Провадження № 1-кс/752/6722/20
У Х В А Л А

21.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000117 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.4 ст.368, ч.4 ст.27, ч.2 ст.368-4, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 КК України,

в с т а н о в и в:

28.08..2020 р. слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000117 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.4 ст.368, ч.4 ст.27, ч.2 ст.368-4, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 КК України, що було вилучено під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 27.08.2020 р., та під час обшуку на першому поверсі адміністративної будівлі Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України за адресою: м.Київ, вул..Круглоуніверситетська, 20/1 та за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 31.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 15, ч. 4 ст.27, ч. 3 ст.369; ч.4 ст. 368; ч.4 ст. 27, ч. 2 ст. 368-4; ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 будучи згідно наказу т.в.о. начальника управління забезпечення оперативно рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій ОСОБА_8 №34-к від 09.01.2019 призначеним на посаду провідного фахівця відділу забезпечення контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення управління забезпечення оперативно рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій
ОСОБА_7 присвоєне спеціальне звання начальницького складу служби цивільного захисту полковник служби цивільного захисту
ОСОБА_7 здійснював функції представника влади та обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тому, відповідно до Примітки 1 ст.364 КК України, являвся службовою особою органу цивільного захисту.
На Службу покладено здійснення правоохоронних функцій та нагляд і контроль за додержанням законів, що свідчить про те, що працівники ДСНС відносяться до працівників правоохоронних органів, а отже ОСОБА_7 являється співробітником правоохоронного органу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , є представником та здійснює юридичний супровід Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок видавництва «ЕДЕЛЬВЕЙС»» () на підставі довіреності, виданої директором ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» ОСОБА_10 від 27.12.2019.
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов`язків суб`єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки.
Згідно ч. 2 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб`єктом господарювання об`єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб`єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а для суб`єктів господарювання з високим ступенем ризику - також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану).
Оцінка протипожежного стану проводиться суб`єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб`єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.
Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб`єктом господарювання об`єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.
Відповідно до ч. 4 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України декларація подається суб`єктом господарювання до державного адміністратора або центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (дозвільного органу).
Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її суб`єкту господарювання для доопрацювання.
Згідно ч. 4 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України суб`єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.
У разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в установлений абзацом другим цієї частини строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає наступного дня після завершення строку, встановленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
Згідно п. 9 Постанови Кабінету міністрів України № 440 від 05.06.2013 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономіки.
Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб`єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.
Так, представник ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» ОСОБА_9 , діючи з метою отримання інформації про процедуру подачі вказаним товариством передбаченої законодавством Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, для подальшого здійснення вказаним товариством господарської діяльності на об`єкті нерухомості за адресою: м. Харків, Салтівське Шосе, 43, у грудні 2019 року через знайомого ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_6 з цих питань. В подальшому, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на отримання від представника ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» ОСОБА_9 неправомірної вигоди за вирішення питань, пов`язаних з поданням вказаним товариством Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, до якого він залучив знайомог ОСОБА_5 та провідного фахівця відділу забезпечення контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення Управління забезпечення Оперативно рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій ОСОБА_7 , вступивши з ним у злочинну змову.
Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 та провідним фахівцем відділу контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, повідомили ОСОБА_9 про те, що вони мають відповідні зв`язки в органах ДСНС та СБУ з посадовими особами, які займаються цими питаннями, та за вирішення питання пришвидшеної та безперешкодної реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, без необхідності отримання ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» у встановленому законодавством порядку позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення, ОСОБА_9 необхідно надати їм неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США, для передачі відповідному експерту, за вирішення питання пришвидшеної та безперешкодної оцінки (експертизи) та отримання позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення, без виїзду експерта на об`єкт.
Крім того, суму коштів в розмірі 50 000 доларів США необхідно передати для сприяння службових осіб ДСНС України та СБУ в безперешкодній реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. При цьому вказана сума розподілялась порівну між службовими особами ДСНС України та СБУ, а саме 25 000 доларів США необхідно передати для провідного фахівця відділу контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України ОСОБА_7 , а 25 000 доларів США необхідно передати для службових осіб СБУ, як неправомірна вигода для подальшої діяльності суб`єкта господарювання.
Крім того, також, суму в розмірі 10 000 доларів США необхідно передати безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за пособництво у вирішенні вказаних питань.
У подальшому, діючи спільно, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою виконання злочинного плану 06.08.2020 о 15:00 зустрілись з ОСОБА_12 в ресторані «Любчик на Бессарабці» за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 7, для обговорення деталей реєстрації декларації, при цьому вказали, що кошти 70 000 доларів США для проведення експертом експертизи розподіляться наступним чином - 10 000 (десять тисяч) доларів США підуть на експертизу, 10 000 (десять тисяч) доларів США за їх послуги, а 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США порівну на представників СБУ та ДСНС.
Цього ж дня, близько о 16:08 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організували зустріч ОСОБА_12 з провідним фахівцем відділу контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України ОСОБА_7 в ресторані «Мафія» за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 17.
ОСОБА_7 , який був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , сприяючи їх протиправній діяльності, виконуючи свою роль у виконанні злочинного плану, запевнив ОСОБА_12 про те, що він як особа, уповноважена на виконання функцій держави, а саме посадова особа УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України, має безпосередню можливість вчинити дії з використанням наданої влади та службового становища, щодо пришвидшеної та безперешкодної реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, без необхідності отримання ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» у встановленому законодавством порядку позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення, та отримання експертного висновку без виїзду на об`єкт, зазначивши про необхідність вирішувати з ним всі питання через ОСОБА_6 .
У подальшому цього ж дня 06.08.2020 о 19:30 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи свій злочинний намір, зустрівся з ОСОБА_12 в ресторані «Любчик на Бессарабці» за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 7. Після обговорення строків виконання експертизи та реєстрації декларації, ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_12 частину неправомірної вигоди з обумовленої раніше суми грошей на загальну суму 70000 доларів США, а саме суму 10 000 (десять тисяч) доларів США купюрами по 100 доларів США (що, згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 06.08.2020 - 27,7028 грн., становило 277 028 грн.), для подальшої передачі ОСОБА_7 та іншим особам для пришвидшеної та безперешкодної реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, без необхідності отримання ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» у встановленому законодавством порядку позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення та отримання експертного висновку без виїзду на об`єкт.
