Провадження № 1-кс/161/6491/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000037 від 27.07.2020 року,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Волинській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 27.07.2020 року щодо привласнення чужого майна коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2018 2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено із замовниками ряд договорів щодо реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту та будівництва об`єктів на території Волинської області на загальну суму понад 31 млн.грн.
З матеріалів кримінального провадження, зокрема, аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Волинській області №18/03-20-16-05-/40819378 від 30.06.2020 підтверджено невідповідність між сумами заробітної плати, зазначеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у актах приймання виконаних будівельних робіт для суб`єктів замовників. Загальне значення кошторисної заробітної плати відповідно до даних актів за період 2018-2019 років становило 867218,47грн. та сумами, зазначеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відомостях про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2019 років всього склали 393 929,12 грн., що вказує про завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у актах приймання виконаних будівельних робіт у відповідному періоді кошторисної заробітної плати (з ЄСВ) на загальну суму 485 353,64 грн.
З вищевикладеного слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали замовникам робіт недостовірні відомості про виплату заробітної плати працівникам за виконані роботи, в зв`язку з чим безпідставно на рахунки вказаних організацій з Казначейської служби Волинської області було перераховано грошові кошти в сумі понад 485 тис.грн.
Вищевказана протиправна діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить про привласнення майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, а саме в акти виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3 та КБ-2в) на суму більше 485 тис.грн.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення своєї господарської діяльності має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в Казначействі України (МФО НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_18 ).
У зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без його участі та просить задовольнити клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_18 ) з моменту їх відкриття по даний час, а також провести вилучення таких документів, зокрема: роздруківок руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках з моменту їх відкриття по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1