Справа № 953/7404/21
н/п 1-кс/953/3953/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м.Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 24.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, до шести місяців, тобто до 24 жовтня 2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України за фактами: розтрати грошових коштів державного підприємства під час придбання у ТОВ «ТД «Партсет» за договором від 30.07.2018 № КБТЗ/ПСПК/18/52 вживаних товарів (запчастин БТОТ) як нових (у ході досудового розслідування встановлено, що оплата за вказаними договорами не здійснювалась); замаху директора ТОВ «ТД «Партсет» ОСОБА_5 на заволодіння грошовими коштами ДП «Київський бронетанковий завод» шляхом зловживання своїм службовим становищем, який полягав у постачанні за договором від 30.07.2018 № КБТЗ/ПСПК/18/52 вживаних товарів, як нових та ініціювання оплати за цим договором; розтрати коштів ДП «Харківський бронетанковий завод», під час придбання у низки юридичних осіб (серед яких ТОВ «ТД «Партсет») товарів (запчастин до БТОТ) за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі; проведення сумнівних «безтоварних» операцій та відображення фінансово-господарських взаємовідносин з придбання товарно-матеріальних цінностей службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» у період 2017-2018 років у ряду підприємств з ознаками «транзитності» - ТОВ «Завод Гідросистеми», ПВКП «Прогрес», ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД», ТОВ «Радіоелектронний комплекс», ТОВ «Електротех плюс», ТОВ «Трімен Україна», ТОВ «Олеандр груп», які в свою чергу, здійснювали відображення придбання товарно-матеріальних цінностей у ряду підприємств з ознаками «фіктивності» та ухилення від сплати ПДВ, що фактично призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах; відображення у бухгалтерському та податковому обліку службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» в період 2018-2019 років сумнівних операцій з придбання ТМЦ та комплектуючих для ремонту спеціальної військової техніки у підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ «ТД «Партсет», ТОВ «Завод «Спецмашбуд», ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ «Нікотехснаб», ТОВ «ТБ Магістраль», ТОВ «Технотранс-СВ», ТОВ «Торгове Промислове П-ВО», ТОВ «Укрспецприлад», ТОВ «Айвенго Прайм», ТОВ «Торгпром ЮА» та ухилення від сплати ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах; відображення службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» спільно з невстановленими особами, в період 2018-2019 років, у бухгалтерському обліку операцій з придбання ТМЦ з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності» та подальшої легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Крім того, слідчий вказав, що не зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано велику кількість слідчих дій, проведено низку обшуків, тимчасових доступів, вилучено документацію, яка має значення для кримінального провадження, заарештовані речі, які визнано речовими доказами та рахунки деяких з вище перелічених юридичних осіб, однак, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення на даний час не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести низку слідчих дій, зокрема: допитати свідків, встановити обставини здійснення кримінального правопорушення (надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України), призначити та провести судово-економічні, інші експертизи, а також здійснити інші слідчі (процесуальні) дії.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме через те, що СУ ГУНП в Харківській області отримало дане кримінальне провадження, у зв`язку зі зміною підслідності, у березні 2021 року для проведення досудового розслідування, на даний час здійснюється розслідування у низці тяжких та особливо тяжких кримінальних провадженнях.

Слідчий вважає, що проведення вказаних слідчих дій, отримання висновків експерта мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж дванадцять місяців. Строк досудового розслідування закінчується 24 квітня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, через канцелярію суду подав заяву, у якій прохає здійснити розгляд клопотання за його відсутністю, у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань межах якого подається дане клопотання, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактами, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань:

-24.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи державного підприємства, у період 2018-2019 років, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна вказаного підприємства, внаслідок чого державі були заподіяні збитки в особливо великих розмірах (а.с.4);

-08.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що службові особи ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848), в період 2017-2018 років, шляхом проведення сумнівних «безтоварних» операцій, відображення фінансово-господарських взаємовідносин з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками «транзитності» ТОВ «Завод Гідросистеми» (код 41019547), ПВКП «Прогрес» (код 30291640), ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» (код 33412020), ТОВ «Радіоелектронний комплекс» (код 39838827), ТОВ « Електротех плюс» (код 33817513), ТОВ «Трімен Україна» (код 34903021), ТОВ «Олеандр Груп» (код 38278407), які в свою чергу, здійснювали відображення придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками «фіктивності» (ТОВ «ОЛЕКСІЯ ПРО» НОМЕР_1 , ТОВ «ПРОДАСТРА» код 42297719, ТОВ «Мегатрейдинг» НОМЕР_2 , ТОВ «ТРІАДА КАПІТАЛ`код41706043, ТОВ «КОЛОРІ ТРЕЙД» НОМЕР_3 , ТОВ «ВП «ГЕНЕРАТОР» код 40253355, ТОВ «МАСТЕК ГРУП» код 41628463, ТОВ «ТД «ВАГОН СЕРВІС» код 41390269, ТОВ «ПКП «ПНЕВМОАПАРАТ» код 40415198, ТОВ «ФУНДАТІС» код 41265932, ТОВ «ІМПЕРА ЛЮКС» код 41335669,ТОВ «АНГАРД ІНВЕСТ» код 41381390, ТОВ «СЛОБІДСЬКИЙ ХЛІБ» код 40527671, ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» код 41151053, ТОВ «РЕЙЛІТ ОПТ» код 40096196, ТОВ «СТС» код 41209857, ТОВ «ВОТОКОМПЛЕКС» код 41343355,ТОВ «НІКОС ОПТ» код 41237549, ТОВ «ТРЕЙДМАРКЕТВАН» код 40095978, ТОВ «ЛІДЕР-СТРОЙ МКС» код 40990646, ТОВ «ТОРГПОРТАЛ» код 40780440, ТОВ «МАРГО ТРЕЙД» код 41978085, ТОВ «ГУД КОМЕРС» код 41083282, ТОВ «ЗЕТА ПРАЙМ» код 41715021, ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» код 41150222, ТОВ «ЛІГРУС» код 41987566, ТОВ «РЕМОПТТОРГ» код 41195368), ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ» код 40746405, ТОВ «ГАРАНТТОРГ ТРЕЙД» код 41274706, ТОВ «МЕГАПОЛІС ЮГ» код 41020332, ТОВ «ОКСІГЕН.ЛТД» код 41058664, ТОВ «ЛОІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД» код 41125442, ТОВ «ФОРТЕ ПРОМ» код 42315224, ТОВ «ВКФ «РІЛТРЕЙД» код 40975020, ТОВ «РОДЖЕРКОМПАНІ» код 41076956, ТОВ «СТАЛЬЕНЕРГОПРОМ» код 41054986, ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» код 40216858, ТОВ «БЕЛЬМОНД ТОРГ» КОД 42150354, ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» код 4047625, ТОВ «БАРДО ГРУП» код 41444811, ТОВ «ТЕТРА ТРЕЙДІНГ ГРУП» код 42097720, ТОВ «ГОЛД ФЛАЙ» код 41986913, ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» код 40995529, ТОВ «ЛАМАРТ ТРЕЙДІНГ» код 40395727, ТО «ФІРМА «АЛВІК» код 24138186, ТОВ «КАНКАН ЛТД» код 42216032, ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» код 40995246, ТОВ «ВІДІЛАЙН» код 40114775, ТОВ «НЖК БУД» код 40668348, ТОВ «Еніо ГРУП» код 41298512, ТОВ «БІЗНЕСТРОНІКА» код 40265182, ТОВ «АЛЬДАРЕКС» код 41014491,ТОВ «ЛІГРУС» код 41987566, ТОВ «МАРКОПТТОРГ» код 41724481, ТОВ «ЗЕТА ПРАЙМ» код 41715021, ТОВ «ЕФОН ГРУП» код 40222491, ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ» код 40469751, ТОВ «ЕКТО-ПЛЮС» код 40639998, ТОВ «БІЗНЕС СТРАЙК» код 40396301, ТОВ «ГОЛДИ» код 40350534, ТОВ «ПЕПЕРС КЛІПС» код 41069577, ТОВ «АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ» код 40710719, ТОВ «АСПЕКТ-ПРО» код 40925713, ТОВ «ПРІМАВЕРА ГРУП» код 40806552, ТОВ «ДЖЕРЕЛО СУМИ 2017»код 41518610, ТОВ «ТД «АФРОДІТА» код 40529506, ТОВ «ВОРКХОРС» код 40255902, ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» код 40396816, ТОВ «ТД «АПИС» код 40977824, ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» код 40994258, ТОВ «ІНКРІПС» код 42194014), ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 43 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах (а.с.4,5);

-12.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ДП «Харківський бронетанковий завод», у період часу з листопада 2018 року по травень 2019, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом організації протиправної схеми закупівлі комплектуючих до військової техніки, за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності із ознаками фіктивносіт (ТОВ "Електротех Плюс , ТОВ "Науково - виробнича компанія "Зеніт" , ТОВ "Радіоелектронний комплекс" , ТОВ "Олеандр Груп" код ЄДРПОУ 3828407, ТОВ "Сістемінжинірінгменеджмент" код ЄДРПО 37441935), здійснили виведення в тіньовий сектор економіки та привласнення державних коштів на суму понад 40 млн. грн., чим спричинили нанесення збитків державі в особливо великих розмірах. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_6 (директор ДП "Харківський бронетанковий завод", ОСОБА_7 (заступник директора з комерційних питань ДП "Харківський бронетанковий завод"), ОСОБА_8 (заступник директора з фінансових та економічних питань ДП "Харківський бронетанковий завод"), ОСОБА_9 (головний бухгалтер ДП "Харківський бронетанковий завод"), ОСОБА_10 (заступник головного бухгалтера ДП "Харківський бронетанковий завод") (а.с.5,6);

