Справа № № 585/962/21
Номер провадження 1-кс/585/387/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

09 квітня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2021 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 08.03.2021 близько 17 год. 55 хв., невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з карти АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9946 грн.
За даним фактом 09.03.2021 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000063 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , 08.03.2021 на номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що з карток потерпілої зараз проходять певні операції зі зняттям грошових коштів. Далі в ході розмови невідома особа порекомендувала потерпілій ОСОБА_4 , що уникнути незаконного зняття грошових коштів, необхідно перерахувати грошові кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.02.2021 провела певні операції, та перерахувала на вищевказані рахунки грошові кошти зі своїх банківських карток на суму 2500 грн. Також встановлено, що банківські картки зловмисни
ків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 08.03.2021 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 08.03.2021 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважали, що вилучені документи, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 08.03.2021 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи с першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання начальник сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000063 від 09.03.2021 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000063 тимчасовий доступ до документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 08.03.2021 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що є власністю АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у Сумської філії АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Ухвала діє протягом двох місяцівз дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1