печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2974/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000800 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
21.01.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000800.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 29.09.2020 за за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що наприкінці серпня 2020 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел щодо заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з метою особистого збагачення. Так, наприкінці серпня 2020 року ОСОБА_4 одержав від невстановленої особи резюме ОСОБА_5 та інформацію про зацікавленість останнього у працевлаштуванні в Офісі Президента України або Кабінеті Міністрів України. Реалізуючи свій намір щодо заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, наприкінці серпня 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що його резюме розглядається для працевлаштування, у відповідь на що ОСОБА_5 проінформував, що даним питанням від його імені буде займатися ОСОБА_6 .

Під час неодноразових телефонних розмов та особистих зустрічей з ОСОБА_6 . ОСОБА_4 підтверджував свою можливість працевлаштувати ОСОБА_5 до Офісу Президента України. Зокрема 10.12.2020 під час зустрічі з ОСОБА_6 у приміщенні кафе в Центральному Будинку Офіцерів ВСУ за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_4 проінформував ОСОБА_6 про готовність організувати працевлаштування ОСОБА_5 на посаду Генерального директора Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України за відповідну винагороду. У подальшому 23.12.2020 ОСОБА_4 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 , що питання призначення ОСОБА_5 вирішено позитивно і буде реалізовано у два етапи, з яких перший це передача грошових коштів в сумі 100 000 доларів США. Також під час зустрічі з ОСОБА_6 . 28.12.2020 ОСОБА_4 запевнив останнього у необхідності передати 200 000 доларів США в два етапи з метою подальшого призначення ОСОБА_5 на посаду в Офісі Президента України, зокрема ОСОБА_6 повинен передати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США до призначення ОСОБА_5 та другу частину коштів у сумі 100 000 доларів США після призначення останнього на посаду Генерального директора Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України.

18.01.2021 близько 18 год. 40 хв., перебуваючи в готелі «АЛФАВІТО» готельному номері №213 за адресою: вул. Предславинська, 35Д в м. Києві, ОСОБА_4 в черговий раз гарантував ОСОБА_6 призначення ОСОБА_5 на посаду Генерального директора Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України після передачі раніше обумовленої суми коштів. З метою виконання вимог ОСОБА_4 про надання грошових коштів ОСОБА_6 поклав грошові кошти в сумі 100 000 доларів США на стіл. У подальшому ОСОБА_4 вказав ОСОБА_6 взяти пакет з грошовими коштами та йти з ним до його автомобіля, який знаходився у місці для паркування готелю ««АЛФАВІТО» за адресою: АДРЕСА_2 , де останній на вимогу ОСОБА_4 поклав у коробку, яка знаходилась на задньому сидінні автомобіля марки Opel Combo білого кольору д/н НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 100 000 доларів США. Після отримання вказаних грошових коштів у сумі 100 000 доларів США ОСОБА_4 з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочинного умислу на вчинення кримінального правопорушення до кінця у зв`язку з тим, що його злочинна діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.

19.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено:

-ноутбук марки «Samsung» модель NP300E5Z S/N HKB093ABA00975H у корпусі з пластику сріблясто-чорного кольору разом із зарядним пристроєм;

-записник темно-синього кольору з написом «Appointment diary 2006» з чорновими записами;

-записник чорно-салатового кольору з написом «2020» з чорновими записами;

-записник темно-зеленого кольору з написом «2019» з чорновими записами;

-записник темно-зеленого кольору з написом «2017» з чорновими записами;

-записник темно-зеленого кольору з написом «2018» з чорновими записами;

-записник бордового кольору з написом «Верховний суд України» з чорновими записами;

-записник темно-зеленого кольору без написів на лицьовому боці з чорновими записами;

