СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2069/21
ун. № 759/6106/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000267, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

26.03.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що гр. ОСОБА_6 , зловживаючи довірою співвласників вказаного товариства, шахрайським шляхом заволодів частиною статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 30%.

На початку 2020 року у зв`язку із розширенням господарської діяльності учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останніми було вирішено залучити додаткові кошти та збільшити статутний капітал товариства до 25 000 000 гривень, шляхом здійснення додаткових вкладів від учасників та третіх осіб на загальну суму 22 000 000 гривень.

Один із на той час учасників товариства ОСОБА_6 , він же директор товариства на той час, повідомив інших учасників про наявність у нього особи, яка готова надати необхідний для потреб підприємства пісок кар`єрний загальною вагою 37 500 тон, вартість якого складає 7 500 000 гривень. Відповідно, вказана особа, як далі виявилося ОСОБА_7 , зі слів ОСОБА_6 , претендувала на отримання частки у статутному капіталі товариства пропорційну зазначеній вартості піску.

На підставі цього, інші учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а це на той час ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попередньо погодилися на вказану пропозицію ОСОБА_6 , у тому числі погодились на те, що вартість піску вагою 37 500 тон, в разі його реального надання ОСОБА_7 товариству, буде оцінена на суму 7 500 000 гривень. У свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали зробити грошові вклади до збільшуваного статутного капіталу.

Крім того, до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також мав увійти ОСОБА_11 , який теж мав внести до статутного капіталу товариства грошовий вклад.

В подальшому, 02.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом № 25, на яких затверджені всі вищеописані попередні рішення, а саме про внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 17.03.2020 додаткових грошових вкладів учасниками і третіми особами ОСОБА_7 та ОСОБА_11

17.03.2020, на виконання зазначеного рішення зборів, ОСОБА_6 склав акт оцінки та прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняв до статутного капіталу товариства пісок кар`єрний вагою 37 500 тон на суму 7 500 000 гривень.

Вказаний акт підписаний, відповідно, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . В тому числі ОСОБА_6 отримав від інших учасників підписи у даному акті щодо погодження вартості піску у зазначеній сумі.

Крім того, ОСОБА_6 склав та підписав, як директор Товариства, свідоцтво про засвідчення факту повної сплати вкладу (внесення частки) до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 піску кар`єрного на суму 7 500 000 гривень. Однак, фактично ОСОБА_6 ніякого піску для товариства не отримував, а ОСОБА_7 , відповідно, не передавав. Вказані документи директором та учасником товариства ОСОБА_6 були складені шляхом внесення до них недостовірної інформації, а саме інформації про отримання піску від ОСОБА_7 , чого фактично не відбулося, тобто підроблені виключно з метою подальшого заволодіння ним часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30% за наступних обставин.

Так, 18.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом № 26, на яких, окрім іншого, затверджені додаткові вклади до статутного капіталу товариства та збільшення статутного капіталу товариства, змінено склад учасників товариства, перерозподілено частки учасників у статутному капіталі товариства, а також затверджено внесення відповідних змін до статуту товариства та прийнято рішення про державну реєстрацію нової редакції статуту. Зокрема, зборами учасників товариства прийнято рішення про включення до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з наданням йому частки у розмірі 30% статутного капіталу. Підставою для прийняття такого рішення учасниками товариства стало повідомлення ОСОБА_6 про фактичну передачу ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску кар`єрного вагою 37 500 тон на суму 7 500 000 гривень, чого насправді не відбулося, а також надання ОСОБА_6 вищезазначених підроблених акту оцінки та прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.03.2020, а також свідоцтва про засвідчення факту повної сплати вкладу (внесення частки) до статутного капіталу товариства ОСОБА_7 на суму 7 500 000 гривень. При цьому, загальний внесок самого ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав лише 3%.

У такий спосіб, тобто шляхом обману та зловживання довірою співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_6 забезпечив отримання ОСОБА_7 30% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 7 500 000 гривень. Після цього, ОСОБА_6 , з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, повідомив іншим співвласникам товариства, що він домовився з ОСОБА_12 про викуп його частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 30%.

У зв`язку з цим, 18.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом № 27, на яких, ОСОБА_7 відступив (відчужив) на користь ОСОБА_6 належну йому ( ОСОБА_7 ) частку у статутному капіталі товариства у розмірі 30%, вартість якої складає 7 500 000 гривень. Наразі стає очевидним, що всі ці дії заздалегідь сплановані ОСОБА_6 з метою заволодіння зазначеною часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_7 , який фактично не вніс до статутного капіталу жодної гривні, був використаний ОСОБА_6 задля досягнення ним цієї злочинної мети.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом підроблення та використання підроблених документів, заволодів часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 30%, вартість якої складає 7 500 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, в якості свідка допитано гр. ОСОБА_7 , який повідомив, що на початку 2020 року до нього звернувся його безпосередній керівник, а саме заступник директора спортивної школи в якій він працює на посаді водія ОСОБА_6 з проханням допомогти йому у вирішенні якихось організаційних питань на його підприємстві.

При зустрічі ОСОБА_13 пояснив, що йому потрібно передати на його підприємство у Чернігівській області велику кількість піску кар`єрного, однак, сам він з якихось невідомих ОСОБА_7 причин не міг виступити власником цього піску, тому формально власником піску мав виступити ОСОБА_7 та передати його підприємству. Натомість, ОСОБА_13 , у разі згоди останнього, пообіцяв йому допомогти у вирішенні наявної у ОСОБА_7 на той час проблеми особистого характеру.

ОСОБА_13 запевнив ОСОБА_7 у відсутності жодних порушень закону у діях, які він мав вчинити на його прохання, так як пісок з його слів дійсно буде поставлений ним самим на підприємство.

У зв`язку з цим, у березні місяці 2020 року, ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_14 декілька разів приїздив до смт Замглай біля м. Чернігів, де підписував документи, які він йому давав на підпис ОСОБА_15 тому числі він декілька разів приїздив до нотаріуса у цьому ж смт Замглай, де також підписував якісь документи на прохання ОСОБА_16 разів при підписанні ним документів окрім ОСОБА_14 були присутні невідомі йому чоловіки та жінки.

Ніяких грошей чи інших матеріальних цінностей від ОСОБА_14 за вчинені ОСОБА_7 на його прохання дії останній не отримував.

Які саме документи підписував ОСОБА_7 він точно не пам`ятає, однак ставив підписи там, де просив ОСОБА_13 або нотаріус, коли вони були в нього. Пам`ятаю лише, що в деяких документах був вказаний пісок кар`єрний у великій кількості, але скільки точно останній також не пам`ятає.

Також ОСОБА_7 повідомив, що він жодного піску ніколи не передавав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як у нього взагалі ніколи не було ніякого піску. Однак, останній наголосив, що ОСОБА_13 запевнив його, що пісок для підприємства він привезе сам, інакше ОСОБА_7 не підписав би вказаний акт прийому-передачі та інші документи, які просив підписати ОСОБА_17 ..

Крім того встановлено, що 18.03.2020, приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено Протокол № 26 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в реєстрі № 847, 848, 849, 850, 851 та 852, відповідно до якого було прийнято ряд рішень учасниками товариства, а саме:

- Про затвердження додаткових вкладів до статутного капіталу товариства та збільшення статутного капіталу товариства;

- Про зміну складу учасників товариства;

- Про перерозподіл часток у Статутному капіталі товариства в зв`язку із затвердженням додаткових вкладів до статутного капіталу товариства та зміною складу учасників товариства;

- Про внесення змін відомостей щодо учасника товариства;

- Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції;

- Про державну реєстрацію нової редакції статуту товариства та змін розміру статутного капіталу та складу учасників товариства.

Також, 18.03.2020, приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено Протокол № 27 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в реєстрі № 860, 861, 862, 863, 864 та 865, відповідно до якого було прийнято ряд рішень учасниками товариства, а саме:

- Про відступлення (відчуження) частини частки, що належить ОСОБА_10 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь іншого учасника товариства;

- Про відступлення (відчуження) частки, що належить ОСОБА_7 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь іншого учасника товариства;

- Про виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- Про перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з відчуження частки ОСОБА_7 та частки ОСОБА_10 та зміною складу учасників товариства;

- Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції;

- Про державну реєстрацію нової редакції статуту товариства та складу учасників товариства.

Крім того, 18.03.2020, приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в реєстрі № 871 та 871, відповідно до якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30%, яка в грошовому еквіваленті становить 7 500 000 грн. 00 коп.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 18.03.2020 укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в розмірі 30%.

В зв`язку з викладеним вище, при проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність дослідити документи нотаріальних справ, щодо засвідчення протоколів № 26 та № 27 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також засвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30%, яка в грошовому еквіваленті становить 7 500 000 грн. 00 коп., що перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертного дослідження, а саме проведення судово-почеркознавчих експертиз, протоколів № 26 та № 27 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020 та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020, відповідно до якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30%, яка в грошовому еквіваленті становить 7 500 000 грн. 00 коп., на факт підтвердження чи спростування підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначених вище документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи що у приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 знаходяться документи, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а також існує імовірність зміни або знищення документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000267, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для слідчих слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000675 від 01.03.2021 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме:

- Протоколу № 26 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020, який зареєстровано в реєстрі № 847, 848, 849, 850, 851 та 852;

- Протоколу № 27 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020, який зареєстровано в реєстрі № 860, 861, 862, 863, 864 та 865;

- Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020, який зареєстровано в реєстрі № 871 та 871, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати для слідчих слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000675 від 01.03.2021 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме:

- Протоколу № 26 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020, який зареєстровано в реєстрі № 847, 848, 849, 850, 851 та 852;

- Протоколу № 27 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020, який зареєстровано в реєстрі № 860, 861, 862, 863, 864 та 865;

- Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2020, який зареєстровано в реєстрі № 871 та 871, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1