Справа № 405/4675/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2020 № 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 517 від 08.10.2014 є центральним органом виконавчої влади основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву.

Для виконання цього обов`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 наділений повноваженнями щодо: організації виконання затвердження Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, зберігання, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву; організації відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву; здійснення управління діяльністю підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву, дотримання нормативних умов їх зберігання; здійснення відповідно до законодавства контролю за виконання підприємствами - відповідальними зберігачами незалежно від форми власності зобов`язань щодо зберігання, освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, за дотриманням порядку їх відпуску, своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей, а також за відповідністю зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовам.

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , укладено договір відповідального зберігання матеріальних цінностей Держрезерву № юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009. На відповідальне зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було закладено матеріальні цінності державного реєстру, а саме зерно, що підтверджується приймальними актами за формою Р-16.
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про державний матеріальний» відповідальне зберігання - це зберігання закладених до державного резерву матеріальних цінностей у постачальника або одержувача без надання йому права користуватися цими матеріальними цінностями до прийняття у встановленому порядку рішення про відпуск їх з державного резерву.
На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 9 від 21.01.2021 було проведено перевірку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наявності, якісного стану, умов зберігання, обліку та звітності зерна державного резерву, яке знаходилось на відповідальному зберіганні за результатами якої складено акт №4/ДСК від 26.01.2021. Всупереч та в порушення вимог законодавства України у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено цілий ряд порушень умов зберігання зерна, якісний стан зерна взагалі не відповідає вимогам діючих стандартів за всіма показниками, а також не забезпечено кількісне зберігання зерна державного резерву.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, якою встановлено ряд порушень та недоліків.

Під час ревізії встановлено порушення законодавства та нормативно- правових актів, які у ході ревізії не усунені, а саме: Ревізією стану збереження матеріальних цінностей державного резерву встановлено, що внаслідок неналежного контролю з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо своєчасного освіження передбаченого законодавством матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 , призвело до псування пшениці (втрата класності (якості) станом на 25.05.2020 в загальній кількості 14 621,139 тон на загальну суму 22 305,16 тис. грн.

Таким чином, через службову недбалість посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за наявності об`єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано збитків в сумі 147 671475,69 грн., що суттєво порушує інтереси держави.
21.05.2021 в ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу для встановлення збитків спричинених внаслідок несвоєчасного освіження матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до псування пшениці (втрата класності).

07.06.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання експерта № 2129/2130/21-27 про надання додаткових матеріалів, а саме: документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акти ф. Р-16 про прийняття від ІНФОРМАЦІЯ_3 на відповідальне зберігання на зерновий склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пшениці 3 класу урожаю 2010 року в загальній кількості 16958,258т по Договору складського зберігання №юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009; Акти ф.Р-17 за період 2011-2020 роки (Додаток № 5 до Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 1042 від 24.09.2012, зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 1925/22237 від 16.11.2012 ) - про освіження товарів (матеріалів) державного резерву (без розриву у часі), складені по зерну пшениці 3 класу урожаю 2010 року, прийнятого у період з 09 по 12.08.2011 на зерновий склад на зберігання згідно Складських квитанцій на зерно від ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній кількості 16958,258 т по Договору складського зберігання №юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009, які підлягали направленню відповідно до умов п. 2.3 вказаного договору на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оформлені ІНФОРМАЦІЯ_3 Розпорядження (наряди) за період 2011-2020 на відпуск матеріальних цінностей з державного резерву (п.2.4 Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву) - зерна пшениці 3 класу урожаю 2010 року, що було прийняте на зерновий склад на зберігання від ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 09 по 12.08.2011 згідно Складських квитанцій на зерно в загальній кількості 16958,258 т по Договору складського зберігання №юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009. Документи що підтверджують виконання п.5.1 Інструкції № 1042 освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, які зберігаються на підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюється шляхом реалізації цих матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 та закупівлі ним аналогічних матеріальних цінностей, надати документи, якими оформлено відпуск матеріальних цінностей з державного резерву, вичерпний перелік яких визначений п.2.1 Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, а саме: Акт Кабінету Міністрів України; Протокол засідання аукціонного комітету з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, який складається у довільній формі; Договір-доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 з підприємством, установою чи організацією, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 і здійснює заходи, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; Договір про реалізацію матеріальних цінностей з державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, з переможцем аукціону, що укладається підприємством, яке за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей; Лист підприємства, що за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює заходи, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, із зазначенням кількості матеріальних цінностей, щодо яких відбувся аукціон, цін їх реалізації, загальної суми та дати перерахування коштів; Розпорядження (наряди) ІНФОРМАЦІЯ_3 на відпуск матеріальних цінностей, які повинні містити інформацію щодо підстави для відпуску матеріальних цінностей, їх найменування, одиниці виміру та кількості (п.2.5 Інструкції № 1042); Довіреності підприємства, що за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, на отримання розпорядження (наряду) Держрезерву; Розпорядження (наряди) ІНФОРМАЦІЯ_3 на відпуск матеріальних цінностей, які повинні містити інформацію щодо підстави для відпуску матеріальних цінностей, їх найменування, одиниці виміру та кількості (п.2.5 Інструкції № 1042); Довіреність підприємства, що за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, на отримання розпорядження (наряду) Держрезерву; Виписку банку по рахунку Держказначейства про оплату зерна із державного резерву, яке підлягало освіженню/заміщенню та з цією метою було реалізовано для придбання нового і заміни на свіже; Акти приймання-передачі розпорядження (наряду) (п.2.9-2.10 Інструкції № 1042); Документальні підтвердження, що Організацією - зберігачем матеріальних цінностей державного резерву, що належить до сфери управління Держрезерву - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », провело відпуск матеріальних цінностей на підставі розпорядження (наряду) ІНФОРМАЦІЯ_3 та довіреності покупця з подальшим оформленням накладної та Акту на виконання розпорядження (наряду) для освіження/заміни зерна державного резерву пшениці 3 класу урожаю 2010 року, Авізо, складені зберігачем матеріальних цінностей державного резерву, що належать до сфери управління Держрезерву - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким підтверджується відпуск матеріальних цінностей; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно доцільності подальшого зберігання матеріальних цінностей на підприємстві - відповідальному зберіганні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.5.6 Інструкції № 104 якщо підприємство - відповідальний зберігач не може здійснити освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву з поважних причин).

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність в отриманні додаткових документів, зазначених у клопотанні експерта № 2129/2130/21-27, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів, які перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2020 № 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Акти ф. Р-16 про прийняття від ІНФОРМАЦІЯ_3 на відповідальне зберігання на зерновий склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пшениці 3 класу урожаю 2010 року в загальній кількості 16958,258т по Договору складського зберігання №юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009;

- Акти ф. Р-17 за період 2011-2020 роки (Додаток № 5 до Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 1042 від 24.09.2012, зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 1925/22237 від 16.11.2012 ) - про освіження товарів (матеріалів) державного резерву (без розриву у часі), складені по зерну пшениці 3 класу урожаю 2010 року, прийнятого у період з 09 по 12.08.2011 на зерновий склад на зберігання згідно Складських квитанцій на зерно від ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній кількості 16958,258 т по Договору складського зберігання №юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009, які підлягали направленню відповідно до умов п. 2.3 вказаного договору на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4

- Розпорядження (наряди) за період 2011-2020 на відпуск матеріальних цінностей з державного резерву (п.2.4 Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву) - зерна пшениці 3 класу урожаю 2010 року, що було прийняте на зерновий склад на зберігання від ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 09 по 12.08.2011 згідно Складських квитанцій на зерно в загальній кількості 16958,258 т по Договору складського зберігання №юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009.

- Документи що підтверджують виконання п. 5.1 Інструкції № 1042 освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, які зберігаються на підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюється шляхом реалізації цих матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 та закупівлі ним аналогічних матеріальних цінностей;

- Документи, якими оформлено відпуск матеріальних цінностей з державного резерву, вичерпний перелік яких визначений п.2.1 Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, а саме: Акт Кабінету Міністрів України; Протокол засідання аукціонного комітету з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, який складається у довільній формі; Договір-доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 з підприємством, установою чи організацією, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 і здійснює заходи, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

- Договір про реалізацію матеріальних цінностей з державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, з переможцем аукціону, що укладається підприємством, яке за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей;

Листи підприємства, що за дорученням Держрезерву здійснює заходи, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, із зазначенням кількості матеріальних цінностей, щодо яких відбувся аукціон, цін їх реалізації, загальної суми та дати перерахування коштів;

- Розпорядження (наряди) ІНФОРМАЦІЯ_3 на відпуск матеріальних цінностей, які повинні містити інформацію щодо підстави для відпуску матеріальних цінностей, їх найменування, одиниці виміру та кількості (п.2.5 Інструкції № 1042);

- Довіреності підприємства, що за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, на отримання розпорядження (наряду) Держрезерву;

- Розпорядження (наряди) Держрезерву на відпуск матеріальних цінностей, які повинні містити інформацію щодо підстави для відпуску матеріальних цінностей, їх найменування, одиниці виміру та кількості (п.2.5 Інструкції № 1042);

- Довіреність підприємства, що за дорученням Держрезерву здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, на отримання розпорядження (наряду) Держрезерву;

- Банківські виписку банки по рахунку Держказначейства про оплату зерна із державного резерву, яке підлягало освіженню/заміщенню та з цією метою було реалізовано для придбання нового і заміни на свіже;

- Акти приймання-передачі розпорядження (наряду) (п.2.9-2.10 Інструкції № 1042);

- Документальні підтвердження, що Організацією - зберігачем матеріальних цінностей державного резерву, що належить до сфери управління Держрезерву - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », провело відпуск матеріальних цінностей на підставі розпорядження (наряду) ІНФОРМАЦІЯ_3 та довіреності покупця з подальшим оформленням накладних та Актів на виконання розпорядження (наряду) для освіження/заміни зерна державного резерву пшениці 3 класу урожаю 2010 року;

- Авізо, складені зберігачем матеріальних цінностей державного резерву, що належать до сфери управління Держрезерву - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким підтверджується відпуск матеріальних цінностей;

- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно доцільності подальшого зберігання матеріальних цінностей на підприємстві - відповідальному зберіганні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.5.6 Інструкції № 104 якщо підприємство - відповідальний зберігач не може здійснити освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву з поважних причин).

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор