УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 06 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 06 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень транзитно - конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 06 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000264 від 06 липня 2020 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 06 липня 2020 року, слідчим в клопотанні зазначено, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Вінницька птахофабрика», ДП «Перемога Нова», ПрАТ «Миронівській хлібопродукт», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Оріель-лідер», ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПрАТ «Миронівська ПФ» та вилучити їх; встановити фактичне місцезнаходження та допитати службових осіб та працівників ТОВ «Вінницька птахофабрика», ДП «Перемога Нова», ПрАТ «Миронівській хлібопродукт», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Оріель-лідер», ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПрАТ «Миронівська ПФ» з приводу відображених взаємовідносин; направити міжнародне доручення з приводу відпрацювання підприємства «Eledem Investments Limited», зареєстрованої у Республіці Кіпр; встановити пов`язаних осіб, які причетні до схеми ухилення від сплати податків; звернутись до суду з клопотанням про проведення перевірки ТОВ «Вінницька птахофабрика», ДП «Перемога Нова», ПрАТ «Миронівській хлібопродукт», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Оріель-лідер», ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПрАТ «Миронівська ПФ»; звернутись до суду з клопотанням про проведення економічної експертизи з питань правильності висновків вказаної перевірки.

Слідчий також зазначає, що провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через різного роду суб`єктивні та об`єктивні обставини, що виникали під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування, в строк до 06 липня 2021 року.

В судове засідання не з`явився слідчий ОСОБА_3 , надав суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та проводити судовий розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень транзитно - конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 06 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 06 липня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки, як зазначено слідчим в клопотанні, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Вінницька птахофабрика», ДП «Перемога Нова», ПрАТ «Миронівській хлібопродукт», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Оріель-лідер», ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПрАТ «Миронівська ПФ» та вилучити їх; встановити фактичне місцезнаходження та допитати службових осіб та працівників ТОВ «Вінницька птахофабрика», ДП «Перемога Нова», ПрАТ «Миронівській хлібопродукт», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Оріель-лідер», ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПрАТ «Миронівська ПФ» з приводу відображених взаємовідносин; направити міжнародне доручення з приводу відпрацювання підприємства «Eledem Investments Limited», зареєстрованої у Республіці Кіпр; встановити пов`язаних осіб, які причетні до схеми ухилення від сплати податків; звернутись до суду з клопотанням про проведення перевірки ТОВ «Вінницька птахофабрика», ДП «Перемога Нова», ПрАТ «Миронівській хлібопродукт», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Оріель-лідер», ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПрАТ «Миронівська ПФ»; звернутись до суду з клопотанням про проведення економічної експертизи з питань правильності висновків вказаної перевірки, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 06 липня 2021 року об`єктивно не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
На підставі викладеного, клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 06 липня 2020 року на шість місяців, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 06 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000264 від 06 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, на шість місяців, тобто до 03 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1