Провадження № 1-кс/537/220/2021
Справа № 537/670/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.04.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, що містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2021 по 11.02.2021 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адрес здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в період часу з 05.02.2021 по 11.02.2021 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 2500 грн., чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 . Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 00000097 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала виписку здійснення операцій руху грошових коштів по належній їй картці № НОМЕР_2 , з якої вбачається, що через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, наступного змісту: «В період часу з 05.02.2021 по 11.02.2021 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 2000 грн., чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 »
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.02.2021, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 . Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 повідомила, що 11.02.2021 вона виявила, що на її картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), на яку вона отримує пенсію та субсидію, відсутні кошти. Вказала, що картки завжди знаходиться при ній, дана картка прив`язана до її мобільного номеру НОМЕР_5 , її колишня невістка ОСОБА_6 в період часу з 05.02.2021 користувалася її мобільним телефоном, так як свій пошкодила. 15.02.2021 вона, ОСОБА_4 , отримала виписку по картці і виявила, що у період з 05.02.2021 по 11.02.2021 з її картки було знято невідомою особою близько 2000 грн., один із переказів було переведено на карту на ім.»я ОСОБА_5 . У зникненні коштів з картки потерпіла підозрює ОСОБА_6 , яка їй зізналася, що переводила гроші, однак повертати їх не збирається.
З письмових пояснень ОСОБА_6 вбачається, що в період часу з 23 січня по 11 лютого 2021 року вона проживала разом з бабусею її колишнього чоловіка, ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Знаючи, що у ОСОБА_4 на картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються кошти, взяла її мобільний телефон і через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробила один переказ на картку подруги, ОСОБА_7 , а частину коштів перевела на свою банківську карту за № НОМЕР_6 .
З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 18.02.2021 вбачається, що вона на прохання ОСОБА_6 , яка телефоном повідомила їй номер банківської карти, логін та пароль ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОСОБА_4 перераховувала кошти на свою картку, а потім на банківську картку ОСОБА_6 . В протоколі допиту свідка відсутні відомості на яку саме картку, відкриту на ім.»я ОСОБА_6 , вона перераховувала кошти.
З наданої виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 05.02.2021 з її рахунку № НОМЕР_7 було здійснено переказ на суму 502 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ОСОБА_5 у своїй письмовій заяві, долученій до матерів клопотання, не заперечує проти надання доступу до її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не додана постанова про створення слідчої групи, у витязі з ЄРДР дізнавчем в кримінальному провадженні вказана дізнавач ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково .
Надати старшому дізнавачу ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2021 по 11.02.2021 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у вказаний період часу, адрес здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 25.06.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 06.05.2021