Справа № 598/711/21
провадження № 1-кс/598/140/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000054 від 27 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 27 квітня 2021 року в відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27 квітня 2021 року, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 48800 грн.

27 квітня 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 24 квітня 2021 року він розмістив на інтернет сайті OLX оголошення про продаж коліс до автомобіля ФОРД ФОКУС. 27 квітня 2021 року в першій половині дня, приблизно о 10 годині він перебував в с. Байківці Тернопільського району у свого друга, в цей час до нього на мобільний номер, а саме на вайбер прийшло повідомлення із номера ( НОМЕР_1 ), ім`я даного абонента було записано « ОСОБА_5 ». Вищевказана особа написала повідомлення щодо того чи може він відправити дані про колеса через програму OLX доставка в м. Харків, однак більш точної адреси не знає, оскільки в подальшому дана особа дане повідомлення видалила, а скрін шот цих повідомлень він не зробив. Зважаючи на те, що він не знав жодної інформації про цю програму, оскільки ніколи не користувався нею, тому не відреагував на це повідомлення одразу. Проте, через деякий час, коли він прочитав про цю послугу в інтернет мережі, відписав «Лєні» погодившись відправити колеса від автомобіля з використанням послуги OLX доставка. Вищевказана особа надіслала йому повідомлення із силкою, де потрібно було заповнити дані карточки від ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб покупець міг оплатити покупку, перерахувавши кошти на його рахунок. Коли він вводив дані своєї карточки в нього виникли сумніви щодо доцільності надання такої інформації, у зв`язку з чим не закінчив дану операцію. Через деякий час до нього, на його мобільний номер зателефонував номер ( НОМЕР_2 ) в ході розмови чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_6 та він є представником служби безпеки даного банку та повідомив, що його кредитний ліміт заблоковано. Окрім цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб відновити його кредит і щоб він в подальшому міг користуватися ним, йому необхідно виконати певні дії, на що він погодився. Виконуючи вказівки представника служби безпеки банку він зайшов у свій інтернет кабінет та побачив, що на його кредитній карточці є кошти в сумі 35000 гривень та окрім цього в нього були кошти у сумі 18000 гривень. Після того як він виконав усі дії, які йому говорив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , він побачив, що на його кредитній карточці не має коштів і рахунок обнулився, тобто в ході виконання вказівок, кошти у сумі 48800 гривень він перерахував на рахунок НОМЕР_3 (Альфа-Банк). В кінці розмови із вищевказаною особою, останній повідомив, що зателефонує через годину часу для того, щоб перевірити чи розблоковано його кредит, однак коли він зайшов повторно у свій електронний кабінет то побачив, що жодних коштів там не має та зрозумів, що його ошукали.

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Старший дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності старшого дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок « НОМЕР_4 », якщо так, то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання;
- чи здійснювалися 07 лютого 2021 року грошові перекази на картковий рахунок « НОМЕР_3 », якщо так, то прошу надати інформацію, з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 27 квітня 2021 року по даний час із карткового рахунку « НОМЕР_3 », якщо так, то прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття грошових коштів здійснювалося іншим чином, прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання грошових коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 12 липня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1