01.06.2021 Єдиний унікальний № 371/442/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

1 червня 2021 року м. Миронівка

ЄУН 371/442/21

Провадження № 1-кс/371/109/21

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000224, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2020 року за ст. 191 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів подано в рамках кримінального провадження № 0000224, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 191 ч. 1 КК України за фактом привласнення майна фізичної особи- підприємця ОСОБА_3 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, до клопотання додані копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала клопотання, обґрунтовує свої доводи.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до оригіналів бухгалтерських документів на придбання та повернення товарів у виді: накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 25 лютого 2020 року до 9 травня 2020 року. Вказані документи знаходяться у віданні фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що оригінали вказаних документів можуть бути використині як доказ незаконного привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого особою, яка займала посаду заступника директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту, що саме ОСОБА_4 отримувала товарно-матеріальні цінності.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання ОСОБА_3 повідомляв ся телефонограмою за телефонним номером даної особи. Неявка вказаної особи в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 1 червня 2021 року, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, в зв`язку із його участю у слідчих діях в іншому кримінальному провадженні, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

13 травня 2020 року до Відділу поліції № 2 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_3 , та повідомив про факт можливого привласнення чужого майна заступником директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 13 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 внесено відомості про кримінальне провадження.

Ці обставини підтверджено даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даним фактом ведеться досудове розслідування за ст. 191 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено такі обставини.

Фізична особа підприємець ОСОБА_3 є директором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та входить до мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26 листопада 2019 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 особу, яка може бути причетна до привласнення чужого майна, було прийнято на посаду заступника директора.

Вказані обставини підтверджені доданими до клопотання копіями листа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №527 від 16 жовтня 2019 року та наказу № 000000003-К від 25 листопада 2019 року.

13 травня 2020 року ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілим та допитано.

В протоколі допиту потерпілий виклав обставини, за яких особа, перебуваючи на посаді заступника директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, привласнила майно магазину, яке було її ввірене та перебувало в її віданні, на загальну суму 52 000 грн., чим спричинила майнову шкоду.

Допитані в ході досудового розслідування як свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є працівниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », показали, що час від часу, зокрема 16 квітня 2020 року, через службовий вихід магазину заступник директора магазину виносила товар, де її зустрічав її чоловік та забирав те, що вона йому передавала. Через вхід для покупців товар не виносився, оскільки на виході працівників магазину перевіряє охорона.

9 та 10 травня 2020 року була проведена інвентаризація товару магазину, згідно даних якої загальна сума недостачі, в період 25 лютого 2020 року по 9 травня 2020 року, складає 51 263,17 грн.

За висновком проведеної в ході досудового розслідування судово-економічної експертизи було встановлено, що в результаті недостачі товарно-матеріальних цінностей, встановленої за даними інвентаризації, проведеної 9 та 10 травня 2020 року в торговому залі магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розмір збитків, нанесених фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 складає 51 263, 17 грн.

Ці обставини підтверджені даними висновку експерта № 31/20 від 29 березня 2021 року.

В ході досудового розслідування встановлені переконливі факти, на підставі розумної оцінки яких можливо визнати причетність працівників магазину до вчинення злочину вірогідною.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження довела наявність достатніх даних вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, та які знаходяться у фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей за умови доведеності підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України.

За вказаною нормою слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення документів необхідне для подальшого надання їх для експертних досліджень, тобто для досягнення мети отримання доступу до документів, що є підставою для надання розпорядження про їх вилучення.

Сторона кримінального провадження довела, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000224, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2020 року за ст. 191 ч. 1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000224, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2020 року за ст. 191 ч. 1 КК України, тимчасовий доступ до бухгалтерських документів у виді накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних на придбання та повернення товарів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , складених у період часу з 25 лютого 2020 року до 9 травня 2020 року.

Вказані документи зберігаються у ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати слідчим СВ ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Строк дії ухвали до 15 червня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1