УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2021 Справа №607/12349/21

(провадження № 1-кс/607/4025/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові, ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 18.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, який проживає у АДРЕСА_1 , зареєстрований у АДРЕСА_2 , одружений, має двох неповнолітніх дітей, працює лісничим Підлісецького лісництва ДП «Кременецьке лісове господарство», раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИЛА:

14 липня 2021 року слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 із забороною залишати житло, строком на 60 діб, в також покласти на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, зокрема, що ОСОБА_5 з 14 січня 2019 року по 13 січня 2020 року відповідно до наказу Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» № 4-к від 14 січня 2019 року «Про призначення ОСОБА_5 директором Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство», обіймав вказану посаду. Згідно з контрактом Державного агентства лісових ресурсів України з керівником Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» ОСОБА_5 від 10 січня 2019 року, він був уповноважений на: здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством, організацію виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань ДП; забезпечення виконання затвердженого річного, з поквартальною розбивкою, фінансового плану підприємства; вчинення дій від імені підприємства, представлення його на всіх підприємствах, установах та організаціях; укладення господарських договорів та інших угод; видачу доручень; відкриття рахунків в банках; розпорядження коштами підприємства, накладення на працівників підприємства стягнення відповідно до законодавства; видачу в межах компетенції наказів та інших актів, надання вказівок, обов`язкових для всіх підрозділів та працівників підприємства. Крім цього, відповідно до п. 10 вказаного контракту зобов`язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо використання та реалізації лісової продукції; забезпечити високу якість та конкурентоспроможність продукції підприємства, ефективне ціноутворення; забезпечити ефективне використання та збереження лісосировинних ресурсів, основних фондів, майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають у повному господарському віданні підприємства, дотримання економії ресурсів. Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31 жовтня 1991 року №133 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством України». Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 07 листопада 2007 року №661, та зареєстрованого Держаним реєстратором Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області від 15 листопада 2007 року за № 3000138 (з врахуванням змін, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 09 червня 2011 року №299 та зареєстрованих Державним реєстратором Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області від 14 липня 2011 року за № 3000138) та на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21 лютого 2018 року № 91. Так, 24 липня 2019 року ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 («Довіритель») уклало з брокерською конторою №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_11 , в особі брокера ОСОБА_11 , договір доручення №2/п, відповідно до якого та додатків до нього ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_11 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в тому числі деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній. Надалі 26 липня 2019 року від імені ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено біржовий контракт від 26 липня 2019 року № 264 (надалі біржовий контракт №264). Відповідно до п.1.1 біржового контракту №264 ДП «Бучацьке лісове господарство» (Продавець) зобов`язується передати у власність ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» (Покупець), а ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» - прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко склад (EXW) Продавця товар, а саме деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 4,0 м, діаметром 5 см. і більше загальною кількістю 1500,00 куб.м. за ціною 900,00 грн./куб.м з ПДВ. Вартість договору 1 350 000 грн. Відповідно до п.3.1. біржового контракту №264 ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» здійснює попередню оплату товару на р/р ДП «Бучацьке лісове господарство» в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем. Пунктом 3.7. біржового контракту №264 визначено, що умови транспортування автомобільний транспорт. Згідно з абз. 2, 3, 4, 5, 6 п. 22 Інкотермс «Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року)», Міжнародної торговельної палати від 01.01.2000, видання МТП N 560, EXW, EX WORKS (... named place), ФРАНКО-ЗАВОД (... назва місця), термін "франко-завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі і т. ін.), без здійснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким чином, цей термін покладає мінімальні обов`язки на продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв`язку з перевезенням товару з площ продавця до місця призначення. Крім цього, 11 квітня 2019 року між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 («Замовник») та ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» в особі директора ОСОБА_13 («Експердитор») укладено договір про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 11 квітня 2019 року № 11-04/2019. Згідно п.1.1 вищевказаного договору, цей договір укладений в цілях організації Експедитором транспортно-експедиторського обслуговування вантажів ДП «Бучацьке лісове господарство» при перевезенні внутрішніх вантажів по території України, відповідно до Правил перевезень вантажів. Відповідно до п.2.1.7 вищевказаного договору, перелік послуг, що надаються ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП», конкретизуються і визначається в Додатку до договору, що є невід`ємною частиною. Відповідно до п.1 додатку до №1 до договору від 11 квітня 2019 року № 11- 04/2019, ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» приймає на себе повноваження за рахунок ДП «Бучацьке лісове господарство» організовувати транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів, що прямують по території України та перевозять у вагонах з ознакою ЦТЛ, при умові відсутності повернення порожнього вагона ЦТЛ. Згідно з п.2 додатку №1 до вищевказаного договору оплата залізничного тарифу за організовані перевезення вантажів здійснюється ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП». Вартість залізничного тарифу визначається в залізничній накладній з додаванням ПДВ. ДП «Бучацьке лісове господарство» зобов`язане компенсувати вартість залізничного тарифу ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» не пізніше ніж через 7 календарних днів з моменту відвантаження вагонів зі станції навантаження. Окрім цього, 31 липня 2019 року між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 («Замовник») та ТзОВ «Транс Лайн Логістік» в особі директора ОСОБА_14 («Експедитор») укладено договір про надання транспортно-експедиторських послуг від 31 липня 2019 року № ТЛЛ - 81. Згідно п.1.1 вищевказаного договору, предметом договору є організація перевезень вантажів ДП «Бучацьке лісове господарство», організація надання вантажних вагонів для перевезення, та надання інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях у вагонах власності ПАТ «Українська залізниця», вагонах залізниць інших держав у вагонах Експедитора та/або вагонах ТзОВ «Транс Лайн Логістік» (при наявності) і проводять розрахунки за ці послуги. Пунктом 3.2 договору про надання транспортно-експедиторських послуг від 31 липня 2019 року № ТЛЛ 81 передбачено, що розмір плати за організацію перевезення вантажів у вагоні Перевізника та/або Експедитора складається з: плати за перевезення навантаженого вагону Перевізника та/або Експедитора; компенсації витрат на перевезення у порожньому стані вагону Перевізника та/або Експедитора; плати за використання вагону Перевізника та/або Експедитора у вантажному та порожньому рейсах за нормативний термін доставки; комісії Експедитора. У всіх вище вказаних складових визначаються у Додатку до цього Договору, що є його невід`ємними частинами. Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору оплата послуг здійснюється у національній валюті на умовах попередньої оплати шляхом перерахування коштів на рахунок Експедитора. В подальшому, у ОСОБА_5 , який обіймав на ДП «Бучацьке лісове господарство» посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та був, відповідно до ст. 18 КК України, службовою особою, виник єдиний злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах. Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою розтрати чужого майна грошових коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам біржового контракту від 26 липня 2019 року № 264, укладеного між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» автомобільним транспортом та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 31 липня 2019 року по 07 грудня 2019 року здійснив оплату (відшкодування) вартості залізничних послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізничного тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» та ТзОВ «Транс Лайн Логістик» у сумі 669 953,40 грн. (з ПДВ). При цьому, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме оплати (відшкодування) вартості залізничного тарифу, перераховано кошти у загальній сумі 584143,2 грн. (з ПДВ), в тому числі: 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315565 від 31 липня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315585 від 07 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315595 від 07 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315623 від 16 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315624 від 16серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315654 від 27 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315655 від 27 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315663 від 30 серпня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315682 від 04 вересня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315700 від 14 вересня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315726 від 19 вересня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315818 від 02 жовтня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,300 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315818 від 02 жовтня 2019 року; 17 303,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315837 від 05 жовтня 2019 року; 17 303,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315848 від 09 жовтня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,300 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315868 від 10 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,430 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315898 від 02 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315900 від 19 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315912 від 24 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315914 від 24 жовтня 2019 року; 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315947 від 31 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315963 від 04 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315975 від 07 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315914 від 07 листопада 2019 року; 17 410,20 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 61,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156001 від 13 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156029 від 19 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156030 від 19 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,100 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156047 від 25 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156049 від 25 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156061 від 28 листопада 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156092 від 02 грудня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156099 від 03 грудня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156111 від 07 грудня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156110 від 07 грудня 2019 року. Водночас, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «Транс Лайн Логістік» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме оплати (відшкодування) вартості залізничного тарифу, перераховано кошти у загальній сумі 85 810, 2 грн. (з ПДВ), в тому числі: 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315698 від 11 вересня 2019 року; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315700 від 11 вересня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315924 від 26 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315641 від 26 жовтня 2019 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,561 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156084 від 30 листопада 2019 року. Крім цього, 26 грудня 2019 року ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі ОСОБА_5 («Довіритель»), уклало з брокерською конторою №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_11 , в особі брокера ОСОБА_11 , договір доручення №2/п, відповідно до якого ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_11 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в т.ч. деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній. Надалі 28 грудня 2019 року від імені ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_15 укладено біржовий контракт від 28 грудня 2019 року № 433 (надалі біржовий контракт №433). Відповідно до п.1.1 біржового контракту №433 ДП «Бучацьке лісове господарство» зобов`язується передати у власність ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» - прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко склад Продавця товар ДП «Бучацьке лісове господарство», а саме деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 4,0 м, діаметром 5 см. і більше загальною кількістю 2000,00 куб.м. за ціною 900,00 грн./куб.м з ПДВ. Вартість договору 1800000 грн. Відповідно до п.3.1. біржового контракту №264 ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» здійснює попередню оплату товару на р/р ДП «Бучацьке лісове господарство» в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем. Пунктом 3.7. біржового контракту №264 визначено, що умови транспортування автомобільний транспорт. Продовжуючи реалізувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою розтрати чужого майна грошових коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам біржового контракту від 28 грудня 2019 року № 433, укладеного між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» автомобільним транспортом та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 03 січня 2020 року по 04 січня 2020 року здійснив оплату (відшкодування) вартості залізничних послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізничного тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» у сумі 34 431,6 грн. (з ПДВ). При цьому, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП», за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме (відшкодування) вартості залізничного тарифу, перераховано кошти: 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,100 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316216 від 03.січня 2020 року; 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316217 від 04 січня 2020 року; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 48,880 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316224 від 04 січня 2020 року. Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП «Бучацьке лісове господарство», будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч умовам біржових контрактів № 264 від 26 липня 2019 року та №433 від 28 грудня 2019 року, укладених між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ч. 1 ст. 193 Господраського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 31 липня 2019 року по 04.січня 2020 року здійснив оплату (відшкодування) вартості залізничних послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізничного тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», у загальній сумі 722 236,8 грн. (з ПДВ) ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» та ТзОВ «Транс Лайн Логістик», чим вчинив розтрату бюджетних коштів ДП «Бучацьке лісове господарство» та спричинив шкоду підприємству на вказану суму.

