Провадження № 1-кс/643/2809/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0001009 від 06.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка),
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 06.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2021 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що 02.06.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом вільного доступу таємно вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , тим самим спричинивши матеріального збитку в розмір 29000 грн. ЖЄО № 23199 від 05.06.2021.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за №0001009 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході проведення досудового розслідування на разі допитано громадянина ОСОБА_5 в якості потерпілого, як вбачається з допиту останнього, 03.06.2021 приблизно о 07:00 год. останній, знаходячись за постійним місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та в цей же день та час ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону зайшов до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та помітив, що на балансі банківської картки № НОМЕР_1 рахунок якої відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , залишилось 600 грн., але на рахунку було приблизно 29000 тисяч гривень, з яких 20000 тисяч гривень були кредитними. Крім того, ОСОБА_5 помітив, що грошові кошти булу знято 02.06.2021 у період часу з 23:41 год. по 23:47 год. на користь платіжної системи «PAYBEST, KYIV, UA».

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що він свій мобільний телефон нікому не передавав, будь-які СМС-повідомлення із пін-кодами та паролями на його телефон мобільного зв`язку НОМЕР_2 не надходили, дзвінки з невідомих номерів не здійснювались, дані банківської картки нікому не повідомляв, та саму банківську картку не втрачав та нікому не передавала, та у Інтернет мережі вказану банківську картку не прив`язував. До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_5 ніхто не повернув. Таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на суму 29000 грн.

Враховуючи наявні обставини, з метою збирання доказів, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законні процесуальні рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідна інформація про рух коштів та деталі платежів, що були здійснені 02.06.2021 у період часу з 23:41 год. по 23:47 год. по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок якої відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь платіжної системи «PAYBEST, KYIV, UA».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 користувач картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія і номер паспорта НОМЕР_3 , виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22.04.2002, а саме інформація про рух коштів та деталі платежів, що були здійснені 02.06.2021 у період часу з 23:41 год. по 23:48 год.:

- (термінал #13000229, 02.06.2021, 23:41:53, код авторизації: 56, RRN: 7);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:42:28, код авторизації: 34, RRN: 6);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:43:05, код авторизації: 52, RRN: 0);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:43:39, код авторизації: 90, RRN: 1);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:44:14, код авторизації: 24, RRN: 0);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:44:48, код авторизації: 66, RRN: 6);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:46:05, код авторизації: 88, RRN: 6);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:46:42, код авторизації: 67, RRN: 1);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:47:21, код авторизації: 13, RRN: 7);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:47:49, код авторизації: 84, RRN: НОМЕР_4 ), та яким саме чином були здійснені вказані транзакції та на користь якого банківського рахунку було переведено грошові кошти у вказаний період, з метою подальшого вилучення зазначеної інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_5 ; МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0001009 від 06.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_5 ; МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та деталі платежів, що були здійснені 02.06.2021 у період часу з 23:41 год. по 23:48 год.:

- (термінал #13000229, 02.06.2021, 23:41:53, код авторизації: 56, RRN: 7);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:42:28, код авторизації: 34, RRN: 6);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:43:05, код авторизації: 52, RRN: 0);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:43:39, код авторизації: 90, RRN: 1);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:44:14, код авторизації: 24, RRN: 0);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:44:48, код авторизації: 66, RRN: 6);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:46:05, код авторизації: 88, RRN: 6);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:46:42, код авторизації: 67, RRN: 1);

-(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:47:21, код авторизації: 13, RRN: НОМЕР_8 );

(термінал #13000229, 02.06.2021, 23:47:49, код авторизації: 84, RRN: 4).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1