Провадження № 1-кс/760/675/21
Справа № 760/1774/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005177 від 02.10.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), ймовірно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, створили протиправний механізм заволодіння майном громадян, шляхом зловживання довірою останніх.

Крім того, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в інтернет мережі створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 (ELECTROUA) в якому розповсюджено інформацію стосовно інвестування в начебто прибутковий бізнес по встановленню на території України електричних заправок для електромобілів та розробили відповідні договори а саме купівлі-продажу обладнання, оренди обладнання з обов`язковим викупом та інвестиційні договори, які мали підписуватись одного і того ж дня.

Так, з початку 2018 року по червень місяць 2020 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянами України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 підписано наступні документи: договір купівлі продажу обладнання за умовами якого Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується передати у власність Покупцю (Заявник), а Покупець зобов`язується прийняти у власність та оплатити обладнання а саме зарядні пристрої (станції) для електромобілів; договір оренди обладнання з обов`язковим викупом за умовами якого Орендодавець (заявник) передає, а Орендар ТОВ (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») приймає в строкове платне користування з зобов`язанням обов`язкового викупу наступне майно (обладнання, зарядні пристрої, станції). Розмір орендної плати за весь Об`єкт Оренди складає 2,71 відсотки в місяць від загальної вартості Об`єкту оренди; інвестиційний договір за умовами якого за умовами якого Інвестор (заявник) передає у власність виконавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти для придбання, встановлення, підключення, налагодження функціонування і обслуговування станції зарядки для електромобілів (об`єкт інвестування). Об`єкт інвестування має бути встановлений Виконавцем. Об`єкт інвестування є предметом застави, якою забезпечується виконання зобов`язань з повернення інвестиційних коштів і виплати процентів Виконавцем. Кожного місяця, протягом строку користування коштами, Виконавець виплачує інвестору проценти у розмірі 3% від загальної суми інвестиційних коштів.

02.10.2020р. допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 показав, що: 08.05.2018р. за адресою: АДРЕСА_2 , між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписано ряд договорів, а саме договір купівлі-продажу обладнання та договір оренди майна з подальшим обов`язковим викупом із виплатою відсотків. Ціна обладнання становила 8000 доларів США, яке знаходилось за адресами АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 . За оренду вищевказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно була сплачувати 2,71 % від вартості в місяць із довічною капіталізацією а саме через два роки дане Товариство повинно повернути останньому 8000 доларів США за зарядні пристрої та 7000 доларів США за оренду. В подальшому останній 20.01.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір купівлі-продажу обладнання та договір оренди майна з подальшим обов`язковим викупом із виплатою відсотків. Та станом на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсотки не сплатило та майно не повернуло.

Згідно колективної заяви ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про вчинення кримінального правопорушення від 07.10.2020р. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють злочинні дії які виражаються у пропозиції вказаними Товариствами фізичним особам інвестувати грошові кошти у мережу зарядних станцій для заряджання електромобілів з брендовою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для введення фізичних осіб в оману вказані Товариства, обіцяють виплату відсотків за користування коштами інвесторів. Після отримання грошових коштів група осіб, яка контролює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнює їх.

Крім того, встановлено, що у період з квітня 2018 року по вересень 2019 року ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також інші особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в загальній сумі 45 000,00 (сорок п`ять тисяч) доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були «інвестиційні договори» з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Особи, які вчинили кримінальне правопорушення, відмовляються повертати грошові кошти ОСОБА_25 та ухиляються від виконання взятих на себе зобов`язання.

Також, встановлено, що у період з червня 2018 року по червень 2020 року ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також інші особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 в загальній сумі 15 000,00 (п`ятнадцять тисяч) доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були «інвестиційні договори» з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США та одночасні договори придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів та передання цих же зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з обов`язковим викупом. Особи, які вчинили кримінальне правопорушення, відмовляються повертати грошові кошти ОСОБА_31 та ухиляються від виконання взятих на себе зобов`язання.

В ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2020 року ОСОБА_26 , а також інші особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 в загальній сумі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч) доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були зазначені одночасні договори придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів та передання цих же зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з обов`язковим викупом.

Крім того, встановлено, що у період з листопада 2018 року по березень 2020 року, ОСОБА_21 , а також інші особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в загальній сумі 30 000 доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були зазначені одночасні договори придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів та передання цих же зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з обов`язковим викупом. Особи, які вчинили кримінальне правопорушення, відмовляються повертати грошові кошти ОСОБА_11 та ухиляються від виконання взятих на себе зобов`язання.

Також встановлено, що у листопаді 2019 року ОСОБА_21 , а також інші особи, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 в загальній сумі 8 000,00 (вісім тисяч) доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були зазначені одночасні договори придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів та повернення цих же зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим викупом.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018р. по теперішній час; інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного; податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_34 не з`явився, проте 26.01.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_34 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки прокурором в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , старшим слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018р. по 26.01.2021р., включно;

- інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного;

- податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1