УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2020 року за № 0002374, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2020 року дізнавач - інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2020 року за № 0002374, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказану банківську картку було отримано; відомості про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські картки, які прив`язані до банківського рахунку; інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу; надати інформацію, в якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи; відомості про зняття та рух грошових коштів, із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки з вказаного рахунку, дати зняття та суми грошових коштів, які були зняті в період з 01 червня 2020 року по 05 червня 2020 року; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів, в період часу з 01 червня 2020 року по 05 червня 2020 року. Інфорацію надати у паперовому вигляді та на цифровому носії інформації.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002374 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.06.2020 р. близько 10 години, згідно оголошення про продаж електронного піаніно, вона перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , однак, оплаченого товару до цього часу не отримала.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що особа, яка вчинила шахрайські дії, користується банківською картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На вказану банківську картку 02.06.2020р. потерпілою ОСОБА_5 , картки НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 6500 гривень, в якості оплати за придбання товару.
Дізнавач - інспектор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, у зв`язку з існуванням реальної загрози знищення зазначених у клопотанні документів, просить розгляд клопотання проводити без участі представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь дізнавача - інспектора під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без його участі та без виклику і без участі представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно д ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002374 внесені до вказаного реєстру 03 червня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.06.2020 р. близько 10 год. згідно оголошення про продаж електронного піаніно, перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримала. (ЄО-25436 від 02.06.2020)» - кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем -інспектором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача -інспектора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2020 року за № 0002374, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0002374 від 03 червня 2020 року, дізнавачу - інспектору сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача - інспектора, в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні службових осіб Філії Черкаського головного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять:
- відомості про повні анкетні дані особи, яка володіє банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказану банківську картку отримано;
- відомості про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські картки, які прив`язані до банківського рахунку;
- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації, із зазначенням дати та часу.
- інформацію, в якому банкоматі чи відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи;
- відомості про зняття, рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки з вказаного рахунку, дат зняття готівки та сум грошових коштів, знятих в період часу з 01 червня 2020 року по 05 червня 2020 року;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах в період часу з 01червня 2020 року по 05 червня 2020 року.
Інформацію надати на паперових та електронних носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1