Справа № 354/481/19
Провадження № 1-кс/354/9/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Яремчанського міського суду Івано-Франківської області клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , яка з 05.07.2018 прийнята на посаду головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області №4-К від 04.07.2018 та будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, в період часу з липня по грудень 2018 безпідставно здійснила нарахування і виплату собі та деяким своїм колегам премій і доплат, а також у вказаний період часу здійснила переплату заробітної плати т.в.о директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради ОСОБА_6 по сумісництву, чим вчинила низку тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром, що призвели до розтрати нею коштів бюджету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області при наступних обставинах: так, у жовтні 2018 ОСОБА_5 , як головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради, без відповідного наказу т.в.о директора цього КНП, безпідставно нарахувала і виплатила: премію прибиральнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 в сумі 545, 80 гривень; премію т.в.о директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в сумі 6032, 60 гривень; доплату за напруженість у роботі прибиральнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 у роботі в сумі 300, 34 гривень; безпідставно нарахувала та виплатила фельдшеру ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 доплату за складність і напруженість у роботі в сумі 2004, 38 гривень (50%), а не 1002, 18 гривень (25%), як це передбачено наказом керівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №38/3-к від 16.10.2018.
Продовжуючи свою злочинну діяльність у листопаді 2018 ОСОБА_5 , без відповідного наказу т.в.о директора цього КНП, безпідставно нарахувала і виплатила лікарю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 доплату за напруженість у роботі в сумі 1121, 32 гривень.
Також, у грудні 2018 ОСОБА_5 , без відповідного наказу т.в.о директора цього ІНФОРМАЦІЯ_5 , безпідставно нарахувала і виплатила премії працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 46831, 07 гривень, куди увійшли: премія в розмірі 10 відсотків від посадового окладу усім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , Яблуницького, Поляницького та ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Микуличинської, Яремчанської і Татарівської амбулаторій ЗПСМ, премія лікарю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 в сумі 3250 гривень, що складає 130 відсотків від посадового окладу; премії медичній сестрі ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 в сумі 2806, 13 гривень, що складає 70 відсотків від посадового окладу та в сумі 8017, 50 гривень, що складає 200 відсотків від посадового окладу, а також премії адміністративно-управлінському та допоміжному персоналу (головному бухгалтеру ОСОБА_5 в сумі 8154,90 гривень що складає 170 відсотків від посадового окладу; юрисконсульту інспектору відділу кадрів ОСОБА_11 в сумі 4952,82 гривень що складає 150 відсотків від посадового окладу; інженеру з охорони праці ОСОБА_12 в сумі 169,56 гривень що складає 10 відсотків від посадового окладу; медичному статистику ОСОБА_13 в сумі 239,53 гривень що складає 10 відсотків від посадового окладу); безпідставно нарахувала і виплатила працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доплати за напруженість у роботі, куди увійшли: доплата завідувачу ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 в сумі 419, 10 гривень (10%); доплати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (лікарю ОСОБА_9 в сумі 867,75 гривень (20%); лікарю ОСОБА_15 в сумі 433,88 гривень (10%); фельдшеру ОСОБА_8 в сумі 801,75 гривень (20%); молодшій медсестрі ОСОБА_16 в сумі 1299,38 гривень (50%); доплата лікарю-педіатру ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 в сумі 1000 гривень (20%); доплати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 (лікарю ОСОБА_6 в сумі 1250 гривень (50%), медичній сестрі ОСОБА_10 в сумі 2004, 38 гривень (50%); доплати адміністративно-управлінському та допоміжному персоналу (головному бухгалтеру ОСОБА_5 в сумі 2398, 50 гривень (50%), юрисконсульту ОСОБА_11 в сумі 952, 50 гривень (50%), інспектору відділу кадрів ОСОБА_11 в сумі 798, 44 гривень (50%), на загальну суму 12 225, 68 гривень.
Крім цього, в період з липня по грудень 2018, ОСОБА_5 безпідставно здійснила переплату т.в.о директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , заробітної плати по сумісництву на посаді ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 35 050 гривень та зайве перерахування єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду на загальну суму 7711 гривень.
В результаті злочинних дій головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради ОСОБА_5 , відповідно до висновку експерта № 2116/19-28/504-506/20-28 від 13.03.2020 за результатами проведення економічної експертизи, нею безпідставно було нараховано та виплачено кошти вказаного комунального некомерційного підприємства на загальну суму 110820 гривень.
Таким чином, колишній головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 встановлено, що в період часу з липня по грудень 2018 усі працівники комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області отримували заробітню плату, доплати і премії через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме в отриманні Відомостей розподілу витрат (заробітна плата, премії, доплати) усіх працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області в період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000103 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме фактів отримання деякими працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області в період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018 безпідставно нарахованих їм головним бухгалтером ОСОБА_5 зарплат, премій і доплат.
Тому у клопотанні слідчий проситьдати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останній надати слідчому завірені належним чином копії Відомостей розподілу витрат, куди входили заробітна плата, усі премії і доплати всіх працівників Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), в період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018, включаючи аванси та основну заробітну плату.

Сторони до суду не з`явились, повідомлялись у порядку, визначеному законодавством. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що подане клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 14.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з вилученням їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація щодо:
розподілу витрат, включаючи заробітну плату, усі премії і доплати, у тому числі аванси та основну заробітну плату всіх працівників Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), в період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1