Справа №599/1440/21
н.п.1-кс/599/176/2021
У Х В А Л А

19 липня 2021 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000070 від 17 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно матеріалів роботи та руху коштів за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 03 липня 2021 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки).
Дізнавач посилається на те, що 16.06.2021 року надійшло звернення ОСОБА_4 - 1970 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.07.2021 року невідома особа ( НОМЕР_3 ) , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , шляхом зловживання довірою в телефонному режимі дізналася у заявниці повні реквізити карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер, дату, та СVV2-код) та із зарплатної картки НОМЕР_1 та кредетної карти № НОМЕР_2 заволоділа її грошовими коштами на суму 20 456 гривень.
Дізнавач надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що що 16.06.2021 року надійшло звернення ОСОБА_4 - 1970 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.07.2021 року невідома особа ( НОМЕР_3 ) , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , шляхом зловживання довірою в телефонному режимі дізналася у заявниці повні реквізити карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер, дату, та СVV2-код) та із зарплатної картки НОМЕР_1 та кредетної карти № НОМЕР_2 заволоділа її грошовими коштами на суму 20 456 гривень.
За даним фактом сектором дізнання органу досудового розслідування ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 17 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування проведено заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредетної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які з них були переказані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначених банківських рахунках. Інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ТУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковими картками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 03 липня 2021 року по теперішній час із розшифруванням контрагентів, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного овариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 03.07.2021 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, мерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких хроводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.07.2021 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з 03.07.2021 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2021 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1