Справа № 487/4099/20
Провадження № 1-кс/487/4903/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 року, заступник начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпоряджання та користування на наступне майно:
- грошові кошти в іноземній валюті «фунти стерлінгів» на загальну суму 595 фунтів стерлінгів: 5 купюр номіналом 50 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: ВА56969500, АВ47526167, АС49867013, АА38221552, АН27887600; 10 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: JJ05997931, JD05544076, JH59419319, JD69926624, ЕЕ08297081, DE78618054, ЕС70976833, JD27451165, СJ56764022, JH68516768; 14 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: ВМ19253364, ВА50031831, АК43636709, СВ08388727, АМ41055764, АМ41055783, АМ41055781, АМ41055777, АМ41055872, АМ41055874, АМ41055875, ВН40697531, АА14532506, BL26739280; купюра номіналом 5 фунтів стерлінгів з серійним номером ВА38049458;
- грошові кошти в іноземній валюті «євро» на загальну суму 20 євро: 2 купюри номіналом 10 євро з наступними серійними номерами: ТА, ТА;
- грошові кошти в іноземній валюті «долар США» на загальну суму 770 доларів США: 7 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: МВ44576020Е, LD24790144D, LB10528938G, LK50432066F, МС00716723А, КВ77837564В, НВ93720942К; одна купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером: JG11254641A; одна купюра номіналом 20 доларів США з серійним номером: МJ72956728В;
- записник світло-зеленого кольору;
- мобільний телефон Айфон 7 ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою НОМЕР_2 ;
- аркуш паперу із рукописними написами;
- мобільний телефон Айфон 5 у неробочому стані ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою № НОМЕР_4 , які 03.07.2019 вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у будинку АДРЕСА_1 .
Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу. Вказані дії було вчинено за сприяння невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України.
03.07.2019 в ході проведення слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у будинку АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти, речі та документи.
04.07.2019 слідчим проведено огляд вилучених грошових коштів, речей та документів та встановлено, що вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, про що складено протокол огляду.
Постановами слідчого Державного бюро розслідувань від 04.07.2019 та слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві від 30.07.2020 року вказані вилучені під час обшуку грошові кошти, речі та документи визнано речовими доказами.
На виконання завдань кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, а саме недопущення їх зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.
До судового засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, одночасно долучив до заяви Протокол огляду мобільних телефонів від 20.07.2020 року.

До судового засідання володілець майна ОСОБА_4 не з`явився про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання було розглянуто за відсутності прокурора та володільця майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.
На думку органу досудового роз слідування організаторами вищевказаної схеми на території України є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які досягли домовленостей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.
Виконавцями вищевказаної схеми на території України з незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх незаконного зберігання з метою збуту є ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Згідно попередніх домовленостей ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.
В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби, за сприяння громадян Республіки Польща Maciej Dybionka, Pelka Maciej, ОСОБА_20 та Gemra Pawel Edward, переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу, а отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.
Таким чином, вищезазначені особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України можливо вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
08.07.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.
09.01.2020 кримінальне провадження відносно вищевказаних осіб на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання).
03.07.2019 в ході проведення слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у будинку АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- грошові кошти в іноземній валюті «фунти стерлінгів» на загальну суму 595 фунтів стерлінгів: 5 купюр номіналом 50 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: ВА56969500, АВ47526167, АС49867013, АА38221552, АН27887600; 10 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: JJ05997931, JD05544076, JH59419319, JD69926624, ЕЕ08297081, DE78618054, ЕС70976833, JD27451165, СJ56764022, JH68516768; 14 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів з наступними серійними номерами: ВМ19253364, ВА50031831, АК43636709, СВ08388727, АМ41055764, АМ41055783, АМ41055781, АМ41055777, АМ41055872, АМ41055874, АМ41055875, ВН40697531, АА14532506, BL26739280; купюра номіналом 5 фунтів стерлінгів з серійним номером ВА38049458;
- грошові кошти в іноземній валюті «євро» на загальну суму 20 євро: 2 купюри номіналом 10 євро з наступними серійними номерами: ТА, ТА;
- грошові кошти в іноземній валюті «долар США» на загальну суму 770 доларів США: 7 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: МВ44576020Е, LD24790144D, LB10528938G, LK50432066F, МС00716723А, КВ77837564В, НВ93720942К; одна купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером: JG11254641A; одна купюра номіналом 20 доларів США з серійним номером: МJ72956728В;
- записник світло-зеленого кольору;
- мобільний телефон Айфон 7 ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою НОМЕР_2 ;
- аркуш паперу із рукописними написами;
- мобільний телефон Айфон 5 у неробочому стані ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою № НОМЕР_4 .
04.07.2019 слідчим проведено огляд вилучених грошових коштів.
04.07.2019 слідчим винесено Постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку грошових коштів речовими доказами та передачі їх на зберігання.
За Постановами слідчого від 11.06.2020 вказані речові докази (грошові кошти) передано на зберігання шляхом зарахування на депозитний рахунок установи банку.
Постановою заступника начальника другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату ДБР від 03.07.2020 підслідність у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 було визначено за ТУ ДБР розташованим у м.Миколаєві.
09.07.2020 року начальник Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві виніс Постанову про створення слідчої групи та доручення здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
30.07.2020 постановою слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, вилучені в ході проведення 03.07.2019 обшуку - записник світло-зеленого кольору, мобільний телефон Айфон 7 ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою НОМЕР_5 , аркуш паперу із рукописними написами, мобільний телефон Айфон 5 у неробочому стані ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою № НОМЕР_4 , було визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.
Звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, прокурор посилався на те, що виявлені та вилучені грошові кошти отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності, а вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що є підставою для накладення на вказане майно арешту з метою збереження речових доказів.

При вирішення заявленого клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, записник та аркуш паперу із рукописними записами, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173 ч.ч. 1,2 п.5 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наслідками перевірки матеріалів, наданих прокурором до клопотання, обставини та підстави для арешту вказаного майна, зазначені в клопотанні, свого підтвердження не знайшли.

Так, в клопотанні не зазначено, які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення можуть зберегти на собі вищезазначені вилучені грошові кошти та речі, яким чином вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з урахуванням його обставин та даної стадії кримінального провадження.

При цьому, протоколи оглляду вказаних грошових коштів та аркушу паперу з записами, не містять буд-яких данних, що вказані грошові кошти та аркуш паперу містять відомості, щодо обставин вказаного кримінального провадження.Одночасно, у клопотанні відсутня будь-яка інформація, щодо причетності ОСОБА_4 до можливого скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

При вирішенні заявленого клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони, слідчий суддя виходить з наступного.

Як вбачається з Ухвали слідчого судді Перчерського районного суду м.Києва справа №757/33490/19-к слідчому не було надано дозвіл на відшукання та вилучення під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у будинку АДРЕСА_1 мобільних телефонів.

Таким чином, вилучені співробітниками Державного бюро розслідувань під час проведення обшуку мобільні телефони, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.
З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, вказане майно набуло статус тимчасово вилученого майна під час обшуку, проведеного до постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Зазначене клопотання подано прокурором поза межами строку, визначеного ч.5 ст.171 КПК України.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме у будинку АДРЕСА_1 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1