печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Пчерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчий СВ Печерського УП НП у м. Києві ОСОБА_4 розглянувши матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про обставини (ким, де, яким чином) отримано грошові кошти в сумі 42 долари США за допомогою грошового переказу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також записів камер відео спостереження (або їх Копію), фотозображення особи, яка отримала 10.12.2019 року грошові кошти від ОСОБА_5 у відділенні відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Статтею 5 Угоди про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Республіки Білорусь, співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на підставі запитів про надання сприяння заінтересованої Сторони, в тому числі, з ініціативи Сторони, яка вважає, що запропоноване сприяння чи спільний захід становить інтерес для іншої Сторони. Запит підписується керівником запитуючої Сторони або уповноваженою ним особою.

Пунктом 2 ст. 6 Угоди про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що під час виконання запиту застосовується законодавство держави запитуваної Сторони.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого СВ Пчерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 дозволу, при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 на тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про обставини (ким, де, яким чином) отримано грошові кошти в сумі 42 долари США за допомогою грошового переказу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також записів камер відео спостереження (або їх Копію), фотозображення особи, яка отримала 10.12.2019 року грошові кошти від ОСОБА_5 у відділенні відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог частини другої статті 562 КПК України, строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_14 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/53395/20-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_4

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1