Справа № 686/3053/21
Провадження № 1-кс/686/5483/21
У Х В А Л А
17 травня 2021 року м. Хмельницький
17.05.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовником в особі ОСОБА_5 повноважного представника Президента Правління та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Виконавцем в особі ОСОБА_6 власника фірми було укладено Договір №16/07/2018 про надання послуг.
Відповідно до розділу №1 Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Виконавець, надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Замовникові послуги з пошуку, оцінки та підбору кандидатів для працевлаштування в фірмі партнері «WSX» sp.z. ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посади у відповідності з вимогами Замовника, а Замовник приймає та вчасно оплачує Виконавцеві ці послуги.
У розділі №6 даного Договору передбачено наступне:
п. 1. За виконання послуг Клієнт оплачує Виконавцю винагородження в розмірі 1000,00 злотих (одна тисяча злотих) за одну рекрутовану людину, на підставі рахунку, виставленого Виконавцем;
п. 2. Сторони дійшли згоди що Замовник зобов`язаний перерахувати на рахунок Виконавця винагородження у розмірі 298 000 злотих (двісті дев`яносто вісім тисяч злотих) в якості попередньої оплати за послуги;
п. 3. У разі не надання послуг, що є предметом цього Договору, протягом 3-х місяців після отримання попередньої оплати від Замовника, Виконавець зобов`язаний повернути всю суму попередньо отриманої винагороди на рахунок Замовника, з якого надійшли кошти.
У п. 2 розділу 8 Договору також визначено, що в разі неможливості виконання умов Договору з вини Виконавця протягом 3-х місяців, останній зобов`язаний повернути Замовнику 100% внесеної ним плати, зазначеної у §6 Договору.
За попередньою домовленістю між сторонами та на виконання розділу 6 Договору, по рахунку-фактурі №10/12/2018R від 12.12.2018, виписаному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ,), перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 298 000 злотих, з призначенням платежу: «за комплексні послуги пошуку кандидатів для працевлаштування в фірмі партнера «WSX» sp.z.o.o.».
Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не наддав Замовнику - ТОВ «WSX»будь-яких послуг взагалі, які були предметом Договору та на порушення п. 3 розділу 6 та п. 2 розділу 8 Договоруне повернув грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 298000,00 злотих.
На даний момент будь-які кошти на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відсутніми та будь-яких інших на рахунок останньої не надходило, що свідчить про умисел на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент укладення договору про надання послуг, без мети їх подальшого повернення, в разі невиконання його умов.
Встановлено, що кошти (польські злоті), отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були спочатку переведені у гривню (шляхом «вільного продажу»), а потім у період з 08.01.2019 по 24.01.2019 зняті готівкою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 з наступним формулюванням:
-«купівля товарів та транспортні послуги, чек А35888677. Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи»;
-«надання безпроцентної фінансової допомоги зг. Договору №24/01/19 від 24.01.2019, чек А35888678. Видача на інші цілі»;
-«надання безпроцентної фінансової допомоги зг. Договору №24/01/19 від 24.01.2019, чек А35888679. Видача на інші цілі»;
-«надання безпроцентної фінансової допомоги зг. Договору №24/01/19 від 24.01.2019, чек А35888680. Видача на інші цілі» та інш.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені в ході досудового розслідування та встановлення осіб причетних до заволодіння коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів, а саме:
- копії документів, щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- документів, що містять відомості (в тому числі контактні дані та документи, що посвідчують їх особи) про службових осіб Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкривали та здійснювали обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів, що містять відомості про службових осіб Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі контактні дані та копії документів, що посвідчують їх особи) відповідальних за ужиття до клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) необхідних заходів відповідно до вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- документів, що містять відомості про службових осіб Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі контактні дані та копії документів, що посвідчують їх особи), які обслуговували зняття готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_4 у відповідності до чеків: №№А35888677 від 08.01.2019, А35888678 від 24.01.2019, А35888679 від 24.01.2019, А35888680 від 24.01.2019.
- копії документів, щодо зняття готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_4 у відповідності до чеків: №№ А35888677 від 08.01.2019, А35888678 від 24.01.2019, А35888679 від 24.01.2019, А35888680 від 24.01.2019 (зокрема документів, що посвідчують особу, яка здійснювала таке зняття, довіреності на розпорядження рахунком юридичної особи, або договорів на підставі, яких здійснювалось зняття коштів тощо);
- копії документів, щодо здійснення ідентифікації та верифікації службових осіб (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- копії документів, щодо видачі (реєстрації) та використання чекової книжки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- виписки про рух коштів на усіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу з 05.09.2017 р. (дати реєстрації юридичної особи) по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 17 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду