н/п 1-кс/953/6089/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000890 від 07.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
31.07.2020 о 14:28 год. на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, що належать:
- підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 300 (триста) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, LL73571074 A, LF 42448555E, LF42448556 E; булавку з дорогоцінного металу схожого на золото; два ланцюги з дорогоцінного металу схожого на золото; сім кілець з дорогоцінного металу схожого на золото; чотири пари сережок з дорогоцінного металу схожого на золото; мобільний телефон ТМ «Nokia» RM НОМЕР_1 , imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ «LENOVO» з серійним номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон ТМ «Iphon» A 1533 з imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ «Iphon» ХS (не оригінальний) у корпусі золотого кольору з сім картою мобільного оператору «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_6 та номером телефону НОМЕР_7 ; USB - флеш ТМ «Transcend» Micro SD 16 GB у корпусі чорного кольору; мобільний телефон ТМ «Samsung» G935FD у корпусі золотого кольору з розбитим дисплеєм та задньою кришкою з imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» А700Н у корпусі білого кольору з imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 ; ноутбук ТМ «Samsung» NP300ESC у корпусі темно-сірого кольору, серійний номер HXC291NCC00727K; коробку від сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_12 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Lifecell» з під номеру НОМЕР_13 ; сім-карту ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_14 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_7 ; коробку від сім-картки ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_15 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_16 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_12 ; коробку та пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_17 ; DVD-R диск VS золотистого кольору з інформацією; СD-R диск TM «Verbatium» білого кольору з інформацією; USB-флеш накопичувач ТМ «SANDISK» 16 GB; карту пам`яті Micro-SD, SP 8 GB; USB-флеш накопичувач чорного кольору ТМ «Transcend», 2 GB; USB-флеш накопичувач чорного кольору ТМ «Transcend», 8 GB; USB-флеш накопичувач SP на 16 GB сріблястого кольору; USB-флеш накопичувач білого кольору SP; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» зі штрих-кодом НОМЕР_18 ; мобільний телефон ТМ «HUAWEI» Y9, з imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_24 ; банківську картку «Банк Михайлівський» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_26 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_27 ; аркуш білого кольору з чорновими записами; 5 (п`ять) аркушів з блокноту з чорновими записами; заяву про приєднання № 91019; реквізити для переказу на карточний рахунок резидента в доларах США на ОСОБА_5 ; заяву на видачу готівки № на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_28 від 24.07.2007 р.; коробку від мобільного телефону ТМ «Nokia» I 184, imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 з наклейкою « ОСОБА_7 » з реквізитами пересилки від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ; блокнот червоного кольору з чорновими записами та вирваними сторінками з нього, які відсутні; щоденник з обкладинкою фіолетового кольору з чорновими записами щодо ОСОБА_10 ; щоденник з обкладинкою синього кольору з чорновими записами; сім-картку мобільного оператора ТМ «Lifecel» серійний номер НОМЕР_31 ; USB-флеш накопичувач ТМ «Transcend» чорного кольору на 4 GB; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Lifecel» за номером телефону НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; мобільний телефон ТМ «Iphon 7» чорного кольору з imei: НОМЕР_34 в якому знаходиться сім-картка «Водафон» з номером НОМЕР_35 на якому одягнений силіконовий чохол чорного кольору.

- підозрюваній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлене та вилучене в ході огляду місця події за адресою:м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, буд. 11-А, біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», а саме: мобільний телефон ТМ «Айфон» 6 S у корпусі сірого кольору у силіконовому чохлі рожевого кольору з imei: НОМЕР_36 з сім-карткою мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_11 , та за яким проводилось НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» № НОМЕР_38 , зареєстровану на ім`я підозрюваного ОСОБА_12 ; грошові кошти купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 43 (сорок три) купюр з серією та номером: УЖ 9781568; УЙ 0226350; ЕИ 5050718; ХЕ 1188409; СГ 7425818; УИ 1221601; КВ 9259019; ХВ 8156744; БЧ 0268356; УА 6333283; ВД 9527941; ВЄ 3786335; ГБ 4045215; ГД 4107573; ВЖ 9567493; ГВ 5714341; ГД 5310794; ВД 0439006; ГВ 9767152; ГД 2874826; ГГ 3826420; ГГ 0415089; ВД 2481843; ГД 6611917; ПБ 8422653; ЄЮ 5282275; УЙ 8696440; ТЖ 4671451; ХЖ 6255474; СД 8364544; УР 8902340; ПЗ 3574483; УБ 3769142; СК 9874578; ТИ 7581561; УГ 0483451; УС 4518931; УС 2076472; ЦА 0543802; УЙ 1887445; ЦА 0847107; СМ 3972163; ХЄ 3270648; 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень серії та номеру: СГ 0360655; СИ 3337718 на загальну суму 8800 (вісім тисяч вісімсот) гривень.

- підозрюваному ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон ТМ «Astro» imei 1: НОМЕР_39 imei 2: НОМЕР_40 з сім-карткою з номером НОМЕР_41 за яким проводилось НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; мобільний телефон ТМ «Nokia» 106, imei 1: НОМЕР_42 , imei 2: НОМЕР_43 з сім-картками НОМЕР_44 , НОМЕР_45 - за якими проводились НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; щоденник в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами; щоденник в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами; зошит в обкладинці чорно-червоного кольору «Treaning» з рукописними записами; зошит в обкладинці зеленого кольору з написом «Natural Fruits» з рукописними записами; зошит синього кольору з написом «rebelde» з рукописними записами; блокнот чорно-білого кольору з рукописними записами; блокнот біло-зеленого кольору; блокнот сіро-чорного кольору з написом на обкладинці «Note book» з рукописними записами; аркуші та фрагменти аркушів паперу у кількості 52 шт.; фіскальні чеки щодо оплати продуктів харчування: - від 09.03.2017 (оплата карткою «Приват Банк» №…..7772) з чекам до нього «Приват Банк»; - від 09.03.2017 (оплата карткою «Виза»……7772); - від 10.03.2017 (оплата карткою …….8881); сім-картку з серійним номером НОМЕР_46 ; стартовий пакет ТМ «Vodafone» з пластиковою карткою із зазначенням номеру НОМЕР_47 ; стартовий пакет ТМ «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_48 ; обкладинку стартового пакету «МТС Україна» з номером НОМЕР_49 ; сім-картку мобільного оператора ТМ «Київстар» без позначень; стартовий пакет ТМ «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_50 ; картонні упаковки у кількості 2 (двох) штук з номерами штрих-кодів 47 98 20 01 37 60 32 27, 282 4400 16 6163 793 від пластикових карт «Універсал» «Приват Банк»; мобільний телефон ТМ «Nokia» 101, з imei 1: НОМЕР_51 , imei 2: НОМЕР_52 з сім-карткою «Vodafone» з написом НОМЕР_53 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» GTS5230W, imei: НОМЕР_54 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» 1200 з imei: НОМЕР_55 з сім-карткою «Джинс» з написом НОМЕР_56 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» НОМЕР_57 з imei: НОМЕР_58 з сім-карткою НОМЕР_59 .

Місцем зберігання виявлених та вилучених в ході обшуку у підозрюваних речей визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області.

Грошові кошти виявлені та вилучені у підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході огляду місця події за адресою: м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, буд. 11-А, біля банкомату АТ КБ «Приватбанк» купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 43 (сорок три) купюр з серією та номером: УЖ 9781568; УЙ 0226350; ЕИ 5050718; ХЕ 1188409; СГ 7425818; УИ 1221601; КВ 9259019; ХВ 8156744; БЧ 0268356; УА 6333283; ВД 9527941; ВЄ 3786335; ГБ 4045215; ГД 4107573; ВЖ 9567493; ГВ 5714341; ГД 5310794; ВД 0439006; ГВ 9767152; ГД 2874826; ГГ 3826420; ГГ 0415089; ВД 2481843; ГД 6611917; ПБ 8422653; ЄЮ 5282275; УЙ 8696440; ТЖ 4671451; ХЖ 6255474; СД 8364544; УР 8902340; ПЗ 3574483; УБ 3769142; СК 9874578; ТИ 7581561; УГ 0483451; УС 4518931; УС 2076472; ЦА 0543802; УЙ 1887445; ЦА 0847107; СМ 3972163; ХЄ 3270648; 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень серії та номеру: СГ 0360655; СИ 3337718 на загальну суму 8 800 (вісім тисяч вісімсот) гривень, повернути для зберігання в УФЗБО ГУ НП в Харківській області, у зв`язку з тим, що грошові кошти були отримані для проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину, у формі спеціального слідчого експерименту.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000890 від 07.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група шахраїв на протязі 2017-2020 років заволодіває коштами та майном громадян, знаходячи в мережі Інтернет оголошення про купівлю-продаж товарів та їх перевезення з одного складу на інший, та представляючись по телефону потерпілим вантажно-перевізниками або замовниками товарів народного вжитку та палива, просять перевести на їх банківські картки передплату за перевіз товару або повну оплату за товар, до якого не мають жодного відношення. В подальшому знімають з карток переведені потерпілими грошові кошти та розподіляють між собою.
Слідчий вказує, що до складу вказаної групи входять ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та у вказаний спосіб було завдано матеріальну шкоду ТОВ «ТБ «НОВААГРО», ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Так, 27.07.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

29.07.2020 в період часу з 13 год. 45 хв. до 18 год. 21 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за вищевказаною адресою та виявлено і вилучено наступні речі та документи, які оглянуті слідчим, та визнані речовими доказами, а саме: 300 (триста) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, LL73571074 A, LF 42448555E, LF42448556 E; булавку з дорогоцінного металу схожого на золото; два ланцюги з дорогоцінного металу схожого на золото; сім кілець з дорогоцінного металу схожого на золото; чотири пари сережок з дорогоцінного металу схожого на золото; мобільний телефон ТМ «Nokia» RM НОМЕР_1 , imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ «LENOVO» з серійним номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон ТМ «Iphonе» A1533 з imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ «Iphon» ХS (не оригінальний) у корпусі золотого кольору з сім картою мобільного оператору «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_6 та номером телефону НОМЕР_7 ; USB - флеш ТМ «Transcend» Micro SD 16 GB у корпусі чорного кольору; мобільний телефон ТМ «Samsung» G935FD у корпусі золотого кольору з розбитим дисплеєм та задньою кришкою з imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» А700Н у корпусі білого кольору з imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 ; ноутбук ТМ «Samsung» NP300ESC у корпусі темно-сірого кольору, серійний номер HXC291NCC00727K; коробку від сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_12 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Lifecell» з під номеру НОМЕР_13 ; сім-карту ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_14 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_7 ; коробку від сім-картки ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_15 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_16 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_12 ; коробку та пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_17 ; DVD-R диск VS золотистого кольору з інформацією; СD-R диск TM «Verbatium» білого кольору з інформацією; USB-флеш накопичувач ТМ «SANDISK» 16 GB; карту пам`яті Micro-SD, SP 8 GB; USB-флеш накопичувач чорного кольору ТМ «Transcend», 2 GB; USB-флеш накопичувач чорного кольору ТМ «Transcend», 8 GB; USB-флеш накопичувач SP на 16 GB сріблястого кольору; USB-флеш накопичувач білого кольору SP; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» зі штрих-кодом НОМЕР_18 ; мобільний телефон ТМ «HUAWEI»Y9, з imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_24 ; банківську картку «Банк Михайлівський» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_26 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_27 ; аркуш білого кольору з чорновими записами; 5 (п`ять) аркушів з блокноту з чорновими записами; заяву про приєднання № 91019; реквізити для переказу на карточний рахунок резидента в доларах США на ОСОБА_5 ; заяву на видачу готівки № на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_28 від 24.07.2007 р.; коробку від мобільного телефону ТМ «Nokia» I 184, imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 з наклейкою « ОСОБА_7 » з реквізитами пересилки від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ; блокнот червоного кольору з чорновими записами та вирваними сторінками з нього, які відсутні; щоденник з обкладинкою фіолетового кольору з чорновими записами щодо ОСОБА_10 ; щоденник з обкладинкою синього кольору з чорновими записами; сім-картку мобільного оператора ТМ «Lifecel» серійний номер НОМЕР_31 ; USB-флеш накопичувач ТМ «Transcend» чорного кольору на 4 GB; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Lifecel» за номером телефону НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

Крім того, 29.07.2020 о 13 год. 57 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту, та на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України було проведено особистий обшук ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Iphonе 7» чорного кольору з imei: НОМЕР_34 в якому знаходиться: сім-картка «Водафон» з номером НОМЕР_35 на якому одягнений силіконовий чохол чорного кольору.

