Справа № 577/4534/20
Провадження № 1-кс/577/695/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" травня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2021 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання слідчому СВ Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до речей - до руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів за період часу з 01.08.2018 року по 31.12.2018 року.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27.08.2018 року вони проводили багато платежів, приблизно об 13.00 год комп`ютер почав «підвисати». Надалі директору та головному бухгалтеру прийшло смс-повідомлення про те, що з рахунку переказано кошти двома платежами. Перший платіж: з рахунку підприємства № НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 241 950 грн. Призначення платежу: згідно рах. №18 від 27.07.2019 року оплата за соняшникову олію. Другий платіж: з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума платежу 168500 грн. Призначення платежу: згідно рах. №25 від 27.07.2019 року оплата за соняшникову олію. Також зазначив, що жодних договорів із ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заключали, жодних договорів поставки не підписували.

Оскільки цих платежів не проводили, то одразу почали телефонувати у банк з метою зупинити переказ коштів. Надалі, приїхавши у банк, написали їм відповідну заяву. Банк повідомив, що гроші у сумі 168500 грн. ще не надійшли на рахунок отримувача, а тому їх можливо повернути, у послідуючому цю суму їм повернули на рахунок. Гроші у сумі 241 950 грн. Її також обіцяли повернути, але так і не змогли зробити це, оскільки вони вже зараховані на рахунок товариства.

На даний час гроші у сумі 241 950 грн. знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, невстановлена особа, діючи таємно, використовуючи систему дистанційного банківського обслуговування вчинила дії, спрямовані на переказ коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто крадіжку та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні до викрадення вказаних грошових коштів.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.3 ст.29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно ч.3 ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 20.11.2018 року, відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000228, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних документів будуть використані, як доказ причетності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для проведення судових експертиз та дозволить ідентифікувати вказаних осіб та проводити подальші слідчі дії у кримінальному провадженні. У разі знищення вказаних документів, буде неможливе проведення вказаних процесуальних дій та зібрання доказів причетності вказаних осіб до вчинення правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас операція з грошима відбулася в серпня 2018 року, тому клопотання підлягає задоволенню з надання доступу до інформації за період з 25.08.2018 року по 01.09. 2018 року.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до речей - до руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів за період часу з 25.08.2018 року по 01.09.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1