Єдиний унікальний номер 725/1423/19
Номер провадження 1-кп/725/74/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2021 року м.Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі колегії судів:

судді-доповідача ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2
ОСОБА_3
при секретарях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
за участю прокурора ОСОБА_8 , ОСОБА_9
захисника ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
та обвинувачених ОСОБА_14
ОСОБА_15
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці кримінальне провадження за №0000429 від 02.11.2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця міста Косів Івано-Франківської області, мешканця АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, українця, уродженця села Топорівці, Городенківського району, Івано-Франківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , мешканця АДРЕСА_4 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Органом досудового розслідування ОСОБА_14 та ОСОБА_15 обвинувачуються в тому, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що з початку 2017 року за результатами оголошення Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області двох процедур закупівлі послуг на будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець -Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600 з очікуваною вартістю 98 640 788,00 грн. торги не відбулися, та 31.05.2017 р. Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області втретє оголошено про проведення вказаної закупівлі, а станом на кінець червня 2017 року ніхто не подав тендерні пропозиції для участі в торгах, розуміючи про можливість на підставі Закону України «Про публічні закупівлі» внаслідок попередніх відмін тендерів через відсутність достатньої кількості учасників, проведення Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області переговорної процедури закупівлі на будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600 з очікуваною вартістю 98 640 788,00 грн., вирішив прийняти участь у проведенні такої переговорної процедури, з метою подальшого укладення договору підряду, в ході виконання якого, шляхом складання завідомо підроблених документів про обсяги та вартість виконаних робіт, незаконно заволодіти частиною виділених державних грошових коштів на вказане будівництво.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, для подальшої участі у переговорній процедурі, вирішив придбати будівельну фірму та оформити себе директором, та 27.06.2017 р. придбав Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга» () з наявною ліцензією на право здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорій складності, та в подальшому призначив себе на посаду директора.

Отже, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, являючись одноосібно засновником та директором ТОВ «Перша Будівельна Ліга», діючи відповідно до положень модельного статуту, затвердженого Постановою КМУ від 16.11.2011 №1182, був уповноважений на прийняття рішень з будь-якого питання діяльності Товариства, здійснення управління поточною діяльністю Товариства, визначення його основних напрямків діяльності, тобто був наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, а отже являвся службовою особою юридичної особи приватного права.

17.07.2017 р. Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга» запрошено для участі у проведенні переговорної процедури на закупівлю послуг: «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила -Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600», за результатами проведення якої Товариство визнано переможцем, та 28.08.2017 р. між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, в особі начальника ОСОБА_16 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга», в особі директора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти. Загальна вартість договору визначена в сумі 98457866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30000000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

Після укладення вказаного договору підряду, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, достовірно розуміючи, що він являючись директором генпідрядної організації, повинен виконувати основні дії, направлені на привласнення бюджетних коштів, однак для формування підтверджуючих документів про проведення деяких видів робіт та конвертування у готівку бюджетних коштів для їх подальшого привласнення, йому необхідно залучити до вчинення злочину інших осіб, розробив детальний злочинний план направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними на фінансування підрядних робіт на вищевказаному об`єкті будівництва шляхом складання завідомо підроблених документів про обсяги та вартість виконаних робіт, для втілення частини якого вирішив створити організовану злочинну групу, до якої залучити інших співучасників, між якими розподілити ролі. Зокрема, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, з метою організації вчинення злочину, залучив до вчинення злочину начальника тендерно-договірного відділу Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області ОСОБА_15 в якості виконавця, оскільки останній в силу займаної посади мав необхідні можливості сприяти вчиненню злочину шляхом усунення перешкод, які б заважали вчиненню злочину, а також сприяти вчиненню злочину порадами та вказівками щодо способів, знарядь, засобів учинення злочину та інших обставин, а також, маючи неофіційні зв`язки з фактичними власниками підприємств, міг залучити до виконання частини злочинних дій в якості виконавців інших осіб, та вчиняти інші активні дії, направлені на вчинення незаконного заволодіння державними грошовими коштами.

В свою чергу, ОСОБА_15 , виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого злочинного плану, шляхом надання поради особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо необхідності залучення субпідрядної організації, для можливості здійснення конвертування бюджетних грошових коштів у готівку та надання фіктивних документів щодо виконання того чи іншого виду роботи на об`єкті будівництва, залучив до виконання частини злочинних дій в якості виконавця ОСОБА_14 , який фактично здійснював управління Приватним підприємством «Дімон-2007».

Отже, члени даної злочинної групи зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності, направленої на безпосереднє привласнення державних грошових коштів та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної злочинної групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, у різній співучасті та в різний час, у період часу з 20 вересня 2017 року по 16 квітня 2018 року під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, привласнили державні грошові кошти у особливо великих розмірах.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи як організатор та виконавець організованої злочинної групи, у відповідності до єдиного злочинного плану, відомому та схваленому усіма учасниками групи, розподілив ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Зокрема, особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи як організатор злочинної групи та безпосередній виконавець вчинення злочину, виконував наступні функції, а саме:

- розробив план вчинення злочину, залучив до вчинення злочину інших

співучасників та розподілив ролі між учасниками злочинної групи;

- очолив організовану злочинну групу та визначив свою роль у організованій злочинній групі в якості організатора та безпосереднього виконавця основних дій, направлених на вчинення злочину;

- залучив до вчинення злочину інших співучасників ОСОБА_15 та

ОСОБА_14 , які в подальшому вчиняли злочин під організацією особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ;

- керував діями залучених ним членів створеної злочинної групи при

підготовці до вчинення злочину та при безпосередньому вчинені злочину на

всіх стадіях;

- визначав способи та послідовність вчинення злочинних дій, відповідно

до яких керував діями залучених ним членів створеної злочинної групи при

підготовці до вчинення злочину та при безпосередньому вчинені злочину на

всіх стадіях;

- безпосередньо вчиняв всі необхідні дії, направлені на привласнення державних коштів, які могли бути виконані тільки ним особисто, в тому числі складання та подання завідомо підроблених документів, та власне привласнення державних коштів;

- використовуючи пособницькі дії ОСОБА_15 , визначав способи виведення з рахунку державних коштів та їх подальшого конвертування в готівку з метою привласнення та розподілу між членами організованої злочинної групи;

- на виконання попередньо розробленого злочинного плану привласнив державні кошти, які у подальшому розподіляв між усіма учасниками злочинної групи у різних частинах, згідно попередніми домовленостями.

ОСОБА_15 , діючи як активний учасник організованої групи, виконував наступні функції, а саме:

- приймав безпосередню участь при визначенні організатором

особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, способів вчинення злочину;

- порадами, вказівками щодо способів вчинення злочину сприяв

безпосередньому вчиненню злочину;

- надавав поради особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження щодо способів виведення державних

коштів із банківських рахунків та подальшого їх конвертування у готівку;

- будучи залученим до складу організованої злочинної групи виконуючи

надані співорганізатором особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, функції залучив до вчинення злочину ОСОБА_14 , який в подальшому вчиняв злочин під організацією особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ;

- звітував організатору особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про відомі йому обставини щодо вчинення дій, направлених на привласнення державних коштів;

- у відповідності до розробленого злочинного плану, та визначеної ролі у

організованій злочинній групі, отримав від організатора особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, транспортний засіб в якості винагороди за вчинення дій, направлених на досягнення мети діяльності організованої злочинної групи у заволодінні державними коштами.

Клуб ОСОБА_17 , діючи як активний учасник організованої групи, виконував наступні функції, а саме:

- діючи під керівництвом організатора особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинив всі необхідні дії для вчинення визначеної йому частини злочину;

- будучи залученим до організованої злочинної групи в якості виконавця, забезпечив укладення фіктивних договорів з ПП «Дімон-2007», яким фактично керував, для виведення державних коштів із банківських рахунків та подальшого їх конвертування у готівку;

- залучив до виконання робіт з улаштування тимчасових будівельних майданчиків ПП «Дімон-2007», яким фактично керував, з метою подальшого складання документів з недостовірними відомостями про обсяги виконаних робіт;

- маючи доступ до рахунків ПП «Дімон-2007», ФОП ОСОБА_18 та карткових рахунків ФОП ОСОБА_18 , вчинив дії, направлені на перерахування безготівкових коштів між вказаними рахунками та подальше незаконне переведення безготівкових коштів у готівку під приводом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Отже, члени організованої злочинної групи відповідно до єдиного плану, відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом складання завідомо підроблених документів про обсяги та вартість виконаних робіт, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 28.08.2017 р. між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, в особі начальника ОСОБА_16 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга», в особі директора особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти. Загальна вартість договору визначена в сумі 98457866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30000000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

Відповідно до пункту 1.1 Договору - Підрядник зобов`язався у 2017-2018 роках надати наступні роботи: Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець -Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600, а Замовник зобов`язався прийняти і оплатити такі послуги, в межах виділених фінансових ресурсів, згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів та стандартів.

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що Замовник здійснює платежі за фактично виконані послуги на підставі наступних документів: акту прийому виконаних робіт (форма №КБ-2в, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. №554), підписаного уповноваженими представниками обох сторін, довідки про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 року №554), підписаної уповноваженими представниками обох сторін.

Відповідно до пункту 5.1. Підрядник приступає до роботи на об`єкті не пізніше 15 календарних днів з дня підписання договору. Термін виконання робіт не пізніше 18 календарних місяців.

Пунктом 6.2.12 передбачено, що Замовник має право здійснювати попередню оплату згідно з чинним законодавством на строк до трьох місяців у розмірі, що не перевищує 30% вартості послуг. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3. По закінченню зазначеного терміну невикористана сума авансу повертається Замовнику.

Пунктом 10.1. строк дії договору визначено до 31.12.2018.

06.09.2017 р. між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, в особі начальника ОСОБА_16 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга», в особі директора особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, укладено додаткову угоду №1 до договору підряду № 77 від 28.08.2017 р., якою внесено зміни до пункту 3.1. вказаного договору, та визначено, що вартість робіт (договірна ціна) за цим договором визначається конкурсною пропозицією Підрядника, є динамічною і складає 98457866,44 грн., в тому числі ПДВ 20%. Бюджетне зобов`язання Замовника на 2017 рік становить: 29845179 грн., та календарний графік виконання робіт на 2017 рік становить 29845179 грн., на 2018 рік - 68612687,44 грн.

