УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000034 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000034 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2017рр. ОСОБА_5 , при здійсненні фінансово господарської діяльності підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », маскуючи дохід через проведення фінансових операцій та правочинів, вчинив легалізацію коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аналізу виписок, встановлено перерахування коштів, за період з 22.10.2014 по 02.12.2014, з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті в тій же банківській установі, в якості оплати інформаційних послуг, а саме:

- з 22.10.2014 по 02.12.2014, на рахунок № НОМЕР_6 , відкрий « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 0,32 млн дол США;

- з 22.10.2014 по 02.12.2014, на рахунок № НОМЕР_7 , відкрий « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 0,35 млн дол США.

В свою чергу, за період з 24.10.2014 по 03.12.2014 з рахунку відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_10 , вищезазначені кошти в сумі 0,31 млн дол США (в еквіваленті 4,35 млн грн) було перераховано в Україну через транзитний рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості внеску до статутного фонду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) при проведенні фінансово-господарської діяльності використовували банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

( МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_9 (всі види валют), № НОМЕР_10 (всі види валют), № НОМЕР_11 (всі види валют), № НОМЕР_12 (всі види валют), № НОМЕР_13 (всі види валют), № НОМЕР_14 (всі види валют), № НОМЕР_15 (всі види валют), № НОМЕР_16 (всі види валют), № НОМЕР_17 (всі види валют), № НОМЕР_18 (всі види валют).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2014 по 01.01.2018, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 209 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000034 від 05.03.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків: № НОМЕР_9 (всі види валют), № НОМЕР_10 (всі види валют), № НОМЕР_11 (всі види валют), № НОМЕР_12 (всі види валют), № НОМЕР_13 (всі види валют), № НОМЕР_14 (всі види валют), № НОМЕР_15 (всі види валют), № НОМЕР_16 (всі види валют), № НОМЕР_17 (всі види валют), № НОМЕР_18 (всі види валют), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та транзитного рахунку № НОМЕР_8 ( всі види валют) в період з 01.01.2014 по 01.01.2018, а саме:

?роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

?заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

?картка із зразками підписів та відбитка печатки;

?договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

?договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

?відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунків № НОМЕР_9 (всі види валют), № НОМЕР_10 (всі види валют), № НОМЕР_11 (всі види валют), № НОМЕР_12 (всі види валют), № НОМЕР_13 (всі види валют), № НОМЕР_14 (всі види валют), № НОМЕР_15 (всі види валют), № НОМЕР_16 (всі види валют), № НОМЕР_17 (всі види валют), № НОМЕР_18 (всі види валют), № НОМЕР_8 ( всі види валют) для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

?платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;

?заявок на видачу готівкових коштів;

?документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1