У Х В А Л А
Справа № 149/2314/20

Провадження №1-кс/149/714/20

16.10.2020 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000255, внесеному до ЄРДР 17.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Т.в.о. заступника начальника Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області начальник слідчого відділення ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000255, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.05.2020 близько 15.00 год., 01.04.2020 близько 11.30 год, 24.03.2020 близько 14.30 год. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , під приводом купівлі та продажу м`ясної продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останніх, чим спричинили їм матеріальну шкоду. Будучи допитаним, ОСОБА_5 пояснив, що він дійсно не виплатив ОСОБА_7 грошові кошти, які зобов`язувався повернути, з тієї причини, що податкова інспекція заблокувала реєстрацію податкових накладних та номер банківського рахунку.
Враховуючи викладене, ініціатор клопотання просить надати оперативним працівникам Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування МФО банку за період з 25.04.2018 по теперішній час, інформації щодо платників податків- покупців і постачальників платників ПДВ, з якими в період з 25.04.2018 по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням, період виписки податкових накладних , інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов"язання, обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку з 25.04.2018 по теперішній час, інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.04.2018 по теперішній час (П.І.П., ідентифікаційний код, серію, номер, орган і дата видачі паспорта, номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, також на даних осіб розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття та закриття, найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок за період з 25.04.2018 по теперішній час) та звітність за формою 1-ДФ за період з 25.04.2018 по теперішній час, ІР- адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.04.2018 по теперішній час та до іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для досудового розслідування.
У судове засідання представник податкової інспекції не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_3 в судове засідання теж не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що відомості, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідні для підтвердження або ж спростування показів ОСОБА_5 щодо неможливості виплатити борг ОСОБА_7 у зв"язку із тим, що податкова інспекція заблокувала реєстрацію податкових накладних та номер банківського рахунку.
З цією метою, слідча суддя вважає за можливе надати доступ до інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування МФО банку за період з 25.04.2018 по теперішній час, інформації щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.04.2018 по теперішній час (П.І.П., номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників).
Разом з тим ініціатором клопотання не доведено необхідності витребування з ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації щодо платників податків-покупців і постачальників платників ПДВ, з якими в період з 25.04.2018 по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням, періоду виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов"язання, обсягу постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку з 25.04.2018 по теперішній час, інформації щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме їх ідентифікаційний код, сірію, номер, орган і дату видачі паспорта, а також на даних осіб розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття та закриття, найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок за період з 25.04.2018 по теперішній час та звітності за формою 1-ДФ за період з 25.04.2018 по теперішній час, ІР- адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 період з 25.04.2018 по теперішній час, іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для досудового розслідування.
В клопотанні не зазначено, які саме обставини у кримінальному провадженні може підтвердити отримана інформація.
Враховуючи викладене, слідча суддя приходить висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині, як необгрунтованого
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
У Х В А Л И ЛА :
Клопотання т.в.о. заступника начальника Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задоволити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування МФО банку за період з 25.04.2018 по теперішній час, інформації щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.04.2018 по теперішній час (П.І.П., номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 09.11.2020 року.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1