Провадження № 1-кс/344/4385/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000021 від 14.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що з 2015 року посадові особи окремих державних бронетанкових заводів України, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступали в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для вчинення розтрати та подальшого привласнення військового майна, що надавалося заводами для здійснення його капітального ремонту, реставрації тощо, а також бюджетних грошових коштів, що сплачувались за такий ремонт. Зокрема, отримуючи від військових частин ЗС України двигуни марки «УТД20» для проведення їх капітального ремонту, а також грошові кошти на такий ремонт, посадові особи державних підприємств, не маючи технічних можливостей для проведення зазначених робіт, залучали до їх проведення ПП « ОСОБА_5 », за що сплачували останнім бюджетні кошти за ремонт. Посадові особи приватного підприємства привласнювали вищезазначене військове майно, а також грошові кошти на їх ремонт, повертаючи заводу інші старі двигуни марки «УТД20» із значним ступенем зношення під виглядом відремонтованих.

Сторона кримінального провадження вказує, що надалі посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за привласнені бюджетні кошти здійснювали ремонт двигунів, що є військовим майном, та реалізовували їх як нові. Так, серед невстановленої на цей час слідством кількості двигунів були привласнені двигуни марки «УТД20» з маркуваннями: «Б07КТ4074», « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », та які були вилучені слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017.

Проведеним оглядом матеріалів кримінального провадження № 0000017 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0004, яка належить на праві приватної власності ПП « ОСОБА_5 ».

В ході проведення обшуку на вказаній території було виявлено двигуни з маркуваннями: «У05АТ6279»; «Е08АТ4747»; «КТ1334Ц07 УТД20»; «Б07КТ4074»; «КТ1810Е04 УТД20»; «Ж01КТ5072»; «КТ1455Ц10 УТД20»; «Т04КТ2010 5Д20-240»; «Ш02КТ0814»; «Т04КТ1998»; «КТ1499Ц11 УТД20»; «Т03КТ1758»; «КТ1814Е04 УТД20»; «КТ1396Ц08»; «КТ1406Ц09 УТД20»; «Ш03КТ1253»; «И09КТ2524»; «Ш07КТ2010»; «КТ1579Ц12»; «Е04КТ4883»; «Ж12КТ7759»; «Т07КТ2810», а також корпуси до двигунів з маркуваннями «Б11ИТ4218»; «Г08КТ4589»; «Л04КТ2773»; «1РН8742РК87Р3к90»; «И02КТ0296»; «Х01ИТ1455»; «А11КТ7255»; «РК89Р2к9Р3»; «МНН20 26СNA1»; «8802K4307»; «C52001029KT»; «П02КТ3711»; «Р1к852Рк88»; «И12ИТ4319»; «С10ИТ6789»; «87Р2к90»; «У11КТ3151»; «М09КТ8380»; «У03ИТ4669»; «У04КТ1128»; «Л06КТ3036»; «И10ИТ3823». Після цього, шляхом виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ». Так, перелічені вище двигуни та корпуси до двигунів були 02-03.12.2019 вилучені, визнані 03.12.2019 речовими доказами та передані 03-04.12.2019 на відповідальне зберігання директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та начальнику цеху № 2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Разом з цим, у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 22.07.2020 проведено 21.08.2020 тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та за результатом опрацювання якої серед іншого було вилучено відомості про банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 », посадові особи якого можуть та могли використовувати їх у період 2010-2020 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності. Рух коштів по цих рахунках може вказувати на конкретну дату проведених операцій, вартість збутої військової техніки, наданих послуг тощо, а документи щодо їх відкриття та використання вказувати на осіб, які наділені правом підпису документів від імені суб`єкта господарювання, що може мати значення для встановлення всіх обставин цього кримінального провадження.

Тому, з метою встановлення складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, осіб, причетних до його вчинення, об`єктивної істини у цьому провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носію інформації, а також їх вилучення, зокрема, інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) щодо:

1) відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу;

2) роздруківок руху коштів по рахунках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2010 по 01.09.2020;

3) відомостей про накладення у період з 01.01.2010 по 01.09.2020 арешту на рахунки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

4) абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період з 01.01.2010 по 01.09.2020 для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5) відомостей про персональні дані таких осіб, а саме: громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_15 , виданий 02.10.2012 РФ ФМС НОМЕР_16 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_17 ); громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_18 , виданий 26.12.2013 РФ ФМС НОМЕР_16 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_19 ); громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий 16.06.2005 Тисменицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, РНОКПП НОМЕР_21 ) у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках у період з 01.01.2010 по 01.09.2020 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.

Вказані та інші документи будуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий в судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі. Також розгляд клопотання просив проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться майно, тому що існує реальна загроза зміни або знищення такого майна, а їх відсутність унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носію інформації, а також вилучення належним чином завірених копій, зокрема, інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ):

1) відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу;

2) роздруківок руху коштів по рахунках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2010 по 01.09.2020;

3)відомостей про накладення у період з 01.01.2010 по 01.09.2020 арешту на рахунки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

4)абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період з 01.01.2010 по 01.09.2020 для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5)відомостей про персональні дані таких осіб, а саме: громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_15 , виданий 02.10.2012 РФ ФМС НОМЕР_16 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_17 ); громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_18 , виданий 26.12.2013 РФ ФМС НОМЕР_16 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_19 ); громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий 16.06.2005 Тисменицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, РНОКПП НОМЕР_21 ) у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках у період з 01.01.2010 по 01.09.2020 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1