УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0007973 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в реєстраційній справі, до якої входять заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів та іпн., а також інші документи що подавались для вчинення реєстраційних дій.
Клопотання мотивовано тим, що 14.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 75-г на придбання ліцензійного програмного забезпечення, а також додаток № 1 до договору (Специфікація, опис та характеристика Товару), відповідно до умов яких Постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом визначеного строку зобов`язувався забезпечити постачання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Office Standart 2016 SNGL OLP в кількості 40 шт., а Замовник (НШСУ) зобов`язувалось прийняти та оплатити такий товар, вартістю 220 000 грн. Оплата Товару Замовником здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати підписання належним чином оформлених Актів приймання-передачі Товару Отримувачем (п. 4.2. Договору). У разі виникнення претензій щодо некомплектності чи якості поставленого Товару, Постачальник та Замовник протягом 5 робочих днів зобов`язуються письмово узгодити перелік претензій, виклавши їх у відповідному Дефектному акті. Постачальник, згідно з Дефектним актом, зобов`язаний здійснити поставку непоставленого Товару, замінити Товар неналежної якості протягом 7 календарних днів або повернути вартість Товару неналежної якості (пункт 5.7 Договору). Відповідно до п. 6.2. Договору Замовник має право в тому числі на:
-Повернути Акт Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного його оформлення (відсутність печатки, підписів тощо);
-Отримувати необхідні пояснення та консультації щодо предмету Договору, його виконання тощо;
-Вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо Товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у Договорі;
-Ініціювати питання щодо внесення змін або розірвання Договору відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно до п. 6.3. Договору Постачальник зобов`язаний:
-Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором;
-Інформувати Замовника про будь-які обставини, що заважають виконувати обов`язки за Договором;
-Забезпечити своєчасну підготовку та підписання зі своєї сторони Актів, а також інших документів, передбачених Договором;
-Не чинити дій, що суперечать умовам Договору і можуть завдати збитків іншій Стороні.
Відповідно до Акту №1 приймання-передачі від 22.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало а НШСУ прийняло Office Standart 2016 SNGL OLP (корпоративна ліцензія) в кількості 40 шт., вартістю 220 000 грн. При цьому, як встановлено в ході слідства, фактично на адресу НШСУ згідно договору № 75-г від 14.11.2017 на придбання ліцензійного програмного забезпечення поставлено ліцензійне програмне забезпечення OfficeStd 2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке призначене для навчальних закладів, та надає можливість придбати ліцензії на програмне забезпечення Microsoft за найнижчими цінами, чим стандартні ціни на корпоративну ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_6 .
05.08.2020 в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів ОСОБА_5 в акті № 1 приймання-передачі від 22.11.2017 до договору № 74-г від 11.10.2018, а також підписів ОСОБА_6 в договорі № 75-г на придбання ліцензійного програмного забезпечення від 14.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », специфікації, описі та характеристиці Товару до договору № 75-г від 14.11.2017, акті № 1 приймання-передачі від 22.11.2017 до договору № 75-г від 14.11.2017, що може бути використаним органом досудового розслідування як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ОСОБА_7 «Криміналістичні експертизи», науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Так, необхідні для передачі експерту вільні зразки почерку ОСОБА_6 містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у вилученні реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в реєстраційній справі, до якої входять заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів та іпн., а також інші документи що подавались для вчинення реєстраційних дій, та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані у результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007973, зокрема під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, допиті свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, при чому слід зазначити, що відповідно до частини шостої статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали досудового розслідування № 0007973 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
05.08.2020 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів ОСОБА_5 в акті № 1 приймання-передачі від 22.11.2017 до договору № 74-г від 11.10.2018, а також підписів ОСОБА_6 в договорі № 75-г на придбання ліцензійного програмного забезпечення від 14.11.2017.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, зокрема оригінали вказаних документів необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи,у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим з групи слідчих, прокурорам в кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів та іпн., які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключно на яких міститься підпис ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1