Справа №127/4018/21
Провадження №1-кс/127/1636/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 16.02.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002033 від 27.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2020 року, до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від філі дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що попередній начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем безпідставно провела виплату в АС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 13393,34 грн, які в подальшому привласнила.
Так, в ході допиту від 06.08.2020 від начальника ЦОФС надійшла інформація, щодо встановлення нестачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 , фахівцями сектору внутрішнього аудиту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку із чим 10.08.2020 року, було проведено перевірку у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином відповідно до акту про результати перевірки встановлено нестачу ТМЦ в сумі 4234,87 грн., яка прибуткована під час перевірки та готівкових коштів у сумі 120 936,00 грн.
Таким чином, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 визнала нестачу у сумі 100 000,00 грн. та надала заяву на добровільне відшкодування суми завданої шкоди у розмірі 20% - 20 000,00 грн., однак надавати будь-які письмові пояснення ОСОБА_4 відмовилась.
По даному факту 10.08.2020 року, у відповідності до вимог «Інструкції про порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виникненні надзвичайних ситуацій і взаємодії з центральними органами виконавчої влади затвердженої наказом №1707 від 12.12.2017 р., надіслана оперативна інформація до ЦАУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом в.о. директора Вінницької дирекції ОСОБА_7 .
В подальшому із гр. ОСОБА_4 було укладено договір новації боргу у позикове зобов`язання №22/07 від 27.08.2020 р. та договір безвідсоткової позики №22-07/2 від 27.08.2020 р. на суму 145 123,20 грн, терміном на 2 місяці.
Перевіркою встановлено, що 24.07.2020 р. з головної каси Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з припискою до супровідного листа ф.4 за №2377/6072 та маршрутної накладної ф.24 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено підкріплення грошової готівки у сумі 120 000,00 грн. Таким чином гр. ОСОБА_4 , отримала сумку №2377/6072 з підкріпленням у сумі 120 000,00 грн. та в маршрутній накладній ф. 24 здійснила розписку начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , яка згідно наказу знаходилась у відпустці. Однак у супровідному листі підкріплення грошової готівки у сумі 120 000,00 грн, своїм підписом не підтвердила.
30.10.2020р у Вінницьку дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява від громадянина ОСОБА_8 жителя АДРЕСА_1 , про те що 28 березня 2020р. агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала йому кошти за використання земельного пая у сумі 13393.34 грв. але з березня по жовтень 2020 р повідомлень про надходження на його імя готівкових коштів не отримував, просить зясувати та надати інформацію про знаходження його коштів.
В ході перевірки встановлено, що 28.03.2020р оператором ОСОБА_9 . ОПЗ Тиврів ( НОМЕР_1 ) о 10 годині 29 хв. Було прийнято від Тов « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ № НОМЕР_2 (база данних ) у сумі 13393грв.34коп. для ОСОБА_8 жителя АДРЕСА_1 .
28.03.2020р. о 14 год.02 хв. Засобами електронного звязку переказ №1/1292(база данних ) на імя ОСОБА_8 надійшов у почтове відділення № НОМЕР_3 начальником на той час якого була ОСОБА_4 та заступник начальника ОСОБА_10 . Роздрукувавши бланк почтового переказу ОСОБА_10 проставила свій підпис та порядковий номер 227 і передала його для здійснення оплати оператору ОСОБА_11 яка в свою чергу проставила календарний штемпель від 28.03.2020р. та положила настіл свого робочого місця, при цьому пояснила, що оплату переказу на імя ОСОБА_8 не здійснювала по причині не явки адресата бланк переказу постійно перебував у неї на столі до якого мали доступ усі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди він зник потім вона не знає, але через деякий час бланк переказу № 1/1292(база данних ) був виявлений у робочому столі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 без відміток та підпису отримувача про отримання коштів. Акт від 12 серпня 2020р.
31.03.2020 о 11 годині 15 хв. переказ №1/1292 (база даних ) на суму 13393.34 грв. на імя ОСОБА_8 був знятий з обліку як виплачений, касовий звіт з урахування зазначеного переказу надала підписавши його начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
У ІНФОРМАЦІЯ_2 в наявності три операційні вікна які є універсальними але в силу внутрішніх обставин вікно № НОМЕР_4 оператор по виплаті переказів, вікно № НОМЕР_5 оператор по виплаті комунальних платежів, вікно № НОМЕР_6 оператор по прийманні та видачі посилок. При їх перевірці встановлено, що з операційного вікна № НОМЕР_5 , 31.03.2020 р було зафіксовано оплату двох переказів на загальну суму 28559.34грв. з яких 13393.34 грв переказ на імя ОСОБА_8 другий 15166 грв. Оператором робоче місце якого операційне вікно № НОМЕР_5 є ОСОБА_12 . Яка пояснила, що перекази ніколи не оплачувала і як це проводиться її невідомо, підпис на касовій довідці від 31.03.2020р її не належить про виплату коштів у сумі 28559.34 грв нічого не знає так як оплату не здійснювала тому, що можливо була вихідна.
