СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4698/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
14 вересня 2020 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №00000213, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України,
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Клопотання обґрунтоване наступним:

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000213, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_5 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).

Крім цього, ОСОБА_5 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ): у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3,834 млн. грн.

Зокрема, в 2020 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , через вплив та надання «відкатів» із ПП « ОСОБА_8 » укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, а саме:

договір № 269-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Шандра Миронівського району Київської області»;

договір № 83-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводська (від перехрестя вул. Піщана, Шевченка, Заводська до кругового руху вул. Заводська) в смт Рокитне Київської області»;

договір № 265-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Захарченка в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

договір № 53-20 від 15.04.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_4 »;

договір № 266-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

договір № 267-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

договір № 54-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Яблунівка Миронівського району Київської області»;

договір № 268-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Барвіночна в с. Тулинці Миронівського району Київської області»;

договір № 52-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Півці Кагарлицького району Київської області»;

договір № 286-20 від 23.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького в с. Пустоварівка Сквирського району Київської області»;

договір № 84-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хоменка в смт Рокитне Київської області».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2020 року вищезазначеним суб`єктом господарювання з ДРР КОДА, фактично виконаним обсягам будівельним робіт.

У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

В даному кримінальному провадженні винесено постанову від 12.08 2020 року про призначення судової будівельно-технічної експертизи.
У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеними протягом 2020 року ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 на виконання капітальних ремонтних робіт ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_8 в оригіналах наступні документи:

-договір № 269-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Шандра Миронівського району Київської області»;

-договір № 83-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводська (від перехрестя вул. Піщана, Шевченка, Заводська до кругового руху вул. Заводська) в смт Рокитне Київської області»;

-договір № 265-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Захарченка в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

-договір № 53-20 від 15.04.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_4 »;

-договір № 266-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

-договір № 267-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

-договір № 54-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Яблунівка Миронівського району Київської області»;

-договір № 268-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Барвіночна в с. Тулинці Миронівського району Київської області»;

-договір № 52-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Півці Кагарлицького району Київської області»;

-договір № 286-20 від 23.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького в с. Пустоварівка Сквирського району Київської області»;

-договір № 84-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хоменка в смт Рокитне Київської області»;

-робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

-загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_5 » до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

-документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.
Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

З метою досягнення дієвості цього провадження, керуючись п. 5 ч. 2 ст.40, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 132, 159, 160, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 245 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-договір № 269-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Шандра Миронівського району Київської області»;

-договір № 83-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводська (від перехрестя вул. Піщана, Шевченка, Заводська до кругового руху вул. Заводська) в смт Рокитне Київської області»;

-договір № 265-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Захарченка в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

-договір № 53-20 від 15.04.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_4 »;

-договір № 266-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

-договір № 267-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Маслівка Миронівського району Київської області»;

-договір № 54-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Яблунівка Миронівського району Київської області»;

-договір № 268-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Барвіночна в с. Тулинці Миронівського району Київської області»;

-договір № 52-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Півці Кагарлицького району Київської області»;

-договір № 286-20 від 23.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького в с. Пустоварівка Сквирського району Київської області»;

-договір № 84-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хоменка в смт Рокитне Київської області»;

-робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

-загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_5 » до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

-документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.
2. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1