Справа № 750/6153/20
Провадження № 1-кс/750/1625/20
У Х В А Л А

24 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004719 від 23.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить розглянути клопотання без виклику представників юридичної особи право власності на які зареєстроване за «ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», , зареєстроване за адресою: проспект Дмитра Яворницького, буд. 1, м. Дніпро; накласти арешт на наступні об`єкти нерухомості: - нежитлову будівлю, що складається з літ. А-2 торгівельний комплекс, загальною площею 13882,3 кв.м., літ. а рампа, загальною площею 409,6 кв.м., літ. а1 навіс, загальною площею 375,9 кв.м., літ. а2 навіс, загальною площею 39,1 кв.м., літ.А1-1 тимчасовий кіоск, загальною площею 138,5 кв.м., літ. А2-1 тимчасовий кіоск, загальною площею 171,9 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4774899), яка знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, буд.1 (один);
- нежитлову будівлю - адміністративно-господарчу будівлю літ. Б-3, Б1-1, Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), що знаходиться за адресою: м.Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, буд.1 (один);
- нежитлову будівлю адміністративну будівлю літ.А-3, загальною площею 1188,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) , що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1а (один А);
- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,0073 га, з кадастровим номером: :02:014:0187, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1 (один);
- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 1,2933 га, з кадастровим номером: :02:014:0188, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1 (один);
- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :02:014:0105, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1а (один А), з забороною ТОВ «ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», , відчужувати, використовувати та розпоряджатися вищевказаними об`єктами нерухомості, а також заборонити державним реєстраторам (нотаріусам, державним виконавцям, та іншим особам які мають право вносити відомості до реєстру нерухомого майна ) вносити відомості щодо зміни права власності до реєстру нерухомого майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004719 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано представника юридичної особи ОСОБА_5 , який показав, що ТОВ «СМЕНА» є власником наступних об`єктів нерухомості:

- нежитлової будівлі, що складається з літ. А-2 торгівельний комплекс, загальною площею 13882,3 кв.м., літ. а рампа, загальною площею 409,6 кв.м., літ. а1 навіс, загальною площею 375,9 кв.м., літ. а2 навіс, загальною площею 39,1 кв.м., літ.А1-1 тимчасовий кіоск, загальною площею 138,5 кв.м., літ. А2-1 тимчасовий кіоск, загальною площею 171,9 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4774899), яка знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, буд.1 (один);
- нежитлової будівлі - адміністративно-господарчої будівлі літ. Б-3, Б1-1, Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4777542), що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, буд.1 (один);
- нежитлової будівлі адміністративної будівлі літ.А-3, загальною площею 1188,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4776228) , що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1а (один А);
- земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,0073 га, з кадастровим номером: :02:014:0187, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1 (один);
- земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 1,2933 га, з кадастровим номером: :02:014:0188, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1 (один);
- земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :02:014:0105, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1а (один А). Вказані об`єкти нерухомого майна знаходяться в м. Чернігові.
Станом на 22.07.2020, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо вказаних об`єктів нерухомості, на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.09.2019 у справі №751/6730/19 містяться записи про: арешт нерухомого майна; заборона органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності, а також будь-які дії (в тому числі реєстрації правочинів) щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше).
В період з 19.00 до 22.00 год. 22.07.2020, всупереч вказаним арештам та заборонам, державним реєстратором Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області ОСОБА_6 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» здійснено рейдерське захоплення вищевказаних об`єктів нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на нерухоме майно за ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР».
В тому числі, реєстрація прав власності за ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» було здійснено на об`єкти, які не були в іпотеці, зокрема земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,0073 га, з кадастровим номером: :02:014:0187, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1 (один).
Згідно інформаційної довідки № 217391776 від 22.07.2020 до єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно в період часу з 19.00 до 22.00 год. 22.07.2020 державним реєстратором Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області ОСОБА_6 здійснено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР».
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з метою збереження предмету злочину, які можуть бути використані як доказ факту вчинення протиправних дій посадовою особою Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області та були об`єктом вчинення таких дій, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання (розорювання), необхідно накласти арешт на об`єкти нерухомості, які зазначені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких підстав та враховуючи те, що наявні матеріали кримінальнго провадження вказують на те, що об`єкти нерухомості зазначені у клопотанні можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні та є об`єктом злочинних посягань, слідчий суддя приходить до висновку, що належне ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» майно підлягає арешту, а клопотання задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши його власнику відчужувати, використовувати та розпоряджатися ним.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно «ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», , зареєстроване за адресою: проспект Дмитра Яворницького, буд. 1, м. Дніпро, а саме на наступні об`єкти нерухомості:
- нежитлову будівлю, що складається з літ. А-2 торгівельний комплекс, загальною площею 13882,3 кв.м., літ. а рампа, загальною площею 409,6 кв.м., літ. а1 навіс, загальною площею 375,9 кв.м., літ. а2 навіс, загальною площею 39,1 кв.м., літ.А1-1 тимчасовий кіоск, загальною площею 138,5 кв.м., літ. А2-1 тимчасовий кіоск, загальною площею 171,9 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4774899), яка знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, буд.1 (один);
- нежитлову будівлю - адміністративно-господарчу будівлю літ. Б-3, Б1-1, Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), що знаходиться за адресою: м.Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, буд.1 (один);
- нежитлову будівлю адміністративну будівлю літ.А-3, загальною площею 1188,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) , що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1а (один А);
- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,0073 га, з кадастровим номером: :02:014:0187, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1 (один);
- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 1,2933 га, з кадастровим номером: :02:014:0188, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1 (один);
- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :02:014:0105, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул.77 Гвардійської дивізії, 1а (один А).
Заборонити ТОВ «ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», , відчужувати, використовувати та розпоряджатися вищевказаними об`єктами нерухомості.

Заборонити державним реєстраторам (нотаріусам, державним виконавцям та іншим особам які мають право вносити відомості до реєстру нерухомого майна ) вносити відомості щодо зміни права власності до реєстру нерухомого майна.

Слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1