Справа № 369/7376/21
Провадження № 1-кс/369/1448/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2021, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 06.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

06.01.2021 до ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального проступку з боку невідомих осіб, які, маючи на меті отримання незаконним шляхом кредитних коштів на ім`я ОСОБА_4 , вчинили підроблення та в подальшому використання завідомо підроблених документів.

06.01.2021 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у липні 2020 року на її мобільний телефон почали надходити дзвінки та СМС повідомлення від невідомих їй осіб, які представлялись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вимагали повернути грошові кошти, які нібито останньою були отримані за Кредитним договором. В подальшому, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 почали надходити дзвінки та СМС повідомлення від невідомих осіб, що представлялись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які також в грубій формі та з використанням погроз щодо останньої та її рідних вимагали повернення невідомого боргу.

На початку жовтня 2020 року на домашню адресу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) надійшла Постанова приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження ВП № 63093987 від 21.09.2020 (Стягувачем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Виконавче провадження ВП № 63093987 від 21.09.2020 було відкрито на підставі Виконавчого напису від 04.09.2020 № 545, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до вище вказаного виконавчого напису № 545 від 04.09.2020 вчинено звернення стягнення з ОСОБА_4 як з боржника за Кредитним договором № 490916389 від 28.05.2014, укладеним з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 1 від 21.06.2016 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 2019-1КІ/ВЕСТА від 26.12.2018 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 16-01/19/1 від 16.01.2019 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , реквізити: IBAN НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 . Загальна сума, що підлягає стягненню становить 73 480,78 грн.

21.09.2020, згідно з інформацією з Автоматизованої системи виконавчого провадження, з метою звернення стягнення на кошти на рахунках боржника приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_5 винесено Постанову про арешт коштів боржника ( ОСОБА_4 ).

Після чого, 16.10.2020 постановою про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавчу дію передано за місцем роботи ОСОБА_4 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час банківський рахунок ОСОБА_4 (в тому числі банківську карту) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який вона отримує заробітну плату, заблоковано на підставі виконання дії про звернення стягнення на заробітну плату, що позбавляє останню можливості на отримання будь-якого доходу для життя. Про даний факт ОСОБА_4 було повідомлено приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_5 . Однак останнім проігноровано дану інформацію.

В подальшому, вкінці листопада 2020 року на домашню адресу ОСОБА_4 надійшла Постанова приватного виконавця виконавчого округу міста Київ ОСОБА_7 про відкриття виконавчого провадження ВП № 63670972 від 19.11.2020 (Стягувачем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Виконавче провадження ВП № 63670972 від 19.11.2020 відкрито на підставі Виконавчого напису № 32598 від 08.09.2020, вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно з інформацією з Автоматизованої системи виконавчого провадження 27.11.2020 з метою звернення стягнення на кошти на рахунках боржника ( ОСОБА_4 ) приватним виконавцем виконавчого округу міста Київ ОСОБА_7 постановами про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавчу дію передано за місцями роботи ОСОБА_4 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 та до Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса місця реєстрації: АДРЕСА_4 .

Однак, відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 в останньої немає та ніколи не було фінансових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_4 не укладала та не підписувала жодних Кредитних договорів/угод з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі Кредитного договору від 28.05.2014 № 490916389.

Також відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 11.12.2017 приватним виконавцем ОСОБА_9 було відкрито виконавче провадження № 55356233 про стягнення заборгованості з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке завершено у зв`язку з його виконанням в повному обсязі. Однак, жодних фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ОСОБА_4 також не було. Але в зв`язку з тим, що на той час остання була важко хвора, вона не мала можливості відстоювати свої законні права та інтереси.

З грудня 2020 року на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити дзвінки від невідомих осіб, які представляються співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в рамках програми стратегічного розвитку на території України змінило назву на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вимагають повернення заборгованості, яка виникла за Кредитним договором укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Проте, жодних фінансових зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в ОСОБА_4 (з її слів) немає та не було.

Таким чином, є всі підстави вважати, що невстановлені особи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблені документи, залучаючи приватних нотаріусів та приватних виконавців, розробили злочинну схему щодо отримання у Банках та фінансових установах кредитних коштів на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому із застосуванням погроз вчиняють незаконні дії спрямовані примушування останньої до виконання цивільно-правових зобов`язань, а саме до повернення невідомих (неіснуючих) боргів.

18.01.2021 потерпілою у кримінальному провадженні № 0000014 від 06.01.2021 ОСОБА_4 подано клопотання в порядку ст. 220 КПК України щодо звернення дізнавача до Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- кредитного договору/угоди, на підставі якого в ОСОБА_4 виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додаткових договорів до нього;

- документів на підставі, яких було укладено вище вказаний Кредитний договір (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_4 , заява ОСОБА_4 на отримання кредиту та ін.);

- кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- інших документів, що мають відношення до кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та/або мають значення для розслідування кримінального провадження,

які перебувають у власності/володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищевказане клопотання про проведення процесуальних дій задоволено дізнавачем Чайківського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 в повному обсязі.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, а також для отримання доказів причетності осіб до вчинення злочину, прокурор зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у власності/володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , та можливість їх вилучити, а саме належним чином завірені копії наступних документів:

- кредитного договору/угоди, на підставі якого в ОСОБА_4 виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додаткових договорів до нього;

- документів на підставі, яких було укладено вище вказаний Кредитний договір (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_4 , заява ОСОБА_4 на отримання кредиту та ін.);

- кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- інших документів, що мають відношення до кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та/або мають значення для розслідування кримінального провадження.

Документи (інформація) зазначені вище є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів прокурором надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, прокурором на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , начальникові сектору дізнання ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до копій документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у власності/володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме належним чином завірених копій наступних документів:
- кредитного договору/угоди, на підставі якого в ОСОБА_4 виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додаткових договорів до нього;
- документів на підставі, яких було укладено вище вказаний Кредитний договір (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_4 , заява ОСОБА_4 на отримання кредиту та ін.);
- кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- інших документів, що мають відношення до кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та/або мають значення для розслідування кримінального провадження,
з можливістю вилучення вказаних документів та інформації.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилається прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1