Справа № 750/6308/20
Провадження № 1-кс/750/1648/20
У Х В А Л А

29 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000191 від 13.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , визначеної дізнавачем, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з за період часу з 01.07.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткових рахунків, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 01.07.2020 по теперішній час; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню частково, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191, розпочатому 13.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 , що мало місце 10.07.2020.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 10.07.2020 перебуваючи за кордоном, побачила смс- повідомлення про зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 16425 грн. ЇЇ банківська картка знаходилась весь час вдома в м. Чернігові. Після чого зателефонувала на пропущений раніше номер телефону НОМЕР_5 , де потерпілій відповів оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що до належної їй картки мала доступ третя особа, та здійснились переводи на інші рахунки. Після цього ОСОБА_5 одразу заблокувала картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_3 , з якої встановлено, із що 06.07.2020 по 10.07.2020 дійсно було здійснено перекази на карткові рахунки.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , визначеної дізнавачем, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з за період часу з 01.07.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткових рахунків, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 01.07.2020 по 11.07.2020; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2020 по 11.07.2020.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектору дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1