Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/903/20 Провадження № 1-кс/475/8/21
У Х В А Л А

15.02.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в порядку письмового провадженння начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 21.10.2020р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000080 від 21.10.2020р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України .

В клопотанні дізнавач посилається на те, що 21.10.2020року, близько 09.00 години невідома особа шахрайським шляхом, під приводом блокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 27422, 34 грн., належних ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

21.10.2020року вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000080 за ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування,а саме 10.11.2020року, було отримано ухвалу Доманівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які є у володінні та користуванні платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 з моменту відкриття, на який 21.10.2020 було перераховано кошти в сумі 27422,34 грн.

Згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вих. №965 від 03.12.2020р., встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 , є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_2 у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було створено 21.10.2020р. об 11:40 год. 21.10.2020р. було здійснено успішні операції про переведення коштів з номеру телефону НОМЕР_1 о 1 1:57 год. в сумі 5 грн.; о 12:22 год. в сумі 3800 грн.; о 12:23 год. в сумі 900 грн.; о 12:24 год. в сумі 3000 грн.; о 12:25 год. в сумі 2000 грн.; о 12:33 год. в сумі 3500 грн.; о 12:40 год. в сумі 3500 грн.; о 12:44 год. в сумі 3500 грн.; о 12:50 год. в сумі 570 грн. на номер телефону НОМЕР_3 та здійснено успішну операцію про переведення коштів з електронного гаманця№ НОМЕР_2 о 13:30 годині в сумі 3250 грн. на номер телефону НОМЕР_4 .

У зв`язку з розслідуванням кримінального провадження №0000080 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка є у володінні та користуванні платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про власника номера телефону НОМЕР_3 на який 21.10.2020р.о 11:57 год. в сумі 5 грн.; о 12:22 год. в сумі 3800 грн.; о 12:23 год. в сумі 900 грн.; о 12:24 год. в сумі 3000 грн.; о 12:25 год. в сумі 2000 грн.; о 12:33 год. в сумі 3500 грн.; о 12:40 год. в сумі 3500 грн.; о 12:44 год. в сумі 3500 грн.; о 12:50 год. в сумі 570 грн., здійснено перерахунок грошових коштів з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації про власника номера телефону НОМЕР_4 , на який 21.10.2020року о 13:30 годині в сумі 3250 грн., здійснено перерахунок грошових коштів з електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

-інформації про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з номеру телефона НОМЕР_3 на який 21.10.2020р. о 11:57 год. в сумі 5 грн.; о 12:22 год. в сумі 3800 грн.; о 12:23 год. в сумі 900 грн.; о 12:24 год. в сумі 3000 грн.; о 12:25 год. в сумі 2000 грн.; о 12:33 год. в сумі 3500 грн.; о 12:40 год. в сумі 3500 грн.; о 12:44 год. в сумі 3500 грн.; о 12:50 год. в сумі 570 грн., здійснено перерахунок грошових коштів з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з номеру телефона НОМЕР_4 на який 21.10.2020 о 13:30 годині в сумі 3250 грн. здійснено перерахунок грошових коштів з електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо того, на який рахунок (номер телефону тощо) були здійснені переказ коштів з номеру телефону НОМЕР_3 на який 21.10.2020р. о 11:57 год. в сумі 5 грн.; о 12:22 год. в сумі 3800 грн.; о 12:23 год. в сумі 900 грн.; о 12:24 год. в сумі 3000 грн.; о 12:25 год. в сумі 2000 грн.; о 12:33 год. в сумі 3500 грн.; о 12:40 год. в сумі 3500 грн.; о 12:44 год. в сумі 3500 грн.; о 12:50 год. в сумі 570 грн., здійснено перерахунок грошових коштів з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 , якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції;

- інформації щодо того, на який рахунок (номер телефону тощо) були здійснені переказ коштів з номеру телефона НОМЕР_4 на який 21.10.2020р. о 13:30 годині в сумі 3250 грн. здійснено перерахунок грошових коштів з електронного гаманця № НОМЕР_2 , якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка є у володінні та користуванні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на неможливість іншим способом отримати дану інформацію для проведення повного та обєктивного дослідження всіх оставин кримінального провадження. .

Іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використано як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що, в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник СД ОСОБА_3 в судове засідання надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, підримала клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, конфідеційна інформація, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні начальника СД та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформацію ,що містить охоронювану законом таємницю, зберігається та перебуває у володінні та користуванні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо. Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання начальника СД.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та зобовязати надати начальнику сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції ,а саме до:

- інформації про власника номера телефону НОМЕР_3 , на який 21.10.2020року о 11:57 год. в сумі 5 грн.; о 12:22 год. в сумі 3800 грн.; о 12:23 год. в сумі 900 грн.; о 12:24 год. в сумі 3000 грн.; о 12:25 год. в сумі 2000 грн.; о 12:33 год. в сумі 3500 грн.; о 12:40 год. в сумі 3500 грн.; о 12:44 год. в сумі 3500 грн.; о 12:50 год. в сумі 570 грн., здійснено перерахунок грошових коштів з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації про власника номера телефону НОМЕР_4 на який 21.10.2020року о 13:30 годині в сумі 3250 грн., здійснено перерахунок грошових коштів з електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з номеру телефона НОМЕР_3 на який 21.10.2020року о 1 1:57 год. в сумі 5 грн.; о 12:22 год. в сумі 3800 грн.; о 12:23 год. в сумі 900 грн.; о 12:24 год. в сумі 3000 грн.; о 12:25 год. в сумі 2000 грн.; о 12:33 год. в сумі 3500 грн.; о 12:40 год. в сумі 3500 грн.; о 12:44 год. в сумі 3500 грн.; о 12:50 год. в сумі 570 грн., здійснено перерахунок грошових коштів з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з номеру телефона НОМЕР_4 на який 21.10.2020 року о 13:30 годині в сумі 3250 грн.здійснено пеперахунок коштів з електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо того, на який рахунок (номер телефону тощо) були здійснені переказ коштів з номеру телефону НОМЕР_3 на який 21.10.2020р. о 1 1:57 год. в сумі 5 грн.; о 12:22 год. в сумі 3800 грн.; о 12:23 год. в сумі 900 грн.; о 12:24 год. в сумі 3000 грн.; о 12:25 год. в сумі 2000 грн.; о 12:33 год. в сумі 3500 грн.; о 12:40 год. в сумі 3500 грн.; о 12:44 год. в сумі 3500 грн.; о 12:50 год. в сумі 570 грн., здійснено перерахунок грошових коштів з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 , якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції;

- інформації щодо того, на який рахунок (номер телефону тощо) були здійснені переказ коштів з номеру телефона НОМЕР_4 на який 21.10.2020р. о 13:30 годині в сумі 3250 грн. здійснено перерахунок грошових коштів з електронного гаманця № НОМЕР_2 , якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції;

- файли фотофіксації (при наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 14 березня 2021 року.

Попередити посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1