У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2021 Справа №607/1052/21
провадження № 1-кс/607/558/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 /, а саме: документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів із розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 0000 год. 15 квітня 2020 року по 2300 год. 17 квітня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 ПАТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 0000 год. 15 квітня 2020 року по 2300 год. 17 квітня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 0000 год. 15 квітня 2020 року по 2300 год. 17 квітня 2020 року, із можливістю вилучення цієї інформації і документів у паперовому вигляді та скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 05 січня 2021 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області від працівників відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , 1982 року народження, про те, що 15 квітня 2020 року на сайті «ОЛХ», останній знайшов оголошення про продаж та розмитнення авто із Європи, після цього, в усній домовленості із невідомою особою про розмитнення авто перекинув на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 38 500 грн., автомобіль ОСОБА_5 не доставлено. Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до вказаного рахунку, що належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Факт причетності до вчинення злочину, що розслідується, особи, котра користується картковим рахунком № НОМЕР_2 , підтверджується протоколом допиту потерпілого від 18 січня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Проміжок часу, за який слід надати інформацію щодо вказаного банківського рахунку, слід обмежити періодом з 0000 год. 15 квітня 2020 року по 2300 год. 17 квітня 2020 року.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 /, а саме: документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів із розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках та інше/ по цьому картковому рахунку в період з 0000 год. 15 квітня 2020 року по 2300 год. 17 квітня 2020 року; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 0000 год. 15 квітня 2020 року по 2300 год. 17 квітня 2020 року; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 0000 год. 15 квітня 2020 року по 2300 год. 17 квітня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 0000 год. 15 квітня 2020 року по 2300 год. 17 квітня 2020 року, із можливістю вилучення цієї інформації і документів у паперовому вигляді та скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1