печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000446 старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в ОВС ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відповідно до постанови Генерального прокурора України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2011 Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір суборенди землі, згідно умов якого на виконання генерального договору інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано в суборенду земельну ділянку площею 20 га (кадастровий номер :46:001:0001) для будівництва 2 черги сонячної електростанції (далі СЕС) на замовлення Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі договору суборенди землі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (надані ІНФОРМАЦІЯ_4 ), технічні умови інженерного забезпечення електропостачання (надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які стосуються виключно земельної ділянки площею 20 га (кадастровий номер :46:001:0001).

04.05.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало декларацію про початок виконання будівельних робіт, в якій зазначено інформацію про земельну ділянку площею 20 га (кадастровий номер :46:001:0001), на підставі договору суборенди землі.

В подальшому при внесенні змін до декларації про початок виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не внесло змін до інформації про земельну ділянку.

На виконання договору генерального підряду № 50-ПД від 06.06.2012

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняло земельну ділянку площею 20 га (кадастровий номер :46:001:0001) для будівництва 2 черги СЕС (акт приймання-передачі будівельного майданчика).

18.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало декларацію про готовність об`єкта до експлуатації. Інформація про земельну ділянку земельна ділянка площею 20 га (кадастровий номер :46:001:0001), на підставі договору суборенди землі.

12.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписали акт приймання-передачі завершеного будівництвом об`єкта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сонячна електростанція встановленою потужністю 9,806 МВт.

На підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, договору генерального підряду № 50-ПД від 06.06.2012, акту приймання-передачі завершеного будівництва об`єкта 18.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало технічний паспорт СЕС, в якому вказано, що об`єкт розташований на земельної ділянці площею 20 га, кадастровий номер :46:001:0001 (суборенда).

23.01.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало та отримало свідоцтво на право власності на об`єкт нерухомого майна 2 черги СЕС. В державному реєстрі зареєстрована інформація про земельну ділянку місця розташування - кадастровий номер :46:001:0001, площа 20 га (суборенда).

Таким чином вся наявна документація свідчить про те, що 2 чергу СЕС побудовано на земельної ділянці площею 20 га, кадастровий номер :46:001:0001, яку надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в суборенду.

Однак матеріли кримінального провадження дають підстави вважати, що при будівництві 2 черги СЕС допущено відступлення від меж будівельного майданчика, в результаті чого 2 черга СЕС побудована частково на землі, яку надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в суборенду, частково на землі, яка належить

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності.

При цьому акт на право власності на землю видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.12.2012, тобто після реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, підписання акту приймання-передачі завершеного будівництвом об`єкта, отримання технічного паспорту СЕС, подання документів на реєстрацію права власності на СЕС.

Крім того, цільове призначення земельної ділянки 2 черги визначено як землі сільськогосподарського призначення, у зв`язку із чим будівництво 2 черги СЕС на землях вказаної категорії не допускається.

Відповідно до п. 3.1 Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб`єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвердженому Постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.08.2019 № 1817 у випадку надання недостовірних даних дія «зеленого тарифу» припиняється.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації, поданої ним декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

Між тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починаючи з червня місяця 2013 року отримує від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в якості оплати за вироблену та передану електроенергію. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є державним підприємством, тобто кошти, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є державними коштами.

Крім цього, на початку 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збудувало 3 чергу СЕС потужністю 3,334 МВт за адресою:

АДРЕСА_2 . Однак, після того як будівництво 3 черги СЕС було завершено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не ввело її в експлуатацію.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики, Умов та Правил з виробництва електричної енергії ті Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами вказаної перевірки складено акт № 215 від 14.06.2019. Відповідно до вказаного акту встановлено, що у 2017-2019 роках в порівнянні з 2013-2016 роками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підвищено обсяг генерації електроенергії на 30%. Вказане підвищення стало можливим нібито з наступних підстав: придбання, встановлення та налагодження системи моніторингу PVguard; введення в точці приєднання на трансформаторній підстанції регулювання напруги під навантаженням в автоматичному режимі; забезпечення цілодобового диспетчерського нагляду за СЕС; підтримка фотоелектричних модулів у чистому стані, швидке очищення панелей від снігу взимку та постійного контролю висоти рослинного шару влітку.

Незважаючи на вказані обґрунтування, даний показник генерації електроенергії являється неможливим у зв`язку з тим, що відповідно до відкритих джерел інформації інсоляція на території Херсонської області складає у середньому 1,25 МВт/кв.м. за рік.

При цьому існують обґрунтовані ризики вважати, що вказане збільшення генерації електроенергії пов`язане з тим, що починаючи з 2017 року

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без введення в експлуатацію використовувало 3 чергу СЕС, потужність якої дозволяє збільшити генерацію електроенергії на 30%.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи на меті приховати вищевказане збільшення генерації електроенергії на 30% надало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2 та 3 чергу СЕС. Так, відповідно до договорів оренди № 2019/1 від 27.09.2019 та № 2020/1 від 23.06.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закріплюється 2 та 3 черга СЕС з 01.08.2020.

Також, незважаючи на вищевказані дії, посадові особи НКРЕКП прийняли постанову «Про встановлення «зеленого» тарифу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до 01.01.2030. Відповідно до обґрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення «зеленого» тарифу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2 черга СЕС отримала рівень тарифу, який відповідає 46,53 євроцента за 1кВт?год, а 3 черга СЕС отримала рівень тарифу який відповідає 15,03 євроцента за 1кВт?год.

Таким чином, внаслідок подання недостовірних відомостей рівень тарифу, який отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є значно вищим, ніж той тариф, який би воно одержало під час офіційного використання 1,2 та 3 черг Лазурненської СЕС, чим спричинено збитків державі.

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало наступні рахунки:

- НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 22.08.2011 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 03.07.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_6 );

- НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 01.09.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_8 );

- НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 31.08.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_10 );

НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 05.10.2020 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вищевказаних розрахунковому рахунку та банківських картках за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 включно, джерел надходження грошових коштів на рахунки, їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000446 від 10.02.2020 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 22.08.2011 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 03.07.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 01.09.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 31.08.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 05.10.2020 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 22.08.2011 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2011-2021 років користувались/користуються банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 22.08.2011 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 03.07.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 01.09.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 31.08.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 05.10.2020 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 22.08.2011 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 03.07.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 01.09.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 31.08.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 05.10.2020 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2011-2021 років;

- документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 22.08.2011 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 22.08.2011 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 03.07.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 01.09.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 31.08.2015 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 05.10.2020 (до зміни на IBAN - № НОМЕР_4 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11363/21-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1