Справа № 591/5860/20
Провадження № 1-кс/591/99/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000036 від 03.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
12.01.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми проведено обшук офісних приміщень та виробничих потужностей ТОВ "Рубін-2017", що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, 6, в ході якого виявлено та вилучено документи, зазначені у клопотанні. З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вказані документи.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
12.01.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було проведено обшук офісних приміщень та виробничих потужностей ТОВ "Рубін-2017", що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, 6, в ході якого виявлено та вилучено документи, зазначені у клопотанні.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та існує необхідність збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 12.01.2021 під час проведення обшуку офісних приміщень та виробничих потужностей ТОВ "Рубін-2017", що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, 6, а саме:
- документи, що стосується фінансово-господарської діяльності між ТОВ «РУБІН-2017» та ФОП ОСОБА_4 , а саме: акти (приймання-передачі продукції, технічного приймання продукції, додаткова угода №1, специфікація №1, протокол погодження договірної ціни та програма матеріально-технічного приймання виробу ящик снаряду ОФ-29, документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору, всього на 68 арк;
- документи, що стосується фінансово-господарської діяльності між ТОВ «РУБІН-2017» та ТОВ «ВОГНЯНА ВАРТА», а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), на спорядження корпусів 152 мм снаряду ОФ-29, вибуховими речовинами «Шквал» та «Блискавка-1», та акт звірки взаєморозрахунків, документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору, всього на 21 арк;
- документи, що стосується фінансово-господарської діяльності між ТОВ «РУБІН-2017» та ФОП ОСОБА_4 , а саме: видаткові накладні на ящик снаряду ОФ-29, листи з вмогами, щодо етикеток на ящик снаряду, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти технічного приймання продукції, прибуткові акти, акти звірки взаєморозрахунків, документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору, всього на 96 арк;
- документи, що стосується фінансово-господарської діяльності між ТОВ «РУБІН-2017» та ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», а саме: видаткові накладні на сталь С-60 з якої виготовляється корпус ОФ-29, автотранспортні накладні на сталь С-60, товарно транспортні накладні на сталь С-60, прибуткові акти на сталь С-60, запит на підтвердження кредиторської заборгованості, сертифікати якості на сталь на сталь С-60, специфікації продукції на сталь С-60, документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору, всього на 58 арк;
- документи, що знаходилися у швидкозшивачу «Вхідна кореспонденція 2020 рік», а саме: листи з головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення, листи з 2493 ВП МОУ, претензії до ТОВ «РУБІН-2017» від головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення, розрахунок компенсації пені за порушення строків поставки продукції, листи з головного управління ВП МОУ, витяг з наказу від 03.02.2020 №2, документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору, всього на 40 арк;
- документи, що знаходилися у швидкозшивачу «Вхідна кореспонденція 2019 рік», а саме: листи з 152 ВП МОУ, листи з 2493 ВП МОУ, листи від ТОВ «ВОГНЯНА ВАРТА», протокол №2 наради щодо порядку виконання договору від 01.03.2019, протокол огляду від 29.03.2019, лист від ДП ДГЗП «СПЕЦЕКСПОРТ», сертифікат відповідності фізико-хімічних характеристик РВМ «Шквал», сертификат соотвецтвия физико-химических характеристик «Смесь для прессования таблеток сухого горючего», паспорт №1 «Белила Цинковые», протокол проведення узгоджувальної наради з обговорення проблемних питань спорядження ОФ-29 ТОВ «ВОГНЯНА ВАРТА», документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору, всього на 72 арк;
- документи, що знаходилися у швидкозшивачу з написом «РКМ ПЕРША ПАРТІЯ», а саме: супровідний лист №11540/з/19 від 07.12.2019 разом з спільним рішенням МОУ та ТОВ «РУБІН-2017» по акту визначально відомчих випробуваннях всього на 5 арк.; пояснювальна записка до калькуляції визначення договірної ціни на виготовлення 152 мм ОФ-29 разом з додатками, всього на 150 арк.; пояснювальна записка до калькуляції визначення договірної ціни на ящик снаряда 152 мм ОФ-29 разом з додатками, всього на 35 арк.; висновок 2493 ВП МОУ визначення договірної ціни на виготовлення та постачання ОФ-29 та сертифікат відповідності фізико-хімічних характеристик РВМ «ШКВАЛ» всього на 70 арк., документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору (загалом документів на 260 арк),;
- документи, що знаходилися у папці помаранчевого кольору, а саме: договір №271218-01 від 27.12.2018 укладений між ТОВ «РУБІН-2017» та ТОВ «ВОГНЯНА ВАРТА» на виконання робіт зі спорядження вибуховою речовиною, додаткова угода від 11.02.2019, разом з додатками до договорів та витягами з конструкторської документації 152 мм снаряду ОФ-29 всього на 50 арк.; договір №150119-01 від 15.01.2019 укладений між ТОВ «РУБІН-2017» та ФОП ОСОБА_4 на поставку продукції разом з додатками до договору всього на 56 арк., документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору; технічне завдання спорядження вибуховою речовиною ОФ-29 на 7 арк.; витяг з проекту технічних умов спорядження вибуховою речовиною ОФ-29 на 6 арк.; витяг з конструкторської документації ОФ-29 на 13 арк., (всього документів на 132 арк);
- документи, що знаходилися у швидкозшивачу з написом «Державний контракт 509/4/18/18 від 12.12.2018 року», а саме: довіреність від 03.02.2020, видаткові накладні, акти приймання передачі продукції, наряд-накладні, видаткові накладні, повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, акти технічного приймання продукції, посвідчення про прийняття продукції ОФ-29, висновки представника замовника на ОФ-29, протоколи приймально-здавальних випробувань ОФ-29 документи пронумеровані та прошиті ниткою чорного кольору, всього на 256 арк;
- документи, що знаходилися у пластиковій папці чорного кольору, а саме: Технічні умови на 152 мм снаряд ОФ-29 виробництва ТОВ «РУБІН-2017» на 58 арк.
- документи, що знаходилися у пластиковій папці чорного кольору, а саме: конструкторська документація на 152 мм снаряд ОФ-29 виробництва ТОВ «РУБІН-2017» на 71 арк.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1