печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2020 ФОП ОСОБА_4 в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської митниці Держмитслужби подав до митного оформлення в режимі «експорт» вантажну митну декларацію № UA100020/2020/001149.

Відповідно до наданих на митний пост документів заявлений наступний товар готові вироби з дерева (кілки для кріплення саджанців листяних порід) загальною кількістю 36400 шт., країна виробництва Україна, задекларована вартість товару 8253 Євро.

На підтвердження своїх намірів експортувати деревину ОСОБА_4 також надано зовнішньоекономічний контракт № 1 від 26.09.2019, укладений між ФОП ОСОБА_4 та французьким підприємством SAS ROBY, відповідно до якого передбачено постачання садових кілків із акації.

Крім цього, до митного оформлення надано товарно-транспортні накладні, пакувальні листи, акти завантаження, дублікати чеків щодо закупівлі лісоматеріалів суб`єктом господарювання на території України тощо.

В подальшому, під час митного огляду вантажу встановлено, що поданий до митного оформлення товар є по суті лісоматеріалом, якому для легалізації його переміщення через митний кордон України надано вигляд нібито готових виробів, шляхом конусного загострення одного з боків.

Крім того, для митного оформлення надано експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 № К-1473 від 10.10.19, відповідно до якого встановлено, що задекларований товар є садовими кілками із акації.

Водночас, при цьому співробітники спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, діючи імовірно за попередньою змовою з ОСОБА_4 видали висновок експертного дослідження № -0038 від 25.03.2020 відповідно до якого зазначено, що питання стосовно класифікації наданого зразка товару згідно з УКТЗЕД, виходять за межі компетенції СЛЕД Держмитслужби.

15.04.2020 відділом кодування та класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 , класифікації, походження товарів та прогнозування надходжень ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято класифікаційне рішення № КТ- UA-2020, згідно якого змінено опис товару «Кілки виготовлені з акації, для кріплення саджанців у вигляді чотиригранного бруска квадратної форми поперечного перерізу з загостренням з одного кінця» та відповідно змінено код товару згідно УКТ ЗЕД з 4421 90 98 00 на 4.

29.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 складено протокол про порушення митних правил №0938/10000/20 за ст. 472 МК України.

Відповідно до висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 №8/6 від 26.06.2020 зазначений вище товар є пиломатеріалом та відноситься до групи товарів УКТЗЕД 4407.

Слідчий зазначає, що ФОП ОСОБА_4 , виступаючи одночасно як відправник (експортер) товару та декларант, надав для митного оформлення документи, що містять недостовірні відомості щодо коду УКТЗЕД товару, тим самим вчинив всі необхідні та достатні дії, спрямовані на протиправне переміщення через митний кордон України та подальший експорт до країн Євросоюзу особливо цінних порід дерева (пиломатеріалу під видом готових виробів з деревини).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні експертного висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 № К-1473 від 10.10.19 та всіх документів, на підставі яких він був виданий, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- експертного висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 № К-1473 від 10.10.19 та всіх документів, на підставі яких він був виданий вказаною установою.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32505/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1