Єдиний унікальний номер 938/266/21
Судове провадження № 1-кс/938/65/21
УХВАЛА
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

29 квітня 2021 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківськоїобласті ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000016 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
28.04.2021 року начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів за період з 25.04.2021 року по 28.04.2021 року по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_4 , на який потерпіла ОСОБА_5 25.04.2021 року перерахувала грошові кошти в сумі 12500 грн. через особистий кабінет у своєму мобільному телефоні зі свого рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , адресованої в правоохоронні органи, вбачається, що невідома особа, розмістивши в Інтернет-мережі оголошення про продаж квадроцикла марки «Хантер» та отримавши від неї 25.04.2021 року гроші в сумі 14 000 грн. шляхом їх переводу, зобов`язуючись відправити вказаний квадроцикл на її адресу, ввівши останню в обману та зловживаючи її довірою, не доставивши даний товар, заволоділа грошима потерпілої.

Будучи допитаною, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.04.2021 року переглядаючи Інтернет сторінки на сайті оголошень «ОЛХ» вона разом із чоловіком ОСОБА_6 знайшли оголошення про продаж квадроцикла марки «Хантер» червоного кольору за ціною 500 доларів США, який вони планували придбати у подарок дітям. У подальшому потерпіла із чоловіком близько 10.00год. зателефонували на зазначений у оголошенні номер мобільного телефона, а саме: НОМЕР_3 , та розпочали розмову із особою чоловічої статі, який представився ОСОБА_7 . У розмові останній вказав, що квадроцикл марки «Хантер 150» червоного кольору є в наявності та коштує 500 доларів США, після чого потерпіла разом із чоловіком вирішили придбати вказаний квадроцикл. Продавець відповів, що потрібно скинути передоплату за доставку товару до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитав місце доставки. Чоловік потерпілої вказав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 ,. Після вказаного продавець сказав, що він порахує суму за доставку та перетелефонує. О 10.23 год на мобільний телефон чоловіка потерпілої на додаток «Вайбер» надійшло повідомлення із номера НОМЕР_4 із розрахунком вартості доставки квадроцикла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » смт. Верховина в сумі 1 490 гривень. Так умови підійшли потерпілій, після чого продавець надав рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , на який ОСОБА_5 через мобільний додаток «Райфайзен» із власної кредитної картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 1 490 грн. Через декілька хвилин на мобільний телефон чоловіка надійшло повідомлення, в якому продавець вказав, що все в порядку і кошти надійшли йому на рахунок та відправку товару він здійснить після 16. 00год. цього ж дня. О 13.48год. на мобільний телефон чоловіка із абонентського номера НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився старшим адміністратором Інтернет-магазину, в якому потерпілою було зроблено замовлення на квадроцикл та вказав, що оголошення про продаж квадроцикла є акційним та потрібно сплатити всю вартість товару і вже тоді можна буде відправити квадроцикл. Чоловік потерпілої зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 та почав розмову із адміністратором ОСОБА_9 , який почав просити вибачення за доставлені незручності та вказав, що замовлений товар дійсно є акційним та потрібно здійснити повну оплату за квадро цикл, а саме 14 000 гривень і доставка товару буде безкоштовною. Повіривши продавцю, вони погодились здійснити повну оплату за товар і тоді продавець ОСОБА_9 вказав, що він надішле реквізити для перерахунку решти грошей в сумі 12 500 гривень. По закінченню розмови на мобільний телефон чоловіка надійшло повідомлення із номером рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 і також було вказано, що можна перерахувати кошти, як на зазначений рахунок так і на попередній а саме НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому о 15:10год. потерпіла ОСОБА_5 , знову скориставшись мобільним додатком із свого телефону здійснила оплату за товар в сумі 12 500 грн. із своєї кредитної картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перерахувала на ім`я ОСОБА_4 , номер картки НОМЕР_1 Приват банку. Через декілька хвилин після перерахунку коштів на мобільний телефон чоловіка надійшло повідомлення із абонентського номеру НОМЕР_4 із текстом, в якому йшлось що кошти отримано та про час відправлення товару та номер накладної буде повідомлено. Не дочекавшись повідомлення від продавця, близько 17:00год. чоловік потерпілої спробував переглянути оголошення на сайті «ОЛХ», однак виявив що оголошення про продаж квадроцикла видалені та одразу ж почав телефонувати на номера мобільних телефонів, по яких із ним зв`язувався продавець, однак всі три абонентські номери були відсутні в мережі.

Виходячи з вищенаведеного, в ході розслідування кримінального провадження № 0000016 виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 25.04.2021 року перераховані потерпілою ОСОБА_5 кошти в сумі 12500 грн. з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000016 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 18-19), подали заяви, згідно з якими просять вказане клопотання розглядати без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі (а.с. 14,20).

Неприбуття вищевказаних осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки вона становить банківську таємницю.

У п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів за період з 25.04.2021 року по 28.04.2021 року по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_4 , на який 25.04.2021 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 12500 грн. через особистий кабінет у своєму мобільному телефоні зі свого рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання або дізнавачем-інспектором Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або ОСОБА_10 , чи за їх письмовим дорученням оперативними працівниками Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: начальником сектору СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1