УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0004266 від 20.08.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, вступили в попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів відносно ОСОБА_11 , які полягали у вчиненні розбійного нападу, його викрадення з подальшим позбавлення волі.

Так, 31.08.2015 близько 20:00 годин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, кожен з яких діяв відповідно визначених у спільному злочинному умислі ролей, прибули на автомобілі марки «BMW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_12 , на вул. Льва Толстого кут вул. Новосельського в м. Одеса та почали чекати появи ОСОБА_11 .

Після прибуття ОСОБА_11 приблизно о 20:05 годині до вказаної адреси, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливим мотивом, несподівано вийшовши із автомобілю підбігли до ОСОБА_11 та з метою здійсненнярозбійного нападу та його викрадення почали завдавати останньому тілесні ушкодження, які виразились у нанесенні численних ударів руками та ногами по всьому тілу.

Вживаючи заходів до захисту себе від нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_11 зумівши вирватись із оточення побіг в сторону вул. Градоначальницької в м. Одесі, де автомобіль марки «BMW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_6 із іншими невстановленими особами перегородили ОСОБА_11 шлях, а останній оббігши вказаний автомобіль та продовжуючи убігати від нападників, намагався потрапити до магазину «Честор», що знаходився за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 17.

Однак, підбігши до дверей вказаного магазину, ОСОБА_5 , заблокував йому вхід до та почав утримувати ОСОБА_11 за шию ззаду, чекаючи на допомогу інших співучасників ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

У цей час з автомобіля марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зупинився на проїзній частині біля магазину «Честор», вибіг ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, які разом з ОСОБА_5 з метою обмеження можливості чинити їм опір та заволодіння майном почали наносити йому численні удари руками по всьому тілу, а ОСОБА_6 , тримавши у правій руці предмет, ззовні схожий на пістолет та направивши його ствол в область обличчя ОСОБА_11 , пригрозив останньому спричинити тілесні ушкодження із використанням вказаного предмету (зброї).

Подолавши супротив ОСОБА_11 , шляхом погрози застосування предмету, ззовні схожого на пістолет та діючи у відповідності до розподіленої ролі ОСОБА_6 , після схову пістолету за пояс штанів, почав утримувати ОСОБА_11 , обхопивши його тіло ззаду, а інша невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів нанесла декілька ударів в обличчя ОСОБА_11 та заволоділа його сумкою чорного кольору, в якій знаходились особисті речі, документи та матеріальні цінності належні останньому, у тому числі:

- грошові кошти в сумі 300 доларів США (які згідно курсу НБУ на 31.08.2015 становить 6729 гривен);

- грошові кошти в сумі 1000 гривень;

- окуляри марки «RAY-BAN», вартістю 10000 гривень;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;

- паспорт для виїзду закордонну на ім`я ОСОБА_11 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser».

У той же час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, відповідно до розподілених ролей, перебуваючи з іншої сторони від потерпілого ОСОБА_11 , наніс йому декілька ударів в область обличчя та ривком вихопив з правої руки ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Iphone 5», чорного кольору, вартістю 6000 гривень, поклавши останній до правої кишені одягнених шортів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою вчинили розбійний напад на ОСОБА_11 з метою заволодіння його майном із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, спричинивши останньому майнову шкоду на загальну суму 23 729 гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, 31.08.2015 приблизно о 20:15 годині, перебуваючи біля входу до магазину «Честор», що знаходився за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 17, наносячи чисельні удари руками та ногами ОСОБА_11 , а також подолавши його супротив, шляхом погрози ОСОБА_13 застосування предмету, ззовні схожого на пістолет, повалили його на землю.

Після чого, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи схопивши ОСОБА_11 за руки та за ноги, примусово поклали його до багажника автомобіля марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 проти його волі і небажання знаходитись у вказаному місці почали утримувати у багажному відділенні зазначеного автомобіля, чим в такий спосіб незаконно позбавили його волі.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, на вказаному автомобілі марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , того ж дня, приблизно об 21:00 годині привезли потерпілого ОСОБА_11 на територію виробничо-складської бази за адресою: АДРЕСА_1 , де помістили потерпілого до нежитлового приміщення - боксу та почали його там утримувати проти його волі, позбавивши його можливості вільно залишити вказане місце, чим позбавили потерпілого волі протягом тривалого часу, тобто у період з 21:00 годин 31.08.2015 до 01:00 годин 01.09.2015.

