Провадження № 1-кс/201/4322/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001503 від 03.08.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2020 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УСБУ у Дніпропетровській області про те, що на території Соборного району м. Дніпро, встановлений факт сприяння заняттям грального бізнесу, а саме функціонування електронного покерного клубу з боку мешканців Дніпропетровської області.

Під час здійснення оперативних заходів, працівниками УСБУ у Дніпропетровській області було встановлено, що зазначені особи створили у вказаному програмному забезпеченні «PPPoker» спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з унікальним ідентифікатором « НОМЕР_1 », у якій для гри потрібно поповнити власний обліковий запис грошовими коштами з метою отримання для гри т.зв. «РР-фішки». Для поповнення та виведення «РР-фішок» у вигляді грошових коштів, у вказаному додатку пропонується зв`язатися з менеджером вказаної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами телефонів, які належать вказаним особам, через соціальні месенджери «Telegram» та «Viber». Також встановлено, що одна «РР-фішка» дорівнює 1 долару Сполучених Штатів Америки, а курс вказаної іноземної валюти відносно української гривні наразі становить 28. Зокрема, встановлено, що поповнення облікового запису у зазначеному додатку та виведення коштів здійснюється за допомогою банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, під час досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_5 який показав, що періодично грає у покер з друзями у вільний час. Правила гри йому відомі та він вільно орієнтуюся в них. З друзями грає просто так заради інтересу та розваги. 03.06.2020 з метою удосконалення своїх навичок гри у покер, він завантажив та здійснив інсталяцію на власний смартфон марки «Lenovo K6» білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 , програмне забезпечення «PPPoker», яке призначене для надання послуг доступу до електронного (віртуального) покерного клубу. Після вказаної дії, він вирішив пограти з метою перевірки рівня своїх навичок з українськими гравцями, та знайшов у мережі Інтернет покерну спільноту у м. Дніпро під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На сторінці вказаної спільноти у соціальній мережі «Instagram», зазначено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також є в додатку « ОСОБА_6 » з унікальним ідентифікатором « НОМЕР_1 ». Після чого, знайшовши вказану групу, він відправив заявку на членство у вказаній спільноті. Після того, як його заявку прийняли, він зрозумів, що грати зможе тільки після того, як отримае так званні «РР-фішки». Зокрема, у профілі вказаної спільноти була вказана інформація щодо поповнення та виведення «РР-фішок» у вигляді грошових коштів гривень які будуть зараховані у його аккаунт та зараховані у валюті долари США відповідно до їх курсу. Так, у вказаному додатку пропонується зв`язатися з менеджером ігрової спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_5 » через соціальні додатки «Telegram» та «Viber», що він і зробив. Також, у ході листування з менеджером « ОСОБА_7 » у додатку «Telegram», у якого нікнейм « ОСОБА_8 », від останнього він отримав інформацію, що одна «РР-фішка» дорівнює 1 долару США, а курс 1 долару США на той момент складав 27,5 гривень. Після чого він перерахував грошові кошти у розмірі 1 375,00 гривень, що було еквівалентно 50 доларів США на картку № НОМЕР_6 . Під час спостереження ігор інших гравців, він зрозумів, що вказані покерні ігри у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються на вказані «РР-фішки», тобто на дійсні грошові кошти у валюті доларів США. Також, 31.08.2020 приблизно о 10:01 годин він знову зайшов на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою внесення грошових коштів у спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявив, що мобільні номери зв`язку з адміністратором змінилися та на даний час є такими: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 . Після чого за номером НОМЕР_7 у соціальному додатку «Telegram» зв`язався з адміністратором та здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 2 800,00 гривень, що на той момент було еквівалентно 100 доларів США за курсом який встановлює спільнота « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого адміністратор підтвердив зарахування вказаних грошових коштів на його аккаунт.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці НОМЕР_2 та її рахунку за період часу з 01.01.2020 року по 16.11.2020 року, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- документів, які стали підставою для відкриття зазначеної вище банківської картки та її розрахункового рахунку, її подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаною банківською карткою;

- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківської картки, які зазначені вище, та її розрахункового рахунку, у період з часу відкриття рахунку по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

- усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням вказаною карткою, яка зазначена вище, та її розрахункового рахунку, у період з часу відкриття рахунку по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містить відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк»;

- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківській картці, яка зазначена вище, та її розрахункового рахунку, у період з часу з 01.01.2020 року по 16.11.2020 року (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою

до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаною карткою, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеної картки

та її розрахункового рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1