УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000469,

встановив:
02.09.2020 року інспектор СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.08.2020 в період часу з 20:00 по 20:52 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 , зателефонувавши на його мобільний телефон та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом блокування його картки та створення нового віртуального рахунку заволоділа його грошовими коштами в сумі 79907 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

12.08.2020 підрозділом дізнання ХВП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.08.2020 року близько 20:00 годин, гр. ОСОБА_5 , перебував за місцем постійного проживання. В цей же час на мобільний номер потерпілого з невідомого номеру надійшов дзвінок, піднявши слухавку представились консьєржем ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 невстановлені особи здійснюють зняття грошових коштів та також є спроба зняти кошти з іншого карткового рахунку № НОМЕР_2 та що вони його блокують, згодом зв`язавшись з оператором " ІНФОРМАЦІЯ_3 " йому повідомили що з ним за декілька хвилин звяжуться оператори, та відразу зателефонував невідомий номер № НОМЕР_3 та повідомив що номер з якого йому телефонують № НОМЕР_4 дійсно закріплений за консьєрж сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не зважаючи на почуте гр. ОСОБА_5 зайшов на наст « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дійсно знайшов там даний номер, тоді жзателефонував на номер № НОМЕР_4 та почав розпитувати усю інформацію по картках тоді ж консьєрж повідомив усі дані та баланви на картках з точністю до копійки, в подальшому гр. ОСОБА_5 виконував його інструкції по переведенню грошових коштів на віртуальний рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , та здійснив переказ грошових коштів сімома операціями наступними сумами: 1. 13501 грн., 13501 грн.,6.2601 грн., 7. 9801 грн. Таким чином потерпілий ОСОБА_5 , перерахував всі кошти в розмірі 79907 грн. на новостворений віртуальний рахунок, через деякий час зателефонувавши на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілому повідомили що він став жертвую шахраїв. У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, iз розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 09.08.2020 року 16:00 год. по 12:00 год. 13.08.2020 року.
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також інспектор просить розглядати клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що інспектором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених інспектором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання інспектором частково доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також інспектором доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом із тим, відповідних вимог у повній мірі дотримано не було. Зокрема, із мотивувальної частини клопотання убачається, що органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , в той час як у прохальній частині інспектор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписки про рух коштів, в тому числі, по картці № НОМЕР_8 , відкритій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Значення витребовуваної інформації та важливість встановлення обставин щодо руху коштів по картці № НОМЕР_8 у кримінальному провадженні № 0000469 інспектором належним чином не обґрунтовано, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання інспектора СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати інспектору ІНФОРМАЦІЯ_5 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , інспектору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифрування контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 09.08.2020 року 16:00 год. по 12:00 год. 13.08.2020 року.
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала діє по 03 листопада 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1