Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4467/21
Провадження № 1-кс/644/584/21
УХВАЛА
Іменем України

26 травня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 06.03.2021 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харків ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000165 від 06.03.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, 20.01.2021 за адресою : АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000 грн., які належать ОСОБА_6 , 1957 р.н.. З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання, будь-яких заперечень, пояснень на адресу суду не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000165 від 06.03.2021 року, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_6 з коротким викладом обставин, 20.01.2021 року за адресою АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_6 , 1957 року народження. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що напередодні 20 січня 2021 року, в нього вийшло з ладу програмне забезпечення на його власному ноутбуці марки «HР». На під`їзді свого будинку за адресою : АДРЕСА_4 потерпілий ОСОБА_6 звернув увагу на оголошення, що невідома йому особа на ім`я « ОСОБА_7 » надає допомогу з приводу ремонту техніки комп`ютерної та є майстром з ремонту. В оголошенні був зазначений мобільний номер, а саме НОМЕР_3 . Зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 , потерпілий ОСОБА_6 зателефонував та невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 погодився допомогти з ремонтом. 20 січня 2021 року, приблизно в 13:15 годині, до нього додому приїхав чоловік « ОСОБА_7 », в ході бесіди про проблему, яка виникла в роботі ноутбуку, даний чоловік проводив маніпуляціїз приладом, розпитував ким він працює, на своєму аркуші щось заповнював та паралельно спілкувався із потерпілим ОСОБА_6 на інші теми, які не стосувалися питання виклику його, внаслідок чого почав втиратися в довіру. Через деякий час, заповнивши блак, повідомив. що його робота буде коштувати 11 800 грн., але оскільки потерпілий ОСОБА_6 не орієнтувався у вартості виконаної роботи, " ОСОБА_7 " повідомив, що забув дописати ще одну послугу, та остаточно визначив вартість його роботи 16 400 грн.. Після цього, чоловік на даному аркуші паперу попрохав поставити своєю рукою підпис та написати, що претензій до оплати не маю. Оскільки ОСОБА_7 говорив дуже переконливо і потерпілий ОСОБА_6 не відчував якоїсь загрози, то написав те, що він хотів, але повідомив, що може дати готівкою лише грошові кошти у сумі 16 000 грн., а 400 перерахувати на банківську картку. В подальшому, використовуючи необізнаність потерпілого, запропонував допомгти самостійно перевести кошти, на що потерпілий погодився. Після того, як " ОСОБА_7 " було проведено маніпуляції з його телефоном у додкатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", він пішов. Потерпілий, після його уходу, перевірив залишок коштів та побачив. що замість 400 гривень, ним було переведено 4000 грвивень на картку № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 . Зрозумів, що його грошовими коштми в сумі 20000 гривень заволоділи шахрайським шляхом та звернувся за даним фактом до органів поліції.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримати її у паперовому вигляді або цифровому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000165 від 06.03.2021 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю отримання відповідної інформації в паперовому вигляді, посвідченої у встановленому законом порядку, або на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали до 26.06.2021 року.

Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1