Справа №345/454/15-к
Провадження № 1-кп/345/46/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2021 року м. Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Калуші кримінальне провадження № 0001005 з обвинувальним актом про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки та жительки АДРЕСА_1 , освіта вища, на утриманні одна неповнолітня дитина, не працюючої, раніше не судимої,

за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 вчинила заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), у великих розмірах, та заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Злочини вчинено при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_4 на початку квітня 2013 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 повідомила йому неправдиві відомості про те, що може посприяти у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування. Задля виконання свого злочинного наміру, ОСОБА_4 з метою викликати у потерпілого довіру до її нібито правомірних дій та намірів, уклала з ОСОБА_5 нікчемний договір. Згідно до згаданого договору ОСОБА_4 зобов`язувалась за відповідну винагороду надати допомогу у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_5 , будучи введеним ОСОБА_4 в оману та переконаним у правомірності її дій, погодився на її умови. Далі ОСОБА_5 протягом квітня - червня 2013 добровільно передав ОСОБА_4 згідно домовленості 4400 доларів США, що становить 35169.2 гривні (7,993 гривні за 1 долар США відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України на квітень червень 2013).
В січні 2014 ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , що у зв`язку зі зміною міграційних процесів, необхідно переукласти договір від 26.04.2013.
13 січня 2014 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було переукладено новий договір, про надання консультації та допомоги в імміграції в Канаду.
Окрім цього, ОСОБА_5 у вересні 2014 з цією ж метою задля сприяння у відкритті візи в Канаду та подальшого працевлаштування добровільно додатково передав ОСОБА_4 на її вимогу грошові кошти в розмірі 18000 гривень, а в середині жовтня того ж року 1500 доларів США, що дорівнює 19428 гривень (12,952 гривень за 1 долар США станом на 15.10.2014 відповідно до курсу долара США, встановленого Національним банком України)
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 увійшла в довіру до потерпілого ОСОБА_5 та ввела його в оману щодо своїх справжніх намірів і запропонувала останньому позичити їй 20000 доларів США строком на три місяці, не маючи наміру виконувати взяте на себе зобов`язання щодо повернення позики в момент її отримання.
ОСОБА_5 , будучи обманутим ОСОБА_4 , 10.07.2014 добровільно передав їй у вигляді позички грошові кошти в сумі 20000 доларів США, що становило 233914 гривень (11,6957 гривень за 1 долар США станом на 10.07.2014 відповідно до курсу долара США, встановленого Національним банком України), терміном на три місяці під відсотки. Однак після спливу вказаного терміну грошових коштів потерпілому не повернула, заволодівши ними.
Усього за період часу із квітня 2013 по жовтень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 306511,2 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , всередині червня 2013 року, з метою заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілих кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, зі сторони потерпілих, умисно ввівши потерпілих в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти їм у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, з метою викликати у потерпілих довіру до її нібито правомірних дій та намірів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи введені в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаними у правомірності її дій, погодилися на її умови щодо надання їм допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 3000 доларів США за кожного, що станом на червень 2013 року становило 52 000 гривень, в кінці червня 2013 року (точної дати не встановлено), для початку оформлення документів для виїзду у Канаду, спільно передали ОСОБА_4 частину грошових коштів у сумі 30 000 гривень.
Після цього, ОСОБА_6 , будучи введена в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо переданих їй грошових коштів, будучи помилково впевненою в порядності ОСОБА_4 та переконаною у правомірності її дій, 04 липня 2013 передала ОСОБА_4 решту грошових коштів у сумі 22 000 гривень, про що остання написала розписку.
В подальшому, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про те, що виліт запланований на 10.09.2013, і для бронювання авіаквитків на вказане число, необхідно їй передати для здійснення оплати, грошові кошти в сумі 100 доларів США (по 50 доларів за неї та чоловіка).
Після цього, ОСОБА_6 , будучи введена в оману ОСОБА_4 , та переконаною у правомірності її дій, в 20-х числах серпня 2013 (точної дати не встановлено), передала ОСОБА_4 гроші у сумі 100 доларів США, що становило 799,30 гривень (з розрахунку 7,993 гривень за 1 долар США, станом на 20 серпня 2013 по курсу Національного банку України).
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, в середині березня 2014 (точної дати не встановлено) повідомила ОСОБА_6 , що необхідно оплатити виготовлення карток «Permanent Resident Card» на неї, чоловіка та виготовлення канадського проїзного квитка на меншу дитину, потерпіла повинна передати їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США.
ОСОБА_6 , будучи введена в оману ОСОБА_4 в середині березня 2014 (точної дати не встановлено), передала ОСОБА_4 гроші у сумі 1000 доларів США, що становило 9475,9 гривень (з розрахунку 9,4759 гривень за 1 долар США, станом на 15 березня 2014 по курсу Національного банку України).
Окрім того, на початку вересня 2014 (точної дати не встановлено), ОСОБА_4 , повідомила потерпілій ОСОБА_6 , що з`явилася можливість поїхати у Канаду по соціально-політичній програмі (експресметодом) на протязі одного місяця, вказавши потерпілій, що за це вона має доплатити їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США, на що остання погодилася.
05.09.2014, ОСОБА_6 , переконана у правомірності її дій, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що становило 12822,20 гривень (з розрахунку 12,8222 гривень за 1 долар США, станом на 05 вересня 2014 по курсу Національного банку України).
Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , 22 жовтня 2014 відкрили два рахунки у ПАТ «Прокредитбанк», за що оплатили гроші у загальній сумі 388,50 гривень, по 194,25 гривень за відкриття одного рахунку.
Також, ОСОБА_4 , умисно ввівши потерпілих в оману, повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що вона може придбати авіаквитки у Канаду (м. Торонто) по знижці. ОСОБА_4 сказала, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можуть оплатити половину суми, а решту суми, вони повернуть, у Канаді, на що потерпілі погодилися. Також, ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, повідомила їм завідомо неправдиві відомості, з приводу здійснення допомоги у проходженні медичної комісії, за яку необхідно оплатити грошові кошти у сумі 7800 гривень, за двох осіб.
23 жовтня 2014 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передали ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 20983 гривні, за авіаквитки на всю сім`ю (половину суми), а другу половину по домовленості, вони мали оплатити, вже в Канаді.
Окрім того, в кінці жовтня 2014, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передали ОСОБА_4 гроші у сумі 7800 гривень за медичну комісію, про що ОСОБА_4 , видала ОСОБА_6 товарний чек на вказану суму від 27.10.2014.
Усього за період часу із червня 2013 по жовтень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом заволодівши грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , не маючи наміру повертати отримані від потерпілих грошові кошти та виконувати свої обіцянки, спричинила їм майнову шкоду на загальну суму 104268,90 гривень.
Восени 2013 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через спільного знайомого дізналися, що ОСОБА_10 займається підготовкою документів для виїзду у Канаду.
Під час телефонної розмови, ОСОБА_10 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілих кошти на свою користь, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілих, умисно ввівши потерпілих в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти їм у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 будучи введені в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаними у правомірності її дій, погодилися на її умови щодо надання їм допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 3500 доларів США за кожного, що станом на жовтень 2013 становило 57400 гривень.
09 жовтня 2013, для початку оформлення документів для виїзду у Канаду, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через термінал перерахували на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 гроші у сумі 57400 гривень.
10.10.2013 на мобільний телефон ОСОБА_8 , ОСОБА_10 надіслала повідомлення, в якому підтвердила отримання коштів від них.
На початку серпня 2014 (точної дати не встановлено), через «Нову Пошту», в коробці з-під мобільного телефону, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслали ОСОБА_5 800 доларів США, що становить 9570,64 гривень (з розрахунку 11,9633 гривень за 1 долар США станом на 01.08.2014 по курсу долара США встановленого Національним банком України), для передачі ОСОБА_4 , в якості оплати за виготовлення карток Permanent Resident Card на потерпілих. Через декілька днів, ОСОБА_5 скинув ОСОБА_8 договори про надання послуг №01_2002 від 13.06.2014 та 01_803 від 13.06.2014, які підписані ОСОБА_4 .
Усього за період часу із жовтня 2013 по серпень 2014 року, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 66970,64 гривень.
ОСОБА_4 , в середині жовтня 2013, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілого кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілого, умисно ввівши його в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти йому у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_11 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаними у правомірності її дій, погодився на її умови щодо надання йому допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 3500 доларів США. ОСОБА_11
21 жовтня 2013 року будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_4 , передав згідно домовленості 3500 доларів США, що становить 27975,5 гривень (з розрахунку 7,993 гривень за 1 долар США станом на 21.10.2013 відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України) та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Також, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_11 , що вона може придбати авіаквитки у Канаду (м. Торонто) по знижці, на що останній погодився.
23 жовтня 2014 року ОСОБА_11 задля покупки електронних авіаквитків у м. Торонто добровільно додатково передав ОСОБА_4 на її вимогу грошові кошти в розмірі 1500 доларів США, що дорівнює 19425,75 гривень (з розрахунку 12,9505 гривень за 1 долар США станом на 23.10.2014 відповідно до курсу долара США, встановленого Національним банком України).
Усього за період часу із жовтня 2013 по жовтень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на загальну суму 47401,25 гривень та паспортом громадянина України для виїзду за кордон.
Також ОСОБА_4 в жовтні 2013 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілого кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілого, умисно ввівши його в оману, не повідомляючи йому нічого про свої справжні наміри, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти йому у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_12 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаними у правомірності її дій, погодився на її умови щодо надання йому допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 3500 доларів США.
21 жовтня 2013 будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_4 , ОСОБА_12 згідно домовленості передав їй 3500 доларів США, що становить 27975,5 гривень (з розрахунку 7,993 гривень за 1 долар США станом на 21 жовтня 2013 року, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України). Тоді, ж ним було передано оригінали документів, у тому числі паспорт громадянина України, для виїзду за кордон.
В подальшому, ОСОБА_4 , на початку червня 2014 (точної дати не встановлено) повідомила ОСОБА_12 , що необхідно оплатити виготовлення карток «Permanent Resident Card».
13 червня 2014, ОСОБА_12 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , погодився на оплату та додатково передав останній грошові кошти у сумі 400 доларів США, що становить 4691,52 гривні (з розрахунку 11, 7288 гривень за 1 долар США станом на 13 червня 2014, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України на 13 червня 2014), в якості оплати за виготовлення картки Permanent Resident Card. Про передачу коштів, було укладено договір про надання послуг №01_008 від 13.06.2014.
13 червня 2014 також було переукладено попередній договір на договір про надання послуг №01_1045 від 13.06.2014, у зв`язку із зміною міграційних програм.
Окрім того, на початку жовтня 2014 (точної дати не встановлено), ОСОБА_4 , повідомила потерпілому ОСОБА_12 , що з`явилася додаткові квоти по яких можна пришвидшити міграційну програму та виїхати у Канаду вже до кінця року. За дану програму необхідно доплати грошові кошти в сумі 1500 доларів США, на що останній погодився.
08.10.2014, ОСОБА_12 передав ОСОБА_4 на її вимогу, грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що становить 19425,30 гривень (з розрахунку 12,9502 гривень за 1 долар США станом на 08 жовтня 2014, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України). Тоді ж було укладено договір № 8/10/14 від 08.10.2014.
Також, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_12 , що вона може придбати авіаквитки у Канаду (м. Торонто) по знижці, на що ОСОБА_12 погодився.
23 жовтня 2014 ОСОБА_12 додатково передав останній грошові кошти в сумі 1600 доларів США що становить 20720,80 гривень (з розрахунку 12,9505 гривень за 1 долар США станом на 23 жовтня 2014, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України).
Усього за період часу із жовтня 2013 по жовтень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 72813,12 гривень та його паспортом громадянина України, для виїзду за кордон.
Також ОСОБА_4 в жовтні 2013 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілого кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілого, умисно ввівши його в оману, не повідомляючи йому нічого про свої справжні наміри, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти йому у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_13 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаними у правомірності її дій, погодився на її умови щодо надання йому допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 3500 доларів США.
21 жовтня 2013 будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_4 , ОСОБА_13 згідно домовленості передав їй 3500 доларів США, що становить 27975,5 гривень (з розрахунку 7,993 гривень за 1 долар США станом на 21 жовтня 2013, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України). Тоді було укладено договір про надання послуг №01_1063 від 13.06.2014 та ОСОБА_13 передано оригінали документів, у тому числі паспорт громадянина України, для виїзду за кордон.
В подальшому, ОСОБА_4 , на початку червня 2014 (точної дати не встановлено) повідомила ОСОБА_13 , що необхідно оплатити виготовлення карток «Permanent Resident Card».
13 червня 2014, ОСОБА_13 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , погодився на оплату та додатково передав останній грошові кошти у сумі 400 доларів США, що становить 4691,52 гривень (з розрахунку 11, 7288 гривень за 1 долар США станом на 13 червня 2014, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України на 13 червня 2014), в якості оплати за виготовлення картки Permanent Resident Card. Про передачу коштів, було укладено договір про надання послуг №01_136 від 13.06.2014.
Окрім того, на початку жовтня 2014 року (точної дати не встановлено), ОСОБА_4 , повідомила потерпілому ОСОБА_13 , що з`явилися додаткові квоти по яких можна пришвидшити міграційну програму та виїхати у Канаду вже до кінця року. За дану програму необхідно доплати грошові кошти в сумі 1500 доларів США, на що останній погодився.
08.10.2014 року, ОСОБА_13 передав ОСОБА_4 на її вимогу, грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що становить 19425,30 гривень (з розрахунку 12,9502 гривень за 1 долар США станом на 08 жовтня 2014 року, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України). Тоді ж було укладено договір № 8/10/14_3 від 08.10.2014.
Також, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_13 , що вона може придбати авіаквитки у Канаду (м. Торонто) по знижці, за що він має їй оплатити 1600 доларів США, на що останній погодився.
23 жовтня 2014 ОСОБА_13 додатково передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1600 доларів США, що становить 20720,80 гривень (з розрахунку 12,9505 гривень за 1 долар США станом на 23 жовтня 2014, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України).
Усього за період часу із жовтня 2013 по жовтень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 72813,12 гривень та його паспортом громадянина України, для виїзду за кордон.
ОСОБА_4 , в грудні 2013, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілого кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілого, умисно ввівши потерпілого в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти їм у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_14 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаними у правомірності її дій, погодився на її умови щодо надання йому допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 3500 доларів США.
20 грудня 2013 будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_4 , ОСОБА_14 згідно домовленості передав їй 3500 доларів США, що становить 27975,5 гривень (з розрахунку 7,993 гривень за 1 долар США станом на 20 грудня 2013, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України). Тоді, ж ним було передано оригінали документів, у тому числі паспорт громадянина України, для виїзду за кордон.
На початку червня 2014 (точної дати не встановлено) ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_14 що необхідно оплатити виготовлення карток «Permanent Resident Card».
13 червня 2014, ОСОБА_14 погодився на оплату та додатково передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 400 доларів США, що становить 4691,52 гривні (з розрахунку 11, 7288 гривень за 1 долар США станом на 13 червня 2014, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України), в якості оплати за виготовлення картки Permanent Resident Card. Про передачу коштів, було укладено договір про надання послуг №01_101 від 13.06.2014.
13 червня 2014 також було переукладено договір від 20.12.2013, на договір про надання послуг №01_1051 від 13.06.2014, у зв`язку із зміною міграційних програм.
Окрім того, на початку жовтня 2014 (точної дати не встановлено), ОСОБА_4 , повідомила потерпілому ОСОБА_14 що з`явилися додаткові квоти по яких можна пришвидшити міграційну програму та виїхати у Канаду вже до кінця року. За дану програму необхідно доплати грошові кошти в сумі 1500 доларів США, на що останній погодився.
08.10.2014, ОСОБА_14 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , та переконаним у правомірності її дій, передав ОСОБА_4 на її вимогу, грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що становить 19425,30 гривень (з розрахунку 12,9502 гривень за 1 долар США по курсу Національного банку України станом на 08.10.2014 ).
Також, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_15 що вона може придбати авіаквитки у Канаду (м. Торонто) по знижці, на що ОСОБА_14 погодився.
23 жовтня 2014 ОСОБА_14 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1600 доларів США що становить 20720,80 гривень (з розрахунку 12,9505 гривень за 1 долар США станом на 23 жовтня 2014, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України), для покупки авіаквитків у м. Торонто, Канада.
Окрім того, ОСОБА_14 , того ж дня, на вимогу ОСОБА_16 , додаткового передав їй грошові кошти у сумі 1950 гривень, для відкриття банківського рахунку у «Покредитбанку» на його ім`я та на імена ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Усього за період часу із 20 грудня 2013 по 23 жовтня 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 на загальну суму 74763,12 гривень та його паспортом громадянина України, для виїзду за кордон.
ОСОБА_4 , в червні 2014, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілого кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілого, умисно ввівши потерпілого в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти їм у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_17 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаними у правомірності її дій, погодився на її умови щодо надання йому допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 4500 доларів США для оформлення документів та 400 доларів США для оплати імміграційного внеску в посольстві Канади.
13.06.2014, ОСОБА_17 передав ОСОБА_4 , на її вимогу, грошові кошти у сумі 3000 доларів США, що становить 35186,40 гривень ( з розрахунку 11,7288 гривень за 1 долар США станом на 13 червня 2014, відповідно до курсу долара США встановленого Національним банком України). Решту суми, тобто 1900 доларів США, ОСОБА_17 , мав передати ОСОБА_4 протягом наступних 1-2 місяців.
Окрім того ОСОБА_17 в 20-х числа вересня 2014 (точної дати не встановлено) додатково передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1900 доларів США, що становить 25524,79 гривень ( з розрахунку 13,4341 гривень за 1 долар США станом на 20 вересня 2014 встановленого Національним банком України).
Усього за період часу із червня по вересень 2014 ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на загальну суму 60711,19 гривень.
ОСОБА_4 , в червні 2014, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілої кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілої, умисно ввівши потерпілу в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти їм у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_18 будучи введена в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаною у правомірності її дій, погодилася на її умови щодо надання їй допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 2900 доларів США, для виготовлення документів.
13 червня 2014 ОСОБА_18 передала останній грошові кошти в сумі 2900 доларів США, що становить 34013,52 гривень (з розрахунку 11,7288 гривень за 1 долар США станом на 13 червня 2014 встановленого Національним банком України), для початку роботи по виготовленню документів у Канаду та для оплати картки «Permanent Resident Card». Тоді, ж було укладено договір № 01-633 та 323 від 13 червня 2014.
Окрім того, на 3 вересня 2014, ОСОБА_4 , повідомила потерпілій ОСОБА_18 , що з`явилася можливість поїхати у Канаду по соціально-політичній програмі (експресметодом) на протязі 10-14 днів, вказавши потерпілій, що за це вона має доплатити їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США, на що остання погодилася.
04.09.2014, ОСОБА_18 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що становить 12528,80 гривень (12,5288 гривень за 1 долар США станом на 04.09.2014 відповідно до курсу долара США, встановленого Національним банком України).
Усього за період часу із червня по вересень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 на загальну суму 46542,32 гривень.
ОСОБА_4 , в червні 2014, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілого кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілого, умисно ввівши потерпілого в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти їм у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_19 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненими в порядності ОСОБА_4 та переконаним у правомірності її дій, погодився на її умови щодо надання йому допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 2900 доларів США, для виготовлення документів.
13 червня 2014 ОСОБА_19 передав останній грошові кошти в сумі 2900 доларів США, що становить 34013,52 гривень (з розрахунку 11,7288 гривень за 1 долар США станом на 13 червня 2014 встановленого Національним банком України), для початку роботи по виготовленню документів у Канаду та для оплати картки «Permanent Resident Card». Тоді, ж було укладено договори № 01_642 та № 01_836 від 13 червня 2014.
Окрім того, на 3 вересня 2014, ОСОБА_4 , повідомила потерпілому ОСОБА_19 , що з`явилася можливість поїхати у Канаду по соціально-політичній програмі (експресметодом) на протязі 10-14 днів, вказавши потерпілому, що за це він має доплатити їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США, на що останній погодився.
04.09.2014, ОСОБА_19 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що становить 12528,80 гривень (12,5288 гривень за 1 долар США станом на 04.09.2014 відповідно до курсу долара США, встановленого Національним банком України).
Усього за період часу із червня по вересень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 на загальну суму 46542,32 гривень.
ОСОБА_4 , в червні 2014, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілої кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілої, умисно ввівши потерпілу в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти їм у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_20 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненою в порядності ОСОБА_4 та переконаною у правомірності її дій, погодилася на її умови щодо надання їй допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 2900 доларів США, для виготовлення документів.
13 червня 2014 ОСОБА_20 передала останній грошові кошти в сумі 2900 доларів США, що становить 34013,52 гривень (з розрахунку 11,7288 гривень за 1 долар США станом на 13 червня 2014 встановленого Національним банком України), для початку роботи по виготовленню документів у Канаду та для оплати картки «Permanent Resident Card». Тоді, ж було укладено договір № 01-311 та 404 від 13 червня 2014.
Окрім того, ОСОБА_4 , на початку вересня 2014 року повідомила потерпілій ОСОБА_20 , що з`явилася можливість поїхати у Канаду по соціально-політичній програмі (експресметодом) на протязі 10-14 днів, вказавши потерпілій, що за це вона має доплатити їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США, на що остання погодилася.
04.09.2014, ОСОБА_20 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що становить 12528,80 гривень (12,5288 гривень за 1 долар США станом на 04.09.2014 відповідно до курсу долара США, встановленого Національним банком України), про що остання написала розписку датовану 05 вересня 2014.
08 жовтня 2014, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_20 про те, що її програму професійної міграції можна прискорити експрес методом, за який оплачувати грошові кошти не потрібно, однак необхідно оплатити медичну комісію та купити авіаквитки. ОСОБА_4 сказала, що вона все зробить сама, однак потерпіла має їй оплатити гроші у сумі 2065 доларів США за авіаквитки (за неї та чоловіка ОСОБА_21 ) та 100 доларів США за відкриття рахунку у «ПроКредитБанку», на що ОСОБА_20 погодилася.
21 жовтня 2014 ОСОБА_20 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2165 доларів США, що становить 28038,49 гривень (12,9506 гривень за 1 долар США станом на 21.10.2014 відповідно до курсу долара США, встановленого Національним банком України), за купівлю авіаквитків на неї та чоловіка ОСОБА_21 та відкриття банківського рахунку у «ПроКредитБанку».
Усього за період часу із червня по жовтень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 на загальну суму 74580,81 гривень.
ОСОБА_4 , в червні 2014, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 та збагатитись за рахунок чужого майна, звернувши отримані від потерпілого кошти на свою користь, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою зі сторони потерпілого, умисно ввівши потерпілого в оману, повідомила неправдиві відомості про те, що вона може за відповідну винагороду посприяти їм у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання на момент укладення договору.
ОСОБА_21 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , нічого не знаючи про справжні її наміри щодо своїх грошових коштів, будучи помилково впевненим в порядності ОСОБА_4 та переконаним у правомірності її дій, погодився на її умови щодо надання їй допомоги у здійсненні еміграції в Канаду та подальшого там працевлаштування, а саме передачі їй грошових коштів в розмірі 2900 доларів США, для виготовлення документів.
13 червня 2014 ОСОБА_21 передав останній грошові кошти в сумі 2900 доларів США, що становить 34013,52 гривень (з розрахунку 11,7288 гривень за 1 долар США станом на 13 червня 2014 встановленого Національним банком України), для початку роботи по виготовленню документів у Канаду та для оплати картки «Permanent Resident Card». Тоді, ж було укладено договір № 01-521 та 201 від 13 червня 2014.
Окрім того, ОСОБА_4 , на початку вересня 2014 повідомила потерпілому ОСОБА_21 , що з`явилася можливість поїхати у Канаду по соціально-політичній програмі (експресметодом) на протязі 10-14 днів, вказавши потерпілому, що за це він має доплатити їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США, на що останній погодився.
04.09.2014, ОСОБА_21 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що становить 12528,80 гривень (12,5288 гривень за 1 долар США станом на 04.09.2014 відповідно до курсу долара США, встановленого Національним банком України), про що остання написала розписку датовану 05 вересня 2014.
Також, 23 жовтня 2014 ОСОБА_21 , передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7800 гривень, за медичні довідки.
Усього за період часу із червня по жовтень 2014, ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 на загальну суму 54342,32 гривень.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України, яке просила розглянути у відсутності її захисника.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , зокрема передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Згідно п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Як випливає із змісту цих обвинувального акту, кримінальні правопорушення, які інкримінуються ОСОБА_4 за ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України вчинені протягом 2013-2014 років.

