Провадження № 1-кс/470/10/21
Справа № 470/771/20
У Х В А Л А

14 січня 2021 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2021 року начальник Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що 19 жовтня 2020 року до чергової частини Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29 вересня 2020 року невідома особа, яка відрекомендувала себе як менеджер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 287 100 гривень.

19 жовтня 2020 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 14 вересня 2020 року йому в соціальній мережі "Вайбер" надійшло SMS- повідомлення від невідомої особи, підписаної як ОСОБА_5 , зі списком мінеральних добрив, які останній продає. ОСОБА_4 вирішив замовити для фермерського господарства " ОСОБА_6 ", головою якого він є у вказаної особи "Амофос NP 11:52 (Болгарія), біг-бег 600 кг"за ціною 13100 грн/тонна. Згодом зателефонувавши на номер мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , з якого ОСОБА_4 надійшло SMS- повідомлення, слухавку взяла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 . В ході спілкування, ОСОБА_4 домовився з невідомою особою про передплату за замовлення в розмірі 287 100 грн.

Таким чином, 29 вересня 2020 року близько 10 год. 42 хв., фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головою якого є ОСОБА_4 , здійснило перерахунок грошових коштів фермерського господарства " ОСОБА_6 ", у розмірі 287 100 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого є ОСОБА_8 , за усною домовленістю із невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 .

Одразу після оплати ОСОБА_4 телефонував на вищезазначений номер телефону, однак слухавку ніхто не підіймав. Наступного дня йому надійшло SMS- повідомлення від вказаного номеру телефону про те, що водій Федір, який везтиме його замовлення згодом йому зателефонує із номера мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , який як виявилося згодом перебував поза зоною досяжності. Спроби зв`язатися із бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , виявилися марними. До теперішнього часу ні грошових коштів, ні замовлення ОСОБА_4 до ФГ " ОСОБА_6 " так і не надійшло.

В зв`язку із вказаними обставинами потерпілий вважає, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи коштами ФГ " ОСОБА_6 " шляхом обману, оскільки не мали наміру здійснювати поставку агрохімікатів, оскільки не вживали жодних заходів до їх поставки.

Згідно інформації,яка міститься у відкритих джерелах, а саме Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відкритому інформаційному ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_6 "- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " засновано 29 березня 2017 року. При цьому 24 квітня 2020 року відбулася зміна засновника та керівника товариства на ОСОБА_8 . Основним із видів діяльності товариства являється неспеціалізована оптова торгівля.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області від 08 грудня 2020 року, отримано тимчасовий доступ до банківських документів, а саме виписки з особового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до якої грошові кошти, які надходили у період часу з 23 вересня 2020 року по 03 грудня 2020 року від суб`єктів господарювання (ФГ ОСОБА_9 , СФГ Златопіль, ПП ім.Зубковського, ФГ " ОСОБА_6 ") в день їх отримання перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 зареєстровано в АДРЕСА_1 ). Засновником є ОСОБА_10 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Контактний телефон ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вказаний при реєстрації не відповідає. В телефонному режимі представник Бізнес Центру " ІНФОРМАЦІЯ_9 " повідомила, що вказане підприємство на даний час не орендує і ніколи не орендувало у них приміщення.

Вищевказані обставини дають підстави слідству стверджувати, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, а саме під приводом створення формальних підстав щодо існування господарських відносин, отримали кошти від ФГ " ОСОБА_6 ", перераховані в рахунок придбання мінеральних добрив. З отриманих фактичних даних вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не мали наміру виконувати умови укладеного договору, а саме використали його з метою протиправного заволодіння коштами ФГ " ОСОБА_6 " шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".Також вказані вище обставини дають підставу слідству вважати, що посадові особи, які діють від імені " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є спільниками або тими ж самими особами, які вчиняють шахрайські дії від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". (код банку НОМЕР_6 ), витребуванні документів, поданих для відкриття вказаного рахунку та документів на підставі яких з 20 вересня 2020 року по 12 січня 2021 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку. Інформація про напрямки використання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " коштів отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , " є одним із об`єктивних джерел доказів, який свідчить про спрямованість умислу службових осіб товариства на заволодіння коштами.

Джерелом інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, є інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". (код банку НОМЕР_6 ), документах, поданих для відкриття вказаного рахунку та документів на підставі яких з 20 вересня 2020 року по 12 січня 2021 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку.

Інформація про напрямки використання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " коштів отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є одним із об`єктивних джерел доказів, який свідчить про спрямованість умислу службових осіб товариства на заволодіння коштами, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси,з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", а також дані фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки із вказаного розрахункового рахунку.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні банківської установи -АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку НОМЕР_6 ), що зареєстровано за адресою : АДРЕСА_3

Беручи до уваги те, що на теперішній час не встановлено всіх обставин кримінального правопорушення та особу, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілих, а встановленню її може посприяти інформація, яка міститься в інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". (код банку НОМЕР_6 ), що зареєстровано за адресою : АДРЕСА_3 , документах, поданих для відкриття вказаного рахунку та документах на підставі яких після 20 вересня 2020 року до 12 січня 2021 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні банківської установи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". (код банку НОМЕР_6 ), що зареєстровано за адресою : АДРЕСА_3 .

Прокурор клопотання підтримав, надавши до суду письмову заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя доходить наступного.

У відповідності до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За вимогами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання начальника відділу місцевої прокуратури підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_11 або співробітникам поліції за їх дорученням, на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку НОМЕР_6 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та документів, які були подані для відкриття вказаного рахунку і документів на підставі яких з 20 вересня 2020 року до 12 січня 2021 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів та вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку НОМЕР_6 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку НОМЕР_6 ), що зареєстровано за адресою : АДРЕСА_3 , надати:

-інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 за період з 20 вересня 2020 року до 12 січня 2021 року.

-для вилучення оригінали документів поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження кошами на рахунку.

-для вилучення дані фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_5

-для вилучення документів на підставі яких з 20 вересня 2020 року до 12 січня 2021 року здійснювалося розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , у тому числі даних про телефоні номера та ІР -адреси, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".

-інформацію про залишок коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 станом на 12 січня 2021 року.

У разі невиконання посадовими особами банківської установи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 лютого 2021 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1