Справа № 703/1763/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 липня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до технічного запису та протоколу судового засідання у справі №703/1763/1, 1-кс/703/482/21, з можливістю зняття з них копій на електронний носій.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Так, група осіб на чолі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, а саме: незаконного заволодіння нерухомого майна у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - квартири АДРЕСА_1 .
Так, за результатами проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, а саме через ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , після чого встановив довірливі відносини з ОСОБА_6 , який є інвалідом та відповідно до довідки виданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №720/01-05/ від 18 травня 2021 року перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 1987 по 2019 року, діагноз: «розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої».
Згодом, переслідуючи єдиний план, підібрав осіб та надав вказівку своєму братові ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , по проникненню до житла ОСОБА_6 , фізичного впливу на останнього, залякуванню та викраденню ключів від квартири. Після виконання вказаних дій та викрадення ключів ОСОБА_8 , передав їх ОСОБА_5 , який під легендою захисту ОСОБА_6 від бандитів, зловживаючи його довірою, перевіз вищевказаного громадянина в інше помешкання, в яке до ОСОБА_6 підселив чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , в обов`язки якого входило догляд ОСОБА_6 та його постійний контроль і систематичне підбурювання до зловживання алкоголем. Окрім того, через деякий час після того, як ОСОБА_5 перевіз ОСОБА_6 до іншого помешкання, надав вказівки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та громадянину на ім`я ОСОБА_9 щодо прибирання та вивезення речей з квартири ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , що в подальшому ними було виконано.
Встановлено, що 30 квітня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , о 11 годині 14 хвилин, на підставі поданого їй підробленого свідоцтва про право власності від 21 квітня 2021 року, виданого ніби то ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 , таким чином здійснила за ОСОБА_6 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.
18 травня 2021 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , при цьому ОСОБА_6 фактично не був присутній при укладенні вищезазначеного договору купівлі-продажу, внаслідок чого реалізовано на завідомо підшукану ОСОБА_14 , який здійснює ріелторську діяльність, особу, а саме ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_1 , сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США. Підпис від імені ОСОБА_6 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_12 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №4440.
Встановлено, що ОСОБА_5 перебуває у цивільному шлюбі та спільно проживає з ОСОБА_15 , які на праві власності належить квартира АДРЕСА_3 .
В ході проведення обшуку 18 червня 2021 року за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , було виявлено ряд правовстановлюючих документів на майно та ряд оригіналів документів, що посвідчують особу, які не належать ОСОБА_5 та ОСОБА_16
19 червня 2021 року слідчий, за погодженням з прокурором, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час вищевказаного обшуку. 01 липня 2021 року слідчим суддю вказаного суду розглянуто клопотання про накладення арешту на майно та під час його розгляду було допитано ОСОБА_6 .
Враховуючи, що під час розгляду вказаного клопотання вівся технічний запис та протокол судового засідання, в ході якого ОСОБА_6 надав покази з приводу продажу його квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та з приводу його спілкування з ОСОБА_5 , а також відповів на ряд поставлених прокурором питань, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також з метою проведення судової експертизи в рамках кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до технічного запису та протоколу судового засідання, в яких зафіксовані результати розгляду клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у справі №703/1763/21, 1-кс/703/482/21 від 01 липня 2021 року, з можливість зняття їх копій на електронний носій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурор, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію прокурора, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 липня 2021 року, відомості у кримінальному провадженні №0000210 внесені до вказаного реєстру за фабулами:
- 21 липня 2020 року: «в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;
- 21 травня 2021 року: «До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали виявленого кримінального правопорушення за рапортом о/у про те, що в ході проведення оперативних заходів виявлено факт можливого незаконного заволодіння нерухомим майном (Є.О. 647 від 21 травня 2020 року)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 02 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_17 про вчинення шахрайських дій відносно нерухомого майна» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_17 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_17 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 30 червня 2021 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000210 встановлено, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України» - правова кваліфікація ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку в квартирі АДРЕСА_3 .
Вказаному клопотанню слідчого присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 703/1763/21, номер провадження 1-кс/703/482/21.
01 липня 2021 року слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області проведено судовий розгляд вказаного клопотання, за результатами якого постановлено ухвалу, яка набрала законної сили 07 липня 2021 року.
Як вбачається з вищевказаної ухвали слідчого судді, розгляд клопотання слідчого проведено за участі власника майна, на яке слідчий просив накласти арешт, ОСОБА_6 , яким була висловлена думка щодо можливості задоволення клопотання.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, отримання звукозапису пояснень, які були надані ОСОБА_6 у судовому засіданні при розгляді судової справи №703/1763/21, 1-кс/703/482/21, та приймаючи до уваги, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 162, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000210 від 21 липня 2020 року, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_19 , до документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до технічних звукозаписів та протоколів судового засідання у справі №703/1763/21, 1-кс/703/482/21, з можливістю зняття їх копій на електронний носій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1