Справа номер №303/3766/21
Провадження №1-кс/303/1090/21
У Х В А Л А

11 травня 2021 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 06.05.2021 року до ЄРДР №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню № 0000313 від 05 травня 2021 року.
Клопотання мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 06.05.2021 року до ЄРДР №0000313 (кваліфікація ч.1 ст.185 КК України).
Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
У ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 01 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року, в м. Мукачево Закарпатської області, невідома особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримавши доступ до банківської катки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 6000 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму коштів.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2021 року за №0000313.
В ході досудового розслідування встановлено, що із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій ОСОБА_4 , невідома особа, у період часу з 01 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року, таємно викрала грошові кошти в сумі 6000 гривень.
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1

- 2 -
( НОМЕР_2 ), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 01 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року.
Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ).
Інформація про рух коштів банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій ОСОБА_4 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволить ідентифікувати особу, яка знімала кошти або здійснювала інші операції із банківською карткою поза волею потерпілої ОСОБА_4 , які були спрямовані на таємне заволодіння коштами останньої.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до речей та документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання задовольнити.

- 3 -
Надати начальникові СД Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню № 0000313 від 05 травня 2021 року.
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати наступну інформацію та документацію:
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
- Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року.
- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 01 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року.
- Надати інформацію на який рахунок, було здійснено перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 01 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість скопіювати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період часу з 01 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1