Провадження №1-м/760/94/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження за запитом компетентних органів Республіки Білорусь у кримінальній справі №1,

ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що на виконанні Київської місцевої прокуратури №9 знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

До Київської місцевої прокуратури №9 надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В провадженні Івацевичського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальне провадження №1, порушене 19.03.2018, за фактом скоєного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212 та частиною 2 статті 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа при невстановлених обставинах, знаходячись у невстановленому місці, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, належній ОСОБА_3 , а саме до анкети користувача « ОСОБА_4 », розміщеній в соціальній мережі «Вконтакте», після чого в період часу приблизно з 15.00 години по 16.00 годину 21.02.2018 з вказаної анкети від її імені направило текстове повідомлення ОСОБА_5 на анкету « ОСОБА_6 » з проханням надати відомості о реквізитах зареєстрованих на її ім`я пластикових банківських карток, а отримав вказані відомості, здійснило викрадення грошових коштів на загальну суму 303 рублі 73 копійки, які були переведені на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації (далі ТОВ НКО) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

До теперішнього часу орган кримінального переслідування вважає, що вказаний карт-рахунок створений та використовувався в злочинних цілях.

В період з 21.02.2018 по 27.02.2018 з рахунку № НОМЕР_1 здійснювались грошові перекази на наступні рахунки ТОВ НКО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також на електронний гаманець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

При здійсненні вищевказаних операцій використовувались наступні IP- адреса: 21.02.2018 о 15:53, 16:59, 17:37, 17:38, 18: 16 годин-37.73.250.144; 23.02.2018 о 19:49, 20:59 годин 37.73.244.60; 26.02.2018 о 16:24, 19: 42 годин- 37.73.233.186; 27.02.2018 о 16:47 годин- 37.73.198.51, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і є охоронюваною законом таємницею.

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, ч. 2 ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у судовому засіданні, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За загальним правилом підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Згідно частини 2 статті 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про історію використання IP-адрес:
- НОМЕР_9 ; 21.02.2018 о 15:53, 16:59, 17:37, 17:38, 18: 16 годин;

- НОМЕР_10 ; 23.02.2018 о 19:49, 20:59 годин;

- НОМЕР_11 ; 26.02.2018 о 16:24, 19:42 годин;

- НОМЕР_12 ; 27.02.2018 о 16:47 годин з відображенням абонентських номерів та анкетних даних абонентів, яким виділялись вказані ІР-адреса, ІМЕІ чи МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювались з`єднання, а також ресурси мережі Інтернет, відвідуваних з використанням вказаних ІР-адрес за вказаний період часу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1