Провадження 1-кс/127/7653/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що на адресу СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки УСР у Вінницькій області ДСР НП України відповідно до яких встановлено, що 29.12.2019 невідома особа знаходячись м. Вінниця здійснила реалізацію алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку.

Так, в подальшому, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 16.01.2020 під час проведення обшуку в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено алкогольну продукцію в скляних пляшках різного об`єму та виду в асортименті, загальним об`ємом 5686 літрів, на яких були наклеєні марки акцизного податку, без відповідних документів про законність походження товару, які незаконно зберігались з метою збуту.

В подальшому, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за вказаною адресою знаходиться та здійснює фінансово-господарську діяльність Філіал прямої дистрибюції в м. Вінниця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копії наступних документів:

- наказу про прийняття на роботу директора філіалу прямої дистрибюції в м. Вінниця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 ;

- наказу про прийняття на роботу завідувача складу філіалу прямої дистрибюції в м. Вінниця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ;

- довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру філіалу прямої дистрибюції в м. Вінниця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- договору оренди та/або суборенди приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- документів про походження алкогольних напоїв вилучених 16.01.2020 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (договорів про поставку, платіжних доручень, видаткових накладних, ТТН, свідоцтв якості та сертифікатів відповідності, накладних на повернення товару, банківських виписок, тощо);

- документів по взаєморозрахункам із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_5 (Договір: АДРЕСА_3 );

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених належним чином копій вищевказаних документів та їх вилучення, які перебувають в володінні службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме:

- наказу про прийняття на роботу директора філіалу прямої дистрибуції в м. Вінниця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 ;

- наказу про прийняття на роботу завідувача складу філіалу прямої дистрибуції в м. Вінниця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ;

- довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру філіалу прямої дистрибуції в м. Вінниця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- договору оренди та/або суборенди приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- документів про походження алкогольних напоїв вилучених 16.01.2020 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (договорів про поставку, платіжних доручень, видаткових накладних, ТТН, свідоцтв якості та сертифікатів відповідності, накладних на повернення товару, банківських виписок, тощо);

- документів по взаєморозрахункам із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_5 (Договір: АДРЕСА_3 ).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя