Справа № 464/1946/21
пр.№ 1-кс/464/765/21
У Х В А Л А

13 квітня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 06 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України,-

в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання мотивує тим, що на виконання доручення № 10/1-277вих-21 від 18.03.2021 старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000467 оперативними співробітниками УСР у Львівській області ДСР НП України встановлено, що невстановлені особи ймовірно вступивши у змову з власником будинку АДРЕСА_1 , який належить згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), здійснюють незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку, які у подальшому на автомобілях марки Mercedes-BENZ 311CDIд.н.з. НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та IVECO DAILY 60C15 д.н.з. НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), транспортують для збуту на території Львівської та сусідніх областей.

За наявною отриманою оперативним підрозділом інформацією незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв здійснюється групою осіб до складу якої входить понад 5 чоловік, які кожного дня приходять за вищевказаною адресою, проходячи на територію приватного домоволодіння зі спеціальним електронним ключем, а транспортні засоби для завантаження фальсифікованих алкогольних напоїв та доставки сировини для їх виробництва заїжджають безпосередньо на подвір`я приватного домоволодіння з надвірними будівлями та спорудами. Ці люди не контактують з сусідами, уникаючи будь-яких контактів з ними, що вказує на дотримання правил конспірації для приховування обставин вчинення злочину.

Згідно отриманих з Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України оперативних даних, які підтверджуються матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне виробництво алкогольних напоїв у зв`язку з чим за цією адресою можуть бути відшукані та вилучені чорнові записи стосовно обсягів придбаного спирту та реалізованої горілчаної продукції, готівкові кошти отримані від протиправної діяльності, обладнання яке може забезпечувати виробництво алкогольної продукції, тара використовувана для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Фальсифіковані алкогольні напої, ймовірно із підробленими марками акцизного податку реалізовуються на території Львівської та сусідніх областей.

В ході розслідування кримінального провадження, на виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова 09.04.2021 проведено обшук в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформаційної довідки від 30.03.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари алкогольну продукцію та серед іншого мобільні телефони, які належали особам, які здійснювали незаконну діяльність пов`язану з виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що у вилучених речах може міститись інформація щодо всіх учасників причетних до незаконної діяльності по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв.

Враховуючи вищенаведене, внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні вбачається, що арешт вилученого майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1ст.173 КПК України, відсутні. Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст.173 КПК України, клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.167,170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на мобільні телефони, а саме: 1) мобільний телефон марки «Poca F2 Pro» з SIM-картою НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) - належить гр. ОСОБА_8 ; 2) мобільний телефон марки «iPhone SE» з SIM-картою НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) належить гр. ОСОБА_9 ; 3) мобільний телефон марки «Redmi A7» з SIM-картою НОМЕР_11 (IMEI: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ) - належить гр. ОСОБА_10 ; 4) мобільний телефон марки «Redmi A7» з SIM-картою НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) - належить гр. ОСОБА_11 ; 5) мобільний телефон марки «iPhone 11» з SIM-картою НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) - належить гр. ОСОБА_12 ; 6) мобільний телефон марки «Redmi A9 з SIM-картою НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ) - належить гр. ОСОБА_13 ; 7) мобільний телефон марки «iPhone 11» з SIM-картою НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ) - належить гр. ОСОБА_14 , які вилучені під час проведення обшуку від 09.04.2021.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1