Номер провадження1-кс/754/2291/21
У Х В А Л А
Іменем України
29 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001467 від 17.06.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

29.07.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у друкованому та електронному вигляді або в інших форматах придатних для подальшого аналізу, а саме: інформації про надходження платіжного доручення №656 від 25.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списання коштів за ним з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та оригіналу платіжного доручення №656 від 25.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.

Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №0001467 від 17.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, яке мотивоване наступним.

Так, ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001467 від 17.06.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

До Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа, використала підроблене платіжне доручення за №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реєстрації транспортного засобу, марки «JAGUAR», модель «Е-РАСЕ», він-номер НОМЕР_7 , 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 (ЄО за №34250 від 16.06.2021).

Досудовим розслідуванням встановлено використання невстановленою особою завідомо підробленого документа - платіжного доручення за №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реєстрації транспортного засобу, марки «JAGUAR», «Е-РАСЕ», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №31/26-758 від 10.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 в межах компетенції було опрацьовано матеріали підстав первинної реєстрації транспортного засобу, марки «JAGUAR», «Е-РАСЕ», він-номер НОМЕР_7 , 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Підставою якого стало звернення ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому зазначалось, що кошти в розмірі 47 661,63 грн., призначені на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за платіжним дорученням №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надане в ІНФОРМАЦІЯ_8 26.10.2019 під час реєстрації зазначеного вище транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене, орган дізнання прийшов до висновку, що платіжне доручення №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати ознаки підробки. Копію платіжного доручення №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), було надано органам дізнання.

Згідно довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 25/10/19 від 25.10.2019, реєстрацію та постановою на облік транспортного засобу, марки «JAGUAR», «Е-РАСЕ», він-номер НОМЕР_7 , 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , від імені власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було довірено ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_9 .

Таким чином, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про надходження платіжного доручення №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та списання коштів за ним і в якому розмірі 25.10.2019 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та надати дану інформацію в друкованому та електронному вигляді або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшуковик дій.

Вказана інформація необхідна для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити баньківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001467 від 17.06.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді або в інших форматах придатних для подальшого аналізу, а саме:

- інформації про надходження платіжного доручення №656 від 25.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списання коштів за ним з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- оригіналу платіжного доручення №656 від 25.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1