Справа№639/6998/20
Провадження №1-кс/639/8/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001652 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що вивченням матеріалів кримінального провадження №0001652 від 02.11.2020 року було встановлено, що 01.11.2020 приблизно о 13 год. 38 хв., за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено гр. ОСОБА_5 , у якого було вилучено 12 згортків в ізолюючій стрічці із невідомою речовиною в середині,

які він зберігав для подальшого збуту.

За даним фактом, відомості у ЄРДР зареєстроване за № 0001652 від 02.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що проживає на протязі тривалого часу зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та двома синами. Пояснює, що її цивільний чоловік останнім часом ніде працює, так як нещодавно він загубив свої документи. Також, нещодавно, коли вона знаходилась вдома, чоловік повідомив їй, що він знайшов роботу і пояснив, що за цю працю йому необхідно вислати грошові кошти на суму 2500 гривен. Вона дала чоловіку грошові кошти у сумі 2500 гривен. Також, запитала у нього, що це за робота? Чоловік розповів, що буде робити так звані «закладки» з наркотичними засобами. Наступного дня, вони разом пішли до банку

та оформили банківську картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з номером картки: « НОМЕР_1 » для того, щоб виводити заробітну плату на цю картку. 30 жовтня 2020 року чоловік перший раз пішов на працю і повернувся під вечір. Наступного дня, 01 листопада 2020 року чоловік знову пішов на роботу, але, близько 17 години до неї приїхали співробітники поліції

і повідомили, що чоловік був зупинений з наркотичними засобами.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено,

що інформація про виведення коштів здійснювались з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 », яка знаходиться у володінні центрального Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з цього, було встановлено, що інформація про виведення коштів

здійснювалась з банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 », яка знаходиться у володінні центрального Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, та, які містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні

до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти

з карток за період з 01.01.2020 по теперішній час, яка зберігається

в центральному Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001652 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до документів щодо відкриття та обслуговування карти № « НОМЕР_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Довідки з юридичного оформлення картки № « НОМЕР_1 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів

з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці

№ « НОМЕР_1 », за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2020

по 13.01.2021р.

Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів

із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку « НОМЕР_1 » - за період часу з 01.01.2020 року і по теперішній час, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1