Справа № 548/1469/20
Провадження №1-кс/548/562/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач-старший інспектор СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що в період часу з 13.05.2020 року по 12.06.2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 17 тис. грн, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 під приводом оформлення документів за кордон.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2020 за № 000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 13.05.2020 року по 12.06.2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 17 тис. грн, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 під приводом оформлення документів за кордон.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу-старшому інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки № НОМЕР_1 , на яку із 13.05.2020 року по 12.06.2020 року було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці за період часу із 13.05.2020 року по теперішній час із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1