Дата документу 18.05.2021 Справа № 554/457/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/457/21
Провадження № 1-кс/554/8077/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 28.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Установлено, що 22.10.2020 до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.10.2020 у справі № 554/9000/20 провадження № 1-кс554/13532/2020, якою суд зобов`язав уповноважену особу слідчого управління ГУНП внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , поданою від імені та в інтересах ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 23.09.2020, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 жовтня 2019 року між ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 (виконавець) був укладений договір про надання послуг №04/10/2019. Предметом договору є монтаж сонячної електростанції потужністю 50 кВт у за адресою: АДРЕСА_1 . За договором роботи мали бути закінчені до 19 листопада 2019 року. Але відповідач не розпочав та не закінчив обумовлені договором роботи по монтажу сонячної електростанції. При цьому позивач повністю оплатив виконання таких робіт.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04.10.2019 року між ним та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , був укладений Договір про надання послуг № 04/10/2019 року.

Предметом Договору є монтаж сонячної електростанції потужністю 50 кВт у АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5.1.1 Договору: Виконавець розпочинає виконання робіт протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цього Договору.

За п. 5.1.2 Договору: початок та закінчення виконання усіх робіт визначається Календарним графіком виконання робіт.

Виконавець забезпечує виконання робіт згідно із складеним ним і погодженим Замовником Календарним графіком виконання робіт.

Відповідно до Календарного графіку виконання робіт, який є додатком № 4 до Договору, початком робіт за адресою АДРЕСА_1 , є 16.10.2019 року, закінченням робіт 19.11.2019 року.

04.10.2019 за адресою АДРЕСА_3 , де знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кабінет директора ОСОБА_6 після підписання договору ОСОБА_5 зробив передплату, надавши грошові кошти в сумі 550000,00 грн. готівкою особисто директору ОСОБА_6 , які директор разом зі своїм помічником ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) перераховував у присутності ОСОБА_5 . Бухгалтера ОСОБА_5 ніколи не бачив. Він отримав прибутковий касовий ордер, який особисто підписував ОСОБА_6

12.11.2019 та 18.12.2019 ОСОБА_5 при таких самих обставинах передав директору ОСОБА_6 грошові кошти в сумах відповідно 188000,00 грн. та 440000,00 грн. Отримав прибуткові ордери.

Вартість робіт за цим Договором становить 1 092 078, 68 грн. та визначається на підставі Договірної ціни (додаток № 3 до Договору).

Відповідно до п. 4.1 Договору: Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 50 % від обсягу коштів, визначених в додаткові № 2 до договору щодо фінансування об`єкту монтажу.

За планом фінансування, який є Додатком № 2 до Договору, Замовник має внести аванс 04.10.2019 року, а остаточний розрахунок має відбутися протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати готовності об`єкту до експлуатації та отримання зеленого тарифу.

За домовленістю підприємство повинно було закупити обладнання. В кінці 2019 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привезли до мого володіння у с. Гора обладнання. Але оскільки ОСОБА_5 замовляв установку потужністю 50 кВт, а ОСОБА_6 запропонував йому на 100 кВт, ОСОБА_6 сказав що терміново необхідні гроші. Уклали додаткову угоду тощо.

Після цього ОСОБА_6 розповідав, що документи в Києві оформлюються на ліцензуванні. Коронавірус заважає працювати. Обов`язки по договору не виконувались. ОСОБА_5 звернувся до суду. Суд зобов`язав сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1400000,00 грн.

До вересня 2020 року ОСОБА_6 відповідав на телефонні дзвінки. Після цього вже ні.

Згідно довідки ГУ ДПС у Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговується в тому числі і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 01 хв. 01.10.2019 по 00 год. 01 хв. 01.02.2021 по всіх розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомості про всі рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період із 01.10.2019 по 01.02.2021;

- відомості про рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням сум платежів, контрагентів та призначення платежів, за період із 01.10.2019 по 01.02.2021;

- належним чином засвідчених копій документів, наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) для відкриття вищевказаних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Виконання ухвали прошу доручити старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1