У Х В А Л А
Іменем України

24 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002572 від 23 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
12 листопада 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002572 від 23.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою, шляхом використання технології підміни номеру телефону, здійснюють телефонні дзвінкі клієнтам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представляються співробітниками служби безпеки вказаного банку, вводять клієнтів в оману, отримують реквізити банківських карток потерпілих, які вводять до системи «АррІеРау», та до інших платіжних систем аналогічного типу, власних мобільних терміналів, здійснюючи при цьому прив`язку банківського рахунку потерпілих до власного мобільного терміналу. У подальшому використовуючи зазначений пристрій, здійснюють придбання товарів з використанням безконтактної оплати мобільним пристроєм на банківському терміналі тим самим шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами з банківських рахунків потерпілих.
Згідно клопотання та додатків до нього, потерпілі в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_10 ), були клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає в клопотанні, що з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по всім наявним банківським рахункам потерпілих, у тому числі копій укладених договорів необхідних для відкриття рахунків, інформації по руху коштів та місцях зняття (розрахунку) грошових коштів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка, міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Однак слідчим не дотримано вимоги ч. 7 ст. 163 КПК України та не доведено наявності підстав для вилучення документів, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002572 від 23 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які місять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:
1/ документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення копій укладених договорів необхідних для відкриття всіх банківських рахунків (у тому числі закритих), наступних осіб:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

2/ інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з всіх банківських рахунків наступних осіб:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.02.2020 по 01.03.2020;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 12.03.2020 по 14.03.2020;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; за період з 08.04.2020 по 10.04.2020;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 13.04.2020 по 16.04.2020;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , за період з 19.09.2020 по 21.09.2020;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , за період з 03.10.2020 по 05.10.2020;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , за період з 03.10.2020 по 05.10.2020;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , за період з 28.10.2020 по 30.10.2020;

3/ фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали готівку з всіх банківських рахунків, наступних осіб:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.02.2020 по 01.03.2020;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 12.03.2020 по 14.03.2020;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; за період з 08.04.2020 по 10.04.2020;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 13.04.2020 по 16.04.2020;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , за період з 19.09.2020 по 21.09.2020;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , за період з 03.10.2020 по 05.10.2020;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , за період з 03.10.2020 по 05.10.2020;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , за період з 28.10.2020 по 30.10.2020;

а саме, де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя