Справа №173/120/21
Провадження №1-кс/173/75/2021
У Х В А Л А
іменем України

12 березня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

11.03.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: - даних про наявні депозитні рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також рух грошових коштів по таким рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-даних про наявні інші розрахункові рахунки, зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також рух грошових коштів по таким рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, -

які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 27.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, предметом яких є виконання поточного ремонту дорожнього покриття на окремих вулицях с. Кринички, с. Посуньки та с. Доброгірське, розташованих на території Вільногірської ОТГ Дніпропетровської області. Виконавець робіт фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з даними інформаційного ресурсу «Єдиний веб-портал

використання публічних коштів», в період з 11.11.2020 по 03.12.2020 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли бюджетні грошові кошти, на загальну суму 1 271 461, 43 гривень. Перерахування бюджетних грошових коштів здійснювалось на підставі складених та підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, складених за результатами виконання ремонтних робіт, відповідно до зазначених договорів.

В ході досудового розслідування, 25.01.2021 проведено огляди вулиць, зазначених в договорах про виконання поточного ремонту дорожнього покриття, за результатами яких виявлено часткову відсутність проведених робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, при цьому на деяких об`єктах ремонтні роботи не проводилися взагалі.

Допитані в якості свідків місцеві мешканці, які проживають на вулицях, зазначених об`єктами поточного ремонту дорожнього покриття в зазначених договорах, пояснили, що в період з жовтня 2020 року по теперішній час ремонтні роботи дорожнього покриття на їх вулицях не проводилися взагалі. На деяких вулицях ремонтні роботи здійснювалися в кінці 2019 на початку 2020 року.

09.03.2021, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено документи що підтверджуються наявність у ОСОБА_4 депозитного рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

16.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-даних про наявні депозитні рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також рух грошових коштів по таким рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-даних про наявні інші розрахункові рахунки, зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також рух грошових коштів по таким рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, -

які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів в приміщенні філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/120/21 (провадження 1-кс/173/75/2021), другий видається слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1