Справа № 750/2925/21
Провадження № 1-кс/750/900/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000834 від 21.03.2021, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі з картковим рахунком № НОМЕР_2 та картковими рахунками відкритими на інших осіб № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків (договір, копія паспорту та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021;
інформація про залишок коштів по банківських рахунках.
Слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 21.03.2021, за ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
21.03.2021 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення було затримано громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якого під час затримання було вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 9», ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 .
22.03.2021 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Сіверськ, Артемівського району, Донецької області, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування не було встановлено місце знаходження незаконно здобутих грошових коштів, лише отримано інформацію про те, що ОСОБА_11 перераховував їх на банківські рахунки.
В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 9», ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , вилученого у ОСОБА_11 виявлено номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надсилають у повідомленнях невідомі особи ОСОБА_11 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Також згідно квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти в сумі 4271 грн. 36 коп. 22.03.2021 о 02 год. 49 хв. з банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_8 перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
З метою відшукання незаконно отриманих грошових коштів та отримання інформації, яка містить доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для відшукання незаконно отриманих грошових коштів та отримання інформації, яка містить доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі з картковим рахунком № НОМЕР_2 та картковими рахунками відкритими на інших осіб № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків (договір, копія паспорту та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021; інформація про залишок коштів по банківських рахунках.
Строк дії ухвали встановити до 05 липня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1