СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2014/21
ун. № 759/5993/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001501 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
25.03.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001501, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду; інформації на кого оформлена платіжна картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням повних відомостей про особу; інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2020, ОСОБА_12 маючи намір на незаконне придбання наркотичного засобу для подальшого збуту у місця позбавлення волі, знаходячись у м. Києві, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленої особи, діючи умисно, незаконно придбав таблетки у кількості 50 штук, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), які переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де став незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

28.09.2020, приблизно в 08 годин 30 хвилин, ОСОБА_12 , продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на незаконний збут наркотичного засобу, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , подрібнив раніше придбані таблетки у кількості 50 штук які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) у порошкоподібну масу та з метою маскування при передачі вказаного наркотичного засобу у місця позбавлення волі змішав їх у пакеті з сухим молоком. Після чого, ОСОБА_12 на невстановленому автомобілі служби таксі, вказаний наркотичний засіб разом з іншими речами, незаконно перевіз до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив передачу посилки на ім`я ув`язненого ОСОБА_13 , де серед інших речей знаходився поліетиленовий пакет з наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон (фенадон) у порошкоподібній масі, змішаний з сухим молоком, тобто здійснив збут наркотичного засобу у місця позбавлення волі, який згідно з висновком судової експертизи від 14.12.2020 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон (фенадон) загальною масою 0,337 гр.

В ході досудового розслідування встановлено, що на банківські картки ОСОБА_12 перераховувались грошові кошти за придбання наркотичних засобів.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 були виявлені та вилучені банківські картки, зокрема банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001501 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001501, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю зробити копії документів та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду;

- інформації на кого оформлена платіжна картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням повних відомостей про особу;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1