Справа № 344/759/21
Провадження № 1-кс/344/332/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000003 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000003 від 19.02.2020 за фактами розтрати товарно-матеріальних цінностей службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах попередньої оплати за видатковими накладними

№№ ДМ-0000153 - 0000156 від 12.07.2017, №№ ДМ-0000327 - 0000332 від 21.07.2017, № ДМ-0000478 від 28.07.2017, №№ ДМ-0000244 - 0000247 від 12.12.2017 отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 134 052,85 грн.

Також установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах попередньої оплати за видатковими накладними № 007 від 03.07.2017, № 008 від 04.07.2017, № 010 від 04.07.2017, № 011 від 04.07.2017, № 038 від 09.08.2017, № 057 від 12.10.2017, № 112 від 31.07.2017, № 003 від 01.12.2017, отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 103 207,00 грн.

Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2019 № 05-21/4 від 26.07.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей отриманих за видатковими накладними №№ ДМ-0000153 - 0000156 від 12.07.2017, №№ ДМ-0000327 - 0000332 від 21.07.2017, № ДМ-0000478 від 28.07.2017, №№ ДМ-0000244 - 0000247 від 12.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 110 найменувань на загальну суму 134 052,85 грн.

Також, тією ж ревізією виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей, отриманих за видатковими накладними № 007 від 03.07.2017, № 008 від 04.07.2017, № 010 від 04.07.2017,

№ 011 від 04.07.2017, № 038 від 09.08.2017, № 057 від 12.10.2017, № 112 від 31.07.2017, № 003 від 01.12.2017, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 17 найменувань на загальну суму 33 650,00 грн.

З метою отримання оригіналів документів, що стосуються закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей протягом 2017 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит від 05.01.2021 за вих. № 101/108/24-2021.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом вих. 15.01.2012/1 повідомило, що не може передати оригінали заявлених документів.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження є необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, що вимагає ознайомлення спеціалістів (експертів) з оригіналами документів, а саме: видатковими накладними, внутрішніми накладними, інші наявні первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факти розрахунків та передачі товарно-матеріальних цінностей протягом 2017 року, у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до документів та отримати можливість їх вилучення.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та підтверджують протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус речових доказів під час судового розгляду.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договір на закупівлю товарів, рахунки на оплату, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, внутрішні накладні, інші наявні первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факти розрахунків та передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей протягом 2017 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1