Провадження № 1-кс/734/862/20 Справа № 734/3254/20
У х в а л а

іменем України

16 листопада 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 00 00197 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Іспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 00 00197 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 05.11.2020 до Козелецького ВП надійщла заява від ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка представившись представником банку, якій шахрайським шляхом через термінал перерахувала 04.11.2020 грошові кошти на вказані рахунки.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вказані шахраями карткові рахунки різних банківських установ через платіжний термінал № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Від ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформацію щодо проведених операцій 04.11.2020 через платіжний термінал №36567 щодо поповнення карткових рахунків.

Відповідно до отриманої інформації грошові кошти були перераховані через платіжний термінал на карткові рахунки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у дакримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківськім карткам, в період з 04.11.2020 по термін дії ухвали, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку, на які здійснювалися перерахування коштів з вказаного рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.
Дана інформація перебуває у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )з можливістю отримання доступу у відділенні № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) зможливістю отримання доступу відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) зможливістю отримання доступу у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 з можливістю отримання доступу у Чернігівському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АБ за адресою: АДРЕСА_9 .

Таким чином, банківські установи володіють інформацією та документами про власників банківських картокна які здійснювались перерахування коштів, котрі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000197, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних рахунків.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи нспектора сектору дізнання, вважаю, що клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 00 00197 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні№ 00 00197 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні- інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме:документи щодо ідентифікації власника рахунку, на які здійснювалися перерахування коштів з вказаного рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку); банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою,які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з можливістю отримання доступу у відділенні № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 по банківській картці НОМЕР_2 , в період з 04.11.2020 по термін дії ухвали;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) зможливістю отримання доступу відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 по банківській картці НОМЕР_3 в період з 04.11.2020 по термін дії ухвали;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) зможливістю отримання доступу у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 в період з 04.11.2020 по термін дії ухвали;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 з можливістю отримання доступу у Чернігівському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АБ за адресою: АДРЕСА_9 по банківській картці НОМЕР_12 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1