Справа № 462/7976/20
провадження 1-кс/462/2046/20
У Х В А Л А

22 грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000068 від 30.11.2020 року, а саме: комп`ютерну техніку: системний блок чорного кольору марки «Patriot Celeron G1840» із написом білого кольору «03-2140», системний блок чорного кольору марки «Patriot Core i5 - 4460», системний блок чорного кольору марки «Cooler Master» із написом білого кольору №1, системний блок чорного кольору марки «Cooler Master» із написом білого кольору №2, комп`ютерна техніка (блок) чорного кольору з назвою Digital Videorecorder марки «Alhua» model DVR 5104H-V2 із написом «Монитор Каса» із кабелем живлення, комп`ютерна техніка (блок) чорного кольору з назвою Digital Videorecorder марки «Alhua» model DVR 5104H-V2 із написом «Монитор Тамбур» із кабелем живлення, системний блок чорного кольору марки «Patriot Core i5 - 4460» із написом білого кольору 03-2148; мобільні телефони: марки Samsung SMj510h (imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ), марки Xiaomi Redmi 4A (imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ), марки Xiaomi Redmi 8 (imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ), марки S Tell M630 (imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ), марки Iphone 7 (imei: НОМЕР_9 ); документи : документи та їх копії стосовно функціонування та організації діяльності відділення АТ «АБ «РадаБанк» (виписки по особовому рахунку за період 16.12.2020 валюта долар США, Євро, гривня, фунт стерлінгів, злотий, російський рубль, злитки золота різного номіналу; список використовуваних банківських скриньок із заявами орендарів; документи щодо складу комісії для відкриття індивідуального сейфу; список працівників відділення із контактними даними; поліетиленові пакети із подрібленими документами відділення АТ «АБ «РадаБанк».

Свої вимоги мотивує тим, що ід час досудового розслідування встановлено, що на території Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Загальний оборот коштів вищезазначених суб`єктів господарювання становить близько 1,7 млрд. грн. в місяць.

За результатами проведеного обшуку на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , де функціонує АТ «АБ «РадаБанк» прокурором виявлено та вилучено наступні речі та документи: комп`ютерну техніку: системний блок чорного кольору марки «Patriot Celeron G1840» із написом білого кольору «03-2140», системний блок чорного кольору марки «Patriot Core i5 - 4460», системний блок чорного кольору марки «Cooler Master» із написом білого кольору №1, системний блок чорного кольору марки «Cooler Master» із написом білого кольору №2, комп`ютерна техніка (блок) чорного кольору з назвою Digital Videorecorder марки «Alhua» model DVR 5104H-V2 із написом «Монитор Каса» із кабелем живлення, комп`ютерна техніка (блок) чорного кольору з назвою Digital Videorecorder марки «Alhua» model DVR 5104H-V2 із написом «Монитор Тамбур» із кабелем живлення, системний блок чорного кольору марки «Patriot Core i5 - 4460» із написом білого кольору 03-2148; мобільні телефони: марки Samsung SMj510h (imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ), марки Xiaomi Redmi 4A (imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ), марки Xiaomi Redmi 8 (imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ), марки S Tell M630 (imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ), марки Iphone 7 (imei: НОМЕР_9 ); документи : документи та їх копії стосовно функціонування та організації діяльності відділення АТ «АБ «РадаБанк» (виписки по особовому рахунку за період 16.12.2020 валюта долар США, Євро, гривня, фунт стерлінгів, злотий, російський рубль, злитки золота різного номіналу; список використовуваних банківських скриньок із заявами орендарів; документи щодо складу комісії для відкриття індивідуального сейфу; список працівників відділення із контактними даними; поліетиленові пакети із подрібленими документами відділення АТ «АБ «РадаБанк».

