Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1263/2021 Справа № 641/3563/21
УХВАЛА
19 липня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Також, встановлено, що 31.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір №639 про відновлення елементів благоустрою території зеленої зони навпроти АДРЕСА_1 (капітальний ремонт) в м.Харків (45112000-5 землерийні та інші роботи) на загальну суму 3 292 350 гривень 00 копійок зі строком виконання 31.12.2020.
Однак, з розсекречених матеріалів НСРД розмови посадових осіб Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради вбачається, що жодних капітальних робіт, пов`язаних з відновленням елементів благоустрою території зеленої зони навпроти АДРЕСА_1 у передбачений договором строк виконано не було.
В подальшому, під час моніторингу мережі Інтернет, з метою виявлення оголошень про результати торгів, де замовником торгів є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (з січня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,) який не містить паролю та є у вільному доступі для користувачів мережі Інтернет, виявлена наступна інформація:
Назва предмета закупівлі: «Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони навпроти АДРЕСА_1 (капітальний ремонт) в м. Харків (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи).
Закупівля:UA-2020-06-26-001751-b.
Аукціон Завершився: з 14-07-2020, 12:51 по 14-07-2020, 13:12.
Також, міститься інформація про суму предмету закупівлі: 3 325 765,00 UAH.
Умови оплати за договором (порядок здійснення розрахунків): Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата виконаних робіт проводиться або після прийняття Замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт протягом 30 банківських днів шляхом післяоплати. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником по мірі надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань. Такі умови фінансування виключають пред`явлення штрафних санкцій щодо оплати робіт.
Розмір оплати (%): 100 %
Також, зафіксовано перелік документів, які необхідно подати для участі в процедурі закупівлі, та пропозиції учасників:
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - 3 292 350,00 UAH, з ПДВ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - 3 301 460,00 UAH, з ПДВ
Також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 маються документи, які подавались учасниками для прийняття участі у процедурі закупівлі.
За результати проведення закупівлі переможцем було визнано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з яким 31.07.2020 підписано Договір № 693, де предметом договору є відновлення елементів благоустрою території зеленої зони навпроти АДРЕСА_1 (капітальний ремонт) в м. Харкові (45112000-5- землерийні та інші земляні роботи), та 04.12.2020 підписано додаткову угоду №1 до договору №693 від 31.07.2020.
Розподіл державних коштів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) необхідно підтвердити документально, а саме відомостями бухгалтерського обліку і випискою руху коштів по розрахунковим рахункам.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована процесуальна необхідність у документальному підтвердженні факту перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (з січня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 - суб`єктів підприємницької діяльності в межах виконання вищевказаних тендерних закупівель.
Вивченням змісту вищевказаних договорів встановлено, що для проведення розрахунків за наслідком виконаних умов тендерних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 (з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували наступні розрахункові рахунки:
1)ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-р/р НОМЕР_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_5 );
2)ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ):
- р/р НОМЕР_6 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м.Київ ( НОМЕР_7 )
Разом з тим, з метою подальшого призначення судової економічної експертизи, виникла необхідность надання банківської виписки по реєстраційному рахунку р/р НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО НОМЕР_5 ), за період з липня по грудень 2020 року, в якій відображено здійснення оплати за роботи по відновленню елементів благоустрою території зленої зони навпроти АДРЕСА_1 (капітальний ремонт) в м.Харків (45112000-5- землерийні та інші земляні роботи) згідно договорів від: 31.07.2020 № 693 та додаткової угоди №1 від 04.12.2020 до договору №693 від 31.07.2020 у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з,явилася, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності .
Прокурор в судове засідання не з,явився.
Розгляд клопотання проводився без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи, відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України,
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-виписок ( у тому числі на електронному носії) у вигляді електронної таблиці (MS Exel з можливістю застосування фільтрів реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_5 ) в частині взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 31.07.2020 по даний час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків з боку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 )") в частині взаємовідносин з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
-документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 31.07.2019 по даний час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків з боку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3 ") в частині взаємовідносин з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-документів юридичної справи на відкриття ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вищевказаного розрахункового рахунку в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;
-карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які у період часу з 31.07.2020 по даний час (враховуючи необхідність або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
-усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № р/р НОМЕР_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються з 31.07.2020 по даний час в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 31.07.2020 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № р/р НОМЕР_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), як-то видаткові ордери, заяви на видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.08.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому слідчого відділу ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1