Справа № 331/1880/20
Провадження № 1-кс/331/992/2021
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2021 року м. Запоріжжя
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом привласнення коштів для виконання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, спричинили збиток бюджету держави.
За отриманими даними, під час проведення нового будівництва лабораторій групової практики на території Запорізької області (всього 9 об`єктів) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями завищили вартість проведення будівельних робіт, а саме до ресурсних відомостей вносились витрати на оренду житла для робітників, які фактично проживали в побутових приміщеннях на території будівничого майданчику, а кошти за проживання перечислювались на рахунки ФОП з метою подальшого обготівкування.
Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало документи до ІНФОРМАЦІЯ_2 (яке є розпорядником коштів вказаної субвенції) з завідомо неправдивими даними на проживання робітників, задіяних під час будівництва лабораторій, на загальну суму близько 350 000 гривень, чим завищили витрати на будівництво та нанесли збитки бюджету на вказану суму.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 .
З 21.03.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_5 , також було змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно відомостей, отриманих в ході виконання доручення в порядку статті 40 КПК України працівниками УСБУ в Запорізькій області, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 було відкрито рахунки в установах банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_2 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 05.09.2017, дата закриття: 05.08.2019; номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 05.09.2017.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати оригінали документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Після отримання зазначених документів, планується призначити судову експертизу документів про економічну діяльність, за результатами проведення якої, буде встановлено важливі обставини у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози знищення цих документів.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, слідчий в своїх додаткових поясненнях до клопотання, зазначив, що згідно відомостей, отриманих в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСБУ в Запорізькій області, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було відкрито рахунки в установах 10 банків. Вказані договори були заключено у 2018 році та оскільки за наявною інформацію будівництво лабораторій групової практики на території Запорізької області не завершено до сьогодні, існує можливість переведення грошових коштів на рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », для прикриття злочинної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (яке є розпорядником коштів вказаної субвенції).
Таким чином, слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до оригіналів документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій в період з 01.01.2018 по 09.06.2021 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , стосовно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , за номерами рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2018 року по 09.06.2021 року включно. Також матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитками печаток; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів); інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2018 року по 09.06.2021 року включно.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, в порушення п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу до відомостей, щодо, документів щодо надання, отримання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, оскільки це не відповідає цілям кримінального провадження та порушує права особи, якої стосуються ці відомості, у зв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Надати слідчим відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , стосовно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , за номерами рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 01.01.2018 року по 09.06.2021 рік, а саме:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2018 року по 09.06.2021 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 01 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1