Провадження № 1-кс/592/6822/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 27.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що працівниками УСР в Сумській області ДСР НПУ була отримана інформація, що група осіб з числа засуджених, які відбувають покарання у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , займаються постачанням на територію колонії через знайомих осіб, які перебувають на свободі, наркотичних речовин, а саме метадон та канабіс, з метою подальшого збуту та розповсюдження серед інших засуджених.

27.03.2020 за даним фактом Сумською місцевою прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», а саме розділу XIV п. 2 «Для користування мобільним телефоном засуджений повинен звернутися до начальника виправного центру з письмовою заявою із зазначенням найменування телефону, модифікації, коду міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMЕІ) або серійного номера та телефонних номерів, якими він користується. Реєстрація мобільних телефонів здійснюється у журналі реєстрації мобільних телефонів та телефонних номерів, якими користуються засуджені (додаток 14), що зберігається в черговій частині виправного центру. Якщо у засудженого буде виявлено незареєстрований мобільний телефон або SIM-картку, вони вилучаються у встановленому цими Правилами порядку, зберігаються на складі виправного центру та повертаються засудженому після його звільнення», однак нехтуючи цими правилами та переслідуючи мету власної наживи, використовуючи нелегальні мобільні термінали продовжують вчиняти нові злочини, а саме систематичні шахрайства пов`язані з оголошеннями в інтернет ресурсі «OLX». Дані особи під приводом купівлі або продажу конкретних товарів входять в довіру до громадян, схиляють їх до пересилання їм певної суми грошових коштів за продаж цього конкретного товару, але насправді ніякий товар не продається і ці особи не збираються виконувати взятий на себе обов`язок, або ж схиляють громадян до відправлення їм конкретного товару, за який згодом зловмисник шляхом шахрайських дій не розраховується і за допомогою підставної особи привласнюють собі майно.

Відповідні відомості 27.03.2020 за даним фактом внесені Сумською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Цього ж дня, тобто 27.03.2020, вказані кримінальні правопорушення об`єднані.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 27.06.2017 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує мобільний термінал з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

Також, до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 21.02.2019 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;

Також, до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 03.07.2014 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

Також, до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 24.02.2015 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 (який використовується в терміналі інших засуджених);

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що номери мобільних телефонів, використовуються в терміналах інших засуджених, що також заборонено правилами КВК України та іншими наказами, однак можна припустити, що вказані вище особи діють в складі злочинної групи, порушуючи норми кримінального кодексу України.

Окрім, цього також встановлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебуваючи на волі допомагає у вчиненні злочинів, отримуючи посилки у якості підставного обличчя або виконуючи інші дії необхідні для досягнення мети злочину. У своїй злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання відомостей по номерам телефонів, встановлення місця знаходження осіб, встановлення спільників останніх, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по номерам сім-карт НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 15.05.2020 по 00:00 год. 10.09.2020, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка може мати доказове значення.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг абонентських номерів знаходиться у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до копій документів з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00:00 год. 15.05.2020 по 00:00 год. 10.09.2020 за мобільними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1