Провадження 1-кс/522/ 8142/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює Приморська окружна прокуратура м. Одеси.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.06.2021 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ІНН НОМЕР_1 , в якій останній просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка, перебуваючи в м.Одесі на вул. Дерибасівській, отримавши карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я заявника, підробила підпис заявника та в подальшому використовувала анкетні дані заявника без його відома для взяття кредиту.

Вищевказані обставини підтверджуються повідомленням про вчинення кримінального правопорушення яке надійшло від ОСОБА_4 , протоколом його допиту та відповіддю на доручення від оперативного підрозділу.

Так, відповідно до допиту як свідка ОСОБА_4 , відомо, що останній виконуючи вказівку свого знайомого відкрив картковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою АДРЕСА_2 (відділення банку № НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовуючи свої особисті данні та надалі передав усі наявні документи по вказаному картковому рахунку своєму знайомому, який у свою чергу використав картковий рахунок з метою оформлення безготівкового кредиту використовуючи особисті данні ОСОБА_4 та раніше відкритий рахунок у банку.

Згодом, ОСОБА_4 шляхом смс інформування з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався що на його картковий рахунок який був напередодні відкритий у вищевказаному банку надійшли грошові кошти у сумі 220 тис. грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , як грошові кошти за оформлений кредит, водночас ОСОБА_4 повідомляє, що кредитів не оформлював, а його данні протиправно використали, а грошові кошти з карткового рахунку були згодом зняті невідомими особами.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса зареєстрована у АДРЕСА_3 та відкритий рахунок НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 .

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи три третіми особами при надання послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , щодо відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса зареєстрована у АДРЕСА_3 та відкритий рахунок НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по 25.06.2021 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000795 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: ОСОБА_3 , а також слідчому слідчого відділу №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області який входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому 5-го відділу (оперативних розробок) у південному регіоні м. Одеси 3-го управління оперативних розробок Департаменту карного розшуку Національної поліції України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 та можливість вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса зареєстрована у АДРЕСА_3 рахунок НОМЕР_5 (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса зареєстрована у АДРЕСА_3 рахунок НОМЕР_5 із зазначенням, сум нарахувань, призначення нарахувань на зазначений рахунок, сум перерахувань з рахунку на інші рахунки, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2021 по 25.06.2021 включно.

- картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк» при використанні банківського рахунку відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса зареєстрована у АДРЕСА_3 рахунок НОМЕР_5 за період 01.01.2021 по 25.06.2021 включно.

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 які використовувались під час операцій із використанням банківського рахунку відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса зареєстрована у АДРЕСА_3 рахунок НОМЕР_5 за період 01.01.2021 по 25.06.2021 включно.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: