13.07.2020 Справа № 756/7070/20
Унікальний № 756/7070/20
Провадження № 1-кс/756/1280/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про скасування арешту майна, подане адвокатом ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» (код ЄДРПОУ № 35648623), як власника майна, щодо якого вирішено питання про арешт у кримінальному провадженні №0000123 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_4 ,

представників власника майна - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ,

встановив:

17.06.2020 адвокатом ОСОБА_3 в інтересах потерпілого - товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» (код ЄДРПОУ № 35648623), як власника майна, щодо якого вирішено питання про арешту кримінальному провадженні № 0000123 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,подано клопотання про скасування вказаного арешту майна.

Особа, яка звернулася з клопотанням, просить слідчого суддюскасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 02.11.2017 в межах кримінального провадження № 0000123 на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» грошові кошти у безготівковій формі у розмірі 41 814 383 грн. 12 коп., та 4 181 527 грн. 77 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № 0177, який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 № 910/4050/17 (справа № 756/10687/17).

Крім того, у цьому ж клопотанні особа, яка звернулася з клопотанням, просить слідчого суддюще й скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 25.10.2017 в межах кримінального провадження № 0000679 (наразі об`єднаному з кримінальним провадженням № 0000123) на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» грошові кошти у безготівковій формі в розмірі 45 995 821, 43 грн., що знаходяться на банківському рахунку № 0177, який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейській службі, призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», згідно з рішенням господарського суду м. Києва від 15.06.2017 року № 910/4050/17 (справа № 760/22316/17).

Клопотання обґрунтоване тим, що Київська місцева прокуратура № 5 здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000123 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Хоса-Плекс Україна» шляхом підроблення фінансово-господарських документів та введення в оману представників ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» здійснили замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

02.11.2017 в межах даного кримінального провадження слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_6 було задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про арешт грошових коштів у розмірі 41 814 383 грн. 12 коп. та 4 181 527 грн. 77 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку №0177, який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 № 910/4050/17 (справа № 756/10687/17).

Крім того, 25.10.2017 в межах кримінального провадження № 0000679 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 було задоволено клопотання детектива першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на кошти у безготівковій формі в розмірі 45 995 821, 43 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі, призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», згідно з рішенням господарського суду м. Києва від 15.06.2017 року № 910/4050/17 (справа № 760/22316/17).

Особа, яка подала клопотання, припускає, що кримінальні провадження № 0000123 та № 0000679 були об`єднані в одне провадження під єдиним номером - 0000123.

В той же час, виходячи з вимог законодавства та чинних наразі рішень господарських судів, вказані грошові кошти підлягають поверненню потерпілому (ТОВ «Санофі-Авентіс Україна»), оскільки відпала потреба у продовженні застосовування заходу забезпечення у межах кримінального провадження у вигляді арешту вказаних грошових коштів.

У клопотанні ОСОБА_3 виклала наступні фактичні обставини, на підставі яких накладався арешт.

17.01.2012 між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (Замовник) та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (Виконавець) було укладено Договір №СА-1357 про надання послуг, за яким (з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою № 1 від 13.09.2012), Замовник поручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання надати замовнику маркетингові, інформаційні, аналітичні та консультаційні послуги, які відносяться до програм (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги в строки і умови, передбачені даним Договором.

Протягом дії вказаного договору між компаніями дійсно існували господарські відносини та сторони виконували взяті на себе зобов`язання.

Проте, після закінчення строку дії договору, особи, що діяли від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна», з метою безпідставного та протиправного заволодіння грошовими коштами підприємства, підробили додаткову угоду №5 від 05.09.2014 року до Договору послуг про продовження строку дії договору до 31.12.2015 року та нібито у березні 2015 року надали маркетингові, інформаційні, аналітичні та консультаційні послуги Замовнику загальною вартістю 32 215 819, 98 грн.

З метою надання вигляду реальних та законних операцій, продовжуючи свій злочинний намір, особи, що діяли від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна», також підробили підписи директора Товариства - Замовника та склали завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання - передачі вищевказаних послуг, які нібито були підписані сторонами договору: № 5 від23.03.2015на суму 2 510 722,31 грн., № 6 від 23.03.2015 на суму 2 728 638,03 грн., № 7 від23.03.2015 на суму 2 552 318,29 грн., № 8 від 26.03.2015 на суму 2 800 945,58 грн., № 10 від26.03.2015на суму 2 581 687,83 грн., № 13 від 26.03.2015 на суму 892 035,43 грн., № 12 від26.03.2015на суму 1 762 227,19 грн., № 14 від 26.03.2015 на суму 2 662 670,77 грн., № 15 від26.03.2015 на суму 2 750 304,44 грн., № 24 від 27.03.2015 на суму 2 781 534,89 грн., № 25 від27.03.2015на суму 415 504,86 грн., № 22 від 27.03.2015 на суму 507 555,63 грн., № 21 від 27.03.2015 на суму 39 944,33 грн., № 20 від 27.03.2015 на суму 1 308 288,11 грн., № 19 від27.03.2015на суму 92 000,88 грн., № 18 від 27.03.2015 на суму 381 086,03 грн., № 17 від 27.03.2015 на суму 2 113 040,38 грн., № 16 від 27.03.2015 на суму 1 089 050,73 грн., № 11 від 26.03.2015 насуму 1 137 740,05 грн., від 27.03.2015 на суму 1 091 440,30 грн., № 26 від 27.03.2015 на суму17083,92 грн.

В подальшому, розраховуючи ймовірно на легковажність працівників Товариства та довірливі відносини між компаніями, особами, що діяли від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна», направлено на адресу Підприємства наведені документи з метою отримання на підставі них переведення грошових коштів Товариства на приналежні їм банківські рахунки.

Проте, при перевірці вказаних документів та виявленні недостовірних відомостей Товариством-Замовником було направлено 28.04.2015 лист до ТОВ «Хоса-Плекс Україна» №7039 про те, що Договір №СА -1357 про надання послуг від 17.01.2012 року припинив свою дію 30.09.2014 року; в березні-квітні 2015 року Товариство не замовляло у ТОВ «Хоса-Плекс Україна» будь-які послуги, а надіслані документи є нікчемними.

Надалі, не отримавши грошові кошти, особи, що діяли від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ймовірно змінили план реалізації злочинної схеми та ввели нові юридичні особи у взаємовідносини з Товариством з метою ускладнення як виявлення протиправних дій, так і повернення грошових коштів, у випадку отримання контролю над ними.

Так, 21 лютого 2017 року між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «Байнер Груп» укладено договір про відступлення права вимоги (Цепі) №21-02/17 у розмірі 43 158 713,02 грн. (що включає в себе 32 215 819,98 грн. основного боргу, 3 118 760,62 грн. інфляційних витрат, 1 084 406,35 грн. 3% річних від простроченої суми та 6 739 726,07 грн. пені) до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». В подальшому цей договір був розірваний та визнаний судом недійсним.

А вже 25 квітня 2017 між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (Клієнт) та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» (Фактор) було укладено договір факторингу №1 (надалі - Договір факторингу), згідно з пунктом 1.1. якого фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта, а Клієнт зобов`язується відступити факторові свої права грошової вимоги до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за Договором №СА-1357 про надання послуг від 17.01.2012 включаючи всі зміни, додатки та додаткові угоди до нього.

За результатом укладення таких договорів вказаними юридичними особами, ймовірно під керівництвом осіб, що діяли від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна», були пред`явлені майнові претензії до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та подано позовні заяви до Господарського суду м. Києва про стягнення грошових коштів, з урахуванням інфляційних витрат та пені у розмірі більшому ніж 45 млн. грн.

Під час розгляду вказаних позовних заяв, представниками ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ТОВ «Байнер Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» були вочевидь використані підроблені документи (додатковаугода та акти прийому-передачі послуг) з метою формування своїх юридичних позицій.

15 червня 2017 року Господарський суд м. Києва на підставі підроблених документів та іншої доказової бази, сформованої зловмисниками, не перевіривши належним чином всі обставини взаємовідносин між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ТОВ «Байнер Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» та дійсність документів, довірившись представникам позивачів, виніс судове рішення №910/4050/17 про стягнення заборгованості з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна» у розмірі 17 083 грн. та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» у розмірі 41 607 823 грн., відмовивши при цьому у задоволенні позовних вимог лише ТОВ «Байнер Груп».

З 05.07.2017 року за вимогою державного виконавця у межах відкритого виконавчого провадження з рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення №464/2 від 05.07.2017 року було списано грошові кошти у розмірі 41 814 383,12 грн. та пізніше перераховані на рахунок Державної казначейської служби України, №0177 відкритий Міністерством юстиції України, в якості стягнення заборгованості на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 року у справі №910/4050/17. Пізніше, за вимогою державного виконавця з рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», відкритого у філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», було стягнуто ще 4 181 527, 77 грн. в якості стягнення залишку боргу на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто».

В подальшому ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» оскаржено вказане вище рішення Господарського суду до Київського апеляційного господарського суду, який 10.07.2017 року виніс ухвалу про поновлення строку на подання апеляційної скарги на вищевказане рішення Господарського суду м. Києва.

05.10.2017 року Київський апеляційний господарський суд своєю постановою відхилив апеляційну скаргу ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» на відповідне рішення Господарського суду м. Києва, а саме рішення залишив без змін.

Адвокат ОСОБА_3 у клопотанні про скасуванні арешту майна звертає увагу на те, що підставою для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Міністерством юстиції України у Державній казначейській службі в безготівковій формі було, стало саме клопотання ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» про накладення арешту в рамках кримінального провадження №0000123, як на грошові кошти вказаногоТовариства, що були списані незаконно.

Представник особи, в інтересах якої подано клопотання, стверджує, що своїм незаконним рішенням Господарський суд м. Києва у справі №910/4050/17 від 15.06.2017 року створив юридичні підстави для переведення грошових коштів Товариства на користь невстановлених осіб, залучених до шахрайської схеми.

Через те за клопотанням ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» грошові кошти, що були стягнуті з цього Товариства на підставі вищевказаного рішення суду, були визнані об`єктом кримінального правопорушення та на них було накладено арешт.

Накладення арешту на майно Товариства було необхідним та унеможливило довести злочин до свого логічного завершення заволодіння грошовими коштами невстановленими особами.

Згодом, в рамках триваючої до недавнього часу судової справи №910/4050/17 господарськими судами були прийняті судові рішення, які фактично зупинили реалізацію шахрайської схеми та створили юридичні підстави для повернення незаконно стягнених грошових коштів потерпілому.

19.04.2018 постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі №910/4050/17 рішення господарського суду міста Києва від 15.06.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.10.2017 у справі за № 910/4050/17 в частині вирішення позову ТОВ «Хоса-Плекс Україна» до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» про стягнення 17 083,92 грн. та позову ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» про стягнення 48 343 976,24 грн. і розподілу судового збору було скасовано та передано справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

19.12.2019 Господарським судом м. Києва було винесено рішення, яким повністю відмовлено ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» в задоволенні позову до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» про стягнення 48 343 976,24 грн.

04.06.2020 року Північним апеляційним господарським судом було залишено без задоволення апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авісто» на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2019, а саме рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 у справі №910/4050/17 залишено без змін (копія рішення додається).

Таким чином, на даний час склалась ситуація, за якою через наявність арешту фактично унеможливлюється повернення належних Товариству грошових коштів, так як:

Господарським судом м. Києва у справі №910/4050/17 від 19.12.2019 було повністю відмовлено ТОВ "Фінансова компанія "Авісто" в позові до Товариства з обмеженою відповідальністю "Санофі-Авентіс Україна" про стягнення грошових коштів в сумі 48 343 976,24 грн.

Північним апеляційним господарським судом у справі №910/4050/17 від 04.06.2020 було залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2019

Таким чином, наразі вступило в силу рішення господарського суду про відмову ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» у позові до Товариства про стягнення 48 343 976,24 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження» виконавче провадження підлягає закінченню в т.ч. у разі скасування або визнання нечинним рішення, на підставі якого виданий виконавчий документ.

Згідно зі ст. 40 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі закінчення виконавчого провадження, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв`язку із закінченням виконавчого провадження.

В той же час, враховуючи на дію зазначених вище ухвал про арешт належних ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку Міністерства юстиціїУкраїни, виконавець не може провести необхідні для повернення на рахунок ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» належних йому коштів.

Враховуючи всі вищевикладені обставини та відсутність юридичної і практичної загрози відчуженню невстановленими особами коштів Товариства у безготівковій формі в розмірі 45 995 821, 43 грн. (що до теперішнього часу знаходиться на розрахункову рахунку в Міністерстві юстиціїпід дією арешту), адвокат ОСОБА_3 вважає, що наразі не вбачається процесуальної потреби в подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження до даних коштів, а самі кошти мають бути повернуті власнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судовогопровадження, якщо в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. У даному випадку вже відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна з підстав описаних вище.

Крім того, представник власника майна, на яке накладено арешт, зазначила у клопотанні, що арештовані грошові кошти є обіговими коштами Товариства. Тривалий арешт обігових грошей, що триває вже майже 3 роки, є суттєвим фінансовим тягарем для Товариства, що створює додаткові фінансові ризики для Товариства, загрозу припиненням добросовісних господарських відносин, розірвання та/або зміни важливих договірних зобов`язань між Товариством та контрагентами внаслідок ускладненням виконання взятих на себе фінансових зобов`язань за договорами.

Як зазначалося вище арешт на вказані кошти було накладено як в межах даного кримінального провадження (від 02.11.2017 року), так і в межах кримінального провадження № 0000679 (від 25.10.2017 року).

Кримінальне провадження №0000679 було зареєстровано НАБУ 11.10.2017 року за фактами постановлення суддею Господарського суду м. Києва ОСОБА_9 з метою отримання неправомірної вигоди неправосудного судового рішення у справі №910/4050/17 від 15.06.2017 року, з використанням наданої їй влади в інтересах третіх осіб, які в результаті таких злочинних дій незаконно, шляхом обману намагались заволодіти майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в особливо великому розмірі 91 991 732, 32 грн.

