У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2020 Справа №607/11620/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000462 від 21.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, з 2017 по 2018 рік службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання подавали їх у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісо продукцію за межі Державного кордону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно копій накладних, які вилучені із ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купляли ліс продукцію у ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 в базі даних єдиного реєстру податкових накладних на продаж пиломатеріалу обрізного соснового від ПП « ОСОБА_6 » до ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 директор ПП « ОСОБА_8 » повідомив, що йому невідомі такі підприємства як представникам ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-якої ліс-продукції ПП « ОСОБА_8 » їм не продавав.

Сертифікати походження лісо продукції видавались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зокрема сертифікати походження ліс продукції затверджувались та видавались представникам ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - головним спеціалістом відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .

Окрім цього, допитана як свідок ОСОБА_9 вказала, що для того щоб отримати сертифікати про походження лісо продукції необхідно подати за встановленим зразком заяву, до якої необхідно долучити рахунок фактуру, завірені печаткою та підписом заявника копії документів, що підтверджують придбання ліс продукції. Також остання повідомила, що працівники відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 не уповноважені перевіряти достовірність документів та інформації міститься у них, вони лише перевіряють наявність усіх необхідних реквізитів та повноти інформації для підтвердження переходу права власності лісо продукції від одного суб`єкта господарювання до іншого.

Впродовж 2017 та 2018 років представникам ПП « ОСОБА_5 », за довіреністю директора, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , видавились затверджені сертифікати про походження лісо продукції.. У переважній більшості і заявами про видачу сертифікатів звертався ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 - місцезнаходження на даний час не встановлене.

Слідчий вказав, що засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » був ОСОБА_12 26.11.1996 зареєстрований АДРЕСА_2 , інших працівників зареєстрованих у ПП « ОСОБА_5 » не було.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_5 » у період з 01.01.2017 по 31.08.2018 реалізовано (експортовано) лісоматеріалів до Республіки Польща в кількості 4 563,19 м3, на загальну суму 7 306, 9 тис. гривень.

Допитана як свідок ОСОБА_13 матір ОСОБА_11 повідомила, що її син із нею не приживає та особистих речей вдома не зберігає, де останній на даний час перебуває та де проживає їй не відомо.

Впродовж 2017 та 2018 року представнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_11 (за дорученням директора), та директору та засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 видавились затверджені сертифікати про походження лісо продукції.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 04.07.2017 по 31.08.2018 реалізовано (експортовано) лісоматеріалів до Республіки Польща в кількості 2 592,4 м3, на загальну суму 4 777, 8 тис. гривень.

Допитана як свідок ОСОБА_15 - секретар Товариства сприяння оборони України, повідомила, що понад трьох років про компанію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та її засновників у товариства не має будь-якої інформації, на обліку не перебувають та приміщень не орендують.

Опитаний ОСОБА_14 повідомив, що він не являється засновником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і йому нічого не відомо, щодо діяльності вказаного підприємства. Йому також не відомо хто б міг здійснити реєстрацію вказаного товариства від його імені, оскільки він ніколи не перебував у м. Луцьк.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчий вказує про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Луцької міської ради, що за адресою АДРЕСА_3 , для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у реєстраційних справах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Луцької міської ради, що за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту вчинення привласнення чужого майна у особливо великих розмірах, а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні та знаходяться у департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Луцької міської ради, що за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1