ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6984/21
Провадження № 1-кс/201/2229/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 07.07.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds.497.2021.

Встановлено, що Районна Прокуратура в Свідніци веде провадження номер матеріалів справи PR 2 Ds. 497.2021 в справі доведення від 23 січня 2021 року, в невстановленому місці, метою досягнення майнової користі, до некорисного розпорядження майном 468,15 ІНФОРМАЦІЯ_1 [укр. ОСОБА_4 ] вводячи її в оману щодо справжності/автентичності лінку (посилання), якого активація перенаправила її на фальшивий веб-сайт, де від неї отримано її номер кредитної картки, а наступно стягнено її гроші з банківського рахунку, номер НОМЕР_1 , тобто про злочин, встановлений в статті 286 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Зміст вказаної правової норми є наступний:

Стаття 286 параграф 1: «Хто, метою досягнення майнової користі, призводить іншу особу до некорисного розпорядження власним або чужим майном, за допомогою введення її в обману або використання обману або нездатності до належного розуміння вчинених нею дій, підлягає покаранні у виді позбавлення волі від 6 місяців до 8 років.
Під час ходу веденого провадження встановлено, що чоловік потерпілої ОСОБА_5 , виставив на продаж на інтернет-порталі дитяче взуття на суму 79 злотих плюс вартість доставки 7,99 злотих. Це оголошення було виставленим з рахунку потерпілої на веб-сайті OLX.pl.

Через деякий час потерпіла отримала повідомлення по телефону від особи, що використовувала номер телефону НОМЕР_2 . Зі змісту повідомлення випливало, що ця особа є зацікавлена купівлею виставленого потерпілою предмету. Потерпіла отримала лінк (посилання) до веб-сайту, під яким знаходилася інформація, що гроші будуть оплачені, а вона має передати дані своєї кредитної картки метою відібрання гроші.

Чоловік потерпілої ввів номер її кредитної картки за її згодою.

Потім потерпіла зрозуміла, що з її банківського рахунку було перераховано 103 євро.

На основі історії банківської операції, здійсненої на банківському рахунку потерпілої, було встановлено, що гроші були надіслані до установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (укр. Моней Трансфер Євро Дніпро) через ІНФОРМАЦІЯ_3 [укр. ІНФОРМАЦІЯ_4 ].

В даний час інформацією, яка може призвести до встановлення особи злочинця, є інформація про деталі банківської операції від 23 січня 2021 року на суму 103 євро (468,15 злотих), здійсненої через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 банківська картка на платформі оплати ІНФОРМАЦІЯ_6 , а зокрема інформація про персональні дані кінцевого бенефіціара перерахованих коштів.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентного органу Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds.497.2021, порушена 23 січня, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) а саме інформацію про:

деталі банківської операції від 23 січня 2021 року на суму 103 евро (468,15 злотих), здійсненої через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 банківська картка на платформі оплати https://ecommerce.privatbank.ua/ecommerce/mpi2, VISA НОМЕР_3 ПЛАТІЖ КАРТКОЮ 103.00 EUR 1 EUR=4.6926 PLN MONEYTRANSFER EURO DNEPR [укр. Моней Трансфер Євро Дніпро];

вказання на який банківський рахунок були перераховані ці гроші;

якщо буде встановлено, що було здійснено подальше розпорядження грошима від операцій 23 січня 2021 року, за допомогою електронного банкінгу, отримання IP-адрес комп`ютера, з якого здійснювались банківські операції.

II. У разі встановлення, на основі інформації отриманих від JSC СВ Privatbank Dnepropetrovsk (укр. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК Приватбанк Дніпропетровськ) із місцезнаходженням: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ), що гроші із транзакцїї були переведені на рахунок банку в Україні, я також прошу крім цього про:

- надання повних даних власника встановленого банківського рахунку

- надання даних осіб, уповноважених розпоряджатися цими рахунками, включаючи дані про обсяг довіреності,

- надання додаткових інформації про це, чи засновник банківського рахунку заявляв про запущення онлайн-каналу розповсюдження та чи отримав він пароль та логін для цього доступу, і чи повідомляв він про втрату картки для банкомату, паролів чи логіна, чи вказував він адресу для листування , або виконував операції з цього рахунку в рамках доступу до електронного банкінгу, і якщо так, то з якого номера IP він входив під час цих операцій.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1