Дата документу 14.05.2021 Справа № 554/1436/21
Справа №554/1436/2021
Провадження № 1-кс/554/8008/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 травня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ відділення поліції №2 ПРУПГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл, старшому слідчому в СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ доінформації та оригіналів документів з правом їх вилучення, а саме: до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо придбання ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автобусів МАЗ-103486 (договорів, угод (в тому числі додаткових та додатків до них) рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій, ТТН, документи на комплектуючі вироби (відеокамери, пристрої Wi-Fi, аптечки та інші), документи що підтверджують комплектність транспортного засобу. Вказані документи знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: юридична адреса:, АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні яких вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що січні 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент). Для цього ними підготовлено економічне обґрунтування та визначено очікувану вартість закупівлі в розмірі 64 млн. грн., яку передано на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_5 . Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи на отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів. У квітні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн. Вказані відкриті торги виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю). Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі висновку кредитного комітету, про фактичну вартість заставного майна, в якому вказано, що 10 автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн. грн.), погодило надання ІНФОРМАЦІЯ_4 кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання пасажирських транспортних засобів. Зважаючи на викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою привласнення бюджетних коштів, умисно внесло в економічне обґрунтування вартості автобусів завідомо неправдиві відомості про середню ринкову ціну на них, (вказавши значно більшу їх вартість) що стало підставою для отримання кредитних коштів в державному банку. Вказаними діями було завдано збитків місцевому бюджету. Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході розслідування кримінального провадження надійшли фактичні дані про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 та директор Кременчуцького КАТП-1628 ОСОБА_17 , розробили програму розвитку транспортної галузі м. Кременчука, до якої внесли очікувану вартість на пасажирські автобуси, які мають бути закуплені, в розмірі 5,8 млн. грн. за одиницю. Документи щодо підготовки та проведення процедури закупівлі, укладення договору за її результатами можуть знаходитись у на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.04.2019 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) 2 автобуси МАЗ-103486 за 7 127 639 грн. (3,564 млн. грн. за одиницю).В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_15 » є ОСОБА_18 . Встановлено, що у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116 000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року 3,46 млн. грн.). Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зазначені у витягу із ЄРДР. При цьому не надано доказів звернення слідчих чи прокурорів у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про надання документів зазначених у клопотання та відмови у їх видачі. Крім, того додані до матеріалів клопотання документи не завірені належним чином.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 14 травня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 14 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1