Слідчий вказав, що 07 липня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Обгрунтованість підозри, на думку слідчого, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Метою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків. Слідчий вважає, що існують ризики недотримання підозрюваним належної процесуальної поведінки, зокрема, ОСОБА_5 може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а жоден інший запобіжних захід, окрім як цілодобовий домашній арешт, нівелювати їх не може. При цьому, підставою для застосування даного запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри, а також тяжкість інкримінованого йому кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, та просив клопотання задовольнити повністю.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заперечив проти клопотання. Вказав, що, на його переконання, підозра не є обгрунтованою, а ризики, зазначені у клопотанні, не доведені. Просив врахувати, що підозрюваний працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та матір пенсійного віку, яка хворіє та потребує лікування, тому, на його думку, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного у даному кримінальному провадженні достатнім буде запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічну пору доби.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

Так, згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Слідчий суддя встановила, що групою слідчих третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18 червня 2020 року.

07 липня 2021 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На переконання слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком №636/698/699-701/21-22 від 10 червня 2021 року за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000152; наказом Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства ДП «Бучацьке лісове господарство» №4-К від 14 січня 2019 року; контрактом Державного агентства лісових ресурсів України з керівником ДП «Бучацьке лісове господарство» від 10 січня 2019 року; декларацією ОСОБА_5 від 15 березня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 07 липня 2021 року; висновком експерта від 07 липня 2021 року, за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; накладними, платіжними дорученнями, рахунками на оплату; актом ревізії від 20.04.2021р.

Згідно з вимогами ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

На даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті. Суд не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини особи у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграф 1 (с) Конвенції, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин». Існування «обґрунтованої підозри» розглядається як необхідна, а при первісному обранні навіть іноді неодмінна і достатня підстава для арешту.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні існують ризики, наведені слідчим у клопотанні про застосування запобіжного заходу та доведені прокурором в судовому засіданні, а саме підозрюваний може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

До висновку про наявність зазначених ризиків слідчий суддя приходить, враховуючи тяжкість покарання та характер інкримінованого кримінального правопорушення, яке відноситься до корупційного кримінального правопорушення, внаслідок чого підозрюваний, усвідомлюючи міру покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим і полягає в позбавленні волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності. ОСОБА_5 відомі свідки у кримінальному провадженні, тому він може незаконно впливати на них, а доказове значення показання свідків матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України. Також підозрюваний може знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він одружений, має зареєстроване місце проживання, позитивно характеризується за місцем роботи, раніше не судимий, має двох неповнолітніх дітей, матір пенсійного віку, яка хворіє та потребує лікування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Під час досудового розслідування не встановлено даних, що майновий стан підозрюваного дозоляє йому мати засоби для існування, перебуваючи вдома цілодобово.

Враховуючи вищенаведені обставини, у тому числі вагомість доказів, тяжкість покарання, обставини кримінального правопорушення, особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що до ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, оскільки, з урахуванням особи підозрюваного, враховуючи його позитивну характеристику, сталість соціальних зв`язків, наявність у нього неповнолітніх дітей, які потребують матеріального утримання, матері пенсійного віку, яка хворіє та потребує лікування, на думку слідчого судді, такий запобіжний захід, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та зможе належним чином усунути ризики, які передбачені ст. 177 КПК України.

Також на виконання вимог ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя покладає на підозрюваного обов`язки, визначені даною нормою закону.

У зв`язку з наведеним клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 23 год. по 07 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали встановити до 23 год. 59 хв. 07 вересня 2021 року.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1