Справа № 712/7288/20
Провадження №1- кс/712/3755/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-старшого інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000141 від 17 липня 2020 року за ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач-старший інспектор сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно, умисно, з корисливих мотивів заволоділа її банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки в подальшому зняла грошові кошти. Сума завданих збитків встановлюється.(ЄО 34354 від 16.07.2020).

Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.07.2020 року заявницею гр. ОСОБА_5 було заблоковано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на якій були грошові кошти в сумі 57 500 грн, в зв`язку з недовірою останньої до ОСОБА_6 , яка мала доступ до банківської карти.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 14.07.2020 року невстановлені особи заволоділи 2-ма сім-картами заявниці (м.т. НОМЕР_3 ) та передали їх гр. ОСОБА_6 . Мобільний номер НОМЕР_3 є головним фінансовим номером, який прив`язаний до карткового рахунку.

Так, 15.07.2020 року заявницею було придбано нову сім-карту та активовано. 16.07.2020 року під час перевірки стану карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було встановлено, що карта розблокована через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з неї зняті грошові кошти в сумі 158 грн, 158 грн, 100 грн, 57 000 грн, та комісія за переказ на іншу карту в сумі 200 грн.. Заявниці стало відомо, що грошові кошти зараховані на рахунок гр. ОСОБА_6 ..

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої в АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_3 ) за період часу з 12.07.2020 по 16.07.2020 року; Необхідно встановити кому належать рахунки № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам; Чи є № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язаний до основного рахунку правопорушників; Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження; Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 ,відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку. В зв`язку з чим, дізнавач, за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням/

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), які містять наступну інформацію:
1.виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої в АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_3 ) за період часу з 12.07.2020 по 16.07.2020 року;
2. інформації кому належать рахунки № НОМЕР_1 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;
3. інформації чи є № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язаний до основного рахунку правопорушників;
4.Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;
5.Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
6.Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку
Інформацію надати в електронному та паперовому вигляді.
Виконання ухвали покласти на дізнавача-старшого інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області л-ту поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, підполковника поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_10 , чи за дорученням іншим працівникам Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1