Справа № 629/4383/20
Провадження № 1-кс/629/466/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшої слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшої слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Старша слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 17.05.2021 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів карток, із вказаною адресою; місцезнаходження банкомату, відділення банку або «IP» адресу пристрою, з якого здійснюється переказ грошових коштів в період час з 18.02.2021 року по 17.05.2021 року; інформацію про власника карти банку; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці, наявність у даної особи інших рахунків; фотознімки з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_3 в період часу з 18.02.2021 року по 17.05.2021 року. Також старша слідча просила зобов`язати головне регіональне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні філії ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Всю інформацію просила надати в друкованому вигляді чи в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання старшої слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл старшій слідчій СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів карток, із вказаною адресою; місцезнаходження банкомату, відділення банку або «IP» адресу пристрою, з якого здійснюється переказ грошових коштів в період час з 18.02.2021 року по 17.05.2021 року;
-інформацію про власника карти банку; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці, наявність у даної особи інших рахунків;
-фотознімки з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_3 в період часу з 18.02.2021 року по 17.05.2021 року.
Зобов`язати Головне регіональне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні філії ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Всю інформацію надати в друкованому вигляді чи в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 21.05.2021 року
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1