справа №176/203/21
провадження №1-кс/176/27/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021 року за №0000004, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 1288/21 від 23.02.2021 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , з можливістю вилучення документів у відділені, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи всі рахунки приєднані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 28.09.2020 року по 01.10.2020 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що у секторі дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000004 за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Невстановлена особа шляхом шахрайства та заміни сім- картки номеру телефона заявника - НОМЕР_3 , зняла грошові кошти з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформила договори на отримання грошових коштів в кредит у різних фінансових установах.
За даним фактом 05.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000004 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту було з`ясовано що, 28.09.2020 року потерпіла ОСОБА_5 помітила, що на її мобільному телефоні зник зв`язок. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй повідомили що сім-карта заблокована, та пояснили що її номер телефону віддалено заблоковано та відновлено на іншому телефоні. Після чого вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 14 974 грн, 55 коп., а також оформлено оплату частинами на товари в інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5098 грн. та 19098 грн., а також з пенсійної карти № НОМЕР_2 було знято 132 гривень.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000004, 29.09.2020 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом заміни сім-карт заявників здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.01.2021 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , шляхом переводу за призначенням платежу повернення боргу, та здійснено інші транзакції по рахункам (арк. спр. 11).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021 року за №0000004, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , з можливістю вилучення документів у відділені, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи всі рахунки приєднані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 28.09.2020 року по 01.10.2020 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1