Справа № 497/344/19
Провадження № 1-кс/497/312/2020
УХВАЛА

12.08.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання клопотання першого заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2020 року перший заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000033 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_3 , далі «Замовник» та ПП « ОСОБА_4 » в особі його директора ОСОБА_5 , далі «Підрядник», 15.12.2018 року укладено договір підряду № 46-Д.

Згідно умов вказаного договору ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області в строк до 31.12.2018 року, вартість робіт визначена 694 231,14 грн.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи ПП « ОСОБА_4 » діючи умисно розтратили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи про те, що роботи (на підставі договору № 46-Д, від 15.12.2018 року) по капітальному ремонту будинку культури, який розташовано по АДРЕСА_1 не виконані, 22.12.2018 року підписали акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року.

Відповідно проведеного огляду місця події від 01.02.2019 року, встановлено, що роботи по капітальному ремонту будинку культури, який розташовано по АДРЕСА_1 не виконано, та на час огляду тривають.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » з метою перевірки, яким чином ПП « ОСОБА_4 » відзвітував використання грошових коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Органу досудового розслідування необхідно отримати данні (прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання) про осіб, які на той час працювали в ПП « ОСОБА_4 », з метою перевірки наявності в них працівника ОСОБА_6 , а також допиту цих осіб, як свідків у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування 19.06.2020 року направлено запит про надання зазначеної інформації. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.07.2020 в наданні інформації відмовлено.

Документи, що містять вищевказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, прокурор просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перший заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання першого заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для ознайомлення та можливістю їх вилучення, а саме до:

- податкової звітності за 2018, 2019 роки ПП « АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі додатка 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));

- інформації про прізвища, ім`я, по батькові, адресу проживання осіб, які згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2018, 2019 роки працювали за трудовим договором або за цивільно-паровими договорами у ПП « ОСОБА_4 »;

які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1