САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1563/20
1-кс/206/256/20
УХВАЛА
Іменем України

17 липня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2020 рокуслідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, знаходячись в злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 23.05.2019 вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , незаконну перереєстрацію на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та подальшу перереєстрацію на громадянку ОСОБА_6 та третіх осіб.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10.12.1998 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі продажу нежитлового приміщення №22, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 128 кв.м.

У відповідності до інформації наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради №2718 від 02.03.2020, станом на 31.12.2012 в інвентаризаційній справі відомості щодо реєстрації права власності за адресою: АДРЕСА_2 на приміщення №22 відсутні. Житловий будинок АДРЕСА_3 , зареєстрований за балансоутримувачем ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №3535 від 20.11.2003. Зважаючи на це, органом досудового розслідування отримано відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради №111 від 09.04.2020, відповідно до якої встановлено, що житловий будинок за адресоюпо АДРЕСА_2 в кількості 21 квартири був прийнятий на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.12.2003, та на момент прийняття житлового будинку, нежитлове приміщення №22 площею 128 кв.м., яке в інвентарній справі рахується як Молочна кухня, згідно договору купівлі продажу від 10.12.1998 було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього встановлено, що 23.09.2019 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_7 зареєстрував право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу, 28.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , в особі керівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір купівлі продажу житлового будинку, нежитлове приміщення №22 площею 128 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Документами, якими підтверджувалось право власності на вказане приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 надано договір купівлі продажу нежитлового приміщення між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.12.1998.

З метою встановлення повних обставин, у органу досудового розслідуванням виникла необхідність у допиті в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та у відповідності до інформації з ІПС «Армор» встановлено, що зазначена особа значиться померлою відповідно до ЄО №19780 від 26.03.2019 Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві. Також, здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_7 , та встановлено, що за вказаною адресою здійснюється підприємницька діяльність КФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підприємство або службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відсутні.

Слідчий зазначає, що таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, отримання повної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ,необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 09.01.1997 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: податкової звітності (роздрукованої і завіреної належним чином електронної податкової звітності) за весь період з додатками та розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків - податкових декларацій по податку на додану вартість (помісячно) і податку на прибуток (поквартально), декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді (за весь період існування) й додатків до них, ув`язнених із ДФС; посилених сертифікатів відкритих ключів електронних цифрових підписів директорів, бухгалтерів, і печатки підприємства; завірених належним чином копій документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінця), свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію; завірених належним чином копій актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок; а також відомості щодо ІР адрес та електронних адрес (із зазначенням дати та часу) з яких у період з 01.01.2014 по теперішній час надходила податкова звітність по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , інших документів відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з усіма додатками тощо.

Слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилученням, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_8 .

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_8 , має суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: податкової звітності (роздрукованої і завіреної належним чином електронної податкової звітності) за весь період з додатками та розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків - податкових декларацій по податку на додану вартість (помісячно) і податку на прибуток (поквартально), декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді (за весь період існування) й додатків до них, ув`язнених із ДФС; посилених сертифікатів відкритих ключів електронних цифрових підписів директорів, бухгалтерів, і печатки підприємства; завірених належним чином копій документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінця), свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок; а також відомості щодо ІР адрес та електронних адрес (із зазначенням дати та часу) з яких у період з 01.01.2014 по теперішній час надходила податкова звітність по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , інших документів відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з усіма додатками тощо.

Строк дії ухвали - до 17.08.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1