1Справа № 335/7160/20 1-кс/335/4221/2021
УХВАЛА
06 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого 29 грудня 2017 року сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було укладено договір підряду №187 на суму 9 млн. 455 тис. гривень за рахунок коштів місцевого бюджету на наступний проект: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до актів приймання робіт (форма КБ-2В) завідомо неправдиві дані, а саме: завищено вартість поліетиленової труби, об`єми виконаних робіт, вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), та обсяги робіт будівельної техніки.
Досудовим слідством встановлено, що 29.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» на загальну суму 9 454 847,99 грн.
18.08.2020, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання робіт з Реконструкції зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області.
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, головою ІНФОРМАЦІЯ_4 не було надано документи що були зазначені в ухвалі суду, а саме: акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації, завдання на розробку кошторисної документації, наказу про внутрішньо-облікову політику на підприємстві, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт, акти прийому об`єкта в експлуатацію, інші акти, проекти виконання робіт, виконавчу документації, видаткові накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічні свідоцтва, паспорти, протоколи випробувань, журнали виконання робіт, загальний журнал робіт, матеріали листування щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 від 29.12.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», у зв`язку із тим, що перелічені документи не були надані сільській раді підрядчиком, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, згідно листа голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020 Вих.№02-24/459 адресованого до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що проектно-кошторисна документація була передана на коригування, та після проходження експертизи вартість проектно-кошторисної документації збільшилась більш ніж на 50% від вартості договору, згідно ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» роботи по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування, реконструкція)» потребує нової процедури закупівлі, що тягне за собою розірвання договору №187 від 29.12.2017.
За даними з відкритих джерел « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №25-05/164 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)» на загальну суму 52 900 000 грн.
17.09.2020 слідчий в порядку ст.ст.40,90 КПК України звернувся із запитом до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а саме: видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, тощо. Зазначений запит було отримано особисто представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі захисника ОСОБА_6 , однак відповіді та запитуючих документів органу досудового розслідування надано не було.
07.12.2020, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , з метою проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеного суб`єкта господарської діяльності, з метою витребування документів по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконанні робіт згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області».
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих.№12 від 11.12.2020, всі перелічені в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя документи, що стосуються об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» знаходяться на зберіганні у адвоката ОСОБА_8 , на підставі договору №11 від 04.12.2020.
16.01.2021 слідчий в порядку ст.ст.40,90 КПК України поштою, та каналами електронного зв`язку звернувся із запитами до адвоката ОСОБА_8 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з метою встановити, чи перебувають на теперішній час у ОСОБА_9 на зберіганні оригінали документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а у разі їх відсутності, прошу надати завірену належним чином копію акту приймання-передачі на відповідальне зберігання документів, як зазначено в п.4 договору №11 від 04.12.2020, однак відповіді та витребуваних документів органом досудового розслідування отримано не було.
В ході проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відкритому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , а саме НОМЕР_5 , було встановлено, що під час виконання робіт по об`єкту : «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей та будівельних матеріалів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційної (податкової) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів; завірених копій електронних договорів про приєднання до надання електронної звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2018-2020 років із зазначенням номеру присвоєної ІР адреси; завірених копій актів планових (позапланових) перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) разом з винесеними податковими повідомленнями-рішеннями вказаного платника податків за період з 2019 по 2020 рік включно, у зв`язку з чим подано дане клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:
- реєстраційної (податкової) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів;
- завірених копій електронних договорів про приєднання до надання електронної звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2018-2020 років із зазначенням номеру присвоєної ІР адреси;
- завірених копій актів планових (позапланових) перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) разом з винесеними податковими повідомленнями-рішеннями вказаного платника податків за період з 2019 по 2020 рік включно.
Встановити строк дії даної ухвали до 06.09.2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1