Справа № 544/330/21
Пров. № 1-кс/544/86/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року м. Пирятин

Пирятинський районний суд Полтавської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 20.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними СФГ «Україна» (), головою якого є ОСОБА_5 , у особливо великих розмірах. Також, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до договору 2290/2019 від 20.09.2019, який укладено між ТОВ СП «Нібулон» та СФГ «Україна», до ТОВ СП «Нібулон», який розташований в с. Мар`янівка Гребінківського району Полтавської області, вул. Степова, 1А, було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т., із загальною оцінкою 19 785 515 грн 62 коп., ПДВ 20% 3 297 585 грн. 94 коп. 20 вересня 2019 року було надіслано копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019, із вказаними реквізитами банку «Полтава Банк» №2 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме: змінено з АТ «Полтава Банк» на ПАТ «МТБ Банк».
15.08.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у Запорізькому відділенні AT «БАНК СІЧ», що за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, буд. 84, використовуючи підроблені документи від імені директора ПА «КОЛОС» відкрила рахунок № НОМЕР_1 .
Окрім цього, встановлено, що 14.08.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у Запорізькому відділенні AT «БАНК АЛЬЯНС», що за адресою м. Запоріжжя, проспект Металургів, буд. 17, використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ «АГРІС ПОЛІССЯ» відкрила рахунок № НОМЕР_2 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність 09.09.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у відділенні № 17 банку ПАТ «БАНК ВОСТОК», що за адресою м. Запоріжжя, проспект Соборний, 172, використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ «АГРО-КАРТЕЛЬ» відкрила рахунок № НОМЕР_3 .
10.09.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у відділенні № 17 банку АГ «КРИСТАЛБАНК», що за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72, використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ «АГРОФІРМА «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» відкрила рахунок № НОМЕР_4 .
На дані рахунки, з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого аналогічним чином в AT «МТБ Банк» було перераховано грошові кошти частками на загальну суму 16 487 929,68 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальні дій, а саме: проведено понад 20 тимчасових доступів до речей та документів, як в банківських установах та установах діяльності мобільних операторів, так і в підприємствах і організаціях, з метою вилучення документів, відеозаписів та інших матеріалів, які мають значення для повного та всебічного досудового розслідування. Неодноразово було допитано потерпілого ОСОБА_5 . За наданим окремим дорученням складено фоторобот особи з якою безпосередньо контактував потерпілий та яка напряму причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Надано понад 10 доручень в порядку ст. 40 КПК України як оперативним працівникам ГУНП в Полтавській області так і працівникам оперативних підрозділів Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ. Винесено понад 10 доручень на проведення процесуальних дій на інших територіях, частина з яких належним чином не виконана та потребує доопрацювання вже силами СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області. Проведена колосальна робота з метою встановлення всіх учасників злочинного угрупування причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
26.01.2021 у зв`язку з реформуванням органів поліції, відповідно до наказу Голови Національної поліції №1001 від 21.12.2020 «Про організаційно - штатні зміни в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області» слідче відділення Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ліквідовано. Наразі територія вчинення зазначеного кримінального правопорушення перебуває під юрисдикцією відділу поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, тому виникла необхідність у визначенні підслідності кримінального правопорушення. З урахуванням змін, внесених відповідно до наказу Голови Національної поліції №1001 від 21.12.2020 «Про організаційно - штатні зміни в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області» до ст. ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до юрисдикції СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, визначено підслідність в проведення досудового розслідування за СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.
26.01.2021 призначено групу слідчих для проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Згідно ч.5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до тяжких злочинів.
У відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000277 закінчується 27.03.2021. Проте, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час необхідно встановити коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, окрім цього необхідно встановити можливих свідків, яким відомі обставини вчинення даного злочину. Також є необхідність в проведенні слідчих дій на території інших областей України, в тому числі і відібрання зразків підпису та почерку осіб від імені яких відкривалися рахунки в банківських установах та подальшого проведення відповідних почеркознавчих експертиз.
Слідчий зазначає, що для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Слідча суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000277, відомості за яким внесені до ЄРДР 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ч. 190 КК України, за якою злочин класифікується як тяжкий злочин.
Загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000277 від 27.09.2019 закінчується 27.03.2021. Проте, під час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.
Пунктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що слідчий довів необхідність продовження строку досудового розслідування, у зв`язку з тим, що сталася подія кримінального правопорушення, а з метою завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають суттєве значення для встановлення особи злочинця, повідомлення йому підозри про вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або ж спростування вини у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема додатковий строк дасть можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливих свідків, яким відомі обставини вчинення даного злочину. Також є необхідність в проведенні слідчих дій на території інших областей України, в тому числі і відібрання зразків підпису та почерку осіб, від імені яких відкривалися рахунки в банківських установах та подальшого проведення відповідних почеркознавчих експертиз.
Тому слідча суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування на термін 12 місяців.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідча суддя,

у х в а л и л а :
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 27 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1