Провадження №1- кс/712/1447/21
Справа № 712/2635/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000561 від 01.03.2021, слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 від 01.03.2021, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 01.03.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1958 року народження, за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року здійснила блокування та перевипуск сім картки мобільного оператора ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та в подальшому, без відома останнього, отримала доступ до ДБО (дистанційного банківського обслуговування) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провела ряд незаконних операцій з його рахунками.

З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 22.12.2020 о 21:40 год його телефон Редмі 8-а з сім - картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 почав самостійно перемикатися між різними додатками та протягом 4-5 хв він не міг з ним нічого зробити, навіть вимкнути.

24 грудня 2020 року після 14 год. на телефоні пропав зв`язок, та був відсутній сигнал телефонної вежі ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

25.12.2020 ОСОБА_5 звернувся в офіс ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 . Спеціалісти довго перевіряли його сім-карту і впевнившись, що це дійсно його сім-карта, повідомили, що сім-карта була замінена віддаленим способом та заблокована, але з його номеру НОМЕР_1 (який у ОСОБА_6 на той час не працював) невстановленою особою виконувались дзвінки про це йому повідомив представник компанії.

В цей же день, близько 14:46 год., ОСОБА_6 придбав нову сім-карту, та спеціалісти перевипустили номер НОМЕР_1 (так-як він є фінансовим та робочим) і повідомили, що через 1 годину він повинен звернутися в офіс ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і активувати сім-карту, о 16 год. спеціалісти компанії ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " активували йому нову сім-карту і прив`язали її до його паспорту, щоб виконати заміну без його відома в подальшому було неможливо.

З 26 грудня 2020 року по 15 січня 2021року з повідомлень Українського Бюро Кредитних Історій та відновлених ним електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 стало відомо, що з використанням мережі інтернет невстановлена особа, без його відома, використала його персональні дані та відкрила два онлайнкредити в мікрозаймі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3000грн. В подальшому, кредитні кошти були зараховані на банківську карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , яка оформлена на іншу особу.

Також, 25.12.2020 року кредит був оформлений невстановленою особою в компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 3000 грн. і в телефонній розмові з представником вказаної фірми, ОСОБА_5 повідомили, що гроші було перераховано на його іменну пенсійну карту № НОМЕР_6 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку він замінив ще в лютому 2020 року В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на нову № НОМЕР_7 .

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року невстановленою особою, було здійснено втручання в роботу ДБО дистанційного банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , зламані його особисті почтові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , оформлено ряд кредитів з використанням мережі інтернет на загальну суму 15 000 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення, з метою встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, виникла необхідність отримати від ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) документів, які містять наступну інформацію, а саме:

- чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки, переадресація повідомлень з номером телефону № НОМЕР_1 , який належав потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- інформації відносно особи, яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки № НОМЕР_1 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактні дані працівника, який проводив перевипуск сім картки з номером телефону № НОМЕР_1 ), вказати точний час та надати відео фали з камер відеоспостереження з відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- інформації чи проводився несанкціонований доступ до системи ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- інформації про результати службової перевірки по даному факту чи по зверненню гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 (моб. тел. НОМЕР_3 ), якщо така проводилась;

-інформації чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, документів про рух коштів по даному рахунку в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року з детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку отримувача щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу;

- інформації про будь-які маніпуляції з вказаним номером № НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_1 за період з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просить судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься вказана у клопотанні слідчого інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_4 ), та в яких міститься наступна інформація, а саме:

- чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки, переадресація повідомлень з номером телефону № НОМЕР_1 , який належав потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- інформації відносно особи, яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки № НОМЕР_1 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактні дані працівника, який проводив перевипуск сім картки з номером телефону № НОМЕР_1 ), вказати точний час та надати відео фали з камер відеоспостереження з відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- інформації чи проводився несанкціонований доступ до системи ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- інформації про результати службової перевірки по даному факту чи по зверненню гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 (моб. тел. НОМЕР_3 ), якщо така проводилась;

- інформації чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, документів про рух коштів по даному рахунку в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року з детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку отримувача щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу;

- інформації про будь-які маніпуляції з вказаним номером № НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року;

- інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_1 за період з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) діб, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1