-записник темно-синього кольору з написом «Укрпромінвест» та логотипом з чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Sony Ericsson» модель T650i S/N CB511OU83K IMEI НОМЕР_2 , сім-картку, на одному боці якої міститься логотип та напис «Київстар», а з іншого боку міститься маркування « НОМЕР_3 », карту пам`яті марки «Sony» формату М2 об`ємом пам`яті 256 МВ з маркуванням на іншому боці «MS-A256 21-0C23376 0813-JAPAN»;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J320H/DS IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 S/N: НОМЕР_6 , сім-карту біло-синього кольору, лицьовий бік якої білого кольору, на якому зображений логотип у формі білої зірки на синьому фоні з маркуванням « НОМЕР_7 », сім-карту червоного кольору, на одному боці якої міститься логотип та напис «МТС», а з іншого боку міститься маркування « НОМЕР_8 »;

-флеш накопичувач марки «Silicon Power» об`ємом пам`яті 4 GB у корпусі з металу коричневого кольору з написом «SP Silicon Power 4 GB» та з маркуванням «В33B29»;

-флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом пам`яті 16 GB у корпусі з пластику чорно-фіолетового кольору з написом «Transcend 16GB» та з маркуванням «D33193 N14939»;

-флеш накопичувач у корпусі з гуми синього кольору та з металу сріблястого кольору, з написом «SISTAS WWW.SISTASCOM.TR» з маркуванням « НОМЕР_9 »;

-флеш накопичувач у корпусі з пластику чорно-сріблястого кольору з написом «Smartbuy 8GB»;

-флеш накопичувач марки «Silicon Power» об`ємом пам`яті 4 GB у корпусі сріблястого кольору з написом «SP Silicon Power 4 GB» та з маркуванням «D33B29»;

-флеш накопичувач марки «LG» у корпусі з пластику чорно-червоного кольору;

-флеш накопичувач, який знаходиться в паперовій упаковці (пошкодженій) та пластиковому тримачі марки «Transcend» об`ємом пам`яті 4 GB у корпусі з пластику білого кольору з написом «Transcend USB 2.0 4 GB» та з маркуванням « НОМЕР_10 »;

-рукописні записи виконані барвником синього кольору, адресовані особі на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк.;

-чорнові записі з друкованим та рукописним текстом (з переліками посад) загалом на 6 арк.;

-рукописні записи виконані барвником синього та чорного кольору на 4 арк.

