печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000208 від 29.01.2019 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000208 від 29.01.2019 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ГУ ДФС у Київській області.

В ході досудового розслідування зазначеного провадження досліджуються обставини подання протягом 2017-2018 років службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) до митного органу - ІНФОРМАЦІЯ_1 , підроблених документів щодо експорту за контрактами з компанієюMLNTCORP.LTD (Велика Британія) товару - цинк та гарт цинк, на підставі чого в подальшому підприємством безпідставно отримано відшкодування ПДВ, а також можливу причетність до вказаного злочину службових осіб правоохоронних органів.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини створення, а також відчуження/придбання юридичної особи - ПП « ОСОБА_4 », визначення та зміну видів господарської діяльності підприємства, а також документальні підстави зміни керівника підприємства після безпідставного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 . Місцезнаходження реєстраційної справи вказаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 .
Слідчий вказує, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реєстраційних діях щодо підприємства, надавали реєстратору необхідні для цього документи, зокрема щодо визначення видів господарської діяльності, зміни керівника юридичної особи, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вказаного кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000208 старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 та слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме копій документів реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з часу заснування даного підприємства по 13.11.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49892/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1