Справа № 369/8253/21
Провадження №1-кс/369/1650/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000218 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за №0000218 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2021 до ВП№4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу того, що наглядно знайома особа, ОСОБА_5 , під приводом здійснення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 обманним шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1200 доларів США.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 21.05.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_6 з приводу того, що наглядно знайома особа, ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 обманним шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1300 доларів США та 5600 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 29.05.2021 року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_7 з приводу того, що наглядно знайома особа, ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 обманним шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 14000 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 від 31.05.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява від ОСОБА_8 , з приводу того, що 22.04.2021 наглядно знайома особа, ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1700 доларів США.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 03.06.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_9 з приводу того, що 14.02.2021 наглядно знайомий ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 14200 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 від 04.06.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2021 року, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_10 з приводу того, що наглядно знайомий ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , обманним шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 14200 гривень
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001049 від 05.06.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2021 року, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_11 з приводу того, що 14.02.2021 року наглядно знайомий ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , обманним шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 10000 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001066 від 07.06.2021року.
15.06.2021 прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області вище вказана ні кримінальні провадження об`єднані в одне провадження.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надано доручення оперативному підрозділу ВКП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення а також проведення впізнання з свідками.
У ході виконання доручення та під час проведення першочергових оперативно-пошукових заходів спрямованих на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб, які стали свідками та очевидцями злочину було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Київ, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з сім картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .
Вищевказані відомості підтверджуються:
- показами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
- Оригіналами договорів між потерпілими та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Довідки з державної міграційної служби України;
- Рапортом оперуповноваженого ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області.
З метою виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення тяжкого злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , за № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 01.02.2021 по 30.04.2021 ) із зазначенням:
1)звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківську картку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ;
2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,
3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо)
4) реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарюваня та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000218 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , а саме: доступ до інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , за № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 01.02.2021 року по 30.04.2021 року) із зазначенням звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківську картку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо); реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарюваня та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1