Справа № 569/8031/20
УХВАЛА

29 липня 2020 року

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступгиком прокурора Рівненської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000083 від 06.02.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_5 , звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням, у якому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 2401, ч.1 ст. 2401 КК України до п`яти місяців, тобто до 02.10.2020.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , діючи в порушення вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 6 вересня 2005 року, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом незаконного придбання, зберігання, переробки та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, організував та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З метою незаконного придбання, зберігання та збуту невстановленим досудовим розслідуванням особам бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у період з лютого 2020 року по 1 травня 2020 року, організована група, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовувала нежитлову будівлю приміщення гаража на території домогосподарства ОСОБА_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також, підсобне приміщення на території домогосподарства ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у якому здійснювалося незаконне зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, а також його переробка на спеціально пристосованих електричних станках у ювелірні вироби та прикраси, для подальшого їх збуту, невстановленим в ході досудового розслідування особам.

Так, 29 квітня 2020 року, близько 16 год., перебуваючи у нежитловій будівлі приміщенні гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_6 діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 6 вересня 2005 року спільно із ОСОБА_7 незаконно придбав у ОСОБА_10 каміння бурштину яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США, які у подальшому ОСОБА_10 передав працівникам поліції.

Крім того, 1 травня 2020 року, близько 13 год. 15 хв., перебуваючи у нежитловій будівлі приміщенні гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_6 діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 6 вересня 2005 року спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_10 каміння бурштину, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 675 (шістсот сімдесят п`ять) гривень та 100 (сто) доларів США, які у подальшому ОСОБА_10 передав працівникам поліції.

01 травня 2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку житлового будинку та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_9 , виявлено та вилучено каміння бурштину, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, вартістю 113 000 гривень, що відповідно примітки до ст. 2401 КК України складає значний розмір, тобто в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

02 травня 2020 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 2401 КК України.

11 червня 2020 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 2401 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами обшуку від 01.05.2020, протоколами про результати негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту від 05.05.2020, протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо, -відеоконтролю особи від 05.05.2020, протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.05.2020 та від 08.05.2020, протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 10.02.2020, 27.04.2020 та 30.04.2020; протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 10.02.2020, 27.04.2020 та 30.04.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28.04.2020, протоколом затримання ОСОБА_6 від 01.05.2020, висновками судової гемологічної експертизи №42 від 21.05.2020 та №44 від 28.05.2020, №38 від 08.07.2020, №39 від 10.07.2020, №40 від 06.07.2020, №41 від 22.06.2020, №43 від 07.07.2020, №45 від 02.07.2020, а також іншими матеріалами кримінального провадження.
30.06.2020, постановою керівника Сарненської місцевої прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 02.08.2020.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження. В ході його розслідування, 15.06.2020 призначено судову фоноскопічну експертизу, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, після розтаємнення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які являються об`єктами дослідження у цій експертизі. Крім того в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 15.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст.198, ч. 1 ст. 2401 КК України, у яких можуть міститися документи, що підтверджують придбання підозрюваним ОСОБА_9 бурштину на Товарній біржі «Українсько-Китайська Бурштинова біржа». Крім того, 08.07.2020, на адресу ПП «Опус ІД» надіслано письмовий запит в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації щодо укладання між ПП «Опус ІД» та ОСОБА_9 договорів купівлі-продажу сировини, предметом яких є бурштин сирець. На даний час відповіді на запит до органу досудового розслідування, не надійшло.

Висновок судової фоноскопічної експертизи може остаточно підтвердити обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні.
Крім того, проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, повноти та всебічності досудового розслідування, зокрема, їх результати будуть використані у провадженні як прямі докази вини підозрюваних.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, особливу складність провадження та те, що строк досудового розслідування закінчується 02.08.2020, а для виконання необхідних процесуальних дій потрібен строк не менше п`яти місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволити з підстав викладених у ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_13 адвокат ОСОБА_14 в судове засіданні не з`явився, подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі та відмовити у зв`язку із порушенням розумних строків досудового розслідування.

Захисник підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 адвокат Волнянський не з`явився подав заяву у які й просить провести розгляд даного клопотання за його відсутності та у відповідності до чинного законодавства.

З урахуванням заяв учасників судового розгляду, відповідно до ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 2401, ч.1 ст. 2401 КК України.

02 травня 2020 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 2401 КК України.

11 червня 2020 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 2401 КК України.

Згідно п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Постановою керівника Сарненської місцевої прокуратури від 30.06.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, та закінчується 02.08.2020.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч.2 статті 294 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, завершити досудове слідство кримінального провадження до вказаного строку неможливо, через особливу складність кримінального провадження та перелічену у клопотанні кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести, отримати висновки експертиз, для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та які підлягають доказуванню.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 367, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000083 від 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 2401, ч. 1 ст. 2401 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 2401 КК України, до п`яти місяців, тобто до 02.10.2020.
Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1