Дата документу 21.10.2020 Справа № 554/5806/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі Кононенко А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Якименка О.І., погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Яроцьким Р.В. , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000126 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції Якименко О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Яроцьким Р.В. , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000126 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 189 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження№0000254 від 18.04.2018 за ч.4 ст. 189 КК України (справа №534/502/19, провадження №1-кп/537/27/2020), а саме обвинувального акту, матеріалів вказаного кримінального провадження, що стосуються ОСОБА_1 , а також розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проведених стосовно ОСОБА_1 , для подальшого їх огляду, вивчення, проведення необхідних слідчих дій та долучення до матеріалів кримінального провадження №0000126 від 28.03.2019, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити матеріали кримінального провадження №0000254 від 18.04.2018 за ч.4 ст. 189 КК України (в завірених копіях), а саме обвинувального акту, матеріалів кримінального провадження, що стосуються ОСОБА_1 , а також розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проведених стосовно ОСОБА_1 , для подальшого їх огляду, вивчення, проведення необхідних слідчих дій та долучення до матеріалів кримінального провадження №0000126 від 28.03.2019, що знаходяться на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 28.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, яке було виділене з матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000254 від 18.04.2018 за ч.4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2018 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, ніде не працюючи, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів корисливого спрямування - вимагання (вимог передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим, та із застосуванням такого насильства) у мешканців м. Горішні Плавні Полтавської області.

До складу організованої злочинної групи ОСОБА_2 залучив ніде не працюючих, раніше судимих за вчинення корисливих та інших злочинів місцевих мешканців - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із якими підтримував дружні довірливі відносини.

При створенні організованої групи ОСОБА_2 використовував тривалі товариські зв`язки з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , враховував їх фізичні та моральні якості, а також їх кримінальний досвід. Зокрема, ОСОБА_3 , будучи фізично розвиненим, міг легко долати супротив осіб, на яких були направлені злочинні дії, ОСОБА_4 , з урахуванням власного кримінального минулого, здійснювати залякування, погрожувати потерпілим фізичною розправою та каліцтвом, а ОСОБА_5 , в свою чергу добре впливав на емоційний стан потерпілих, нав`язуючи неіснуючі борги.

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлював, що вказані особи ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, схильні до вчинення злочинів, мають у користуванні автотранспорт та навики водіння, що надавало учасникам організованої групи можливість мобільного пересування.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.

Так, ОСОБА_2 , залучивши ОСОБА_3 до складу організованої групи, врахував, що останній мав у користуванні автомобіль «AudiA6», сріблястого кольору з іноземною реєстрацією, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », за допомогою якого ОСОБА_2 планував мобільно пересуватись разом з іншими членами організованої групи, швидко залишати місця вчинених злочинів.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_2 , як раніше судимого за вчинення злочинів, наділеного природними рисами лідера та підпорядкованості йому інших учасників, які також брали участь у прийнятті рішень при готуванні до вчинення злочинів та при їх безпосередньому вчиненні. Розподіл отриманих злочинним шляхом доходів визначався в залежності від безпосередньо виконуваних під час вчинення злочинів функцій.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку шляхом вимагання, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільне небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.

Кожному ОСОБА_2 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор - ОСОБА_2 , підбирав учасників організованої групи, ретельно підшукував об`єкти злочинних посягань, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому, з`ясовуючи умови і обставини (місце, час) при яких вони повинні вчинятись, доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування слідів злочину. Крім того, він організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у їх вчиненні, визначав розстановку та послідовність дій співучасників та прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, наносив тілесні ушкодження потерпілим, розподіляв між співучасниками грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Виконавець - ОСОБА_3 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, доставляв учасників організованої групи на місця вчинення злочинів на автомобілі, забезпечував швидкий відхід після їх вчинення, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, наносив тілесні ушкодження потерпілим, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_2 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виконавець - ОСОБА_4 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_2 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виконавець - ОСОБА_1 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, наносив тілесні ушкодження потерпілим, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_2 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_2 , діючи відповідно до раніше розробленого плану з іншими учасниками організованої групи, з метою реалізації своїх злочинних намірів, протягом 2018 року періодично підшукував осіб - потерпілих з числа місцевих мешканців, без фінансових зобов`язань, які здійснювали господарську та трудову діяльність у встановленому законом порядку, чи з порушенням такого порядку, в силу чого їх можна було звинуватити у наявності боргів перед іншими особами, в той же час осіб, які мали певний психологічно-емоційний тип, легко піддавались погрозам у їхній бік та бік їхніх сімей, мали можливість знайти певну суму коштівта передати учасникам організованої групи.

Далі учасниками організованої групи, під чітким наглядом ОСОБА_2 , вигадувалася сума заборгованості та обставини, за яких вона виникла, після чого останні, діючи згідно відведеної ролі кожному з них, підшукували шляхи впливу та залякування потерпілих, з`ясовували їх матеріальний стан, місце проживання, сімейний стан, інтереси та засоби заробітку коштів.

Після отримання вказаної інформації учасники організованої групи, попередньо узгодивши свої дії зі ОСОБА_2 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, призначали зустрічі потерпілим, в ході яких, застосовуючи погрози та насильство, вимагали надання грошових коштів. У разі відмови потерпілих від сплати неіснуючої заборгованості, методично телефонували, погрожували, призначали зустрічі, з метою висунення погроз для досягнення кінцевого результату по отриманню грошових коштів.

Діючи ускладі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

1. 13.04.2018 ОСОБА_1 , діючи ускладі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 , попередньо розподіливши між собою ролі, перебуваючи поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , сіли до автомобіля марки «Audi A6» сріблястого кольору з іноземною реєстрацією, реєстраційний номер НОМЕР_1 », та попрямували до будівельного майданчика, що розташований по АДРЕСА_3 , на якому працював ОСОБА_6 та виконував будівельні роботи, де змусили останнього для розмови вийти до них.

У ході розмови ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень на побоїв, висунули ОСОБА_6 незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 2 500 грн., вказавши, що це частина оплати за їхнє сприяння у поверненні боргу ОСОБА_6 його знайомим ОСОБА_8 . Сприймаючи дані погрози, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, переживаючи за власне здоров`я і перебуваючи під психологічним тиском, ОСОБА_6 передав вказаним особам 2 500 грн.

У подальшому цього ж дня, учасники організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у тому ж складі, знову приїхали на автомобілі «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_1 » до будівельного майданчика, на якому працював ОСОБА_6 та, вивівши із автомобіля колишнього боржника останнього, ОСОБА_8 , запропонували ОСОБА_6 розправитись із ним. Виконувати запропоновані протиправні дії учасників організованої групи ОСОБА_6 не погодився, після чого останні, посадивши ОСОБА_8 до автомобіля, поїхали у невідомому напрямку.

Через деякий час цього ж дня, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на автомобілі «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_1 »в чергове прибули на робоче місце ОСОБА_6 та почали вводити в оману останнього, що вони нібито сильно побили ОСОБА_8 і тепер мають проблеми з правоохоронними органами. Посилаючись на вказані обставини, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв, висунули ОСОБА_6 чергову незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів вже у сумі 22 000 грн. Але після того, як ОСОБА_6 пояснив, що не має змоги зібрати вказану суму, учасники організованої групи зменшили її розмір до 11 000 грн., повідомили про необхідність її сплати до вечора та стали чекати поблизу будівельного майданчика.

Сприймаючи погрози учасників організованої групи, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, побоюючись за власне здоров`я, маючи при собі лише 800 грн., ОСОБА_6 невдовзі виконав незаконні вимоги і передав вказані грошові кошти особисто в руки ОСОБА_4 , після чого всі учасники організованої групи поїхали у невідомому напрямку.

Не зупинившись на досягнутому, з метою протиправного збагачення, учасники організованої групи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, продовжували висувати ОСОБА_6 безпідставні вимоги про необхідність передачі їм усієї суми грошових коштів, погрожуючи останньому нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв.

Так, 19.04.2018 ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_6 та сказав, щоб той вийшов на подвір`я поблизу будівельного майданчика, на якому працював. Вийшовши на подвір`я, ОСОБА_6 побачив автомобіль «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_1 », у якому на нього вже чекали ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які наказали йому сісти досалону автомобіля.

Після цього, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою уникнення викриття своїх протиправних дій та спонукання ОСОБА_6 до передачі їм грошових коштів, привезли останнього до лісопосадки, що була неподалік.

Зупинивши автомобіль та вийшовши із нього, ОСОБА_3 відкрив задні дверцята зі боку, де сидів ОСОБА_6 , та відразу наніс останньому декілька ударів кулаком правої руки у обличчя, після чого потерпілий похилився на бік та втратив свідомість. Урезультаті вказаних дій ОСОБА_6 згідно висновку експерта № 1272 від 22.01.2019 отримав тілесні ушкодження у вигляді саден шкіри верхньої та нижньої губ, які кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження.

Коли ОСОБА_6 отямився, учасники організованої групи, з метою доведення свого умислу до кінця, продовжили висловлювати безпідставні вимоги передачі їм грошових коштів у сумі 11 000 грн., погрожуючи знову застосувати насильство. У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 був неабияк наляканий вказаними протиправними діями, перебував наодинці з учасниками організованої групи в автомобілі і був позбавлений можливості вільно пересуватися, він пообіцяв зібрати і передати вищезазначену суму в найкоротші терміни.

Надалі, 18.05.2018 ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та з метою доведення злочинного умислу до кінця, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи неподалік продуктового магазину по вул. Строна у м. Горішні Плавні, зустріли потерпілого ОСОБА_6 та, продовжуючи висувати протиправні безпідставні вимоги до передачі їм грошових коштів у сумі 11 000 грн., нанесли останньому тілесні ушкодження, погрожували та принижували його. Після цього ОСОБА_6 передав учасникам організованої групи грошові кошти у сумі 1000 грн., які мав при собі.

Не зупинившись на досягнутому, учасники організованої групи запитували у ОСОБА_6 чи має він із собою банківську картку, у відповідь на що той відповів, що на балансі його картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться 1 000 грн. Почувши вказану інформацію, ОСОБА_1 , діючи до відведеної йому ролі, з метою отримання грошових коштів, повів ОСОБА_6 до банкомату по АДРЕСА_4 , та, застосовуючи психологічний тиск, змусив ОСОБА_6 зняти 1 000 грн., які ОСОБА_1 відразу забрав на користь учасників організованої злочинної групи.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 5 300 грн,, після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

2. Продовжуючи злочинну діяльність, 27.04.2018 ОСОБА_1 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , попередньо розподіливши між собою ролі, приїхали на автомобілі «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_1 », до місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_4 , де почали висувати ОСОБА_9 незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів у сумі 13 000 грн.

Так, напередодні 24.04.2018, близько 17 год. 30 хв., потерпілий ОСОБА_9 разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_10 , вийшов з гуртожитку, у якому проживав, за адресою: АДРЕСА_4 , де на порозі зустрів раніше незнайомого йому ОСОБА_4 , що представився ОСОБА_11 . В ході розмови ОСОБА_4 попросив потерпілого ОСОБА_9 , вводячи його в оману, знайти неіснуючого чоловіка на ім`я ОСОБА_12 , який нібито приїхав із Кіровограду та проживав у кімнаті № НОМЕР_2 зазначеному гуртожитку. Потерпілий ОСОБА_9 відповів, що такого він не знає, після чого ОСОБА_4 залишив номер свого телефону та сказав, що ОСОБА_9 повинен знайти у гуртожитку ОСОБА_12 , після чого йому зателефонувати.

27.04.2018 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, зателефонував на номер ОСОБА_9 та у грубій формі, погрожуючи застосуванням насильства, сказав, що потерпілий не знайшов потрібну людину, не передзвонив, повідомивши, що через годину приїде до нього у гуртожиток.

Того ж дня, близько 12 год., до ОСОБА_9 знову зателефонував ОСОБА_4 та наказав вийти на центральний вхід гуртожитку. Спустившись вниз до входу, ОСОБА_9 побачив разом із ОСОБА_4 ще трьох раніше незнайомих йому чоловіків, якими виявились ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

У ході розмови ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень на побоїв, висунули ОСОБА_9 незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів за невиконання ним зобов`язання щодо пошуку потрібної їм людини у гуртожитку.

Потерпілий ОСОБА_9 , сприймаючи дані погрози, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, переживаючи за власне здоров`я, повідомив ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що вони можуть взяти його мобільний телефон і просив не бити, у відповідь почувши, що потрібні лише грошові кошти.

Почувши це, ОСОБА_9 з метою уникнення подальшого загострення конфлікту запропонував ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 передати їм 10 000 грн., однак, повідомив, що при собі названої суми не має. Після чого ОСОБА_3 , діючи до заздалегідь відведеної ролі у складі організованої злочинної групи, з метою доведення злочинного умислу до кінця наказав ОСОБА_9 взяти свої паспорт та ІПН для отримання грошових коштів у кредит або позичити у знайомих.

Усвідомлюючи рішучість налаштування вказаних осіб на отримання вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_9 попросив зателефонувати своїй сестрі ОСОБА_13 , у якої він міг взяти у борг грошові кошти.

У подальшому учасники організованої групи разом із потерпілим ОСОБА_9 сіли до автомобіля «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_1 », яким керував ОСОБА_3 , та приїхали до с. Запсілля, Кременчуцького району, де потерпілий ОСОБА_9 , зайшовши до будинку своєї сестри ОСОБА_13 , повідомив останній, що йому терміново потрібні грошові кошти. Отримавши від ОСОБА_13 400 доларів СІЛА, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 27.04.2018 становила 10 492 грн., потерпілий ОСОБА_9 вийшов із будинку, де на нього чекали ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Підійшовши до автомобіля, ОСОБА_9 передав особисто в руки ОСОБА_3 вказані грошові кошти, після чого сів у салон та разом із учасниками злочинної групи поїхав до м. Горішні Плавні.

Рухаючись у напрямку м. Горішні Плавні, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_3 , висунув ОСОБА_9 нову незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів у сумі 3 000 грн., вказавши, що по дорозі до с. Запсілля Кременчуцького району під час потрапляння у вибоїну нібито було пошкоджено праве переднє колесо його автомобіля.

Прибувши до м. Горішні Плавні, ОСОБА_3 підвіз ОСОБА_9 до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований по АДРЕСА_5 , у який останній зайшов разом із ОСОБА_4 . У зазначеному закладі ОСОБА_9 отримав кредитні грошові кошти у сумі 1 500 грн., які у подальшому передав особисто в руки ОСОБА_3 , який повідомив, що відносно передачі потерпілим решти нав`язаного боргу він зателефонує йому пізніше.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 на загальну суму 11 992 грн., після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

3. Продовжуючи злочинну діяльність, 29.05.2018 ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , попередньо розподіливши між собою ролі, перебуваючи в автомобілі «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_1 » поблизу гуртожитку за адресою: АДРЕСА_6 , з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_14 , який проживав у даному гуртожитку та вийшов на вулицю за вказівкою ОСОБА_4 , наказали потерпілому сісти до автомобіля.

Побоюючись за своє життя і здоров`я, ОСОБА_14 , будучи місцевим мешканцем та достовірно обізнаним про негативну репутацію ОСОБА_4 та його знайомих, погодився та виконав вимогу останніх і сів до автомобіля.

Після цього ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою уникнення викриття своїх протиправних дій, та спонукання ОСОБА_14 до передачі їм грошових коштів, привезли останнього до лісового масиву, що знаходиться за покинутим будівництвом між МРЕО та пожежною частиною у м. Горішні Плавні.

Приїхавши на місце, зазначені особи, погрожуючи ОСОБА_14 нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв, висунули останньому незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів в сумі 5 000 грн. у якості надуманої компенсації ОСОБА_15 , яку нібито побив потерпілий 23.05.2018 поблизу гуртожитку, у якому проживав.

Почувши відмову потерпілого ОСОБА_14 передавати грошові кошти через його непричетність до побиття ОСОБА_15 , ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, наніс серію ударів кулаками по обличчю ОСОБА_14 , від яких потерпілий почав закриватись руками. Не зупинившись на цьому, ОСОБА_1 дістав з-під переднього пасажирського сидіння дерев`яну биту, якою почав наносити удари по тулубу ОСОБА_14 , який намагався відчинити задні двері та залишити автомобіль. В цей час ОСОБА_2 , сидячи поряд на задньому сидінні, вхопив рукою за шию ОСОБА_14 і почав душити останнього, а ОСОБА_3 , вийшовши із автомобіля, з силою почав притискати, а в подальшому бити дверима по правій нозі потерпілого ОСОБА_14 .

Через деякий час ОСОБА_2 , взявши дерев`яну биту, вийшов із автомобіля та почав наносити потерпілому ОСОБА_14 сильні удари по правій нозі, виражаючись при цьому нецензурною лайкою та погрожуючи нанести ще тяжчі тілесні ушкодження. Після цього у ОСОБА_2 дерев`яну биту взяв ОСОБА_1 та із розмаху наніс удар по лівій нозі ОСОБА_14 вище коліна. В цей час ОСОБА_3 погрожував потерпілому ОСОБА_14 , що прострелить йому ногу.

У результаті вказаних протиправних дій учасників організованої групи, потерпілий ОСОБА_14 отримав тілесні ушкодження у вигляді: переломів зовнішнього краю лівого наколінника без зміщення та перелому 5-ої плесневої кістки правої стопи, які згідно з висновком експерта № 171 від 14.03.2019 кваліфіковані як тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, за ознакою тривалого розладу здоров`я.

При цьому, при висуненні вимоги щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_2 попередив потерпілого ОСОБА_14 , що у разі її невиконання, при кожній зустрічі із ними йому будуть нанесені тілесні ушкодження та побої аналогічного характеру.

Погрози з боку учасників організованої групи мали рішучий характер та сприймалися ОСОБА_14 як такі, що можуть реально бути приведені до виконання. У зв`язку із чим, 01.06.2018, побоюючись за своє життя і здоров`я, під впливом раніше висловлених погроз та застосованого фізичного насильства, ОСОБА_14 , перебуваючи неподалік продуктового магазину «Люкс» по АДРЕСА_6 , виконав незаконну, безпідставну вимогу учасників організованої групи та передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 5 000 грн., які остання у подальшому передала ОСОБА_3 .

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 на загальну суму 5 000 грн., після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

4. Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи повторно з прямим умислом, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої злочинної групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,

29.05.2018, близько 19 годин, ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , попередньо розподіливши між собою ролі, під`їхали на автомобілі «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_1 » до продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_16 .

У цей час ОСОБА_16 разом зі своєю родиною вийшов на подвір`я із гуртожитку, що знаходиться поряд по АДРЕСА_6 на прогулянку, де до нього підійшов ОСОБА_4 та діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи наполіг на тому, щоб ОСОБА_16 , підійшов до вказаного магазину. Підійшовши до зазначеного магазину, ОСОБА_16 висунули незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 5000 грн. у якості надуманої компенсації ОСОБА_15 , яку нібито побив потерпілий 23.05.2018 поблизу гуртожитку, у якому проживав.

Однак, у зв`язку із відсутністю грошових коштів ОСОБА_16 вирішив не виконувати незаконні вимоги ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 а останні з невідомих слідству причин припинили вимагати грошові кошти у потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, а саме: у протиправних діях, що виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненій повторно, поєднаній з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчиненій організованою групою.

В ході досудового розслідування установлено, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000254 від 18.04.2018 за ч.4 ст. 189 КК України відносно інших учасників організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 направлено для розгляду по суті, та наразі перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (справа №534/502/19, провадження №1-кп/537/27/2020). Стороною обвинувачення документальні докази у даній справі вже надано суду для дослідження, тобто вони знаходиться у його володінні.

Одночасно з цим встановлено, що в наданих до суду матеріалах кримінального провадження №0000254 від 18.04.2018 зач.4 ст. 189 КК України наявні документальні докази стосовно ОСОБА_1 здобуті після виділення матеріалів кримінального провадження №0000126 від 28.03.2019.

У зв`язку з викладеним, постала необхідність у вилученні та долученні до матеріалів кримінального провадження №0000126 від 28.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 за ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 189 КК України матеріалів кримінального провадження №0000254 від 18.04.2018 за ч.4 ст. 189 КК України (в завірених копіях), а саме обвинувального акту, матеріалів кримінального провадження що стосуються ОСОБА_1 , а також розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій) проведених стосовно ОСОБА_1 , для подальшого їх огляду, вивчення, проведення необхідних слідчих дій та долучення до матеріалів кримінального провадження №0000126 від 28.03.2019, що знаходяться на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий Якименко О.І. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

ОСОБА_17 голови Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області суду Д.О. Зоріної до суду надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без представника суду.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Рішенням Ради суддів України № 73 від 01 листопада 2018 року визначено, що виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи. У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією .

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесеному до ЄРДР за №0000126 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 189 КК України,-

Інформація, яка міститься матеріалах кримінального провадження №0000254 від 18.04.2018 за ч.4 ст. 189 КК України (справа №534/502/19, провадження №1-кп/537/27/2020), що стосуються ОСОБА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Якименка О.І., погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Яроцьким Р.В. , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000126 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 189 КК України задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Якименка Олексію Ігоровичу на тимчасовий до матеріалів кримінального провадження №0000254 від 18.04.2018 за ч.4 ст. 189 КК України (справа №534/502/19, провадження №1-кп/537/27/2020), а саме обвинувального акту, матеріалів вказаного кримінального провадження, що стосуються ОСОБА_1 , а також розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проведених стосовно ОСОБА_1 , для подальшого їх огляду, вивчення, проведення необхідних слідчих дій та долучення до матеріалів кримінального провадження №0000126 від 28.03.2019, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити матеріали кримінального провадження №0000254 від 18.04.2018 за ч.4 ст. 189 КК України (в завірених копіях), а саме обвинувального акту, матеріалів кримінального провадження що стосуються ОСОБА_1 , а також розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проведених стосовно ОСОБА_1 , для подальшого їх огляду, вивчення, проведення необхідних слідчих дій та долучення до матеріалів кримінального провадження №0000126 від 28.03.2019, що знаходяться на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко