Провадження № 1-кс/127/5698/21
У Х В А Л А
Іменем України
14 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із суб`єктами господарювання вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до довідки заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_5 від 09.04.2021 виявлено ряд порушень, зокрема під час виконання умов договорів про надання транспортних послуг укладених між замовником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконавцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 805 300,00 грн. за період з 01.01.2015 по 31.12.2020, а також при виконання умов договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час розслідування призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На адресу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за вих. № СЕ-19/102-21/6948-ЕК від 13.05.2021 надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-наказу про облікову політику за 2016-2020 рік;
-балансу (форма №1), звіту про фінансовий результат (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), книги «Журнал-головна» за 2016-2020 рр.;
-штатних розписів, посадових інструкцій провідного економіста з праці і заробітної плати, головного конструктора начальника конструкторсько-технологічного відділу, головного механіка, інженерів конструкторів інженерів технологів конструкторсько-технологічного відділу за 2016-2020 рр.;
-оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами», 66 «Розрахунки з оплати праці» та первинних документів до них за 2016-2020 рр.;
-журналу реєстрації договорів та змін до них за 2016-2020 рр.;
-договорів з додатковими угодами, разовими угодами, заявок до договорів, укладених з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 за 2015-2020 рр.;
-договорів оренди нерухомого майна, договорів на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, договорів оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого) в період дії з 2016 року по 2020 роки;
-договорів підряду від 23.10.2019 № 19-10-3 та від 01.08.2019 № 108/19, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи (розрахунки до кошторису), довідок приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2-КБ), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма 3-КБ), підсумкових відомостей ресурсів, актів трудовитрат робітників-монтажників до них за 2019-2020 рр.;
-договорів про надання послуг від 15.10.2013 №3/13-нп, від 02.09.2013 №1-НП, від 08.11.2013 №7-68/45-13, від 17.01.2014 №5, від 11.10.2013 №2/13-н/п з додатковими угодами, акти надання послуг тощо за 2016-2020 рр.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 14.06.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на адресу підприємства.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із суб`єктами господарювання вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до довідки заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_5 від 09.04.2021 виявлено ряд порушень, зокрема під час виконання умов договорів про надання транспортних послуг укладених між замовником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконавцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 805 300,00 грн. за період з 01.01.2015 по 31.12.2020, а також при виконання умов договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000123 від 23.10.2020.

Як зазначено слідчим у клопотанні, що під час розслідування призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На адресу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за вих. № СЕ-19/102-21/6948-ЕК від 13.05.2021 надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-наказу про облікову політику за 2016-2020 рік;
-балансу (форма №1), звіту про фінансовий результат (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), книги «Журнал-головна» за 2016-2020 рр.;
-штатних розписів, посадових інструкцій провідного економіста з праці і заробітної плати, головного конструктора начальника конструкторсько-технологічного відділу, головного механіка, інженерів конструкторів інженерів технологів конструкторсько-технологічного відділу за 2016-2020 рр.;
-оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами», 66 «Розрахунки з оплати праці» та первинних документів до них за 2016-2020 рр.;
-журналу реєстрації договорів та змін до них за 2016-2020 рр.;
-договорів з додатковими угодами, разовими угодами, заявок до договорів, укладених з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 за 2015-2020 рр.;
-договорів оренди нерухомого майна, договорів на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, договорів оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого) в період дії з 2016 року по 2020 роки;
-договорів підряду від 23.10.2019 № 19-10-3 та від 01.08.2019 № 108/19, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи (розрахунки до кошторису), довідок приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2-КБ), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма 3-КБ), підсумкових відомостей ресурсів, актів трудовитрат робітників-монтажників до них за 2019-2020 рр.;
-договорів про надання послуг від 15.10.2013 №3/13-нп, від 02.09.2013 №1-НП, від 08.11.2013 №7-68/45-13, від 17.01.2014 №5, від 11.10.2013 №2/13-н/п з додатковими угодами, акти надання послуг тощо за 2016-2020 рр.
Наведені обставини підтверджуються супровідним листом від 13.05.2021 №19/102/13/2/8416 та клопотанням експерта №СЕ-19/102-21/6948-ЕК від 13.05.2021.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000123 від 23.10.2020, на тимчасовий доступ до документів, а саме

-наказу про облікову політику за 2016-2020 рік;
-балансу (форма №1), звіту про фінансовий результат (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), книги «Журнал-головна» за 2016-2020 рр.;
-штатних розписів, посадових інструкцій провідного економіста з праці і заробітної плати, головного конструктора начальника конструкторсько-технологічного відділу, головного механіка, інженерів конструкторів інженерів технологів конструкторсько-технологічного відділу за 2016-2020 рр.;
-оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами», 66 «Розрахунки з оплати праці» та первинних документів до них за 2016-2020 рр.;
-журналу реєстрації договорів та змін до них за 2016-2020 рр.;
-договорів з додатковими угодами, разовими угодами, заявок до договорів, укладених з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 за 2015-2020 рр.;
-договорів оренди нерухомого майна, договорів на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, договорів оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого) в період дії з 2016 року по 2020 роки;
-договорів підряду від 23.10.2019 № 19-10-3 та від 01.08.2019 № 108/19, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи (розрахунки до кошторису), довідок приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2-КБ), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма 3-КБ), підсумкових відомостей ресурсів, актів трудовитрат робітників-монтажників до них за 2019-2020 рр.;
-договорів про надання послуг від 15.10.2013 №3/13-нп, від 02.09.2013 №1-НП, від 08.11.2013 №7-68/45-13, від 17.01.2014 №5, від 11.10.2013 №2/13-н/п з додатковими угодами, акти надання послуг тощо за 2016-2020 рр., які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя