Справа №463/9605/20
Провадження №1-кс/463/5280/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Львові скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах «International Glory LP» на рішення слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , -

встановив:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах «International Glory LP» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова зі скаргою на постанову слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 від 23.09.2020 про закриття кримінального провадження №0000127 від 04.02.2020.

Скаргу мотивує тим, що оскаржуваною постановою слідчого ДБР закрито кримінальне провадження №0000127 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України.

Вважає таке рішення слідчого ДБР передчасним, безпідставним та винесеним без здійснення всіх необхідних дій із встановлення згідно з вимогами КПК України обставин кримінального правопорушення та без вчинення відповідних кримінальних процесуальних дій.

У заявах про вчинення відповідного кримінального правопорушення зазначено, що службові особи митниці, діючи умисно, перевищуючи надані їм службові повноваження, явно виходячи за їх межі, діючи всупереч вимог п. 7, 8 ч.7 ст.15 Митного кодексу України, з метою чинення тиску на бізнес та здійснення перешкод у веденні законної господарської діяльності, 19.12.2019 скерували лист №7.4.-08-20-01/12/835 не до уповноваженого органу Королівства Бельгія, а до компанії «RAKI TEX S.P.R.L.» на нібито її електронну пошту з метою отримання документів, які були підставою для здійснення пропуску товару за межі Євросоюзу. При цьому вказаний запит було оформлено українською мовою, такий було скеровано без відповідного завіреного перекладу.

19.12.2019 Галицькою митницею Держмитслужби засобами електронного зв`язку отримано відповідь від нібито компанії «RAKI TEX S.P.R.L.», згідно з яким остання не здійснювала завантаження транспортного засобу з р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та не виготовляла будь-які товаросупровідні документи на вищевказаний вантаж в адресу ПОГ «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙД». Разом з тим, жодного підтвердження службовими особами Галицької митниці Держмитслужби про те, що адреса, на яку скеровувався вищезгаданий лист, належить саме «RAKI TEX S.P.R.L.» і що саме керівництво «RAKI TEX S.P.R.L.» надало таку відповідь на запит, виконаний виключно українською мовою, не надано та не отримано. Продовжуючи свої злочинні дії, службові особи Галицької митниці ДМС України, 20.12.2019 на території п/п «Краківець-Корчова» Галицької митниці дме України безпідставно зупинили та затримали транспортний засіб р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та товар який слідував у ньому в адресу ПОГ «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙД» (м. Київ) від продавця «International Glory LP», протиправно та незаконно утримують такий транспортний засіб та товар з 20.12.2019 до сьогоднішнього дня включно, тобто впродовж більше ніж 4 місяців (станом на той час), що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам юридичної особи.

Описані в постанові слідчого від 23.09.2020 допити свідків, а саме допит представника «International Glory LP» та допити державного інспектора ВМО МП «Краковець» ОСОБА_5 , державного інспектора-кінолога ВКЗ УЗПКПМП ОСОБА_6 . Галицької митниці Держмитслужби не можуть свідчити про повне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення для встановлення наявності чи відсутності елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України, так само як посилання на проведення службової перевірки щодо дій посадових осіб митниці, із вказівкою про невиявлення порушень в їх діях.

В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не було проведено допит свідка-водія ТОВ «РАФ-ТРАНС» ОСОБА_7 , який і був водієм транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , утримуваного незаконно службовими особами Галицької митниці Держмитслужби.

Крім цього, 22.09.2020 в ДБР надійшла ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 від 07.09.2020 про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а вже наступного дня 23.09.2020 слідчим було винесену постанову про закриття кримінального провадження, що свідчить про передчасність прийнятого рішення про закриття кримінального провадження без належного, повного, всебічного та об`єктивного проведення в ньому досудового розслідування.

Вказане вище також свідчить про формальний та поверхневий підхід слідства до виконання ухвали слідчого судді та небажання здійснити досудове розслідування згідно з вимогами кримінального процесуального законодавства, фактичне ігнорування слідчим ухвали слідчого судді.

Крім цього у спірній постанові вказано про недоведення завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб, однак слідством не враховано, що безпідставне утримання транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 призвело до завдання шкоди не тільки договірним відносинам, діловій репутації «International Glory LP», а й до порушення строків доставки товару та неможливості розпорядження ним у веденні господарської діяльності, збою в подальших перевезеннях за зовнішньоекономічним контрактом, простою транспортного засобу та неможливості його використання. Крім того, слідчим не було проведено всіх заходів по наданні йому доступу до документів, які надавались під час митного оформлення товару. Зокрема, у розпорядженні посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби перебуває інвойс №161219 від 16.12.2019р., з якого вбачається, що безпідставно затриманий митницею товар ввозився на територію України на загальну суму 24291,60 доларів США, яка перевищує розмір істотної шкоди, як обов`язкової ознаки об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав з підстав, викладених в ній, та просив скаргу задовольнити. Додатково зазначив, що в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не було проведено допит водія ТОВ «РАФ-ТРАНС» ОСОБА_7 в якості свідка, який керував транспортним засобом р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , та в присутності якого службовими особами Галицької митниці Держмитслужби було проведено огляд транспортного засобу та складено акт про проведення огляду від 19.12.2019, згідно з яким під час митного огляду ідентифіковано товар «одяг та інші речі бувші у використанні», який упаковано у поліетиленові мішки біг-беги, здійснено фотографування, застосування технічних засобів митного контролю та ваговимірювального комплексу. В частині оглянутого вантаж відповідає заявленому в тсд, по сторонніх вкладень не виявлено.

Слідчий ДБР на розгляд скарги не з`явився, разом з тим скерував письмові заперечення, які є аналогічними постанові про закриття кримінального провадження, та просив в задоволенні скарги відмовити. Крім цього, надав для огляду в судовому засіданні матеріали кримінального провадження 0000127 від 04.02.2020.

Заслухавши пояснення особи, яка подала скаргу, дослідивши матеріали скарги, а також матеріали кримінального провадження 0000127 від 04.02.2020, слідчий суддя встановив наступне.

03 лютого 2020 року в ДБР надійшла ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 від 27.01.2020 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_10 від 14.01.2020 щодо скоєння, на думку заявника, працівниками Галицької митниці ДМС України кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, а саме перевищення службових повноважень, що полягало у зупинці та затриманні транспортного засобу та товару без проведення відповідних митних процедур та оформлення, на підставі чого до ЄРДР внесено відомості за №0000127 від 04.02.2020.

В ході проведення досудового розслідування слідчий ДБР 21.05.2020 допитав в якості свідка державного інспектора ВМО №3 МП «Краковець» Галицької митниці ДМС ОСОБА_5 , 04.05.2020 державного інспектора-кінолога ВКЗ УЗПКПМП Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_6 та 02.06.2020 представника «International Glory LP» ОСОБА_10 , а також скеровано в Галицьку митниці ДМС запити, у відповідь на які отримано матеріали службової перевірки, а також документи, що стали підставою для затримання транспортного засобу і складення протоколу про порушення митних правил.

Постановою слідчого ДБР від 23.09.2020 кримінальне провадження №0000127 від 04.02.2020 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях посадових осіб митного поста «Краковець» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України.

Разом з тим, слідчим ДБР не надано оцінку розбіжностям в акті про проведення огляду від 19.12.2019 (а.к.п.101), складеному службовими особами Галицької митниці Держмитслужби за результатами огляду транспортного засобу, згідно з яким під час митного огляду ідентифіковано товар «одяг та інші речі бувші у використанні», який упаковано у поліетиленові мішки біг-беги, здійснено фотографування, застосування технічних засобів митного контролю та ваговимірювального комплексу, а згідно з актом про результати перевірки з окремих питань від 27.03.2020 п.7.2 (а.к.п.24-39) було виявлено товар, який не заявлений в товаросупровідних документах. Крім цього, в ході досудового розслідування не було проведено допиту водія ТОВ «РАФ-ТРАНС» ОСОБА_7 в якості свідка, який керував транспортним засобом р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та якого було затримано працівниками митниці.

Враховуючи вищенаведені обставини приходжу до висновку, що постанова про закриття кримінального провадження від 23.09.2020 є передчасною, тому підлягає скасуванню, а скарга задоволенню.

Керуючись вимогами статей 303, 306, 307, 372 КПК України, -

постановив:

скаргу задовольнити.

Скасувати постанову слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 від 23.09.2020 про закриття кримінального провадження №0000127 від 04.02.2020.

Матеріали кримінального провадження №0000127 від 04.02.2020 повернути слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 для проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1