Справа № 588/545/21
провадження №1-кс/588/132/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 01.03.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Дізнавач Сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 06.04.2021 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.01.2020 до 29.01.2020, із зазначенням точного часу здійснення операції по картковому рахунку, місця зняття грошових коштів; до фото та відео зображення з камер банкомату особи, яка знімала гроші готівкою з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.01.2020 до 29.01.2020; до фото та відео зображення з камер банкомату особи, яка знімала гроші готівкою в банкоматі з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 29.01.2020 о 07:20 в сумі 15200 гривень у банкоматі по АДРЕСА_2 ; до фото та відео зображень з камер відеоспостереження , встановлених ззовні будівлі, у якому знаходиться банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 за період з 07 год. 15 хв. до 07 год. 25 хв. 29.01.2020, тобто за 5 хв. до і після зняття грошових коштів готівкою з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000011 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку належних йому грошових коштів з його банківської картки у сумі 15 200 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
За даним фактом 01.03.2021 СД Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 28.01.2020 приблизно о 20 годині ОСОБА_6 прийшов до ОСОБА_7 додому. Вони сіли на кухні, вживали спиртне. Під час того, коли чоловіки вживали спиртне, ОСОБА_7 попросив у ОСОБА_6 позичити йому 4000 гривень, на що останній погодився та запропонував перевести на його банківський рахунок грошові кошти зі свого банківського рахунку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_7 попросив свого сина ОСОБА_8 здійснити перерахування коштів. ОСОБА_6 віддав хлопцеві свій телефон, сказавши при цьому код від картки. У присутності ОСОБА_6 ОСОБА_8 здійснив перерахування грошових коштів. Чоловіки продовжили спільно відпочивати, ОСОБА_6 у подальшому ще прохав ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти вже на інший належний йому банківських рахунок, що останній робив. Чоловіки їздили до м. Суми, де ОСОБА_6 здійснював зняття грошових коштів з належної йому картки за допомогою банкомату. Після повернення до с. Боромля, чоловіки порозходилися по домам, а ранок ОСОБА_6 виявив, що на його кредитній картці заборгованість 20 000 гривень, хоча позичав ОСОБА_7 він лише 4000 гривень.
У подальшому ОСОБА_6 прийшов до ОСОБА_7 , з метою вияснити, скільки син перерахував йому грошових коштів та чи не перераховував він потім більшу суму, проте ОСОБА_7 заперечував такі дії свого сина. Через деякий час син ОСОБА_7 ОСОБА_8 розповів, що 29.01.2021, близько 07 години в м. Тростянець за допомогою банкомату ним були зняті грошові кошти у сумі 15 200 гривень з кредитної картки, належної ОСОБА_6 . Чоловіки домовилися між собою, що ОСОБА_8 кожного місяця сплачуватиме грошові кошти ОСОБА_6 до повного погашення заборгованості на кредитній картці, тому останній не повідомляв про дану подію працівникам поліції. Проте, станом на березень 2021 року ОСОБА_8 вказану суму так і не сплатив, через що ОСОБА_6 звернувся з заявою до поліції.
Оскільки інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 може становити для кримінального провадження інтерес та може надати можливість установити особу, яка винна у вчиненні вище вказаного правопорушення, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до указаного клопотання.
У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, свої вимоги підтримує у повному обсязі (а.с.9).
Представник Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача установлено, що у провадженні відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000011 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України.
Кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку належних йому грошових коштів з його банківської картки у сумі 15 200 гривень, чим завдала шкоди на вказану суму. Проведеними заходами встановлено, що до даної крадіжки причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.4, 5).
У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 02.03.2021 був допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який розповів про обставини здійснення крадіжки належних йому грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_1 у сумі 15 200 гривень (а.с.7-8).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 , а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та дізнавачу-інспектору сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.01.2020 до 29.01.2020, із зазначенням точного часу здійснення операції по картковому рахунку, місця зняття грошових коштів;
- фото та відео зображення з камер банкомату особи, яка знімала гроші готівкою з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.01.2020 до 29.01.2020;
- фото та відео зображення з камер банкомату особи, яка знімала гроші готівкою в банкоматі з карткового рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 29.01.2020 о 07 год. 20 хв. в сумі 15200 гривень у банкоматі по АДРЕСА_2 ;
- до фото та відео зображень з камер відеоспостереження, встановлених ззовні будівлі, у якому знаходиться банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 за період з 07 год. 15 хв. до 07 год. 25 хв. 29.01.2020.
Ухвала діє до 08 червня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1