Справа № 953/7470/20
н/п 1-кс/953/8354/20
"09" листопада 2020 р. м. Харків
29 жовтня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали документів за період з 01.01.2014 року і по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи щодо проведення експортно-імпортних операцій твердопаливних котлів торгової марки «ЕМТАS ЕК3G-CSOA/S» та комплектуючих до них, у тому числі митні декларації, зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення котлів та вартість задекларованого товару, інвойси, договори з митними брокерами, акти приймання-передачі зазначених товарно-матеріальних цінностей, договори, угоди та акти виконаних робіт щодо здійснення перевезення ТМЦ, податкові та видаткові накладні, ТТН, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання ТМЦ, платіжні документи, документи, що підтверджують складське зберігання, акти приймання передачі, сертифікати якості та паспорти на котли та комплектуючі деталі;
- бухгалтерські, фінансові та інші первинні бухгалтерські документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій з проведенням додаткових робіт, реалізації, зберігання, передачі вказаних котлів та комплектуючих іншим суб`єктам господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори, угоди, первинні та бухгалтерські документи, оборотно-сальдові відомості, в яких відображено взаєморозрахунки та приймання та відпуск зазначених турецьких котлів, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, банківських виписок, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату, документи, що мають відомості про завантаження ТМЦ покупцям, доручення на отримання вантажу;
- інформацію щодо керівників та штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази про призначення на посаду та звільнення з посади директора та головного бухгалтера, їх службові інструкції, які були чинними за вказаний період.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, судом вживались заходи щодо належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , про що слідчим надано рапорт; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів за період з 01.01.2014 року і по 09.11.2020, а саме:
- документи щодо проведення експортно-імпортних операцій твердопаливних котлів торгової марки «ЕМТАS ЕК3G-CSOA/S» та комплектуючих до них, у тому числі митні декларації, зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення котлів та вартість задекларованого товару, інвойси, договори з митними брокерами, акти приймання-передачі зазначених товарно-матеріальних цінностей, договори, угоди та акти виконаних робіт щодо здійснення перевезення ТМЦ, податкові та видаткові накладні, ТТН, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання ТМЦ, платіжні документи, документи, що підтверджують складське зберігання, акти приймання передачі, сертифікати якості та паспорти на котли та комплектуючі деталі;
- бухгалтерські, фінансові та інші первинні бухгалтерські документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій з проведенням додаткових робіт, реалізації, зберігання, передачі вказаних котлів та комплектуючих іншим суб`єктам господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори, угоди, первинні та бухгалтерські документи, оборотно-сальдові відомості, в яких відображено взаєморозрахунки та приймання та відпуск зазначених турецьких котлів, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, ТТН, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, банківських виписок, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), рахунки на оплату, документи, що мають відомості про завантаження ТМЦ покупцям, доручення на отримання вантажу;
- інформацію щодо керівників та штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази про призначення на посаду та звільнення з посади директора та головного бухгалтера, їх службові інструкції, які були чинними за вказаний період.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1