Справа № 296/1667/21
УХВАЛА
Іменем України

16 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №0000156 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з корисливих мотивів, направлених на отримання прибутку від дій пов`язаних із незаконним обігом психотропної речовини, вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин.

Зокрема, 28.01.2020 приблизно в період з 10 год. 20 хв. до 12 год. 55 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, діючи за передньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи неподалік від заздалегідь пристосованої нежитлової споруди, розташованої на території земельної ділянки у лісовій посадці, що знаходиться за межами населеного пункту с. Піски Житомирського району Житомирської області, прохід до якого здійснюється безперешкодно, незаконно виготовили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи за передньою змовою групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою перевезення та подальшого збуту незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, перенесли її, незаконно зберігаючи при собі, до автомобіля ВАЗ-2101, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_10 та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

Цього ж дня, приблизно о 13 год., продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , керуючи вказаним автомобілем, діючи за передньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирушив у напрямку м.Житомира, тобто здійснив перевезення психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамін, з метою подальшого їх збуту, а ОСОБА_9 залишився на місці виготовлення психотропних речовин з метою приховування та знищення слідів злочинної діяльності.

В подальшому останні були затримані співробітниками поліції на підставі ст. 208 КПК України, а виготовлений амфетамін вилучений.

29.01.2021 підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що до налагодження протиправного механізму виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території Житомирської області, причетні особи, які мають в користуванні мобільні термінали з використанням сімкарток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких, каналами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляють та отримують посилки.

Разом з тим, працівниками оперативного підрозділу ЖУ ДВБ НПУ під час проведення відповідних заходів встановлено, що ОСОБА_8 , який причетний до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин здійснював замовлення прекурсору, необхідного для виготовлення психотропної речовини «амфетамін» та в подальшому отримував його в якості поштового відправлення, користуючись номером мобільного телефону « НОМЕР_2 », який належить ОСОБА_5 та номером мобільного телефону « НОМЕР_3 », у поштовому відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою здобуття доказів, які можливо використати в кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок отриманих абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказано номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 19.02.2020 до часу винесення ухвали;

- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про особу, та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені особи (телефону) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 19.02.2020 до часу винесення ухвали;

- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- відео з камер спостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за 24.12.2020 із записами (з можливістю вилученням на електронний носій інформації);

- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 19.02.2020 до часу винесення ухвали.

Зазначила, що дані, які містяться в зазначених документах та відеофайлах необхідні для використання під час проведення відповідних слідчих дій та судових експертиз, які в подальшому можливо використати при розслідуванні даного кримінального провадження.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи про час та місце розгляду клопотання повідомлялася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4, п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, яка містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання, пов`язані із наданням доступу до «інших документів та будь-якої іншої інформації» є вкрай не конкретизованими, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягають.

Крім того, визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим (слідча група), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 19.02.2020 у складі слідчої групи, а саме: старшому слідчому СУ ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ОСОБА_11 , слідчому СУ ОСОБА_12 , слідчому СУ ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять відомості про особу, яка користується мобільними телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та які перебувають у володінні поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок отриманих абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, в яких відправником чи одержувачем вказано номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 19.02.2020 до 16.03.2021;

- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені особи (телефону) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 19.02.2020 до 16.03.2021;

- документів, які містять зразки підписів осіб, які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- відео з камер спостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за 24.12.2020 з записами та з можливістю вилученням на електронний носій інформації;

- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 19.02.2020 до 16.03.2021.

Поштове відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1