Справа № 296/2638/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

23.03.2021 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.
Відповідно до матеріалів провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в березні 2014 року, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим, будучи військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді інженера лабораторії управління відділу управління КА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , у військовому званні підполковник, перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту та на даний час проходить військову службу на умовах окупаційної влади в складі ЗС РФ.
Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якого містяться анкетні дані, копія паспорту, фотозображення останнього.
На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки вищевикладених фактів, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а також отримання його фотозображення для подальшого проведення судової портретної експертизи, у слідства виникла необхідність у вилученні наявних матеріалів банківської справи громадянина ОСОБА_5 .
На підставі викладеного у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 23.03.2021 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_7 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:
- копій наявних документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки останнього;
- інформації про рахунок та платіжні картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з рахунків та платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.01.2014 по 25.03.2021;
- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (логів входу, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо), у період з 01.01.2014 по 25.03.2021.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1