Справа № 161/2192/21
Провадження № 1-кп/161/510/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2021 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 18 серпня 2020 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, розлученого, із загальною середньою освітою, не працює, на утриманні перебуває неповнолітня донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 89 КК України не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими як суб`єкт підприємницької діяльності - фізичною особою-підприємцем, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях пов`язаний із незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням підроблених марок акцизного податку, посягаючи на встановлений порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, всупереч ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" №222-VІІІ від 02 березня 2015 року (зі змінами і доповненнями) та статті 226 Податкового кодексу України (виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів), придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у не встановленому місці та часі, а вподальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, перевіз невстановленим транспортним засобом 1500 пачок тютюнових виробів марки "LD" з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки та 2663 марок акцизного податку для алкогольних напоїв, які містять ознаки підробки, до місця їх зберігання, що за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав до 13 серпня 2020 року, до поки ці товари не були виявлені під час проведення обшуку.

Так, під час проведення обшуку 13 серпня 2020 року, близько 08 год. 58 хв., у господарському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовував у своїй протиправній діяльності ОСОБА_3 , виявлено та вилучено 1500 пачок тютюнових виробів марки "LD" з марками акцизного податку з ознаками підробки та 2663 марок акцизного податку для алкогольних напоїв з ознаками підробки, які останній зберігав з метою збуту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-20/9613-ТД від 08 грудня 2020 року одна марка акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром з індексом регіону 16 та серійним номером АДЯД 227863 (ТВ ЗФ 20/2), наклеєна на пачку цигарок з написом "LD", за своїми характеристиками (спеціальними захисними елементами) не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлена не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Марка акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром з індексом регіону 16 та серійним номером АДЯД 227863 (ТВ ЗФ 20/2), наклеєна на пачку цигарок з написом "LD", виготовлена за допомогою поліграфічного обладнання з використанням друкарських форм для плоского та високого друку.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-20/10226-ТД від 23 грудня 2020 року дев`ять марок акцизного податку для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією вітчизняного виробництва з серійним и номером: 07 АААЄ 050200 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050201 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050207 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050210 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050217 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050220 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050221 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050222 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050225 (08/17 21,160 грн.) не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічних марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

При виготовлені дев`яти марок акцизного податку для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією вітчизняного виробництва з серійним номером: 07 АААЄ 050200 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050201 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050207 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050210 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050217 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050220 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050221 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050222 (08/17 21,160 грн.); 07 АААЄ 050225 (08/17 21,160 грн.) використовувався струменений спосіб друку.

Крім цього, він же, діючи з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими як суб`єкт підприємницької діяльності - фізичною особою-підприємцем, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях, не маючи відповідного державного дозволу на зберігання з метою збуту, транспортування та збуту спирту етилового, в порушення вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.

Так, ОСОБА_3 , придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у не встановленому місці та часі, а вподальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, перевіз невстановленим транспортним засобом до складського приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:3894, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовував останній у своїй протиправній діяльності та там зберігав з метою збуту пластмасові ємкості різних об`ємів повністю заповнені рідиною з різким запахом спирту, а саме: 190 пластмасових ємкостей, об`ємом 220 л., кожна, повністю заповнені рідиною, загальна кількість якої становить 41800 літрів, 1 пластмасова ємкість, об`ємом 220 л., заповнена рідиною, кількість якої становить 130 літрів, 1 пластмасова ємкість, об`ємом 120 л., заповнена рідиною, кількість якої становить 85 л., 1 пластмасова ємкість, об`ємом 250 л., заповнена рідиною, кількість якої становить 100 л., 4 пластмасові ємкості, об`ємом 30 л., кожна, повністю заповнені рідиною, загальна кількість якої становить 120 літрів, не маючи при цьому відповідних дозволів (загальна кількість рідини становить 42235 л.), які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 13 серпня 2020 року, близько 09 год. 34 хв.

Разом з тим, ОСОБА_3 придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у не встановленому місці та часі, а вподальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, перевіз невстановленим транспортним засобом до гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовував останній у своїй протиправній діяльності та там зберігав з метою збуту 564 штук картонних коробок, по 10 л., кожна з написом "Пшенична. Міцність 40%", в середині кожної знаходиться полімерний пакет сріблястого кольору, обладнаний пластиковим дозатором, що наповнений рідиною з різким запахом спирту та пластмасові ємкості різних об`ємів повністю заповнені рідиною з різким запахом спирту, а саме: 11 пластмасових ємкостей, об`ємом 220 л., кожна, повністю заповнені рідиною, загальна кількість якої становить 2420 л., 1 пластикова ємкість, об`ємом 1000 л. заповнена рідиною, кількість якої становить 40 л., не маючи при цьому відповідних дозволів. Загальна кількість рідини становить 2460 л., яку було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 13 серпня 2020 року, близько 16 год. 27 хв.

Крім цього, під час проведення огляду місця події 16 вересня 2020 року, близько 14 год. 25 хв., за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, встановлено, що ОСОБА_3 залучивши ОСОБА_6 , як водія транспортного засобу марки "Рено Мастер", р.н.з. НОМЕР_1 , який був необізнаний у протиправній діяльності ОСОБА_3 , незаконно транспортував 12 пластмасових ємкостей по 220 літрів, кожна, повністю заповнені рідиною з різким запахом спирту, загальною кількістю 2640 літрів, не маючи при цьому відповідних дозволів, які попередньо ОСОБА_3 придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у не встановленому місці та часі.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-20/9844-МРВ від 20 січня 2021 року наданий на дослідження зразок рідини у пакеті з полімерного матеріалу, поміщеному у пакування з написом "ПШЕНИЧНА Місткість10 дм3" є спиртовмісною рідиною.

Наданий на дослідження зразок рідини за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом) та фізико-хімічними показниками (міцністю та лужністю) не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та не придатні для споживання.

Згідно висновку експерта № 1055 від 28 грудня 2020 року надані на дослідження зразки рідин у двісті тринадцяти пластмасових пляшках, поміщених у двісті тринадцять пакетів та зав`язаних нитками, кінці яких обклеєно двісті тринадцятьма бирками з написами відповідно "Зразок 1"-"Зразок 26", "Зразок 28"-"Зразок 62", "Зразок 64"-"Зразок 103", "Зразок 105"-"Зразок 147", "Зразок 149"-"Зразок 191", "Зразок 193"-"Зразок 213", "Зразок 215", "Зразок 217"-"Зразок 220", є водноспиртовими сумішами.

Надані на дослідження зразки рідин, у двісті тринадцяти пластмасових пляшках, поміщених у двісті тринадцять пакетів та зав`язаних нитками, кінці яких обклеєно двісті тринадцятьма бирками з написами відповідно "Зразок 1"-"Зразок 26", "Зразок 28"-"Зразок 62", "Зразок 64"-"Зразок 103", "Зразок 105"- "Зразок 147", "Зразок 149"- "Зразок 191", "Зразок 193"- "Зразок 213", "Зразок 215", "Зразок 217"-"Зразок 220", за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом) та фізико-хімічними показниками (міцністю та лужністю) не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та не придатні для споживання.

Надані на дослідження зразки рідин, у п`яти пластикових пляшках, поміщених у п`яти пластмасових пляшках, поміщених у п`яти пакетів та зав`язаних нитками, кінці яких обклеєно п`ятьма бирками з написами відповідно "Зразок 27", "Зразок 63", "Зразок 104", "Зразок 148", "Зразок № 192", є спиртом етиловим ректифікованим.

