Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3357/20
Провадження №: 1-кс/332/73/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчогоСВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001481 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

Відділенням поліції №1 Запорізького районного управління поліціїГУНП в Запорізькій області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001481 від 02.12.2020 року, заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 відносно посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які зловживаючи посадовим становищем, виготовили та надали підроблені первинні бухгалтерські документи, які формують фіктивну кредиторську заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до Господарського суду Запорізької області.
Під час досудового слідства встановлено, що згідно з ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", введено процедуру розпорядження майном боржника.
Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 07.08.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано кредиторів з кредиторською заборгованістю майже 1/3 частки усієї заборгованості.
Разом з тим, визнано кредиторські вимоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі винесених рішень Господарським судом Запорізької області, в тому числі від 17.09.2015 у справі №908/4435/15 про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " суми 266 090,40 гривень основного боргу, 63739,35 гривень пені, суми 4494,66 гривень 3% річних, суми 26609,04 гривень штрафу, суми 104291,99 гривень збитків від інфляції, суми 9304,51 гривень судового збору.
Відповідно до постанови Господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 20.02.2018 справу № 908/3549/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передано за підсудністю до Господарського суду Запорізької області.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 09.10.2019 у справі №908/3549/16 ліквідатором банкрута - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
Під час ознайомлення представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що до Господарського суду Запорізької області були надані копії договору поставки № 62 від 02.12.2014 р., укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_8 , про поставлення товару на загальну суму 266090,40 грн., видаткові накладні № РН-12-0901 від 09.12.2014 р. на суму 171223,20 грн., № РН-12-2401 від 24.12.2014 р. на суму 94867,20 грн., довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей №124 від 04.12.2014 та №129 від 23.12.2014, специфікації до договору №1 від 04.12.2014 та №2 від 24.12.2014, акт звіряння взаєморозрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Під час допиту свідком ОСОБА_9 , яка працювала з 2005 по 18.12.2014 на посаді головного бухгалтера вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", пояснила, що вказані документи вона вперше бачить, підпис у графі "Головний бухгалтер ____Безштанько ОСОБА_10 " у довіреності №124 від 04.12.2014, не її, а також печатка Товариства не відповідає дійсності. На бухгалтерський облік зазначені товарно-матеріальні цінності вона не ставила.
Крім того, під час роботи на підприємстві приблизно з 2010 по 2014 рік вона встановила, що практично всі замовлення для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконувалися підприємством за заниженою ціною. Вона робила аналіз виконаних замовлень, які включали в себе: основні та допоміжні витрати, заробітну плату, адміністративні витрати, загальновиробничі витрати. Проаналізувавши діяльність підприємства із взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що розрахунок проводився майже в два рази менше, ніж це передбачалось плановим відділом підприємства.
Допитаний свідком ОСОБА_11 , який працював з 2005 по 12.07.2015 на посаді директора з виробництва вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", пояснив, що вказані документи він вперше бачить, підпис у графі "Підпис ___ засвідчую" у довіреностях №124 від 04.12.2014 та №129 від 23.12.2014, у графах " ОСОБА_12 " видаткових накладних № РН-12-0901 від 09.12.2014 р. на суму 171223,20 грн., та № РН-12-2401 від 24.12.2014 р. на суму 94867,20 грн., не його, а також печатка Товариства не відповідає дійсності. Вказаний в видаткових накладних метал від постачальника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він не отримував.
Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи посадовим становищем, виготовили та надали підроблені первинні бухгалтерські документи, які формують фіктивну кредиторську заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до Господарського суду Запорізької області, тим самим завдають майнову шкоду Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як добросовісному кредитору у справі про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
До матеріалів кримінального провадження долучено копії документів, отриманих під час ознайомлення з представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » справи №908/4435/15 Господарського суду Запорізької області, а саме договору поставки № 62 від 02.12.2014 р., укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_8 , про поставлення товару на загальну суму 266090,40 грн., видаткові накладні № РН-12-0901 від 09.12.2014 р. на суму 171223,20 грн., № РН-12-2401 від 24.12.2014 р. на суму 94867,20 грн., довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей №124 від 04.12.2014 та №129 від 23.12.2014, специфікації до договору №1 від 04.12.2014 та №2 від 24.12.2014, акт звіряння взаєморозрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", рішення Господарського суду Запорізької області у справі №908/4435/15 від 17.09.2015.
Крім того, встановлено, що засновник та директор Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_13 є пов`язаною особою з колишнім засновником (учасником) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_14 , оскільки ОСОБА_13 працює технічним директором в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якому засновником та генеральним директором є ОСОБА_14 , таким чином орган досудового слідства має підстави вважати, що усі незаконні дії, пов`язані з формуванням фіктивної кредиторської заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виконувались за участі або за вказівкою останньої особи.
Разом з цим підтверджується факт виготовлення продукції за заниженою ціною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не інакше як за вказівкою ОСОБА_14 .
У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження фактів призначення на керівні посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, а разом з тим встановлення обмежень щодо їх діяльності, подальшого проведення відповідної судової почеркознавчої та судової техніко-криміналістичної експертизи документу, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надаються до Державного реєстратора, з метою їх вивчення.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» дата державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), дата запису : 16.08.2005, номер запису: 0007348. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Разом з тим встановлено, що оригінали матеріалів зазначеної реєстраційної справи були вилучені під час тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000258 від 05.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, та на теперішній час знаходиться у матеріалах вказаного кримінального провадження. Відповідно до листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 отримання оригіналів вищевказаної реєстраційної справи можливе за наявності ухвали слідчого судді.
Таким чином є достатні підстави вважати, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), номер запису: 00007348 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані не інакше як тимчасовим доступом до речей і документів.
Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим,згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), номер запису: 00007348 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ставиться питання про доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з вищенаведених підстав, просили клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суд не повідомив, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, розглянувши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

Окрім того, відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим,згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), номер запису: 00007348, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 02.03.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1