Машівський районний суд Полтавської області
Справа № 948/793/20
Номер провадження 1-кс/948/163/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2020 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046 від 01.09.2020, -

в с т а н о в и л а :

02.09.2020 до суду надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що органом досудового слідства проводиться розслідування кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 118 000 грн ОСОБА_5 , який перерахував їх за автомобіль Хонда аккорд.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо переказу грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , які мали місце 28 та 31.08.2020р., а також інформацію про особу, якій було перераховано грошові кошти та місце зняття коштів із фото/відео матеріалами зафіксованими у момент зняття коштів з банкомату.

Суд, заслухавши думку прокурора, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши документи провадження, дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.09.2020р. за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.08.2020р. невідомий чоловік, шляхом обману та зловживання довірою заволодів його коштами в сумі 118 000, які він перерахував за автомобіль Хонда аккорд, були внесені відомості до ЄРДР за № 0000046 з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 2, 4).

Допитаний 01.09.2020р. як потерпілий ОСОБА_5 показав, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив оголошення про продаж автомобіля Хонда аккорд, зв`язався з контактною особою, який представився ОСОБА_7 і попросив перерахувати 700 доларів. 28.08.2020р. потерпілий через відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , переказав кошти, а 31.08.2020р. за проханням ОСОБА_7 переказав ще 3600 доларів США, після чого зв`язок пропав (а.с. 5-6).

Як убачається з копій квитанцій від 28 та 31.08.2020р., ОСОБА_5 перерахував 18814, 23 грн та 98061 грн, відповідно, як оплату за автомобіль на рахунок НОМЕР_1 , на ім`я ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 7-8).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, оскільки в них викладені відомості, які можуть містити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні дізнавач зазначив, що запитувані документи необхідні для встановлення особи причетної до вказаного злочину.

Виходячи з викладеного, оскільки судом установлено, що зазначені у клопотанні документи дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для розкриття проступку та нададуть можливість використати їх як доказ у кримінальному провадженні, тобто встановлення причетної особи, а тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Суд визнає необґрунтованими доводи про розгляд клопотання без участі представника банку, який нібито може знищити або змінити документи, оскільки вони не підтверджується жодними доводами, а відтак носять характер припущень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

у х в а л и л а:

клопотання дізнавача ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046 від 01.09.2020 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам СД Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо переказу грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , які мали місце 28 та 31.08.2020р., документів про особу, якій було перераховано грошові кошти та місце зняття коштів із фото/відео матеріалами зафіксованими у момент зняття коштів з банкомату.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1