СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1812/21
ун. № 759/5099/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0004143, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209КК України,

ВСТАНОВИЛА:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0004143, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209КК України.
Дане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), які належать ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_5 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_6 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» () ОСОБА_4 та ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_5 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_4 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_5 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої був ОСОБА_4 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_4 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_5 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_3 50 %, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_5 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_3 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_3 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна, відносно ОСОБА_5 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_5 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Таким чином, ОСОБА_3 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_5 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_4 , чим завдав ОСОБА_5 збитки в особливо великих розмірах.

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» () ОСОБА_4 та ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_5 змінили володільця корпоративних прав на ОСОБА_4 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_5 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої є ОСОБА_4 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_4 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_5 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

15.04.2020 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13, ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук. 01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 .

Підтвердженням злочинних дій ОСОБА_3 та його спільників, стало ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру «Ваш Дом», що розташований в місті Києві по вулиці Біломорській, 2 загальною площею 10 000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині (№А НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками товариства ОСОБА_4 з долею 1%, та Nunwart Ventures Limited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_3 14,4%, ОСОБА_5 14,4%, ОСОБА_4 10,9%, ОСОБА_12 20,5% та ОСОБА_13 39,7%.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_5 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99%, якому належать нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та «Ж», в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей Міністерства юстиції України, на сьогоднішній день до числа засновників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) входять підозрюваний ОСОБА_4 , який володіє внеском статутного фонду в розмірі 525,00 грн, ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», яке володіє внеском статутного фонду в розмірі 9906,75 грн, ОСОБА_14 , який володіє внеском статутного фонду в розмірі 10762,50 грн, ОСОБА_3 , який володіє внеском статутного фонду в розмірі 10437,00 грн, та ОСОБА_15 , який володіє внеском статутного фонду в розмірі 20868,75 грн (а. 209-210).

У судове засідання прокурор не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі. Також через канцелярію суду подав постанову про визнання речовим доказом частки статутного капіталу ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) в розмірі 525,00 грн., якою володіє ОСОБА_4 , в розмірі 9906,75 грн., якою володіє ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», в розмірі 10762,50, якою володіє ОСОБА_14 , в розмірі 20868,75 грн., якою володіє ОСОБА_15 , а також копію ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 15.12.2020, відповідно до якої накладено арешт на частку статутного капіталу ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) в розмірі 10437,00 грн.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проходив без повідомлення осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.
Також на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора, який про день та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали (а. 22, 23-25, 26-60, 62-64, 65-70, 71-76, 77-79, 80-84, 85-92, 93-98, 99-106, 107-114, 120-140, 141-146, 147-151, 152-164, 165-208), враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, а саме з метою збереження речових доказів, можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, слідча суддя дійшла до переконання про те, що заявлене клопотання є обґрунтованим, а відтак, таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0004143, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на частки статутного капіталу ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) в розмірі 525,00 грн, якою володіє ОСОБА_4 , в розмірі 9906,75 грн, якою володіє ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», в розмірі 10762,50 грн, якою володіє ОСОБА_14 , в розмірі 20868,75 грн, якою володіє ОСОБА_15 .
Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідча суддя ОСОБА_1