Справа № 461/9281/19
Провадження № 1-кс/461/1946/21
УХВАЛА

31.03.2021 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 13.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000521 від 13.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 13.06.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, Досудовим слідством встановлено, що у період часу з 16.05.2018 по 24.09.2019, директор ТОВ «Добрі дороги»», () (далі Товариство) ОСОБА_5 , перебуваючи на території Львівської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області» та «Капітальний ремонт дороги вулиця Верхня у с. Бартатів Городоцького району Львівської області», заволодів грошовими коштами у вигляді різниці між фактичною вартістю виконаних будівельних робіт та сумою, що була сплаченою Товариству за умовами договорів підряду на виконання робіт, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) до яких внесені завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, у загальній сумі 1 979 749,92 гривень, тим самим заподіявши матеріальну шкоду Бартатівській сільській раді Городоцького району Львівської області та Великолюбінській селищній раді Городоцького району Львівської області на вказану суму за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 згідно з наказом № 0606-1 від 06.06.2018 «Про призначення директора» перебуває на посаді директора ТОВ «Добрі дороги». Відповідно до статуту Товариства, метою його діяльності є отримання прибутку від проведення господарської підприємницької діяльності (п. 2.1). Предметом діяльності Товариства, з поміж іншого, є будівництво доріг та автострад; організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель (п. 2.2). Для виконання статутних завдань Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які не заборонені чинним законодавством угоди (договори, контракти), набувати майнові і немайнові права, нести обов`язки, пов`язані з його діяльністю, укладати договори, вчиняти інші правочини, бути позивачем і відповідачем у судах, залучати до консультування і виконання статутних завдань вітчизняних та закордонних фахівців (п. 3.2.). Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом (п. 1.1.).
Виконавчим органом Товариства є Директор (п. 8.1). До компетенції директора належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства (п. 8.3.2). Свої повноваження Директор реалізує без довіреності від Товариства (п. 8.3.7).
Отже, з 06.06.2018 ОСОБА_5 обіймає у Товаристві з обмеженою відповідальністю посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
20.10.2017 рішенням Бартатівської сільської ради № 567 Про спрямування вільних лишків по сільському бюджету спрямовано кошти на капітальний ремонт вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області.
16.05.2018 у невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Добрі дороги», за результатами процедури закупівлі щодо капітального ремонту дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області, уклав з представником Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області договір підряду
№ 31/05-18 щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області» на загальну суму 3 740 987 гривень.
Умовами вказаного договору передбачено наступне. Роботи за договором підряду повинні бути виконані у терміни відповідно до графіку виконання робіт (п. 3.1). Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника після підписання Акту приймання виконаних підрядних робіт (п. 4.1). Підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами акти прийняття виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф. КБ-3). Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовником (п. 4.3). Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється підрядником (п. 4.4). підрядник не вправі вимагати оплати за : невиконані роботи; виконані роботи, які не визначені в договорі; роботи виконані іншими субпідрядними організаціями без погодження з замовником; неякісно виконані роботи. Підрядник зобов`язаний: виконати роботи якісно і в узгоджений строк, не допускати відхилення від кошторисної документації; виконувати роботу і відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, календарного графіку виконання робіт та чинного законодавства України; підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначених у проектній документації (п. 5.4).
26.07.2018 о 12:28 год. на виконання умов п. 4.12 вказаного договору Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області, що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7 здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 289 343,40 гривень.
Разом з тим, у точно невстановлений час але не пізніше 06.06.2018 у ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб виник умисел на заволодіння частиною виділених бюджетних коштів. З метою реалізації свого умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту ОСОБА_5 та інші співучасники вирішили вносити завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідко про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), шляхом вказування робіт які фактично виконуватися не будуть.
26.06.2018 ОСОБА_5 , володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 26.06.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, РН 18-5-1 14,195; улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см. Із щебеню фракції 40-70 мм. З межею міцності на стискання до 98,1 МПа (1000 кг/см2), РН 18-23-7; улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см. Із щебню фракції 40-70 мм. З межею міцності на стик до 98,1 Мпа (1000 кг/см2), РН 18-23-6 40,52; різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), РН18-49-2 1 982,26; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН18-29-2 4,7.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за червень від 25.06.2018. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 26.06.2018 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень від 25.06.2018 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційним документом.
27.06.2018 о 16:06 год. на підставі завідомо неправдивих офіційних документів акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 18.10.2018 і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 25.06.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 2 від 26.06.2018 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7, здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 100 714,60 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 04.07.2018 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, РН 18-5-1 5,1; улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 МПа (1000 кг/см2), РН 18-23-6, 6,435; улаштування покритті з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), РН 18-49-1, 6,435; укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см. (щебеневими відходами т. 20 см.), РН18-54-11 20,52; укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см. (щебеневими відходами т. 5 см.), РН18-54-11 15,22.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за липень від 04.07.2018. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень від 04.07.2018 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційним документом.
06.07.2018 о 11:42 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 05.07.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 3 від 05.07.2018 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7 здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 489 000 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 12.07.2018 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 12.07.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, РН 18-5-1 6,1115; улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 МПа (1000 кг/см2), РН 18-23-6, 5,85; різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) РН 18-49-2, 314; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2, 2,06.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за липень від 12.07.2018. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 12.07.2018 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень від 12.07.2018 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами.
17.07.2018 о 15:42 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 12.07.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 5 від 16.07.2018 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 85 420 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 15.08.2018 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 15.08.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, РН 18-5-1 12,0435; улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 МПа (1000 кг/см2), РН 18-23-6, 1,8906; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2, 2,0.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за серпень від 15.08.2018. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 15.08.2018 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень від 15.08.2018 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами.
17.08.2018 о 12:21 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 15.08.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 3 від 16.08.2018 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7, здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 205 000 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 27.09.2018 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 27.09.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), РН 18-49-2, 104; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2, 1,13.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за вересень від 27.09.2018. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 27.09.2018 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень від 27.09.2018 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами.
29.08.2018 о 12:11 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 27.09.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 5 від 27.09.2018 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7, здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 13 069,90 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 19.11.2018 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 19.11.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), РН 18-49-2, 0,2627; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2, 0,2.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за листопад від 19.11.2018. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 19.11.2018 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року від 19.11.2018 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами.
21.11.2018 о 11:29 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 19.11.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 7 від 20.11.2018 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7, здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 15 070 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 29.08.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 29.08.2019. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 Мпа (1000 кг/см2), РН 18-23-6, 3,5; різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), РН 18-49-2, 520; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2, 2,2; укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см (щебеневими відходами Н=20 см), РН 18-54-11, 3,0428.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за серпень від 29.08.2019. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 29.08.2019 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року від 29.08.2019 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами.
06.07.2018 о 11:41 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 29.08.2019 та у відповідності до платіжного доручення № 2 від 10.09.2019 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7 здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 255 016,30 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 09.09.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 09.09.2019. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 Мпа (1000 кг/см2), РН 18-23-6, 3; різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), РН 18-49-2, 270; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2, 2,09; укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см (щебеневими відходами Н=20 см), РН 18-54-11, 3,0428.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за вересень від 09.09.2019. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 09.09.2019 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 09.09.2019 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами.
11.09.2019 о 18:21 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 09.09.2019 та у відповідності до платіжного доручення № 2 від 10.09.2019 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7, здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 255 016,30 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 16.09.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.09.2019. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 Мпа (1000 кг/см2), РН 18-23-6, 3,8; різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), РН 18-49-2, 295; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2, 1,4; укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см (щебеневими відходами Н=20 см), РН 18-54-11, 3,212.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за вересень від 16.09.2019. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.09.2019 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 16.09.2019 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами.
06.07.2018 о 11:41 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.09.2019 та у відповідності до платіжного доручення № 3 від 18.09.2019 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7, здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 294 539,48 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 24.09.2019 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 24.09.2019. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 Мпа (1000 кг/см2), РН 18-23-6, 1,85; різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), РН 18-49-2, -165,27; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2, 1,31; укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см (щебеневими відходами Н=20 см), РН 18-54-11, -0,6746 і 3,32.
Після цього, ОСОБА_5 склав відповідно до вказаного акта, в який внесено завідомо неправдиві відомості довідку про вартість виконаних робіт та витрати за вересень від 24.09.2019. У подальшому останній, завірив вказані в акті та довідці відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги» та у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Бартатівської сільської ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 24.09.2019 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 24.09.2019 є документами, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатка Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.3 договору підряду № 31/05-18 від 16.05.2018 визначають вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами.
27.09.2019 о 11:41 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 24.09.2019 та у відповідності до платіжного доручення № 4 від 26.09.2019 Бартатівською сільською радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7, здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 150 444,22 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
Внаслідок вчинення, у вказаний спосіб дій директор ТОВ «Добрі дороги» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час особами, у період 16.05.2018 по 27.09.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області» з метою власного збагачення заволодів бюджетними коштами у вигляді оплати за фактично невиконані роботи та невикористані матеріали у сумі 1 619 242,13 гривень, яка згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром, тим самим заподіявши матеріальну шкоду територіальній громаді с. Бартатів Городоцького району Львівської області на зазначену суму.
Крім цього, Так, 14.06.2018 рішенням Великолюбінської селищної ради № 623 «Про уточнення субвенції з обласного бюджету» виділено бюджетні кошти на об`єкт «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області».
