Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/908/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001666 від 28.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за матеріалами, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001666 від 28.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК Україна.
Досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється зокрема за фактом безпідставного внесення приватним нотаріусом ОСОБА_4 за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_5 та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про зняття обтяжень із майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої перереєстрації його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває на виконанні зведене виконавче провадження АСВП № 61566573 про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно облікової картки до складу, якого входить 172 виконавчих документа на загальну суму 6,5 млн. грн., з них 106 виконавчих документа про стягнення заборгованості по заробітній плати на суму 4,8 млн. грн.
Державним виконавцем в ході здійснення виконавчого провадження винесено постанову про арешт майна боржника від 25.03.2020, об`єкт обтяження зазначено все нерухоме майно та внесено дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.
У ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження, державним виконавцем відділу примусового виконання рішень встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта внесено зміни до реєстраційного номеру обтяження, а саме в існуючий арешт, який винесено державним виконавцем відділу примусового виконання рішень 25.03.2020 на все нерухоме майно боржника, приватним виконавцем ОСОБА_5 вносились зміни: 29.04.2020 о 16-05 год, 22.05.2020 о 08-14 год, 07.08.2020 о 12-32 год., 08.09.2020 о 18-07 год., 08.09.2020 о 18-13 год., 11.12.2020 о 13-01 год., 11.12.2020 о 13-01 год., 11.12.2020 о 15-13 год., 15.12.2020 о 11-14 год., якими виключено перелік майна з-під арешту, а саме внесено зміни в опис предмету обтяження майна боржника.
Даними змінами з-під арешту виключено значний перелік нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
У подальшому право власності на частину з перерахованого майна, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Так встановлено, що: 1) на нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101, 11.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 7473, виданого 11.12.2020 ОСОБА_4 ; 2) на комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 1, 11.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розмір частки 9943/1000) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 7472, виданого 11.12.2020 ОСОБА_4 ; 3) на нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101, 11.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 7474, виданого 11.12.2020 ОСОБА_4 ; 4) на будівлю цеху №15 (під літ. Ч) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101, 15.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 7711, виданого 15.12.2020 ОСОБА_4 ; 5) на будівлю механічно-складального цеху №22 (під літ. 2Б) загагальною площею 49045,3 кв.м., адмінінстративно-побутовий корпус (під літ. Д-ІУ) загальною площею 3419,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 1, 09.09.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5657, виданого 09.09.2020 ОСОБА_4 ; 6) на нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 1, 09.09.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5654, виданого 09.09.2020 ОСОБА_4 ; 7) на нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , (розмір частки 15/1000), реєстраційний номер 101, 07.08.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 4734, виданого 07.08.2020 ОСОБА_4 .
Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ОСОБА_6 .
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1).
Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.
Крім того, ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.09.2019 у справі № 591/5856/19 накладено арешт на нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , а ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 10.10.2019 у справі № 591/5856/19 зазначене майно передано в ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержаними від корупційних та інших злочинів.
Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , чим знято з нього арешт.
Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 (за довіреністю) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_9 за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн.
У подальшому приватним 13.01.2020 нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності нерухомого майна: нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 153, 154, виданого 13.01.2020 ОСОБА_4 .
Таким чином, за допомогою приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 , приватного нотаріуса ОСОБА_4 , попри винесену постанову про накладення арешту на все нерухоме майно даного підприємства, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно виведено з власності об`єкти нерухомого майна.
Враховуючи вищевикладене, на даний час для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_5 , зазначених у клопотанні.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , а також слідчим з групи слідчих: старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , № свідоцтва 5697, адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_5 , з правом вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 11.12.2020 державної реєстрації права власності нерухомого майна: нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема договори купівлі-продажу, серія та номер: 7473 виданий 11.12.2020 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55663633 від 11.12.2020 та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи;

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 11.12.2020 державної реєстрації права власності нерухомого майна: комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 1, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема договір купівлі-продажу, серія та номер: 7472, виданий 11.12.2020 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55663079 від 11.12.2020 та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи;

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 11.12.2020 державної реєстрації права власності нерухомого майна: нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема договір купівлі-продажу, серія та номер: 7474, виданий 11.12.2020 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55663890 від 11.12.2020 та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи;

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 15.12.2020 державної реєстрації права власності нерухомого майна: будівля цеху №15 (під літ. Ч) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема договір купівлі-продажу, серія та номер: 7711, виданий 15.12.2020 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55714413 від 15.12.2020 та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи;

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 09.09.2020 державної реєстрації права власності нерухомого майна: механічно-складального цеху №22 (під літ. 2Б) загагальною площею 49045,3 кв.м., адмінінстративно-побутовий корпус (під літ. Д-ІУ) загальною площею 3419,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 1, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема договір купівлі-продажу, серія та номер: 5657, виданий 09.09.2020 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53979066 від 09.09.2020 та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи;

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 09.09.2020 державної реєстрації права власності нерухомого майна: нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 1, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема договір купівлі-продажу, серія та номер: 5654, виданий 09.09.2020 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53978830 від 09.09.2020 та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи;

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 26.12.2019 державної реєстрації права власності нерухомого майна: нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: 1, за ОСОБА_9 , зокрема договір купівлі-продажу, серія та номер: 12747, виданий 26.12.2019 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.12.2019 та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи;

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 07.08.2020 державної реєстрації права власності нерухомого майна: нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , (розмір частки 15/1000), реєстраційний номер 101, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зокрема договір купівлі-продажу, серія та номер: 4734, виданий 07.08.2020 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи;

- документи реєстраційної справи щодо здійснення 13.01.2020 державної реєстрації права власності нерухомого майна: нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: 1, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зокрема акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 153, 154, виданий 13.01.2020 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50670831 від 16.01.2020 та інші документи, наявні в матеріалах реєстраційної справи.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1