Провадження №1-кс/369/2228/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2011 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство, Позичальник, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено Кредитний договір № 151311К25 (далі - Кредитний договір), згідно з яким Банк надав Позичальнику кредитні кошти на суму 30 499 999,57 доларів США.
Кредит наданий Позичальнику двома траншами для забезпечення зобов`язань останнього перед компаніями-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках проведення зовнішньоекономічної діяльності.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між Банком та майновими та/або фінансовими поручителями Позичальника було укладено іпотечні договори, за якими в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано нерухоме майно на загальну заставну вартість в сумі 392 781 600,00 грн, а саме:
- майновим поручителем ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ) згідно з Іпотечним договором від 29.12.2011 № 151311Z49 надано в іпотеку Банку земельні ділянки площею 58,1841 га для будівництва та обслуговування житлових будівель, що розташовані за адресою: с. Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області заставною вартістю 153 900 000, 00 грн, а саме: кад. №:05:001:0120, площа 1,0073 га, кад. № :05:001:0296, площа 4,0958 га, кад. №:05:001:0310, площа 4,3230 га, кад. №:05:001:0309, площа 8,5313 га, кад. №:05:001:0305, площа 9,0475 га, кад. №:05:001:0297, площа 5,5255 га, кад. №:05:001:0131, площа 1,4758 га, кад. №:05:001:0295, площа 6,2763 га, кад. №:05:001:0307, площа 6,2964 га, кад. №:05:001:0306, площа 5,3849 га, кад. №:06:008:0185, площа 2,0753 га, кад. №:06:008:0011, площа 1,0378 га, кад. №:06:008:0014, площа 1,0380 га, кад. №:06:008:0029, площа 1,0315 га, кад. №:06:008:0015, площа 1,0377 га.
- майновим поручителем ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ). згідно з Іпотечним договором від 30.12.2011 №151311Z50 надано в іпотеку Банку земельні ділянки загальною площею 25,2531 га для будівництва та обслуговування житлових будівель, що розташовані за адресою: с. Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області заставною вартістю 64 680 800,00 грн, а саме: кад. № :05:001:0170, площа 1,3784 га, кад. № :05:001:0298, площа 3,1823 га, кад. № :05:001:0301, площа 2,9208 га, кад. № :05:001:0368, площа 1,2399 га, кад. № :06:012:0015, площа 0,8745 га, кад. № :06:011:0078, площа 1,0245 га, кад. № :06:011:0051, площа 1,0245 га, кад. № :06:012:0200, площа 1,1442 га, кад. № :06:008:0149, площа 0,7796 га, кад. № :06:011:0004, площа 0,9883 га, кад. № :06:014:0142, площа 3,6405 га, кад. № :06:014:0006, площа 1,0241 га, кад. № :06:014:0146, площа 2,0970 га, кад. № :06:014:0143, площа 3,9345 га.
З серпня 2014 року Позичальником не здійснюється погашення кредиту та процентів за користування кредитом.
Невиконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором, а також наявність відповідної заборгованості підтверджується, крім іншого, рішенням Господарського суду м. Києва від 16.03.2015 у справі № 910/3531/15-г, що набрало законної сили. В подальшому службові особи Позичальника ухилялися від контактів з Банком та, на думку Банку, здійснювали заходи щодо доведення підприємства до банкрутства.
Постановою Господарського суду Миколаївської області від 24.05.2016 у справі № 915/471/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої Позичальника визнано банкрутом.
У березні 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звертається до суду про визнання недійсними, протиправними та скасування рішень, визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, скасування державної реєстрації державного акту та зобов`язання вчинити дії. У своїй заяві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » посилаючись на те, що на виконання наказу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.12.13 року № 1083 «Щодо оформлення права постійного користування земельними ділянками та права власності на об`єкти нерухомого майна» АТЦ звернувся до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про створення проектно-технічної документації з метою присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, за результатами якої було виявлено неможливість виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номеру через виявлені накладання меж на суміжні земельні ділянки.
Накладення меж по ділянках відбулося на ділянки власниками яких були ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме земельні ділянки № :05:001:0296, №:05:001:0298. Крім того, на земельні ділянки потрапили об`єкти нерухомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: котельня та газорозподільчий пункт.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 26.12.2006 року № 94/4, № 94/24 затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 3,1823 га і 4,0958 га та надання їх у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 08.09.2016 Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено рішення відповідно до якого позов ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задоволено у повному обсязі. Зокрема визнано недійсними договори іпотеки від 30.12.2011 № 151311Z50, від 29.12.2011 № 151311Z49 укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яке набрало законної сили на підставі ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2017 року.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів наступних документів, а саме: наказу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.12.13 року № 1083 «Щодо оформлення права постійного користування земельними ділянками та права власності на об`єкти нерухомого майна», звернення «Аварійно-технічний центр» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про створення проектно-технічної документації з метою присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, та відповідь на нього по результатом розгляду якої було виявлено неможливість виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номеру через виявлені накладання меж на суміжні земельні ділянки, а саме земельні ділянки №№ :05:001:0296, :05:001:0298, документи про право власності та які їм передували на об`єкти нерухомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: котельня та газорозподільчий пункт, які були розміщені на земельних ділянках №№ :05:001:0296, :05:001:0298 та документи про користування земельними ділянками відокремленого підрозділу «Аварійно-технічний центр» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під об`єктами, а саме: котельня та газорозподільчий пункт з моменту їх побудови, які знаходяться у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд задовольнити його.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: наказу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.12.13 року № 1083 «Щодо оформлення права постійного користування земельними ділянками та права власності на об`єкти нерухомого майна», звернення «Аварійно-технічний центр» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про створення проектно-технічної документації з метою присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, та відповідь на нього по результатом розгляду якої було виявлено неможливість виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номеру через виявлені накладання меж на суміжні земельні ділянки, а саме земельні ділянки №№ :05:001:0296, :05:001:0298, документи про право власності та які їм передували на об`єкти нерухомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: котельня та газорозподільчий пункт, які були розміщені на земельних ділянках №№ :05:001:0296, :05:001:0298 та документи про користування земельними ділянками відокремленого підрозділу «Аварійно-технічний центр» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під об`єктами, а саме: котельня та газорозподільчий пункт з моменту їх побудови, які знаходяться у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1