Провадження № 1-кс/752/1196/21
У Х В А Л А

24.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002779 від 06.05.2020 р.,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва в інтересах ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002779 від 06.05.2020 р.
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2020 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 була постановлена ухвала у справі № 752/20672/20, провадження № 1-кс/752/10178/20 про накладення арешту на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», а саме: на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих Товариством, в сумі гривень .
Арешт накладено в межах кримінального провадження № 0002779, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2020 р. за заявою ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ТОВ «Milgravis Capital Parthers LLC».
Заявник посилається на те, що дана ухвала була винесена у відсутність власника майна, на яке накладено арешт.
Посилаючись на положення ст.174 КПК України заявник просить скасувати арешт майна, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 28.12.2020 р., оскільки у подальшому його застосуванні відпала потреба в зв`язку з закриттям кримінального провадження та не вирішенням зазначеного питання при його закритті.

В ході судового розгляду адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на відсутність підстав для подальшого арешту майна ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» в зв`язку із закриттям кримінального провадження.
Прокурор залишив вирішення питання на розсуд слідчого судді, однак підтвердив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено в зв`язку з закриттям кримінального провадження №0002779.

Вислухавши представника заявника, прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Голосіївським УП ГУ НП у м.Києві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002779, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р. за заявою ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ТОВ «Milgravis Capital Parthers LLC», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
28.12.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 у справі № 752/20672/20, провадження № 1-кс/752/10178/20 у кримінальному провадженні № 0002779 від 06.05.2020 р. на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» () юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_1 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_2 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_3 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_4 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_6 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_7 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_8 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_9 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_10 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_11 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_12 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_13 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_14 у ПАТ «КБ «Надра»; МФО 380764; р/р НОМЕР_15 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_16 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_17 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_8 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_18 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_19 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_20 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_21 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_22 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_23 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_24 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_25 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_26 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_27 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_28 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_29 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_30 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_31 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_32 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_33 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_34 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_35 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_36 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_37 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_38 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_39 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_40 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_41 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_42 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_43 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_44 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_45 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_46 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_47 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_48 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_49 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_50 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_51 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_52 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_53 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_54 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_55 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_56 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_57 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_58 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_59 у ЗАП.РУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_60 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_61 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_62 у АТ «КБ 2ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_63 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_64 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_65 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_66 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_67 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_68 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_69 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_70 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_71 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_72 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_73 у ПУАТ «ФIДОБАНК»;МФО 300175; р/р НОМЕР_74 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_75 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_76 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_77 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_78 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_73 у АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ХАРКІВ; МФО 351715; р/р НОМЕР_79 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_80 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_81 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_82 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_83 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_84 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_85 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_86 у ПАТ «КБ «НАДРА» ЗАПОРIЗЬКЕ РУ; МФО 313968; р/р НОМЕР_87 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_88 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_89 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_90 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_91 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_92 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_93 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_94 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_95 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_96 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_97 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ`М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_98 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_99 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_100 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_101 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_102 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_103 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_104 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_105 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_106 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_107 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_108 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_109 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_110 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_111 у ЗАП.Ф.АКІБ «УКРСИББАНК» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313805; р/р НОМЕР_112 ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_113 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_114 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_115 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_116 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_117 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_118 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_119 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ.; МФО 313399; р/р НОМЕР_120 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_121 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_122 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_123 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_124 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_125 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ МФО 313399; р/р НОМЕР_126 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_127 у ПАТ «ВiЕйБi Банк»; МФО 380537; р/р НОМЕР_128 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_129 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_130 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_131 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_132 у Т «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_133 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_134 у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». МФО 300272; р/р НОМЕР_135 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_136 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_137 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_138 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_139 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_140 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_141 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_142 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_143 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_144 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_145 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_146 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_147 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_148 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_149 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_150 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_151 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_152 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_153 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_154 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_155 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_156 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_157 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_158 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_159 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_160 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_161 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_162 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_163 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_164 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_165 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_166 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_167 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_168 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_169 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_170 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_171 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_172 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_173 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_174 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_175 у ЗАП.ФАБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313946; р/р НОМЕР_176 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI;МФО 380805; р/р НОМЕР_177 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_178 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_179 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_180 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_181 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_182 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_183 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_184 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_185 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_186 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_187 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_188 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_189 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_190 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_191 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_192 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_193 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_194 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_195 у «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_196 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_197 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_198 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_199 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ2 У М. КИЄВI ; МФО 380805; р/р НОМЕР_200 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_201 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_202 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_203 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_204 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_205 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_206 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_207 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_208 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_209 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_210 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_211 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_209 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_212 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ;МФО 313957; р/р НОМЕР_213 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_214 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_215 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_216 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_217 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_193 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_182 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_218 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_219 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_220 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_221 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_219 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_222 у Акцiонерний банк «Пiвденний»; МФО 328209; р/р НОМЕР_223 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_224 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_225 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_226 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_227 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_228 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_229 у Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.ЗАПОРІЖЖЯ.МФО 313322.
Підставою для накладення арешту відповідно до змісту ухвали є забезпечення цивільного позову «Milgravis Capital Parthers LLC» на суму гривень.
Як вбачається з наданих до клопотання письмових доказів, 31.07.2020 р. ст.слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 винесена постанову про закриття кримінального провадження № 0002779, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р. за заявою ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ТОВ «Milgravis Capital Parthers LLC».
Відомості про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2020 р.
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Як встановлено в ході розгляду клопотання кримінальне провадження закрито постановою слідчого, який згідно з приписами КПК України 2012 року, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді.
Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України 2012 року слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України 2012 року є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.
На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема,під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу. З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.
Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.
Така правова позиція висловлена в постанові ВП ВС у справі № 727/2878/19 від 30.06.2020 р.
Оскільки кримінальне провадження закрито, і питання про скасування арешту майна не вирішено при закритті кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне в порядку здійснення судового контролю задовольнити клопотання ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» та скасувати арешт майна, оскільки у подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження відпала необхідність, а наявність арешту порушує права власника майна.
З урахуванням викладеного, клопотання ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» підлягає задоволенню, а арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 у справі № 752/20672/20, провадження № 1-кс/752/10178/20 на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002779 від 06.05.2020 р. задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 28.12.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 у справі № 752/20672/20, провадження № 1-кс/752/10178/20 на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» () юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_1 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_2 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_3 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_4 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_6 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_7 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_8 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_9 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_10 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_11 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_12 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_13 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_14 у ПАТ «КБ «Надра»; МФО 380764; р/р НОМЕР_15 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_16 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_17 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_8 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_18 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_19 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_20 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_21 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_22 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_23 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_24 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_25 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_26 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_27 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_28 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_29 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_30 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_31 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_32 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_33 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_34 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_35 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_36 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_37 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_38 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_39 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_40 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_41 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_42 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_43 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_44 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_45 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_46 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_47 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_48 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_49 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_50 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_51 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_52 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_53 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_54 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_55 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_56 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_57 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_58 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_59 у ЗАП.РУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_60 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_61 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_62 у АТ «КБ 2ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_63 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_64 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_65 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_66 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_67 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_68 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_69 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_70 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_71 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_72 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_73 у ПУАТ «ФIДОБАНК»;МФО 300175; р/р НОМЕР_74 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_75 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_76 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_77 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_78 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_73 у АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ХАРКІВ; МФО 351715; р/р НОМЕР_79 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_80 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_81 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_82 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_83 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_84 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_85 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_86 у ПАТ «КБ «НАДРА» ЗАПОРIЗЬКЕ РУ; МФО 313968; р/р НОМЕР_87 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_88 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_89 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_90 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_91 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_92 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_93 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_94 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_95 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_96 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_97 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ`М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_98 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_99 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_100 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_101 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_102 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_103 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_104 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_105 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_106 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_107 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_108 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_109 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_110 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_111 у ЗАП.Ф.АКІБ «УКРСИББАНК» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313805; р/р НОМЕР_112 ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_113 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_114 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_115 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_116 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_117 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_118 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_119 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ.; МФО 313399; р/р НОМЕР_120 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_121 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_122 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_123 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_124 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_125 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ МФО 313399; р/р НОМЕР_126 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_127 у ПАТ «ВiЕйБi Банк»; МФО 380537; р/р НОМЕР_128 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_129 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_130 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_131 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_132 у Т «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_133 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_134 у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». МФО 300272; р/р НОМЕР_135 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_136 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_137 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_138 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_139 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_140 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_141 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_142 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_143 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_144 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_145 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_146 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_147 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_148 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_149 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_150 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_151 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_152 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_153 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_154 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_155 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_156 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_157 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_158 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_159 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_160 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_161 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_162 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_163 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_164 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_165 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_166 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_167 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_168 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_169 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_170 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_171 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_172 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_173 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_174 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_175 у ЗАП.ФАБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313946; р/р НОМЕР_176 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI;МФО 380805; р/р НОМЕР_177 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_178 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_179 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_180 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_181 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_182 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_183 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_184 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_185 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_186 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_187 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_188 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_189 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_190 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_191 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_192 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_193 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_194 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_195 у «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_196 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_197 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_198 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_199 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ2 У М. КИЄВI ; МФО 380805; р/р НОМЕР_200 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_201 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_202 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_203 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_204 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_205 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_206 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_207 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_208 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_209 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_210 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_211 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_209 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_212 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ;МФО 313957; р/р НОМЕР_213 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_214 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_215 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_216 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_217 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_193 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_182 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_218 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_219 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_220 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_221 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_219 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_222 у Акцiонерний банк «Пiвденний»; МФО 328209; р/р НОМЕР_223 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_224 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_225 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_226 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_227 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_228 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_229 у Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД.ПІБ ОСОБА_8 МФО 313322.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя