Справа № 162/1134/20
Провадження № 1-кс/162/370/2020
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2020 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000074 від 06 грудня 2020 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо, здійсненні із/на сім-картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням місцезнаходження абонента А та абонента Б, з зазначенням часу та тривалості розмов, прив`язкою до базових станцій, в період з 00 год 00 хв 29 жовтня 2019 року по 23 год 59 хв 03 листопада 2019 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В:
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.12.2020 близько 14 години невідомі особи, керуючись корисливим мотивом, використовуючи мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом обману, представившись продавцем автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12300 гривень, які останній перерахував чотирма частинами за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

06 грудня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, інспектор СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 у період часу із 02.12.2020 по 07.12.2020 із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; про повні анкетні дані особи власника банківської картки № НОМЕР_6 ; усі наявні копії матеріалів фото, відео-спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях, де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку № НОМЕР_6 у вищевказані проміжки часу.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та інспектор СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленими про час та місце його проведення, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 у період часу із 02.12.2020 по 07.12.2020 із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; про повні анкетні дані особи власника банківської картки № НОМЕР_6 ; усі наявні копії матеріалів фото, відео-спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку № НОМЕР_6 у вищевказані проміжки часу, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся інспектор СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Інспектором СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання, оскільки надання усіх наявних копій матеріалів фото, відео-спостереження із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях, де були проведені операції зняття готівки, може порушити конституційні права громадян, які не причетні до скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати начальнику сектору дізнання Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому дізнавачу - начальнику сектору кримінальної поліції Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому дізнавачу - старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та уповноваженому дізнавачу - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, у філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 у період часу із 02 грудня 2020 року по 07 грудня 2020 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- копії відомостей про повні анкетні дані особи власника банківської картки № НОМЕР_6 ;

У решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Любешівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1