Справа № 344/2503/21
Провадження № 1-кс/344/1017/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника ТОВ «ПРАЙМФОРТ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого,

В С Т А Н О В И В:

17.02.2021 року представником ТОВ «ПРАЙМФОРТ» - адвокатом ОСОБА_3 подано до суду скаргу на бездіяльність слідчого, яка полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна. В обґрунтування доводів та вимог скарги заявник посилається на те, що 16.08.2019 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенантом податкової служби ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлового приміщення орендованого ТОВ «ПРАЙМФОРТ», за адресою: м. Надвірна, вул. Мазепи, 25 А, в якому здійснювалась підприємницька діяльність з розповсюдження лотерей. В ході даного огляду було вилучено майно, яке належить ТОВ «ПРАЙМФОРТ», а саме: 18 системних блоків, 4 термінали прийняття ставок державної лотереї, 10 флеш-накопичувачів, гроші в сумі 71925 гривень. Вилучення майна відбулось незаконно так як обшук проводився без постійного фіксування на відеозапис, обшук та вилучення майна проведено у юридичної особи, яка не має жодного відношення до грального бізнесу, а здійснює розповсюдження державних лотерей, вилучене майно не відноситься до гральних автоматів, не використовується та не могло використовуватись для азартних ігор, всупереч заборони вилучена частина електронної інформаційної системи. На даний час досудове розслідування здійснюється Івано-Франківським ВП ГУ НП в Івано-Франківській області. З моменту вилучення майна пройшло майже 3 роки, жодних слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню не проводиться, вилучення майна здійснено виключно з метою протидії законній підприємницькій діяльності ТОВ «ПРАЙМФОРТ». Оскільки ТОВ «ПРАЙМФОРТ» здійснював законну діяльність, вилучене майно не відноситься до гральних автоматів, не використовувалось для азартних ігор, арешт на вилучене майно в рамках кримінального провадження не накладався, просить зобов`язати слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП Івано-Франківсьокї області в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000251 від 31.08.2016 за ч.203-2 КК України повернути представнику ТОВ «ПРАЙМФОРТ» тимчасово вилучені речі та предмети під час обшуку 16.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 18 системних блоків, 4 термінали прийняття ставок державної лотереї, 10 флеш-накопичувачів, гроші в сумі 71925 гривень.

У судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав, просив її задовольнити.

Від прокурора надійшла заява про розгляд скарги без його участі, щодо задоволення скарги не заперечив.

Заслухавши пояснення представника скаржника, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходжу до наступного висновку.

Згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України визначено, що такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 31.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 31.08.2016 року здійснюється Івано-Франківським ВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 02.08.2019 року наданий дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, спеціальної техніки та комплектуючих до неї засобів для зайняття незаконною господарською діяльністю у вигляді зайняття гральним бізнесом, чеків, чорнових записів, в яких відображено «чорнову» бухгалтерію, незаконно отриманих грошових коштів, незаконно здобутого майна, платіжних терміналів самообслуговування, та інших предметів за допомогою яких здійснюється незаконна господарська діяльність.

16.08.2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 02.08.2019 року було проведено обшук у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені речі і документи: а саме 18 системних блоків, 4 термінали прийняття ставок державної лотереї, 10 флеш-накопичувачів, грошові кошти в сумі 71925 гривень.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В ухвалі слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 02.08.2019 року про проведення обшуку у приміщення за адресою АДРЕСА_1 наданий дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, спеціальної техніки та комплектуючих до неї засобів для зайняття незаконною господарською діяльністю у вигляді зайняття гральним бізнесом, чеків, чорнових записів, в яких відображено «чорнову» бухгалтерію, незаконно отриманих грошових коштів, незаконно здобутого майна, платіжних терміналів самообслуговування, та інших предметів за допомогою яких здійснюється незаконна господарська діяльність.

Згідно висновку експерта № КСЕ-19/109/16-85КТ/17-41ІНТ/19 від 06.02.2020 року на накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних компютерів, які були вилучені під час обшуку у приміщенні за адресою м. Надвірна, вул. Гетьмана Мазепи, 25А, програм Супер Романтік, Мега супер романтік, Мега супер мега не виявлено. При дослідженні операційних систем ознак контрафактності не виявлено.

Крім того, вилучені під час обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 18 системних блоків, термінали прийняття ставок державної лотереї, 10 флеш-накопичувачів, та грошові кошти в сумі 71925 гривень, на думку слідчого судді, належать до тимчасово вилученого майна, оскільки не містять ознак комп`ютерної техніки, спеціальної техніки та комплектуючих до неї засобів для зайняття незаконною господарською діяльністю у вигляді зайняття гральним бізнесом, та ознак незаконно отриманих грошових коштів, однак арешт на вилучені речі відповідно до ст.170 КПК України накладений не був, а тому слідчий суддя вважає, що скаргу слід задовольнити та зобов`язати слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП Івано-Франківсьокї області в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000251 від 31.08.2016 за ч.203-2 КК України повернути представнику ТОВ «ПРАЙМФОРТ» тимчасово вилучені речі та предмети під час обшуку 16.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 18 системних блоків, 4 термінали прийняття ставок державної лотереї, 10 флеш-накопичувачів, гроші в сумі 71925 гривень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303-307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Зобов`язати слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП Івано-Франківсьокї області в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000251 від 31.08.2016 за ч.203-2 КК України повернути представнику ТОВ «ПРАЙМФОРТ» тимчасово вилучені речі та предмети під час обшуку 16.08.2019 за адресою: м. Надвірна, вул. Мазепи, 25 А, а саме: 18 системних блоків, 4 термінали прийняття ставок державної лотереї, 10 флеш-накопичувачів, гроші в сумі 71925 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1