Справа № 569/6828/21
УХВАЛА

20 квітня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000863 від 28.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28 березня 2021 року, близько 15 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_2 , абонентом якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , представилася лікарем та повідомила останній неправдиві відомості щодо потрапляння у ДТП та необхідності термінового надання коштів на лікування її невістки.

У подальшому, 28 березня 2021 року, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , маючи єдиний спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 15000 гривень та 700 доларів США, що в еквіваленті становить 19572 гривень, які остання передала ОСОБА_6 , будучи переконаною у тому, що її невістка перебуває у небезпеці, чим потерпілій ОСОБА_5 завдано майнову шкоду в розмірі 34572 гривні.

03.04.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому 03.04.2021 року у ході огляду місця події було на підставі добровільної заяви ОСОБА_6 було вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність здійснення тимчаосовго доступу до інформації з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , що має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчого наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 та за його дорученням, тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2021 по 00 год. 00 хв. 04.04.2021, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 .

-відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

-відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1