Провадження № 1-кс/127/8354/20
У Х В А Л А
Іменем України
07 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 27.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Водночас, встановлення осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39.
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянина України ОСОБА_7 , звільнення ОСОБА_9 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_1 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровано в Реєстрі за №6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що особи які мають різне відношення до розслідування кримінального правопорушення користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_12 - НОМЕР_1 , ОСОБА_11 НОМЕР_2 , ОСОБА_13 - НОМЕР_3 , ОСОБА_14 НОМЕР_4 , ОСОБА_15 НОМЕР_5 , ОСОБА_16 НОМЕР_6 ; оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_7 НОМЕР_7 , ОСОБА_10 НОМЕР_8 ; оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_8 - НОМЕР_9 .

В зв`язку із викладеним вище, з метою отримання доказів щодо причетності конкретних осіб до розслідуваних кримінальних правопорушень, а саме інформації про місцезнаходження їх, та інших осіб в конкретному місці та в певний час, є необхідність в отриманні інформації яка може міститися в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.59 год. 05.01.2020 по 23.59 год. 25.08.2020, в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням номерів абонентів А та Б, типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимутів та адрес базових станцій, у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідне з метою встановлення осіб що причетні до розслідуваних кримінальних правопорушень та свідків, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчий ОСОБА_17 , яка входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженні, 26.08.2020 надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідування установлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000272 від 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що встановлення осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39.
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянина України ОСОБА_7 , звільнення ОСОБА_9 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_1 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
В свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.
В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що особи, які мають відношення до розслідування кримінального правопорушення користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_12 - НОМЕР_1 , ОСОБА_11 НОМЕР_2 , ОСОБА_13 - НОМЕР_3 , ОСОБА_14 НОМЕР_4 , ОСОБА_15 НОМЕР_5 , ОСОБА_16 НОМЕР_6 ; оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_7 НОМЕР_7 , ОСОБА_10 НОМЕР_8 ; оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_8 - НОМЕР_9 .
Як зазначив слідчий, з метою отримання доказів щодо причетності конкретних осіб до розслідуваних кримінальних правопорушень, а саме інформації про місцезнаходження їх, та інших осіб в конкретному місці та в певний час, є необхідність в отриманні інформації яка може міститися в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.59 год. 05.01.2020 по 23.59 год. 25.08.2020, в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням номерів абонентів А та Б, типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимутів та адрес базових станцій, у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню. На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходитися в оператора мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням абонентських номерів абонентів Б, типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимутів та адрес базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 в період часу з 23.59 год. 05.01.2020 по 23.59 год. 25.08.2020.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридична адреса: АДРЕСА_4 , про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням абонентських номерів абонентів Б, типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимутів та адрес базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання абонентів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 23.59 год. 05.01.2020 по 23.59 год. 25.08.2020.
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - юридична адреса: АДРЕСА_5 , про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням абонентських номерів абонентів Б, типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимутів та адрес базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання абонентів: НОМЕР_9 в період часу з 23.59 год. 05.01.2020 по 23.59 год. 25.08.2020.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя