печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_7 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_5 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- наявністю загально визначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_5 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була вибудована чітка ієрархічна структура серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Окрім цього, ОСОБА_5 було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності, та з метою залучення якомога більшої кількості покупців наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, згідно якого за вказівкою останнього, на веб-ресурсі «https://u.legalizer.cc/» (Легалайзер Україна) невстановлена особа створила та адмініструвала інтернет магазини, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де розміщені рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, зокрема за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в особистих повідомленнях, приймаються замовлення від наркозалежних осіб, та після отримання оплати від них, здійснюються відправлення пакунків з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами через операторів поштового зв`язку.

З метою належного функціонування вказаного інтернет магазину, ОСОБА_5 визначено учасників, які були операторами, тобто особами котрі отримували замовлення від споживачів наркотичних засобів та в подальшому координували дії інших учасників злочинної організації з метою належного збуту наркотичних засобів особам, які їх замовляли.

Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася, шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців EasyPay, на які покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки «ПриватБанк» та ін. і в подальшому знімали готівку через банківські термінали.

Окрім цього, з метою забезпечення безперервної протиправної діяльності злочинної організації, було налагоджене пересилання наркотичних засобів за допомогою ТОВ «Нова Пошта», з використанням вигаданих анкетних даних відправників, які є учасниками організації з метою забезпечення конспіративної діяльності.

Згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_5 , направлених на конспірацію протиправної діяльності, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники злочинної організації, після отримання замовлення на придбання заборонених речовин та їх оплати, здійснювали фасування та пакування такого замовлення для подальшої відправки за допомогою поштового зв`язку

ТОВ «Нова Пошта». Так, після отримання вказаного вище замовлення, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті, створювали відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно буде здійснюватись вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно зазначались вигадані анкетні дані відправника. Після цього, учасниками злочинної організації, здійснювалось, відповідне до загальноприйнятих організатором правил, пакування замовлення до заздалегідь придбаних банок та коробок. А саме, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинної організації, з метою конспірації протиправної діяльності, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та прикриття такого, придбав полімерні банки різного об`єму до яких додатково замовив етикетки із коротким змістом щодо ємності, під виглядом продажу харчових добавок. Після пакування замовлення із наркотичним засобом або психотропною речовиною до вищевказаної банки, остання поміщалась до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням

ТОВ «Нова Пошта», у верхній частині якої кріпилась роздрукована із особистого кабінету користувача товарно-транспортна накладна.

Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, учасники злочинної організації, продовжуючи діяти за вказівками ОСОБА_5 , згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортних засобів направлялись до приміщень поштових відділень, які не зазначені на товарно-транспортних накладних, що унеможливлювало відстеження дійсного відправника.

При цьому ОСОБА_5 , забезпечував безперервне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, з метою безперервного злочинного функціонування злочинної організації, та разом із ОСОБА_7 , який також виконував роль організатора злочинної організації, забезпечували підбір і залучення до злочинної організації учасників та виконували інші відведені їм злочинним планом ролі.

Таким чином, ОСОБА_5 , налагодивши безперервну діяльність усіх учасників злочинної організації, забезпечив її функціонування, яке полягало у наступному:

- особа, яка мала бажання незаконно придбати наркотичні засоби, маючи доступ до інтернет мережі заходила веб-сторінку інтернет магазину ALL2HIM (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») або на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- отримавши доступ до прейскуранту цін та переліку наркотичних засобів, писала повідомлення у вказаному інтернет магазині, на яке їй відповідав учасник злочинної організації;

- в подальшому, коли особа визначалася з вибором наркотичних засобів, у повідомленні зазначала свої анкетні дані та відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно було здійснити доставку, а відтак робила замовлення наркотичного засобу;

- після цього, учасник злочинної організації, який приймав замовлення в інтернет магазині, повідомляв особі номер електронного гаманця, на який потрібно було здійснити переказ грошових коштів за придбання наркотичних засобів;

- після перерахування покупцем грошових коштів, учасник злочинної організації перевіривши їх надходження на рахунки, починав формування посилки, згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_5 , та повідомляв покупцю номер товарно-транспортної накладної;

- після цього, збувачі, використовуючи транспорті засоби перевозили наркотичні засоби до поштових відділень, де здійснювали їх відправку.

Вказаний збут наркотичних засобів, з метою забезпечення конспіративної діяльності, відбувався виключного в інтернет мессенджері Telegram, де усі учасники злочинної організації, використовували вигадані нік-нейми.

Таким чином, створена організаторами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- забезпечував безперервне виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- встановлював формат зовнішнього вигляду та процес фасування, а також пакування наркотичних засобів та психотропних речовин, які збувались, враховуючи максимальну їх конспірацію під вигляд спортивного харчування;

- здійснював підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляли наркотичні засоби та психотропні речовини, фасували їх, осіб, які організовували рекламу інтернет магазинів та месенджерів «Telegram», за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин, операторів месенджерів, через які приймались замовлення про збут наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб які створювали та активізували електронні гаманці у платіжній системі «EasyPay», що використовувались для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у інтерне-магазинах прив`язаних до меседжера «Telegram», осіб, які поставляли безпосереднім збувачам як великі партії наркотичних засобів, так і роздрібні партій споживачам наркотичних засобів та психотропних речовин, а також безпосередніх збувачів у містах, осіб, які здійснювали функцію «бухгалтера» зокрема, контролювали рух грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів, для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- здійснював зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб та використання їх для вчинення інших злочинів;

- розробляв плани злочинних дій та постійно вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до пособників і виконавців збуту;

- контролював діяльність всіх учасників злочинної організації, при цьому визначав ефективність їх діяльності;

- здійснював виготовлення та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта», наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах;

- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів на території м. Києва;

- шляхом використання власного автомобіля, забезпечував конспіративне зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин по території м. Києва.

У визначеній ОСОБА_5 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_7 , який в свою чергу за погодженням з ОСОБА_5 також розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, створена ОСОБА_5 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з кінця 2018 року по кінець серпня 2020 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Крім того, в період часу з кінця 2018 року по кінець серпня 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_5 , вчинили незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах:

Так, 09.04.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши замовлення через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи на придбання психотропних речовин, учасниками злочинної організації, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому по вул. Теслярській, 6 у м. Києві, яке обслуговував та надавав у користування ОСОБА_8 , чим, в свою чергу, відповідно до відведеної йому ролі згідно злочинного плану, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, почали формувати посилку. Згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 помістили замовлену психотропну речовину до полімерної банки, яка зовні виглядала як ємність із спортивним харчуванням. Після цього, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті, створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно були зазначені вигадані анкетні дані відправника, а саме « ОСОБА_11 ». Після цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказану вище полімерну банку із замовленою психотропною речовиною всередині помістили до, заздалегідь придбаної, коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпили роздруковану із особистого кабінету товарно-транспортну накладну.

Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортного засобу замовленого у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням служби таксі направились до приміщенні поштового відділення № 175 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8А, а не до відділення, зазначеного в товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснили поштове відправлення на ім`я ОСОБА_12 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 32а.

Відповідно до висновку експерта, в частині вказаної речовини, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції 10.04.2020, пересилання, якої 09.04.2020 здійснили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін.

Крім того, 27.04.2019 в період часу з 11 год. 41 хв. по 12 год. 16 хв. ОСОБА_13 , використовуючи нік-нейм « ОСОБА_14 » за допомогою мобільного додатку інтернет-месенджеру «Telegram» у листуванні із користувачем чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під нік-неймом « ОСОБА_15 » замовив психотропну речовину амфетамін вагою 5 г та особливо небезпечну психотропну речовину МДМА у вигляді пігулок у кількості 5 штук. Вказане замовлення, згідно вказівок оператора, необхідно було оплатити шляхом поповнення рахунку електронного гаманця № НОМЕР_2 на загальну грошову суму в розмірі 2600 грн., що ОСОБА_13 і зробив. Додатково на прохання користувача чату «@amaspeed» під нік-неймом « ОСОБА_15 » ОСОБА_13 у листуванні вказав, що замовлені психотропні речовини необхідно надіслати на відділення ТОВ «Нова Пошта» №157, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17.

Вказане вище замовлення після отримання, оператором було передане ОСОБА_5 , який 27.04.2020, виконуючу відведену йому роль організатора та безпосередньо діючи у складі злочинної організації, з метою досягнення єдиної злочинної мети, надав вказівку ОСОБА_10 сформувати замовлення. Останні, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому по вул. Теслярській, 6 у м. Києві, яке обслуговував та надавав у користування ОСОБА_8 , чим, в свою чергу, відповідно до відведеної йому ролі згідно злочинного плану, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, почав формувати посилку, згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_10 помістив замовлені психотропні речовини до полімерної банки, яка зовні виглядала як ємність із спортивним харчуванням. Після цього, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті, створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної №3445 та номером відділення №54 (Київ), з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно були зазначені вигадані анкетні дані відправника, а саме « ОСОБА_16 ». Після цього, ОСОБА_10 вказану вище полімерну банку із замовленими психотропними речовинами всередині помістив до заздалегідь придбаної, коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпив роздруковану із особистого кабінету товарно-транспортну накладну.

Цього ж дня, 27.04.2020, о 17 год. 50 хв., ОСОБА_5 прибув до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого по вул. Теслярській 6 у м. Києві, де знаходився ОСОБА_10 . Останній, маючи при собі сформоване відправлення у вигляді кінцевого пакування до картонної коробки, на якій містилась роздрукована експрес-накладна, з метою досягнення єдиної злочинної мети, продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, викликали автомобіль служби таксі, за допомогою якого направились до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 175, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8А, а не до відділення, зазначеного в товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснили поштове відправлення на ім`я ОСОБА_13 до поштового відділення № 157 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17.

Наступного дня, 28.04.2020 о 14 год. 20 хв., невстановлений досудовим розслідування член злочинної організації, як користувач чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під нік-неймом « ОСОБА_15 », надіслав ОСОБА_13 повідомлення із вказаним вище номером експрес-накладної, використовуючи який останній у відділенні № 157 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17, отримав посилку у вигляді коробки. Всередині вказаної посилки знаходилась полімерна банка, при відкритті якої виявлено поліетиленовий пакет, всередині якого наявні 5 пігулок червоного кольору у вигляді сердечок та поліетиленовий пакет, всередині якого наявна порошкоподібна речовина білого кольору.

Відповідно до висновку експерта надані на експертизу пігулки містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Крім того, 07.05.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши замовлення через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи на придбання психотропних речовин, учасник вказаної злочинної організації, ОСОБА_7 , який діяв у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 у гаражно-будівельному кооперативі "Жуляни-1" за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16а, почав формувати посилку. Згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_5 , ОСОБА_7 розфасував замовлену психотропну речовину приблизно однією вагою на 32 пакетики, після чого помістив всі пакетики до окремого поліетиленового пакету. Після цього, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті, створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно були зазначені вигадані анкетні дані відправника, а саме « ОСОБА_17 ». Після цього, ОСОБА_7 вказаний вище поліетиленовий пакет із замовленою психотропною речовиною, розфасованою по 32 пакетикам всередині, помістив до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпив роздруковану із особистого кабінету товарно-транспортну накладну.

Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортного засобу направився до приміщення поштового відділення № 175 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8А, а не до відділення, зазначеного в товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_18 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Леніна, 175.

Відповідно до висновку експерта, в частинах вказаної речовини, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції 07.05.2020, пересилання якої здійснив ОСОБА_7 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін.

У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, працюючого аналітиком інформаційних систем ТОВ «Вікторія В», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, 26.08.2020 о 14 год. 20 год. затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України.

26.08.2020 в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: у cтворенні злочинної організації та керівництві такою організацією; участі у злочинній організації; незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч.1 ст.178, ч.1 ст.194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів, підтверджується наявними у матеріалах клопотання доказами, у тому числі:

- протоколами огляду та виїмки кореспонденції;

- висновками експертних досліджень, проведених за результатами здійснення оглядів та виїмки кореспонденції;

- матеріалами отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколами проведення обшуків;

- протоколом огляду відповіді від ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», щодо використання та руху коштів на електронних гаманцях;

- протоколом огляду відповіді від ТОВ «Нова Пошта», із відеозаписами відправлень, здійснених підозрюваними;

- протоколом огляду речей вилучених під час проведення обшуку 26.08.2020 за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 152-А в автомобілі марки «FORD» моделі «FOCUS», н.з. НОМЕР_4 ;

- протоколом огляду від 08.09.2020 речей вилучених під час обшуку 26.08.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- висновком експерта №СЕ-19/111-20/44844-МРВ від 18.11.2020;

- висновком експерта №СЕ-19/111-20/44827-МРВ від 28.12.2020;

- висновком експерта №СЕ-19/111-20/44774-МРВ від 28.12.2020;

- висновком експерта №КСЕ-19/111-21/1135 від 03.03.2021;

- висновком експерта №СЕ-19/111-21/14336-БД від 18.05.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2020 свідкові ОСОБА_19 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.10.2020 свідкові ОСОБА_20 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.10.2020 свідкові ОСОБА_21 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.10.2020 свідкові ОСОБА_22 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.10.2020 свідкові ОСОБА_23 ;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 28.08.2020,

- протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного

ОСОБА_9 від 09.09.2020;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 24.05.2021,

- протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_8 від 24.05.2021.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що заявлені ризики не зменшилися, а також доведено, що обставини, які перешкоджали завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є поважними.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , за вчинення особливо тяжких злочинів, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що необхідно виконати ряд слідчих дій, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено, враховуючи, що ризики, передбачені, ст. 177 КПК України, не зменшилися, є триваючими та продовжують існувати, обставини викладені у клопотанні, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та беручи до уваги практику Європейського Суду з прав людини, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 та характер інкримінованих діянь, їх корисливий мотив та підвищену суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, наявність ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, враховуючи стадію досудового розслідування, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 547 250 грн., оскільки внесення застави у зазначеному розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 21.08.2021 року включно.
Одночасно визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 547 250 грн. (п`ятсот сорок сім тисяч двісті п`ятдесят) грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва:
Код отримувача: (код за ЄДРПОУ) 26268059,
Банк отримувача: ДКСУ, м.Київ,
Код банку отримувача: (МФО) 820172,
Рахунок отримувача UA1012089
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 в разі внесення застави, наступні обов`язки:
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 21.08.2021 року включно.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.
Покласти на прокурора у кримінальному провадженні контроль за виконанням ухвали суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1