Справа № 487/5338/20
Провадження № 1-кс/487/5680/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002828 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять: рух банківських операцій по банківській картонці № НОМЕР_1 , яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 02.09.2020 по 00:00 год. 04.09.2020 року з можливістю їх копіювання; - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_2 закріпленому за карткою № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 02.09.2020 по 04.09.2020; інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 з 02.09.2020 по 04.09.2020; фото - та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в період часу з 02.09.2020 по 04.09.2020, які знаходяться у володінні Філії Миколаївське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код

ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що з метою підтвердження або спростування факту переказу грошових коштів а також встановлення повних анкетних даних особи отримувача коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових котів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.09.2020 по 04.09.2020.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне проводиться №0002828 від 08.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України за фактом відкритого викрадення майна ОСОБА_10 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.09.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, котра 03.09.2020, приблизно о 03:00 годин, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , відкрито, із застосуванням насильства, що не є небезпечним для потерпілого, шляхом ривку заволоділа жіночою сумкою в якій знаходився мобільний телефон, гаманець, грошові кошти та банківські картки, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 10000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 показала, що 03.09.2020 у приблизно об 03:00 годин проходячи повз 7 під`їзд будинку АДРЕСА_2 відчула поштовх рукою у спину, від якого не втрималася на ногах та впала на землю, від чого отримала тілесні ушкодження. Після того як остання впала на землю, невідома особа відкрито викрала сумку з гаманцем та банківськими картками та мобільний телефон, після чого зникла у невідомому напрямку. Крім того з показань потерпілої встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , здійснено зняття грошових коштів в розмірі 1900 гривень, які є власними коштами потерпілої. Зняття здійснено шляхом переведення грошових коштів на картковий рахунок зареєстрований на ОСОБА_11 , якого потерпіла не знає.

З метою підтвердження або спростування факту переказу грошових коштів а також встановлення повних анкетних даних особи отримувача коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових котів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.09.2020 по 04.09.2020, із зазначенням із зазначенням:

- руху банківських операцій по банківській карточці № НОМЕР_1 яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 02.09.2020 по 00:00 год. 04.09.2020 року з можливістю їх копіювання.

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_2 закріпленому за карткою № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 02.09.2020 по 04.09.2020;

- інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 з 02.09.2020 по 04.09.2020;

- фото - та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в період часу з 02.09.2020 по 04.09.2020.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002828 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять:
- рух банківських операцій по банківській картонці № НОМЕР_1 яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 02.09.2020 по 00:00 год. 04.09.2020 року з можливістю їх копіювання.
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_2 закріпленому за карткою № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 02.09.2020 по 04.09.2020;
- інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 з 02.09.2020 по 04.09.2020;
- фото - та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в період часу з 02.09.2020 по 04.09.2020,
які знаходяться у володінні Філії Миколаївське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 25.10.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1