УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го ВР КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 1-го ВР КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000090 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, мотивуючи наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами тривалий час здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, який ввезений незаконно на митну територію України.

Зокрема в ході досудового розслідування проведено обшук напівпричепу з державним номером НОМЕР_1 на якому знаходився контейнер MRKU6370705 у якому виявлені та вилученні незаконно виготовленні підакцизні товари, а саме тютюну для кальяну, без будь-яких відповідних документів.

Відповідно до ВМД №UA 50010/2019/200831 у контейнері MRKU6370705 здійснювалось ввезення на митну територію України плівки із полівінілхлориду, одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня).
Так, в банківській установі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) зберігаються відомості про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитками печаток, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручення на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нотаріально засвідчені доручення на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкритий та обслуговуються рахунки клієнтів, та містять відомості, використання яких можливо в якості доказів у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності. Крім цього, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до положення п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 161 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВР КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 01.08.2020;

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття вищевказаних рахунків та обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): паспортів уповноважених осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; карток із зразками підписів і відбитками печаток; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами підприємства або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів.

Зобов`язати відповідальних осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 або за постановою, дорученням слідчого оперативним співробітникам структурних підрозділів ДФС України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

20.08.2020