Справа № 629/4383/20
Провадження № 1-кс/629/1019/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 24.11.2020 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власників рахунків за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також надати документи, що подавалися особою при оформленні картки; ІР-адрес, з яких було здійснено вхід; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; фотознімки з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів; виписку руху грошових коштів по рахунку з вказанням повних номерів карток, із вказаною адресою; місцезнаходження банкомату, відділення банку або «ІР» адресу пристрою, з якого здійснюється переказ грошових коштів в період часу з 01.06.2020 року по 13.11.2020 року. Всю інформацію просить надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має

суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, до документації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про власників рахунків за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також надати документи, що подавалися особою при оформленні картки; ІР-адрес, з яких було здійснено вхід; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; фотознімки з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів; виписку руху грошових коштів по рахунку з вказанням повних номерів карток, із вказаною адресою; місцезнаходження банкомату, відділення банку або «ІР» адресу пристрою, з якого здійснюється переказ грошових коштів в період часу з 01.06.2020 року по 13.11.2020 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диск СD R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1