ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3465/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0013419,

В С Т А Н О В И В:

06.10.2020 захисник ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме: коштів в сумі 50 000 дол. США, вилучених під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 5 туристичний готель «Дружба».

Скарга обґрунтована такими обставинами. 09.07.2020 в рамках кримінального провадження № 0013419 на підставі ухвали слідчого судді від 01.07.2020 слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 5 туристичний готель «Дружба». Під час обшуку за даною адресою у приміщенні, яке орендує ОСОБА_4 , були вилучені його грошові кошти в сумі 50 000 дол. США. ОСОБА_3 як захисник ОСОБА_4 звернувся до слідчого з клопотанням про повернення майна, яке не було задоволено, а повідомлено, що кошти передано на зберігання власнику, натомість не його клієнту, та не зазначено кому. З ухвали слідчого судді вбачається, що досудове розслідування проводиться за фактом протиправних дій низки осіб, проте прізвище ОСОБА_4 в ухвалі відсутнє. Вилучене майно не було конкретизоване та описане належним чином, а сам по собі факт вилучення у фізичної особи грошових коштів у сейфі офісного приміщення не може свідчити про їх незаконне походження в рамках досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Клопотання слідчого на проведення обшуку було подане раніше, ніж ОСОБА_4 почав використовувати орендоване приміщення, а згідно умов договору та плану за поверхами не вбачається офісного приміщення № 503, яке зазначене в ухвалі слідчого судді. Відтак слідчий суддя не надавав дозволу на проведення обшуку у ОСОБА_4 , а останній не має відношення до інформації, яка надавалась слідчому судді разом з клопотанням слідчого на проведення обшуку. Отже ураховуючи, що вилучені у ОСОБА_4 кошти не були прямо вказані в ухвалі слідчого судді про обшук, вони є тимчасово вилученим майном. За наслідками проведення обшуку окреме клопотання про арешт майна не подавалось, а тому слідчий зобов`язаний повернути вилучене під час обшуку майно.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 вимоги скарги підтримали, просили її задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання повторно не з`явилися, від слідчого ОСОБА_5 надійшла заява, у якій він просив відмовити у задоволенні даної скарги.

На прохання захисника в судовому засіданні було допитано як свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що був присутній під час обшуку нежитлових приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розпочався з обшуку приміщення пункту обміну валют на першому поверсі та закінчився в одному кабінетів на п`ятому поверсі. Свідок заявив, що під час обшуку пункту обміну валют у нього також вилучались грошові кошти в іноземній валюті, проте до кабінету на п`ятому поверсі він не має жодного відношення, туди його привели поліцейські, які самі відчиняли сейф і вилучали звідти грошові кошти в іноземній валюті.

Дослідивши матеріали скарги та надані слідчим копії окремих матеріалів кримінального провадження № 0013419, слідчий суддя встановив такі обставини.

Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0013419, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2017 та 28.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 01.07.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 5 туристичний готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на першому поверсі та на п`ятому поверсі офісне приміщення № 503, яке на праві власності належить Українському ЗАТ по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур».

Зі змісту ухвали вбачається, що предметом розслідування у даному кримінальному провадженні є незаконна діяльність групи осіб, які проводять валютно-обмінні операції з коштами, що мають сумнівне походження, без ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету, надають послуги з обміну криптовалюти на готівку і навпаки, здійснюють «перестановки» грошових коштів клієнтів на території України та за її межами з використанням телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших Інтернет-ресурсів, без наявності відповідних ліцензій та дозволів.

Метою обшуку слідчий суддя зазначив відшукання і вилучення паперових та електронних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих в результаті діяльності протиправного механізму, банківських карток та інших предметів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про фінансові оборудки з коштами, що мають сумнівне джерело походження, шляхом проведення валютно-обмінних операцій, обміну криптовалюти на готівку і навпаки, «перестановки» грошових коштів клієнтів на території України та за її межами з використанням телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших Інтернет-ресурсів без наявності відповідних ліцензій та дозволів.

