Справа № 202/334/21
Провадження № 1-кс/202/382/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 січня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 19 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
20 січня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 січня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області виявлено обставини, які вказують на заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами підприємств підрядників та постачальників товарів і послуг бюджетних коштів на суму, яка підлягає встановленню під час досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 13.07.2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) укладено договір № 158 щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт: «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи («Капітальний ремонт частини приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ФТІЗІАТРІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під відділення реанімації (інтенсивної терапії) АДРЕСА_1 )» на загальну суму 14 610 000,00 гривень. У подальшому, до зазначеного договору укладено додаткову угоду, уточнюючу умови його виконання.

При цьому, 05.08.2020 року, за результатами моніторингу процедури зазначеної вище закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_4 складено висновок, яким визначено, що: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено тендерну документацію не у відповідності до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі»; КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було відхилено пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка у відповідності до ЗУ «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що процедура закупівлі за результатами якої було укладено договір № 158 від 13.07.2020 року, була проведена із грубими порушеннями чинного законодавства, а переможця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено незаконно, оскільки подана ним тендерна пропозиція не відповідала вимогам чинного законодавства.

Крім того, органом досудового розслідування було витребувано у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про IP-адреси, з яких надходили документи від учасників зазначеної процедури закупівлі та виявлено, що двома з п`яти учасників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використано однакову IP-адресу.

Також виявлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відхилено пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка була дешевшою від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 610 000,00.

На думку слідства зазначені обставини свідчать про те, що проведена службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедура закупівлі «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи («Капітальний ремонт частини приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під відділення реанімації (інтенсивної терапії) АДРЕСА_1 »)» мала формальний характер, без реального проведення торгів, а заздалегідь обумовленого переможця було визначено у порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі».

Крім того, згідно здобутої інформації, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють заволодіння бюджетними коштами, виділеними на зазначене будівництво, шляхом фактичного завищення об`ємів виконаних робіт, закупівлі будівельних матеріалів, дешевших за ціною від вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт, зазначення у актах ф. КБ-2В виконання робіт, які насправді не виконано, виконано не в повному обсязі або у незадовільній якості. Крім того, згідно наявної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується послугами «конвертаційних центрів», складаючи підроблені документи щодо постачання будівельних матеріалів суб`єктами підприємницької діяльності із ознаками фіктивності, номінальним директорам яких невідомо про ведення від їх імені підприємницької діяльності. Отримані після проведення через рахунки фіктивних підприємств грошові кошти використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі для закупівлі будівельних матеріалів неналежної якості за нижчою від вказаних в актах ф. КБ-2В ціною.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень та інших документів, складених перед початком будівельних робіт, в процесі та за результатами їх виконання.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000855 від 19 листопада 2020 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- договору № 158 від 13.07.2020 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладених, предметом якого є «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи («Капітальний ремонт частини приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під відділення реанімації (інтенсивної терапії) АДРЕСА_1 )», а також усіх додаткових угод до нього, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметами даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів;

- договорів укладених у 2020-2021 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємствами-субпідрядниками і підприємствами постачальниками будівельних матеріалів, щодо здійснення робіт та постачання будівельних матеріалів для виконання робіт: «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи («Капітальний ремонт частини приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під відділення реанімації (інтенсивної терапії) АДРЕСА_1 )», а також усіх додаткових угод до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, іншої фінансово-господарської документації щодо виконання зазначених договорів та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 21 лютого 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1