У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 27.08.2020 об 12:45 год. організували зустріч з ОСОБА_12 в ресторані «Любчик на Бессарабці» за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 7, де ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_12 частину неправомірної вигоди з обумовленої раніше суми грошей на загальну суму 70000 доларів США, а саме 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США купюрами по 100 доларів США (що, згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 27.08.2020 - 27,386 грн., становило 1 643 160 грн.), з яких 35 000 доларів США (що, згідно офіційного курсу Національного банку України складало 958 510 грн.), подальшої передачі ОСОБА_7 а 25 000 доларів США (що, згідно офіційного курсу Національного банку України складало 684 650 грн.), для передачі службовим особам СБУ безперешкодне здійснення подальшої господарської діяльності ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , є представником та здійснює юридичний супровід Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок видавництва «ЕДЕЛЬВЕЙС»» () на підставі довіреності, виданої директором ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» ОСОБА_10 від 27.12.2019.
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов`язків суб`єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки.
Згідно ч. 2 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб`єктом господарювання об`єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб`єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а для суб`єктів господарювання з високим ступенем ризику - також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану).
Оцінка протипожежного стану проводиться суб`єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб`єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.
Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб`єктом господарювання об`єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.
Відповідно до ч. 4 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України декларація подається суб`єктом господарювання до державного адміністратора або центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (дозвільного органу).
Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її суб`єкту господарювання для доопрацювання.
Згідно ч. 4 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України суб`єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.
У разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в установлений абзацом другим цієї частини строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає наступного дня після завершення строку, встановленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
Згідно п. 9 Постанови Кабінету міністрів України № 440 від 05.06.2013 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономіки.
Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб`єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.
Так, представник ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» ОСОБА_9 , діючи з метою отримання інформації про процедуру подачі вказаним товариством передбаченої законодавством Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, для подальшого здійснення вказаним товариством господарської діяльності на об`єкті нерухомості за адресою: м. Харків, Салтівське Шосе, 43, у грудні 2019 року через знайомого ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_6 з цих питань. В подальшому, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на отримання від представника ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» ОСОБА_9 неправомірної вигоди за вирішення питань, пов`язаних з поданням вказаним товариством Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, до якого він залучив знайомог ОСОБА_5 та провідного фахівця відділу забезпечення контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення Управління забезпечення Оперативно рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій ОСОБА_7 , вступивши з ним у злочинну змову.
Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 та провідним фахівцем відділу контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, повідомили ОСОБА_9 про те, що вони мають відповідні зв`язки в органах ДСНС та СБУ з посадовими особами, які займаються цими питаннями, та за вирішення питання пришвидшеної та безперешкодної реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, без необхідності отримання ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» у встановленому законодавством порядку позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення, ОСОБА_9 необхідно надати їм неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США, для передачі відповідному експерту, за вирішення питання пришвидшеної та безперешкодної оцінки (експертизи) та отримання позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення, без виїзду експерта на об`єкт.
Крім того, суму коштів в розмірі 50 000 доларів США необхідно передати для сприяння службових осіб ДСНС України та СБУ в безперешкодній реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. При цьому вказана сума розподілялась порівну між службовими особами ДСНС України та СБУ, а саме 25 000 доларів США необхідно передати для провідного фахівця відділу контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України ОСОБА_7 , а 25 000 доларів США необхідно передати для службових осіб СБУ, як неправомірна вигода для подальшої діяльності суб`єкта господарювання.
Крім того, також, суму в розмірі 10 000 доларів США необхідно передати безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за пособництво у вирішенні вказаних питань.
У подальшому, діючи спільно, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою виконання злочинного плану 06.08.2020 о 15:00 зустрілись з ОСОБА_12 в ресторані «Любчик на Бессарабці» за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 7, для обговорення деталей реєстрації декларації, при цьому вказали, що кошти 70 000 доларів США для проведення експертом експертизи розподіляться наступним чином - 10 000 (десять тисяч) доларів США підуть на експертизу, 10 000 (десять тисяч) доларів США за їх послуги, а 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США порівну на представників СБУ та ДСНС.
Цього ж дня, близько о 16:08 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організували зустріч ОСОБА_12 з провідним фахівцем відділу контролю за діяльністю суб`єктів господарювання, які надають послуги та виконують роботи протипожежного призначення УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України ОСОБА_7 в ресторані «Мафія» за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 17.
ОСОБА_7 , який був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , сприяючи їх протиправній діяльності, виконуючи свою роль у виконанні злочинного плану, запевнив ОСОБА_12 про те, що він як особа, уповноважена на виконання функцій держави, а саме посадова особа УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України, має безпосередню можливість вчинити дії з використанням наданої влади та службового становища, щодо пришвидшеної та безперешкодної реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, без необхідності отримання ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» у встановленому законодавством порядку позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення, та отримання експертного висновку без виїзду на об`єкт, зазначивши про необхідність вирішувати з ним всі питання через ОСОБА_6 .
У подальшому цього ж дня 06.08.2020 о 19:30 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи свій злочинний намір, зустрівся з ОСОБА_12 в ресторані «Любчик на Бессарабці» за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 7. Після обговорення строків виконання експертизи та реєстрації декларації, ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_12 частину неправомірної вигоди з обумовленої раніше суми грошей на загальну суму 70000 доларів США, а саме суму 10 000 (десять тисяч) доларів США купюрами по 100 доларів США (що, згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 06.08.2020 - 27,7028 грн., становило 277 028 грн.), для подальшої передачі ОСОБА_7 та іншим особам для пришвидшеної та безперешкодної реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, без необхідності отримання ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС» у встановленому законодавством порядку позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта чи приміщення та отримання експертного висновку без виїзду на об`єкт.
У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 27.08.2020 об 12:45 год. організували зустріч з ОСОБА_12 в ресторані «Любчик на Бессарабці» за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 7, де ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_12 частину неправомірної вигоди з обумовленої раніше суми грошей на загальну суму 70000 доларів США, а саме 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США купюрами по 100 доларів США (що, згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 27.08.2020 - 27,386 грн., становило 1 643 160 грн.), з яких 35 000 доларів США (що, згідно офіційного курсу Національного банку України складало 958 510 грн.), подальшої передачі ОСОБА_7 а 25 000 доларів США (що, згідно офіційного курсу Національного банку України складало 684 650 грн.), для передачі службовим особам СБУ безперешкодне здійснення подальшої господарської діяльності ТОВ «ТБВ «ЕДЕЛЬВЕЙС».
27.08.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.08.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 368-4 КК України.
28.08.2020 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 368-4 КК України та ст. 15 ч.1, ст. 27 ч.4, ст. 369 ч. 3 КК України.
Санкція ч. 4 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. 236 КПК України.
Так, під час особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 27.08.2020 виявлено та вилучено:

-сумку чорного кольору з емблемою «Nike»

-футляр білого кольору;

-мобільний телефон Iphone 10 в футлярі жовтого кольору;

-600 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 60 000 доларів США:

MF 00151546 FMF 00151547 FMF 00151548 FMF 00151601 F
MF 00151602 FMF 00151603 FMF 00151604 FMF 00151605 F
MF 00151606 FMF 00151607 FMF 00151608 FMF 00151609 F
MF 00151610 FMF 00151611 FMF 00151612 FMF 00151613 F
MF 00151614 FMF 00151615 FMF 00151616 FMF 00151617 F
MF 00151618 FMF 00151619 FMF 00151621 FMF 00151622 F
MF 00151623 FMF 00151624 FMF 00151625 FMF 00151626 F
MF 00151627 FMF 00151628 FMF 00151629 FMF 00151630 F
MF 00151631 FMF 00151632 FMF 00151633 FMF 00151634 F
MF 00151635 FMF 00151636 FMF 00151637 FMF 00151638 F
MF 00151640 FMF 00151641 FMF 00151642 F MF 00151643 F
MF 00151644 FMF 00151645 FMF 00151646 FMF 00151647 F
MF 00151648 FMF 00151649 FMF 00151650 FMF 00151651 F
ME 00151652 FMF 00151653 FMF 00151654 FMF 00151655 F
MF 00151656 FMF 00151657 FMF 00151658 FMF 00151659 F
MF 00151660 FMF 00151661 FMF 00151662 FMF 00151663 F
MF 00151664 FMF 00151665 FMF 00151666 FMF 00151667 F
MF 00151668 FMF 00151669 F MF 00151670 FMF 00151671 F
MF 00151672 FMF 00151673 FMF 00151674 FMF 00151675 F
MF 00151676 FMF 00151677 FMF 00151678 FMF 00151679 F
MF 00151680 FMF 00151681 FMF 00151682 FMF 00151683 F
MF 00151684 FMF 00151685 FMF 00151686 FMF 00151687 F
MF 00151688 FMF 00151689 FMF 00151690 FMF 00151691 F
MF 00151692 FMF 00151694 FMF 00151695 FMF 00151696 F
MF 00151697 FMF 00151698 FMF 00151699 FMF 00151700 F
MF 04532203 FMF 04532204 FMF 04532202 FMF 04532201 F
MF 04532208 FMF 04532207 FMF 04532206 FMF 04532205 F
MF 04532212 FMF 04532211 FMF 04532210 FMF 04532209 F
MF 04532216 FMF 04532215 FMF 04532214 FMF 04532213 F
MF 04532220 FMF 04532219 FMF 04532218 FMF 04532217 F
MF 04532224 FMF 04532223 FMF 04532222 FMF 04532221 F
MF 04532228 FMF 04532227 FMF 04532226 FMF 04532225 F
MF 04532232 FMF 04532231 FMF 04532230 FMF 04532229 F
MF 04532236 FMF 04532235 FMF 04532234 FMF 04532233 F
MF 04532240 FMF 04532239 FMF 04532238 FMF 04532237 F
MF 04532244 FMF 04532243 FMF 04532242 FMF 04532241 F
MF 04532248 FMF 04532247 FMF 04532246 FMF 04532245 F
MF 04532252 FMF 04532251 FMF 04532250 FMF 04532249 F
MF 04532256 FMF 04532255 FMF 04532254 F MF 04532253 F
MF 04532260 FMF 04532259 FMF 04532258 FMF 04532257 F
MF 04532264 FMF 04532263 FMF 04532262 FMF 04532261 F
MF 04532268 FMF 04532267 FMF 04532266 FMF 04532265 F
MF 04532272 FMF 04532271 FMF 04532270 FMF 04532269 F
MF 04532276 FMF 04532275 FMF 04532274 FMF 04532273 F
MF 04532280 FMF 04532279 FMF 04532278 FMF 04532277 F
MF 04532284 FMF 04532283 FMF 04532282 FMF 04532281 F
MF 04532288 FMF 04532287 FMF 04532286 FMF 04532285 F
MF 04532292 FMF 04532291 FMF 04532290 FMF 04532289 F
MF 04532296 FMF 04532295 FMF 04532294 FMF 04532293 F
MF 04532300 FMF 04532299 FMF 04532298 FMF 04532297 F
LF 59371158 BMB 80216943 SMB 80216945 SMB 80216946 S
MB 80216947 SMB 80216948 SLB 30577563 VMB 63904281 P
MD 52959647 ALK 34817076 DMB 80216953 SMB 80216952 S
MB 80216951 SMB 80216950 SMB 80216949 SMB 80216942 S
MB 80216944 SMF 97737883 FMF 97737823 FMF 97737824 F
MF 97737819 FMF 97737820 FMF 97737811 FMF 97737812 F
MF 97737808 FMF 97737809 FMF 97737801 FMF 97737802 F
MF 97737803 FMF 97737804 FMF 97737805 FMF 97737806 F
MF 97737807 FMF 97737810 FMF 97737813 FMF 97737814 F
MF 97737815 FMF 97737816 FMF 97737817 FMF 97737818 F
MF 97737821 FMF 97737822 FMF 97737825 FMF 97737826 F
MF 97737827 FMF 97737828 FMF 97737829 FMF 97737830 F
MF 97737831 FMF 97737832 FMF 97737833 FMF 97737834 F
MF 97737835 FMF 97737836 FMF 97737837 FMF 97737838 F
MF 97737839 FMF 97737840 FMF 97737841 FMF 97737842 F
MF 97737843 FMF 97737844 FMF 97737845 FMF 97737846 F
MF 97737847 FMF 97737848 FMF 97737849 FMF 97737850 F
MF 97737851 FMF 97737852 FMF 97737853 FMF 97737854 F
MF 97737855 FMF 97737856 FMF 97737857 FMF 97737858 F
MF 97737859 FMF 97737860 FMF 97737861 FMF 97737862 F
MF 97737863 FMF 97737864 FMF 97737865 FMF 97737866 F
MF 97737867 FMF 97737868 FMF 97737869 FMF 97737870 F
MF 97737871 FMF 97737872 FMF 97737873 FMF 97737874 F
MF 97737875 FMF 97737876 FMF 97737877 FMF 97737878 F
MF 97737879 FMF 97737880 FMF 97737881 FMF 97737882 F
LH 66239157 BMB 62585637 GMB 62585636 GMB 37538219 F
MB 57619402 ALB 33900136 HLB 14327164 HLB 14327165 H
MF 97737952 FMF 97737951 FLD 14296171 BLB 29317894 N
LB 29710469 WMF 97737955 FMF 97737954 FMF 97737953 F
LI 91506876 AMB 98869307 DMB 98869265 DLC 98942275 A
MB 98869336 DLK 37709323 ELB 91754848 RMB 98869311 D
LB 82421959 JMF 13696354 ALE 59160858 EMB 98869389 D
MB 63889254 BLB 01655244 DLI 25286715 ALL 58722935 H
MB 00246999 DLF 55475275 KLC 30132115 AMB 74291137 B
MB 98869203 DMB 98869292 DMB 98869238 DMB 00246101 D
LF 38194931 ILB 38524540 FMB 98869273 DMB 98869274 D
LB 97507263 CLB 14261166 KLB 38160093 QLL 71617131 D
LE 96247305 CMB 97067798 ALB 82955121 SLC 21820596 B
LK 18277469 DLB 98182607 VLB 98182606 VLF 30824241 G
MB 32110498 CLB 96303625 TLB 96303626 TLK 18277465 D
LB 46955437 KLF 28653971 HMB 12657023 CMB 12657025 C
MB 98869295 DMB 98869225 DLL 78355208 GLL 74735655 C
LB 60242213 CMB 98869202 DMB 98869298 DLG 04611069 A
LB 79702098 NLB 14261159 KLB 14261165 KLE 29107462 E
MB 43523648 DLE 29107460 E LE 29107463 ELB 14261160 K
MB 21922499 ELG 87007825 BLB 24369312 BLH 11054353 C
LG 52971140 BLG 52971148 BLG 52971147 BMB 21922498 E
LB 14261164 KLB 55416711 KLB 55416710 KLB 55416709 K
MB 36900505 FMB 36900506 FMB 36900507 FLB 14261156 K
MB 36900501 FMB 36900502 FMB 36900503 FMB 36900504 F
HE 35270252 AFB 44279539 BHL 58439567 GKB 55160119 B
HJ 37127865 AHE 63406099 CKB 48541090 AHB 58874369 G
HF 17935232 FAB 48507138 WAB 18818382 PCB 37377184 F
FF 87705102 AFL 62613729 AHF 00456423 FAB 10361821 N
FJ 58455506 AHF 78337050 CHF 22340906 FAB 67667292 S
HE 62084926 DHE 57850208 BHB 88818119 QHE 40494627 D
KK 56873575 CKL 64190893 BKJ 27593164 AFA 04558723 A
FB 92510741 CFL 27523521 CFL 24903859 AAB 95256357 R
FG 22812583 AFB 10915728 BFB 69007324 CDB 15237276 C
AB 87333059 DAB 58504914 VAB 98686861 IAG 18274234 B
FK 13204300 BKH 44412706 AHE 64706315 AAB 17242440 F
HA 83791579 AFH 26450055 AAB 60115901 VAB 23815241 U
KL 80283481 BCB 18089569 FAB 21169697 VAF 30723558 B
MF 00151717 FMF 00151716 FMF 00151715 FHD 59056191 B
MF 00151721 FMF 00151720 FMF 00151719 FMF 00151718 F
MF 00151725 FMF 00151724 FMF 00151723 FMF 00151722 F
MF 00151729 FMF 00151728 FMF 00151726 FMF 00151727 F
MF 00151733 FMF 00151732 FMF 00151731 FMF 00151730 F
MF 00151737 FMF 00151736 FMF 00151735 FMF 00151734 F
MF

НОМЕР_1 00151787 FMF 00151788 FMF 00151789 FMF 00151790 F
MF 00151714 FMF 00151784 FMF 00151785 FMF 00151786 F
MF 00151600 FMF 00151599 FMF 00151598 FMF 00151597 F
PB 84748842 APB 84748896 AMG 04972295 AMC 16667945 A
MC 16667695 AMF 00151502 FMF 00151503 FMF 00151504 F
MF 00151505 FMF 00151506 FMF 00151507 FMF 00151508 F
MF 00151509 FMF 00151510 FMF 00151511 FMF 00151512 F
MF 00151513 FMF 00151514 FMF 00151515 FMF 00151516 F
MF 00151517 FMF

НОМЕР_2 00151534 FMF 00151535 FMF 00151536 F
MF 00151537 FMF 00151539 FMF 00151538 FMF 00151540 F
MF 00151596 FMF 00151595 FMF 00151594 FMF 00151593 F
MF 00151592 FMF 00151591 FMF 00151590 FMF 00151589 F
MF 00151588 FMF 00151587 FMF 00151586 FMF 00151585 F
MF 00151584 FMF 00151583 FMF 00151582 FMF 00151581 F
MF 00151580 FMF 00151579 FMF 00151578 FMF 00151577 F
MF 00151576 FMF 00151575 FMF 00151574 FMF 00151573 F
MF 00151572 FMF 00151571 FMF 00151570 FMF 00151569 F
MF 00151568 FMF 00151567 FMF 00151566 FMF 00151565 F
MF 00151564 FMF 00151563 FMF 00151562 FMF 00151561 F
MF 00151560 FMF 00151559 FMF 00151558 FMF 00151557 F
MF 00151556 FMF 00151555 FMF 00151554 FMF 00151553 F
MF 00151552 FMF 00151551 FMF 00151550 FMF 00151549 F
MF 00151544 FMF 00151543 FMF 00151542 FMF 00151541 F

Так, під час особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 27.08.2020 виявлено та вилучено:

-Два аркуші паперу із рукописними записами ;

-Дві довіреності від 14.08.2020, які не підписані представником ТОВ «Едельвейс»;

-Копія листа ГУН ДФС у м. Києві від 25.02.2020;

-Два флеш накопичувачі goodram 32 ГБ та 16 ГБ;

-Флеш накопичувач Теам 16 ГБ;

-Флеш накопичувач за № 844947;

-Грошова купюра 100 доларів США із № KF 61646046 A 6;

-Купюра 50 Евро S 6;

-Купюра 100 доларів США із № MF 49733365A;

-Купюра 100 доларів США із № PB 19451114 BB2;

-4 купюри 500 грн. із № АВ 0791891; АЄ 8997082; ХЕ 2829450; ББ 33372094;

-Картка ПАТ БК «ПриватБанк» за № 260655;

-Печать Corop Stam Mouss R 40 «Служба Безпеки Антитерор»;

-Купюра 100 доларів США із LB 075333077 H;

-Купюра 20 доларів США із JL 31528466 B L 12;

-2 купюри 100 доларів США із КС 09280002А; KL 00629299 B;

-14 купюр по 100 доларів США із № HB 66030516 L; HB 42633081 R; KB 42198578 I; KK 368956 A; KB32408323 L; MB 43778002 F ; MB 17664305 A; MB 17664301 A; KB 38807094 B; HG 18391307 B; FF 90332785 B; GH 19187430 A; KB 03805642 B; HB 58565248 Q;

-28 купюр по 100 доларів США із № KC39581768A; KC 39581769A; KH 42035434A; KF 63838481 C; HF 88452584 D; HK24963261D; HD 50525002B; LB41140843H; LL61489591C; LB41140866H; KB 10329261D; HL83145857D; LJ85528322A; LB78334937T; KB49286507H; KC 39581766A; HL 98117195F; HL56341967D; KJ 42141668A; HB 73904816R; HB41087946N; KL51208507D; KA49876132A; KE85991691A; KL88103527C; KB69031193 E; KE 85991690A; KK16997564 C;

-5 купюр по 100 Евро із № SE ; RB; RB; EA ; EA ;

-Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ 1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_4 із сім картками НОМЕР_5 ; НОМЕР_6

В ході проведення обшуку 27.08.2020 у квартирі, де проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

-розірвані аркуші паперу формату А4, на яких міститься надрукований текст, що стосується діяльності ТОВ «Едельвейс», зокрема перша сторінка довіреності від 14.08.2020 виданої від імені директора ТОВ «Едельвейс» ОСОБА_10 ОСОБА_6 на 1 арк.;

-блокнот червоного кольору з надписом «2015» з нотатками, записами та можливими зразками вільного почерку ОСОБА_6 1 шт.;

-флеш накопичувач синього кольору марки «pqi» об`ємом 2 ГБ, інв. № 6028 1 шт.;

-аркуш паперу формату А4 з надрукованим текстом «Декларація №__ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» ТОВ «Едельвейс» на 1 арк.;

-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору інв.№ E8NOCX255842339 1 шт.

Під час проведення обшуку 27.08.2020 у службовому кабінеті № 104 ОСОБА_7 , який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 виявлено та вилучено:

-3 купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 300 доларів США, наступних серій та номерів : КС 21031438А, СL73037839А, СL79302734А;

-квитанція № 73931 та 73930 операційна каса 45 ТОВ «Фінансова гарантія»;

-9 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 900 доларів США на загальну суму 900 доларів США наступних серій та номерів: FG001545ОО, FB14070209C, LB92110023J, LE55108453E, MB12058793H, LK8748263С, HB12135210C, FL50717659В, DF15534096A,

-системний блок чорного кольору інвентарний номер 113800840/17,

-флешка схожа на банківську картку;

-флешка чорного та синього кольору;

-договір фінансового лізингу № ФЛ202000082 від 03.07.2020;

-принтер Саnon MF4890 dw ( F164002)

-телефон «htc» з двома сім картками та з флеш- носій 2GB ( IMEI: НОМЕР_7 )

-2 купюри по 500 гривень, наступними серіями та номерами: ФЗ 8351708, УГ5301339, та 1 купюра 10 доларів США DН00639549A, та 1 купюра 20 евро- UF360174184;

-Жорсткий диск ( s|n WX81AA1W7892)

-мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 , з сім карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9

Слідчий посилається на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, вилучені 27.08.2020 під час затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та проведення обшуку на першому поверсі адміністративної будівлі Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 та за адресою : АДРЕСА_1 , можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так зокрема, мобільні телефони, які були вилучені є мобільними телефонами, за допомогою якого підозрювані зв`язувалися із заявником у кримінальному провадженні, а тому у ньому може міститись інформація, що має значення для кримінального провадження.
Грошові кошти номіналом по 100 дол. США кожна, а всього 60 000 дол.США, із серіями та номерами, зазначеними вище, є предметом злочину.
У зв`язку з викладеним вище, 28.08.2020 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000117 від 31.03.2020.

Враховуючи, що вилучені при затриманні підозрюваного та проведенні огляду місця події речі є речовими доказами, які самостійно і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, є необхідність накласти арешт на зазначені речі та документи.

Крім того, вилучені мобільні телефони та грошові кошти, можуть бути використаний для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, є необхідність накласти арешт на зазначені речі.

Метою та підставою накладення арешту на вилучені речі є забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, що визначено пунктами 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, в зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 31.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 15, ч. 4 ст.27, ч. 3 ст.369; ч.4 ст. 368; ч.4 ст. 27, ч. 2 ст. 368-4; ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 369 КК України.
27.08.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.08.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 368-4 КК України.
28.08.2020 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 368-4 КК України та ст. 15 ч.1, ст. 27 ч.4, ст. 369 ч. 3 КК України.
Під час особистого обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 27.08.2020 виявлено та вилучено:

-сумку чорного кольору з емблемою «Nike»

-футляр білого кольору;

-мобільний телефон Iphone 10 в футлярі жовтого кольору;

-600 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 60 000 доларів США:

MF 00151546 FMF 00151547 FMF 00151548 FMF 00151601 F
MF 00151602 FMF 00151603 FMF 00151604 FMF 00151605 F
MF 00151606 FMF 00151607 FMF 00151608 FMF 00151609 F
MF 00151610 FMF 00151611 FMF 00151612 FMF 00151613 F
MF 00151614 FMF 00151615 FMF 00151616 FMF 00151617 F
MF 00151618 FMF 00151619 FMF 00151621 FMF 00151622 F
MF 00151623 FMF 00151624 FMF 00151625 FMF 00151626 F
MF 00151627 FMF 00151628 FMF 00151629 FMF 00151630 F
MF 00151631 FMF 00151632 FMF 00151633 FMF 00151634 F
MF 00151635 FMF 00151636 FMF 00151637 FMF 00151638 F
MF 00151640 FMF 00151641 FMF 00151642 F MF 00151643 F
MF 00151644 FMF 00151645 FMF 00151646 FMF 00151647 F
MF 00151648 FMF 00151649 FMF 00151650 FMF 00151651 F
ME 00151652 FMF 00151653 FMF 00151654 FMF 00151655 F
MF 00151656 FMF 00151657 FMF 00151658 FMF 00151659 F
MF 00151660 FMF 00151661 FMF 00151662 FMF 00151663 F
MF 00151664 FMF 00151665 FMF 00151666 FMF 00151667 F
MF 00151668 FMF 00151669 F MF 00151670 FMF 00151671 F
MF 00151672 FMF 00151673 FMF 00151674 FMF 00151675 F
MF 00151676 FMF 00151677 FMF 00151678 FMF 00151679 F
MF 00151680 FMF 00151681 FMF 00151682 FMF 00151683 F
MF 00151684 FMF 00151685 FMF 00151686 FMF 00151687 F
MF 00151688 FMF 00151689 FMF 00151690 FMF 00151691 F
MF 00151692 FMF 00151694 FMF 00151695 FMF 00151696 F
MF 00151697 FMF 00151698 FMF 00151699 FMF 00151700 F
MF 04532203 FMF 04532204 FMF 04532202 FMF 04532201 F
MF 04532208 FMF 04532207 FMF 04532206 FMF 04532205 F
MF 04532212 FMF 04532211 FMF 04532210 FMF 04532209 F
MF 04532216 FMF 04532215 FMF 04532214 FMF 04532213 F
MF 04532220 FMF 04532219 FMF 04532218 FMF 04532217 F
MF 04532224 FMF 04532223 FMF 04532222 FMF 04532221 F
MF 04532228 FMF 04532227 FMF 04532226 FMF 04532225 F
MF 04532232 FMF 04532231 FMF 04532230 FMF 04532229 F
MF 04532236 FMF 04532235 FMF 04532234 FMF 04532233 F
MF 04532240 FMF 04532239 FMF 04532238 FMF 04532237 F
MF 04532244 FMF 04532243 FMF 04532242 FMF 04532241 F
MF 04532248 FMF 04532247 FMF 04532246 FMF 04532245 F
MF 04532252 FMF 04532251 FMF 04532250 FMF 04532249 F
MF 04532256 FMF 04532255 FMF 04532254 F MF 04532253 F
MF 04532260 FMF 04532259 FMF 04532258 FMF 04532257 F
MF 04532264 FMF 04532263 FMF 04532262 FMF 04532261 F
MF 04532268 FMF 04532267 FMF 04532266 FMF 04532265 F
MF 04532272 FMF 04532271 FMF 04532270 FMF 04532269 F
MF 04532276 FMF 04532275 FMF 04532274 FMF 04532273 F
MF 04532280 FMF 04532279 FMF 04532278 FMF 04532277 F
MF 04532284 FMF 04532283 FMF 04532282 FMF 04532281 F
MF 04532288 FMF 04532287 FMF 04532286 FMF 04532285 F
MF 04532292 FMF 04532291 FMF 04532290 FMF 04532289 F
MF 04532296 FMF 04532295 FMF 04532294 FMF 04532293 F
MF 04532300 FMF 04532299 FMF 04532298 FMF 04532297 F
LF 59371158 BMB 80216943 SMB 80216945 SMB 80216946 S
MB 80216947 SMB 80216948 SLB 30577563 VMB 63904281 P
MD 52959647 ALK 34817076 DMB 80216953 SMB 80216952 S
MB 80216951 SMB 80216950 SMB 80216949 SMB 80216942 S
MB 80216944 SMF 97737883 FMF 97737823 FMF 97737824 F
MF 97737819 FMF 97737820 FMF 97737811 FMF 97737812 F
MF 97737808 FMF 97737809 FMF 97737801 FMF 97737802 F
MF 97737803 FMF 97737804 FMF 97737805 FMF 97737806 F
MF 97737807 FMF 97737810 FMF 97737813 FMF 97737814 F
MF 97737815 FMF 97737816 FMF 97737817 FMF 97737818 F
MF 97737821 FMF 97737822 FMF 97737825 FMF 97737826 F
MF 97737827 FMF 97737828 FMF 97737829 FMF 97737830 F
MF 97737831 FMF 97737832 FMF 97737833 FMF 97737834 F
MF 97737835 FMF 97737836 FMF 97737837 FMF 97737838 F
MF 97737839 FMF 97737840 FMF 97737841 FMF 97737842 F
MF 97737843 FMF 97737844 FMF 97737845 FMF 97737846 F
MF 97737847 FMF 97737848 FMF 97737849 FMF 97737850 F
MF 97737851 FMF 97737852 FMF 97737853 FMF 97737854 F
MF 97737855 FMF 97737856 FMF 97737857 FMF 97737858 F
MF 97737859 FMF 97737860 FMF 97737861 FMF 97737862 F
MF 97737863 FMF 97737864 FMF 97737865 FMF 97737866 F
MF 97737867 FMF 97737868 FMF 97737869 FMF 97737870 F
MF 97737871 FMF 97737872 FMF 97737873 FMF 97737874 F
MF 97737875 FMF 97737876 FMF 97737877 FMF 97737878 F
MF 97737879 FMF 97737880 FMF 97737881 FMF 97737882 F
LH 66239157 BMB 62585637 GMB 62585636 GMB 37538219 F
MB 57619402 ALB 33900136 HLB 14327164 HLB 14327165 H
MF 97737952 FMF 97737951 FLD 14296171 BLB 29317894 N
LB 29710469 WMF 97737955 FMF 97737954 FMF 97737953 F
LI 91506876 AMB 98869307 DMB 98869265 DLC 98942275 A
MB 98869336 DLK 37709323 ELB 91754848 RMB 98869311 D
LB 82421959 JMF 13696354 ALE 59160858 EMB 98869389 D
MB 63889254 BLB 01655244 DLI 25286715 ALL 58722935 H
MB 00246999 DLF 55475275 KLC 30132115 AMB 74291137 B
MB 98869203 DMB 98869292 DMB 98869238 DMB 00246101 D
LF 38194931 ILB 38524540 FMB 98869273 DMB 98869274 D
LB 97507263 CLB 14261166 KLB 38160093 QLL 71617131 D
LE 96247305 CMB 97067798 ALB 82955121 SLC 21820596 B
LK 18277469 DLB 98182607 VLB 98182606 VLF 30824241 G
MB 32110498 CLB 96303625 TLB 96303626 TLK 18277465 D
LB 46955437 KLF 28653971 HMB 12657023 CMB 12657025 C
MB 98869295 DMB 98869225 DLL 78355208 GLL 74735655 C
LB 60242213 CMB 98869202 DMB 98869298 DLG 04611069 A
LB 79702098 NLB 14261159 KLB 14261165 KLE 29107462 E
MB 43523648 DLE 29107460 E LE 29107463 ELB 14261160 K
MB 21922499 ELG 87007825 BLB 24369312 BLH 11054353 C
LG 52971140 BLG 52971148 BLG 52971147 BMB 21922498 E
LB 14261164 KLB 55416711 KLB 55416710 KLB 55416709 K
MB 36900505 FMB 36900506 FMB 36900507 FLB 14261156 K
MB 36900501 FMB 36900502 FMB 36900503 FMB 36900504 F
HE 35270252 AFB 44279539 BHL 58439567 GKB 55160119 B
HJ 37127865 AHE 63406099 CKB 48541090 AHB 58874369 G
HF 17935232 FAB 48507138 WAB 18818382 PCB 37377184 F
FF 87705102 AFL 62613729 AHF 00456423 FAB 10361821 N
FJ 58455506 AHF 78337050 CHF 22340906 FAB 67667292 S
HE 62084926 DHE 57850208 BHB 88818119 QHE 40494627 D
KK 56873575 CKL 64190893 BKJ 27593164 AFA 04558723 A
FB 92510741 CFL 27523521 CFL 24903859 AAB 95256357 R
FG 22812583 AFB 10915728 BFB 69007324 CDB 15237276 C
AB 87333059 DAB 58504914 VAB 98686861 IAG 18274234 B
FK 13204300 BKH 44412706 AHE 64706315 AAB 17242440 F
HA 83791579 AFH 26450055 AAB 60115901 VAB 23815241 U
KL 80283481 BCB 18089569 FAB 21169697 VAF 30723558 B
MF 00151717 FMF 00151716 FMF 00151715 FHD 59056191 B
MF 00151721 FMF 00151720 FMF 00151719 FMF 00151718 F
MF 00151725 FMF 00151724 FMF 00151723 FMF 00151722 F
MF 00151729 FMF 00151728 FMF 00151726 FMF 00151727 F
MF 00151733 FMF 00151732 FMF 00151731 FMF 00151730 F
MF 00151737 FMF 00151736 FMF 00151735 FMF 00151734 F
MF

НОМЕР_1 00151787 FMF 00151788 FMF 00151789 FMF 00151790 F
MF 00151714 FMF 00151784 FMF 00151785 FMF 00151786 F
MF 00151600 FMF 00151599 FMF 00151598 FMF 00151597 F
PB 84748842 APB 84748896 AMG 04972295 AMC 16667945 A
MC 16667695 AMF 00151502 FMF 00151503 FMF 00151504 F
MF 00151505 FMF 00151506 FMF 00151507 FMF 00151508 F
MF 00151509 FMF 00151510 FMF 00151511 FMF 00151512 F
MF 00151513 FMF 00151514 FMF 00151515 FMF 00151516 F
MF 00151517 FMF

НОМЕР_2 00151534 FMF 00151535 FMF 00151536 F
MF 00151537 FMF 00151539 FMF 00151538 FMF 00151540 F
MF 00151596 FMF 00151595 FMF 00151594 FMF 00151593 F
MF 00151592 FMF 00151591 FMF 00151590 FMF 00151589 F
MF 00151588 FMF 00151587 FMF 00151586 FMF 00151585 F
MF 00151584 FMF 00151583 FMF 00151582 FMF 00151581 F
MF 00151580 FMF 00151579 FMF 00151578 FMF 00151577 F
MF 00151576 FMF 00151575 FMF 00151574 FMF 00151573 F
MF 00151572 FMF 00151571 FMF 00151570 FMF 00151569 F
MF 00151568 FMF 00151567 FMF 00151566 FMF 00151565 F
MF 00151564 FMF 00151563 FMF 00151562 FMF 00151561 F
MF 00151560 FMF 00151559 FMF 00151558 FMF 00151557 F
MF 00151556 FMF 00151555 FMF 00151554 FMF 00151553 F
MF 00151552 FMF 00151551 FMF 00151550 FMF 00151549 F
MF 00151544 FMF 00151543 FMF 00151542 FMF 00151541 F

Під час особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 27.08.2020 виявлено та вилучено:

-Два аркуші паперу із рукописними записами ;

-Дві довіреності від 14.08.2020, які не підписані представником ТОВ «Едельвейс»;

-Копія листа ГУН ДФС у м. Києві від 25.02.2020;

-Два флеш накопичувачі goodram 32 ГБ та 16 ГБ;

-Флеш накопичувач Теам 16 ГБ;

-Флеш накопичувач за № 844947;

-Грошова купюра 100 доларів США із № KF 61646046 A 6;

-Купюра 50 Евро S 6;

-Купюра 100 доларів США із № MF 49733365A;

-Купюра 100 доларів США із № PB 19451114 BB2;

-4 купюри 500 грн. із № АВ 0791891; АЄ 8997082; ХЕ 2829450; ББ 33372094;

-Картка ПАТ БК «ПриватБанк» за № 260655;

-Печать Corop Stam Mouss R 40 «Служба Безпеки Антитерор»;

-Купюра 100 доларів США із LB 075333077 H;

-Купюра 20 доларів США із JL 31528466 B L 12;

-2 купюри 100 доларів США із КС 09280002А; KL 00629299 B;

-14 купюр по 100 доларів США із № HB 66030516 L; HB 42633081 R; KB 42198578 I; KK 368956 A; KB32408323 L; MB 43778002 F ; MB 17664305 A; MB 17664301 A; KB 38807094 B; HG 18391307 B; FF 90332785 B; GH 19187430 A; KB 03805642 B; HB 58565248 Q;

-28 купюр по 100 доларів США із № KC39581768A; KC 39581769A; KH 42035434A; KF 63838481 C; HF 88452584 D; HK24963261D; HD 50525002B; LB41140843H; LL61489591C; LB41140866H; KB 10329261D; HL83145857D; LJ85528322A; LB78334937T; KB49286507H; KC 39581766A; HL 98117195F; HL56341967D; KJ 42141668A; HB 73904816R; HB41087946N; KL51208507D; KA49876132A; KE85991691A; KL88103527C; KB69031193 E; KE 85991690A; KK16997564 C;

-5 купюр по 100 Евро із № SE ; RB; RB; EA ; EA ;

-Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ 1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_4 із сім картками НОМЕР_5 ; НОМЕР_6

В ході проведення обшуку 27.08.2020 у квартирі, де проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

-розірвані аркуші паперу формату А4, на яких міститься надрукований текст, що стосується діяльності ТОВ «Едельвейс», зокрема перша сторінка довіреності від 14.08.2020 виданої від імені директора ТОВ «Едельвейс» ОСОБА_10 ОСОБА_6 на 1 арк.;

-блокнот червоного кольору з надписом «2015» з нотатками, записами та можливими зразками вільного почерку ОСОБА_6 1 шт.;

-флеш накопичувач синього кольору марки «pqi» об`ємом 2 ГБ, інв. № 6028 1 шт.;

-аркуш паперу формату А4 з надрукованим текстом «Декларація №__ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» ТОВ «Едельвейс» на 1 арк.;

-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору інв.№ E8NOCX255842339 1 шт.

Під час проведення обшуку 27.08.2020 у службовому кабінеті № 104 ОСОБА_7 , який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 виявлено та вилучено:

-3 купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 300 доларів США, наступних серій та номерів : КС 21031438А, СL73037839А, СL79302734А;

-квитанція № 73931 та 73930 операційна каса 45 ТОВ «Фінансова гарантія»;

-9 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 900 доларів США на загальну суму 900 доларів США наступних серій та номерів: FG001545ОО, FB14070209C, LB92110023J, LE55108453E, MB12058793H, LK8748263С, HB12135210C, FL50717659В, DF15534096A,

-системний блок чорного кольору інвентарний номер 113800840/17,

-флешка схожа на банківську картку;

-флешка чорного та синього кольору;

-договір фінансового лізингу № ФЛ202000082 від 03.07.2020;

-принтер Саnon MF4890 dw ( F164002)

-телефон «htc» з двома сім картками та з флеш- носій 2GB ( IMEI: НОМЕР_7 )

-2 купюри по 500 гривень, наступними серіями та номерами: ФЗ 8351708, УГ5301339, та 1 купюра 10 доларів США DН00639549A, та 1 купюра 20 евро- UF360174184;

-Жорсткий диск ( s|n WX81AA1W7892)

-мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 , з сім карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9

28.08.2020 постановою слідчого вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000117 від 31.03.2020.

28.08..2020 р. слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000117 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.4 ст.368, ч.4 ст.27, ч.2 ст.368-4, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 КК України, що було вилучено під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 27.08.2020 р., та під час обшуку на першому поверсі адміністративної будівлі Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України за адресою: м.Київ, вул..Круглоуніверситетська, 20/1 та за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів та застосування конфіскації, як виду покарання.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час обшуку затриманого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 27.08.2020 р., та під час обшуку на першому поверсі адміністративної будівлі Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України за адресою: м.Київ, вул..Круглоуніверситетська, 20/1 та за адресою: АДРЕСА_1

речі відповідають критеріям, визначеним ст.ст. 98, 170 КПК України і є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені мобільні телефони та грошові кошти належать підозрюваним і можуть бути використаний для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч.33 ст. 369, ч.4 ст.368 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або спотворення вилученого майна.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000117 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.4 ст.368, ч.4 ст.27, ч.2 ст.368-4, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на наступні вилучені речі і документи:

-сумку чорного кольору з емблемою «Nike»

-футляр білого кольору;

-мобільний телефон Iphone 10 в футлярі жовтого кольору;

-600 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 60 000 доларів США:

MF 00151546 FMF 00151547 FMF 00151548 FMF 00151601 F
MF 00151602 FMF 00151603 FMF 00151604 FMF 00151605 F
MF 00151606 FMF 00151607 FMF 00151608 FMF 00151609 F
MF 00151610 FMF 00151611 FMF 00151612 FMF 00151613 F
MF 00151614 FMF 00151615 FMF 00151616 FMF 00151617 F
MF 00151618 FMF 00151619 FMF 00151621 FMF 00151622 F
MF 00151623 FMF 00151624 FMF 00151625 FMF 00151626 F
MF 00151627 FMF 00151628 FMF 00151629 FMF 00151630 F
MF 00151631 FMF 00151632 FMF 00151633 FMF 00151634 F
MF 00151635 FMF 00151636 FMF 00151637 FMF 00151638 F
MF 00151640 FMF 00151641 FMF 00151642 F MF 00151643 F
MF 00151644 FMF 00151645 FMF 00151646 FMF 00151647 F
MF 00151648 FMF 00151649 FMF 00151650 FMF 00151651 F
ME 00151652 FMF 00151653 FMF 00151654 FMF 00151655 F
MF 00151656 FMF 00151657 FMF 00151658 FMF 00151659 F
MF 00151660 FMF 00151661 FMF 00151662 FMF 00151663 F
MF 00151664 FMF 00151665 FMF 00151666 FMF 00151667 F
MF 00151668 FMF 00151669 F MF 00151670 FMF 00151671 F
MF 00151672 FMF 00151673 FMF 00151674 FMF 00151675 F
MF 00151676 FMF 00151677 FMF 00151678 FMF 00151679 F
MF 00151680 FMF 00151681 FMF 00151682 FMF 00151683 F
MF 00151684 FMF 00151685 FMF 00151686 FMF 00151687 F
MF 00151688 FMF 00151689 FMF 00151690 FMF 00151691 F
MF 00151692 FMF 00151694 FMF 00151695 FMF 00151696 F
MF 00151697 FMF 00151698 FMF 00151699 FMF 00151700 F
MF 04532203 FMF 04532204 FMF 04532202 FMF 04532201 F
MF 04532208 FMF 04532207 FMF 04532206 FMF 04532205 F
MF 04532212 FMF 04532211 FMF 04532210 FMF 04532209 F
MF 04532216 FMF 04532215 FMF 04532214 FMF 04532213 F
MF 04532220 FMF 04532219 FMF 04532218 FMF 04532217 F
MF 04532224 FMF 04532223 FMF 04532222 FMF 04532221 F
MF 04532228 FMF 04532227 FMF 04532226 FMF 04532225 F
MF 04532232 FMF 04532231 FMF 04532230 FMF 04532229 F
MF 04532236 FMF 04532235 FMF 04532234 FMF 04532233 F
MF 04532240 FMF 04532239 FMF 04532238 FMF 04532237 F
MF 04532244 FMF 04532243 FMF 04532242 FMF 04532241 F
MF 04532248 FMF 04532247 FMF 04532246 FMF 04532245 F
MF 04532252 FMF 04532251 FMF 04532250 FMF 04532249 F
MF 04532256 FMF 04532255 FMF 04532254 F MF 04532253 F
MF 04532260 FMF 04532259 FMF 04532258 FMF 04532257 F
MF 04532264 FMF 04532263 FMF 04532262 FMF 04532261 F
MF 04532268 FMF 04532267 FMF 04532266 FMF 04532265 F
MF 04532272 FMF 04532271 FMF 04532270 FMF 04532269 F
MF 04532276 FMF 04532275 FMF 04532274 FMF 04532273 F
MF 04532280 FMF 04532279 FMF 04532278 FMF 04532277 F
MF 04532284 FMF 04532283 FMF 04532282 FMF 04532281 F
MF 04532288 FMF 04532287 FMF 04532286 FMF 04532285 F
MF 04532292 FMF 04532291 FMF 04532290 FMF 04532289 F
MF 04532296 FMF 04532295 FMF 04532294 FMF 04532293 F
MF 04532300 FMF 04532299 FMF 04532298 FMF 04532297 F
LF 59371158 BMB 80216943 SMB 80216945 SMB 80216946 S
MB 80216947 SMB 80216948 SLB 30577563 VMB 63904281 P
MD 52959647 ALK 34817076 DMB 80216953 SMB 80216952 S
MB 80216951 SMB 80216950 SMB 80216949 SMB 80216942 S
MB 80216944 SMF 97737883 FMF 97737823 FMF 97737824 F
MF 97737819 FMF 97737820 FMF 97737811 FMF 97737812 F
MF 97737808 FMF 97737809 FMF 97737801 FMF 97737802 F
MF 97737803 FMF 97737804 FMF 97737805 FMF 97737806 F
MF 97737807 FMF 97737810 FMF 97737813 FMF 97737814 F
MF 97737815 FMF 97737816 FMF 97737817 FMF 97737818 F
MF 97737821 FMF 97737822 FMF 97737825 FMF 97737826 F
MF 97737827 FMF 97737828 FMF 97737829 FMF 97737830 F
MF 97737831 FMF 97737832 FMF 97737833 FMF 97737834 F
MF 97737835 FMF 97737836 FMF 97737837 FMF 97737838 F
MF 97737839 FMF 97737840 FMF 97737841 FMF 97737842 F
MF 97737843 FMF 97737844 FMF 97737845 FMF 97737846 F
MF 97737847 FMF 97737848 FMF 97737849 FMF 97737850 F
MF 97737851 FMF 97737852 FMF 97737853 FMF 97737854 F
MF 97737855 FMF 97737856 FMF 97737857 FMF 97737858 F
MF 97737859 FMF 97737860 FMF 97737861 FMF 97737862 F
MF 97737863 FMF 97737864 FMF 97737865 FMF 97737866 F
MF 97737867 FMF 97737868 FMF 97737869 FMF 97737870 F
MF 97737871 FMF 97737872 FMF 97737873 FMF 97737874 F
MF 97737875 FMF 97737876 FMF 97737877 FMF 97737878 F
MF 97737879 FMF 97737880 FMF 97737881 FMF 97737882 F
LH 66239157 BMB 62585637 GMB 62585636 GMB 37538219 F
MB 57619402 ALB 33900136 HLB 14327164 HLB 14327165 H
MF 97737952 FMF 97737951 FLD 14296171 BLB 29317894 N
LB 29710469 WMF 97737955 FMF 97737954 FMF 97737953 F
LI 91506876 AMB 98869307 DMB 98869265 DLC 98942275 A
MB 98869336 DLK 37709323 ELB 91754848 RMB 98869311 D
LB 82421959 JMF 13696354 ALE 59160858 EMB 98869389 D
MB 63889254 BLB 01655244 DLI 25286715 ALL 58722935 H
MB 00246999 DLF 55475275 KLC 30132115 AMB 74291137 B
MB 98869203 DMB 98869292 DMB 98869238 DMB 00246101 D
LF 38194931 ILB 38524540 FMB 98869273 DMB 98869274 D
LB 97507263 CLB 14261166 KLB 38160093 QLL 71617131 D
LE 96247305 CMB 97067798 ALB 82955121 SLC 21820596 B
LK 18277469 DLB 98182607 VLB 98182606 VLF 30824241 G
MB 32110498 CLB 96303625 TLB 96303626 TLK 18277465 D
LB 46955437 KLF 28653971 HMB 12657023 CMB 12657025 C
MB 98869295 DMB 98869225 DLL 78355208 GLL 74735655 C
LB 60242213 CMB 98869202 DMB 98869298 DLG 04611069 A
LB 79702098 NLB 14261159 KLB 14261165 KLE 29107462 E
MB 43523648 DLE 29107460 E LE 29107463 ELB 14261160 K
MB 21922499 ELG 87007825 BLB 24369312 BLH 11054353 C
LG 52971140 BLG 52971148 BLG 52971147 BMB 21922498 E
LB 14261164 KLB 55416711 KLB 55416710 KLB 55416709 K
MB 36900505 FMB 36900506 FMB 36900507 FLB 14261156 K
MB 36900501 FMB 36900502 FMB 36900503 FMB 36900504 F
HE 35270252 AFB 44279539 BHL 58439567 GKB 55160119 B
HJ 37127865 AHE 63406099 CKB 48541090 AHB 58874369 G
HF 17935232 FAB 48507138 WAB 18818382 PCB 37377184 F
FF 87705102 AFL 62613729 AHF 00456423 FAB 10361821 N
FJ 58455506 AHF 78337050 CHF 22340906 FAB 67667292 S
HE 62084926 DHE 57850208 BHB 88818119 QHE 40494627 D
KK 56873575 CKL 64190893 BKJ 27593164 AFA 04558723 A
FB 92510741 CFL 27523521 CFL 24903859 AAB 95256357 R
FG 22812583 AFB 10915728 BFB 69007324 CDB 15237276 C
AB 87333059 DAB 58504914 VAB 98686861 IAG 18274234 B
FK 13204300 BKH 44412706 AHE 64706315 AAB 17242440 F
HA 83791579 AFH 26450055 AAB 60115901 VAB 23815241 U
KL 80283481 BCB 18089569 FAB 21169697 VAF 30723558 B
MF 00151717 FMF 00151716 FMF 00151715 FHD 59056191 B
MF 00151721 FMF 00151720 FMF 00151719 FMF 00151718 F
MF 00151725 FMF 00151724 FMF 00151723 FMF 00151722 F
MF 00151729 FMF 00151728 FMF 00151726 FMF 00151727 F
MF 00151733 FMF 00151732 FMF 00151731 FMF 00151730 F
MF 00151737 FMF 00151736 FMF 00151735 FMF 00151734 F
MF

НОМЕР_1 00151787 FMF 00151788 FMF 00151789 FMF 00151790 F
MF 00151714 FMF 00151784 FMF 00151785 FMF 00151786 F
MF 00151600 FMF 00151599 FMF 00151598 FMF 00151597 F
PB 84748842 APB 84748896 AMG 04972295 AMC 16667945 A
MC 16667695 AMF 00151502 FMF 00151503 FMF 00151504 F
MF 00151505 FMF 00151506 FMF 00151507 FMF 00151508 F
MF 00151509 FMF 00151510 FMF 00151511 FMF 00151512 F
MF 00151513 FMF 00151514 FMF 00151515 FMF 00151516 F
MF 00151517 FMF 00151518 FMF

НОМЕР_10 00151535 FMF 00151536 F
MF 00151537 FMF 00151539 FMF 00151538 FMF 00151540 F
MF 00151596 FMF 00151595 FMF 00151594 FMF 00151593 F
MF 00151592 FMF 00151591 FMF 00151590 FMF 00151589 F
MF 00151588 FMF 00151587 FMF 00151586 FMF 00151585 F
MF 00151584 FMF 00151583 FMF 00151582 FMF 00151581 F
MF 00151580 FMF 00151579 FMF 00151578 FMF 00151577 F
MF 00151576 FMF 00151575 FMF 00151574 FMF 00151573 F
MF 00151572 FMF 00151571 FMF 00151570 FMF 00151569 F
MF 00151568 FMF 00151567 FMF 00151566 FMF 00151565 F
MF 00151564 FMF 00151563 FMF 00151562 FMF 00151561 F
MF 00151560 FMF 00151559 FMF 00151558 FMF 00151557 F
MF 00151556 FMF 00151555 FMF 00151554 FMF 00151553 F
MF 00151552 FMF 00151551 FMF 00151550 FMF 00151549 F
MF 00151544 FMF 00151543 FMF 00151542 FMF 00151541 F

-Два аркуші паперу із рукописними записами ;

-Дві довіреності від 14.08.2020, які не підписані представником ТОВ «Едельвейс»;

-Копія листа ГУН ДФС у м. Києві від 25.02.2020;

-Два флеш накопичувачі goodram 32 ГБ та 16 ГБ;

-Флеш накопичувач Теам 16 ГБ;

-Флеш накопичувач за № 844947;

-Грошова купюра 100 доларів США із № KF 61646046 A 6;

-Купюра 50 Евро S 6;

-Купюра 100 доларів США із № MF 49733365A;

-Купюра 100 доларів США із № PB 19451114 BB2;

-4 купюри 500 грн. із № АВ 0791891; АЄ 8997082; ХЕ 2829450; ББ 33372094;

-Картка ПАТ БК «ПриватБанк» за № 260655;

-Печать Corop Stam Mouss R 40 «Служба Безпеки Антитерор»;

-Купюра 100 доларів США із LB 075333077 H;

-Купюра 20 доларів США із JL 31528466 B L 12;

-2 купюри 100 доларів США із КС 09280002А; KL 00629299 B;

-14 купюр по 100 доларів США із № HB 66030516 L; HB 42633081 R; KB 42198578 I; KK 368956 A; KB32408323 L; MB 43778002 F ; MB 17664305 A; MB 17664301 A; KB 38807094 B; HG 18391307 B; FF 90332785 B; GH 19187430 A; KB 03805642 B; HB 58565248 Q;

-28 купюр по 100 доларів США із № KC39581768A; KC 39581769A; KH 42035434A; KF 63838481 C; HF 88452584 D; HK24963261D; HD 50525002B; LB41140843H; LL61489591C; LB41140866H; KB 10329261D; HL83145857D; LJ85528322A; LB78334937T; KB49286507H; KC 39581766A; HL 98117195F; HL56341967D; KJ 42141668A; HB 73904816R; HB41087946N; KL51208507D; KA49876132A; KE85991691A; KL88103527C; KB69031193 E; KE 85991690A; KK16997564 C;

-5 купюр по 100 Евро із № SE ; RB; RB; EA ; EA ;

-Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ 1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_4 із сім картками НОМЕР_5 ; НОМЕР_6

-розірвані аркуші паперу формату А4, на яких міститься надрукований текст, що стосується діяльності ТОВ «Едельвейс», зокрема перша сторінка довіреності від 14.08.2020 виданої від імені директора ТОВ «Едельвейс» ОСОБА_10 ОСОБА_6 на 1 арк.;

-блокнот червоного кольору з надписом «2015» з нотатками, записами та можливими зразками вільного почерку ОСОБА_6 1 шт.;

-флеш накопичувач синього кольору марки «pqi» об`ємом 2 ГБ, інв. № 6028 1 шт.;

-аркуш паперу формату А4 з надрукованим текстом «Декларація №__ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» ТОВ «Едельвейс» на 1 арк.;

-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору інв.№ E8NOCX255842339 1 шт.

-3 купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 300 доларів США, наступних серій та номерів : КС 21031438А, СL73037839А, СL79302734А;

-квитанція № 73931 та 73930 операційна каса 45 ТОВ «Фінансова гарантія»;

-9 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 900 доларів США на загальну суму 900 доларів США наступних серій та номерів: FG001545ОО, FB14070209C, LB92110023J, LE55108453E, MB12058793H, LK8748263С, HB12135210C, FL50717659В, DF15534096A,

-системний блок чорного кольору інвентарний номер 113800840/17,

-флешка схожа на банківську картку;

-флешка чорного та синього кольору;

-договір фінансового лізингу № ФЛ202000082 від 03.07.2020;

-принтер Саnon MF4890 dw ( F164002)

-телефон «htc» з двома сім картками та з флеш- носій 2GB ( IMEI: НОМЕР_7 )

-2 купюри по 500 гривень, наступними серіями та номерами: ФЗ 8351708, УГ5301339, та 1 купюра 10 доларів США DН00639549A, та 1 купюра 20 евро- UF360174184;

-жорсткий диск ( s|n WX81AA1W7892)

-мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 , з сім карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя