Справа № 632/246/21
провадження № 1-кс/632/35/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2021 р.м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,без участі сторін кримінального провадження, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Первомайському Харківської області клопотання заступника начальника СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 22.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , документів щодо проведення налаштування, ремонтування, реконструкції та модернізації робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання вищевказаних будівельних робіт, а саме: договору про закупівлю та поставку металочерепиці (металопрофілю) для перекриття даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням даних постачальника, бухгалтерських документів щодо розрахунку з постачальником, ТТН про доставку товару, тощо; договору про закупівлю та поставку щебня для улаштування подушки під тротуарну плитку (бруківку) для вимощування території перед фасадом ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням даних постачальника, бухгалтерських документів щодо розрахунку з постачальником, ТТН про доставку товару, тощо; договору про закупівлю та поставку тротуарної плитки (бруківки) для вимощування території перед фасадом ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням даних постачальника, бухгалтерських документів щодо розрахунку з постачальником, ТТН про доставку товару, тощо; договору про закупівлю та поставку сіток під штукатурку (металевої та скляної) для облаштування стін всередині приміщення Олексіївського Навчально - виховного комплексу, з зазначенням даних постачальника, бухгалтерських документів щодо розрахунку з постачальником, ТТН про доставку товару, тощо; документів щодо вивозу та складання будівельного сміття, з зазначенням полігону, куди дане сміття вивозилось, в якому об`ємі, накладних на вивіз, ким саме та якою технікою сміття навантажувалось та вивозилось, бухгалтерських документів щодо-розрахунку за вивіз сміття, тощо. Інших документів, що складалися в ході виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема вищезазначеного виду робіт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Первомайського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2018 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю № 31 на виконання капітального роботу з «Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 (шкільний підрозділ) за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 18110000 грн. Однак, при виконанні вказаних робіт допущені порушення щодо завищення обсягів проведених робіт ніж проведено фактично з боку виконавця робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завищення вартості матеріальних ресурсів. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично здійснено розтрату бюджетних коштів виділених на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Предметом даного договору, є «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 (шкільний підрозділ) за адресою: АДРЕСА_2 » за кодом ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт та реставрація».

Ціна договору визначена як динамічна та складає 18110000,00 гривень, у тому числі ПДВ 3018333,33 гривень. При цьому визначено, що ціна договору може бути зменшена, в залежності від фактичного обсягу видатків «Замовника», про що сторони підписують додаткову угоду по договору про закупівлю №31 від 09.07.2018.

З метою вивчення всіх умов укладеного договору, в тому числі об`єму та якості виконаних робіт, порядку виконання ремонтних робіт, здійснення технічного та авторського нагляду, оплати виконаних робіт та здійснення нагляду, в порядку ст.93 КПК України до підприємства підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я директора ОСОБА_5 , за вихідним №3594/119/88/24-2020 від 14.12.2020 року надано запит про отримання первинної бухгалтерської та технічної документації щодо: Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь на запит, 15.12.2020 року отримано лист за підписом ОСОБА_5 , в якому вказано, що остання не має відношення до вказаного підприємства, так як там не працює, а тому не має можливості надати будь - які запитувані документи.

В подальшому до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобами поштового зв`язку 20.01.2021 року на ім`я нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 рекомендованим листом на адресу підприємства, за вихідним номером 64/119/88/24-2021 від 18.01.2021 було направлено аналогічний запит, про надання в порядку ст.93 КПК України первинної бухгалтерської документації про придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт, якість та кількість придбаних матеріалів та документи складені в ході виконання ремонтних робіт. Відповіді на вказаний запит не надійшло. У телефонній розмові ОСОБА_4 повідомив, що вказаний лист він не отримував, а тому не може надати ніяких документів.

Після того за вихідним номером 184/119/88/24-2021 від 03.02.2021 року повторно направлено аналогічний запит на ім`я нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про надання в порядку ст.93 КПК України первинної бухгалтерської документації про придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт, якість та кількість придбаних матеріалів та документи складені в ході виконання ремонтних робіт. Відповіді на вказаний запит не надійшло та незважаючи на вказану можливість зв`язатися з ініціатором запиту у разі виникнення питань щодо його виконання, ніхто з представників підприємства не вийшов на зворотній зв`язок та залишається незрозумілою позиція керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу взаємодії з правоохоронними органами.

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що своїми діями керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злісно та навмисно затягується проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04 грудня 2009 року «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» закріплені примірники та типи назв документів, що складаються при виконанні будівельних робіт, а саме акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3.

Орган досудового розслідування вважає, що інформація, яка знаходиться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , щодо проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання до суду не з`явився, проте повідомлявся про місце та час його розгляду, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні для розслідування документи та інформація, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи неявку сторін кримінального провадження фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею не здійснювалось.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.
Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не перевищує 60 днів, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Метою тимчасового доступу по даним матеріалам досудового розслідування є необхідність отримання інформації про осіб, які приймали участь та були відповідальними за проведення вказаних робіт, точних місць та об`єму виконання ремонтних робіт, сум оплати за виконані роботи, які будуть використані як речові докази при проведенні досудового розслідування та за якими будуть проводитись ряд експертних досліджень.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а також в інший спосіб не можливо.

Таким чином, оскільки з метою розкриття злочину у ході досудового розслідування перевірці підлягають всі обставини, тому з метою проведення судових експертних досліджень, у т.ч. комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої експертизи орган досудового розслідування має отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , з одночасною можливістю вилучення вказаних документів для проведення експертних досліджень.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Окрім того, здійснити вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення. Вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, як окремо так і в сукупності з іншими доказами, для встановлення факту (або його спростування) розтрати бюджетних коштів.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності повноти та вартості фактично виконаних робіт даним, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до запитуваних документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати право тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 . Дана позиція обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину, необхідні для проведення комплексної будівельно- технічної та економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, в разі потреби доведення особи, яка їх підписувала.

Разом з тим, існує ризик того, що вказані документи через зволікання можуть бути знищені, або підроблені відповідальними особами, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації, а також надати можливість її тимчасового вилучення з метою дослідження в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 22.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , документів щодо проведення налаштування, ремонтування, реконструкції та модернізації робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання вищевказаних будівельних робіт, а саме: договору про закупівлю та поставку металочерепиці (металопрофілю) для перекриття даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням даних постачальника, бухгалтерських документів щодо розрахунку з постачальником, ТТН про доставку товару, тощо; договору про закупівлю та поставку щебня для улаштування подушки під тротуарну плитку (бруківку) для вимощування території перед фасадом ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням даних постачальника, бухгалтерських документів щодо розрахунку з постачальником, ТТН про доставку товару, тощо; договору про закупівлю та поставку тротуарної плитки (бруківки) для вимощування території перед фасадом ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням даних постачальника, бухгалтерських документів щодо розрахунку з постачальником, ТТН про доставку товару, тощо; договору про закупівлю та поставку сіток під штукатурку (металевої та скляної) для облаштування стін всередині приміщення Олексіївського Навчально - виховного комплексу, з зазначенням даних постачальника, бухгалтерських документів щодо розрахунку з постачальником, ТТН про доставку товару, тощо; документів щодо вивозу та складання будівельного сміття, з зазначенням полігону, куди дане сміття вивозилось, в якому об`ємі, накладних на вивіз, ким саме та якою технікою сміття навантажувалось та вивозилось, бухгалтерських документів щодо-розрахунку за вивіз сміття, тощо. Інших документів, що складалися в ході виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема вищезазначеного виду робіт.

Ухвала дійсна до 09 квітня 2021 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1