Справа № 712/7442/20
Провадження № 1-кс/712/3821/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні № 0006537 від 27 листопада 2019 року за ч.3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
3 серпня 2020 року до слідчого судді з указаним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: печатку круглої форми, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , НОМЕР_1 ; печатку круглої форми, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , НОМЕР_2 ; печатку круглої форми, що належить приватному підприємству «Регіон-Строй», 42866943; печатку круглої форми, що належить приватному підприємству «Самбудпроект», 43486172; печатку прямокутної форми, що належить приватному підприємству «Вівант», р/р НОМЕР_3 в ЧФ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 354347 КОД 32751936; 20 аркушів паперу формату А4 з двома відтисками печатки ПП «Вівант»; 16 аркушів паперу формату А4 з одним відтиском печатки ПП «Стар Компані».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006537 від 27.11.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Євроінвіт» ().
Так, за результатами моніторингу веб-порталів https://spending.gov.ua, https://prozorro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Євроінвіт» є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів які проводилися департаментом ЖКК Черкаської міськради, на суму 5 млн. грн. Впродовж жовтня 2018 року листопада 2019 року на рахунки ТОВ «Євроінвіт» за вказаними тендерними угодами надійшло приблизно 3,5 млн. грн.
Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ «Євроінвіт» з метою привласнення частини вказаних бюджетних коштів вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Із метою переведення отриманих за тендерними угодами коштів у готівку та завищення обсягів виконаних робіт, вказані службові особи відображають операції із залучення товариством ТОВ «Євроінвіт» до виконання зазначених робіт в якості субпідрядників ряду суб`єктів господарювання, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ПП «Вівант» (), ПП «БУД - СЕРВІС 2000» (), ПП «Онікс-М» (), ПП «Алустон-Трейд» (), ПП «Стар Компані» ().
20.12.2019 року ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа 712/16376/19) надано дозвіл на вилучення документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Євроінвіт» з ЖКК Черкаської міськради щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, але директор ТОВ «Євроінвіт» у зазначеній в ухвалі слідчого судді строк документів не надав та жодним чином не повідомив про причину їх ненадання.
За даними досудового розслідування, службові особи ТОВ «Євроінвіт» для привласнення та переведення бюджетних коштів у готівку залучили до виконання тендерних робіт у якості субпідрядників ряд суб`єктів господарювання, зокрема: ПП «Вівант» () юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 147, директором та головним бухгалтером є ОСОБА_8 . Засновники: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Суть операції роботи з капітального ремонту та відновлення дорожнього покриття на суму 40,3 тис. грн.
31.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 з метою відшукання документів фінансової звітності, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, було проведено обшук в частині комплексу будівель ПП «Вівант», а саме: цеху гіпсокартоних перегородок літ. «А-1» з прибудовами загальною площею 881,3 кв.м., сушильних камерах літ. «Б,В», що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП «Вівант» (), де були вилучені документи, які прямо передбачені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшук.
Крім цього, в ході проведення обшуку у вказаному приміщенні були вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження, однак які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме: печатку круглої форми, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , НОМЕР_1 ; печатку круглої форми, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , НОМЕР_2 ; печатку круглої форми, що належить приватному підприємству «Регіон-Строй», 42866943; печатку круглої форми, що належить приватному підприємству «Самбудпроект», 43486172; печатку прямокутної форми, що належить приватному підприємству «Вівант», р/р НОМЕР_3 в ЧФ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 354347 КОД 32751936; 20 аркушів паперу формату А4 з двома відтисками печатки ПП «Вівант»; 16 аркушів паперу формату А4 з одним відтиском печатки ПП «Стар Компані».
31.07.2020 року вказані предмети та документи постановою старшого слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
На думку слідчого, оскільки вищевказані предмети та документи не входять до переліку речей, предметів та цінностей щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то вони згідно ч. 7, ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи, які зберігались за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП «Вівант», є: підшуканими, виготовленими чи використаними як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди (печатки, відтиски печаток). Крім того, вказані предмети та документи можуть бути використані для вчинення інших злочинів; предметом кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку документи та предмети.
У судовому засіданні прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.
Представник ПП «Вівант», ФОП ОСОБА_7 , ПП «Самбудпроект», ПП «Регіон-Строй» та ФОП ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Додатково зазначив, що досудове розслідування кримінального провадження № 0006537 стосовно ПП «Вівант», ФОП ОСОБА_7 , ПП «Самбудпроект», ПП «Регіон-Строй» та ФОП ОСОБА_8 не здійснюється, тому вилучені печатки не мають жодного доказового значення, а накладення на них арешту є зайвим. Крім того, такий жорсткий захід забезпечення кримінального провадження як обшук на виробничих приміщеннях ПП «Вівант» був надмірним, оскільки відповідні документи могли бути надані на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України чи ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів. Адвокат також звернув увагу слідчого судді на те, що ОСОБА_8 є директором ПП «Вівант», а засновником - ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_7 орендує приміщення в ПП «Вівант», ПП «Самбудпроект» орендує приміщення в ПП «Вівант», директором ПП «Регіон-Строй» є ОСОБА_12 . За даних обставин, перебування печаток та штампів суб`єктів господарювання, у яких одні керівники і засновники, які до того ж один в одного орендують площі та приміщення, є цілком зрозумілим та законним. Водночас жоден із цих суб`єктів господарювання не є фіктивним, оскільки всі вони реально здійснюють господарську діяльність. Накладення арешту на печатки призведе до блокування діяльності суб`єктів господарювання, що є непропорційним заходом, та викличе необхідність виготовлення дублікатів печаток.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням слідчий посилається на те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку 31.07.2020 року предмети та документи, які зберігались за адресою: вул. Смілянська 147, м. Черкаси, є підшуканими, виготовленими чи використаними як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди (печатки, відтиски печаток). Крім того, вказані предмети та документи можуть бути використані для вчинення інших злочинів. Вилучені предмети та документи є речовими доказами в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані в ході досудового розслідування та подальшого судового розгляду як доказ факту та обставин, що встановлюються та підлягають доказуванню під час розслідування кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ «Євроінвіт» () під час виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, реконструкції вулиць та інших об`єктів на замовлення департаменту ЖКК Черкаської міськради, здійснили привласнення державних коштів шляхом завищення вартості виконаних робіт за рахунок документального оформлення господарських операцій, від суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» ПП «Буд-Сервіс 2000» (), ПП «Вівант» (), ПП "Алустон-Трейд" (), ПП «Овікс-М» ), ПП «Стар Компані» () та інших, які зареєстровані на підставних осіб та фактично підконтрольні гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_8 (кримінальне провадження № 0006537).
