У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.), ОСОБА_10 (Rubinovа E.), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), перекладачів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_15 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000058 від 16.01.2002 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що приблизно навесні 2019 року (більш точні дата та час не встановлені) громадяни Держави Ізраїль Балалта Мохамед ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) Салама (Gazmawi (Balata) Salama), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ) та інші невстановлені особи вступили у злочинну змову направлену на контрабанду з Перу до України наркотичного засобу кокаїн в особливо великих розмірах.

На виконання злочинного умислу, з метою прикриття дійсних намірів, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 прибули до України, а саме у м. Нікополь Дніпропетровської області по вул. Лапинська, 186, де зареєстрували ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», з метою проведення оформлення документації на вказане підприємство, для подальшої поставки наркотичного засобу під виглядом дозволеного товару.

За попередньою домовленістю вказаних осіб, наркотичний засіб повинен бути прихований у спеціально пристосованих для цього схованках у заздалегідь придбаному електричному верстаті для вальцювання Rexon W11-6X 2500. ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ) та ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та невстановленими особами організували доставлення вказаного верстату з прихованим наркотичним засобом з Перу до України 31 серпня 2020 року, у контейнері DFSU 3055654. на морському судні Nordsummer через Одеський морський торговельний порт. Після переміщення з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу у верстаті, його 11.09.2020 доставлено до заздалегідь орендованого складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де залишено на зберігання без відкриття схованок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, приблизно в середині жовтня 2020 року (більш точна дата та час невстановлені) ОСОБА_22 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ) та ОСОБА_8 (Balalta M.) прибули до м. Одеса (Україна), де оселились у приватному будинку. Здійснивши підготовку до розкриття верстату, у вигляді придбання необхідного інструменту, вказані особи відправились зранку 24.10.2020 (більш точний час не встановлено) до вищезазначеного складського приміщення.

З метою безперешкодного проникнення до складського приміщення, охоронцю останнього ними було пред`явлено договір оренди. Після чого вони потрапили у складське приміщення №2 за вищезазначеною адресою і усвідомлюючи незаконність своїх дій розпочали вилучення незаконного вкладення, шляхом розрізання металевих частин верстату. Розрізавши одну з металевих труб, ОСОБА_22 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ) та ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) дістали наркотичний засіб та поклали його у текстильні мішки.

В ході огляду місця події 24.10.2020, у текстильних мішках розміщених у складському приміщенні №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15) виявлено та вилучено 49 округлих брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною, яка згідно експрес-тесту містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

В подальшому, в ході огляду місця події, з метою детального дослідження обставин вчинення злочину, здійснено розрізання інших двох металевих труб верстату, в ході чого виявлено 57 округлих брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною, яка згідно експрес-тестів містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Окрім того, в ході огляду нижньої частини верстату в районі мотору, виявлено схованку виготовлену кустарним способом, яка була вже надрізана, у порожнині якої виявлено та вилучено 8 аналогічних брикетів із білою порошкоподібною речовиною.

Загалом під час огляду місця події виявлено та вилучено 114 брикетів із порошкоподібною речовиною, вагою брутто 122,188 кг.

Відповідно до Таблиці № 1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», кокаїн у розмірі від 15,0 г. і більше відноситься до особливо великих розмірів.

24.10.2020 о 17 год. 20 хв. громадян Держави Ізраїль ОСОБА_11 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (Gazmawi (Balata) S.I.) та ОСОБА_29 ( ОСОБА_9 ) затримано за обгрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