-резюме та біографічні дані також в копіях та оригіналах документів наступних осіб: ОСОБА_8 на 1 арк. (з прикріпленим аркушем паперу рожевого кольору з рукописним написом «десь в адміністр.»), ОСОБА_9 на 1 арк., ОСОБА_10 на 1 арк., ОСОБА_11 на 3 арк. (на зворотному боці 3-го аркушу мається напис олівцем «Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (Бажано Вінниця)»), ОСОБА_12 на 1 арк., ОСОБА_13 на 2 арк., ОСОБА_14 на 2 арк., ОСОБА_15 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом « НОМЕР_11 (перекреслено) Эльвира Станиславовна»), ОСОБА_16 на 2 арк., ОСОБА_17 на 3 арк., ОСОБА_18 на 2 арк., ОСОБА_19 на 1 арк., ОСОБА_20 на 2 арк., ОСОБА_21 на 2 арк., ОСОБА_22 на 1 арк., ОСОБА_23 на 2 арк., ОСОБА_24 на 1 арк., ОСОБА_25 на 2 арк., ОСОБА_26 на 1 арк., ОСОБА_27 на 4 арк., ОСОБА_28 на 3 арк., ОСОБА_29 на 2 арк., ОСОБА_30 на 2 арк., ОСОБА_31 на 2 арк., ОСОБА_32 на 6 арк., ОСОБА_33 на 1 арк., ОСОБА_14 на 1 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом «РЕЗЮМЕ»), ОСОБА_34 на 1 арк., ОСОБА_35 на 4 арк., ОСОБА_36 на 4 арк. (на зворотному боці одного аркушу міститься рукописний напис олівцем «рус»), ОСОБА_37 на 1 арк. (на зворотному боці міститься рукописний напис барвником синього кольору «»), ОСОБА_38 на 4 арк., ОСОБА_39 на 4 арк., ОСОБА_40 на 1 арк., ОСОБА_41 на 4 арк., ОСОБА_42 на 2 арк., особа на ім`я ОСОБА_43 на 7 арк., ОСОБА_44 на 2 арк., ОСОБА_45 на 2 арк., ОСОБА_46 на 7 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору « ОСОБА_47 Чумак «Столичний»»), ОСОБА_48 на 4 арк. (з прикріпленим аркушем паперу рожевого кольору з рукописним написом «Нац банк це нач. УБОПа син»), ОСОБА_49 на 1 арк., ОСОБА_50 на 2 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис олівцем «Олекс. Михих»), ОСОБА_51 на 1 арк., ОСОБА_52 на 5 арк., ОСОБА_53 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «голова Тернопільск ОДА»), ОСОБА_54 на 1 арк., ОСОБА_55 на 4 арк., ОСОБА_56 на 1 арк., ОСОБА_57 на 3 арк., ОСОБА_58 на 2 арк., ОСОБА_59 на 10 арк., ОСОБА_60 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «Директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської, Донецької, Київської областей, ОДА»), ОСОБА_61 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «Миколаївська ДФС голова»), ОСОБА_62 на 1 арк., ОСОБА_63 на 3 арк., ОСОБА_64 на 1 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «автодор (ближче до Києва)»), ОСОБА_65 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «автодор Південні області»), ОСОБА_66 - ОСОБА_67 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «Житомир І заступник»), ОСОБА_68 на 1 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «Тернопіль ОДА»), ОСОБА_69 на 1 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «залишитися на своїй посаді»), ОСОБА_70 на 1 арк. (на зворотному боці аркушу міститься рукописний напис барвником червоного кольору «Мін. аграр. політики (заст. міністра)»), ОСОБА_71 на 1 арк., ОСОБА_72 на 1 арк. (на зворотному боці аркушу міститься рукописний напис барвником синього кольору «УкргазБанк Ощадбанк, Фондгарантування Вкладів.»), ОСОБА_73 на 2 арк., ОСОБА_74 на 2 арк., ОСОБА_75 на 1 арк., ОСОБА_76 на 2 арк., ОСОБА_77 на 2 арк., ОСОБА_78 на 1 арк., ОСОБА_79 на 5 арк., ОСОБА_80 на 4 арк. (з прикріпленим аркушем паперу жовтого кольору з рукописним написом «КА А»), ОСОБА_81 на 1 арк., ОСОБА_82 на 1 арк., ОСОБА_83 на 2 арк., ОСОБА_84 на 2 арк., ОСОБА_85 на 2 арк., ОСОБА_86 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу рожевого кольору з рукописним написом «П Степ»), ОСОБА_87 на 1 арк., ОСОБА_88 на 2 арк., ОСОБА_89 на 2 арк., ОСОБА_90 на 1 арк., ОСОБА_91 на 2 арк., ОСОБА_92 на 4 арк., ОСОБА_93 на 2 арк., ОСОБА_4 на 8 арк., ОСОБА_94 на 8 арк., ОСОБА_95 на 6 арк., ОСОБА_96 на 3 арк., ОСОБА_97 на 2 арк., ОСОБА_10 на 1 арк., ОСОБА_98 на 1 арк., ОСОБА_99 на 4 арк., ОСОБА_100 на 2 арк., ОСОБА_101 на 4 арк., ОСОБА_102 та ОСОБА_103 на 1 арк., ОСОБА_104 та ОСОБА_105 на 1 арк., ОСОБА_106 на 2 арк., ОСОБА_84 на 4 арк., ОСОБА_107 на 2 арк., ОСОБА_108 на 1 арк., ОСОБА_109 на 2 арк., ОСОБА_110 на 1 арк., ОСОБА_111 на 2 арк., ОСОБА_112 на 4 арк., ОСОБА_113 на 1 арк., ОСОБА_75 на 1 арк., ОСОБА_114 на 4 арк. (на зворотному боці аркушу міститься рукописний напис олівцем «Рівненська, Волинська»), ОСОБА_115 на 2 арк., ОСОБА_116 на 3 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис барвником синього кольору «Миколаїв ОДА»), ОСОБА_117 на 1 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис барвником синього кольору «Рівненська ОДА»), ОСОБА_118 на 1 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис барвником синього кольору «Рівненська ОДА»), ОСОБА_116 на 2 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис олівцем «Миколаївська ОДА автодор»), ОСОБА_119 на 3 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис олівцем «Керівна посада в органах СБУ»), ОСОБА_120 на 1 арк., ОСОБА_121 на 1 арк. (на зворотному боці аркушу міститься рукописний напис олівцем «для ОСОБА_4 (спілка офіцерів)»), ОСОБА_122 на 1 арк., ОСОБА_123 на 1 арк., ОСОБА_124 на 8 арк., ОСОБА_125 на 1 арк., ОСОБА_29 на 1 арк., ОСОБА_126 на 4 арк., ОСОБА_127 на 6 арк., ОСОБА_34 на 1 арк., ОСОБА_128 на 1 арк., ОСОБА_129 на 1 арк., ОСОБА_130 на 1 арк., ОСОБА_131 на 1 арк., ОСОБА_132 на 2 арк., ОСОБА_133 на 2 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис барвником фіолетового кольору «Голова державної агенції лісових ресурсів України или руководитель Житомирской области»), ОСОБА_134 на 2 арк., ОСОБА_135 на 3 арк., ОСОБА_136 на 2 арк., ОСОБА_137 на 6 арк., ОСОБА_138 на 3 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «Закарпатська обл. Тячівська РДА»), ОСОБА_139 на 3 арк., ОСОБА_140 на 3 арк., ОСОБА_91 на 4 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «М Освіти»), ОСОБА_141 на 2 арк., ОСОБА_122 на 2 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис олівцем «Начальник Гол. Упр. Держпраці у Львівській обл.»), ОСОБА_123 на 2 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис олівцем «Керівник ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»), ОСОБА_142 на 3 арк., ОСОБА_143 на 3 арк., ОСОБА_144 на 8 арк., ОСОБА_145 на 5 арк., ОСОБА_146 на 4 арк., ОСОБА_147 на 7 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «Департамент охорони здоров`я Вінницької ОДА»), ОСОБА_148 на 4 арк., ОСОБА_149 на 5 арк., ОСОБА_73 на 4 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом олівцем «Держпрод споживслужба»), ОСОБА_74 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом олівцем «ДП «Артемсель»), ОСОБА_150 на 4 арк., ОСОБА_151 на 2 арк., ОСОБА_136 на 2 арк., ОСОБА_71 на 2 арк., ОСОБА_152 на 5 арк. (з прикріпленою фотокарткою), ОСОБА_153 на 2 арк., ОСОБА_154 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом олівцем «геокадастр» та з написом олівцем на лицьовому боці одного з аркушів «Голова Держпрод споживслужби»), ОСОБА_155 на 2 арк., ОСОБА_156 на 1 арк., ОСОБА_157 на 2 арк., ОСОБА_158 на 3 арк., ОСОБА_159 на 3 арк., ОСОБА_160 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу рожевого кольору з рукописним написом олівцем «Гайворонська рай держ. адміністрація»), ОСОБА_161 на 1 арк., ОСОБА_162 на 1 арк., ОСОБА_163 на 4 арк., ОСОБА_164 на 3 арк., ОСОБА_165 на 5 арк., ОСОБА_116 на 5 арк. (на лицьовому боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «Миколаїв»), ОСОБА_166 на 4 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «В.И.»), ОСОБА_167 на 3 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом олівцем «1. Заст. Голови Київськ. ОДА 2. Заст. мін-ра МЧС 3. Заст. мін. регіон розвитку 4. Укроборонпром Голова або - заступник»), ОСОБА_149 на 12 арк., ОСОБА_168 на 3 арк., ОСОБА_169 на 4 арк. (з прикріпленим аркушем паперу жовтого кольору з рукописним написом «Тернопіль Голова ОДА»), ОСОБА_64 на 1 арк., ОСОБА_170 на 2 арк.., ОСОБА_171 на 1 арк., ОСОБА_172 на 2 арк., ОСОБА_173 на 3 арк., ОСОБА_174 на 5 арк., ОСОБА_175 на 2 арк., ОСОБА_176 на 4 арк., ОСОБА_177 на 4 арк., ОСОБА_178 на 3 арк., ОСОБА_179 на 2 арк., ОСОБА_180 на 2 арк., ОСОБА_181 на 1 арк., ОСОБА_182 на 3 арк., ОСОБА_183 на 3 арк., ОСОБА_122 на 1 арк. (на зворотному боці аркуша міститься рукописний напис олівцем «Начальник Голов. Упр. Держпраці у Льівській обл.»), ОСОБА_123 на 1 арк. (на зворотному боці аркуша міститься рукописний напис олівцем «Керівник ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»), ОСОБА_184 на 2 арк., ОСОБА_185 на 2 арк., ОСОБА_186 на 4 арк., ОСОБА_187 на 2 арк., ОСОБА_188 на 1 арк., ОСОБА_189 на 1 арк., ОСОБА_190 на 2 арк., які зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Рукописні помітки на деяких із вилучених документів достовірно вказують на приналежність вилученого майна ОСОБА_4 . Крім того, приміщенням, в якому зберігалося вказане майно, володіє та користується виключно ОСОБА_4 , що також підтверджує, що володільцем вилученого майна є саме ОСОБА_4

19.01.2021 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених під час проведення обшуку речей та документів.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не відомі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_191 від 19.01.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні речі та документи, що були вилученні в ході обшуку.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_192 та фактично використовується ОСОБА_4 , у вигляді речей, предметів та документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 19 січня 2021 року, а саме:

-ноутбук марки «Samsung» модель NP300E5Z S/N HKB093ABA00975H у корпусі з пластику сріблясто-чорного кольору разом із зарядним пристроєм;

-записник темно-синього кольору з написом «Appointment diary 2006» з чорновими записами;

-записник чорно-салатового кольору з написом «2020» з чорновими записами;

-записник темно-зеленого кольору з написом «2019» з чорновими записами;

-записник темно-зеленого кольору з написом «2017» з чорновими записами;

-записник темно-зеленого кольору з написом «2018» з чорновими записами;

-записник бордового кольору з написом «Верховний суд України» з чорновими записами;

-записник темно-зеленого кольору без написів на лицьовому боці з чорновими записами;

-записник темно-синього кольору з написом «Укрпромінвест» та логотипом з чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Sony Ericsson» модель T650i S/N CB511OU83K IMEI НОМЕР_2 , сім-картку, на одному боці якої міститься логотип та напис «Київстар», а з іншого боку міститься маркування « НОМЕР_3 », карту пам`яті марки «Sony» формату М2 об`ємом пам`яті 256 МВ з маркуванням на іншому боці «MS-A256 21-0C23376 0813-JAPAN»;

-мобільний телефон марки «Samsung», модель SM-J320H/DS, IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 S/N: НОМЕР_6 , сім-карту біло-синього кольору, лицьовий бік якої білого кольору, на якому зображений логотип у формі білої зірки на синьому фоні з маркуванням « НОМЕР_7 », сім-карту червоного кольору, на одному боці якої міститься логотип та напис «МТС», а з іншого боку міститься маркування « НОМЕР_8 »;

-флеш накопичувач марки «Silicon Power» об`ємом пам`яті 4 GB у корпусі з металу коричневого кольору з написом «SP Silicon Power 4 GB» та з маркуванням «В33B29»;

-флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом пам`яті 16 GB у корпусі з пластику чорно-фіолетового кольору з написом «Transcend 16GB» та з маркуванням «D33193 N14939»;

-флеш накопичувач у корпусі з гуми синього кольору та з металу сріблястого кольору, з написом «SISTAS WWW.SISTASCOM.TR» з маркуванням « НОМЕР_9 »;

-флеш накопичувач у корпусі з пластику чорно-сріблястого кольору з написом «Smartbuy 8GB»;

-флеш накопичувач марки «Silicon Power» об`ємом пам`яті 4 GB у корпусі сріблястого кольору з написом «SP Silicon Power 4 GB» та з маркуванням «D33B29»;

-флеш накопичувач марки «LG» у корпусі з пластику чорно-червоного кольору;

-флеш накопичувач, який знаходиться в паперовій упаковці (пошкодженій) та пластиковому тримачі марки «Transcend» об`ємом пам`яті 4 GB у корпусі з пластику білого кольору з написом «Transcend USB 2.0 4 GB» та з маркуванням « НОМЕР_10 »;

-рукописні записи виконані барвником синього кольору, адресовані особі на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк.;

-чорнові записі з друкованим та рукописним текстом (з переліками посад) загалом на 6 арк.;

-рукописні записи виконані барвником синього та чорного кольору на 4 арк.;

-резюме та біографічні дані також в копіях та оригіналах документів наступних осіб: ОСОБА_8 на 1 арк. (з прикріпленим аркушем паперу рожевого кольору з рукописним написом «десь в адміністр.»), ОСОБА_9 на 1 арк., ОСОБА_10 на 1 арк., ОСОБА_11 на 3 арк. (на зворотному боці 3-го аркушу мається напис олівцем «Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (Бажано Вінниця)»), ОСОБА_12 на 1 арк., ОСОБА_13 на 2 арк., ОСОБА_14 на 2 арк., ОСОБА_15 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом « НОМЕР_11 (перекреслено) Эльвира Станиславовна»), ОСОБА_16 на 2 арк., ОСОБА_17 на 3 арк., ОСОБА_18 на 2 арк., ОСОБА_19 на 1 арк., ОСОБА_20 на 2 арк., ОСОБА_21 на 2 арк., ОСОБА_22 на 1 арк., ОСОБА_23 на 2 арк., ОСОБА_24 на 1 арк., ОСОБА_25 на 2 арк., ОСОБА_26 на 1 арк., ОСОБА_27 на 4 арк., ОСОБА_28 на 3 арк., ОСОБА_29 на 2 арк., ОСОБА_30 на 2 арк., ОСОБА_31 на 2 арк., ОСОБА_32 на 6 арк., ОСОБА_33 на 1 арк., ОСОБА_14 на 1 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом «РЕЗЮМЕ»), ОСОБА_34 на 1 арк., ОСОБА_35 на 4 арк., ОСОБА_36 на 4 арк. (на зворотному боці одного аркушу міститься рукописний напис олівцем «рус»), ОСОБА_37 на 1 арк. (на зворотному боці міститься рукописний напис барвником синього кольору «»), ОСОБА_38 на 4 арк., ОСОБА_39 на 4 арк., ОСОБА_40 на 1 арк., ОСОБА_41 на 4 арк., ОСОБА_42 на 2 арк., особа на ім`я ОСОБА_43 на 7 арк., ОСОБА_44 на 2 арк., ОСОБА_45 на 2 арк., ОСОБА_46 на 7 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору « ОСОБА_47 Чумак «Столичний»»), ОСОБА_48 на 4 арк. (з прикріпленим аркушем паперу рожевого кольору з рукописним написом «Нац банк це нач. УБОПа син»), ОСОБА_49 на 1 арк., ОСОБА_50 на 2 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис олівцем «Олекс. Михих»), ОСОБА_51 на 1 арк., ОСОБА_52 на 5 арк., ОСОБА_53 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «голова Тернопільск ОДА»), ОСОБА_54 на 1 арк., ОСОБА_55 на 4 арк., ОСОБА_56 на 1 арк., ОСОБА_57 на 3 арк., ОСОБА_58 на 2 арк., ОСОБА_59 на 10 арк., ОСОБА_60 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «Директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської, Донецької, Київської областей, ОДА»), ОСОБА_61 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «Миколаївська ДФС голова»), ОСОБА_62 на 1 арк., ОСОБА_63 на 3 арк., ОСОБА_64 на 1 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «автодор (ближче до Києва)»), ОСОБА_65 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «автодор Південні області»), ОСОБА_66 - ОСОБА_67 на 2 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «Житомир І заступник»), ОСОБА_68 на 1 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «Тернопіль ОДА»), ОСОБА_69 на 1 арк. (на лицьовому боці першого аркушу міститься рукописний напис олівцем «залишитися на своїй посаді»), ОСОБА_70 на 1 арк. (на зворотному боці аркушу міститься рукописний напис барвником червоного кольору «Мін. аграр. політики (заст. міністра)»), ОСОБА_71 на 1 арк., ОСОБА_72 на 1 арк. (на зворотному боці аркушу міститься рукописний напис барвником синього кольору «УкргазБанк Ощадбанк, Фондгарантування Вкладів.»), ОСОБА_73 на 2 арк., ОСОБА_74 на 2 арк., ОСОБА_75 на 1 арк., ОСОБА_76 на 2 арк., ОСОБА_77 на 2 арк., ОСОБА_78 на 1 арк., ОСОБА_79 на 5 арк., ОСОБА_80 на 4 арк. (з прикріпленим аркушем паперу жовтого кольору з рукописним написом «КА А»), ОСОБА_81 на 1 арк., ОСОБА_82 на 1 арк., ОСОБА_83 на 2 арк., ОСОБА_84 на 2 арк., ОСОБА_85 на 2 арк., ОСОБА_86 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу рожевого кольору з рукописним написом «П Степ»), ОСОБА_87 на 1 арк., ОСОБА_88 на 2 арк., ОСОБА_89 на 2 арк., ОСОБА_90 на 1 арк., ОСОБА_91 на 2 арк., ОСОБА_92 на 4 арк., ОСОБА_93 на 2 арк., ОСОБА_4 на 8 арк., ОСОБА_94 на 8 арк., ОСОБА_95 на 6 арк., ОСОБА_96 на 3 арк., ОСОБА_97 на 2 арк., ОСОБА_10 на 1 арк., ОСОБА_98 на 1 арк., ОСОБА_99 на 4 арк., ОСОБА_100 на 2 арк., ОСОБА_101 на 4 арк., ОСОБА_102 та ОСОБА_103 на 1 арк., ОСОБА_104 та ОСОБА_105 на 1 арк., ОСОБА_106 на 2 арк., ОСОБА_84 на 4 арк., ОСОБА_107 на 2 арк., ОСОБА_108 на 1 арк., ОСОБА_109 на 2 арк., ОСОБА_110 на 1 арк., ОСОБА_111 на 2 арк., ОСОБА_112 на 4 арк., ОСОБА_113 на 1 арк., ОСОБА_75 на 1 арк., ОСОБА_114 на 4 арк. (на зворотному боці аркушу міститься рукописний напис олівцем «Рівненська, Волинська»), ОСОБА_115 на 2 арк., ОСОБА_116 на 3 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис барвником синього кольору «Миколаїв ОДА»), ОСОБА_117 на 1 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис барвником синього кольору «Рівненська ОДА»), ОСОБА_118 на 1 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис барвником синього кольору «Рівненська ОДА»), ОСОБА_116 на 2 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис олівцем «Миколаївська ОДА автодор»), ОСОБА_119 на 3 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис олівцем «Керівна посада в органах СБУ»), ОСОБА_120 на 1 арк., ОСОБА_121 на 1 арк. (на зворотному боці аркушу міститься рукописний напис олівцем «для ОСОБА_4 (спілка офіцерів)»), ОСОБА_122 на 1 арк., ОСОБА_123 на 1 арк., ОСОБА_124 на 8 арк., ОСОБА_125 на 1 арк., ОСОБА_29 на 1 арк., ОСОБА_126 на 4 арк., ОСОБА_127 на 6 арк., ОСОБА_34 на 1 арк., ОСОБА_128 на 1 арк., ОСОБА_129 на 1 арк., ОСОБА_130 на 1 арк., ОСОБА_131 на 1 арк., ОСОБА_132 на 2 арк., ОСОБА_133 на 2 арк. (на лицьовому боці аркушу міститься рукописний напис барвником фіолетового кольору «Голова державної агенції лісових ресурсів України или руководитель Житомирской области»), ОСОБА_134 на 2 арк., ОСОБА_135 на 3 арк., ОСОБА_136 на 2 арк., ОСОБА_137 на 6 арк., ОСОБА_138 на 3 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «Закарпатська обл. Тячівська РДА»), ОСОБА_139 на 3 арк., ОСОБА_140 на 3 арк., ОСОБА_91 на 4 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «М Освіти»), ОСОБА_141 на 2 арк., ОСОБА_122 на 2 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис олівцем «Начальник Гол. Упр. Держпраці у Львівській обл.»), ОСОБА_123 на 2 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис олівцем «Керівник ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»), ОСОБА_142 на 3 арк., ОСОБА_143 на 3 арк., ОСОБА_144 на 8 арк., ОСОБА_145 на 5 арк., ОСОБА_146 на 4 арк., ОСОБА_147 на 7 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «Департамент охорони здоров`я Вінницької ОДА»), ОСОБА_148 на 4 арк., ОСОБА_149 на 5 арк., ОСОБА_73 на 4 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом олівцем «Держпрод споживслужба»), ОСОБА_74 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом олівцем «ДП «Артемсель»), ОСОБА_150 на 4 арк., ОСОБА_151 на 2 арк., ОСОБА_136 на 2 арк., ОСОБА_71 на 2 арк., ОСОБА_152 на 5 арк. (з прикріпленою фотокарткою), ОСОБА_153 на 2 арк., ОСОБА_154 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом олівцем «геокадастр» та з написом олівцем на лицьовому боці одного з аркушів «Голова Держпрод споживслужби»), ОСОБА_155 на 2 арк., ОСОБА_156 на 1 арк., ОСОБА_157 на 2 арк., ОСОБА_158 на 3 арк., ОСОБА_159 на 3 арк., ОСОБА_160 на 2 арк. (з прикріпленим аркушем паперу рожевого кольору з рукописним написом олівцем «Гайворонська рай держ. адміністрація»), ОСОБА_161 на 1 арк., ОСОБА_162 на 1 арк., ОСОБА_163 на 4 арк., ОСОБА_164 на 3 арк., ОСОБА_165 на 5 арк., ОСОБА_116 на 5 арк. (на лицьовому боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «Миколаїв»), ОСОБА_166 на 4 арк. (на зворотному боці одного з аркушів міститься рукописний напис барвником синього кольору «В.И.»), ОСОБА_167 на 3 арк. (з прикріпленим аркушем паперу білого кольору з рукописним написом олівцем «1. Заст. Голови Київськ. ОДА 2. Заст. мін-ра МЧС 3. Заст. мін. регіон розвитку 4. Укроборонпром Голова або - заступник»), ОСОБА_149 на 12 арк., ОСОБА_168 на 3 арк., ОСОБА_169 на 4 арк. (з прикріпленим аркушем паперу жовтого кольору з рукописним написом «Тернопіль Голова ОДА»), ОСОБА_64 на 1 арк., ОСОБА_170 на 2 арк.., ОСОБА_171 на 1 арк., ОСОБА_172 на 2 арк., ОСОБА_173 на 3 арк., ОСОБА_174 на 5 арк., ОСОБА_175 на 2 арк., ОСОБА_176 на 4 арк., ОСОБА_177 на 4 арк., ОСОБА_178 на 3 арк., ОСОБА_179 на 2 арк., ОСОБА_180 на 2 арк., ОСОБА_181 на 1 арк., ОСОБА_182 на 3 арк., ОСОБА_183 на 3 арк., ОСОБА_122 на 1 арк. (на зворотному боці аркуша міститься рукописний напис олівцем «Начальник Голов. Упр. Держпраці у Льівській обл.»), ОСОБА_123 на 1 арк. (на зворотному боці аркуша міститься рукописний напис олівцем «Керівник ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»), ОСОБА_184 на 2 арк., ОСОБА_185 на 2 арк., ОСОБА_186 на 4 арк., ОСОБА_187 на 2 арк., ОСОБА_188 на 1 арк., ОСОБА_189 на 1 арк., ОСОБА_190 на 2 арк.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1