Справа № 442/2925/21
Провадження № 1-кс/442/605/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2021 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівської області старший лейтентант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю вилучення її копії, яка знаходиться у володінні юридичних осіб: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських карт №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківської карти № НОМЕР_10 ; зокрема інформації, щодо: власників банківських рахунків; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 00:00 год. 03.03.2021 по 00:00 год. 25.03.2021 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 00:00 год. 03.03.2021 по 00:00 год. 25.03.2021.
В обґрунтування клопотання покладається на те, що
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2021 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що у період часу з 03.03.2021 по 24.03.2021 ОСОБА_6 та чоловік, який представився ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом різних побутових причин, заволоділи його грошами у сумі 9000 гривень, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 03.03.2021 орієнтовно о 21:30 год. він зустрівся із чоловіком, який представився ОСОБА_7 , неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на АДРЕСА_4 . ОСОБА_8 заговорив до нього та попросив грошей сказавши, що його пограбували цигани. При розмові ОСОБА_8 сказав, що він приїхав з міста Коломия Івано-Франківської області до міста Дрогобича декілька днів тому, щоб заробити грошей. ОСОБА_8 сказав, що йому та його колегам потрібні гроші для того, щоб доїхати до м.Коломия. ОСОБА_8 просив 400 грн., однак він не мав грошей з собою. Потерпілий мав тільки 200 грн. Дальше пожалівши ОСОБА_9 він пішов у супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зняв гроші у сумі 200 грн. та віддав їх ОСОБА_10 безпосередньо біля « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 дав йому свій номер телефону НОМЕР_11 , а він дав йому свій номер телефону НОМЕР_12 . ОСОБА_8 сказав, що коли приїде у місто Коломия, то поверне мені гроші, які скине йому на банківську карту. Після цього, вони розійшлися і потерпілий більше його особисто не бачив. Цього ж вечора орієнтовно о 22:40 год. до нього зі свого номера зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що він знаходиться з колегами у м.Стрий, однак йому та колегам не вистачає ще 400 гривень, щоб купити квитки до м.Коломия. ОСОБА_8 попросив, щоб він скинув йому 400 гривень. Він погодився, однак сказав, що зараз не має змоги скинути гроші. Тоді ОСОБА_8 сказав, що водій автобуса ОСОБА_11 і знає, де знаходиться термінал самообслуговування, через який можна скинути гроші. Дальше ОСОБА_8 передав телефон нібито водію, який сказав потерпілому, що потрібно йти до «Універмагу». Дальше він зібрався, вийшов з квартири та пішов до «Універмагу». Після цього, біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться неподалік він скинув гроші у сумі 400 грн. на банківську карту, яку продиктував ОСОБА_8 по телефону. Якщо не помиляються власника карти звати ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), який є водієм автобуса у місті Стрию. Скинувши гроші він пішов додому. У четвер 04.03.2021 до обіду до нього зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що він доїхав до м.Коломия. При розмові ОСОБА_8 також повідомив, що йому прийшло смс повідомлення про те, що на його документи оформлено кредит на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму приблизно 7500 грн. ОСОБА_8 сказав, що йому не вистачає 500 грн., щоб погасити кредит та попросив, щоб він йому скинув ці гроші. Також, ОСОБА_8 сказав, що він погасить старий кредит і візьме новий, за який віддасть мені борг у сумі 1300 грн. Потерпілий погодився. ОСОБА_8 сказав, що знаходиться у м.Львів тому, що вирішував питання з кредитом. В розмові вони домовилися, що потерпілий скине ОСОБА_10 гроші у сумі 500 грн. Дальше потерпілий пішов на вулицю Грушевського у місті Дрогобичі, де через дорогу від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через термінал самообслуговування скинув гроші у сумі 500 гривень на карту № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_14 . Дану карту йому продиктував ОСОБА_8 по телефону та сказав, що ця карта належить якомусь продавцю з магазину на АДРЕСА_5 . Після цього, при розмові ОСОБА_8 сказав, що хоче зустрітися зі мною після 5 год., оскільки він приїде у м.Дрогобич, щоб вирішити питання з кредитами, однак нам не вийшло зустрітися, оскільки розрядилися телефони. На наступний день, 05.03.2021 орієнтовно о 09:00 год. до нього подзвонив ОСОБА_8 та сказав, що так і не вирішив питання з кредитом та приїде у місто Дрогобич, щоб вирішити питання. Вони домовилися, що він чекатиму його з обіду на вокзалі, а коли він приїде то віддасть йому гроші. Потерпілий чекав ОСОБА_9 з 2 до 6 вечора, а дальше зідзвонившись з ним, ОСОБА_8 сказав, що він у центрі міста Дрогобич біля фонтану. Потерпілий хотів з ним зустрітися, однак ОСОБА_8 сказав, що він встановив циган, які його обікрали, знає, де вони живуть та піде з ними розбиратися. Через деякий час приблизно о 19:00 год. до нього передзвонив ОСОБА_8 та сказав, що він знаходиться на АДРЕСА_6 , де його спіймав колишній роботодавець, який погрожував йому тілесною розправою за те, що ОСОБА_8 нібито вкрав у нього телефон вартістю 1000 грн. ОСОБА_8 сказав, щоб потерпілий заплатив за нього гроші у сумі 1000 грн., а він віддасть їх згодом. По телефону потерпілий чув, що ОСОБА_10 погрожують, а тому погодився скинути гроші. Також по телефону ОСОБА_8 сказав, що йому відвезуть у м.Стрий та наполіг, щоб він скинув йому гроші. Дальше потерпілий пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де через термінал самообслуговування скинув гроші у сумі 1100 гривень на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_15 . Гроші він скинув о 19:57 год 05.03.2021 року. Приблизно через 2 години перетелефонував ОСОБА_8 та сказав, що він повертається з м.Стрий та по приїзду у м.Коломию поверне йому гроші, однак приїхавши сказав, що втомлений та гроші скине зранку. 07.03.2021 зранку до нього зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що через деякий час скине гроші. Дальше він декілька раз розмовляв із потерпілим по телефону, обіцяв, що скине гроші, однак з різних причин цього не робив. У вечері ОСОБА_8 передзвонив та сказав, що гроші у сумі 500 грн., які він йому скинув у четвер віддав орендодавцю та йому все ж таки потрібно погасити кредит. ОСОБА_8 попросив його, щоб він скинув йому гроші у сумі 650 грн. на карту його дружини ОСОБА_16 . Він відмовив ОСОБА_10 . 14.03.2021 потерпілий вирішив зателефонувати на телефон дружини ОСОБА_17 № НОМЕР_13 . ОСОБА_8 з цього номера подзвонив йому коли просив гроші другий раз за погашення кредиту. Мобільний телефон підняла ОСОБА_18 , яка сказав, що не знає, де ОСОБА_8 , та сказала, що можливо він у «запої». 21.03.2021 він знову зателефонував до ОСОБА_9 та нагадав йому за борг. ОСОБА_8 сказав, що він працював у Польщі, а тому був поза зоною та сказав, що йому мали заплатити приблизно 15000 грн., однак ще не заплатили, а заплатять у кінці березня. Гроші мав надіслати знайомий, який з м.Вроцлав. В цей час ОСОБА_8 сказав, що у нього дитина у інфекційній лікарні у місті Коломия, і йому не вистачає на медикаменти 800 грн. Потерпілий погодився допомогти ОСОБА_10 та 21.03.2021 протягом дня, декількома платежами скинув гроші у сумі 720 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , яку ОСОБА_8 скинув йому на вайбер. Гроші скидав через термінал самообслуговування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на АДРЕСА_4 . Більше з ОСОБА_7 цього вечора він не розмовляв. 22.03.2021 до мене зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що йому терміново потрібно їхати у м.Вроцлав, оскільки помер його друг, але йому не вистачає грошей та попросив, щоб потерпілий скинув йому гроші у сумі 500 грн. Він погодився та пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на АДРЕСА_4 , і о 18:19 год. скинув гроші у сумі 510 грн. на карту № НОМЕР_7 , яку скинув ОСОБА_8 на месенджер вайбер. В цей день ОСОБА_8 говорив, що він знаходиться на кордоні України. 23.03.2021 близько обіду ОСОБА_8 подзвонив до нього та сказав, що приїхав у м.Коломия. Сказав, що забрав гроші, однак йому їх потрібно обміняти, а після цього він скине їх. Дальше о 20-21 год. до нього зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що його дитині знову стало погано і він поїхав у лікарню «Охмадит» у м.Львів. Через деякий час до нього зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що він попутками з м.Львів доїхав до м.Миколаїв та сказав, що у нього є долари і він не може розрахуватися з водієм. ОСОБА_19 попросив скинути йому гроші у сумі 450 гривень за таксі. Потерпілий погодився і пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на АДРЕСА_4 , де через термінал самообслуговування скинув гроші у сумі 450 гривень на карту № НОМЕР_5 , яку скинув йому ОСОБА_8 . Він сказав, що ця карта належить водію таксі. ОСОБА_19 мав приїхати з м.Миколаїв у м.Дрогобич, де мав би віддати йому гроші, однак він не приїхав. Перед тим, у ночі йому подзвонив ОСОБА_8 та сказав, що він знаходиться на заправці, неподалік села Рудники Стрийського району та не може розрахуватись за пальне, оскільки на його банківській карті не має грошей. Також ОСОБА_8 сказав, що йому погрожують працівники заправки та потрібно скинути ще 1700 гривень. Дальше потерпілий вийшов з квартири та пішов терміналу самообслуговування, що знаходиться на АДРЕСА_7 , де скинув гроші у сумі 1650 гривень, тому що більше не мав, на банківську карту № НОМЕР_5 , яку скинув йому ОСОБА_8 . Зі слів ОСОБА_9 дана карта належить ОСОБА_20 , який віз його з м.Миколаїв. В розмові з ОСОБА_21 по телефону потерпілий повідомив, що гроші буде скидувати через термінал у центрі міста Дрогобича, оскільки не може знайти іншого в ночі. В цю ніч потерпілий скидував я гроші з приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що там знаходиться. Потерпілий зайшов у середину банку скориставшись допомогою ОСОБА_22 , який знаходився неподалік та відчинив двері своєю банківською картою. ОСОБА_6 був разом із трьома товаришами, двома старшими та одним молодшим, який представився ОСОБА_23 . ОСОБА_22 потерпілий не знав раніше. Дальше потерпілий разом із ОСОБА_24 та його товаришами на їхньому автомобілі марки «Ваз» (Жигулі) синього кольору поїхав, до магазину «ІВА», що на АДРЕСА_8 , де вони чекали приїзду ОСОБА_25 . Однак ОСОБА_8 не приїхав, тому що водій повіз його назад у м.Миколаїв, щоб взяти якісь гроші. Чекаючи ОСОБА_26 він розповів ОСОБА_27 історію яка з ним трапилась. ОСОБА_28 сказав, що допоможе йому, оскільки він є внуком якогось місцевого прокурора і в змозі допомогти. ОСОБА_6 сказав, що ОСОБА_9 потрібно виманити на живця, а для цього потрібні гроші. ОСОБА_6 дав мені свій номер телефону № НОМЕР_14 . Зрозумівши, що ОСОБА_29 не приїде, він розрахувався із колегами ОСОБА_22 за бензин, а саме дав 100 грн. і вони поїхали. 24.03.2021 до нього декілька раз телефонував ОСОБА_6 і в розмові зі ним сказав, що він може відстежити номер телефона ОСОБА_9 , однак можливо знадобляться гроші. Дальше близько обіду потерпілий зустрівся із ОСОБА_24 біля магазину «Світанок» на вулиці Володимира Великого у місті Дрогобичі. ОСОБА_28 був разом із ОСОБА_23 згаданим раніше. В розмові потерпілий сказав, що має з собою 500 чеських крон і він з ОСОБА_24 та ОСОБА_23 пішли до обмінника, що знаходиться неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де поміняли гроші. Будучи із ОСОБА_24 потерпілий проговорився, що в дома має ще 2000 чеських крон та ОСОБА_28 сказав, що потрібно їх взяти. Дальше потерпілий пішов додому і приніс гроші у сумі 2000 чеських крон та дав їх ОСОБА_23 , який пішов у якийсь обмінник та обміняв їх. Дальше потерпілий, ОСОБА_28 та ОСОБА_23 поїхали у центр м.Дрогобича, де мали зустрітися із дідом ОСОБА_22 , який мав би допомогти знайти ОСОБА_9 . Біля Варфеломієвого ОСОБА_30 у центрі м.Дрогобича ОСОБА_28 відійшов нібито до дідуся, а потерпілий залишився стояти із ОСОБА_23 . Через деякий час ОСОБА_28 повернувся та сказав, що питання можна буде вирішити. Дальше потерпілий пішов у кав`ярню « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де зайшов у туалет, а ОСОБА_28 та ОСОБА_23 чекали його перед входом. Коли потерпілий вийшов із туалету їх вже не було з його грошами. ОСОБА_28 не хотів повернути йому гроші по дорозі до центру місті весь час відговорюючись, що з ними все буде гаразд. І з цього часу потерпілий не бачив ОСОБА_31 та ОСОБА_23 . ОСОБА_28 по телефону сказав, що його забрали якісь слідчі, однак більше не відповідав на дзвінки. 25.03.2021 я телефонував до ОСОБА_31 , однак телефон підняв чоловік, який представився братом ОСОБА_31 та сказав, що ОСОБА_31 не має, що він передзвонить. 26.03.2021 передзвонив ОСОБА_28 та сказав, що він зв`язувався із ОСОБА_7 та встановив, що він знаходиться у м.Львів. Також ОСОБА_28 сказав, що скинув йому 2000 гривень тому, що ОСОБА_8 його попросив. 07.04.2021 ОСОБА_32 добровільно видав для долучення до матеріалів кримінального провадження банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , яку вилучено під час проведення огляду предмета. 07.04.2021 ОСОБА_33 добровільно видав для долучення до матеріалів кримінального провадження банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , яку вилучено під час проведення огляду предмета. 07.04.2021 ОСОБА_34 добровільно видав для долучення до матеріалів кримінального провадження банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , яку вилучено під час проведення огляду предмета. 08.04.2021 ОСОБА_35 добровільно видав для долучення до матеріалів кримінального провадження банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яку вилучено під час проведення огляду речей. 12.04.2021 ОСОБА_36 добровільно видав для долучення до матеріалів кримінального провадження банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , яку вилучено під час проведення огляду речей. Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківською картою № НОМЕР_10 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої він здійснював перекази прохання чоловіка, який представився ОСОБА_7 . Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що банківські карти №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а банківські карти №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На офіційному інтернет-сайті банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 зазначено, що « ІНФОРМАЦІЯ_12 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_14 . Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю. Зокрема інформації, щодо: власників банківських рахунків; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 00:00 год. 03.03.2021 по 00:00 год. 25.03.2021 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 00:00 год. 03.03.2021 по 00:00 год. 25.03.2021. У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні наступних юридичних осіб: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .; Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, просить таке задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України регламентовано, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч.1 ст.134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів- задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю вилучення її копії, яка знаходиться у володінні юридичних осіб:
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських карт №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських карт №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківської карти № НОМЕР_10 .
зокрема інформації, щодо:
- власників банківських рахунків;
- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 00:00 год. 03.03.2021 по 00:00 год. 25.03.2021 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 00:00 год. 03.03.2021 по 00:00 год. 25.03.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1