ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/666/21
Провадження № 1-кс/201/229/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відомості до ЄРДР внесені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.10.2020 у справі №761/29796/20 (провадження №1-кс/761/18646/2020), якою зобов`язано уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ст.214 КПК України, внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення ОСОБА_5 від сплати податків на суму, що перевищує три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2015-2020 років, отримані доходи та сплачені податковими агентами податки є мізерними, інформація про отримані інші доходи, відсутня.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником ряду підприємств, у тому числі іноземних, а саме: словацька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », словацька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), через словацьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), через словацьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), а також ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Викладене ставить під сумнів фактичний обсяг отриманих ОСОБА_5 доходів і сплачених податків, достовірність їх відображення у відповідних податкових обліках та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявленні та вилученні документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово господарську діяльність вказаної фізичної особи.
Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами і документами, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
В ході досудового розслідування було встановлено, що основним банківським рахунком, який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) є рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів досудового розслідування завірені належним чином, прошиті та пронумеровані з відповідними підписами службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) копії документів юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), а також документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування (видачі) коштів з рахунку.
Вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були перераховані на банківський рахунок та їх безпосередній рух, отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 .
Вказані документи можливо долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та здійснивши їх вилучення (виїмки) в посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ).
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), у посадових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС четвертого СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), у посадових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме:
завірені належним чином, прошиті та пронумеровані з відповідними підписами службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) копії документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), а також відповідних копій документів у електронному (на магнітному носієві) та паперовому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків, за період з моменту відкриття банківського рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді;
завірені належним чином, прошиті та пронумеровані з відповідними підписами службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) копії договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з моменту відкриття банківського рахунку по момент оголошення ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1