Справа №295/929/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000033 дізнавачем сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.00 год. по 21 год. 04.01.2021 року, за невстановлених обставин, невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 1900 грн.

За даним фактом 05.01.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000033 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 04.01.2021 року по 05.01.2021 року, невідома особа шляхом вільного доступу, здійснила декілька транзакцій щодо списання грошових коштів в магазинах м. Житомира з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області 06.06.2003 року.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок, можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.01.2021 року по 05.01.2021 року.

Дізнавач в судове засідання не з?явилася, до клопотання додала заяву, в якій зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 :

-тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 про особу, на яку зареєстрована дана картка, яка належить та імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області 06.06.2003 року, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти), з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформації щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 04.01.2021 року по 05.01.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти), із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку, за період часу з 04.01.2021 року по 05.01.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 26.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: