Провадження 1-кс/522/ 2480/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001819 від 12.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001819 від 12.04.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 17.08.2017 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №5/2017 щодо виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин» розташованого за адресою: м. Одеса, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:20-5 «Землерийні та інші земляні роботи»). Згідно п.2.2 вартість робіт за цим договором становить 699 867,02 грн.

В подальшому в листопаді 2017 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_6 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду №1 про внесення змін до договору виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин» розташованого за адресою: м. Одеса, «Парк Стамбульський», №5/2017 від 17.08.2017 року. Згідно п.2.2. у зв`язку з необхідністю визначення вартості робіт згідно договірної ціни з локальним кошторисом, кошторисом на проектні роботи, кошторисом на експертизу проектної документації, збільшилась сума вартості робіт за Договором підряду №5/2017 від 17.08.2017 року, внаслідок чого вартість робіт за цим договором становить 1 498 958,68 грн.

Разом з тим, 05.12.2017 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №5-2/2017 щодо виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин» розташованого за адресою: м. Одеса, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:20-5 «Землерийні та інші земляні роботи»). Згідно п.2.2 вартість робіт за цим договором становить 799 091,66 грн.

Таким чином, згідно даних вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) прийняло на себе зобов`язання власними та залученими силами та засобами виконати в серпні-грудні 2017 року роботи з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин», розташованого за адресою: м. Одеса, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти та сплатити вартість таких робіт, що визначається згідно договірної ціни з локальним кошторисом та становить в загальній сумі 1 498 958,68 грн. з проведенням розрахунків на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в то довідок про вартість виконаних будівельних робіт (та затрати) за формою №КБ-3.

Так, за результатами виконаних підрядних робіт за вказаними договорами підряду, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладались акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2, у які вносились роботи, що фактично виконані не були або вказані із завищенням обсягів виконаних робіт.

Зокрема, згідно вказаних договорів підряду складено акти приймання виконання будівельних робіт на загальну суму 1 498 958,68 гривень, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт від 28.08.2017 року на суму 699 867,02 грн. за договором підряду №5/2017 від 17.08.2017 року та акт приймання виконаних підрядних робіт від 11.12.2017 року на суму 799 091,66 грн. за договором підряду №5-2/2017 від 05.12.2017 року.

Так, за результатами проведення організаційних заходів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 28.08.2017 року на загальну суму 699 867,02 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 11.12.2017 року щодо виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин», розташованого за адресою: м. Одеса, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не відповідає дійсності оскільки фактично виконані будівельні роботи ( ДК 021:20-5 «Землерийні та інші земляні роботи») виконані не в повному обсязі та не відповідають обсягам та вартості робіт визначених проектно-кошторисною та первинно звітною документацією в частині фактичного переліку та об`єму кількості матеріалів за найменуванням робіт: табличок інформаційних, лавок для відпочинку, посівів газонів звичайних вручну, розбивання ділянки, установлення бетонних бортових каменів, улаштування вирівнювачах шарів основи піску, улаштування підстильних шарів основи з щебню, на загальну суму, що складає 108 204,68 грн., що підтверджується висновком експерта №20-4407 від 25.09.2020 року за результатами судової будівельно-технічної експертизи та висновком експерта №20-6816/6817 від 17.02.2021 року за результатами судово-економічної експертизи.

Отже обсяги та вартість виконаних робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 , що включені до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в від 28.08.2017 року та форми №КБ-2в від 11.12.2017 року щодо виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин», розташованого за адресою: м. Одеса, «Парк Стамбульський» не відповідають фактично виконаним обсягам та вартості робіт на загальну суму 108 204,68 грн.

В подальшому, у додаток до вказаних документів у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписали завідомо неправдиві документи довідку про вартість будівельних робіт форми №КБ-3 від 28.08.2017 року на суму 699 867,02 грн. за договором підряду №5/2017 від 17.08.2017 року та довідку про вартість будівельних робіт форми №КБ-3 від 11.12.2017 року на суму 799 091,66 грн. за договором підряду №5-2/2017 від 05.12.2017 року, в яку внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості ніби то виконаних робіт на загальну суму 108 204,67 гривень.

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управління ДКСУ, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно перераховано бюджетні кошти на у розмірі 108 204,67 грн. (сто вісім тисяч двісті чотири гривні шістдесят сім копійок), внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до усієї наявної податкової документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- відомості та інформацію щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01.01.2016 року працювали у суб`єкта господарської діяльності; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2015 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2016 по теперішній час; податкову звітність додаток 5 (Д5) до декларації з ПДВ, роз шифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податковий стан на теперішній час.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: