У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року смт. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції відділення № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 09 липня 2021 року по 24 липня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали із зазначенням місцезнаходження даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 25.07.2021 року, о 12.23 год надійшло звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період з 9 по 24.07.2021 року, невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10600 грн, які були списані з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 .

Відомості про даний факт 26.07.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_7 , стало відомо про те, що 25.07.2021 року ОСОБА_7 виявила відсутність грошових коштів на її банківській карті № НОМЕР_1 на загальну суму 10600 грн, яка видана банківською установою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку нараховувались грошові кошти, а саме соціальні виплати. Під час огляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , виявила проведені транзакції з її банківської картки, яких вона особисто не підтверджувала та не проводила. Зі слів ОСОБА_8 , дані транзакції відбулися в період часу з 09.07.2021 року по 24.07.2021 року з різними сумами та на різні рахунки.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_8 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_8 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучення зазначеної інформації буде мати як доказове значення оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, інша інформація по вказаній платіжній картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання т.в.о дізнавача СД відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається в керівника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за №0000077 від 26 липня 2021 року, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 26 липня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції відділення № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 09 липня 2021 року по 24 липня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали із зазначенням місцезнаходження даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1