Провадження № 1-кс/643/2546/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000134 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:
Слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 15.01.2021 за ч. 3 ст. 358 КК України, яким встановлено, що ОСОБА_4 , разом з іншими невстановленими особами, здійснює підробку офіційних документів, які в тому числі видаються (посвічуються) нотаріусом, з метою їх подальшого збуту, за грошову винагороду.

03.06.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 25.05.2021 в квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: коробку. в якій знаходяться кліше та печатки, пакет з під кави, в якому знаходяться кліше з печатками, паперовий конверт з кліше для печаток, печатки, флакон з чорнилами, сумка з чорнильницями, сумка з банківською карткою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, флеш носії, сім-карти, бирки, нитки, принтер, мобільний телефон, системний блок, адресна довідка МВС ДНР, заповнені та незаповнені бланки, копії документів на різних осіб (паспортів, свідоцтв, тощо).

Посилаючись на те, що вилучене 03.06.2021 майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Разом з клопотанням прокурором подано заяву про підтримання клопотання та його розгляд за відсутністю прокурора.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 25.05.2021 наданий дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду, з можливістю їх вилучення, а саме: комп`ютерної техніки, на якій зберігаються зразки підроблених бланків, копіювальної техніки для виготовлення підроблених бланків, та підроблених офіційних документів, та іншої техніки за допомогою якої здійснюється виготовлення підроблених документів, печатки, відтиски печаток, бланків та офіційних документів зі слідами підробки, бланків та офіційних документів які перебувають в обігу на території України, які останній зберігає як зразок для виготовлення підроблених документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, карток мобільних операторів, за допомогою яких особа тримала зв`язок з замовниками (клієнтами), флеш-носії, USB накопичувачів, магнітних жорстких дисків, документів та чорнових нотаток з інформацією про протиправну діяльність в тому числі і схемами місця злочину.

Згідно копії протоколу обшуку, останній проведений 02.06.2021 в період часу з 08:31 по 15:07, клопотання подано до суду 04.06.2021 об 11:37 протягом 48 годин після проведення обшуку, тобто строк звернення до слідчого судді прокурором дотриманий.

Під час проведення обшуку у вказаній вище квартирі виявлено та вилучено:

- Коробка синього кольору з прозорою кришкою у якій знаходяться кліше та печатки з наступними позначеннями: печатка «NOTARIUSZ Sylwia Belka»; печатка « ОСОБА_5 »; печатка « ОСОБА_6 »; печатка круглої форми «PETER SCHONEFUSS NOTAR IN DREDEN»; печатка круглої форми «KAUNO MIESTO NOTAKE VIOLETA BAGDANSKIENE»; печатка круглої форми «NOTARAS GEDIMANAS PERMINAS LIETUVOS RESPUBLICA»; печатка круглої форми «SIAULIU MIESTO NOTARE VIKOILJA RAMANAUSKIENE»; печатка круглої форми «МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 00493764 Харківський національний аграрний університет ім. В.В, Докучаєва»; печатка «Anmeldung zur nachsten 45568»; печатка «Falligkeit der nachsten HU 00384590»; печатка «ФОТОКОПІЯ»; печатка «ФОТОКОПІЯ»; печатка круглої форми «W LODZI »; печатка «W LODZI »; печатка «Anmeldung zur nachsten HU TP1 76 TUV Berlin Brandenburg»; печатка «Falligkeit der nachsten HU 00278»; печатка овальної форми «VALSTYBINE TECHNINE APZIURA 235»; печатка круглої форми «LEGAL ENTITY OF SERVICE AGENCY OF MIA OF GIORGIA»; печатка круглої форми «Виконавчий комітет Боярської міської ради, ідентифікаційний код 36263776 Києво Святошинського району Київської області» печатка круглої форми «NOTARIUSZ Agata Kuzniar JAROSLAWIU»; печатка круглої форми «Kaunas filialas»; печатка круглої форми «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СЕКРЕТАРЬ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ СОВЕТСКОГО РО МАКЕЕВСКОГО ГУ 032 «ДЛЯ СПРАВОК»»; печатка круглої форми «УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я, УКРАЇНИ «Донецька регіональна міжвідомча експертна комісія»»; печатка «Zawiadomiono w dniu j zbyciu pojazdu nr rej»; печатка «SUSIUTA IR SUNUMERUOTA»; печатка круглої форми «НОТАРИУС №307 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Златко НОТЕВ Район на действие р.с. СИЛИСТРА»; печатка круглої форми «GEORGIA INDIVIDUAL ENTERPRISER EKATERINA BERIDZE 3»; печатка «KANCELARIA NOTARIALNA AGATA KUZNIAR»; печатка «KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ Sylwia Belka»;

- Пакет з під кави у якому знаходяться кліше з наступними позначеннями: печатка «SKP SC/19/P ABT cdef SCZ/D/0057»; печатка круглої форми «URZAO MIASTA LODZI»; печатка круглої форми «STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE 1»; печатка круглої форми «PREZYDENT MIASTA SZCZECIN»; печатка круглої форми «DEKRA 9392»; печатка круглої форми «STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE 5»; печатка круглої форми «URZAO MIASTA OPOCZNO»; печатка круглої форми «STAROSTWO POWIATOWE»; печатка круглої форми «LIETUVOS RESPUBLIKA Valstybes imone REGITRA Kaumo filialas Nr.15»; печатка круглої форми «STAROSTWO POWIATOWE W JAROSLAWIU»; печатки «SKP SC/23/P ABTE SCZ/D/0003»; печатка круглої форми «LIETUVOS RESPUBLIKA Valstybes imone REGITRA Utinos filialas Nr.42»; печатка круглої форми «Landratsamt Esslinger»; печатка круглої форми «URZAD MIASTA POZNAN»; печатка круглої форми «АГЕНСТВО З ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ «АНДОРА КИЇВ, ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, Україна ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН м. Києва»; печатка круглої форми «ГРУЗИЯ НОТАРИУС МАЙЯ ПУТКАРАДЗЕ»; печатка круглої форми «NOTARE RENATA POVILAITYTE LIETUVOS RESPUBLIKA»; печатка круглої форми «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕСТОРАН «ТЕАТРАЛЬНИЙ № 05476084»»; печатка круглої форми «URZAD MIASTA LUBLIN»; печатка круглої форми «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБК» «МЕГАБУД» 337659588»; печатка круглої форми «МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИНФОРМАЦИОННІЙ ЦЕНТР»; печатка овальної форми «Відділ іноземного туризму та перекладачів Товариство з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, код ОКПО 30863475»; печатка круглої форми «UAB «Moldas» Ltd»; печатка круглої форми «Valstybes imone «REGITRA» Panevezio filialas»; печатка круглої форми «Lietuvos Respublika UAB «Remile» ltd»; печатка круглої форми «Valstybes imone «REGITRA» Alytaus filialas»; печатка круглої форми «Lietuvos Respublika UAB «Armanica» ltd»; печатка круглої форми «Valstybes imone «REGITRA» Siauliu filialas»; печатка круглої форми «Valstybes imone «REGITRA» Kaun filialas»; печатка круглої форми «Lietuvos Respublika UAB «Cilita» ltd»; печатка круглої форми «Lietuvos Respublika UAB «Armanica» ltd»; печатка круглої форми «NOTARE RENATA POVILAITYTE LIETUVOS RESPUBLIKA»; печатка овальної форми «VALSTYBINE TECHNINE APZIURA 235»; печатка круглої форми «DEKRA 9392»; печатка круглої форми «USZ PUSZ *1*»; печатка круглої форми «SZCZECIN *16*»; печатка круглої форми «LIETUVOS RESPUBLIKA Valstybes imone REGITRA Vilniaus filialas Nr.53»; печатка круглої форми «KAUNO MIESTO VIOLETA BAGDANSK»; печатка «Переклад виконано перекладачем відділу іноземного туризму перекладів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, ОКПО 30863475»; печатка «Переклад виконано перекладачем відділу іноземного туризму перекладів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, ОКПО 30863475»; печатка «Переклад виконано перекладачем відділу іноземного туризму перекладів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, ОКПО 30863475»; печатка овальної форми «Відділ іноземного туризму та перекладачів Товариство з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, код ОКПО 30863475»; печатка овальної форми «Відділ іноземного туризму та перекладачів Товариство з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, код ОКПО 30863475»; печатка круглої форми «АГЕНСТВО З ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ «АНДОРА КИЇВ, ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, Україна ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН м. Києва»; печатка прямокутної форми «СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ МАПП Адлер»; печатка «KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Wojciech Pusz»; печатка «UNGULTIG»;

- Паперовий конверт з кліше для печаток, а саме: «АРТЕМІВСЬКИЙ РВ ЛМУ ГУМВС УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ, № штампа 14-02»; «ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ МІКІЇВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»; «ЗУГРЕСІВСЬКИЙ МВМ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ХАРЦИЗЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ »; «ХАРЦИЗЬКИЙ МВ ГУМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ:»; «М. ЛУГАНСЬК АРТЕМІВСЬКИЙ РВ УМВС УКРАЇНИ ПРОПИСАНИЙ»; «УМВС УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ХАРЦИЗКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ, ПРОПИСАНИЙ»; «Зугреський МВМ Харцизького МВ ГУМВС України в Донецькій області, знято з реєстрації місця проживання»;

- Печатка з умовними позначеннями: «Lietuvos respublika REGISTRU CENTRAS»;

- Печатка-датер у корпусі біло-синього кольору, 1 шт.;

- Флакони з чорнилами для печаток у кількості 5 шт.;

- Сумка рожевого кольору, на застібці, у якій знаходяться 9 чорнильниць для печаток;

- Сумка (картхолдер), яка складається з двох кишень, у одній з яких знаходяться банківські карти «ПриватБанк» - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: на транспортний засіб Opel Astra д.н.з. НОМЕР_3 (серія НОМЕР_4 ), на транспортний засіб Mitsubishi Pajero д.н.з. НОМЕР_5 (серія НОМЕР_6 ), на транспортний засіб Mercedes-benz ML 400 CDI д.н.з. НОМЕР_7 (серія НОМЕР_8 );

- Картонна коробка з 3ма мотками липкої стрічки з бирками, без умовних позначень;

- Корпус печатки, без кліше, у корпусі чорного кольору, та у корпусі фіолетового кольору;

- Картонна коробка з електричним пристроєм для прояву голограм;

- Пластикова колба з нитками синього кольору та мотком білих стикерів, без умовних позначень.

- Пластикова колба у якій знаходяться: флеш-носій в корпусі сіро-помаранчевого кольору та флеш-носій «FREEDOM TOUR», які містять у собі бланки/формуляри офіційних документів; сім-картки: Vadafon з позначеннями: 42; Билайн з позначеннями: НОМЕР_9 1шт., 02 304857 1шт.; Life-cell з позначеннями: НОМЕР_10 1шт., НОМЕР_11 1 шт., НОМЕР_12 1шт., НОМЕР_13 1шт., НОМЕР_14 1шт., Джинс з позначеннями: 0167 0402 2528 0 5 1шт., aquafan з позначеннями: НОМЕР_15 1шт., 89520 15 -1 шт., Orange з позначеннями: НОМЕР_16 - 1 шт., pildtk з позначеннями: НОМЕР_17 1шт.; стартові пакети: Київстар 2 шт., Twoja karta SIM 1 шт.;

- Пластикова колба з двома мотками сріблястої липкої стрічки та тюбиками клею;

- Пластиковий стакан з нарізаними бирками, що мають друкований текс на іноземній мові, щодо кількості аркушів у документі;

- Принтер тм. «HP», serial CN9145631, біло-сірого кольору;

- Мобільний телефон тм. «NOKIA», IMEI 1: НОМЕР_18 ; IMEI 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою Life-cell без позначень.

- Системний блок персонального комп`ютеру, чорного кольору, з маркуванням: «VENTO A8 ASUS, 90-PL863AV5S4-5C-, 87X350074526», який містить у собі бланки та формуляри численних офіційних документів, ПО для їх редагування, а також листування з замовниками та іншими особами, діючи у групі з якими вчинено означений злочин.

- Адресна довідка Міністерства внутрішніх справ ДНР у кількості 5 шт. незаповнених, та 1 шт. з підписом начальника, та 6 шт. у заповненому виді.4 незаповнений бланк експертного висновку Донецької регіональної комісії аварії на Чорнобильській АЄС.; Файл у якому знаходиться довіреність від ОСОБА_7 на транспортний засіб HYNDAI Sonata НОМЕР_20 , vin: НОМЕР_21 - серія НОМЕР_22 ; довіреність від ОСОБА_7 на транспортний засіб HYNDAI Sonata НОМЕР_23 , vin: НОМЕР_21 - серія ВМА № НОМЕР_24 ; довіреність від ОСОБА_7 на транспортний засіб HYNDAI Sonata НОМЕР_20 , vin: НОМЕР_21 - серія НОМЕР_22 ; довіреність від ОСОБА_7 на ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на право представлення інтересів - серія ВМА №381039; ДОВІДКА №157 НДЄКЦ в Харківській області на транспортний засіб HYNDAI Sonata НОМЕР_23 , vin: НОМЕР_21 ; уніфікована митна декларація на транспортний засіб HYNDAI Sonata vin: НОМЕР_21 серія НОМЕР_25 ; копії свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_9 з різними даними батьків, всього на 6 арк., Довідка на ім`я ОСОБА_10 про те, що вона дійсно навчається на 4му курсі факультету економіки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з печаткою навчального закладу; Довідка Міністерства внутрішніх справ Республіки Узбекістан на ім`я KHUSANOV MUROD ABDUHAKIM UGU I щодо відсутності судимостей, з печаткою та без підпису; Довідка Міністерства внутрішніх справ Республіки Узбекістан на ім`я ОСОБА_11 щодо водійського посвідчення, з печаткою та підписом; довідка посольства Республіки Таджикістан в Україні на ім`я ОСОБА_11 щодо водійського посвідчення з підписом від імені начальника установи.; Довіреність видана у РФ за № 77АГ 4802358 на ім`я ОСОБА_12 , на право розпоряджатися будинком у м. Ужгород.; Файл з бланками на папері зеленого кольору, на німецькій та литовській мові, не заповнені, щодо транспортних засобів, всього на 32 арк.; Файл з бланками на кольоровому папері з приводу транспортних засобів «EISMO IVYKIO DEKLARACIJA» у кількості 16 шт.; файл з бланками документів щодо транспортних засобів, на іноземній мові біло-зеленого кольору «PASTABA APDRAUSTAJAM/ NOTE TO THE IN SURED» у кількості 10 шт.; 3 (ТРИ) зошити з чорновими записами у вигляді прізвищ, сум, назв міст, та позначень «ШЛЮБ»; 6 аркушів з різноманітними підписами виконаними рукописним способом; 5 аркушів з чорновими записами у вигляді прізвищ, дат означень назв переважно російських міст, з позначенням «ШЛЮБ», а також сум грошових коштів.; файл у якому знаходяться 14 аркушів з друкованим логотипом невідомого походження у верхній частині листів; файл у якому знаходяться 14 аркушів з друкованим логотипом невідомого походження, жовто-зеленого кольору, у верхній частині листів; файл у якому знаходяться 19 аркушів з друкованим логотипом невідомого походження, червоно-білого кольору, у верхній частині листів; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_26 , та ОСОБА_14 - НОМЕР_27 ; диплом серія НОМЕР_28 та атестат НОМЕР_29 ; Два бланка пасажирської митної декларації, не заповнені, з печаткою Республіки Беларусь, Два бланка пасажирської митної декларації, не заповнені, з печаткою РФ; Бланк «TRANSPORTO PRIEMONES» №900115, не заповнений, з печаткою Литовської республіки; файл з страховими полісами на транспортні засоби, з печатками страхових компаній, не заповнені, у кількості 8 арк. - №АА/1161710, №АІ/122200, №АА/1161712, №АА/1161711; Файл з бланками довіреностей, посвідчених нотаріусом м. Люблін Monika Sawicka, у кількості 5 шт., та одна заповнена рукописним способом на автомобіль Wolkswagen passat на Прокопенко Артема ( НОМЕР_30 ); Файл у якому знаходиться поліс міжнародного автомобільного страхування з печатками, не заповнений; митна декларація Сумської митниці за №UA805200/2019/001775 щодо транспортного засобу; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів Литовської республіки: MAZDA 626 номерний знак НОМЕР_31 , OPEL CALIBRA номерний знак НОМЕР_32 , BMW 735 номерний знак НОМЕР_33 , FORD SCORPIO номерний знак НОМЕР_34 , BMW 520 номерний знак НОМЕР_35 , BMW 520 номерний знак НОМЕР_36 , MITSUBASHI SPACE WSGON номерний знак НОМЕР_37 , BMW 525 номерний знак BBG 966, BMW 735 номерний знак LKO 350, WV GOLF номерний знак НОМЕР_38 , MITSUBASHI SPACE WSGON номерний знак НОМЕР_39 , BMW 540 номерний знак НОМЕР_40 , MITSUBISHI номерний знак НОМЕР_41 з відтиском печатки аналогічним за візуальними ознаками тому, який було вилучено; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Польщі: Iveco номерний знак НОМЕР_42 , OPEL VECTRA номерний знак НОМЕР_43 , OPRL VECTRA номерний знак НОМЕР_44 , з відтиском печатки аналогічним за візуальними ознаками тому, який було вилучено; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів Німеччини: OPEL KARETT номерний знак НОМЕР_45 , MITSUBASHI PAJERO номерний знак NW- НОМЕР_46 , VWCTRA-A номерний знак НОМЕР_47 , OPEL SENATOR номерний знак НОМЕР_48 , NISSAN N14 номерний знак B-PM4579, WOLKSWAGEN номерний знак H-CX366, WOLKSWAGEN номерний знак НОМЕР_49 , KADETT-E-CABRIO номерний знак SHG-KG66, WOLKSWAGEN GOLF номерний знак YU- НОМЕР_50 , KADETT-CARAVAN номерний знак НОМЕР_51 , BMW 7/1 номерний знак A- НОМЕР_52 , RENAULT 19 номерний знак НОМЕР_53 , OPEL VECTRA номерний знак НОМЕР_54 , MERSEDES-BENZ номерний знак H- НОМЕР_55 , VOLVO номерний знак НОМЕР_56 , AUDA A3 номерний знак TUT- НОМЕР_57 , NEON SA7C номерний знак MD- НОМЕР_58 , DAIMLER-BENZ номерний знак НОМЕР_59 , VAZ 2108 номерний знак N- НОМЕР_60 , OPEL VECTA A номерний знак НОМЕР_61 , номерний знак НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , номерний знак НОМЕР_64 , номерний знак Б/Н 2 ШТ. номерний знак НОМЕР_63 , номерний знак НОМЕР_65 з відтисками печатки аналогічним за візуальними ознаками тому, який було вилучено; правовстановлюючі документи на транспортний засіб Німеччини cz789330, cz267633 та незаповнений бланк tx696866; правовстановлюючі документи на транспортний засіб Німеччини: RENAU 19 номерний знак PLO- НОМЕР_66 , OPEL KADETT номерний знак KH- НОМЕР_67 , GOLF номерний знак НОМЕР_68 , OPEL KADETT номерний знак НОМЕР_69 , та номерний знак НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 ; Правовстановлюючі документи Литовської республіки на транспортний засіб AUDA 90 номерний знак НОМЕР_72 , а також Польщі: WOLKSWAGEN номерний знак НОМЕР_73 ; Файл з бланками документів, на зеленому папері, на іноземній мові «PASTABA APDRAUSTAJAM» у кількості 37 шт. незаповнених, та 1 шт. запевнений рукописним способом на автомобіль BMW BG 5504231; Файл з бланками документів, на зеленому папері, на іноземній мові «INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD» у кількості 14 шт. незаповнених, 3 (три) файл з наборами документів з двох аркушів на іноземній мові «TRANSPORTO PRIEMONES» на автомобіль: AUDI A4, S4 - JOB519, AUDA ALLROAD FAL011, VW PASSAT DHL 186; файл з копією документа Республіки Узбекістан, що посвідчує особу ОСОБА_15 , хасан кахрамонович, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; Довіреності (безоплатного користування) на іноземній мові, до частини з яких прикріплено їх переклад, щодо наступних транспортних засобів: Mercedes номерний знак НОМЕР_74 , RENAULT LAGUNA номерний знак G-142RS, BMW номерний знак НОМЕР_75 , OPEL номерний знак НОМЕР_76 , BMW номерний знак НОМЕР_77 , RENAULT номерний знак НОМЕР_78 , TOYOTA номерний знак НОМЕР_79 , WV GOLF номерний знак НОМЕР_80 , TOYOTA номерний знак НОМЕР_81 , VG CADDY номерний знак НОМЕР_82 , MERSEDES-BENZ номерний знак НОМЕР_83 , AUDA A6 номерний знак НОМЕР_84 , JEEP номерний знак НОМЕР_85 , BMW 532I номерний знак НОМЕР_86 , MERSEDES-BENZ номерний знак НОМЕР_87 , BMW номерний знак НОМЕР_88 , BMW номерний знак НОМЕР_88 , FORD FIESTA номерний знак НОМЕР_89 , WOLKSWAGEN GOLF номерний знак НОМЕР_90 , AUDA A6 номерний знак НОМЕР_84 , BMW 318 номерний знак НОМЕР_91 , TOYOTA номерний знак НОМЕР_92 , BMW 520I номерний знак НОМЕР_93 , BMW 525 номерний знак НОМЕР_94 , AUDA A4 номерний знак НОМЕР_95 ; Файл з бланками довіреності на транспортні засоби, посвідченими директором UAB AMERAMI, з печатками, незаповнені, у кількості 1шт., та копія паспорта РФ на ім`я ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 з довіреностями на іноземній мові та перекладом до неї щодо уповноваження мешканця м. Харкова розпоряджатися рахунком у Райффайзен Банк Аваль на ім`я ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 ; довіреність №0121 м. Каунус на транспортний засіб BMW номерний знак НОМЕР_96 , Audi a4 номерний знак НОМЕР_97 , MERSEDES-BENZ номерний знак НОМЕР_98 , MITSUBISHI GALANT номерний знак НОМЕР_99 , MERSEDES BENZ номерний знак НОМЕР_100 ; копії свідоцтв про укладення шлюбу РФ на ім`я Комарова, Нагиева, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Белий, Шкарупа, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , Аревадзе, Тремтий, Остапенко, Свичкарь, Прудкий, Силич, Агаев, ОСОБА_26 , Сунцов, Меркулов, Галаліев, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , Гюлалиев, всього на 39 шт.; копії паспортів громадянин РФ на ім`я: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_79 , ОСОБА_71 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_53 , ОСОБА_98 , ОСОБА_101 , ОСОБА_53 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_40 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_76 , ОСОБА_98 , ОСОБА_103 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_84 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_46 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_62 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_42 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , всього на 65 арк.; копії паспортів громадянин РФ з стертими анкетними даними, всього на 5 арк.; копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , що мають ознаки зміни анкетних даних.

