УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2021 Справа №607/5664/21

Провадження 1-кс/607/ 1880 /2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000121 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000121 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000121 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 договору підряду №11/19/2 від 11.11.2019 на поставку легкових автомобілів (Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний транспорт, автомобілі екстреної медичної допомоги типу С з обладнанням) та договору підряду №0212/19 від 06.12.2019 на поставку легкових автомобілів (Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний транспорт, автомобілі екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням), придбали у офіційного дилера автомобілі «CITROEN JUMPER», та здійснило їх переобладнання на спеціальний автомобіль «Швидкої медичної допомоги». В грудні 2019 року вказані автомобілі були прийняті замовником та здійснено їхню оплату.
Відповідно до умов договорів, окрім іншого, поставлені автомобілі повинні відповідати ДСТУ 7032:2009 (автомобілі швидкої медичної допомоги та їх устаткування технічні умови та методи випробування).
Відповідно до листа Рахункової палати №18-223 від 28.01.2021, який складений на підставі матеріалів аудиту ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом, спрямованих на розвиток системи екстреної медичної допомоги, який проводився у 2020 році відповідно до Плану роботи Рахункової палати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.12.2019 за видатковою накладною №125 та 20.12.2019 за видатковими накладними №126,127 передало, а ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало 42 автомобілі екстреної медичної допомоги. З них 35 автомобілів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 20.12.2019 за накладною «126, у цей же день передані від управління майном до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання до 14.02.2020. Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) у січні лютому 2020 року виписало податкові накладні, згідно з якими виконало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи з монтажу кондиціонерів, підігрівачів паливопроводу, підігрівачів рідини на 35 автомобілях, ідентифікаційні номери яких співпадають з номерами автомобілів, переданих на відповідальне зберігання.
За таких обставин установлено, що станом на момент отримання та здійснення оплати частини придбаних автомобілів вони не відповідали ДСТУ 7032-2009 в частині відсутності кондиціонерів, підігрівачів паливопроводу та підігрівачів рідини.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснило ряд платежів та перерахунок грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Тернополі, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до 01.04.2020, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.
Ініціатор клопотання зазначив, що така інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити. Водночас, з урахуванням наданих представником особи, у володінні якої знаходяться документи пояснень щодо неможливості вилучення запитуваної інформації через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Тернополі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю провести їх копіювання на паперовий та електронний носій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у поданому клопотанні документів не заперечив, однак просив врахувати, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, може бути проведений з можливістю їх копіювання на паперовий та електронний носій тільки за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 .

Заслухавши пояснення слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи щодо заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що уточнене клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до 01.04.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .
На підтвердження обставин кримінального правопорушення, зазначених у клопотанні, слідчий надав зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема: витяг з ЄРДР №0000121 від 19.03.2020; зафіксовані у відповідному рапорті отримані в ході проведених оперативних заходів відомості, інші матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до 01.04.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000121 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , у тому числі, платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до 01.04.2020, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу, з можливістю їх копіювання на паперовий та електронний носій

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1