Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріли кримінального провадження № 0000045 від 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, не пізніше травня 2020 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.
Так, ОСОБА_5 , реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, направлений на незаконне збагачення, з метою заволодіння чужим майном шляхом обманом (шахрайство), не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, діючи в складі організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим учасникам організованої групи здійснити пошук осіб, які на території міста Київ та Київської області звертались по спецлінії « НОМЕР_1 » з приводу викрадення особистих речей.
Крім того, 30.05.2020 року, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому слідством місці у місті Запоріжжі переслідуючи корисливі мотиви, діючи в складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план по незаконному заволодінню грошовими коштами потерпілих отримав інформацію , що гр. ОСОБА_10 звернувся до поліції за фактом крадіжки сумки, що належить останньому.
01.06.2020 року близько 12:00 год., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 невстановлена особа з числа членів організованої групи, зателефонувавши потерпілому з попередньо придбаного для вчинення шахрайських дій телефонного номеру « НОМЕР_2 » повідомила, що вона поверне сумку за грошову винагороду у розмірі 5 000 гривень, чим ввела в оману останнього.
В подальшому ОСОБА_10 , будучи введеним в оману погодився на пропозицію повернення його речей та сплати грошових коштів у розмірі 10 000 гривень членам організованої групи, які згідно попередньо розробленого злочинного плану повідомили, що йому необхідно прибути за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання попередньо узгодженого злочинного плану з метою унеможливити викриття, члени організованої групи надали попередньо підготовлений номер банківської картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку необхідно прерахувати грошові кошти у розмірі 5 000 гривень, запевнивши, що у разі здійснення перерахунку ОСОБА_10 повернуть речі.
Отримавши грошові кошти у розмірі 5 000 гривень члени організованої групи розподілили їх між учасниками, чим довели злочинний умисел до кінця. Особисті зобов`язання перед ОСОБА_10 не виконали внаслідок чого заподіяли останньому збиток у розмірі 5 000 гривень.
Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що підозрювані у зазначених кримінальних правопорушеннях та інші особи які становлять інтерес для досудового слідства та можуть бути причетними до цих злочинів для зв`язку між собою використовують наступні номери мобільних операторів та мобільні термінали, а саме:
ОСОБА_5 користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_6 користується абонентськими номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ОСОБА_7 користується абонентськими номерами: НОМЕР_58 ; ОСОБА_8 користується абонентськими номерами: НОМЕР_59 ; ОСОБА_11 користується абонентськими номерами: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ОСОБА_12 користується абонентськими номерами: НОМЕР_62 ; ОСОБА_13 користується абонентським номером НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення: роздруківки трафіку з`єднань терміналів стільникового зв`язку мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_65 та ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 про зв`язок в повному об`ємі у цифровому вигляді, записаному на матеріальному носії інформації, в форматі .xlsx(Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номеру співрозмовника з прив`язкою до його місцезнаходження, інформацію із зазначенням повних анкетних даних власників абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації, ІМЕІ мобільних терміналів, з вказанням нульових з`єднань, за період з 01.11.2019 по день видачі ухвали, яка зберігається в оператора мобільного (рухомого) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у електронному вигляді на оптичному диску.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за № 0000045.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Подільського УП ГУНП ОСОБА_3 та ОСОБА_14 доступ до інформації, а саме: роздруківки трафіку з`єднань терміналів стільникового зв`язку мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_65 та ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 про зв`язок в повному об`ємі у цифровому вигляді, записаному на матеріальному носії інформації, в форматі .xlsx(Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номеру співрозмовника з прив`язкою до його місцезнаходження, інформацію із зазначенням повних анкетних даних власників абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації, ІМЕІ мобільних терміналів, з вказанням нульових з`єднань, за період з 01.11.2019 по 11.11.2020 із можливістю вилучення інформації, в електронному вигляді на оптичному диску в м. Києві
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1