Провадження №1-кп/463/325/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 р. Личаківський районний суд м.Львова

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

потерпілої ОСОБА_6

у відкритому судовому засіданні,

розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000071 від 10 січня 2013 року у зв`язку із закінченням строків давності, суд -

в с т а н о в и в :

органами досудового слідства ОСОБА_5 підозрюється у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000071 від 10 січня 2013 року, а саме що він в квітні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м. Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 400 доларів СІІІА, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на квітень 2004 року, становить 2132 гри., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в квітні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1300 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на квітень 2004 року, становить 6929 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в квітні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3300 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на квітень 2004 року, становить 17589 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно та у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в квітні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 500 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на квітень 2004 року, становить 2665 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в квітні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном,. заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 300 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на квітень 2004 року, становить 1599 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього ОСОБА_5 на початку липня 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м. Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на липень 2004 року, становить 5320 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 на початку липня 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на липень 2004 року, становить 5320 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 на початку липня 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на липень 2004 року, становить 5320 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в липні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, вигадав злочинну схему отримання прибутків, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на липень 2004 року, становить 10640 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в липні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на липень 2004 року, становить 5320 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в кінці липня 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на липень, 2004 року, становить 10640 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в серпні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на серпень 2004 року, становить 10640 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в серпні 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 3000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на серпень 2004 року, становить 15960 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно та у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 влітку 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 12000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на серпень 2004 року, становить 63840 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 в листопаді 2004 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором приватного підприємства «Юнік-Україна», що за адресою: м.Львів, вул. Водогінна, 2, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на листопад 2004 року, становить 5310 грн., усвідомлюючи при цьому, що він не має на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
До суду поступили клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор, підозрюваний та його захисник в судовому засіданні клопотання підтримали. Підозрюваний в судовому засіданні дав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Потерпілі ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в судовому засіданні проти клопотання заперечили. Інші потерпілі надіслали на адресу суду заяви, висловили свою позицію відносно даного клопотання, а також просять суд провести його розгляд у їх відсутності.

Окрім цього, прокурором до клопотання долучено заяви потерпілих, у яких вони висловили позицію щодо даного клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вирішивши питання можливості розгляді клопотання без участі потерпілих, які не з`явились, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

З клопотання вбачається, що по даних фактах 25.04.2005 порушено кримінальну справу №142-3838. 07 липня 2005 року було винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченого ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України відноситься до кримінального проступку, за вчинення якого передбачене основне покарання покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі; злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України відноситься до нетяжкого злочину, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років; злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України відноситься до тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років; злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад 10 років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до ч.3 ст.49 КК України, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах 1 та 2 цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину; за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно даних УІАП ГУНП у Львівській області від 05.10.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до кримінальної відповідальності не притягався.

В силу ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини, десять років - у разі вчинення тяжкого злочину та п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Враховуючи вищевикладене та те, що ОСОБА_5 скоїв злочини у 2004 році, тобто з часу його вчинення минуло понад 16 років, а тому збігли встановлені строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності

Відповідно до положень ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що збігли встановлені строки давності притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за інкриміновані злочини, і обвинувачений проти закриття провадження з нереабілітуючих підстав не заперечує, тому він підлягає до звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим клопотання прокурора слід задоволити та закрити кримінальне провадження.

Керуючись ст.284 КПК України, ст.46 КК України, -

у х в а л и в:

клопотання задоволити.

Звільнити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 10 січня 2013 року, закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1