Справа № 645/5078/20
Провадження № 1-кс/645/1217/20
УХВАЛА
Іменем України

03 вересня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001451 від 08.07.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням в якому просить надати дозвіл органу досудового розслідування в особі слідчих СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - про телефонні дзвінки по мобільним телефонам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з «00» години «00» хвилини 01.02.2019 року до строку дії ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок. 2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).3.Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості. 4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б). 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента. Виконання ухвали доручити керівникам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001451 від 08.07.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, у зв`язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви ОСОБА_16 про вчинення, щодо нього шахрайських дій ОСОБА_17 . Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , який пояснив наступне. На початку лютого 2019 р. потерпілий шукав через оголошення виконавця ремонтних робіт з метою проведення ремонту у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 шо належить йому на праві власності. На сайті ОLХ потерпілий знайшов оголошення ОСОБА_17 про ремонтні роботи у стилі ЛОФТ та вказаними його номерами тел. НОМЕР_2 . Він домовився з ОСОБА_18 про укладення договору на ремонтні роботи, який в подальшому було укладено. Через декілька днів ОСОБА_18 зателефонував йому і запропонував зустріч за об`єктом майбутнього ремонту з метою встановлення об`єму робіт. Вони зустрілися оглянути підвальне приміщення і потерпілий розповів ОСОБА_18 , шо планує зробити у вказаному приміщенні електронну бібліотеку або офіс, а також показав йому документи, що підтверджують право власності на підвальне приміщення і проект майбутнього ремонту. ОСОБА_18 повідомив, що він добре впорається з таким ремонтом, бо проект для нього зовсім не складний і після цього повідомив, шо йому необхідно сформувати кошторис на ремонтні роботи. Через декілька днів ОСОБА_18 зателефонував йому і повідомив, що ремонтні роботи разом з будівельними матеріалами коштуватимуть 150 000,00 (сто п`ятдесят тис грн.). Після цього між потерпілим та ОСОБА_17 було підписано договір та останньому були виплачені грошові кошти на проведення даного ремонту. Після цього ОСОБА_18 став казати потепілому, шо йому необхідно одразу гроші для закупівлі будматеріалів, при цьому запевняв його, що будматеріали необхідно закупати всі одразу. Володимир наполіг на необхідності термінового вкладення потерпілим значної суми для проведення будівельних робіт, бо так вкінці вийде вигідніше для нього і найшвидше отримає яскравий ремонт у стилі ЛОФТ. За адресою АДРЕСА_3 потерпілий зустрівся з ОСОБА_17 біля під`їзду і віддав грошові кошти, при цьому останній запевнив, що потерпілий буде задоволеним його виконанням ремонтних робіт. Після інших вмовлянь ОСОБА_17 потерпілий під емоціями передав ще гроші у сумі 20 000,00 (двадцять тис грн.ООкоп) для проведення робіт у його підвальному приміщенні. Потім потерпілий видав ОСОБА_17 ще 40000,00 (сорок тис гри.) для проведення робіт у іншому складському приміщені. ОСОБА_18 повідомив потерпілого, шо у підвальному, приміщені за адресою АДРЕСА_2 підготовчі роботи до ремонту закінчились і сміття все вивезене, і необхідні також кошти для закупівлі будматеріалів і проведення робіт. Згодом потерпілий передав ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 120000,0,0грн(сто двадцять тисяч грн. 00коп). При цьому в розмові він сказав ОСОБА_17 , що у нього є дві бетономішалки, і якщо це прискорить ремонтні роботи, то він готовий йому їх надати в оренду. Через декілька днів він передав ОСОБА_17 одну бетономішалку за адресою: АДРЕСА_4 , а другу у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому, потерпілий упевнившись, що кошти сплачені і ремонт повинен розпочатись, і меблі повинні готуватись, певний час не з`являвся ні підвальному приміщенні по АДРЕСА_2 , ні в складському приміщенні по АДРЕСА_5 . Бо ОСОБА_19 увійшов до нього у довіру і він вважав, шо останній займається закупівлею будівельних матеріалів і ремонтними роботами. Через деякий час ОСОБА_17 почав вигадувати різни причини неможливості вчасної закупівлі матеріалів і почав затягувати час, надавати різні обіцянки. Потерпілому не сподобалась ситуація, шо склалась, і він вирішив перевірити, як йде ремонт у підвальному приміщенні і на складі. Завітавши на АДРЕСА_2 , він виявив, шо ніяких ремонтних робіт не виконується, будівельні матеріали не завезені, і відсутні бетономішалки. В складському приміщенні по АДРЕСА_5 він побачив таку ж саму картину. Потерпілий зрозумів що ОСОБА_17 увів його в оману. В подальшому потерпілий телефонував ОСОБА_17 , проте останній вигадував різні причини щодо того, чому ремонт не проводиться. За таких обставин вбачається, що укладення офіційного договору на ремонтні роботи були для ОСОБА_17 способом входження до потерпілого в довіру для протиправного заволодіння його грошовими коштами без наміру виконання робіт, а також в подальшому було поєднано з заволодінням майна потерпілого двох бетономішалок.
У зв`язку з вищевикладеним, для проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення, з метою відпрацювання версії, викладеної в заяві потерпілого щодо здійснення злочину ОСОБА_17 необхідно отримати інформацію про телефонні з`єднання останнього та його місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення. Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, тобто отримати щодо вказаних мобільних телефонів інформацію, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часу з «00» години «00» хвилини 01.02.2019 до строку дії ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії. Надання тимчасового доступу до документації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідно для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється можливим. Крім того, отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме абонентські номери телефонів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , якими користувалася особа під час вчинення кримінального правопорушення- злочину та продовжує користуватися особа після вчинення кримінального правопорушення - злочину. Крім того слід зазначити, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчій у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є загальними засадами кримінального провадження.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст. 159 КПК, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Передбачений в главі 15 розділу ІІ КПК інститут тимчасового доступу до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який пов`язаний з втручанням до наведеної вище сфер прав людини, нормативно закріплює та чітко окреслює межі такого втручання і здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001451 від 08.07.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - про телефонні дзвінки по мобільним телефонам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з «00» години «00» хвилини 01.02.2019 року до строку дії ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок. 2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). 3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості. 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку. 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б). 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.10.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено 03.09.2020.
Слідчий суддя -