Провадження № 1-кс/761/7008/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Представник потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: копії документів про відкриття банківських рахунків та банківські виписки за рахунками кредитної заборгованості (за тілом кредиту, нарахованими відсотками, простроченими зобов`язаннями, заставою тощо) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП МПТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за весь період діяльності (банківські виписки надати в електронному вигляді); копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 13 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

21 травня 2018 року постановою про визнання потерпілим та представником потерпілого старшого слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000062 від 13 вересня 2017 року.

Документи, до який необхідно надати тимчасовий доступ, можуть свідчити про незаконне походження зазначених коштів через виведення їх з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом безпосереднього або опосередкованого кредитування пов`язаних з Банком осіб.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні ст. 218-1 КК України та можуть бути використані під час проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Заявник в судовому засіданні просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи у судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не направляв.
Слідчий у судовому засіданні просив у клопотанні відмовити.
Дослідивши зміст клопотання та долучені до нього копії матеріалів досудового розслідування, заслухавши пояснення заявника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 13 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
Згідно копії витягу з ЄРДР, який міститься в матеріалах клопотання, голова та члени наглядової ради, спільно з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші особи, вчинили доведення до неплатоспроможності банку, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, чим завдали великої матеріальної шкоди в сумі 113 034 тис. грн., відповідно до заяви ОСОБА_6 № 30-18072/17 від 01.09.17.
Відповідно до ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження є, зокрема, з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК.
Такими випадками є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі (ст. 338 КПК).
У випадках, передбачених ст. 338 і ст. 340 КПК, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду.
В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.
Вичерпний перелік прав і обов`язків потерпілого передбачено статтями 56 і 57 КПК.
Відповідно до ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК.
Отже, потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя відповідно не має права надавати такий дозвіл.
Водночас потерпілий має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому ст. 220 КПК.
У своїй постанові від 02 квітня 2020 року (№161/19398/17) колегія суддів Верховного Суду погодилася з цим висновком.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання та відмовляє у його задоволенні.
На підставі ст. 160, 162, 376 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст складено 25.06.2020 року.