Справа № 646/5914/20
№ провадження 1-кс/646/2210/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2020 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
УСТАНОВИВ:
05 жовтня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, а саме:
- витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225045077 від 22 вересня 2020 року,
- довіреності №4373 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої на ім`я на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- довіреності на право власності на земельну ділянку серії ХР 058197,
- витягу з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21 серпня 2020,
- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ,
- ксерокопії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 ,
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ,
- витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225050042 від 22 вересня 2020 року,
- довіреності від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за №4372,
- копії державного акту на право приватної власності на землю серії ХР №045093,
- витягу з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21 серпня 2020,
- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ,
- паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ,
- грошових коштів у розмірі 8 тисяч 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 44 штуки,
вилучених 01 жовтня 2020 року у ході огляду місця події у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , із забороною користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.
Згідно з відміткою на поштовому конверті, клопотання про арешт майна направлено на адресу Червонозаводського районного суду м. Харкова 02 жовтня 2020 року, тобто з дотриманням встановленого законом строку.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 01 жовтня 2020 року до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 01 жовтня 2020 року за адресою: м.Харків, вул. Кооперативна, 30, громадянин надав для проведення нотаріальних дій підроблені документи.
За вказаним фактом Основ`янським відділом поліції ГУ НП в Харківській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
01 жовтня 2020 року у період часу з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 30, було проведено огляд місця події, у ході якого було встановлено, що на робочому столі нотаріуса ОСОБА_7 знаходяться дві полімерні папки, в яких містяться документи та ксерокопії, які надала остання.
У ході огляду першої папки були виявлені такі документи:
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225045077 від 22 вересня 2020 року;
- довіреність №4373 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої ім`я на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- довіреність на право власності на земельну ділянку серії ХР 058197;
- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21 серпня 2020 року, виконаний на 3-х аркушах, скріплений, прошитий за допомогою мастичної печатки синього кольору;
- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , виконаний на 21 аркуші, прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою синього кольору з текстом товарна біржа правобережна (код 25957609);
- ксерокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 на 3-х аркушах білого паперу , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 .
У ході огляду другої папки були виявлені такі документи:
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225050042 від 22 вересня 2020 року;
- довіреність від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за №4372;
- копія державного акту на право приватної власності на землю серії ХР №045093;
- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21 серпня 2020 року, виконаний на 3-х аркушах, скріплений, прошитий за допомогою мастичної печатки синього кольору;
- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Харків, Шевченківський р-н, проїзд Сокільницький, 5, виконаний на 21 аркуші, прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою синього кольору з текстом товарна біржа правобережна (код 25957609).
Крім того, нотаріусом ОСОБА_7 було видано паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , в обкладинці паспорту міститься довідка про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , а також, видані грошові кошти у розмірі 8 тисяч 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень, у кількості 44 штуки.
В ході подальшого досудового розслідування вказані дві полімерні папки з документами були поміщені до сейф-пакету №1591752, паспорт на ім`я ОСОБА_5 поміщений до паперового конверту, грошові кошти у розмірі 8 тисяч 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 44 штуки, поміщені до сейф-пакету №2836736.
02 жовтня 2020 року вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000408 від 01.10.2020.
Прокурор зазначає, що тимчасово вилучене майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речового доказу, а також об`єкту дослідження при проведенні судових експертиз.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, тимчасово вилучене під час огляду 01 жовтня 2020 року.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з такого.
Слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Зі змісту протоколу огляду місця події від 01 жовтня 2020 року вбачається, що 01 жовтня 2020 року у період часу з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м.Харків, вул. Кооперативна, буд. 30, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , було проведено огляд місця події, в ході якого на робочому столі нотаріуса ОСОБА_7 , були виявлені та вилучені дві полімерні папки в яких містяться такі документи:
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225045077 від 22 вересня 2020 року;
- довіреність №4373 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- довіреність на право власності на земельну ділянку серії ХР 058197;
- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21 серпня 2020 року, виконаний на 3-х аркушах, скріплений, прошитий за допомогою мастичної печатки синього кольору;
- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , виконаний на 21 аркуші, прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою синього кольору з текстом товарна біржа правобережна (код 25957609);
- ксерокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 на 3-х аркушах білого паперу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225050042 від 22 вересня 2020 року;
- довіреність від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за №4372;
- копія державного акту на право приватної власності на землю серії ХР №045093;
- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21 серпня 2020 року, виконаний на 3-х аркушах, скріплений, прошитий за допомогою мастичної печатки синього кольору;
- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , виконаний на 21 аркуші, прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою синього кольору з текстом товарна біржа правобережна (код 25957609).
Крім того, було вилучено виданий нотаріусом ОСОБА_7 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , в обкладинці якого міститься довідка про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 та грошові кошти у розмірі 8 тисяч 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень, у кількості 44 штуки.
Постановою старшого інспектора СД Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 від 02 жовтня 2020 року вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000408 від 01.10.2020.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, та (або) зберегло на собі його сліди, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, знищення, перетворення та відчуження вищевказаного тимчасово вилученого майна, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на тимчасово вилучене 01 жовтня 2020 року під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проведення своєї діяльності приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 майно, а саме:
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225045077 від 22 вересня 2020 року;
- довіреність №4373 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- довіреність на право власності на земельну ділянку серії ХР 058197;
- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21 серпня 2020 року, виконаний на 3-х аркушах, скріплений, прошитий за допомогою мастичної печатки синього кольору;
- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , виконаний на 21 аркуші, прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою синього кольору з текстом товарна біржа правобережна (код 25957609);
- ксерокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 , на 3-х аркушах білого паперу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225050042 від 22 вересня 2020 року;
- довіреність від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за №4372;
- копія державного акту на право приватної власності на землю серії ХР №045093;
- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21 серпня 2020 року, виконаний на 3-х аркушах, скріплений, прошитий за допомогою мастичної печатки синього кольору;
- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , виконаний на 21 аркуші, прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою синього кольору з текстом товарна біржа правобережна (код 25957609).
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , в обкладинці якого міститься довідка про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;
- грошові кошти у розмірі 8 тисяч 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень, у кількості 44 штуки.
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1