Справа № 461/6525/20
Провадження № 1-кс/461/4696/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.05.2018 по 24.09.2019, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Товариство) ОСОБА_4 , перебуваючи на території Львівської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області» та «Капітальний ремонт дороги вулиця Верхня у с. Бартатів Городоцького району Львівської області», заволодів грошовими коштами у вигляді різниці між фактичною вартістю виконаних будівельних робіт та сумою, що була сплаченою Товариству за умовами договорів підряду на виконання робіт, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) до яких внесені завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, у загальній сумі 1 979 749,92 гривень, тим самим заподіявши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до висновку експерта від 30.12.2020 № 16/4/53 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва по об`єкту: «Капітальний ремонт по вул. Верхня с. Бартатів Городоцького району Львівської області» не відповідає обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт згідно з договором підряду. Вартість невідповідності становить 1 620 493,35 гривень з яких вартість робіт з фактично невиконаними (завищеними) обсягами робіт та/або вартість робіт в яких зайво вказана (завищена) витрата матеріалу становить 1 619 242,13 гривень.
Водночас, стороною захисту було подано висновок експерта від 29.06.2021 № 0035/2021, відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт по вул. Верхня с. Бартатів Городоцького району Львівської області» відповідають обсягам та вартості таких робіт, що визначені в актах приймання виконаних будівельних робіт згідно з договором підряду № 31/05-18 від 16.05.2018.
При вивченні висновку експерта від 29.06.2021 № 0035/2021 встановлено, що стороною, яка залучила експерта, надано для дослідження копії документів, якими як вбачається з протоколів тимчасового доступу до речей та документів від 25.05.2020 (володілець ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та від 27.05.2020 (володілець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ні підрядник, ні замовник виконання будівельних робіт не володіли. До таких документів належать наступні: акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за травень 2020 року, акт № 5/1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2020 року, акт № 5/2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2020 року, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, геодезичне знімання дороги виконане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню з огляду на наступне.
16.08.2021 слідчим у порядку та з підстав передбачених ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України призначено судову повторну комплексну будівельно-технічну експертизу по об`єкту: «Капітальний ремонт по вул. Верхня с. Бартатів Городоцького району Львівської області».
Приписами п. 5.1.3 Розділу ІІНауково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (чинна редакція) передбачено надання експерту для вирішення питань судової будівельно-технічної експертизи договірної документації (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Слідчий зазначає, що з метоювиконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться вищезазначені документи та інформація.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт та проведення закупівлі по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня с. Бартатів Городоцького району Львівської області» (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), таких як: звітна та виробнича документація (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо) та матеріали геодезичної зйомки за період з 16.05.2018 по час фактично виконання ухвали, в тому числі акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за травень 2020 року, акт № 5/1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2020 року, акт № 5/2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2020 року, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, геодезичне знімання дороги виконане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1