Справа № 714/403/20
Провадження №1-кс/714/80/20
У Х В А Л А
Іменем України

"29" липня 2020 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши його тим, що 14 листопада 2019 року до Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Могилівка, Герцаївського району, про те що 04 листопада 2019 року близько 11 годин 07 хвилин, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4900 гривень, які у якості «завдатку», ним були перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбання автомобіля марки «Mercedes-benz Vito», оголошення про продаж якого, було опубліковане на веб-сторінці автомобільної інтернет- торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості по даному факту внесеного 15 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Просить суд надати йомк тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ; П1Б особи - власника рахунку № НОМЕР_2 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09 години 00 хвилин 04.11.2019 року по 00 годину 00 хвилин 14.11.2019 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий на призначене судове засідання не з`явилась, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з Витягу за єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000230, внесеного у реєстр 15 листопада 2019 року.
На стадії досудового розслідування встановлено, що 04 листопада 2019 року близько 11 годин 07 хвилин, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Могилівка, Герцаївського району, в сумі 4900 гривень, які у якості «завдатку», ним були перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за придбання автомобіля марки «Mercedes-benz Vito», оголошення про продаж якого, було опубліковане на веб-сторінці автомобільної інтернет- торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час по кримінальному провадженні проведені всі можливі та необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного банківського рахунку, його власника, тощо.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та рахунків, його власника тощо, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :

Клопотання Начальник сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальникові СД Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, л-т поліції, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ; П1Б особи - власника рахунку № НОМЕР_2 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09 години 00 хвилин 04.11.2019 року по 00 годину 00 хвилин 14.11.2019 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи та інформацію вказаною у абз. 2 резолютивної частини ухвали та надати в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Чернівецькій області, яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1