У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2020 Справа №607/8978/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000073, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за №0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «У провадженні слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, з`ясовано, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виконувало за рахунок бюджетних коштів підрядні роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, зокрема таких об`єктів: 1. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Вишгородок, Лановецького району, Тернопільської області»; 2. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Куряни, Бережанського району, Тернопільської області»; 3. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Почапинці, Тернопільського району, Тернопільської області»; 4. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Старе місто, Підгаєцького району, Тернопільської області» здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом неналежного виконання робіт.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладались договори та додаткові угоди купівлі-продажу медичного обладнання із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку із чим відбувались відповідні фінансові розрахунки, інформація про які може підтвердити чи спростувати факти протиправних дій під час освоєння бюджетних коштів, зокрема в частині придбання медичного устаткування для вищевказаних амбулвторій.

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , використовує наступні банківські розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_9 (долар США), які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_10 .

Інформація про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин освоєння бюджетних коштів, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Під час проведення досудового розслідування на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надіслано письмовий запит відповідно до ч.2 ст.93 КПК України та ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Однак на вказаний запит отримано інформацію, яка виключає можливість проаналізувати можливість встановити контрагентів між якими проводилися фінансові операції. А тому для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучити, а саме:
- інформації про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_9 (долар США) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2018 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_9 (долар США) за період з 00:00 год. 01.11.2018 до 00:00 год. 30.01.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_9 (долар США), а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1