В подальшому до поштового відділення надходили скарги людей, щодо неотримання грошових переказів, а саме гр. ОСОБА_13 , повідомив що не отримав грошовий переказ в сумі 14 452,00 грн., гр. ОСОБА_14 , повідомила що не отримала грошовий переказ в сумі 8 000 грн., гр. ОСОБА_15 , повідомив що не отримав грошовий переказ в сумі 39 333, 32 грн., гр. ОСОБА_16 , повідомив що не отримав грошовий переказ в сумі 1390,00 грн
Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_4 , що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії документів ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; Функціональні обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та операторів; Наказ про звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; Графіки виходу на роботу, з урахуванням щорічних відпусток в період часу з 01.01.2020 по 30.11.2020 року; Посібник користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Документи в яких містяться відомості про осіб, які працювали із електронною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (цивільно-правові договори із відповідними спеціалістами, функціональні обов`язки, копії документів, які посвідчують особу, бухгалтерські документи, в яких відображені відомості про нарахування та виплату вказаним особам заробітної плати; Наказ, щодо закріплення паролів за працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 до програмного забезпечення АРМ ВЗ; Касовий звіт від 31.01.2020 року; Акт виявлення та вилучення документів; Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; Висновок про результати перевірки заяви гр. ОСОБА_8 ; Положення про відділення поштового зв`язку МВПЗ № 36 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відділення поштового зв`язку МВПЗ № 36 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надла до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про розгляд клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002033 від 27.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що 26.11.2020 року, до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від філі дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що попередній начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем безпідставно провела виплату в АС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 13393,34 грн, які в подальшому привласнила.
Для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_4 , що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії документів ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; Функціональні обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та операторів; Наказ про звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; Графіки виходу на роботу, з урахуванням щорічних відпусток в період часу з 01.01.2020 по 30.11.2020 року; Посібник користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Документи в яких містяться відомості про осіб, які працювали із електронною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (цивільно-правові договори із відповідними спеціалістами, функціональні обов`язки, копії документів, які посвідчують особу, бухгалтерські документи, в яких відображені відомості про нарахування та виплату вказаним особам заробітної плати; Наказ, щодо закріплення паролів за працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 до програмного забезпечення АРМ ВЗ; Касовий звіт від 31.01.2020 року; Акт виявлення та вилучення документів; Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; Висновок про результати перевірки заяви гр. ОСОБА_8 ; Положення про відділення поштового зв`язку МВПЗ № 36 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також зобов`язати відділення поштового зв`язку МВПЗ № 36 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому належним чином завірені копії із можливістю їх вилучення, наступних документів :

-Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ;

-Функціональні обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та операторів;

-Наказ про звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ;

-Графіки виходу на роботу, з урахуванням щорічних відпусток в період часу з 01.01.2020 по 30.11.2020 року;

-Посібник користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Документи в яких містяться відомості про осіб, які працювали із електронною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (цивільно-правові договори із відповідними спеціалістами, функціональні обов`язки, копії документів, які посвідчують особу, бухгалтерські документи, в яких відображені відомості про нарахування та виплату вказаним особам заробітної плати;

-Наказ, щодо закріплення паролів за працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 до програмного забезпечення АРМ ВЗ;

-Касовий звіт від 31.01.2020 року;

-Акт виявлення та вилучення документів;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ;

-Висновок про результати перевірки заяви гр. ОСОБА_8 ;

-Положення про відділення поштового зв`язку МВПЗ № 36 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя