Справа № 359/2288/21
Провадження № 1-кс/359/393/2021
У Х В А Л А
Іменем України
17 березня 2021 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

в с т а н о в и в :
17 березня 2021 року дізнавач Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою інтернет-майданчику безкоштовних оголошень «OLX», шляхом обману без ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 215000 гривень. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 1 ст.192 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснювала перерахування належних їй коштів на банківську картку НОМЕР_1 (6 000 грн. та 11 050 грн.), на рахунок НОМЕР_2 (119 100 грн.), який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; на рахунок НОМЕР_4 (78 600 грн.), який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; платіжної картки НОМЕР_1 . З відкритих джерел всесвітньої мережі Інтернет за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що надають послуги з визначення банку за реквізитами картки та рахунку IBAN встановлено належність рахунків та платіжної картки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, дізнавач Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 просить надати йому, начальнику сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді) по банківських рахунках та платіжних картках: НОМЕР_2 , який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; платіжної картки НОМЕР_1 , зокрема, документів (їх копій) по оформленню даних рахунків та платіжних карток в повному обсязі (заяви про відкриття, договорів, додатки і додаткові угоди до них), інформації (в паперовому та електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаним рахункам та банківських картках в період з 17.01.2021 до моменту прийняття до виконання ухвали слідчого судді (з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, номерами банківських карток контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахункам, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці і мають відношення до вказаних рахунків).

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Разом з тим, у поданому клопотанні зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без його участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою інтернет-майданчику безкоштовних оголошень «OLX», шляхом обману без ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 215000 гривень. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 1 ст.192 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000027 від 27.01.2021 року (а.с.7).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання показала, що здійснювала перерахування належних їй коштів: на банківську картку НОМЕР_1 (6 000 грн. та 11 050 грн.); на рахунок НОМЕР_2 (119 100 грн.), який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; на рахунок НОМЕР_4 (78 600 грн.), який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; платіжної картки НОМЕР_1 . Це підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 27.01.2021 р. (а.с.9-10).

З відкритих джерел всесвітньої мережі Інтернет за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що надають послуги з визначення банку за реквізитами картки та рахунку IBAN встановлено належність рахунків та платіжної картки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити інформацію по банківських рахунках та платіжних картках: НОМЕР_2 , який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; платіжної картки НОМЕР_1 , зокрема, до документів (їх копій) по оформленню даних рахунків та платіжних карток в повному обсязі (заяв про відкриття, договорів, додатків і додаткових угод до них, фінансових номерів), інформації (в паперовому та електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаним рахункам та банківських картках в період з 17.01.2021 до моменту прийняття до виконання ухвали слідчого судді.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати дізнавач є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ дізнавач, із можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді), які містять інформацію по банківських рахунках та платіжних картках: НОМЕР_2 , який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , який відкрито (закрито) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; платіжної картки НОМЕР_1 , зокрема, документів (їх копій) по оформленню даних рахунків та платіжних карток в повному обсязі (заяви про відкриття, договорів, додатки і додаткові угоди до них), інформації (в паперовому та електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаним рахункам та банківських картках, в період з 17.01.2021 року до моменту прийняття до виконання ухвали слідчого судді (з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, номерами банківських карток контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахункам, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці і мають відношення до вказаних рахунків).

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали до 17 травня 2021 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя : ОСОБА_1