Справа № 405/6108/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчогоу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 по 05.10.2020;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 по 05.10.2020;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 по 05.10.2020.

В обґрунтування клопотання вказує, що 17.03.2020 до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що тривалий час невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, на території м. Кропивницького займаються незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини метамфетамін.

У ході виконання доручення з УКР ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що на території Кіровоградської області протягом тривалого часу діє кримінальне угрупування, яке займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв`язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 24 вересня 2020 року, з 01 год. 55 хв. по 05 год. 05 хв., проведено обшук транспортного засобу «BMW 320I» д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходився за адресою: с. Соколівське, Кропивницького району, Кіровоградської області, ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було проведено обшук автомобіля та особистий обшук ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено:

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8

Крім того, 24.09.2020 року в період часу з 06 год. 52 хв. по 10 год. 15 хв. було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вищезазначеній квартирі було виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11

24.09.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

25.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В подальшому 01.10.2020 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому, за грошові кошти, які отримують, як і наручно від наркозалежних осіб, так і шлях перерахунку на їх банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та ОСОБА_7 : НОМЕР_11 , в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті на ОСОБА_7 : № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 01.01.2020 по 05.10.2020.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі товарознавчих та економічних.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 по 05.10.2020;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 по 05.10.2020;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 по 05.10.2020.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 02.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16