Справа № 202/2190/21
Провадження № 1-кс/202/1924/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Медексперт-груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 січня 2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2021 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Медексперт-груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 січня 2017 року, відповідно до якого просив: скасувати у повному обсязі арешт з належної ПП «Медексперт-груп» () земельної ділянки з кадастровим номером :01:012:0429, площею 9,3769 га, розташованої на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_5 від 26.07.2018 року (справа № 202/4212/18, провадження № 1-кс/202/3404/2018); зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, та або процесуальних керівників по даному кримінальному провадженню негайно здійснити дії по виконанню ухвали щодо скасування арешту з належної ПП «Медексперт-груп» () земельної ділянки.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000028 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою. В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_5 від 26.07.2018 року (справа № 202/4212/18, провадження № 1-кс/202/3404/2018), за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області про арешту майна та накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0429, що розташована на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, із забороною внесення змін до Державного земельного кадастру України щодо даної земельної ділянки. На думку заявника, вказаний арешт підлягає скасуванню з огляду на те, що належна ПП «Медексперт-груп» () земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0429, розташована на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, не має жодного відношення ні до факту зловживання службовим становищем невстановленими особами, ні до факту шахрайства із земельними ділянками. Більш того, ПП «Медексперт-груп» () не має жодного відношення до невстановлених посадових осіб Кіровської селищної ради, Управління державного кадастру Дніпропетровського району, які начебто протягом вересня-листопада 2016 року неправомірним шляхом зареєстрували право власності на земельні ділянки в Дніпровському районі Дніпропетровської області та в ухвалі слідчого судді про накладення арешту від 26.07.2018 року відсутнє обґрунтування того, яким чином земельна ділянка в даному випадку може бути речовим доказом у провадженні, оскільки не підпадає під ознаки речових доказів, не відповідає жодному критерію, зазначеному у ст. 98 КПК України. Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється вже більше 4 років та за цей період часу сторона обвинувачення не знайшла жодних доказів вчинення посадовими особами ПП «Медексперт-груп» злочину, не пред`явила жодній особі підозру. У той же час, в рамках вищевказаного кримінального провадження накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0429, яка є приватною власністю ПП «Медексперт-груп» (), наявність якого обмежує право законного власника мирно володіти земельною ділянкою та таким чином потреби досудового розслідування, яке триває більше 4 років, не виправдовують такий суворий ступінь втручання у права і свободи ПП «Медексперт-груп» (), яке полягає у фактичній забороні не лише відчуження, але й навіть користування земельною ділянкою. Заявник вважає, що на сьогоднішній день відпала будь-яка потреба в арешті належної ПП «Медексперт-груп» () земельної ділянки з кадастровим номером :01:012:0429, площею 9,3769 га, а подальша заборона ПП «Медексперт-груп» () у відчуженні, розпорядженні та і користуванні своїм майном порушує конституційні права підприємства, що зумовило адвоката ОСОБА_3 звернутись до слідчого судді в інтересах ПП «Медексперт-груп» з відповідним клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 січня 2017 року.
Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 09 квітня 2021 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , ухвалою якої від 09 квітня 2021 року, відкрито провадження у справі, клопотання призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні та зобов`язано уповноважену СУ ГУНП в Дніпропетровській області надати слідчому судді матеріали кримінального провадження № 0000028 від 13 січня 2017 рокуз метою дослідження в судовому засіданні та належного розгляду поданого клопотання.
Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ПП «Медексперт-груп» в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні, обґрунтувавши доводами, що наведені у клопотанні.
Прокурор в судовому засіданні на вимогу слідчого судді для належного розгляду поданого клопотання про скасування арешту майна, надав матеріали кримінального провадження № 0000028 від 13 січня 2017 року. Проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та на теперішній час потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту не відпала.
Слідчий суддя, вислухавши представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, вважає що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Медексперт-груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 січня 2017 рокупідлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000028 від 13.01.2017 року щодо вчинення службовими особами Кіровської селищної ради, у змові із службовими особами ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області, та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, які незаконно, в порушення вимог земельного законодавства, шахрайським шляхом, виділяють приватним особам земельні ділянки державної та комунальної власності, що призводить до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

26 липня 2018 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_5 (справа № 202/4212/18, провадження № 1-кс/202/3404/2018) за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028, накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0429, що розташована на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, із забороною внесення змін до Державного земельного кадастру України щодо даної земельної ділянки.

З вказаної ухвали вбачається, що відповідно до відомостей оперативного підрозділу Національної поліції України невстановлені особи підробили державний акт про право приватної власності на землю 1-ДП 086465 від 17.10.1995 року, підставою видачі котрого було рішення Кіровської селищної ради № 23 від 16.08.1995 року. Відповідно до даного державного акту гр. ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , надано земельну ділянку площею 2 га для ведення особистого селянського господарства :01:012:0330. Аналогічні державні акти були підроблені на наступних осіб: ОСОБА_9 (Державний акт 1-ДП 086464 від 17.10.1995 року, 2 га, РНОКПП НОМЕР_2 , :01:012:0331); ОСОБА_10 (Державний акт 1-ДП 086463 від 17.10.1995 року, 1,3769 га., РНОКПП НОМЕР_3 , №:01:012:0332); ОСОБА_11 (Державний акт 1У-ДП 005974 від 17.10.1995 року, 2 га, РНОКПП НОМЕР_4 , :01:012:0333); ОСОБА_12 (Державний акт 1У-ДП 005961 від 17.10.1995 року, 2 га., РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , :01:012:0338). Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) була виготовлена ФОП ОСОБА_13 .

