УХВАЛА

Справа № 569/20480/20

1-кс/569/4407/21

22 червня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме на фінансово-господарську документацію щодо господарських відносин ДП «ДГ «Городецьке» та ТОВ «Вест Активс», ТОВ «Рентком Сервіс», а також фінансово-господарську документацію щодо господарських відносин ТОВ «Вест Активс», ТОВ «Рентком Сервіс» із ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», ДП «Дослідне Господарство «Білокриницьке» та іншими суб`єктами господарювання, металевий сейф та ноутбук марки HP 250G3 із серійним номером CND4507JZK, які вилучені 17.06.2021 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вест Активс» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні №0000106 від 27.07.2020 за ч.3 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 27.07.2020 за ч.3 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2018-2020 років службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук, , адреса: Рівненська обл., Володимирецький район, с. Городець, вул. Коломійця, 170 (далі - ДП «ДГ «Городецьке») , вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ «Вест Активс» та ТОВ «Рентком Сервіс», спрямовану на розтрату та привласнення коштів і майна вказаного державного підприємства.

За вказаний період часу ДП «ДГ «Городецьке» уклало ряд договорів з ТОВ «Вест Активс» та ТОВ «Рентком Сервіс» про поставку товарно-матеріальних цінностей вартістю значно вище середньої ринкової, що завдало істотну шкоду інтересам державного підприємства.

Так, службовими особами ДП «ДГ «Городецьке» протягом 2019-2020 років з ТОВ «Вест Активс» укладались договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме соняшника та кукурудзи, вирощеної на землях, що перебувають у користуванні Державного підприємства, за цінами, значно нижче ринкових, а саме договори №23/09/2019С від 23.09.2019, №27/09/2019С від 27.09.2019, №01/10/2019К від 01.10.2019, №03/10/2019К від 03.10.2019, №03/10/2019К від 03.10.2019.

Зокрема, у жовтні 2019 року ДП «ДГ «Городецьке» поставило для ТОВ «Вест Активс» 273,75 т соняшника врожаю 2019 року за ціною 4333,33 грн/т та 1390,69 т кукурудзи врожаю 2019 року за ціною 1458,33 грн/т.

В той же час, відповідно до інформації Державної служби статистики України, станом на жовтень 2019 року середні ціни на соняшник складали 7212,40 грн/т, на кукурудзу 3245 грн/т.

Також, ДП «ДГ «Городецьке» на підставі договору № 070520/05 ПР від 07.05.2020 поставило для ТОВ «Вест Активс» ріпак озимий за цінами, значно нижче ринкових.

Крім того, 31.03.2020 ДП «ДГ «Городецьке» уклало договір поставки №31/03 з ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», , адреса: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 236, на поставку 4000 тон зерна кукурудзи врожаю 2020 року за ціною 1966,67 грн/т (без ПДВ), на загальну суму 9440016 грн.

Разом з тим, відповідно до інформації, яка міститься на ресурсі Кабінету Міністрів України «Аграрна біржа», середня ціна на кукурудзу 3-го класу на території Рівненської області станом на 31.03.2020 становила 4840 грн/т.

Крім того, відповідно до матеріалів провадження, в постійному користуванні ДП «ДГ «Городецьке» згідно державних актів на право постійного користування землею знаходиться земельні ділянки загальною площею 4723,86 га, категорії сільськогосподарського призначення.

Так, в березні - травні 2021 між ДП «ДГ «Городецьке» та ТОВ «Жолудськ-Агро» досягнуто домовленостей щодо протиправної передачі державних земель держпідприємства у користування вказаному товариству під прикриттям укладення низки удаваних правочинів у сфері надання сільськогосподарських послуг державному підприємству із подальшим погашенням штучно утворених заборгованостей, які виникнуть перед афілійованими суб`єктами господарювання, за рахунок урожаю 2021 року.

Незважаючи на відсутність укладених договорів, станом на червень 2021 року вказані земельні ділянки протиправно використовуються представниками ТОВ «Жолудськ-Агро» під виглядом надання послуг з виконання сільськогосподарських робіт, а саме фактично засіяно, внесено добрива та вирощуються посіви сільськогосподарських культур, які в подальшому планують зібрати та реалізувати за заниженими цінами, дохід від чого привласнити собі. Така діяльність призводить до недоотримання державним підприємством прибутку, нанесення шкоди економічній безпеці держави та фактичного незаконного використання державних земель приватними комерційними структурами.

17.06.2021 на виконання ухвали слідчого суді Рівненського міського суду від 11.06.2021 проведено обшук у за місцем знаходження ТОВ «Вест Активс» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7 в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію щодо господарських відносин ДП «ДГ «Городецьке» та ТОВ «Вест Активс», ТОВ «Рентком Сервіс», а також фінансово-господарську документацію щодо господарських відносин ТОВ «Вест Активс», ТОВ «Рентком Сервіс» із ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», ДП «Дослідне Господарство «Білокриницьке» та іншими суб`єктами господарювання, які мають значення у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, в ході обшуку слідчим вилучено замкнутий металевий сейф та ноутбук марки HP 250G3 із серійним номером CND4507JZK.

18.06.2021 вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000106.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав просив задоволити.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до п.п.1,2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що речі виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вест Активс» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, відповідають критеріям, зазначеним у статті 167 КПК України, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на фінансово-господарську документацію щодо господарських відносин ДП «ДГ «Городецьке» та ТОВ «Вест Активс», ТОВ «Рентком Сервіс», а також фінансово-господарську документацію щодо господарських відносин ТОВ «Вест Активс», ТОВ «Рентком Сервіс» із ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», ДП «Дослідне Господарство «Білокриницьке» та іншими суб`єктами господарювання, металевий сейф та ноутбук марки HP 250G3 із серійним номером CND4507JZK, які вилучені 17.06.2021 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вест Активс» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні №0000106 від 27.07.2020 за ч.3 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя