Дата документу 05.04.2021 Справа № 554/2905/21
Провадження № 1кс/554/5948/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

05 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що

Службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодівають бюджетними коштами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється під час виконання робіт з реконструкції корпусів дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Роботи на території зазначеного об`єкта виконуються наступними підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи виконуються по наступним об`єктам згідно договорів, укладених в 2018 році:

Реконструкція спального корпусу № 1 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 вартість робіт становить 25 380 000 грн.;

Реконструкція спального корпусу № 2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 вартість робіт становить 25 940 000 грн.;

Реконструкція спального корпусу № 3 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 вартість робіт становить 14 425 000 грн. ;

Реконструкція спального корпусу № 4 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 вартість робіт становить 14 375 600 грн.;

Загальна вартість робіт згідно договорів становить: 80 120 600 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори підряду на виконання будівельних робіт на території дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Строки виконання робіт шляхом укладення додаткових угод було неодноразово продовжено.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють привласнення бюджетних коштів, які виділяються для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Крім того, отримано інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з будівництва неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та ін. документації та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та ін. технічної документації з будівництва), що створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) робіт по наступним об`єктам:
Реконструкція спального корпусу № 1 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ,
Реконструкція спального корпусу № 2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ,
Реконструкція спального корпусу № 3 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ,
Реконструкція спального корпусу № 4 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ,
а саме: проектів (в тому числі коригованих) об`єкта будівництва, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, актів вартості устаткування, документів щодо використаного обладнання та матеріалів, документів щодо залучення працівників до виконання робіт, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг, розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз, крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення, керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000375 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) робіт по наступним об`єктам:

Реконструкція спального корпусу № 1 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ,

Реконструкція спального корпусу № 2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ,

Реконструкція спального корпусу № 3 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ,

Реконструкція спального корпусу № 4 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме: проектів (в тому числі коригованих) об`єкта будівництва, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, актів вартості устаткування, документів щодо використаного обладнання та матеріалів, документів щодо залучення працівників до виконання робіт, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) , з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1