Провадження № 1-кс/161/5503/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 липня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 , зокрема квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер 101 та Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Горохів-Агротехцентр МТС» (, адреса місцезнаходження: вул. Незалежності,13, смт. Марянівка, Горохівського р-ну, Волинської області), що знаходиться за адресою: Волинська область, Горохівський район, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13, а саме: Виробнича споруда асфальтна площадка, літера "ХVІІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда під`їздні асфальтні площадки, літера "ХХІІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда гідромеханізоване кагатне поле, літера "ХХІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда склад вапнякового каміння, літера "ХІХ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда автодорога на промплощадки б/пункт реєстраційний номер 08, Виробнича споруда дороги на промплощадки б/пункт, літера "ХІV" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок повітродувна насосна станція; колектор дринажних вод, літера "Д" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок станція домішок комковідділювача, літера "Е" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда 2-х ярусні відстійники, літера "ХІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "ІХ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "VІІІ" реєстраційний номер НОМЕР_1 , Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "VІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "VІ" реєстраційний номер НОМЕР_2 , Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "V" реєстраційний номер НОМЕР_3 , Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "ІV" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда радіальний відстійник, літера "ХІІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда радіальний відстійник, літера "ХІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда жомова яма №2, літера "І" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда жомова яма №1 , літера "ІІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда лотки вузла біологічної очистки, літера "Х" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок насосна станція №2, літера "В" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок водонапірна башта, літера " Г" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок станція промводи на р.Липа, літера "Є" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок насосна станція промводи на технологічний став, літера "Ж" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок будівля РЮПРО № 2, літера "З" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок та споруда гужова бурячна б/пункт, літера "Б" реєстраційний номер 08 з забороною права на відчуження вказаного нерухомого майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, у якому 28.05.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , а тому з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен зокрема, клопотання підтримали з підстав наведених у ньому та просили задовольнити, захисник клопотання слідчого заперечив.

Згідно ч.ч.1, 2, 4, 6, 8 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпеченн я цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

На підставі ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, у якому 28.05.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_6 .

Клопотання про арешт вищевказаного майна слідчим, за погодженням із прокурором, подано з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (п.п.2,4 ч.2 ст.170 КПК України.

Водночас, слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні №0000017 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення не заявлено, у клопотанні та долучених до нього матеріалах відсутні дані про вартість майна, яке сторона обвинувачення просить арештувати, для врахування вимог розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зазначені обставини, на думку суду, унеможливлюють накладення арешту на майно в порядку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

Також, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку відсутні підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації (п.2 ч.2 ст.170 КПК України), оскільки в судовому засіданні слідчим та прокурором не доведено належними та допустимими доказами наявності достатніх підстав вважати, що таке майно підлягає спеціальній конфіскації згідно правил ч.1 ст.96-2 КК України.

Враховуючи вищевикладене, законних підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна немає.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, ст.96-2 КК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 , зокрема квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер 101 та Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Горохів-Агротехцентр МТС» (, адреса місцезнаходження: вул. Незалежності,13, смт. Марянівка, Горохівського р-ну, Волинської області), що знаходиться за адресою: Волинська область, Горохівський район, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13, а саме: Виробнича споруда асфальтна площадка, літера "ХVІІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда під`їздні асфальтні площадки, літера "ХХІІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда гідромеханізоване кагатне поле, літера "ХХІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда склад вапнякового каміння, літера "ХІХ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда автодорога на промплощадки б/пункт реєстраційний номер 08, Виробнича споруда дороги на промплощадки б/пункт, літера "ХІV" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок повітродувна насосна станція; колектор дринажних вод, літера "Д" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок станція домішок комковідділювача, літера "Е" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда 2-х ярусні відстійники, літера "ХІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "ІХ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "VІІІ" реєстраційний номер НОМЕР_1 , Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "VІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "VІ" реєстраційний номер НОМЕР_2 , Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "V" реєстраційний номер НОМЕР_3 , Виробнича споруда вторинний відстійник на п/ф, літера "ІV" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда радіальний відстійник, літера "ХІІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда радіальний відстійник, літера "ХІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда жомова яма №2, літера "І" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда жомова яма №1 , літера "ІІІ" реєстраційний номер 08, Виробнича споруда лотки вузла біологічної очистки, літера "Х" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок насосна станція №2, літера "В" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок водонапірна башта, літера " Г" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок станція промводи на р.Липа, літера "Є" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок насосна станція промводи на технологічний став, літера "Ж" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок будівля РЮПРО № 2, літера "З" реєстраційний номер 08, Виробничий будинок та споруда гужова бурячна б/пункт, літера "Б" реєстраційний номер 08 з забороною права на відчуження вказаного нерухомого майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя