печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1016/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 18.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 18.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 18.07.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2019 невстановлені особи використали Протокол № 10/2019 Загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» від 10.04.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою державної реєстрації змін до установчих документів СВК «Новоселицький» (), а саме щодо керівника даного суб`єкту господарювання, що в подальшому призвело до протиправного захоплення.

В подальшому, до Єдиного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців державним реєстратором комунального підприємства «Реєстрація Плюс» ОСОБА_6 внесено недостовірні відомості та проведено реєстраційну дію № 8002541 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», внаслідок чого (в реєстрі) було змінено голову СВК «Новоселицький» на ОСОБА_7 , яку загальні збори не обирали. Також, реєстратором внесено заборону на вчинення реєстраційних дій на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва, реквізити якої не відповідають дійсності. Було встановлено, що реєстратор ОСОБА_6 на момент вчинення реєстраційної дії не знаходилась за місцем своєї реєстрації, а з 2018 року не покидала територію Донецької області (неконтрольовану), також реєстраційна дія вчинялась з комп`ютерного терміналу, який був розташований в Донецькій області.

Так, згідно пояснень, наданих головою правління СВК «Новоселицький» ОСОБА_8 групою невстановлених осіб, за допомогою підроблених протоколів загальних зборів СВК «Новоселицький» в силовий спосіб було захоплено майновий комплекс кооперативу, врожай зерна, а також грошові кошти кооперативу, які знаходились на банківському рахунку групою осіб. Станом на сьогодні, у членів кооперативу немає доступу до майнового комплексу, зібраного врожаю, техніки, немає можливості сіяти та збирати врожай.

Станом на теперішній час органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- Долучено до кримінального провадження матеріали Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, щодо осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- Отримано відповідь на запит до Міністерства юстиції України, щодо діяльності КП «Реєстрація плюс»;

- Отримано відповідь на запит до Держприкордонслужби щодо перетину кордону директором КП «Реєстрація плюс» ОСОБА_6 ;

- Проведено допит голови правління СВК «Новоселицький» ОСОБА_8 ;

- Проведено допит головного бухгалтера СВК «Новоселицький» ОСОБА_9 ;

- Спрямовано запит до Міністерства юстиції України щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника СВК «Новоселицький» (), яке здійснено 10.04.2019 (реєстраційна дія № 8002541) державним реєстратором КП «Реєстрація плюс» () ОСОБА_6 ;

- Надано доручення, в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України щодо встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів, які необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, заплановано комплекс слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

- отримати відповідь на запит до Міністерства юстиції України, щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника СВК «Новоселицький» ();

- звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою для проведення реєстраційної дії у вигляді зміни керівника СВК «Новоселицький» ();

- звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою реєстрації КП «Реєстрація плюс» ();

- звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності, яка подавалась КП «Реєстрація плюс» ();

- допитати у якості свідків службових осіб Міністерства юстиції України, СВК «Новоселицький», КП «Реєстрація плюс»;

- призначити судово-почеркознавчі експертизи;

- провести слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- з метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження вжити заходів забезпечення кримінального провадження, в яких виникне необхідність;

- провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким.

Розслідуване кримінальне провадження розпочате 18.07.2019, а відтак строки досудового розслідування у ньому завершуються 18.01.2021.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування слідчим суддею у порядку, передбаченому ст. 295-1 КПК України.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 12 місяців.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 на 12 місяців, тобто до 18.01.2022.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 18.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18 січня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1