Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4805/21
У Х В А Л А

15 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції) розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення в межах кримінального провадження №0000652 від 07.04.2021 арешту на майно, вилученого під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. За версією сторони обвинувачення 06.04.2021 в період часу з 12 год. по 18 год. 30 хв. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі близько 20 000 доларів США, чим спричинила останній матеріальну шкоду у великих розмірах. З`ясовано, що до вчиненого злочину міг бути причетний ОСОБА_4 . На підставі постанови про проведення невідкладної слідчої дії обшуку житла, чи іншого володіння особи від 08.04.2021, в межах даного кримінального провадження, цього ж дня в період з 21 год. 14 хв. по 22 год. 13 хв. проведено обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти; мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Орро» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_5 ; свідоцтво про НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4 ; скоч-карта «Vodafone»; 4 квитанції «Операція купівля валюти»; 8 квитанцій «Приват Банку»; 4 квитанції «Айбокс-поповнення карти Viza»; куртка синього кольору з написом «Adidas»; спортивні штани сірого кольору з написом «Adidas»; светр білого кольору з чорними візерунками; кросівки з написом «Adidas» білого кольору з червоними полосами по боках.
Прокурор клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому.
ОСОБА_4 повідомив, що вилучене майно є його власністю, просив у задоволенні клопотання відмовити.
Заслухавши прокурора, власника майна дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК).
За приписами ч.3 ст.132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч.2 ст.170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК).

Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, зокрема матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000652 вбачається, що таке було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.04.2021 в 10 год. 45 хв. за ч.3 ст.190 КК, за фактом того, що 06.04.2021 в період часу з 12 год. по 18 год. 30 хв. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Згідно постанови слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 від 08.04.2021 вирішено провести обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Невідкладність проникнення до житла без ухвали слідчого судді обґрунтована ймовірністю знищення речових доказів іншими особами, з метою приховування злочину, а також безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Згідно протоколу обшуку від 08.04.2021 в ході його проведення виявлено та вилучено: 1 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США; 5 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 500 гривень; 4 купюри номіналом 200 гривень; 2 купюри номіналом 100 гривень; 1 купюра номіналом 50 гривень; 3 купюри номіналом 20 гривень; 1 купюра номіналом 5 гривень; 1 купюра номіналом 1 гривня; мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Орро» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_5 ; свідоцтво про НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4 ; скоч-карта «Vodafone»; 4 квитанції «Операція купівля валюти»; 8 квитанцій «Приват Банку»; 4 квитанції «Айбокс-поповнення карти Viza»; куртка синього кольору з написом «Adidas»; спортивні штани сірого кольору з написом «Adidas»; светр білого кольору з чорними візерунками; кросівки з написом «Adidas» білого кольору з червоними полосами по боках.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.04.2021 надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку.
Майно, вилучене під час проведення обшуку без ухвали слідчого судді вважається тимчасово вилученим майном (ч.2 ст.168 КПК).

Оскільки майно вилучено під час обшуку житла без ухвали слідчого судді 08.04.2021, а клопотання скеровано поштовим зв`язком 09.04.2021, то з урахуванням приписів ст.116 КПК, таке подано до суду в межах строку, встановленого ч.5 ст.171 КПК.

Матеріалами клопотання доведено, що речі на які слідчий просить накласти арешт можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, знаряддями, засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також обґрунтовано їх зв`язок з предметом доказування у справі, та передбачено можливість їх використання в доказуванні в якості речових доказів, а тому, з метою їх збереження, наявні підстави для накладення арешту слідчим суддею.

Водночас, клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про народження ОСОБА_4 є необґрунтованим, а тому в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про накладення у кримінальному провадженні №0000652 від 07.04.2021 арешт на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти з метою забезпечення збереження речових доказів арешт на майно: 1 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США; 5 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 500 гривень; 4 купюри номіналом 200 гривень; 2 купюри номіналом 100 гривень; 1 купюра номіналом 50 гривень; 3 купюри номіналом 20 гривень; 1 купюра номіналом 5 гривень; 1 купюра номіналом 1 гривня; мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Орро» ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_5 ;; скоч-карта «Vodafone»; 4 квитанції «Операція купівля валюти»; 8 квитанцій «Приват Банку»; 4 квитанції «Айбокс-поповнення карти Viza»; куртка синього кольору з написом «Adidas»; спортивні штани сірого кольору з написом «Adidas»; светр білого кольору з чорними візерунками; кросівки з написом «Adidas» білого кольору з червоними полосами по боках, вилучені під час проведення 08.04.2021 обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 .

У решті клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1