25.10.2020 громадянам Держави Ізраїль ОСОБА_30 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_25 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_32 (Balalta M.) повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Підозра вказаним особам у вчиненні злочину обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження, а саме: оглядом місця події від 24.10.2020, в ході якого виявлено 4-х громадян Держави Ізраїль ОСОБА_30 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_25 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_32 (Balalta M.), які здійснювали розрізання верстату та діставали приховані наркотичні засоби, які згідно експрес-тесту містять у своєму складі кокаїн; протоколами допитів свідків ОСОБА_33 , ОСОБА_34 від 26.10.2020, які здійснювали безпосереднє затримання громадян Ізраїлю та стали свідками розрізання верстату і виявлення брикетів з наркотичним засобом; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 16.10.2020, згідно якого 31.08.2020 контейнер DFSU 3055654 прибув на морському судні Nordsummer до Одеського морського торговельного порту на адресу одержувача компанію «NK TRADE LTD» та 12.09.2020 після проведення процедур митного оформлення контейнер з верстатом із прихованим наркотичним засобом було доставлено до складського приміщення №2 ( АДРЕСА_1 ). 12.09.2020 з контейнеру було вивантажено верстат та розміщено на території складу; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 28.10.2020, згідно якого 21.10.2020 до складського приміщення №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15), прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_22 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_25 ), які відчинили склад наявними у них ключами та увійшли до нього, де пробули близько години. 23.10.2020 до складу прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_22 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_25 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_8 (Balalta M.), які почали вивчати будову верстату та конструктивні особливості. Пробувши близько години, всі вийшли та ОСОБА_23 зачинив склад на замки. Після чого, вказані особи того ж дня прибули до торговельного павільйону, де придбали необхідні інструменти (болгарку, скотч, відрізні круги, могтажну піну, сілікон, насадку для бур-свердло-перфоратору, тощо. 24.10.2020 о 13 год. 14 хв. вказані особи прибули до зазначеного складу, де за допомогою придбаних інструментів почали здійснювати розрізання верхнього ролера верстату та металевої ніші під електричним двигуном верстату, з яких було вилучено 49 брикетів з порошкоподібною речовиною; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 04.11.2020, який пояснив, що будучи директором ТОВ «ФАРМА» (надає в оренду складські приміщення) уклав 28.08.2020 договір оренди складу №2 за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15, із громадянином ОСОБА_36 , який 11.09.2020 доставив вантажним автомобілем контейнер на територію складських приміщень та 12.09.2020 вивантажив з контейнеру верстат, який розмістив на орендованому складі. Приблизно 19-20 жовтня до ОСОБА_35 зателефонував ОСОБА_37 та повідомив, що від нього прибудуть люди на орендований ним склад №2 для роботи із верстатом і попросив їх допустити на територію. 21.10.2020 на територію складських приміщень прибули двоє чоловіків, які розмовляли російською мовою та пред`явили договір оренди від 28.08.2020. Один з чоловіків представився ОСОБА_38 і сказав, що він родом з м. Дніпропетровськ, а інший чоловік з м. Фергана, а прибули вони з Ізраїлю. Орієнтовно 22-23 жовтня Денис, чоловік з ОСОБА_39 та ще двоє осіб прибули до складу №2. Чоловік з ОСОБА_39 сказав, що хоче перевірити верстат і їм потрібна напруга 380 Вольт, на що ОСОБА_40 надав їм електрика, який здійснив підключення необхідної напруги; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 , який бачив 24.10.2020 на складі №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15) чотирьох осіб, двоє з яких розмовляли російською мовою, а інші двоє на іноземній мові. На прохання російськомовного чоловіка зі смуглою шкірою, ОСОБА_42 з використанням погрузчика перемістив на складі верстат з одного місця на інше, ближче до рубильника, так як повідомив російськомовний чоловік, що покупець верстату хоче перевірити його справність; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 10.11.2020, згідно якого остання надає бухгалтерські послуги ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» і з приводу діяльності цієї фірми вела всі розмови із ОСОБА_44 . Окрім того, ОСОБА_45 підтвердила факт укладення договору з компанією у Перу щодо придбання ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» двох верстатів для вальцювання та подальшу їх поставку до компанії MICHAEL M ALL IN LTD; випискою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з рахунку ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» від 10.11.2020, згідно якої наповнення рахунку здійснював Michael M ALL IN LTD, після чого кошти були використані для сплати 20.12.2019 за вищезазначені верстати компанії у Перу в розмірі 60220 доларів США; протоколом впізнання свідком ОСОБА_46 особи, на прохання якої переміщував верстат на складському приміщенні №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15);

протоколом огляду, зважування та відбору зразків для експертного дослідження від 11.11.2020, згідно з яким вага вилученої порошкоподібної речовини складає 114,520 кг; протоколом огляду від 02.11.2020 паспортів громадян Держави Ізраїль ОСОБА_22 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_25 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_8 (Balalta M.), згідно яких вони періодично здійснюють поїздки до різних країн світу. ОСОБА_22 та ОСОБА_47 мають візи США для туризму та ділових поїздок, строком дії до 2028 року; протоколом огляду від 30.11.2020 інтернет мережі щодо вартості цін на наркотичний засіб кокаїн, згідно з яким середня вартість в Україні 1 граму наркотичного засобу кокаїн складає 150 доларів США; висновками амбулаторної судово-психіатричної експертизи, згідно яких підозрювані в момент вчинення злочину хворобливими станами психіки не страждали і були здатною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними; протоколом допиту свідка ОСОБА_48 від 03.12.2020, згідно якого 23 жовтня 2020 він оселив у своєму будинку ( АДРЕСА_2 ) чотирьох чоловіків, двоє з яких російськомовні, один на ім`я ОСОБА_49 . Вказані чоловіки зазначили, що вони займаються меблями і їм обов`язково потрібен гараж; за сукупністю іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування в передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України термін (протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину) до 25.12.2020 неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: завершити експертизу матеріалів, речовин і виробів щодо вилученої порошкоподібної речовини; отримати та дослідити відповіді на доручення оперативних підрозділів; встановити та допитати всіх свідків у кримінальному провадженні; отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ у операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань та повідомлень; завершити розсекречування матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; підготувати та направити запити про міжнародну правову допомогу компетентним органам Держави Ізраїль та Республіки Перу; провести огляд мобільних телефонів вилучених під час огляду місця події та обшуку; з урахуванням додатково отриманих доказів змінити обсяг пред`явлених підозр та допитати осіб за цими обставинами; провести інші слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.

Обставинами, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше є: особлива складність провадження, тяжкість злочину, велика кількість здійснення оглядів із залученням перекладачів; необхідність встановлення учасників та свідків протиправної діяльності підозрюваних в інших областях України; направлення міжнародних запитів.

Проте, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення злочину за обставинами кримінального провадження.

Суд вважає, що для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк, не менше 4 місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000058 до 4-х місяців, тобто до 25.02.2021 р.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.12.2020