УХВАЛА
Іменем України
12.04.2021 Справа №607/5966/21 Провадження № 1-кс/607/1968/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
06.04.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.10.2020 до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява засновника ПП « ОСОБА_5 », в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що під час проведення документальної перевірки господарсько-фінансової діяльності зазначених підприємств встановлено факт розтрати майна директором підприємств ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на суму 4466498 грн 01 коп., який у період з 02.05.2018 до 14.05.2020 відповідно до посадової інструкції підприємства був наділений повноваженнями, пов`язаними із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій.

За даним фактом 01.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що під час допиту потерпілий ОСОБА_8 показав, що 02.05.2018 директором ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 . У травні 2020 року ОСОБА_7 написав заяву про звільнення з посади директора підприємств ПП « ОСОБА_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього проведено документальну перевірку господарсько-фінансової діяльності даних підприємств, під час якої виявлено ряд порушень, зокрема, у січні 2019 році з рахунку ПП « ОСОБА_5 » за вказівкою директора ОСОБА_7 було надано безпідставно безповоротну фінансову допомогу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в сумі 1000000 грн.
17.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23.11.2020 проведений тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого вилучено копію договору № 1 про надання безповоротної фінансової допомоги, який укладений між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Також проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що на підставі вказаного договору 04.01.2019 ПП « ОСОБА_5 » перерахувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 1000000 грн.
Слідчий зазначає, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з договору № 1 про надання безповоротної фінансової допомоги від 03.01.2019, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається, що останньому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2019 до 01.01.2020, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 (відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети);

- виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо номерів мобільних телефонів та/або номерів карткових рахунків, за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванню кошів в терміналах самообслуговування на рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , дати проведення зняття коштів та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото- та відеофіксації зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення,оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1