Також, 19.09.2017 р. між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, в особі начальника ОСОБА_16 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга», в особі директора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, укладено додаткову угоду №2 до договору підряду № 77 від 28.08.2017, згідно якої змінено банківські реквізити Підрядника.

В подальшому, 20.09.2017 р. на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 28.08.2017 р., з урахуванням бюджетного зобов`язання Замовника на 2017 рік, яке визначено додатковою угодою №1 до зазначеного договору, Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «Перша Будівельна Ліга» №1160, відкритий в УДКСУ у Печерському районі м. Києва, перераховано грошові кошти у сумі 8953500 грн. в якості авансу, що не перевищує 30% бюджетного зобов`язання Замовника на 2017 рік, за які ТОВ «Перша Будівельна Ліга», відповідно до умов договору, повинно було відзвітуватись Замовнику у строк до трьох місяців, надавши в Службу автомобільних доріг у Чернівецькій області акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, а в разі не використання авансу у визначений строк, повернути кошти Замовнику.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8953500 грн., директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який одночасно являвся засновником вказаного Підприємства, будучи наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, і здійснюючи господарську діяльність з провадження будівельної діяльності, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, у вересні 2017 року, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог вищевказаного Договору підряду, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування підрядних робіт з будівництва автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець -Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600, а саме мосту через річку Черемош на ПК 13+0335, в тому числі коштами, які вже перераховані на розрахунковий рахунок Підприємства в якості авансу, та коштами, що будуть в наступному перераховуватись для наступного виконання підрядних робіт, для втілення якого створив організовану злочинну групу, члени якої відповідно до розробленого злочинного плану повинні були виконати частину злочину, а особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , визначивши для себе роль у організованій злочинній групі як організатора та виконавця, повинен був організувати вчинення злочину та особисто виконати основні дії, направлені на вчинення злочину. Зокрема, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи як організатор вчинення злочину, на виконання злочинного плану, розуміючи, що для привласнення бюджетних коштів йому ще необхідно підшукати осіб для здійснення частини фіктивних фінансово-господарських операцій щодо виведення держаних коштів з рахунку Товариства та подальшого їх конвертування в готівку, залучив до вчинення злочину в якості виконавця, на умовах особистого збагачення у вигляді отримання грошової винагороди та транспортного засобу, начальника тендерно-договірного відділу Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області ОСОБА_15 , якому повідомив злочинний план щодо заволодіння державними коштами, та наділив повноваженнями сприяти вчиненню злочину порадами та вказівками щодо способів, знарядь, засобів чинення злочину та інших обставин, а також підшукати та залучити до виконання частини злочинного плану осіб, які володіють Підприємством, через яке можна вивести бюджетні кошти, шляхом укладення фіктивних договорів та створення видимості виконання робіт на об`єкті будівництва.

Зокрема, ОСОБА_15 , був залученим особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до організованої злочинної групи для вчинення активних дій, направлених на незаконне заволодіння частиною бюджетних коштів, так як в силу займаної посади начальника тендерно-договірного відділу Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, міг порадами, вказівками щодо способів, знарядь, засобів учинення злочину та інших обставин вчинення злочину, сприяти вчиненню злочину, а також підшукати та залучити до виконання частини злочинного плану осіб, які володіють Підприємствами, через які можна вивести бюджетні кошти, шляхом укладення фіктивних договорів та створення видимості виконання робіт на об`єкті будівництва.

Так, ОСОБА_15 , займаючи посаду в Службі автомобільних доріг в Чернівецькій області, діючи в складі організованої злочинної групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи про всі дії своїх колег з приводу виконання договору підряду №77, укладеного між Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області та ТОВ «Перша Будівельна Ліга», в тому числі про надходження 20.09.2017 р. на розрахунковий рахунок ТОВ «Перша Будівельна Ліга» грошових коштів у сумі 8953500 грн. в якості авансу, та виконуючи у складі організованої злочинної групи роль виконавця, під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, визначив один із способів виконання частини злочину, який полягав у перерахуванні, під приводом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, на розрахунковий рахунок підшуканого ним в подальшому Підприємства, частини бюджетних грошових коштів, для їх конвертування та подальшого незаконного заволодіння.

В подальшому, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої злочинної групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання розробленого злочинного плану, будучи усвідомленим про злочинні наміри особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та виконуючи надані йому особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження функції виконавця, переслідуючи мету отримання грошової винагороди та транспортного засобу, маючи, в силу займаної посади, знайомства серед осіб, які виконують будівельні роботи, діючи за дорученням особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив, на умовах отримання частини від незаконно привласнених державних коштів, до організованої злочинної групи для вчинення частини злочину ОСОБА_14 , який фактично володів Приватним Підприємством «Дімон-2007» та здійснював неофіційні дії щодо управління даним Підприємством.

В подальшому ОСОБА_14 , будучи залученим ОСОБА_15 до виконання частини злочинного плану, діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у складі організованої злочинної групи, будучи обізнаним про злочинні наміри останнього щодо оформлення фіктивних господарських операцій для незаконного виведення державних грошових коштів через його Підприємство, повинен був виконувати за його вказівкою всі необхідні дії, спрямовані на незаконне заволодіння державними коштами, зокрема шляхом укладення фіктивних договорів між ПП «Дімон-2007» та ТОВ «Перша Будівельна Ліга», які б імітували наявність господарських взаємовідносин між Підприємствами, конвертувати грошові кошти в готівку для їх привласнення, а також створювати видимість виконання субпідрядних робіт на об`єкті будівництва та в разі необхідності залучати інші Підприємства для виведення коштів з рахунку ТОВ «Перша Будівельна Ліга» та подальшого їх конвертування в готівку. При цьому, залучені особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, члени організованої злочинної групи повинні були виконувати тільки частину вчинення злочину, за вказівкою організатора особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

Далі, директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання розробленого злочинного плану, який полягав у поданні до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з недостовірними даними щодо обсягів виконаних робіт, використовуючи своє службове становище та повноваження генпідрядника, маючи право вирішувати питання користування і управління виділеними йому бюджетними коштами, розпоряджатись цими коштами як уповноважена державою особа та керівник Товариства, діючи у складі організованої злочинної групи, вчиняючи злочинні дії як особисто, так і з залученням членів організованої злочинної групи, привласнив частину бюджетних коштів, які надійшли в якості авансу за будівельні роботи на виконання вищевказаного договору, розпорядившись ними на власний розсуд.

Зокрема, на виконання даного злочинного плану, між ПП «Дімон-2007», в особі директора ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів організованої злочинної групи та діяв за вказівкою фактичного власника Підприємства ОСОБА_14 , та ТОВ «Перша Будівельна Ліга», в особі директора особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою імітування наявності господарських відносин, були укладені договори оренди транспортних засобів №7 від 01.10.2017 р., про надання послуг №8 від 06.10.2017, про спільну діяльність підприємств №9 від 06.10.2017 р., які фактично надавали можливість особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перераховувати грошові кошти на вказане підприємство за нібито виконані судпідрядні роботи на об`єкті будівництва, та які в подальшому ОСОБА_14 , діючи як співвиконавець вчинення злочину, повинен був конвертувати в готівку та передати їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

Так, починаючи з 09.10.2017 р. по 11.01.2018 р. особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, від імені ТОВ «Перша Будівельна Ліга» перераховувалися частинами на рахунок ПП «Дімон-2007» державні грошові кошти отримані на фінансування виконання підрядних робіт по договору № 77, в сумах що не перевищували межу контролю Державної служби фінансового моніторингу в Україні. По мірі надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП «Дімон-2007», ОСОБА_14 , діючи під керівництвом організатора особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та виконуючи функції виконавця вчинення частини злочину, маючи безпосередній доступ до рахунку ПП «Дімон-2007» та рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні дії останнього, а також маючи у користуванні банківські картки, відкриті по рахунку фізичної особи -підприємця ОСОБА_18 , частинами конвертовував перераховані державні кошти у готівку, які передавав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для їх розподілення згідно з розробленим злочинним планом, та таким чином здійснювали заволодіння частиною попередньо перерахованих бюджетних коштів, які надійшли в якості авансу.

Водночас, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи спільно з іншими співучасниками організованої злочинної групи, розуміючи, що для створення видимості законності використання державних грошових коштів необхідно скласти та подати Замовнику акти виконаних робіт, з метою оцінки ситуації на об`єкті будівництва та визначення виду робіт, об`єми яких можливо завищити і які не викличуть підозру, перебуваючи у жовтні 2017 року на об`єкті проведення будівельних робіт мосту в с. Розтоки, Путильського району, Чернівецької області, достовірно знаючи з кошторисної документації про необхідність будівництва тимчасових будівельних майданчиків та під`їздів до мосту, та розуміючи, що основним матеріалом для будівництва тимчасових будівельних майданчиків та під`їздів є ґрунт, а також дорожні плити, усвідомлюючи, що грунт знаходиться поблизу мосту та потреба для його віддаленого перевезення відсутня, вирішив переміщувати ґрунт з місць, розташованих неподалік об`єкту будівництва, а в подальшому внести до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо відстані перевезення ґрунту, що надасть можливість завищити вартість виконання вказаної роботи.

Для втілення вказаного злочинного плану особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, діючи у складі організованої злочинної групи, за участю виконавців ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , надав вказівку ОСОБА_14 провести роботи з переміщення ґрунту з місць, розташованих неподалік об`єкту будівництва, та розробки ґрунту під об`єктом будівництва, та скласти завідомо підроблений акт здачі-приймання робіт про перевезення ґрунту на відстань 8,47 км, а також здійснити поставку на об`єкт будівництва дорожніх плит.

