ході обшуку було отримано товарно-супровідні документи, товаро-транспортні та видаткові накладні, однак сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у скляних пляшках не виявлено.
За результатами обшуку скляні пляшки з рідиною вилучено, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, вилучені 21.05.2021 скляні пляшки з рідиною є предметом вчинення кримінального правопорушення як такі, що всупереч ч.4 ст.14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не позначені марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством або містять марки акцизного податку з явними ознаками підробки або невідомого зразка.

Покликаючись на наведене, слідчий доводить необхідність накладення арешту на вилучене майно, враховуючи, що скляні пляшки з рідиною являються речовим доказом у кримінальному провадженні, а також вказані вище вилучені підакцизні товари слугують засобом вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу та унеможливлення вчинення подальших дій пов`язаних із реалізацією, приховуванням, передачею чи відчуженням вилученого майна, які можуть призвести до втрати чи пошкодження речових доказів, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення.
Слідчі в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задоволити з підстав у ньому наведених.
Представник власника майна ОСОБА_5 та власник майна щодо накладення арешту на вилучене майно заперечував, просив не накладати арешт на частину вилученого майна, яке виготовлено в порядку визначеному чинним законодавством .
Заслухавши слідчих, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на зазначені в клопотанні пляшки з рідиною, які вилучені за вищевказаних обставин, як на майно, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження їх як речового доказу у кримінальному провадженні, яким вони визнані, для проведення необхідних судових експертиз у кримінальному провадженні, з використанням вказаного майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи , що власник майна та його представник не надали суду доказів про те, яка частина вилученого майна виготовлено в порядку визначеному чинним законодавством, тобто , як зазначено у висновку експертизи ( а.с. 174-179) з марками акцизного збору, що перебувають в офіційному обізі на території України, арешт слід накласти на всю продукцію.
При цьому, враховуючи, що доказів повідомлення про підозру не подано, строк дії арешту, слід визначити до проведення всіх необхідних судових експертиз із використанням вказаного майна, що забезпечить збереження майна як речового доказу .
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на алкогольні напої, що вилучені за результатами проведення обшуку складського приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:035:0054, за адресою м. Рівне, вул. Київська, 98, власником якого є «Торгово-закупівельна база» () та використовує на підставі договору оренди №11 від 01.06.2019 ПП «Спіріт Захід» (), поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 34 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 46 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 6 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «ZUBRONICA», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 333 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 22 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 448 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 130 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Калганова з медом», об`ємом 0,2 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 289 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Калганова з медом», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 797 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Крафтова», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 614 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Respect», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 132 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «ZUBRONICA», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 155 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Cold», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 102 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Істинна» пшенична, об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1342 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка Лагідна», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 843 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка святкова», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 15553 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка святкова», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 10103 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка святкова», об`ємом 0,375 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1336 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Миронівська хлібна», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 48 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 6 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 624 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Респект», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 15 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «СооІ», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1197 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Бланш», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 736 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «ЕВО», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 805 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Нуар», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1030 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Преміум», об`ємом 0,75 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 117 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 538 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 19 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,35 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 3982 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 4484 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1468 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 2681 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 402 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,35 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 555 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 805 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 402 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 37 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 115 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Чилійські перці червоні перці», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 620 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Чорний карбон», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною темного кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 99 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною темного кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 30 пляшки, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 21.05.2021 до проведення усіх необхідних судових експертиз з використанням вказаного майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1