УХВАЛА
Іменем України

15.04.2021 Справа №607/6256/21 Провадження № 1-кс/607/2059/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002331 від 26.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:
09.04.2021 слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002331 від 26.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом службового підроблення документів державним виконавцем ОСОБА_6 .

За даним фактом 26.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002331 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду за заявою ОСОБА_5 за фактом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 .

За даним фактом 26.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

04.12.2020 постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень № 0002334 та № 0002331 об`єднано в одне провадження № 0002331.

Слідчий зазначає, що 10.04.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були укладені договори відновлювальної кредитної лінії № 4, 5, 6, 7, 8, відповідно до умов яких позивач ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав кожному кредити у сумі 24000 євро на строк до 09.04.2011 зі сплатою 10,5 % річних за користування даними кредитами. В забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами між ОСОБА_5 та Банком було укладено договір іпотеки від 30.04.2009, відповідно до умов якого остання передала в заставу належний їй на праві власності будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,18 га, кадастровий номер: 020010956, що знаходиться в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області.

Відповідно до рішення Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2012 позов ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено та звернуто стягнення на належне ОСОБА_5 та передане нею згідно з іпотечним договором від 30.04.2009 нерухоме майно.

Надалі у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувало виконавче провадження № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/11, виданого 23.04.2012 Тернопільським міськрайонним судом про звернення стягнення на належне ОСОБА_5 та передане нею згідно з іпотечним договором від 30.04.2009 нерухоме майно.

25.10.2013 в межах даного виконавчого провадження було винесено постанову про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі 149341 грн 42 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, що діяла на момент виникнення даних правовідносин, у разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом.

Відповідно до розпорядження № 40307829 від 01.02.2018 кошти в сумі 149341 грн 42 коп. було перераховано як виконавчий збір на рахунок № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого 22.02.2018 державним виконавцем було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження з підстав фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом.

Однак 04.04.2019 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було винесено постанову про стягнення виконавчого збору, хоча виконавчий збір в повному обсязі було стягнуто ще 01.02.2018.

12.04.2019 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було винесено постанову про виправлення помилки у процесуальному документі.

17.10.2019 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження з підстав недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення вимог стягувача.

17.10.2019 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 60354022 про стягнення з ОСОБА_5 9835,89 євро виконавчого збору.

18.10.2019 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було винесено постанову про арешт майна боржника.

Слідчий зазначає, що внаслідок дій старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ОСОБА_5 завдано шкоду на суму приблизно 14000 грн, оскільки з її пенсії щомісячно стягуються кошти приблизно в сумі 1100 грн та накладено арешт на її майно.

Відтак з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться у виконавчому провадженні № 40307829, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002331 від 26.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи виконавчого провадження № 40307829, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0002331 від 26.11.2020 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому такі документи не становлять собою охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002331 від 26.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до матеріалів виконавчого провадження № 40307829, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1