Справа № 405/5606/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення на тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_15 , (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, в період часу з 01.01.2017 по 14.09.2020 (включно), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_15 , (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, в період часу з 01.01.2017 по 14.09.2020 (включно);
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_15 , (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, в період часу з 01.01.2017 по 14.09.2020 (включно);
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою за період з 01.01.2017 по 14.09.2020 (включно);
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 14.09.2020 (включно);
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 09.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено п`ять договорів підряду на реконструкцію та капітальне будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області, а саме:
- спортивний майданчик для міні-футболу у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської районної ради по АДРЕСА_2 (договір № 115/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні-футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Петрівської районної ради по АДРЕСА_3 » (договір № 112/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 (договір № 173/18 від 26.12.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні-футболу у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Олександрійської міської ради по АДРЕСА_5 » (договір № 109/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_6 (договір №67/19 від 01.10.2019 на суму 1 438 223 грн.).
Згідно електронної бази даних перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що протягом 2018-2019 років вони неофіційно працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виконували роботи щодо будівництва та реконструкції спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області. З пояснень зазначених осіб стало відомо, що роботи виконувались не в повному обсязі, а директор вищезазначеного підприємства громадянин ОСОБА_7 використовував будівельні матеріали, якість яких не відповідає діючим стандартам ДСТУ.
В подальшому, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.
У свою чергу, ОСОБА_8 , який перебував на посаді начальника технічно- ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, належним чином не перевіривши фактичні об`єми виконаних будівельно-монтажних робіт та вартість будівельних матеріалів.
Відповідно до моніторингу пошукової - аналітичної системи платіжних доручень встановлено, що кошти згідно укладених договорів перераховані у повному обсязі.
Слідчий зазначає, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_15 .
З огляду на викладене слідчий зазначив, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, у з`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою представника у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_15 , в період часу з 01.01.2017 по 14.09.2020 (включно), подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000175 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, з матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, інформації ГУ ДПС у Кіровоградській області, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :
№ НОМЕР_2 - дата відкриття - 26.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_3 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_4 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 30.05.2019,
№ НОМЕР_5 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_6 дата відкриття - 25.11.2016, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_7 дата відкриття - 25.06.2018, дата закриття - 15.08.2019,
№ НОМЕР_8 дата відкриття - 25.11.2016,
№ НОМЕР_9 дата відкриття - 26.03.2014,
№ НОМЕР_10 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 21.12.2019,
№ НОМЕР_11 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 21.12.2019,
№ НОМЕР_13 дата відкриття - 05.10.2015, дата закриття - 16.07.2018,
№ НОМЕР_14 дата відкриття - 25.06.2018.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, зокрема, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до :

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
-актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які згідно з доданим слідчим до клопотання Витягом з ЄРДР від 10.06.2020 року здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) за період з 01.11.2018 ( дата укладення першого договору підряду) по 14.09.2020 року та/або по дату закриття рахунків.

Окрім того, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів паперових документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі чого вилученню підлягають документи в належним чином засвідчених копіях.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій документів,, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_15 , (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, в період з 01.11.2018 по 14.09.2020 року та/або по дату закриття рахунків, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
№ НОМЕР_2 - дата відкриття - 26.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_3 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_4 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 30.05.2019,
№ НОМЕР_5 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_6 дата відкриття - 25.11.2016, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_7 дата відкриття - 25.06.2018, дата закриття - 15.08.2019,
№ НОМЕР_8 дата відкриття - 25.11.2016,
№ НОМЕР_9 дата відкриття - 26.03.2014,
№ НОМЕР_10 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 21.12.2019,
№ НОМЕР_11 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 21.12.2019, які відкриті в АТ«Райффайзен банк ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 та
№ НОМЕР_13 дата відкриття - 05.10.2015, дата закриття - 16.07.2018,
№ НОМЕР_14 дата відкриття - 25.06.2018, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_15 , (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
№ НОМЕР_2 - дата відкриття - 26.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_3 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_4 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 30.05.2019,
№ НОМЕР_5 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_6 дата відкриття - 25.11.2016, дата закриття - 22.08.2019,
№ НОМЕР_7 дата відкриття - 25.06.2018, дата закриття - 15.08.2019,
№ НОМЕР_8 дата відкриття - 25.11.2016,
№ НОМЕР_9 дата відкриття - 26.03.2014,
№ НОМЕР_10 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 21.12.2019,
№ НОМЕР_11 дата відкриття - 27.03.2014, дата закриття - 21.12.2019, які відкриті в АТ«Райффайзен банк ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 та
№ НОМЕР_13 дата відкриття - 05.10.2015, дата закриття - 16.07.2018,
№ НОМЕР_14 дата відкриття - 25.06.2018, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_15 ,в період з 01.11.2018 по 14.09.2020 року та/або по дату закриття рахунків;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
6) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
7) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
8) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
9) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
10) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.12.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12