Справа № 727/7932/21
Провадження № 1-кс/727/2265/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000581 від 10.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155, ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 25.01.2021, ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, протиправно, в порушення вимог статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 №1296-V, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є неповнолітньою, шляхом психологічного тиску, використовуючи її уразливий стан, за грошову винагороду у сумі 300 грн. примусив неповнолітню ОСОБА_5 до участі у створенні відеоролику порнографічного характеру, після чого за допомогою власного мобільного телефону марки «Iphone 6» відзняв статевий акт з ОСОБА_5 , в який вона вступила з ним за вищевказаних обставин, за добровільної згоди.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/120-21/2667-МЗ від 12.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відеозапис із назвою файлу «video_2021-03-11_10-56-00.mp4», належить до дитячої порнографії.

10.03.2021 відомості про вказані події слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області були внесені до ЄРДР за №0000581, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України (чинна до 17.03.2021).У відповідності до ст. 12 КК України вказаний злочин відносяться до категорії тяжкого злочину.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2021, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на утримання місць для розпусти та звідництво для розпусти, шляхом посередництва у вигляді знайомства та організації зустрічей чоловіків-клієнтів з особами, які займаються розпустою, для сприяння добровільним інтимним стосункам між ними, посягаючи на основні засади суспільної моральності у сфері статевих стосунків, шляхом психологічного тиску, використовуючи уразливий стан неповнолітньої ОСОБА_5 , за грошову винагороду у сумі 300 грн. вмовив неповнолітню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступити у статеві зносини із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, отримавши згоду неповнолітньої ОСОБА_5 , організував зустріч з ОСОБА_6 у вищевказаній квартирі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на звідництво для розпусти, сприяючи добровільним сексуальним стосункам неповнолітньої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 між собою, приблизно о 17:30 год. 02.04.2021 ОСОБА_4 зустрів неповнолітню ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , провів останніх до кімнати квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 вступив у статеві зносини із неповнолітньою ОСОБА_5 , за грошову винагороду у розмірі 300 грн.

02.04.2021 відомості про вказані події слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області були внесені до ЄРДР за №0000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 302 КК України. У відповідності до ст. 12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії тяжкого злочину.

03.04.2021 ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 02.04.2021, приблизно о 17 год. 45 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, керуючись сексуальними спонуканнями до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що остання є неповнолітньою та усвідомлюючи, що в силу її загального фізичного та психологічного розвитку вона не досягла статевої зрілості, протиправно, за грошову винагороду та за добровільної згоди неповнолітньої ОСОБА_5 вступив з нею у статеві зносини природнім способом, внаслідок чого порушив статеву недоторканість потерпілої.

02.04.2021 відомості про вказані події слідчими СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області було внесено до ЄРДР за №0000830, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України.

03.04.2021 ОСОБА_6 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України, однак 05.04.2021 кваліфікація діяння була змінена на ч. 2 ст. 155 КК України, у зв`язку із встановленням кваліфікуючої ознаки: дії, передбачені ч. 1 ст. 155 КК України, поєднані з наданням грошової винагороди потерпілій особі. У відповідності до ст. 12 КК України вказаний злочин відносяться до категорії тяжкого злочину.

05.04.2021 ОСОБА_6 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри на підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 155 КК України.
13.04.2021 першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури підслідність у вказаних кримінальних провадженнях визначено за слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2018, в невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на задоволення своєї статевої пристрасті з малолітньою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вік якої йому було достеменно відомо, звернувся до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням допомогти сприяти в організації зустрічі між ними та у наданні приміщення для вчинення дій сексуального характеру, пов`язаних із вагінальним проникненням в тіло малолітньої, з використанням геніталій, за грошову винагороду, на що отримав сприяння у цьому.

За попередньою домовленістю між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , останній повинен був прийти в обумовлений час та місце до приміщення квартири ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , задля реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на зґвалтування малолітньої, за добровільною згодою ОСОБА_5 , яка виражалась виключно в отриманні грошової винагороди, оскільки внаслідок малолітства вона не могла усвідомлювати сутність та значення вчинюваних відносно неї дій.

Так, 08.07.2018, ОСОБА_6 та малолітня ОСОБА_5 прибули в обумовлений ОСОБА_4 час до його квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого, ОСОБА_6 , з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчинив дії сексуального характеру, пов`язані з вагінальним проникненням в тіло малолітньої ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на задоволення статевої пристрасті, попросив малолітню ОСОБА_5 роздягнутися та прилягти на ліжко, а в подальшому сам ліг зверху на малолітню ОСОБА_5 та ввів свій статевий орган у вагінальний отвір дванадцятирічної ОСОБА_5 .

22.06.2021 відомості про вказані події слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області було внесено до ЄРДР за №0000241, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 152 КК України. У відповідності до ст. 12 КК України вказаний злочин відносяться до категорії особливо тяжкого злочину.

22.06.2021 ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 152 КК України (в редакції станом на 08.07.2018).
22.06.2021 ОСОБА_6 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 152 КК України (в редакції станом на 08.07.2018).
23.06.2021 вищевказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне під єдиним реєстраційним №0000581, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155, ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України.

У ході проведення досудового розслідування також перевіряється факт отримання ОСОБА_4 під час здійснення своєї протиправної діяльності, а саме у період часу із вересня 2004 року по квітень 2021 року, грошових коштів.

04.08.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано запит про надання інформації щодо сум нарахованого, виплаченого доходу та сум нарахованого, перерахованого податку згідно звітів 1-ДФ та інформації про карткові рахунки особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП (ідентифікаційний код): НОМЕР_1 ).

В свою чергу, у своїй відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 (за вих. №6969/5/24-13-12-10 від 13.08.2021) зазначило, що ОСОБА_4 не перебуває на податковому обліку як фізична особа-підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому інформація про рахунки відсутня.

Також, у відповіді було вказано, що ст. 32 Конституції України визначено, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Крім цього, відповідно до пп.17.1.9 п.17.1 ст.17 Податкового кодексу України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю.

Також, пп. 21.1.6 п. 21.1 ст. 21 Податкового кодексу України встановлено, що посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Пунктом 70.15 ст. 70 Податкового кодексу України визначено, що відомості з державного реєстру фізичних осіб (в т.ч. реєстраційний номер облікової картки платника податків, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків платника податків) є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Окрім того, розділом ІІІ «Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 №210 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2015 за №278/26723, визначено, що вказані відомості віднесено до складу персональних даних особи.

Таким чином, відомості Державного реєстру про суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованого та/або сплачених податків платника податків не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедури.

У рамках досудового розслідування збирання доказів сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження здійснюється у поряду, передбаченому КПК України.Стаття 131 КПК України визначає виключний перелік заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Збирання органом досудового розслідування відомостей про фізичну особу повинно здійснюватися з урахуванням положень ч. 4 ст. 16 Закону України від 01.06.2010 №2297-VІ «Про захист персональних даних».

Вказана інформація перебуває у володінні органів ДПС, в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , які вправі надавати відомості з державного реєстру фізичних осіб (в т.ч. реєстраційний номер облікової картки платника податків, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків платника податків), у передбаченому законом порядку.

Поряд з цим, вказані документи в яких містяться зазначені вище відомості, мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України.

Отже, враховуючи вищевикладене та з метою встановлення інших кримінальних правопорушень у діях підозрюваного ОСОБА_4 , а також відпрацювання походження його доходів необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні органів ДПС, в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою відпрацювання законності походження доходів підозрюваного ОСОБА_7 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 10.03.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000581 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155, ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ДПС, в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ДПС, в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 : належним чином завірені відомості з державного реєстру фізичних осіб (в т.ч. реєстраційний номер облікової картки платника податків, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків платника податків) щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКПП (ідентифікаційний код): НОМЕР_1 ), за період часу із 01.09.2004 по 02.04.2021.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1