Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3686/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, працюючого електриком-монтажником ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000556 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
14.06.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та 15.06.2020 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
17.06.2020 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 серпня 2020 року включно з можливістю звільнення під заставу у розмірі 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та, у разі її внесення, покладення наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування у будь-який спосіб із усіма свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
10.08.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556 до чотирьох місяців, тобто до 14.10.2020 року.
11.08.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 08.10.2020 року включно з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених в ухвалі слідчого судді про обрання запобіжного заходу від 17.06.2020 року.
28.08.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, у жовтні 2019 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, непрацюючий мешканець міста Миколаєва ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи постійного місця роботи та законних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вирішив обрати в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Миколаєва Миколаївської області. Про свої злочинні наміри ОСОБА_7 повідомив своїй дружині ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала згоду на спільну злочинну діяльність.
З метою реалізації свого злочинного плану та досягнення злочинного результату ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили створити стійке об`єднання у формі організованої групи, завербувавши до її складу осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, які визнаватимуть їх авторитет як керівників, а також бездоганно виконуватимуть відведені їм функцій під час придбання, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Діючи з указаною метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили план злочинної діяльності, яким передбачили: придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі через ТОВ «Нова пошта» та їх зберігання з метою збуту; створення у безкоштовному багатоплатформенному месенджері «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, каналу, за допомогою якого здійснювати незаконний, безконтактний, збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Миколаєва шляхом закладок; відкриття рахунків на які, перераховуються кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини; залучення до вказаної злочинної діяльності осіб, які мають можливість в придбанні наркотичних засобів та психотропних речовин, а також володіють зв`язками з наркозалежними особами; контроль за діяльністю залучених до складу організованої групи осіб щодо обліку кількості придбаних та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх фасування та розкладення шляхом закладок на території м. Миколаєва; розподіл отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів між учасниками організованої групи.
Здійснюючи дії щодо створення стійкої організованої групи, в березні 2020 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_8 , запропонувала шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, місцевим мешканцям міста Миколаєва Миколаївської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяти участь у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх подальшого збуту. Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів та психотропної речовини, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 давши свою згоду на спільну злочинну діяльність. Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_8 довела членам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 детальний план спільної злочинної діяльності та, розподілила ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_4 були відведені функції щодо зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту; здійснення закладок наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Миколаєва та їх подальший збут; звітування перед ОСОБА_10 про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також отриманих від незаконного збуту коштів. Функцію керівників організованої групи взяли на себе ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідно до плану злочинної діяльності займались придбанням наркотичних засобів та психотропних речовин, а також наданням їх іншим учасникам групи для подальшого збуту; прийом заказів на наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; здійснення закладок наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Миколаєва та їх подальший збут; контроль за діяльністю інших учасників організованої групи та розподіл коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату - отримання грошових коштів від незаконної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, створили канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », направлений на незаконний, безконтактний, збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Миколаєва шляхом закладок.
З метою конспірації вищевказані особи при спілкуванні по мобільному зв`язку між собою та споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено, виключили слова та назви психотропних речовин, розробили та запровадили сленгові слова - терміни, з відомим лише їм змістовним навантаженням, застосовуючи у своїй діяльності та розмовах визначені ними сигнали та слова. При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку.
У період з березня 2020 року, точної дати слідством не встановлено, по 14.06.2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , досягнувши домовленості про спільну злочинну діяльність, та реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку, вчинили ряд тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Миколаєва, у складі організованої групи за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, повторно, незаконно придбали у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 22.05.2020 року, у невстановленої досудовим розслідуванням особи - психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, в невстановленій кількості, але не менше 0,0869 г., яку не пізніше 17 години 30 хвилин 22.05.2020 року, передали членам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з метою подальшого збуту шляхом здійснення закладок на території м. Миколаєва. Після отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_4 психотропної речовини амфетаміну у кількості не менше 0,0869 г, останні перевезли його до місця свого постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, зберігали для подальшого незаконного збуту.
Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, повторно, незаконно придбали у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, в невстановленій кількості, але не менше 0,1503 г, який в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2020, передали ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з метою подальшого збуту, яку останні перевезли до місця свого постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігали з метою збуту.
14.06.2020 року в період часу з 09 год. 55 хв. до 18 год. 41 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , використовуючи канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «PrimeDealer» в месенджері «Telegram», безконтактно, шляхом "закладки" збули ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,1503 г, отримавши від незаконного збуту кошти у сумі 1200 грн., здійснивши при цьому закладку вказаної речовини за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 20-А.
06.10.2020 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 04.10.2019 року до шести місяців.
