Провадження № 1-кс/592/5429/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що громадянин ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ), та інші невстановлені особи, за сприяння ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_4 ), використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_14 ), протягом 2018 - 2020 років, при здійсненні імпорту на митну територію України легкових автомобілів, бувших у користуванні зі Сполучених Штатів Америки, та подальшого їх продажу не сплачували податок на прибуток, отриманий ними від послуг по ввезенню автомобілів, їх розмитненню та реалізації, в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 11 179 200 гривень, що є особливо великим розміром.
Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ФОП ОСОБА_5 , (рнокпп НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_15 (980 UAH), НОМЕР_16 (980 UAH), НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), НОМЕР_19 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_20 (980 UAH), НОМЕР_21 (980 UAH), НОМЕР_22 (840 USD), НОМЕР_23 (840 USD), НОМЕР_24 (978 EUR), НОМЕР_25 (978 EUR), НОМЕР_26 (980 UAH), НОМЕР_27 (980 UAH), НОМЕР_28 (840 USD), НОМЕР_29 (980 UAH), НОМЕР_30 (978 EUR); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_31 (980 UAH), НОМЕР_32 (978 EUR), НОМЕР_33 (840 USD), НОМЕР_34 (980 UAH), НОМЕР_35 (840 USD), НОМЕР_36 (980 UAH), НОМЕР_37 (978 EUR), НОМЕР_38 (980 UAH), НОМЕР_39 (840 USD), НОМЕР_40 (978 EUR); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ): №№ НОМЕР_41 (980 UAH), НОМЕР_42 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ): №№ НОМЕР_43 (980 UAH), НОМЕР_44 (980 UAH); ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_45 (980 UAH), НОМЕР_46 (980 UAH); ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_47 (980 UAH), НОМЕР_48 (980 UAH), НОМЕР_49 (980 UAH), НОМЕР_50 (980 UAH), НОМЕР_51 (980 UAH), НОМЕР_52 (980 UAH); ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_53 (980 UAH), НОМЕР_54 (980 UAH); ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_14 ): №№ НОМЕР_55 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_15 (980 UAH), НОМЕР_16 (980 UAH), НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), НОМЕР_19 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_57 , АДРЕСА_1 ).
Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаних рахунків мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», його IP-адресу, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.
Крім того, отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності фігурантів даного кримінального провадження, нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 13.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення п.6 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчим не обґрунтовано клопотання, а саме не зазначено з якою метою необхідно вилучити вказані у клопотанні документи та яке саме значення мають дані документи до цього кримінального провадження.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1