Справа № 761/8747/21
Провадження № 1-кс/761/5812/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гелексі» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року у кримінальному провадженні № 0000072, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України,
в с т а н о в и в:
04 березня 2021 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року у кримінальному провадженні № 0000072, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.
У судовому засіданні представник ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Прокурор Київської міської прокуратури, за клопотанням якого було арештоване майно, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення представника заявника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000072, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000072, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, задоволено. Накладено арешт на вилучене 24 вересня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальца (Щорса), 36, в офісному приміщенні за місцем фактичного розташування ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», майно, а саме крім іншого на: зелену папку із назвою ТОВ «ФК» Гелексі справки», у якій знаходяться довідки та заяви про надання довідок про закриття кредиту від фізичних осіб та рахунки; синю папку із назвою ТОВ «ФК» Гелексі колектори», у якій знаходиться договори доручень ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів», ТОВ додаткові договори, рахунки на оплату та акти; звіти про проведення дії Повіреним від 30 серпня 2017 року (додатки № 5 до Договору доручення «01-08082017) між ТОВ «Глобал Файненс Самсунг» та ТОВ ФК «Гелексі» за період з 30 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року; договір доручення № 01-08082017 від 08 серпня 2017 року, додаткові угоди до нього, акти прийому-передачі надання послуг; додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 3-50 від 30 червня 2020 року у прошитому вигляді; додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 2-50 від 31 березня 2020 року у прошитому вигляді; картонну коробку, яка скріплена печаткою та підписана директором ОСОБА_6 , при відкритті коробки в ній виявлено, договори ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Боргова агенція» Пристав Україна, рахунки на оплату, акти прийому-передачі наданих послуг, по стягненню заборгованості, акт прийому-передачі Реєстру Боржників (та реєстри боржників) від 30 вересня 2018 року по 23 травня 2019 року, звіти про проведенні дії Повіреним.
При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вищевказане майно, послугувала наявність розумних підозр вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000072 від 05 лютого 2020 року.
Разом із цим, у своїй ухвалі слідчим суддею не зазначено, що саме послугувало підставою для такого висновку та якими матеріалами кримінального провадження, здобутими в ході досудового розслідування й дослідженими в судовому засіданні, підтверджується факт того, що арештоване майно, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000072 від 05 лютого 2020 року, з метою встановлення об`єктивної істини у справі.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість застосування в рамках кримінального провадження № 0000072 від 05 лютого 2020 року такого заходу забезпечення як арешт вище вказаного майна.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 05 лютого 2020 року, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді від 18 листопада 2020 року, в той час як на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, власник арештованого майна не набув жодного процесуального статусу, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та суттєво обмежує непорушне право власника ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі» на мирне володіння своїм майном, закріплене Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі» - адвоката ОСОБА_4 та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року у кримінальному провадженні № 0000072, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, на: зелену папку із назвою ТОВ «ФК» Гелексі справки», у якій знаходяться довідки та заяви про надання довідок про закриття кредиту від фізичних осіб та рахунки; синю папку із назвою ТОВ «ФК» Гелексі колектори», у якій знаходиться договори доручень ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів», ТОВ додаткові договори, рахунки на оплату та акти; звіти про проведення дії Повіреним від 30 серпня 2017 року (додатки № 5 до Договору доручення «01-08082017) між ТОВ «Глобал Файненс Самсунг» та ТОВ ФК «Гелексі» за період з 30 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року; договір доручення № 01-08082017 від 08 серпня 2017 року, додаткові угоди до нього, акти прийому-передачі надання послуг; додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 3-50 від 30 червня 2020 року у прошитому вигляді; додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 2-50 від 31 березня 2020 року у прошитому вигляді; картонну коробку, яка скріплена печаткою та підписана директором ОСОБА_6 , при відкритті коробки в ній виявлено, договори ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Боргова агенція» Пристав Україна, рахунки на оплату, акти прийому-передачі наданих послуг, по стягненню заборгованості, акт прийому-передачі Реєстру Боржників (та реєстри боржників) від 30 вересня 2018 року по 23 травня 2019 року, звіти про проведенні дії Повіреним.
Керуючись ст.ст. 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гелексі» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року у кримінальному провадженні № 0000072, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року у кримінальному провадженні № 0000072, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, на: зелену папку із назвою ТОВ «ФК» Гелексі справки», у якій знаходяться довідки та заяви про надання довідок про закриття кредиту від фізичних осіб та рахунки; синю папку із назвою ТОВ «ФК» Гелексі колектори», у якій знаходиться договори доручень ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів», ТОВ додаткові договори, рахунки на оплату та акти; звіти про проведення дії Повіреним від 30 серпня 2017 року (додатки № 5 до Договору доручення «01-08082017) між ТОВ «Глобал Файненс Самсунг» та ТОВ ФК «Гелексі» за період з 30 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року; договір доручення № 01-08082017 від 08 серпня 2017 року, додаткові угоди до нього, акти прийому-передачі надання послуг; додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 3-50 від 30 червня 2020 року у прошитому вигляді; додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 2-50 від 31 березня 2020 року у прошитому вигляді; картонну коробку, яка скріплена печаткою та підписана директором ОСОБА_6 , при відкритті коробки в ній виявлено, договори ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Боргова агенція» Пристав Україна, рахунки на оплату, акти прийому-передачі наданих послуг, по стягненню заборгованості, акт прийому-передачі Реєстру Боржників (та реєстри боржників) від 30 вересня 2018 року по 23 травня 2019 року, звіти про проведенні дії Повіреним.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1