Провадження № 1-кс/643/4281/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0003371 від 15.06.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003371 від 15.06.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.06.2018 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від працівників ВКрР ГУНП в Харківській області відносно групи осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.

Згідно зазначених матеріалів співробітниками ВКрР ГУНП в Харківській області було встановлено, що невстановлена група осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що, при поданні звітності фіктивних підприємств особи, які надавали відомості до державної фіскальної служби та реєстрації поштових електронних скриньок використовували наступні IP-адреси:

IP-адресаДата, час
НОМЕР_1 10.09.2020 14:36
НОМЕР_1 31.07.2020 15:44
НОМЕР_1 02.04.2020 11:46
188.163.52.15502.10.2019 13:37
188.163.52.15502.05.2019 14:12
188.163.87.2715.03.2018 12:34

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,, в яких міститься уся наявна інформація щодо ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, ІМSI номери сім картки, ІМЕІ, НОМЕР_3 , адреса або інформацію стосовно абонента фізичної, юридичної особи, які використовували вказані ІР адреси, відомості про абонента і місце вчинення наданих послуг з наданням копій документів у період часу з 01.03.2018 по теперішній час.

Інформація про всіх наявних користувачів за вищевказаними ip-адресами, яка належить до діапазону ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , надасть можливість встановити місце перебування особи на момент вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити інших осіб, яким можливо відомі обставини зазначеного злочину.
Враховуючи вищевикладене, існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її подальшого копіювання, та яка знаходиться в операторів телекомунікації, про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки у вказаних відомостях можуть міститись докази винуватості осіб, які скоїли вказаний злочин, інформація про можливих свідків злочину, та інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити які у теперішній час неможливо іншим способом. Такою інформацією є данні відносно всіх абонентів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , які здійснювали з`єднання з мережею Інтернет з використанням ір-адрес, портів та в період часу згідно таблиці наведеної нижче:
IP-адресаДата, час
НОМЕР_1 10.09.2020 14:36
НОМЕР_1 31.07.2020 15:44
НОМЕР_1 02.04.2020 11:46
188.163.52.15502.10.2019 13:37
НОМЕР_4 02.05.2019 14:12
188.163.87.2715.03.2018 12:34

Таким чином, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0003371 від 15.06.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення інформації, шляхом зняття копії зазначеної інформації на паперовий чи електронний носій, щодо абонентів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , які здійснювали з`єднання з мережею інтернет з використанням ip-адреси:

IP-адресаДата, час
НОМЕР_1 10.09.2020 14:36
НОМЕР_1 31.07.2020 15:44
НОМЕР_1 02.04.2020 11:46
НОМЕР_4 02.10.2019 13:37
НОМЕР_4 02.05.2019 14:12
НОМЕР_5 15.03.2018 12:34

а саме всі наявні відомості про особу-користувача інтернет послуг договорів про надання послуг між абонентом та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості про адресу надання послуг (адреса, номер офісу (квартири чи кімнати тощо)).

Також, у випадку наявності інформації про абонентів які використовували вищезазначену ip-адресу - надати інформацію про всі інші ip-адреси які використувались вказаними абонентами у період часу з 01.03.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1