Дата документу 14.04.2021 Справа № 554/8592/20
Провадження № 1-кс/554/6407/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 30.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2017 року

о 16 год. 02 хв., згідно разового дозволу №1175 на в`їзд/виїзд в зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прибув транспортний засіб з номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з контейнером НОМЕР_3 на адресу імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 16 год. 14 хв. головним державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 прийнято митну декларацію № UA805180/2017/020278 до митного оформлення в АСМО «Інспектор».

Незважаючи на проведення процедури митного оформлення,

о 17 год. 22 хв. вказаний транспортний засіб, за погодженням із службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , виїхав з зони митного контролю у невідомому напрямку і повернувся у зону митного контролю лише 09.12.2017 року. Даний факт підтверджується відеозаписами з камер відео спостереження, які розташовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке виступає орендодавцем адміністративного приміщення та зони митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також поясненнями осіб, які контролюють пропускний режим на митному терміналі.

В той же час, 08.12.2017 року о 18 год. 13 хв. головним державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 сформовано та направлено декларанту «Повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів» та внесено відмітку в АСМО «Інспектор» - «Затримка у пред`явленні декларантом товарів для митного контролю». Даний факт зміни інформації в АСМО «Інспектор» зазначено під час проведеної тематичної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.03.2018 №10/286-18/03-01-35.

Після повернення транспортного засобу до зони митного контролю та проведення повного митного огляду встановлено відсутність заявленого в митній декларації товару, що підлягає митному оформленню, майже на 80%. Оформлено картку-відмову та направлено декларанту.

27.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано митну декларацію

IM 40AAUA805180/2017/021553 для митного оформлення товару, що знаходився в контейнері MRKU2367679 на транспортному засобі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , після чого було проведено відповідне оформлення форм контролю згенерованих АСАУР та товар було випущено у вільний обіг.

Аналогічним чином головним державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 проведено розмитнення товарів, що знаходились у контейнері EMCU8065854 транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_4 / НОМЕР_5 за митною декларацією № UA805180/2017/020277 від 08.12.2017. Зокрема, при поверненні транспортного засобу до зони митного контролю встановлено відсутність товарів, заявлених декларантом до митного оформлення, а факт зміни інформації наявний в АСМО «Інспектор».

Таким же чином після встановлення наявних порушень оформлено картку-відмову та направлено декларанту. 27.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано митну декларацію IM 40AAUA805180/2017/021552 для митного оформлення товару, що знаходився в контейнері EMCU8065854 на транспортному засобі НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , після чого проведено відповідне оформлення форм контролю згенерованих АСАУР та товар випущено у вільний обіг.

Разом з цим, з матеріалів перевірки вбачається що виїзд транспортних засобів із зони митного контролю здійснювався за вказівкою в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Також в матеріалах, міститься копія Журналу обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію місця доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочатого 01.10.2017, закінченого 22.01.2018. З копії даного журналу вбачається, що напроти записів 1174/23 та 1175/24, які відповідають номерам автомобілів НОМЕР_4 та НОМЕР_1 приховано дату та час виїзду даних транспортних засобів, ймовірно шляхом забілення. В наступній копії дата та час виїзду транспортних засобів вже зазначені. Також в матеріалах містяться копії разових дозволів на в`їзд/виїзд автотранспорту.

У ході виконання доручення прокурора оперативним підрозділом сектору ВБ ГУ ДФС у Сумській області було встановлено, що оригінал Журналу обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію місця доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочатого 01.10.2017, закінченого 22.01.2018, знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000072 від 17.11.2017 року та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, виникла необхідність в залученні до матеріалів кримінального провадження речей і документів, в яких зафіксовано інформацію щодо в`їзду виїзду транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з контейнером НОМЕР_3 та транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_4 / НОМЕР_5 з контейнером EMCU8065854 на територію місця доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 08.12.2017 по 27.12.2017, а саме: Журналу обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію місця доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочатого 01.10.2017, закінченого 22.01.2018, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000072 від 17.11.2017та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою проведення ряду відповідних судових експертиз та встановлення істини по справі.

За таких обставин виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Інформація, яка міститься у вказаній документації, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2017 року

о 16 год. 02 хв., згідно разового дозволу №1175 на в`їзд/виїзд в зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прибув транспортний засіб з номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з контейнером НОМЕР_3 на адресу імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 16 год. 14 хв. головним державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 прийнято митну декларацію № UA805180/2017/020278 до митного оформлення в АСМО «Інспектор».

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 30.07.2020 року та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналу Журналу обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію місця доставки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розпочатого 01.10.2017 року, закінченого 22.01.2018 року, в якому зафіксовано інформацію щодо в`їзду виїзду транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , з контейнером НОМЕР_3 та транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , з контейнером НОМЕР_6 ,на територію місця доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 08.12.2017 по 27.12.2017, який знаходиться в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 17.11.2017 року, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1