Справа № 694/614/21 Провадження №1-кс/694/338/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

14.04.2021 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Звенигородка клопотання ст.слідчого Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000216, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, що внесене у кримінальному провадженні № 0000216, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до кредитних справ з можливістю вилучення оригіналів документів, а також дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, за весь період укладення договору по рахункам осіб, з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав кредитні договори, а саме: 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 за номером договору 200304755; 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за номером договору 200209604, номером договору 200315311; 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за номер рахунку НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , за номером договору 200202030, за номером договору 200290910, за номером договору 200215983; 6) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , за номером договору 200269367, за номером договору ; 7) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 , за номером договору 200224187; 8) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , за номером договору 200237851, за номером договору 200289472; 9) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , за номером договору 200194302, за номером договору 200212152, за номером договору 200279607; 10) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , за номером договору 200276780, за номер рахунку НОМЕР_11 , за номером договору 200299579, за номер рахунку НОМЕР_12 ; 11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , за номером договору 200168714, за номером договору 200261484, за номером договору 200286537; 12) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , за номером договору 700272890; 13) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_9 , за номером договору 200222317; 14) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_10 , за номером договору 200305724, за номер рахунку НОМЕР_15 ; 15). ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , за номером договору 200309653, за номер рахунку НОМЕР_17 ; 16) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_11 , за номером договору ; 17) ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_18 , за номером договору 200205594 за номером договору 200230534; 18) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , за номером договору 200265042; 19) ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , за номером договору 200143259; 20) ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_21 , за номером договору 200108202, за номером договору 200133101; 21) ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_1 , за номер рахунку НОМЕР_22 , за номер рахунку НОМЕР_23 ; 22) ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_2 , за номер рахунку НОМЕР_24 , за номер рахунку НОМЕР_25 ; 23) ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_26 , за номером договору 200309749, за номером договору 200278445; 24) ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_27 , за номером договору 200206905, за номером договору 200234686; 25) ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_28 , за номером договору 200196374, за номером договору 200231255; 26) ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_9 , вул. Шевченка, с. Вербівець, Звенигородського району, Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_29 , за номером договору 200208651, за номером договору 200242631, за номером договору 200310269; 27) ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_30 , за номером кредитної картки НОМЕР_31 ; 28) ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_8 , за номером договору 200243278; 29) ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_32 , за номером договору 200249033, за номером договору 200208777, за номером договору 200249006, за номером договору 200208781; 30) ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_33 , за номером договору 200255068, за номером договору 200310803; 31) ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_34 , за номером договору 200189496, за номером договору 200219149; 32) ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_16 , РНОКПП НОМЕР_35 , за номером договору 200245387, за номером договору 20027038; 33) ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , АДРЕСА_17 , РНОКПП НОМЕР_36 ; 34) ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_18 .
Відомості знаходяться в головному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_19 , Код банку НОМЕР_37 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_20 , створити умови для проведення процесуальної діїтимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_20 .
Інформацію по кредитним справам надати в оригіналах документів, інформацію про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
У обґрунтування клопотання зазначено, що у грудні 2020 року до Катеринопільського ВП надійшли заяви фізичних осіб щодо неправомірних дій ОСОБА_39 , 1970 р.н., жительки АДРЕСА_21 , зокрема про те, що вона будучи працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись довірою громадян, привласнила їхні грошові кошти, спричинивши матеріальну шкоду.
На підставі ст. 214 КПК України, відомості за даним фактом 15.12.2020 внесені заступником начальника СВ Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_40 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216.
Заяви про вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_39 по факту привласнення грошових коштів за кредитними договорами та відкриття кредитних договорів без відома осіб з якими укладався кредитний договір надійшли від осіб:
1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 .
2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .
5. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 .
6. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 .
7. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 .
8. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 .
9. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 .
10. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 .
11. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_13 .
12. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 .
13. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_9 .
14. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_10 .
15. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 .
16. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_11 .
17. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_18 .
18. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_19 .
19. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_20 .
20. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_21 .
21. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_1 .
22. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_2 .
23. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_26
24. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_27 .
25. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_28 .
26. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_9 , вул.Шевченка, с.Вербівець, Звенигородського району, Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_29 .
27. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_30 .
28. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_8 .
29. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_32 .
30. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_33 .
31. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_34 .
32. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_16 , РНОКПП НОМЕР_35 .
33. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , АДРЕСА_17 , РНОКПП НОМЕР_36 .
34. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_18 .
Підставою вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє вказаними відомостями, а саме кредитними справами вказаних осіб та рухом коштів по вказаним кредитним договорам є наявність надходження заяв про вчинення кримінальних правопорушень та допиту осіб, в якості потерпілих, з відкритими кредитними договорами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
Стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Прокурор ОСОБА_4 подав клопотання про розгляд справи без його участі.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000216 від 15.12.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, містять банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до нетяжкого злочину.
Органом досудового розслідування доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом.
Разом з тим слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, тому в цій частині необхідно відмовити, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання ст.слідчого Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000216, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області ОСОБА_43 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області ОСОБА_44 , слідчому Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області ОСОБА_46 , слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській ОСОБА_47 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучення належним чином завірених копій кредитних справ без вилучення їх оригіналів, та доступ до відомостей про рух грошових коштів за весь період укладення договору по рахункам, з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав кредитні договори, а саме:
1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 за номером договору 200304755; 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за номером договору 200209604, номером договору 200315311; 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за номер рахунку НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , за номером договору 200202030, за номером договору 200290910, за номером договору 200215983; 6) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , за номером договору 200269367, за номером договору ; 7) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 , за номером договору 200224187; 8) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , за номером договору 200237851, за номером договору 200289472; 9) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , за номером договору 200194302, за номером договору 200212152, за номером договору 200279607; 10) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , за номером договору 200276780, за номер рахунку НОМЕР_11 , за номером договору 200299579, за номер рахунку НОМЕР_12 ; 11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , за номером договору 200168714, за номером договору 200261484, за номером договору 200286537; 12) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , за номером договору 700272890; 13) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_9 , за номером договору 200222317; 14) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_10 , за номером договору 200305724, за номер рахунку НОМЕР_15 ; 15). ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , за номером договору 200309653, за номер рахунку НОМЕР_17 ; 16) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_11 , за номером договору ; 17) ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_18 , за номером договору 200205594 за номером договору 200230534; 18) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , за номером договору 200265042; 19) ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , за номером договору 200143259; 20) ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_21 , за номером договору 200108202, за номером договору 200133101; 21) ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_1 , за номер рахунку НОМЕР_22 , за номер рахунку НОМЕР_23 ; 22) ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_2 , за номер рахунку НОМЕР_24 , за номер рахунку НОМЕР_25 ; 23) ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_26 , за номером договору 200309749, за номером договору 200278445; 24) ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_27 , за номером договору 200206905, за номером договору 200234686; 25) ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_28 , за номером договору 200196374, за номером договору 200231255; 26) ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_9 , вул. Шевченка, с. Вербівець, Звенигородського району, Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_29 , за номером договору 200208651, за номером договору 200242631, за номером договору 200310269; 27) ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_30 , за номером кредитної картки НОМЕР_31 ; 28) ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_8 , за номером договору 200243278; 29) ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_32 , за номером договору 200249033, за номером договору 200208777, за номером договору 200249006, за номером договору 200208781; 30) ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_33 , за номером договору 200255068, за номером договору 200310803; 31) ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_34 , за номером договору 200189496, за номером договору 200219149; 32) ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_16 , РНОКПП НОМЕР_35 , за номером договору 200245387, за номером договору 20027038; 33) ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , АДРЕСА_17 , РНОКПП НОМЕР_36 ; 34) ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_18 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучення належним чином завірених копій кредитних справ без вилучення їх оригіналів та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії інформацію про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб.
В решті клопотання відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1