Справа № 951/871/20
Справа № 1-кс/951/158/2020
УХВАЛА

04 листопада 2020 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням у кримінальному провадженні №0000439 від 11.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що в межах кримінального провадження №0000439 від 11.09.2020 року виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної адреси НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) у зв`язку із заволодінням шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 9800 грн., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 3900 грн., та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 500 грн.. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та осіб, які отримали грошові кошти потерпілих з вказаного карткового рахунку у даній акціонерній установі, за період з 01.05.2020 року по 08.10.2020 року.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд такого у її відсутності.
Представник особи, у володінні і розпорядженні якої знаходиться інформація, отримання якої у поданому клопотанні просить дізнавач, на розгляд клопотання за судовим викликом не з`явився, був повідомлений належним чином про місце, дату та час його розгляду.
Відтак, на підставі ч.4 ст.163 КПК України вважаю, що розгляд клопотання слід проводити за відсутності слідчого та представника особи, у володінні і розпорядженні якої знаходиться інформація, отримання якої у поданому клопотанні просить слідчий та без фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документі.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а документи, які містять ці дані можуть бути використані в подальшому як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку, про необхідність надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення - начальнику СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.05.2020 року по 08.10.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось знаття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.05.2020 року по 08.10.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме власника та уповноваженого розпорядника (-ків) даного рахунку із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації (копії документів які було надано при оформленні вищевказаного рахунку);

- інформацію про ІР адреси входів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.05.2020 року по 08.10.2020 року, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, в тому числі з можливістю тимчасового доступу до них та можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1