Справа № 461/5081/21
Провадження № 1-кс/461/3594/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000594 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000594 від 10.06.2021 року за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приймального відділення КП ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. У відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що з метою викриття та припинення правопорушень у бюджетній сфері, в ході проведення комплексу заходів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, вступив в злочинну змову з посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 під час проведення процедури державної закупівлі та щодо виконання робіт на об`єкті , а саме: «Реконструкція приймального відділення КП ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ». Вивченням тендерної документації зокрема, технічного завдання та локальних кошторисів на будівельні роботи та в ході неодноразових візуальних оглядів на об`єкті встановлено, що заактовані роботи по об`єкту не відповідають фактично виконаним, а матеріали, які використовуються на об`єктах технічному завданню та проектно-кошторисній документації. Також під час аналізу засобів масової інформації, а саме інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 18.05.2020 року у недавно відремонтованому приймальному ІНФОРМАЦІЯ_5 обвалилася стеля, що свідчить про неякісне виконання робіт підрядником на об`єкті. З огляду на вищезазначене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядної організації , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України. Аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що органом місцевого самоврядування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 09.10.2020 року оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 » ідентифікатор UA-2020-10-09-006327-b ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, з очікуваною вартістю 50 062 740,60 грн. Свої тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах подали ПП " ОСОБА_6 " з пропозиціє в сумі 41 199 999,00 грн., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з пропозицією 41 200 000,00 грн. та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » з пропозицією 44 600 000,00 грн. За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було акцептовано пропозицію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 41 200 000,00 грн. та 14.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_4 (далі Замовника) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (надалі Підрядник) укладено договір № 14/12/20-1, у відповідності до якого підрядник зобов`язувався власними силами і засобами в обумовлений строк у відповідності до замовлення та проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 », а Замовник прийняти та оплатити такі роботи. Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 41 200 000 грн. Вартість робіт по даному договору в межах бюджетного фінансування на 2020 рік становить 20 187 753 грн. В той же час проведеною ІНФОРМАЦІЯ_9 у відповідності до наказу про проведення моніторингу процедури вищевказаної закупівлі встановлена невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Однак, не зважаючи на невідповідність Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як таку, що не відповідає критеріям визначив його переможцем та уклав з ним вищевказаний Договір, чим порушив вимоги абзацу другого пункту 1 та абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31Закону Про публічні закупівлі». Вказаний факт, може свідчити про злочинну змову між службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_7 " та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього згідно податкової звітності, встановлено, що при виконанні робіт на об`єкті Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю будівельних матеріалів для потреб лікарні та проводило взаєморозрахунки з ПП « ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 . На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПП « ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реалізації будівельних матеріалів зокрема:усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між ПП « ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реалізації будівельних матеріалів за період 2020-2021 р.р.; видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про поставку та передачу будівельних матеріалів;документи, що підтверджують факт придбання, облікування на підприємстві будівельних матеріалів, що реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, що свідчать про оплату коштів за закупівлю будівельних матеріалів; виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за будівельні матеріали; документи, щодо реалізації аналогічних будівельних матеріалів в період 2020-2021 р.р. іншим покупцям з ціновою пропозицією та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реалізації будівельних матеріалів.

Слідчий вважає, що існує достатньо підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ПП « ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Особа, у володінні якої перебуваюють документи - ПП « ОСОБА_7 , про дату, час та місце розгляду клопотання, не повідомлялався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не прибув, хоча була належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання телефонограмою та у своєму клопотанні просить клопотання про надання тимчасового доступу без його участі та без участі прокурора, простить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
10.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 », не відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняо собою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого ґрунтується на необхідності доступу до предмету, який може бути доказом у даному кримінальному провадженні. Проте, поза увагою слідчого, прокурора залишається та обставина, що збирання доказів, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. Неправильне розуміння органами досудового розслідування кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.
Отже, слідчий суддя вважає, що запитувані у клопотанні речі і документи можуть бути отримані СУ ГУ Національної поліції у Львівській області шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Окрім того, слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах і документах. Проте, слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у ПП « ОСОБА_7 .

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання, а тому відмовляє у задоволенні такого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000594 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1