СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6540/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане клопотання слідчий мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_5 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

Також ОСОБА_5 є директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожньо-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області.

Крім цього, ОСОБА_5 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності таких суб`єктів господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , директором та засновником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з яким у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі і на виконання загально-будівельних робіт на суму 38,326 млн. грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директором та засновником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з яким у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 3,834 млн. грн.

Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_5 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5% до 10% (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019-2020 років укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів Київської області:

- з ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - договір № 91/19 від 16.09.2019;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - договір № 30 від 13.08.2019; договір № 189/19 від 09.12.2019; договір № 199/19 від 13.12.2019; договір № 50 від 01.04.2020;

- з КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - договір № 185/19 від 26.09.2019;

- з ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - договір № 114/19 від 11.11.2019;

- з ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - договір № 291 від 12.07.2019; договір № 184/19 від 04.10.2019;

- з ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - договір № 182/19 від 03.10.2019 року.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019 року вищезазначеним суб`єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв`язку з чим, у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а. 6).

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_8 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, від 15.08.2020 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області, а саме: Святошинський район міста Києва - м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 9-10). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вище наведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, а саме: договір № 185/19 від 26.09.2019, робочі проекти з пояснювальними записками, первинна кошторисна документація, звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до договорів підряду, документація про проведення робіт на об`єктах капітального ремонту, загальні журнали робіт та технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду, акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до договорів підряду, платіжні документи, накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту, договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту, сертифікати якості, транспортні накладні тощо, перебувають або можуть перебувати у володінні КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вони мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеними протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання капітальних ремонтних робіт з розпорядниками різних рівнів Київської області, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідча суддя дійшла до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню (а. 13-17, 18, 19-21, 22, 23-26, 27-31, 32-34,36-61, 63-76, 77-78, 79-80).

Крім того, слідча суддя, задовольняючи клопотання, оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договору № 185/19 від 26.09.2019;

- робочих проектів з пояснювальними записками, первинної кошторисної документації та звітів про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

- документації про проведені роботи на об`єктах капітального ремонту вищезазначеним договором підряду, а саме: дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначеного договору підряду;

- загальних журналів робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- журналів технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- платіжних документів, які підтверджують оплату розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вищезазначеного договору підряду;

- наказів про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- договорів про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначеному договору підряду;

- платіжних документів, які підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених у клопотанні об`єктах капітального ремонту;

- документів (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), які підтверджують придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду.

У випадку, якщо виїмка або вилучення вказаних документів вже проводилась, надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копії документів та документів, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - о 12 год. 20 хв. 04 січня 2021 року.

Слідча суддя ОСОБА_1