КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/317/21
Провадження № 1-кс/488/190/21
Ухвала
Іменем України
09.04.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 27.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по банківському терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 за 27.01.2021 року в період з 14:00 год. по 17:00 год. із зазначенням сум переводу грошових коштів та усіх рахунків на які було здійснено переводи коштів у вищезазначений період часу;
-до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в момент переводу грошових коштів, з вказівкою номеру та місця розташування банківських терміналів, в яких здійснені переводи грошових коштів.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також слідчий просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 27.01.2021 року близько 12 год. 25 хв., невстановлена особа жіночої статі діючи умисно, за допомогою телефонного зв`язку, керуючись злочинним наміром, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_4 , повідомила неправдиві відомості, а про те, що її донька ОСОБА_5 переходила дорогу у невстановленому місці та потрапила в ДТП, де її збив автомобіль, внаслідок вказаного ДТП постраждав водій транспортного засобу (дівчина), та їй терміново необхідні всі, що в ОСОБА_4 є грошові кошти на лікування дівчини, що постраждала. При цьому, вказана жінка представилась довіреною особою чоловіка, який попередньо телефонував потерпілій та представившись слідчим, повідомив аналогічні неправдиві відомості щодо її доньки.
27.01.2021 року близько 12:30 год., ОСОБА_6 діючи умисно, керуючись злочинним наміром, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, попередньо домовившись за допомогою мобільного зв`язку із невстановленими особами, прибула за місцем мешкання потерпілої за адресою: АДРЕСА_3 , якій ОСОБА_4 , відчинила вхідні двері квартири, впустила до приміщення вказаної квартири, яка пройшла за нею, з метою отримання грошових коштів шляхом шахрайства.
Перебуваючи в приміщенні вказаної квартири АДРЕСА_4 , потерпіла сприйнявши вищезазначені відомості як правдиві, передала ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 31 000 гривень, 3000 доларів США та 1000 Євро.
Отримавши дані грошові кошти, ОСОБА_6 з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, спричинивши потерпілій ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості підозрюваної ОСОБА_6 , яка пояснила, що дійсно вона заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 та в подальшому поїхавши до банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (термінал № НОМЕР_1 , котрий на теперішній час розташовується за адресою: АДРЕСА_5 ) перерахувала грошові кошти на невідомий банківський рахунок.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 за 27.01.2021 в період часу з 14:00 по 17:00 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, фото і відео отримані за допомогою терміналів (банкоматів) під час перерахунку грошових коштів.
В той же час вказана інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ заволодіння грошима потерпілої ОСОБА_7 та надасть змогу встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів надасть змогу встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по банківському терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за 27.01.2021 року в період з 14:00 год. по 17:00 год. із зазначенням сум переводу грошових коштів та усіх рахунків на які було здійснено переводи коштів у вищезазначений період часу;
- до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в момент переводу грошових коштів, з вказівкою номеру та місця розташування банківських терміналів, в яких здійснені переводи грошових коштів
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 07 травня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1