печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмо, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що протягом лютого серпня 2016 року ОСОБА_4 , будучи директором та співзасновником ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» за попередньою змовою з директором та співзасновником ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділи майном, що належить ТОВ «ПРОГРЕС-Е» та ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, за наступних обставин.
Так, приблизно на початку лютого 2016 року ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ТОВ «ПРОГРЕС Е» здійснює господарську діяльність у сфері продажу будівельних матеріалів та надання послуг будівельної техніки на об`єктах будівництва у м. Києві та Київській області, з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ПРОГРЕС Е», звернувся до директора ТОВ «ПРОГРЕС Е» ОСОБА_7 з пропозицією поставки останнім бетону та будівельних матеріалів для будівництва ЖК «Одеський квартал», що знаходиться за адресою: вул. Одеська, 46, с. Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київська обл., замовником будівництва якого являється ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ», а генеральним підрядником ТОВ «ДС ЛАЙТБУД».
З метою реалізації зазначеного злочинного умислу ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 розраховуватися за поставлений ТОВ «ПРОГРЕС Е» бетон та будівельні матеріали квартирами у ЖК «Одеський квартал» за погодженими цінами.
Не підозрюючи злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи введеним в оману дійними намірами останніх виконати взяті на себе зобов`язання, ОСОБА_7 погодився на цю пропозицію, після чого ТОВ «ПРОГРЕС Е» почало за власні кошти та власним спецтранспортом здійснювати поставки бетону та будівельних матеріалів на будівництво ЖК «Одеський квартал».
Так, протягом лютого серпня 2016 року ТОВ «ПРОГРЕС Е» поставило ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» для будівництва ЖК «Одеський квартал» бетон та будівельні матеріали на загальну суму 4 355 920,31 (чотири мільйони триста п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот двадцять) грн. 31 коп.
За фактом поставленої продукції між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» в особі ОСОБА_5 та визначеними ТОВ «ПРОГРЕС Е» фізичними особами були укладені попередні договори на квартири в ЖК «Одеський квартал» за будівельною адресою: будинок АДРЕСА_1 , а саме: № 22, загальною площею 43,27 кв.м.; № 24, загальною площею 45,31 кв.м.; № 27, загальною площею 45,31 кв.м.; № 32, загальною площею 43,27 кв.м.; № 41, загальною площею 45,03 кв.м.; № 47, загальною площею 45,31 кв.м.; № 50, загальною площею 45,03 кв.м.; № 55, загальною площею 48,58 кв.м.; № 60, загальною площею 46,44 кв.м.; № 61, загальною площею 46,44 кв.м.; № 62, загальною площею 44,93 кв.м.; № 69, загальною площею 44,93 кв.м.; № 71, загальною площею 46,44 кв.м.
Приблизно у листопаді 2016 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ПРОГРЕС Е», запропонували ОСОБА_7 укласти договір доручення на реалізацію квартир, які фактично належали ТОВ «ПРОГРЕС Е» на підставі вищевказаних попередніх договорів. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, надав згоду на укладання договору доручення для реалізації вищевказаних квартир.
В подальшому, на неодноразові прохання ОСОБА_7 вчинити державну реєстрацію права власності за визначеними фізичними особами, або здійснити розрахунок за реалізацію виказаних квартир, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 безпричинно відмовили, завдавши ТОВ «ПРОГРЕС-Е» шкоду на загальну суму 4355920,31 (чотири мільйони триста п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот двадцять) грн. 31 коп.
Крім цього, на підставі договору поставки від 05.02.2016 між ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» та ТОВ «ПРОГРЕС-Е» останнє протягом лютого-квітня 2016 року здійснило поставки бетону та будівельних матеріалів для будівництва ЖК «Одеський квартал» на загальну суму 1 683 005,41 (один мільйон шістсот вісімдесят три тисячі п`ять) грн. 41 коп. Під час укладання даного договору ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вводячи в оману директора ТОВ «ПРОГРЕС-Е» ОСОБА_7 , гарантували вчасне здійснення безготівкового розрахунку з боку ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» за поставлену продукцію.
Разом з цим, в подальшому, ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» жодних грошових коштів за поставлену продукцію на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОГРЕС-Е» не здійснило.
Всього вищевказаними протиправними діями ТОВ «ПРОГРЕС-Е» була завдана матеріальна шкода на загальну суму 6 038 925,72 (шість мільйонів тридцять вісім тисяч дев`ятсот двадцять п`ять) грн. 72 коп.
Крім цього, приблизно у квітні 2016 року ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернувся до ОСОБА_7 та попросив у борг грошові кошти у сумі 16000 доларів США. Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 повідомив, що у якості гарантії повернення отриманих коштів, він готовий укласти попередній договір на квартиру в ЖК «Одеський квартал». ОСОБА_7 відмовив йому у проханні, оскільки на той час не мав такої суми грошових коштів. Разом з цим, ОСОБА_7 запропонував своєму знайомому ОСОБА_6 надати у борг ОСОБА_4 вказану суму коштів із гарантіями їх повернення у вигляді квартири в ЖК «Одеський квартал».
22.04.2016 ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_2 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 16000 доларів США, про що останній написав власноручну розписку.
Після цього, на підтвердження своїх зобов`язань щодо повернення ОСОБА_6 грошових коштів, ОСОБА_5 як директор ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» та фізична особа ОСОБА_8 підписали попередній договір № 07/2 від 21.04.2016 щодо квартири АДРЕСА_3 у об`єкті будівництва ЖК «Одеський квартал».
В подальшому, на неодноразові прохання ОСОБА_6 здійснити державну реєстрацію права власності на вищевказану квартиру, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відмовили, грошові кошти не повернули, чим завдали матеріальну шкоду на суму 16000 доларів США, що станом на 22.04.2016 згідно курсу НБУ становило 405 920 (чотириста п`ять тисяч дев`ятсот двадцять) грн.
30.07.2020 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України зареєстровано сертифікат готовності № ІУ96 щодо введення в експлуатацію «Будівництво житлового комплексу «Одеський квартал» за будівельною адресою: АДРЕСА_4 .
13.08.2020 Рішенням виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради № 2/5 вирішено: присвоїти житловому комплексу «Одеський квартал», належного ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ», адресу: с. Крюківщина, вул. Одеська, № 66; здійснити реєстрацію речових прав на нерухоме майно житлового комплексу «Одеський квартал» належного ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» за АДРЕСА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 26.10.2020 у ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» () відкритий банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за № НОМЕР_1 (980 українська гривня).
Прокурор зазначає, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, попередження завдання збитків, для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення, з метою запобігання протиправним діям з використанням безготівкових коштів, припинення злочинної діяльності, забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна у органу досудового розслідування виникли підстави для накладення арешту на грошові кошти на вказаних в клопотанні розрахункових рахунках ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» (), відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123). Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших фізичних осіб завдано не буде.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» (), відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, накласти арешт на вказане в клопотанні майно.
Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо зобов`язання службових осіб в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на банківському рахунку НОМЕР_1 (980 українська гривня). не ґрунтується на положеннях ст. 170, ч.5 ст.173 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на розрахунковий рахунок, який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) у ТОВ «ДС ЛАЙТБУД» (): НОМЕР_1 (980 українська гривня) шляхом заборони вчинення видаткових операцій.

В решті клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1