У Х В А Л А

02 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001274 від 08.05.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого по АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001274 від 08.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, до чергової частини Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка була зареєстрована у ОЄ 21323, про те, що 30.04.2021, її знайомий ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом тимчасового користування банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку прив`язав до свого а/н, оформив кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 447, 75 грн., у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2000 грн., а також у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1400 грн., чим спричинив останній майнової шкоди.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 30.04.2021 року по термін дії ухвали, а саме: до руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за додатковим фінансовим номером (мобільний номер НОМЕР_2 ) з якої були переказані грошові кошти в сумі 2000 гривень. Надати повну інформацію по власнику картки НОМЕР_1 а саме: прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номери мобільного телефону які були вказані при оформленні картки; на яку картку були перераховані грошові кошти та вказати прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону особи, якій належить картка на яку були перераховані грошові кошти. Чи збігаються фінансовий додатковий номер з іншими клієнтами установи та надати інформацію.
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, щодо обставин які підлягають доказуванню в межах досудового розслідування.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, старший дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого по АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 30.04.2021 року по термін дії ухвали, а саме: до руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за додатковим фінансовим номером (мобільний номер НОМЕР_2 ) з якої були переказані грошові кошти в сумі 2000 гривень. Надати повну інформацію по власнику картки НОМЕР_1 а саме: прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номери мобільного телефону які були вказані при оформленні картки; на яку картку були перераховані грошові кошти та вказати прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону особи, якій належить картка на яку були перераховані грошові кошти. Чи збігаються фінансовий додатковий номер з іншими клієнтами установи та надати інформацію.
На вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1