СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6040/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

22.07.2021 року Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням на проведення тимчасового доступу до документів та дозвіл на вилучення документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприянню їх вчиненню наданням засобів, вчиненого щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження №0000352 від 12.05.2021 стали матеріли УМП ГУНП в Київській області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, що на території Київського регіону функціонує канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу (далі - ЄС), одним з організаторів якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діє спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та не встановленими в ході досудового розслідування особами.

Так, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукує іноземців, які бажають потрапити до країн ЄС та організовує їх потрапляння до країн ЄС, а також забезпечує виготовлення підроблених документів, зокрема віз для перетину державного кордону України та запрошення на роботу.

Через мережу інтернет, а саме сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 , бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_4 спілкуються з іноземцями та пропонують можливість за грошову винагороду у розмірі 2500-3000 Євро виготовлення документів з метою легалізації та перетину кордону з країнами ЄС, зокрема, робить робочі візи Республіки Польща для перетину кордону України та запрошення на роботу.

Для виготовлення документів ОСОБА_4 необхідно 1-2 місяця та сплатити кошти у сумі 500 Євро, як задаток від суми. Іншу частину суми він отримує від іноземця за фактом виконання документів.

З метою прикриття незаконної діяльності в офісному приміщенні 811, що розташоване в IQ ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , укладаються договори з іноземцями про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ).

Грошові кошти за виготовлення віз передаються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 іноземцями готівкою, а також перераховуються на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так встановлено, що 05.05.2021 у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу № 3167 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , закордонний паспорт НОМЕР_3 , прибув в Україну 08.06.2019 року з метою навчання у Національному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- гр. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , прибув в Україну 02.04.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_17 та дизайну.

11.05.2021 у міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_19 " виявлено 4-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , закордонний паспорт НОМЕР_5 , прибула в Україну 03.05.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , закордонний паспорт НОМЕР_6 , прибула в Україну 25.02.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , закордонний паспорт НОМЕР_7 , прибула в Україну 01.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , закордонний паспорт НОМЕР_8 , прибула в Україну 01.12.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Також, 13.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_19 " виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , прибув в Україну 21.09.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_26

- гр. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , закордонний паспорт НОМЕР_10 , прибув в Україну 21.11.2020 з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Також, 14.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виявлено 3-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Індії ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , закордонний паспорт НОМЕР_11 , прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- гр. Індії ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , закордонний паспорт P6974837, прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- гр. Індії ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , закордонний паспорт НОМЕР_12 , прибув в Україну 08.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 .

У вищезазначених громадян при проходженні прикордонного контролю в паспортних документах були виявлені візові етикетки Республіки Польщі, що містять ознаки підробки.

Під час проведення оглядів було виявлено та вилучено, а саме:

- паспорт громадянина Бангладеш - AHHAMAD ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , серія та номер НОМЕР_4 виданий 16.04.2018, дійсний до 15.04.2023, в якому вклеєна віза Республіки Польща №008342553 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_32 ( ОСОБА_10 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія та номер НОМЕР_3 , виданий 10.12.2018, дійсний до 09.12.2023, в якому вкладена віза Республіки Польща №007298795 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_33 ОСОБА_34 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_9 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_13 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_35 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , серія та номер НОМЕР_10 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_14 для перетину кордону України4

- паспорт громадянина НОМЕР_15 ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , серія та номер НОМЕР_11 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_16 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина НОМЕР_15 ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , серія та номер НОМЕР_17 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_18 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія та номер НОМЕР_12 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_19 для перетину кордону України.

Допитані як свідки під час досудового розслідування іноземці, а саме: гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. Індії ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. Індії ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. Індії ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , пояснили, що вони зателефонували та звернулись до візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_33 », розташованого в офісному приміщенні НОМЕР_20 , в IQ ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 . У візовому центрі вони надали свої паспорти та фотографії співробітнику центру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та уклали договори про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ). За умовами договору вартість послуг щодо оформлення кожної візи коштувало 2500-3000 Євро, але для початку роботи необхідно сплатити задаток кошти у сумі 500 Євро. Тому вони передали кошти у сумі 500 Євро, кожний, як задаток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У випадку відсутності готівки за вимогою названих осіб перераховували кошти на карткові рахунки ОСОБА_7 (карта № НОМЕР_21 , банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») та ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_22 , картка № НОМЕР_23 ), банк емітент АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), а також на карту № НОМЕР_24 , банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_35 », користувач не відомий.

В подальшому ОСОБА_4 передав останнім паспорти в які були вклеєні візові етикетки Республіки Польщі, а також передав запрошення на роботу. По отриманню документів вони розрахувалися за надані послуги, а саме передали ОСОБА_4 кошти у розмірі 2500-3000 Євро за кожну візу.

Після чого будучи упевненими в тому, що візи виготовлені законним способом вони замовили квити до Республіки Польща та прибули до міжнародного аеропорту Бориспіль, але під час проходження паспортного контроля, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_36 повідомили, що візи не відповідають стандартам та може бути фальшивими, у зв`язку з цим їх не випустили за межі України.
Проведеними під час досудового розслідування судово-технічними експертизами документів встановлено, що візові етикетки Республіки Польща в паспортах іноземців, а саме: гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. Індії ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. Індії ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. Індії ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , не відповідають за своїми характеристиками аналогічним візовим етикеткам, які видаються/видавались уповноваженими органами Республіки Польща.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю по картці № НОМЕР_23 та рахунку № НОМЕР_22 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документи справи з юридичного оформлення картки № НОМЕР_23 та рахунку № НОМЕР_22 ) та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_23 та по рахунку № НОМЕР_22 .

Документи картки № НОМЕР_23 та рахунку № НОМЕР_22 , які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити з метою встановлення фактичного надходження коштів від іноземців та списання коштів по рахунку, та інших слідчих (процесуальних) дій, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по картці № НОМЕР_23 та по рахунку № НОМЕР_22 , та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.
Оригінали зазначених документів необхідно вилучити у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_41 та ОСОБА_42 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картці № НОМЕР_23 та по рахунку № НОМЕР_22 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на карті (рахунку) на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття картки та рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з картки № НОМЕР_23 та з рахунку № НОМЕР_22 , з дня відкриття картки та рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких, відкрито картку № НОМЕР_23 та рахунок № НОМЕР_22 , та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття картки та рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.11.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» (картка № НОМЕР_23 та рахунок № НОМЕР_22 ).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1