Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2174/20
У Х В А Л А
05 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

29.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 29.01.2021р. в автомобілі марки «SKODA» моделі «Octavia», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000012 від 13.03.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що організована група осіб, з числа мешканців міст Миколаєва, Одеси, Херсона, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, після чого, через мережу Інтернет, зокрема використовуючи месенджер «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та онлайн магазин BossGena «http://bossgena.top», здійснюють їх пересилання, зберігання та збут шляхом закладок на території міст України.

Оплата за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок», через зазначені месенджери та особисті аккаунти в мережі Інтернет, здійснюється на електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» (ТОВ «ФК» КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» код ЄРПОУ 35442539) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 . Вивід грошових коштів, з вказаних електронних гаманців, здійснюється за допомоги платіжних банківських карток, оформлених на третіх осіб, але фактично банківські операції по ним, зокрема зняття готівки в банкоматах, здійснюють особисто ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що підтверджується матеріалами, отриманими в ході тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю. Свою протиправну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ведуть виключно з використанням мережі Інтернет, наймають так званих «закладчиків» та в подальшому спілкуються з ними, координують їх діяльність та здійснюють оплату їх послуг виключно через Інтернет месенджери та мобільні додатки, постійно збільшують кількість аккаунтів у «Telegram» каналі, що дозволяє транслювати оголошення та повідомлення про збут наркотичних засобів на велику аудиторію, періодично змінюють особисті номери мобільних телефонів та місця проживання, використовують заходи конспірації своєї протиправної діяльності.

29.01.2021р. у період часу з 05 годин 40 хвилин до 07 годин 17 хвилин, на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено обшук в автомобілі марки «SKODA» моделі «Octavia», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

1.Картка «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_16 дійсна до 09/24;

2.Картка «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_17 дійсна до 09/24;

3.Картка VISA банка «ПУМБ» № НОМЕР_18 дійсна до 10/23;

4.Картка банка «ПУМБ» № НОМЕР_19 дійсна до 10/23;

5.Картка банка «ПУМБ» № НОМЕР_20 дійсна до 07/23;

6.Картка банка «ПУМБ» № НОМЕР_21 дійсна до 05/23;

7.Три запакованих стартових пакети мобільного оператора lifecell з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та один розпечатаний стартовий пакет мобільного оператора lifecell з номером НОМЕР_25 , всередині якого міститься холдер та сім-картка з аналогічним номером;

8.Заява до банку «ПУМБ» від 26.05.2020 від імені ОСОБА_8 на 1 арк.;

9.Заява до банку «ПУМБ» від 29.05.2020 від імені ОСОБА_9 на 1 арк.;

10.Картонне упакування до sim-картки оператора lifecell неідентифікована;

11.Зіп-пакет з холдером оператора Київстар з номером НОМЕР_26 , двома сім-картками: одна з номером НОМЕР_27 , друга з перекресленим номером та фрагментом номеру з написом ОСОБА_10 НОМЕР_28 Аа;

12.Зіп-пакет з двома холдерами оператора Vodafone з номерами НОМЕР_29 (перекреслений олівцем) та з номером НОМЕР_30 з сім-карткою з номером НОМЕР_31 та фрагментом номеру з написом «Линник 8434» «Заречна 223344Аа».

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети та документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено 29.01.2021р. в автомобілі марки «SKODA» моделі «Octavia», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 29.01.2021р. в автомобілі марки «SKODA» моделі «Octavia», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. Картка «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_16 дійсна до 09/24;

2. Картка «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_17 дійсна до 09/24;

3. Картка VISA банка «ПУМБ» № НОМЕР_18 дійсна до 10/23;

4. Картка банка «ПУМБ» № НОМЕР_19 дійсна до 10/23;

5. Картка банка «ПУМБ» № НОМЕР_20 дійсна до 07/23;

6. Картка банка «ПУМБ» № НОМЕР_21 дійсна до 05/23;

7. Три запакованих стартових пакети мобільного оператора lifecell з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та один розпечатаний стартовий пакет мобільного оператора lifecell з номером НОМЕР_25 , всередині якого міститься холдер та сім-картка з аналогічним номером;

8. Заява до банку «ПУМБ» від 26.05.2020 від імені ОСОБА_8 на 1 арк.;

9. Заява до банку «ПУМБ» від 29.05.2020 від імені ОСОБА_9 на 1 арк.;

10. Картонне упакування до sim-картки оператора lifecell неідентифікована;

11. Зіп-пакет з холдером оператора Київстар з номером НОМЕР_26 , двома сім-картками: одна з номером НОМЕР_27 , друга з перекресленим номером та фрагментом номеру з написом ОСОБА_10 НОМЕР_28 Аа;

12. Зіп-пакет з двома холдерами оператора Vodafone з номерами НОМЕР_29 (перекреслений олівцем) та з номером НОМЕР_30 з сім-карткою з номером НОМЕР_31 та фрагментом номеру з написом «Линник 8434» «Заречна 223344Аа», шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000012.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1