н/п 1-кс/953/8943/20
"02" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
02.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: інформації відносно банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків, інформації про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінгу до акаунтів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_2 ; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дня дії ухвали; номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_4 , 1991 р.н.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 директора ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 про те, що працівник вказаного підприємства в період часу з вересня 2019 по квітень 2020 року, можливо шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном іноземних студентів, а саме грошовими коштами спрямованими для оплати навчання в ВНЗ м. Харкова, чим спричинив майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідування встановлено, що директором приватного підприємства « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 є ОСОБА_5 , 1980 року народження, мета та напрямки діяльності вказаного підприємства є надання інформаційних послуг та допоміжна діяльність у сфері освіти. Представництво ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 у м. Харкові здійснюється у офісах за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , в яких працює в даний період часу близько 5-ти співробітників.
Під час досудового розслідування встановлено, що до подій за вказаним кримінальним провадженням можливо причетний ОСОБА_4 , 1991 р.н, який з 06.07.2018 по 12.05.2020 займав посаду менеджера з персоналу на ПП « ОСОБА_6 ». Відповідно до службових обов`язків ОСОБА_4 представляв інтереси ПП « ОСОБА_6 » у вищих навчальних закладах міста Харкова, та особисто займався підбором іноземних абітурієнтів для вступу до ВНЗ м. Харкова. Саме ОСОБА_4 відповідно до своїх службових обов`язків надавав консультативні послуги та оформлював документи, на підставі яких абітурієнти з іноземних держав зараховувались на навчання до ВНЗ України.
Слідством встановлено та допитано потерпілих іноземних студентів ВНЗ м. Харкова, також було проведене слідчу дію пред`явлення особи для впізнання, за результатами яких встановлено, що укладання трьохсторонніх договорів на отримання послуг навчання між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 займався особисто менеджер ОСОБА_4 , якому також передавалися готівкові грошові кошти за сплату навчання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що студенти отримували розписку на офіційному бланку ПП « ОСОБА_6 » за підписом менеджера ОСОБА_4 .
В подальшому ОСОБА_4 мав перераховувати грошові кошти за навчання на р/ ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням П.І.Б. студента, факультету, курсу, та семестру та на р/р ПП « ОСОБА_6 » за надання послуг іноземним студентам.
Органом досудового розслідування встановлено, що на початку 2-го семестру 2019-2020 навчального року іноземні студенти ІНФОРМАЦІЯ_3 побачили свої ОСОБА_7 у списках боржників по сплаті навчання та були попереджені про можливе відрахування з числа студентів.
В травні 2020 року менеджер ОСОБА_4 був звільнений з ПП « ОСОБА_6 » та з того часу переховується.
21.05.2020 допитано в якості свідка директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , 1980 р.н., який в ході допиту надав номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку нараховувалась заробітна плата менеджера ОСОБА_4 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації відносно банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків, інформації про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінгу до акаунтів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_2 ; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дня дії ухвали; номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_4 , 1991 р.н., з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2020.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1