Справа № 404/5690/21
Номер провадження 1-кс/404/2005/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005528 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області майору ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським поточним рахункам: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.01.2019 року по 30.07.2021 року з можливістю їх вилучення (виїмки) інформації в Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках розслідування кримінального провадження №0005528 від 05.11.2020.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: виписку по банківським (поточним) рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; в період часу з 01.01.2019 року до 30.07.2021 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005528 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з початку 2017 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, усвідомлюючи, що займається протиправною діяльністю та діючи із прямим умислом направленим на вивід електронних коштів у готівку, діючи в порушення вимог п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п.п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п.3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017 року, введеного в дію Указом президента України № 133/2017, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.05.2018 року, введеного в дію Указом президента України № 126/2018, використовував у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснював операції виводу електронних грошей (українська гривня) за допомогою платіжної системи для оплати праці операторам підконтрольного ОСОБА_9 колл-центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вимог пункту 1 частини 9.3 статті 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який веде Національний банк України.

Згідно пунктів 4 та 5 частини 15.4 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків) може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України.

Відповідно до вимог пункту 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків. Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів суб`єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти

ОСОБА_9 , не маючи ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, у невстановлений слідством місці та часі, здійснював операції з виводу електронних грошей (українська гривня) за допомогою платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Переслідуючи умисел на неправомірне використання електронних грошей, ОСОБА_9 , у не становлений слідством місці час та місце, отримував на невстановлені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » електронні гроші, які потім обготівковував видававши готівку та перераховував на банківські рахунки працівників колл-центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чим і здійснював виводу електронних грошей.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровоград, було проведено обшуки, в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, в ході яких було вилучено записну книжку ОСОБА_9 .

За результатами огляду, вилученої записної книжки, було виявлено записи обготівкування з банківських карток за наступними ідентифікаторами:

- Банківська картка № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрована на ОСОБА_10 ;

- Банківська картка № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована на ОСОБА_11 ;

- Банківська картка № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована на ОСОБА_11 ;

- Банківська картка № НОМЕР_8 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована на ОСОБА_10 ;

- Банківська картка № НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована на ОСОБА_10 .

Згідно ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда, щодо тимчасового доступу до речей і документів, отримано виписки по вищевказаним банківським карткам, за допомогою яких ОСОБА_9 , здійснював незаконну конвертацію та обготівкування з електронних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами огляду отриманих матеріалів, встановлено, що ОСОБА_9 , з метою приховати походження переказів, використовуючи систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розподіляв кошти банківських поточних рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; на карткові рахунки.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, а саме до 30.07.2021 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським поточним рахункам: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.01.2019 року по 30.07.2021 року з можливістю їх вилучення (виїмки) інформації в Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме: виписку по банківським (поточним) рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; в період часу з 01.01.2019 року до 30.07.2021 року.
Строк дії ухвали визначити до 02.10.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1