Справа № 296/739/21
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по розрахунковим рахункам суб`єктів господарювання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191; ч.1 ст.388 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна жита врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна жита 3 класу в кількості 525,000 тон в строк до 01.10.2018 включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 від 28.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося поставити зерно кукурудзи 3 класу замість зерна жита в кількості 525,000 тон в строк до 30.11.2018 включно. На виконання договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 109 783,87 грн. в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної вартості договору. Також 03.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальній площі посіву 181 га., оцінене у 1 837 500,00 грн.
Окрім цього, між вказаними суб`єктами господарювання укладено аналогічний біржовий договір поставки зерна пшениці врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тон в строк до 01.10.2018 включно. На виконання договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн. в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної вартості договору. Також 04.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальній площі посіву 755,7 га., оцінене у 12 813 700,00 грн.
В той же час, 11.04.2018 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами яких прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_5 з 11.04.2018 та прийняття на посаду директора вказаного товариства ОСОБА_4 , із наданням останньому права першого підпису на документах товариства.
Таким чином, під час перебування ОСОБА_4 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 8 849 306, 05 грн., які були списані в період з 13.04.2018 по 17.04.2018 за наступними напрямками: повернення поворотної фінансової допомоги (в сумі 1 990 000,00 грн.); надання поворотної фінансової допомоги (в сумі 5 018 980,31 грн.); надання благодійної допомоги (в сумі 150 000,00 грн.); розрахунки за лізинговими операціями (в сумі 144 735,24 грн.); оплата товарно-матеріальних цінностей та послуг (в сумі 1 545 548,00 грн.).
Встановлено, що повернення фінансової допомоги та надання поворотної фінансової допомоги здійснювалося на взаємопов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В період липня-серпня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено збір врожаю озимих зернових культур, а саме: озимої пшениці: по Новоград-Волинському району 731,49 тон (площа обмолоту 297,2 га), по Шепетівському району 1251,96 тон (площа обмолоту 460,3 га), всього 1983, 45 тон; озимого жита: по Новоград-Волинському району 187,78 тон (площа обмолоту 88,9 га), по Шепетівському району 296,86 тон (площа обмолоту 92,1 га), всього 484, 64 тон.
В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіючи повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарській функцій, діючи в порушення вимог п.2.1. вказаних вище договорів застави щодо заборони відчуження предмету застави без письмової згоди заставодержателя, 10.12.2018 уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки зерна жита №10/12-18/3, а також 14.12.2018 уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки зерна пшениці №14/12-18/3, таким чином здійснив відчуження заставленого майна, будучи особою, якій це майно ввірено.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.
Також, з метою приховання місцезнаходження товариств, документації, тощо, проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших вказаних вище підконтрольних товариств, пов`язаних із зміною засновника, керівника (директора), місцезнаходження товариства. За вказаних обставин, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », став ОСОБА_6 , який за місцем проживання та реєстрації відсутній, місцезнаходження товариств перереєстровано за м. Київ та м. Хмельницький, які також за місцем реєстрації відсутні, господарську діяльність не здійснюють.
За вказаних обставин, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення обставин подальшого використання отриманих зазначеним підприємствами коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_7 від 11.01.2021, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговуються ряд банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання, а саме:
- за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- за Сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Орган досудового розслідування зазначає, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, обставин відчуження, місця зберігання та збуту зернової продукції, подальший рух грошових коштів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначити та провести відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначеної інформації, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки остання може вказувати на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну, банківську таємниці, а також персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по розрахунковим рахункам наступних суб`єктів господарювання, за період з 01.04.2018 по час надання інформації, у роздрукованому вигляді:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 01.04.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1