Провадження №1- кс/712/1442/21
Справа № 712/2630/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2020 року за №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
12 березня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, щов провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000094 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 16.07.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки зловживань із бюджетними коштами, пов`язані із внесенням недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів м. Черкаси.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 20.12.2017 департаментом ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір № 15ЛП на закупівлю робіт з капітального ремонту вулиці Смілянської (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори). Фактичне виконання робіт здійснювалось у квітні-травні 2018 року. 18.05.2018 сторонами підписано акт № 1 на 1,17 млн. грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок підрядника. Крім того, на підставі акту № 1 від 22.06.2018 в рамках договору № 16ЛП від 18.06.2018 підряднику перераховано додатково 182 тис. грн. за виконання додаткових робіт по вказаному об`єкту.
За наявною інформацією, підрядником внесено недостовірні відомості щодо обсягів прихованих робіт. Зокрема, не було вивезено основу під старим покриттям, не влаштовано корито, а також не влаштовано нову основу (щебінь та пісок).
Внаслідок вказаних дій, підрядником за сприяння інженера технічного нагляду та представників замовника привласнено частину коштів бюджету розвитку міста Черкаси.
Крім того, за аналогічною схемою, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалась розтрата бюджетних коштів в рамках усіх договорів на закупівлю робіт з капітального ремонту тротуарів міста Черкаси у 2018-2019 роках.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення, чи відповідають види, обсяги, вартість фактично виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів з капітального ремонту вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси», передбачених умовами договору № 15ЛП від 20.12.2017, та договору № 16ЛП від 18.06.2018, видам, обсягам, вартості робіт та використаних будівельних матеріалів, внесеним до звітної документації по вказаному об`єкту.
На даний час матеріали кримінального провадження скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Будучи допитаним за обставинами справи ОСОБА_5 вказав, що використовував працю найманих робітників, однак документального підтвердження цьому надати не може.
Для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є отримати дані податкової звітності за 1-ДФ по ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити чи фактично здійснювались роботи, та закупівля необхідних товарів та матеріалів для їх виконання умов договору.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.
В судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000094 внесені до реєстру 16 липня 2020 року за фабулою: «15 липня 2020 року до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Черкаській області щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 та представника технічного нагляду при виконанні договорів № 15ЛП від 20.12.2017 та № 16ЛП від 22.06.2018 на закупівлю робіт з капітального ремонту вулиці Смілянська (тротуар, непрана сторона вулиці Володимира Ложешнікова до вулиці Вернигори)» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що шляхом вивчення даних податкової звітності за 1-ДФ по ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можливо встановити чи фактично здійснювались роботи, та закупівля необхідних товарів та матеріалів для їх виконання умов договору № 15ЛП від 20.12.2017 та договору № 16ЛП від 18.06.2018.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до даних податкової звітності за 1-ДФ по ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме: даних податкової звітності за 1-ДФ по ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з документами в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1