Крім того, 29.07.2020 в період часу з 13 год. 10 хв. по 14 год. 25 хв. в ході огляду місця події за адресою: м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії 11-А, біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: мобільний телефон ТМ «Айфон» 6 S у корпусі сірого кольору у силіконовому чохлі рожевого кольору з imei: НОМЕР_36 з сім-карткою мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_11 , та за яким проводилось НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» № НОМЕР_38 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 ; грошові кошти купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 43 (сорок три) купюр з серією та номером: УЖ 9781568; УЙ 0226350; ЕИ 5050718; ХЕ 1188409; СГ 7425818; УИ 1221601; КВ 9259019; ХВ 8156744; БЧ 0268356; УА 6333283; ВД 9527941; ВЄ 3786335; ГБ 4045215; ГД 4107573; ВЖ 9567493; ГВ 5714341; ГД 5310794; ВД 0439006; ГВ 9767152; ГД 2874826; ГГ 3826420; ГГ 0415089; ВД 2481843; ГД 6611917; ПБ 8422653; ЄЮ 5282275; УЙ 8696440; ТЖ 4671451; ХЖ 6255474; СД 8364544; УР 8902340; ПЗ 3574483; УБ 3769142; СК 9874578; ТИ 7581561; УГ 0483451; УС 4518931; УС 2076472; ЦА 0543802; УЙ 1887445; ЦА 0847107; СМ 3972163; ХЄ 3270648; 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень серії та номеру: СГ 0360655; СИ 3337718 на загальну суму 8 800 (вісім тисяч вісімсот) гривень.

Крім того, 29.07.2020 в період часу з 13 год. 31 хв. по 16 год. 51 хв. в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон ТМ «Astro» imei 1: НОМЕР_39 imei 2: НОМЕР_40 з сім-карткою з номером НОМЕР_41 за яким проводилось НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; мобільний телефон ТМ «Nokia» 106, imei 1: НОМЕР_42 , imei 2: НОМЕР_43 з сім-картками НОМЕР_44 , НОМЕР_45 - за якими проводились НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; щоденник в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами; щоденник в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами; зошит в обкладинці чорно-червоного кольору «Treaning» з рукописними записами; зошит в обкладинці зеленого кольору з написом «Natural Fruits» з рукописними записами; зошит синього кольору з написом «rebelde» з рукописними записами; блокнот чорно-білого кольору з рукописними записами; блокнот біло-зеленого кольору; блокнот сіро-чорного кольору з написом на обкладинці «Note book» з рукописними записами; аркуші та фрагменти аркушів паперу у кількості 52 шт.; фіскальні чеки щодо оплати продуктів харчування: від 09.03.2017 (оплата карткою «Приват Банк» №…..7772) з чекам до нього «Приват Банк»; від 09.03.2017 (оплата карткою «Виза»……7772); від 10.03.2017 (оплата карткою …….8881); сім-картку з серійним номером НОМЕР_46 ; стартовий пакет ТМ «Vodafone» з пластиковою карткою із зазначенням номеру НОМЕР_47 ; стартовий пакет ТМ «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_48 ; обкладинку стартового пакету «МТС Україна» з номером НОМЕР_49 ; сім-картку мобільного оператора ТМ «Київстар» без позначень; стартовий пакет ТМ «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_50 ; картонні упаковки у кількості 2 (двох) штук з номерами штрих-кодів 47 98 20 01 37 60 32 27, 282 4400 16 6163 793 від пластикових карт «Універсал» «Приват Банк»; мобільний телефон ТМ «Nokia» 101, з imei 1: НОМЕР_51 , imei 2: НОМЕР_52 з сім-карткою «Vodafone» з написом НОМЕР_53 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» GTS5230W, imei: НОМЕР_54 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» 1200 з imei: НОМЕР_55 з сім-карткою «Джинс» з написом НОМЕР_56 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» НОМЕР_57 з imei: НОМЕР_58 з сім-карткою НОМЕР_59 .

Слідчий вказує, що 30.07.2020 ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий посилаючись на вимоги ст. 98, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене 29.07.2020, власниками якого є ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 31.07.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання заяви власників майна ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , в яких останні просять проводити розгляд клопотання про арешт належного їм майна, без їх участі, проти задоволення клопотання заперечують (а.с. 69-73).
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та власників майна.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000890 від 07.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 10-17).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.07.2020 надано дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння з усіма будівлями та приміщеннями побутового, господарського та іншого призначення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_24 (а.с. 18-19).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.07.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка належить на праві приватної спільної часткової власності по 1/2 кожному ОСОБА_25 та ОСОБА_26 (а.с. 33-34).
Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив відшукання і вилучення: банківських карток, юсб-флеш накопичувачів, компакт-дисків, планшетних ПК, ноутбуків, системних персональних комп`ютерів, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, інших цифрових носіїв інформації, чернеток, блокнотів, зошитів з чорновими записами, що можуть містити інформацію про скоєні злочини, їх підготовку, суми отриманих грошових коштів від потерпілих, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отриманих від потерпілих за продаж неіснуючих товарів.

29.07.2020 з 13:31 год. по 16:51 год. в ході проведення обшуку на території домоволодіння з усіма будівлями та приміщеннями побутового, господарського та іншого призначення за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 20-26).
29.07.2020 з 13:45 год. по 18:21 год. в ході проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 35-41).
29.07.2020 о 15 год. 25 хв. під час затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (а.с. 49-53).
29.07.2020 з 13:10 год. по 14:25 год. в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії 11-А, біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі огляду місця події (а.с. 56-61).
Клопотання про арешт майна подано до суду 31.07.2020 о 14 год. 28 хв. (а.с. 1-9).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Постановами старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 від 30.07.2020 вищевказане майно, яке вилучено 29.07.2020 під час затримання підозрюваної, проведення обшуків та огляду місця події визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000890 від 07.07.2017 (а.с. 29-31, 45-47, 55, 63-64).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 29.07.2020, протоколів обшуків від 29.07.2020, протоколу огляду місця події від 29.07.2020 майно, яке зазначено в клопотанні слідчим, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000890 від 07.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 300 (триста) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, LL73571074 A, LF 42448555E, LF42448556 E; булавку з дорогоцінного металу схожого на золото; два ланцюги з дорогоцінного металу схожого на золото; сім кілець з дорогоцінного металу схожого на золото; чотири пари сережок з дорогоцінного металу схожого на золото; мобільний телефон ТМ «Nokia» RM НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ «LENOVO» з серійним номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон ТМ «Iphon» A 1533 з imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ «Iphon» ХS (не оригінальний) у корпусі золотого кольору з сім картою мобільного оператору «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_6 та номером телефону НОМЕР_7 ; USB - флеш ТМ «Transcend» Micro SD 16 GB у корпусі чорного кольору; мобільний телефон ТМ «Samsung» G935FD у корпусі золотого кольору з розбитим дисплеєм та задньою кришкою з imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» А700Н у корпусі білого кольору з imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 ; ноутбук ТМ «Samsung» NP300ESC у корпусі темно-сірого кольору, серійний номер HXC291NCC00727K; коробку від сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_12 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Lifecell» з-під номеру НОМЕР_13 ; сім-карту ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_14 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_7 ; коробку від сім-картки ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_15 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_16 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_12 ; коробку та пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_17 ; DVD-R диск VS золотистого кольору з інформацією; СD-R диск TM «Verbatium» білого кольору з інформацією; USB-флеш накопичувач ТМ «SANDISK» 16 GB; карту пам`яті Micro-SD, SP 8 GB; USB-флеш накопичувач чорного кольору ТМ «Transcend», 2 GB; USB-флеш накопичувач чорного кольору ТМ «Transcend», 8 GB; USB-флеш накопичувач SP на 16 GB сріблястого кольору; USB-флеш накопичувач білого кольору SP; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Vodafone» зі штрих-кодом НОМЕР_18 ; мобільний телефон ТМ «HUAWEI» Y9, з imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_24 ; банківську картку «Банк Михайлівський» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_26 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_27 ; аркуш білого кольору з чорновими записами; 5 (п`ять) аркушів з блокноту з чорновими записами; заяву про приєднання № 91019; реквізити для переказу на карточний рахунок резидента в доларах США на ОСОБА_5 ; заяву на видачу готівки № на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_28 від 24.07.2007 р.; коробку від мобільного телефону ТМ «Nokia» I 184, imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 з наклейкою « ОСОБА_7 » з реквізитами пересилки від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ; блокнот червоного кольору з чорновими записами та вирваними сторінками з нього, які відсутні; щоденник з обкладинкою фіолетового кольору з чорновими записами щодо ОСОБА_10 ; щоденник з обкладинкою синього кольору з чорновими записами; сім-картку мобільного оператора ТМ «Lifecel» серійний номер НОМЕР_31 ; USB-флеш накопичувач ТМ «Transcend» чорного кольору на 4 GB; пластиковий тримач для сім-картки ТМ «Lifecel» за номером телефону НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; мобільний телефон ТМ «Iphon 7» чорного кольору з imei: НОМЕР_34 в якому знаходиться сім-картка «Водафон» з номером НОМЕР_35 на якому одягнений силіконовий чохол чорного кольору, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було виявлене та вилучене в ході огляду місця події за адресою: м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, буд. 11-А, біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», а саме: мобільний телефон ТМ «Айфон» 6 S у корпусі сірого кольору у силіконовому чохлі рожевого кольору з imei: НОМЕР_36 з сім-карткою мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_11 , та за яким проводилось НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» № НОМЕР_38 , зареєстровану на ім`я підозрюваного ОСОБА_12 ; грошові кошти купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 43 (сорок три) купюр з серією та номером: УЖ 9781568; УЙ 0226350; ЕИ 5050718; ХЕ 1188409; СГ 7425818; УИ 1221601; КВ 9259019; ХВ 8156744; БЧ 0268356; УА 6333283; ВД 9527941; ВЄ 3786335; ГБ 4045215; ГД 4107573; ВЖ 9567493; ГВ 5714341; ГД 5310794; ВД 0439006; ГВ 9767152; ГД 2874826; ГГ 3826420; ГГ 