Справа № 585/280/21
Номер провадження 1-кс/585/102/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
05 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що є власністю ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

04 лютого 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 18.01.2021 р. до ЧЧ Роменського HВП ГУНП в Сумські області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в серпні 2020 року знайомий заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , скориставшись копією паспорту та ідентифікаційного коду заявника, без його згоди через мережу інтернет на сайті кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформив кредит на суму 3000 грн., які перерахував на свою банківську картку та потратив дані кошти на особисті потреби.

За даним фактом 18.01.2021 р. дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , використавши його персональні дані.

Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 отримав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , емітовану на його ім`я від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме: особової справи позичальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , договору між позичальником та кредитодавцем ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), реквізитів банківської установи, на яку позичальник отримував грошові кошти (кредит) та інші документи, які були необхідні для складання кредитного договору і його підписання, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка заключала договір з ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до особової справи позичальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , договору між позичальником та кредитодавцем ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), реквізитів банківської установи, на яку позичальник отримував грошові кошти (кредит), та інших документів, які були необхідні для складання кредитного договору і його підписання.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також отримати можливість їх тимчасового вилучення для залучення до кримінального провадження. У даних документах ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.9).

Представник ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це кредитна установа, яка надає короткий кредит через інтернет-мережу. У Товаристві немає особової справи та зазначених у клопотанні документів. Вони голові видати документи, які будуть витребувані сектором дізнання на їхній запит у паперовому вигляді. Усі документи зберігаються в електронній формі.

Вислухавши думку представника ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000010 від 19.01.2021 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

До клопотання додано також протокол прийняття заяви гр. ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 18.01.2021 року (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , згідно якого в серпні 2020 року його знайомий ОСОБА_6 скориставшись його копією паспорта та коду, без його згоди через мережі інтернет на сайті кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформив кредит на суму 3000 грн., які перерахував на власну банківську картку (а.с.5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також , що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч, 2 ст. 93 КК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Виходячи із положень чинного Кримінального процесуального кодексу України, враховуючи, що сторона кримінального провадження, яка подала дане клопотання, в судове засідання не прибула, участь якої при розгляді клопотання є обов`язковою, не довівши, що зазначені у клопотанні документи неможливо отримати без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, а представник власника майна погоджується надати документи у добровільному порядку у випадку отримання відповідного запиту, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що є власністю ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 05 лютого 2021 року о 14 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1