Справа № 163/284/21
Провадження № 1-кс/163/90/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 невстановленою особою шахрайським способом під приводом видачі кредитних коштів за наступних обставин: 02.11.2020 ОСОБА_5 в мережі Інтернет виявив «IDEAFINANCE», де заповнив заявку для видачі кредитних коштів. Того ж дня до нього зателефонувала особа жіночої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись консультантом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши, що обов`язковою умовою отримання кредиту є пересилання грошових коштів в розмірі 4000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , що останнім 02.11.2020 о 12:43 годині було здійснено. Того ж дня до потерпілого з номера телефону мобільного оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідоміла про необхідність пересилання ще грошових коштів на цей же рахунок у розмірі 3500 гривень, що 02.11.2020 о 16:19 годині ОСОБА_5 повторно було здійснено. 03.11.2020 до потерпілого знову зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомили про необхідність переведення коштів в сумі 3000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , на що потерпілий знову ж таки погодився та здійснив транзакцію того ж дня о 12:36 годині. Переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснював з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Одержання доступу до інформації рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надасть можливість встановити достовірність грошового переказу та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.12.2020 за № 0000130, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт перерахунку зазначених готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 0000130 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ,
тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), а саме, до: відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 00:00 години 02.11.2020 до 23:59 години 10.02.2021, з можливістю вилучення копій зазначених документів у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати ці документи.
Строк дії ухвали встановити до 10 березня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1