-18.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України, за фактом того, що службові особи ДП «Харківський бронетанковий завод» спільно з невстановленими особами, в період 2018-2019 років, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій з придбання товарно матеріальних цінностей та комплектуючих для ремонту спеціальної військової техніки, з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності», у тому числі ТОВ «ТД «Партсет» (код 39625987), ТОВ «Завод «Спецмашбуд» (код 39784248), ТОВ «Нікотехснаб» (код 40114712), ТОВ «Сістемінжинірингменеджмент» (код 37441935), ТОВ «ТБ «Магістраль» (код 39142359), ТОВ «Технотранс-СВ» (код 38913578), ТОВ «Торгове Промислове П-ВО» (код 37728443), ТОВ «Укрспецприлад» (код 36352881), ТОВ «Айвенго Прайм» (код 41706724), ТОВ «Торгпром ЮА» (код 37119836) та шляхом подальшого відображення на балансі підприємства таких ТМЦ (невідомого походження, незаконно ввезених на територію України), вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (а.с.6);

-18.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом того, що відповідно до матеріалів Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України №8/1/2-6546, службові особи ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848), в період 2018-2019 років, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку сумнівних «безтоварних» операцій з придбання товарноматеріальних цінностей та комплектуючих для ремонту спеціальної військової техніки у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «ТД «Партсет» (код 39625987), ТОВ «Завод «Спецмашбуд» (код 39784248), ТОВ «Нікотехснаб» (код 40114712), ТОВ «Сістемінжинірингменеджмент» (код 37441935), ТОВ «ТБ «Магістраль» (код 39142359), ТОВ «Технотранс-СВ» (код 38913578), ТОВ «Торгове Промислове П-ВО» (код 37728443), ТОВ «Укрспецприлад» (код 36352881), ТОВ «Айвенго Прайм» (код 41706724), ТОВ «Торгпром ЮА» (код 37119836), ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 70 млн грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах (а.с.7);

-16.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що директор ТОВ «Торговий дім «Партсет» ОСОБА_11 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «КБТЗ», в рамках виконання умов договору поставки №КБТЗ/ПСПК/18/52 від 30.07.2018, шляхом здійснення поставок бронетанкового майна, що було у використанні, має певний відсоток зносу, як нового, що не було у використанні та ініціювання перерахування коштів на рахунок ТОВ «Торговий дім «Партсет» на загальну суму 5 316 108,78 гривень, вчинивши всі дії, які вважав за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від його волі, оскільки грошові кошти з поточного рахунку ДП «КБТЗ» не були переведені на рахунок ТОВ «Торговий дім «Партсет» (а.с.7).

На час розгляду даного клопотання будь-якій особі не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000537 від 24.04.2019.

Згідно ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Водночас, ч. 1 ст. 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч.4 ст.219 цього Кодексу: до шести місяців- у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, до дванадцяти місяців у кримінальному провадженню щодо особливо тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.10.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців, тобто до 24.04.2021 включно.

Частиною 4 ст. 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В межах розгляду даного клопотання встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний певний обсяг слідчих дій, зокрема: проведено низку обшуків, тимчасових доступів, за результатами яких вилучено великий обсяг документів, які має значення для кримінального провадження, допитано у якості свідків більше 30 осіб, призначено більше 8 експертиз.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, зокрема: допитати свідків, призначити та провести економічні експертизи, встановити обставини надати доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України.

Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через специфіку їх реалізації, обсяг та тривалий термін виконання, пов`язаний саме з механізмом проведення досліджень та необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.

На переконання слідчої судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести слідчі розшукові дії, призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк до 24.04. 2021 року є неможливим.

Крім того, при продовження строку досудового розслідування слідчою суддею було враховано, що кримінальне провадження, в межах якого подається дане клопотання, у зв`язку зі зміною підслідністю, передано до СУ ГУНП в Харківській області в березні 2021 року.

Зважаючи на викладене, слідча суддя вважає, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню частково, а строк досудового розслідування продовженню саме до шести місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до №0000537 від 24.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України до шести місяців, тобто до 24 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1