г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1485/20
Номер провадження 1-кс/213/487/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 липня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000329 від 09 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000329 від 09 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000329 від 09 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК Українив встановлено, що період часу з 07 квітня 2020 року по 09 квітня 2020 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти, чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку.
Крім того, встановлено те, що невідома особа в період часу з 00.00 годин 07 квітня 2020 року по 23.59 годин 09 квітня 2020 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти, шляхом переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та в період часу з 00.00 годин 07 травня 2020 року по 23.59 годин 08 травня 2020 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти, шляхом переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Своїми діями невстановлена особа, завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму приблизно 33 500,00 гривень.
Вказує, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є те, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були оформлені та видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, зазначаю таке.

Так, 09 квітня 2020 року до ЄРДР за №0000329 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.164 ч.1 п.7 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Дізнавачем доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких дізнавач просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, встановивши строк дії ухвали - два місяці.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000329 від 09 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції №7 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у виді документів або електронних носіях у вигляді дисків у найближчому територіально розміщеному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документи щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;
-документи щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта
-документи щодо руху грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та повні дані реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 00.00 годин 07 квітня 2020 року по 23.59 годин 09 квітня 2020 року.
-документи щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та повні дані реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 00.00 годин 07 травня 2020 року по 23.59 годин 08 травня 2020 року ключно.
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта-власника картки № НОМЕР_2 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 00.00 годин 07 квітня 2020 року по 23.59 годин 09 квітня 2020 року включно.
- документи щодо доступу до системи он-лайн - керування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта-власника картки № НОМЕР_3 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 00.00 годин 07 травня 2020 року по 23.59 годин 08 травня 2020 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1