Провадження № 1-кс/742/1123/20
Єдиний унікальний № 742/3531/20
У Х В А Л А
іменем України

24 грудня 2020 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 22 липня 2020 року по 23 липня 2020 року, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 11.09.2020 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 14900 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000157 від 12.09.2020, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.07.2020 року з картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 було переведено кошти в сумі 14 900 грн. на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 Потерпілий цього зробити не міг, так як карткою взагалі не користувався та навіть не пам`ятав її коду. Ніяких СМС повідомлень та дзвінків, щодо того, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімаються кошти йому не надходили.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК №НОМЕР_1 в період часу з 22 липня 2020 року по 23 липня 2020 року, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації та документів банку.
В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення зміни та приховування даної інформації та документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить БПК № №НОМЕР_1 в період часу з 22 липня 2020 року по 23 липня 2020 року ( АДРЕСА_2 ):

- рух коштів по рахункам в період часу з 22.07.2020 по 23.07.2020 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою карткина яку було перераховано кошти в період часу з 22.07.2020 по 23.07.2020 фотографії з банкоматів;
- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки № НОМЕР_1 року із зазначенням банку отримувача коштів;
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2020 по 23.07.2020, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 22.07.2020 по 23.07.2020 року.
2. Працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними вище координатами та період часу з такими відомостями:

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1