н/п 1-кс/953/5151/21
"26" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
1) Оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» від 06.05.2021р. на 1 арк.;
2) Оригінал рішення учасника №1 ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» від 05.05.2021р. на 1 арк.;
3) Копію акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» від 06.05.2021р. завірена нотаріусом на 1 арк.;
4) Оригінал виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 1 арк.;
5) Оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮО, ФОП та ГФ «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;
6) Оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮО, ФОП та ГФ «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;
7) Оригінал Додатку №2 до договору суборенди №49 від 25.08.2020р. акту прийому-передачі приміщення від 30.04.2021р. на 1 арк.;
8) Оригінал акту приймання-передачі суборендованого приміщення від 30.04.21р. (додаток №2 до договору суборенди №01 від 01.04.2017р.) на 1 арк.;
9) Оригінал додаткової угоди №9 до договору суборенди №1 від 01.04.2017р. (складена 01.02.2021р.) на 1 арк.;
10) Оригінал статуту ТОВ «Будівельник Груп ЛТД» на 20 арк.;
11) Оригінал акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» від 06.05.2021р. на 1 арк.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДКБ ХОДА протягом 2018-2019 років приймали участь у розподілі коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров`я в сільській місцевості на загальну суму 361,1 млн. грн., з яких фактично використано 286 млн. грн.
За результатами проведених місцевими сільськими радами та комунальними неприбутковими підприємствами охорони здоров`я аукціонів з переможцями торгів підписані відповідні угоди та з вересня 2018 року по теперішній час в регіоні проводяться роботи по будівництву 30 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.
18.05.2021 у період часу з 12:42 год. до 13:25 год проведено огляд приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно преліку зазначеному у клопотанні. Вилучені речі знаходились у ОСОБА_4 (мобільний телефон НОМЕР_1 ) у офісі за адресою: АДРЕСА_1 .
18.05.2021р. бухгалтером підприємства ТОВ «ПРОФ СІТІ СТРОЙ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було написано заяву, в якій вона заявляє, що ТОВ «ПРОФ СІТІ СТРОЙ» є орендарем офісу №208 за адресою: АДРЕСА_2 та вона надає дозвіл на проведення огляду вказаного офісного приміщення.
Прокурор зазначає, що відповідно до положення ст.98 КПК України, вказане майно має ознаки речового доказу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити подане ним клопотання.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та власника майна.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.
18.05.2021 у період часу з 12:42 год. до 13:25 год проведено огляд приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно преліку зазначеному у клопотанні. Вилучені речі знаходились у ОСОБА_4 (мобільний телефон НОМЕР_1 ) у офісі за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення огляду місця події 18.05.2021, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
1) Оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» від 06.05.2021р. на 1 арк.;
2) Оригінал рішення учасника №1 ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» від 05.05.2021р. на 1 арк.;
3) Копію акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» від 06.05.2021р. завірена нотаріусом на 1 арк.;
4) Оригінал виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 1 арк.;
5) Оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮО, ФОП та ГФ «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;
6) Оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮО, ФОП та ГФ «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;
7) Оригінал Додатку №2 до договору суборенди №49 від 25.08.2020р. акту прийому-передачі приміщення від 30.04.2021р. на 1 арк.;
8) Оригінал акту приймання-передачі суборендованого приміщення від 30.04.21р. (додаток №2 до договору суборенди №01 від 01.04.2017р.) на 1 арк.;
9) Оригінал додаткової угоди №9 до договору суборенди №1 від 01.04.2017р. (складена 01.02.2021р.) на 1 арк.;
10) Оригінал статуту ТОВ «Будівельник Груп ЛТД» на 20 арк.;
11) Оригінал акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» від 06.05.2021р. на 1 арк.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1