Справа №295/1232/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000029 від 27.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000029 ряд суб`єктів господарської діяльності в Житомирській області здійснюють незаконний видобуток піску та реалізують його за підробленими документами виробникам бетонних виробів, які у подальшому такі вироби реалізують за готівкові кошти поза податковим та бухгалтерським обліками, тим самим сприяють підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.
Як зазначено у клопотанні, в межах кримінального провадження отримано первинну фінансово-господарську документацію по придбанню піску рядом суб`єктів господарської діяльності в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). З метою дослідження факту проведених господарських операцій з придбання піску у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні даних стосовно перерахування коштів за поставлені товари (пісок) протягом 2018-2019 років. Відповідно до баз даних ДФС у ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_6 ) відкрито розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_7 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_8 (українська гривня). У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 ) відкрито розрахункові рахунки: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_10 (українська гривня); ПП « ОСОБА_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_11 (українська гривня). У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ) відкрито розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_13 (українська гривня). У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_14 ) відкрито розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_15 (українська гривня). У ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_14 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Клопотання обґрунтоване тим, що дані документи перебувають у володінні у ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_14 ) , де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, які містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту придбання товарів (робіт, послуг), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_14 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИР, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_6 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунку, які відкрито у ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_6 ) відкрито розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_7 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_8 (українська гривня),

У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 ) відкрито розрахункові рахунки: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_10 (українська гривня); ПП « ОСОБА_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_11 (українська гривня).

У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ) відкрито розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_13 (українська гривня).

У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_14 ) відкрито розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_15 (українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1