Провадження № 1-кс/344/6376/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенатна поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000208 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що директор філії «Івано-Франківський спеціалізований кар`єр» дочірнього підприємства «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (надалі Філія, підприємство) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та своїм сином ОСОБА_8 здійснюють розкрадання коштів та товаро-матеріальних цінностей під час видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піщано-гравійної суміші з родовищ, які перебувають на балансі державного підприємства та знаходяться у Надвірнянському районі с. Пасічна по вул. Милого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0058 площею 9.000 га, Долинському районі м. Долина на відстані 10 км на південь від с. Шевченкове на земельній ділянці площею 16.40 га з географічними координатами Т. 1. 48о49 46 23о52 34; Т. 2 48о49 49 23о52 36; Т. 3 48о49 52 23о52 40; Т. 4 48о49 58 23о52 58; Т. 5. 48о49 46 23о53 4; Т. 6 48о49 44 23о52 45; Т. 7 48о49 43 23о52 41; Т. 8 48о49 43 23о52 37, Коломийському районі на відстані 1 км від північно-західної околиці с. Кайданці на земельній ділянці площею 6.30 га з географічними координатами Т. 1. 48о32 49 24о58 40; Т. 2 48о32 55 24о58 29; Т. 3 48о33 2 24о58 31; Т. 4 48о32 58 24о58 40, В подальшому викрадену піщано-гравійну суміш переробляють та реалізовують на території будівельного майданчика ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який знаходиться поруч з родовищем в с. Сопів на території КП «Сопівський ЗБВІК». Частину грошових коштів від реалізованої продукції ФОП ОСОБА_6 перераховує на особистий рахунок ОСОБА_8 , який у свою чергу частину коштів переводить у готівку та передає своєму батькові ОСОБА_5 .

Так відповідно до інформації, яка міститься на веб-сайті Мінеральні ресурси України було встановлено, що філією «Івано-Франківський спеціалізований кар`єр» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» 07.12.2007 отримано спеціальний дозвіл на користування надрами (промислова розробка родовищ) № 4544 (термін дії до 17.12.2027) на території Родовище - Кийданецьке, яке знаходиться в с. Кийданці, Коломийського району. Відповідно до звітного балансу запасів корисних копалин, яке підприємство подає щорічно до Державної служби геології та надр України, основним споживачами Кийданецького родовища є дочірні підприємства ДП «Івано-Франківський облавтодор».

Для легалізації своїх незаконних дій директор філії ОСОБА_5 уклав договори реалізації нерудних будівельних матеріалів із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та дружиною останнього ФОП ОСОБА_9 та здійснює відпуск гравію (відсіяного, розубоженого), за відсутності виробничих потужностей для переробки на державному підприємстві, по відпускних цінах нижчих затверджених підприємством, хоча фактично із кар`єру видобувається піщано-гравійна суміш, яку надалі ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_6 продають, чим завдають збитків державному підприємству в особі філії «Івано-Франківський спеціалізований кар`єр» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

23 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді №344/17621/20 від 21.12.2020, проведенно обшук у адміністративному приміщенні ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», в ході якого головний бухгалтер філії «Івано-Франківський спеціалізований кар`єр» ОСОБА_10 , добровільно відчинила сейф, в якому виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 30 тисяч гривень, банкноти номіналом 500 гривень: СЗ8492119, ЗГ7284011, ВФ2705707, УИ 4011728, СД 2456600, СГ 3511608, ФД 7723689, ЛГ 3178257, ФГ 7753906, ЗБ 0983854, ВВ 3588945, СБ 1424379, ВГ 1242367, УЖ 4851564, БР 1811700, ВХ 5741827, УИ 3978812, МА 5659093, ВЕ 8010982, СЖ 3183534, ВБ 8572317, УБ 5931509, СД 3593552, ЛА 9357754, ВЕ 7738535, ЛЗ 4250458, СД 2069914, ФЗ 3949154, МА 9960276, МА 5286670, ФЗ 2499269, ЛИ 0869504, ГН 3658059, УЖ 6919904, ВЖ 5844381, СЖ 7980107, ЗБ0547592, МВ 6649790, ВЗ 5836718, ХБ 4373982, МВ 0396007, МА 3694204, СД 0599978, ФБ 1086411, МГ 7465809, СЗ 7940187, ФЗ 0049308, ФЗ 7339014, УИ 1113258, СЗ 5488195, БР 3514841, УИ 6974804, ФБ 7589024, ВЕ 3036166, ЗЗ 1422582, ЛИ 0424948, СБ 2957824, ЛИ 1548377, ФЗ 5028247, УГ 6560300 в загальній кількості 60 банкнот, крім цього в сейфі також виявлено накладну №1 від 21.12.2020, прибутковий касовий ордер №3 від 21.12.2020, власноручну заяву ОСОБА_11 , які поміщено в поліетиленовий пакет.

Вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, в тому числі документи та чорнові записи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони є, зокрема, предметом неправомірної вигоди (знаряддям вчинення злочину і набуті кримінально протиправним шляхом), містять відомості, які мають значення доказу факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, і можу бути використані як доказ під час судового розгляду.

Вищевказані речі постановою слідчого від 24.12.2020 визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 23 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді №344/17621/20 від 21.12.2020, проведенно обшук у адміністративному приміщенні ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», в ході якого головний бухгалтер філії «Івано-Франківський спеціалізований кар`єр» ОСОБА_10 , добровільно відчинила сейф, в якому виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 30 тисяч гривень, банкноти номіналом 500 гривень: СЗ8492119, ЗГ7284011, ВФ2705707, УИ 4011728, СД 2456600, СГ 3511608, ФД 7723689, ЛГ 3178257, ФГ 7753906, ЗБ 0983854, ВВ 3588945, СБ 1424379, ВГ 1242367, УЖ 4851564, БР 1811700, ВХ 5741827, УИ 3978812, МА 5659093, ВЕ 8010982, СЖ 3183534, ВБ 8572317, УБ 5931509, СД 3593552, ЛА 9357754, ВЕ 7738535, ЛЗ 4250458, СД 2069914, ФЗ 3949154, МА 9960276, МА 5286670, ФЗ 2499269, ЛИ 0869504, ГН 3658059, УЖ 6919904, ВЖ 5844381, СЖ 7980107, ЗБ0547592, МВ 6649790, ВЗ 5836718, ХБ 4373982, МВ 0396007, МА 3694204, СД 0599978, ФБ 1086411, МГ 7465809, СЗ 7940187, ФЗ 0049308, ФЗ 7339014, УИ 1113258, СЗ 5488195, БР 3514841, УИ 6974804, ФБ 7589024, ВЕ 3036166, ЗЗ 1422582, ЛИ 0424948, СБ 2957824, ЛИ 1548377, ФЗ 5028247, УГ 6560300 в загальній кількості 60 банкнот, крім цього в сейфі також виявлено накладну №1 від 21.12.2020, прибутковий касовий ордер №3 від 21.12.2020, власноручну заяву ОСОБА_11 , які поміщено в поліетиленовий пакет.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 24.12.2020 року вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000208 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 30 тисяч гривень, банкноти номіналом 500 гривень: СЗ8492119, ЗГ7284011, ВФ2705707, УИ 4011728, СД 2456600, СГ 3511608, ФД 7723689, ЛГ 3178257, ФГ 7753906, ЗБ 0983854, ВВ 3588945, СБ 1424379, ВГ 1242367, УЖ 4851564, БР 1811700, ВХ 5741827, УИ 3978812, МА 5659093, ВЕ 8010982, СЖ 3183534, ВБ 8572317, УБ 5931509, СД 3593552, ЛА 9357754, ВЕ 7738535, ЛЗ 4250458, СД 2069914, ФЗ 3949154, МА 9960276, МА 5286670, ФЗ 2499269, ЛИ 0869504, ГН 3658059, УЖ 6919904, ВЖ 5844381, СЖ 7980107, ЗБ0547592, МВ 6649790, ВЗ 5836718, ХБ 4373982, МВ 0396007, МА 3694204, СД 0599978, ФБ 1086411, МГ 7465809, СЗ 7940187, ФЗ 0049308, ФЗ 7339014, УИ 1113258, СЗ 5488195, БР 3514841, УИ 6974804, ФБ 7589024, ВЕ 3036166, ЗЗ 1422582, ЛИ 0424948, СБ 2957824, ЛИ 1548377, ФЗ 5028247, УГ 6560300 в загальній кількості 60 банкнот, накладну №1 від 21.12.2020, прибутковий касовий ордер №3 від 21.12.2020, власноручну заяву ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1