Провадження № 1-кс/161/4694/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 червня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, інформації про банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 13.05.2021 по час винесення ухвали, відносно наступних карткових рахунків: - № НОМЕР_1 ; а також надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за № НОМЕР_1 , в період часу з 13.05.2021 по час винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитних договорів із зазначенням назв), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; надати інформацію про перепривязку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період із 13.05.2021 року по 16.06.2021.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000204 від 02.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 іншому дізнавачу включеним у групу дізнавачів або працівнику оперативного підрозділу, який буде виконувати слідчі дії згідно доручення дізнавача оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, інформації про банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 13.05.2021 по час винесення ухвали, відносно наступних карткових рахунків: - № НОМЕР_1 ; а також надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за № НОМЕР_1 , в період часу з 13.05.2021 по час винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитних договорів із зазначенням назв), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; надати інформацію про перепривязку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період із 13.05.2021 року по 16.06.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1