Справа № 712/864/21
Провадження № 1-кс/712/477/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

3 лютого 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУЮ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

28 січня 2021 року слідчиа СВ Черкаського РУЮ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 від 17.07.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
За даними досудового розслідування, 16.07.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, розпорядником по яким виступає КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості товарів, які закуповуються без проведення тендерних процедур.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.05.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 загальною вартістю 9,2 млн. грн. на закупівлю товарів, по цінах, які значно перевищують середньорегіональні, зокрема: халат ізоляційний медичний одноразовий, вартістю 85 грн. (загальна сума 2 635 000 грн.); хлоргексидин, вартістю 230 грн. (загальна сума 322 000 грн.); захисний костюм/комбінезон одноразовий, вартістю 430 грн. (загальна сума 3 225 000 грн.); захисний щиток, вартістю 319 грн. (загальна вартість 510 400 грн.); захисні окуляри, вартістю 109 грн. (загальна вартість 174 400 грн.) та інше.
Вказані договори укладені без проведення тендерних процедур відповідно до вимог «Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» затвердженого постановою КМУ від 20.03.2020 № 225 з відповідними змінами (далі Порядок).
12.08.2020 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 06.11.2020 встановлено завищення вартості товарів придбаних відповідно до договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 на суму, що складає 2 434 330,0 гривень, що призвело до збитків на вказану суму.
19.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, - у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.
Причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.08.2020, висновками судово-товарознавчих експертиз №№ 8/1016, 8/1017 від 20.10.2020 та № 8/1015 від 22.10.2020, висновком судової економічної експертизи від 06.11.2020 № 1250/1278-1280/20-23, показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , посадовою інструкцією директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядженням Черкаського міського голови № 212-р від 22.04.2020, Статутом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.01.2019 № 2-3728.
З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів, що стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.
З огляду на проведені судово-товарознавчі та судово-економічну експертизу у даному кримінальному провадженні вказані документи мають ознаки речових доказів у відповідності до ст. 98 КПК України. Тому їх необхідно вилучити в оригіналах та приєднати до матеріалів кримінального провадження 0000095. Також з урахуванням суті підозри може виникнути необхідність в призначенні та проведенні судово-почеркознавчих експертиз з метою отримання достовірних стверджень щодо виконання підписів ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров`я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інших закладів охорони здоров`я міста Черкаси, в інтересах яких здійснюється закупівля); актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); положення (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по теперішній час) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, розпоряджень чи протоколів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , міського голови міста Черкаси, що підтверджують повноваження посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.367 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службова особа КНП, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, уклала договори про закупівлю товарів, пов`язаних з COVID-19 по завищеним цінам, що спричинило збитків місцевому бюджету на суму 2,4 млн грн.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 06.11.2020 встановлено завищення вартості товарів придбаних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів № № 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 на суму, що складає 2 434 330,0 гривень, що призвело до збитків на вказану суму.
Постановою слідчого від 28 жовтня 2020 року у провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що здійснення тимчасового доступу до оригіналів указаних у клопотанні слідчого документів, що стосуються укладання та виконання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні посадових/службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000095 від 17 липня 2020 року, проведення експертиз, а в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Разом з тим, доцільність вилучення в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів положення (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по теперішній час) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів, розпоряджень чи протоколів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , міського голови міста Черкаси, що підтверджують повноваження посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів слідчим не обгрунтовано, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУЮ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових/службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і що стосуються укладання та виконання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров`я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інших закладів охорони здоров`я міста Черкаси, в інтересах яких здійснюється закупівля); актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.), з можливістю вилучення оригіналів таких документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 3 березня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_15 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1