Справа № 404/8128/20
Номер провадження 1-кс/404/878/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000092 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-документів що підтверджують виникнення боргу, податкової вимоги, які можуть бути застосовані у разі його непогашення, передбачені діючим законодавством (стягнення грошових коштів з рахунків, вилучення готівки, виділення, опис та наступна реалізація активів, застосування адміністративного арешту, банкрутство); пояснення обов`язкового дотримання податкової дисципліни, оскільки конституційний обов`язок платника податків сплачувати податки і збори (обов`язкові платежі), пеню та штрафні санкції до бюджетів; отримання, від боржника необхідної інформації щодо причини виникнення податкового боргу та можливостей його погашення; пояснення шляхів погашення податкового боргу, передбачених діючим законодавством; роз`яснення порядку застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, інше; інформацію щодо підстав набуття (переходу) речових прав на будівлю готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чотирнадцятиповерхова будівля Літ.«А,А1» загальною площею 10918,2 кв.м., розташована на земельній ділянці кадастровий № :39:315:0011, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , копію акту опису майна; копії документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація речових прав на вказане майно з часу введення його в експлуатацію до 1992 року; реєстраційного посвідчення на вказану будівлю готелю від 03.11.1992 та іі документів, що стали підставою для його видачі; документів, які стали підставою для оформлення права власності на вказану будівлю на підставі вищевказаних рішень органу місцевого самоврядування, в тому числі звернень правонабувачів, договорів купівлі продажу, Статутів попередніх власників майна та наступних правонабувачів, рішень загальних зборів власників майна, актів прийому передачі цього майна у власність, висновків БТІ, тощо; інформацію щодо технічних характеристик вищевказаного нерухомого майна;

- документи відносно ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПП ПВФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з моменту реєстрації по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та IP, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 19.05.2020 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 комплекс будівель, розташований по АДРЕСА_2 , вартістю 6 492 648,35 грн.
Прокуратурою Кіровоградської області розпочато досудове розслідування за фактом набуття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на комплекс будівель готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в АДРЕСА_2 встановлено факт вчинення службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 кримінального правопорушення. Зокрема, п. 1 Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №9 1452 встановлено, що всі підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України, з прийняттям цього Указу переходять у державну власність України.
Статтею 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991 № 1540 визначено, що майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, є державною власністю. Потім, Верховною Радою України від 04.02.1994 прийнято постанову N9 3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 », пунктом 1 та 3 якої було встановлено, що до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю; правонаступників майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснює право розпорядження цим майном у процесі приватизації та повноваження орендодавця майнових комплексів підприємств та організацій. Крім цього, 01.11.1996 Верховною Радою України прийнято постанову №9 461/96 «Про проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення Постанови Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 », п. 1 якої ІНФОРМАЦІЯ_10 разом з відповідними громадськими організаціями України доручено до 01.04.1997 провести інвентаризацію майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 24.08.1991. Потім, Регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_10 упродовж 2006 2017 років проводилась робота по інвентаризації майна санаторно курортного, туристичною та фізкультурно - спортивного призначення, які перебувають у володінні Федерації професійних спілок України. У ході чого встановлено, що відповідно до Переліку підприємств, установ і організацій по Кіровоградській області, які за результатами інвентаризації у 1996 році перебували у володінні Федерації профспілок України, у підпорядкуванні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував туристичний готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 . Разом з цим, 13.12.2000 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.12.2000 №9 1582, та свідоцтва про право власності від 13.12.2000 № НОМЕР_4 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав - права колективної власності, на комплекс будівель - готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в АДРЕСА_2 , за Українським акціонерним товариством по туризму та екскурсіях Укрпрофтур, оперативного управління цим майном за Кіровоградським обласним дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потім, 19.12.2000 та 02.07.2001 ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів купівлі - продажу №3105 та № 1841, здійснило викуп 1/500 частки вказаного комплексу будівель в Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях ІНФОРМАЦІЯ_5 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав - права приватної власності на вказану частку цього майна за ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, 30.01.2003, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.01.2003 № 50 та свідоцтва про право власності від 30.01.2003 № НОМЕР_5 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав на 499/500 частин вказаного комплексу будівель - права колективної власності, за ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підставою видачі ІНФОРМАЦІЯ_11 вказаних рішення та свідоцтва було рішення загальних зборів Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.12.2001, яким вирішено провести реорганізацію Кіровоградського обласного дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати у його власність в якості внеску до статутного фонду основні та обігові засоби, які перебували у господарському віданні підприємства, що реорганізовувалося.
ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.03.2004 прийнято рішення № 359 та № 360, яким договори купівлі - продажу 1/500 частин комплексу будівель, що розташовані в АДРЕСА_2 , погашено та оформлено право приватної власності ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказане майно з виділенням його в окреме ціле майно та присвоєнням йому окремої адреси АДРЕСА_3 .
05.08.2011 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2011 № 681 та свідоцтва про право власності від05.08.2011 серії НОМЕР_6 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав на комплекс будівель по АДРЕСА_2 права приватної власності, за ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підставою видачі вказаних рішення та свідоцтва була зміна організаційно - правової форми ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, органом, якому на підставі вищевикладених норм діючого законодавства України надано повноваження розпоряджатись вищевказаним державним майном до визначення суб`єктів його права - ІНФОРМАЦІЯ_10 та його Регіональним відділенням по Кіровоградській області, жодних рішень щодо його відчуження не приймалось. З викладеного вбачається, що комплекс будівель - готель ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в АДРЕСА_2 незаконно вибув з державної власності внаслідок неправомірних дій, які вчинено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Зазначене свідчить про факт протиправного, в порушення вимог п. 1 Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 № 1452 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування розташованих на території України, у власність держави», ст. 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного впорядкування, розташовані на території України», та п. п. 1, 3 постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_12 » набуття права приватної власності на нерухоме державне майно залишковою балансовою вартістю 6 492 648,35 грн.
На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій вказаних документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження № 0000092 від 19.05.2020 року внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
З автоматизованої системи документообігу Кіровського районного суду міста Кіровограда «Д-3» встановлено, що в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 23.12.2020 року було накладено арешт на нерухоме майно, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Будівля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чотирнадцятиповерхова будівля Літ.«АА1» загальною площею 10918,2 кв.м., розташована на земельній ділянці кадастровий №:39:315:0011, площею 0,8232 га власником якої є Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ:НОМЕР_1 шляхом заборони її перереєстрації та відчуження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000092 від 19.05.2020 року. Вказана ухвала була предметом дослідження Кропивницької

