н/п 1-кс/953/6873/21
"16" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
захисників - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019-2021 років група невстановлених осіб, шахрайським шляхом заволодівають квартирами громадян у м. Харкові, при цьому підроблюючи паспорти громадян України та інші документи. Крім того, зазначена група осіб, після здійснення переоформлення квартир, умисно вбивають колишніх власників нерухомого майна.
Так, ОСОБА_22 та ОСОБА_5 , знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час, але не пізніше лютого 2019 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб, а саме: самих ОСОБА_22 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.
21.04.2021 о 12.03 ОСОБА_22 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
21.04.2021 ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст.28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України; ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_22 допитано в якості підозрюваного.
27.04.2021 ОСОБА_22 додатково допитано в якості підозрюваного.
22.04.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_22 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 19.06.2021, без визначення застави.
16.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_22 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.07.2021.
21.04.2021 о 08.45 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України. 21.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України ( в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст.28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України; ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_5 допитана в якості підозрюваного.
22.04.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 19.06.2021, без визначення застави.
16.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваній ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.07.2021.
21.04.2021 о 13.30 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
21.04.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), а саме: участь у злочинній організації;); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_7 допитаний в якості підозрюваного.
22.04.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 19.06.2021, без визначення застави.
17.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.07.2021.
21.04.2021 о 09.47 ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України. 21.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_6 допитаний в якості підозрюваного.
22.04.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 19.06.2021, без визначення застави.
17.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.07.2021.
21.04.2021 о 10.30 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 21.04.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст.255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), а саме: участь у злочинній організації;) ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_9 допитаний в якості підозрюваного.
22.04.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 19.06.2021, без визначення застави.
16.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.07.2021.
21.04.2021 о 12.10 ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 21.04.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_10 допитаний в якості підозрюваного.
22.04.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 19.06.2021, без визначення застави.
17.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_10 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.07.2021.
22.04.2021 о 12.30 ОСОБА_8 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
22.04.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч.1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), а саме: участь у злочинній організації;); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України.
22.04.2021 ОСОБА_8 допитаний в якості підозрюваного.
23.04.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 20.06.2021, без визначення застави.
17.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.07.2021.
21.04.2021 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.06.2021 ОСОБА_12 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону №671-ІХ від 04.06.2020), а саме: участь у злочинній організації;); ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190 КК України, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.190 КК України.
22.04.2021 ОСОБА_12 допитана в якості підозрюваного.
20.05.2021, 26.05.2021 ОСОБА_12 додатково допитана в якості підозрюваного.
07.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваної ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, межах строку досудового розслідування.
18.06.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваній ОСОБА_12 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.07.2021.
21.04.2021 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_11 допитана в якості підозрюваного.
З урахуванням вимог ч. 3 ст. 219 КПК України трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.07.2021.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження. Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступне: провести аналіз отриманої інформації вилученої у ПрАТ «ВФ Україна»; провести огляд вилучених комп`ютерних носіїв на підставі ухвали ХАС передбаченого ст.264 КПК України зняття інформації з електронних інформаційних систем; розсекретити матеріали отримані в ході проведення НС(Р)Д для використання їх в якості доказів - протоколи проведених НСРД, клопотання та ухвали про проведення НСРД;отримати висновки раніше призначених судових експертиз (будівельно-оціночні, молекулярно-генетичні, комп`ютерно-технічні, звуко-відеозапису, технічні експертизи документів, судові почеркознавчі експертизи, семантико-лінгвістичні експертизи, почеркознавчі експертизи, дактилоскопічні експертизи і т.д. ); встановити повне коло учасників злочинної організації; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; встановити інші епізоди злочинної діяльності членів злочинної організації; встановити всіх осіб потерпілих від протиправних дій членів злочинної організації;отримати у слідчого судді відповідні дозволи на проведення тимчасових доступів до речей та документів, провести їх;допитати в якості свідків всіх нотаріусів та їх помічників, якими були посвідчені нотаріальні правочини;встановити інших можливих свідків кримінальних правопорушень, та допитати їх за відомими обставинами; скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 та іншим учасникам злочинної організації, з урахуванням усіх епізодів злочинної діяльності, та остаточної кваліфікації; виконати вимоги ст. 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Провести вказані слідчі дії у трьох місячний строк не представилося можливим у зв`язку з великим об`ємом роботи, значною тривалістю проведення експертиз які необхідні для встановлення істини у справі, та без яких неможливо завершити досудове розслідування, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, великого обсягу та специфіки процесуальних дій.
Результати проведення вказаних слідчих дій та висновки експертів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж три місяці.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.
Обвинувачені та їх захисники проти продовження строку досудового розслідування не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, захисників, обвинувачених та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Слідчим суддею встановлено, що на данний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення дій, які інкримінуються підозрюваним як злочинні, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.
Так, стороною обвинувачення в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1