Справа № 165/1683/19
Провадження № 1-кс/165/56/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000334 від 25.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.11.2018 укладено договір будівельного підряду №11-05/ВТ на виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , які проводились в рамках проекту «Перший крок у переході на використання відповідних джерел енергії у місті Нововолинськ». В подальшому, під час складання актів приймання виконаних будівельних робіт №1,2,3,4,5 за березень, травень, червень, липень 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо недостовірні відомості щодо виплати коштів на відрядження працівників на суму 529702 грн., які фактично не проводились протягом періоду виконання робіт та документально не підтверджені, тим самим завищивши вартість виконаних робіт на вказану суму. Не зважаючи на відсутність документального підтвердження понесених затрат на відрядження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 підписали вищевказані акти, тим самим допустили розтрату коштів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене 25.03.2019 до ЄРДР №0000334 за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий зазначає, що 01 жовтня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні була призначена судова будівельно-технічна експертиза по об`єкту дослідження щодо будівництва об`єкту «Роботи з «комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий вказує, що з метою забезпечення заходів кримінального провадження, зібрання доказів, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до первинних документів (бухгалтерських відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, тощо) про виплату (перерахунок) ІНФОРМАЦІЯ_1 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нарахування і виплату працівникам вказаного підприємства грошових коштів за виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 по договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 року за фактично проведені роботи; наказів, розпоряджень, тощо - щодо призначення, звільнення, переміщення на посади, директорів, бухгалтерів та інших посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальних за виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 і їх посадових (функціональних) обов`язків; Статуту та Колективного договору Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами та доповненнями, які діяли станом на 2018-2020 роки; список працівників, які були залучені до виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням їх прізвища ім`я та по- батькові, адреси реєстрації, контактних телефонів, кваліфікації та фарми перебування у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі і найманих працівників; графіки використання робочого часу усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2020 років; накази по виробничій діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відрядження працівників для виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі і авансові звіти про відрядження, регістри, талони про відрядження, звіти працівників про використання коштів на відрядження з підтверджуючими документами; табелі обліку робочого часу працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були задіяні для виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ; оборотно-сальдові відомості з розрахунками за період 2018-2020 років.

Відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» Господарського кодексу України, вищевказані документи, повинні складатися, вестися і знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ- НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки, без вищевказаних документів по та відомостей, що містяться в них, неможливо об`єктивно провести досудове розслідування, і вищевказані документи для даного провадження можуть мати доказове значення з вищенаведених обставин і встановлення істини у даному провадженні, тому беручи до уваги, що у них містяться данні, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні (виїмці) їх копій, так як іншими способами неможливо довести обставини, вчинення кримінального правопорушення.
З метою дослідження вищевказаних обставин та повного, всебічного розслідування справи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які складались і погоджувались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт по термомодернізації школи № 7, та які необхідні для виконання судової будівельно-технічної експертизи, так які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , можливість їх вилучення, виготовлення копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_6 (службове посвідчення ВЛП 005191) дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» складених протягом 2018-2020 років, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- первинних документів (бухгалтерських відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, тощо) про виплату (перерахунок) ІНФОРМАЦІЯ_1 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нарахування і виплату працівникам вказаного підприємства грошових коштів за виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 по договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 року за фактично проведені роботи;

- наказів, розпоряджень, тощо - щодо призначення, звільнення, переміщення на посади, директорів, бухгалтерів та інших посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальних за виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 і їх посадових (функціональних) обов`язків;

- Статуту та Колективного договору Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами та доповненнями, які діяли станом на 2018-2020 роки;

- списку працівників, які були залучені до виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням їх прізвища ім`я та по- батькові, адреси реєстрації, контактних телефонів, кваліфікації та фарми перебування у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі і найманих працівників;

- графіків використання робочого часу усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2020 років;

- наказів по виробничій діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відрядження працівників для виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі і авансові звіти про відрядження, регістри, талони про відрядження, звіти працівників про використання коштів на відрядження з підтверджуючими документами;

- табелів обліку робочого часу працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були задіяні для виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оборотно-сальдових відомостей з розрахунками за період 2018-2020 років.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ доручити старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1