Провадження № 1-кс/161/9319/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та свідчать про надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » логістичних послуг по переміщенню від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПП « ОСОБА_4 » товару який був завантажений 16.06.2020 в транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а саме: договорів (контрактів) з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших товарно-супровідних документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій), документів що підтверджують розрахунки за надані послуги та інших документів в яких зафіксовано якісні, вартісні та кількісні характеристики товару, що переміщувався, з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів.

На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000035 від 15.07.2020 відносно службових осіб ПП « ОСОБА_4 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, проведення відповідних експертиз, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин ухилення від сплати податків ПП « ОСОБА_4 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які свідчать про надання логістичних послуг по переміщенню від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПП « ОСОБА_4 » товару який був завантажений 16.06.2020 в транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а саме: договорів (контрактів) з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших товарно-супровідних документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій), документів що підтверджують розрахунки за надані послуги та інших документів в яких зафіксовано якісні, вартісні та кількісні характеристики товару, що переміщувався.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та свідчать про надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » логістичних послуг по переміщенню від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПП « ОСОБА_4 » товару який був завантажений 16.06.2020 в транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а саме: договорів (контрактів) з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших товарно-супровідних документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій), документів що підтверджують розрахунки за надані послуги та інших документів в яких зафіксовано якісні, вартісні та кількісні характеристики товару, що переміщувався, з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1