УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2020, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2020, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 а саме: Адреси розташувань базових станцій; Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, 3G, GPRS, переадресація); Дати, час та тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості; Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); За наявності контрактних угод - відомості про абонентів; Дані про час та місце (адресу) внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування послугами; Дати, місця та в разі наявності, даних про особу кому здійснено продаж вказаних сім-карт; Відомості про послуги, які були замовлені абонентами вищезазначених активованих номерів як під час активації так і в подальшому із зазначенням часу і місця; Відомості щодо голосових повідомлень, які надсилались на указані вище телефонні номери, а також що були відправлені з наведених вище телефонних номерів та самі аудіозаписи цих повідомлень; Відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: поповнення готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів з іншого мобільного рахунку (номеру телефону), мобільного SMS- банкінгу, Інтернет-банкінгу, шляхом поповнення з банківських карток із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, IP адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому; Відомості про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські картоки із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, IP адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому, знятта коштів готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів ні інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу; Інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ВІР Мессенджер», користування сервісом «paycell», під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків «Мой lifecell», «ВІР Мессенджер», користування сервісом «paycell», надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «Мой lifecell», «ВіР Мессенджер» до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ВіР Мессенджер», сервісу «paycell», рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток; Способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо; Відомості про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) указаних вище абонентів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення вибіркового контролю операцій за послугами поповнення рахунків мобільних телефонів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », управлінням операційного супроводження фінансових операцій ДОФП виявлено факти розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Товариства) співробітниками ЦПЗ-4 (м. Бородянка) філії Київська міська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі близько 700 тис. грн.
Окрім того встановлено, що знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, в період з січня 2019 по березень 2020 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_13 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ). І навіть після звільнення (12.02.2020) ОСОБА_10 із займаної посади старшого інструктора ДОКПД, мала доступ до вищезазначеного програмного забезпечення впродовж лютого - березня 2020 року та продовжувала привласнення грошових коштів. Викрадені у Товариства кошти за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших переводились з мобільних рахунків якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в своїх поясненнях свою провину визнали повністю. З їх пояснень слідує, що останні поповнювали баланс мобільних телефонів після чого грошові кошти виводили на карткові рахунки та розпоряджались ними на власний розсуд.
Порядок приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджений наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.06.2018 року № 773 «Про затвердження Порядку приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - наказ № 773). Пунктом «2.1.» наказу № 773 передбачено створення окремого робочого місця АС АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_8 відокремлене робоче місце було створене для забезпечення приймання платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від неавтоматизованих ВПЗ. Згідно наказу філії ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.11.2018 № 100 по ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідальним працівником за приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по Бородянському району призначена ОСОБА_10 .
Таким чином ОСОБА_10 в порушення вимог наказу № 773 та п. 2.19 своїх службових обов`язків, договору про повну матеріальну відповідальність, усвідомлюючи свої протиправні дії систематично та умисно здійснювала розкрадання коштів Товариства.
До своїх злочинних дій ОСОБА_10 залучила старшого інструктора ДОКПД ОСОБА_11 та завідуючу господарством ЦПЗ ОСОБА_12 , які використовуючи свої телефони та банківські рахунки родичів викрадені кошти переводили в готівку.
Відповідно до п. 4.4 Регламенту процесу «Проведення контролю документів та операцій відділень поштового зв`язку працівниками дільниці обробки та контролю первинної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.11.2018 року за № 1401 (далі - Регламент № 1401), перевірка коректності оформлення працівниками ВПЗ прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звірка даних зазначених у касовому звіті ВПЗ за відповідним номенклатурним кодом послуг із загальним звітом прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та даними завантаженими у МІ 1113 та АС «Платежі», покладається на відповідального працівника ДОКПД.
В період з 01.01.2019 по 31.03.2020 на посаді старшого інструктора дільниці обробки і контролю первинної документації ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », працювали: ОСОБА_11 (січень-серпень 2019), ОСОБА_14 (серпень-жовтень 2019, звільнена 22.10.2019), ОСОБА_10 (листопад 2019 - лютий НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (березень 2020), які всупереч вимог п. 4.4 Регламенту № 1401, та своїх функціональних обов`язків не забезпечували перевірку коректності оформлення працівниками ВПЗ прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювали звірку даних зазначених у касовому звіті відділень поштового зв`язку за відповідним номенклатурним кодом послуг із загальним звітом прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та даними завантаженими у МППЗ та АС «Платежі».
Таким чином, дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , призвели до завдання значної матеріальної шкоди Товариству в сум понад 700 тисяч гривень.
В ході проведення слідчих дій установлено, що ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , ОСОБА_12 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_11 окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номер мобільного телефону НОМЕР_8 .
З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, а також з метою перевірки показань свідків, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати деталізацію телефонних дзвінків мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отриманні інформації, яка міститься в роздруківках оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного слідчий звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення матеріалів справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя.

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: