Справа № 750/231/21
Провадження № 1-кс/750/151/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005405 від 29.09.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 : копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 11.12.2014 по 01.01.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , через банкомати; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 11.12.2014 по 01.01.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу 11.12.2014 по 01.01.2021.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005405, розпочатому 29.09.2020 за ч.1 ст. 191 КК України, за фактом зловживання своїм становищем бухгалтером ПП « ОСОБА_10 » яка систематично здійснювала заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_10 ».

В результаті перевірки на ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в квітні 2018 року було виявлено, що ОСОБА_9 , починаючи з 2014 року в період її роботи на посадах бухгалтера та головного бухгалтера на ПП « ОСОБА_11 » і маючи повний доступ до системи «Клієнт-банк» (Інтернет банкінг), зловживаючи своїм службовим становищем систематично здійснила неправомірне заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_11 » на загальну суму 351 403,82 грн. Ці неправомірні дії вона здійснила шляхом багаторазових перерахувань грошових коштів з банківського рахунку ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на свої банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_2 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_6 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості начебто поворотної фінансової допомоги. При цьому будь-які правові підстави (договори між ОСОБА_9 та підприємством) для таких дій були відсутні, про що було достеменно відомо ОСОБА_9 в момент здійснення нею вказаних неправомірних дій.
ОСОБА_9 прийнята на роботу до ПП « ОСОБА_11 » на посаду бухгалтера з 01.07.2013 згідно її заяви та наказу (розпорядження) № 85 від 01.07.2013.
04.08.2015 її звільнено з посади бухгалтера ПП « ОСОБА_11 » та з 05.08.2015 прийнято на роботу до ПП « ОСОБА_11 » на посаду головного бухгалтера, звільнено з цієї посади 30.03.2018. 02.04.2018 прийнята на посаду головного бухгалтера з неповним робочим днем і 24.07.2018 написала заяву про звільнення.
Також до матеріалів кримінального провадження приєднано заяву в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якій вказано, що головний бухгалтер ОСОБА_9 , у період з листопада 2017 року по березень 2018 року маючи повний доступ до системи «Клієнт-банк» здійснила неправомірне заволодіння грошовими коштами вказаного ТОВ, шляхом перерахувань грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок відкритий на її ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Тим самим ОСОБА_9 неправомірно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 10940 грн.
Також приєднано заяву Директора ПП « ОСОБА_12 » (даті ПП « ОСОБА_13 ») ОСОБА_14 про те, що головний бухгалтер ОСОБА_9 починаючи з 2014 року маючи повний доступ до системи «Клієнт-банк» здійснила неправомірне заволодіння грошовими коштами вказаного ТОВ, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПП « ОСОБА_13 » № НОМЕР_8 відкритому в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я тим самим неправомірно заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_13 » на загальну суму 3510 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 : копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 11.12.2014 по 01.01.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , через банкомати; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 11.12.2014 по 01.01.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу 11.12.2014 по 01.01.2021.
Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1