УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000883,

встановив:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

12.08.2020 року ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 0000883, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 361-2, ч.3 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «відповідно інформації УСБ України в Житомирській області на території міста Бердичева Житомирської області, ОСОБА_5 , працюючи на посаді головного державного податкового ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 та маючи доступ до відповідних автоматизованих систем ДПС України, упродовж 2020 року здійснює несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом з відповідних автоматизованих систем ДПС України.

11.09.2020 близько 16 год. 59 хв. гр. ОСОБА_6 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) під час зустрічі по АДРЕСА_2 поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію, яка зберігається у автоматизованих системах ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та даних стосовно окремих працівників підприємства. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_6 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 3000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14.09.2020 близько 17 год. 48 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах ІНФОРМАЦІЯ_1 , що створена та захищена відповідно до чинного на 14.09.2020 законодавства, передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі конфіденційна інформація щодо посадових осіб зазначеного суб`єкта господарювання, даних щодо номерів банківських рахунків, дати їх відкриття, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням сум доходу, а також даних стосовно керівника та головного бухгалтера вказаної юридичної особи із зазначенням анкетних даних та індивідуального податкового номеру, що становить конфіденційну інформацію.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, ОСОБА_6 сплатив ОСОБА_5 , за одержану інформацію з обмеженим доступом, грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які ОСОБА_5 заховав у свій одяг.

Окрім того, 04.10.2020 гр. ОСОБА_6 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) за допомогою Інтернет-додатку «Вайбер» звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію з обмеженим доступом з автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, інформацію стосовно окремих працівників підприємств. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_6 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 05.10.2020 близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 несанкціоновано, повторно збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах ІНФОРМАЦІЯ_1 , що створена та захищена відповідно до чинного на 05.10.2020 законодавства, передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, конфіденційна інформація щодо посадових осіб підприємств та інша інформація з обмеженим доступом, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами із інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сумм отриманого з них податку» міського коммунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням даних, які містять конфіденційну інформацію щодо персональних даних посадових осіб підприємств.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, ОСОБА_6 сплатив ОСОБА_5 , за одержану інформацію з обмеженим доступом грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які ОСОБА_5 заховав у кишеню піджака.

05.10.2020 о 15.00 год. поблизу торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Бердичеві Житомирської області ОСОБА_5 затриманий за підозрюю у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 361-2 ч.1, 362 ч.3 КК України.

06.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 КК України, тобто у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 06.10.2020 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 КК України, тобто у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення обставин здійснення доступу та копіювання інформації з обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДПС України щодо здійснення господарської діяльності та інформації з обмеженим доступом, що містить конфіденційну інформацію щодо працівників підприємств СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (його відокремлених філій) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) та Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), а також збирання доказів стосовно невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 , які здійснили дії щодо доступу та копіювання відповідної інформації.

Зокрема, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів і матеріалів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі з електронних інформаційних систем, які містять інформацію про перебування в електронних системах АІС «Податковий блок» даних, що стосуються діяльності підприємств СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (його відокремлених філій), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснення в період з 11.09.2020 по 14.09.2020 та в період часу з 03.10.2020 по 05.10.2020, доступу до вказаних даних, копіювання, вивантаження чи вчинення інших дій з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 та їх відокремлених підрозділів, у тому числі шляхом застосування комп`ютерної техніки та засобів для подолання електронного логічного та криптографічного захисту, індивідуальних ключів, паролів та інших засобів доступу, осіб, які є їх володільцями та користувачами, а також інформацію про IP-адреси комп`ютерів та реєстраційні дані матеріальних носіїв інформації, які використовувалися для входу-виходу в електронні системи та здійснення доступу і копіювання вищевказаної інформації про СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (його відокремлених філій), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у базах даних до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представники володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі з електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про перебування в електронних системах АІС «Податковий блок» даних, що стосуються діяльності підприємств СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (його відокремлених філій) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) та Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), здійснення в період часу з 11.09.2020 по 14.09.2020 та в період часу з 03.10.2020 по 05.10.2020 доступу до даних, копіювання, вивантаження чи вчинення інших дій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 та їх відокремлених підрозділів, у тому числі шляхом застосування комп`ютерної техніки та засобів для подолання електронного логічного та криптографічного захисту, індивідуальних ключів, паролів та інших засобів доступу, осіб, які є їх володільцями та користувачами, а також інформацію про IP-адреси комп`ютерів та реєстраційні дані матеріальних носіїв інформації, які використовувалися для входу-виходу в електронні системи та здійснення доступу і копіювання вищевказаної інформації про СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (його відокремлених філій), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 25 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1