Справа № 159/2559/19
Провадження № 1-кс/159/1722/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001270 від 06 червня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 12 листопада 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , кому він належить та місце проживання даної особи, інформацію про рух коштів в період з 01 лютого 2018 року по 01 травня 2018 року, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та утримувачів коштів і призначення платежів. А також платіжних доручень, документів про зняття, зарахування готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках за період з 01 лютого 2018 року по 01 травня 2018 року, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після укладення договору на перевезення вантажу в міжміському та міжнародному сполученні 20.02.2018 заволоділи грошовими коштами останнього на суму 49300 грн., чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдали майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2018 року за №0001270 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 після укладення договору на перевезення вантажу в міжміському та міжнародному сполученні 09.10.2017 заволоділи грошовими коштами останнього на суму 49908,15 грн., чим ОСОБА_4 завдали майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2018 року за №0001295 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21 червня 2018 року матеріали досудових розслідувань за №0001270 та №0001295 об`єднано в одне кримінальне провадження з Єдиним реєстраційним номером №0001270.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати дізнавачу-інспектору СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , кому він належить та місце проживання даної особи, інформацію про рух коштів в період з 01 лютого 2018 року по 01 травня 2018 року, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та утримувачів коштів і призначення платежів. А також платіжних доручень, документів про зняття, зарахування готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках за період з 01 лютого 2018 року по 01 травня 2018 року, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5