Справа №127/9631/21
Провадження №1-кс/127/4268/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який приймав по телефонних номерах, які були попередньо розміщені на зазначених вище веб-сайтах замовлення та передавав їх невстановленим особам, які на підпільному цеху виготовляли алкогольні напої в упаковках bag-in-box та відправляли їх за допомогою логістичної компанії Нова пошта замовникам.

26.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 під час якого вилучено: мобільні телефони, які використовувались для приймання замовлень на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних виробів та номери сім-карт яких були розміщені на веб-сайтах: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua, у розділах контакти продавця; чорнові записи, які свідчать про приймання замовлень від покупців; документи, які свідчать про відправлення незаконно виготовленого алкоголю через логістичну компанію Нова пошта, грошові кошти у сумі 17 тис. грн, які є отриманими від злочину.

Також під час проведення обшуків 27.12.2018 було виявлено та вилучено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю та які використовуються фігурантами кримінального правопорушення задля отримання грошових коштів, від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_6 , які відкриті у АТ «А-Банк» (МФО 307770, адреса : м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Постановою слідчого від 27.03.2021 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні так, як вони в силу ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

Так вказані грошові кошти, які перебувають на рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_6 , використовувалась задля отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які відкриті в у АТ «А-Банк» (МФО 307770, адреса : м. Дніпро, вул. Батумська, 11), являються матеріальними об`єктами та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом, вони визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримав.

Представник АТ «А-Банк» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна». Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, «Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Постановою слідчого від 27.03.2021 вказані грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні так, як вони в силу ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та на рахунки за якими закріплені вищезазначені банківські карти, які відкриті у АТ «А-Банк» (МФО 307770, адреса : м. Дніпро, вул. Батумська, 11)

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та на рахунки за якими закріплені вищезазначені банківські карти, які відкриті у АТ «А-Банк» (МФО 307770, адреса : м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

На ухвалу судді може бут подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя: