печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5049/21-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000271 від 27.08.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000271 від 27.08.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було організовано схему поставок кабельної продукції на тимчасово окуповану територію т.зв «ДНР» в режимі «реекспорту», при цьому відшкодовуючи ПДВ за псевдоекспорт товарної продукції, яка фактично не покидає митної зони України (відшкодування ПДВ здійснюється у формі зарахування сформованого податкового кредиту в рахунок податкових зобов`язань).

Так, заключаючи договори купівлі-продажу з іноземними компаніями (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Bahnhofstrasse 1, A-4531 Kematen a.d. Krems, Austria та Siezenheimer Strase 29A A-5020, Salzburg, Austria), «SIA Prometaltrade» (код НОМЕР_3 , юридична адреса: Riga, Elizabetes ila 31- 8, LV-1010), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РФ, ИНН/КПП /616601001, г. Растов-на-Дону, ул. Орская, д. 12-В, комната 1-9), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (іпн: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та інші) на суму понад 400 млн. грн., товар фактично направлявся до РФ та в подальшому, у зв`язку з «неспроможності» покупця оплатити продукцію, він транспортувався до складу в м. Макіївка Донецької обл., а саме ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , територія підконтрольна бойовикам т.зв. «ДНР»).

Водночас встановлено, що представники ОСОБА_5 (фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), мають відповідні домовленості з керівництвом відповідних органів влади, які реалізують податкову та митну політику в державі, щодо лояльності в перевірках вищевказаних підприємств.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за сприяння органів влади, які реалізують податкову та митну політику в Україні, фактично здійснюють постачання кабельної продукції на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в свою чергу, реалізує вказану продукцію виробничим підприємствам, які заходяться на непідконтрольній українські владі території Донецької області. Отримані від реалізації кошти спрямовуються до фіскальних органів «ДНР», що використовуються на фінансове забезпечення потреб органів влади та силових структур на тимчасово непідконтрольні українські владі території Донецької області.

Тобто, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) матеріально забезпечують в особливо великих розмірах дії, вчинені з метою зміни меж території України.

Слідчий вказує, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи щодо постачання кабельної продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договори купівлі-продажу та додатки до них, договори надання послуг та додатки до них, договори відповідального зберігання та додатки до них, акти прийому-передачі, договори про відповідальне зберігання, рахункі-фактури, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування, довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори поставки та інші договори, податкові накладні, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, заяви про відшкодування ПДВ, вантажно-митні декларації інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документи, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункові документи, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт за 2018-2021 роки.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000271 від 27.08.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів щодо постачання кабельної продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договори купівлі-продажу та додатки до них, договори надання послуг та додатки до них, договори відповідального зберігання та додатки до них, акти прийому-передачі, договори про відповідальне зберігання, рахункі-фактури, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування, довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори поставки та інші договори, податкові накладні, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, заяви про відшкодування ПДВ, вантажно-митні декларації інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документи, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункові документи, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт за 2018-2021 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5049/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1