Постановою слідчого від 03.06.2021 вказані документи та речі визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому потреба в накладенні арешту на нього є очевидною та доцільною.

Крім того слідчий суддя звертає увагу, що вилучене під час проведення обшуку майно належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на обшук.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.06.2021 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-коробку синього кольору з прозорою кришкою у якій знаходяться кліше та печатки з наступними позначеннями: печатка «NOTARIUSZ Sylwia Belka»; печатка «Wojciech Pusz notariusz»; печатка « ОСОБА_6 »; печатка круглої форми «PETER SCHONEFUSS NOTAR IN DREDEN»; печатка круглої форми «KAUNO MIESTO NOTAKE VIOLETA BAGDANSKIENE»; печатка круглої форми «NOTARAS GEDIMANAS PERMINAS LIETUVOS RESPUBLICA»; печатка круглої форми «SIAULIU MIESTO NOTARE VIKOILJA RAMANAUSKIENE»; печатка круглої форми «МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 00493764 Харківський національний аграрний університет ім. В.В, Докучаєва»; печатка «Anmeldung zur nachsten 45568»; печатка «Falligkeit der nachsten HU 00384590»; печатка «ФОТОКОПІЯ»; печатка «ФОТОКОПІЯ»; печатка круглої форми «W LODZI »; печатка «W LODZI »; печатка «Anmeldung zur nachsten HU TP1 76 TUV Berlin Brandenburg»; печатка «Falligkeit der nachsten HU 00278»; печатка овальної форми «VALSTYBINE TECHNINE APZIURA 235»; печатка круглої форми «LEGAL ENTITY OF SERVICE AGENCY OF MIA OF GIORGIA»; печатка круглої форми «Виконавчий комітет Боярської міської ради, ідентифікаційний код 36263776 Києво Святошинського району Київської області» печатка круглої форми «NOTARIUSZ Agata Kuzniar JAROSLAWIU»; печатка круглої форми «Kaunas filialas»; печатка круглої форми «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СЕКРЕТАРЬ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ СОВЕТСКОГО РО МАКЕЕВСКОГО ГУ 032 «ДЛЯ СПРАВОК»»; печатка круглої форми «УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я, УКРАЇНИ «Донецька регіональна міжвідомча експертна комісія»»; печатка «Zawiadomiono w dniu j zbyciu pojazdu nr rej»; печатка «SUSIUTA IR SUNUMERUOTA»; печатка круглої форми «НОТАРИУС №307 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Златко НОТЕВ Район на действие р.с. СИЛИСТРА»; печатка круглої форми «GEORGIA INDIVIDUAL ENTERPRISER EKATERINA BERIDZE 3»; печатка «KANCELARIA NOTARIALNA AGATA KUZNIAR»; печатка «KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ Sylwia Belka»;

- Пакет з під кави у якому знаходяться кліше з наступними позначеннями: печатка «SKP SC/19/P ABT cdef SCZ/D/0057»; печатка круглої форми «URZAO MIASTA LODZI»; печатка круглої форми «STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE 1»; печатка круглої форми «PREZYDENT MIASTA SZCZECIN»; печатка круглої форми «DEKRA 9392»; печатка круглої форми «STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE 5»; печатка круглої форми «URZAO MIASTA OPOCZNO»; печатка круглої форми «STAROSTWO POWIATOWE»; печатка круглої форми «LIETUVOS RESPUBLIKA Valstybes imone REGITRA Kaumo filialas Nr.15»; печатка круглої форми «STAROSTWO POWIATOWE W JAROSLAWIU»; печатки «SKP SC/23/P ABTE SCZ/D/0003»; печатка круглої форми «LIETUVOS RESPUBLIKA Valstybes imone REGITRA Utinos filialas Nr.42»; печатка круглої форми «Landratsamt Esslinger»; печатка круглої форми «URZAD MIASTA POZNAN»; печатка круглої форми «АГЕНСТВО З ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ «АНДОРА КИЇВ, ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, Україна ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН м. Києва»; печатка круглої форми «ГРУЗИЯ НОТАРИУС МАЙЯ ПУТКАРАДЗЕ»; печатка круглої форми «NOTARE RENATA POVILAITYTE LIETUVOS RESPUBLIKA»; печатка круглої форми «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕСТОРАН «ТЕАТРАЛЬНИЙ № 05476084»»; печатка круглої форми «URZAD MIASTA LUBLIN»; печатка круглої форми «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБК» «МЕГАБУД» 337659588»; печатка круглої форми «МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИНФОРМАЦИОННІЙ ЦЕНТР»; печатка овальної форми «Відділ іноземного туризму та перекладачів Товариство з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, код ОКПО 30863475»; печатка круглої форми «UAB «Moldas» Ltd»; печатка круглої форми «Valstybes imone «REGITRA» Panevezio filialas»; печатка круглої форми «Lietuvos Respublika UAB «Remile» ltd»; печатка круглої форми «Valstybes imone «REGITRA» Alytaus filialas»; печатка круглої форми «Lietuvos Respublika UAB «Armanica» ltd»; печатка круглої форми «Valstybes imone «REGITRA» Siauliu filialas»; печатка круглої форми «Valstybes imone «REGITRA» Kaun filialas»; печатка круглої форми «Lietuvos Respublika UAB «Cilita» ltd»; печатка круглої форми «Lietuvos Respublika UAB «Armanica» ltd»; печатка круглої форми «NOTARE RENATA POVILAITYTE LIETUVOS RESPUBLIKA»; печатка овальної форми «VALSTYBINE TECHNINE APZIURA 235»; печатка круглої форми «DEKRA 9392»; печатка круглої форми «USZ PUSZ *1*»; печатка круглої форми «SZCZECIN *16*»; печатка круглої форми «LIETUVOS RESPUBLIKA Valstybes imone REGITRA Vilniaus filialas Nr.53»; печатка круглої форми «KAUNO MIESTO VIOLETA BAGDANSK»; печатка «Переклад виконано перекладачем відділу іноземного туризму перекладів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, ОКПО 30863475»; печатка «Переклад виконано перекладачем відділу іноземного туризму перекладів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, ОКПО 30863475»; печатка «Переклад виконано перекладачем відділу іноземного туризму перекладів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, ОКПО 30863475»; печатка овальної форми «Відділ іноземного туризму та перекладачів Товариство з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, код ОКПО 30863475»; печатка овальної форми «Відділ іноземного туризму та перекладачів Товариство з обмеженою відповідальністю «Андора» Ліцензія 00096, код ОКПО 30863475»; печатка круглої форми «АГЕНСТВО З ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ «АНДОРА КИЇВ, ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, Україна ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН м. Києва»; печатка прямокутної форми «СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ МАПП Адлер»; печатка «KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Wojciech Pusz»; печатка «UNGULTIG»;

- Паперовий конверт з кліше для печаток, а саме: «АРТЕМІВСЬКИЙ РВ ЛМУ ГУМВС УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ, № штампа 14-02»; «ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ МІКІЇВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»; «ЗУГРЕСІВСЬКИЙ МВМ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ХАРЦИЗЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ »; «ХАРЦИЗЬКИЙ МВ ГУМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ:»; «М. ЛУГАНСЬК АРТЕМІВСЬКИЙ РВ УМВС УКРАЇНИ ПРОПИСАНИЙ»; «УМВС УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ХАРЦИЗКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ, ПРОПИСАНИЙ»; «Зугреський МВМ Харцизького МВ ГУМВС України в Донецькій області, знято з реєстрації місця проживання»;

- Печатка з умовними позначеннями: «Lietuvos respublika REGISTRU CENTRAS»;

- Печатка-датер у корпусі біло-синього кольору, 1 шт.;

- Флакони з чорнилами для печаток у кількості 5 шт.;

- Сумка рожевого кольору, на застібці, у якій знаходяться 9 чорнильниць для печаток;

- Сумка (картхолдер), яка складається з двох кишень, у одній з яких знаходяться банківські карти «ПриватБанк» - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: на транспортний засіб Opel Astra д.н.з. НОМЕР_3 (серія НОМЕР_4 ), на транспортний засіб Mitsubishi Pajero д.н.з. НОМЕР_5 (серія НОМЕР_6 ), на транспортний засіб Mercedes-benz ML 400 CDI д.н.з. НОМЕР_7 (серія НОМЕР_8 );

- Картонна коробка з 3ма мотками липкої стрічки з бирками, без умовних позначень;

- Корпус печатки, без кліше, у корпусі чорного кольору, та у корпусі фіолетового кольору;

- Картонна коробка з електричним пристроєм для прояву голограм;

- Пластикова колба з нитками синього кольору та мотком білих стикерів, без умовних позначень.

- Пластикова колба у якій знаходяться: флеш-носій в корпусі сіро-помаранчевого кольору та флеш-носій «FREEDOM TOUR», які містять у собі бланки/формуляри офіційних документів; сім-картки: Vadafon з позначеннями: 42; Билайн з позначеннями: НОМЕР_9 1шт., 02 304857 1шт.; Life-cell з позначеннями: НОМЕР_10 1шт., НОМЕР_11 1 шт., НОМЕР_12 1шт., НОМЕР_13 1шт., НОМЕР_14 1шт., Джинс з позначеннями: 0167 0402 2528 0 5 1шт., aquafan з позначеннями: НОМЕР_15 1шт., 89520 15 -1 шт., Orange з позначеннями: НОМЕР_16 - 1 шт., pildtk з позначеннями: НОМЕР_17 1шт.; стартові пакети: Київстар 2 шт., Twoja karta SIM 1 шт.;

- Пластикова колба з двома мотками сріблястої липкої стрічки та тюбиками клею;

- Пластиковий стакан з нарізаними бирками, що мають друкований текс на іноземній мові, щодо кількості аркушів у документі;

- Принтер тм. «HP», serial CN9145631, біло-сірого кольору;

- Мобільний телефон тм. «NOKIA», IMEI 1: НОМЕР_18 ; IMEI 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою Life-cell без позначень.

- Системний блок персонального комп`ютеру, чорного кольору, з маркуванням: «VENTO A8 ASUS, 90-PL863AV5S4-5C-, 87X350074526», який містить у собі бланки та формуляри численних офіційних документів, ПО для їх редагування, а також листування з замовниками та іншими особами, діючи у групі з якими вчинено означений злочин.

- Адресна довідка Міністерства внутрішніх справ ДНР у кількості 5 шт. незаповнених, та 1 шт. з підписом начальника, та 6 шт. у заповненому виді.4 незаповнений бланк експертного висновку Донецької регіональної комісії аварії на Чорнобильській АЄС.; Файл у якому знаходиться довіреність від ОСОБА_7 на транспортний засіб HYNDAI Sonata НОМЕР_20 , vin: НОМЕР_21 - серія НОМЕР_22 ; довіреність від ОСОБА_7 на транспортний засіб HYNDAI Sonata НОМЕР_23 , vin: НОМЕР_21 - серія ВМА № НОМЕР_24 ; довіреність від ОСОБА_7 на транспортний засіб HYNDAI Sonata НОМЕР_20 , vin: НОМЕР_21 - серія НОМЕР_22 ; довіреність від ОСОБА_7 на ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на право представлення інтересів - серія ВМА №381039; ДОВІДКА №157 НДЄКЦ в Харківській області на транспортний засіб HYNDAI Sonata НОМЕР_23 , vin: НОМЕР_21 ; уніфікована митна декларація на транспортний засіб HYNDAI Sonata vin: НОМЕР_21 серія НОМЕР_25 ; копії свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_9 з різними даними батьків, всього на 6 арк., Довідка на ім`я ОСОБА_10 про те, що вона дійсно навчається на 4му курсі факультету економіки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з печаткою навчального закладу; Довідка Міністерства внутрішніх справ Республіки Узбекістан на ім`я KHUSANOV MUROD ABDUHAKIM UGU I щодо відсутності судимостей, з печаткою та без підпису; Довідка Міністерства внутрішніх справ Республіки Узбекістан на ім`я ОСОБА_11 щодо водійського посвідчення, з печаткою та підписом; довідка посольства Республіки Таджикістан в Україні на ім`я ОСОБА_11 щодо водійського посвідчення з підписом від імені начальника установи.; Довіреність видана у РФ за № 77АГ 4802358 на ім`я ОСОБА_12 , на право розпоряджатися будинком у м. Ужгород.; Файл з бланками на папері зеленого кольору, на німецькій та литовській мові, не заповнені, щодо транспортних засобів, всього на 32 арк.; Файл з бланками на кольоровому папері з приводу транспортних засобів «EISMO IVYKIO DEKLARACIJA» у кількості 16 шт.; файл з бланками документів щодо транспортних засобів, на іноземній мові біло-зеленого кольору «PASTABA APDRAUSTAJAM/ NOTE TO THE IN SURED» у кількості 10 шт.; 3 (ТРИ) зошити з чорновими записами у вигляді прізвищ, сум, назв міст, та позначень «ШЛЮБ»; 6 аркушів з різноманітними підписами виконаними рукописним способом; 5 аркушів з чорновими записами у вигляді прізвищ, дат означень назв переважно російських міст, з позначенням «ШЛЮБ», а також сум грошових коштів.; файл у якому знаходяться 14 аркушів з друкованим логотипом невідомого походження у верхній частині листів; файл у якому знаходяться 14 аркушів з друкованим логотипом невідомого походження, жовто-зеленого кольору, у верхній частині листів; файл у якому знаходяться 19 аркушів з друкованим логотипом невідомого походження, червоно-білого кольору, у верхній частині листів; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_26 , та ОСОБА_14 - НОМЕР_27 ; диплом серія НОМЕР_28 та атестат НОМЕР_29 ; Два бланка пасажирської митної декларації, не заповнені, з печаткою Республіки Беларусь, Два бланка пасажирської митної декларації, не заповнені, з печаткою РФ; Бланк «TRANSPORTO PRIEMONES» №900115, не заповнений, з печаткою Литовської республіки; файл з страховими полісами на транспортні засоби, з печатками страхових компаній, не заповнені, у кількості 8 арк. - №АА/1161710, №АІ/122200, №АА/1161712, №АА/1161711; Файл з бланками довіреностей, посвідчених нотаріусом м. Люблін Monika Sawicka, у кількості 5 шт., та одна заповнена рукописним способом на автомобіль Wolkswagen passat на Прокопенко Артема ( НОМЕР_30 ); Файл у якому знаходиться поліс міжнародного автомобільного страхування з печатками, не заповнений; митна декларація Сумської митниці за №UA805200/2019/001775 щодо транспортного засобу; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів Литовської республіки: MAZDA 626 номерний знак НОМЕР_31 , OPEL CALIBRA номерний знак НОМЕР_32 , BMW 735 номерний знак НОМЕР_33 , FORD SCORPIO номерний знак НОМЕР_34 , BMW 520 номерний знак НОМЕР_35 , BMW 520 номерний знак НОМЕР_36 , MITSUBASHI SPACE WSGON номерний знак НОМЕР_37 , BMW 525 номерний знак BBG 966, BMW 735 номерний знак LKO 350, WV GOLF номерний знак НОМЕР_38 , MITSUBASHI SPACE WSGON номерний знак НОМЕР_39 , BMW 540 номерний знак НОМЕР_40 , MITSUBISHI номерний знак НОМЕР_41 з відтиском печатки аналогічним за візуальними ознаками тому, який було вилучено; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Польщі: Iveco номерний знак НОМЕР_42 , OPEL VECTRA номерний знак НОМЕР_43 , OPRL VECTRA номерний знак НОМЕР_44 , з відтиском печатки аналогічним за візуальними ознаками тому, який було вилучено; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів Німеччини: OPEL KARETT номерний знак НОМЕР_45 , MITSUBASHI PAJERO номерний знак NW- НОМЕР_46 , VWCTRA-A номерний знак НОМЕР_47 , OPEL SENATOR номерний знак НОМЕР_48 , NISSAN N14 номерний знак