Дата документу 19.02.2021 Справа № 554/2387/20
Провадження № 1-кс/554/3563/2021
УХВАЛА
19 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НПУ від 09.07.2019 призначено позаплановий внутрішній аудит у ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності з 01.01.2019 по 30.06.2019, за темою: оцінка законності та достовірності інформації фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, процедур з питань стану збереження активів та управління державним майном.

За результатами позапланового внутрішнього аудиту від 19.07.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували у складі аудиторської групи, встановлені чисельні порушення, у тому числі які завдали шкоди державі у великих розмірах.

Дослідженням повноти видачі пального, обґрунтованості його списання на службові транспортні засоби, які закріплені за БСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГУ НП в Полтавській області за період з 01.01.2019 по 30.06.2019, під позапланового внутрішнього аудиту встановлено наступне.

За період, що підлягав аудиту, на потреби 9 одиниць службового автотранспорту БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в зоні проведення ООС було нараховано на смарт-карти, видано талонів на пальне різних марок (А-95, А-92, ДП) і ДП наливом у загальній кількості 64 522 л.

Слід зазначити, що, відповідно до роздавальних відомостей, найбільше видавалось пальне у талонах, а саме: А-95 33320 л, А-92 900 л, ДП 23900 л. Загальна кількість пального, виданого в талонах, складає 58 120 л.

Аналізом шляхових листів цих автомобілів за 1 півріччя 2019 року, які надані до аудиторського дослідження, встановлено, що всі службові автомобілі мали суттєвий щоденний пробіг (від 200 до 300 км), що в свою чергу призводило до значного щомісячного використання палива і недотримання щомісячних лімітів пробігу.

Опитуванням особового складу БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідальних осіб, водіїв, закріплених за автомобілями, фотографування показників спідометрів, шляхових листів, автомобілів, встановлено, що фактично щомісячно ІНФОРМАЦІЯ_1 видавалось пальне різних марок у кількості, що не перевищувала 1500 л бензину та 1500 л дизельного пального.

Крім того, реальний щоденний пробіг більшості автомобілів не перевищував 50-180 км, що свідчить про можливі приписки кілометражу.

Дорожні листи на транспорт, який знаходиться в зоні проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 щомісяця отримуються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , як ним так і особовим складом батальйону та передаються безпосередньо до зони проведення ООС. Після закінчення попереднього місяця дорожні листи в перших числах наступного передаються до Центру забезпечення для подальшого їх обліку».

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлюються фізичні особи та суб`єкти господарювання, яким неправомірно посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 передавали пальне.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу грошові кошти за талони на пальне невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувались на розрахункові рахунки благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Полтавській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні суб`єктів, яким неправомірно посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 передавали пальне шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих Благодійним Фондом " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 або по дату закриття, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів, в тому числі в електронному вигляді. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 01.01.2021.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих Благодійний Фонд " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в Полтавській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використання цих коштів має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать (ли) Благодійному Фонду "Правопорядок" в Полтавській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2018 по 01.01.2021 з можливістю вилучення копії вказаної інформації у паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1