У Х В А Л А
Іменем України

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах кримінального провадження №0000840 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2020 року слідчий СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах кримінального провадження № 0000840 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ), по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період проведення ліквідаційної процедури, а саме з 15.01.2018 року по 01.10.2020 року.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000840 від 24.07.2019р., за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою, або службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та членами ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході проведення ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

В клопотанні слідчий зазначає, що Постановою Господарського суду м. Києва по справі №910/12727/16 від 15.01.2018р. про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) підприємство було визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шкоду ОСОБА_4 . Ухвалою попереднього засідання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.10.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено, зокрема, грошові вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 27 410 330,24 грн., з яких 2 756,00 грн., - вимоги першої черги, 24 789 956,40 грн., - вимоги четвертої черги, 2 617 614,84 грн., - вимоги шостої черги.

В подальшому комітетом кредиторів було затверджено ліквідаційну масу Товариства, до якої включено все майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі і об`єкти нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є одним із основних кредиторів та має право визначального голосу при прийнятті рішень комітетом кредиторів.

В межах ліквідаційної процедури було прийнято рішення погашення боргу перед кредиторами за рахунок у тому числі об`єктів нерухомості та іншого майна шляхом продажу на публічних торгах у порядку, встановленому ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Щодо продажу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. 1-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№1,11) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, було проведено конкурс із залученням Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до результатів аукціону вказане майно за лотом № 1 було придбане 01.04.2019 р. переможцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у справі №910/12727/16 подано дві заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Мінекономрозвитку про визнання протиправних дій організатора аукціону Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » результатів аукціону від 01.04.2019 з продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недійсними, в обґрунтування чого заявники посилаються на проведення вищевказаного аукціону з порушенням вимог чинного законодавства, а саме відсутність листа Мінекономрозвитку, як органу який уповноважений управляти спірним майном та заниження вартості об`єкта нерухомості на торгах.

Проте, не зважаючи на наявність спорів та порушень в процедурі проведення аукціону, уповноважені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили відчуження предмету спору, а саме об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як основний кредитор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після продажу даного майна, не отримав будь-яких грошових коштів в якості погашення заборгованості, тим більше повідомлення про продаж майна боржника, не надходило.

Вказані дії, дають підстави вважати про протиправність дій ліквідатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших невстановлених на даний час осіб, які здійснили відчуження об`єктів нерухомості державної власності в порушення норм чинного законодавства, що призвело до матеріальної шкоди завданої державним та громадським інтересам.

Згідно інформації, наданої ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про проведення аукціонну з продажу майна підприємства-банкрута ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 , п/рахунок № НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_15 , КГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , продавалось одним лотом за початкову вартість 42 365 500,00 грн.

20.03.2019 р. згідно протоколу № 1 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визначено час та дату проведення аукціону на 11:00 год., 01.04.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , актова зала, четвертий поверх, із заявниками на участь в аукціонні: № 1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), №2 - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № 3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Так, 01.04.2019 р. ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснило продаж на аукціонні майна ДІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Переможцем аукціону став учасник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який придбав вищевказане майно за грошові кошти в розмірі 42 789 155,00 грн.

В подальшому, згідно виписки по рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_18 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », долученій до матеріалів кримінального провадження на підставі протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.09.2020 р., відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1 -кс/754/2155/20 від 21.08.2020р., встановлено що грошові кошти від реалізації майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » направляли на рахунки товариств, яких не було в рішенні Господарського суду м. Києва справа №910/12727/16, вказаних як кредитори ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким необхідно в порядку черги повернути грошові кошти в ході проведення ліквідаційної процедури.

Так, починаючи з 14.04.2019р. ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з поточного рахунку № НОМЕР_18 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало перераховувати грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із зазначенням операції, як: часткове погашення кредиторської заборгованості в справі №910/12727/16, хоча вказані товариства в переліку кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 не вказані в жодній черзі погашення.

Крім того, слідчий в клопотанні вказує на питання правомірності проведення самого аукціону з розпродажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та необхідності встановлення факту: чи дійсно були законні підстави ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з власного поточного рахунку здійснювати переказ коштів кредиторам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та чому вказані кошти від реалізації майна не перераховували одразу на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в подальшому в свою чергу, перераховувало б грошові кошти на рахунки кредиторів відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 у справі №910/12727/16.

Слідчий в клопотанні також зазначає, що грошові кошти, які зараховані на поточний рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від учасників аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), як гарантійний внесок за участь в аукціонні, можуть бути перераховані вказаним товариствам, для створення штучного учасника в проведенні аукціонну, який в подальшому майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбати фактично б не зміг, так як початкова суму на аукціонні об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , становила 42 365 500,00 грн.

З метою встановлення правомірності дій усіх ліквідаторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розподілу коштів між кредиторами, можливого порушення вимог ст.ст. 63, 64, 65, 66 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», дій службових осіб ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно юридичних осіб та наступних рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за період проведення ліквідаційної процедури, а саме з 15.01.2018р. по 01.10.2020р.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду справи повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, володільця документів, про доступ до яких слідчий клопоче, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ст. 107 КПК України технічна фіксація процесу не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, саме щодо розрахункових рахунків:
1/ № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2/ розрахункових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

3/ розрахункових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),
за період часу з 15.01.2018 року по 01.10.2020 року:
- анкет клієнтів банку банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
- документів про рух грошових коштів по по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано і отримано кошти).
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по вказаним рахункам.
- документів щодо проведення фінансового моніторингу, співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети.
- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та складалися під час їх виконання та оплати в період проведення ліквідаційної процедури.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя