Справа № 750/3739/21
Провадження № 1-кс/750/1029/21
У Х В А Л А

12 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000343 від 08.02.2021, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, а саме з яких ІР адрес подається звітність наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інформації щодо інших суб`єктів господарювання які подають звітність з ІР адрес вищевказаних підприємств; всіх відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.02.2021 з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів; Перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.02.2021, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000343 від 08.02.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами. В ході проведення досудового розслідування працівниками Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України отримано інформацію, про те що на території Чернігівської області діє група осіб до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , які вступивши в змову, діючи в інтересах ряду службових суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і виступаючих в якості субпідрядних організацій, вчиняють розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території м. Чернігова.

Аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено 19 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення ремонтно-будівельних робіт вулично-дорожньої мережі м. Чернігова загальною вартістю 488 190 612,00 грн. (за період з 2017 по 2020 роки укладено 58 договорів загальною вартістю 1 022 912 641,40 грн.).

Протягом 2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 7 договорів на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів на території м. Чернігова загальною вартістю 74 28 211,5 грн. (за період з 2016 по 2020 роки укладено 40 договорів загальною вартістю 494 732 785,78 грн.).

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконуються наступні договори, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_6 :

- «Реконструкція об`єкту: «Влаштування скейт-парку на бульварі по просп. Миру від вул. Івана Мазепи до вул. С. Русової в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість договору 5 628 000,00 грн.;

- «Будівництво централізованої каналізації вулиці Московська (від будинку № 46 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку № 13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку № 21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку № 11 до будинку № 24); вулиці Кримської (від будинку № 75 до вулиці Керченської) в

м. Чернігові» (І черга будівництва)», підрядник- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість договору 10 641 746,28 грн.;

- «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від житлового будинку АДРЕСА_2 до каналізаційної насосної станції № 3 по

АДРЕСА_3 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість договору 42 024 587,62 грн;

- Будівництво централізованої каналізації вулиці Сосницької від буд. № 4 до буд. № 49, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 від буд. № 123 до буд. № 151,

АДРЕСА_6 » з виділенням пускових комплексів. 1-й пусковий комплекс», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість договору 8 657 100,00 грн.

- «Поточний середній ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість договору 108 456 002,00 грн.;

- «Будівництво автомобільної дороги для під`їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників, м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість договору 92 599 848, 00 грн.;

- «Реконструкція перехрестя вул. Льотна з улаштуванням проїзду вздовж вул. Мезенцева в м. Чернігів» (І черга будівництва)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість договору 7 077 380,40 грн.;

- «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Київська (від просп. Миру до вул. Гончої) в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість договору 35 161 653,60 грн;

- «Будівництво автомобільної дороги для під`їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників, м. Чернігів (Коригування)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість договору 16 505 100,00 грн.;

- «Реконструкція дороги вул. Реміснича (від просп. Перемоги до вул. Івана Мазепи) в м. Чернігові (Коригування 2)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість договору 14 064 276,00 грн.;

- «Капітальний ремонт дороги по вул. Тракторна в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість договору 9 495 860,70 грн.

Також, встановлено, що залучаються до вказаної діяльності головні інженери та виконроби, які виконують роботи не в повному обсязі та вносять до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) матеріали та роботи по завищених цінах, а також роботи, які фактично не виконуються.

За оперативною інформацією протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та інші виступали у якості субпідрядних організацій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі і неофіційно. Роботи виконувались з неналежною якістю, не в повному обсязі, а працівники, які їх виконують не мають відповідної кваліфікації та офіційно не оформлюються.

Спеціалістами зі здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 , приймаються роботи та підписуються акти виконаних робіт (форми КБ-2В) без належного контролю за проведенням ремонтно-будівельних робіт, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюють розрахунки, внаслідок чого Державі завдаються збитки.

Отримані злочинним шляхом кошти переводяться в готівку через ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і з ознаками фіктивності та розподіляються між усіма учасниками. Як приклад, протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) перераховано кошти в сумі 119 120,00 грн. та 352 758,76 грн. відповідно. Аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є фігурантами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 20.05.2020 ч. 3 ст. 212 КК України. В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 отримують неправомірну вигоду в розмірі 10% від сум укладених договорів.

Враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах та інформації, а саме інформації з яких ІР адрес подається звітність наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інформації щодо інших суб`єктів господарювання які подають звітність з ІР адрес вищевказаних підприємств; всіх відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.02.2021 з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів; Перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.02.2021, які містять конфіденційну, комерційну та банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, а також можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , електронна пошта: ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

З метою отримання інформації щодо слідчим скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з яких ІР адрес подається звітність вищевказаних суб`єктів господарювання. На вказаний запит отримано відповідь про те, що запитувані документи становлять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим отримати документи можливо в порядку ст. 159-162 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені в ньому дані дають підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, та можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення оригіналів необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , електронна пошта: ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме з яких ІР адрес подається звітність наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інформації щодо інших суб`єктів господарювання які подають звітність з ІР адрес вищевказаних підприємств; всіх відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.02.2021 з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів; Перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.02.2021, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2021 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1