Провадження № 1-кс/686/1974/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Донецьк, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у фактичних шлюбних відносинах, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000300,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України. В обґрунтування клопотання посилається на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 19.02.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки залишаються незавершеними ряд слідчих та процесуальних дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

12 листопада 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000030 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ст. 348 КК України.

10 вересня 2020 року о 09 год. 27 хв. ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

10.09.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

12.02.2021 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_8 , будучи раніше засудженим за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності та у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зокрема за збут психотропних речовин, а саме 23.12.2008 Хмельницьким міськрайонним судом за ч.2 ст. 199, ч.2 ст. 307, ст. 70 КК України, 5 років 6 місяців позбавлення волі, на шлях виправлення не став та вчинив нові злочини.

Так, ОСОБА_8 всупереч вимогам 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку вирішив збагатитися шляхом придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуті психотропної речовини амфетамін.

Так, впродовж листопада 2019 червня 2020 ОСОБА_8 , як одноособово так і за попередньою змовою групою осіб, періодично здійснював незаконне придбання та зберігання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, яку зберігав за вказаною адресою з метою збуту на території м. Хмельницький, з метою незаконного отримання прибутку.

В подальшому ОСОБА_8 , вирішив збільшити розмір своїх незаконних доходів від незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, при цьому будучи раніше засудженим за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зокрема за збут психотропної речовини, при невстановлених досудовим слідством обставинах дізнався хімічну формулу психотропної речовини амфетаміну та склад інгредієнтів, необхідних для її виготовлення. Вивчивши технологію виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, ОСОБА_8 вирішив самостійно виготовляти психотропну речовину, в кустарних умовах, з метою подальшого збуту в особливо великих розмірах, для чого у липні 2020 вирішив придбати та встановити обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетамін і почати незаконне її виготовлення за адресою свого проживання у квартирі АДРЕСА_3 .

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 , розуміючи, що самостійно не в змозі реалізувати свої злочинні наміри, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу. Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_8 прийняв рішення про залучення до злочинної діяльності співучасників, в першу чергу з числа осіб, які мають досвід у виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, та з числа найбільш близьких осіб, яким може повністю довіряти з метою забезпечення конспірації своєї злочинної діяльності.

Для цього, ОСОБА_8 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора: надання вказівок та інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи; підшукування та надання приміщень для встановлення обладнання та налагодження процесу виготовлення психотропної речовини амфетамін, в особливо великих розмірах; роз`яснення процесу виготовлення психотропної речовини амфетамін іншим учасникам організованої групи, навчання їх самостійно виготовляти психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, для збільшення обсягів виготовленої речовини; безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням та доставкою обладнання для виготовлення амфетаміну, прекурсорів, необхідних складників та устаткування; надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів; придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу психотропних речовин, прекурсорів та розхідних матеріалів необхідних для подальшого виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін; придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу психотропних речовин, сім-карток, мобільних телефонів для конспірації злочинної діяльності; забезпечення учасників організованої групи автотранспортом; встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу; визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту психотропних речовин; підшукання потенційних споживачів психотропної речовини амфетамін на території м. Хмельницький та Хмельницької області; організацію обміну психотропної речовини на речі та цінності здобуті злочинним шляхом в якості оплати; збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та надання вказівок іншим учасникам організованої групи щодо її збуту.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_8 особисто підібрав її учасників за наступних обставин.

В серпні 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 до складу вказаної організованої групи, як виконавців (співвиконавців) залучив свого знайомого ОСОБА_7 , який раніше був засуджений та відбував покарання за незаконний збут наркотичних засобів у складі організованої злочинної групи та має досвід у виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, раніше знайомого ОСОБА_6 та свою співмешканку неповнолітню ОСОБА_9 , з метою отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин, на що останні погодились.

Таким чином, ОСОБА_8 задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 , для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_8 поклав на кожного із учасників організованої групи такі обов`язки:

На ОСОБА_7 покладались обов`язки: забезпечувати функціонування приміщення для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, за адресою: АДРЕСА_4 ; особисто виготовляти психотропну речовину - амфетамін за вищевказаною адресою; здійснювати роздрібний збут психотропної речовини амфетамін наркозалежним особам на території м. Хмельницького та Хмельницької області; купувати та доставляти прекурсори та розхідні матеріали до місця виготовлення психотропної речовини амфетамін та перевозити їх, а також обладнання для виготовлення психотропної речовини автомобілем «Пежо Боксер» д.н.з. НОМЕР_1 ; забезпечувати конспіративність незаконної діяльності приміщення для виготовлення психотропної речовини за адресою: АДРЕСА_4 ; фасувати виготовлену психотропну речовину у поліетиленові пакетики з метою їх подальшого роздрібного збуту; у разі виявлення правоохоронними органами приміщення та обладнання для виготовлення психотропної речовини, - знищити їх за допомогою встановлених вибухових пристроїв та речовин; збувати психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

На ОСОБА_6 покладались обов`язки: перевозити виготовлену психотропну речовину обіг, якої обмежено - амфетамін, прекурсори, обладнання, розхідні матеріали; перевозити решту учасників організованої групи до місць виготовлення, та збуту психотропної речовини; доставляти до місць розташування лабораторій з виготовлення психотропної речовини амфетаміну: лабораторного обладнання, прекурсорів, розхідних матеріалів, продуктів харчування, засобів індивідуального захисту (рукавички, респіратори, інше); утримувати у справному стані автомобіль марки ВАЗ 21114, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , для зазначених вище перевезень; фасувати виготовлену психотропну речовину амфетамін у поліетиленові пакетики по дозах для подальшого збуту; підшуковувати потенційних покупців амфетаміну серед наркозалежних осіб у м. Хмельницький та Хмельницької області; збувати психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

На ОСОБА_9 покладались обов`язки: вести облік виготовленої психотропної речовини, кількості збутої роздрібно психотропної речовини, облік боржників; здійснювати телефонні дзвінки боржникам із вимогою повернути оплату за отриману психотропну речовину в борг; замовляти у мережі Інтернет за допомогою телеграм каналів прекурсори та розхідні матеріали для виготовлення психотропної речовини, а також отримувати замовлення у м. Хмельницький за допомогою сервісу «Нова пошта»; безпосередньо брати участь у виготовленні психотропної речовини амфетаміну; фасування по дозам у поліетиленові пакетики психотропну речовину амфетамін; збувати психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_8 .

Для повноцінного функціонування злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_8 разом із її учасниками обладнали два приміщення для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, а також для зберігання виготовленої психотропної речовини, особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, одне з яких розмістили за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а інше за адресою: АДРЕСА_4 , яке заздалегідь орендували у серпні 2020 року. В подальшому дані об`єкти нерухомості з метою конспірації своєї діяльності обладнали засобами відео нагляду та іншими засобами необхідними для безперебійного їх функціонування спрямованого на виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін у особливо великих розмірах.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_8 використовувалась розроблені ним суворі заходи конспірації обов`язкові до виконання всіма учасниками організованої групи, принцип яких полягав у наступному.

Учасники організованої групи здійснювали незаконний збут психотропної речовини особам яких самі підшуковували, особисто з рук у руки після отримання оплати, або домовленості про послідуючу оплату грішми чи матеріальними цінностями.

При спілкуванні між собою та з покупцями застосовували спеціальний сленг, мовні звороти та прізвиська, які деформують істинний сенс змісту розмов та повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, види наркотичних засобів та психотропних речовин, з огляду на складності їх назви спрощувались як:

«жовтий» - прекурсор «фінілнітропропен» для виготовлення психотропної речовини «амфетамін»;

«травичка» - особливо небезпечна наркотична речовина «канабіс»;

«світлий» - колір психотропної речовини «амфетамін»;

«полувлажний» - на пів висушена психотропна речовина «амфетамін»;

«фен», «двіженіє», «дорога», - психотропна речовина «амфетамін».

Розміри обсягу збутої речовини та визначення сум грошових коштів, як оплати за психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін спрощувались як:

«половника»- пів грама психотропної речовини «амфетамін»;

«розмір дошки» - питання продавця до покупця на яку вагу психотропної речовини «амфетамін» він розраховує;

«метр погонний» - 1 грам психотропної речовини «амфетамін»;

«два рубля» - сума «200 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«дві копійки» - сума «200 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«250» - сума «250 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«целий» - 1 грам психотропної речовини «амфетамін»;

«один» - 1 грам психотропної речовини «амфетамін»;

- «на п`ять» - сума «500 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«можна на ціленький зайти» - покупець психотропної речовини запитує у продавця чи є можливість придбати у нього 1 грам «амфетаміну»;

«п`ять крєпких мінут» - сума «500 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«три рубля» - сума «300 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«леся» - сума «200 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«полка» - пів грама психотропної речовини «амфетамін»;

«чотири рябчика» - сума «400 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«один» - 1 грам психотропної речовини «амфетамін»;

«дві половинки» - дози вагою по 0.5 грама психотропної речовини «амфетамін»;

«розмір» - питання продавця до покупця на яку вагу психотропної речовини «амфетамін» він хоче придбати;

«триста» - сума «300 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«чотири ноль» - сума «400 гривень» на яку покупець хоче придбати психотропної речовини «амфетамін»;

«ціленький» - 1 грам психотропної речовини «амфетамін».

При спілкуванні між собою та з покупцями використовували наступні прізвиська:

« ОСОБА_10 » - ОСОБА_8 ;

« ОСОБА_11 » - ОСОБА_7 ;

« ОСОБА_12 » або «Мала» - ОСОБА_9 ;

« ОСОБА_13 » - ОСОБА_6 .

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_8 її учасниками;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого часу;

- наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні роздрібного збуту психотропної речовини амфетамін «перевіреним покупцям», встановленні засобів відео нагляду, для запобігання доступу сторонніх осіб у місця виготовлення психотропних речовин;

- внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує спосіб вчинення злочинів, існування плану знищення доказів їх злочинної діяльності шляхом здійснення вибуху за допомогою вибухових пристроїв та речовин.

Створена організована група функціонувала на основі наступних принципів:

а) організація безперервного функціонування двох приміщень обладнаних під лабораторії для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін у особливо великих розмірах, з метою незаконного отримання надвисоких прибутків від злочинної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини;

б) наявність системного контролю організатора за діяльністю усіх учасників організованої групи, що виражається постійному контролі за кількістю збутої учасниками групи психотропної речовини та переданням вказаних коштів організатору для подальшого їх розподілу між учасниками;

в) відсутність реалізації великих об`ємів психотропної речовини «випадковим» мало відомим учасникам організованої групи покупцям;

г) накопичення коштів отриманих від збуту психотропних речовин та їх подальша конвертація у іноземну валюту, дорогоцінні метали та ювелірні вироби.

Стійкість організованої групи виражалася в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні вказаних злочинів, в стабільних міцних дружніх внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів та матеріальних цінностей, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого і узгодженого ОСОБА_8 з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапній його реалізації.

Так, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, на початку серпня 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 за невстановлених досудовим слідством обставин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетамін, у розмірі не менше 0.138566 г., яку помістили у поліетиленовий пакетик, після чого ОСОБА_8 почав зберігати його при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 05.08.2020 ОСОБА_8 , з метою організації незаконного збуту психотропної речовини амфетамін надав вказівку ОСОБА_6 приготувати транспортний засіб - автомобіль марки ВАЗ 21114 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , для перевезення психотропної речовини амфетамін з метою здійснення її незаконного збуту, до приміщення магазину «Транзит», що по вул. Проспект Миру у м. Хмельницький. Підготувавшись до перевезення психотропної речовини ОСОБА_6 сів за кермо транспортного засобу, ОСОБА_8 на переднє пасажирське сидіння, неповнолітня ОСОБА_9 на заднє пасажирське сидіння та перевезли психотропну речовину до приміщення магазину «Транзит», що вул. Проспект Миру у м. Хмельницький, де в салоні автомобіля марки ВАЗ 21114 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 05.08.2020 о 17 год. 16 хв., за грошову винагороду у сумі 300 грн., ОСОБА_8 в присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_14 порошкоподібну речовину у поліетиленовому пакеті, яка згідно висновку експерта № 8.6-0894:20 від 17.08.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою амфетаміну становить 0,138566 г., досягнувши при цьому раніше визначеної мети.

В той же час, після збуту психотропної речовини ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_9 повідомити ОСОБА_14 номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_8 для здійснення наступних платежів, як оплати за психотропну речовину амфетамін. Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 продиктувала ОСОБА_14 номер вказаної картки.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, в середині серпня 2020 року, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим слідством обставинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетамін, у розмірі не менше 0.18336 г., яку помістив у поліетиленовий пакет, після чого помістив її у автомобіль марки ВАЗ 21114, д.н.з. НОМЕР_2 , та в подальшому за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевезли психотропну речовину у м. Хмельницький, яку зберігали у вказаному автомобілі з метою подальшого збуту.

В подальшому, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 12.08.2019 близько 20 год. 30 хв., ОСОБА_8 будучи відсутнім за місцем проживання, однак маючи намір незаконно збути психотропну речовину, надав по телефону вказівку ОСОБА_6 , здійснити незаконний збут психотропної речовини, яку завчасно розмістили у автомобілі марки ВАЗ 21114, д.н.з. НОМЕР_2 .

В свою чергу ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_5 , за грошову винагороду у сумі 300 грн., повторно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_14 речовину, яка відповідно до висновку експерта № 8.6-0923:20 від 31.08.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,18336 г., досягнувши при цьому раніше визначеної мети.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, на початку вересня 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 за невстановлених досудовим слідством обставинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетамін, у розмірі не менше 0,142486 г., яку зберігали з метою подальшого збуту за вказаною адресою.

В подальшому, 05.09.2020 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_6 , зустріли особу під вигаданими анкетними даними ОСОБА_14 , під час чого ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, про прибуття особи, яка має намір придбати психотропну речовину. В цей же час, ОСОБА_7 вказав, що ОСОБА_14 для отримання психотропної речовини амфетаміну необхідно заплатити 400 грн., після чого направив ОСОБА_14 до домофону АДРЕСА_7 го під`їзду даного будинку та вказав набрати номер квартири АДРЕСА_8 .

Зателефонувавши у домофон, слухавку підняла ОСОБА_9 , яка на той час перебувала у квартирі. В ході розмови з`ясувавши особу покупця та мету його прибуття, шляхом натискання відповідної клавіші на пристрої домофону впустила ОСОБА_14 у вказаний під`зд будинку.

Після чого, ОСОБА_8 відкривши вхідні двері у квартирі АДРЕСА_3 , запросив у приміщення ОСОБА_14 . Під час розмови у квартирі ОСОБА_8 отримав грошові кошти в сумі 400 грн., від ОСОБА_14 , при цьому ОСОБА_9 підійшла до ОСОБА_14 та запитала у останнього чи приніс він борг за раніше отриману ним психотропну речовину.

Надалі, ОСОБА_8 , о 19 год. 26 хв., повторно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_14 порошкоподібну речовину у поліетиленовому пакеті, яка згідно висновку експерта №8.6-1041:20 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,142486 г., досягнувши при цьому раніше визначеної мети.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, на початку вересня 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 за невстановлених досудовим слідством обставинах, перебуваючи за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетамін, у розмірі не менше 0,402675 г., яку помістили у поліетиленовий пакет та почали зберігати з метою подальшого збуту за вказаною адресою.

В подальшому, 10.09.2020 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 зустрівся у дворі будинку АДРЕСА_6 , з особою під вигаданими анкетними даними ОСОБА_14 .

Під час розмови ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив останнього про необхідність здійснення збуту психотропної речовини амфетаміну на суму 450 грн. В свою чергу ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_7 , який на той час разом з ним перебував у квартирі АДРЕСА_3 , збути вказану психотропну речовину.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , взяв за вказаною адресою поліетиленовий пакетик із психотропною речовиною та зберігаючи його при собі вийшов у двір вказаного будинку, де о 12 год. 38 хв., за грошові кошти у сумі 450 грн., повторно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_14 порошкоподібну речовину у поліетиленовому пакеті, яка згідно висновку експерта № 8.6-1043:20 від 11.09.2020 містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,402675 г., досягнувши при цьому раніше визначеної мети.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, на початку вересня 2020 року, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим слідством обставинах за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін, у розмірі не менше 0,05291 г., яку помістив у поліетиленовий пакетик, який поклав у свій гаманець та почав зберігати при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 10.09.2020 в ході проведення огляду сходинкового майданчику 1го поверху, 2-го під`їзду, будинку АДРЕСА_6 , на підлозі біля дверей з права від входу у під`їзд було виявлено гаманець ОСОБА_6 в середині якого поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, яку було вилучено та яка згідно висновку експерта № 8.6-1064:20 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,05291 г., яку ОСОБА_6 зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, на початку вересня 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 за невстановлених досудовим слідством обставинах, за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою встановленого за вказаною адресою лабораторного обладнання та придбаних членами організованої групи розхідних матеріалів та прекурсорів, здійснили незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетамін, у розмірі 654,5877963 г., яку зважили на заздалегідь пристосованих електронних вагах, розфасували у поліетиленові пакетики, пластмасові ємності та зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту, а також за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 10.09.2020 придбали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 68,535 г., який зберігали за вищевказаною адресою з метою подальшого збуту.

В подальшому, 10.09.2020 у період часу з 23.40 год. по 02.50 год. 11.09.2020, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 1.5 л. пластикову пляшку повністю заповнену рідиною; дві 1.5 л. пластикові пляшки наполовину заповнені рідиною; 1 л. пластикову пляшку заповнену рідиною; 5 л. пластикову каністру заповнену рідиною; електронні ваги без маркування з слідами нашарування невідомої речовини; металеву ложку з нашаруваннями на ній невідомої речовини в полімерному пакеті; два металеві леза з нашаруваннями на них порошкоподібної речовини; упакування з порошкоподібною речовиною; пластикову ложку з нашаруванням на ній речовини невідомого походження; поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження в подрібненому стані; 2 упакування з порошкоподібною речовиною в них; 8 упакувань з порошкоподібною речовиною в них; 2 пакети з порошкоподібною речовиною; 48 пакетів з порошкоподібною речовиною в них; пластиковий контейнер з невідомою речовиною в ньому, 2 пластикових каністри з невідомою речовиною в них; 5 одно літрових пластикових пляшок з невідомою речовиною в них; поліетиленове упакування з речовиною зеленого кольору рослинного походження в подрібненому стані, електронні ваги в кількості 2 шт.; скляну колбу з нашаруваннями невідомої речовини на ній; дві пари робітничих рукавиць з нашаруваннями на них невідомої речовини; скляну малу колбу; мірний скляний стакан; два скляних перехідники з нашаруваннями на них невідомої речовини; скляний стакан; пластикову кришку; лійку; дев`ять пластикових каністр з невідомою речовиною в них; п`ять пластикових пляшок з невідомою речовиною в них; дві скляні малі пляшки з невідомою речовиною в них; пластиковий прозорий контейнер в якому знаходиться металева ложка та частини тканини; поліетиленове упакування з речовиною білого кольору в гранулах; чотири упакування фольги та лакмусові папірці; п`ять скляних колб різних розмірів; два пристрої схожих на саморобні зворотні холодильники; два упакування з ганчір`ями в них; 4 упакування з порошкоподібною речовиною невідомого походження; 1 упакування з речовиною зеленого кольору рослинного походження; нашарування на столі з скляною кришкою; паперові серветки з нашаруваннями речовини невідомого походження; картонне упакування із скляними медичними пробірками; чотири упакування з серветками; металева ложка з нашаруваннями на ній невідомої речовини; паперові серветки з нашаруваннями невідомої речовини; 3 металеві леза з нашаруваннями невідомої речовини; скляна банка, чотири використаних шприца; пуста скляна колба; три пластикових пляшки з невідомою речовиною в них, пластикова каністра з невідомою речовиною; коробку з під сірників в якій виявлено зелену речовину рослинного походження в подрібненому стані; грошові кошти в сумі 54000 грн.; 1054 доларів США; 80 Євро; 100 злотих; три злитка з металу білого кольору з маркуванням 50 грамів платини; чотири злитка з металу білого кольору з маркуванням 10 грамів платини; упакування з п`ятьма камінцями червоного кольору; упакування з ланцюжком виготовленим з металу білого кольору та оранжевим камінцем; упакування в якому знаходяться предмети схожі на зубні коронки та частини коронок виготовлені з металу жовтого кольору; пластикове упакування з камінцем зеленого кольору; пластикове упакування з камінцем білого кольору; упакування з двома камінцями білого кольору; упакування з частиною металу білого кольору; ювелірні вироби у вигляді трьох сережок, одного кулону, двох перстнів, та двох ланцюжків, які виготовлені з металу білого кольору; пластикове упакування з камінцем білого кольору.

Згідно висновку експерта № 8.6-1086:20 від 20.11.2020 вилучені речовини містять психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено. Маси амфетаміну становлять: 3,960688 г., 15,07451 г., 21,7668 г., 23,92269 г., 20,7666 г., 18,12253 г., 18,1487 г., 19,64613 г., 12,06842 г., 12,68826 г., 14,23872 г., 12,88104 г., 7,633242 г., 10,5494 г., 4,807504 г., 25,76571 г., 11,53416 г., 3,90852 г., 16,17188 г., 3,871232 г., 5,852242 г., 16,97382 г., 8,345226 г., 10,00597 г., 11,60302 г., 0,75705 г., 2,011425 г., 3,41292 г., 0,05517 г., 0,389844 г., 0,47472 г., 1,093184 г., 5,379759 г., 2,594229 г., 2,488838 г., 0,236181 г., 0,251986 г., 0,465036 г., 0,493552 г., 4,59077 г., 4,93038 г., 4,837263 г., 4,32362 г., 4,156465 г., 3,821191 г., 3,658968 г., 4,029057 г., 3,74186 г., 3,838991 г., 4,346852 г., 3,84748 г., 2,86363 г., 1,86615 г., 0,618648 г., 0,56248 г., 0,295056 г., 0,605475 г., 2,38476 г., 81,97181 г., 15,59206 г., 3,25682 г., 0,271348 г., 0,685542 г., 0,37114 г., 0,37168 г., загальною масою 512,250404 г.

