Справа № 754/1504/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004729 від 13.04.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.01.2021 року від слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0004729 від 13.04.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, невстановлені посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату чужого майна, а саме грошових коштів у великих розмірах, яке перебувало у їх віданні, а саме здійснили перерахування грошових коштів вказаного ОСББ на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, чим завдали юридичній особі матеріальної шкоди.

Так, 01 листопада 2016р. було створено ініціативну групу співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по проведенню позачергових загальних зборів. Протягом певного часу голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не з`являлася на робочому місці, не проводила збори та прийом власників квартир - членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ініціативна група не мала жодної можливості з`ясувати місце перебування її, тому в своїх діях група спрямовувала всі вимоги по фінансово-господарській діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до управителя-керуючого справами з правом підпису банківських та інших документів ОСОБА_6 .

Для проведення ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ініціативна група звернулася до ОСОБА_6 надати первинні та бухгалтерські документи. Позачергові загальні збори співвласників ОСББ були призначені на 12.12.2016р. До дати проведення позачергових загальних зборів не було передано ініціативній групі жодного первинного документу ведення фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, тому звіт ревізійної комісії було перенесено на іншу дату.

12.12.2016р. відбулися позачергові загальні збори співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких ОСОБА_6 не доповіла про борги ОСББ і в ініціативної групи не було жодної можливості перевірити фінансовий стан ОСББ із-за відсутності первинних документів. За рішенням співвласників, які були присутні на зборах 12.12.2016р. було знову передано під особистий підпис звернення до ОСОБА_6 про передачу справ новому правлінню, голові правління, голові ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були обрані на позачергових загальних зборах протоколу № 1 від 12.12.2016р.

Станом на 20.12.2016р. відповідно до Акту прийому-передачі від 20.12.2016р. були передані лише окремі документи по діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи, що засвідчують ведення фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, звіти в державні органи не було передано новообраному правлінню, голові правління та голові ревізійної комісії. Відповідно до статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протокол №01 від 30.12.2016р. відбулося засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по питанню звільнення з посади управителя-керуючого справами ОСОБА_6 в зв`язку з неодноразовим неякісним виконання роботи, неналежне виконання функціональних обов`язків, ухиляння від передачі справ та звітування перед правлінням.

Крім того, 18.01.2017р. до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 з Позовною заявою про стягнення заборгованості по Угоді Р690271 -07/15 про реструктуризацію заборгованості за Договором № 690271 на постачання теплової енергії та гарячої води від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 94/11/10 від 10.01.2017р. ціна позову 223 949,44грн. та Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 про порушення провадження у справі від 16.01.2017р. справа № 910/674/17.

Крім того, 20.01.2017р. до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов новий лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 з Позовною заявою про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 94/11/11 від 10.01.2017р. ціна позову 230 386,85грн. та Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 про порушення провадження у справі від 16.01.2017р. справа №910/673/17.

Крім того, 14.07.2015р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 підписали Угоду № Р690271 -07/15 про реструктуризацію заборгованості за спожиту теплову енергію до договору на постачання теплової енергії у гарячій воді №690271.

У зв`язку з відсутністю первинних документів та вирішення боргових проблем голова правління ОСОБА_7 звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати банківські виписки по п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2010 по 2016рр.

29.01.2017р. члени правління та голова правління знову звернулися до ОСОБА_6 про передачу первинних та бухгалтерських документів до 30.01.2017 року і документи не були передані без жодних пояснень.

З 01.01.2017р. ОСББ звернулося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання довідок з повною деталізацією розрахунків заборгованості - лист №5 від 31.01.2017р.

Крім того, 16.02.2017р. ОСББ звернулося до КП ІНФОРМАЦІЯ_6 надати інформацію про зарахування коштів на р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р. включно згідно Договору № 29 від 15.01.2014р. Отримавши відповідь від КП ІНФОРМАЦІЯ_6 , 21.02.17р. № 02-1193, стало зрозуміло, що з червня 2014р. КП ІНФОРМАЦІЯ_6 не перераховував кошти членів ОСББ (власників квартир) на р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Щоб з`ясувати причину призупинення перерахування коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в КП ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено листа № 16 від 22.02.2017р. і отримана відповідь - лист № 02-1620 від 14.03.2017р., в якому зазначено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 просить кошти сплачені мешканцями за теплову енергію (опалення) перераховувати починаючі з 15 червня 2014р. на п/р НОМЕР_1 ( лист № 12/06-14 від 12.06.2014р.).

Після отримання банківських виписок по п/р НОМЕР_1 , інформації від КП ІНФОРМАЦІЯ_6 та отриманих помісячних актів звіряння розрахунків за теплову енергію наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Договору №690271 було зроблено: зведена відомість №1 наданих Актів звіряння розрахунків за теплову енергію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договір №690271 з 01.11.2013р. по 31.01.2017р.; зведена відомість №2 зарахованих коштів від КП ГІОЦ на п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2016рр.; зведена відомість №3 перерахованих коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2014-2016рр.; зведена відомість № 4 коштів, отриманої готівки на господарські витрати з п/р ОСББ за 2014- 2016рр.; зведена відомість № 5 коштів, перерахованих з п/р ОСББ на інші рахунки суб`єктів господарської діяльності на придбання послуг, господарських, будівельних та канцелярських товарів за 2014-2016рр.; порівняльна таблиця коштів зарахованих від КП ГІОЦ на п/р ОСББ за централізоване опалення та постачання гарячої води згідно наданих виписок.

Виходячи з вище наведених відомостей, станом на 30.11.2013р.(Акт звіряння розрахунків за теплову енергію) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало переплату за теплову енергію в сумі 5716,70 грн.; КП ІНФОРМАЦІЯ_6 на п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував за опалення та гарячу воду за 2014- 2016рр. коштів в сумі 560 955,05грн.; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало з п/р на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за теплову енергію кошти в сумі 196 294, 28грн. за 2014-2016рр.

Станом на 31.01.2017р. заборгованість ОСББ перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Акту звіряння становить в сумі 384 948,67 грн., а сума двох Позовних заяв складає 454336, 29 грн.(223949,44грн.+230386,85 грн.) ця різниця виникла за рахунок нарахувань пені та індексу інфляції.

Кошти, які були зараховані на п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від КП ГІОЦ згідно листа № 12/6- 14 від 12.06.2014р., призначені виключно для подальшого перерахування за централізоване опалення на р/р в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ці кошти були витрачені посадовими особами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 без дозволу співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без жодних пояснень на отримання готівки в сумі 129 624,01 грн. згідно зведеної відомості № 4; перерахування коштів з п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки суб`єктів господарської діяльності зведена відомість № 5 в сумі 333 588,79 грн.

Згідно протоколу перехресного допиту посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та у правителем-керуючого справами ОСОБА_6 чітко не була надана відповідь хто саме з посадових осіб отримував та розпоряджався готівковими та безготівковими коштами з поточного рахунку ОСББ, де знаходяться первинні облікові документи ОСББ.

Згідно наданих та підтверджених виписок ГУ по м. Києву та Київської обл. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за 2034-2016 роки на п/р № НОМЕР_2 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надійшли грошові кошти від КП ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 1 178 920,94 грн.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: оригіналів податкової звітності за формою 1ДФ за 2013-2016 роки, яка подавалась ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (СДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004729 від 13.04.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали податкової звітності за формою 1ДФ за 2013-2016 роки, яка подавалась ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1