Дата документу 15.02.2021 Справа № 554/423/21
Справа №554/423/2021
Провадження № 1-кс/554/3099/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 . В якому прохали : з метою забезпечення належного зберігання речових доказів та можливої конфіскації майна, накласти арешт на полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, три полімерні прозорі пакети в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження та прозорий полімерний пакет із залишками речовини зеленого кольору, рослинного походження, банківські картки «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , «Конкорд банк» № НОМЕР_4 , «А-Банк» № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-картками оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 та оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , ізолента чорного кольору, два блокноти з чорновими записами, прозорий полімерний пакет в якому містяться прозорі полімерні пакети на застібках, адаптер для сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 , які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною їх використання та відчуження. Вилучені речі будуть зберігатися в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити у повному обсязі.

В судовому засіданні представник ОСОБА_7 за ордером ОСОБА_4 проти клопотання заперечував. Зазначив, що банківська картка «Конкорд банк» № НОМЕР_4 , є зарплатною карткою дружини ОСОБА_7 ОСОБА_8 .

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання ОСОБА_7 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Заслухавши слідчого, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, для проведення експертиз, про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Миргород та Миргородського району Полтавської області ОСОБА_9 разом із ОСОБА_7 займаються незаконним виготовленням, зберіганням, з метою збуту та збутом наркотичних, психотропних речовин «амфетамін», «соль», «екстазі», а також особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» в різних його видах виготовлення, а саме шляхом розкладання «закладок». Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_9 через мобільний додаток «Telegram» створив соціальну мережеву групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за попереднім замовленням незаконно збуває психотропні речовини та наркотичні засоби, при цьому гроші від покупців отримує за допомогою перерахувань грошових коштів на систему прийому платежів, а саме електронні гаманці «EasyPay» 1) НОМЕР_14 , 2) НОМЕР_15 , 3) НОМЕР_16 4) НОМЕР_17 , 5) НОМЕР_18 , 6) НОМЕР_19 . Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_9 замовляє особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» для подальшого його розповсюдження та збуту через свого знайомого ОСОБА_7 . Також ОСОБА_7 , розповсюджує наркотичні засоби, психотропні речовини шляхом розкладання «закладок» використовуючи телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтернет месенжеру «Теlegram», адміністратором якого являється ОСОБА_9 , допомагає ОСОБА_9 фасувати наркотичні засоби по стік пакетах та згортках із ізолюючою стрічкою, для подальшого спільного розповсюдження по м. Миргород Полтавської області, шляхом розкладання закладок. 18.01.2021 близько 14:15 год. ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , шляхом розміщення «закладки», а саме на землі, поруч із стовбуром дерева, яке знаходиться на відкритій місцевості, неподалік будинку по АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, незаконно, за допомогою інтернет месенджера «Теlegram», в створеному ОСОБА_9 інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через чат за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_7 , шляхом продажу за 1500 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_18 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули ОСОБА_10 , згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в якому знаходилися 10 згортків з ізоляційною стрічкою чорного кольору в середині яких знаходились полімерні пакети з порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, Окрім цього, 18.01.2021 близько 17:10 год., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою группою осіб разом із ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення, шляхом розміщення «закладки» між задньою стіною одноповерхового цегляного приміщення та перекриттям даху (металопрофілю), данного приміщення, що розташоване, за адресою АДРЕСА_2 , діючи умисно, за допомогою мережі Інтернет, через месенжер «Telegram» в створеному ОСОБА_9 , інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користувався разом із зазначеною особою, шляхом продажу за 200 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_19 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули ОСОБА_11 , згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в середині якого знаходився прозорий полімерний пакунок з порошкоподібною речовиною, білого кольору. В ході досудового розслідування було отримано інформацію, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7

09.02.2021 ухвалою слідчого судді клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задоволено частково. Надано дозвіл в період з 09.02.2021 по 09.03.2021 на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання (виявлення): наркотичних засобів, психотропних речовин, обіг яких заборонено, банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 та інших банківських карток на які здійснюється перерахунок грошових коштів із електронних гаманців «EasyPay», мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_21 , чеки, квитанції стосовно нарахованих коштів на банківські рахунки, що належать ОСОБА_7 . В іншій частині клопотання відмовлено.

10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (провадження № 1-кс/554/2898/2021), слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 в ході якого було виявлено та вилучено : полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження; три полімерні прозорі пакети в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору; полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження та прозорий полімерний пакет із залишками речовини зеленого кольору, рослинного походження; банківські картки «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , «Конкорд банк» № НОМЕР_4 , «А-Банк» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 , та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 ; ізолента чорного кольору, два блокноти з чорновими записами, прозорий полімерний пакет в якому містяться прозорі полімерні пакети на застібках, адаптер для сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 , що слідує із протоколу обшуку від 10 лютого 2021 року.

При цьому було вилучено речі не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасового вилученого майна.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Накласти арешт на речі вилучені 10.02.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, три полімерні прозорі пакети в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження та прозорий полімерний пакет із залишками речовини зеленого кольору, рослинного походження, ізолента чорного кольору, два блокноти з чорновими записами, прозорий полімерний пакет в якому містяться прозорі полімерні пакети на застібках, адаптер для сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 , із забороною їх використання та відчуження. Полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, три полімерні прозорі пакети в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження та прозорий полімерний пакет із залишками речовини зеленого кольору, рослинного походження, ізолента чорного кольору, два блокноти з чорновими записами, прозорий полімерний пакет в якому містяться прозорі полімерні пакети на застібках, адаптер для сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 , зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2 Б. Накласти арешт на речі вилучені 10.02.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: банківські картки «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , «А-Банк» № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз. Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України передати власнику майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме: банківські картки «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , «Конкорд банк» № НОМЕР_4 , «А-Банк» № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , під зберігальну розписку після проведення експертиз. Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України повернути власнику майна ОСОБА_8 банківську картку «Конкорд банк» № НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити. Оскільки банківська картка «Конкорд банк» № НОМЕР_4 , є зарплатною карткою дружини ОСОБА_7 ОСОБА_8 , що негативно позначиться на інтересах ОСОБА_8 .
Керуючисьст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі вилучені 10 лютого 2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, три полімерні прозорі пакети в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження та прозорий полімерний пакет із залишками речовини зеленого кольору, рослинного походження, ізолента чорного кольору, два блокноти з чорновими записами, прозорий полімерний пакет в якому містяться прозорі полімерні пакети на застібках, адаптер для сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 , із забороною їх використання та відчуження.

Полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, три полімерні прозорі пакети в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, полімерний прозорий пакет з речовиною зеленого кольору, рослинного походження та прозорий полімерний пакет із залишками речовини зеленого кольору, рослинного походження, ізолента чорного кольору, два блокноти з чорновими записами, прозорий полімерний пакет в якому містяться прозорі полімерні пакети на застібках, адаптер для сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 , зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2 Б.

Накласти арешт на речі вилучені 10 лютого 2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: банківські картки «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , «А-Банк» № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України передати власнику майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме: банківські картки «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , «А-Банк» № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , під зберігальну розписку після проведення експертиз.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України повернути власнику майна ОСОБА_8 банківську картку «Конкорд банк» № НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Складання повного тексту відкладено на 5 (днів) дні, оголошення 19 лютого 2021 року о 16.00 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 19 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1