ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2020 м. Одеса

Малиновський районний суд міста Одеси в складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

за участю прокурорів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

обвинуваченої ОСОБА_16 , її захисників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ,

представника потерпілих ОСОБА_51 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 521/2523/14 відносно

ОСОБА_52 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянки України, працюючої директором ТОВ «Златоград», яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , засудженої вироком Суворовського районного районного суду міста Одеси від 18.11.2015 року за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади керівника підприємств, установ та організації не залежно від форми власності строком на 3 роки, з конфіскацією майна ,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_53 обвинувачується в наступному:

25.11.2002 зборами засновників ТОВ «Златоград» у складі ОСОБА_54 та ОСОБА_55 прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю з назвою «Златоград» на підставі об`єднання майна засновників. Метою діяльності товариства визначено отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності. Товариство наділено статутним фондом у розмірі 16500 гривень з наступним розподілом статутного фонду між засновниками: ОСОБА_56 - 10%, а ОСОБА_57 - 90% статутного фонду товариства. На посаду директора товариства обрано ОСОБА_58 .

Наступного дня, 26.11.2002 ОСОБА_59 видано довіреність від 26.11.2002, якою уповноважено ОСОБА_60 бути його представником в усіх державних установах, підприємствах, організаціях, у тому числі в адміністративних органах з питання реєстрації ТОВ «Златоград» та в будь-якому банку з питання відкриття рахунку для формування статутного фонду ТОВ «Златоград» з правом розпорядчого підпису за цим рахунком та внесення 30 % статутного фонду.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Златоград» 03.12.2002 зареєстровано у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, в результаті чого товариству присвоєно ідентифікаційний код 32272022.

Наказом директора ТОВ «Златоград» ОСОБА_54 № 1-к від 24.12.2002 ОСОБА_60 призначено директором ТОВ «Златоград».

На підставі протоколу зборів засновників ТОВ «Златоград» № 11 від 23.06.2004 ОСОБА_61 повторно обрана на посаду директора товариства.

Відповідно до п. 12.3. статуту ТОВ «Златоград» від 22.06.2004 поточне керівництво діяльністю товариства здійснює директор, який призначається зборами засновників.

Згідно з п. 12.3.2. даного Статуту директор товариства:

- без доручення діє від імені товариства;

- представляє інтереси товариства у взаємовідносинах із підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та фізичними особами, органами влади, суду та господарського суду;

- укладає угоди, у тому числі цивільно-правові, трудові;

- дає вказівки, обов`язкові для всіх працівників товариства;

- вирішує інші питання діяльності товариства.

Також, на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 21751323 від 01.10.1997 ОСОБА_53 стала власником, засновником та керівником малого приватного підприємства «Рассвет» ().

Крім того, 12.12.2003 ОСОБА_53 уклала договір про співробітництво та організацію взаємовідносин з ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс» Корпорації 6129471 ОСОБА_62 , одною з додаткових угод до якого передбачена реконструкція будівлі по вул. Ольгіївській, 14, у м. Одесі, після чого разом з даним підприємством розпочали діяльність з планування, підготовки до будівництва та узгодження будівництва багатоповерхового житлового будинку за даною адресою.

Після цього, 11.04.2005 на підставі трудового контракта з ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс» Корпорації 6129471 Канада Інк. ОСОБА_53 була призначена на посаду директора даного підприємства.

Так, 06.08.2003 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (далі УКБ) в особі начальника Управління ОСОБА_63 та ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційно-підрядний договір на будівництво (далі Договір), об`єктом якого є житловий комплекс та нежитловий торгівельний комплекс «Золоте руно» по вул. Малиновського на розі вулиці Люстдорфська дорога у м. Одесі.

Згідно п. 1 Договору УКБ виконує функції замовника будівництва, а ТОВ «Златоград» виконує функції генерального підрядника та інвестора.

Відповідно до п. 5.1. Договору УКБ:

- забезпечує передачу ТОВ «Златоград» майданчика для будівництва;

- оформлює дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області на будівництво на ТОВ «Златоград»;

- здійснює відселення мешканців зі всієї земельної ділянки приватного сектору (п. 5.1.3);

- забезпечує розробку проектно-кошторисної документації, її експертизу, узгоджує її зі всіма службами міста та інше.

Згідно з п. 5.2. Договору ТОВ «Златоград»:

- здійснює фінансування та інвестування будівництва об`єкту шляхом залучення інвестицій фізичних та юридичних осіб;

- забезпечує залучення інвестицій … та спрямовує їх на виконання будівельно-монтажних робіт;

- щомісячно … надає УКБ інформацію про обсяги надійшедших та направлених ТОВ «Златоград» інвестицій на сплату виконаних будівельно-монтажних робіт;

- забезпечує в рамках договірної ціни на свій ризик власними та залученими засобами виконання робіт з будівництва об`єкту з інженерними мережами згідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил дотримання заходів безпеки та інше.

Відповідно до п. 6.1. Договору початок та завершення робіт визначаються проектом організації будівництва та уточнюються після виходу проектно-кошторисної документації.

Додатковою угодою № 1 від 05.03.2004 з Договору виключено п.5.1.3 та замість нього додано п.5.2.20, згідно якому ТОВ «Златоград» здійснює відселення громадян з плями забудови в межах вул. Малиновського на перехресті з вулицею Люстдорфська дорога, пров. Хвойним та

вул. Крапивницького у м. Одесі.

Статтею 29 ЗУ «Про планування і забудову територій» від 20.04.2000 визначено, що дозвіл на виконання будівельних робіт це документ, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об`єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які ведуть реєстр наданих дозволів.

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на підставі:

- проектної документації; згідно Державним будівельним нормам А.2.2-3-2004 (додаток Б) складовими частинами проектної документації (стадіями проектування) є:

1) ескізний проект (ЕП);

2) техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);

3) техніко-економічний розрахунок (ТЕР);

4) проект (П);

5) робочий проект (РП);

6) робоча документація (Р);

- документа, що засвідчує право власності чи користування (в тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою;

Згідно ч. 1 ст. 125 Земельного кодексу України право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації;

Відповідно до ч. 2 ст. 125 Земельного кодексу України право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації;

Згідно ч. 1 ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державними актами;

Відповідно до ч. 2 ст. 126 Земельного кодексу України право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону;

- угоди про право забудови земельної ділянки;

- рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об`єкта містобудування;

- комплексного висновку державної інвестиційної експертизи;

- документа про призначення відповідальних виконавців робіт.

Відповідно до п.1.2 ДБН А.3.1-5-96 до початку виконання будівельно-монтажних (в тому числі підготовчих) робіт на об`єкті замовник повинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю ДАБК у порядку, встановленому ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" (у порядку, встановленому наказом Держкомбуду № 273 від 05.12.2000), передати підрядній організації будівельний майданчик і оформлені у встановленому порядку документи, необхідні для його повноцінного використання (якщо контрактом не передбачене інше).

У період з 06.08.2003 по 06.07.2004 вказані вимоги УКБ, як замовником будівництва, виконані не були та не могли бути виконаними, про що директору ТОВ «Златоград» ОСОБА_56 було відомо, проте, остання, не маючи об`єктивної можливості спрямувати інвестиції на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва комплексу «Золоте руно» відповідно до п. 5.2.2. Договору, оскільки на це не був наданий дозвіл інспекцією ДАБК, та не маючи можливості правдиво зазначити строки завершення будівництва, оскільки строки фактичного оформлення дозволу інспекції ДАБК для УКБ не були визначеними та ОСОБА_56 були невідомими, розпочала рекламну акцію щодо залучення інвестицій громадян на будівництво об`єкту «Золоте руно», демонструючи громадянам укладений Договір від 06.08.2003 як гарантію добропорядності своїх намірів.

Згідно до ст. 8 ЗУ «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 інвестор (у розумінні даного Закону ТОВ «Златоград») у випадку і порядку, встановлених законодавством України, зобов`язаний:

- подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій;

- одержати необхідний дозвіл або узгодження відповідних державних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво;

- одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог.

Відповідно до ст. 4 даного Закону забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

У період з 06.07.2004 до 23.07.2008 ОСОБА_53 не мала об`єктивної можливості спрямувати залучені інвестиції на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва комплексу «Золоте руно» відповідно до п. 5.2.2. Договору, оскільки на це не був наданий дозвіл інспекцією ДАБК.

Крім того, ОСОБА_53 не могла правдиво зазначити строки завершення будівництва, оскільки строки фактичного оформлення дозволу інспекції ДАБК для УКБ не були визначеними та ОСОБА_56 були невідомими.

Проте, підозрювана ОСОБА_53 шляхом повідомлення потерпілим про наявність дозволів на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одесі, а також об`єктів по вул. Ольгіївській, 14, та АДРЕСА_2 , та запевнення громадян у своїй спроможності здійснити будівництво і надати останнім квартири суворо у строки, вказані в інвестиційних договорах, з метою найскорішого набуття можливості використовувати грошові кошти потерпілих у власних інтересах, в тому числі при здійсненні фінансово-господарській діяльності інших своїх підприємств, в порушення вимог ст.ст. 4, 8 ЗУ «Про інвестиційну діяльність» розпочала залучати грошові кошти від громадян під приводом інвестування у будівництво зазначених об`єктів.

Так, 06.07.2004 ОСОБА_64 із ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 06/07И від 06.07.2004, згідно якому ОСОБА_65 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 33 860 доларів США, що еквівалентно 179 458 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 8 поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_65 06.07.2004 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 179 458 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 10 від 06.07.2004.

Крім того, 05.08.2004 ОСОБА_66 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційний договір № 05/08 И від 05.08.2004, згідно якому ОСОБА_66 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 35 553 долара США, що еквівалентно 188 786 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено 31 грудня 2006 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_66 у період з 05.08.2004 по 28.07.2006 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 167 510 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 16 від 05.08.2004, № 6/2 від 27.01.2005, № 258 від 27.07.2005, № 512 від 27.12.2005 та № 268 від 28.07.2006. Вподальшому, 22.12.2006, тобто через півтора роки використання грошових коштів потерпілої, ОСОБА_53 частково відшкодувала потерпілій завдану вчиненим злочином шкоду в розмірі 126 250 грн. за ініціативи останньої.

06.10.2004 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 48 000 грн. з відміткою «За послуги згідно договору інвестування № 04/10 ИЖ від 04.10.2004р. ОСОБА_67 ».

В цей же день 06.10.2004 з особового рахунку ТОВ «Златоград»

у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 знято готівкою грошові кошти в сумі 123 075 грн. з відміткою «фіндопомога».

У період з 07.10.2004 по 18.10.2004 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 додатково надійшли грошові кошти у сумі 322 506 грн. з відміткою «Оплата згідно договору інвестування № 04/10 ИЖ від 04.10.2004р. ОСОБА_67 ».

Після цього, 26, 27 та 28.10.2004 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 знято готівкою грошові кошти в сумі 150 000 грн. з відміткою «фіндопомога», а у період з 29.10.2004 по 02.11.2004 з даного рахунку переведено грошові кошти в сумі 150 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 МП «Деревопласт» у формі ТОВ (), засновником якого є підозрювана ОСОБА_53 , з відміткою «фіндопомога зг дог від 29.10.04».

Вподальшому, у зв`язку з невиконанням ОСОБА_68 своїх обов`язків, на виконання рішення суду вказані суми грошових коштів будуть ОСОБА_68 повернуті ОСОБА_69 за рахунок грошових коштів, внесених вподальшому новими інвесторами, в часності інвестором ОСОБА_70 .

Також, 17.02.2005 ОСОБА_71 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 16/02 ИМ від 16.02.2005, згідно якому ОСОБА_72 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 16 233 долара США, що еквівалентно 86 025 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 15 загальному - 12 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_73 . 17.02.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 86 025 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 20 від 17.02.2005.

Наступного дня, 18.02.2005, на основний особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 ОФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «Виручка від реалізації».

В цей же день, 18.02.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 200 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ () № НОМЕР_3 з відміткою «За інвестиції зг. дог. № 18/11 від 30.01.05р.».

24.02.2005 ОСОБА_74 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 24/2ИМ від 24.02.2005, згідно якому ОСОБА_75 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 27 216 доларів США, що еквівалентно 137 229 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 07 загальному - 04 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 64,80 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_76 . 24.02.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 86 020 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 29 від 24.02.2005.

В цей же день, 24.02.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград»

№ НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «інвест. на будівництво житла».

Того ж дня, 24.02.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «Інвестиції зг. дог. № 18/11 від 30.01.2005р.».

Також, 28.02.2005 ОСОБА_77 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційний договір № 28/02 ИМ від 28.02.2005, згідно якому ОСОБА_78 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 18 923 долара США, що еквівалентно 100 273 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 42,05 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_78 у період з 28.02.2005 по 12.09.2006 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 97 917 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 33 від 28.02.2005, № 333 без дати, № 72 від 27.02.2006 та № 345 від 12.09.2006.

Крім того, 28.02.2005 ОСОБА_79 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 28/02/1ИМ від 28.02.2005, згідно якому ОСОБА_80 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальними об`єктами інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 06 загальному - 03 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв., та 1-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 65,70 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_80 у період з 28.02.2005 по 11.07.2008 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 225 201 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 34 від 28.02.2005, № 21 від 13.02.2007, № 23 від 25.04.2008 та № 43 від 11.07.2008.

02.03.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 100 000 грн. з відміткою «інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 02.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «Інвестиції зг. дог. № 18/11 від 30.01.05р.».

03.03.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 53 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день 03.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 28 300 грн. на особовий рахунок МПП «Рассвет» () № НОМЕР_5 з відміткою «Повернення фіндопомоги зг. рах.№03/03 від 03.03.05р.».

Також, 11.03.2005 ОСОБА_81 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 11/03/1ИМ від 11.03.2005, згідно якому ОСОБА_82 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 37 199 доларів США, що еквівалентно 197 044 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 24 загальному - 21 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 91,85 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_82 11.03.2005 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 197 044 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 47 від 11.03.2005.

Вподальшому, 29.03.2009 ОСОБА_53 направила останньому лист № 29/3 від 29.03.2009 із пропозицією прибути до офісу ТОВ «Златоград» для вирішення питання про зміну умов раніше укладеного договору інвестування.

У зв`язку з викладеним, 30.03.2009 між ОСОБА_81 та ОСОБА_68 укладено договір про внесення змін і доповнень до договору інвестування № 11/03/1ИМ від 11.03.2005, згідно якому у договорі інвестування від 11.03.2005 об`єктом інвестування визначено дві 1-кімнатні квартири на 04 загальному 01 житловому поверсі, 18-поверхового будинку загальною площею 125,42 м.кв. При цьому, ОСОБА_82 має додатково сплатити грошові кошти в сумі 13 595,85 доларів США за різницю у площі квартир.

На підставі зазначених змін та доповнень 13.04.2009 та 22.04.2009 ОСОБА_82 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 15 400 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 4 від 13.04.2009 та № 7 від 22.04.2009.

Крім того, 14.03.2005 ОСОБА_83 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 14/03/2 ИМ від 14.03.2005, згідно якому ОСОБА_83 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 16 233 долара США, що еквівалентно 85 970 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 08 загальному - 05 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_83 у період з 14.03.2005 по 29.09.2006 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 83 984 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 51 від 14.03.2005, № 203 від 23.06.2005, № 387 від 25.09.2005, № 458 від 19.12.2005 та № 374 від 29.09.2006.

Також, 14.03.2005 ОСОБА_84 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 14/03/3 ИМ від 14.03.2005, згідно якому ОСОБА_85 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 33 159 доларів США, що еквівалентно 175 610 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 06 загальному - 03 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 78,95 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_86 . 14.03.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 175 610 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 52 від 14.03.2005.

Крім того, 14.03.2005 ОСОБА_87 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 14/03/4 ИМ від 14.03.2005, згідно якому ОСОБА_87 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 35 679 доларів США, що еквівалентно 188 956 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 17 загальному - 14 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 84,95 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_87 у період з 14.03.2005 по 05.03.2008 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 182 811 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 53 від 14.03.2005, № 51 від 26.03.2007, № 106 від 26.06.2007 та № 14 від 05.03.2008.

Наступного дня, 15.03.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 279 747 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 15.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 14 249 грн. на особовий рахунок ТОВ «ВП «ОЗКИ» № НОМЕР_6 з відміткою «За офісні меблі зг. рах.№ НОМЕР_7 від 15.03.05р.».

Наступного дня, 16.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі в сумі 45 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

Наступного дня, 17.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 100 000 грн. на особовий рахунок ТОВ «Дакар» № НОМЕР_8 з відміткою «За приміщення по вул. Софіївська, 20 зг. рах.№18 від 17.03.05р.».

Крім того, 17.03.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 41 685 грн. з відміткою «Оплата згідно договору інвестування № 04/10 ИЖ від 04.10.2004р. ОСОБА_67 ».

Наступного дня, 18.03.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 41 685 грн. з відміткою «По договору інвестування № 04/10 ИЖ від 04.10.2004 ОСОБА_88 ».

В цей же день, 18.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» у м. Одесі № НОМЕР_1 знято готівкою грошові кошти в сумі 41 000 грн. з відміткою «фіндопомога».

Крім того, 18.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі в сумі 45 000 грн. з відміткою «Оплата послуг».

Також, 22.03.2005 ОСОБА_89 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/03/1 ИМ від 22.03.2005, згідно якому ОСОБА_90 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 35 528 доларів США, що еквівалентно 187 996 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 78,95 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_90 у період з 22.03.2005 по 20.06.2006 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 183 730 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 61 від 22.03.2005, № 233 від 13.07.2005, № 386 від 26.09.2005, № 505 від 22.12.2005, № 159 від 16.05.2006 та № 202 від 20.06.2006.

В цей же день, 22.03.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 158 100 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 22.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 180 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «За інвестиції зг. рах. № 18/11 від 30.01.05р.».

Крім того, 22.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 20 000 грн. на особовий рахунок МПП «Рассвет» № НОМЕР_5 з відміткою «Повернення фін.допомоги зг. рах.№ НОМЕР_9 від 21.03.05р.».

Наступного дня, 23.03.2005, ОСОБА_91 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 23/03 ИМ від 23.03.2005, згідно якому ОСОБА_92 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 18 292 долара США, що еквівалентно 96 791 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 05 загальному - 02 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 42,05 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_92 у період з 23.03.2005 по 07.12.2005 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 90 859 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 62 від 23.03.2005, № 191 від 15.06.2005, № 289 від 17.08.2005, № 433 від 28.10.2005 та № 486 від 07.12.2005.

В цей же день, 23.03.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 850 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 23.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 315 000 грн. з відміткою «Оплата послуг».

24.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 перераховано 42 870 грн. на рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 з відміткою «переведення коштів з рахунку на рахунок».

28.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошою кошти в сумі 300 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

30.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 72 000 грн. на особовий рахунок ТОВ «Дакар» № НОМЕР_8 з відміткою «За приміщення по вул. Софіївська, 20 зг. рах.№18 від 17.03.05р.».

31.03.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошою кошти в сумах 278 690 грн. та 161 635 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 31.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 326 450 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

01.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 200 260 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 01.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 120 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «За інвестиції зг. рах. № 01/04 від 01.04.05р.».

Крім того, 01.04.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано на особовий рахунок МПП «Рассвет» № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 70 000 грн. з відміткою «Фін. допомога зг. дог.№01/04 від 01.04.2005р.» та 8 000 грн. з відміткою «Повернення кредиторської заборгованості зг. рах.№31/03 від 31.03.05р.».

04.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 355 725 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 04.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 570 322 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточ. рахунку для сплати за послуги».

05.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 323 578 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 05.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 200 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 05/04 від 05.04.2005р.».

06.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 316 200 грн. та 295 960 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Наступного дня, 07.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 612 170 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

08.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 305 900 грн. та 286 035 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 08.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 200 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «Інвестиції зг. рах.№07-04 від 07.04.2005р.».

Крім того, 08.04.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 545 570 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

12.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 182 332 грн. та 105 700 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 12.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 288 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

13.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 212 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 13.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 212 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

14.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 97 700 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 14.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 97 700 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

Наступного дня, 15.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 100 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

19.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 291 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 19.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 291 500 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

20.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 88 000 грн. та 52 185 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 20.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 136 185 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

Крім того, 22.04.2005 ОСОБА_93 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/04/1 ИМ від 22.04.2005, згідно якому ОСОБА_94 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 16 233 долара США, що еквівалентно 81 977 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_94 у період з 22.04.2005 по 21.06.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 81 981 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 112 від 22.04.2005 та № 198 від 21.06.2005.

Також, 22.04.2005 ОСОБА_95 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/04/4 ИМ від 22.04.2005, згідно якому ОСОБА_96 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 16 233 долара США, що еквівалентно 81 977 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_96 22.04.2005 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 81 977 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 114 від 22.04.2005.

В цей же день, 22.04.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 253 398 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 22.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 253 398 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».

25.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 154 840 грн. та 150 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 25.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумах 150 000 грн. та 150 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 22/04 від 22.04.2005р.».

26.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 26.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку зг. чека №КГ 7603096».

27.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 1 250 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

28.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 436 740 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 28.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 301 740 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку зг. чека №КГ 7603097».

Крім того, 04.05.2005 ОСОБА_97 із ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційний договір № 04/05 ИМ від 04.05.2005, згідно якому ОСОБА_98 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 18 923 долара США, що еквівалентно 95 561 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 13 загальному - 10 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 42,05 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_98 у період з 04.05.2005 по 03.07.2006 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 95 561 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 133 від 04.05.2005, № 244 від 20.07.2005, № 432 від 28.10.2005, № 45 від 03.02.2006, № 142 від 25.04.2006 та № 220 від 03.07.2006.

Наступного дня, 05.05.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 75 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 05.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 50 000 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_99 ( ОСОБА_100 , код НОМЕР_10 , КВЕД 70.12.3 купівля та продаж земельних ділянок) № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора без № від 04.05.05».

06.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 151 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 06.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 151 500 грн. з відміткою «Видача готівки з поточного рах.зг.чека № НОМЕР_12 для оплати послуг».

Також, 06.05.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 25 000 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_99 № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора без № від 04.05.05».

12.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумах 200 000 грн. та 50 000 грн. з відміткою «Внесення готівки на поточний рахунок».

В цей же день, 12.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 250 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рах.зг.чека КГ7603099».

Крім того, 13.05.2005 ОСОБА_101 із ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 13/05 ИМ від 13.05.2005, згідно якому ОСОБА_102 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 20 768 доларів США, що еквівалентно 104 878 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 17 загальному - 14 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею

46,15 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_102 у період з 13.05.2005 по 12.08.2005 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 104 878 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 139 від 13.05.2005 та № 276 від 12.08.2005.

В цей же день, 13.05.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 254 500 грн. та 4 155 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 13.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 250 000 грн. з відміткою «Видача готівки по чеку на оплату послуг».

16.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 151 582 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 16.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 150 045 грн. з відміткою «Видача готівки зг.чека № 7603201 оплати послуг».

17.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 239 700 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 17.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 239 700 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточн.рахунку для оплати послуг».

18.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 32 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 18.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 31 000 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_99 № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора без № від 04.05.05 р.».

19.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 71 400 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 19.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 71 400 грн. з відміткою «Видача готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

23.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 115 714 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 23.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 114 800 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

24.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 58 890 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 24.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 23/05 від 23.05.2005р.».

24.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_13 надійшли грошові кошти у сумі 74 200 грн. з відміткою «Часткова оплата на інвестування житла згідно договору № 06/05 ИМ від 06.05.05р».

25.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 56 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 25.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 447 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 23/05 від 23.05.2005 р.».

Також, 26.05.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. на рахунок МПП «Рассвет» № НОМЕР_14 з відміткою «фіндопомога зг дог 25/05 від 25.05.05».

В цей же день, 26.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 знято готівкою грошові кошти в сумі 41 700 грн. з відміткою «фін. допомога».

30.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 641 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Наступного дня, 31.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 634 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

01.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 54 800 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 01.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 50 000 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_99 № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора № 17/05 від 17.05.05 р.».

02.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 125 440 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

06.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 125 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

07.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 10 240 грн. та 6 144 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 07.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № НОМЕР_15 від 07.06.2005 р.».

10.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 462 900 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 10.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 462 900 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

14.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумах 259 943 грн. та 15 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 14.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 252 300 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

17.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 505 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 17.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 500 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

Також, 22.06.2005 ОСОБА_103 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/06/1 ИМ від 22.06.2005, згідно якому ОСОБА_104 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 36 350 доларів США, що еквівалентно 183 749 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 13 загальному - 10 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_104 у період з 22.06.2005 по 21.07.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 183 749 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 200 від 22.06.2005 та № 245 від 21.07.2005.

Крім того, 23.06.2005 ОСОБА_105 та ОСОБА_106 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 23/06/1 ИМ від 23.06.2005, згідно якому ОСОБА_107 та ОСОБА_106 здійснюють внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 53 664 доларів США, що еквівалентно 271 272 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 20 загальному - 17 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 111,80 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_107 та ОСОБА_106 у період з 23.06.2005 по 19.12.2005 передали ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 123 537 грн., у підтвердження чого останнім видано квитанції до прибуткового касового ордера № 206 від 23.06.2005, № 367 від 16.09.2005, № 500 від 19.12.2005 та № 501 від 19.12.2005.

Наступного дня, 24.06.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівковію грошові кошти в сумі 317 550 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 24.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 252 850 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

Також, 29.06.2005 ОСОБА_108 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 26/09/1 ИМ від 26.09.2005, згідно якому ОСОБА_109 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 30 723 долара США, що еквівалентно 155 308 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 16 загальному 13 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 71,45 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_109 у період з 29.06.2005 по 22.09.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 155 193 грн., у підтвердження чого видано квитанції до прибуткового касового ордера № 215 від 29.06.2005 та № 385 від 22.09.2005.

Також, 29.06.2005 ОСОБА_110 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 26/09 ИМ від 26.09.2005, згідно якому ОСОБА_109 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 30 723 долара США, що еквівалентно 155 308 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 14 загальному - 11 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 71,45 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_109 у період з 29.06.2005 по 22.09.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 155 193 грн., у підтвердження чого видано квитанції до прибуткового касового ордера № 215 від 29.06.2005 та № 385 від 22.09.2005.

Наступного дня, 30.06.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград»

№ НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 010 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 30.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград»

№ НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

Також, 12.07.2005 ОСОБА_111 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційний договір № 12/07 ИМ від 12.07.2005, згідно якому ОСОБА_112 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 27 993 долара США, що еквівалентно 141 505 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 08 загальному - 05 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 65,10 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_112 у період з 12.07.2005 по 04.08.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 141 505 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 230 від 12.07.2005, № 249 від 25.07.2005, № 263 від 02.08.2005 та

№ 267 від 04.08.2005.

Крім того, 19.07.2005 ОСОБА_113 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 19/07 ИМ від 19.07.2005, згідно якому ОСОБА_114 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 53 949 доларів США, що еквівалентно 272 712 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у четвертому кварталі 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 8 загальному - 5 житловому поверсі 18-поверхового будинку 3 черги загальною площею 110,10 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_114 у період з 19.07.2005 по 19.03.2007 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 177 169 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 241 від 19.07.2005, № 462 від 21.11.2005, № 103 від 22.03.2006, № 258 від 25.07.2006, № 451 від 28.11.2006 та № 42 від 19.03.2007.

21.07.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 130 052 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 21.07.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 39 702 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

Крім того, 21.07.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 72 145 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_99 № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора № 17/05 від 17.05.05 р.».

22.07.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 202 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 22.07.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

Також, 27.07.2005 ОСОБА_115 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 27/07 ИМ від 27.07.2005, згідно якому ОСОБА_116 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 33 949 доларів США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 78,95 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_117 . 27.07.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 171 453 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 254 від 27.07.2005, № 255 від 27.07.2007 та № 256 від 27.07.2005.

28.07.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 500 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 28.07.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 500 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

29.07.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 513 260 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 29.07.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 500 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

Крім того, 12.08.2005 ОСОБА_118 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 12/08/1 ИМ від 12.08.2005, згідно якому ОСОБА_118 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 40 744 долара США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 13 загальному - 10 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 83,15 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_118 у період з 12.08.2005 по 09.11.2006 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 151 746 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 278 від 12.08.2005, № 413 від 17.10.2005, № 25 від 26.01.2006, № 277 від 04.08.2006 та № 435 від 09.11.2006.

Також, 12.08.2005 ОСОБА_119 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 12/08/2 ИМ від 12.08.2005, згідно якому ОСОБА_119 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 36 317 доларів США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у 4 кв. 2008 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 13 загальному - 10 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 78,95 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_119 у період з 12.08.2005 по 15.05.2007 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 183 413 грн., у підтвердження чого останній видано довідку № 15/05С від 15.05.2007 та квитанцію до прибуткового касового ордера № 87 від 15.05.2007.

15.08.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 79 532 грн. з відміткою «За інвестування згідно договору № 04/10 ИЖ від 15.08.2005 ОСОБА_88 ».

19.08.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 75 700 грн. з відміткою «фін допомога».

Крім того, 23.08.2005 ОСОБА_120 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 23/08 ИМ від 23.08.2005, згідно якому ОСОБА_121 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 54 970 доларів США, що еквівалентно 277 599 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 22 загальному - 19 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 119,5 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_121 у період з 23.08.2005 по 19.12.2006 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 277 596 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 293 від 23.08.2005 та відповідну довідку від 05.06.2007. Грошові кошти в сумі 32 500 євро ОСОБА_120 перераховано ОСОБА_56 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_16 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Також, 25.08.2005 ОСОБА_122 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 25/08/2 ИМ від 25.08.2005, згідно якому ОСОБА_122 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 36 228 доларів США, що еквівалентно 182 951 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,25 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_122 у період з 25.08.2005 по 09.09.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 182 952 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 306 від 25.08.2005, № 340 від 05.09.2005 та № 352 від 09.09.2005.

31.08.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 730 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Наступного дня, 01.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 550 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

06.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 318 600 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Крім того, 06.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 зараховано 89 050 грн. за продаж 14 473 євро, які, в свою чергу, надійшли того ж дня від інвестора ОСОБА_123 у якості часткової оплати по інвестиційному договору № 23/08 ИМ від 23.08.2005.

Проте, в цей же день, 06.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 603 600 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

07.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 255 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 07.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 255 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

12.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 454 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 12.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 454 500 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

19.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 363 600 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 19.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 363 600 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

Крім того, 21.09.2005 ОСОБА_124 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 28/09 ИМ від 28.09.2005, згідно якому ОСОБА_125 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 37 154 долара США, що еквівалентно 187 628 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 15 загальному - 12 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 71,45 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_126 . 21.09.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 187 628 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 389 від 21.09.2005.

Того ж дня, 21.09.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 176 725 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 21.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 175 725 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

22.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 288 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 22.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 199 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Фінансова допомога згідно дог.без номера від 10.08.2005».

23.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 643 470 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 23.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 641 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

28.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 100 674 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 28.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Повернення фін.допомоги з/дог.б/н від 10.08.2005 р.».

Крім того, 30.09.2005 ОСОБА_127 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 30/09 ИМ від 30.09.2005, згідно якому ОСОБА_128 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 33 852 долара США, що еквівалентно 170 953 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 12 загальному - 09 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 65,10 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_128 30.09.2005 (п`ятниця) передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 170 953 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 392 від 30.09.2005.

03.10.2005 (понеділок) на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 134 300 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 03.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 134 300 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

04.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 212 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 04.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 160 700 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

05.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 50 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 05.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград»

№ НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 100 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

Крім того, 10.10.2005 ОСОБА_129 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 10/10 ИМ від 10.10.2005, згідно якому ОСОБА_130 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 44 018 доларів США, що еквівалентно 222 291 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 16 загальному - 13 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_131 . 10.10.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 215 908 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 404 від 10.10.2005.

Також, 12.10.2005 ОСОБА_132 з МПП «Рассвет» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційний договір № 12/10 И0 від 12.10.2005, згідно якому ОСОБА_133 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 40 983 долара США, що еквівалентно 206 964 грн., МПП «Рассвет» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 9 поверсі 16-поверхового будинку 1 черги загальною площею 63,05 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_133 12.10.2005 та 12.04.2006 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 127 493 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера МПП «Рассвет» № 82 від 12.10.2005 та № 21 від 12.04.2006.

В цей же день, 12.10.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 92 700 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 12.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Повернення фінансової допомоги згідно дог.без номера від 10.08.2005».

24.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_134 № НОМЕР_17 в сумах 260 236 грн. та 241 198 грн. з відміткою «Перерахування коштів згідно Інвестиційного договору № 20/10/3 ИМ від 20.10.2005 р.»

В цей же день, 24.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград»

№ НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 283 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

24.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумах 260 236 грн. та 223 078 грн. з відміткою «Перерахування коштів згідно Інвестиційного договору № 20/10/1 ИМ від 20.10.2005р. ОСОБА_134 ».

25.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 75 400 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 25.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 760 070 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

27.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 85 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 27.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції згідно дог.№18/11 від 30.01.2005».

Крім того, 28.10.2005 ОСОБА_135 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційний договір № 28/10/1 ИМ від 28.10.2005, згідно якому ОСОБА_136 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 51 532 долара США, що еквівалентно 260 237 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 23 загальному - 20 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 99,10 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_136 28.10.2005 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 260 237 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 430 від 28.10.2005.

Крім того, 28.10.2005 ОСОБА_137 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 28/10/2 ИМ від 28.10.2005, згідно якому ОСОБА_138 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі

51 532 долара США, що еквівалентно 260 237 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 23 загальному - 19 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею

99,10 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_138 28.10.2005 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 260 237 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 431 від 28.10.2005.

10.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 200 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 10.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 250 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

В цей же день, 10.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 43 180 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».

11.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 210 610 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 11.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумах 415 810 грн. та 206 928 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».

14.11.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 130 820 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».

16.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 67 452 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Наступного дня, 17.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 14 000 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».

18.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_18 надійшли грошові кошти у сумі 161 600 грн. з відміткою «Перерах.коштів на інвестиції у будівництво ЖК «Золоте Руно» зг. інвест. дог.№31/10 ИМ від 31.10.2005р. ОСОБА_139 ».

Того ж дня, 18.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 161 600 грн. на рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 з відміткою «перелік коштів з рахунку на рахунок».

В цей же день, 18.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 194 000 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».

Також, 24.11.2005 ОСОБА_140 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 24/11 ИМ від 24.11.2005, згідно якому ОСОБА_140 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 44 174 долара США, що еквівалентно 223 079 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 15 загальному - 12 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 84,95 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_140 у період з 24.11.2005 по 14.12.2005 передала ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 223 079 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 471 від 24.11.2005 та № 493 від 14.12.2005.

29.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 250 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 29.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 250 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

30.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 275 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 30.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 250 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

13.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 зараховано грошові кошти в сумі 1 500 000 грн. з відміткою «Видача кредита по кредитному договору № 01944 від 13.12.2005».

В той же день, 13.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 знято готівкою грошові кошти в сумі 1 400 000 грн. з відміткою «Оплата послуг фіз. особі».

22.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 1 350 330 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 22.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 336 800 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».

26.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 зараховано грошові кошти в сумі 300 000 грн. з відміткою «Опл. згідно дог. №16/12 ИО від 16.12.05р. інвестування у будівництво житла».

Наступного дня, 27.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.05».

Крім того, 29.12.2005 ОСОБА_141 та ОСОБА_142 з інвестиціями у рівних частках з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 29/12 ИМ від 29.12.2005, згідно якому ОСОБА_143 та ОСОБА_142 здійснюють внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 53 580 доларів США, що еквівалентно 270 579 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 19 загальному - 16 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 89,30 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_143 та ОСОБА_142 у період з 29.12.2005 по 02.07.2007 передали ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 189 406 грн., у підтвердження чого останнім видано квитанції до прибуткового касового ордера № 529 від 29.12.2005, № 530 від 29.12.2005,

№ 111 від 29.03.2006, № 112 від 29.03.2006, № 218 від 30.06.2006, № 219 від 30.06.2006, № 379 від 29.09.2006, № 380 від 29.09.2006, № 111 від 02.07.2007 та № 112 від 02.07.2007.

30.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 2 500 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво».

В цей же день, 30.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 2 475 000 грн. з відміткою «Оплата послуг».

30.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 зараховано грошові кошти в сумі 5 100 000 грн. з відміткою «Видача кредита по кредитному договору № 01944 від 13.12.2005».

В той же день, 30.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 знято готівкою грошові кошти в сумі 5 100 000 грн. з відміткою «Оплата послуг фіз. особі».

04.01.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 403 450 грн. та 206 800 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 04.01.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

10.01.2006 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 150 000 грн. до ВАТ «Морський транспортний банк» з відміткою «Часткове повернення кредитних коштів зг.кредитного договору №1944 від 13.12.2005р.».

11.01.2006 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 208 900 грн. з відміткою «Оплата послуг».

Крім того, 20.01.2006 ОСОБА_144 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 20/01/1 ИМ від 20.01.2006, згідно якому ОСОБА_145 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 46 558 доларів США, що еквівалентно 235 118 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 07 загальному - 04 житловому поверсі 18-поверхового будинку 3 черги загальною площею 84,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_145 у період з 20.01.2006 по 19.01.2007 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 156 747 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 17 від 20.01.2006, № 24 від 26.01.2006, № 266 від 28.07.2006 та № 10 від 19.01.2007.

23.01.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 переведено грошові кошти від ОСОБА_146 у сумі 55 120 грн. з відміткою «Згідно інвестиційному договору № 18/01 ИМ від 18.01.06».

Крім того, 26.01.2006 ОСОБА_147 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 12/01 ИМ від 12.01.2006, згідно якому ОСОБА_148 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 35 017 доларів США, що еквівалентно 176 836 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 06 загальному - 03 житловому поверсі 18-поверхового будинку 3 черги загальною площею

59,35 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_148 у період з 26.01.2006 по 02.06.2008 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 144 910 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 26 від 26.01.2006 та № 39 від 02.06.2008.

30.01.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 512 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В той же день, 30.01.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 500 000 грн. до ВАТ «Морський транспортний банк» з відміткою «Часткове повернення кредитних коштів зг.кредитного договору №1944 від 13.12.05р.».

01.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 297 000 грн. та 10 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В той же день, 01.02.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 22 562 грн. до ВАТ «Морський транспортний банк» з відміткою «Сплата відсотків зг.кредитного договору №1944 від 13.12.05р. та дод.угоди №1 до нього».

02.02.2006 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 293 550 грн. з відміткою «Оплата послуг».

20.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 зараховано 30 150 грн. за продаж 5 000 євро, які, в свою чергу, надійшли того ж дня від інвестора ОСОБА_123 у якості часткової оплати по інвестиційному договору № 23/08 ИМ від 23.08.2005.

В цей же день, 20.02.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 27 650 грн. з відміткою «Зняття готівки».

22.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 129 050 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 22.02.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. до ВАТ «Морський транспортний банк» з відміткою «Часткове повернення кредитних коштів зг.кредитного договору №1944 від 13.12.05р.».

27.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 313 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

Того ж дня, 27.02.2006 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 299 870 грн. з відміткою «Оплата послуг».

28.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 зараховано грошові кошти в сумах 100 000 грн. та 72 800 грн. з відміткою «Інвестиції у будівництво житла».

В цей же день, 28.02.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 перераховано на користь ВАТ «МТБ» грошові кошти в сумі 100 000 грн. у якості часткового повернення кредитних коштів згідно кредитному договору № 01944 від 13.12.2005 та грошові кошти в сумі 72 727 грн. у якості сплати відсотків згідно даному кредитному договору.

01.03.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 зараховано грошові кошти в сумі 550 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 01.03.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград»

у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 перераховано на користь ВАТ «МТБ» грошові кошти в сумі 550 000 грн. у якості часткового повернення кредитних коштів згідно кредитному договору № 01944 від 13.12.2005.

10.03.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 зараховано грошові кошти в сумі 5 142 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 10.03.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_19 перераховано на користь ВАТ «МТБ» грошові кошти в сумі 5 000 000 грн. у якості повного повернення кредитних коштів згідно кредитному договору № 01944 від 13.12.2005.

Крім того, у період з 30.12.2005 по 10.03.2006 ОСОБА_68 перераховано на користь ВАТ «МТБ» грошові кошти в сумі 316 051 грн. у якості сплати за користування кредитом, а також сплати пені, по кредитному договору № 01944 від 13.12.2005.

Також, 07.06.2006 ОСОБА_149 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 01/09/1 ИМ від 01.09.2005, згідно якому ОСОБА_150 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 53 723 долара США, що еквівалентно 271 299 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 3 черги загальною площею 82,65 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_150 у період з 07.06.2006 по 04.08.2008 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 216 002 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 188 від 07.06.2006, № 456 від 07.12.2006, № 101 від 11.06.2007 та

№ 57 від 04.08.2008.

20.07.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 зараховано 37 856 грн. за продаж 5 990 євро, які, в свою чергу, надійшли того ж дня від інвестора ОСОБА_123 у якості часткової оплати по інвестиційному договору № 23/08 ИМ від 23.08.2005.

В той же день, 20.07.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано у якості погашення боргу на рахунок ВДВС Комінтернівського району Одеської області № 3687 грошові кошти в сумі 52 856 грн. з відміткою «Част. оплата плат.вим. №ДВ-9/4 від 19.07.06р. Сума залишку 550695,76 грн.Зг.вик.листа № 2-3503 від 16.06.06 р. вид. Київськ.район.суд м.Одеси на корист. ОСОБА_151 ».

Крім того, 21.07.2006 ОСОБА_152 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 29/12/1 ИМ від 29.12.2005, згідно якому ОСОБА_153 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 54 930 доларів США, що еквівалентно 277 397 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено у 1 кв. 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 17 загальному - 04 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 91,55 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_153 у період з 21.07.2006 по 26.06.2008 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 170 085 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 254 від 21.07.2006, № 364 від 25.09.2006, № 412 від 13.10.2006, № 455 від 05.12.2006, № 76 від 03.05.2007, № 99 від 05.06.2007, № 113 від 02.07.2007, № 134 від 08.08.2007, № 154 від 27.09.2007, № 171 від 01.11.2007, № 181 від 14.12.2007, № 1 від 09.01.2008, № 5 від 25.01.2008, № 11 від 26.02.2008, № 21 від 26.03.2008, № 32 від 19.05.2008 та № 46 від 26.06.2008.

10.08.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» в ОФ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_20 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 290 050 грн. з відміткою «Внесення коштів за інвестування від фіз.осіб».

Того ж дня, 10.08.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» в ОФ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_20 перераховано грошові кошти в сумі 290 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» № НОМЕР_21 з відміткою «Інвестиції, зг.рах. 09/08 від 09.08.2006 та 10/08 від 10.08.2006».

31.08.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 570 867 грн. та 48 680 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В цей же день, 31.08.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 переведено грошові кошти в сумі 545 693 до ДВС у Комінтернівському районі з відміткою «Повна оплата суми залишку 545693,06 грн.Зг.вик.листа №2-3503 від 16.06.06 р.вид.Київськ.район.суд м.Одеси на корист. ОСОБА_151 ».

Того ж дня, 31.08.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

05.09.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 109 780 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В той же день, 05.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

11.09.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 34 450 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В той же день, 11.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 34 450 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

14.09.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 25 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В той же день, 14.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

21.09.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 8 999 100 грн., 77 055 грн. та 4 895 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В той же день, 21.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 8 910 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на послуги».

Того ж дня, 21.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 75 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

11.10.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 50 800 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В той же день, 11.10.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

30.11.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 156 710 грн. та 101 600 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».

В той же день, 30.11.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумах 100 000 грн. та 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 01 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».

05.12.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 зараховано 46 984 грн. за продаж 7 000 євро, які, в свою чергу, надійшли того ж дня від інвестора ОСОБА_123 у якості часткової оплати по інвестиційному договору № 23/08 ИМ від 23.08.2005.

В той же день, 05.12.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 13 200 грн. з відміткою «Зняття готівки на послуги».

Того ж дня, 05.12.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 18 000 грн. на особовий рахунок МПП «Рассвет» № НОМЕР_22 з відміткою «Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи зг. рах. № НОМЕР_23 від 05.12.2006 р.».

Крім того, 27.07.2007 ОСОБА_154 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційний договір № 22/11 ИМ від 22.11.2005, згідно якому ОСОБА_155 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 77 820 доларів США, що еквівалентно 392 991 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 17 загальному - 14 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 127,90 м.кв.

Також, 29.08.2007 ОСОБА_154 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 укладено інвестиційний договір № 07/03 (П) ИМ від 29.08.2007, згідно якому ОСОБА_155 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 14 500 доларів США, що еквівалентно 73 225 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1 місце на підземному паркінзі комплексу «Золоте руно».

На підставі укладених договорів ОСОБА_155 27.07.2007 та 31.08.2007 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 466 216 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 127 від 27.07.2007 та № 142 від 31.08.2007.

Крім того, 27.07.2007 ОСОБА_156 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 05/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, згідно якому ОСОБА_157 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 50 040 доларів США, що еквівалентно 252 702 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 21 загальному - 18 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 83,4 м.кв.

Також, 27.07.2007 ОСОБА_156 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, згідно якому ОСОБА_157 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 59 460 доларів США, що еквівалентно 300 273 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 21 загальному - 18 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 99,1 м.кв.

Крім того, 03.08.2007 ОСОБА_156 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у м. Києві укладено інвестиційний договір № 07/01 (П) ИМ від 02.08.2007, згідно якому ОСОБА_157 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 14 500 доларів США, що еквівалентно 73 225 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1 паркувальне місце на підземному паркінзі 24-поверхового будинку 2 черги.

Також, 03.08.2007 ОСОБА_156 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у м. Києві укладено інвестиційний договір № 07/02 (П) ИМ від 02.08.2007, згідно якому ОСОБА_157 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 14 500 доларів США, що еквівалентно 73 225 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1 паркувальне місце на підземному паркінзі 24-поверхового будинку 2 черги.

Крім того, 12.10.2007 ОСОБА_156 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 26/08/2 ИМ від 26.08.2005, згідно якому ОСОБА_157 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі

155 480 доларів США, що еквівалентно 785 174 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у першому кварталі 2009 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 09 загальному - 06 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 119,6 м.кв. та 3-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 119,6 м.кв.

На підставі зазначених договорів ОСОБА_157 у період з 27.07.2007 по 12.10.2007 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 1 401 375 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 125 від 27.07.2007, № 126 від 27.07.2007, № 128 від 31.07.2007, № 130 від 03.08.2007, № 131 від 03.08.2007 та № 162 від 12.10.2007.

Проте, 17.04.2008 зазначені умови договорів №№ 05/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, № 06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, 07/01 (П) ИМ від 02.08.2007, 07/02 (П) ИМ від 02.08.2007 та 26/08/2 ИМ від 26.08.2005 між ОСОБА_156 та ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 змінено і замість них укладено новий інвестиційний договір № 23/11ОФ від 22.11.2005, згідно якому

ОСОБА_157 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 450 000 доларів США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію 01.12.2009. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено торгівельно-офісні приміщення на першому поверсі загальною площею 300 м.кв.

На підставі даного договору № 23/11ОФ від 22.11.2005, з урахуванням додатково переданих, а також раніше переданих ОСОБА_56 грошових коштів, у тому числі і відповідно до квитанцій до прибуткового касового ордера № 125 від 27.07.2007, № 126 від 27.07.2007, № 128 від 31.07.2007, № 130 від 03.08.2007, № 131 від 03.08.2007 та № 162 від 12.10.2007, ОСОБА_157 передав ОСОБА_56 грошові кошти у сумах 1 946 876 грн., про що останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 25 від 17.04.2008 та 466 216 грн., про що останньому видано квитанцію без номеру від 30.07.2008.

Крім того, 22.11.2007 ОСОБА_156 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/11ОФ від 22.11.2007, згідно якому ОСОБА_157 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі

600 000 доларів США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2009 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено торгівельно-офісні приміщення на першому поверсі комплексу загальною площею 300 м.кв.

На підставі даного договору ОСОБА_157 22.11.2007 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 3 030 000 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 178 від 22.11.2007.

Також, 27.11.2007 під приводом прискорення здійснення будівництва комплексу «Золоте руно» ОСОБА_53 уклала з ОСОБА_156 два договора позики про передачу останнім ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 1 515 000 грн. (300 000 доларів США) та 505 000 грн. (100 000 доларів США) на строки до 01.04.2008 та 01.12.2008 відповідно.

Так, ОСОБА_53 22.11.2007 особисто отримала від ОСОБА_158 грошові кошти в сумі 5 050 000 грн. (1 000 000 доларів США), на підтвердження чого видала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 178 від 22.11.2007 про отримання грошових коштів в сумі

3 030 000 грн. в якості інвестицій та написала дві заяви про фактичне отримання від ОСОБА_158 грошових коштів в сумі 2 020 000 в якості позики.

Крім того, 30.07.2008 ОСОБА_53 уклала з ОСОБА_156 інвестиційний договір № 06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, згідно якому ОСОБА_157 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 39 640 євро, а ТОВ «Златоград» здійснює будівництво громадсько-житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у 01.12.2009. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 21 загальному 18 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 99,10 м.кв.

На підставі укладеного договору ОСОБА_157 30.07.2008 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 299 824 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера від 30.07.2008 без номеру із зазначенням переданої суми грошових коштів.

На підставі укладених договорів ОСОБА_157 у період з 27.07.2007 по 30.07.2008 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 7 762 916 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера:

- № 178 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 3 030 000 грн. від 22.11.2007.,

- № 25 від 17.04.2008 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 1 946 876 грн.,

- квитанцію без номеру від 30.07.2008 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 466 216 грн.,

- квитанцію без номеру від 30.07.2008 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 299 824 грн.,

а також заяву про отримання про отримання від ОСОБА_158 грошових коштів у сумі 1 515 000 грн. від 27.11.2007 та заяву про отримання про отримання від ОСОБА_158 грошових коштів у сумі 505 000 грн. від 27.11.2007.

Крім того, 12.08.2004 громадянином Італії Вото Маріо із ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_54 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 12/08И від 12.08.2004, згідно якому Вото Маріо здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 34 760 доларів США, що еквівалентно 184 576 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Замок квітів», яке буде завершено у грудні 2006 року. Індивідуальним об`єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 7 поверсі 10-поверхового будинку загальною площею 63,20 м.кв.

На підставі укладеного договору Вото Маріо у період з 12.08.2004 по 27.12.2006 передав ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 146 300 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 17 від 12.08.2004, № 311 від 26.08.2005 та № 475 від 27.12.2006.

Також, 27.01.2005 між ТОВ «Златоград» та ТОВ «Центр-будінвест» укладено інвестиційний контракт № 18/11 від 27.01.2005 про співробітництво в інвестуванні будівництва житлового дому з торгівельно-офісними площами та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 9.

Згідно даному договору незавершена будівля загальною площею 1 200 м. кв. за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 9, та будівля, розташована за адресою: м. Одеса, Деволановський спуск, 17, власником яких є ТОВ «Златоград», а також квартира

АДРЕСА_3 , власником якої є ТОВ «Центр-Будінвест», розташовані у плямі забудови та передаються в управління ТОВ «Центр-будінвест» на період будівництва. Фактичні затрати сторін на придбання зазначених об`єктів фіксуються в акті звірення витрат, підтверджуються документально та враховуються у загальні витрати кожної сторони на будівництво.

21.08.2007 між ТОВ «Златоград» та ТОВ «Центр-будінвест» укладено додаткову угоду № 1 від 21.08.2007 до інвестиційного контракту № 18/11 від 27.01.2005 про розірвання даного інвестиційного контракту. З метою забезпечення можливості повернення ТОВ «Златоград» інвестиційних коштів, що були залучені останнім на проектування та будівництво житлового будинку, ТОВ «Центр-Будінвест» зобов`язано перерахувати на поточний рахунок ТОВ «Златоград» НОМЕР_24 в ОФ АКБ «Форум» грошові кошти в сумі 10 060 000 грн., при цьому ТОВ «Центр-Будінвест» не несе будь-які зобов`язання перед третіми особами, щодо будівництва житла в будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 9, залученими ТОВ «Златоград».

У період з 21.08.2007 по 24.12.2007 ТОВ «Центр-Будінвест» перерахувало на вказаний рахунок ТОВ «Златоград» грошові кошти в сумі 10 060 000 грн., забезпечивши можливість ТОВ «Златоград» повернути залучені інвестиції на будівництво будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 9, проте, ОСОБА_53 і в даному випадку грошові кошти інвесторам не повернула.

05.03.2007 між АКБ «Форум» та ТОВ «Златоград» укладено кредитний договір № 0004/07/08-KLI від 05.03.2007, згідно якому банк надає позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної відкличної кредитної лінії для фінансування будівництва комплексу «Золоте руно» в м. Одесі з максимальним лімітом заборгованості в сумі 300 000 доларів США.

Додатковими угодами до вищезазначеного кредитного договору було внесено зміни, зокрема у частині збільшення суми кредитування, а саме:

- додатковою угодою від 17.04.2007 № 1 0,42 млн. доларів США;

- додатковою угодою від 03.05.2007 № 2 0,92 млн. доларів США;

- додатковою угодою від 06.07.2007 № 3 0,99 млн. доларів США;

- додатковою угодою від 05.09.2007 № 4 1,04 млн. доларів США;

- додатковою угодою від 13.09.2007 № 5 1,27 млн. доларів США;

- додатковою угодою від 21.09.2007 № 6 1,67 млн. доларів США.

Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати відсотків за користування кредитними коштами є:

- іпотека двоповерхового адміністративного будинку та складських приміщень, які належать майновому поручителю МП «Деревопласт» у формі TOB та розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та належижить ТОВ «Златоград»;

- житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2,10 млн. грн. Іпотекодавцем є фізична особа ОСОБА_53 іпотекодержателем ОФ АКБ «Форум»;

- порука фізичної особи ОСОБА_54 та порука МП «Деревопласт» у формі TOB.

Додатковою угодою від 08.02.2008 № 8 13,43 млн. грн.

Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати відсотків за користування кредитними коштами є:

- іпотека двоповерхового адміністративного будинку та складських приміщень, які належать майновому поручителю МП «Деревопласт» у формі TOB та розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 4,72 млн. грн.;

- домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та належижить ТОВ «Златоград», заставною вартістю 0,50 млн. грн.;

- житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2,10 млн. грн. Іпотекодавцем є фізична особа ОСОБА_53 іпотекодержателем ОФ АКБ «Форум»;

- порука фізичної особи ОСОБА_54 та порука МП «Деревопласт» у формі TOB, корпоративні права ТОВ «Златоград» на об`єкт незавершеного будівництва ГЖК «Золоте Руно».

При цьому, у період з 19.04.2007 по 19.02.2008 з особового рахунку ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» № НОМЕР_24 ОСОБА_68 перераховано грошові кошти в сумі 7 669 970 грн. у якості оплати за послуги, виконані роботи та матеріали для будівництва об`єкта «Золоте руно» на рахунки інших своїх підприємств МПП «Рассвет» та ДП «Ельф» МПП «Рассвет», забезпечуючи прибуток своїм підприємствам, проте, не маючи наміру та можливості здійснити будівництво об`єкту «Золоте руно» у повному обсязі.

Крім того, у даний період з особового рахунку ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» № НОМЕР_24 грошові кошти в сумі 1 308 900 грн. знято готівкою в касі з призначенням платежів «Оплата послуг» та «госп потреби», а грошові кошти в сумі 21 009 240 грн. обготівковано в касі з призначенням «Повернення інвестицій», проте, фактично ОСОБА_53 грошові кошти потерпілим не повернула.

Згідно аналізу від 23.10.2013, додатково проведеному Державною службою фінансового моніторингу України, встановлено, що ряд підприємств та фізичних осіб, зокрема ТОВ «Златоград», ОСОБА_53 , МП «Деревопласт» у формі TOB, МПП «Рассвет», ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс ЛТД.» корпорації «6129471 Canada INC.» проводили фінансові операції із залучення інвестиційних та кредитних коштів на будівництво житла, розрахунками, пов`язаними із наданням/поверненням фінансової допомоги, купівлею нерухомості.

Так, було встановлено, що залучені ТОВ «Златоград» кредитні кошти по Кредитному договору від 05.03.2007 №0004/07/08-KLI, для фінансування будівництва комплексу «Золоте Руно» у м. Одесі, у сумі 13,43 млн. грн., повернуті ПАТ «Банк Форум» не були.

Частина інвестиційних коштів, у сумі 5,79 млн. грн., попередньо зарахованих на рахунок ТОВ «Златоград», були направлені на погашення кредиту, виданого ВАТ «МТБ» м. Іллічівськ, який у свою чергу був обготівкований.

Інша частина інвестиційних коштів, у сумі 3,38 млн. грн., була частково обготівкована, у складі суми 3,27 млн. грн., через ОСОБА_159 та ОСОБА_60 , для оплати послуг, а частково перерахована на рахунки ряду контрагентів, у тому числі як повернення фінансової допомоги МПП «Рассвет», у складі суми 0,11 млн. грн., та у якості інвестицій на рахунок МП «Деревопласт» у формі TOB, у складі суми 0,09 млн. гривень.

Учасники схеми, операції яких стали основними об`єктами дослідження, та їх контрагент, мають ряд негативних ознак, а саме:

1) пов`язані посадовими особами та/або засновницькими зв`язками:

- ОСОБА_160 виступає/виступала керівником та/або засновником ТОВ «Златоград», МП «Деревопласт» у формі TOB, ДП «Ельф» МПП «Рассвет», МПП «Рассвет», ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс ЛТД.» корпорації «6129471 Canada INC.»;

- ОСОБА_161 засновник ТОВ «Золота Лань» та

МПП «Рассвет»;

- ОСОБА_162 бухгалтер МПП «Рассвет» та

ТОВ «Златоград»;

2) відсутність ознак статутної діяльності/проведення діяльності в мінімальному обсязі:

- за період з 01.01.2010 по 01.10.2012, інформація про задекларовані доходи МПП «Рассвет», ТОВ «Златоград», ДП «Ельф» МПП «Рассвет», відсутня, а станом на звітну дату 01.01.2013, задекларовано 200,00 грн.;

- за період з 01.04.2009 по 01. 10.2013, інформація про задекларовані доходи ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс ЛТД.» корпорації «6129471 Canada INC.», відсутня;

- корпорація «6129471 Canada INC.» (засновник ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс ЛТД.» корпорації «6129471 Canada INC.»), має статус «припинено».

Встановлено, що обов`язкові умови, за яких будівництво комплексу «Золоте руно» могло розпочатися та які визначені у Договорі з УКБ від 06.08.2003, а також умови здійснення будівництва будинків по вул. Жуковського, 9, та АДРЕСА_6 , свого відображення в укладених ОСОБА_68 з потерпілими інвестиційних договорах не знайшли, що зробило можливим введення потерпілих в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_163 .

Так, ОСОБА_53 , займаючи посаду директора ТОВ «Златоград», повідомляла потерпілим завідомо неправдиві відомості про наявність дозволів на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одесі, а також будинків по вул. Жуковського, 9, та

АДРЕСА_6 , та іншої дозвільної документації на будівництво, чим переконала потерпілих у своїй спроможності здійснити будівництво даних об`єктів та передати останнім об`єкти інвестування - квартири у строки, зазначені в інвестиційних договорах.

ОСОБА_53 з метою переконання потерпілих у відсутності жодних перешкод для завершення будівництва у суворо у зазначені строки посилалась на пункт 7.3. типового інвестиційного договору, згідно якому за несвоєчасну передачу квартири інвестору з вини підприємства, останнє сплачує інвестору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення, та на пункт 3.2. договору, згідно якому інвестор має право розірвати договір з підприємством у разі невиконання останнім умов договору, чим викликала у потерпілих впевненість у добросовісному намірі ОСОБА_54 виконати взяті на себе зобов`язання в указані строки.

Крім того, ОСОБА_53 , об`єктивно не маючи на час укладання вищезазначених договорів можливості направити зазначені грошові кошти на виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Золоте руно», а також будинків по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_6 , переконувала потерпілих передати їй всю суму грошових коштів якнайскоріше єдиним внеском, запропонувавши останнім у такому разі суттєві знижки на ціну за квадратний метр жилої площі та першочергове право на придбання у майбутньому паркувального місця на підземному паркінзі.

Також, з метою забезпечення якнайскорішої передачі потерпілими своїх грошових коштів ОСОБА_56 , пунктом 7.4. типових укладених договорів ОСОБА_68 встановлено застосування штрафних санкцій відносно інвесторів за несвоєчасне внесення інвестицій незалежно від фактичного виконання ТОВ «Златоград» взятих на себе зобов`язань.

Насправді, на момент укладання зазначених інвестиційних договорів контролюючими органами не було надано не тільки дозволи на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одесі, а також будинків по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_6 , а й була відсутня документація на об`єкт, на підставі якої дані дозволи могли бути наданими, а саме:

- проектна документація;

- документ, що засвідчує право власності чи користування (в тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою;

- угода про право забудови земельної ділянки;

- рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об`єкта містобудування;

- комплексний висновок державної інвестиційної експертизи;

- документ про призначення відповідальних виконавців робіт.

Таким чином, в порушення ст.ст. 4, 8 ЗУ «Про інвестиційну діяльність» ОСОБА_53 здійснювала інвестування в об`єкти без позитивного комплексного висновку державної експертизи, що заборонено чинним на час укладання інвестиційних договорів законодавством.

Згідно п.5.1.2. Договору від 06.08.2003 дозвіл інспекції ДАБК на будівництво оформлює замовник - Управління капітального будівництва без обмеження у часі будь-якими строками.

Згідно п. 5.2.2. Договору від 06.08.2003 ТОВ «Златоград» забезпечує залучення інвестицій … та спрямовує їх на виконання будівельно-монтажних робіт.

Відповідно до п.1.2 ДБН А.3.1-5-96 замовник повинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю до початку виконання будівельно-монтажних (в тому числі підготовчих) робіт на об`єкті.

У період з 06.07.2004 до 23.07.2008 ОСОБА_53 не мала об`єктивної можливості спрямувати залучені інвестиції на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також будинків по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_6 , оскільки на це не були надані дозволи інспекцією ДАБК.

Крім того, ОСОБА_53 не могла правдиво зазначити строки завершення будівництва, оскільки строки фактичного оформлення дозволу інспекції ДАБК для УКБ не були визначеними та ОСОБА_56 були невідомими.

Таким чином, повідомлення ОСОБА_68 потерпілим про наявність дозволів на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одесі, а також будинків по вул. Жуковського, 9, та АДРЕСА_6 , та запевнення їх у своїй спроможності здійснити будівництво і надати останнім квартири суворо у строки, вказані в інвестиційних договорах, є свідомим обманом з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

У зв`язку з викладеним, потерпілі, будучи введеними в оману та вважаючи це вигідним для себе, з метою виконання своїх обов`язків згідно інвестиційним договорам у повному обсязі добровільно передавали ОСОБА_56 свої грошові кошти, помилково вважаючи, що будівництво об`єктів розпочнеться у найближчий час та вони отримають оплачені квартири суворо у строки, вказані у договорах.

В свою чергу, ОСОБА_53 діяла з наміром, оскільки усвідомлювала протиправність таких договорів і неможливість їх виконання у зазначені терміни. Грошові кошти, отримані від потерпілих, підозрювана на виконання будівельно-монтажних робіт не направила, заволоділа ними та вподальшому розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, 16.03.2011 у кримінальній справі № 53 відносно ОСОБА_54 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України заступником прокурора Суворовського району м. Одеси ОСОБА_164 затверджено обвинувальний акт та кримінальну справу направлено до Суворовського районного суду м. Одеси.

У рамках даної кримінальної справи ОСОБА_53 обвинувачується у вчиненні численних аналогічних злочинів, а саме у заволодінні в особливо великому розмірі у період з 10.03.2004 по 27.04.2007 грошовими коштами інвесторів, яких ОСОБА_53 аналогічними способами залучала до інвестування об`єків будівництва за адресами:

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_7 ,

проте, після отримання від інвесторів грошових коштів умови інвестиційних договорів не виконала, будівництво об`єктів не здійснила, а грошові кошти привласнила.

До теперішнього часу будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не ведеться, квартири потерпілим не надано, а грошові кошти не повернуто.

Сукупність встановлених у ході досудового розслідування доказів підтверджує відсутність у підозрюваної ОСОБА_54 наміру та реальної можливості завершити будівництво і надати потерпілим квартири у зазначені строки, що свідчить про те, що ОСОБА_53 ще в момент отримання грошових коштів від потерпілих мала на меті не направляти їх на виконання будівельно-монтажних робіт, а заволодіти ними, не виконуючи взяті на себе зобов`язання передати потерпілим квартири у строки, зазначені в інвестиційних договорах.

Таким чином, 06.07.2004 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_165 в сумі 179 458 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 05.08.2004 по 28.07.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_66 в сумі 167 510 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 12.08.2004 по 27.12.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого Вото Маріо в сумі 146 300 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 24.02.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_166 в сумі 86 025 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 24.02.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_167 в сумі 86 020 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 28.02.2005 по 12.09.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_168 в сумі 97 917 грн., тобто у великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 28.02.2005 по 11.07.2008 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_169 в сумі 225 201 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 11.03.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_170 в сумі 197 044 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 14.03.2005 по 29.09.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_83 в сумі 83 984 грн., тобто у великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 14.03.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_171 в сумі 175 610 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 14.03.2005 по 05.03.2008 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_87 в сумі 182 811 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 22.03.2005 по 20.06.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_172 в сумі 183 730 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 22.04.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_173 в сумі 81 977 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 23.03.2005 по 07.12.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_174 в сумі 90 859 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 22.04.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_175 в сумі 81 977 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 04.05.2005 по 03.07.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_176 в сумі 95 561 грн., тобто у великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 13.05.2005 по 12.08.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_177 в сумі 104 878 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 22.06.2005 по 21.07.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_178 в сумі 183 749 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 23.06.2005 по 19.12.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_179 та ОСОБА_106 в сумі 123 537 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 29.06.2005 по 22.09.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_180 в сумі 155 193 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 29.06.2005 по 22.09.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_181 в сумі 155 193 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 12.07.2005 по 04.08.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_182 в сумі 141 505 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 19.07.2005 по 19.03.2007 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_183 в сумі 177 169 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 27.07.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_184 в сумі 171 453 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 12.08.2005 по 09.11.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_118 в сумі 151 746 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 12.08.2005 по 15.05.2007 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_119 в сумі 183 413 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 23.08.2005 по 19.12.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_123 в сумі 277 596 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 25.08.2005 по 09.09.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_122 в сумі 182 952 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 21.09.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_185 в сумі 187 628 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 30.09.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_186 в сумі 170 953 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 10.10.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_187 в сумі 215 908 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 12.10.2005 по 12.04.2006 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_188 в сумі 127 493 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.10.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_189 в сумі 260 237 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 28.10.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_190 в сумі 260 237 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 24.11.2005 по 14.12.2005 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_140 в сумі 223 079 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 29.12.2005 по 02.07.2007 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_191 та ОСОБА_142 в сумі 189 406 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 20.01.2006 по 19.01.2007 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_192 в сумі 156 747 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 26.01.2006 по 02.06.2008 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_193 в сумі 144 910 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 07.06.2006 по 04.08.2008 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_194 в сумі 216 002 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 21.07.2006 по 26.06.2008 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_195 в сумі 170 085 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з 27.07.2007 по 31.08.2007 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_196 в сумі 466 216 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у період з 27.07.2007 по 30.07.2008 ОСОБА_53 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_158 в сумі 7 762 916 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 13.04.2009 та 22.04.2009 ОСОБА_53 повторно шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_170 в сумі 15 400 грн., що завдало значної шкоди потерпілому, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_53 вину в інкримінуємих їй діяннях не визнала та суду пояснила, що ТОВ «Златоград» являлося забудовником об`єкту по вул. Люстдорфська дорога. 05.12.2002 року за інвестиційним договором Комінтернівською податковою інспекцію було виділено 1 700 000 гривень і Комінтернівська райдержадміністрація зареєструвала компанію як юридичну особу. До складу установників входило 7 осіб, вона входила туди як директор з правом на 10% від статутного капіталу. У 2003 році було укладено інвестиційно-підрядний договір з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (далі УКБ) з однієї сторони як замовника, та ТОВ «Златоград» з іншої сторони як забудовника. УКБ, при цьому, взяли на себе обов`язок із виготовлення проектно-будівельної документації та взяло 20% витрат від загального об`єму, в які входили: закупка для будівництва об`єкту машин для комплектації інженерних мереж та розселення громадян, проте УКБ з поставленим завданням не впоралось. Її було запрошено на нараду в УКБ, де їй повідомили, що розселення громадян на участку забудови УКБ провести не в змозі у зв`язку з погіршенням їх фінансового становища, та, в свою чергу, запропонували їй підписати додаткову угоду щодо взяття ТОВ «Златоград» на себе обов`язку по розселенню громадян. На цій нараді було підписано акт прийому-передачі. Вона, як керівник ТОВ «Злотоград» ознайомилась з документацією по розселенню та прийняла рішення, що ТОВ може провести розселення та взяло на себе відповідний обов`язок. За рахунок 20%, які були виділені УКБ на розселення, ТОВ залучило інвесторів. Перші 3-4 договори були підписані в 2004 році, отримані від інвесторів кошти планувалося витратити на проведення підготовчих робіт, про що були повідомлені всі інвестори. З того часу почались підготовчі роботи, на які було отримано відповідний дозвіл, почалось розселення громадян. В січні 2004 року проект будівництва було передано в УКБ на затвердження, після чого УКБ для того, щоб залучити кошти для ТОВ «Златоград», почали будівництво на майданчику в центрі міста, який мав важливе економічне значення. Залучені інвестиції за період 2004-2005 складали 26,5 млн гривень. Гроші доводилось залучати від фінансових установ, замість коштів інвесторів, оскільки були заявлені дуже великі суми на будівництво. З 2004 по 2005 проводились підготовчі роботи, вирили котлован, встановили сваї. Було залучено близько 53-54 млн гривень від інвесторів. У 2006 році прийшло рішення про розірвання інвестиційного договору від УКБ. 09.05.2006 господарський суд прийняв рішення про розірвання інвестиційного договору, а 05.07.2006 суд відмовив в його розірванні, та за рішенням апеляційного суду дане рішення від 05.06.2006 було залишено без змін, тому господарський суд виніс рішення, відповідно до якого зобов`язав УКБ надати ТОВ «Златоград» дозвільні документи на будівництво об`єкту. У 2007 році УКБ видали відповідні документи, але до 2008 року вести роботи в умовах постійних судових процесів не вдавалось. В 2008 році ТОВ отримало пакет дозвільних документів на будівництво об`єкту та всю технічну документацію. Далі, у зв`язку з тим, що об`єкт знаходився в центрі міста, Одеська міська рада прийняла рішення про затвердження проекту землеустрою та виділення земельних ділянок під забудову та виділила 25 млн канадських доларів. 21.02.2008 року господарський суд прийняв рішення про задоволення позову УКБ щодо розірвання інвестиційно-підрядного договору. Після цього, прокуратура подала протест на рішення ОМР про виділення земельної ділянки під забудову.

Обвинувачена зазначила, що у 2006 році інвестиції припини залучатись, та замість цього було закладено майно підприємства. Загальна сума кредиту ТОВ «Златоград» складала 1 670 000 млн доларів та 5 млн гривень, та як фізична особа ОСОБА_68 було взято кредит у розмірі 3 650 000 доларів і 625 500 доларів, також було закладено майно в банку «Форум» на суму 16 640 000 доларів. Банк «Форум», в свою чергу, надав кредит в розмірі 1 670 000 доларів. В 2008 році канадська фінансова компанія мала профінансувати проект ТОВ «Златоград» в розмірі близько 25 млн євро.

Дотатково обвинувачена ОСОБА_53 відповіла, що під час залучення інвестицій від громадян ТОВ «Златоград» вже мали в розпорядженні та отримали дозвіл ОМР, акт прийому-передачі з УКБ, дозвільні документи з ГУАБ на підготовчі роботи, а також були видані комплексні висновки експертів. Строки здачі об`єктів потерпілим повідомлялись. Про можливість повернення інвестиційних коштів інвесторам не повідомлялось. Заяви інвесторів про повернення інвестиційних коштів були задоволені частково, замовником реклами житлового комплексу «Золоте руно» було ТОВ «Златоград».

З метою перевірки обставин вчинення ОСОБА_68 кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, зазначених у обвинувальному акті, судом були допитані потерпілі ОСОБА_92 , ОСОБА_82 , ОСОБА_75 , ОСОБА_72 , ОСОБА_112 , ОСОБА_133 , ОСОБА_197 , ОСОБА_128 , ОСОБА_130 , ОСОБА_153 , ОСОБА_65 , ОСОБА_78 , ОСОБА_96 , ОСОБА_94 , ОСОБА_198 , ОСОБА_143 , ОСОБА_142 , ОСОБА_102 , ОСОБА_107 , ОСОБА_148 , ОСОБА_114 , ОСОБА_109 , ОСОБА_66 , ОСОБА_122 , ОСОБА_80 , ОСОБА_199 , ОСОБА_83 , ОСОБА_119 , ОСОБА_85 , ОСОБА_145 , ОСОБА_98 , ОСОБА_136 , які в суді, кожен окремо, пояснили, що після спілкування з ОСОБА_68 , яка віступала як керівник ТОВ «Златоград», та після її переконання у наявності всіх дозвільних документів для початку будівництва, ними були укладені інвестиційні договори, відповідно до яких вони були зобов`язані повністю чи поетапно внести інвестиції у вигляді особистих грошових коштів, кожен в окремому обсязі, а ТОВ «Златоград» був повинен здійснити будівництво житла у вигляді окремих квартир у житловому комплексі «Золоте Руно» у м. Одесі, а також будинків по вул. Жуковського, 9, та АДРЕСА_6 , відповідно, були встановлені строкі завершення будівництва. Гроші, як правило, передавалися особисто ОСОБА_56 , яка в свою чергу вносила їх до каси підприємства, а квитанція до прибуткового касового ордера, з зазначенням грошових сум і цілевого призначення платежу, надавалася інвесторам. Разом із тим, будівництво житла товариством «Златоград» фактично не було розпочато, обов`язки відповідно до інвестиційного договору не виконані. До сьогодняшнього дня гроші інвесторам не повернуті.

На вимогу сторони обвинувачення судом також були досліджені фактичні данні, які містяться у документах. На думку сторони обвинувачення вина ОСОБА_54 підтверджується; наданих стороною обвинувачення і яки на думку сторони обвинувачення є доказами у кримінальному провадженні:

- заявами про вчинення кримінального правопорушення від потерпілих ОСОБА_82 від 14.05.2010, ОСОБА_200 від 29.06.2010, ОСОБА_122 від 18.06.2010, ОСОБА_182 від 22.06.2010, ОСОБА_201 від 20.06.2010, ОСОБА_173 від 22.04.2005; ОСОБА_155 від 24.09.2009, ОСОБА_158 від 24.09.2009, ОСОБА_185 від 21.06.2010, ОСОБА_82 від 17.06.2010, ОСОБА_200 від 31.05.2010, ОСОБА_78 від 18.11.2010, ОСОБА_172 від 21.02.2011, ОСОБА_187 від 21.02.2011, Вото Маріо (Voto Mario) від 28.12.2012 з додатками та перекладом, ОСОБА_189 від 03.05.2012;

- копією інвестиційного договору від 11.03.2005, укладеного між ОСОБА_81 та ТОВ «Златоград», копії квитанції №47, копією додаткової угоди до інвестиційного договору №11/03/1 від 11.03.2005;

- копією інвестиційного договору від 22.11.2007, укладеного між ОСОБА_156 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №22/11ОФ від 22.11.2007 з додатком, копією квитанції №178, копією інвестиційного договору №06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, укладеного між ОСОБА_156 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006 з додатком, копією квитанції, копією інвестиційного договору №23/11ОФ від 22.11.2005, укладеного між ОСОБА_156 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №23/11ОФ від 22.11.2005 з додатком, копією квитанції №25, копією договору позики від 27.11.2007 між ОСОБА_156 та ТОВ «Златоград», копією договорів поруки від 27.11.2007 між ОСОБА_156 та ТОВ «Златоград»;

- копією інвестиційного договору від 29.08.2007, укладеного між ОСОБА_155 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №07/03 (П) ИМ від 29.08.2007 з додатком, копією квитанції №142, копією інвестиційного договору від 22.11.2005, укладеного між ОСОБА_155 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №22/11 (П) ИМ від 22.11.2005 з додатком, копією квитанції №127;

- копією рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 07.04.2010 за справою №2-1357/10, копією квитанції №430, копією інвестиційного договору №28/10/1 ИМ від 28.10.2005, укладеного між ОСОБА_135 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №28/10/1 ИМ від 28.10.2005, заявами потерпілої ОСОБА_167 та потерпілого ОСОБА_189 від 16.08.2011;

- копією інвестиційного договору №28/09 ИМ від 28.09.2005, укладеного між ОСОБА_124 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №28/09 ИМ від 28.09.2005 з додатками;

- копією інвестиційного договору №30/09 ИМ від 30.09.2005, укладеного між ОСОБА_128 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №30/09 ИМ від 30.09.2005 з додатком, копією квитанції №392 та №389, копією довідки від 23.08.2007;

- копією інвестиційного договору №28/02 ИМ від 28.02.2005, укладеного між ОСОБА_78 та ТОВ «Златоград», копією додаткової угоди до інвестиційного договору №28/02 ИМ від 28.02.2005 з додатком, копія квитанцій №72, 33, 333 та 345;

- протоколом тимчасового вилучення документів від 07.02.2013;

- платіжними дорученнями філії АБ «Південний у м.Одесі» №1 від 10.01.2008, №13 від 29.07.2008, №10 від 23.01.2008, №11 від 29.01.2008, №12 від 29.01.2008, №5 від 23.01.2008, №6 від 23.01.2008, №7 від 23.01.2008, №8 від 23.01.2008, №9 від 23.01.2008, №4 від 23.01.2008, №2 від 11.01.2008;

- випискою по рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.01.2005 по 21.11.2008;

- копією протоколу виїмки від 08.12.2008;

- протоколом тимчасового вилучення документів від 13.02.2013;

- касовими чеками на загальну суму 33 670 138 гривень;

- повідомленнями про відкриття рахунку в банку №32272022 та заявами про відкриття поточного рахунку;

- довідкою про взяття на облік, свідоцтвом про державну реєстрацію ТОВ «Златоград»,

- протоколом зборів засновників ТОВ «Златоград» №11,

- статутом ТОВ «Златоград»;

- виписками по особовим рахункам про рух коштів № НОМЕР_16 , № НОМЕР_4 ;

- протоколом виїмки від 17.12.2010;

- свідоцтвом про реєстрацію платника податку № НОМЕР_25 ,

- повідомленням про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням №2887/10/29-012 від 19.03.2009;

- актами обстеження місцезнаходження суб`єкта господарювання за юридичною адресою;

- копіями листів зі змінами до статуту МПП «Рассвет»;

- копіями реєстраційних карток МПП «Рассвет»;

- копією довідки про включення МПП «Рассвет» до ЄДРПОУ,

- довідкою про взяття підприємтсва на облік платника податків, свідоцтвом про реєстрацію платника податків № НОМЕР_25 , копією довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, копією розпорядження №744 від 04.08.1997, копією свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ЮО ПП «Рассвет» від 16.04.1996, статутом МПП «Рассвет» від 04.08.1997;

- повідомленнями від платника податків МЧП «Рассвет» про відкриття рахунку в фінансовій установі №0280 від 30.03.2007, №2 від 10.04.2006, №2840 від 10.04.2006, № від 23.01.2006, № від 23.01.2006, № від 23.01.2006, №01 від 19.09.2005, №701 від 30.03.2004, №004 від 30.03.2004, №004 від 13.11.2003, №1840 від 17.06.2004, №1 від 17.06.2004;

- копією протоколу виїмки від 17.12.2010;

- податковими розрахунками сум доходу, нарахованого на користь платників податків, і сум, утриманого з них податку №8151 від 10.05.2007, №15570 від 09.08.2007, №23454 від 09.11.2007, №31866 від 08.02.2008, №9805 від 08.05.2008, №42231 від 05.02.2010, №20547 від 11.08.2008, №4147 від 09.02.2009, №41960 від 12.05.2009;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2013 з копією опису речей, які були вилучені;

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_24 (UAH) ТОВ «Златоград» з 03.03.2007 по 13.08.2010, № НОМЕР_24 (USD) TOB «Златоград» з 05.03.2007 по 13.08.2010, № 7115 (UAH) ТОВ «Златоград» з 01.08.2010 по 16.08.2013;

- довідкою ПАТ «БАНК ФОРУМ» № 879-2800 від 23.08.2013;

- грошовими чеками ЛВ2137302, ЛВ2137304, ЛВ2137305, ЛВ2137306, ЛВ2137307, ЛВ2137308, ЛВ2137309, ЛВ2137310, ЛВ2137311, ЛВ2137313, ЛВ2137315, ЛВ2137316, ЛВ2137317, ЛВ2137318, ЛВ2137319, ЛВ2137320, ЛВ2137321, ЛВ2137322, ЛВ2137324, ЛВ2137325, ЛВ2137326; ЛГ 5894528, ЛГ 5894527, ЛГ 5894529, ЛГ 5894530, ЛГ 5894531, ЛГ 5894532;

- заявою ОСОБА_54 ;

- копією листа ПАТ «БАНК ФОРУМ» № 101/2800-6т від 20.07.2012; № 1933-4.6.1 . від 05.12.2011;

- переліком документів в АКБ «Форум»; переліком документів на відкриття рахунку в АКБ «ФОРУМ», заявами про відкриття поточних рахунків від 05.03.2007 та 03.03.2007;

- договіром банківського рахунку № 08/00 269-07 від 03.03.2007;

- копією наказу № 1-к від 24.12.2002 про призначення ОСОБА_54 на посаду директора ТОВ «Златоград», копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Златоград», копією свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 40384041, копією довідки з ЄДРПОУ № 1613, копією довідки про взяття ТОВ «Златоград» на облік платника податків, копією протоколу № 1 зборів засновників ТОВ «Златоград» від 25.11.2002 та протоколу № 10 зборів засновників ТОВ «Златоград» від 22.06.2004;

- платіжними дорученнями ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» №1-№79;

- платіжними дорученнями ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» №80-№432;

- платіжними дорученнями ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» №433-№539;

- платіжними дорученнями ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» від 15.01.2008 №1-№57;

- копією виписки щодо проведення платіжних документів ТОВ «Златоград»;

- платіжними дорученнями ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» №486310, №129, №481756, №408998;

- заявами ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» на переказ готівки №61140 від 06.02.2008, №63377 від 07.02.2008, №487193 від 20.12.2007, №486139 від 20.12.2007, №63377 від 07.02.2008;

- копіями інвестиційних договорів ОСОБА_122 №25/08/2 ИМ від 25.08.2005, ОСОБА_192 №20/01/1 ИМ від 20.01.2006, ОСОБА_202 №19/07 ИМ від 19.07.2005, ОСОБА_194 №01/09/1 ИМ від 01.09.2005, ОСОБА_191 та ОСОБА_142 №29/12 ИМ від 29.12.2005, ОСОБА_96 №22/04/4 ИМ від 22.04.2005, ОСОБА_177 №13/05/ ИМ від 13.05.2005, ОСОБА_171 №14/03/3 ИМ від 14.03.2005, ОСОБА_107 та ОСОБА_106 №23/06/1 ИМ від 23.06.2005, ОСОБА_193 №12/01 ИМ від 12.01.2006, ОСОБА_87 №14/03/4 ИМ від 14.03.2005, ОСОБА_178 №22/06/1 ИМ від 22.06.2005, Вото Маріо №12/08 И від 12.08.2004, ОСОБА_190 №28/10/2 ИМ від 28.10.2005, ОСОБА_200 №14/03/2 ИМ від 14.03.2005, ОСОБА_109 №26/09/1 ИМ від 26.09.2005, ОСОБА_203 №26/09 ИМ від 26.09.2005, ОСОБА_153 №29/12/1 ИМ від 29.12.2005, ОСОБА_204 №23/08 ИМ від 23.08.2005, ОСОБА_185 №23/08 ИМ від 28.09.2005, ОСОБА_205 №30/09 ИМ від 30.09.2005, ОСОБА_119 №12/08/2 ИМ від 12.08.2005, ОСОБА_165 №06/07И від 06.07.2004, ОСОБА_182 №12/07ИМ від 12.07.2005, ОСОБА_66 №05/08 И від 05.08.2004, ОСОБА_206 №24/11 ИМ від 24.11.2005, ОСОБА_207 №23/03 ИМ від 23.03.2005, ОСОБА_208 , ОСОБА_184 та ОСОБА_209 №27/07 ИМ від 27.07.2005, ОСОБА_170 №11/03/1ИМ від 11.08.2005, ОСОБА_169 №28/02/1ИМ від 28.02.2005, ОСОБА_173 №22/04/1 ИМ від 22.04.2005, ОСОБА_188 №12/10 ИО від 12.10.2005, Полякова №05/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, №06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, №07/01 (П) ИМ від 02.08.2007, №07/02 (П) ИМ від 02.08.2007, №26/08/2 ИМ від 26.08.2005, №22/11ОФ від 22.11.2007, №23/11ОФ від 22.10.2005, та №06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, ОСОБА_210 №24/02ИМ від 24.02.2005, ОСОБА_118 №12/08/1 ИМ 12.08.2005, ОСОБА_187 №10/10 ИМ від 10.10.2005, ОСОБА_172 №22/03/1 ИМ від 22.03.2005, ОСОБА_78 №28/02 ИМ від 28.02.2005 з додатками до договорів;

- висновком експертного дослідження №040/16 від 01.02.2016, відповідно до якого на території будівельного майданчика незавершеного будівництвом об`єкта - суспільно-житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_8 виконані наступні роботи:

- демонтовані одне і двоповерхові будівлі, що підлягають знесенню без збереження придатних до повторного використання матеріалів;

- вивезений будівельне сміття;

- влаштовано огорожу будівельного майданчика із залізобетонних і металевих панелей;

- влаштовані тимчасові під`їзні шляхи на будівельному майданчику із залізобетонних дорожніх плит;

- побудовані тимчасові споруди;

- розроблений котлован площею 5250 кв.м, і глибиною 3,5 м. для пристрою пальової основи;

- влаштовано палі з 519 складових 20 - метрових паль;

- частина паль (71 шт.) складовані на будівельному майданчику, їх технічний стан добрий: деформації, тріщини, відколи, корозія відсутні.

- на частини пальового поля оголовки паль підготовлені для пристрою ростверку

Незавершений будівництвом об`єкт відноситься до перспективних, так як побудована частина (свайне поле) відповідає сучасним вимогам, будівництво було призупинено з причин, не залежних від якості будівельних робіт і матеріалів і від відсутності потреби в об`єкті.

За ступенем будівельної готовності досліджуваний об`єкт незавершеного будівництва належить до групи об`єктів з низьким ступенем готовності (до 30%).

У зв`язку з відсутністю можливості УКБ провести відселення громадян з території планованої забудови, між УКБ та ТОВ «Златоград» було підписано додаткову угоду №1 від 01.05 2004 року, до інвестиційно - підрядним договором від 06.08.2003 року, відповідно до пункту 5.2.20 якого передбачено відселення громадян з плями забудови об`єкта за рахунок сил і засобів ТОВ «Златоград».

Підтверджені документами витрати ТОВ «Златоград» на викуп домоволодінь 24 668 434 грн на дати оплати, що відповідає 4 884 838 доларів США за курсом гривня / долар на дати оплати.

З урахуванням даних зведеної відомості по відселеним об`єктів під забудову комплексу «Золоте руно», наданої ТОВ «Златоград», витрати ТОВ «Златоград» на викуп домоволодінь складають 24 795 113 грн. на дати оплати, що відповідає 4 909 923 долара США за курсом гривня / долар на дати оплати.

Оформлення документів в КП ОМБТІ та РОН склали 3700, 72 грн на дати оплати, що відповідає 733 долара США за курсом гривня / долар на дати оплати

Разом: на відселення громадян з території забудови витрати ТОВ «Златоград» склали 24 798 813 грн. на дати оплати, що відповідає 4 910 656 долара США за курсом гривня / долар на дати оплати.

За підтвердженими представленим на експертизу платіжним документам сумарні витрати ТОВ «Златоград» на викуп домоволодінь, на отримання дозволів на проектування та будівництво, на виготовлення проектної документації, на підготовчі роботи і початок будівництва складають на дати оплати 37 033 696,7 грн. , або за курсом долара до гривні на дату оплати 7 471 356,76 дол. США

Собівартість будівництва на підставі ТЕО від 01.12. 2007 р становила 78 193 338 доларів США, включаючи витрати на будівництві.

Розрахункова собівартість будівництва 1 кв.м, становила 799,5 дол. США;

За підтвердженими представленим на експертизу платіжними документами витрати ТОВ «Златоград» на викуп домоволодінь, на отримання дозволів на проектування та будівництво, на виготовлення проектної документації, на підготовчі роботи і початок будівництва по курсу долара до гривні по датах оплати становлять 7 471 356,76 доларів США.

Коефіцієнт готовності будівельної продукції склав 7 471 356,76 / 78 193 338 = 0,096 або 9,6%

Допитана в судовому засіданні, з метою роз`яснення висновків експертного дослідження, судовий експерт ОСОБА_211 , надала розширені відповіді щодо обгрунтування висновку судової експертизи та підтвердила у суді свої висновки.

Суд надає оцінку наявним доказам сторони обвинувачення, з урахуванням часу їх отримання, процесуального порядку їх отримання та обставин за якими їх було отримано, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Аналізуючи показання потерпілих, суд визнає їх логічними, послідовними, такими, що узгоджуються між собою та з іншими доказами.

Оцінюючи перелічені докази сторони обвинувачення, суд визнає ці докази належними, оскільки вони як прямо, так і непрямо підтверджують факт протиправного заволодіння чужим майном з боку ОСОБА_212 та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані докази обвинувачення були отримані у порядку, встановленому процесуальним кодексом, без порушення норм процесуального закону та без порушення прав і свобод людини, суд визнає ці докази допустимими.

Допитаний в судовому засіданні свідок сторони захисту ОСОБА_213 пояснив, що у 2003 році був підписаний інвестиційний договір щодо будівництва житлового комплексу майданчику по вул. Малиновського, де Управління капітального будівництва (далі УКБ) мало бути замовником будівнитцва житлового комплексу «Золоте руно», а забудовником мала бути компанія ТОВ «Златоград». Відповідно до інвестиційно-підрядного договору УКБ за рахунок своїх 20% мало розселити з місця будівництва жителів, за це ТОВ «Златоград» повинно було виділити 20% від всього загальної площі житла для УКБ. Окрім цього, відповідно до цього ж договору УКБ зобов`язано було підготувати всі інженерні лінії, тобто відключити світло, воду, газ, та провести нові системи для будівництва нового комплексу. Однак на протязі року, починаючи з 2003 року по 2004 рік, УКБ не вчинило жодних дій, передбачених інвестиційно-підрядним договором, тому в березні 2004 року УКБ разом із ТОВ «Златоград» внесли доповнення до договору відносно того, що розселення з місця забудови було передано ТОВ «Златоград», тобто за рахунок коштів, залучених інвестиціями фізичних та юридичних осіб. З 2004 року ТОВ «Златоград» почав процес розселення людей із забудови та почали проводитись підготовчі роботи, а саме підготовка майданчика під забудову. В березні 2005 року прокуратура подала протест з приводу того, що ділянка, на якій мав будуватись житловий комплекс, відповідно до рішення міськвиконкому підлягала забудові з 1992 по 2002 рік, тобто термін дії рішення міськвиконкому закінчився. УКБ підтримало даний протест і скасувало виділення ділянки для забудови житлового комплексу. Наприкінці 2005 року УКБ звернулось з листом до ТОВ «Златоград» з приводу розірвання інвестиційно-підрядного договору. На цей момент вже були проведені роботи на суму 1 518 265 гривень за рахунок коштів фізичних осіб і виселення громадян на суму 16 586 гривень. ТОВ «Златоград» відмовилось від розірвання договору, після чого УКБ звернулось в господарський суд з позовною заявою, однак у 2006 році рішенням суду було відмовлено в розірванні інвестиційного договору. Далі у 2007 році Головне управління архітектури та будівництва надало дозвіл на продовження будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.01.2008 року Одеська міська рада прийняла рішення про затвердження проекту землеустрою та виділення земельних ділянок під забудову, проте 21.02.2008 господарський суд прийняв рішення про задоволення позову УКБ щодо розірвання інвестиційно-підрядного договору. Після цього, прокуратура подала протест на рішення ОМР про виділення земельної ділянки під забудову, який в подальшому було відхилено. 15.07.2008 року між УКБ та ТОВ «Златоград» було підписано мирову угоду щодо продовження будівництва житлового комплексу. За підрахунками асоціації, вклади інвесторів нараховували суму у розмірі 49 591 318 гривень, пізніше за повторними підрахунками сума нараховувала 56 млн гривень. Повернені інвестиції за період з 2005 по 2008 рік нараховували майже 7,5 млн гривень. За період з 2003 по 2008 рік за рахунок коштів інвесторів ТОВ «Златоград» було куплено об`єкт на Миколаївській дорозі, 134 для забудови житлового комплексу, а також завод на вул. Хуторській, завод на вул.Софіївській, проект будівлі по вул.Канатній на вул. з цією ж метою.

При будівництві житлового комплексу «Золоте руно» були виконані наступні роботи: розселені люди, знесені будівлі, забрані всі інженерні зв`язки (світло, газ,вода), виритий котлован, проведена геодезія, забиті будівельні палі. Окрім того, свідок зазначив, що всю проектну документацію затверджував і узгоджував УКБ. Кредит в банку «Форум» у розмірі 13 433 500 гривень ТОВ «Златоградом» було взято з метою будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під цей кредит були закладені об`єкти по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 . Окрім того, свідок відповів, що ОСОБА_53 брала кредит як фізична особа 05.03.2007 року у розмірі 5 млн гривень і 15.03.2007 року 3 650 000 доларів США.

Оцінюючи позицію ОСОБА_212 , яка заперечувала незаконне заволодіння грошима громадян, суд сприймає таку позицію обвинуваченої як спосіб захисту з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Проаналізувавши доводи сторони захисту про невинуватість ОСОБА_212 , а також покази свідка ОСОБА_214 суд не вбачає в них будь-яких обґрунтованих даних, які б спростовували факти незаконного заволодіння грошима потерпілих чи свідчили б про неналежність доказів сторони обвинувачення, які були прийняті судом до уваги, тому суд не визнає їх переважними над доказами сторони обвинувачення.

Таким чином, суд приходить до висновку, що протиправне діяння, у якому обвинувачується ОСОБА_53 мало місце.

Разом із цим, суд, при ухваленні вироку, відповідно до ст. 368 КПК України, повинен вирішити і інші питання, зокрема, чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений; чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення.

При вирішенні цих питань суд виходить з наступного.

Як стверджується органом досудового слідства у обвинувальному акті, наказом директора ТОВ «Златоград» ОСОБА_54 № 1-к від 24.12.2002 ОСОБА_60 призначено директором ТОВ «Златоград».

На підставі протоколу зборів засновників ТОВ «Златоград» № 11 від 23.06.2004 ОСОБА_61 повторно обрана на посаду директора товариства.

Відповідно до п. 12.3. статуту ТОВ «Златоград» від 22.06.2004 поточне керівництво діяльністю товариства здійснює директор, який призначається зборами засновників.

Згідно з п. 12.3.2. даного Статуту директор товариства:

- без доручення діє від імені товариства;

- представляє інтереси товариства у взаємовідносинах із підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та фізичними особами, органами влади, суду та господарського суду;

- укладає угоди, у тому числі цивільно-правові, трудові;

- дає вказівки, обов`язкові для всіх працівників товариства;

- вирішує інші питання діяльності товариства.

Як було встановлено судом і як стверджує сторона обвинувачення, особисті гроші потерпілих, які призначалися для інвестування житла, були оприходовані через касу ТОВ «Златоград», на підтвердження чого їм видавалися квитанції до прибуткового касового ордера з вказівкою певних сум внесків. Таким чином гроші потерпілих, після передачі їх до каси, у тому числі і через ОСОБА_60 , були обліковані на балансі ТОВ «Златоград» і остання не мала можливості розпоряджатися цими коштами без використання свого посадового становища.

В подальшому, ОСОБА_53 , використовуючи своє посадове становище, єдиноначальність, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, що включають в себе поточне керівництво діяльністю товариства, самостійне вирішення всіх питань пов`язаних з діяльністю товариства, діючи без доручення від імені товариства, а так само виконуючи інші організаційно-розпорядчі функції, передбачені п.п.12.3.2. статуту ТОВ «Златоград», керуючи фінансово-господарською діяльністю зазначеного товариства, за власним розсудом, використовувала цільові кошти не за їх призначенням, переводила їх на підконтрольні їй підприємства, де вона виступає/виступала керівником та/або засновником, а саме: МП «Деревопласт» у формі TOB, ДП «Ельф» МПП «Рассвет», МПП «Рассвет», ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс ЛТД.» корпорації «6129471 Canada INC.» та інші підприємства, або з поточних рахунків ТОВ «Златоград» гроші знималися у готівковій формі.

Суд погоджується з твердженням обвинувачення про те, способом залучення коштів інвесторів об`єктів будівництва був обман з боку ОСОБА_54 в формі повідомлення нею потерпілим про наявність всіх дозволів на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одесі, а також об`єктів по АДРЕСА_6 , та АДРЕСА_2 , та запевнення громадян у своїй спроможності здійснити будівництво і надати останнім квартири суворо у строки, вказані в інвестиційних договорах, з метою найскорішого набуття можливості використовувати грошові кошти потерпілих у власних інтересах.

Разом із цим, суд вважає, що для доведення злочину до кінця і виконання єдиного злочинного умислу з боку ОСОБА_54 було необхідне надходження чужих грошей на рахунки підконтрольних їй підприємств, оскільки тількі піся цього ОСОБА_53 мала можливість розпоряджатися викраденим майном за власним розсудом.

Крім того, суд не може залишити поза увагою інші обставини, які свідчать про правільність висновків суду в частині кваліфікації дій обвинуваченої.

Так, відповідно тексту обвинувального акту, на час его складаня прокурором, ОСОБА_53 обвинувачувалася у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, які полягали у вчиненні численних аналогічних злочинів, а саме у заволодінні в особливо великому розмірі у період з 10.03.2004 по 27.04.2007 грошовими коштами інвесторів, яких ОСОБА_53 аналогічними способами залучала до інвестування об`єків будівництва.

Як вбачається із довідки Одеського слідчого ізолятора №5/617412 від 27.11.2020, яка була надана на вимогу суду, вироком Суворовського районного районного суду міста Одеси від 18.11.2015 року ОСОБА_53 була визнана винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України та засуджена до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади керівника підприємств, установ та організації не залежно від форми власності строком на 3 роки, з конфіскацією майна.

Згідно ухвали Одеського апеляційного суду від 20.02.2020 вирок суду змінений в частині рахування строків відбуття покарання, в іншій частині вирок залишено без змін.

Аалізуючи текст вироку Суворовського районного районного суду міста Одеси від 18.11.2015 року відносно ОСОБА_54 та ухвали Одеського апеляційного суду від 20.02.2020, яка постановлена за наслідками перегляду вироку суду першої інстанції, які перебувають у вільному доступі до Єдиного реєстру судових рішень, колегія суддів приходить до переконання, що обставини вчинення ОСОБА_54 злочинних дій, які були встановлені рішеннями судів першої та другої інстанції і які виразилися у заволодінні грошовими коштами інвесторів, яких ОСОБА_53 аналогічними способами залучала до інвестування об`єків будівництва, є тотожними обставинам вчинення злочинів, які інкримінуються ОСОБА_56 у цьому кримінальному провадженні.

При цьому, суд звертає увагу, на те, що колегія суддів Одеського апеляційного суду у своєму рішенні від 20.02.2020 зазначила, що дії ОСОБА_54 цілком відповідають диспозиції статті 191 КК України та правильно кваліфіковані судом першої інстанції за ознаками частини 5 зазначеної норми права, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.

На думку колегії суддів, ця позиція суду апеляційної інстанції, при вирішенні питання про кваліфікацію тотожних дій обвинуваченої ОСОБА_54 в іншому кримінальному провадженні, має преюдиційне значення у цьому кримінальному провадженні і тому безумовно повинна бути прийнята судом до уваги при наданні кваліфікації діям обвинуваченої.

Таким чином, суд приходить до переконання, що дії ОСОБА_212 , яки виразилися у заволодінні чужим майном, яке було ввірене їй потерпілими, та було привласнене та розтрачене нею з використанням посадового становища, повинно було кваліфікуватися стороною обвинувачення за відповідними частинами ст. 191 КК України.

Згідно до ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

Під час судового розгляду прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи.

З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Аналізуючи максимальні санкції ст. 190 КК України, яка інкримінується обвинуваченій, та ст. 191 КК України, ознаки якої суд вбачає у діях ОСОБА_212 , суд приходить до переконання, що зміна судом правової кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого обвинуваченою, не буде покращувати її становище, в наслідок того, що відповідні частини ст. 191 з обтяжуючими ознаками «вчинені у великих розмірах» та «вчинені у особливо великих розмірах» ( частина 4 та частина 5) передбачають призначення додаткового покарання, яке є обов`язковим позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю. В той же час ці додаткові покарання не передбачені частинами 3 та 4 ст. 190 КК України.

Крім того, аналізуючи зміст обвинувального акту у сукупності з обставинами, встановленими під час судового розгляду, суд вбачає у діях обвинуваченої також склад іншого кримінального правопорушення, пов`язаного з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, обвинувачення у вчиненні якого органом досудового слідства не було висунуто у межах цього кримінального провадження.

З цих підстав, суд вважає недопустимою перекваліфікацію дій обвинуваченої за власною ініціативою.

Згідно з положеннями ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

При розгляді цього кримінального провадження, прокурору були надана достатня можливість для реалізації ним його процесуальних прав, зокрема передбачених ст.ст. 338, 339 КПК України, проте прокурор не скористався наданим йому правом змінити обвинувачення чи висунути додаткове обвинувачення ОСОБА_215 .

Оскільки в діях обвинуваченої судом встановлені ознаки іншого кримінального правопорушення, обвинувачення за яким ОСОБА_56 не було висунуто, суд вважає, що в діях обвинуваченої відсутній склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що (серед іншіх) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у разі, якщо встановлена відсутність складу кримінального правопорушення, кримінальне провадження підлягає закриттю.

За таких обставин, суд відповідно до загальних засад кримінального судочинства, а саме: верховенства права, законності, рівності перед законом та судом, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальності сторін тощо, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання обов`язків, в тому числі і щодо збирання, подання та оцінки доказів, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, робить висновок, що за результатами даного судового розгляду стороною обвинувачення не доведено, що в діянні обвинуваченої наявний склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, тому обвинувачена підлягає виправданню.

Потерпілими ОСОБА_122 , ОСОБА_124 , ОСОБА_127 , ОСОБА_89 , ОСОБА_129 , ОСОБА_82 , ОСОБА_98 , ОСОБА_64 , ОСОБА_200 , ОСОБА_140 , Вото Маріо, ОСОБА_132 , ОСОБА_79 , ОСОБА_93 , ОСОБА_111 , ОСОБА_74 , ОСОБА_71 у вказаному кримінальному провадженні були заявлені цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданою злочинними діями обвинуваченої ОСОБА_163 , а саме:

- потерпілою ОСОБА_122 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 600 000 грн.; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 650 000 грн. та стягнення індексного збільшення у розмірі 350 000 грн.;

- потерпілою ОСОБА_124 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 2 979 204 грн., яку, відповідно до уточненого цивільного позову, було змінено на відшкодування матеріальної шкоди шляхом надання однокімнатної квартири площею 71,45 м2; та відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн. В подальшому від своїх позовних вимог про стягнення матеріальної та моральної шкоди потерпіла відмовилась;

- потерпілим ОСОБА_127 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 2 718 034 грн., яку, відповідно до уточненого цивільного позову, було змінено на відшкодування матеріальної шкоди шляхом надання однокімнатної квартири площею 61,1 м2; та відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн. В подальшому від своїх позовних вимог про стягнення матеріальної та моральної шкоди потерпілий відмовився;

- потерпілою ОСОБА_89 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 2 848 832 грн., яку, відповідно до уточненого цивільного позову, було змінено на відшкодування матеріальної шкоди шляхом надання двокімнатної квартири площею 78,95м2; та відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн. В подальшому від своїх позовних вимог про стягнення матеріальної та моральної шкоди потерпіла відмовилась;

- потерпілою ОСОБА_129 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 3 428 244 грн., яку, відповідно до уточненого цивільного позову, було змінено на відшкодування матеріальної шкоди шляхом надання двокімнатної квартири площею 71,45 м2; та відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн. В подальшому від своїх позовних вимог про стягнення матеріальної та моральної шкоди потерпіла відмовилась;

- потерпілим ОСОБА_82 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 2 798 591 грн.; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 100% від суми завданого матеріального збитку;

- потерпілим ОСОБА_98 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 50 000 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ, який діяв на момент купівлі об`єкта відповідно до договору; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн.;

- потерпілим ОСОБА_64 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 179 458 грн. та про відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн.;

- потерпілою ОСОБА_83 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 16 233 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ, який діятиме на момент відшкодування шкоди; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн.;

- потерпілою ОСОБА_216 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 44 174 доларів США у гривневому еквіваленті, що становить 223 079 грн.; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 300 000 грн. та стягнення індексного збільшення у розмірі 250 000 грн;

- потерпілим Вото Маріо заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 146 300 грн.;

- потерпілим ОСОБА_132 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 127 493 грн. та про відшкодування моральної шкоди у розмірі 150 000 грн.;

- потерпілою ОСОБА_79 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 43 827 доларів США; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 200 000 грн.;

- потерпілою ОСОБА_93 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 81 981 грн., яку, відповідно до уточненого цивільного позову, було змінено на відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 2 603 305, 2 грн.; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн.

- потерпілою ОСОБА_111 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 27 993 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ, який діятиме на момент відшкодування шкоди; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 300 000 грн.;

- потерпілою ОСОБА_74 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 16 823 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ, який діятиме на момент відшкодування шкоди, яку відповідно до уточненого цивільного позову, було змінено на відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 990 846 грн.; та про відшкодування моральної шкоди у розмірі 200 000 грн., яку, відповідно до уточненого цивільного позову, було змінено на відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн. В подальшому від своїх позовних вимог про стягнення матеріальної та моральної шкоди потерпіла відмовилась;

- потерпілою ОСОБА_71 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 16 233 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ, який діятиме на момент відшкодування шкоди; про відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн.

Обвинувачена ОСОБА_53 суму позовних вимог про відшкодування матеріальної і моральної шкоди не визнала та просила відмовити в їх задоволенні.

Відповідно до п.3 ст. 129 КПК України, у разі виправдання обвинуваченого, суд залишає цивільний позов без розгляду.

З урахуванням того, що у судовому засіданні вина обвинуваченої ОСОБА_54 у інкримінованих їй діяннях не знайшла свого підтвердження, суд вважає за необхідне позовні вимоги ОСОБА_122 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_172 , ОСОБА_187 , ОСОБА_82 , ОСОБА_98 , ОСОБА_165 , ОСОБА_200 , ОСОБА_140 , Вото Маріо, ОСОБА_188 , ОСОБА_169 , ОСОБА_173 , ОСОБА_182 , ОСОБА_167 , ОСОБА_166 залишити без розгляду.

Процесуальні витрати у кримінальному проваджені відсутні.

Відповідно до реєстру матеріалів досудового розслідування, заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не застосовувалися.

Керуючись ст. ст. 368-371, 373, 374, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_217 визнати невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України та виправдати її на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченої є склад цих кримінальних правопорушень.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_52 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України - закрити.

Цивільні позови ОСОБА_42 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_49 , ОСОБА_29 , ОСОБА_45 , ОСОБА_221 , ВОТО Маріо, ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 - залишити без розгляду.

Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Одеського апеляційного суду через Малиновський районний суд міста Одеси.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченої та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні при оголошені вироку.

Головуючий: ОСОБА_222

Судді: ОСОБА_223

ОСОБА_224