Надані на дослідження зразки рідин, у п`яти пластикових пляшках, поміщених у п`яти пакетів та зав`язаних нитками, кінці яких обклеєно п`ятьма бирками з написами відповідно "Зразок 27", "Зразок 63", "Зразок 104", "Зразок 148", "Зразок №192", за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом), фізико-хімічним показником (об`ємною часткою етилового спирту) не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 "Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови" та не придатні для використання у виробництві горілок та лікеро-горілчаних напоїв.

Надані на дослідження зразки рідин, у трьох пластикових пляшках, поміщених у три пакети та зав`язаних нитками, кінці яких обклеєно трьома бирками з написами відповідно "Зразок 214", "Зразок 216", "Зразок 221", є забарвленими спиртовмісними сумішами.

Надані на дослідження зразки рідин, у трьох пластикових пляшках, поміщених у три пакети та зав`язаних нитками, кінці яких обклеєно трьома бирками з написами відповідно "Зразок 214", "Зразок 216", "Зразок 221", за органолептичними показниками (прозорістю та букетом) та за фізико-хімічними показниками (об`ємною часткою етилового спирту) не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 "Коньяки України. Технічні умови".

За таких обставин, суд приходить до висновку про винуватість ОСОБА_3 у вчиненні умисних дій, які виразились в незаконному придбанні, перевезені та зберіганні з метою збуту підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу товарів та кваліфікує їх, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Крім того, своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та алкогольних напоїв, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України визнав повністю та не оспорюючи фактичних обставин, місця і часу та переліку майна, про які зазначено в обвинувальному акті, з приводу пред`явленого йому обвинувачення показав, що він дійсно, будучи не зареєстрованим як фізична особа-підприємець, придбав, перевіз в АДРЕСА_2 1500 пачок тютюнових виробів марки "LD" з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки та 2663 марок акцизного податку для алкогольних напоїв, які містять ознаки підробки, де зберігав їх до 13 серпня 2020 року, тобто до моменту проведення обшуку. Також показав, що не маючи відповідного державного дозволу на зберігання з метою збуту, транспортування та збуту спирту етилового, придбав, а потім перевіз до складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_4 пластмасових ємкостей, об`ємом 220 л., кожна, повністю заповнені рідиною з різким запахом спирту, загальна кількість якої становить 41800 л., 1 пластмасова ємкість, об`ємом 220 л., заповнена рідиною, кількість якої становить 130 л., 1 пластмасова ємкість, об`ємом 120 л., заповнена рідиною з різким запахом спирту, кількість якої становить 85 л., 1 пластмасова ємкість, об`ємом 250 л., заповнена рідиною, кількість якої становить 100 л., 4 пластмасові ємкості, об`ємом 30 л., кожна, повністю заповнені рідиною, загальна кількість якої становить 120 л., не маючи при цьому відповідних дозволів (загальна кількість рідини становить 42235 л.), які вподальшому виявлено та вилучено під час проведення обшуку 13 серпня 2020 року. Також те, що придбав, перевіз до гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та там зберігав з метою збуту 564 штук картонних коробок, по 10 л., кожна з написом "Пшенична. Міцність 40%", що наповнений рідиною з різким запахом спирту та пластмасові ємкості різних об`ємів повністю заповнені рідиною з різким запахом спирту, а саме: 11 пластмасових ємкостей, об`ємом 220 л., кожна, повністю заповнені рідиною, загальна кількість якої становить 2420 л., 1 пластикова ємкість, об`ємом 1000 л. заповнена рідиною, кількість якої становить 40 л., не маючи при цьому відповідних дозволів. Загальна кількість рідини становить 2460 л., яку вподальшому виявлено та вилучено під час проведення обшуку 13 серпня 2020 року. Також, 16 вересня 2020 року, за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул.Дубнівська, залучив ОСОБА_6 , як водія транспортного засобу марки "Рено Мастер" та транспортував 12 пластмасових ємкостей по 220 л, кожна, повністю заповнені рідиною з різким запахом спирту, загальною кількістю 2640 л. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати.
Суд, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, з`ясувавши правильність розуміння учасниками судового провадження зміст обставин, викладених в обвинувальному акті, які ніким не оспорюються, не маючи сумніву у добровільності їх позицій, а також роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються.

У відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відповідно до вимог ст. 12 КК України, відносяться до категорій нетяжкого та тяжкого злочинів, дані про його особу та обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд не вбачає.

Водночас, призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує інформацію про стан його здоров`я, який не перебуває на обліку у лікарів психіатра і нарколога та не звертався за допомогою до них, а також те, що в порядку ст. 89 КК України він є не судимий, хоча раніше притягувався до кримінальної відповідальності, відсутність тяжких наслідків від вчиненого, оскільки його дії були припинені правоохоронними органами.

З урахуванням наведеного, суд призначає обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, в межах санкцій частин статей, за якими він засуджується, та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, до відбуття визначає йому остаточне покарання, у виді позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, при цьому, на підставі ст. 75 КК України звільняє його від відбування призначеного покарання у виді розбавлення волі із випробуванням, встановивши обвинуваченому дворічний іспитовий строк, із покладенням на нього обов`язків, згідно ст. 76 КК України.

Суд вважає, що дане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

У відповідності до вимог ст.ст. 100, 122 КПК України суд вирішує долю речових доказів та приймає рішення по питанню процесуальних витрат за проведення десяти судових експертиз, які слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 в повному обсязі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 (семи тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_3 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_3 залишити у попередній до вступу вироку в законну силу.

Речові докази: транспортний засіб "Рено Мастер", р.н.з. НОМЕР_2 повернути за належністю ОСОБА_7 , транспортний засіб "Рено Мастер" р.н.з. НОМЕР_3 повернути за належністю ОСОБА_8 ; дванадцять ємкостей по 200 л., кожна, що знаходяться у багажному відділенні транспортного засобу "Рено Мастер", р.н.з. НОМЕР_2 , які наповнені рідиною невідомого походження, тютюнові вироби марки"LD" з марками акцизного податку у 1500 пачок, 180 пластмасових бочок, орієнтовним об`ємом 220 л., кожна, які закриті двома пластмасовими корками, кожна та заповненні на 100% прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 67 пластмасових бочок, орієнтовним, об`ємом 220 л., кожна, які є пустими, однак у них наявних характерних запах спирту, 2 картонні коробки, в яких знаходяться корки різного роду та характеру, 1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 220 л., яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирту орієнтовно на 60% та яка закрита двома пластмасовими корками білого кольору, 1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 120 л., яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирту орієнтовно на 70%, 1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 250 л., яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирт орієнтовно на 470% та яка закрита пластмасовою кришкою білого кольору, 10 пластмасових бочок, орієнтовним об`ємом 220 л., кожна, які закриті двома пластмасовими корками, кожна та заповненні на 100% прозорою рідиною з характерним запахом спирту, насос ХБМ 60 зеленого кольору з шлангом, 1 насос "Єнерджи" НБЦ 60 синього кольору з шлангом, 3 виготовлених кустарним шляхом "псевдо" ключі для відкриття бочок, зошити з чорновими записам на 12 аркушів, 1 спиртометр на якому наявні написи "Изготовлено" ГОСТ 18481-81, соответствует ДСТУ ГОСТ 18481:2009, ПФООО "Шатальгин и ІС", 4 пластмасові каністри, орієнтовним об`ємом 30 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 90% та закриті пластмасовими коркам червового кольору, виготовлене кустарним способом обладнання, яке імовірно призначене для розливу алкогольних напоїв в пляшки - 1 шт.; одна пластикова ємкість білого кольору, орієнтовно 1000 л. (єврокуб), у якому знаходиться рідина із характерним запахом спирту, безбарвна, орієнтовним об`ємом 50л, один блокнот формату А4, коричневого кольору з написом "Polygon" з наявними чорновими записами, на 31 аркуші, один зошит у клітинку, з написом "Мрії збуваються" з чорновими записами, одна порожня пластикова бочка, білого кольору, об`ємом 500 л., 10 бочок, орієнтовним об`ємом 220 л., кожна, білого кольору, у яких знаходиться безбарвна рідина із характерним запахом спирту, одна бочка, орієнтовним об`ємом 220 л., білого кольору що закрита двома пластиковими корками, у яких знаходиться безбарвна рідина із характерним запахом спирту, один насос з маркуванням "Forte.QB-60" потужність 340вт, 2 фільтри для води, для тиску 6 бар, один кран-лічильник, жовто-чорний, з написом "Каrcher", 2 шланги для рідин зеленого та білого кольору, 564 шт. по 10 л., кожна, картонні коробки з написом "Пшенична. Міцність 40%", в середині яких знаходяться металізований полімерний пакет сріблястого кольору, обладнаний пластиковими дозаторами, що наповнені прозорою рідиною з запахом спиртосуміші, 2834 шт. порожніх металізованих полімерних пакети сріблястого кольору для зберігання рідин, з дозаторами, що знаходяться картонних коробках, 4 порожні пластикові бочки синього кольору, орієнтовним об`ємом 220 л., кожна, 2810 шт. заготовки з гофрокартону для коробок, з написами на білій стороні "Пшенинна. Місткість 10дм3" - конфіскувати та знищити; 5 ящиків у яких знаходяться цигарки "Compliment Blue", з марками акцизного збору, у кожному ящику 60 блоків по 8 пачок у кожному блоці, 1 ящик якому знаходяться цигарки "Compliment Red", з марками акцизного збору, у якому 50 блоків по 10 пачок у блоці, 2 ящики у яких знаходяться цигарки "Credo", з марками акцизного збору, у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці 10 пачок, 6 ящиків у яких знаходяться цигарки "Compliment Violet", з марками акцизного збору, у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "NZ Black power", з марками акцизного збору, у ящику 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "Marshall Super slims", без марок акцизного збору, у якому 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "Pull super slims", без марок акцизного збору, у ящику 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "Compliment Blue", без марок акцизного збору, у ящику 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 8 ящиків у яких знаходяться цигарки "Compliment Red", без марок акцизного збору, у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 4 ящики у яких знаходяться цигарки "Compliment Blue", без марок акцизного збору, у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "М1 Silver", без марок акцизного збору, у якому 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 140 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "Коньяк України "Тиса", які закриті металевими корками та обклеєні марками акцизного податку, 160 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "SHEREULI коньяк України ординарний», вміст спирту 40% об., які закриті поліетиленовими корками та обклеєні марками акцизного податку, 20 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "KOBLEVO BRENDY CLASSIC", які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, 40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "KOBLEVO RESERVE COGNA of UKRAINE", вміст спирту 40% об., які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, 1100 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "AZNAURI" коньяк України», вміст спирту 40% об., які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, 600 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "Старий Кахети грузинський коньяк", вміст спирту 40% об., які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, 40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки "Хортиця горілка особлива", вміст спирту 40% об., виробник ТОВ "Глобал Спірітс Груп" (Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5а), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку, 40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки "Козацька Рада", вміст спирту 40% об., виробник ТОВ "Національна горілчана компанія" (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шоссе, 8 кілометр), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку, 40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки "Мороша VODKA джерельна горілка", вміст спирту 40% об., виробник ТОВ "Глобал Спірітс Груп" (Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5а), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку, 80 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки "GREEN DAY PREMIUM VODKA досконало чиста горілка", вміст спирту 40% об., виробник ТОВ "Виналь" (Дніпропетровська область, м. Синелькове, вул. Космічна, 1 В), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, загальний зошит у клітинку на 48 аркушів з написом "copybook", загальний зошит у клітинку на 44 аркушів з написом "Теніс. Тетрада оновлена", 36 пляшок місткістю 0,5 л., закорковані пластиковими корками чорного кольору скляні прозорі пляшки, прямокутної форми, всередині наповнені безбарвною прозорою рідиною, згіно наклеєної етикетки - горілка особлива "Немирів", з нанесеними марками акцизного податку з ознаками підробки, 18 пляшок місткістю 0,5 л., закорковані пластиковими корками чорного кольору скляні прозорі пляшки, прямокутної форми, всередині наповнені безбарвною прозорою рідиною, згідно наклеєної етикетки - Настоянка, "Українська Медова", з нанесеними марками акцизного податку з ознаками підробки, 38750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "ФЗСТ", біло-червона пачка, з марками акцизного податку Республіки Білорусь, 2000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Marvel" Blue, без марок акцизного податку, 18000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Marvel" Red, без марок акцизного податку, 85450 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Corsair" Red, 6750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Credo" Red, з марками акцизного податку, 11500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "NZ black power", з марками акцизного податку Республіки Білорусь, 3750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Compliment" Red King Size, з марками акцизного податку, 62000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Rotmans", без марок акцизного податку, 14000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, чорного та золотистого кольору, згідно етикетки "NZ Gold.MS", з марками акцизного податку Республіки Білорусь, 5000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Bond" Street Red Selection, біла пачка, без марок акцизного податку, 500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "МАС" Mentol, біла пачка, без марок акцизного податку, 1500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, червоного кольору, згідно етикетки "Marrlboro", без марок акцизного податку, 2500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, червоного кольору, згідно етикетки "Marshall" Classic De luxe, без марок акцизного податку, 67000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, блакитного кольору, згідно етикетки "Queen Menthd", без марок акцизного податку, 58000 пачок, по 20 стіків у пачці, білого кольору, згідно етикетки "HEETS for IQOS", з марками акцизного податку, тютюновий виріб для електричного нагрівання до використання, 1300 металевих корків, золотистого кольору, для закорковування пляшок, 2655 марок акцизного податку повернути за належністю ОСОБА_3 ,
Арешти, накладені ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01 жовтня 2020 року, 09 жовтня 2020 року та слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 18 серпня 2020 року, а саме, на транспортний засіб "Рено Мастер", р.н.з. НОМЕР_2 , транспортний засіб "Рено Мастер" н.з. НОМЕР_3 , 5 ящиків у яких знаходяться цигарки "Compliment Blue", з марками акцизного збору, у кожному ящику 60 блоків по 8 пачок у кожному блоці, 1 ящик якому знаходяться цигарки "Compliment Red", з марками акцизного збору, у якому 50 блоків по 10 пачок у блоці, 2 ящики у яких знаходяться цигарки "Credo", з марками акцизного збору, у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці 10 пачок, 6 ящиків у яких знаходяться цигарки "Compliment Violet", з марками акцизного збору, у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "NZ Black power", з марками акцизного збору, у ящику 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "Marshall Super slims", без марок акцизного збору, у якому 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "Pull super slims", без марок акцизного збору, у ящику 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "Compliment Blue", без марок акцизного збору, у ящику 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 8 ящиків у яких знаходяться цигарки "Compliment Red", без марок акцизного збору, у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 4 ящики у яких знаходяться цигарки "Compliment Blue", без марок акцизного збору, у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 1 ящик у якому знаходяться цигарки "М1 Silver", без марок акцизного збору, у якому 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, 140 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "Коньяк України "Тиса", які закриті металевими корками та обклеєні марками акцизного податку, 160 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "SHEREULI коньяк України ординарний», вміст спирту 40% об., які закриті поліетиленовими корками та обклеєні марками акцизного податку, 20 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "KOBLEVO BRENDY CLASSIC", які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, 40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "KOBLEVO RESERVE COGNA of UKRAINE", вміст спирту 40% об., які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, 1100 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "AZNAURI" коньяк України, вміст спирту 40% об., які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, 600 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки "Старий Кахети грузинський коньяк", вміст спирту 40% об., які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, 40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки "Хортиця горілка особлива", вміст спирту 40% об., виробник ТОВ "Глобал Спірітс Груп" (Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5а), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку, 40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки "Козацька Рада", вміст спирту 40% об., виробник ТОВ "Національна горілчана компанія" (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шоссе, 8 кілометр), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку, 40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки "Мороша VODKA джерельна горілка", вміст спирту 40% об., виробник ТОВ "Глобал Спірітс Груп" (Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5а), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку, 80 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л., кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки "GREEN DAY PREMIUM VODKA досконало чиста горілка", вміст спирту 40% об., виробник ТОВ "Виналь" (Дніпропетровська область, м. Синелькове, вул.Космічна,1в), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку, загальний зошит у клітинку на 48 аркушів з написом "copybook", загальний зошит у клітинку на 44 аркушів з написом "Теніс. Тетрада оновлена", 36 пляшок місткістю 0,5 л., закорковані пластиковими корками чорного кольору скляні прозорі пляшки, прямокутної форми, всередині наповнені безбарвною прозорою рідиною, згіно наклеєної етикетки - горілка особлива "Немирів", з нанесеними марками акцизного податку з ознаками підробки, 18 пляшок місткістю 0,5 л., закорковані пластиковими корками чорного кольору скляні прозорі пляшки, прямокутної форми, всередині наповнені безбарвною прозорою рідиною, згідно наклеєної етикетки - Настоянка, "Українська Медова", з нанесеними марками акцизного податку з ознаками підробки, 38750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "ФЗСТ", біло-червона пачка, з марками акцизного податку Республіки Білорусь, 2000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Marvel" Blue, без марок акцизного податку, 18000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Marvel" Red, без марок акцизного податку, 85450 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Corsair" Red, 6750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Credo" Red, з марками акцизного податку, 11500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "NZ black power", з марками акцизного податку Республіки Білорусь, 3750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Compliment" Red King Size, з марками акцизного податку, 62000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Rotmans", без марок акцизного податку, 14000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, чорного та золотистого кольору, згідно етикетки "NZ Gold.MS", з марками акцизного податку Республіки Білорусь, 5000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "Bond" Street Red Selection, біла пачка, без марок акцизного податку, 500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки "МАС" Mentol, біла пачка, без марок акцизного податку, 1500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, червоного кольору, згідно етикетки "Marrlboro", без марок акцизного податку, 2500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, червоного кольору, згідно етикетки "Marshall" Classic De luxe, без марок акцизного податку, 67000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, блакитного кольору, згідно етикетки "Queen Menthd", без марок акцизного податку, 58 000 пачок, по 20 стіків у пачці, білого кольору, згідно етикетки "HEETS for IQOS", з марками акцизного податку, тютюновий виріб для електричного нагрівання до використання, 1300 металевих корків, золотистого кольору, для закорковування пляшок, 2655 марок акцизного податку скасувати.

Стягнути з ОСОБА_3 в дохід держави витрати пов`язані із залученням експертів для проведення чотирьох експертиз матеріалів, речовин, та виробів за експертною спеціальність, відповідно в сумі 108367 (сто вісім тисяч триста шістдесят сім) грн. 35 коп., 653 (шістсот п`ятдесят три) грн. 80 коп., 5884 (п`ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) грн. 20 коп., 2942 (дві тисячі дев`ятсот сорок дві) грн. 10 коп., шести технічних експертиз документів, відповідно в сумі 1471 (одна тисяча чотириста сімдесят одна) грн. 05 коп., 1634 (одна тисяча шістсот тридцять чотири) грн. 50 коп., 1634 (одна тисяча шістсот тридцять чотири) грн. 50 коп., 980 (дев`ятсот вісімдесят) грн. 70 коп., 980 (дев`ятсот вісімдесят) грн. 70 коп., 980 (дев`ятсот вісімдесят) грн. 70 коп., а всього, в загальній сумі 125529 (сто двадцять п`ять тисяч п`ятсот двадцять дев`ять) грн. 60 коп.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1