Справа № 135/1021/20
Провадження № 1-кс/135/316/20
У Х В А Л А
іменем України
07.10.2020 м. Ладижин Вінницької області
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Ладижинського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
21.08.2020 старший слідчий слідчого відділення Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, на обґрунтування якого повідомив, що 18.08.2020 до Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення по факту виявлення та вилучення у засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільного телефону, за допомогою якого він можливо вчиняв шахрайські дії.
18.08.2020 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Під час огляду місця події в приміщенні житлової секції № 8 відділення № 3 локально-житлової дільниці № 1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у засудженого ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_1 , чорного кольору, у ввімкненому та робочому стані, з вставленою в телефон сім-картою; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_2 , сіро-чорного кольору, у вимкненому стані, без акумуляторної батареї та сім-карти; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , сріблястого кольору, в захисному чохлі чорного кольору, у вимкненому стані, без акумуляторної батареї та сім-карти та поміщено до спеціального пакета Національна поліція України Головне слідче управління № 7157924.
В ході проведених заходів при опитуванні засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що останній за допомогою телефону через всесвітню мережу Інтернет вчиняє шахрайські дії по відношенню до громадян, а саме здійснює продаж неіснуючих товарів та предметів через сайт онлайн-оголошень IZI. В ході досудового розслідування було встановлено особу потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , який 18.08.2020 за придбання електровелосипеда перерахував на вказаний ОСОБА_5 рахунок - № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 440 гривень в якості завдатку, проте до теперішнього часу вказаний товар не отримав та вищевказані грошові кошти йому не повернуто.
Враховуючи викладене, а також те, що згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» порядок розкриття банківської таємниці, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації про особу - користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на рахунок якої 18.08.2020 потерпілий ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 440 гривень. Запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що іншим способом інформацію про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період з 17.08.2020 по 19.08.2020 отримати неможливо та не представляється можливим іншими способами встановити вказану інформацію, а також те, що ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причин своєї неявки, суду не повідомив, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000202 від 18.08.2020).
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_3 .
Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період з 17.08.2020 по 19.08.2020.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя