Справа № 308/637/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, з вказаним клопотанням у якому зазначає, що сектором дізнання Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням, встановлено, невідома особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 в кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 " близько 21 год. 30 хв. 28.12.2020 діючи умисно,,таємно викрала у гр. ОСОБА_4 з кишені куртки портмоне в якому знаходилась банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",які оформлені на ОСОБА_4 з якої в подальшому було викрадено грошові кошти на суму близько 20,000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив що 28.12.2020 він пішов до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на АДРЕСА_2 .Близько 21 год. 30 хв. 28.12.2020 він вийшов з кафе на задній двір що покурити. У цьому місці до нього підійшла особа чоловічої статі, зростом близько 170 см., віком приблизно 30-40 років, одягнена в майку сірого кольору, чорні штани, куртку з пухом. Дана особа почала з гр. ОСОБА_4 розмову. Близько 22 год. 00 хв. того ж дня він виявив відсутність свого портмоне в середині якого знаходились банківські картки видані на його ім`я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості 5 шт. з номерами рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . А також в портмоне знаходилось, посвідчення водія видане на його ім`я. Тоді він вирішив змінити пароль до карток, але вже виявив що не має сім-каркти в телефоні. Наступного дня в ранці він дізнався що з його банківських карток було знято грошові кошти в сукупності з усіх на суму 21000 грн. 04 січня 2021 року потерпілий виявив відсутність грошових коштів з його банківських карток у сукупності з усіх на суму близько 37000 грн. Того ж дня він пішов до банку де йому повідомили що значна сума грошових коштів з однієї його банківських карток за номером рахунку НОМЕР_5 була перерахована на ім`я ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 заблокував викрадені банківські картки та звернувся із заявою до поліції.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено що перерахунок коштів з банківських рахунків: 1.) НОМЕР_1 ; 2.) НОМЕР_2 ; 3.) НОМЕР_3 ; 4.) НОМЕР_4 ; 5.) НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 28.12.2021 по 02.01.2021 здійснено на банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 .

З огляду на вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за №НОМЕР_6 , відкритій в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 . (за період з 28.12.2021 по 03.01.2021).
Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування необхідно встановити ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів. Крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та згідно ст.159, 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці і вилучення їх проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у юридичної особи, отримати вказану інформацію неможливо.

З урахуванням вищенаведеного та враховуючи, що відомості, які містяться у зазначених документах, мають значення для кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000015 для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів та інформації про рух коштів по банківській картці за №НОМЕР_6 , відкритій в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 (за період з 28.12.2020 по 03.01.2021), оскільки такі містять інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000015 дізнавачу сектору дізнання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№НОМЕР_6 виданій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 , а саме:
- фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 вище вказаною адресою, які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці №НОМЕР_6 виданій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 , за період з 28.12.2020 по 03.01.2021;
- рух коштів по картці за №НОМЕР_6 , виданій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 , за період 28.12.2020 по 03.01.2021;
- якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище вказаними адресами було здійснено дані банківські операції по картці №НОМЕР_6 виданій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 , за період з 28.12.2020 по 03.01.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1