Ухвалою слідчого судді від 27 липня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в частині комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП «Вівант», з метою відшукання конкретних документів та іншого майна, серед яких не вказано печатки суб`єктів господарювання.
31 липня 2020 року (п`ятниця) на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.07.2020 року було проведено обшук в частині будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП «Вівант» (), в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та документів, зокрема, печатку круглої форми, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , НОМЕР_1 ; печатку круглої форми, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , ; печатку круглої форми, що належить приватному підприємству «Регіон-Строй», 42866943; печатку круглої форми, що належить приватному підприємству «Самбудпроект», 43486172; печатку прямокутної форми, що належить приватному підприємству «Вівант», р/р НОМЕР_3 в ЧФ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 354347 КОД 32751936; 20 аркушів паперу формату А 4 з двома відтисками печатки ПП «Вівант»; 16 аркушів паперу формату А 4 з одним відтиском печатки ПП «Стар Компані».
Постановою старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 31.07.2020 року речі та документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 31.07.2020 року в рамках кримінального провадження № 0006537, визнані речовими доказами.
3 серпня 2020 року (понеділок) слідчим подано клопотання про накладення арешту на вказані печатки до документи, тому строки звернення до слідчого судді з таким клопотанням не порушено.
Як убачається із наданих адвокатом ОСОБА_4 письмових доказів, відповідно до договору № 04/01/17 оренди складського та офісного приміщення від 4 січня 2017 року, договору оренди складського приміщення № 01/04-20 від 1 квітня 2020 року, договору оренди складського приміщення № 03-01-О/2 від 3 січня 2020 року, договору оренди майна № 01-07/О/2 від 1 липня 2020 року ФОП « ОСОБА_8 », ПП «Самбудпроект», ФОП « ОСОБА_7 » є орендарями нежитлових приміщень у ПП «Вівант» за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено їх печатки.
Крім того, із договорів поставки № 01/04-20 від 1 квітня 2020 року, № 03/07-20 від 3 липня 2020 року, № 01-20-01 від 2 січня 2020 року, № 11/02 від 11 лютого 2020 року, випливає, що ПП «Самбудпроект», ФОП « ОСОБА_7 », ПП «Регіон-Строй» мали господарські відносини з іншими суб`єктами господарювання.
Водночас жодних доказів на підтвердження факту «безтоварності» чи фіктивності вказаних договорів слідчому судді не надано.
За час перебування клопотання у провадженні слідчого судді (з 3 серпня 2020 року, що обумовлено тривалою відпусткою), слідчому судді не надано доказів і щодо фіктивності суб`єктів господарювання, печатки яких вилучено під час обшуку 31 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилання прокурора на те, що фіктивність діяльності вказаних СГД підтверджується рапортом заступника начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області від 25 жовтня 2019 року та Схемою безпідставні, оскільки надані прокурором докази підтверджують лише перевірку версії органу досудового розслідування про це.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені під час обшуку печатки, оскільки слідчим та прокурором не обґрунтовано ризики щодо можливого знищення, приховання чи пошкодження вказаних печаток, наведення яких (ризиків) є обов`язковим за змістом ст. 170 КПК України.
Не обґрунтовано і відповідності вилучених печаток критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, в межах конкретного кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя також зауважує, що накладення арешту на печатки реально діючих суб`єктів господарювання є непропорційним заходом втручання в їх господарську діяльність, що може мати наслідком припинення їх діяльності та призвести до завдання значної шкоди.
За таких обставин підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку печатки відсутні.
Щодо вилучених під час обшуку 20 аркушів паперу формату А 4 з двома відтисками печатки ПП «Вівант» та 16 аркушів паперу формату А 4 з одним відтиском печатки ПП «Стар Компані», то такі документи відповідають ознакам речового доказу, а тому на них необхідно накласти арешт, що відповідатиме меті досудового розслідування (враховуючи також, що печатки ПП «Стар Компані» при обшуку віднайдено не було).
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні №0006537 від 27 листопада 2019 року за ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку від 31.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: - 20 аркушів паперу формату А4 з двома відтисками печаті ПП «Вівант»; - 16 аркушів паперу формату А4 з одним відтиском печаті ПП «Стар Компані».
Відмовити в накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку від 31.07.2020 року за адресою АДРЕСА_1 : печатку круглої форми, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , НОМЕР_1 ; печатку круглої форми, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , НОМЕР_2 ; печатку круглої форми, що належить приватному підприємству «Регіон-Строй», 42866943; печатку круглої форми, що належить приватному підприємству «Самбудпроект», 43486172; печатку прямокутної форми, що належить приватному підприємству «Вівант».
Виконання ухвали в частині накладенні арешту на документи покласти на слідчих з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006537 від 27.11.2019 за ч.3 ст. 191 КК України.
Ухвала в частині задоволення клопотання підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1