Справа № 712/6934/21
Провадження № 1-кс/712/3609/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 червня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що приблизно в кінці квітня або на початку травня (точна дата не відома) на службову почтову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від підприємства ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 на своєму ПК намагався його відкрити, але вказаний файл не відкривався, після чого він його видалив та почистив кеш - пам`ять ПК. Через деякий час ПК почав працювати повільніше та постійно виснув.
Вказана ситуація повторювалась на протязі травня поточного року, та ПК возили на технічне обслуговування. Під час обслуговування були видалені відповідні файли.

27.05.2021 року близько 09 год. ОСОБА_5 ,зателефонував до директора підприємства ОСОБА_7 та повідомив, що його ПК не працює по невідомій причині, а саме постійно вантажиться коли він намагаюся зайти до ПК під своїм учотним записом.

В період часу з 27 по 28.05.2021 року ОСОБА_7 , знаходилась по робочим питанням у м. Києві.

28.05.2021 о 09:00 год. головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , зробила виписку по банківському рахунку за 27.05.2021 року та повідомила ОСОБА_5 , що з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 995,000 тис. грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначення платежу «Оплата за товар згідно рахунку №17 від 26.05.2021 року», на що останній відповів, що вказаний платіж не здійснював, та про вказану операцію з ПП « ОСОБА_6 » йому нічого не відомо, після чого одразу зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, про дану ситуацію.

Також, ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про факт несанкціонованого втручання не встановленої особи в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та списання грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з рахунку підприємства та одразу звернувся до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення.
31.05.2021року ОСОБА_7 знайшла в інтернеті телефон ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , електронна пошта
ІНФОРМАЦІЯ_6 ,) тел. моб. НОМЕР_4 та зателефонувала представнику вказаного підприємства ОСОБА_9 , на її запитання яким чином грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останній повідомив, що йому нічого не відомо та кинув трубку, після цього вказаний телефон більше не працював.
Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з квітня 2021 по 28.05.2021 року, невстановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.
Слідчий у клопотанні зазначає, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення тимчасового доступу до копії реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про засновників, керівників а також уповноважених осіб вказаного підприємства з дати його реєстрації по теперішній час. Крім цього слідчому потрібно отримати копію статуту, картки реєстрації підприємства, а також інших документів, котрі стосуються реєстрації підприємства. Вказані документи зберігаються в державних реєстраторів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в державних реєстраторів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в державних реєстраторів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1