Провадження № 1-кс/947/4319/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст. 382 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.11.2005 №4842-IV «Про продаж земельних ділянок, розташованих в м. Одеса, на земельному аукціоні» та сформованого технічного паспорту на земельну ділянку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було придбано земельну ділянку з кадастровим номером :35:001:0005 загальною площею 1,0020 га, за адресою: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика), про що 27.12.2005 укладено відповідний договір купівлі-продажу з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримано відповідний державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №915001.
17.02.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за №01-06/151, які передбачили можливість проектування об`єкта будівництва курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.
У ході збору вихідних даних для проектування об`єкту було отримано технічні умови ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими передбачено проектування комплексу інженерних споруд, які забезпечать стійкість схилу. Вищевказаними технічними умовами було передбачено будівництво підпірної стіни, яке мало би передувати будівництву об`єкту.
Відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 за №434 ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено замовником проведення робіт з укріплення схилу на ділянці вказаного об`єкту, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено інвестором такого будівництва.
На підставі вищевказаного Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 05.12.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про організацію будівництва споруди, згідно якого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було покладено зобов`язання щодо фінансування будівництва підпірної стіни з під`їзною дорогою.
27.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 видано технічні умови за №32 на проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою.
Крім того, на виконання умов вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 29.01.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано Містобудівні умови та обмеження для проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою за №01-06/10.
07.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 було видано дозвіл №ІУ 12 на виконання будівельних робіт з будівництва курортно-рекреаційного, розважального комплексу пансіонату сімейного типу.
ІНФОРМАЦІЯ_7 анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що поставило під сумнів подальше зведення апартаментів комплексу «La Mer» та фактично позбавляє можливості подальшого рекламування продажів апартаментів.
Проте, незважаючи на відсутність дозвільних документів, забудовник Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надалі активно продовжує продаж апартаментів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який фактично знаходиться та здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також, 03.12.2019 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено огляд предмету, а саме: веб-сторінки, розміщеної у мережі ІНТЕРНЕТ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 . При введенні посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 у пошукову строку браузеру « ОСОБА_5 » виявлено посилання у електронний ресурс, а саме на веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Так, другим за рахунком проектом на веб-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який представлено у розділі «АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ» розміщено активне гіперпосилання на проект забудови «LA Mer», в описі на який встановлено наступний текст: « АДРЕСА_1 ». При переході за посиланням на проект забудови «LA Mer» встановлено опис даного об`єкту, який містить наступні відомості: Характеристики: Клас: Преміум. Площа земельної ділянки: 1,0020 га. Кількість квартир: 320. Площа: 5741,73 м кв. Кількість будинків: 1. Поверховість: 9. Початок будівництва: ІІІ квартал 2019.». Контакти. ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_3 . Телефон НОМЕР_2 . Email. ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_2 . ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Телефон НОМЕР_3 . Email. ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Таким чином, забудовником Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рекламується та здійснюється продаж об`єктів нерухомості апартаментів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які територіально знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :35:001:0005 загальною площею 1,0020 Га, адреса розміщення: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика).
Крім того, 04.10.2019 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено огляд місця події, а саме офісного приміщення ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якому активно здійснюється продаж апартаментів проекту забудови «LA Mer».
Так, згідно Договору купівлі-продажу земельної ділянки під забудову на аукціоні від 27.12.2005, земельна ділянка площею 1,0020 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика) з кадастровим номером земельної ділянки :35:001:0005, категорія земель землі рекреаційного призначення, цільове призначення для будівництва курортно-рекреаційного комплексу на праві власності належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За даними досудового розслідування, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.09.2019 щодо надання інформації та копій відповідних документів стосовно видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки курортно-рекреаційний, розважальний комплекс пансіонат сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика), замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 17.02.2015 вих. № Наказу 01-06/151 в ІНФОРМАЦІЯ_1 не зареєстровано.

За вказаними фактами, з метою встановлення автентичності підпису та печатки в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 . Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 головним архітектором міста ОСОБА_6 , слідчим було винесено постанову про призначення комплексної судової технічної та почеркознавчої експертизи, здійснення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

За результатами виконання відповідної експертизи, експертами ІНФОРМАЦІЯ_15 було надано висновок, відповідно до змісту якого: відтиск печатки з зображенням малого Державного Герба України і текстом «Україна. ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_4 », який розміщений в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151 нанесено печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 ; підпис від імені головного архітектора міста Одеси ОСОБА_6 в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151, виконаний самим ОСОБА_6 .

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування, з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

доступ до належним чином завірених копій документів, які відображають інформацію відносно того, який саме документ було видано ІНФОРМАЦІЯ_1 за вихідним номером 01-06/151 від 17.02.2015, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідного документу;

доступ до належним чином завірених копій документів, які відображають інформацію відносно того, який саме документ було видано ІНФОРМАЦІЯ_1 за вихідним номером 01-06/151 загалом, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідного документу;

доступ до оригіналу журналу реєстрації вхідної кореспонденції (в тому числі журналу реєстрації звернень забудовників з містобудівним розрахунком) за період часу з 10.02.2015 по 24.02.2015, з можливістю вилучення належним чином завірених копій сторінок відповідних журналів за період часу з 10.02.2015 по 24.02.2015;

доступ до належним чином завірених копій всіх наявних звернень (заяв про реєстрацію/погодження будь-яких документів тощо) до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) забудовника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі директора відповідного підприємства та уповноважених осіб за дорученням директора за період часу з 01.01.2014 по 01.04.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних звернень, копій сторінок журналів вхідної/вихідної кореспонденції щодо реєстрації запитуваних звернень/ реєстрацій результатів розгляду запитуваних звернень, а також вилученням належним чином завірених копій офіційних результатів розгляду всіх наявних звернень забудовника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та уповноважених осіб забудовника;

доступ до належним чином завірених копій особової справи (в тому числі наказів про призначення, звільнення, пересування по службі, посадових, функціональних обов`язків, трудових договорів) наступного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 (колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 головний архітектор міста), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів;

доступ до інформації відносно того, чи перебував колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 головний архітектор міста ОСОБА_6 на лікарняному або у службовому відрядженні за період часу з 10.02.2015 по 24.02.2015, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що відображають відповідну інформацію, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст. 382 КК України-задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

до належним чином завірених копій документів, які відображають інформацію відносно того, який саме документ було видано ІНФОРМАЦІЯ_1 за вихідним номером 01-06/151 від 17.02.2015, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідного документу;

до належним чином завірених копій документів, які відображають інформацію відносно того, який саме документ було видано ІНФОРМАЦІЯ_1 за вихідним номером 01-06/151 загалом, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідного документу;

до оригіналу журналу реєстрації вхідної кореспонденції (в тому числі журналу реєстрації звернень забудовників з містобудівним розрахунком) за період часу з 10.02.2015 по 24.02.2015, з можливістю вилучення належним чином завірених копій сторінок відповідних журналів за період часу з 10.02.2015 по 24.02.2015;

до належним чином завірених копій всіх наявних звернень (заяв про реєстрацію/погодження будь-яких документів тощо) до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) забудовника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі директора відповідного підприємства та уповноважених осіб за дорученням директора за період часу з 01.01.2014 по 01.04.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних звернень, копій сторінок журналів вхідної/вихідної кореспонденції щодо реєстрації запитуваних звернень/ реєстрацій результатів розгляду запитуваних звернень, а також вилученням належним чином завірених копій офіційних результатів розгляду всіх наявних звернень забудовника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та уповноважених осіб забудовника;

до належним чином завірених копій особової справи (в тому числі наказів про призначення, звільнення, пересування по службі, посадових, функціональних обов`язків, трудових договорів) наступного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 (колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 головний архітектор міста), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів;

до інформації відносно того, чи перебував колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 головний архітектор міста ОСОБА_6 на лікарняному або у службовому відрядженні за період часу з 10.02.2015 по 24.02.2015, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що відображають відповідну інформацію.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1