Справа № 932/7775/20
Провадження №1-кс/932/4154/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002458 від 08.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002458, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 , та повідомила, що 01.11.2019 об 10:35 її онук, знаходячись у ліцеї інформаційних технологій, за допомогою власного мобільного телефону «Iphone X» знайшов об`яву на сайті оголошень olx.ua про продаж ноутбуку Macbook pro 13 mid 2016 256 gb, вартістю 14000 грн. від продавця, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у якості контактів якого було зазначено лише номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ». До об`яви було прикріплено декілька фотознімків ноутбуку. Оглянувши оголошення він зацікавився та вирішив придбати ноутбук. Після цього за допомогою додатку на мобільному телефоні «OLX» він розпочав листування з продавцем, підписанним як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої продавець зазначив, що може продати вказаний ноутбук, однак виключно за допомогою послуги «Безопасная сделка», на що він погодився, оскільки вказаний ноутбук є коштовним. Після цього продавець у листуванні за допомогою мобільного додатка «OLX» зазначив, що йому легше продовжити спілкування у мобільному мессенджері «WhatsApp» та повторно надав власний номер для з`єднання: НОМЕР_1 . Наступного дня, 02.11.2019, об 18:15, він відпочивав у торгівельному розважальному центрі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де подзвонив продавцю за вказаним номером телефону НОМЕР_1 у мобільному месенджері «WhatsApp». На дзвінок відповів чоловік, та в ході розмови повідомив, що ноутбук у нього в наявності і він може його продати, але попросив написати йому у мессенджері пізніше, так як йому незручно спілкуватись.

Після цього йому прийшло повідомлення на мобільний телефон, що грошові кошти у сумі 14209 грн. 01 коп. зняті з банківського рахунку відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Наступного дня, тобто 03.11.2019, її онук знову написав продавцю за номером телефону НОМЕР_1 у мобільному месенджері «WhatsApp» про відправку товару, однак останній повідомив, що він не може відправити товар, та відправить його у понеділок, тобто 04.11.2019.

04.11.2019, об 12:09 продавцю за номером телефону НОМЕР_1 повторно написали у мобільному мессенджері «WhatsApp» про час, коли він зможе відправити оплачений товар. Після цього, об 17:00 продавець у мессенджері відповів, що не може відправити товар, оскільки, начебто, він розбив його та на даний час у нього його взагалі немає у наявності.

Крім того, він відповів, що для повернення коштів необхідно підтвердити банківські данні за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для, начебто, підтвердження банківських даних.

Оскільки необхідно було повернути сплачені грошові кошти у сумі 14138 грн. 32 коп., її онук перейшов за вищевказаним посиланням, знову заповнив поля «номер карти, дата дії та номер СVV» та нажав кнопку «Подтвердить». Після цього прийшло повідомлення, що з банківського рахунку знято 3603 грн. 75 коп.

Далі продавець повідомив, що всі грошові кошти повинні повернутись у найближчий час, і перестав виходити на зв`язок. Перевіривши пізніше більш детально посилання, які відправляла особа з контактним телефоном НОМЕР_1 , що назвалась продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що вони не мають відношення до офіційного сайту оголошень «OLX.ua» та через них невстановлена особа під виглядом продажу ноутбуку, обманом заволоділа грошовими коштами у сумі 17812 грн. 76 коп.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що користувачем мобільного номера, який міг шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами, є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м.Запоріжжя, громадянин України, одружений, проживає у АДРЕСА_2 . Пов`язаними з ним особами є:

-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-ОСОБА_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на нього, пов`язаних із ним осіб, або іншу невстановлену в ході проведення досудового розслідування особу.

Згідно інформації за №1477/47-БТ від 27.03.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » власником картки із вказаним номером є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО банку НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 використовує сервіси електронних грошей, за допомогою яких, можливо, здійснено списання 04.11.2019 та 05.11.2019 грошових коштів потерпілою.

Таким чином, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання інформації, на підставі чого прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням прокурора справа розглянута у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) надати дозвіл, слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурору по кримінальному провадженню ОСОБА_2 , іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

1)довідки - інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших електронних грошей, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

2)інформацію отриману банком під час обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце рботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

3)оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

4)номера карт, банківських рахунків, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м.Запоріжжя, громадянина України, одруженого, проживає у АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_7 ;

5)довідки - інформації про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших електронних грошей, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

6)первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

7)інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

8)даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

9)ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

10)оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю)рахунків по картковим рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 05.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1