Справа №523/4007/21
Провадження №1-кс/523/1558/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2021 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000101 від 20.02.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.190 КК України , -
ВСТАНОВИВ:
15.04.2021 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До зали суду не з"явився слідчий. Прокурор надав заяву щодо розгляду справи у його відсутність , де підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, 19.02.2021 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 16.01.2021 невідомі особи шляхом шахрайства, під приводом продажу жіночого одягу в соціальній мережі "Instagram" заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 550 гривень.
20.02.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000101 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .
Згідно показів потерпілої , від 22.02.2021 року , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою придбання жіночих джинсових штанів, через додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соціальної мережі "Instagram" здійснила пошук відповідних оголошень, під час якого натрапила на оголошення щодо продажу жіночих джинсових штанів, яке було розміщено на сторінці «PD Showroom» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, замовлення вказаного товару здійснювалось шляхом спілкування повідомленнями в особистій переписці з користувачем сторінки « ОСОБА_4 » (продавцем). В ході зазначеної переписки було узгоджено умови та сформовано замовлення.
Після чого ОСОБА_3 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару, через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування грошових коштів у сумі 550 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після здійснення банківської операції, ОСОБА_3 написав в особистому повідомленні продавець та повідомив про те, що гроші він отримав та те, що товар буде доставлений в обумовлений час до зазначеного потерпілою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В обумовлений час товар потерпілій доставлено не було, а при спробі останньою зв`язатись з продавцем сторінку потерпілої в соціальній мережі "Instagram" було заблоковано. Грошові кошти потерпілій не повернуто , та на зв"язок, останній ,не виходить.
Згідно звернень громадян , про злочини , вони зазначили , що грошові кошти за покупку неіснуючого товару вони перераховували на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 ,ДТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 (monobank) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що інформація та документи , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , є доказами по справі і отримати їх іншим способом , не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , а також іншим слідчим ,що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (мфо НОМЕР_2 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 ;
- інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час;
- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_5 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_6 ІВ повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 ;
- копій платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт - Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_5 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, ІР - адреси та ЬСЮ файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;
- інформації і копій документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_5 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, Ш - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- копій вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 ;
- довідки про баланс по банківській картці № НОМЕР_5 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1