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 на 60 днів. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, не зменшились та продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили змінити обраний ОСОБА_4 запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, посилаючись на те, що останній має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Підозра на даній стадії досудового розслідування є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 08.05.2020 року та від 25.06.2020 року; протоколом огляду інформаційного телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.12.2019 року; протоколом огляду флеш-накопичувача «Тranscend» micro SD 16 GB (інв. №124т від 01.04.2020-розсекречено) від 07.05.2020 року; протоколом огляду предмету від 15.04.2020 року; протоколом огляду мобільного телефону марки «SAMSUNG GAIAXY S10e» з IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 та sim-картки з написом НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); протоколом огляду мобільного телефону марки «SAMSUNG GAIAXY A10S» з IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 та sim-картки з написом НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 ), sim-картки з написом НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ); протоколом огляду мобільного телефону марки «Apple iPhone 7» з IMEI: НОМЕР_11 ; висновком експерта №1220 від 12.06.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0869г.; висновком експерта №810 від 17.04.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,2467г, та канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою 0,719г.; висновком експерта №791 від 16.04.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,4991г, та канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 1,961г.; висновком експерта №812 від 28.04.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 0,599г., та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,4409г.; висновком експерта №886 від 29.04.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 1.099г.; висновком експерта №1302 від 23.07.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано ЛСД, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 0,00027г.; висновком експерта №1566 від 13.08.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін масою 0,1503г.; висновком експерта №1272 від 28.07.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 19,913г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3465г., психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP масою 0,1111г.; висновком експерта №1268 від 31.07.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP масою 0,1001г.; висновком експерта №1412 від 03.08.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 0,4187г; висновком експерта №1273 від 30.07.2020 року, відповідно до якого на експертизу надано психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,6196г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 36,9842г., канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 21,209г., особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу масою 0,0216г.; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №416н/т/42-14 від 15.04.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №499н/т/42-14 від 07.05.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №388н/т/42-14 від 02.04.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №334н/т/42-14 від 25.03.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №336н/т/42-14 від 27.03.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №310н/т/42-14 від 13.03.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №157н/т/42-14 від 18.02.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №657н/т/42-14 від 05.06.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №728н/т/42-14 від 19.06.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №805н/т/42-14 від 08.07.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №584н/т/42-14 від 22.05.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №574н/т/42-14 від 20.05.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №575н/т/42-14 від 20.05.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №390н/т/42-14 від 02.04.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №157н/т/42-14 від 18.02.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №708н/т/42-14 від 15.06.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №809н/т/42-14 від 08.07.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, щодо якої скасовано гриф секретності «таємно», а саме протоколом НСРД №734н/т/42-14 та 733н/т/42-14 від 19.06.2020 року, в якому міститься інформація щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб; іншими матеріалами кримінального провадження.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити та допитати осіб, яким здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою безкоштовного багатоплатформового месенджеру «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; провести огляд та здійснити аналіз інформації, розміщеної на електронних носіях, отриманих в ході тимчасових доступів в банківських установах, а також з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»), в ході яких необхідно встановити здійснення переказів грошових коштів на електронні гаманці «EasyPay» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за 05.06.2020 року та 14.06.2020 року, а також повну інформацію по вказаним транзакціям, встановити повний перелік банківських карток/рахунків, електронних гаманців, на які здійснювався вивід (переказ) грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , а також інформацію про клієнтів, за якими значаться дані банківські картки/рахунки, електронні гаманці, номери мобільних телефонів, до яких вони прив`язані, порівняти інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам підозрюваних, встановити факти виводу грошових коштів із зазначених електронних гаманців на банківські рахунки підозрюваних; після проведення огляду та здійснення аналізу інформації, розміщеної на електронних носіях, отриманих в ході тимчасових доступів в банківських установах, а також з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»), та з урахуванням проведених експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про зміну підозри особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення; отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до інформації з ТОВ «Контрактовий дім» («EasyPay»), а саме до електронних гаманців «EasyPay» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , на які здійснювався вивід (переказ) грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу перебуває на розгляді слідчого судді. Провести огляд та аналіз отриманої інформації; провести експертизи відео- та звукозапису відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з метою встановлення приналежності голосу, зафіксованого в ході проведення НСРД, зазначеним особам. Відповідно до листа №19/115/07/15390-2020, наданого Миколаївським НДЕКЦ МВС України, вказані експертизи можуть бути виконані в орієнтовний термін не раніше першої декади листопада 2020 року; розсекретити матеріали, на підставі яких були проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме клопотання та ухвали Апеляційного суду Миколаївської області; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, обставин його вчинення та особи підозрюваного були встановлені ризики того, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати та здійснювати тиск на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, вчинити інші кримінальні правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.
З урахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 04 грудня 2020 року включно з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених в ухвалі про обрання запобіжного заходу від 17.06.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 07 жовтня 2020 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12