Справа № 195/1266/21
У Х В А Л А

іменем України

22.07.2021 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 25.01.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

начальник слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до нижчевказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 25.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 01.01.2021 по 25.01.2021 року листоноша ПВПЗ-10 (по обслуговуванню с. Преображенка) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на робочому місці в с.Преображенка, Томаківського району, Дніпропетровської області, привласнила грошові кошти належні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 107653,62 грн.

У зв`язку з тим, що для з`ясування важливих обставин по даному кримінальному провадженню,необхідно застосування спеціальних знань, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

18.05.2021 року слідчим призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
02.06.2021 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 слідчому надано клопотання про необхідність надання експертові додаткових документів для проведення товарознавчої експертизи, а саме: Наказ про затвердження облікової політики із змінами та доповненнями; Наказ про затвердження Інструкції про здійснення касових операцій із її змінами та доповненнями; Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Наказ про затвердження Порядку організації торгівельної діяльності; Схема документообігу по ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Наказ про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Наказ, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань; Наказ про затвердження порядку відшкодування шкоди за відсутнє пошкоджене майно; Бухгалтерську довідку щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображення результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо); Наказ про проведенні інвентаризації 27.01.2021 р.; Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 27.01.2021 року та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи; Касові звіти (форма 130) за міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (щоденні та зведені); Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200 по ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за міжінвентаризаційний період; Документи, роздруковані з АС «Мониторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо)із ІНФОРМАЦІЯ_4 за міжінвентаризаційний період; Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційних період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам в ІНФОРМАЦІЯ_4 за міжінвентаризаційний період; Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)), товарів на умовах комісії (рах. 024130/1 Інші товари на комісії) за міжінвентаризаційний період; Належним чином оформлені первинні документи, які підтверджують рух (надходження, вибуття) товарно-матеріальних цінностей на відпуск тари, поштових марок, товарів на умовах комісії у ІНФОРМАЦІЯ_4 за міжінвентаризаційний період; Обігові відомості ТМЦ - тари, поштових марок, товарів на умовах комісії (із початковими та кінцевими залишками) за міжінвентаризаційний період; Акт приймання - передачі ТМЦ при прийнятті на працю (21.09.2020р. по виходу на роботу з відпустки по догляду за дитиною) ОСОБА_3 ; інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань.

09.06.2021 слідчим направлено запит Директору ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про надання оригіналів чи завірених копій для проведення експертизи, однак станом на 21.07.2021 документи слідчому не наданні, в зв`язку з чим експертиза не проведена.

Слідчий просить розглянути справу без представників сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині надання тимчасового доступу в ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , до речей і документів та вилучення документів в оригіналах чи завірених копіях, а саме: (п.21 Інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань) - відмовити, так як слідчим не розяснено більш детально , що це за інші документ, ищо мають значення для вирішення поставлених запитань.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події та перевірки і оцінки їх об`єктивності під час досудового розслідування;
- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.
В даному випадку вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.36,40-1,131-132,160-166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 25.01.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , до речей і документів та вилучення документів в оригіналах чи завірених копіях а саме:

1)Наказ про затвердження облікової політики із змінами та доповненнями;

2)Наказ про затвердження Інструкції про здійснення касових операцій із її змінами та доповненнями;

3)Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4)Наказ про затвердження Порядку організації торгівельної діяльності;

5)Схема документообігу по ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6)Наказ про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

7)Наказ, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань;

8)Наказ про затвердження порядку відшкодування шкоди за відсутнє пошкоджене майно;

9)Бухгалтерську довідку щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображення результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо);

10)Наказ про проведенні інвентаризації 27.01.2021 р.;

11)Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 27.01.2021 року та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи;

12)Касові звіти (форма 130) за міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (щоденні та зведені);

13)Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200 по ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за міжінвентаризаційний період;

14)Документи, роздруковані з АС «Мониторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

15)Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо)із ІНФОРМАЦІЯ_4 за міжінвентаризаційний період;

16)Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційних період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам в ІНФОРМАЦІЯ_4 за міжінвентаризаційний період;

17)Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)), товарів на умовах комісії (рах. 024130/1 Інші товари на комісії) за міжінвентаризаційний період;

18)Належним чином оформлені первинні документи, які підтверджують рух (надходження, вибуття) товарно-матеріальних цінностей на відпуск тари, поштових марок, товарів на умовах комісії у ІНФОРМАЦІЯ_4 за міжінвентаризаційний період;

19)Обігові відомості ТМЦ - тари, поштових марок, товарів на умовах комісії (із початковими та кінцевими залишками) за міжінвентаризаційний період;

20)Акт приймання - передачі ТМЦ при прийнятті на працю (21.09.2020р. по виходу на роботу з відпустки по догляду за дитиною) ОСОБА_3 .

В частині надання тимчасового доступу в ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , до речей і документів та вилучення документів в оригіналах чи завірених копіях а саме: Інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань - відмовити.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- начальнику СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

22.07.2021