Справа № 727/8623/20
Провадження № 1-кс/727/2503/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчин П.І.

при секретарі - Веселий С.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області Ісаєвої І.В. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000147 від 09.09.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи владу всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодили сфальсифіковану шляхом службового підроблення виконавчу та технічну документацію із завідомо завищеними обсягами та вартістю проведених будівельних робіт на об`єктах підряду за договором № 57 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики» сімейної медицини по АДРЕСА_1 »; договором № 56 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 »; договором № 71 від 18.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини вул. Головна, 31а, в с. Опришени Глибоцького району Чернівецької області», чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрат з державного та місцевих бюджетів на суму близько 600 тис. грн.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області: Ісаєвій Ірині Вікторівні, Тюфтій Наталії Орестівні, Чудову Михайлу Васильовичу, Усикову Олександру Володимировичу, Трачуку Сергію Мирославовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, щодо банківського рахунку СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

-руху коштів по ньому у період з 01.06.2018 по 05.10.2020 включно;

-інформації щодо фінансових операцій, які підпадають під дію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та підтверджуючих такі операції документів за період з 06.12.2019 по 05.10.2020 включно;

-документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-доручень на отримання грошових коштів з нього, виписок;

-карток із зразками підписів осіб, які уповноважені отримувати грошові кошти з даного рахунку;

-заяв щодо виготовлення банківських платіжних карток, пов`язаних із даним банківським рахунком;

відомостей щодо реквізитів таких карток: їх номерів, строків дії, прізвищ, імен уповноважених осіб; дати видачі таких карток, прізвищ, імен та по-батькові осіб, які отримували банківські платіжні картки, пов`язані з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Мамчин П.І.