Справа № 405/4395/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 08.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів, зазначивши на обґрунтування клопотання, що з матеріалів провадження вбачається, що у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, здійснили перерахунок коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги із перевезення вантажів, які фактично Товариством не здійснювались у зв`язку із відсутністю Ліцензії, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019, за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , укладено договір №61/11/289Е про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», терміном дії до 31.12.2019.

У подальшому, додатковою угодою №1 від 24.12.2019 термін дії договору продовжено до 30.06.2020 та додатковою угодою №2 від 20.01.2020 на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.

Відповідно до «Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів», затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 31.08.2004 №141, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09.09.2004 №1125/9724, провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів дозволяється за наявності ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів, яка видається відповідно до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782.

На момент укладання Договору №61/11/289Е від 13.02.2019 про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало ліцензію №ОВ001014 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 01.08.2019.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.03.2020 отримало нову ліцензію №ОВ001080 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 18.03.2023.

Згідно з п. 22 Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782, ліцензія підлягає переоформленню у разі наміру ліцензіата продовжити термін дії ліцензії. Пунктом 25 Порядку визначено, що розгляд заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії та доданих до неї документів здійснюється у тому ж порядку, що і видача відповідної ліцензії, при цьому термін розгляду документів і прийняття рішення про видачу ліцензії не може перевищувати одного місяця від дати отримання всіх необхідних документів.

Враховуючи вище викладені норми у період з 01.08.2019 по 18.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав відповідної Ліцензії на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів та фактично таку діяльність не здійснював.

Однак, у період відсутності Ліцензії та можливості фактично надавати послуги на перевезення радіоактивних матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , дві додаткові угоди, а саме: додаткову угоду №1 від 24.12.2019, якою продовжено термін дії договору до 30.06.2020 та додаткову угоду №2 від 20.01.2020, якою продовжено термін дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , внаслідок своєї службової недбалості, продовжували здійснювати перерахунок коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги, яке Товариство не мало право виконувати за відсутності відповідної Ліцензії та фактично не виконувало.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення 31.07.2020. При цьому, на електронну адресу суду 05.08.2018 року за вх. № ЕП-52010вх за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшло письмове заперечення про те, що речі та документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, не перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження. Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: тендерної документації про проведення процедури закупівлі UA-2018-12-14-000611-а, «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», договору №61/11/289Е від 13.02.2019 про закупівлю послуг «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», всіх додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання наданих послуг, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про отримання коштів за надані послуги, письмових заявок про надання послуг із зазначенням виду вантажу, його обсягу та терміну перевезення, товарно-транспортних накладних, актів здавання-приймання наданих послуг, складених на підставі товарно-транспортних накладних, наказів на призначення на посаду, посадової інструкції керівника ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензії №ОВ001014, виданої 08.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів, на підставі яких видана ліцензія, заяви від 07.07.2011 №07/11-01, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №455041, довідки АБ №384582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2011, плану дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення уранової руди Новокостянтинівської шахти, 29.06.2011, настанови з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програми забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідки про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного в діяльності з перевезення, 01.07.2011, довідки про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можуть статися під час перевезення радіоактивних матеріалів, вих. №07/01-01 від 01.07.2011, платіжних доручень №1551 від 07.07.2011 та №1569 від 13.07.2011 про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.08.2011 №28/2011, документів, на підставі яких вносились зміни до ліцензії: заява №41 від 27.06.2014, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), 2011, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №455041, довідка АБ №384582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2014, плані дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гірничої маси від Новокостянтинівської шахти до ІНФОРМАЦІЯ_5 та Смолінської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 2014, настанова з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програма забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідка про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного при перевезені радіоактивних матеріалів, 2014, інструкції з радіаційної безпеки при перевезенні гірничої маси, 2012, довідка про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можуть статися при перевезенні радіоактивних матеріалів, №35 від 05.06.2014, програма з радіаційного захисту, 2014, наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 №104 від 01.08.2014, ліцензії №ОВ 001080 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.03.2020 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів на підставі яких видана ліцензія: заява від 13.01.2020 №2 та подані разом з ними документи, наказ Держатомрегулювання «Про рішення щодо ліцензування» від 18.03.2020 №121, а також всіх інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, з метою продовження дії ліцензії №ОВ 001014, або отримання нової Ліцензії, не пов`язаної із отриманням ліцензії № ОВ 001080.

Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив в письмових запереченнях, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня тендерна документація про проведення процедури закупівлі UA-2018-12-14-000611-а, оскільки відповідно до п.37 ч.1 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація - документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель, при цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було замовником наведеної вище процедури, тим самим, у нього не може бути і тендерної документації щодо неї. Крім того, відповідно до ст.201 Податкового кодексу України податкові накладні складаються в електронній формі, у зв`язку з чим вони відсутні у вигляді документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим у товариства відсутня посадова інструкція директора (керівника). Заява про отримання ліцензії була підготовлена в одному примірнику (чинним законодавством не передбачено підготовку її в декількох екземплярах) та вона разом з усіма доданими до неї документами була подана до ІНФОРМАЦІЯ_7 , а отже також відсутня у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначено, що чинним законодавством не передбачено обов`язок ІНФОРМАЦІЯ_7 надавати накази про рішення щодо ліцензування, а тому наказ №121 від 18.03.2020 року або його копія на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не направлявся, а отже відсутній у товариства. Крім того, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в розділі «Видані ліцензії та дозволи» містяться рішення, прийняті в 2020 році за результатами розгляду заяв та поданих разом з нею документів, на підставі чого доступ до цих документів є публічним.

Вказані вище обставини свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 08.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 08.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6