Нашарування на поверхнях вилучених предметів, містять у своєму складі психотропну речовину амфетамін, маси амфетаміну становлять: 0,001096 г., 0,9803 г., 0,2489 г., 1,2072 г., загальною масою 2,437496 г.

Вилучені речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маси канабісу (в перерахунку на суху речовину) становлять: 0,565 г., 5,94 г., 59,05 г., 2,980 г., загальною масою 68,535 г.

Згідно висновку експерта № 8.6-1337:20 від 14.12.2020 вилучені в ході проведення обшуку рідини, що знаходились у пляшках з синтетичного матеріалу містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить: 6,20865 г., 4,87785 г., 28,7658 г., 25,89933 г., 1,8105 г., загальною масою 67,56213 г. Нашарування на вилучених предметах містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0048375 г. та 0,0012525 г. Вилучені рідини, що знаходяться у сумці з білого синтетичного матеріалу у каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком з синтетичного матеріалу синього кольору, каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком з синтетичного матеріалу червоного кольору, каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком з синтетичного матеріалу червоного кольору містять психотропну речовину обіг якої обмежено амфетаміну становить: 11,72625 г.; 1,085025 г.; 51,09075 г. Загальною масою 63,902025 г. Рідини, що знаходились у пляшках з синтетичного матеріалу містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,9520625 г.; 2,6963888 г., 3,7812 г., загальною масою 8,4296513 г., які ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи зберігали з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 , на початку вересня 2020 року, за невстановлених досудовим слідством обставинах, придбали прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановленні заходи контролю фенілнітропропен, загальною масою не менше 401,8205475 г., який помістили у пластмасові ємності та почали зберігати за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини.

В подальшому, 10.09.2020 у період часу з 23.40 год. по 02.50 год. 11.09.2020, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 1.5 л. пластикову пляшку повністю заповнену рідиною; дві 1.5 л. пластикові пляшки наполовину заповнені рідиною; 1 л. пластикову пляшку заповнену рідиною; 5 л. пластикову каністру заповнену рідиною; електронні ваги без маркування з слідами нашарування невідомої речовини; металеву ложку з нашаруваннями на ній невідомої речовини в полімерному пакеті; два металеві леза з нашаруваннями на них порошкоподібної речовини; упакування з порошкоподібною речовиною; пластикову ложку з нашаруванням на ній речовини невідомого походження; поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження в подрібненому стані; 2 упакування з порошкоподібною речовиною в них; 8 упакувань з порошкоподібною речовиною в них; 2 пакети з порошкоподібною речовиною; 48 пакетів з порошкоподібною речовиною в них; пластиковий контейнер з невідомою речовиною в ньому, 2 пластикових каністри з невідомою речовиною в них; 5 одно літрових пластикових пляшок з невідомою речовиною в них; поліетиленове упакування з речовиною зеленого кольору рослинного походження в подрібненому стані, електронні ваги в кількості 2 шт.; скляну колбу з нашаруваннями невідомої речовини на ній; дві пари робітничих рукавиць з нашаруваннями на них невідомої речовини; скляну малу колбу; мірний скляний стакан; два скляних перехідники з нашаруваннями на них невідомої речовини; скляний стакан; пластикову кришку; лійку; дев`ять пластикових каністр з невідомою речовиною в них; п`ять пластикових пляшок з невідомою речовиною в них; дві скляні малі пляшки з невідомою речовиною в них; пластиковий прозорий контейнер в якому знаходиться металева ложка та частини тканини; поліетиленове упакування з речовиною білого кольору в гранулах; чотири упакування фольги та лакмусові папірці; п`ять скляних колб різних розмірів; два пристрої схожих на саморобні зворотні холодильники; два упакування з ганчір`ями в них; 4 упакування з порошкоподібною речовиною невідомого походження; 1 упакування з речовиною зеленого кольору рослинного походження; нашарування на столі з скляною кришкою; паперові серветки з нашаруваннями речовини невідомого походження; картонне упакування із скляними медичними пробірками; чотири упакування з серветками; металева ложка з нашаруваннями на ній невідомої речовини; паперові серветки з нашаруваннями невідомої речовини; 3 металеві леза з нашаруваннями невідомої речовини; скляна банка, чотири використаних шприца; пуста скляна колба; три пластикових пляшки з невідомою речовиною в них, пластикова каністра з невідомою речовиною; коробку з під сірників в якій виявлено зелену речовину рослинного походження в подрібненому стані.

Згідно висновку експерта № 8.6-1086:20 від 20.11.2020 вилучена рідина, у каністрі із синтетичного матеріалу містить прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маса фенілнітропропену становить: 65,918875 г. Рідини, що знаходились у сумці з білого синтетичного матеріалу у каністрі з білого синтетичного матеріалу у пляшці із синтетичного матеріалу з корком із синтетичного матеріалу помаранчевого кольору, каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком з синтетичного матеріалу червоного кольору, каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком з синтетичного матеріалу червоного кольору, каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком із синтетичного матеріалу червоного кольору, каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком з синтетичного матеріалу синього кольору, та фрагментом синтетичного матеріалу жовтого кольору, каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком з синтетичного матеріалу червоного кольору, каністрі з білого синтетичного матеріалу з корком із синтетичного матеріалу синього кольору містять прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маса фенілнітропропену становить: 11,038935 г.; 12,411275 г.; 12,22825 г.; 16,5958375 г.; 1,96 г.; 66,725775 г.; 214,9416 г., загальною масою 335,9016725 г.

