Справа № 953/4056/21
н/п 1-кс/953/2102/21
"22" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
05.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додатки до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт, наданих товарів, послуг (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів, відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, рахункифактури, журнали обліку робіт, листування, доповнення, уточнення, платіжні доручення, довіреності, підсумкові відомості ресурсів до акту виконаних робіт КБ-2в, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, по об`єктам, де роботи виконувались ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », сертифікати (паспорти) якості асфальтобетонної суміші; листи від суб`єктів господарювання щодо погодження залучених субпідрядних підприємств, які залучались для виконання робіт та надання послуг на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради у 2019 році; список працівників з технічного нагляду, які закріплені за об`єктами, де роботи виконувались ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (п.н. НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради; річний план закупівель на 2019 та 2020 роки, з додатками, рішення сесій за 2019-2020 р.р. щодо виділення коштів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази директора про призначення відповідальної особи за проведення допорогових закупівель.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що із матеріалів Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Національної поліції України встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради (п.н. НОМЕР_4 ), яке є розпорядником бюджетних коштів, за попередньою змовою зі службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (п.н. НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем протягом 2019-2020 р.р., шляхом завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, за рахунок включення до актів ф. КБ-2В робіт, які фактично не виконувались, а надлишкові кошти за рахунок різниці між фактичним об`ємом робіт та відомостями, внесеними в акти виконаних робіт через реквізити фіктивних підприємств, декларуючи не існуючі операції по ланцюгу постачання товарів, робіт та послуг підприємствами «проконвертовані» у готівку, вчинили привласнення бюджетних коштів.
З метою заволодіння бюджетними грошовими коштами службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодили завищені ціни на матеріально технічні ресурси, прийняли їх завідомо завищеними, без відповідного обгрунтування, після чого підписали договірну ціну, відповідні договори та незаконно перерахували бюджетні кошти.
В результаті аналізу даних договірної ціни, зазначеної вище інформації, яка міститься у відкритих джерелах та даних податкової звітності отримувачів бюджетних коштів та їх контрагентів, в тому числі даних Єдиного реєстру виданих та отриманих податкових накладних, встановлені факти не обгрунтованого завищення вартості придбаних товарів, робіт та послуг, включення їх завищеної вартості до ф. № КБ-2в, № КБ-3 та не законне перерахування бюджетних грошових коштів.
28.08.2020 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради направлено постанову про витребування документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (п.н. НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, однак 07.09.2020 року отримано відповідь про необхідність надати ухвалу слідчого судді, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перелічених речей та документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради.
Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення комплексних будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотанняя без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заперечували проти вказаного клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, та вказали на те, що слідчий не з`явився до суду, тому не підтримує зазначене клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради від 07.09.2020 року та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення судових експертиз. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, а саме: договори, додатки до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт, наданих товарів, послуг (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів, відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, рахункифактури, журнали обліку робіт, листування, доповнення, уточнення, платіжні доручення, довіреності, підсумкові відомості ресурсів до акту виконаних робіт КБ-2в, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, по об`єктам, де роботи виконувались ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », сертифікати (паспорти) якості асфальтобетонної суміші; листи від суб`єктів господарювання щодо погодження залучених субпідрядних підприємств, які залучались для виконання робіт та надання послуг на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради у 2019 році; список працівників з технічного нагляду, які закріплені за об`єктами, де роботи виконувались ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (п.н. НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради; річний план закупівель на 2019 та 2020 роки, з додатками, рішення сесій за 2019-2020 р.р. щодо виділення коштів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази директора про призначення відповідальної особи за проведення допорогових закупівель.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2021.
Роз`яснити представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_8