В свою чергу, ОСОБА_14 , діючи як виконавець вчинення частини злочину на виконання розробленого злочинного плану, діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку працівникам та директору ПП «Дімон-2007», які не були обізнані про злочинні дії останнього, щодо способу виконання робіт на об`єкті будівництва. Зокрема, директор та інші працівники ПП «Дімон-2007», діючи за вказівкою фактичного власника Підприємства ОСОБА_14 , створювали видимість проведення робіт на об`єкті будівництва, за рахунок розміщення на об`єкті транспортних засобів, а також провели роботи з переміщення ґрунту на об`єкті будівництва, та його розрівнювання для створення будівельних майданчиків, та завезення на об`єкт будівництва 35-ти дорожніх плит. Після чого, ОСОБА_14 , діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома ОСОБА_15 , достовірно знаючи, що на об`єкті будівництва роботи з перевезення ґрунту у кількості 34039 тон на відстань 8,47 км не виконувались, склав від імені директора ПП «Дімон-2007» ОСОБА_18 , та засвідчив відтисками кліше підпису ОСОБА_18 та печатки ПП «Дімон-2007», які знаходились у його користуванні, акт здачі-приймання робіт без номеру, до якого вніс недостовірні відомості про перевезення 34039 тон грунту на відстань 8,47 км, із зазначенням вартості такого перевезення в розмірі 1551109,58 грн., про що достовірно було відомо іншим членам організованої злочинної групи, та в такий спосіб документально завуалював незаконність перерахування на рахунок ПП «Дімон-2007» вже привласнених грошових коштів та подальше привласнення грошових коштів.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що за освоєння авансових бюджетних коштів він не відзвітувався, та попередньо, діючи за попередньою злочинною змовою з іншими учасниками організованої злочинної групи, вже заволодів частиною бюджетних коштів, які були перераховані в якості авансу, задля отримання подальшого фінансування робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600», вирішив скласти акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, до яких внести неправдиві відомості про об`єми виконання робіт, на підставі вже складених ОСОБА_14 фіктивних документів щодо обсягів виконаних робіт.

Для цього, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, попередньо з`ясувавши, що Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області роботи по перевезенню ґрунту на стань 8,47 км з с. Мариничі Путильського району Чернівецької області, відповідно до розробленої ним план-схеми транспортування, прийняті не будуть, достовірно знаючи, що на об`єкті будівництва роботи з перевезення гунту як на відстань 8,47 км, так і на відстань 4,28 км не виконувались, 08.12.2017 р. перебуваючи у приміщенні офісу Підприємства по вулиці Пилипа Орлика, 1 E, в місті Чернівці, діючи умисно та протиправно у складі організованої злочинної групи, склав та підписав особистим підписом довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №2/12 на загальну суму 1764982,22 грн., що підтверджували виконання підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600», а саме мосту через річку Черемош на ПК 13+0335, до яких вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ «Перша Будівельна Ліга» підрядних робіт на вказану суму, які не відповідали дійсності, оскільки до акту приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-за грудень 2017 року №2/12 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 ним було внесено завідомо недостовірні відомості щодо виконання робіт з перевезення ґрунту на відстань 4,28 км на загальну суму "83783,56 грн. без ПДВ (940540,27 грн. з ПДВ), про що було достовірно відомо всім учасникам організованої злочинної групи.

Крім цього, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння державними коштами у особливо великих розмірах, та діючи у складі організованої злочинної групи, достовірно знаючи, що на об`єкт будівництва, за вказівкою виконавця злочину ОСОБА_14 здійснено поставку дорожніх плит у кількості 35 штук, що складає 25,2 м. куб. та такі плити не змонтовані, попередньо перерахувавши для подальшого заволодіння бюджетними коштами, на наданий виконавцем ОСОБА_14 рахунок ТОВ «Техно-Інжиніринг» грошові кошти за поставку на об`єкт будівництва 105-ти дорожніх плит, що складає 75,6 м 3, з метою отримання подальшого фінансування робіт та незаконного заволодіння такими коштами, діючи умисно, протиправно, з відому усіх учасників організованої злочинної групи, вніс до вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №2/12 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, відомості щодо поставки на об`єкт будівництва дорожніх плит в кількості 75,6 м3, які не відповідали дійсності та полягали у відсутності на об`єкті будівництва дорожніх плит у кількості 50,4 м3 на суму 209299,61 грн. без ПДВ (251159,53 грн. з ПДВ).

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння державними бюджетними коштами, директор ТОВ «Перша будівельна Ліга» особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи як організатор та виконавець вчинення злочину, 08.12.2017 р. подав зазначені завідомо підроблені документи Замовнику, тобто Службі автомобільних доріг в Чернівецькій області, що в подальшому стало підставою для перерахування 11.12.2017 р. Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області на рахунок №1160 генпідрядника ТОВ «Перша Будівельна Ліга», відкритого в УДКСУ у Печерському районі м. Києва, грошових коштів за виконанні підготовчі роботи по договору № 77, у розмірі 1764982,22 грн., в тому числі зайво перераховані державні бюджетні кошти за фактично не виконані підрядні роботи з перевезення ґрунту та придбання та поставку на об`єкт будівництва дорожніх плит на загальну суму 1191699,8 грн., якими особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи за участю членів організованої злочинної групи - ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд, в тому числі перерахувавши грошові кошти за фактично не виконані роботи, що полягали у відсутності на об`єкті будівництва дорожніх плит у кількості 50,4 м на суму 209299,61 грн. без ПДВ (251159,53 грн. з ПДВ), на рахунок ТОВ «Техно-інжиніринг», яке фактично послуги не надавало, та було підшукане співвиконавцем ОСОБА_14 для незаконного конвертування державних коштів у готівку та їх привласнення.

Далі, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, попередньо незаконно заволодівши частиною бюджетних коштів, які надійшли в якості авансу за будівельні роботи на виконання договору підряду №77, в тому числі діючи у складі організованої злочинної групи, не подавши у визначені договором терміни необхідні документи для погашення авансу, розуміючи про можливість повернення вказаних коштів Державі у встановленому договором порядку, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння виділеними на будівництво об`єкту підряду бюджетними коштами, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння державними коштами у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що на об`єкт будівництва, учасником організованої злочинної групи ОСОБА_14 , здійснено поставку дорожніх плит у кількості 35 штук, що складає 25,2 м3, і вищевказані плити не змонтовані на об`єкті будівництва, з метою підтвердження законності використання авансу та уникнення можливості його повернення, діючи умисно та протиправно у складі організованої злочинної групи вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в за 2018 рік на суму 8497741,72 грн., та в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за 2018 рік на суму 9436154,630 грн., відомості шодо улаштування на об`єкті будівництва дорожніх плит в кількості 75,6 м , які не відповідали дійсності та полягали у відсутності на об`єкті будівництва робіт з улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із зібраних залізобетонних плит в кількості 75,6 м3 на суму 18 506,09 грн. без ПДВ 22207,30 грн. з ПДВ).

Також, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння бюджетними грошовими коштами, попередньо, у складі організованої злочинної групи, незаконно обернувши на свою користь частину виділених авансових бюджетних коштів та не подавши, у визначені договором терміни, необхідні документи для погашення авансу, розуміючи про можливість повернення вказаних коштів Державі у встановленому договором порядку, раніше перерахувавши за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , на розрахунковий рахунок ПП «Дімон-2007» грошові кошти за перевезення ґрунту на відстань 8,47 км, які фактично не виконувались, усвідомлюючи, що крім вище вказаних робіт на об`єкті ніякі роботи не виконувались і показати в актах, крім робіт з перевезення ґрунту, більше інших варіантів не має, попередньо подавши до Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області фіктивні документи про виконання робіт з перевезення ґрунту на відстань 4,28 км, та маючи у наявності надані співвиконавцем ОСОБА_14 фіктивні документи щодо перевезення грунту ПП «Дімон-2007» на відстань 8,47 км, з метою документального підтвердження освоєння авансу та прикриття злочинної діяльності організованої злочинної групи з привласнення вже отриманих бюджетних коштів, цього ж дня, тобто і 6.04.2018 р., діючи умисно, перебуваючи у приміщенні офісу Підприємства по АДРЕСА_5 , склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Перша Будівельна Ліга» офіційний документ підприємства, а саме акт №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 2018 рік на суму 938 412,91 грн., до якого вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ «Перша Будівельна Ліга» підрядних робіт з перевезення грунту на вказану суму, які не відповідали дійсності на суму 938412,91 грн. з ПДВ, та полягали у повній відсутності робіт з перевезення ґрунту на відстань 4 км.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками організованої злочинної групи ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , 16.04.2018 р. надав зазначені завідомо підроблені документи Замовнику - Службі автомобільних доріг в Чернівецькій області, таким чином відзвітував перед Замовником за використання отриманих бюджетних коштів, частиною з яких загальній сумі 960 620, 21 грн. з ПДВ, внаслідок невиконання робіт з перевезення ґрунту та монтажу дорожніх плит, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, спільно з співучасниками організованої злочинної групи ОСОБА_15 та ОСОБА_14 незаконно заволодів.

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали в період з 20.09.2017 р. по 16.04.2018 р., та виразились у складанні, поданні завідомо підроблених документів та невиконанні у повному обсязі будівельних підрядних робіт на суму 2 152 320, 01 грн. з ПДВ, учасники організованої злочинної групи особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами, чим спричинили майнової шкоди державним інтересам, в особі Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_15 , вчиняючи визначену йому роль у організованій злочинній групі на всіх стадіях вчинення злочину, на умовах визначених організатором особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо особистого збагачення шляхом отримання грошових коштів та транспортного засобу за участь у вчиненні злочину, 26.10.2017 р. отримав від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження безоплатно транспортний засіб марки «Ford Fiesta», 2012 р.в., ов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який в подальшому, з метою прикриття своєї участі у вчиненні злочину, зареєстрував за своєю матір`ю ОСОБА_19 з заміною державного номерного знаку на НОМЕР_3 .

Дії ОСОБА_14 та ОСОБА_15 органами досудового слідства кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою злочинною групою, у особливо великих розмірах.

Ухвалою колегії суддів Першотравневого районного суду м. Чернівці від 11.03.2021 року виділені в окреме провадження матеріали кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000331 від 14.08.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Так, пред`явлене ОСОБА_14 та ОСОБА_15 обвинувачення ґрунтується на показаннях свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , протоколах обшуку, огляду, добровільної видачі, висновках експертів, матеріалах НСРД та інших матеріалах кримінального провадження поданих прокурором в судових засіданнях.

Але, всебічно дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний наданий доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку про те, що їх не можна покласти в основу обвинувачення, оскільки частина із них здобута з порушенням норм чинного законодавства, а інші - як самі по собі, так і в сукупності - прямо чи не прямо не підтверджують існування обставин, про які зазначено в обвинувальному акті.

