Справа № 487/7748/20
Провадження № 1-кс/487/3303/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2021 року, слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 на шість місяців, тобто до 24.12.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001038 від 24.12.2019 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в зоні діяльності митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, за сприяння керівництва Одеської митниці ДФС налагоджено канал незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а саме безперешкодного митного оформлення товарів на підставі товаросупровідних документів, що містять недостовірні відомості про якісні та кількісні характеристики товарів.
Так під час митного оформлення товарів за МД №500090/2019/017225 посадовими особами м/п «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, визначеними для проведення митних формальностей, було проведено митний огляд товарів, в результаті чого виявлено розбіжності в вагових характеристиках товару на 1250 кг за наслідками якого складено протокол про порушення митних правил № 3028/50000/19.
В подальшому декларантом подано МД №500090/2019/016637 митне оформлення якої було завершено посадовими особами, на підставі відомостей наданих декларантом, без проведення додаткових митних формальностей.
Далі, ГВ БКОЗ УСБУ, на виконання доручення слідчого Територіального управління ДБР в м. Миколаєві №056/056/101849, на адресу Одеської митниці ДФС направлено лист № 65/4-6939 від 21.09.2019 та доручення № 65/4-6938 від 21.09.2019 щодо проведення огляду/переогляду товарів митне оформлення яких завершено за МД«ІМ40ДЕ» №500090/2019/016637 (контейнер №МЕDU6704545).
В ході проведення переогляду товарів здійснено відбір зразків, які у подальшому були спрямовані на лабораторні дослідження до Одеської митниці ДФС. За результатами проведення лабораторних досліджень встановлено, що деякі види відповідних товарів були невірно задекларовані, що свідчило про порушення митних правил та несплачених до державного бюджету митних платежів.
Так, за результатами, ініційованого співробітниками ГВ БКОЗ Управління СБУ, переогляду товарів, які знаходились в контейнері №МЕDU6704545, виявлено факт незаконного митного оформлення товарів, що завдало велику шкоду державному бюджету за рахунком несплати митних платежів у розмірі 1 169 273,22 грн.
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження у якості свідків допитано посадових осіб Одеської митниці ДФС, до матеріалів кримінального провадження долучено товаросупровідні документи щодо розмитнення контейнера №МЕОІІ6704545 та документи, які стали підставою для його випуску у вільний обіг на території України.
Установлено, що на території України, у тому числі на території Одеської області, був запроваджений карантин, пов`язаний з гострим респіраторним захворюванням COVID-19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211). У відповідності до вказаної постанови були заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньо обласному та міжобласному сполученні, а тому не надалось можливим встановлення та допит свідків, проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні.
Крім цього, 16.04.2021 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ОСОБА_3 .
Отже, здійснити ряд інших слідчих (розшукових) дій для повного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення кримінальному провадженні не було можливим, оскільки досудове розслідування здійснювалось іншим слідчим.
Разом з цим, на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
?витребувати з Одеської митниці Держмитслужби інформацію щодо форм контролю, згенерованих системою АСАУР під час митного оформлення контейнеру № MEDU6704545 за МД № 500090/2019/017225;
?допитати у статусі свідків посадових осіб Одеської митниці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які здійснювали митне оформлення за МД «ІМ 40 ДЕ» № 500090/2019/016637 (контейнер № MEDU6704545), його переогляд та складали відповідні адміністративні матеріали;
?допитати у статусі свідка посадову особу Одеської митниці ОСОБА_7 , яка здійснювала митне оформлення за МД «ІМ 40 ДЕ» № 500090/2019/017225 (контейнер № MEDU6704545), у тому числі з питань, пов`язаних з генерацією у системі АСАУР форм контролю та їх відпрацювання;
? допитати у статусі свідків відповідальних осіб, які здійснювали лабораторне дослідження товару, що перебував у контейнері № MEDU6704545;
?витребувати з Одеської митниці Держмитслужби копії підтверджуючих документів щодо сплати митних платежів під час розмитнення вантажу у контейнері № MEDU6704545
?провести інші слідчі (розшукові) дії необхідні для об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 та строк досудового розслідування спливає 24.06.2021.
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 24.12.2019 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України на 6 (шість) місяців.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, слідчий посилається на необхідність проведення ряду слідчих (процесуальних) дій.

Відповідно до ст.12КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України, відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019, таким чином строк досудового розслідування спливає 24.06.2021року. (з урахуванням ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.12.2020р.).

Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 статті 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя враховує, що на даний час у слідчого залишаються незавершеним в ході досудового розслідування ряд слідчих (процесуальних) дій, результати яких можуть бути використанні у кримінальному провадженні. Клопотання є законним та обґрунтованим. З урахуванням обсягу матеріалів, особливої складності провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 24.12.2021 року.

Керуючись, ст.ст.294,295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001038 від 24.12.2019 року на шість місяців до 24.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1