Справа № 202/2274/21
Провадження № 1-кс/202/2779/2021
УХВАЛА
04 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
27.05.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27.05.2021 року.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме відомостей щодо особи отримувача грошових коштів, а також інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних відомостей, які стали відомі банківській організації під час обслуговування клієнта, руху коштів за рахунком НОМЕР_1 із зазначенням повних даних щодо контрагентів, сум переказів та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, технічної інформації, яка отримана банківською організацією під час обслуговування клієнта у частині відомостей щодо пристроїв, які використовувались власником рахунку під час роботи із системою ДБО, ІР адрес, МАС адрес із уточненням дати та часу (до секунди за Київським часом) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - емітент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - емітент « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: відомостей щодо особи отримувача грошових коштів, а також інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних відомостей, які стали відомі банківській організації під час обслуговування клієнта, руху коштів за рахунком НОМЕР_1 із зазначенням повних даних щодо контрагентів, сум переказів та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, технічної інформації, яка отримана банківською організацією під час обслуговування клієнта у частині відомостей щодо пристроїв, які використовувались власником рахунку під час роботи із системою ДБО, ІР адрес, МАС адрес із уточненням дати та часу (до секунди за Київським часом) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 03.07.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1