Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року Справа № 608/31/20
Номер провадження1-кс/608/28/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000003 від 02.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що в 2017 році підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , привласнено кошти на загальну суму 49 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проведеною будівельно-технічною експертизою встановлено завищення виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на суму 100056,17 грн.

Під час виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об`єкті, протягом травня-вересня 2017 року, у ОСОБА_5 , який не будучи директором товариства, ввійшов в довіру до працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом надання неправдивої інформації представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , ввійшовши в довіру до працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно з корисливих мотивів та з метою обернення чужого майна на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що будівельні роботи відповідно до договору №99 від 16.12.2016 року по Реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої по АДРЕСА_1 , в повному обсязі не виконані, особисто склав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за травень 2017 року від 01.06.2017 року, №2 за липень 2017 року від 05.07.2017 року, №3 за липень 2017 року від 28.07.2017 року, №4 за серпень 2017 року від 14.08.2017 року, №5 за вересень 2017 року від 07.09.2017 року та №6 за вересень 2017 року від 04.10.2017 року, в які вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами виконаних робіт із реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , власноручно проставив особистий підпис та відтиск печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Генпідрядник», чим підтвердив факт виконання зазначених в актах робіт, та після підписання та завірення акту печаткою товариства ОСОБА_5 , передав такий акт інженеру з технічного нагляду та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 для затвердження, переконавши їх, що виконані роботи відповідають відомостям, внесеним в акт приймання виконаних робіт.

Начальник відділу освіти ОСОБА_6 будучи переконаною в тому, що ОСОБА_5 є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за травень 2017 року від 01.06.2017 року, №2 за липень 2017 року від 05.07.2017 року, №3 за липень 2017 року від 28.07.2017 року, №4 за серпень 2017 року від 14.08.2017 року, №5 за вересень 2017 року від 07.09.2017 року та №6 за вересень 2017 року від 04.10.2017 року, в які внесено завідомо неправдиві відомості, ознайомившись із ними проставила особистий підпис та відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , погодила їх, чим підтвердила факт прийняття зазначених в актах виконаних будівельних робіт. На підставі вказаних актів було оформлено платіжні доручення, які разом із актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, були подані в ІНФОРМАЦІЯ_5 . На підставі поданих документів, ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , за завищений обсяг виконаних робіт перераховано грошові кошти в загальній сумі 100 056,17 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки необхідно отримати інформацію про те, хто являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час вчинення злочину, які містяться в реєстраційній справі в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до документів, реєстраційної справи, є її всебічне вивчення та дослідження, а тому необхідно вилучити її належним чином завірені копії, оскільки без фактичного вилучення неможливо буде провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії.

Таким чином, документи, а саме Реєстраційна справа на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_2 , витребовується (вилучається) виключно за рішенням суду.

Ст. слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просив розглядати без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області, тимчасовий доступ до:

1. Реєстраційної справи (у паперовій формі, інформації (виписки) та сканованих копій документів наявних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване АДРЕСА_3 та знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_4 .

2. Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване АДРЕСА_3 та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до вище вказаних документів надати із можливістю вилучити належним чином завірені копії реєстраційної справи, виписки (здійснити їх виїмку).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «12» січня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000003 від 02 січня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________2021 року.

Секретар: