Провадження № 1-кс/161/6386/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0002621 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002621 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, тому стороні обвинувачення слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме на номери рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період з моменту відкриття рахунку по даний час засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; номери рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період з моменту відкриття рахунку по даний час засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з можливість вилучення копій вказаних документів у в ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1