Під час незаконного утримання потерпілого ОСОБА_11 у вказаному боксі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, з метою примушення останнього передати їм розписку про отримання у потерпілого грошових коштів іншою особою та правовстановлюючі документи на нерухоме майно, руками та металевими прутами предметами наносили численні удари по всьому тілу потерпілого ОСОБА_11 , а також погрожували застосуванням зброї, прикладаючи пістолет невстановленого зразку до його голови.

У результаті нанесених численних ударів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, потерпілому ОСОБА_11 , нанесено тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів поперечних відростків 2-4 поперекових хребців зліва, забійні рани голови, підкірні гематоми верхньої губи, задньої поверхні тулуба та стегон, що згідно правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених Наказом № 6 МОЗ України від 17.01.1995, відноситься до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, досягнувши своєї мети, отримавши від потерпілого ОСОБА_11 розписку про отримання у нього грошових коштів іншою особою, вивезли його на автомобілі марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , до центру міста Одеси, де залишили його.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) при невстановлених обставинах, з метою незаконного збагачення вступили у попередню змову між собою, направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном, розробивши при цьому спільний злочинний план з розподілом ролей кожного із учасників.

Згідно з розробленим спільним злочинним планом, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна, у тому числі які знаходились в іпотеках банків, а також нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, незаконно отримали право власності на них, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (), у якого не відкрито жодного банківського рахунку, перереєстровали право власності на нього, чим фактично легалізували їх.

Для маскування своєї незаконної діяльності, вказана група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, у різний час з травня 2016 року по липень 2018 року безпосередньо або через невстановлених у ході розслідування осіб, підшукала ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, яким запропонували за грошову винагороду виступити у якості підставних осіб «вклейок» для заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна з подальшою їх легалізацією.

Роль підставних осіб «вклейок» полягала у тому, що останні із використанням заздалегідь підроблених паспортів громадян України, виданих на ім`я інших осіб, у яких були вклеєні їх фотокартки, ввели в оману осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості.

Після чого, отримавши незаконно право власності на відповідні об`єкти нерухомості, з метою приховування та масування їх справжнього незаконного походження, підставні особи «вклейки», шляхом укладання фіктивних правочинів переоформили право власності на них за фіктивним ТОВ «Бліц 2011» () для отримання можливості подальшого їх продажу добросовісним набувачам (покупцям).

Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року вказана група осіб незаконно заволоділа 12 об`єктами нерухомості, розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , м. Одеса, вул. Академічна, 10, квартира (приміщення) 19, АДРЕСА_7 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_8 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_9 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_10 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_11 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_12 на загальну суму 13 814 597 гривень, які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ТОВ «Бліц 2011».

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що до ОСОБА_17 звертались невстановлені особи, для виготовлення підроблених документів, які в подальшому використовувались для вчинення злочинів.

Відповідно до даних, отриманих з УСР в Одеській області ДСР НП України, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , нежиле приміщення підвалу, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна,не зареєстровано.

Так, 29.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук у квартирі, в якій мешкає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_12 , нежиле приміщення підвалу, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- банківська картка «sportbank» НОМЕР_3 ;

- банківська картка «ощадбанк» НОМЕР_4 ;

- банківська картка «otpbank» НОМЕР_5 ;

- банківська картка «ukrsibbank» НОМЕР_6 ;

- банківська картка «ТАС Таскомбанк» НОМЕР_7 ;

- банківська картка «ukrgusbank» НОМЕР_8 ;

- банківська картка «Альфа-банк» НОМЕР_9 на ім`я SerhiiKulchynskii;

- банківська картка «А-Банк worlddebit» НОМЕР_10 ;

- банківська картка «monobank» НОМЕР_11 ;

- стартовий пакет «lifecell» НОМЕР_12 pin1:2213;

- стартовий пакет «lifecell» +89 pin1:6620;

- стартовий пакет «lifecell» +40 pin1:5665;

- стартовий пакет «lifecell» +33 pin1:9135;

- стартовий пакет «lifecell» +77 pin1:1257;

- стартовий пакет «lifecell» +05 pin1:8130;

- стартовий пакет «vodafone» +85 pin1:0000, 6322;

- стартовий пакет «vodafonе» +90 pin1:0000, 5134;

- стартовий пакет «vodafone» +73 pin1:0000, 4761;

- стартовий пакет «vodafone» +18 pin1:0000, 4460;;

- стартовий пакет «life» з сім-картою НОМЕР_13 ;

- стартовий пакет «київстар» НОМЕР_14 , pin1:1111, pin2: 1425;

- стартовий пакет «київстар» + 98 pin1:1111, pin2: 2392;

- стартовий пакет «інтер телеком» 7066080;

- сім-карта НОМЕР_15 ;

- стартовий пакет «інтертелеком» НОМЕР_16 ;

- стартовий пакет «інтертелеком» НОМЕР_17 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_18 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_19 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_20 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_21 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон «ergo»imei 1: НОМЕР_23 ; imei 2: НОМЕР_24 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «samsung» імеі 1: НОМЕР_25 s/n: НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон «Nomi»імеі 1: НОМЕР_27 , імеі 2 : НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон «Huawei» імеі 1: НОМЕР_29 , імеі 2: НОМЕР_30 , pin-kod НОМЕР_31 за сім-картою НОМЕР_32 , НОМЕР_33 в корпусі чорного кольору в прозорому чохлі;

- мобільний телефон « Dodgee» x20, імеі 1: НОМЕР_34 , імеі2: НОМЕР_35 з сім-картою НОМЕР_36 . Сім-карта 2: НОМЕР_37 (без батареї);

- мобільний телефон «інтертелеком» model: 01-203с, ESN: НОМЕР_38

- мобільний телефон «інтертелеком» MEID: А00006593F 3447;

- мобільний телефон «samsung»імеі: НОМЕР_39 s/n: R 21FB5F3FMLз сім-картою НОМЕР_40 в корпусі білого кольору;

- мобільний телефон марки «LG» modelNO: LG VS450PPS/N : НОМЕР_41 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «інтертелеком» meid: A00006393F3465 ID: НОМЕР_42 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «інтертелеком» meid: НОМЕР_43 meidA000005688AD49 S/N НОМЕР_44 ;

- мобільний телефон «samsung» імеі1: НОМЕР_45 корпусі червоного кольору розкладний;

- стартовий пакет «київстар» НОМЕР_46 ;

- стартовий пакет «київстар» НОМЕР_47 ;

- стартовий пакет «київстар» за сім-картою НОМЕР_48 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків: НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_18 , картка платника податків: НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_18 ;

- паспорт громадянина України : НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка платника податків НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_19 , картка платника податків НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_19 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_20 02.06.1978 картка платника податків: НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_20 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- паспорт громадянина України (без фотокартки) НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 , картака платника податків НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_22 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платника податків НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_24 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка платника податків НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_25 , картка платника податків НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_25 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , картка платника податків НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_26 , картка платника податків НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_26 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_10 , картка платника податків НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_27 ;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.02.2009 р.;

- флеш-накопичувач «Verbatin»008G68AAS блакитно-білого кольору;

- металевий пристрій для печаті «Shinymodel-ED»на зображенні печаті вбачається герб України з надписом «Україна паспорт НОМЕР_72 »;

- м`який предмет у вигляді губки чорно-жовтого кольору з обох сторін наклеєно: прямокутні резинові наклейки , з зображеним на якому наявні надписи «Суворовський РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області Знято в реєстрації Місце проживання _____20____р.___51.16.1___» у вигляді печаті;

- предмет з двох сторін якого наявні форми у вигляді печаті, з одної сторони вбачається надпис «Міністерство внутрішніх справ України » по середині зображення герба України, з другої сторони вбачається надпис «Державна міграційна служба » по середині зображення герба України;

- фотокартки розміром 3х4 невідомих осіб на 34 арк.

- 4 блокнота з рукописними записами та зошит на 60 арк. з рукописними записами ;

- заява на видачу готівки №831902634 від 24.01.2020 р. отримувач ОСОБА_25 ;

- квитанція №10221193 від 20.02.2020 р. платник ОСОБА_25 ;

- картка платника податків № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_25 ;

- заява-договір АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_25 №829/7824831-СК та №829/7626864-СК;

- кредитний договір № АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_25 , разом з паспортом кредиту від ТОВ «ФК «ЦФР» №4497351 на 7 арк.;

- договір страхування життя ТОВ «ФК «ЦФР» на ім`я ОСОБА_25 на 2 арк.;

- паспорт споживчого кредиту АТ «Піреус Банк МКБ» на 2 арк.;

- довідка про доходи на ім`я ОСОБА_28 ;

- копія паспорту НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з рукописними надписами, разом з копією картки платника податків НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_29 на 7 арк.;

- копія паспорту НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк.;

- копія паспорту НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 4 арк.;

- копія паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 3 арк.;

- копія паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 5 арк.;

- копія паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк.;

- копія паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк.;

- виписка з ЄДРЮОФОП та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_36 на 5 арк.;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_37 на 2 арк.;

- опис документів ОСОБА_38 ;

- квитанція АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_26 на 3 арк.;

- документи щодо надання кредиту Ат «Таскомбанк» на 8 арк.;

- квитанція АТ «Таскомбанк» та документи щодо надання кредиту на ім`я ОСОБА_39 на 10 арк.;

- копія картки платника податків , опис документів, випис з реєстру платників на ім`я ОСОБА_40 на 4 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_41 ;

- картка з реквізитами на ім`я ОСОБА_17 та договір-анкета на 2 арк.;

- акцент пропозиція на ім`я ОСОБА_20 ;

- довідка ГОСКОМСТАТ;

- статут Одеського морського торгового порту на 10 арк.;

- папери з рукописними записами на 6 арк.;

-квитанція №82 на ім`я ОСОБА_42 .

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи тим, що за результатами проведення огляду вказаних вилучених речей встановлено, що вони мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, та містять відомості, які мають доказове значення, у зв`язку з чим, мають бути визнані в якості речових доказів, та долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Разом з тим в ході огляду мобільних телефонів на яких виявлено системи логічного захисту від стороннього доступу осіб, з метою приховування ймовірно даних які можуть слугувати як доказ причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Також, слідчий вважає, що за допомогою вказаних пристроїв мобільного зв`язку особи причетні до вчинення правопорушення здійснювали спілкування, за допомогою спеціального програмного забезпечення вели листування яке свідчить про вчинення правопорушення та яке з метою приховування протиправних дій було заблоковано системами логічного захисту для неможливості доступу сторонніх осіб, зокрема правоохоронних органів.

Крім того, в ході обушку виявлено, та вилучено, документи які містять індивідуально визначені особливості, та на яких можливо містяться завідомо неправдиві відомості. Таким чином, з метою, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення, експертами/спеціалістами індивідуально визначених особливостей які містяться на вилучених документах, та ймовірно документах, що містять завідомо неправдиві відомості, слідчим і було вилучено вищезазначену документацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

ОСОБА_17 в судове засідання не з`явився , відповідно до рапорт слідчого про дату, час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 30.07.2020 року вищевказане майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_12 , нежиле приміщення підвалу, а саме:

- банківську картку «sportbank» НОМЕР_3 ;

- банківську картку «ощадбанк» НОМЕР_4 ;

- банківську картку «otpbank» НОМЕР_5 ;

- банківську картку «ukrsibbank» НОМЕР_6 ;

- банківську картку «ТАС Таскомбанк» НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ukrgusbank» НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Альфа-банк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_43 ;

- банківську картку «А-Банк worlddebit» НОМЕР_10 ;

- банківська картка «monobank» НОМЕР_11 ;

- стартовий пакет «lifecell» НОМЕР_12 pin1:2213;

- стартовий пакет «lifecell» +89 pin1:6620;

- стартовий пакет «lifecell» +40 pin1:5665;

- стартовий пакет «lifecell» +33 pin1:9135;

- стартовий пакет «lifecell» +77 pin1:1257;

- стартовий пакет «lifecell» +05 pin1:8130;

- стартовий пакет «vodafone» +85 pin1:0000, 6322;

- стартовий пакет «vodafonе» +90 pin1:0000, 5134;

- стартовий пакет «vodafone» +73 pin1:0000, 4761;

- стартовий пакет «vodafone» +18 pin1:0000, 4460;;

- стартовий пакет «life» з сім-картою НОМЕР_13 ;

- стартовий пакет «київстар» НОМЕР_14 , pin1:1111, pin2: 1425;

- стартовий пакет «київстар» + 98 pin1:1111, pin2: 2392;

- стартовий пакет «інтер телеком» 7066080;

- сім-карта НОМЕР_15 ;

- стартовий пакет «інтертелеком» НОМЕР_16 ;

- стартовий пакет «інтертелеком» НОМЕР_17 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_18 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_19 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_20 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_21 ;

- Запакований стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон «ergo»imei 1: НОМЕР_23 ; imei 2: НОМЕР_24 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «samsung» імеі 1: НОМЕР_25 s/n: НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон «Nomi»імеі 1: НОМЕР_27 , імеі 2 : НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон «Huawei» імеі 1: НОМЕР_29 , імеі 2: НОМЕР_30 , pin-kod НОМЕР_31 за сім-картою НОМЕР_32 , НОМЕР_33 в корпусі чорного кольору в прозорому чохлі;

- мобільний телефон « Dodgee» x20, імеі 1: НОМЕР_34 , імеі2: НОМЕР_35 з сім-картою НОМЕР_36 . Сім-карта 2: НОМЕР_37 (без батареї);

- мобільний телефон «інтертелеком» model: 01-203с, ESN: НОМЕР_38

- мобільний телефон «інтертелеком» MEID: А00006593F 3447;

- мобільний телефон «samsung»імеі: НОМЕР_39 s/n: R 21FB5F3FMLз сім-картою НОМЕР_40 в корпусі білого кольору;

- мобільний телефон марки «LG» modelNO: LG VS450PPS/N : НОМЕР_41 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «інтертелеком» meid: A00006393F3465 ID: НОМЕР_42 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «інтертелеком» meid: НОМЕР_43 meidA000005688AD49 S/N НОМЕР_44 ;

- мобільний телефон «samsung» імеі1: НОМЕР_45 корпусі червоного кольору розкладний;

- стартовий пакет «київстар» НОМЕР_46 ;

- стартовий пакет «київстар» НОМЕР_47 ;

- стартовий пакет «київстар» за сім-картою НОМЕР_48 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків: НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_18 , картка платника податків: НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_18 ;

- паспорт громадянина України : НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка платника податків НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_19 , картка платника податків НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_19 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_20 02.06.1978 картка платника податків: НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_20 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- паспорт громадянина України (без фотокартки) НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 , картака платника податків НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_22 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка платника податків НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_24 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка платника податків НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_25 , картка платника податків НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_25 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , картка платника податків НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_26 , картка платника податків НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_26 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_10 , картка платника податків НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_27 ;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.02.2009 р.;

- флеш-накопичувач «Verbatin»008G68AAS блакитно-білого кольору;

- металевий пристрій для печаті «Shinymodel-ED»на зображенні печаті вбачається герб України з надписом «Україна паспорт НОМЕР_72 »;

- м`який предмет у вигляді губки чорно-жовтого кольору з обох сторін наклеєно: прямокутні резинові наклейки , з зображеним на якому наявні надписи «Суворовський РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області Знято в реєстрації Місце проживання _____20____р.___51.16.1___» у вигляді печаті;

- предмет з двох сторін якого наявні форми у вигляді печаті, з одної сторони вбачається надпис «Міністерство внутрішніх справ України » по середині зображення герба України, з другої сторони вбачається надпис «Державна міграційна служба » по середині зображення герба України;

- фотокартки розміром 3х4 невідомих осіб на 34 арк.

- 4 блокнота з рукописними записами та зошит на 60 арк. з рукописними записами ;

- заяву на видачу готівки №831902634 від 24.01.2020 р. отримувач ОСОБА_25 ;

- квитанцію №10221193 від 20.02.2020 р. платник ОСОБА_25 ;

- картку платника податків № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_25 ;

- заяву-договір АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_25 №829/7824831-СК та №829/7626864-СК;

- кредитний договір № АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_25 , разом з паспортом кредиту від ТОВ «ФК «ЦФР» №4497351 на 7 арк.;

- договір страхування життя ТОВ «ФК «ЦФР» на ім`я ОСОБА_25 на 2 арк.;

- паспорт споживчого кредиту АТ «Піреус Банк МКБ» на 2 арк.;

- довідку про доходи на ім`я ОСОБА_28 ;

- копію паспорту НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з рукописними надписами, разом з копією картки платника податків НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_29 на 7 арк.;

- копію паспорту НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк.;

- копію паспорту НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 4 арк.;

- копію паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 3 арк.;

- копія паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 5 арк.;

- копія паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк.;

- копію паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮОФОП та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_36 на 5 арк.;

- копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_37 на 2 арк.;

- опис документів ОСОБА_38 ;

- квитанцію АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_26 на 3 арк.;

- документи щодо надання кредиту Ат «Таскомбанк» на 8 арк.;

- квитанцію АТ «Таскомбанк» та документи щодо надання кредиту на ім`я ОСОБА_39 на 10 арк.;

- копію картки платника податків , опис документів, випис з реєстру платників на ім`я ОСОБА_40 на 4 арк.;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_41 ;

- картку з реквізитами на ім`я ОСОБА_17 та договір-анкета на 2 арк.;

- акцент пропозиція на ім`я ОСОБА_20 ;

- довідку ГОСКОМСТАТ;

- статут Одеського морського торгового порту на 10 арк.;

- папери з рукописними записами на 6 арк.;

- квитанцію №82 на ім`я ОСОБА_42 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1