УХВАЛА

26.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що що невстановлені особи, у період часу з грудня 2019 по січень 2020 року, за попередньою змовою між собою, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, з метою заволодіння чужим майном житловою квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили нотаріальне оформлення права власності, на підставі офіційних документів в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо права власності вказаної житлової нерухомості, чим заподіяли збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Так, слідством Встановлено, що на протязі тривалого часу у житловій квартирі за вищевказаною адресою, загальною площею 44, 9 кв.м., був зареєстрований та фактично мешкав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно актового запису про смерть № 5647 від 23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер та був виписаний в зв`язку із смертю з вищевказаної квартири. У даній квартирі за вказаною адресою останній мешкав сам, спадкоємців не мав.

Відповідно до ст. ст. 1277, 1278 Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням, зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини від умерлого.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно - за його місцезнаходженням.

Таким чином, житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м., за відсутності спадкоємців, повинна була перейти у власність територіальної громади м. Одеси.

Згідно довідки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №250/01-09 від 17.06.2020, відомості про приватизацію житлової квартири за даною адресою у комп`ютерній базі даних відсутні. Однак, згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР від 10.06.2020, щодо інформаційної відомості щодо усіх зареєстрованих прав власності станом на 31.12.2012 року на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 право власності 02.03.1992 року зареєстровано за ОСОБА_5 та 29.01.1993 за ОСОБА_4 .

Так, згідно відповіді посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 на громадянина ОСОБА_4 , на підставі технічної документації до 2000 року.

Окрім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із 01.07.2008 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 відкрито особові рахунки на громадянина ОСОБА_4 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 09.01.2020, державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви: 37870217, громадянина ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності на нотаріальному бланку серії НОВ № 880623, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №310 від 24.12.2019, посвідченої нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , було відкрито розділ Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно для подальшої реєстрації права власності об`єкту нерухомого, а саме житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за гр. Начкебія Нарі.

Після чого, 16.01.2020, державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесені зміни до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від гр. ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності на нотаріальному бланку серії НОВ № 880690, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 51 від 14.01.2020, посвідченої нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , для подальшої реєстрації права власності об`єкту нерухомого, а саме житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_9 .

Після чого 17.01.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі висновку технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна № 01197 та технічного паспорту від 27.12.2019 виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на замовлення ОСОБА_9 , згідно ст. 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», було відкрито розділ для реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та зареєстровано право власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, за - ОСОБА_10 , житловий будинок зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , як такий що не підлягає прийняттю в експлуатацію, так як вказаний будинок нібито було збудовано до 05.08.1992 року.

Після чого, 16.01.2020, реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі висновку щодо можливості використання об`єкта нерухомого майна у якості квартири № 01210 від 16.01.2020 виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на замовлення ОСОБА_9 , житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_1 , було прийнято рішення з метою перереєстрації в об`єкт житлової нерухомості у вигляді квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з метою подальшої перереєстрації на користь третіх осіб.

У подальшому, ОСОБА_10 , згідно договору купівлі-продажу від 23.01.2020, передає у власність ОСОБА_11 , квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець), укладено договір купівлі-продажу від 28.02.2020 житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44,9 кв.м., який на теперішній час є власником зазначеного об`єкту нерухомості.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було виготовлено на замовлення ОСОБА_10 наступні документи:

- висновок технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна від 27.12.2019 за № 01197 та технічний паспорт від 27.12.2019 виготовлені нібито від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до яких було внесені недостовірні данні про те, що ОСОБА_10 є нібито власником об`єкту нерухомого майна - житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням технічного плану квартири померлого ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- висновок від 16.01.2020 № 01210 виготовлений нібито від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо можливості використання ОСОБА_10 об`єкта нерухомого майна - неіснуючого житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у якості квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000389 або за дорученням/постановою слідчого/прокурора іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати належним чином завірені копії вищезазначених документів із послідуючим їх вилученням. У випадку, якщо вище перелічені документи були витребувані чи раніше проводилось їх вилучення, надати належним чином завірені копії документів, на підставі яких їх витребувано чи вилучено.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1