Справа № 185/8700/20
Провадження № 1-кс/185/1738/20
22 грудня 2020 року м.Павлоград
Клопотанням начальник СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28 липня 2020 року по 29 липня 2020 року, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 28 липня 2020 року, об 11 год. 20 хв., невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 6 700 грн., які належать ОСОБА_5 .
У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28 липня 2020 року, приблизно об 11 год. 20 хв., йому зателефонував невідомий чоловік та представився представником магазину, який знаходиться у м. Запоріжжя, чоловік звернувся до нього по оголошенню яке він розмістив на сайті «ОЛХ» та попросив надати номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через двадцять хвилин після розмови з невідомим, зателефонував начебто представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для уточнення інформації, через десять хвилин надійшла інформація про зняття грошових коштів з моєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, щодо рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28 липня 2020року по 29 липня 2020 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 лютого 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1