За змістом ст.ст.284-288 КПК, підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови такого звільнення процесуальним законом не передбачено.

Відповідно до положень ст.63 Конституції та ст.18 КПК жодну особу не може бути примушено визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушено давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для її підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.

Виходячи із цих положень закону, визнання винуватості є правом, а не обов`язком підозрюваного, обвинуваченого, а отже, невизнання вказаними особами своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності не може бути перешкодою в реалізації ними свого права на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання. Передбачений законом (ст.49 КК) інститут звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення з визнанням ними своєї винуватості в скоєнні злочину.

Розглядаючи клопотання, суд також не може вирішити питання про винуватість чи невинуватість обвинуваченої, так як відповідно до ч. 4 ст. 286 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності розглядається негайно, то суд позбавлений можливості продовжити дослідження доказів та встановлення обставин інкримінованих злочинів.

При цьому, невизнання обвинуваченою вини у вчиненні кримінальних правопорушень за наявності її згоди на звільнення від кримінальної відповідальності в передбачених законом випадках за умови роз`яснення суті обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження про таке звільнення. Саме таку позицію висловив Верховний суд в своїй Постанові від 26 березня 2020 (справа №730/67/16-к).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 190 КК України необхідно закрити в зв`язку з закінченням строків давності, оскільки з моменту скоєння злочину минуло п`ять років, а ОСОБА_4 просить звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності.

Поряд з цим, суд звертає увагу на те, що нормами кримінального процесуального закону, зокрема ст. 129 КПК України, встановлено, що рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути винесене лише у разі визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і ухвалення обвинувального вироку чи винесення постанови про застосування до особи примусових заходів виховного або медичного характеру.

Вирішення цивільного позову при звільненні особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження по справі суперечить вказаним вище нормам закону.

Враховуючи системний аналіз зазначених норм КПК, суд дійшов висновку, що цивільні позови, в частині обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 190 КК України, не підлягають розгляду у випадках закриття кримінального провадження як на досудовому розслідуванні, так і в суді.

В той же час, у випадку закриття кримінального провадження на встановлених КПК підставах, суд зобов`язаний роз`яснити цивільному позивачеві його право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства.

Тому, у зв`язку зі звільненням обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК Україхїни у зв`язку зі спливом строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності, заявлені потерпілими цивільні позови слід залишити без розгляду, що за змістом ч.7 ст.128 КПК України не перешкоджає пред`явленню позову в порядку цивільного судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285-288, 371-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_4 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі ст. 49 КК України закрити.

Продовжити судовий розгляд в кримінальному провадженні в частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Цивільні позови ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 - залишити без розгляду.

Роз`яснити цивільним позивачам, що залишення цивільного позову без розгляду не перешкоджає їх праву на звернення до суду із аналогічним позовом в порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошується 24.02.2021 о 14.00 год.

Суддя: