Справа № 754/3629/21
У Х В А Л А
Іменем України

17 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
09.03.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло погоджене з прокурором Київської міської прокуратури клопотання слідчого ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000154 від 26.09.2018 за ст. 218-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000154, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_40 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_41 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.

Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73854877,27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

У рамках досудового розслідування зазначеного вище кримінального провадження, встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 з метою виведення активів банку.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відкритого в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », здійснено перерахування грошових коштів, у сумі понад 15 млн. грн. на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_11 , який значиться головним бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » .

На підставі ухвал Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », проведеним оглядом якого встановлено, що значна сума грошових коштів перерахована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » проведеним оглядом якого встановлено, що значна сума грошових коштів перерахована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

На підставі ухвал Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », проведеним оглядом якого встановлено, що значна сума грошових коштів перерахована на ЮРИДИЧНА ТА ОХОРОННА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_51 ) не мають та не мали реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

№ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_57 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_41 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_50 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 .

Також слідчий просить надати відомості щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до систем клієнт-банк, які і вище зазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключених до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення.
Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
З метою уникнення затягування розгляду справи, справа розглядається за наявними в ній письмовими доказами.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
У провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000154 від 26.09.2018 за ст. 218-1 КК України.

Згідно ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. 2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яки подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо,
Клопотання підписано лише слідчим ОСОБА_3 , який вправі залучати для проведення слідчих та процесуальних дій осіб, яких вважає за необхідне, тому, вимоги клопотання в частині про надання доступу до речей і документів іншим особам про яких йдеться в клопотанні, є безпідставними.
За таких обставин, клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст. 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та видати розпорядження, яким надати можливість вилучити завірені копії оригіналів документів, а саме: документів, які містять банківську таємницю клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_57 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_41 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_50 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Надати відомості щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до систем клієнт-банк, які і вище зазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключених до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення.
У задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1