Справа № 404/3702/21
Номер провадження 1-кс/404/1285/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №000097 від 17 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів та банківського рахунку № НОМЕР_1 з правом їх вилучення на ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

- доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановити хто є власником даної картки, його анкетні дані, адреса проживання та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 17.03.2021 року по 17.04.2021 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.04.2021 року надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те що в період часу з 18.03.2021 по 28.03.2021 року , невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 16500 гривень.

За даним фактом 17.04.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000097 від 17.04.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_9 , останній показав, що 18.03.2021 року близько 21:00 год. до нього підійшов брат його дружини ОСОБА_8 , та попрохав у нього телефон, для того щоб зателефонувати своїй дружині. Після чого телефон повернув наступного дня вранці. Одразу ніяких змін в телефону потерпілий не помітив. Після чого 14.04.2021 останньому зателефонували з банку та повідомили що на його ім`я було взято кредит на суму 6000 гривень, а також на суму 4250 гривень.

Згідно наданих потерпілим ОСОБА_9 , платіжних доручень, кредит було взято на рахунок № НОМЕР_3 , який належить останньому. А в подальшому було перераховано на рахунок одержувача ОСОБА_8 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно наданих пояснень ОСОБА_8 пояснив, що дійсно брав кредитні кошти на ім`я ОСОБА_9 , спочатку в сумі 6000 гривень та в сумі 4500 гривень. Після чого переводив вказані кошти на власний рахунок № НОМЕР_1 , користуючись мобільним додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація про вказаний рахунок, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки містить відомості про рух коштів на вказаному рахунку, за результатами чого можливо буде встановити чи здійснювався переказ на рахунок ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів та банківського рахунку № НОМЕР_1 на ОСОБА_8 з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановити хто є власником даної картки, його анкетні дані, адреса проживання та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 17.03.2021 року по 17.04.2021 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.08.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1