СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/677/21
ун. № 759/1758/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №0001019 від 28.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити банківську таємницю, і вилучити завірені належним чином копії документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001019 від 28.10.2020 року за фактом отримання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05.06.2008 р. наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №40/08 «Про кадрові питання» ОСОБА_5 призначено на посаду заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно посадової інструкції від 01.11.2018, затвердженої директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заступник директора - керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1. здійснює організацію експертної діяльності відділу щодо напівдорогоцінного та декоративного каміння, штучних замінників зазначеного каміння у вигляді сировини і готових виробів, зокрема тих, що містяться у культурних цінностях, зразків мінералів, мінеральних продуктів та гірських порід (далі напівдорогоцінне та декоративне каміння);

2. забезпечує контроль за дотриманням технічних умов, регламентів, методик та інших документів відносно діагностики та оцінки напівдорогоцінного та декоративного каміння;

3. організовує роботу і здійснює планування науково-дослідних розробок відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ДГЦУ;

4. здійснює координацію науково-дослідних робіт за напрямками дослідження щодо напівдорогоцінного та декоративного каміння;

5. здійснює контроль за виконанням планів з наукової діяльності співробітників відділу та науково-дослідної лабораторії;

6. вирішує поточні питання щодо роботи відділу та науково-дослідної лабораторії;

7. здійснює контроль за експертною діяльністю акредитованих експертів декоративного каміння та інші.

Відповідно до ч. 2 Примітки до статті 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ІНФОРМАЦІЯ_2 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України.

Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ДГЦУ), затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 19.07.2004 №465 є науковою бюджетною установою, що належить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно даного Положення ДГЦУ провадить такі види діяльності:

1) наукову і науково-технічну експертизу, у тому числі діагностику, та оцінку прогнозної вартості дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння у вигляді сировини і готових виробів, у тому числі предметів культового призначення та виробів і мистецьких творів, що мають культурну цінність;

2) експертизу та оцінку прогнозної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України та підлягають митному контролю і митному оформленню з видачею відповідних експертних висновків та електронних документів за затвердженими в установленому порядку формами;

3) наукову і науково-технічну експертизу, у тому числі діагностику, та оцінку прогнозної вартості;

4) ведення Реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України та іншу.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі спецдозволу № 2828 від 07.11.2020 починаючи з 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 займається розробкою Очеретянського родовища лабрадориту. До 2012 року вказане родовище лабрадориту розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке зареєструвало у 2003 році назву каменю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі виписки № 12 з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України. Оскільки вказане родовище з 2012 року почало розробляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а зареєстрована назва каменю залишилась за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникла необхідність у перереєстрації власної назви за собою.

Від так, виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 26.05.2020 о 17 год. 19 хв. зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , який попередньо було відшукано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . На телефонний дзвінок відповів ОСОБА_5 . На початку розмови ОСОБА_7 представився виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює розробку Очеретянського родовища лабрадориту також повідомив про бажання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєструвати назву каменю. В ході подальшого спілкування ОСОБА_5 повідомив, які саме потрібно підготувати пакет документів для проведення вказаної процедури. Під час вказаної розмови ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 свій номер мобільного телефону для подальшого спілкування. Окрім цього, в ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що дана процедура буде коштувати близько 2000 грн. також наголосив, що спочатку потрібно провести дослідження декоративних властивостей каменю, для цього необхідно йому передати два зразки каменю розмірами 300х300х12 мм, після чого буде проведення реєстрація власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України.

В подальшому, ОСОБА_7 відправив на мобільний номер ОСОБА_5 СМС повідомлення з назвою електронної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_5 в свою чергу повинен був прислати на електронну адресу підприємства зразки документів, які необхідно підготувати та подати до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення реєстрації.

28.05.2020 з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист до якого були підкріплені документи, а саме: зразок заяви на ім`я Директора ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_6 ; зразок Технічної картки родовища природного каменю; зразок договору про внесення власної та торгової назви природного каміння до «реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України» з ІНФОРМАЦІЯ_4 ; положення про реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України; зразок акту приймання-здачі виконаних робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Далі, 29.05.2020 ОСОБА_7 перебуваючи у м. Києві по справах, зустрівся з ОСОБА_5 біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час зустрічі передав останньому зразки каменю лабрадориту для дослідження.

10.06.2020 вході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що він надіслав електронним листом зразки документів, на що ОСОБА_7 відповів про заклопотаність та те, що він їх не переглядав. ОСОБА_8 , повідомив, що продублює дані документи, тобто відправить повторно.

11.06.2020 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист від ОСОБА_5 до якого були прикріплені документи, а саме: проект договору № 09-06/2020 від 09.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 (відповідно до вказаного проекту договору ФОП ОСОБА_9 повинна була виконати роботи з надання послуг щодо: технічного консультування у сфері реєстрації власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України; проведення необхідних для цього дослідження й експериментальних розробок у сфері природних наук, зокрема визначення ідентифікаційних текстурно-колористичних ознак лабрадориту Очеретянського родовища (с. Рудики, Черняхівський р-н., Житомирська обл.) за зразками у вигляді 2 плиток розміром 300х300х10 мм з полірованою поверхнею обробки; супроводження робіт щодо реєстрації торгової назви лабрадориту Очеретянського родовища « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в «Реєстрі власних і торгових назв дорогоцінного і декоративного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України»).; рахунок на оплату за вказаним договором на суму 7500 грн.; зразки документів, які були ним раніше надіслані 28.05.2020.

В подальшому 12.06.2020 о 10 год. 48 хв. з електронної пошти ОСОБА_5 на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов ще один лист, до якого прикріплені відскановані документи, а саме підписаний ФОП ОСОБА_9 договір № 09-06/2020 від 09.06.2020 та рахунок № 09/06-2020 від 09.06.2020 з найменуванням платежу «Надання послуг з реєстрації торгової марки» на суму 7 500 грн.

В подальшому, за попередньою домовленістю ОСОБА_7 15.07.2020 близько 11 год. прибув до ІНФОРМАЦІЯ_3 та піднявся до кабінету ОСОБА_5 ,. Під час розмови з ОСОБА_5 . ОСОБА_7 передав останньому пакет документів, а саме заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 82 від 14.07.2020 з додатками для проведення реєстрації власної назви каменю. ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 підписані два договори в двох примірниках кожний. Перший укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , другий укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 . ОСОБА_7 вважаючи, що укладення двох договорів вимагає процедура тому забрав вказані договори для передачі їх на підпис директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого, 21.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вважаючи, що здійснюють офіційний платіж за реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України здійснили перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9 згідно рахунку №09/06-2020 від 09.06.2020 на суму 7500 гривень, з призначенням платежу «Надання послуг з реєстрації торгової марки».

Далі, 23.07.2020 в першій половині дня ОСОБА_7 перебуваючи у місті Києві поблизу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , піднявся до робочого кабінету ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_11 де отримав від колеги ОСОБА_5 пакет документів, а саме: звіт про надані послуги від 14.07.2020 за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ФОП ОСОБА_9 ; акт наданих послуг № б/н від 21.07.2020 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; виписка № 63 з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України; акт прийняття-здачі виконаних робіт за договором №3-І/20 від 14.07.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 забравши вище вказані документи в свою чергу залишив на столі у ОСОБА_5 підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » примірники договорів, які попередньо отримав від ОСОБА_5 , а саме другі примірники договору №3-І/20 від 14.07.2020, та договору №09-06/2020 від 09.06.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , які попередньо 15.07.2020 отриманні від ОСОБА_5 .

Окрім цього, під час допиту у якості свідка виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_7 останній надав показання, що жодного разу не зустрічався з ФОП ОСОБА_9 та ніколи не спілкувався з нею по телефону. Тобто це свідчить про те, що ФОП ОСОБА_9 жодних послуг, які передбачені договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , фактично не надавалися.

Також, під час допиту свідка ОСОБА_7 , долучив до протоколу допиту копії документів, які підтверджували надані ним показання, а саме: копію лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 № 82 від 14.07.2020; копію Технічної карти родовища природного каменю Очеретянського родовища лабрадориту; копію договору № 3-І/20 від 14.07.2020 про внесення власної та торгової назви природного каміння до «Реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України»; копія акту приймання-здачі виконання робіт за договором № 3 -І/20 від 14.07.2020; копію виписки № 63 від 17.07.2020 з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України; копію договору № 09-06/2020 від 09.06.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 ; копію рахунку № № 09/06-2020 від 09.06.2020; копія звіту про надання послуг за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ФОП ОСОБА_9 від 14.07.2020; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № ; копію акту наданих послуг б/н від 21.07.2020 за договором № 09-06/2020 від 09.06.2020; копію платіжного доручення № 36 від 21.07.2020; лист ФОП ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; копія рахунку № 09/06-2020 від 09.06.2020 (скоригований); скріншоти отриманої електронної пошти з роздрукованими додатками.

На підставі вищезазначеного в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000122 від 11.06.2020 внесені відомості до ЄРДР на підставі матеріалів отриманих слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 під час проведення досудового розслідування.

Також встановлено, що згідно платіжного доручення № 36 від 21.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено перерахування грошових коштів отримувачу ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 7 500 грн.

Таким чином, з метою перевірки показань ОСОБА_7 , а також перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ФОП ОСОБА_9 , на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, а саме відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з НОМЕР_7 ; руху грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 01 січня 2020 року по теперішній час; фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рахунку НОМЕР_6 у період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з НОМЕР_6 ; руху грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 01 січня 2020 року по теперішній час; фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рахунку НОМЕР_6 у період з 01 січня 2020 по теперішній час, та копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді, не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, ч. 1 ст. 94 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з НОМЕР_6 ; руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 01 січня 2020 року по теперішній час; фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рахунку НОМЕР_6 у період з 01 січня 2020 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою встановлення факту отримання неправомірної вигоди та встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, які можуть становити, не надається можливим, а інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий до суду не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №0001019 від 28.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розкрити банківську таємницю, і вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 ;

руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 01 січня 2020 року по теперішній час;

фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківському рахунку № НОМЕР_6 у період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

Розгляд даного клопотання здійснити без повідомлення та виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до котрих може бути наданий ухвалою слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, можливість вилучити зазначені документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1