Справа № 947/2429/21
Провадження № 1-кс/947/634/21
УХВАЛА
Іменем України
21.01.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 29.11.2016 року до ЄРДР за № 0001001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, 366 ч.1 КК України, щодо незаконного привласнення з боку Інституту сільського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів державних підприємств-господарств, які входять до складу вказаного інституту та службового підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 наказу про звільнення ОСОБА_5 з посади в.о. директора Інституту СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААНУ.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, щоІнститутом СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААНУ відкривались рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях розгорнутої інформації про наявні банківські рахунки, рух грошових коштів з призначенням платежів за період 01.01.2015 по теперішній час, відкритими Інститутом СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААНУ (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу, документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб Інституту СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААНУ (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, фінансових номерів телефонів та ІР-адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків відкритими Інститутом СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях розгорнутої інформації про наявні банківські рахунки, рух грошових коштів з призначенням платежів за період 01.01.2015 по теперішній час, відкритими Інститутом СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААНУ (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу, а також засвідчених належним чином наступних документів: документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб Інституту СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААНУ (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, фінансових номерів телефонів та ІР-адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків відкритими Інститутом СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1