печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 11.02.2019 на 12 місяців, тобто до 22.08.2021.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000316, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019, за фактом шахрайського заволодіння коштами ПАТ «КБ «Преміум» службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ряду інших юридичних осіб, чим завдано збитків банку в особливо великих розмірах, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Фруковий світ» та за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчиненого службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 22.08.2020, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Разом з тим, станом на 12.08.2020 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування, який закінчується 22.08.2020, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: допитати в якості свідка голову правління ПАТ «КБ Преміум» щодо обставин укладення банком кредитних договорів із ТОВ «Фруктовий світ», обставин виконання умов договорів та відомих йому детальних обставин вчинення злочинів зазначених у його заяві службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» у співучасті із іншими суб`єктами господарювання; здійснити тимчасовий доступ до облікових, податкових та інших документів (ТОВ «Фруктовий світ», ТОВ « Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», TOB ЛВН Лімітед», ОСОБА_5 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»), з метою вилучення копій необхідних документів; за результатами проведення тимчасових доступів до документів, що перебувають у органах ДФС здійснити їх огляд та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості доказів; ініціювати отримання рішень суду та здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ОСОБА_5 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна», які перебувають у банківських установах за місцем відкриття рахунків за період 01.01.2015 по даний час; здійснити огляд банківських документів та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; ініціювати отримання рішень судів та здійснити тимчасові доступи до реєстраційних справ ТОВ « Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», TOB ЛВН Лімітед», ОСОБА_5 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»; ініціювати питання щодо проведення обшуків з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів керівників та засновників (ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра- Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН ЛімІтед», ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»), надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, тривалість кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбувались, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї), за останні 3 роки; у встановленому КПК України порядку здійснити огляд заставного майна яке забезпечувало виконання договірних зобов`язань ТОВ «Фруктовий світ Україна» перед банком; у встановленому КПК України порядку витребувати відомості з Єдиного державного реєстру довіреностей витяги щодо наданих та отриманих довіреностей ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна» та їх службовими особами у період з 10.12..2015 по даний час та здійснити їх огляд; у випадку необхідності призначити проведення криміналістичних експертиз; за результатами аналізу здобутих документів надати кримінально-правову оцінку діям фігурантів у даному кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування №0000316 від 11.02.2019 на 12 місяців, тобто до 22.08.2021, належним чином не обґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000316 від 11.02.2019 на 6 (шість) місяців, тобто до 22.02.2021.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1