провадження № 1-кс/294/325/20
справа № 294/1332/20
УХВАЛА
слідчого судді
14 грудня 2020 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
19.10.2020 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника СД Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 01.09.2020 близько 11 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло повідомлення про заблокування її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та одразу ж на її мобільний номер зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , під час розмови з іншою особою ОСОБА_4 надала відомості картки, з якої у подальшому були зняті кошти в сумі 15098 грн.

Опитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що дійсно 01.09.2020 їй на мобільний номер надійшло повідомлення, що нібито її картку заблоковано, одразу ж після цієї смс-повідомлення їй зателефонували та представилися нібито працівниками банку та, щоб розблокувати картку, їй потрібно продиктувати цифри з картки. Вона продиктувала номер картки та інші дані, після завершення розмови, з нібито представником банку, їй прийшло смс-повідомлення проте, що дійсно з її картки було знято грошові кошти в сумі 15000 грн.

Після цього, 03.09.2020 ОСОБА_4 звернулась до Чуднівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб вони надали їй виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 по 03.09.2020. Відповідно до цієї виписки із банківської картки за № НОМЕР_3 здійснювалась 1 транзакції: 01.09.2020 о 11 год. 18 хв.. переказ коштів на рахунок Мобільні заощадження через ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зняті грошові кошти у розмірі 15098 грн.
Начальник СД Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 01.09.2020 близько 11 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло повідомлення про заблокування її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та одразу ж на її мобільний номер зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , під час розмови з іншою особою ОСОБА_4 надала відомості картки, з якої у подальшому були зняті кошти в сумі 15098 грн.

Опитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що дійсно 01.09.2020 їй на мобільний номер надійшло повідомлення, що нібито її картку заблоковано, одразу ж після цієї смс-повідомлення їй зателефонували та представилися нібито працівниками банку та, щоб розблокувати картку, їй потрібно продиктувати цифри з картки. Вона продиктувала номер картки та інші дані, після завершення розмови, з нібито представником банку, їй прийшло смс-повідомлення проте, що дійсно з її картки було знято грошові кошти в сумі 15000 грн.
Відомості по даному факту 03.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що інформація, яку необхідно витребувати може становити банківську таємницю, і може бути витребувана лише за рішенням суду, а також для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, необхідно в Житомирській філії ОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , витребувати інформацію шляхом надання інформації про рух коштів по картці (рахунку) ОСОБА_4 № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ) в період з 00:00 год. 01.09.2020 до 00:00 год. 03.09.2020, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в Житомирській філії ОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надання інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу, дати та місця проведення операції, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 00:00 год. 01.09.2020 до 00:00 год. 03.09.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1