печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1387/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000150 від 19.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000150 від 19.02.2020 про накладення арешту на майно.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Адвокат щодо задоволення клопотання заперечував.
Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 19.02.2020 за фактом вчинення на території України, за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками підприємства «Божья аптека», реалізації недоброякісної продукції фіточаю «Почечний», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , що спричинило майнову шкоду та шкоду здоров`ю ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
03.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва при проведенні обшуків були виявлені та вилучені речі та документи.
Вислухавши думку сторін по справі, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000150 відомості про яке 19.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що на території Одеської області діє стійке злочинне угрупування під керівництвом ОСОБА_6 «Матушка», яка організувала продаж недоброякісної продукції (фітопродукції) на території України, шляхом обману та зловживанням довірою громадян, через мережу Інтернет та пункт продажу «Божья аптека», який розташований у м. Одесі.
До вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 задіяла ОСОБА_7 , який є довіреною особою ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування встановлено, що сировина для виготовлення фітопродукції, яка розповсюджується через пункт продажу «Божья аптека» систематично потрапляє на територію України поза пунктів пропуску через державний кордон України та без сплати мита з території Російської федерації.
В подальшому зазначену сировину, з невстановленого на даний час місця, забирає ОСОБА_7 використовуючи транспортний засіб Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 та переміщує її за адресою:
АДРЕСА_1 , де відбувається фасування та виготовлення фіто продукції, яка в подальшому зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .
Після виготовлення фітопродукції ОСОБА_7 невеликими частками за допомогою транспортного засобу марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 доставляє готову фітопродукцію до пункту продажу «Божья Аптека», де здійснюється реалізація та відправлення по території України незаконно виготовленої фітопродукції.
Крім того встановлено, що розповсюдження та реалізація фітопродукції здійснюється через мережу Інтернет, за допомогою веб-сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду якого було встановлено, що на сайті розміщена різна фітопродукція із встановленою ціною оплати (пожертви), та описаний порядок здійснення такої оплати (пожертви). Так, в розділі оплата зазначений номер розрахункового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 відповідно до заявлених вимог, придбання фітопродукції здійснюється лише після попередньої оплати (пожертви) шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 та в подальшому невстановленою особою здійснюється відправлення в межах території України за допомогою поштового зв`язку «Нова Пошта» фітопродукції, покупцю.
Грошові кошти отримані від продажу фітопродукції ОСОБА_6 розподіляє між учасниками її злочинного угрупування, а також для власного збагачення.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що скориставшись загальнодоступною мережею Інтернет з метою пошуку лікувальних засобів на основі трав, під час пошуку, звернув увагу на рекламу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сайті здійснювався продаж продукції власного виробництва із використання рослинної продукції, а саме лікувальних трав. Так, їм було обрано для замовлення фіточай «Почечний» ознайомивши із складом трав з яких було виготовлено вказаний фіточай, будь-яких протипоказань не виявив та вважав, що вказана продукція є безпечною для його здоров`я, оплативши та отримавши товар, після вжитку якого йому стало зле, та вимушений був звернутись до лікаря.
03.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 у період часу з 14:46 год. по 17:05 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:1430) та земельна ділянка 58-б (кадастровий номер :02:002:1431), що належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування.
Так, в ході вказаного обшуку, у виробничих приміщеннях, виявлено та вилучено:
- коробку картонну упаковану з написом «Фиточай Монастырский», « ОСОБА_8 », Сбор трав от шизофрении»;
- коробку картонну упаковану з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- коробку картонну упаковану з написом «Божья Аптека. Монастырский чай при циррозе печени»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною з написом «Настойка красной щетки»; закрита пластикова пляшка з рідиною з написом «Настойка монастырская сложная «очистка сосудов «Божья Аптека»;
- закрита пластикова пляшка з написом на етикетці «Настойка лапчатки Белой», пляшка з рідиною в середині;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптек» настойка березовых почек и почек черного тополя»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека настойка «Диоскореи»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Сок мокрицы»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Шлемника»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом «Божья Аптека «Настойка Безвременника»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на бирці «Настойка «Божий Дар Адамово Яблоко»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною з написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка красной Щетки»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Настойка барвинка»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека» настойка Аконита»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека» настойка Болиголова»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Настойка Монастырская Эхинапс Мордовник»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Володушки»;
- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Монастырская сложная При хроническом атрофическом гастрите»;
- закрита скляна пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Мощный противоопухолевый препарат»;
- закрита скляна пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная на основе сбора из 16 трав».
Крім того, 03.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 у період часу з 19:04 год. по 20:54 год. проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування.
Так, в ході вказаного обшуку, у нежитлових приміщеннях, виявлено та вилучено:
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині з написами та текстом на етикетці «Божья Аптека» настойка Аконита» в кількості 3-х пляшок;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині з написами та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Володушки» в кількості 3-х пляшок;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Волчеягодника» в кількості 3-и пляшки;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Монастырская при раке желудка, органов пищеварения» 3-и пляшки;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка красной Щетки» в 3-х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Переступня» в 3х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Барника» в 3-х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека настойка «Диоскореи» в 3-х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка лапчатки Белой (Пятипал)» в 3-х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «настойка березовых почек и почек черного тополя» в 3-х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Безвременника» в 3-х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка Болиголова» в 3-х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Монастырская ехинапс (Мордовник)» в 3-х пляшках;
- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Шлемника» в 3-х пляшках;
- закрита скляна пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная на основе сбора из 16 трав» в 2-х пляшках;
- закрита скляна пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная» в 3-х пляшках;
- закрита скляна пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Мощный противоопухолевый препарат» в 2-х пляшках;
- картонна запакована коробка з написом «Божья Аптека «Монастырский Фиточай», Почечный»;
- картонна запакована коробка з написом «Божья Аптека» Сбор трав от шизофрении»;
- картонна коробка запакована з написом «Божья Аптека. Монастырский фиточай при циррозе печени».
Крім того, 03.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 у період часу з 08:08 год. по 13:20 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0719) що належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування.
Так, в ході вказаного обшуку, у нежитлових приміщеннях, виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки Samsung Duos 32Gb, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , номер телефону НОМЕР_4 та інша сім карта оператора Київстар, чорного кольору;
- сервер білого кольору DHI-nvr 4108;
- сервер білого кольору DHI-nvr 2104-4ks2.
Перелічені вище речі було вилучено, належним чином опечатано та переміщено для зберігання до ГСУ Національної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, та постановою слідчого визначені як речові докази.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч.3 ст. ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч.2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості ( інформацію) які можуть бути використані з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час проведення обшуків співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження прав власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу регулювання як накладання арешту.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені в ході проведення 03.12.2020 обшуків:

1. за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:1430) та земельній ділянці 58-б (кадастровий номер :02:002:1431), що належать ОСОБА_6 :

- коробку картонну упаковану з написом «Фиточай Монастырский», «Божья Аптека», Сбор трав от шизофрении»;

- коробку картонну упаковану з написом «Божья Аптека. Фиточай Монастырский. Фиточай «Почечный»;

- коробку картонну упаковану з написом «Божья Аптека. Монастырский чай при циррозе печени»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною з написом «Настойка красной щетки»; закрита пластикова пляшка з рідиною з написом «Настойка монастырская сложная «очистка сосудов «Божья Аптека»;

- закриту пластикову пляшку з написом на етикетці «Настойка лапчатки Белой», пляшка з рідиною в середині;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптек» настойка березовых почек и почек черного тополя»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека настойка «Диоскореи»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «Сок мокрицы»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Шлемника»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом «Божья Аптека «Настойка Безвременника»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на бирці «Настойка «Божий Дар Адамово Яблоко»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною з написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка красной Щетки»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «Настойка барвинка»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека» настойка Аконита»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека» настойка Болиголова»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «Настойка Монастырская Эхинапс Мордовник»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Володушки»;

- закриту пластикову пляшку з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Монастырская сложная При хроническом атрофическом гастрите»;

- закриту скляну пляшку з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Мощный противоопухолевый препарат»;

- закриту скляну пляшку з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная на основе сбора из 16 трав».

2. За адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 :

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині з написами та текстом на етикетці «Божья Аптека» настойка Аконита» в кількості 3-х пляшок;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині з написами та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Володушки» в кількості 3-х пляшок;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Волчеягодника» в кількості 3-и пляшки;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Монастырская при раке желудка, органов пищеварения» 3-и пляшки;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка красной Щетки» в 3-х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Переступня» в 3х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Барника» в 3-х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека настойка «Диоскореи» в 3-х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка лапчатки Белой (Пятипал)» в 3-х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «настойка березовых почек и почек черного тополя» в 3-х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Безвременника» в 3-х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка Болиголова» в 3-х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Монастырская ехинапс (Мордовник)» в 3-х пляшках;

- закриту пластикову пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Шлемника» в 3-х пляшках;

- закриту скляну пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная на основе сбора из 16 трав» в 2-х пляшках;

- закриту скляну пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная» в 3-х пляшках;

- закриту скляну пляшку з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Мощный противоопухолевый препарат» в 2-х пляшках;

- картонну запаковану коробку з написом «Божья Аптека «Монастырский Фиточай», Почечный»;

- картонну запаковану коробку з написом «Божья Аптека» Сбор трав от шизофрении»;

- картонну коробку запаковану з написом «Божья Аптека. Монастырский фиточай при циррозе печени».

3. За адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0719) що належить ОСОБА_6 :

- мобільний телефон марки Samsung Duos 32Gb, серійний номер SM-G930FD, IMEI НОМЕР_3 , номер телефону НОМЕР_4 та інша сім карта оператора Київстар, чорного кольору;

- сервер білого кольору DHI-nvr 4108;

- сервер білого кольору DHI-nvr 2104-4ks2.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 15 год. 35 хв. 02 квітня 2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1