В подальшому зазначені земельні ділянки були відчужені та об`єднанні в земельну ділянку під кадастровим номером № :01:012:0429 та перебувають у власності ПП «Медексперт-груп» ().

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 від 17.07.2017 року земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0429, що розташована на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, відповідно до листа директора ДП «Дніпропетровське лісове господарство» Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України від 07 лютого 2018 року, вих.№ 234, земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:012:0330, 121455400:01:012:0331, :01:012:0332, :01:012:0333, 121455400:01:012:0338, розташовані на території Дніпровського району, та не входять в межі смт. Обухівка. Вищезазначені земельні ділянки розташовані на землях, які віднесені Дніпропетровський лісгоспом до категорії «лісові землі», землі вкриті рідкою рослинністю які використовуються для пасовищ, та не належали до категорії держлісфонду. На момент виділення даних земельних ділянок Кіровською селищною радою для ведення сільського господарства, землі знаходились на території Кіровської селищної ради, та ніколи не належали до земель держлісфонду.

Відповідно до акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 10 квітня 2018 року № 150-ДК/198/АП/09/0-1/-18, складеного Управлінням з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, в результаті перевірки встановлено: в наявності інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у відповідності до яких земельні ділянки площею по 2,0000 га кадастрові номери: :01:012:0330, :01:012:0331, :01:012:0333, :01:012:0338, земельна ділянка площею 1,3769 га кадастровий номер :01:012:0332 на території Обухівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області відносяться до земель з цільовим призначенням (01.03.) для ведення особистого селянського господарства та перебуває у приватній власності Приватного підприємства ПП «Медексперт-груп» (). За результатами візуального огляду встановлено, що на земельних ділянках загальною площею 9,3769 га кадастрові номера :01:012:0330, :01:012:0331, 221455400:01:012:0332, :01:012:0333, :01:012:0338, відсутні ознаки використання. Згідно листа Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :01:012:0330, :01:012:0331, :01:012:0332, :01:012:0333, :01:012:0338 не відводились за рахунок земель лісогосподарського призначення, ніколи не належали до земель лісогосподарського призначення. Відповідно до листа Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, рішення виконавчого комітету Кіровської селищної Ради народних депутатів Дніпропетровського району Дніпропетровської області «Про передачу земельних ділянок у приватну власність і користування» відносно земель, які є об`єктом перевірки, не знаходяться в Обухівській селищній раді. У зв`язку з відсутністю під час державного контролю в Головному управлінні Держгеокадастру у Дніпропетровській області запитуваного рішення виконавчого комітету Кіровської селищної Ради народних депутатів Дніпропетровського району Дніпропетровської області № 23 від 16 серпня 1995 року та документів, на підставі яких приймалось провести аналіз таких документів не вбачається можливим.

Відповідно до ч.ч. 1, 2. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У даному випадку арешт на земельну ділянку було накладено з метою її збереження як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 січня 2017 року.
Слід зазначити, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється з 13 січня 2017 року, в свою чергу арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0429 було накладено 26 липня 2018 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська та на сьогоднішній час жодних слідчих та процесуальних дій стосовно арештованого майна та, зокрема в рамках кримінального провадження, не здійснюється.
З урахуванням вищевикладених обставин, слідчий суддя вважає, що доказове значення майна, як речового доказу не є достатнім для того, щоб протягом тривалого часу забороняти власнику користуватися ним, тим більш органом досудового розслідування не встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення, по якому проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні посадових осіб ПП «Медексперт-груп», яке є власником арештованої земельної ділянки.
Слідчий суддя також враховує, що згідно із п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно із статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Європейський суд з прав людини у численних своїх рішеннях вказував на неприпустимість непропорційного втручання держави у мирне володіння майном громадян та наголошував на неухильному дотриманні справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи (справи «Спорронг та Льонрот проти Швеції», «Прессос компанія ОСОБА_14 та інші проти Бельгії, «Звольський та Звольська проти Республіки Чехія», «Василеску проти Румунії» та інші).
З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Таким чином, з огляду на вимоги доцільності і співмірності втручання держави в право власності особи, а також з огляду на тривалість арешту майна, слідчий суддя доходить висновку про те, що подальший арешт земельної ділянки з кадастровим номером :01:012:0429, що розташована на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, із забороною внесення змін до Державного земельного кадастру України щодо даної земельної ділянки, буде непропорційним втручанню у право власності, тобто у право на мирне володіння майном, а тому повинно бути припинено.
Відповідно до абз.2 п.2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила спільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження носять тимчасовий характер, зокрема, арешт майна, що відповідає положенню ст. 174 КПК України, а також ту обставину, що органом досудового розслідування не підтверджено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 січня 2017 року встановлено причетність посадових осіб ПП «Медексперт-груп» до вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування, слідчий суддя вважає, що обставини враховані слідчим суддею при накладені арешту на майно, перестали існувати і в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість поданого клопотання в частині скасування арешту майна, у зв`язку з чим вважає за необхідне його задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 липня 2018 року на земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0429, що розташована на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області.
В той же час, вимоги клопотання з приводу зобов`язання уповноважених осіб СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, та або процесуальних керівників по даному кримінальному провадженню негайно здійснити дії по виконанню ухвали щодо скасування арешту з належної ПП «Медексперт-груп» () земельної ділянки, виходять за межі повноважень слідчого судді та не підлягають задоволенню в цій частині.
Частиною 1 статті 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.
Керуючись ст. ст. 2, 3, 174, 309, 372КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Медексперт-груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 січня 2017 року задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 липня 2018 року на земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0429, що розташована на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1