Справа № 204/4194/21
Провадження № 1-кс/204/1081/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 червня 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

7 червня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженням з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000164 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Західною окружною прокуратурою м. Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2020 року, до чергової частини Чечелівського ВП ДВП ГУНП України в м. Дніпро, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 управління з питань праці про невиплату несвоєчасну виплату працівникам підприємства заробітної плати. ЖЕО № 1697 від 22.01.2020 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.175 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 03.10.2019 по 05.11.2019 проводилось інспекційне відвідування зі здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про працю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами складено акт № ОМС-ДН2733/1705/НД/НП/ПД/АВ від 05.11.2019. Відповідно до вказаного акту встановлено, що вибірковою перевіркою, проведеною шляхом аналізу наданих документів встановлено факти безпідставної невиплати заробітної плати працівникам строком понад 1 місяць, внаслідок чого на підприємстві утворилась заборгованість по заробітній платі, станом на час перевірки 01.10.2019, в розмірі 16 597,4 тис. грн. Відповідно до реєстру підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.05.2020 має заборгованість по заробітній платі в розмірі 34 488,1 тис. грн. Таким чином за період з 01.10.2019 по 05.05.2020 заборгованість по заробітній платі зросла вдвічі, що також свідчить про умисну невиплату заробітної плати працівникам. Крім цього, до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулись працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які визнані потерпілими по вказаному кримінальному провадженні. Допитані в якості потерпілих, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суттєво порушуються норми трудового законодавства в частині невиплати їм заробітної плати. Так, ОСОБА_6 вказує, що на початку лютого 2020 року з ним розрахувалися в повному обсязі за жовтень 2019 року тобто з затримкою понад 3 місяці. ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгувало за період з травня 2019 по листопад 2019 - 60 659 грн. заробітної плати. Вивченням інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває в будь-якій стадії припинення юридичної особи, що вказує на економічну активність підприємства. Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначають, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював у повному обсязі, працювали всі цехи заводу, на виконання замовлень та виготовлення продукції. Також досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір на суму 42 000 000 грн., які були надані підприємству та використані, однак заборгованість по заробітній платі перед працівника сплачена не була. Натомість, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вищевказаного кредитного договору сплачує суму заборгованості та відсотки за користування кредитною лінією, що також свідчить про нецільове використання коштів фонду на оплату праці найманих працівників. 25.01.2021 року було відправлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 . Для проведення об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отримані довідки (розрахункового рахунку) про виплату заробітної плати за період часу з 01.01.2019 року до 21.01.2021 року включно, із зазначенням суми виплати наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Була надіслана відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 . У листі вони написали, що порядок ведення кримінального провадження визначений КПК України. Статтями 159-165 КПК України встановлено порядком процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. На підставі викладеного, також враховуючи, що існує реальна загроза приховування та/або зміни вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні довідки щодо заборгованості заробітної плати підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2019 року до 24.02.2021 року включно, із зазначенням суми виплати наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю отримання довідки у ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідча не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться довідки про заборгованість заробітної плати підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2019 року до 15.02.2021 року включно.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про заборгованість заробітної плати підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2019 року до 15.02.2021 року включно, із зазначенням суми виплати наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1