B-PM4579, WOLKSWAGEN номерний знак H-CX366, WOLKSWAGEN номерний знак НОМЕР_49 , KADETT-E-CABRIO номерний знак SHG-KG66, WOLKSWAGEN GOLF номерний знак YU- НОМЕР_50 , KADETT-CARAVAN номерний знак НОМЕР_51 , BMW 7/1 номерний знак A- НОМЕР_52 , RENAULT 19 номерний знак НОМЕР_53 , OPEL VECTRA номерний знак НОМЕР_54 , MERSEDES-BENZ номерний знак H- НОМЕР_55 , VOLVO номерний знак НОМЕР_56 , AUDA A3 номерний знак TUT- НОМЕР_57 , NEON SA7C номерний знак MD- НОМЕР_58 , DAIMLER-BENZ номерний знак НОМЕР_59 , VAZ 2108 номерний знак N- НОМЕР_60 , OPEL VECTA A номерний знак НОМЕР_61 , номерний знак НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , номерний знак НОМЕР_64 , номерний знак Б/Н 2 ШТ. номерний знак НОМЕР_63 , номерний знак НОМЕР_65 з відтисками печатки аналогічним за візуальними ознаками тому, який було вилучено; правовстановлюючі документи на транспортний засіб Німеччини cz789330, cz267633 та незаповнений бланк tx696866; правовстановлюючі документи на транспортний засіб Німеччини: RENAU 19 номерний знак PLO- НОМЕР_66 , OPEL KADETT номерний знак KH- НОМЕР_67 , GOLF номерний знак НОМЕР_68 , OPEL KADETT номерний знак НОМЕР_69 , та номерний знак НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 ; Правовстановлюючі документи Литовської республіки на транспортний засіб AUDA 90 номерний знак НОМЕР_72 , а також Польщі: WOLKSWAGEN номерний знак НОМЕР_73 ; Файл з бланками документів, на зеленому папері, на іноземній мові «PASTABA APDRAUSTAJAM» у кількості 37 шт. незаповнених, та 1 шт. запевнений рукописним способом на автомобіль BMW BG 5504231; Файл з бланками документів, на зеленому папері, на іноземній мові «INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD» у кількості 14 шт. незаповнених, 3 (три) файл з наборами документів з двох аркушів на іноземній мові «TRANSPORTO PRIEMONES» на автомобіль: AUDI A4, S4 - JOB519, AUDA ALLROAD FAL011, VW PASSAT DHL 186; файл з копією документа Республіки Узбекістан, що посвідчує особу ОСОБА_15 , хасан кахрамонович, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; Довіреності (безоплатного користування) на іноземній мові, до частини з яких прикріплено їх переклад, щодо наступних транспортних засобів: Mercedes номерний знак НОМЕР_74 , RENAULT LAGUNA номерний знак G-142RS, BMW номерний знак НОМЕР_75 , OPEL номерний знак НОМЕР_76 , BMW номерний знак НОМЕР_77 , RENAULT номерний знак НОМЕР_78 , TOYOTA номерний знак НОМЕР_79 , WV GOLF номерний знак НОМЕР_80 , TOYOTA номерний знак НОМЕР_81 , VG CADDY номерний знак НОМЕР_82 , MERSEDES-BENZ номерний знак НОМЕР_83 , AUDA A6 номерний знак НОМЕР_84 , JEEP номерний знак НОМЕР_85 , BMW 532I номерний знак НОМЕР_86 , MERSEDES-BENZ номерний знак НОМЕР_87 , BMW номерний знак НОМЕР_88 , BMW номерний знак НОМЕР_88 , FORD FIESTA номерний знак НОМЕР_89 , WOLKSWAGEN GOLF номерний знак НОМЕР_90 , AUDA A6 номерний знак НОМЕР_84 , BMW 318 номерний знак НОМЕР_91 , TOYOTA номерний знак НОМЕР_92 , BMW 520I номерний знак НОМЕР_93 , BMW 525 номерний знак НОМЕР_94 , AUDA A4 номерний знак НОМЕР_95 ; Файл з бланками довіреності на транспортні засоби, посвідченими директором UAB AMERAMI, з печатками, незаповнені, у кількості 1шт., та копія паспорта РФ на ім`я ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 з довіреностями на іноземній мові та перекладом до неї щодо уповноваження мешканця м. Харкова розпоряджатися рахунком у Райффайзен Банк Аваль на ім`я ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 ; довіреність №0121 м. Каунус на транспортний засіб BMW номерний знак НОМЕР_96 , Audi a4 номерний знак НОМЕР_97 , MERSEDES-BENZ номерний знак НОМЕР_98 , MITSUBISHI GALANT номерний знак НОМЕР_99 , MERSEDES BENZ номерний знак НОМЕР_100 ; копії свідоцтв про укладення шлюбу РФ на ім`я Комарова, Нагиева, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Белий, Шкарупа, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , Аревадзе, Тремтий, Остапенко, Свичкарь, Прудкий, Силич, Агаев, ОСОБА_26 , Сунцов, Меркулов, Галаліев, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , Гюлалиев, всього на 39 шт.; копії паспортів громадянин РФ на ім`я: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_79 , ОСОБА_71 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_53 , ОСОБА_98 , ОСОБА_101 , ОСОБА_53 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_40 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_76 , ОСОБА_98 , ОСОБА_103 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_84 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_46 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_62 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_42 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , всього на 65 арк.; копії паспортів громадянин РФ з стертими анкетними даними, всього на 5 арк.; копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , що мають ознаки зміни анкетних даних.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1