23.06.2018 у невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Добрі дороги», за результатами процедур закупівель щодо капітального ремонту дороги по вул. С. Бандери у смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області, уклав з представником Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області договір підряду № 15/06-18/1 щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області» на загальну суму 1 483 409 гривень.
Умовами вказаного договору передбачено наступне: замовник зобов`язується сплатити 30% від вартості робіт, що фінансуються з місцевого бюджету, авансовим платежем протягом 5 банківських днів з дати підписання Договору (п. 2.3). Підрядник виконує роботи належно, у встановлені Договором строки, відповідно до проектної документації, умов Договору. Підрядник зобов`язаний: передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, належно виконані роботи, своєчасно усунути недоліки, допущені з його вини, відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані збитки (п. 5.2). Передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт.
Так, у ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб у точно невстановлений час, але не пізніше 23.06.2018 виник умисел на заволодіння частиною виділених бюджетних коштів. З метою реалізації свого умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами вирішив вносити завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартості виконаних будівельних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), шляхом відображення у них робіт які фактично не виконувались.
26.07.2018 о 12:28 год. на виконання умов п. 2.3 вказаного договору Великолюбінською селищною радою Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 150 000 гривень, а також 31.08.2018 о 11:59 год. здійснено перерахунок коштів на вказаний рахунок Товариства у сумі 295 022 гривень.
18.10.2018 ОСОБА_5 , володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 18.10.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів, РН 18-29-2 0,07; улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, РН 18-20-1 0,74; улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ], РН18-49-1 1,16.
Після цього, ОСОБА_5 завірив вказані в акті відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги». У подальшому, останній у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 18.10.2018 є документом, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатком Т Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 12.3 договору підряду № 15/06-18/1 від 23.06.2018 визначає вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційним документом.
19.10.2018 о 10:33 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 18.10.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 7 від 18.10.2018 Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 150 054,15 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 01.11.2018 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 01.11.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: укріплення узбіччя щебеневою сумішшю товщиною 10 см., РН18-54-11 3,94; улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші, РН18-20-2 0,235; улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ], РН18-49-1 0,4.
Після Після цього, ОСОБА_5 завірив вказані в акті відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги». У подальшому, останній у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 01.11.2018 є документом, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатком Т Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 12.3 договору підряду № 15/06-18/1 від 23.06.2018 визначає вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційним документом.
02.11.2018 о 12:33 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 01.11.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 9 від 30.10.2018 Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 352 016,69 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 21.11.2018 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопада 2018 року від 21.11.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м. без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (прочистка кюветів) скид води 1 шт., РН1-18-2 0,1; улаштування підстильного шару щебеневого (під бетонну площадку, бордюр), РН17-16-3 0,3; улаштування підстильного шару бетонного (в лотку), РН7-16-4 0,3.
Після цього, ОСОБА_5 завірив вказані в акті відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги». У подальшому, останній у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 22.11.2018 є документом, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатком Т Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 12.3 договору підряду № 15/06-18/1 від 23.06.2018 визначає вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційним документом.
28.11.2018 о 13:11 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 01.11.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 12 від 22.11.2018 Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 210 842,53 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
У подальшому 19.12.2018 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного умислу групи осіб спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних будівельних робіт та їх вартість по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області», зловживаючи своїм службовим становищем, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудня 2018 року від 19.12.2018. Зокрема, ОСОБА_5 вніс за допомогою комп`ютерної техніки шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 завідомо неправдиві відомості про виконання наступних робіт та використання матеріалів до вказаного акта щодо таких позицій: на кожний 1 см. Зміни товщини шару додавати до норми 18-54-11 (тоа 15 см.), РН18-54-12к=5 3,94; установлення дорожніх знаків на металевих стояках, РН18-61-1 0,02.
Після цього, ОСОБА_5 завірив вказані в акті відомості своїм особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Добрі дороги». У подальшому, останній у невстановлений досудовим слідством більш точний час, перебуваючи за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 реалізуючи спільний умисел групи осіб щодо заволодіння бюджетними коштами, передав завідомо неправдиві офіційні документи для підписання представнику Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області та інженеру технічного нагляду, а також забезпечив підписання та видачу таких, чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
При цьому, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 19.12.2018 є документом, що згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатком Т Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 12.3 договору підряду № 15/06-18/1 від 23.06.2018 визначає вартість виконаних робіт, є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційним документом.
22.12.2018 о 14:54 год. на підставі завідомо неправдивого офіційного документа акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 01.11.2018 та у відповідності до платіжного доручення № 13 від 21.12.2018 Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області (), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, смт. Великий Любінь, вул. Львівська, 74 здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 316 473,63 гривень. Після проведення вказаних трансакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
Внаслідок вчинення, у вказаний спосіб дій, директор ТОВ «Добрі дороги» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час особами, у період 23.06.2018 по 22.12.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області» заволодів бюджетними коштами у вигляді оплати за фактично невиконані роботи та невикористані матеріали у сумі 359 256,57 гривень, яка згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром, тим самим заподіявши матеріальну шкоду територіальній громаді смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що у приватній власності ОСОБА_7 перебуває наступне майно та активи:

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта перебуває наступне нерухоме майно:

1.11/3 частки права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:003:0011, площею 0,0607 га, за адресою: АДРЕСА_1 ;

1.21/3 частки права власності на житловий будинок, площею 100,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 володіє часткою у розмірі 2 000 гривень у статутному капіталі ТОВ «Консалт Девелоп» ().

Крім цього, згідно з даними реєстраційної картки ТЗ у власності ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер: НОМЕР_3

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення збереження майна на яке накладено арешт та збільшення його вартості, а також те, що є достатні підстав вважати, що вартість майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також застосування до підозрюваного покарання у виді конфіскації майна, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладені арешту, що полягатиме у забороні відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном та передати таке в управління Національному агентству.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта перебуває наступне нерухоме майно: 1/3 частки права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:003:0011, площею 0,0607 га, за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 частки права власності на житловий будинок, площею 100,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 володіє часткою у розмірі 2 000 гривень у статутному капіталі ТОВ «Консалт Девелоп» ().

Крім цього, згідно з даними реєстраційної картки ТЗ у власності ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Положеннями п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Відповідно до абзацу 4 ч. 1 ст. 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості. Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Нормами ст. 19 Закону передбачено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 21 Закону, Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 ЦК України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40,131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт що полягатиме у тимчасовому позбавлені права відчужувати, користуватися та розпоряджатися наступним майном: 1/3 частки права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:003:0011, за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 частки права власності на житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ; частку у розмірі 2 000 гривень у статутному капіталі ТОВ «Консалт Девелоп» (); автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» наступне майно: 1/3 частки права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:003:0011, за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 частки права власності на житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ; частку у розмірі 2 000 гривень у статутному капіталі ТОВ «Консалт Девелоп» (); автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .