Номер провадження № 1-кс/243/147/2021
Номер справи 243/854/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000689 від 06.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000689 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.11.2020 до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа не виконує умови договору, чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 21.10.2020 в Інтернет мережі побачила об`яву про продаж куртки та перерахувала гроші у сумі 1520 гривен на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 16.00 год. 27.10.2020 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 16.00 год. 27.10.2020 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківської картки, та інші особисті дані власників відповідної карти.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , м.Львів, вул. Сахарова, відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , м.Львів, вул.Сахарова, фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , м.Львів, вул. Сахарова за період з 16.00 год. 27.10.2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду наступні матеріали кримінального провадження.

Відповідно до витягу з ЄРДР 06.11.2020 року Слов`янським ВП ГУ НП в Донецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000689 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.11.2020 року, остання повідомила, що 21.10.2020 в Інтернет мережі побачила об`яву про продаж куртки та перерахувала гроші у сумі 1500 гривен на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , замовлення так і не отримала.

Відповідно до повідомлення НБУ від 23.12.2020 року номер « НОМЕР_1 » є номером платіжної картки, згідно з наявною інформацією, що надається українськими банками-емітентами стосовно здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, НОМЕР_4 (перші шість цифр номера платіжної картки) належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, суд, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає частковому задоволенню, та оскільки дізнавачем в клопотанні не визначено конкретного періоду, за який необхідно надати витребувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним визначити період надання інформації з 16.00 год. 27.10.2020 по 04.02.2021 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000689 від 06.11.2020 року задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

-банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фогофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.00 год. 27.10.2020 по 04.02.2021 року включно;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . АДРЕСА_4 , за період з 16.00 год. 27.10.2020 по 04.02.2021 року включно, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 15 діб з моменту отримання копії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1