У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2021 Справа №607/8941/21
провадження № 1-кс/607/2898/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 20 травня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2020 року по 20 травня 2021 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючою його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / та можливість вилучити їх копії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Додала заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вчинення щодо них кримінальних правопорушень.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчими ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 20 травня 2021 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Кременець, Кременецького району Тернопільської області, 25 вересня 2020 року, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_6 , під приводом продажу одягу з використанням електронно-обчислювальної техніки через соціальну мережу на сайті «Istagram» заволодів грошовими коштами останніх. В ході проведення слідчих /розшукових/ дій встановлено, що ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності для отримання грошових коштів використовував банківську платіжну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Факт причетності до вчинення неправомірних дій особи, котра користується банківською платіжною картою із рахунком № НОМЕР_1 , підтверджується заявами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 01 червня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 січня 2020 року по 20 травня 2021 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючою його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх; у разі зняття грошових коштів через касу - надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1