УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/7659/21
Провадження № 1-кс/712/3908/21

16 липня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001742, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001742 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків за допомогою розміщення фіктивних оголошень у соціальних мережах та інших сайтах Всесвітньої мережі Інтернет з продажу бувших у користуванні велосипедів, внаслідок чого покупець здійснює замовлення, після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги, в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив про те що 19.06.2021 року невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та інтернет платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом розміщення фіктивного оголошення, щодо продажу велосипедів б/у за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 # НОМЕР_2 , ввела в оману потерпілого ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які було перераховано на реквізити банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:
1. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по теперішній час?
2. Надати виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу.
3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період.
4. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
5. Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.
6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
7. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
8. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001742, в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , а саме:
1. Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
2. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по теперішній час.
4. Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу.
5. Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_3 , на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції.
7. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
8. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліцїі ОСОБА_6 , відповідно до доручення чи за їх дорученням інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1