Справа №721/878/20
Провадження №1-кс/721/49/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане клопотання, яке подане дізнавачем СД Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Путилського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що Зазначає, що 09.10.2020 року біля 10 год 51 хв невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу авто заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Дихтинець Путильського району Чернівецької області в сумі 11245 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
16.10.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000018 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в жовтні місяці 2020 року, перебуваючи в Республіці Польща в соціальній мережі «Instagram» він знайшов аккаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який займався пригоном та продажем автомобілів із-за кордону. В подальшому, в ході смс-листування із власником даного аккаунту, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю автомобіля марки «BMW» вартістю 3500 дол. США з умовою передоплати у сумі 400 дол. США за пригон вказаного автомобіля на територію України. В подальшому, 09.10.2020 року біля 10 год 51 хв ОСОБА_5 перерахував із власної картки № НОМЕР_2 , банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща) грошові кошти в сумі 11245 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з домовленістю, що автомобіль буде доставлений в Україну 13.10.2020 року. 11.10.2020 року ОСОБА_5 повернувся в Україну та став очікувати на пригін автомобіля, однак з того моменту автомобіль так і не отримав, продавець на смс-повідомлення не відповідав.
Проведеною перевіркою через інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
В зв`язку з чим, клопоче надати дізнавачу сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у Регіональному відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківськ за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 09.10.2020 року по теперішній час, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про власника банківської картки, ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у період з 09.10.2020 року по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач СД Путилського ВП не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у Регіональному відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківськ за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 09.10.2020 року по 23.10.2020р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про власника банківської картки, ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у період з 09.10.2020 року по 23.10.2020р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1