Провадження №1-кс/127/5008/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Вінниця, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, яка працює на ДП "Електричні Системи", громадянки України, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до п.1.1 Положення «Про пересувне відділення поштового зв`язку №81» Вінницької дирекції АТ «Укрпошта», затвердженого наказом директора Вінницької дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_7 №247 від 03.07.2020 (далі Положення про ПВПЗ № 81), пересувне відділення поштового зв`язку № 81 Вінницької дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» (далі ПВПЗ № 81) створене наказом директора Вінницької дирекції від 29.03.2021 № 153.
Згідно п. 1.4. Положення про ПВПЗ № 81 місцезнаходження ПВПЗ Привокзальна площа, 2, м. Вінниця.
Відповідно до п. 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. на ПВПЗ № 81 серед інших покладаються такі функції: виплата та доставка пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат на договірних засадах; виплата, досилання/повернення/доставка переказів; приймання платежів за комунальні послуги, послуги зв`язку тощо; приймання передплати на періодичні друковані видання та їх доставка.
Відповідно до наказу Вінницької дирекції АТ «Укрпошта» про прийняття на роботу № 2499-к від 24.05.2019 ОСОБА_4 була призначена на посаду начальника відділення зв`язку поштового ПВПЗ №81 ВПЗ Вінницького району Відділення поштового зв`язку (код за , юридична адреса: вул. Соборна, 59, м. Вінниця).
Між ОСОБА_4 та Вінницькою дирекцією АТ «Укрпошта» в особі директора Вінницької дирекції АТ «Укрпошта»» ОСОБА_8 24.05.2019 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно п. 1, якого остання виконує роботу, безпосередньо пов`язану із збереженням, обробкою, продажем, відпусканням, перевезенням або застосуванням у процесу виробництва переданих їй цінностей; веде облік, складає та надає в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених їй матеріальних та грошових цінностей.
Відповідно до п. 4.1. ІV розділу Положення про ПВПЗ № 81 начальник ПВПЗ має право: у встановленому порядку, в межах повноважень бути представником від імені Вінницької дирекції в органах місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції ПВПЗ; вносити керівництву Вінницької дирекції конкретні пропозиції щодо поліпшення роботи ПВПЗ та про призначення, звільнення і переміщення працівників ПВПЗ, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством України; затверджувати плани робіт працівників ПВПЗ; скликати з дозволу директора Вінницької дирекції наради з обговорення комплексу питань, що відносяться до компетенції ПВПЗ, формувати тимчасові функціонально-робочі групи (комісії) для виконання термінових або особливо важливих робіт (завдань), що доручені ПВПЗ;
Відповідно до п. 4.1. ІV розділу Положення про ПВПЗ № 81 начальник ПВПЗ зобов`язаний: забезпечувати облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій в підрозділах національного оператора поштового зв`язку та Порядку організації роботи з готівковими коштами в об`єктах поштового зв`язку АТ «Укрпошта», надання звітності до Вінницької дирекції у встановлені строки; доводити планові завдання до працівників ПВПЗ та здійснювати контроль за їх виконанням; забезпечувати збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень, майна; організувати контроль за роботою працівників пересувного поштового зв`язку.
Таким чином, ОСОБА_4 обіймала посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.
Відповідно до п. 4.8 Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ «Укрпошта», затвердженої наказом ПАТ «Укрпошта» № 720 від 11.06.2020 (далі Інструкція ) усі касові операції, що проводяться працівниками ВПЗ протягом робочого дня (зміни), відображаються у Касовій довідці ф.42 (додаток 11) та у Касовому звіті (додаток 1). Для кожного виду валют ведеться окремий Касовий звіт та окрема Касова довідка ф.42 ВПЗ. У разі відсутності протягом робочого дня (зміни) проведених операцій з іноземними валютами у ВПЗ Касова довідка ф.42 та Касовий звіт в іноземних валютах не формуються та не додаються до касових документів ВПЗ в національній валюті. ВПЗ не ведуть касову книгу. Відповідно до п.6.19 Інструкції розкрадання готівкових коштів та інших цінностей документально підтверджується актом інвентаризації та актом проведеного службового розслідування. Відповідно до п. 6.25.1 у ВПЗ прийом-передача готівкових коштів а сплачених документів між працівниками ВПЗ та начальником/заступником начальника/ іншою відповідальною особою ВПЗ здійснюється за Книгою обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (КО-5).
ОСОБА_4 , будучи службовою особою, маючи безперешкодний доступ до грошових коштів, належних Вінницькій дирекції АТ «Укрпошта», в період часу з 15.07.2020 по 29.12.2020, діючи умисно, з корисливими мотивом та метою, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам служби для незаконного обертання чужого майна, реалізуючи єдиний умисел, спрямований на привласнення коштів АТ «Укрпошта», шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи в точках присутності, що розташовані в селах Вінницького району, Вінницької області, а саме Гавришівка, Лаврівка, Медвідка, В. Крушлинці, Стрижавка 1, отримувала у операторів (листонош) грошові кошти, сплачені громадянами за комунальні платежі, з припискою до касових довідок та формувала касові звіти по отриманих готівкових коштах.
Однак, у подальшому в порушення вимог п. 4.8 Інструкції ОСОБА_4 , вищевказані касові звіти та отримані готівкові кошти в касу Вінницької дирекції АТ «Укрпошта» не здавала, а звертала їх на власну користь, привласнивши таким чином за вказаний період грошові кошти в загальній сумі 468018, 40 грн. (чотириста шістдесят вісім тисяч вісімнадцять гривень сорок копійок).
Таким чином, ОСОБА_4 створювала помилкове уявлення у керівництва та інших працівників Вінницької дирекції АТ «Укрпошта» щодо неотримання Товариством платежів сплачуваних за оплату комунальних послуг.
Відповідно до висновку експерта № 1627,2817-2820/21-21 від 27.04.2021 за результатами проведення судової економічної експертизи документально підтверджується встановлена за актом інвентаризації готівкових коштів від 29.12.2020 нестача грошових коштів у касі ПВПЗ № 81 Філії Вінницької дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» за період з 15.07.2020 по 29.12.2020 у сумі 468018,40 грн. (чотириста шістдесят вісім тисяч вісімнадцять гривень сорок копійок).
Таким чином, внаслідок своїх протиправних дій ОСОБА_4 , будучи начальником Пересувного відділення поштового зв`язку № 81 Вінницької дирекції АТ «Укрпошта», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами Вінницької дирекції АТ «Укрпошта» на загальну суму 468018 грн. 40 коп. (чотириста шістдесят вісім тисяч вісімнадцять гривень сорок копійок), що у 445 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України становить великі розміри.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення; актом службового розслідування від 26.01.2021; актом про результати перевірки від 29.12.2020; договором укладеним між АТ «Укрпошта» та ОСОБА_4 від 24.05.2019 про повну матеріальну відповідальність; положенням про пересувне відділення поштового зв`язку № 81; висновком експерта № 1627,2817-2820/21-21 від 27.04.2021 за результатами проведення судової економічної експертизи; показами свідків та іншими доказами у їх сукупності.

ОСОБА_4 29.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 - ти до 8 - ми років, який відноситься до тяжких злочинів.
Слідчий зазначив, що враховуючи викладене, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , є висока ймовірність наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: що остання може переховуватись від органів досудового розслідування та може незаконно впливати на свідків, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задоволити.

Підозрювана ОСОБА_4 , її захисник -адвокат ОСОБА_5 заперечили щодо вимог даного клопотання. Адвокат ОСОБА_5 зазначила, що ризики не доведені, оскільки ОСОБА_4 визнала вину у вчиненому злочині, сама всіляко сприяє найшвидшому розкриттю кримінального правопорушення та не має намагань переховуватися від органів досудового розслідування та суду, додатково суду пояснила, що ОСОБА_4 є особою, яка раніше не судима, має постійне місце проживання, крім того на даний час офіційно працевлаштована, працює учнем в"язальника схемних жгутів, кабелів та шнурів з 05.04.2021 р. на державному підприємстві "Електричні системи". Дана робота передбачає гнучкий графік роботи, в тому числі й в нічну зміну, тому просить суд, врахувати вказану обставину та застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваної, її захисника, слідчий суддя находить, що клопотання обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_4 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 раніше не судима, офіційно працює учнем в"язальника схемних жгутів, кабелів та шнурів з 05.04.2021 р. на державному підприємстві "Електричні системи", однак обгрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального паравопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, тому слідчим, прокурором доведено, що на даний час існує ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Натомість прокурором в ході розгляду даного клопотання не доведено, що вказані обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам, сама лише тяжкість вчиненого злочину, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризиків, передбачених ст.177 КПК України, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під домашнім арештом.

Разом з тим, слідчий суддя враховує вимоги ч. 4 ст. 194, ст. 181 ч. 1 КПК України та особу ОСОБА_4 , вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням на останню відповідних обов"язків.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 177, 181, 182, 194, 202, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу задоволити частково.

Відмовити у застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_4 .

Застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 29 червня 2021 року, обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця свого проживання;
утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: