Справа № 756/7589/21
Провадження № 1-кс/756/1195/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 05.02.2021,

УСТАНОВИВ:
18.05.2021 року до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 05.02.2021.

У обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000015 від 05.02.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 на ім`я виконуючого обов`язки генерального директора Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надійшла службова записка начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про необхідність проведення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб підрозділів підприємства, у тому числі 80 000 л. дизельного палива Євро-5, яка була погоджена керівником підприємства. У зв`язку з цим, тендерним комітетом ДСП ЦППРВ розпочато проведення відповідної закупівлі.

На засіданні тендерного комітету ДСП ЦППРВ 01.10.2020 було затверджено тендерну документацію на закупівлю товару згідно коду Дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 (код ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти), згідно з якою було вирішено здійснити закупівлю 80000 л. дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0. Очікувана вартість закупівлі була визначена у розмірі 1 840 000 грн., тобто за ціною 23 грн. 1 л. дизельного палива. Після цього, тендерним комітетом ДСП ЦППРВ у Електронній системі публічних закупівель Prozorro 01.10.2020 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для участі у вказаній закупівлі надійшли пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_7 ». Відповідно до протоколу №146 засідання тендерного комітету ДСП ЦППРВ від 11.11.2020 визнано переможцем вищезазначеної процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розміщено в електронній системі повідомлення про намір укласти договір із зазначеним підприємством на суму 1317600 грн. У зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від підписання договору на закупівлю товарів з ДСП ЦППРВ, відповідно до протоколу №166 загальних зборів тендерного ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.12.2020 тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відхилено.

Прокурор зазначає, що у цей час у виконуючого обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та голови тендерного комітету заступника генерального директора виконавчого директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 виник злочинний умисел на розтрату коштів ДСП ЦППРВ, передбачених на проведення публічної закупівлі дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 на користь іншої юридичної особи. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили в змову з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та заздалегідь домовились про вчинення вказаних злочинних дій шляхом: подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оновленої цінової пропозиції про намір продати дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 за ціною 16,50 грн. за 1 л., у загальній кількості 80000 л., що є значно нижчою ціною ніж середня ринкова вартість цього товару на території України, однак надасть можливість усунути від участі у публічній закупівлі інших учасників торгів, обрання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », укладення договору про закупівлю дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 за ціною 16,50 грн. за 1 л., у загальній кількості 80000 л. на суму 1 320 000 грн., подальшого внесення змін до цього договору про вартість дизельного палива в бік її збільшення, придбання цього дизельного палива за ціною, що є більшою ніж зазначено в тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Реалізуючи раніше обумовлений спільний злочинний намір, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », достовірно знаючи, що середня ринкова вартість дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 на території України станом на 10.12.2020 складає 24.06 грн. за 1 л., через електронну систему публічних закупівель Prozorro 10.12.2020 подали оновлену цінову пропозицію для участі у публічній закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 16,50 грн. за 1 л., у загальній кількості 80000 л. на суму 1 320 000 грн., з метою перемоги у вказаній закупівлі. Зазначена пропозиція надала можливість голові тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 в електронній системі Prozorro розмістити повідомлення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 320 000грн., оскільки вказана ціна була найменшої від інших учасників закупівлі.

Також, прокурор зазначає, що у подальшому, виконуючий обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 уклав договір від імені ДСП ЦППРВ (покупець) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець), №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з яким зазначене товариство зобов`язалось поставити товар - Дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 (код ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти) у кількості 80000 л. за ціною 1 320 000 грн. Виконуючий обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 15.12.2020 за вих № 222-2880 подав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідну заявку на поставку Дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 у кількості 80000 л. за ціною 16,50 грн. за 1 л.

Однак, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », достовірно знаючи, що сформована ними у ціновій пропозиції вартість Дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 у розмірі 16,50 грн. за 1л. є значно меншою ніж дійсна середня вартість цього виду товару на території України, відповідно до заявки від 15.12.2020 за вих № 222-2880 здійснили поставку цього виду товару лише у кількості 4276 л., при цьому направили лист на адресу тендерного комітету ДСП ЦППРВ від 14.12.2020 за вих № 14/12-1 про необхідність збільшення ціни за цей вид товару до 18,15 грн. за 1 л., обумовлюючи при цьому той факт, що середньоринкова вартість цього виду товару на території України складає 24,10 грн. У цей же день, виконуючий обов`язки генерального директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 1 від 15.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 18,15 грн./л., кількість товару зменшена до 73 116 л. Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ДСП ЦППРВ, виконуючий обов`язки генерального директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 2 від 16.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 19,96 грн./л., кількість товару зменшена до 66 873 л.

У подальшому, виконуючий обов`язки генерального директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », продовжуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ДСП ЦППРВ, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не здійснило поставку дизельного палива за додатковими угодами № 1 по ціні 18,15 грн./л та додатковою угодою № 2 по ціні 19,96 грн./л, діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 3 від 17.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 21,06 грн./л., кількість товару зменшена до 63601л.

Внаслідок вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виразились у збільшенні істотних умов договору з порушенням вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», призвело до придбання покупцем дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 по завищеній ціні та зайвого перерахування коштів ДСП ЦППРВ на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у загальній сумі 268675,20 грн., що є великим розміром.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має зокрема, наступні відкриті рахунки в банківських установах (IBAN): - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2020 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Прокурор зазначає, що інформація про рух коштів по вказаним рахункам надасть можливість дослідити рівень цін за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » упродовж ІІ кварталу 2020 року здійснювало придбання дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0, з метою підтвердження або спростування позиції сторони обвинувачення щодо умисного заниження ціни на вказаний вид палива для перемоги у тендерній закупівлі та подальшого підняття ціни до ринкової відповідно до укладених додаткових угод. Крім цього, вказана інформація надасть можливість дослідити подальший рух бюджетних коштів, які отриманні підприємством від

ІНФОРМАЦІЯ_12 в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000015 від 05.02.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.07.2020 по дату винесення ухвали суду або дату закриття рахунку, оскільки прокурор не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 05.02.2021 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.07.2020 по дату винесення ухвали суду або дату закриття рахунку.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1