Справа № 202/4341/21
Провадження № 1-кс/202/3652/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

20 липня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська, надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, група осіб, мешканців Дніпропетровської області, організували масове виробництво та подальшу реалізацію спиртовмісних сумішей на основі етилового спирту, які не відповідатимуть вимогам ДСТУ 4221:2003 (спирт етиловий ректифікований), ДСТУ 4256:2003 (горілки особливі), ДСТУ 4257:2003 (лікеро-горілчаний напій) без наявних ліцензій, марок акцизного податку, а також із підробленими супровідними документами за цінами нижче ринкових.

Встановлено, що ОСОБА_5 організував реалізацію спиртовмісних сумішей через всесвітню мережу «Internet» на сайтах приватних оголошень та за допомогою ресурсу «Instagram» адреса сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для замовлення заказу та подальшого отримання спиртовмісних сумішей на вказаній сторінці зазначений м.т. НОМЕР_1 , оформленням заказів займається особа на ім`я ОСОБА_6 (встановлюється).

Так, за вказаним «Інтернет» ресурсом здійснюється замовлення та реалізація наступних лікеро-горілчаних напоїв:

-горілки «Finiandia» - об`ємом 2л за ціною - 260 гр;

-віскі «Jameson» - об`ємом 2л за ціною - 299 гр;

-віскі «Jack Deniels» - об`ємом 2л за ціною - 300 гр;

-бурбон «Jim Beam» - об`ємом 2л за ціною - 300 гр.

Отримано дані, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , на початку 2021 року почали використовувати в якості приміщення «цеху» в якому здійснюється виготовлення та подальше відвантаження сумішей на основі етилового спирту розташоване на території АДРЕСА_1 , гаражний кооператив «Технолог», гаражі приміщення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відправлення готової продукції до м. Дніпро на замовлення клієнтів здійснюють ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , через поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у спосіб оплати «накладеним платіжом».

Також під час проведення досудового слідства встановлено, що особи, які причетні до вчинення вищевказаного злочину користувалися наступними абонентськими номерами мобільного зв`язку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 та абонентським номером мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного розслідування, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та для аналізу зав`язків абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Просили розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується слідчим, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кримінальному провадженні № 0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1