09.07.2020 за вказаною адресою було проведено обшук, під час якого було вилучено: з приміщення пункту обміну валют 207 953 грн., 910 дол. США, 2 000 російських рублів, ноутбук, відеореєстратор; у громадянина ОСОБА_7 761 050 грн., 61 520 дол. США, 96870 євро, два мобільні телефони; у громадянина ОСОБА_8 1 000 дол. США, 19 500 євро; з офісного приміщення № 503 на п`ятому поверсі (з металевого сейфа) 50 000 дол. США.

Відтак, з огляду на зміст ухвали слідчого судді про обшук, якою надавався дозвіл на вилучення грошових коштів, отриманих в результаті діяльності протиправного механізму, та ураховуючи, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення (частина 1 статті 234 КПК України), орган досудового розслідування повинен довести, що вилучені в офісному приміщенні № 503 грошові кошти є доходом від вчиненого кримінального правопорушення або отримані за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення.

Незважаючи на те, що з дати проведення обшуку пройшло понад чотири місяці, суду не надано доказів, які б свідчили про злочинне походження грошових коштів, вилучених під час обшуку офісного приміщення № 503, та визнання цих коштів речовими доказами.

Натомість ОСОБА_4 надано договір оренди нежитлового приміщення п`ятого поверху (експлікаційний номер 85), укладений 01.07.2020 між ним та ДП Київський туристичний готель «Дружба» ПрАТ «Укрпрофтур», акт приймання-передачі нежитлового приміщення від вказаної дати, план п`ятого поверху готелю «Дружба» та довідку ДП Київський туристичний готель «Дружба» ПрАТ «Укрпрофтур», з яких вбачається, що станом на дату проведення обшуку саме у його користуванні перебувало приміщення, яке має внутрішню нумерацію кімната № НОМЕР_1 , з якого було вилучено кошти в сумі 50 000 дол. США.

Отже ураховуючи відсутність доказів злочинного походження вилучених під час обшуку офісного приміщення № 503 грошових коштів та доведеність їх належності ОСОБА_4 , кримінальне провадження щодо якого не відкривалося і який не має жодного статусу у даному кримінальному провадженні, наявні підстави вважати ці грошові кошти тимчасово вилученим майном, на яке при наявності передбачених статтею 170 КПК України підстав ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Норма частини 5 статті 171 КПК України визначає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особу, у якої його було вилучено.

За приписами статті 169 цього Кодексу тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: якщо прокурор визнав вилучення майна безпідставним; якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно; якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений частиною 5 статті 171 цього Кодексу строк; якщо слідчий суддя не постановив ухвалу про арешт майна протягом сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання (частина 6 статті 173 КПК України).

Згідно з даними довідки Дарницького районного суду м. Києва від 14.07.2020 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0013419 слідчий та/або прокурор не зверталися, а відтак законні підстави для збереження цих коштів в органі досудового розслідування відсутні.

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 неодноразово звертався до слідчого ОСОБА_5 з клопотаннями та адвокатськими запитами щодо повернення грошових коштів, проте орган досудового розслідування відмовляв у їх розгляді посилаючись на те, що ОСОБА_4 не є учасником кримінального провадження.

Що стосується наданих слідчим матеріалів, згідно з якими вилучені під час обшуку грошові кошти, в тому числі і вилучені з сейфу офісного приміщення № 503 кошти в сумі 50 000 дол. США, передані захиснику ОСОБА_7 ОСОБА_9 (розписка від 17.08.2020), то суд їх не може прийняти до уваги, оскільки дані кошти ОСОБА_7 не належать, а ОСОБА_4 не уповноважував адвоката ОСОБА_9 одержувати належні йому суми.

За таких обставин слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, встановив підстави для зобов`язання слідчого повернути незаконно утримувані кошти ОСОБА_4 як їх законному власнику.

На підставі викладеного, керуючись статтями 306, 307 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого, уповноваженого на розслідування кримінального провадження № 0013419, у семиденний строк з дати отримання копії даної ухвали повернути ОСОБА_4 кошти в сумі 50 000 доларів США, вилучені під час обшуку офісного приміщення № 503, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 5 туристичний готель «Дружба».

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: