Єдиний унікальний номер 725/820/21
Номер провадження 1-кс/725/71/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2021 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000454 вiд 26.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло відповідне клопотання дізнавача, в якому зазначено, що дізнавачем сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2020 року о 15 год. 22 хв. по АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом обману представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами у сумі 49 000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Потерпіла гр. ОСОБА_5 перечислила грошові кошти у розмірі 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 та грошові кошти у розмірі 29 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування, а саме проведення огляду документів від 11.11.2020 року було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 були переведені через електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 на невідомий рахунок.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 * ІНФОРМАЦІЯ_4 належить юридичній особі, яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які планується довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншими способами отримати цю інформацію не можливо.

Дізнавач зазначає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " оскільки існують загрози передбачені ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зможливістю їх вилучення.

У судове засідання представники особи, у володінні якої перебувають документи не викликались, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не прибула, подала заяву, в якій просила слідчого суддю проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

25.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000454 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Дізнавач довела, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 )
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Дізнавач довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.
Завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається дізнавач, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132,159,160, 162, 163, 164,166,366,372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000454 вiд 26.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 26.09.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, саме:

-повних анкетних даних власника електронного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

-виписки руху грошових коштів по електронному ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 24.09.2020 року по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 16 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1