Провадження № 1-кс/761/8933/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010411 від 31.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010411 від 31.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, представники ТОВ «ТРАНС АЛЬЯНС УКРАЇНА» шляхом обману заволоділи кредитними коштами банку отримавши кредитні кошти згідно кредитного договору укладеного між АТ «ЄПБ» та ТОВ «ТРАНС АЛЬЯНС УКРАЇНА» 28.12.2017. Так, під час допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено наступне, 28 грудня 2017 між акціонерним товариством «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» та ТОВ «ТРАНС-АЛЬЯНС УКРАЇНА» був укладений кредитний договір №008 / 009 КЛ про надання кредиту. 22.01.2018 р Банк відповідно до умов кредитного договору надав ТО «ТРАНС-АЛЬЯНС УКРАЇНА» кредит в іноземній валюті шляхом перерахування на поточний рахунок НОМЕР_1 кредитних коштів в сумі 300 000, 00 доларів США (триста тисяч доларів США), які були проконвертовано 22.01.2018 р згідно заявки клієнта в євро - 245 017,97 євро (двісті сорок п`ять тисяч сімнадцять євро 97 євроцентів). 05.02.2018 Банком здійснено перерахування коштів за контрактом від 18.01.2018 № 01-18 / 18 з нерезидентом EXPRESS DESIGN GROUP OU Естонія в сумі 245 017,97 євро. 30.08.2018 року Банком було направлено лист (вих. № 005/99) в ТОВ «ТРАНС-АЛЬЯНС УКРАЇНА» з повідомленням про граничні терміни розрахунків по імпорту продукції товариства відповідно до Договору купівлі- продажу від 18.01.2018 № 01 -18 / 18.

Внаслідок порушення законодавчо встановлених термінів, 06.09.2018 року Банк повідомив Головне управління ДФС в м. Києві про факт перевищення термінів розрахунків за імпортними операціями клієнта Банку (ТОВ «ТРАНС АЛЬЯНС Україна»). З огляду на те, що ні на дату настання термінів розрахунків за імпортними операціями, ні на сьогоднішній день від ТОВ «ТРАНС АЛЬЯНС УКРАЇНА» в Банк не надходили документи, що підтверджують фактичне виконання контрактних зобов`язань за відповідними договорами, як того вимагає чинне законодавство України, і та обставина, що з боку нерезидента EXPRESS DESIGN GROUP OU Естонія порушені умови зовнішньоекономічного договору, за порушення яких повинні бути застосовані санкції, в частині ненадання документів, що підтверджують фактичне постачання Товару, і те, що з боку ТОВ «ТРАНС АЛЬЯНС УКРАЇНА», з огляду на відсутність Товару, за який ТОВ «ТРАНС АЛЬЯНС УКРАЇНА» проведена оплата саме кредитними коштами, не ініційоване захист порушених прав в судовому порядку. У зв`язку з вищевикладеним в діях ТОВ «ТРАНС АЛЬЯНС Україна» є ознаки заволодіння коштами банку шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Вказані вище дії кваліфіковані за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

30.10.2019 року до ЄДРД за № 0010411 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

Строк досудового розслідування закінчується 30.04.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: подати клопотання про тимчасовий доступ до документів, щодо рахунків ТОВ «ВГК-1»; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ТОВ «Транс-Альянс Україна» щодо їх фінансово-господарської діяльності; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ФОП ОСОБА_6 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ФОП ОСОБА_7 ; призначити та провести судово-економічну експертизу щодо встановлення розміру збитків завданих заявникам ТОВ «Транс-Альянс Україна»; встановити інших потерпілих від діяльності ТОВ «Транс-Альянс Україна»; зібрати характеризуючі матеріали у відношенні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_10 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; провести одночасні допити між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; допитати в якості свідків власників заставного майна; підготувати міжнародне доручення до правоохоронних органів Естонської республіки; встановити місцезнаходження і допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; за результатами проведених експертиз скласти повідомлення про підозру особам причетним до скоєння кримінальних правопорушень.

Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 6 місяців.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0010411 від 31.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

31.10.2019 року до ЄДРД за № 0010411 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010411 закінчується 30.04.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: подати клопотання про тимчасовий доступ до документів, щодо рахунків ТОВ «ВГК-1»; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ТОВ «Транс-Альянс Україна» щодо їх фінансово-господарської діяльності; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ФОП ОСОБА_6 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ФОП ОСОБА_7 ; призначити та провести судово-економічну експертизу щодо встановлення розміру збитків завданих заявникам ТОВ «Транс-Альянс Україна»; встановити інших потерпілих від діяльності ТОВ «Транс-Альянс Україна»; зібрати характеризуючі матеріали у відношенні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_10 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; провести одночасні допити між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; допитати в якості свідків власників заставного майна; підготувати міжнародне доручення до правоохоронних органів Єстонської республіки; встановити місцезнаходження і допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; за результатами проведених експертиз скласти повідомлення про підозру особам причетним до скоєння кримінальних правопорушень.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0010411 спливає 30.04.2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010411 від 31.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 6 /шість/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя