печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України та податкової звітності ТОВ «Чікас» (ЄДР 39601950) встановлено, що в період 2019 року службові особи ТОВ «Чікас» з метою заниження сплати податку на прибуток не відобразили податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік отримані доходи від суб`єктів господарювання, що в свою чергу свідчить про умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2019 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Чікас» в АТ АКБ «Конкорд» зараховано безготівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «ВТП «Добрі Добрива» (ЄДР 37341273) в АТ «Банк Січ», м. Київ (МФО 380816), в сумі 7,00 млн грн, з призначенням платежу «за частину частки в статутному капіталі ТОВ «Альта7» згідно договору від 02.10.2019».
Також за інформацією АТ АКБ «Конкорд», службові особи ТОВ «Чікас» після отримання вищезазначених коштів намагались придбати валюту. Згідно банківських коментарів, з метою не використання банку в схемних операціях, АТ АКБ «Конкорд» вимагав від ТОВ «Чікас» документи для з`ясування законності та змісту операції.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано наступні слідчі, процесуальні дії, зокрема:
-направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Чікас».
-направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Європа-Сіті».
-направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «ВТП «Добрі Добрива».
-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 та пов`язаних з ним осіб.
-направлено запит в порядку ст.93 КПК України до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо розшуку майна та активів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
-допитано директора ТОВ «Чікас» ОСОБА_4 , який показав, що грошові кошти від ТОВ «ВТП «Добрі Добрива» отримував за продаж частки статного капіталу ТОВ «Альта7», отримані грошові кошти планував використати з метою придбання частик статутного капіталу ТОВ «Безпечне Місто» проте, дана угода не відбулась та отримані грошові кошти було використані для подальшої діяльності ТОВ «Чікас».
-допитано директора ТОВ «Лабурнум» ОСОБА_8 , який показав, що придбав частку статного капіталу ТОВ «Уолт Девелопмент» з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.
-допитано ОСОБА_9 , якому ТОВ «ВТП «Добрі Добрива» перераховувало грошові кошти на рахунок, за оплату частини частки в статутному капіталі ТОВ «ПК «Агат» та ТОВ «ПК «Оптима 7», який показав, що грошові кошти на рахунок від ТОВ «ВТП «Добрі Добрива», отримував.
-направлено запит в порядку ст.93 КПК України ОСОБА_10 , щодо надання інформації та документів з приводу взаємовідносин з ТОВ «ПК «Оптима 7» та ТОВ «ВТП «Добрі Добрива».
-направлено запит в порядку ст.93 КПК України ОСОБА_9 , щодо надання інформації та документів з приводу взаємовідносин з ТОВ «ПК «Оптима 7» та ТОВ «ВТП «Добрі Добрива».
-здійснено огляди руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ВТП «Добрі Добрива», ТОВ «Європа-Сіті», ТОВ «Чікас», ТОВ «ПК «Оптима 7». За результатами огляду складено відповідні протоколи та схеми руху грошових коштів.
-направлено запит до банківської установи ПАТ АКБ «Конкорд», щодо звернення з заявою про купівлю іноземної валюти. службовими особами ТОВ «Чікас».
-здійснено огляд вилучених фінансово-господарських документів ТОВ «Чікас», ТОВ ВТП «Добрі Добрива», ТОВ «Лабурнум», ТОВ «Європа-Сіті» про що складено відповідний протокол.
-направлено запит до ГУ Держгеокодастру в Київській області, щодо приватизації, а також відведення земельних ділянок ТОВ «Лабурнум», ТОВ «Компанія Рент Сервіс 2012», ПК «Агат» ТОВ «Альта7», ТОВ «Соляр-Енерджі», ТОВ «Чікас», ТОВ «ПК Вектор 7», ТОВ «Європа Енерджі», ТОВ «Європа-Сіті», ТОВ «Сіміран».
-направлено запит в порядку ст.93 КПК України директору ТОВ «Чікас» ОСОБА_4 , щодо надання інформації та документів з приводу взаємовідносин з ТОВ «Альта7».
-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у банківських установах та свідчать про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ВТП «Добрі Добрива», ТОВ «Європа-Сіті» (ЄДР 41462186), ТОВ «Чікас», ТОВ «ПК «Оптима 7».
-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Чікас», ТОВ ВТП «Добрі Добрива», ТОВ «Лабурнум», ТОВ «Європа-Сіті».
-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували в Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області щодо ТОВ «Чікас» (ЄДР 39601950), ТОВ «Терра 7» (ЄДР 37051265), ТОВ «Соляр Енерджі» (ЄДР 41464707), ТОВ «Рокач Лімітед» (ЄДР 41339580), ТОВ «Ред Юніті» (ЄДР 42064585), ТОВ «Проектна компанія «Вектор 7» (ЄДР 36858788), ТОВ «Компанія Безпечне Місто» (ЄДР 36999370), ТОВ «Європа-Сіті» (ЄДР 41462186), ТОВ «Європа Енерджі» (ЄДР 42191055), ТОВ «Гольф Тауер» (ЄДР 43136435), ТОВ «Голд Оскар» (ЄДР 39554974), ТОВ «Козелецька Агропромислова Компанія» (ЄДР 35337019), ТОВ «ВТП «Добрі Добрива» (ЄДР 37341273), з метою встановлення факту виділення, відведення та надання земельних ділянок у приватну власність, встановлення ким та на підставі чого оформленні акти на право власності.
-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували в ПАТ АКБ «Конкорд» з метою отримання відомостей про відповідальних працівників з питань проведення фінансового моніторингу ПАТ АКБ «Конкорд», які здійснювали свої повноваження в період з 01.10.2019 по 01.01.2020.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 23.03.2021.
Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше у встановлений термін, є великий обсяг часу, необхідний для здійснення значної кількості необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин вказаних кримінальних правопорушень та притягнення винних до відповідальності, особлива складність кримінального провадження у зв`язку з тяжкістю злочинами, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження, велика кількість осіб, які причетні до вчинення злочинів.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000176 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, закінчується 23 березня 2021 року, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше 6 місяців, тобто до 23 вересня 2021 року.
Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.
На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 23.03.2021 року, а необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведені.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на шість місяців, тобто до 23 вересня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1