УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, просить суд розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0001188 від 20.12.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у злочинну змову з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.
Відповідно до відомостей, викладених у акті ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.07.2019 №39/21-22-14-01/00131771, з питань дотримання вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2017 по 31.03.2019 встановлено, що під час проведення перевірки встановлено ряд поручень, пов`язаних із недотриманням вимог чинного податкового законодавства, порядку ведення бухгалтерської діяльності, порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
Крім того, встановлено факт безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що полягає у наступному.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задокументовано операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по придбанню робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та іншого на суму 26 млн 607 тис. 328,39 грн. за нижченаведеними договорами:
- договір № 180 від 29.11.2018 на капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 7 від будівлі старого адмінкорпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 до АДРЕСА_2 , в рамках виконання якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 4 млн. 959 тис. 277, 81 грн;
- договір № 191 від 11.12.2018 на ремонт теплових мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1;9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 до ОП № 107 по Бериславському шосе м. Херсон, в рамках виконання якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 2 млн. 315 тис. 340, 80 грн;
-договір № 192 від 11.12.2018 на капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_7 по вул. Бериславське шосе, в рамках виконання якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 4 млн. 506 тис. 904,8 грн;
-договір № 26 від 17.01.2019 на капітальний ремонт із заміною пароохолоджувачів 1-ої ступені для котлоагрегату БК3 200-100 ст. № 7, в рамках виконання якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 1 млн. грн;
-договір № 88 від 12.02.2019 на впровадження (технічне переоснащення) обладнання для вимірювання витрати, тиску і рівня ТГ-4, в рамках виконання якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 4 млн. 950 тис. 150 грн;
-договір № 92 від 12.02.2019 на розробку проектної документації по об`єкту «Автоматизована система візуалізації та збереження параметрів роботи турбіни і генератора», в рамках виконання якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 998 тис. 513,9 грн;
-договір № 30 від 17.01.2019 на капітальний ремонт генератора ТВС-30 (турбогенератор ТГ-4), в рамках виконання якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 3 млн. грн;
-договір № 31 від 17.01.2019 на капітальний ремонт ПР-25/30-90/10/0,9 ст. № 4 (турбогенератор ТГ-4), в рамках виконання якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 1 млн. 934 тис. 807, 48 грн.
Проте, станом на момент перевірки, має місце дебіторська заборгованість на загальну суму 9 млн. 817 тис. 936,18 грн. за договорами № 92 від 12.02.2019, № 88 від 12.02.2019, № № 26 від 17.01.2019, договір № 30 від 17.01.2019 та договір № 31 від 17.01.2019.
Так, на час проведення перевірки, в рамках договору № 180 від 29.11.2018 укладено акти приймання виконаних будівельних робіт № 2018-199.1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 4 млн. 959 тис. 277,81 грн. та акт № 180/1-02-1 на суму 794 тис. 719,2 грн., в рамках договору № 191 від 11.12.2018 акт № 2018-193К1-02-2-1-2-1-1 від 28.02.2019 на суму 1 млн 542 тис. 758 грн., акт № 191/2018-02-2 від 28.02.2019 на суму 772 тис. 582,8 грн.; в рамках договору № 192 від 29.11.2019 акт № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 3 млн 414 тис. 372 грн. та акт № 192/2018-02-3 на суму 1 млн 92 тис. 532,8 грн.
В рамках перевірки встановлено факти відсутності придбання частини матеріалів, які, згідно актів, були використані під час виконання робіт, та загальна вартість яких склала ?7 млн 459 тис. 591 грн.,? що підтверджується відсутністю відомостей про їх придбання у ЄДРПН. Також встановлено, що наявні у володінні або розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » основні засоби, зазначені у якості використання будівельних машин і механізмів, не відповідають тим, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт.????

Також, встановлено невідповідність внесених відомостей щодо витрат труда робітників в частині наявності працевлаштованих працівників та нарахованої (виплаченої) їм заробітної плати, про що свідчить наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у підпорядкуванні протягом 4 кварталу 2018 1 кварталу 2019 року лише 2 осіб за умови необхідності залучення до проведення робіт за вищевказаними актами від 2 до 79 фізичних осіб.
Таким чином, перевіркою встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало лише документальне оформлення господарських операцій з придбання робіт за вищевказаними договорами без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, почеркознавчої експертизи в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001188 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 20.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у злочинну змову з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.
Перевіркою встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало лише документальне оформлення господарських операцій з придбання робіт за вищевказаними договорами без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття банківської таємниці за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом надання дозволу слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 до 23.11.2020, номери банківських карток прив`язаних до вказаного рахунку в тому числі корпоративні картки.

- грошових чеків, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1