Справа № 405/3580/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про злочин, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з невиконанням господарських договорів №АЕ-77-2212/17 від 22.12.2016 та №АЕ-132-1802/16 від 18.02.2016 має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2599965,88 грн. Вказана заборгованість виникла внаслідок невиконання умов господарських договорів та невиконання рішень суду, а саме ухвал господарського суду Кіровоградської області від 17.01.2018 та 06.03.2018, якими були затверджені мирові угоди за фактом наявності заборгованості та зобов`язання її стягнення.

В подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - Кредитор), звернулося до господарського суду Кіровоградської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - Боржник), про стягнення заборгованості в сумі 300 000,00 грн. з урахуванням пені в сумі 25 350,00 грн, встановленого індексу інфляції за весь час прострочення в сумі 9 212,00 грн, а також трьох процентів річних в сумі 2 920,00 грн. від простроченої суми, всього у розмірі 337 482,00 грн.

В підготовчому засіданні 17.01.2018 представники сторін подали суду заяву про укладення мирової угоди, в якій просили суд затвердити мирову угоду укладену по справі № 912/3804/17 між Кредитором та Боржником.

Ухвалою від 17.01.2018 року господарським судом Кіровоградської області було затверджено мирову угоду по факту наявності у Боржника заборгованості перед Кредитором з оплати товару, поставленого за Договором поставки № АЕ-77-2212/17 від 22.12.2016 р., розмір якої станом на дату укладення Мирової угоди склав 337 482 (триста тридцять сім тисяч чотириста вісімдесят дві) гривень оо копійок, з яких:

- 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок основного боргу;

- 25 350 (двадцять п`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень 00 копійок - пені;

- 9 212 (дев`ять тисяч двісті дванадцять) гривень 00 копійок інфляційних втрат;

- 2 920 (дві тисячі дев`ятсот двадцять) гривень оо копійок - 3% річних.

Також ухвалою суду було передбачено зобов`язання Боржника відшкодувати Кредитору судовий збір в сумі 5 062 (п`ять тисяч шістдесят дві) гривні 23 копійки.

Однак, мирова угода яка була затверджена 17.01.2018 року ухвалою господарського суду Кіровоградської області виконана не була, внаслідок чого Кредитор був вимушений звернутися до органів виконавчої служби, для примусового виконання рішення суду.

17.12.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_4 (далі - Приватний виконавець) було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57931403.

06.01.2021 року приватним виконавцем було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу, оскільки протягом здійснення виконавчого провадження було встановлено, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Крім того Кредитор, звертався до господарського суду Кіровоградської області із позовною заявою до Боржника, про стягнення заборгованості в сумі 2 240 617,01 гри. з урахуванням пені, встановленого індексу інфляції, а також трьох процентів річних в сумі, з покладенням на відповідача витрат по сплаті судового збору.

В підготовчому засіданні 06.03.2018 представники сторін подали суду заяву про укладення мирової угоди, в якій просили суд затвердити мирову угоду укладену 06.03.2018 по справі № 912/308/18 між Кредитором та Боржником.

Ухвалою від 06.03.2018 року господарським судом Кіровоградської області було затверджено мирову угоду по факту наявності у Боржника заборгованості перед Кредитором з оплати товару, поставленого за Договором поставки № АЕ-132-1802/16 від 18.02.2016 р., розмір якої станом на дату укладення Мирової угоди склав 2 240 617 (два мільйона двісті сорок тисяч шістсот сімнадцять) гривень 01 копійка, з яких:

- 1 350 000 (один мільйон триста п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп. основного боргу;

- 530 534 (п`ятсот тридцять тисяч п`ятсот тридцять чотири) грн. 54 коп.- пені;

- 301 833 (триста одна тисяча вісімсот тридцять три) грн. 88 коп. інфляційних втрат;

- 58 248 (п`ятдесят вісім тисяч двісті сорок вісім) грн. 59 коп. - 3% річних.

Також ухвалою суду було передбачено зобов`язання Боржника відшкодувати Кредитору судовий збір в сумі 16 804 (шістнадцять тисяч вісімсот чотири) гривень 64 копійок.

Однак, мирова угода, яка була затверджена 06.03.2018 року ухвалою господарського суду Кіровоградської області виконана не була, внаслідок чого Кредитор був вимушений звернутися до органів виконавчої служби, для примусового виконання рішення суду.

17.12.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_4 (далі - Приватний виконавець) було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57932281.

06.01.2021 року приватним виконавцем було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувану, оскільки протягом здійснення виконавчого провадження було встановлено, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, Кредитор має грошові вимоги до Боржника у розмірі 2 599 965,88 грн.

В свою чергу, укладаючи вказані договори поставок, є підстави вважати, що ОСОБА_5 наперед мав наміри отримати товари за договорами поставки не здійснивши їх оплату.

Як свідчить інформація з відкритих джерел (ЄРСР), потерпілими від дій ОСОБА_5 стало не одне підприємство, яким стали кредиторами відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Разом із цим маючи намір уникнути відповідальності, в січні 2021 року ОСОБА_5 відчужив корпоративні права ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_6 , який наразі і є керівником Боржника.

З цього часу адреса ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є: АДРЕСА_3 , за якою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відсутнє.

Також гр. ОСОБА_6 є можливо підставною особою, оскільки згідно ЄДРПОУ є засновником близька 100 підприємств.

Крім того, як свідчить інформація з відкритих джерел (ЄДРПОУ), наразі ОСОБА_5 є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке використовує земельні ділянки, орендовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Крім того, місце поставки за договорами відбулося саме за місцезнаходженням на той час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ).

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до господарських судових справ № 912/3804/17 та № 912/308/18, які стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення фотокопіювання документів, оскільки у матеріалах вказаних справ містяться докази про вчинення кримінального правопорушення особами Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
08.06.2021року за вх. № ЕП-3833 від Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечує щодо розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів без участі їх представника, при цьому повідомив, що судові справи № 912/3804/17 та № 912/308/18 знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що судові справи № 912/3804/17 та № 912/308/18 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000099 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до судових справ № 912/3804/17 та № 912/308/18, з можливістю здійснення фотокопіювання документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 07.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 Драний