Справа № 932/2995/21
провадження №1-кс/932/1285/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
25 березня 2021 р до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження майном, а саме: грошові кошти на загальну суму 8500,00 гривень, а саме 17 купюр номіналом 500, 00 гривень: ВГ8660187, ЗГ 1602756, СД8423940, ФГ9722023, ЗД6353462, ФГ4777011, ВГ 33564593, ФБ9534739, ВВ8394316, СБ 1149831. ВД 5368197, СЗ 2249072, ВБ 0507831, СЖ 4181849, СГ9575568, СГ 7863937, УБ 9863391.
В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000079 від 16.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. 23.03.2021 року у період часу з 14:06 год по 14:42 год, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук транспортного засобу марки «Lexus ES 250» д.н.з. НОМЕР_1 . У ході проведення вказаного обшуку ОСОБА_5 повідомив співробітникам поліції, шо всередині транспортного засобу наявні грошові кошти, які йому передав ОСОБА_6 у розмірі 8500, 00 гривень. Дійсно у транспортному засобі було виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 8500,00 гривень, а саме 17 купюр номіналом 500, 00 гривень: ВГ8660187, ЗГ 1602756, СД8423940, ФГ9722023, ЗД6353462, ФГ4777011, ВГ 33564593, ФБ9534739, ВВ8394316, СБ 1149831. ВД 5368197, СЗ 2249072, ВБ 0507831, СЖ 4181849, СГ9575568, СГ 7863937, УБ 9863391, мобільний телефон марки Iphone 11 Мах імеі НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone XS Мах» імеі: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 . Крім того, у ході обшуку було вилучено транспортний засіб марки «Lexus ES 250» д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузову (він код) НОМЕР_6 . У органу досудового виникають достатні підстави вважати, що майно, що було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Lexus ES 250» д.н.з. НОМЕР_1 є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом у результаті вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із чим було винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні речей, які було вилучено у ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Lexus ES 250» д.н.з. НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані додатки, вважаю за необхідне клопотання задовольнити за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб вимагають від ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 60000,00 гривень.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 16.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

22.03.2021 потерпілим ОСОБА_11 було надано грошові кошти на загальну суму 8500,00 гривень, а саме 17 купюр номіналом 500, 00 гривень: ВГ8660187, ЗГ 1602756, СД8423940, ФГ9722023, ЗД6353462, ФГ4777011, ВГ 33564593, ФБ9534739, ВВ8394316, СБ 1149831. ВД 5368197, СЗ 2249072, ВБ 0507831, СЖ 4181849, СГ9575568, СГ 7863937, УБ 9863391, які було оглянуто слідчим та оброблено засобом невидимого маркування «Промінь-1» та передано потерпілому ОСОБА_6 .
Так, 23.03.2021 року у період часу з 14:06 год по 14:42 год, на підставі ч. З ст. 233 КПК України було проведено обшук транспортного засобу марки «Lexus ES 250» д.н.з. НОМЕР_1 . У ході проведення вказаного обшуку ОСОБА_5 повідомив співробітникам поліції, що всередині транспортного засобу наявні грошові кошти, які йому передав ОСОБА_6 у розмірі 8500, 00 гривень. Так, у ході проведення обшуку вищевказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 8500,00 гривень, а саме 17 купюр номіналом 500, 00 гривень: ВГ8660187, ЗГ 1602756, СД8423940, ФГ9722023, ЗД6353462, ФГ4777011, ВГ 33564593, ФБ9534739, ВВ8394316, СБ 1149831. ВД 5368197, СЗ 2249072, ВБ 0507831, СЖ 4181849, СГ9575568, СГ 7863937, УБ 9863391, мобільний телефон марки Iphone 11 Мах імеі НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone XS Мах» імеі: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 . Крім того, у ході обшуку було вилучено транспортний засіб марки «Lexus ES 250» д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузову (він код) НОМЕР_7 .
Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Враховуючи, що слідчий суддя має можливість встановити наявність у кримінальному провадженні певних обставин виключно з матеріалів поданого клопотання, на його ініціатора і покладається відповідний обов`язок.
23.03.2021 слідчим СВ Дніпровського ВП ЕУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 було винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні речей, які було вилучено у ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Ьехив ЕБ 250» д.н.з. НОМЕР_1 ., а саме: грошові кошти на загальну суму 8500,00 гривень, а саме 17 купюр номіналом 500, 00 гривень: ВГ8660187, ЗГ 1602756, СД8423940, ФГ9722023, ЗД6353462, ФГ4777011, ВГ 33564593, ФБ9534739, ВВ8394316, СБ 1149831. ВД 5368197, СЗ 2249072, ВБ 0507831, СЖ 4181849, СГ9575568, СГ 7863937, УБ 9863391 та транспортного засобу марки «Бехиз ЕБ 250» д.н.з. НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження майном, а саме: грошові кошти на загальну суму 8500,00 гривень, а саме 17 купюр номіналом 500, 00 гривень: ВГ8660187, ЗГ 1602756, СД8423940, ФГ9722023, ЗД6353462, ФГ4777011, ВГ 33564593, ФБ9534739, ВВ8394316, СБ 1149831. ВД 5368197, СЗ 2249072, ВБ 0507831, СЖ 4181849, СГ9575568, СГ 7863937, УБ 9863391.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому, прокурору.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1