Справа № 204/5127/21
Провадження № 1-кс/204/1324/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000016 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000016 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період 2018-2019 років невстановлені службові особи Авіаційної транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення без відповідного дозволу ДСЕК України, за допомогою авіаційного транспорту, здійснили переміщення через державний кордон України товарів військового призначення авіаційні вузли та агрегати, які відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» відносяться до товарів військового призначення, відповідають позиції ML10.а та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. В ході досудового розслідування встановлено, що АТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у власності повітряне судно Іл-76ТД бортовий номер НОМЕР_1 , яке передано в оренду компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Канада) на підставі договору оренди повітряного судна № 19/09 від 17.08.2009. У період з червня 2018 року по грудень 2019 року повітряне судно Іл-76ТД бортовий номер UR-78786, виконувало чартерні рейси за вищевказаним договором та базувалось в міжнародному аеропорті Тбілісі (Грузія). Представником компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в міжнародному аеропорті Тбілісі була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якою АТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має будь-яких договірних відносин. Крім того, у вищевказаний період повітряне судно Іл-76ТД бортовий номер UR-78786, знаходячись у міжнародному аеропорті Тбілісі (Грузія), періодично перебувало у технічно несправному стані, у зв`язку з чим для відновлення його льотної придатності виникала необхідність у заміні авіаційних комплектуючих. З метою організації транспортування авіаційних комплектуючих у міжнародний аеропорт Тбілісі (Грузія), АТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Бориспіль Київської області, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № АВ-124/2018 від 16.08.2018 на виконання доручення щодо організації послуг транспортного експедирування і митно-брокерських послуг. Для відновлення льотної придатності повітряного судна Іл-76ТД бортовий номер НОМЕР_1 , АТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Бориспіль Київської області, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договору № АВ-124/2018 від 16.08.2018, здійснило експортні операції на адресу компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Грузія) авіаційних деталей («блок прийомопередавач ПП-01М відповідача міжнародної системи СОМ 64»; «автономна рульова машина АРМ-62Т серії 03»; «електротельфер»; «радіатор повітро-повітряний тип 5415АТ»; «регулятор приводу постійних обертів РППО-30КП гідравлічний»; «задня коробка приводів») з метою їх встановлення на даний літак, що підтверджується митними деклараціями: № 125100000/363158 від 29.03.2019, № 125100000/361546 від 15.02.2019, № 125100000/369051 від 14.09.2018, № 125100000/368241 від 21.08.2018, № 125100000/368115 від 17.08.2018. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ст. 93 КПК України у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були витребувані копії документальних матеріалів, які стали підставою для оформлення вищевказаних митних декларацій, серед яких наявні наступні документи:

- рахунок-проформа № UMA/1608 від 16.08.2018, реєстраційний № 189/241 від 16.08.2018 за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/242 від 16.08.2018, за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний № 189/263 від 16.08.2018 за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- рахунок-проформа № UMA/2108 від 21.08.2018, реєстраційний № 189/248 від 21.08.2018 за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/247 від 21.08.2018, за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний № 189/246 від 21.08.2018 за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- рахунок-проформа № UMA/1209 від 12.09.2018, реєстраційний № 189/275 від 12.09.2018 за підписом директора ОСОБА_6 ;

- лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 № 189/269 від 11.09.2018 за підписом директора ОСОБА_6 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/274 від 12.09.2018, за підписом директора ОСОБА_6 ;

- рахунок-проформа № UMA/1302 від 13.02.2019, реєстраційний № 189/58 від 13.02.2019 за підписом директора ОСОБА_6 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/60 від 14.02.2019, за підписом директора ОСОБА_6 ;

- рахунок-проформа № UMA/2603 від 26.03.2019, реєстраційний № 189/126 від 26.03.2019 за підписом директора ОСОБА_6 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/127 від 26.03.2019, за підписом директора ОСОБА_6 ;

- договір № АВ-124/2018 від 16.08.2018 на виконання доручення щодо організації послуг транспортного експедирування і митно-брокерських послуг, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Бориспіль Київської області, ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Довіреність про надання послуг від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянина Грузії ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний № 189/12/1 від 15.01.2018;

- акт надання послуг № 96 від 19.03.2019, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт надання послуг № 54 від 15.02.2019, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт надання послуг № 123 від 22.08.2018, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт надання послуг № 139 від 14.09.2018, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт надання послуг № 118 від 17.08.2018, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження або спростування факту підпису вищевказаних документів, які послугували підставою для оформлення митних декларацій: № 125100000/363158 від 29.03.2019, № 125100000/361546 від 15.02.2019, № 125100000/369051 від 14.09.2018, № 125100000/368241 від 21.08.2018, № 125100000/368115 від 17.08.2018, а також які створені за результатами здійснення даних експортних операцій, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що вказані документи перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні та необхідна для проведення експертизи, про що свідчать постанови старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчих експертиз від 12 липня 2021 року, зважаючи на викладене слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів з можливістю їх вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000016 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- рахунок-проформа № UMA/1608 від 16.08.2018,реєстраційний № 189/241 від 16.08.2018 за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/242 від 16.08.2018, за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний № 189/263 від 16.08.2018 за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- рахунок-проформа № UMA/2108 від 21.08.2018, реєстраційний № 189/248 від 21.08.2018 за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/247 від 21.08.2018, за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний № 189/246 від 21.08.2018 за підписом в.о. директора ОСОБА_5 ;

- рахунок-проформа № UMA/1209 від 12.09.2018, реєстраційний № 189/275 від 12.09.2018 за підписом директора ОСОБА_6 ;

- лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 № 189/269 від 11.09.2018 за підписом директора ОСОБА_6 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/274 від 12.09.2018, за підписом директора ОСОБА_6 ;

- рахунок-проформа № UMA/1302 від 13.02.2019, реєстраційний № 189/58 від 13.02.2019 за підписом директора ОСОБА_6 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/60 від 14.02.2019, за підписом директора ОСОБА_6 ;

- рахунок-проформа № UMA/2603 від 26.03.2019, реєстраційний № 189/126 від 26.03.2019 за підписом директора ОСОБА_6 ;

- довідка про балансову вартість, реєстраційний № 189/127 від 26.03.2019, за підписом директора ОСОБА_6 ;

- договір № АВ-124/2018 від 16.08.2018 на виконання доручення щодо організації послуг транспортного експедирування і митно-брокерських послуг, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Бориспіль Київської області, ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Довіреність про надання послуг від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянина Грузії ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний № 189/12/1 від 15.01.2018;

- акт надання послуг № 96 від 19.03.2019, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт надання послуг № 54 від 15.02.2019, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт надання послуг № 123 від 22.08.2018, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт надання послуг № 139 від 14.09.2018, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт надання послуг № 118 від 17.08.2018, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1