Згодом ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» стало відомо, що в подальшому вказані кримінальні провадженні були об`єднані в одне №0000123. За таких обставин, наразі склалась ситуація, за якою в межах одного(об`єднаного кримінального провадження) чинними є два судових рішення про накладення арешту на одне й теж саме майно з метою забезпечення кримінального провадження, що було застосовано з метою досягнення дієвості кримінального провадження в межах якого він застосовувався.

Оскільки грошові кошти, арешт яких наразі оспорюється, фактично є власністю ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», останнє набуло окрім статусу потерпілого в кримінальному провадженні також і статус третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт. Товариство користується правами наданими третій особи, щодо майна якої було вирішено питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені КПК України для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна (ст. 642 КПК України).

Статтею 174 КПК України передбачається право ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в будь-який час в ході досудового розслідування чи судового провадження звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту як власника майна або третьої особи, стосовно майна якої вирішується питання про арешт.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження немає загрози злочинного відчуження коштів Товариства на користь третіх осіб та відпала процесуальна необхідність застосування арешту, накладеного на грошові кошти Товариства в межах кримінального провадження №0000123 та кримінального провадження № 0000679, які наразі мають бути об`єднані в одне провадження, оскільки на даному етапі відпала потреба у подальшому існуванні арешт у майна.

В судовому засіданні представники особи, в інтересах якої подано клопотання, адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , клопотання про скасування арешту майна в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України підтримали з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_4 , який входить до групи прокурорів процесуальних керівників у кримінальному провадженні № 0000123, вважає, що клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі заявлених вимог.

Прокурор підтвердив, що слідчим відділом Оболонського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000123, відомості про яке 06.07.2017 внесено до ЄРДР за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, цим же слідчим відділом Оболонського УП ГУ НП у м. Києві проводилось і досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 11.10.2017 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 375 К України (останнє було передано з НАБУ).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією і тією ж групою невстановлених осіб.

Під час проведення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000123 та № 0000679 у переважній більшості процесуальні дії мають проводитись з одними і тими ж особами, під час досудового розслідування необхідно допитати одних і тих же свідків тощо.

Прокурор повідомив, що з метою уникнення негативного впливу на повноту, всебічність та неупередженість дослідження обстав двох кримінальних проваджень і прийняття у них процесуальних рішень у розумні строки, оскільки під час досудового розслідування по ним необхідно дослідити фактично одні речові докази, допитати значну кількість одних і тих же свідків тощо, ним, як процесуальним керівником у обох вказаних кримінальних провадженнях, 07.07.2020 було прийнято рішення (постанову) про об`єднання в порядку ст. 217 КПК матеріалів досудового розслідування кримінального провадження за № 0000123, відомості про яке 06.07.2017 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, та матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000679, відомості про яке 11.10.2017 внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 375 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер в ЄРДР - № 0000123. Окреме провадження за матеріалами досудового розслідування, на думку прокурора, є недоцільним.

Прокурор погоджується з тим, що подальше існування у об`єднаному кримінальному провадженні двох аналогічних арештів одного і того ж майна вже є недоцільним, тому клопотання слід задовольнити, а арешт майна скасувати.

Вислухавши представників особи, в інтересах якої подано клопотання про скасування арешту майна, вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, а також копію постанови прокурора про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, суд дійшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, а доводи, наведені представниками ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», переконливими, тому клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. До клопотання про скасування арешту майна застосовуються такі ж самі правила підсудності, як і до клопотань про його накладення.

Отже, в об`єднаному кримінальному провадженні існує дві нескасовані ухвали слідчих суддів (різних судів) про накладення арешту на одне і те ж саме майно в рамках двох різних первісних кримінальних проваджень. Такі арешти підлягають скасуванню на підставі одного клопотання, поданого в рамках тепер вже одного об`єднаного кримінального провадження.

На даному етапі кримінального провадження немає загрози злочинного відчуження коштів ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» на користь третіх осіб та відпала процесуальна необхідність застосування арешту, накладеного на грошові кошти.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. ст. 170 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про скасування арешту майна, подане адвокатом ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» (код ЄДРПОУ № 35648623), як власника майна, щодо якого вирішено питання про арешт у кримінальному провадженні № 0000123 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 02.11.2017 в межах кримінального провадження №0000123 на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» грошові кошти у безготівковій формі у розмірі 41 814 383 грн. 12 коп., та 4 181 527 грн. 77 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку №0177, який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від15.06.2017 № 910/4050/17 (справа № 756/10687/17).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 25.10.2017 в межах кримінального провадження №0000679 (наразі об`єднаному з кримінальним провадженням № 0000123) на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» грошові кошти у безготівковій формі в розмірі 45 995 821, 43 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейській службі, призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», згідно з рішенням господарського суду м. Києва від15.06.2017 року № 910/4050/17 (справа № 760/22316/17).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1