Справа №766/8452/20
н/п 1-кс/766/1530/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у відокремленому підрозділі - Філії - Херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

Дізнавачем-інспектором СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0001085 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 15.04.2020, під приводом продажу товару з використанням мережі Інтернет, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у розмірі 6 950 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що 15.04.2020 року він замовив на в Інтернет магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запчастину для автомобіля за 6 950 гривень. Того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 6 950 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банку за номером № НОМЕР_1 . В результаті чого товар магазином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому не був пересланий, грошові кошти не повернули.
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, які можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні, а саме інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались вказані грошові кошти.

Зазначені документи та інформація відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що містять інформацію про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 від 15.04.2020 по теперішній час.

Документи, що підтверджують зняття грошових коштів, знаходяться у розпорядженні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайство відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то дзінавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дзінавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 від 15.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 15.04.2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу товару з використанням мережі Інтернет, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у розмірі 6 950 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що 15.04.2020 року він замовив на в Інтернет магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запчастину для автомобіля за 6 950 гривень. Того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 6 950 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банку за номером № НОМЕР_1 . В результаті чого товар магазином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому не був пересланий, грошові кошти не повернули.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на розкриття банківської таємниці, шляхом надання начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей у відокремленому підрозділі - Філії - Херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, в період часу з 15.04.2020 року по час дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1