Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м. Первомайськ
Справа :484/392/21

Номер провадження : 1-кс/484/197/21

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.02.2021 року за №0000115 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий просить розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої перебуває інформація з метою збереження інформації. Водночас, обґрунтування того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні не наведено.

Отже в судове засідання, відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України, була викликана особа, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження 0000115 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 01.02.2021 року до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого о/у Первомайського РВП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що 07.12.2020 року невідома особа, яка в додатку «Instagram», розмістила оголошення з приводу продажу ІQOS та стіків до нього, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в загальній сумі 950 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання ІQOS та стіків до нього, перерахував на номер сім-картки НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.02.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

09.02.2021 року до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого о/у Первомайського РВП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження, за ознаками ч.1 ст.190 КК України встановлено, що 23.11.2020 року невідома особа, яка в додатку «Instagram», розмістила оголошення з приводу продажу ІQOS та стіків до нього, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 350 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання стіків, перерахував на номер банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлену на ім`я ОСОБА_8 .

10.02.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що в листопаді 2020 року в мобільному додатку «Instagram» на сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 ….він знайшов оголошення з продажу ОСОБА_9 та стиків до нього. В ході переписки в «Instagram» на вказаній сторінки, він роз`яснив продавцю, що має намір придбати упаковку стіків, які рекламувались. На вказане замовлення продавець відписав, що працює по повній передоплаті, та написав номер банківської картки: НОМЕР_2 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 350 гривень (відповідно замовлення), і тільки потім він перешле у потрібне відділення замовлені стікі до ІQOS. На вимогу продавця він погодився, і після перерахування грошових коштів на номер вказаної банківської карти, сторінка в мобільному додатку «Instagram», з оголошенням про продаж ІQOS зникла. У подальшому продавець на зв`язок не виходив, гроші не повернув, товар на обумовлене відділення не надіслав.

03.03.2021 року прокурором Первомайської місцевої прокуратури винесена постанова про об`єднання вказаних кримінальних проваджень під загальним номером 0000115 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1,ч.2 ст.190 КК України.

17.03.2021 року з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 , і на яку потерпілий ОСОБА_7 , будучи введеним в оману перерахував свої грошові кошти в сумі 350 гривень.

Під час детального огляду виписки по рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 , встановлено, що 23.11.2020 року о 18:11:03 годині грошові кошти в сумі 350 гривень, які перерахував потерпілий ОСОБА_7 , в цей же день, о 18:11:56 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховані на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 .

Також, відповідно до виписки по рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 , встановлено, що у період часу з 16.10.2020 року по 26.01.2021 року за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювались сорок три перекази на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 .

Під час допиту 17.02.2021 року в якості малолітнього свідка ОСОБА_11 встановлено, що влітку 2020 року (точний час та дата в ході слідства не встановлена) в ході переписки він надав ОСОБА_12 номер банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на його діда ОСОБА_8 та пароль до вказаної картки. У подальшому, відповідно домовленості між ними, ОСОБА_13 залишав на рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ОСОБА_8 десять відсотків з грошових коштів, які надходили на номер вказаної банківської картки. Згодом вказану банківську картку службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано.

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , та інших ошуканих громадян, які будучи введеними в оману, перерахували грошові кошти на номер банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 , і у подальшому за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховані на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Документи (в тому числі електронні), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді: за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; копію документів, поданих для відкриття платіжної картки НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру карти НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 16.10.2020 року по 26.01.2021 року; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 16.10.2020 року по 26.01.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.02.2021 року за №0000115 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити;
надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
копій документів, поданих для відкриття платіжної картки НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по платіжній картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові чеки, платіжні доручення тощо з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі у період часу з 16.10.2020 року по 26.01.2021 року;
фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи платіжну картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.10.2020 року по 26.01.2021 року.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 06.05.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1