ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/316/21
Провадження № 1-кс/201/127/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001657 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001657 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.09.2020 СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було розпочато кримінальне провадження № 0001657, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інспектора УПК в Дніпропетровській області про те, що до Управління протидії кіберлочинам в Д/о ДКП НПУ надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на початку лютого 2020 року невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами заявниці, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України інспектором 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що приблизно на початку 2020 року вирішила продати диван та для цього в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» через свій акаунт, який зареєстрований на особистий номер останньої НОМЕР_1 розмістила оголошення про продаж дивану, вартістю 1000 доларів США. Через деякий час на мобільний телефон потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіку, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що хоче придбати мій диван. У ході розмови, останній відмовився від попереднього огляду речі, повідомивши, що він проглянув фотографії та його все влаштовує. Геннадій одразу запропонував відправити грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій, однак повідомив, що йому необхідні деякі відомості від банківської карти останньої.
Надалі, ОСОБА_8 відправила ОСОБА_7 номер своєї банківської карти, а саме № НОМЕР_3 у месенджері «Вайбер». Через деякий час, остання отримала на свій телефон смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змістом тексту щодо підтвердження коду проведення транзакції або авторизації (про що саме не пам`ятаю) та майже одразу їй зателефонував ОСОБА_7 та почав психологічно тиснути та вимагати від зазначений код, на що потерпіла йому одразу в цьому відмовила. Однак, у ході розмови, останній ввів останню в оману та я все таки повідомила код, який був вказаний у смс-повідомленні від банку.
Надалі, через хвилин 5-10 потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_4 поступив дзвінок від невідомої жінки, яка представилась оператором служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що відносно карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 вчиняються шахрайські дії та з метою їх блокування, остання повинна терміново повідомити СВС-код від карти та кодове слово, що потерпіла й зробила.
Через деякий час з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 почали списуватись грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму понад 40 000 гривень.
У подальшому, потерпіла намагалась телефонувати Геннадію на номер НОМЕР_2 та дівчині на номер НОМЕР_4 , однак зазначені номери були вимкненими.
Потерпіла ОСОБА_6 додала, що їй відомо, що грошові кошти з її банківської карти були перераховані декількома транзакціями на банківські карти: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Також, відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 № 201/11086/20 від 19.11.2020 була отримана ухвала на дозвіл проведення тимчасового доступу до інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
03.12.2020 слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був проведений тимчасовий доступ про, що складено протокол та з`ясувалось, що з банківської карти № НОМЕР_5 , грошові кошти обготівковувались в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а карткові рахунки належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у посадових осіб, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 . прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро), а саме:
Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по теперішній час: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.
Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2020 року по теперішній час: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2020 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1