Справа № 761/9302/21
Провадження № 1-кс/761/6091/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 від 08.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК У країни, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи: - начальнику відділу СУ ЕУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , а також слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, виконані за допомогою абонентських номерів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2020 до 01.03.2021, із обов`язковим зазначенням: типів з`єднань та передачі даних (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднань нульової тривалості; Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ, абонентський, серійний та інші номери сім-картки, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент «Б»); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, виконані за допомогою абонентських номерів №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2020 до 01.03.2021, із обов`язковим зазначенням: типів з`єднань та передачі даних (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі знань нульової тривалості; Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ, абонентський, серійний та інші номери сім-картки, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент «Б»), з метою вилучення вказаної інформації в електронному або паперовому вигляді.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000878 від 08.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_16 спільно, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 із застосуванням насильства та погрозою його застосування з посяганням на життя вимагають у громадянина 3. не належні їм грошові кошти в розмірі 200 тис доларів СІЛА.

01.10.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Гребінка, Полтавської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . ІПН: НОМЕР_11 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Горохівське Снігурівського р.н., Миколаївської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Тополеве Гребінківського р-ну., Полтавської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . ІПН: НОМЕР_13 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_3 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець с. Киселівка, Катеринопільського району, Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ,

які шляхом погроз застосування насильства, його застосування з посяганням на життя та здоров`я, вимагають грошові кошти у громадянина України - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (уродженець м. Севастополь АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ).

В ході виконання заходів передбачених главою 21 КПК України встановлено особу, яка імовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме саме ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 уродженець с. Кодаки, Васильківський район, Київської області, зареєстрлваний за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_15 , користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Так з початку серпня поточного року, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 вимагають у ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 200 тис. доларів США (неіснуючого боргу), за начебто надання ними допомоги у вирішенні проблемних питань під час здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_20 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив, що має партнера по бізнесу, якого запідозрив у недобросовісні фінансово- господарській діяльності після чого розпочав проводити аудит господарської діяльності та фінансових витрат, на що партнер всіляким чином розпочав перешкоджати вказаній перевірці.

Так після вказаних подій, у спільній розмові, будучи обізнаним, ОСОБА_19 , який є знайомим потерпілого, запропонував, юридичну допомогу з усунення перешкод, які чинив бізнес партнер, за умови якщо останній надасть довіреність відповідним особам, а саме: гр. ОСОБА_16 , на вчинення певних юридичних дій.

Зозуля погодившись на вказану пропозицію надав нотаріально завірену довіреність на ім`я ОСОБА_16 з умовою вчинення від його мені будь-яких нотаріальних та юридичних дій із часткою його майна спільного бізнесу. Через деякий час розуміючи, що вказана довіреність надає право гр. ОСОБА_16 , вчиняти будь-які нотаріальні і юридичні дії від його імені та може призвести до втрати майна, потерпілий нотаріально скасовує довіреність.

Через деякий час, 03.08.2020 на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_20 НОМЕР_5 , зателефонував гр. ОСОБА_16 поцікавившись в чому причина скасування довіреності, та запропонував приїхати до нього на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в с. Хотянівка, Вишгородського району, Київської області,, де він наразі святкує день народження своєї доньки. Так, гр. ОСОБА_20 , використовуючи власний транспортний засіб ОСОБА_22 , д.н.з. НОМЕР_16 із водієм ОСОБА_23 та знайомим потерпілого ОСОБА_24 близько 17:00 год., 03.08.2020 приїздять за вказаною раніше гр. Безкоровайним адресою, а саме до одного із будинків комплексу, де начебто останній святкує день народження своєї доньки.

Потерпілий самостійно направився до гр. ОСОБА_16 Зайшовши до раніше визначеного будинку (бесідки), потерпілий помітив останнього після чого, електронним шокером був збитий з ніг. Так перебуваючи в безпорадному стані, але при свідомості ОСОБА_16 та двоє раніше не знайомих потерпілому осіб, скотчем зв`язали руки та ноги і розпочали наносити хаотичні удари по тілу ногами.

В подальшому позбавивши волі потерпілого, забравши автомобіль, документи, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 грошові кошти, кредитні картки та автомобіль Той ота ОСОБА_25 , гр. Безкоровайний разом із двома товаришами, покинули місце вчинення злочину. В подальшому під погрозою застосування фізичного насильства та зґвалтування не природним способом примусили потерпілого написати розписку на суму 200 тис. доларів США, що фіксували на відео телефону ОСОБА_16 . Також змусили просити вибачення у ОСОБА_19 за відміну нотаріальної довіреності.

Далі використовуючи повноваження, невстановленого досудовим розслідуванням, нотаріуса без згоди потерпілого, не встановленим способом відновили довіреність.

Так, неодноразово на телефон потерпілого, надходили дзвінки від осіб, які представлялися ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ідентифікуючи себе по обставинам за яких вони його зв`язали скотчем та примушували написати розписку, повідомляючи щоб Зозуля розблокував картки та віддав грошові кошти..

Під час пред`явлення для впізнання за фотознімками потерпілий ОСОБА_20 впізнав осіб які згідно інформаційних довідок до протоколів є ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

В ході допиту в якості свідка, партнера потерпілого ОСОБА_20 , ОСОБА_28 встановлено що останній користується номером НОМЕР_6 .

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних телефонів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 від 08.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК У країни задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи: - начальнику відділу СУ ЕУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , а також слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, виконані за допомогою абонентських номерів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2020 до 01.03.2021, із обов`язковим зазначенням: типів з`єднань та передачі даних (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднань нульової тривалості; Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ, абонентський, серійний та інші номери сім-картки, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент «Б»);

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, виконані за допомогою абонентських номерів №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2020 до 01.03.2021, із обов`язковим зазначенням: типів з`єднань та передачі даних (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі знань нульової тривалості; Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ, абонентський, серійний та інші номери сім-картки, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент «Б»),

з метою вилучення вказаної інформації в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: