Справа № 592/9463/21
Провадження № 1-кс/592/4725/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

встановив:
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сприянням службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) впродовж 2019-2020 років провів ряд фінансово-господарських взаємовідносин, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_4 будучи обізнаним про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи про боргові зобов`язання перед державою та підприємствами з якими він укладав договори купівлі-продажу, умови по сплаті яких він не виконував, з метою неповернення боргу здійснив дії, направленні на доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, шляхом відчуження основних засобів товариства через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 28.07.2021 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети і документи, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Конкретним фактом та доказом, що свідчить про володіння, користування, зазначеним майном та причетність його до злочинної діяльності службових осіб ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є факт виявлення та вилучення вказаного майна за місцем фактичного проведення фінасово-господарської діяльності вказаних товариств, що підтверджується протоколом обшуку від 27 липня 2021 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У зв`язку з тим, що доступ до жорсткого диску обмежувався володільцем та на ньому була присутня система логічного захисту, слідчим було прийнято рішення про його вилучення, оскільки на ньому може зберігатися інформація яка має значення для кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальні конфіскації у третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені речі, відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з цим, постановою від 28.07.2021 вказані речі визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати або підміни.

Так, вилучені у ході обшуку перелічені вище документи, речі та предмети можуть бути використані для встановлення обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме наддадуть можливість встановити факт вчинення злочину, провести дослідження щодо платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення його до банкрутства, визначити вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та документи.

У зв`язку з викладеним 28.07.2021 слідчим, за погодженням із прокурором, слідчому судді Ковпаківського районного суду м. Суми із дотриманням 48 годинного строку подане клопотання про накладення арешту на вказані речові докази. Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа №592/9463/21) від 30.07.2021 клопотання повернуте прокурору для усунення недоліків, з встановленням строку в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором.

Зазначена ухвала була отримана слідчим 03.08.2021 та передана прокурору. У вказаній ухвалі зазначено, що у клопотанні відсутні данні про вартість майна, не зазначено підстави та мета необхідності накладення арешту, не надано доказів про власника майна та не конкретизовано які саме документи знаходяться в вилучених підшивках.

Слідчим проведено огляд документів, як вилучено під час обшуку 27.07.2021 та було встановлено, що в підшивках знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто підприємств, які фігурують у кримінальному провадженні та діяльність яких досліджується.

Прокурором, у межах визначеного КПК строку, усунуті вищезазначені недоліки в клопотанні.

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У інший спосіб отримати вищевказані документи неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання про арешт майна в судове засідання не з`явились, письмово повідомили, що в питанні арешту вилученої під обшуку документації покладаються на розсуд суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи які були вилучені 28.07.2021 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кадастровий номер :02:002:0093 на 26 арк.;

- Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кадастровий номер :02:002:0089; :02:002:0090; :02:002:0091; :02:002:0092 на 56 арк.;

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури за рахунок земель промисловості, розташованих за межами населених пунктів на території Юрівської сільської ради Конотопського району Сумської області за договором №4/0215 від 10.02.2015 на 46 арк.;

- Рабочий проект обустройство помещений птице фермі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автоматическая пожарная сигнализация. Заказ 1-019/13 на 31 арк.;

- Підшивка №1 з документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання обладнання на 49 арк.

- Підшивку №2 з документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по оренді земельних ділянок ТОМ 1 на 342 арк..

- Підшивку №3 з документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо газопостачання на 155 арк.;

- Підшивку №4 з копіями паспортних даних колишніх засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копіями реєстраційних документів на транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 131 арк.

- Блокнот синього кольору підписаний «Кошовець Олександр» з чорновими записами щодо розрахунків фінансів.

- Блокнот з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з чорновими записами щодо бухгалтерських та фінансових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 42 арк.

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щодо «перекридитування» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 183 арк.

- Жорсткий диск з серійним номером WCC2TNY07487, на якому містяться файли доступ до яких захищений системою логічного захисту, а також електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 повідомив, що системний блок з даним жорстким диском був перевезений з колишньої адреси підприємства, яка була розташована на вул. Батуринська, на даний час системним блоком товариство не користується.

- Звіт №22/2013 про оцінку майна від 05.04.2013 об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 на 60 арк.;

- Звіт №21/2013 про оцінку майна від 05.04.2013 об`єкта за адресою: АДРЕСА_3 на 65 арк.;

- Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення твариного сільськогосподарського виробництва загальною площею 52,2084 га розташованих за межами населеного пункту на території Семенівської міської ради Семенівського району Чернігівської області на 54 арк.;

- Зошит коричневого кольору з написом «Promenade» з чорновими записами щодо фінансових розрахунків на 46 арк.;

- Підшивка №32 «Статистична звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на 523 арк.;

- Підшивка №33 «Технічна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на 157 арк.;

- Підшивка №35 «Посадові інструкції працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 184 арк.;

- Підшивка №39 «Основні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 45 арк.;

- Підшивка №40 «Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по оренді земельних ділянок ТОМ 2» на 394 арк.;

- Підшивка №41 «Угоди про дострокове розірвання договорів про оренду земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на 120арк.;

- Підшивка №42 «Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по оренді земельних ділянок ТОМ 3» на 205 арк.;

- Підшивка №43 з чорновими записами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аркушами паперу з відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аркушами з підписами невстановлених осіб на 159 арк.;

- Підшивка №45 «Протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 54 арк.;

- Підшивка №46 «Документи на власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 352 арк.;

- Підшивка №48 «Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по оренді земельних ділянок ТОМ 4» на 194 арк.

шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали для виконання негайно вручити прокурору, володільцю майна, а в разі відсутності останнього під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1