Провадження №1-кс/337/631/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2020 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання начальника СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

04.03.2019 до чергової частини Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 07.12.2018 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, оформила швидку позику на ОСОБА_4 , після чого шляхом довіри з універсальної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка оформлена на ОСОБА_4 , вона перерахувала грошові кошти на мобільні номери не встановленої особи.

Відомості за вказаним фактом 05.03.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню потерпілою ОСОБА_4 було надано копію виписки по двом рахункам з інформацією про переведення коштів.

Також, не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким були зняті кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , яким чином був укладений договір «Миттєва розстрочка», яким чином проводились нарахування грошових коштів та ким саме та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню.

У зв`язку з чим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані дізнавачем, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином дізнавач просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані дізнавачем, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та в даній частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам - інспекторам СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГКНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документації у електронному та паперовому вигляді:

- копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 05 хвилин 07.12.2018 по 00 годину 05 хвилин 08.12.2018;
- фото- та відео-зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 00 години 05 хвилин 07.12.2018 по 00 годину 05 хвилин 08.12.2018, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць,рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00 години 05 хвилин 07.12.2018 по 00 годину 05 хвилин 08.12.2018;

- номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції, з можливістю копіювання зазначеної документації.
Строк дії ухвали до 11.10.2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1