У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.04.2021 Справа №607/6173/21

Провадження 1-кс/607/2033/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження (проступку) внесеного в ЄРДР під №0000291 від 02 вересня 2020 року, за ч.1 ст. 309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням спільно з СВ Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначає слідчий, з лютого 2020 року по теперішній час, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та акаунтів в інтернет мережі в програмі «Telegram», так званого інтернет магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам які здійснюють вказану злочинну діяльність, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Bitcoin».

З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку та VPN програми.

Окрім цього встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану» та психотропну речовини яка їм у м. Тернопіль постачаються за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та при цьому особи які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків, та надумані імена.

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють (створюють нові) номера рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

Також сектор СД ОДР Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводилося досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження (проступку) за №0000291 від 02.09.2020 за ч.1 ст.309 КК України, відносно особи яка являється свідком у кримінальному провадженні №0000454, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та в ході досудового розслідування встановлено, що останній являється споживачем, який придбав за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» шляхом так званих «закладок», наркотичні засоби марихуану.

Враховуючи вище наведене а також те, що інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №0000291 за ч.1 ст.309 КК України (на даний час закрите на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України), яке порушене відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту вчинення злочинів повязаних з незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин на території м. Тернополя із застосуванням мережі інтернет та месенджера "Telegram", слдічий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, однак від заступника начальника СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 надійшла заява, зі змісту якої вбачається, що останній просить проводити розгляд клопотання без його участі, з приводу задоволення клопотання не заперечує.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що матеріали кримінального провадження (проступку) внесеного в ЄРДР під №0000291 від 02 вересня 2020 року, за ч.1 ст. 309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2020.

З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження (проступку) №0000291 від 02 вересня 2020 за ч. 1 ст.309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1