Так, обвинувачений ОСОБА_14 в судовому засіданні вину не визнав та суду пояснив, що влітку 2017 року очолював «Косівський райагробуд», який займався побудовою гідроспоруд та ремонтними роботами доріг в Путильському районі, Чернівецької області. У його знайомого ОСОБА_18 є приватна фірма «Дімон 2007». На початку жовтня 2017 року йому зателефонував ОСОБА_37 , представився керівником компанії «Перша будівельна ліга», і повідомив що вони виграли тендер на будівництво мосту і порекомендували його як субпідрядника по будівництву майданчиків, доріг з метою роботи на даному об`єкті великих кранів. Він подумав над пропозицією і так як великого досвіду по виконанню цих робіт у нього не було запропонував ОСОБА_18 виконувати ці роботи. Керівником цього проекту від «Першої будівельної ліги» був ОСОБА_37 , який безпосередньо керував всім процесом: підшукував перевізників, проводив наради, щодня був на об`єкті. Згодом вони з ОСОБА_18 зустрілися із ОСОБА_38 і обговорили всі деталі по виконанню цих робіт. ОСОБА_18 погодився на виконання цих робіт, обговорив аванс з ОСОБА_38 і через 1-2 дні вони разом виїхали на об`єкт, де були замовники, перевізники. ОСОБА_37 підготував всі необхідні договори по перевезенню грунту та оренді техніки. За кілька днів ОСОБА_18 почав завозити свою техніку на об`єкт та розпочалися безпосередні роботи, які тривали від початку жовтня до середини грудня. Об`єкт був великий, ОСОБА_37 показував всю територію, де потрібно починати роботу та повідомив що за цю роботу він може заплатити 1,5 млн. грн., але її необхідно зробити за 2 місяці, оскільки саме через такий період планувалося поставити великі балки для будівництва мосту, і для цього має бути готовий майданчик, дороги. ОСОБА_18 попросив його допомогти в організації роботи: забезпечувати продуктами харчування працівників, мастилами, запчастини, ремонтними роботами техніки. За цю допомогу він отримав частину прибутку. Місце на руслі ручки з якого необхідно видобувати грунт їм вказав ОСОБА_37 та розпорядився для цього зробити дорогу бульдозером. У листопаді 2017 року ОСОБА_37 познайомив їх з ОСОБА_20 і він дізнався, що останній є директором ПП «Перша будівельна ліга». Техніка простояла до березня 2018 року. Пізніше кілька разів по телефону спілкувався з ОСОБА_20 з приводу грошового зобов`язання перед «Дімон 2007», оскільки в листопаді-грудні 2017 року всі обумовлені роботи вже були виконані в повному об`ємі, а розрахунку за це не було. У листопаді ОСОБА_37 попросив допомогти знайти поставщика щодо дорожніх плит. Знайшов підрядника у м. Львів і передав останньому контактний телефон. Згодом підрядник йому повідомив, що з ним також не розрахувалися за поставлені плити. Згодом «Перша будівельна ліга» все ж таки розрахувалася з ПП «Дімон 2007» в повному обсязі. ОСОБА_15 знає, як працівника тендерного комітету з яким спілкувалися стосовно документів і організаційних питань. Жодних неправомірних дій не вчиняв, роботу про яку домовлялися вони виконали повністю. Єдині роботи які були прийняті службою будівельних доріг це по акту 2/12. Із тих коштів які «Перша будівельна ліга» виплатила «Дімону 2007», частина була використана на пальне, запчастини тощо. ОСОБА_18 письмово доручив йому знімати кошти з карткового рахунку «Дімон 2007», що він і робив. Щотижня ОСОБА_18 виплачував заробітну плату працівникам, куплялися мастила, деталі, пальне. Кошти були оподатковані, податки сплачувалися. Всі письмові документи складав ОСОБА_37 , а не він. Єдиним власником і директомром «Дімон 2007» є ОСОБА_18 , а не він. Саме це приватне підприємством побудувало під`їздну дорогу та майданчики для того щоб важковантажні машини їхали по дорогі і монтувати балки на опорі мосту. При створенні та підписанні документів між ПП «Дімон 2007» і «Першою будівельною лігою» не приймав участі.

Обвинувачений ОСОБА_15 в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України не визнав та суду пояснив, що не вчиняв ніяких протиправних дій. У службі автомобільних доріг працює з 2014 року, був начальником тендерного комітету з 2016 року. За час роботи були укладені багато договорів. Закупівля по даному об`єкту не відбувалася 4 рази, голова тендерного комітету запросив його на переговорну процедуру щоб визначитися із підрядчиком. В перемовинах приймав участь ОСОБА_39 . Зібрали комітет з 7-ми осіб. Було прийнято колективне рішення визначити переможця «Першу будівельну лігу», оскільки у цієї організація була найнижча ціна. Згодом заключили договір і від Служби автомобільних доріг була уповноважена особа - інспектор із технічного нагляду по контролю виконаних робіт. Запрошення на переговори підписував і виготовляв голова ОСОБА_24 . Запрошення учасників є однаковими для всіх і не можуть різнитися за змістом. Із ОСОБА_20 познайомилися на процедурі підписання договору (серпень-вересень 2017 р.). Із переможцями тендерів Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні суду пояснила, що її знайомий ОСОБА_40 попросив її відкоригувати акти виконаних робіт, це було приблизно у 2017 році по вул. Гайдара в м. Чернівці. Вона скинула їхню програму і робила це дома в себе на комп`ютері. Кількість мостових балок і обсяг робіт, їй надавав ОСОБА_20 , а вона вносила в систему. У трудових відносинах з ОСОБА_20 не була.

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні суду пояснив, що працює в Службі автомобільних доріг на посаді заступника начальника з фінансових питань. 2017-2018 роки був членом тендерного комітету, секретарем в той час був обвинувачений ОСОБА_15 . Підготовку документів здійснює підприємство, секретар перевіряє документи, які надає підприємство, а потім колегіально комітет в повному складі затверджує ці документи. Яка сума була на тендері по цьому об`єкту він не пам`ятає. Незнайомий з директором "ТОВ "Перша Будівельна Ліга" і факти внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт йому не відомі. У службі є кошторисний відділ де всі ці питання перевіряють.

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні суду пояснив, що у 2017 р. та 2018 роках був головою тендерного комітету, функції секретаря виконував ОСОБА_15 . У 2017 році за результатами проведення тендеру виконувалися дорожні роботи Криворівня - Усь-Путила - Вижниця. Підприємство не виконало в повному обсязі роботи згідно договору підряду. Загальна сума була приблизно 100 мільйонів. Одного разу в кабінеті начальника Служби автомобільних доріг він з ОСОБА_41 мали розмову про виконанні обсяги робіт і більше він з ним не зустрічався. Вони документи взяли передивилися і документи не відповідали фактичній виконаній роботі, зокрема, не відповідали обсягам робіт у фізичних і вартісних показниках, оскільки 3 балки були встановлені ще у 2013 році, а потім вже іншим підприємством були встановлені ще інші балки. Проектом виконання робіт передбачено демонтаж плит, однак про це детальніше може розповісти ОСОБА_21 . Звіт був не правдивим і не відповідав договірній ціні. Було надано пакет документів без додатків. Надана сума розрахунків була завищена вдвічі. По даному об`єкту він частково підписував документацію у 2017-2018 році, яка відповідала дійсності, інші пакети документів, не були прийняті до розгляду. Там де є його підписи, ті роботи є виконаними і прийнятими. ОСОБА_15 не приймав участі у виконанні робіт. Договори підписує начальник служби. Прямих контактів у нього з ОСОБА_14 не було. Претензій щодо майданчику ніяких не було,оскільки майданчик був збудований відповідно до проекту, і ним навіть в теперішній час користуються.

Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні пояснив, що по даній справі йому відомо, що тендер по даному об`єкту будівництву дороги виграла фірма, яка частково виконувала роботи. Обвинувачених він не знає і з ними не знайомий Дозволу на видобування грунту з річок немає. На території Путильського району, Чернівецької області кар`єру немає, щоб видобувати грунт. Даний об`єкт будівництва був на виду всього району. Звідки був привезений грунт і щебінь йому не відомо, але він був на об`єкт завезений.

Свідок ОСОБА_26 в судовому засілданні пояснила, що не бачила чи брали з кар`єру гравій. На території села Розтоки, Путильського району, Чернівецької області кар`єру немає. Фірма «Перша Будівельна Ліга» їй невідома Обвинувачених не знає.
Свідок ОСОБА_27 в судовому засіданні суду пояснила, що у 2017 р. будівництвом моста займалася фірма «Перша Будівельна ліга». Керівника даного підприємства не знає. Кар`єри по видобутку гравію у них в районі відсутні. Підприєство "Дімон 2007" їй не відоме. Розпочалися роботи з розчищення території, згодом створили будівельне містечко, завезли техніку. Сільська рада с. Розтоки не брала жодної участі у цьому, їх тільки повідомили, що прибули на територію села будівельники і шукали житло для тимчасового проживання. Виконували роботи до травня місяця 2018 року.
Свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_20 був власником фірми «Перша Будівельна Ліга» і почав будувати об`єкт, що знаходиться в с. Розтоки. Він мав намір влаштуватися на роботу до ОСОБА_20 . Його офіс знаходився на АДРЕСА_6 . Познайомився з ОСОБА_20 у грудні місяці 2017 року. Дзвінок надійшов в листопаді 2019 року від ОСОБА_42 , а з ОСОБА_20 через місяць зустрівся. Він був на об`єкті моста 3-4 рази там побачив змонтовані 3 балки від попередніх будівельників, бачив охорону від ПП «Дімон-2007», а саме ОСОБА_18 , бачив техніку, обладнання. Потім ще було встановлено 6 балок по 33 м, та 8 балок. Балки всі були змонтовані. Він прийшов вже коли майданчик був готовий. Перелік документів, які вказані у протоколі, відповідали дійсності. Особисто документів він ніяких не підписував. Всі роботи приймав ОСОБА_43 , який представився як директор фірми "Перша будівельна ліга". ОСОБА_44 йому відома, він її просив допомогти із звітами, а саме з формуваннями звіту-кошторису.

Свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні пояснив, що працює в службі автомобільних доріг. Протягом 2017-2018 рр. був членом тендерного комітету, де ОСОБА_15 був секретарем. Які підприємства приймали участь у будівництві не пам`ятає. Ахмедов Магбет не відомий.

Свідок ОСОБА_45 в судовому засіданні пояснила, що працює в службі автомобільних доріг на посаді начальника лабораторії служби. ОСОБА_15 знає, як свого колегу. В 2017 р. в лабораторії працювала лише вона, чи виїжджала на об`єкт не пам`ятає. В тому, що грунт був вилучений саме з потрібного місця, вказується акті.

Свідок ОСОБА_31 в судовому засіданні пояснив, що працює провідним інженером в службі автомобільних доріг. Підготовка усіх документів входила в обов`язки секретаря. Запрошення для участі готував він, чому вони відрізняються не пам`ятає, крім нього їх не міг підготувати більше ніхто. Оголошення на тендерну закупівлю по цьому об`єкту оголошувалося три рази.

Свідок ОСОБА_32 в судовому засіданні пояснив, що з директором ОСОБА_20 познайомився спочатку по телефону, потім як приїхав в м. Чернівці, в його офісі. Угоду вони укладали з приводу залізобетонних балок в кількості 32 шт., 4 з яких були доставлені. Здійснив 4 рейси по 26 тисях гривень. ОСОБА_46 був присутній під час укладання першої угоди, коли другий раз підписував його не було. Саме ОСОБА_37 познайомив його з ОСОБА_20 . Він був директором фірми "Перша будівельна ліга". Вартість наданих послуг не оплачена.

Свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні пояснив, що ТОВ "Перша будівельна ліга" він надавав послуги, саме по металевих конструкціях. Вартості не пам`ятає, угод не укладали. Обвинувачених по справі не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_34 в судовому засіданні пояснив, що ТОВ "Перша будівельна ліга" в 2017 р. замовила у них на виробництві мостові балки по 33 метри і 24 метри, кількості не пам`ятає. Оскільки документацією займається бухгалтерія. З ними була укладена угода купівлі-продажу близько на 25 млн. грн. на папері, а фактично було виплачено лише на 6 млн. Договір купівлі-продажу укладав їх генеральний директор. З ОСОБА_20 познайомилися в кінці 2017 р., коли завершували виконання на передоплату на 6 млн. грн., вони поїхали до нього, щоб дізнатися результати роботи. Виготовлення мостових балок підтверджується звітами виробництва, видатковими накладними, їх вартість визначається від завантаженості підприємства, скільки має бути залучено спеціалістів, багато факторів свідчить про це. Будь-яких фактів, які могли стосуватися завищення цін не було взагалі. Крім ОСОБА_20 , приїжджали ще представники - ОСОБА_47 , який перевіряв хід виконання замовлення. Договір між ними укладався від імені директорів. Від них це був генеральний директор, а з іншої сторони ОСОБА_20 .
Свідок ОСОБА_35 в судовому засіданні пояснив, що підприємство де він працює виготовляє різні мостові балки, і виготовляло в тому числі і для ТОВ "Перша будівельна ліга" В його функціональні обов`язки входить: супровід виробництва, забезпечення виробництва. За статутом угоду може підписувати лише генеральний директор. Чи виїжджав він на об`єкт будівництва мосту в с. Розтоки, точно повідомити не зміг, але на об`єкти зазвичай він їздить часто. ОСОБА_20 був одним із представників фірми, яка замовляла у них мостові балки. На об`єкті перший ряд був закладений балками, наступний частково. Є стандартні розрахунки для виготовлення балок. Скільки точно балок в с. Розтоки було виготовлено йому не відомо. Доставку балок здійснює замовник, або вони наймають перевізника. ОСОБА_47 йому не відомий.

Свідок ОСОБА_48 в судовому засіданні суду пояснив, що він є заступником голови ГО "Золоті леви чорної сотні" створеної 2004 р.. З приводу будівництва мосту через річку Черемош повідомив суду наступне. Їм стало відомо, що у 2017 році на даний об`єкт було виділено дуже багато коштів, понад 30 000 000. Вони виїжджали на об`єкт для перевірок. Про надходження коштів стало відомо через звернення громадян. Гравій там видобували працівники, які безпосередньо здійснювали на даному об`єкті будівельні роботи, хоча там було русло річки, відповідно звідти не можна було видобувати гравій. Вони моніторили сайт "прозоро" щодо здійснення закупівель. Вказана ГО має дуже тісне коло повноважень, тому вони зверталися в інші служби. На об`єкті вони були влітку 2017 р. 3-4 рази.

Свідок ОСОБА_36 будучи допитаним дистанційно із використанням технічних засобів за межами приміщення суду у відповідності до вимог ч. 9 ст. 352 КПК України, суду пояснив, що ТОВ "Перша будівельна ліга" раніше не виконувала такого масштабу замовлення. З приводу закупівлі балок повідомив суду, те що вони були замовленні на заводі, який ще в 2009-2010 р.р. поставляв балки. Ціна на балки, які замовлялися додатково була стандартна, ніяких завищень не було. Що було пізніше йому не відомо. Директор ОСОБА_20 приймав участь як підрядник. У домовленостях він участі не приймав. Наприкінці листопада 2017 р. ОСОБА_15 отримав легковий транспортний засіб чорного кольору. З приводу видобування грунту з русла річки йому відомо, що він перевозився в межах будівельного майданчика в межах від 1 км. до 0,5 км. Реальна відстань повинна була бути 300-400 метрів. З приводу встановлення балок, то раніше були встановленні дві балки, інші балки встановлювала "Перша будівельна ліга". Вони обліковували лише ті балки, які встановлювали самі. Головним на даному підприємстві був директор, він видавав всі вказівки. Директором був ОСОБА_20 ПП "Дімон 2007», підприємство яке виконувало підрядні роботи, кому воно належало він не знаю. Яка загальна кількість людей працювала на об`єкті від "Першої будівельної ліги" він не знає, але це десь 6-7 людей. Працівників іноземців на майданчику він не бачив. Техніка від "Першої будівельної ліги" була орендована, це кран, балковози. Про сплату податків, обов`язкових внесків йому не відомо. Офіційного договору "Перша будівельна ліга" з ним не укладала. У переговорній процедурі він був представлений, як фахівець, який може виконувати певні роботи. ОСОБА_49 та ОСОБА_37 йому не відомі. Під час складання актів приймання виконаних робіт фіксували тільки обсяг виконаних робіт. ОСОБА_50 працювала кошторисником "Першої будівельної ліги". ОСОБА_20 приїжджав на об`єкт рідко. При ньому будь-яких фактів розкрадання не було. На будівельному майданчику він був практично щодня - з серпня по початок грудня.
Суд не бере до уваги показання вказаних вище свідків обвинувачення, як докази доведеності вини обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, оскільки жоден з них не були очевидцями вчинення цих злочинів, більше того їм взагалі не відомі обставини даного злочину, а також причетності до вчинення даного злочину обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В судовому засіданні сторона захисту обґрунтовувала відсутність складу кримінального правопорушень у обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 показаннями свідків ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_18 та письмовими доказами, які були подані в підготовчому судовому засіданні та відкриті стороні обвинувачення.

Свідок ОСОБА_51 в судовому засіданні пояснив, що під час будівництва мосту в селі Розтоки, Путильського району він працював водієм камаза. Гравій перевозили самоскидом. З фірми замовника приходила людина, яка контролювала їх роботу, але що це за фірма йому не відомо. Працювали там з жовтня по грудень 2017 року. На виконання цих робіт його запросив ОСОБА_14 , заробітна плата була 300-400 гривень в день, оплата була готівкою раз в тиждень. Облік роботи не вели. Документів для перевезення не надавали. З фірми "Дімон 2007" також з ними працювали кілька чоловік. Коли він прибули на об`єкт балки встановлені не були. Звідки їх привозили не відомо. ОСОБА_20 та ОСОБА_15 не знає. На об`єкті працював кожен день з 08.00-20.00 год., їх привозили та відвозили представники фірми "Дімон 2007". Всі транспортні засоби залишалися на будівництві. Заправляли їх там же, облік використаного палива особисто вони не вели. Щоденно привозили близько 300-400 літрів палива.

Свідок ОСОБА_52 в судовому засіданні пояснив, що восени 2017 року працював водієм самоскиду на ПП «Дімон 2007». В той самий час він працював у Косівському райагробуді, де керівником був ОСОБА_14 . На об`єкті по будівництву моста в с. Розтоки Путильського району було багато техніки (ескалатори, бульдозери, самоскиди). Грунт возили по напарямку русла річки. Працювали там кожного дня, розраховувалися з нами в кінці тижня готівкою 400-500 грн. за день. Роботу приймала людина з фірми, хто був генеральним підрядником. Облік виконаних робіт не вели. Дану роботу йому запропонував його керівник - ОСОБА_14 , їх привозили і забирали машиною, робочий графік був з 08.00 до 17.00. Звіт по виконаній роботі вони не робили, тому що не було відповідних вказівок. ОСОБА_57 не контролював проведення робіт, але забезпечував всім необхідним.

Свідок ОСОБА_53 в судовому засіданні пояснив, що він працював на об`єкті по будівництву мосту в с. Розтоки, де робили майданчики, потім встановлювали панельні перекриття. Кар`єрів по видобуванню гравію в с. Розтоки немає. Йому відомо, що з русла річки самовільно ґрунти забирати не можна.

Свідок ОСОБА_54 в судовому засіданні суду пояснив, що працював трактористом-екскалаторщиком та у грудні 2017 року здійснював роботи в с. Розтоки, Путильського району, Чернівцької області, а саме, вантажив грунт, який вивозився в тому ж селі на підсипку моста. До місця роботи працівників відвозив роботодавець - ОСОБА_18 . Працювали з початку жовтня до половини грудня, з понеділка по суботу, заробітна плата виплачувалася 1 раз на 2 тижні у розмірі близько 500 грн. в день. По навантаженню автомобілів грунтом облік не вівся та звіти не здавались. Везли грунт приблино на відстань 3-4 км. В той час він працював водієм на фірмі, де керівником був ОСОБА_58 . Саме останній забезпечував працівників на об`єкті всім необхідним: підвозив паливо, продукти харчування, запчастини.
Свідок ОСОБА_55 в судовому засіданні пояснив, що в с. Розтоки, Путильського району, Чернівецької області з початку жовтня до грудня 2017 р на підставі 3-х місячної угоди працював на екскаваторі по розгрузці гравію разом з іншими працівниками в кількості близько 10 чоловік. Залучив до даної роботи ОСОБА_18 . Возили ґрунти на відстань близько 4-5 км., за день вантажили близько 30 машин гравію, який брали на місцях де показував ОСОБА_18 . Між ОСОБА_18 та ОСОБА_14 була домовленість про спільну роботу, оскільки ОСОБА_14 постійно був на об`єкті, забезпечував працівників всім необхідним: підвозив запчастини, продукти харчування, пальне. На об`єкт всіх працівників відвозив ОСОБА_18 . Заробітну плату отримували готівкою, близько 12 тисяч грн. в місяць. Техніки на об`єкті було багато: зіл, камаз погрузчик, ваз, два екскаватори. Вся техніка належала ОСОБА_18 , особиста техніка не використовувалась.

Свідок ОСОБА_56 в судовому засіданні пояснив, що він працює бульдозеристом та трактористом і з жовтня до грудня 2017 року на об`єкті по будівництву моста в с. Розтоки виконував роботи, до яких його залучив ОСОБА_18 . Гравій брався з русла річки, де йому попередньо вказали місце і вивозився 4-5 машинами. У ОСОБА_18 в той час працював офіційно трактористом та отримував заробітну плату готівкою кожні 2 тижні, 600-700 грн. в день, яку йому виплачував ОСОБА_18 . З ним ще працювало близько 10-ти осіб. Документів не складали і облік не вели. Обвинувачений ОСОБА_14 систематично приїжджав на об`єкт та привозив пальне, запчастини.

Свідок ОСОБА_18 в судовому засіданні суду пояснив, що є засновником фірми «Дімон 2007», займається будівельними роботами близько 10 років в тому числі приймав участь у тендерах по Чернівецькій області. Об`єкт будівництва моста в с. Розтоки, Путильського району, Чернівецької області йому відомий, оскільки він там працював 3 місяці 2017 році з жовтня і ввесь цей період на об`єкті був майже щоденно. Про будівництво даного об`єкта йому повідомив його добрий знайомий ОСОБА_14 , який сказав, що одна людина з Чернівців пропонує виконати деякі роботи на цьому об`єкті. Згодом вони зустрілися в м. Чернівці і все обговорили. Потім всі зустрілися ще раз на об`єкті в с. Розтоки і вже на місці обговорювали всі деталі, а геодезист показав територію. То був ОСОБА_37 , який був керівником фірми і ще 1 людина. Домовилися за суму. Роботи було багато. Уклав договір безпосередньо на об`єкті, текст якого особисто привозив ОСОБА_37 на початку жовтня 2017 року на переміщення суміші гравію (грунту) з 1 місця в інше місце. Згодом почали звозити техніку. Від моста до місця забору гравію було близько 5-6 км. Працівників було 10 чоловік, з техніки був камаз, маз, краз, маз, 2 ексаватори, каток, кран, бульдозер. На трудовому договорі були: ОСОБА_59 , він та інші особи. В процесі виконання цих робіт познайомився з ОСОБА_20 . На об`єкті був Укравтодор та технагляд. Облік грунту вівся в кубах, акти виконаних робіт підписував власноруч та застосовував кліше. Розрахунок з працівниками був в процесі роботи. Від фірми «Перша будівельна ліга» отримував заробітну плату. ОСОБА_14 до виконання робіт залучався неофіційно, оскільки був його близьким товаришем і в процесі виконання робіт допомагав йому підвозити на об`єкт пальне, запчастини та все інше що було необхідне. За виконану роботу отримував кошти на банківські рахунки, з яких знімав кошти як він особисто так і ОСОБА_14 за його дорученням. Генеральним підрядником по даному об`єкту була приватна фірма «Перша будівельна ліга». Він також приймав участь у виконанні робіт по розвантаженню 100 плит, але не бачив щоб їх монтували на міст. Його бухгалтер вів облік по виконаним роботам.

Аналізуючи та оцінюючи показання вказаних вище свідків захисту, суд приходить до висновку, що дані докази спростовують причетність ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, оскільки всі вони стверджували, що роботи по облаштуванню тимчасових будівельних майданчиків проводилися і успішно завершилися, жодних неправомірних дій, направлених на перерахування безготівкових коштів між рахунками та подальше незаконне переведення безготівкових коштів у готівку під приводом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій ОСОБА_14 не вчиняв, оскільки свідок ОСОБА_60 в судовому засіданні підтвердив, що ОСОБА_14 є його товаришем і за виконану ним роботу (допомогу) отримував кошти на банківські рахунки, з яких знімав кошти як він особисто так і ОСОБА_14 за його дорученням.

Крім того, як вбачається з письмових доказів, зокрема з акту № 2/212 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (т.2 а.с. 213-215) замовником Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області були прийняті від виконавця ТОВ «Перша Будівельна Ліга», перевірені та оплачені лише роботи по акту № 2/12 від 08.12.2017 року форми № КБ-2В приймання виконаних будівельних робіт по Локальному кошторису 3-5-13 на монтажні майданчики за грудень 2017 року. Вказаний акт був підписаний з боку Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області ОСОБА_24 та з боку ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_20 та ним були прийняті наступні роботи, зокрема: розробка ґрунту екскаватором та навантаження у транспортні засоби - 210735,04 грн.; перевезення ґрунту об`ємом 34033,16 т. самоскидами на відстань 4,28 км. 783783,56 грн.; ущільнення земляного полотна котками - 31876,59 грн.; плити ПД-2 об`ємом 75,6 м2 на суму 313949,41 грн., а всього за актом були підтверджені та прийняті виконані роботи на загальну суму 1 764 600, 31 грн.

Як вбачається з довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 08.12.2017 року форми № КБ-3, підписаної з боку Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області ОСОБА_24 та з боку ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_20 , яка додається до акту № 2/12 від 08.12.2017 року форми № КБ-2В, вартість виконаних робіт склала 1 764 982,22 грн. (т.2 а.с.217).

За платіжним дорученням № 146 від 08.12.2017 року Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області на рахунок ТОВ «Перша Будівельна Ліга» по акту № 2/12 від 08.12.2017 року приймання виконаних будівельних робіт 11.12.2017 року здійснено перерахування коштів в сумі 1 764 982,22 грн. (т.2,а.с.-216), які були отримані адресатом 20.12.2017 року відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «Перша Будівельна Ліга» (т.5 а.с.165-230).

Решта досліджених судом письмових доказів, поданих стороною обвинувачення, а саме: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 2018 рік на суму 938 412,91 грн., (т.2,а.с.-234-240); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за 2018 рік на суму 9436154,630 грн. (т.2,а.с.-225); акт приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в за 2018 рік на суму 8497741,72 грн., (т.2 а.с. 226-231) не були прийняті Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, а відповідно не були оплачені та не враховані для фінансового зарахування раніше наданих коштів, у тому числі авансу.

Вказані два акти та довідка не були підтверджені або завірені уповноваженою особою Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, а отже не набули статусу офіційних документів, оскільки вони є двосторонніми, тобто обов`язковим реквізитом є підпис та печатка другої сторони. Враховуючи все вищевикладене колегі суддів вважає, що вказані вище письмові докази не можуть свідчити про доведеність вини обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Про неприйняття вказаних документів та не утворення ними будь-яких негативних юридичних наслідків свідчать наявні у матеріалах кримінального провадження службова записка (т.2 а.с.-223) та лист Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області за вих. № 432 від 25.04.2018 року про непогашення ТОВ «Перша Будівельна Ліга» авансового платежу в сумі 8 953 500 грн. (т.2 а.с. 224).

Судом також досліджувався договір № 77 від 28.08.2017 року про закупівлю робіт за державні кошти із змісту якого вбачається, що він був укладений між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області в особі начальника ОСОБА_16 та ТОВ «Перша Будівельна Ліга» із будівництва у 2017-2018 роках автодороги Р-62 Криворівня Усть - Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22 + 400 - км 23 + 600, загальною визначеною динамічною вартістю в сумі 98 457 866,44 грн. Згідно п. 6.2.12 вказаного вище договору замовник має право здійснювати попередню оплату згідно з чинним законодавством на строк до трьох місяців у розмірі, що не перевищує 30% вартості послуг. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3. По закінченню зазначеного терміну невикористана сума авансу повертається Замовнику (т.2 а.с.-192-199).

18.09.2017 року ТОВ «Перша Будівельна Ліга» до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області було подано рахунок-фактуру № 01/09 про видачу авансу на придбання матеріалів для будівництва на загальну суму 7 461 250 грн. (т.2 а.с. 219).

Згідно умов, передбачених Договором № 77 від 28.08.2017 року Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області та платіжним дорученням №64 від 18.09.2017 року (т.2 а.с. 218) було перераховано аванс в розмірі 8 953500,00 грн. на рахунок ТОВ «Перша Будівельна Ліга», який був отриманий адресатом 29.09.2017 року відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «Перша Будівельна Ліга» (т.5 а.с. 165-230).

Оскільки в межах передбачених Договором № 77 тримісячного строку підрядник (виконавець) ТОВ «Перша Будівельна Ліга» не повернув та не погасив аванс на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області звернулась з відповідним позовом до Господарського суду Чернівецької області і 07.08.2018 року рішенням Господарського суду Чернівецької області було ухвалено стягнути з ТОВ «Перша Будівельна Ліга» на користь Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області кошти в сумі 8 953500,00 грн. неповернутого авансу.
Сторона обвинувачення, доводячи перед судом ту обставину, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 скоїв злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України посилається на висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 14 серпня 2017 року № 3078-3081/18-26 від 07.06.2018 року (т. 5 а.с.132-149).

Так, відповідно до питань 6,7,8 вказаного вище висновку експерта в акті №2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня-Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600», а саме міст через р. Черемош на ПК13+0335 (III етап) внесено відомості про перевезення ґрунту на відстань 4,28 км на загальну суму 783 783,56 грн. без ПДВ, та 940540,27 грн. з ПДВ. В акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 2018 року на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути-Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600», а саме

міст через р. Черемош на ПК13+0335 (III етап) внесено відомості про

перевезення ґрунту на відстань 4 км на загальну суму 782 010,76 грн. без ПДВ, та 938 412,91 грн. з ПДВ. В акти № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2018 року та № 2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути-Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600», а саме

міст через р. Черемош на ПК 13+0335 (III етап) внесено відомості про

перевезення ґрунту на загальну відстань 8,28 км на загальну суму 1 565 794,32

грн. без ПДВ, та 1 878 953,18 грн. з ПДВ.

