У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року м. Володимир-Волинський
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні№ 0000086, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Із клопотання вбачається, що 03.02.2021, до чергової частини Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт поліцейського офіцера громади про те, що ОСОБА_4 , здійснює незаконні операції з використанням інформаційно-обчислювальної техніки, а саме розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії в подальшому контактуючи з ймовірними покупцями оформлює фіктивні замовлення та отримує повну оплату за продукцію на банківську картку належну останній. Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надає, чим своїми діями, шляхом обману спричинила майнову шкоду ймовірним покупцям. Суми спричиненої майнової шкоди встановлюється.

06.02.2021 року, на адресу Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_4 , розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії, отримала повну передплату від заявниці 18.12.2020 на загальну суму 590 гривень, які поступили на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надала, чим своїми діями, шляхом обману спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

06.02.2021 року, на адресу Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_4 , розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії, отримала повну передплату від заявниці 23.12.2020 на загальну суму 310 гривень, які поступили на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надала, чим своїми діями, шляхом обману спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

06.02.2021 року, на адресу Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_4 , розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії, отримала повну передплату від заявниці 20.12.2020 на загальну суму 540 гривень, які поступили на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надала, чим своїми діями, шляхом обману спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на вказану суму.

06.02.2021 року, на адресу Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_4 , розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії, отримала повну передплату від заявниці 29.12.2020 на загальну суму 500 гривень, які поступили на картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надала, чим своїми діями, шляхом обману спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

03.02.2021 року, слідчим відділом Володимир-Волинського РВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.02.2021 року, постановою прокурора матеріали досудового розслідування за №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 03.02.2021, матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 06.02.2021, матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 06.02.2021, матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 06.02.2021, матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 06.02.2021 об`єднано в одне провадження за № 0000086.

06.02.2021 року, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

1.Банківські картки емітовані «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_3 , «ukrgasbank» № НОМЕР_4 , «таскомбанк» № НОМЕР_5 , «monobank» № НОМЕР_1 , «Приват Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; тримачі для сім-карток «lifecell» з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 поміщені до полімерного сейф-пакету НПУ ГСУ №INZ058017;

2.Мобільний телефон марки «neffos» ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_10 поміщено до спец-пакету НПУ ГСУ №INZ1058018;

3.Блокнот з рукописними надписами - поміщено до спец-пакету НПУ ГСУ №INZ058014.

ОСОБА_4 підтвердила, що на належні їй банківські картки, покупці перераховували грошові кошти в якості оплати за побутову хімію та розповсюдження оголошень у соціальній мережі «Фейсбук» здійснювала через мобільний телефон.

Таким чином, вилучені речі під час обшуку 06.02.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки вказані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей.
Таким чином, банківські картки емітовані «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_3 , «ukrgasbank» № НОМЕР_4 , «таскомбанк» № НОМЕР_5 , «monobank» № НОМЕР_1 , «Приват Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; тримачі для сім-карток «lifecell» з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «neffos» ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_10 , блокнот з рукописними надписами, підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речового доказу і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їхньою участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомленийпро місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності.
Володілець майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлялася, подала письмову заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави накласти на них арешт з метою збереження речового доказу.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Володимир Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на банківські картки емітовані «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_3 , «ukrgasbank» № НОМЕР_4 , «таскомбанк» № НОМЕР_5 , «monobank» № НОМЕР_1 , «Приват Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; тримачі для сім-карток «lifecell» з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 поміщені до полімерного сейф-пакету НПУ ГСУ №INZ058017; мобільний телефон марки «neffos» ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_10 поміщено до спец-пакету НПУ ГСУ №INZ1058018; блокнот з рукописними надписами - поміщено до спец-пакету НПУ ГСУ №INZ058014, вилучені 06.02.2021 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя /-/підпис.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1