Справа №463/2154/21
Провадження №1-кс/463/1491/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 18 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, із інформацією про власника банківської карти НОМЕР_1 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 17 лютого 2021 року по фактичний час виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , зокрема отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення. Виконання ухвали просить покласти на дізнавачів відділу дізнання Львівського РУП ГУ НП у Львівській, у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою інспектора сектору дізнання на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу дізнання Львівського РУП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000241 від 18 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2021 року в чергову частину Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у 17 лютого 2021 року невідома особа, шахрайським способом, під вигаданим приводом позики грошей, ввійшовши в довіру та представившись її знайомим, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3120 гривень, переказ грошових коштів відбувався через додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 . В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала що 17 лютого 2021 року о 14:13 год. коли остання перебувала в офісі свого чоловіка за адресою: АДРЕСА_3 , на її мобільний телефон № НОМЕР_2 , через додаток «Месенджер» надійшло повідомлення від як вона думала її знайомого ОСОБА_6 , наступного змісту: «Привіт, у тебе немає можливості скинути 5500 грн., ввечері поверну, дуже потрібно та номер картки № НОМЕР_1 ». На вказане повідомлення ОСОБА_5 відповіла, що може переслати лише 3 тисячі грн., на що останній погодився. Після чого, через пів години ОСОБА_5 з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала 3000 грн. на рахунок як вона думала свого знайомого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , комісія за вказану операцію становила 120 грн. Після перерахунку грошових коштів, їй знову надійшло повідомлення, що гроші прийшли. Після цього о 15:47 на «Месенджер» знову надійшло повідомлення від ОСОБА_6 : «Вибач за наглість, ти не можеш докинути ще 4500 грн. на карту № НОМЕР_4 ». Вказане повідомлення викликало у неї підозру, тому вона вирішила зв`язатись з даного приводу з ОСОБА_7 , однак у зв`язку з тим, що зв`язок з останнім був відсутній вона подзвонила до його дружини ОСОБА_8 . ОСОБА_8 повідомила, що можливо вказані вище повідомлення писав не її чолові. Також остання повідомила, що можливо сторінку її чоловіка взламала невідома особа та пише повідомлення від його імені. У зв`язку з наведеним ОСОБА_5 вирішила звернутись з даного приводу у поліцію. В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_9 являється моряком, і на час вказаних шахрайських дій перебував на роботі у плаванні. Крім цього, встановлено те, що картка № НОМЕР_4 є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, що перебувають у володінні такого. Оскільки отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі дізнавача, який своє клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділ дізнання Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000241 від 18 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання належним чином завірених копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та важливих обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Зокрема слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з відсутністю в клопотанні дізнавача обґрунтування періоду, за який останній просить надати доступ, та з врахуванням дати та часу ймовірного вчинення кримінального правопорушення, слід надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів за період часу з 17 лютого 2021 року до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, а саме до інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 17 лютого 2021 року до 1 березня 2021 року.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 1 квітня 2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1