0415089; ВД 2481843; ГД 6611917; ПБ 8422653; ЄЮ 5282275; УЙ 8696440; ТЖ 4671451; ХЖ 6255474; СД 8364544; УР 8902340; ПЗ 3574483; УБ 3769142; СК 9874578; ТИ 7581561; УГ 0483451; УС 4518931; УС 2076472; ЦА 0543802; УЙ 1887445; ЦА 0847107; СМ 3972163; ХЄ 3270648; 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень серії та номеру: СГ 0360655; СИ 3337718 на загальну суму 8800 (вісім тисяч вісімсот) гривень, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон ТМ «Astro» imei 1: НОМЕР_39 imei 2: НОМЕР_40 з сім-карткою з номером НОМЕР_41 за яким проводилось НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; мобільний телефон ТМ «Nokia» 106, imei 1: НОМЕР_42 , imei 2: НОМЕР_43 з сім-картками НОМЕР_44 , НОМЕР_45 - за якими проводились НСРД, передбачені ст. 263 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження, та задокументовано факти злочинної діяльності організованої групи; щоденник в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами; щоденник в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами; зошит в обкладинці чорно-червоного кольору «Treaning» з рукописними записами; зошит в обкладинці зеленого кольору з написом «Natural Fruits» з рукописними записами; зошит синього кольору з написом «rebelde» з рукописними записами; блокнот чорно-білого кольору з рукописними записами; блокнот біло-зеленого кольору; блокнот сіро-чорного кольору з написом на обкладинці «Note book» з рукописними записами; аркуші та фрагменти аркушів паперу у кількості 52 шт.; фіскальні чеки щодо оплати продуктів харчування: - від 09.03.2017 (оплата карткою «Приват Банк» №…..7772) з чекам до нього «Приват Банк»; - від 09.03.2017 (оплата карткою «Виза»……7772); - від 10.03.2017 (оплата карткою …….8881); сім-картку з серійним номером НОМЕР_46 ; стартовий пакет ТМ «Vodafone» з пластиковою карткою із зазначенням номеру НОМЕР_47 ; стартовий пакет ТМ «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_48 ; обкладинку стартового пакету «МТС Україна» з номером НОМЕР_49 ; сім-картку мобільного оператора ТМ «Київстар» без позначень; стартовий пакет ТМ «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_50 ; картонні упаковки у кількості 2 (двох) штук з номерами штрих-кодів 47 98 20 01 37 60 32 27, 282 4400 16 6163 793 від пластикових карт «Універсал» «Приват Банк»; мобільний телефон ТМ «Nokia» 101, з imei 1: НОМЕР_51 , imei 2: НОМЕР_52 з сім-карткою «Vodafone» з написом НОМЕР_53 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» GTS5230W, imei: НОМЕР_54 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» 1200 з imei: НОМЕР_55 з сім-карткою «Джинс» з написом НОМЕР_56 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» НОМЕР_57 з imei: НОМЕР_58 з сім-карткою НОМЕР_59 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 - СУ ГУНП в Харківській області.
Грошові кошти виявлені та вилучені у підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході огляду місця події за адресою: м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, буд. 11-А, біля банкомату АТ КБ «Приватбанк» купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 43 (сорок три) купюр з серією та номером: УЖ 9781568; УЙ 0226350; ЕИ 5050718; ХЕ 1188409; СГ 7425818; УИ 1221601; КВ 9259019; ХВ 8156744; БЧ 0268356; УА 6333283; ВД 9527941; ВЄ 3786335; ГБ 4045215; ГД 4107573; ВЖ 9567493; ГВ 5714341; ГД 5310794; ВД 0439006; ГВ 9767152; ГД 2874826; ГГ 3826420; ГГ 0415089; ВД 2481843; ГД 6611917; ПБ 8422653; ЄЮ 5282275; УЙ 8696440; ТЖ 4671451; ХЖ 6255474; СД 8364544; УР 8902340; ПЗ 3574483; УБ 3769142; СК 9874578; ТИ 7581561; УГ 0483451; УС 4518931; УС 2076472; ЦА 0543802; УЙ 1887445; ЦА 0847107; СМ 3972163; ХЄ 3270648; 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень серії та номеру: СГ 0360655; СИ 3337718 на загальну суму 8 800 (вісім тисяч вісімсот) гривень, повернути для зберігання в УФЗБО ГУ НП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1