Справа № 577/3207/20
Провадження № 1-кс/577/1331/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" серпня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 10 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 серпня 2020 року інспектор сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з вказаного рахунку, кількості транзакцій, номерів банківських карток (рахунків) отримувачів грошових коштів, адрес та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 за період з 20 травня 2020 року до 10 серпня 2020 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 10 липня 2020 року Конотопського ВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними її грошовими коштами у сумі 5 300 грн.

Відомості за вказаним фактом 10 липня 2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 як оплата за товар частинами. Зняття вказаних коштів проводилося за період з травня 2020 року до липня 2020 року.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 травня 2020 року до 10 серпня 2020 року.

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Інспектор сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи дізнавача, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 10 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 внесені відомості щодо скоєння кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_4 грошовими коштами.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16 липня 2020 року вбачається, що грошові кошти були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплати за товар частинами. Зняття вказаних коштів проводилося у кінці травня 2020 року, 3 липня 2020 року, а також надійшло повідомлення, що грошові кошти будуть списані 3 серпня 2020 року.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 травня 2020 року до 10 серпня 2020 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 10 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспектору сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з вказаного рахунку, кількості транзакцій, номерів банківських карток (рахунків) отримувачів грошових коштів, адрес та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 за період з 20 травня 2020 року до 10 серпня 2020 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1