Дата документу 20.04.2021 Справа № 554/3486/20
Провадження № 1кс/ 554/7075/2021
У Х В А Л А
Іменем України

м. Полтава 20 квітня 2021 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3
за участю підозрюваної- ОСОБА_4
за участю захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, не одруженої, перебуває на посаді директора ТОВ «АГРО ТРЕЙД 2021» (код 42467604),приватного підприємця , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої АДРЕСА_2 раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,

матеріали кримінального провадження № 0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 24.02.2021, на підставі п.3 ч.1 ст.276 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Київ, громадянку України, не одружену, перебуває на посаді директора ТОВ «АГРО ТРЕЙД 2021» (код 42467604), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року в ОСОБА_7 , який займався посередництвом у сфері купівлі-продажу зернової продукції, виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням чужим майном (зерновою продукцією) шляхом обману.

При цьому ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що одноособово вчинення ним даного злочину неможливе, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, вступив у попередню злочинну змову з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для надання своїм шахрайським діям вигляду реальних цивільно-правових відносин, які він планував вчиняти від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», та подальшого безперешкодного заволодіння чужою зерновою продукцією.

У подальшому переслідуючи злочинну мету, учасники вказаної злочинної змови розділили між собою ролі вчинення кримінального правопорушення, згідно чого ОСОБА_7 повинен був підшукати суб`єкта господарювання виробника сільськогосподарської продукції, який має намір продати зернову продукцію, домовитись про її придбання від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», узгодити умови угоди, в тому числі щодо передачі зерна без попередньої оплати, та забезпечити подальше перевезення і збут зерна, а ОСОБА_4 у свою чергу повинна була надати копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та печатку підприємства, необхідних для укладення відповідних правочинів.
Діючи з метою реалізації раніше виниклого умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном суб`єктів господарювання, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , не розкриваючи раніше розробленого плану злочинної змови, користуючись дружніми відносинами, звернулися до раніше знайомої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «СП Нібулон», з проханням підшукання для них продавця сільськогосподарської продукції з метою входження до нього в довіру.

У подальшому, в квітні 2019 року ОСОБА_8 , на вищевказане прохання повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , що її знайомий ОСОБА_9 (директор ТОВ «Агротайм») планує продати зерно кукурудзи урожаю 2018 року, про що надав до торгового відділу ТОВ «СП Нібулон» відповідні документи.

При цьому ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про своє нібито бажання придбати зазначену продукцію в ТОВ «Агротайм» від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», згоду на що нібито надала директор ОСОБА_4 , за вищою ніж ТОВ «СП Нібулон» ціною на умовах оплати після відвантаження зерна та з метою реалізації свого злочинного умислу попросив ОСОБА_8 повідомити про це

ОСОБА_9 і переконати його в надійності цієї угоди.

Після цього ОСОБА_8 , діючи за проханням ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинність намірів останнього та не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, користуючись довірою ОСОБА_9 , повідомила останнього про пропозицію ОСОБА_7 як представника ТОВ «Агро Трейд 2021» придбати зерно кукурудзи в ТОВ «Агротайм» за ціною 4 500 гривень за тону, яка являється вищою ніж в ТОВ «СП Нібулон». При цьому ОСОБА_8 , виконуючи прохання ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_9 , що умовою вказаної угоди є розрахунок ОСОБА_7 , як представником ТОВ «Агро Трейд 2021», за зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» на протязі десяти днів після його відвантаження та запевнила ОСОБА_9 у надійності даної угоди.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій ОСОБА_7 та

ОСОБА_4 та вчинених на їх прохання дій ОСОБА_8 , яка не усвідомлювала злочинність їх намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_9 будучи введеним в оману, погодився на умови угоди з ОСОБА_7 та реалізацію кукурудзи ТОВ «Агротайм» підприємству ТОВ «Агро Трейд 2021» за умови укладення відповідного договору поставки з директором вказаного товариства.

Після цього ОСОБА_7 , діючи по раніше розробленому та узгодженому плану, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_9 (точний час у ході досудового розслідування не встановлено) та повідомив про свої наміри розпочати процес відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» 20.05.2019 за допомогою вантажних автомобілів, вартість якого буде складати 4 600 гривень за тону. Окрім цього, ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_9 у тому, що того ж дня перед початком процесу відвантаження буде укладено договір на поставку зерна кукурудзи між ТОВ «Агро Трейд 2021», яке він представляє, та ТОВ «Агротайм». При цьому, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, повідомив ОСОБА_7 , що зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» зберігається у складських приміщеннях належного йому фермерського господарства «Фаворитагроплюс», які розташовані за адресою: Полтавська область, Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

У подальшому, в період часу до 20.05.2019 (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) для реалізації раніше виниклого умислу, ОСОБА_4 надала ОСОБА_7 копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021».

Після цього, 20.05.2019, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , з корисливих мотивів,маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Агротайм» за адресою м. Хорол,

вул. Небесної Сотні, 42, з метою введення в оману ОСОБА_9 та надання своїм злочинним намірам, спрямованим на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» вигляду реальності цивільно-правових відносин, передав ОСОБА_9 копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та два примірники договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 підписаний від імені директора ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_4 та скріплений відтиском печатки даного товариства.

Зокрема, відповідно до договору поставки №1/2019 від 20.05.2019

ТОВ «Агротайм» (постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупцю) сільськогосподарську продукцію власного виробництва в асортименті, за ціною, якістю, кількістю та на умовах, узгоджених з Покупцем і вказаних у Договорі та в Додатках до Договору, а Покупець зобов`язується здійснити приймання та оплату Товару. Розрахунок проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів, за Товар за кожним Додатком до Договору окремо, починаючи від дня відвантаження Товару.

На заперечення ОСОБА_9 щодо відсутності в договорі відомостей про загальну вагу кукурудзи, яка буде передана до ТОВ «Агро Трейд 2021», а також його вартості, ОСОБА_7 запевнив останнього, що після кожного окремого відвантаження зерна кукурудзи, коли стане відома вага, будуть складені додатки до договору, до яких будуть внесені відомості щодо ваги зерна та його ціни, вказані додатки невідкладно після закінчення відвантаження будуть підписані та передані до ТОВ «Агротайм».

В результаті вчинених спільних обманних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», та використання ними раніше виниклих довірливих відносин між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка до цього за їх проханням запевнила ОСОБА_9 в надійності вказаної угоди, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, погодився на зазначені в договорі умови та підписав два примірники вищевказаного договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, один з яких залишився в бухгалтерії ТОВ «Агротайм», а інший був переданий ОСОБА_7 для передачі ТОВ «Агро Трейд 2021», а також надав дозвіл на відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс».

Того ж дня працівники ФГ «Фаворитагроплюс» відвантажили 295,02 тон зерна кукурудзи врожаю 2018 року ОСОБА_7 як представнику ТОВ «Агро Трейд 2021».

Після цього ОСОБА_10 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_9 , що наступне відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою близько 3 тисяч тон він планує розпочати 29.05.2019.

У подальшому, 29.05.2019, з метою введення в оману потерпілого

ОСОБА_9 та створення вигляду реальності угоди на електронну пошту

ТОВ «Агротайм» "» з електронної пошти ТОВ «Агро Трейд 2021» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримує від ТОВ «Агротайм» 3 тисячі тон зерна кукурудзи.

Цього ж дня о 10 год. 19 хв., з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_9 та домовився з ним про особисту зустріч, при цьому повідомивши його про місце та час її проведення.

Після вказаної розмови ОСОБА_9 відразу прибув до місця призначеної зустрічі, а саме ділянки узбіччя автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський, неподалік м. Хорол, Полтавської області, в місці перетину з автомобільною дорогою, в напрямку м. Миргорода, де зустрів ОСОБА_7 .

В ході даної зустрічі ОСОБА_7 , з метою надання виду реальності виконання зобов`язань щодо розрахунку за майбутнє заволодіння зерном кукурудзи загальною вагою близько 3 тис. тон, передав ОСОБА_9 грошові кошти у готівковій формі в сумі 20 000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ станом на 29.05.2019 складає 528 124 грн) за раніше отримане 20.05.2019 зерно, а також запевнив в тому, що решта оплати за отримане 20.05.2019 зерно буде здійснена шляхом перерахунку грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Агро Трейд 2021» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм» упродовж 10 днів.
У ході досудового розслідування встановлено, що дійсно у період з 20.06.2019 по 04.07.2019 з розрахункового рахунку ТОВ «Агротрейд 2021» здійснено перерахунок грошових коштів різними частинами, загальною сумою 880 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм».

Таким чином ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з директором

ТОВ «Агротрейд 2021» ОСОБА_4 фактично розрахувались за отримане 20.05.2019 зерно кукурудзи загальною вагою 295,02 тон, чим створили вигляд реальності взаємовідносин щодо подальшого придбання зернових культур та добросовісного виконання зобов`язань з оплати за отриманий товар.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_4 , в ОСОБА_9 виникла уява реальності цивільно-правових відносин та він, будучи введеним в оману, надав дозвіл працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс» на відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» вагою близько 3 тисяч тон до вантажних автомобілів, які були надані ОСОБА_7 .

Після цього, в період з 29.05.2019 по 04.06.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_7 діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що кошти за отриманий товар ОСОБА_11 сплачувати не буде, завантажив за допомогою 93 вантажних автомобілів та вивіз зерно кукурудзи урожаю 2018 року, тим самим заволодів зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» урожаю 2018 року загальною вагою 2 908 900 кг, яке зберігалося на складах

ФГ «Фаворитагроплюс».

