Справа № 349/1142/20
Провадження № 1-кс/349/305/20
У Х В А Л А

19 серпня 2020 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000175 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Згідно з клопотанням, слідче відділення Рогатинського відділення поліції здійснює досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із тим, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння чужим майном шляхом обману уклали Генеральний договір № 12 від 27.11.2007 на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 та заволоділи грошовими коштами громадян в розмірі 309 524,33 грн. без наміру виконувати взяті зобов`язання щодо будівництва указаного будинку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення господарської діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження показань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про переказ ними коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації про операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2010 року.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виклик якого здійснювався у встановленому законом порядку в судове засідання не з`явився.

Слідчий виклик якого здійснювався у встановленому законом порядку в судове засідання не з`явився.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 26 лютого 2013 року, копії протоколів допиту потерпілих та свідка, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, конфіденційна інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю зробити їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:
1. Надати начальнику слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Рогатинського відділення поліції ОСОБА_9 , слідчому Рогатинського відділення поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформації про операції за рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2010 року.
2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1