Справа № 526/1088/17
Провадження № 1-кс/526/148/2021
У Х В А Л А
іменем України

09 березня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000203 від 23.03.2017 року,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 23.03.2017 року до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.03.2017 року він маючи на меті придбати для себе міні-трактор, переглядав оголошення в мережі Інтернет, та знайшовши одне з оголошень про продаж трактора. Зателефонував за вказаним у оголошенні номером, при спілкуванні з невідомим йому чоловіком, він домовився про купівлю трактора, при цьому невідомий чоловік повідомив йому неправдиві відомості, про те, що для придбання трактора необхідно заплатити грошові кошти в сумі 14500 грн. В подальшому, ОСОБА_5 будучи введеним в обману, перерахував грошові кошти в сумі 14500 грн., на рахунок вказаний невідомою особою, після чого не зміг більше до останнього додзвонитися та втратив з ним зв`язок. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 14500 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.

23.03.2017 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 14500 гривень потерпілим ОСОБА_5 були перераховані у Гадяцькому відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на які були перераховані кошти в сумі 14500 гривень, що належать потерпілому ОСОБА_5 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2017 по теперішній час, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 16.03.2017 по теперішній час на вищевказані рахунки з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 16.03.2017 по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.03.2017 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000203).
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнаннявідділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2017 по теперішній час з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 16.03.2017 по теперішній час на вищевказані рахунки з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 16.03.2017 по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 09.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1