УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за № 0007096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2021 року слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 26 грудня 2020 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є одним із засновників цього підприємства Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні останнім коштів від ОСОБА_5 в період з 12 червня 2018 року по 25 лютого 2019 року на суму 88980,00 грн.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007096 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії: НОМЕР_3 , виданий Октябрьским РВП МУГУ МВС України в Полтавській області 14 травня 2010 року, адреса: АДРЕСА_2 .
Потерпілий ОСОБА_5 в період з 12 червня 2018 року по 25 лютого 2019 року передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 88980 грн. для поповнення статутного капіталу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та збільшення частки потерпілого в статутному капіталі вказаної юридичної особи.
Вважає, що ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою, маючи на меті лише отримання цих коштів з метою їх використання на власні потреби, заволодів належними заявнику коштами в сумі 88980 грн..
Відповідно до розписок про поповнення статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 » за рахунок коштів засновників, директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Октябрьским РВПМУГУ МВС України в Полтавській області 14 травня 2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , прийняв у ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 27 квітня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 :
- 12.06.2018 року 26000 (двадцять шість тисяч гривень);
- 04.09.2018 року 6500 (шість тисяч п`ятсот гривень);
- 14.09.2018 року 3500 (три тисячі п`ятсот гривень);
- 25.10.2018 року 12000 (дванадцять тисяч гривень);
- 29.11.2018 року 10300 (десять тисяч триста гривень);
- 03.12.2018 року - 3900 (три тисячі дев`ятсот гривень);
- 06.12.2018 року - 8400 (вісім тисяч чотириста гривень);
- 28.01.2019 року 9890 (дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто гривень);
- 25.02.2019 року 8490 (вісім тисяч чотириста дев`яносто гривень).
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Приватне підприємство « ОСОБА_8 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .
Відповідно до п.1.6 Статуту Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновниками вказаного підприємства є: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12
Згідно п.3.8 Статуту, статутний капітал Приватного підприємства « ОСОБА_8 », становить 500,00 грн. (п`ятьсот гривень 00 копійок).
Частка ОСОБА_6 в статутному капіталі Підприємства Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 30%.
Частка ОСОБА_5 в статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_8 », становить 14% .
Відповідно до п.3.11 Статуту, засновники мають право збільшити або зменшити розмір статутного капіталу підприємства. Статутний капітал підприємства може бути збільшений за рахунок вкладів засновників, реінвестування прибутку підприємства, а також за рахунок інших джерел відповідно до рішення загальних зборів засновників.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів щодо звітності Приватного підприємства « ОСОБА_8 » ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, за період з 01 січня 2018 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити з наведених в клопотанні підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0007096 внесені до вказаного реєстру 26 грудня 2019 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 12.06.2018 гр. ОСОБА_6 , 1987 року народження, в м. Черкаси, шахрайським шляхом, під приводом збільшення статутного фонду ПП « ОСОБА_8 », заволодів грошовими коштами заявника» - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи викладене, слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 162, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за № 0007096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0007096 від 26 грудня 2019 року тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- завірених копій документів щодо звітності Приватного підприємства « ОСОБА_8 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 30.06.1999, 26.12.2005, 1 004675; за період з 01 січня 2018 року по 19 лютого 2021,
- податкових декларацій; податкових накладних; документів щодо звітності із зазначенням ПІБ працівників Приватного підприємства « ОСОБА_8 »;
- переліку рахунків, відкритих Приватним підприємством « ОСОБА_8 » та ОСОБА_6 в банківських установах за період часу з 01 січня 2018 року по 19 лютого 2021року.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи, за її дорученням, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проглошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1