Справа №522/5099/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1- 3 ст. 307 КК України, про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № №0000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1- 3 ст. 307 КК України мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

29.03.2021, в ході проведення співробітниками Управління СБ України в Одеській області обшуку транспортного засобу марки TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_1 ,, який перебував за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатова, с/п «Два стовпа» УПП в Одеській області ДПП, з`їзд з ділянки кругового руху початок траси у напрямку смт Авангард, серед іншого, у ОСОБА_4 виявлено та вилучено полімерний прозорий пакунок із зіп-застіжкою та стрічною фіолетового кольору зверху, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, спресована у формі кулі, приблизною вагою не менше 200г.

Проведений експрес-тест вказаної речовини на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора NARK II дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено.

Того ж дня, в ході проведення співробітниками Управління СБ України в Одеській області обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний прозорий пакунок із зіп-застіжкою, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору.

Проведений експрес-тест вказаної речовини на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора NARK II дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В свою чергу 29.03.2021, в ході проведення співробітниками Управління СБ України в Одеській області обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_6 , серед іншого, були виявлені та вилучені: грудка речовини білого кольору, порошкоподібна речовина з частками сіро-зеленого кольору у згортку паперу та порошкоподібна речовина з частками сіро-зеленого кольору у поліетиленовому пакеті.

Проведені експрес-тести порошкоподібної речовини з частками сіро-зеленого кольору у згортку паперу та порошкоподібної речовини з частками сіро-зеленого кольору у поліетиленовому пакеті, на наявність в їх вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізаторів NARK II дали позитивну реакцію на вміст особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

Проведений експрес-тест грудки речовини білого кольору на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора NARK II дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час протиправної діяльності направленої на збут наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Одеси та Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 використовували банківську картку АТ «ОКСІ БАНК» № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинені видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку закріпленому за банківською карткоюАТ «ОКСІ БАНК» № НОМЕР_2 , а також на будь-яких інших рахунках відкритих громадянами України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , у АТ «ОКСІ БАНК».

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився.
Виклик підозрюваного не здійснювався з метою забезпечення арешту майна.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Так, слідчий суддя враховує що кримінальне провадження, у рамках якого просять накласти арешт, стосується вчинення корисливого правопорушення, за яке санкцією статті передбачене обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Крім цього, розрахункові рахунки, на які слідчий просить накласти арешт є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки саме на вказані рахунки надходили кошти за реалізацію наркотичних речовин.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вказане майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131 ч. 2 п.7, 132, 170, 167, 171, 372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1- 3 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за банківськими карткамиАТ «ОКСІ БАНК» (код , МФО 325990, юридична адреса:79019, м. Львів, вул. Газова, 17) № НОМЕР_2 , а також на будь-яких інших рахунках відкритих громадянами України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , у АТ «ОКСІ БАНК».

Зобов`язати службових осіб АТ «ОКСІ БАНК» (код , МФО 325990) подати до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
27.04.2021