У відповідності до вимог п.п. 5,6,7 ч.1 ст. 102 КПК України у висновку експерта повинно бути зазначено: опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом; докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка; обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.
Як вбачається із дослідницької частини вказаного вище висновку експерта дослідження проводилось методом вивчення наданих на дослідження матеріалів досудового розслідування та контрольних обмірів об`єкту дослідження з наступним визначенням відповідності частини фактично виконаних робіт актам виконаних робіт форми № КБ-2в тощо, без жодного аналізу кожного з них. Крім того, що стосується питань (6,7.8) щодо перевезення ґрунтів, то у висновку експерт жодним чином не вказав про будь-які контрольні заміри (обміри) на місцевості, які ним проводилися для відповіді на вказані вище питання, не визначались місця забору ґрунту для визначення реальної кількості ґрунту і відстані його перевезення. Крім того, у висновку не вказано також будь-яких розбіжностей між відомостями, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт № 2/12 та №2 з фактично виконаними роботами. Відповідаючи на питання № 8, експерт просто арифметично підсумував вартості та відстані перевезення ґрунту, які зазначені у зазначених вище акті № 2/12 за грудень 2017 року та акті № 2 за 2018 рік. При цьому будь-яких невідповідностей, зокрема між фактично виконаними та внесеними в акт приймання роботами по перевезенню ґрунту, експертом не було виявлено та факт перевезення ґрунту на відстань 4,28 км на загальну суму 783783,56 грн., про що зазначено в акті № 2/12, не було спростовано.

Посилання сторони обвинувачення на те, що ОСОБА_14 був фактичним керівником ПП «Дімон-2007», яким фактично керував та виводив державні кошти із банківських рахунків з подальши їх конвертуванням у готівку, а також те, що останній маючи доступ до рахунків ПП «Дімон-2007», ФОП ОСОБА_18 та карткових рахунків ФОП ОСОБА_18 , вчинив дії, направлені на перерахування безготівкових коштів між вказаними рахунками та подальше незаконне переведення безготівкових коштів у готівку під приводом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій спростовується наступними матеріалами справи.

Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Мінюсту України єдиним засновником та директором ПП «Дімон-2007» є ОСОБА_18 , підприємство зареєстроване 06.04.2007 року в Головному управлінні регіональної статистики, Косівська райдержадміністрація Івано-Франківської області, та податковому органі (т.15 а.с.-175-178).

ПП «Дімон-2007» здійснювало субпідрядні роботи на підставі наступних договорів: договір про спільну діяльність підприємств № 9 від 06.10.2017 року (т.2 а.с. 156) між ТОВ «Перша Будівельна Ліга» в особі ОСОБА_20 та ПП «Дімон-2007» в особі директора ОСОБА_18 про співробітництво при будівництві автомобільної дороги Р-24 Криворівня Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600; договір про надання транспортних послуг № 8 від 06.10.2017 року з додатком договірної ціни між ТОВ «Перша Будівельна Ліга» в особі ОСОБА_20 та ПП «Дімон-2007» в особі директора ОСОБА_18 , за яким ПП «Дімон-2007» зобов`язалось здійснити перевезення вантажів власними та залученими транспортними засобами на об`єктах Замовника, (т.2 а.с. 159); договір оренди № 7 від 06.10.2017 року між ПП «Дімон-2007» в особі директора ОСОБА_18 та ТОВ «Перша Будівельна Ліга» в особі ОСОБА_20 про надання в строкове платне користування транспортних засобів/спецтехніки без операторів (т.2 а.с. 163-165).

Крім того, як вбачається з протоколу тимчасового доступу до документів від 04.12.2018 року (т.15 а.с.7-10) та протоколу огляду від 04.12.2018 року (т.15 а.с.11-163) з рахунків фізичної-особи підприємця ОСОБА_18 були зняті кошти обвинуваченим ОСОБА_14 . Дана обставина підтверджена як самим обвинуваченим в судовому засіданні, так і свідком ОСОБА_18 , який підтвердив, що ОСОБА_14 до виконання робіт залучався неофіційно, оскільки був його близьким товаришем і в процесі виконання робіт допомагав йому підвозити на об`єкт пальне, запчастини та все інше що було необхідне. За виконану роботу отримував кошти на банківські рахунки, з яких знімав кошти як він особисто так і ОСОБА_14 за його дорученням.

Як вбачається із змісту самої довіреності від 05 жовтня 2017 року ПП «Дімон 2007» в особі ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_14 представляти інтереси ПП «Дімон 2007» та фізичної особи підприємця ОСОБА_18 , серед іншого і здійснювати закупки у різного роду контрагентів паливно-мастильних матеріалів, запчастин та вузлів для поточних та капітальних ремонтів спецтехніки, забезпечувати доставку їх безпосередньо на об`єкти виконання будівельних робіт. Цією довіреністю ОСОБА_14 також наданий доступ до користування картковими рахунками ПП «Дімон 2007» та фізичної особи підприємця ОСОБА_18 для забезпечення фінансовими ресурсами виконання перелічених функцій (т.20 а.с.75).

Твердження сторони обвинувачення про те, що обвинувачений ОСОБА_14 залучив до виконання робіт з улаштування тимчасових будівельних майданчиків ПП «Дімон-2007», яким фактично керував, з метою подальшого складання документів з недостовірними відомостями про обсяги виконаних робіт спростовується показаннями свідків ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_18 та наступними письмовими доказами по даному кримінальному провадженню, які в цілому свідчать про реальне виконання робіт.

Так, з акту здачі-приймання робіт між ПП «Дімон-2007» в особі директора ОСОБА_18 та ТОВ «Перша Будівельна Ліга» про надані послуги вбачається. що були надані послуги з оренди транспортних засобів (спецтехніки) на загальну вартість 289 848,77 грн. (т.2 а.с.166).

З акту здачі-приймання робіт між ТОВ «Перша Будівельна Ліга та ПП «Дімон-2007» в особі директора ОСОБА_18 вбачається, що були проведені роботи з перевезення ґрунту на 4,28 км загальною вартістю 783795,63 грн. (т.2 а.с.167).

Транспортною схемою доставки матеріалів для будівництва під`їзної дороги для спорудження моста на ПК13+0335, складена керівником проекту ОСОБА_37 та виконавець ОСОБА_61 , із зазначеною загальною довжиною 8,47 км, відкоригована зазначена фактична довжина 4,28 км., надана листом Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області за № 889 від 25.07.2018 року (т.14 а.с. 23).

З акту № 2/12 від 08.12.2017 року форми № КБ-2В вбачається, що приймання виконаних будівельних робіт по Локальному кошторису 3-5-13 на монтажні майданчики (залишки) за грудень 2017 року (т.2 а.с. 213), підписаний з боку Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області ОСОБА_24 та з боку ТОВ «Перша Будівельна Ліга» за яким були прийняті наступні роботи, що фактично виконувались ПП «Дімон-2007»: розробка ґрунту екскаватором та навантаження у транспортні засоби, перевезення ґрунту самоскидами на відстань 4,28 км., ущільнення земляного полотна, улаштування вирівнюючих шарів основи із щебню автогрейдером, Всього за актом 1 764 600, 31 грн. та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 08.12.2017 року форми № КБ-3, підписаний з боку Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області ОСОБА_24 та з боку ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_20 , на суму 1 764 982,22 грн. (т.2 а.с.217)

А також наданими під час судового розгляду письмовими доказами стороною захисту, що підтверджують господарські операції по виконанню субпідрядних робіт: виписки по банківському рахунку ПП «Дімон-2007» за період з 01.10.2017 року по 31.03.2018 року; видаткова накладна №РН-тКЛ07334 від 20.10.2017 р.; рахунок фактура №26 від 31.10.2017 р.; акт виконаних робіт №ІФ-К-17004853; видаткова накладна №РН-0000001 від 31.10.2017 р.; накладні №31 від 26.10.2017 р., №32 від 31.10.2017 р., №215 від 12.10.2017 р.; видаткова накладна №20 від 02.11.2017 р.; накладна №033 від 03.11.2017 р.; видаткова накладна №164 від 06.11.2017 р.; видаткова накладна №К-00030816 від 21.11.2017 р.; видаткова накладна №82 від 23.11.2017 р.; накладні №33 від 10.11.2017 р., №45 від 15.12.2017 р.; видаткові накладні №К-00060458 від 16.12.2017 р., №23000207 від 04.01.2018 р., №23000205 від 04.01.2018 р., №ЕР-48770 від 22.11.2017 р.; накладна №3 від 05.01.2018 р.; видаткові накладні №23001288 від 22.01.2018 р., №К-00031091 від 18.01.2018 р.; накладна №211 від 09.10.2017 р.; видаткова накладна № від 26.01.2018 р.; товарно-транспортна накладна №139208/СМ від 26.01.2018 р., накладні №173 від 25.12.2017 р., №148 від 28.02.2018 р., №149 від 28.02.2018 р.; видаткова накладна №24 від 15.12.2017 р.; накладна №57354 від 26.10.2017 р.; видаткова накладна №1614 від 31.10.2017 р.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1614 від 31.10.2017, копії паспорта та сертифікату відповідності; акт звіряння між ТОВ «Теплоенергоцентр» та ПП «Дімон-2007» за січень 2016 р. грудень 2017 р.; акт звіряння між ТОВ «Теплоенергоцентр» та ФОП ОСОБА_18 по договору купівлі-продажу за січень 2017 р. грудень 2017 р.; договір №82/12-17 купівлі-продажу нафтопродуктів від 28.12.2017 р., та додаткова угода до нього; видаткова накладна №ФОП-000006 від 04.01.2018 р.; накладна №22 від 22.12.2017 р.; чеки за оплату пального за період з жовтня 2017 року по лютий 2018 року; накладна №214 від 10.10.2017 р. та товарні чеки; копія Свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_62 , копія Свідоцтва платника єдиного податку та товарні чеки; копія Договору №02 від 09.10.2017 р. оренди легкового автомобіля; копія Довіреності від 05.10.2017 р. на ім`я ОСОБА_14 ; копія Договору оренди транспортних засобів та спецтехніки №4 від 04.09.2017 р. (т.20 а.с.6-77).

