Справа № 645/7297/20
Провадження № 1-кс/645/1666/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_4 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що впровадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002075 від 01.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 24.11.2020 року в соціальній мережі «інстаграм» вона побачила рекламу інтернет-магазину дитячих іграшок та, перейшовши за посиланням опинилася на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього на вказаній сторінці знайшла оголошення з приводу продажу дитячого вігваму, яке її зацікавило та дізнавшись, шляхом листування, у особи, яка є власником акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вартість вігваму вирішила його придбати. В подальшому невідома особа надіслала повідомлення з реквізитами банківських карток куди потрібно сплатити кошти - « НОМЕР_1 » або « НОМЕР_2 ». Цього ж дня, на номер картки « НОМЕР_2 » потерпіла перерахувала гроші в сумі 800 гривень, проте особа, яка повинна була надіслати оплачений товар, його потерпілій не відправила та своє спілкування завершила в односторонньому порядку, шляхом ігнорування повідомлень потерпілої.

01.12.2020 потерпіла ОСОБА_6 надала скріншоти листування з інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено реквізити банківських карток на котрі здійснювалося перерахування грошових коштів та роздруківку з банку, яка підтверджує факт перерахування коштів невідомій особі, яка шляхом обману ними заволоділа. Надані потерпілою скріншоти листування та роздруківку з банку визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що їй від подруги ОСОБА_6 стало відомо, що невідомі особи з інтернет-магазину шляхом обману заволоділи її грошовими коштами та не виконали своїх зобов`язань та, крім того, не відповідають на її повідомлення. Щоб зрозуміти чи це дійсно шахраї вона написала на сторінку інтернет- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поцікавилася про наявність товару на що вони їй одразу відповіли. Так як на повідомлення ОСОБА_7 вказаний магазин відповідав то вона зрозуміла що це дійсно шахраї. Вона продовжила спілкування та в результаті переписки їй особи, що ведуть листування від імені інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслали повідомлення з реквізитами картки куди потрібно здійснити оплату коштів за товар - « НОМЕР_3 ».

02.12.2020 свідок ОСОБА_7 надала скріншот листування з інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено реквізити банківської картки на котру необхідно здійснити перерахування грошових коштів. Наданий свідком скріншот листування визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що картка зі значенням bіh « НОМЕР_4 » (перші 6-ть цифр зазначених на банківській картці) видана Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а картка зі значенням bіh « НОМЕР_5 » видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківських карток « НОМЕР_1 » або « НОМЕР_2 », а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими картками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 24.11.2020 по 07.12.2020 із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені вище.
Представник ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого, але зазначив, що не знає зможе банк надати фото-відеоінформацію, так як не усі банкамати мають дані фукнції.
Відповідно до ст. 160 цього Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні Публічного акціонерною товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (контактний телефон: НОМЕР_7 ), саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- особистих даних власника карток Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за картками Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » за період часу з 24.11.2020 по 07.12.2020 включно;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » в період часу з 24.11.2020 по 07.12.2020 включно із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 10.01.2021 року.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1