Справа № 467/391/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2021 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 13 квітня 2021 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 29.03.2021 року по 12.04.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 23100 грн.

13 квітня 2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2021 року близько 11 години 00 хвилин до ОСОБА_4 зателефонувала особа з чоловічим голосом з мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився інспектором державної служби та повідомив, що буде вести справу про арешт фірми, яка виготовляє мазь «Тиназол» так, як така мазь причиняє загрозу здоров`ю, а також повідомив, що їй призначена виплата за збитки. 05.04.2021 року близько 11 години 40 хвилин до ОСОБА_4 зателефонувала особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що потрібно заплатити за довідку, щоб пройшов платіж про повернення грошів, грошові кошти в сумі 3800 грн. на банківську картку НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого потерпіла здійснила переказ через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в смт. Арбузинка по пров. Торговому. 06.04.2021 близько 10 години 30 години потерпілій зателефонувала особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що потрібно ще заплатити за обслуговування довідки грошові кошти в сумі 5300 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого вона попросила сина ОСОБА_5 , щоб він здійснив платіж на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 5300 грн. Потім він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 та здійснив переказ на вказану суму. 07.04.2021 року близько 10 години 30 хвилин до ОСОБА_4 зателефонувала особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що потрібно ще заплатити за комісії грошові кошти в сумі 6500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого вона здійснила переказ через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . 08.04.2021 року близько 10 години 30 хвилин потерпілій зателефонувала особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що потрібно ще заплатити за судовий збір грошові кошти в сумі 7500 на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого вона попросила знову сина ОСОБА_5 щоб він здійснив платіж на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 7500 грн. Потім він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 та здійснив переказ. В ході чого потерпілі ОСОБА_4 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахраї.

Здійснюючи досудове розслідування за вказаним фактом виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію пор осіб, які відкрили банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по цим рахункам за період з 0504.2021 року по теперішній час.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії виписок (в паперовому вигляд чи на електронних носіях) про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 05 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, ї кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначенням платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- копії паспорту осіб, якими відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальника, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 05 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року;

- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківськи рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в банкоматах за період з 05 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року;

- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3

Та надати можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1