н/п 1-кс/766/9378/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003680 від 03.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 382 КК України.

Так, 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_4 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , на іншу особу на ОСОБА_7 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять разів (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Апостоліді ОСОБА_8 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) згідно висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 № 18-1161/1162/1163/1164 від 04.0.2019 на загальну суму 49 027 240 гривень 54 копійки.

Так, станом на теперішній час державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постанову про стягнення заборгованості за виконавчим листом № 666/430/15-ц від 03.02.2016 виданим Дніпровським районним судом м. Херсона на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 96ю/2011/05-1501/2-1 від 23 травня 2011 року. Проте, 25.07.2019 року під час отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Херсонського місцевого суду ОСОБА_1 від 25.06.2019 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/9706/19) до документів які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено договір купівлі-продажу майнових прав від 14.02.2018 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майнові права які виникли та можуть виникнути у майбутньому, в тому числі включає в себе вартість майнових прав за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 96ю/2011/05-1501/2-1 від 23 травня 2011 року. Тобто, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором від 14.02.2018 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майнові права зазначенні в п.1.1. цього Договору та право вимоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав власності (номер запису: 25471286) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_11 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім цього, 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана на момент перереєстрації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у подальшому за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на теперішній час право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 653,1 кв.м., зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); та нерухоме майно цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:097:0004) зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу, в особі ОСОБА_13 , 17.04.2019 року здійснює на підставі договору купівлі-продажу, цілісного майнового комплексу, серії 368, виданий 17.04.2019 року передає ОСОБА_14 , що зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

Із зазначеного випливає, що вказані постанови винесені з порушенням ЗУ «Про виконавче провадження» та такими що спрямовані на подальше вчинення злочину, а саме заволодіння майновими та немайновими правами, що може свідчити про вчинення службового злочину з метою пособництва у вчиненні незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що досліджується у даному кримінальному провадженні, з огляду на це виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження № 50639836 від 28.03.2016 з метою встановлення підстав повторного стягнення боргу за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 96ю/2011/05-1501/2-1 від 23 травня 2011 року права вимоги якого належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а не ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дослідження всіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

Вказані документи перебувають у володінні державного виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Достатніми підставами вважати, що документи в виконавчого провадження самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка своїми діями незаконно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом подання документів, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність винесення рішень в частині невиконання рішення суду для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій виконавчого провадження в частині передачі права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу майнових прав від 14.02.2018 відповідно, що включає в себе вартість майнових прав за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 96ю/2011/05-1501/2-1 від 23 травня 2011 року, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме виконавчого провадження №50639836 від 28.03.2016, яке зберігається у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій виконавчого провадження в частині передачі права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу майнових прав від 14.02.2018 відповідно, що включає в себе вартість майнових прав за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 96ю/2011/05-1501/2-1 від 23 травня 2011 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1