Крім того, при невстановлених досудовим слідством обставинах ОСОБА_8 дізнався хімічну формулу психотропної речовини - амфетаміну та склад інгредієнтів, необхідних для його виготовлення. Вивчивши технологію виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, ОСОБА_8 діючи у складі організованої злочинної групи вирішив самостійно виготовляти психотропну речовину амфетамін, в кустарних умовах, з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше липня 2020 року, придбали лабораторне обладнання та посуд, розхідні матеріали, які зберігали за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 10.09.2020 у період часу з 23.40 год. по 02.50 год. 11.09.2020, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 1.5 л. пластикову пляшку повністю заповнену рідиною; дві 1.5 л. пластикові пляшки наполовину заповнені рідиною; 1 л. пластикову пляшку заповнену рідиною; 5 л. пластикову каністру заповнену рідиною; електронні ваги без маркування з слідами нашарування невідомої речовини; металеву ложку з нашаруваннями на ній невідомої речовини в полімерному пакеті; два металеві леза з нашаруваннями на них порошкоподібної речовини; упакування з порошкоподібною речовиною; пластикову ложку з нашаруванням на ній речовини невідомого походження; поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження в подрібненому стані; 2 упакування з порошкоподібною речовиною в них; 8 упакувань з порошкоподібною речовиною в них; 2 пакети з порошкоподібною речовиною; 48 пакетів з порошкоподібною речовиною в них; пластиковий контейнер з невідомою речовиною в ньому, 2 пластикових каністри з невідомою речовиною в них; 5 одно літрових пластикових пляшок з невідомою речовиною в них; поліетиленове упакування з речовиною зеленого кольору рослинного походження в подрібненому стані, електронні ваги в кількості 2 шт.; скляну колбу з нашаруваннями невідомої речовини на ній; дві пари робітничих рукавиць з нашаруваннями на них невідомої речовини; скляну малу колбу; мірний скляний стакан; два скляних перехідники з нашаруваннями на них невідомої речовини; скляний стакан; пластикову кришку; лійку; дев`ять пластикових каністр з невідомою речовиною в них; п`ять пластикових пляшок з невідомою речовиною в них; дві скляні малі пляшки з невідомою речовиною в них; пластиковий прозорий контейнер в якому знаходиться металева ложка та частини тканини; поліетиленове упакування з речовиною білого кольору в гранулах; чотири упакування фольги та лакмусові папірці; п`ять скляних колб різних розмірів; два пристрої схожих на саморобні зворотні холодильники; два упакування з ганчір`ями в них; 4 упакування з порошкоподібною речовиною невідомого походження; 1 упакування з речовиною зеленого кольору рослинного походження; нашарування на столі з скляною кришкою; паперові серветки з нашаруваннями речовини невідомого походження; картонне упакування із скляними медичними пробірками; чотири упакування з серветками; металева ложка з нашаруваннями на ній невідомої речовини; паперові серветки з нашаруваннями невідомої речовини; 3 металеві леза з нашаруваннями невідомої речовини; скляна банка, чотири використаних шприца; пуста скляна колба; три пластикових пляшки з невідомою речовиною в них, пластикова каністра з невідомою речовиною; коробку з під сірників в якій виявлено зелену речовину рослинного походження в подрібненому стані.

Згідно висновку експерта висновку експерта № 8.6-1337:20 від 14.12.2020 вилучені кулькові холодильники є лабораторним обладнанням призначеним для обміну тепла двох потоків, холодильник застосовують для конденсації пару та охолодження речовини. Колби, циліндр, піпетки, пробірки є лабораторним посудом, що застосовується для фільтрування, випарювання, перегонки, розганяння, дистиляції, синтезу приготування розчинів та інших робіт. Кулькові холодильники та лабораторний посуд можуть бути застосовані при синтезі будь яких речовин, в тому числі й наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Вказані предмети ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи зберігали за вказаною адресою з метою виготовлення психотропних речовин.

Крім того, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, на початку вересня 2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим слідством обставинах, але не пізніше серпня 2020 року, виготовили психотропну речовину - амфетамін, у розмірі 41,035084 г., яку зважили на заздалегідь пристосованих електронних вагах, розфасували у поліетиленові пакетики, пластмасові ємності, та зберігали у заздалегідь орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, а також за невстановлених слідством обставин придбали особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 0,083 г., який зберігали за вищевказаною адресою з метою подальшого збуту.

В подальшому, 10.09.2020 проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку виявлено та вилучено: три скляні поверхні з нашаруванням речовини білого кольору, банківську картку «Монобанк» чорного кольору, пластикову картку синього кольору, пластикову трубку синього кольору, два поліетиленових пакети із залишками порошкоподібної речовини; аркуш паперу та частину полімерного матеріалу із сухою речовиною зеленого кольору; пристрій для куріння; 4 згортки серветок із залишками речовини білого кольору; металеву ємність в середині якої знаходиться 19 колб та 3 пластикові банки з невідомими речовинами; ящик зеленого кольору в середині якого знаходиться 4 колби; скляну колбу; чотири охолоджувальні пристрої; з`єднувальні труби для подачі води в охолоджувач разом із ємкостями; паперовий ящик в середині якого знаходиться 9 пробірок (2 пошкодженні), 19 колб; 14 ємкостей з невідомою речовиною та нашаруванням; дві металеві ємкості, ложка з вагою та нашаруванням жовтого кольору, друшляк та лійка синього кольору; електронні ваги сірого кольору з нашаруванням; 19 термометрів (спиртометрів); пакети із застібками та залишки фольги; РН тест; скляні прилади та ємкості в кількості 10 шт.; одна пластикова ємність та шприц; скляний охолоджувач; десять пластикових ємкостей із рідиною різного кольору.

Згідно висновку експерта № СЕ -19/123-20/230МРВ від 23.12.2020: на поверхні вилучених електронних ваг містяться нашарування психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено. Маса амфетаміну становить: 0,000008 г. Вилучені рідини, що містились у скляній банці та у колбі з полімерного матеріалу, містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою: 0,04644 г. та 4,213888 г. На поверхнях скляної стопки із залишками рідини містяться нашарування психотропної речовини амфетаміну, обіг якого обмежено. Маса амфетаміну становить 0,010128 г. На поверхнях вилученого прозорого скла з написом «STAFF GLASS», прозорого скла, картки «monobank» з написом «Подключен к Yota» двох пакетів з полімерного матеріалу із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, містяться нашарування психотропної речовини амфетаміну, обіг якого обмежено. Масою 0,010364 г., та 0,016816 г.

На поверхні вилученого трійника каналізаційної труби із встановленим у середину фрагментом ПЕТ пляшки, та фрагменті ПЕТ пляшки виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу екстракту канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,083 г.

Вилучені рідини світло жовтого кольору та темно рожевого кольору, що містились у двох каністрах з полімерного матеріалу, містять у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено. Маси амфетаміну становлять 25,86736 г., та 10,87008 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, екстракт канабісу (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, на початку вересня 2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим слідством обставинах, здійснили незаконне придбання прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановленні заходи контролю фенілнітропропен, загальною масою 67,972202 г., прекурсору обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю феніл-2-пропанон, загальною масою 10,513791 г., та прекурсор обіг якого обмежено та щодо якого встановлено заходи контролю - сірчану (сульфатну) кислоту, об`ємом 0,470 л., які помістили у різні ємності та почали зберігати за адресою: АДРЕСА_4 , з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

В подальшому, 10.09.2020 проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку виявлено та вилучено: три скляні поверхні з нашаруванням речовини білого кольору, банківську картку «Монобанк» чорного кольору, пластикову картку синього кольору, пластикову трубку синього кольору, два поліетиленових пакети із залишками порошкоподібної речовини; аркуш паперу та частину полімерного матеріалу із сухою речовиною зеленого кольору; пристрій для куріння; 4 згортки серветок із залишками речовини білого кольору; металеву ємність в середині якої знаходиться 19 колб та 3 пластикові банки з невідомими речовинами; ящик зеленого кольору в середині якого знаходиться 4 колби; скляну колбу; чотири охолоджувальні пристрої; з`єднувальні труби для подачі води в охолоджувач разом із ємкостями; паперовий ящик в середині якого знаходиться 9 пробірок (2 пошкодженні), 19 колб; 14 ємкостей з невідомою речовиною та нашаруванням; дві металеві ємкості, ложка з вагою та нашаруванням жовтого кольору, друшляк та лійка синього кольору; електронні ваги сірого кольору з нашаруванням; 19 термометрів (спиртометрів); пакети із застібками та залишки фольги; РН тест; скляні прилади та ємкості в кількості 10 шт.; одна пластикова ємність та шприц; скляний охолоджувач; десять пластикових ємкостей із рідиною різного кольору.

Згідно висновку експерта № СЕ -19/123-20/230МРВ від 23.12.2020: вилучена рідина, що містилась у скляній колбі у своєму складі містить прекурсор обіг якого обмежено і стосовного якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маса фенілнітропропену становить 0,376648г.

