Справа № 466/1347/21
У Х В А Л А

«24» лютого 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 18.12.2020 року,-

в с т а н о в и в :

23 лютого 2021 року дізнавач СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 18.12.2020 року.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000740 від 18.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі заяви гр. ОСОБА_5 про те, що 04.21.2020 невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 7160 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , яка повідомила те, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Одночасно, на адресу суду поступила заява дізнавача СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про здійснення розгляду справи у її відсутності у якій зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що в СД відділі поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 18.12.2020 року.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки 04.12.2020 року, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1