Інформація Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 14.08.2018 року про те, що за ПП «Дімон-2007» та ФОП ОСОБА_18 великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, Управлінням не реєструвалися (т.7 а.с.2) не беруться судом до уваги, оскільки не свідчить про невиконання робіт.

Твердження сторони обвинувачення про те, що обвинувачений ОСОБА_15 приймав безпосередню участь при визначенні способів вчинення злочину, порадами, вказівками сприяв безпосередньому вчиненню злочину, в тому числі щодо способів виведення державних коштів із банківських рахунків та подальшого їх конвертування у готівку, залучив до вчинення злочину ОСОБА_14 , звітував організатору про відомі йому обставини щодо вчинення дій, направлених на привласнення державних коштів та отримав від організатора транспортний засіб в якості винагороди за вчинення дій, направлених на досягнення мети діяльності організованої злочинної групи у заволодінні державними коштами не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду.

Так, відповідно до Наказу № 28-к від 15.12.2015 року ОСОБА_15 прийнятий на постійну роботу на посаду інженера відділу інвестиційно-кошторисної роботи Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області (т.6 а.с.243) і з 06.09.2016 року переведений на посаду начальника тендерно-договірного відділу.

З посадової інструкції начальника тендерно-договірного відділу Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області вбачається, що він готує проекти документації конкурсних торгів, необхідну інформацію на засідання комітету з конкурсних торгів, здійснює заходи щодо організації та проведення процедур закупівель товарів та послуг за державні кошти (т.6 а.с.252), а отже обвинувачений ОСОБА_15 функціонально та за посадою не був пов`язаний з контролем, перевіркою, прийняттям та оплатою робіт підрядників на замовлення Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Запрошення від Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області до участі у переговорах за вих.№ 876 від 17.07.2017 року на адресу ТОВ «Перша Будівельна Ліга» складена виконавцем ОСОБА_31 , а не ОСОБА_15 , та підписане першим заступником начальника Служби ОСОБА_24 без зазначення такого кваліфікаційного критерію як вартість попереднього виконання робіт повинна бути не менша ніж 50 % від очікуваної вартості даної процедури закупівлі. (т.3 а.с. 52).

Протокол № 278 від 08.08.2017 року проведення переговорів з учасником складався тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області в числі ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_15 та заступником директора ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_65 , за яким обрано на проведення закупівлі ТОВ «Перша Будівельна Ліга» (т.3 а.с.50-51).

Крім того, жоден з допитаних свідків в судовому засіданні, членів тендерного комітету, не вказав, що з боку ОСОБА_15 було прохань чи впливів на обрання підрядником певного суб`єкта господарювання. В судовому засіданні також не встановлено належними і допустимими доказами безоплатного отримання ОСОБА_15 від організатора в якості винагороди транспортного засобу за вчинення неправомірних дій.

Документи, за якими були прийняті роботи ТОВ «Перша будівельна ліга», зокрема, акт № 2/12 від 08.12.2017 року форми № КБ-2В приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 08.12.2017 року були підписані першим заступником начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області ОСОБА_24 та провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби ОСОБА_21 .

За посадовою інструкцією ОСОБА_24 здійснює керівництво відділом якості та технічного контролю, інвестиційно-кошторисної та тендерної роботи. Організовує контроль за якістю виконання дорожніх робіт, відповідає за використанням коштів на дорожньо-будівельні роботи, є головою комітету з торгів, питаннях проведення процедур закупівель. (т.6 а.с. 248)

За посадовою інструкцією ОСОБА_21 здійснює контроль за якістю виконання дорожньо-будівельних робіт, ходом виконання будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг, відповідність обсягів та строків робіт, матеріалів, виробів конструкцій нормативним документам, проектно-кошторисній документації та робочим кресленням; проводить контроль за виконанням робіт на об`єктах, оформлення документів, що засвідчують їх відповідність. (т.6,а.с.-255).

Стороною обвинувачення, в якості доказів доведеності вини обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні інкримінованого їм злочину, подав матеріали НСРД, які містяться в матеріалах кримінального провадження (т.9, т.13) та стенограми до них (т.т.10,11), які на думку колегії суду не встановлюють будь-які фактичні дані та не підтверджують обставини, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, у тому числі на які посилалась сторона обвинувачення, як на доведеності вини обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Таким чином в обвинувальному акті не сформульовано, які саме завідомо неправдиві документи були складені ОСОБА_14 або які дії були вчинені ним та ОСОБА_15 для звіту ОСОБА_20 перед Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області по коштах, раніше отриманим ТОВ «Перша Будівельна Ліга» в якості авансу. Також не вказано на підставі яких даних або відповідних експертних висновків було встановлено незаконне заволодіння грошовими коштами.

Крім того, колегія суддів дійшла висновку, що матеріали кримінального провадження зібрані в недостатньому об`ємі, основні докази слідством в кримінальному провадженні здобуті з порушенням норм КПК України. Відтак, жодним з доказів, поданих стороною обвинувачення не доведено факту умисного вчинення обвинуваченими ОСОБА_14 та ОСОБА_15 інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КПК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою злочинною групою, у особливо великих розмірах.

Також, надані прокурором докази, суд не вважає такими, що доводять вину обвинувачених у вчиненні злочину поза розумним сумнівом. Покази обвинувачених, докази та аргументи сторони захисту, щодо обставин справи не спростовані жодним із наданих прокурором та досліджених судом доказів.
Крім того, згідно з ч.3 ст. 28 КК України під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки.
Відповідно до роз`яснень п.п. 1, 4, 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єданнями» від 23.12.2005 року № 13, суди мають досліджувати докази не лише стосовно конкретних злочинів, а й щодо тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою чи злочинною організацією, - щодо виду об`єднання, мети його створення і плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, тривалості існування, матеріальної бази, кількісного складу, вербування нових членів, структури та ієрархії об`єднання, наявності в нього корупційних зв`язків, існування певних правил поведінки його членів, розподілу між ними функцій тощо.
Висновок органів досудового слідства щодо вчинення підсудними злочину у складі організованої злочинної групи не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні.
У відповідності до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, усі сумніви стосовно доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Так, у відповідності до п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 29.06.1990 року із змінами «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду справ і постановлення вироку» всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь підсудного. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.

Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Як вказує п.2 ст. 6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» від 04 листопада 1950 року, ратифікованою Україною 17 липня 1997 року, кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Крім того, у п.25 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Капо проти Бельгії» (Capeau v Belgium), 42914/98, 13 січня 2005 року значиться, що в кримінальних справах питання прийняття доказів належить досліджувати загалом в світлі пункту 2 статті 6 Європейської Конвенції , і вимагає воно, окрім іншого, щоб тягар доказування лежав на стороні обвинувачення.

Зазначене свідчить, що в даному випадку має місце невиконання стороною обвинувачення свого обов`язку по доказуванню винності особи, передбаченого не тільки Конституцією та Законами України, але й Міжнародною Конвенцією «Про захист прав людини і основоположних свобод», згода на обов`язковість виконання якої дана Україною.

Наведені положення Конвенції та практики Європейського Суду з прав людини відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини" застосовуються при розгляді справ як джерело права.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо встановлена відсутність у діянні складу кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цього Кодексу, були виявлені під час судового розгляду, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Враховуючи те, що жоден із досліджених судом доказів, не стверджує вчинення ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою злочинною групою, у особливо великих розмірах, а інші докази не доводять вину обвинуваченого поза розумним сумнівом, в межах висунутого обвинувачення, суд усі сумніви щодо доведеності вини обвинувачених тлумачить на їх користь, та вважає необхідним виправдати обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за ч.5 ст. 191 КК України, у зв`язку із недоведеністю в їх діях складу такого кримінального правопорушення.
Процесуальні витрати за проведення експертиз мають бути здійснені за рахунок Державного бюджету України.

Речовими доказами суд розпоряджається у відповідності із ст.100 КПК України

Керуючись ст.ст. 368, 370,374, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
ОСОБА_14 визнати невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та виправдати його у зв`язку з відсутністю в його діях складу цього злочину.

ОСОБА_15 визнати невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та виправдати його у зв`язку з відсутністю в його діях складу цього злочину.

Речові докази по справі, а саме: кліше підпису директора ПП «Дімон-2007» ОСОБА_18 залишити у ОСОБА_18 ,; копію договору про спільну діяльність підприємства №9, укладеного між ТОВ «Перша Будівельна Ліга» та ПП «Дімон-2007», копію договору про надання транспортних послуг №9, укладеного між ТОВ «Перша Будівельна Ліга» та ПП «Дімон-2007», договір оренди №7, укладений між ТОВ «Перша Будівельна Ліга» та ПП «Дімон-2007», акт здачі-приймання робіт про оренду транспортних засобів, складений між ТОВ «Перша Будівельна Ліга» та ПП «Дімон-2007», акт здачі-приймання робіт про перевезення ґрунту на відстань 4,28 км, складений між ТОВ «Перша Будівельна Ліга» та ПП «Дімон-2007», відомість обсягів робіт виконаних ТОВ «Перша Будівельна Ліга» - залишити в матеріалах кримінального провадження; документи, вилучені в ході проведення обшуку та тимчасового доступу до документів у приміщенні ТОВ «3 Бетони» та визнанні речовими доказами на підставі постанови СУ ГУНП в Чернівецькій області від 20.08.2018 року (Том 4 а/с 128-132) - залишити в матеріалах кримінального провадження; флеш-носії та оптичні диски - залишити в матеріалах кримінального провадження.
На вирок може бути подана апеляція до Чернівецького апеляційного суду протягом 30-ти діб з дня його проголошення, а обвинуваченими в той же строк з дня вручення їм копії вироку.

Копію вироку вручити прокурору та обвинуваченим негайно.

Суддя-доповідач Першотравневого
районного суду м. Чернівці ОСОБА_1

Суддя Першотравневого
районного суду м. Чернівці ОСОБА_2

Суддя Першотравневого
районного суду м. Чернівці ОСОБА_3