Справа № 203/3208/20
Провадження № 1-кс/0203/1353/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0000662, відомості про яке внесені до ЄРДР 06 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20 липня 2017 року за результатами загальних зборів учасників Дніпропетровської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що є засновником Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі протоколу №20/07-17 від 20 липня 2017 року призначено ОСОБА_4 директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня ця дія зареєстрована у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в землекористуванні біля 11 000 га у Дніпропетровській області, зокрема в Апостолівському районі біля 4 000 га та Дніпропетровському районі біля 2 000 га. При цьому, через те, що саме в Апостолівському районі знаходиться найбільша кількість земель, що обробляються, то там розміщенні підприємства, а саме Нивотрудовське відділення із виконавчим директором ОСОБА_5 , бухгалтером ОСОБА_6 .
Посаду Генерального директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 обіймала у проміжок часу з 20 липня 2017 року по 05 серпня 2020 року та з 07 вересня 2020 року і до теперішнього часу.
Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24 липня 2020 року №24/07/01 генеральним директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 , дана дія зареєстрована у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05 серпня 2020 року.
04 вересня 2020 року відповідно до протоколу позачергових загальних зборів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №04/09-20 ОСОБА_7 звільнено з посади генерального директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено ОСОБА_4 , дана дія зареєстрована у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07 вересня 2020 року.
ОСОБА_4 також повідомила, що 13 липня 2020 року за допомогою програмного забезпечення для ведення бухгалтерії 1С, вона довідалась про те, що 09 червня 2020 року нібито за її підписом, в якості генерального директора, від імені ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано Довіреність №1 на ім`я ОСОБА_5 , якою надано право останньому представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, за допомогою програмного забезпечення для ведення бухгалтерії 1С ОСОБА_4 стало відомо про те, що на підставі даної довіреності №1 від 09 червня 2020 року на ім`я ОСОБА_5 , відбулась розтрата майна ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом відчуження майна підприємства сільськогосподарської продукції на підставі:
-01.07.2020 на підставі видаткової накладної №48 від 01.07.2020 з підприємства було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ячмінь 3-го класу урожаю 2020 року в кількості 1000 тон, на загальну суму 4 809 996 гривень, в графі договір вказано Договір РА-297 від 01.07.2020;
-02.07.2020 на підставі видаткової накладної №49 від 01.07.2020 з підприємства було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ячмінь 3-го класу урожаю 2020 року в кількості 614,63 тон на загальну суму 2 956 367,84 гривні, в графі договір вказано Договір РА-297 від 01.07.2020;
-10.07.2020 на підставі видаткової накладної №51 від 10.07.2020 з складу зберігання Радушне елеватор, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано на користь СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - насіння ріпаку 1 класу 2020 року у кількості 1 450,94 тон на загальну суму18 267 208,7 гривень, у графі договір вказано 01/07/2020.

При цьому, ОСОБА_4 зазначає, що підпис у вказаній довіреності їй не належить, конкретно хто саме його вчинив, їй не відомо, проте відомо, шо вказану довіреність №1 від 09 червня 2020 року на Нивотрудовське відділення підприємства привіз саме ОСОБА_7 , тобто щодо останньої наявні підстави вважати, що вона є підробленою та такою, що виконана без волі та відома законного керівництва підприємства та його засновників.
ОСОБА_4 також повідомляє, що бухгалтером Нивотрудовського відділення підприємства на електронну адресу головного бухгалтера ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було направлено договір з СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реалізацію насіння ріпаку 1 класу 2020 року для узгодження та підпису Генерального директора, проте ОСОБА_4 вказаний договір не підписувала та він взагалі відсутній на підприємстві об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час, грошові кошти від СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вивезене насіння ріпаку 1 класу 2020 року врожаю у кількості 1 450,93 тон на загальну суму 18 267 208,70 гривень ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не отримало.
В ході досудового розслідування також допитано ОСОБА_5 , який підтвердив, що приблизно 09 червня 2020 року бухгалтер ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 йому на підпис надала довіреність №1 від 09.06.2020, згідно з якої його було уповноважено представляти інтереси ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Радушнянським ВСГІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була підписана директором ОСОБА_4 . Приблизно 01 липня 2020 року ОСОБА_10 надав йому вказівку щодо необхідності приїзду разом з бухгалтером ОСОБА_9 на елеватор Радушнянського ВСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписати договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 підтвердила, що довіреність №1 від 09.06.2020 привіз ОСОБА_7 . В ній вже стояв підпис від імені ОСОБА_4 дану довіреність ОСОБА_9 надала на підпис ОСОБА_5 та відвезла на елеватор в смт. Радушное Радушнянське ВСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з даною довіреністю 01 та 02 липня 2020 року ОСОБА_5 були підписані акти прийому-передачі зерна, відповідно до яких його власником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ячменем обсягом 1 614,63 тон, про що були складені видаткові накладні №48 та №49. По операції з відчуження рапсу на суму 18 267 208,7 гривень по видатковій накладній №51 від 10.07.2020 ОСОБА_9 пояснила, що ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_7 , що відвантаження буде здійснюватися від імені СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, будь-яких договорів в бухгалтерію ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поступало.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надасть змогу для досудового слідства досягти дієвості кримінального провадження, отримати низку документів щодо яких планується здійснити судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердження або спростування факту заволодіння майном ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити інші важливі обставини кримінального правопорушення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності у задоволенні клопотання слідчого та наданні тимчасового доступу визначених ним документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0000662, відомості про яке внесені до ЄРДР 06 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206 КК України задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-довіреності №1 від 09.06.2020 від імені генерального директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 та договори зберігання або поставки, укладені на підставі даної довіреності із додатками до них, в тому числі оригіналів договору №РА-297 від 01.07.2020 із додатками до нього, укладеного між підприємством ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також оригінали первинних бухгалтерських документів на виконання даних договорів (акти приймання-передачі, видаткові та товарно-транспортні накладні, платіжні документи), в тому числі оригінали видаткової накладної №48 від 01.07.2020 про передачу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ячмінь 3-го класу урожаю 2020 року у кількості 1 000 тон на загальну суму 4 809 996 гривні;
-оригіналів видаткової накладної №49 від 01.07.2020 про передачу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ячмінь 3-го класу урожаю 2020 року у кількості 614,63 тон на загальну суму 2 956,367,84 гривні;
-оригіналу видаткової накладної №51 від 10.07.2020 на передачу зі складу зберігання Радушне елеватор, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на користь СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння 1-го класу 2020 року у кількості 1 450,93 тон на загальну суму 18 267 208,7 гривень;
-документів, що відображають надходження у період з 01.06.2020 до 01.09.2020 ріпаку 1-го класу на Радушнянський елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за договорами зберігання, купівлі-продажу тощо) та подальше його переміщення, продаж тощо.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали документів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1