Провадження №1-кс/756/1711/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, порушеній 20.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської платіжної карти № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, порушеній 20.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).

В провадженні Фрунзенського (м. Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа № 2 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа близько 21 год. 38 хв. 19.01.2020, реалізуючи умисел на заволодіння грошовими коштами, за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет отримала доступ до банківської платіжної картки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з нею, що пов`язано з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунок держателя банківської платіжної картки, здійснила розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 1 459,80 білоруських карб., що на момент вчинення злочину склало 54, 06 базових величин.

Також, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 в жовтні 2019 року розмістила оголошення про продаж туалетної води на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.01.2020 в меседжері по обміну миттєвими смс «Вайбер» потерпілій прийшло повідомлення від користувача під іменем « ОСОБА_5 » абонентський номер НОМЕР_2 , яка повідомила, що хоче купити туалетну воду, але мешкає в Республіці Польща, за туалетною водою приїхати не зможе, попросила передати воду через чоловіка, який приїде через декілька днів. Окрім того, користувач під іменем « ОСОБА_5 » повідомила, що не хоче, щоб чоловік знав вартість туалетної води та оплату готовий зробити на банківську платіжну карту. Потерпіла погодилась та повідомила користувачу під іменем « ОСОБА_5 » реквізити своєї банківської карти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Далі користувач під іменем « ОСОБА_5 » відправила потерпілій посилання та повідомила, що це посилання на Інтернет-банкінг, необхідно по ній пройти та підтвердити операцію по зарахуванню грошових коштів. Потерпіла відкрила посилання, ввела свій логін та пароль від Інтернет-банкінга, а також пароль для підтвердження операції в Інтернет-банкінгу.

У подальшому з банківської карти № НОМЕР_3 була списана сума 589,20 білоруських карб. Крім того, з банківської карти № НОМЕР_4 (яка була також прив`язана в Інтернет-банкінгу потерпілої) списана сума 870,560 білоруських карб.

Згідно інформації, отриманої з відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_3 , 19.01.2020 в 21 год.38 хв. здійснено переказ коштів на суму 578,55 біл. карб, 19.01.2020, в 21 год. 39 хв. здійснено переказ на суму 10,65 біл. карб. З банківської карти № НОМЕР_4 , 19.01.2020 в 21 год.38 хв. здійснено переказ коштів на суму 852,60 біл. карб, 19.10.2020 о 21 год.40 хв. здійснено переказ на суму 18 біл. карб. Вищевказані перекази здійснювались на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалась в злочинній діяльності 19.01.2020 та може використовуватися до теперішнього часу, у зв`язку з чим інформація про особу, на ім`я якої зареєстрована банківська платіжна картка № НОМЕР_1 має суттєве значення для розслідування кримінальної справи.

З метою встановлення нових фактів злочинної діяльності та встановлення особи та реального місцезнаходження особи, яка здійснює злочинну діяльність, орган попереднього розслідування вважає за необхідне отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з моменту реєстрації та по теперішній час (дату виконання доручення).

Враховуючи те, що операції по зарахуванню грошових коштів здійснювались в мережі Інтернет, орган попереднього розслідування вважає за необхідне отримати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-Банкінг з банківської картки № НОМЕР_1 . З урахуванням того, що в ряді випадків входи здійснюються під реальною IP-адресою, орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення особи та місцезнаходження невстановленої особи необхідна інформація про вищезазначені відомості з моменту реєстрації даного електронного гаманця по теперішній час (дату виконання доручення).

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 , якою разом із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, порушеній 20.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:

-про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, конт. телефони);

-про операції, які здійснювались по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з моменту емісії та 02.09.2020 року із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переводу грошових коштів дані одержувача, у випадку виробництва операції у мережі Інтернет - IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку виробництва операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - відеозаписів банкоматів в момент використання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 02 жовтня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1