У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.07.2020 Справа №607/11622/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000462,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явились, причини не повідомили.
У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначив: «Слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що з 2017 по 2018 рік службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання подавали їх у ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісо продукцію за межі Державного кордону України.
Зокрема встановлено, що згідно копій накладних, які вилучені із ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купляли ліс продукцію у ПП « ОСОБА_6 ».
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 в базі даних єдиного реєстру податкових накладних на продаж пиломатеріалу обрізного соснового від ПП « ОСОБА_6 » до ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 директор ПП « ОСОБА_8 » повідомив, що йому невідомі такі підприємства як представникам ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будь-якої ліс-продукції ПП « ОСОБА_8 » їм не продавав.
Сертифікати походження лісо продукції видавались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зокрема сертифікати походження ліс продукції затверджувались та видавались представникам ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - головним спеціалістом відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 .
Допитана як свідок ОСОБА_9 вказала, що для того щоб отримати сертифікати про походження лісо продукції необхідно подати за встановленим зразком заяву, до якої необхідно долучити рахунок фактуру, завірені печаткою та підписом заявника копії документів, що підтверджують придбання ліс продукції. Також остання повідомила, що працівники відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 не уповноважені перевіряти достовірність документів та інформації міститься у них, вони лише перевіряють наявність усіх необхідних реквізитів та повноти інформації для підтвердження переходу права власності лісо продукції від одного суб`єкта господарювання до іншого.
Протягом 2017 та 2018 року представникам ПП « ОСОБА_5 », за довіреністю директора, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , видавились затверджені сертифікати про походження лісо продукції.. У переважній більшості і заявами про видачу сертифікатів звертався ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 місцезнаходження на даний час не встановлене.
Засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » був ОСОБА_12 26.11.1996 зареєстрований АДРЕСА_2 , інших працівників зареєстрованих у ПП « ОСОБА_5 » не було.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_5 » у період з 01.01.2017 по 31.08.2018 реалізовано (експортовано) лісоматеріалів до Республіки Польща в кількості 4 563,19 м3, на загальну суму 7 306, 9 тис. гривень.
Сертифікати походження лісо продукції видавались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , їхні функціональні обов`язки та накази про призначення на посади зберігаються у даному управлінні.
Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки документи, що зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_1 містять інформацію щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до наказів про призначення на посади, функціональні та службові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_3 .
Отримані документи можуть бути використані для встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також, як один із доказів у кримінальному провадженні, а тому є вкрай необхідним вилучення зазначених вище документів».
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до наказів про призначення на посади, функціональні та службові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_3 . з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали встановити протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1