Справа № 592/8008/21
Провадження № 1-кс/592/3999/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

30 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777 від 11.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 07.06.2021 по 10.06.2021 невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, з корисливою метою відкрила кредитні рахунки у фінансових установах на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в установах АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Глобус банк, Альфа банк, Моно банк, Укргазбанк, НОМЕР_1 , BISTROZAIM, Moneyveo, Мілоан, Простокредит,LOANYUA, DebetKredi, poshtazaim, zaimprime, UBKI, CREDIT_PLU, my credit, MONEYEXPERT, Prostocred, Eurogroshi, Dinero,sms2money, SOSCREDIT, cashberry, finme.ua, Tengo, Gofingo, ТОВ ФК Investrum, NoviKredyt, SGroshi, Dengidengi, OdobriZaim,CreditCent, EKG - Promo, GroshiOrgU, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Матеріальний збиток встановлюється.

За даним фактом 11.06.2021 року було відкрито кримінальне провадження № 0000777 від 11.06.2021 року, попередня правова кваліфікація кримінального проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , дала покази, що у своєму користуванні має кредитну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Коли з 05.06.2021 року по 10.06.2021 року ОСОБА_4 перебувала за межами території України, у Чорногорії, 09.06.2021 року на мобільний телефон на месенжер «Вайбер» ОСОБА_5 , яка є матір`ю ОСОБА_4 зателефонувала знайома на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що з ї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 у сумі 5000 гривень.
10.06.2021 року ОСОБА_4 повернулася до України, та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Бориспіль перевипустила належну їй сім - картку. Після того вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попрохала заблокувати її банківські картки та спитала, що відбувалося за той час поки вона була за кордоном, на що їй повідомили, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувалися грошові кошти з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якому у неї ніякого рахунку відкрито не було.
Загалом на ОСОБА_4 було оформлено кредити у таких установах, як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Глобус банк, Альфа банк, Моно банк, Укргазбанк, НОМЕР_1 , BISTROZAIM, Moneyveo, Мілоан, Простокредит, LOANYUA, DebetKredi, poshtazaim, zaimprime, UBKI, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , MONEYEXPERT, Prostocred, Eurogroshi, Dinero, sms2money, SOSCREDIT, cashberry, finme.ua, Tengo, Gofingo, ТОВ ФК Investrum, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Dengidengi, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , EKG - Promo, GroshiOrgU, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.06.2021 року коли ОСОБА_4 телефонувала та цікавилася у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо номеру її банківської картки, то працівник банку їй повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальна була оформлена оплата частинами на придбання товарів.

Дана інформація відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, є банківської в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити винну особу та інших осіб, які приймали участь у вчиненні даного кримінального проступку і у подальшому буде використана як доказ причетності вказаної особи до вчинення даного кримінального проступку.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли даний кримінальний проступок, є відомостями, що становлять банківську таємницю, у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального проступку, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , карта НОМЕР_5 .

- Відомості щодо рахунків, з яких та на які були переведені/зняті кошти в період часу з 07 червня 2021 року по 11 червня 2021 року;

- Відомості щодо зняття грошових коштів від імені ОСОБА_4 в період часу з 07 червня 2021 року по 11 червня 2021 року в банкоматах або касах Банку з наданням відео;

- Відомості щодо відкриття/закриття рахунків в період з 07.06.2021 року по 11.06.2021 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Відомості щодо отримання кредитів/коштів/товарів в період з 07.06.2021 року по 11.06.2021 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Відомості щодо наявності боргу/кредиту на ім`я ОСОБА_4 ;

-Відеозаписи з 07 по 10.06.2021 року, де знімались кошти в банкоматі банку в місті Кривий Ріг з рахунку НОМЕР_4 , карта НОМЕР_5 , для подальшого ідентифікування особи.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1