УХВАЛА

Справа № 569/12616/21

1-кс/569/4695/21

07 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів у знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000024 від 11.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.201-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа мешканців Рівненської області, діючи за попередньою змовою, усвідомлюючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, в супереч Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», готуються до незаконного переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів.
Відомо, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, вищевказана особа, будучи фізичною-особою підприємцем, з попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які займаються наданням брокерських послуг, в тому числі оформленням митних декларацій, найближчим часом готуються до переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю лісоматеріалів порід сосни та ялини, заготовлених незаконним способом, до Республіки Польща, шляхом внесення недостовірних відомостей до митної декларації, а саме приховування факту вивезення лісоматеріалів порід ялини.
Відповідно до наявних матеріалів 13.04.2021 ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 уклали договір №41321 купівлі-продажу (далі Договір). Відповідно до розділу 1 Договору, Продавець продає наступний товар: домокомплект будинку, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених даним Договором. Розділом 3 передбачено, що ціна Товару становить 51202 злотих. Додатковою угодою до вказаного Договору від 15.06.2021 передбачено, що ціна Товару становить 25601 злотих.
У подальшому 19.06.2021 проведено обшук транспортного засобу, яким переміщувався Товар, визначений вказаним Договором, через митний кордон України та встановлено, що у вказаному транспортному засобі знаходились лісоматеріали порід сосни та ялини, заготовлені незаконним способом. Зокрема за наявними матеріалами, ФОП ОСОБА_8 у 2021 році продав ФОП ОСОБА_5 деревину породи сосна, яку останній повинен був продавати у вигляді елементів каркасного будинку до країн ЄС.
Згідно із наявними документами, ФОП ОСОБА_9 для розрахункових операцій у підприємницькій діяльності використовує рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається інформація щодо відкриття рахунків у вказаному банку, руху коштів між ФОП ОСОБА_5 та іншими СГД з питань придбання лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх подальшої реалізації у 2021 році.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ): про рух коштів по рахунках, відкритих на ФОП ОСОБА_5 за період з 01.09.2020 по даний час з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації; документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, та ін.), з можливістю вилучення зазначених документів оптичний диск, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів.
Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя