Справа № 570/1001/20
Номер провадження 1-кс/570/178/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2021 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчої ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погодженого прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
17 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 внесено повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
01 березня 2021 року, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні ставить прохання про надання слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і які перебувають в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до документів щодо руху коштів по банківських рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 04.05.2020 до 09.05.2020 із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, на які вони надійшли, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місця зняття перерахованих коштів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19 травня 2020 року поштою до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 06 травня 2020 року невідома особа шляхом обману під приводом видачі кредиту, представившись працівником спілки, яка надає швидкі кредити, заволоділа її персональними даними та всіма даними її банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з лютого 2020 року по теперішній час, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою шляхом обману під приводом повернення втрачених речей за винагороду та шляхом заволодіння персональними даними потерпілих через всесвітню мережу Інтернет, під приводом надання фінансового кредиту дізнаються дані банківських карток потерпілих з яких в подальшому, шляхом незаконних операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами.
Документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме кола осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд слідчим суддею вказаного клопотання не повідомлявся, зважаючи на письмову заяву слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчий клопотання підтримала повністю вказала, що зазначені документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.
Заслухавши пояснення слідчої, ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що перераховані в клопотанні документи знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими доказами дадуть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані та місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого доступу до зазначених документів не може негативно вплинути на діяльність AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і інших осіб, та приймаючи до уваги, що вказані обставини неможливо довести іншим шляхом, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до документів щодо руху коштів по банківських рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 04.05.2020 до 09.05.2020 із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, на які вони надійшли, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місця зняття перерахованих коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1