Справа № 158/1508/21
Провадження № 1-кс/0158/593/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні в.о. начальника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 13.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В

01 червня 2021р. слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - в.о. начальника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунках суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 за період часу з 20.12.2018р. по 2021р. а саме: рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 12.06.2019р. до Ківерцівського відділу поліції надійшли матеріали перевірки з Управління СБУ у Волинській області про те, що в період з грудня 2018р. по грудень 2019р., під час проведення капітального ремонту будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб затвердили акти виконаних робіт, що призвело до безпідставної оплати коштів за невиконані роботи на суму 90532,45 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 13 червня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 та кваліфіковано за ч. 2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що на виконання Договорів підряду № 40 та № 41 на проведення капітального ремонту будівель дитячих навчальних закладів на території Луцького району: ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , підрядником ФОП ОСОБА_5 ,( Код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ) в ході виконання робіт завищено обсяги та об`єми виконаних робіт, які виконувались без проектно кошторисної документації, а також вартість загальновиробничих витрат (розмір заробітної плати, вартість затрачених товарно матеріальних цінностей, тощо), що свідчить про внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт з метою можливого привласнення бюджетних коштів.

З метою отримання додаткових доказів протиправної діяльності ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках вказаного суб`єкта господарювання, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, а також те, що слідчим у клопотанні не доведено підстав для отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 за період часу з 20.12.2018р. по 2021р., слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчої слідчого відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні в.о. начальника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 13.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунках суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 за період часу з 31.12.2018р. по 01.12.2019р. а саме: рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 02 липня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1