Справа № 461/9023/20
Провадження № 1-кс/461/2213/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2021 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 13.05.2020, за повідомленнями про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, одне з яких відповідно до ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України відноситься до категорії особливо тяжких корупційних злочинів.

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття карткових рахунків та/або рахунків ініціювання переказу коштів з яких здійснюється за допомогою наступних банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також усіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), як фізичних осіб;
2.Інформації про ІР-адреси, абонентські номери операторів мобільного зв`язку, ідентифікаційні ознаки обладнання з прив`язкою до дати та часу (секунди, хвилини, години), яке використовувалось володільцями банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;
3.Інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по карткових рахунках та/або рахунках ініціювання переказу коштів з яких здійснюється за допомогою наступних банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також усіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), як фізичних осіб за період часу з 01.01.2020 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат , тощо), що брало участь у проведенні операції (номер, адреса місцезнаходження);
4.Фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по карткових рахунках та/або рахунках ініціювання переказу коштів з яких здійснюється за допомогою наступних банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також усіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2020 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;
5.Фотографій, які створенні під час видачі банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також усіх банківських платіжних карток виданих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Клопотання обґрунтовує тим, що такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та копій вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його та прокурора відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, шляхом скерування рекомендованого повідомлення. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених прокурором документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаної інформації. Зокрема, така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені прокурором відомості можуть знаходитись у володінні відповідної юридичної особи, вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання цих копій у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття карткових рахунків та/або рахунків ініціювання переказу коштів з яких здійснюється за допомогою наступних банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також усіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), як фізичних осіб;
2.Інформації про ІР-адреси, абонентські номери операторів мобільного зв`язку, ідентифікаційні ознаки обладнання з прив`язкою до дати та часу (секунди, хвилини, години), яке використовувалось володільцями банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;
3.Інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по карткових рахунках та/або рахунках ініціювання переказу коштів з яких здійснюється за допомогою наступних банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також усіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), як фізичних осіб за період часу з 01.01.2020 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат), яке брало участь у проведенні операції (номер, адреса місцезнаходження);
4.Фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по карткових рахунках та/або рахунках ініціювання переказу коштів з яких здійснюється за допомогою наступних банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також усіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2020 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;
5.Фотографій, які створенні під час видачі банківських платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також усіх банківських платіжних карток виданих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1