Справа № 539/2132/21
Провадження № 1-кс/539/464/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року під №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року під №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання старший слідчий посилається на те, що10.03.2021 року невстановлена особа під приводом продажу та поставки мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » СДРПОУ НОМЕР_1 , котрі були перераховані ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІВАN НОМЕР_3 , чим СФГ « ОСОБА_4 » було спричинено матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється. (ЄО 3 132)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється фермером та володіє СФГ « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На початку березня 2021 року, з мобільного НОМЕР_4 надійшло смс- повідомлення з комерційною пропозицією продажу мінеральних добрив і так як у діяльності СФГ потребує використання мінеральних добрив, вона вирішила зателефонувати на вищевказаний телефон та поцікавитися деталями.

Особа, що відповідала на виклик представилася « ОСОБА_4 », який сказав що він працює на посаді менеджера ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обумовивши деталі, вона скинула на електронну пошту вищевказаного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 установчі документи, та відповідно менеджер через деякий час скинув готовий договір на поставку мінеральних добрив на загальну суму 193600,07грy., та ознайомившись з умовами договору погодилась на них та вони з менеджером оговорили, що самі заберуть дані мінеральні добрива за адресою, що вказана у специфікації, а саме: АДРЕСА_2 . Строк поставки було визначено 14 днів. 10.03.2021 року вона перерахувала до ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІВАN НОМЕР_3 гроші в сумі 193600,07 грн. Дочекавшись терміну поставки вона зателефонувала на номер менеджера, але він вже не відповідав, та мінеральних добрив нам ніхто не поставив, після чого вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Невідомі особи користувалися мобільним телефоном з sіm-карткою НОМЕР_5 ;

Враховуючи вищесказане, з метою перевірки одержаної інформації та встановлення місцезнаходження осіб, котрі можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення, виникає необхідність на отримання даної інформації.

Таким чином, підлягають опрацюванню відомості про телефонні з`єднання (у тому числі нульові) користувачів телекомунікаційних послуг операторів мобільного зв`язку, котрі працювали в азимуті дії базових станцій операторів телекомунікацій за колом сукупності базових станцій, під час вчинення злочину, та в час, що передував вчиненню, та після вчинення.

Проведення перевірки осіб, котрі користуватися послугами операторів мобільного зв`язку, використовуючи мобільні термінали в місцях дії базових станцій, на причетність до вчинення злочину, можливо шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 01.02.2021 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину).

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прохає:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 , та містять інформацію :

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу за період часу із 01.02.2021 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину) із абонентським номером: НОМЕР_5 ;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМEI), тощо ;

- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

2. Надати можливість отримати вказані данні та документи (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 внесено відомості під №0000210 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах (в тому числі електронних).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторі та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів переведення тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року під №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 та старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 , та містять інформацію :
- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу за період часу із 01.02.2021 по 28.05.2021 із абонентським номером: НОМЕР_5 ;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМEI), тощо ;
- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
2Надати можливість слідчо-оперативній групі у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 та старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_12 , отримати вказані дані та документи (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації).

Строк дії даної ухвали закінчується 28.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1