17.12.2020 прокурором у кримінальному провадженні вищевказані речі визнано речовими доказами. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні доводам, які наведені у клопотанні.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без участі володільця майна - представника АТ «АБ «РадаБанк», який, будучи належним чином повідомлений про час і місце проведення судового засідання, на розгляд клопотання не з`явився, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання в силу вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Залізничним ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

16.12.2020 року під час санкціонованого обшуку на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , де функціонує АТ «АБ «РадаБанк» прокурором виявлено та вилучено наступні речі та документи: комп`ютерну техніку: системний блок чорного кольору марки «Patriot Celeron G1840» із написом білого кольору «03-2140», системний блок чорного кольору марки «Patriot Core i5 - 4460», системний блок чорного кольору марки «Cooler Master» із написом білого кольору №1, системний блок чорного кольору марки «Cooler Master» із написом білого кольору №2, комп`ютерна техніка (блок) чорного кольору з назвою Digital Videorecorder марки «Alhua» model DVR 5104H-V2 із написом «Монитор Каса» із кабелем живлення, комп`ютерна техніка (блок) чорного кольору з назвою Digital Videorecorder марки «Alhua» model DVR 5104H-V2 із написом «Монитор Тамбур» із кабелем живлення, системний блок чорного кольору марки «Patriot Core i5 - 4460» із написом білого кольору 03-2148; мобільні телефони: марки Samsung SMj510h (imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ), марки Xiaomi Redmi 4A (imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ), марки Xiaomi Redmi 8 (imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ), марки S Tell M630 (imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ), марки Iphone 7 (imei: НОМЕР_9 ); документи : документи та їх копії стосовно функціонування та організації діяльності відділення АТ «АБ «РадаБанк» (виписки по особовому рахунку за період 16.12.2020 валюта долар США, Євро, гривня, фунт стерлінгів, злотий, російський рубль, злитки золота різного номіналу; список використовуваних банківських скриньок із заявами орендарів; документи щодо складу комісії для відкриття індивідуального сейфу; список працівників відділення із контактними даними; поліетиленові пакети із подрібленими документами відділення АТ «АБ «РадаБанк».

Згідно з постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 17.12.2020 року вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000068 від 30.11.2020 року.

Слідчий суддя зазначає, що представники АТ «АБ «РадаБанк» або будь-який інший володілець вищевказаної комп`ютерної техніки та мобільних телефонів ні під час проведення обшуку, ні під час судового засідання не подали заяви про згоду на зняття з них їх особистої інформації, не повідомили кодів, які б дали можливість подолати наявну системи логічного захисту, чим обмежується доступ прокурора до інформації, що міститься на комп`ютерній техніці та мобільних телефонах.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що інформація та відомості, які містяться у вказаних телефонах, комп`ютерній техніці, документах, можуть бути використані як докази способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, винуватості або невинуватості службових осіб у вчиненні правопорушення, форми вини, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи з метою запобігання подальшого відчуження майна, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що вищевказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, прокурор у клопотанні довів необхідність арешту вказаних речей, документів та грошових коштів, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, № 0000068 від 30.11.2020 року, а саме:

комп`ютерну техніку: системний блок чорного кольору марки «Patriot Celeron G1840» із написом білого кольору «03-2140», системний блок чорного кольору марки «Patriot Core i5 - 4460», системний блок чорного кольору марки «Cooler Master» із написом білого кольору №1, системний блок чорного кольору марки «Cooler Master» із написом білого кольору №2, комп`ютерна техніка (блок) чорного кольору з назвою Digital Videorecorder марки «Alhua» model DVR 5104H-V2 із написом «Монитор Каса» із кабелем живлення, комп`ютерна техніка (блок) чорного кольору з назвою Digital Videorecorder марки «Alhua» model DVR 5104H-V2 із написом «Монитор Тамбур» із кабелем живлення, системний блок чорного кольору марки «Patriot Core i5 - 4460» із написом білого кольору 03-2148;

мобільні телефони: марки Samsung SMj510h (imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ), марки Xiaomi Redmi 4A (imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ), марки Xiaomi Redmi 8 (imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ), марки S Tell M630 (imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ), марки Iphone 7 (imei: НОМЕР_9 );

документи : документи та їх копії стосовно функціонування та організації діяльності відділення АТ «АБ «РадаБанк» (виписки по особовому рахунку за період 16.12.2020 валюта долар США, Євро, гривня, фунт стерлінгів, злотий, російський рубль, злитки золота різного номіналу; список використовуваних банківських скриньок із заявами орендарів; документи щодо складу комісії для відкриття індивідуального сейфу; список працівників відділення із контактними даними;

поліетиленові пакети із подрібленими документами відділення АТ «АБ «РадаБанк».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Копію ухвали направити для відома АТ «АБ «РадаБанк», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, 33.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.