У подальшому ОСОБА_8 , яка діяла за проханнями ОСОБА_7 , та не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, склала додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримало від ТОВ «Агротайм» зерно кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кг, який передала для підпису директору ТОВ «Агротрейд 2021» ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Агротайм», за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, будучи обізнаною в тому, що вказаний договір не зобов`язує її до вчинення будь-яких дій та не передбачає можливості примусового стягнення з неї грошових коштів за отриману зернову продукцію, з метою ускладнення стягнення з підприємства коштів у законному порядку, додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 не підписала.

Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_4 отримавши грошові кошти від подальшої реалізації зерна, отриманого від ТОВ «Агротайм», ОСОБА_9 для розрахунку за придбане в ТОВ «Агротайм» зерно загальною вагою 2 908 900 кг не передали, так само на рахунки вказаного підприємства грошові кошти не перерахували, внаслідок чого, згідно висновку товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, завдали ТОВ «Агротайм» матеріального збитку на суму 14 428 144 гривні 00 копійок (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч сто сорок чотири гривні 00 копійок), що станом на 04.06.2019 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 15 021 разів та відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-показаннями наданими під час допитів представником потерпілої сторони ТОВ «Агротайм» - ОСОБА_9 ;

-показаннями наданими під час допитів свідком ОСОБА_8 ;

-показаннями наданими під час допитів свідком ОСОБА_12 ;

-показаннями наданими під час допитів свідком ОСОБА_13 ;

-показаннями наданими під час допитів свідком ОСОБА_14 ;

-речовим доказом у вигляді особистого блокноту свідка ОСОБА_13 , який був вилучений під час обшуку за місцем його проживання та в якому містяться відомості, щодо отримання ОСОБА_7 грошових коштів за зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм»;

-речовим доказом у вигляді особистого блокноту ОСОБА_7 , що містить чорнові записи обставин вчинення ним вказаного кримінального правопорушення, який був вилучений під час проведення обшуку в автомобілі марки BMW X5 чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, яким постійно користувався ОСОБА_7 ;

-речовими доказами: особистим блокнотом свідка ОСОБА_13 , який був вилучений під час обшуку за місцем його проживання та в якому містяться відомості, щодо отримання ОСОБА_7 грошових коштів за зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм»; особистим блокнотом ОСОБА_7 , що містить чорнові записи обставин вчинення ним вказаного кримінального правопорушення, який був вилучений під час проведення обшуку в автомобілі марки BMW X5 чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, яким постійно користувався ОСОБА_7 ; журналом вагаря ФГ «Фаворитагроплюс», що містить записи про передачу зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» на користь ОСОБА_7 ; договором поставки №1/2019 від 20.05.2019 відповідно до якого ТОВ «Агротайм» (постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупцю) сільськогосподарську продукцію власного виробництва, що був завірений печаткою ТОВ «Агротрейд 2021» та підписаний від імені ОСОБА_4 , та наданий ОСОБА_7 директору ТОВ «Агротайм» під час вчинення обманних дій, спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи;

-інформацією, яка вилучена в операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у використанні ОСОБА_4 ;

-висновком експерта №2788 від 22.12.2020 за результатами судової почеркознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_4 у графі: «покупець» в договорі поставки №1/2019 від 20.05.2019 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою;

-висновком товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого ринкова вартість зерна кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кг станом на 04.06.2019 становила 14 428 144 грн.;

-інформацією отриманою під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_4 ;

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за який передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тому може бути ізольована від суспільства.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України:

-підозрювана ОСОБА_4 не має постійного місця проживання, неодружена, на утриманні дітей не має;

-ОСОБА_4 перешкоджала проведенню досудового розслідування, а саме дізнавшись про необхідність проведення слідчої дії за участю ОСОБА_7 повідомила його про це та про необхідність здійснення виїзду з м. Миргород за допомогою автомобіля марки BMW X5 чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , який був зареєстрований на ОСОБА_4 .. У свою чергу ОСОБА_7 , отримавши вказану інформацію, намагався покинути територію Полтавської області, при цьому рухаючись по автодорозі Київ-Харків в напрямку м. Києва, таким чином уникнути проведення вказаної слідчої дії (обшуку автомобіля) та приховати речові докази, які зберігав в ньому (особистий блокнот, що містить чорнові записи, які підтверджують їх причетність до вчинення даного злочину та мобільні телефони);

-в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію що під час обшуку в автомобілі марки BMW X5 чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_4 проживаючи у невстановленій квартирі, вчинила дії з приховання (передачі третім особам з метою їх невідшукання) документів, що підтверджують її причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, а також печатки підприємства, якою було завірено договір з ТОВ «Агротайм»;

-у подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_4 , відмовилася виконувати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до всіх печаток ТОВ «Агро Трейд 2021» з метою відібрання зразків їх відбитків та цим позбавила можливість провести судову технічну експертизу за відтиском печатки в договорі поставки №1/2019 від 20.05.2019;

-ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_4 , виданий 31.07.2017 з терміном дії до 31.07.2027, на підставі якого в 2019 році, після заволодінням зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», вона спільно з ОСОБА_7 , здійснювала виїзд до Російської Федерації та Білорусі на автомобілях, які перебували у її власності. Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, та у зв`язку з цим може бути ізольована від суспільства, маються ризики того, що з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, як на території України так і на території інших країн;

-в ході досудового розслідування здобуто інформацію про наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно вплинути на слідчого у вказаному кримінальному провадженні, а також на суд, для прийняття необхідних їм рішень у вказаному кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності;

-маються ризики незаконного впливу на свідка ОСОБА_8 , яка у зв`язку з вказаною подією звільнена з посади головного бухгалтера ТОВ «СП Нібулон», перестала спілкуватися зі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також була вимушена змінити місце свого проживання та маються ризики незаконного впливу на інших свідків та представників потерпілої сторони;

-на даний час під час досудового розслідування не встановлено місцезнаходження всіх речових доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення та остання, перебуваючи на волі, матиме змогу їх знищити, сховати або спотворити;

-на даний час відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_7 слідчими ГУНП в Сумській області також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння зерном кукурудзи загальною вагою 890 тон в СФГ «Урожай»;

-ОСОБА_4 намагалася ввести в оману орган досудового розслідування, надавши на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до оригіналу договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 роздруковані кольорові копії, видаючи їх за оригінали та продовжує переховувати примірник оригіналу договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 та печатку підприємства.

Згідно ст.177 ч.1 КПК України з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків 26.02.2021 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 відносно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 21-00 ввечері до 07-00 год. ранку щоденно строком на два місяці та покладено на підозрювану ОСОБА_4 .

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави № 1кс/554/ 6914/2021 від 20.04.2021 до 4 (чотирьох місяців).

Прохали продовжити застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 21-00 ввечері до 07-00 год. ранку щоденно, на два місяці, починаючи з 26 квітня 2021 року з покладенням обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрювана не заперечувала проти його задоволення.

Захисник покладався на розсуд суду при вирішенні даного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави № 1кс/554/ 6914/2021 від 20.04.2021 до 4 (чотирьох місяців).

На даному етапі досудового розслідування не зменшилися ризики того, що підозрювана ОСОБА_4 може вчинити спроби:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків є доцільним продовжити застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 21-00 ввечері до 07-00 год. ранку, щоденно строком на два місяці, починаючи з 26 квітня 2021 року.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

На даний час ризики, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та були заявлені 26.02.2021 в ході судового засідання при обранні запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_4 , не зменшилися.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися і в обґрунтуванні продовження строку запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 , покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою запобігання вищезазначеним ризикам, та профілактичного впливу на підозрювану ОСОБА_4 , відносно неї необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 21-00 ввечері до 07-00 год. ранку щоденно, строком на два місяці, та покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

-не відлучатися з м. Миргород Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні;

-заборонити покидати житло в період часу з 21-00 год. ввечері до 07-00 год. ранку щоденно за адресою АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст. 177 КПК України метою продовження строку застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків.

Враховуючи вище зазначені ризики і наявність обґрунтованої підозри, продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту є найбільш прийнятним, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

-особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину;

-особиста порука на адресу СУ ГУНП в Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 , оскільки ніхто не наважується поручитися за неї, що негативно характеризує її особистість. Також вказаний запобіжний захід буде недостатнім, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину;

-застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність джерела прибутку у підозрюваної. Також вказаний запобіжний захід буде недостатнім, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину;

Відтак, з метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк, забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, зокрема запобігання спробам переховуватися ним від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є необхідність продовжити застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці, починаючи з 26 квітня 2021 року.

У разі застосування до підозрюваної ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, що дає можливість підозрюваній вчинити дії, вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Зазначена тривалість запобіжного заходу обумовлюється необхідністю завершення досудового розслідування інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення, проведення необхідних слідчих дій, проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 176-179,183, 184, 194, 199 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та продовжити застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 21-00 ввечері до 07-00 год. ранку щоденно, на два місяці, починаючи з 20 квітня 2021 року та покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

-не відлучатися з м. Миргород Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні;

-заборонити покидати житло в період часу з 21-00 год. ввечері до 07-00 год. ранку щоденно за адресою АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на відділ поліції за місцем проживання
ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1