Справа № 314/3220/20
Провадження № 1-кс/314/1501/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від «10» квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000067 від 10 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 по 2020 роки невстановлені службові особи зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та розтратили бюджетні кошти. Відповідні дані про вчинене кримінальне правопорушення Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області 10.04.2020 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.

Так, 25.3.2020 до Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході розгляду скарги ОСОБА_5 про те, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_6 впродовж 2015-2020 років, знаходячись у злочинній змові з представниками підрядних та субпідрядних організацій, які виконували будівельні роботи, а також капітальні та поточні ремонти у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання незаконних матеріальних благ, шляхом умисного внесення до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт недостовірних даних щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які у подальшому незаконно привласнили, укладаючи договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_2 в особі заступника директора ОСОБА_7 .
Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради.
Відповідно до офіційно отриманої інформації, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що згідно повідомлень про відкриття (закриття) рахунків, отриманих від установ банку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_2 ,в управлінні обліковуються рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя МФО банку НОМЕР_5 .

Наразі виникла необхідність у відкритті банківської таємниці в частині отримання грошових коштів на підставі виконаних робіт, згідно платіжних доручень, в тому числі розрахунків щодо нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів з боку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка безпосередньо потрібна для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та підтвердження/спростування факту надходжень на рахунок вказаної особи грошових коштів, та для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи єдину систему банку даних платників та їх рахунків між територіальними фінансовими установами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці в частині отримання інформації щодо нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів з боку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківські (картковий) рахунки відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя МФО банку НОМЕР_5 .

Прокурор підтримав клопотання.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.2 зазначеної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя МФО банку НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 , а саме до банківської таємниці - роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_2 , відкритим в ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя МФО банку НОМЕР_5 за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 10.04.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 28.09.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.08.2020