печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
21 грудня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

15.06.2020 на електронну адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заявка № 1366/20/SP на перевезення побутової техніки (63 холодильників марки Samsung) за маршрутом м. Вронкі (Республіка Польща) с. Велика Димерка (Україна).

У свою чергу ОСОБА_8 у цей же день, тобто 15.06.2020 розмістив оголошення на біржі веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою знайти транспортний засіб з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020 внесли в базу даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_10 та його контактний номер телефону НОМЕР_2 , яким насправді користувались вони.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення юридичної особи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання послуг вантажного перевезення з-за кордону на територію України, та уклали з вказаним товариством договір від 15.06.2020 № 1506/20-3 про надання транспортно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України, та заявку № 15.06.2020-3 від 15.06.2020, і таким чином отримали повні дані про водія та транспортний засіб, а також набули можливості укласти з іншою юридичної особою договір транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення ОСОБА_8 про пошук транспортного засобу для перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та видаючи себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір транспортного експедирування № 1506-0103 та транспортну заявку № PL1506-0236, змінивши при цьому мобільний номер справжнього водія ОСОБА_12 на мобільний телефон НОМЕР_4 , яким вони користувались для вчинення злочину.

В результаті вказаних дій для здійснення перевезення вантажу поставлено під завантаження в м. Вронкі (Республіка Польща) транспортний засіб марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_11 » та яким керував водій ОСОБА_12 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибули на територію складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір оренди приміщення № 2406/20.

В період з 23.06.2020 по 27.06.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_12 отримували інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом, і в той же час під час спілкування із ОСОБА_8 вводили його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу.

26.06.2020 ОСОБА_7 надіслав водієві ОСОБА_12 номер мобільного телефону контакту НОМЕР_7 , якого зазначив як ОСОБА_13 та повідомив він буде відповідати за розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних документів.

27.06.2020 невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_7 надіслав водієві ОСОБА_12 смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_1 .

27.06.2020 водій ОСОБА_12 , керуючи автомобілем марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_11 », після 22 год. прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_9 , який надав вказівку розвантажити вантаж у боксі № НОМЕР_8 , де в цей час вже очікувало 6 замовлених вантажників.

Безпосередньо на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 передав ОСОБА_9 пакет документів, в тому числі 2 примірниках CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні. Отримавши перераховані документи, ОСОБА_9 вийшов з території складських приміщень та передав їх ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 з отриманими документами вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де на нього очікували ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) виготовили заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, після чого повернувся до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та повернув вищеперераховані документи ОСОБА_9 для передачі їх водію ОСОБА_12 .

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману холодильниками марки Samsung в кількості 63 шт., які на той час вже знаходилися на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 замовили два вантажних автомобілі, в які завантажено 63 холодильники марки Samsung, та надали вказівку водіям прямувати до м. Харків.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка відповідно до СMR є відправником вищевказаного вантажу заподіяно матеріальних збитків на суму 509 676,3 грн. що в 484 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку серпня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Рівне, яке займається виробництвом іграшок та ігор, для використання у виробництві здійснило у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Польща) (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») замовлення щодо закупівлі 22 500 кг гранульованого поліпропілену.

07.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір № 07.08/2019 на транспортне обслуговування щодо здійснення перевезення придбаного поліпропілену до м. Рівне.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 07.08.2019 отримали доступ до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на біржі веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дізнавшись на вказаній біржі про необхідність здійснення перевезення вищевказаного поліпропілену до м. Рівне, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підшукали відповідний автомобіль, який може здійснити перевезення вантажу, що належить ФОП ОСОБА_14

07.08.2019 невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклали з ФОП ОСОБА_14 договір про надання транспортних послуг № 07.08/2019-03 та заявку № 1 до даного договору і таким чином отримали дані про транспортний засіб (автомобіль марки VOLVO, н.з. НОМЕР_10 , з напівпричепом, н.з. НОМЕР_11 ), дані водія ОСОБА_15 , його контактні телефони, а також набули можливість укласти з іншою юридичної особою договір щодо перевезення вантажу, виступивши при цьому як виконавець.

Після цього ОСОБА_7 та невстановлені особи, видаючи себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір на надання транспортних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 08.08.2019, та заявку від 07.08.2019, у якій з метою заволодіння чужим майном, умисно змінили мобільний номер телефону справжнього водія ОСОБА_15 на мобільний номер, яким вони користувались для вчинення злочину - НОМЕР_12 (в подальшому змінивши вказаний номер на номер НОМЕР_13 з підстав допущеної помилки).

В результаті вказаних дій 08.08.2019 ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, для здійснення перевезення вантажу забезпечили постановку під завантаження в м. Ледзіні (Республіка Польща) транспортного засобу вантажного автомобілю марки VOLVO, н.з. НОМЕР_10 , з напівпричепом, н.з. НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_14 , яким керував водій ОСОБА_15

08.08.2019 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у вказаний автомобіль відвантажено 22 500 кг гранульованого поліпропілену, який мав був бути доставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, у період з 07 по 10.08.2019 ОСОБА_7 та невстановлені особи, з метою заволодіння вказаним вантажем поліпропілену, використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 та представляючись водієм автомобіля, що здійснює перевезення, а також використовуючи абонентський номер НОМЕР_14 та представляючись власником даного автомобіля, вводили в оману представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 , надаючи інформацію щодо стану завантаження та перевезення вантажу, а також щодо фактичного місця перебування транспортного засобу, яким здійснювалося перевезення.

Одночасно з цим ОСОБА_7 та невстановлені особи, із використанням абонентського номеру НОМЕР_14 , представляючись замовником перевезення на ім?я ОСОБА_17 , підтримували зв`язок із водієм ОСОБА_15 , отримуючи відомості щодо завантаження поліпропілену та переміщення автомобіля.

Крім того, 09.08.2020 ОСОБА_7 та невстановлена особа, продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, домовилися про оренду складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ФОП ОСОБА_18 і таким чином підшукали та орендували складське приміщення, з метою його використання для викрадення чужого майна.

У подальшому, 09.08.2019 автомобіль з вантажем поліпропілену в`їхав на територію України та невстановлений учасник вчинення злочину, який представлявся ОСОБА_17 , з абонентського номеру НОМЕР_14 надіслав СМС-повідомлення водієві ОСОБА_15 в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_4 .

Приблизно об 11.00 год. 10.08.2020 водій ОСОБА_15 , керуючи автомобілем марки VOLVO, н.з. НОМЕР_10 , з напівпричепом, н.з. НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_14 , прибув за вищевказаною адресою та доставив 22 500 кг поліпропілену в гранулах, що був упакований у 21 поліпропіленовий мішок (бігбег), розміщений на палетах. На території складу ОСОБА_7 з метою заволодіння чужого майна організував розвантаження вантажу за допомогою електрокари.

Водночас ОСОБА_7 та невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману НОМЕР_15 поліпропілену, розвантаженого на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , замовили вантажний автомобіль, в який 10.08.2019 за вказівкою ОСОБА_7 було завантажено зазначений поліпропілен за допомогою електрокари, та надали вказівку водієві перевезти викрадене майно до м. Харків.

У результаті злочинних дій ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 21 375 євро, що відповідно до офіційного курсу Нацбанку України станом на 10.08.2020 становить 605 700 грн., що більше ніж у 575 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зв`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період часу з 01.06.2017 по дату винесення ухвали.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, як вбачається із поданого клопотання та долучених до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано та не доведено хто використовує номери телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та причетність вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення поданого клопотання в частині надання тимчасового доступу по абонентських номерах НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0014205 ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення таких документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: роздруківки по абонентських номерах НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.06.2017 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1