Справа № 694/901/21 провадження № 1-кс/694/466/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.05.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 40000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати заступнику керівника Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_11 , а також слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, що зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - оригінали платіжних доручень про перерахунок грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_15 » (номер рахунку НОМЕР_2 ) за договором № 15/09 від 15 вересня 2020 року;- оригінал платіжного доручення про перерахунок грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_16 (номер рахунку НОМЕР_3 ) за договором № 25/09 від 25 вересня 2020 року;- оригінал платіжного доручення про перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_4 ) за договором № 14/20 від 15 вересня 2020 року;- інші документи надані Катеринопільською дитячо-юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення оплат на рахунки: ПП « ОСОБА_15 », ФОП ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 15 вересня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір № 15/09 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на виконання капітального ремонту мініфутбольного поля на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Катеринопіль Черкаської області, на суму 738 276 грн., відповідно до якого Катеринопільською дитячо-юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перерахованого грошові кошти з завищенням вартості та обсягів виконаних робіт, що свідчить про розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000003 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування установлено, що 15.09.2020 між Катеринопільською дитячо-юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договір № 15/09 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до п. 1.2. Об`єкт будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт мініфутбольного поля на стадіоні «Колос» в смт. Катеринопіль Черкаської області» (ДК 021:2015 код (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), адреса розташування об`єкта: стадіон «Колос» в смт. Катаринопіль Черкаської області.

Відповідно до п. 3.1 Договору, договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису що є невід`ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 738,276 тис. грн. (сімсот тридцять вісім тисяч двісті сімдесят шість грн.. 00 коп.), у тому числі ПДВ 123,046 тис. грн. (сто двадцять три тисячі сорок шість грн. 00 коп.).

Строк виконання робіт згідно договору, визначається календарним графіком робіт, який є невід`ємною частиною договору, який встановлений до 01.11.2020.

Також, установлено, що 18.09.2020 Катеринопільською дитячо-юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 15/09 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів в якому, було змінено фінансування робіт (будівництво Об`єкта) за рахунок субвенцій державного бюджету на соціально-економічний розвиток та зміни в частині реквізитів Генпідрядника (Назва ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Юридична адреса АДРЕСА_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 Св-во платника ПДВ № 784 ІПН НОМЕР_7 Розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в Відділені ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_8 Поштова адреса АДРЕСА_3 Телефон НОМЕР_9 Телефон 2: НОМЕР_10 Директор ОСОБА_17 ).

Також, установлено, що 26.10.2020 Катеринопільською дитячо-юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 15/09 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів в якому, було змінено строки виконання робіт до 30.11.2020.

Крім того було встановлено, що Катеринопільська дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) перерахувала грошові кошти:- трьома платежами на рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПП « ОСОБА_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) в загальній сумі 738 276 грн. (сімсот тридцять вісім тисяч двісті сімдесят шість грн. 00 коп.) згідно договору № 15/09 від 15.09.2020;- на рахунок НОМЕР_3 відкритий ФОП ОСОБА_16 в сумі 8 526 грн. (вісім тисяч п`ятсот двадцять шість грн. 00 коп.) згідно договору № 25/09 від 25 вересня 2020 року за здійснення технічного нагляду капітального ремонту мініфутбольного поля на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Катеринопіль Черкаської області;- на рахунок НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) в сумі 8 000 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.) згідно договору № 14/20 від 15 вересня 2020 року за здійснення авторського нагляду капітального ремонту мініфутбольного поля на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Катеринопіль Черкаської області.

Під час здійснення досудового розслідування оглянуто майданчик електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Єдиний веб-портал використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) офіційний інформаційний ресурс з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні з яких виготовлено копії документів.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться в володіння та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:- оригінали платіжних доручень про перерахунок грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_15 » (номер рахунку НОМЕР_2 ) за договором № 15/09 від 15 вересня 2020 року;- оригінал платіжного доручення про перерахунок грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_16 (номер рахунку НОМЕР_3 ) за договором № 25/09 від 25 вересня 2020 року;- оригінал платіжного доручення про перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_4 ) за договором № 14/20 від 15 вересня 2020 року;- інші документи надані Катеринопільською дитячо-юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення оплат на рахунки: ПП « ОСОБА_15 », ФОП ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи на виконання капітального ремонту мініфутбольного поля на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Катеринопіль Черкаської області» до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні та розпорядженні Катеринопільської дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що підтверджується укладеним з ПП « ОСОБА_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) договором № 15/09 від 15.09.2020 та укладеними додатковими договорами № 1 та № 2 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, крім того платежами згідно договорів по перерахунку коштів Катеринопільською дитячо-юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) на рахунки ПП « ОСОБА_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

Таким чином документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, для подальших експертних досліджень, а також вказані документи підтвердять факт того, що за ремонтні роботи мініфутбольного поля на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Катеринопіль Черкаської області» проведенні з порушеннями умов укладеного договору перераховані грошові кошти.
Оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у тому числі при проведенні експертиз.
Указані оригінали документів необхідні для проведення в подальшому судову будівельно-технічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Так, відповідно до п. 1.1, 3.3.5 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у ред. наказу від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів (по відтисках печаток, штампів) надаються оригінали документів.

Крім цього, є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не здійснить передачу їх стороні кримінального провадження добровільно після отримання відповідного запиту та намагатиметься змінити або знищити відповідні документи і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення (проведення відповідних експертиз).
Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 40000003 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів щодо виконання капітальному ремонту мініфутбольного поля на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Катеринопіль Черкаської області».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

В даному випадку існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення яких просить здійснити сторона кримінального провадження, оскільки з метою уникнення відповідальності відомості у отриманих документах можуть бути змінені. Крім того, у подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному провадженні.

Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, оскільки роботи за вказаними договорами вже виконані та проведена оплата вказаних робіт.
19.05.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не

здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Прокурор вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст.91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 40000003 від 06.05.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо необхідності тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому судової будівельно-технічної експертизи, оскільки проведення такої експертизи неможливе без надання експертній установі оригіналів таких документів. Відтак можливе вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інших документів, наданих Катеринопільською дитячо-юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення оплат на рахунки: ПП « ОСОБА_15 », ФОП ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте оскільки прокурором не конкретизовано, до яких саме документів просить надати доступ та не обґрунтовано необхідність в даних документах, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 40000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення- задовольнити частково.
Надати заступнику керівника Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_11 , а також слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- оригінали платіжних доручень про перерахунок грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_15 » (номер рахунку НОМЕР_2 ) за договором № 15/09 від 15 вересня 2020 року;

- оригінал платіжного доручення про перерахунок грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_16 (номер рахунку НОМЕР_3 ) за договором № 25/09 від 25 вересня 2020 року;

- оригінал платіжного доручення про перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_4 ) за договором № 14/20 від 15 вересня 2020 року,
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.
В іншій частині відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1