Провадження № 1-кс/522/7854/21
УХВАЛА
11.08.2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
затриманого ОСОБА_5 ,
перекладача ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування тимчасового арешту стосовно
ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Узбекистану, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених Главою 18 розділом 1343 Кодексу законів США (махінації з використанням електронних засобів зв`язку); Главою 18 розділом 1029 Кодексу законів США (шахрайство та пов`язана з ним діяльність з використанням пристроїв доступу),
В С Т А Н О В И В:
На розгляд слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування тимчасового арешту стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених Главою 18 розділом 1343 Кодексу законів США (махінації з використанням електронних засобів зв`язку); Главою 18 розділом 1029 Кодексу законів США (шахрайство та пов`язана з ним діяльність з використанням пристроїв доступу).
Зазначене клопотання обґрунтовано наступним.
У червні 2019 року Потерпілий-1 зв`язався з ФБР, щоб повідомити про викрадення криптовалюти EOS, вартість якої склала 11,8 млн. доларів США, з його гаманця EOS приблизно 25.09.2018. EOS це криптовалюта, подібна за своєю природою до біткоїнів і відділена від віртуальних грошей, в які людина може вкласти паперову валюту.

Крадіжка сталася з облікового запису EOS Потерпілого-1, відомого як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і включала три окремі перекази з його гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерйілий-1 пов`язав крадіжку з встановленням мобільного додатку EOSIO Wallet Explorer на своєму особистому пристрою iPhone.

Потерпілий-1 вважає, що після встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 на своєму iPhone, останній втратив контроль над приватним ключем, який використовується для контролю над доступом до криптовалюти. Приватний ключ це форма верифікації, аналогічна до паролю, яка дозволяє доступ до фондів тільки власнику ключа. Після втрати Потерпілим-1 контролю над його приватним ключем, кіберзлочинець провів три перекази криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки, до яких Потерпілий-1 не мав доступу.

Розслідування, яке проводять США, виявило інших потерпілих, які також втратили контроль над своїми приватними ключами після встановлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого були несанкціоновані перекази їхньої криптовалюти EOS.

Згодом, Потерпілий-1 найняв групу судово-аналітичних експертів, щоб відстежити його криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_4 після того, як невідома особа взяла під свій контроль його рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Було відстежено рух криптовалюти EOS і виявлено на онлайн сервісах обміну криптовалют Віnanсе та Bitfinex. Приблизно 22.02.2019 з рахунку «gm3dcnqgenes» Потерпілого-1 на другий рахунок, відомий як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було шахрайським шляхом переказано 2 092 395,5356 EOS, вартість якої складає приблизно 11,8 млн. доларів США. Перекази було проведено з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для конвертації криптовалюти EOS у криптовалюту Ethereum. Така дія подібна до конвертації валюти з однієї країни у валюту іншої.

Під час розслідування електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що користувачем є ОСОБА_9 , також відомий як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Узбекистану, власник паспорту громадянина Узбекистану серії НОМЕР_1 , який використовував цю електронну адресу як свій особистий обліковий рахунок електронної пошти. Зміст аккаунту електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » включав ключі до гаманців криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_4 , які використовувались для переказу криптовалюти EOS Потерпілого-1.

Також були ідентифіковані електронні листи, що підтверджують вказані перекази криптовалюти EOS в криптовалюту Ethereum. Ці електронні листи відповідали інформації, наданої власниками рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказуючи на те, що ОСОБА_11 намагався конвертувати криптовалюту, щоб приховати її походження. В облікових записах електронної пошти також було знайдено документ, в якому викладено деталі того, як ОСОБА_11 отримав контроль над гаманцем Потерпілого-1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », квитанції про операції з криптовалютою, що відповідають тим, про які повідомляв Потерпілий-1, і як він їздив в Україну на зустріч з іншою особою для обговорення цього питання.

Служба безпеки України підтвердила, що ОСОБА_11 їздив до м. Одеса в Україні, і, що ОСОБА_12 співпрацює зі ОСОБА_13 . Крім того, Служба безпеки України повідомила, що ОСОБА_11 на цей час знаходиться з ОСОБА_14 і перебуває разом з ним у помешканні останнього.

Інформація, отримана від ІНФОРМАЦІЯ_8 про акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , вказує на одну й ту саме IP-адресу, що й для облікового запису електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Інформація про абонентів програми EOSIO Wallet Explorer вказала ОСОБА_15 як його власника з контактною електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відповідно до ордера на обшук, Google ідентифікував додаткові облікові записи, які були пов`язані з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через реєстрацію CMC. Реєстрація CMC використовується для ідентифікації облікових записів, які прив`язані до одного й того самого номера телефону, пов`язуючи їх з одним і тим самим власником. Номер мобільного телефону НОМЕР_2 був мобільним номером, зареєстрованим « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким, як відомо, користувався ОСОБА_16 .

У списку облікових записів було виявлено реєстрацію CMC з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » разом із номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Було підтверджено, що цей номер пов`язаний з електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », до тієї самої електронної адреси, яка використовувалася власником EOSIO Wallet Explorer з Apple.

Дослідження відкритих джерел, проведене ФБР щодо цього номера, вказало, що облікові записи, прив`язані до ОСОБА_17 , включаючи обліковий запис Skype з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Цей самий аккаунт Skype також рекламується як спосіб зв`язку зі ОСОБА_13 на його особистій сторінці в соціальній мережі «ВК».

У зв`язку з викладеним, компетентними органами США розслідуються такі злочини: 1) Махінації з використанням електронних засобів зв`язку (Кодекс законів США, Розділ 18, §1343; :2) Шахрайство та пов`язана з ним діяльність з використанням пристроїв доступу (Кодекс законів США, Розділ 18, §1029).

США до України направлено запит про затримання та взяття під варту громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28.06.2021 у період часу з 05:51 год. до 07:52 год. за адресою: АДРЕСА_3 , затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Узбекистану, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_3 , особу встановлено.

Крім того, 28.06.2021 проведено обшуки за місцем проживання останнього та в транспортних засобах, де вилучено речі та документи, що можуть мати доказове значення для надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи CRM-182-78643.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 583 КПК України до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги поданого клопотання та просив його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення поданого клопотання, долучивши письмові заперечення, в яких зазначила, що в матеріалах, які надані компетентними органами США не вбачається належних та допустимих доказів причетності ОСОБА_5 до інкрімінованих йому злочинів, обвинувачення є занадто поверхневим, до клопотання не долучено легалізовані документи, що передбачені п. 2 ч. 4 ст. 583 КПК України, переклад документів не засвідчено підписом перекладача.
ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора та підтримав думку свого захисника.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що на адресу прокуратури надійшов запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи CRM-182-78643.

Так, компетентними органами США розслідуються наступні злочини:

1) Махінації з використанням електронних засобів зв`язку (Кодекс законів США, Розділ 18, §1343):

Будь-яка особа, яка розробила або мала намір розробити будь-яку схему або план з метою вчинення шахрайства або отримання грошей чи майна завдяки наданню фальсифікованих або фіктивних повідомлень, заяв чи обіцянок, і, яка передає, або спричиняє до передачі, за допомогою грошових переказів, радіо чи відео зв`язку, будь-які письмові записи, позначення, сигнали, зображення або звуки в ході торгівлі між штатами або між країнами, з метою здійснення такої схеми або плану, карається штрафом або позбавленням волі на строк до 20 років, або застосовуються обидві ці міри покарання. Якщо порушення стосується фінансової установи, то з такої фізичної особи стягується штраф у розмірі до 1 000 000 доларів США або позбавленням волі на строк до 30 років, або застосовуються обидві ці міри покарання.

