Справа № 132/713/21
Провадження № 1-кс/132/147/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.03.2021р. місто КАЛИНІВКА
Дізнавач СД ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 11.03.2021р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 23.01.2021р. о 14год. 42хв., до ЧЧ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.01.2021р. о 09год. 38хв., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 5000 гривень, під приводом продажу дров, у соціальній мережі «Facebook», чим вчинила відносно ОСОБА_4 шахрайські дії. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.01.2021р. у соціальній мережі «Facebook», вона знайшла оголошення про продаж дров породи дуб, акація, після чого, чоловік потерпілої ОСОБА_5 , зв`язався з продавцем по контактному номеру телефону, який був зазначений в оголошенні. Під час телефонної розмови, з продавцем, який представився ОСОБА_6 , останній обговорив умови доставки та оплати товару. 23.01.2021 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 знову зв`язався з продавцем ОСОБА_7 , та домовився про купівлю дров. Згодом, потерпілій ОСОБА_4 на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення, у якому було вказано реквізити банківської картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 . Після цього, близько 09год. 15хв., потерпіла ОСОБА_4 , через платіжний термінал, перераховувала грошові кошти у загальній сумі 5000 гривень, після чого, зв`язалась з продавцем, і повідомила його про оплату товару, який повідомив, що машина з дровами приїде близько 12год. 00 хв. Близько 11год. 30хв. ОСОБА_4 знов зателефонувала продавцю ОСОБА_9 та запитала, коли приїде машина, на що останній відповів, що машина вже виїхала. Після цього, близько 12год. 00хв. ОСОБА_4 ще раз зателефонувала продавцю ОСОБА_9 , але він вже не відповідав. Враховуючи, що здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому необхідно отримати інформацію щодо даних банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , руху коштів в з період часу з 00:00год. 23.01.2021р. по 00:00год. 24.01.2021р., що надасть можливість встановити місце отримання коштів та час, а отже і місцезнаходження особи, що могла скоїти кримінальний проступок, в зв`язку із чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 00:00год. 23.01.2021р. по час реєстрації ухвали слідчого судді, а саме: про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць проведення операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку, де було переведено гроші в готівку, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю вилучення даних матеріалів та приєднання до провадження.
Вилучення даної інформації дозволити у відділенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Проведення тимчасового доступу дозволити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя