Справа №523/9583/21
Провадження №1-кс/523/2220/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000013 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час капітального ремонту будівель та споруд притулку для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили грошові кошти територіальної громади м. Одеси.
Так, 27.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Ціна Договору становить 1 332,08546 тис. грн. (один мільйон триста тридцять дві тисячі вісімдесят п`ять гривень 46 коп.), без ПДВ.
Відповідно до наявної інформації у ЗМІ, роботи по вищевказаному договору виконувались неналежним чином та їх собівартість завищена.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних паперових документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
?договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2021, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з усіма додатками, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
?проектно-кошторисної документації по об`єкту: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
?виконавчої документації складеної під час виконання договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочого проекту, загального журналу робіт, креслень, бухгалтерських регістрів, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;
?платіжних доручень та документів на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за такими дорученнями по виконаним роботам;
?актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020 (актів прихованих робіт);
?документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по вказаному договору;
- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаному договору (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання).
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку видів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 , (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Прокурор подала заяву про проведення слухання клопотання в її відсутність та просив задовольнити його.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
, необхідні для ефективного досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000013 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали наступних документів:
?договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2021, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з усіма додатками, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
?проектно-кошторисної документації по об`єкту: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
?виконавчої документації складеної під час виконання договору № 117-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочого проекту, загального журналу робіт, креслень, бухгалтерських регістрів, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;
?платіжних доручень та документів на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за такими дорученнями по виконаним роботам;
?актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020 (актів прихованих робіт);
?документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по вказаному договору;
- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаному договору (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання).
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку видів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 , (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність).
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1