2) Шахрайство та пов`язана з ним діяльність з використанням пристроїв доступу (Кодекс законів США, Розділ 18, §1029):

(а) Будь-яка особа, яка:

(1)свідомо і з наміром вчинити шахрайство виробляє, використовує чи продає одним або кількома підробленими пристроями доступу;

(2)свідомо та з наміром вчинити шахрайство з використанням трафіку на одному або декількох пристроях несанкціонованого доступу протягом одного року, не зважаючи на те, коли саме і за допомогою таких дій отримує будь-що цінне підчас цього періоду, загальною вартістю на суму, що складає 1000 доларів США або більше;

(3)свідомо та з наміром вчинити шахрайство володіє п`ятнадцятьма або більше пристроями, які є підробленими або несанкціонованими пристроями доступу;

(4)свідомо і з наміром вчинити шахрайство виробляє, торгує чи контролює або володіє обладнанням для виробництва пристроїв;

(5)свідомо і з наміром вчинити шахрайство при проведенні транзакцій, використовуючи 11 або більше пристроїв доступу, виданими іншій особі чи особам, щоб отримати платіж або будь-який інший цінний предмет протягом будь-якого 1-річного періоду часу, загальна вартість якої дорівнює або перевищує 1 000 доларів;

(6)без дозволу на авторизацію пристрою свідомо тад наміром ошукати пропонує особі з метою:

(A)надання доступу до пристрою; або

(B)продажу інформації стосовно такої програми для отримання такого доступу для пристрою;

(7)свідомо та з наміром вчинити шахрайство використовує, виробляє, торгує, має контроль, зберігає або володіє телекомунікаційним інструментом, який було модифіковано або змінено для отримання несанкціонованого використання телекомунікаційних послуг;

(8)свідомо та з наміром вчинити шахрайство використовує:, виробляє:, торгує, контролює, зберігає або володіє приймачем сканування;

(9)свідомо використовує, виробляє, здійснює торгівлю, контролює чи зберігає або володіє апаратним чи програмним забезпеченням, знаючи, що воно було налаштоване для введення або модифікації інформації, що ідентифікує дані, пов`язані з телекомунікаційним приладом або які містяться в ній, щоб такий прилад можна було використовувати для отримання телекомунікаційної послуги без дозволу; або

(10)без дозволу учасника системи кредитних карток або її агента, свідомо і з наміром чинить шахрайство або домовляється для себе чи підмовляю іншу особу надати цьому учаснику або агенту як оплату 1 або більше доказів або записів про транзакції, здійснені через доступ до пристрою.

У скоєнні зазначених злочинів підозрюється ОСОБА_5 , на підставі чого до Федерального окружного суду США по Західному округу штату Нью-Йорк подано обвинувальний акт (справа №21-mj-1102) відносно ОСОБА_5 , підписаний спеціальним оперуповноваженим А. Гамільтоном Федерального Бюро Розслідувань, підписаний та затверджений 28.04.2021 року федеральним суддею-магістратом Джеремайя Дж. Маккарті.

Крім того, 28.04.2021 року суддею-магістратом Федерального окружного суду США по Західному округу штату Нью-Йорк Джеремайя Дж. Маккарті по справі №21-mj-1102 видано оредр на арешт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер паспорту НОМЕР_1 , який обвинувачується у порушенні Кодексу законів США, глава 18, розділ 1343 (махінації з використанням електронних засобів комунікацій), три пункти обвинувачення.

Як вбачається з долученого до клопотання протоколу затримання від 28.06.2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Узбекистану, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_3 , 28.06.2021 року о 05 годині 10 хвилин було фактично затримано на підставі ордеру на арешт №21-mj-1102, виданого 22.12.2018 року Федеральним окружним судом США по західному округу штату Нью-Йорк.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30 червня 2021 року було відмовлено у задоволенні клопотання керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування тимчасового арешту до громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_5 та до нього застосований запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до вирішення питання про фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки; покладено на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України на строк 40 днів.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 08.07.2021 року скасовано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30 червня 2021 року про застосування до громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на строк 40 днів, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до вирішення питання про його фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки, постановлено нову ухвалу, якою призначити новий розгляд клопотання керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування тимчасового арешту до громадянина республіки Узбекистан ОСОБА_5 в суді першої інстанції іншим слідчим суддею.
Частиною 1 ст.583 КПК України встановлено, що до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.
Частиною 6 ст.583 КПК України встановлено порядок розгляду слідчим суддею клопотання про застосування до затриманої особи тимчасового арешту.
Так, під час розгляду клопотання слідчий суддя встановлює особу затриманого, пропонує особі зробити заяву, роз`яснює особі її право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на її видачу (екстрадицію), з`ясовує бажання особи скористатися цими правами, перевіряє добровільність надання особою згоди на її видачу (екстрадицію), відмови від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності, усвідомлення особою правових наслідків такої згоди (відмови), перевіряє наявність документів, передбачених пунктом 2 частини четвертої цієї статті, вислуховує думку прокурора та інших учасників.
В свою чергу, згідно з ч. 5 ст. 583 КПК України, клопотання має бути розглянуто слідчим суддею у найкоротший строк, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту затримання особи.
Враховуючи викладене, оскільки на момент розгляду вказаного клопотання, сплинув максимальний строк у вигляді сімдесяти двох годин з моменту затримання особи для розгляду такого клопотання, станом на теперішній час ОСОБА_5 не є особою, що затримана, у слідчого судді відсутні фактичні підстави для його задоволення з дотриманням вимог ч. 5 ст. 583 КПК України.
Між тим, слідчий суддя також вказує на низку процесуальних порушень, які були встановлені під час розгляду поданого клопотання та дослідження долучених до клопотання матеріалів.
Так, до клопотання прокурором надано слідчому судді всі додатки, зокрема протокол затримання особи, матеріали щодо вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави у фотокопіях з проставленням штампу «згідно з оригіналом» без підпису відповідальної особи. У судовому засіданні прокурор не надав слідчому судді на огляд оригінали зазначених документів.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що ні до клопотання, ні в судовому засіданні не було долучено відомостей в частині негайного повідомлення прокурора про затримання ОСОБА_5 , що прямо передбачено ч. 2 ст. 582 КПК України, чим фактично не було забезпечено подальшого інформування регіональної прокуратури, яка в свою чергу повинна була б проінформувати відповідний центральний орган України, який протягом трьох днів в свою чергу повинен інформувати компетентний орган іноземної держави.
Слідчий суддя враховує, що зазначене фактично порушує права ОСОБА_5 на розумні строки вирішення питання щодо отримання запиту США та подальшого вирішення питання про застосування відносно нього екстрадиційного арешту, що в свою чергу передбачає можливість застосування інакшого ніж тримання під вартою (екстрадиційного арешту) виду запобіжного заходу.
Згідно з абз. 3 ч. 6 ст. 583 КПК України за результатами розгляду клопотання про тимчасовий арешт слідчий суддя постановляє ухвалу про: застосування тимчасового арешту; відмову в застосуванні тимчасового арешту, якщо для його обрання немає підстав; затвердження згоди особи на її видачу (екстрадицію) та застосування екстрадиційного арешту; затвердження згоди особи на її видачу (екстрадицію), відмови особи від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності та застосування екстрадиційного арешту; застосування тимчасового арешту та відмову у затвердженні згоди особи на її видачу (екстрадицію).
Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування тимчасового арешту стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених Главою 18 розділом 1343 Кодексу законів США (махінації з використанням електронних засобів зв`язку); Главою 18 розділом 1029 Кодексу законів США (шахрайство та пов`язана з ним діяльність з використанням пристроїв доступу).
Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. 583, 586 КПК України,
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування тимчасового арешту стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Узбекистану, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених Главою 18 розділом 1343 Кодексу законів США (махінації з використанням електронних засобів зв`язку); Главою 18 розділом 1029 Кодексу законів США (шахрайство та пов`язана з ним діяльність з використанням пристроїв доступу).
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 11.08.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1