Справа № 522/4788/21
Провадження 1-кс/522/ 2814/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001755 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001755 від 11.12.2020 за фактом шахрайського заволодіння правом власності на кв. АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що 23.11.2020 року до Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_4 , яка є опікуном над дитиною - сиротою ОСОБА_5 про те, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи правом власності на кв. АДРЕСА_1 , на яку на разі нотаріусом відкрито спадщину, спадкоємцем якої є ОСОБА_5 .

Так, 28.12.2005 року ОСОБА_7 набуто право власності на кв. АДРЕСА_1 , на підставі укладеного договору купівлі-продажу між ним та ОСОБА_8 .

В той же день, 28.12.2005 року між ОСОБА_7 та Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір іпотеки, якій випливає з кредитного договору № 014/0029/74/43526 від 26.12.2005 року за умовами якого іпотекодавець забов`язаний по 26.12.2025 року повернути іпотекодержателю кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 179 тис. доларів США, зі сплатою 13% річних за користування ним, згідно умов кредитного договору. У відповідності до даного договору іпотекодержатель має право у випадку невиконання іпотекодавцем своїх забов`язань за кредитним договіром отримати задоволення за рахунок предмета іпотеки, яким є нерухоме майно, а саме кв. АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5

28.09.2018 року між Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення права вимоги по кредитному договору № 014/0029/74/43526, за яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став первісним кредитором по вищевказаному кредитному договору.

04.10.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відступлення прав за договором іпотеки по кредитному договору № 014/0029/74/43526, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став новим іпотеко держателем кв. АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 .

В той же день, 04.10.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 укладено договір про відступлення прав за договором іпотеки по кредитному договору № 014/0029/74/43526, за яким ОСОБА_6 став новим іпотекодержателем кв. АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 .

Згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 від 09.01.2020 ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.09.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

Згідно довідки про реєстрацію місця проживання особи з 01.10.2018 року по теперішній час за вищевказаним місцем мешкання зареєстрована ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належних чином копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю, а саме:

1) Договору про відступлення прав вимоги по кредитному договору № 014/0029/74/43526 від 28.09.2018 року укладеному між Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були підставою для укладення цього договору, актів прийому передачі, квитанції, приходно-касових ордерів та інших копій документів, пов`язаних з укладанням цього договору;

2) Договору іпотеки від 28.12.2005 року та кредитного договору № 014/0029/74/43526 від 26.12.2005 року укладеного між ОСОБА_7 та Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були підставою для укладення цих договорів, актів прийому передачі, квитанції, приходно-касових ордерів та інших копій документів, пов`язаних з укладанням цих договорів;

3) Договору про відступлення прав за договором іпотеки по кредитному договору № 014/0029/74/43526 від 04.10.2018 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став новим іпотекодержателем кв. АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 та документів, які були підставою для укладення цього договору, актів прийому передачі, квитанції, приходно-касових ордерів та інших копій документів, пов`язаних з укладанням цього договору.

Вищевказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) завірених належних чином копій документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Договору про відступлення прав вимоги по кредитному договору № 014/0029/74/43526 від 28.09.2018 року укладеному між Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були підставою для укладення цього договору, актів прийому передачі, квитанції, приходно-касових ордерів та інших копій документів, пов`язаних з укладанням цього договору;

2) Договору іпотеки від 28.12.2005 року та кредитного договору № 014/0029/74/43526 від 26.12.2005 року укладеного між ОСОБА_7 та Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були підставою для укладення цих договорів, актів прийому передачі, квитанції, приходно-касових ордерів та інших копій документів, пов`язаних з укладанням цих договорів;

3) Договору про відступлення прав за договором іпотеки по кредитному договору № 014/0029/74/43526 від 04.10.2018 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став новим іпотекодержателем кв. АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 та документів, які були підставою для укладення цього договору, актів прийому передачі, квитанції, приходно-касових ордерів та інших копій документів, пов`язаних з укладанням цього договору.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: