Справа № 577/3289/20
Провадження № 1-кс/577/1442/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"16" вересня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 27.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій , адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 27.07.2020 року по 06.08.2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 27.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 20.07.2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 1500 доларів США.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 19.07.2020 року він за допомогою інтернет - мережі знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Ауді А4». В ході розмови він домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_12 про перерахунок грошових коштів за авто на номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та вказав, що отримувачем платежу є особа на прізвище ОСОБА_13 . 27.07.2020 року дружина ОСОБА_11 - ОСОБА_14 здійснила на вище вказаний рахунок два платежі по 4 000 гривень через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Також, того ж дня 27.07.2020 року ОСОБА_11 особисто перерахував у рахунок вартості автомобіля за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 дев`ять платежів на загальну суму 41325 гривень Однак у визначений продавцем час ОСОБА_11 автомобіль продавцем передано не було,

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання інспектор СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , не з`явилася надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27 липня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 20.07.2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 1500 доларів США, який станом на 27 липня 2020 року не отримав. Вказані обставини доводяться матеріалами долученими до клопотання в тому числі показами потерпілого та фіскальними чеками про здійснення фінансових операцій (а.с.5-8).

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій , адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 27.07.2020 року по 06.08.2020 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1