Справа № 522/9385/21
Провадження № 1-кс/522/5215/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000500 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційних (нотаріальних) справ щодо посвідчення правочинів, документів що сталі підставою для реєстрації права власності, в тому числі договорів та документів виданих приватним нотаріусом за результатами нотаріальних дій щодо наступних об`єктів нерухомості: квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу №293 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу №294 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,4 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_6 , на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №968 від 31.08.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,00 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №169 від 08.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_8 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №436 від 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_9 на договору про задоволення вимог іпотекодержателя №1369 від 17.12.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_10 , 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_9 ) (перелік відповідно до клопотання прокурора).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2021 року до ВП№2 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_12 із повідомленням щодо вчинення злочину ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, що діяли за попередньою змовою групою осіб.

Згідно матеріалів провадження встановлено що 30.01.2020 року ОСОБА_14 отримано від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що станом 30.01.2020 року становило в гривневому еквівалентів 2 500 000, 00 грн.
Вказані кошти були отримані ОСОБА_14 від ОСОБА_12 в рахунок реалізації об`єктів нерухомого майна квартир за номерами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_22 .
Наведені факти підтверджуються власноруч написаною розпискою ОСОБА_15 .
Також, ОСОБА_14 у вказаній розписці зазначено, що угоди з оформлення вказаних об`єктів нерухомості за ОСОБА_12 , повинні були бути проведені до 01.01.2021 року у зв`язку з необхідністю підготовки правовстановлюючих документів для проведення реєстрації угоди в нотаріальному порядку.
Після сплину вказаного терміну, а саме після 01.01.2021 року ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_14 з питанням щодо викання умов угоди, проте ОСОБА_14 на зв`язок не виходить, будь яких дій, щодо передачі та реєстрації вказаного нерухомого майна ОСОБА_12 . ОСОБА_14 на протягом періоду визначеного для виконання угоди (30.01.2020 року 01.01.2021 року) не вчинив.
З Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 стало відомо, що зазначені об`єкти нерухомості, за які ним було передано ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, еквівалент у гривні на момент передання коштів 25000000, 00 грн, право власності зареєстровано за іншими невідомими йому особами на підставі договорів купівлі продажу, а саме:
- Квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу №293 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу №294 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,4 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_6 , на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №968 від 31.08.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,00 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №169 від 08.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_8 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №436 від 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_9 на договору про задоволення вимог іпотекодержателя №1369 від 17.12.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,40 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу №2019 від 30.12.2020року року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18
- Квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_10 , 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу №144 від 02.03.2021 року, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18
- Квартира АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_20 на підставі договору купівлі-продажу №141 від 02.03.2021 року, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18
- Квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу, №142 від 02.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
Отже, наявні достатні підстави вважати що ОСОБА_14 діючи з прямим умислом отримавши кошти від ОСОБА_12 , за рахунок реалізації йому квартир за номерами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_22 , вчинив шахрайські дії щодо присвоєння собі вказаних коштів, та здійснив у змові з невстановленим колом осіб відчуження вказаних квартир іншим особам. Вказані дії свідчать про те, що ОСОБА_14 отримавши грошові кошти від ОСОБА_12 , не збирався виконувати свою частину угоди, а його дії були спрямовані на отримання коштів з застосуванням обману.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: а саме реєстраційних (нотаріальних) справ щодо посвідчення правочинів, документів що сталі підставою для реєстрації права власності, в тому числі договорів та документів виданих приватним нотаріусом за результатами нотаріальних дій щодо наступних об`єктів нерухомості: квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу №293 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу №294 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,4 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_6 , на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №968 від 31.08.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,00 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №169 від 08.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_8 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №436 від 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_9 на договору про задоволення вимог іпотекодержателя №1369 від 17.12.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_10 , 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Вищезазначені документи знаходяться у володінні у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_9 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження та отримання тимчасового доступу до документів, та приймаючи до уваги, що у володінні у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_9 ) знаходяться документи, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Згідно наданої заяви прокурора, ним було здійснено виклик нотаріуса ОСОБА_5 в судове засідання з розгляду вказаного клопотання, проте нотаріус в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею, з досліджених матеріалів клопотання слідчого, встановлено, що розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.

З клопотання прокурора вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаному в клопотанні прокурора приміщенні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_9 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційних (нотаріальних) справ щодо посвідчення правочинів, документів що сталі підставою для реєстрації права власності, в тому числі договорів та документів виданих приватним нотаріусом за результатами нотаріальних дій щодо наступних об`єктів нерухомості:

- Квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу №293 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу №294 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,4 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_6 , на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №968 від 31.08.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,00 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №169 від 08.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_8 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №436 від 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_9 на договору про задоволення вимог іпотекодержателя №1369 від 17.12.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_10 , 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
- Квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ..
Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зобов`язаний надати доступ до зазначених документів та можливість їх вилучення прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.06.2021