Справа № 727/3410/21
Провадження № 1-кс/727/1015/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в злочину змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів, завищили вартість та обсяги будівельних робіт, шляхом внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в неправдивих відомостей щодо об`ємів робіт та вартості матеріалів по об`єкту «Реконструкція будівлі №27 під житловий будинок ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 » чим своїми протиправними діями завдали збитків державному бюджету.
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/109/21-2907-БТ від 29.03.2021 встановлено наступне.
Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №14/12 від 14.12.2018 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного та незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме в акті б/н за грудень 2018 року на суму 3 375 000,00 грн., акті б/н коригування акту за грудень 2018 року на суму - 3 375 000,00 грн.,акті б/н за лютий 2019 року на суму 76 681,20 грн., акті б/н за лютий 2019 року на суму 269 416,80 грн., акті б/н за березень 2019 року на суму 3 375 000,00 грн., акті б/н за травень 2019 року на суму 464 802,00 грн., акті б/н за травень 2019 року на суму 196 425,60 грн., акті б/н за червень 2019 року на суму 76 003,20 грн., акті б/н за червень 2018 року на суму 24 738,00 грн., акті б/н за червень 2019 року на суму 184 234,80 грн., акті б/н за липень 2019 року на суму 199988,40 грн., які складені між Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Субпідрядником ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна вартість невиконаних робіт по прямих витратах становить 2 766 449, 67 грн.
Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №14/12 від 14.12.2018 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного та незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт без врахування вартості матеріальних ресурсів, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме в акті б/н за грудень 2018 року на суму 3 375 000,00 грн., акті б/н коригування акту за грудень 2018 року на суму - 3 375 000,00 грн.,акті б/н за лютий 2019 року на суму 76 681,20 грн., акті б/н за лютий 2019 року на суму 269 416,80 грн., акті б/н за березень 2019 року на суму 3 375 000,00 грн., акті б/н за травень 2019 року на суму 464 802,00 грн., акті б/н за травень 2019 року на суму 196 425,60 грн., акті б/н за червень 2019 року на суму 76 003,20 грн., акті б/н за червень 2018 року на суму 24 738,00 грн., акті б/н за червень 2019 року на суму 184 234,80 грн., акті б/н за липень 2019 року на суму 199988,40 грн., які складені між Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Субпідрядником ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна вартість невиконаних робіт без врахування вартості матеріальних ресурсів по прямих витратах становить 191 083, 32 грн.
Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №303/37/22 УКБ від 12.09.2018 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного та незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме в акті б/н за грудень 2018 року на суму 3 375 000,00 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 196 425,60 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 269 416,80 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 76 681,20 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 464 802,00 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 935 100,20 грн., акті №1 за серпень 2019 року на суму 167 851,60 грн., акті №2 за серпень 2019 року на суму 23 684,00 грн., які складені між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 та Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість невиконаних робіт по прямих витратах становить 3 076 265, 88 грн.
Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №303/37/22 УКБ від 12.09.2018 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного та незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт без урахування вартості матеріальних ресурсів, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме в акті б/н за грудень 2018 року на суму 3 375 000,00 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 196 425,60 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 269 416,80 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 76 681,20 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 464 802,00 грн., акті б/н за 2019 рік на суму 935 100,20 грн., акті №1 за серпень 2019 року на суму 167 851,60 грн., акті №2 за серпень 2019 року на суму 23 684,00 грн., які складені між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 та Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість невиконаних робіт без врахування вартості матеріальних ресурсів по прямих витратах становить 578 555, 53 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: договору підряду №303/37/22 УКБ від 12.09.2018 та субпідряду№14/12 від 14.12.2018, а також додаткових угод до даних договорів; платіжних доручень та інших документів про перерахування коштів на виконання вказаних договорів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в,з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), які складені між Замовником Міністерством оборони України та Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та між Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Субпідрядником ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договорів підряду №303/37/22 УКБ від 12.09.2018 та субпідряду №14/12 від 14.12.2018, а також бухгалтерських та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по матеріальним ресурсам по вказаним договорам. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
-договору підряду №303/37/22 УКБ від 12.09.2018 та субпідряду №14/12 від 14.12.2018 року, а також додаткових угод до даних договорів;
-платіжних доручень та інших документів про перерахування коштів на виконання вказаних договорів;
-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), які складені між Замовником Міністерством оборони України та Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та між Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Субпідрядником ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договорів підряду №303/37/22 УКБ від 12.09.2018 та субпідряду №14/12 від 14.12.2018;
-бухгалтерських та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по матеріальним ресурсам по вказаним договорам.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1