Справа № 344/8744/21
Провадження № 1-кс/344/3474/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000003 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
02.06.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж жовтня-грудня 2020 року військові службові особи, військової частини НОМЕР_1 (в/ч НОМЕР_1 , 136 центральна артилерійська база зберігання ракет та боєприпасів (1-розрядку) ІНФОРМАЦІЯ_1 смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області), зловживаючи службовим становищем, розтратили на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти при проведенні робіт із будівництва вежі спеціального призначення військової частини.

Зокрема, в ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать, що, з метою заволодіння бюджетними коштами при проведенні вищевказаних робіт, шляхом необґрунтованого завищення їх кошторисної вартості, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , с. Спас Коломийського району Івано-Франківської області, вступили в злочинну змову із командуванням в/ч А НОМЕР_3 , досягнувши неофіційних домовленостей до початку проведення процедури тендерної закупівлі, щодо залучення вказаного суб`єкта господарювання до виконання робіт із будівництва вежі спеціального призначення на території в/ч НОМЕР_1 .

В подальшому в/ч НОМЕР_1 , 04.08.2020 розпочато тендер на будівництво вежі спеціального призначення із заявленою вартістю робіт 2 311 740 грн., перемогу в якому отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , с. Спас Коломийського району Івано-Франківської області) із запропонованою вартістю робіт 1 699 000 грн. На підставі викладеного, між в/ч НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 51 від 18.08.2020 на будівельні роботи вежі спеціального призначення військової частини. При цьому, з метою уникнення необхідності підтвердження вартості придбаних підрядником будівельних матеріалів в ході проведення вищевказаних робіт, договором № 51 від 18.08.2020 встановлено тверду ціну 1 699 000 грн.

З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відкриті в банківських установах України та міжнародних банківських установах, із зазначенням їх реквізитів; установчі та контактні дані осіб, які в період з 18.08.2020 по 31.12.2020 мали право підпису фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів; перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , в період з 18.08.2020 по 31.12.2020, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних, в тому числі в електронному варіанті; матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період з 18.08.2020 по 31.12.2020; матеріали податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки; відомості про подання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 18.08.2020 по 31.12.2020; інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань, від покупців та постачальників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період з 18.08.2020 по 31.12.2020.

З метою забезпечення таємниці досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий просить розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у Єдиному державному реєстрі судових рішень змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду даного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представники заінтересованої особи представники ІНФОРМАЦІЯ_3 , в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином оскільки суд вважає, що клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація містять формальні посилання на можливість знищення особами речей та документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.02.2021 слідчими Управління служби безпеки України внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відкриті в банківських установах України та міжнародних банківських установах, із зазначенням їх реквізитів; установчі та контактні дані осіб, які в період з 18.08.2020 по 31.12.2020 мали право підпису фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів; перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , в період з 18.08.2020 по 31.12.2020, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних, в тому числі в електронному варіанті; матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період з 18.08.2020 по 31.12.2020; матеріали податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки; відомості про подання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 18.08.2020 по 31.12.2020; інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань, від покупців та постачальників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період з 18.08.2020 по 31.12.2020 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000003 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучити (скопіювати) вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме: відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відкриті в банківських установах України та міжнародних банківських установах, із зазначенням їх реквізитів; установчі та контактні дані осіб, які в період з 18.08.2020 по 31.12.2020 мали право підпису фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів; перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , в період з 18.08.2020 по 31.12.2020, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних, в тому числі в електронному варіанті; матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 18.08.2020 по 31.12.2020; матеріали податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки; відомості про подання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 18.08.2020 по 31.12.2020; інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 18.08.2020 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1