Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/573/21
Провадження № 1-кс/332/163/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та надійшло до суду 12.04.2021, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2021 до відділення поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_5 щодо списання грошових коштів злочинним шляхом з її банківської карти у розмірі 38161 гривень, коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2021 в ранкову пору доби на мобільний телефон заявниці прийшло повідомлення про те, що з її зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано двома транзакціями грошові кошти загальною сумою 193 грн, але жодних дій з даною карткою вона не проводила. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку де попрохала вказану картку заблокувати, що саме виконали працівники банку та замовила нову картку. Далі, 04.02.2021 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона отримала нову картку з № НОМЕР_1 . Потерпіла пояснила, що у користуванні вона має ще одну картку з № НОМЕР_2 того ж банку, після цього 08.02.2021 року потерпіла скористалась карткою з № НОМЕР_3 для поповнення мобільного рахунку, згодом на її мобільний телефон зателефонували невідома особа з м.т.: НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході розмови останній запитав чи мала вона проблеми з банківськими картками та чи користувалась потерпіла банківською карткою вказаного банку. На дані запитання ОСОБА_5 відповіла, що дійсно були проблеми з одною із банківських карток та, що дійсно користувалась карткою. Невідома особа запитала чи здійснювала вона запит на збільшення ліміту по інтернет купівлях, на що вона відповіла, що не здійснювала даний запит. Тоді невідомий повідомив, що запит було відмінено та те, що її рахунок заблоковано, в подальшому, щоб розблокувати картку йому потрібно переконатись чи знаходиться картка при потерпілій на що вона повідомила, що банківська картка на даний момент при ній. Далі невідомий, щоб нібито переконатись в її словах, запитав останні 4 цифри банківської картки, які потерпіла йому повідомила, після цього невідомий повідомив, що нібито поганий зв`язок, запитав у потерпілій всі цифри банківської картки № НОМЕР_3 , які вона йому повідомила. Після чого, невідомий повідомив, що на її мобільний телефон прийде пуш-повідомлення із кодом та попросив повідомити його, що саме вона виконала, далі невідомий повідомив, що дану операцію потрібно виконувати з іншою банківською карткою № НОМЕР_2 , що потерпіла також виконала по вище зазначеній хронології. Після цього зв`язок обірвався, далі ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де запитала чи телефонували їй представники служби безпеки даного банку та назвала мобільний номер телефону з якого їй телефонували, на що потерпілій відповіли, що ніхто з працівників банку їй не телефонував та, що даного номеру телефону в їхній базі не існує. Далі потерпіла поцікавилась станом своїх банківських карток, а саме про суму залишку на рахунках, на що їй повідомили, що грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в сумі 24000 грн. було списано та те, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в сумі 13000 грн. також було списано. В ході даної розмови потерпіла попрохала, щоб дані картки було заблоковано, що і було виконано.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вказаному банку тимчасовий доступ до документів, яка становлять банківську таємницю, а саме роздруківку про рух грошових коштів по банківських картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які оформлені на ОСОБА_5 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Від прокурора та дізнавача надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківку про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , оформлені на ОСОБА_5 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух коштів, призначення платежу, документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки, рахунку контрагента, на яку була здійснена транзакція з переказу коштів сумою 24 548 та 13 135 гривень, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових грошей, що надійшли на його карту (рахунок) 08.02.2021 з карти № НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 24548 гривень за період часу з 08.02.2021 по день надання інформації та таку ж інформацію за 08.02.2021 з карти № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 08.02.2021 по день надання інформації.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1