Справа № 947/4824/21
Провадження № 1-кс/947/1813/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000011 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 11 по 26.01.2021 на електронні адреси чергової частини ГУНП в Одеській області, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВДЗ ГУНП в Одеській області надходили повідомлення про планування здійснення вибухів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , клінічних лікарнях, будинках для людей похилого віку, дитячих садочках, відділках поліції та інших громадських місцях на території міста Одеси. До цього часу особа, що направляла вказані електронні повідомлення, не встановлена.

У ході досудового розслідування співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України проведена розшукова та аналітично-пошукова робота з метою встановлення причетних до направлення повідомлень про мінування об`єтів на території міста Одеси осіб, у тому числі отримані оригінали листів про мінування у форматі «.eml», які в подальшому були направлені до Департаменту кіберполіції Украаїни для проведення аналізу на предмет наявності IP-адрес, які можуть перетинатись, з метою встановлення цільової IP-адреси пулу IP-адрес поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які є власниками реєстраційних номерів облікової картки платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до банківської інформації клієнтів з реєстраційними номерами облікових карток платників податків за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ планується отримати до інформації, яка містить номери банківських рахунків, копії паспортів, доручення, заяви, договори, інші документи, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, заяви на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення,банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу, фотознімків з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунками, мобільних номерів телефонів, зокрема так званого «фінансового номеру», щодо власників реєстраційних номерів облікових карток платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вказана інформація має важливе доказове значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 259 КК України, а також встановлення джерел фінансування злочинної діяльності осіб, які скоїли вказані кримінальні правопорушення та інших обставин, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні №0000011.

Враховуючи викладене, інформація отримана від вказаної фінансової установи може сприяти встановленню осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 259 КК України, за вчинення яких передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років, що відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Одержати в іншій спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів, та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та в послідуючому вилучити, у зв`язку із чим, є доцільним розглянуте вказане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використані, як докази відомості які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме інформації та документів щодо реєстрації рахунку, які перебуває у володінні яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000011 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів, що містять відомості щодо банківських рахунків власників реєстраційних номерів облікових карток платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також іншої інформації, щодо вищевказаних осіб за період з 01.01.2020 по 01.02.2021, а саме:
-банківських рахунків відкритих власниками реєстраційних номерів облікових карток платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, відкритих власниками реєстраційних номерів облікових карток платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-заяв на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків власників реєстраційних номерів облікових карток платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках власників реєстраційних номерів облікових карток платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;
-фотознімків з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунками власників реєстраційних номерів облікових карток платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також адреси за якими розташовані вказані банкомати;

-мобільних номерів телефонів, зокрема так званого «фінансового номеру» власників реєстраційних номерів облікових карток платників податків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1