З вказаної ухвали також встановлено наступне:

Згідно до свідоцтва про право власності від 30.01.2003 № НОМЕР_5 ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві колективної власності належить 499/500 частин комплексу будівель, за адресою: АДРЕСА_2 на праві колективної власності.

13.12.2000 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.12.2000 №1582, та свідоцтва про право власності від 13.12.2000 № НОМЕР_7 проведено державну реєстрацію речових прав - права колективної власності, на комплекс будівель - готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в АДРЕСА_2 , за Українським акціонерним товариством по туризму та екскурсіях Укрпрофтур, оперативного управління цим майном за Кіровоградським обласним дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до висновку ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно до статуту, зареєстрованому 13.04.2011 р. №8003458 ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 є повним правонаступником КОДП ІНФОРМАЦІЯ_2 Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», що було створено шляхом реалізації (перетворення) КОДП ІНФОРМАЦІЯ_2 у вищеназване акціонерне товариство, змінило своє найменування на ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зв`язку з проведенням діяльності у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

ІНФОРМАЦІЯ_11 05.07.2011 року прийняв рішення №681, яким вирішив: оформити право власності з видачею свідоцтва про право власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комплекс будівель по АДРЕСА_2 .

Згідно до свідоцтва про право власності від 05.08.2011 серії НОМЕР_6 проведено державну реєстрацію речових прав на комплекс будівель по АДРЕСА_2 права приватної власності за ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі вказаного Рішення Виконкому. Опис об`єкта: будівля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », загальною площею 10918,2 кв.м.; підстанція «Б»; насосна «Г»; літній майданчик «О». (а.к.18).

Згідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 на адресу Прокуратури Кіровоградської області ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно переоформило право власності на комплекс за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій вказаних документів відносно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Необхідність вилучення копій вказаних документів відносно ПП ПВФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПП " ОСОБА_7 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 матеріалами клопотання не доведено. Органу досудового розслідування необхідно спочатку довести події пов`язані з приватизацією комплексу будівель, розташованого по АДРЕСА_5 , а потім вимагати вже документи пов`язані з відчуженням (продажем) частини цього майна, тобто вимоги слідчого, наразі, виходять за межі предмету розслідування. Відчуження частини майна на користь ПП ПВФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 є наслідком з точки зору слідства приватизації комплексу будівель, розташованого по АДРЕСА_2 .
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів що підтверджують виникнення боргу, податкової вимоги, які можуть бути застосовані у разі його непогашення, передбачені діючим законодавством (стягнення грошових коштів з рахунків, вилучення готівки, виділення, опис та наступна реалізація активів, застосування адміністративного арешту, банкрутство); пояснення обов`язкового дотримання податкової дисципліни, оскільки конституційний обов`язок платника податків сплачувати податки і збори (обов`язкові платежі), пеню та штрафні санкції до бюджетів; отримання, від боржника необхідної інформації щодо причини виникнення податкового боргу та можливостей його погашення; пояснення шляхів погашення податкового боргу, передбачених діючим законодавством; роз`яснення порядку застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, інше; інформацію щодо підстав набуття (переходу) речових прав на будівлю готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чотирнадцятиповерхова будівля Літ.«А,А1» загальною площею 10918,2 кв.м., розташована на земельній ділянці кадастровий № :39:315:0011, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , копію акту опису майна; копії документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація речових прав на вказане майно з часу введення його в експлуатацію до 1992 року; реєстраційного посвідчення на вказану будівлю готелю від 03.11.1992 та інші документів, що стали підставою для його видачі; документів, які стали підставою для оформлення права власності на вказану будівлю на підставі вищевказаних рішень органу місцевого самоврядування, в тому числі - звернень правонабувачів, договорів купівлі - продажу, Статутів попередніх власників майна та наступних правонабувачів, рішень загальних зборів власників майна, актів прийому - передачі цього майна у власність, висновків БТІ; інформацію щодо технічних характеристик вищевказаного нерухомого майна;

- документи відносно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з моменту реєстрації по 21.04.2021 року, а саме: звіт про фінансовий стан, форма №1; звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма №2; звіт про рух грошових коштів, форма №3; звіт про власний капітал, форма №4; приміток до фінансової звітності, форма №5 з додатками; звіт за сегментами, форма №6 та пояснювальної записки; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації про майновий стан і доходи; відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); відкриті та закриті рахунки в банківській установах; матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; електронну Інтернет адресу та IP, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий уддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1