Рідини, що містились у скляній банці, пляшці з полімерного матеріалу білого кольору, каністрі білого кольору містять у своєму складі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, та прекурсор обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю феніл -2-пропанон. Маси фенілнітропропену становлять: 0,190452 г., 0,085145 г., 0,673532 г. Маси феніл-2-пропанону становлять: 0,228937 г., 0,449925 г., 9,806339 г. Рідина, що містилась у пляшці з полімерного матеріалу з написом «Соca cola», містить у своєму складі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маса фенілнітропропену становить 1,179365 г. Рідина, що містилась у пляшці з полімерного матеріалу з написом «Fresh», містить у своєму складі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю феніл-2-пропанон. Маса феніл-2-пропанону становить 0,02859 г. Рідина, що міститься у скляній пляшці із написом на етикетці "Bolgrad", містить більш як 45 відсотків сірчаної (сульфатної) кислоти і віднесена до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, об`єм рідини 0,470 л. Нашарування на поверхнях наданих на експертизу двох металевих мисок, електронної мірної ложки, лійки з полімерного матеріалу синього кольору, друшляку з полімерного матеріалу рожевого кольору містяться нашарування прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маса фенілнітропропену становить 0,00444 г. Вилучені рідини світло жовтого кольору, що містились у чотирьох каністрах з полімерного матеріалу містять у своєму складі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маси фенілнітропропену становлять 10,97085 г., 15,276 г., 28,19025 г., 11,02552 г. Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставинах, ОСОБА_8 дізнався хімічну формулу психотропної речовини - амфетаміну та склад інгредієнтів, необхідних для його виготовлення. Вивчивши технологію виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, ОСОБА_8 вирішив самостійно виготовляти психотропну речовину амфетамін, в кустарних умовах, з метою подальшого збуту, для чого обладнати заздалегідь орендоване приміщення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше липня 2020 року, придбали лабораторне обладнання та посуд, розхідні матеріали, які зберігали за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 10.09.2020 проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку виявлено та вилучено: три скляні поверхні з нашаруванням речовини білого кольору, банківську картку «Монобанк» чорного кольору, пластикову картку синього кольору, пластикову трубку синього кольору, два поліетиленових пакети із залишками порошкоподібної речовини; аркуш паперу та частину полімерного матеріалу із сухою речовиною зеленого кольору; пристрій для куріння; 4 згортки серветок із залишками речовини білого кольору; металеву ємність в середині якої знаходиться 19 колб та 3 пластикові банки з невідомими речовинами; ящик зеленого кольору в середині якого знаходиться 4 колби; скляну колбу; чотири охолоджувальні пристрої; з`єднувальні труби для подачі води в охолоджувач разом із ємкостями; паперовий ящик в середині якого знаходиться 9 пробірок (2 пошкодженні), 19 колб; 14 ємкостей з невідомою речовиною та нашаруванням; дві металеві ємкості, ложка з вагою та нашаруванням жовтого кольору, друшляк та лійка синього кольору; електронні ваги сірого кольору з нашаруванням; 19 термометрів (спиртометрів); пакети із застібками та залишки фольги; РН тест; скляні прилади та ємкості в кількості 10 шт.; одна пластикова ємність та шприц; скляний охолоджувач; десять пластикових ємкостей із рідиною різного кольору.

Згідно висновку експерта № СЕ - 19/123-20/230МРВ від 23.12.2020: вилучені кулькові холодильники є лабораторним обладнанням призначеним для теплообміну, і застосовуються для конденсації пару та охолодження речовин. Колби, циліндр, піпетки, пробірки є лабораторним посудом, що застосовується для фільтрування, випарювання, перегонки, розганяння, дистиляції, синтезу, приготування розчинів та інших робіт. Кулькові холодильники та лабораторний посуд можуть бути застосовані при синтезі будь яких речовин в тому числі і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Вилучені предмети, окрім інших сфер застосування, можуть використовуватись в тому числі і для проведення дій, в результаті яких відбувається перетворення прекурсорів та (або) інших речовин на готові до використання форми наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол огляду грошових коштів від 05.08.2020; протокол огляду покупця від 05.08.2020; протокол вилучення придбаного товару від 05.08.2020; висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-0894:20 від 17.08.2020; протокол огляду грошових коштів від 05.09.2020; протокол огляду покупця від 05.09.2020; протокол вилучення придбаного товару від 05.09.2020; висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-1041:20 від 10.09.2020; протокол огляду, помічення та ідентифікації грошових коштів від 10.09.2020; протокол огляду покупця від 10.09.2020; протокол вилучення придбаного товару від 10.09.2020; висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-1043:20 від 11.09.2020.

Обставинами, які перешкоджають завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою є необхідність у: допиті підозрюваних з приводу оголошеного повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів; проведенні одночасних допитів підозрюваних; проведенні слідчих експериментів за участю підозрюваних на підставі проведених допитів; виконанні інших слідчих (розшукових) дій, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконанні вимог ст.ст. 290-291 КПК України.

12.09.2020 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 07 листопада 2020 року включно, визначено заставу в розмірі 175760 грн. та встановлено відповідні обов`язки, які будуть покладені на нього в разі внесення визначеного розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.11.2020 продовжено ОСОБА_6 строк тримання під вартою по 31.12.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.12.2020 продовжено ОСОБА_6 строк тримання під вартою по 19.02.2021 року включно.

24.12.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців.

Санкція ст. 307 ч. 3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким та визначається високим ступенем небезпечності для суспільства. Злочини, передбачений ч. 3 ст. 313 КК України також є особливо тяжким. Передбачене ч. 3 ст. 311 КК України кримінальне правопорушення є тяжким.

При продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, згідно ч.1 ст.199 КПК України необхідно врахувати, що на даний час ризики, які виправдовують тримання ОСОБА_6 під вартою, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення не знизились та не змінилися.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 раніше в порядку ст. 89 КК України не судимий, перебуває у фактичних шлюбних відносинах, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштований , має постійне місце проживання.

У даному кримінальному провадженні зв`язок підозрюваного ОСОБА_6 з кримінальними правопорушеннями, у яких він підозрюється підтверджується наявними у матеріалах доказами, які є обґрунтованими, що дає підстави для продовження застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою здійснення подальшого розслідування.

Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання та двох неповнолітніх дітей в даному випадку не є визначальними і такими, щоб давали можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Таким чином, зважаючи на те, що заявлені ризики, які були враховані при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшилися та вони виправдовують тримання підозрюваного під вартою, враховуючи усі визначенні ст.178 КПК України обставини в їх сукупності приходжу до висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , адже лише такий найсуворіший запобіжний захід на даний час зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.09.2020 в розмірі 175760 грн., слід продовжити по 09.03.2021 року включно термін дії покладених на ОСОБА_6 цією ж ухвалою обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 09.03.2021 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 182, 194, 196, 197, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України строк тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування по 09 березня 2021 року включно.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.09.2020 року в розмірі 175760 грн., продовжити по 09.03.2021 року включно термін дії покладених на ОСОБА_6 цією ж ухвалою обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 09 березня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1