САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1631/21
1-кс/206/236/21
УХВАЛА
Іменем України

14 червня 2021 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.
Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що чергової частини Самарського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що вони працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом тривалого часу, з січня 2020 року по теперішній час не отримують заробітну плату, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.175 КК України.

Відповідно до наказу ГУНП в Дніпропетровській області від 15.02.2021 Самарський ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був реорганізований у відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Постановою керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 від 21.03.2021 у зв`язку із складністю провадження, з метою встановлення об`єктивної істини та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, визначено групу прокурорів у складі прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , як прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000152.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є підприємством, що здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів, відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до проведених допитів з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.І ст. 175 КК України, встановлено, що в період часу з 01.01.2020 відбувалась безпідставна невиплата заробітної плати більше як за один місяць.

15.04.2021дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 було подано клопотання про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилучення), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- засвідчені належним чиною копії документів облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 ;

- засвідчені належним чином копії документів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано АДРЕСА_1 ;

- засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано АДРЕСА_1 .

19.04.2021слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_16 виніс ухвалу про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилученням), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

14.05.2021було здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де в присутності володільця документів та двох понятих, під протокол тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено копії документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копії податкових розрахунків, копію даних про банківські рахунки, копію податкової декларації з податку на прибуток (3 шт.), копію податкової справи, копії акту про результати камеральної перевірки (2 шт.), копя реєстру від ІНФОРМАЦІЯ_10 та опрацювання податкових ризиків.

Відповідно до наданої інформації (банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") від ІНФОРМАЦІЯ_9 , підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки у фінансовій установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за номером: НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , інформації з приводу рахунків та руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , включно за рахунком НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали банківські операції, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Дізнавач просить суд надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції, прокурору Лівобережноїокружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включно за рахунком НОМЕР_12 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали банківські операції, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08.10.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України. В рамках даного кримінального провадження, дізнавач просить суд надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції, прокурору Лівобережноїокружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включно за рахунком НОМЕР_12 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали банківські операції, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є неможливим так, як вся інформація становить банківську таємницю та зберігається у юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та може містити відомості, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 214, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію щодо перерахування грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включно за рахунком НОМЕР_12 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали банківські операції, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Строк дії ухвали - до 14 липня 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1