Справа № 202/4993/20
Провадження № 1-кс/202/5909/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з виконувачем обов`язків прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000434 від 26.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000434 від 26.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з виконувачем обов`язків прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000434.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарюванняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), упродовж 2019-2020 року, заволоділи бюджетними коштами, під час закупівлі товарів, робіт з реконструкції та ремонту підприємства, надання логістичних послуг, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та вартістю матеріалів, чим здійснили привласнення державних та конвертацію безготівкових коштів у готівку в період 2020 року на загальну суму 30 000 000 грн.

Встановлено, що службові особи ДП ОГХК філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розкрадання бюджетних коштів, та конвертацію безготівкових коштів у готівку, здійснили безтоварні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) уклавши в 22 січня 2020 року договір № 058-2 на охорону двох об`єктів на загальну суму 3 299 961,60 грн., незважаючи на той факт, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахується лише 4 чоловіки, з них один директор, інший головний бухгалтер, та на балансі лише 2 автомобілі.

З даного приводу 22.07.2020 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 начальника служби безпеки філія ВГМК АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо укладеного договору з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з охорони двох об`єктів на загальну суму 3 299 961 грн., на що останній відповів, що йому невідомо нічого про вищезазначене підприємство з керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , він ніколи не спілкувався, будь яких інструктажів, перевірок з співробітником вищезазначеним підприємством не проводив, договір та завдання на послуги з охорони об`єктів не підписував. Пояснити яким саме чином здійснювалась цілодобово охорона чотирьох маршрутів протяжність яких сімдесят сім кілометрів згідно завдання до договору № 058-2 від 22 січня 2020 року, якщо на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахується лише чотири чоловіка з яких директор та бухгалтер не зміг.

Одночасно було допитано в якості свідка заступника директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , який повідомив, що був проведений тендер щодо охорони об`єктів на якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » став переможцем, а ініціатором замовлення послуг з охорони об`єктів була служба безпеки філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,та в його посадові обов`язки не входить перевірка якості послуг, а лише підписання договору після проведення тендеру.

Крім цього 22.07.2020 було допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , який прибувши з адвокатом повідомив, що відмовляється будь що пояснювати та свідчити згідно ст. 63 Конституції України.

Також під час слідства встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час закупівлі підшипників в період 2019 -2020 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своїми діями спричинили втрати бюджету на 2 400000 грн., тому що як було встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » раніше не здійснювало придбання підшипників, які б в подальшому мало б змогу поставити на підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а навпаки має взаємовідносини з підприємством, віднесеному до категорії ризикових.

З даного приводу 23.07.2020 було допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ « ОСОБА_9 на предмет постачання товарів, а саме підшипників до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,яким чином здійснювалось постачання товарів, хто підписував акти приймання передачі, як здійснювалось транспортування товарів на суму 420 000 грн. ПДВ, а також щодо придбання підшипників у підприємства, яке внесені до переліку ризикових платників на що останній відмовився пояснювати та свідчити згідно ст. 63 Конституції України.

Крім цього встановлено, що до заволодіння державних коштів мають відношення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які заключивши договір з філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 ОГХК`здійснили постачання важкої техніки, а саме (кар`єрний самоскид БелАЗ- 6 шт., Трубоукладач KOMATSU- 3 шт., Екскаватор CATERPILLAR 330D) на загальну суму 29 370 000 грн., згідно аналізу ІНФОРМАЦІЯ_10 у ІНФОРМАЦІЯ_11 ланцюгу відсутнє придбання будь якої важкої техніки.

Також в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) також причетні до заволодіння державних коштів шляхом надання неіснуючих послуг та постачання сталевих труб до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які згідно аналізу ІНФОРМАЦІЯ_10 відсутні по ланцюгу постачання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 452 000 грн.

Тобто проведеним досудовим встановлено, що службові особі ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, а також іншими невстановленими на даний час особами реалізовують злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету.

Беручи до уваги сумнівність вище вказаних укладених договорів між ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 )та службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникають підстави у необхідності надання тимчасового доступу та подальшої детальної перевірки таких договорів та підтвердження даного факту.

Таким чином, для досягнення мети у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання та надання групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000434 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали договорів з усіма додатками до них, укладених між ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) та службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Клопотання в частині надання тимчасового доступу уповноваженим слідчим або прокурором на підставі відповідного доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого. Інакше це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з виконувачем обов`язків прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000434 від 26.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000434 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів договорів з усіма додатками до них, укладених між ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) та службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

Договір з усіма додатками про надання послуг № 058-2 від 22 січня 2020 року укладений між ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

Договори з усіма додатками укладені між ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо закупівлі підшипників в період 2019 -2020 років;

Договори з усіма додатками укладені між ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо постачання важкої техніки, а саме (кар`єрний самоскид БелАЗ- 6 шт., Трубоукладач KOMATSU- 3 шт., Екскаватор CATERPILLAR 330D) на загальну суму 29 370 000 грн.;

Договори з усіма додатками укладені між ДП ОГХК філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),щодо надання послуг з ремонту тепловоза ТЕМ-2У № 8240 інв. 20518, ремонту тепловоза ТЕМ2М-051, інв.№20354 з заміною дизеля, розчищення способом гідромеханізації від хвостів збагачувального виробництва дільниці хвостосховища б. Скажена в районі випусків № 1, № 2, № 5 лотка хвостопроводу від збагачувального виробництва в хвостосховище з укладкою у відвал з влаштуванням обвалування, днопоглиблювальні роботи способом гідромеханізації відстійного ставка хвостосховища. Скажена від хвостів збагачувального виробництва.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 21 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1