Справа № 712/6884/20
Провадження №1- кс/712/3544/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 19 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся начальник відділення слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
За даними досудового розслідування, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою та спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2018 році, перебуваючи на території Черкаської області, підробили офіційні документи щодо нібито зарибнення Звенигородського водосховища комплексного призначення площею 324,37 га, що розташоване в адміністративних межах м. Звенигородка Черкаської області, заволодівши грошовими коштами на загальну суму близько 600 тис. грн., що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.
Так, у квітні 2018 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ПП « ОСОБА_6 » було виготовлено Науково біологічне обґрунтування на право здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів та їх використання у Звенигородському водосховищі та Режим рибогосподарської експлуатації Звенигородського водосховища площею 324,37 га, що розташоване в адміністративних межах м. Звенигородка Черкаської області, в які останні внесли завідомо неправдиві відомості про придатність вказаного водосховища для вселення і вирощування в ньому товарної риби та можливості здійснення вилову товарної риби, оскільки Звенигородське водосховище є водосховищем комплексного призначення, використовується для питних потреб і тому не може використовуватися для промислового рибальства чи аквакультури, на якому не можливо створювати спеціальне товарне рибне господарство і розробляти режим рибогосподарської експлуатації та науково-біологічне обґрунтування водного об`єкта.
26 вересня 2018 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано заявку на проведення робіт із вселення водних біоресурсів у рибогосподарський водний об`єкт, а саме в нижню частину, 400-500 метрів по лівому берегу від гідроспоруди, Звенигородського водосховища.
В подальшому, у період 23-27 листопада 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою і спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовили фіктивні документи про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » малька товстолоба, коропа, білого амура та судака у ФГ « ОСОБА_5 », а також документи про зарибнення Звенигородського водосховища мальком вказаних видів риб, та, в межах програми «Розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 2014 2020 роки», подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі вищевказаних фіктивних документів, з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі понад 600 тис. грн., якими вищевказані службові особи незаконно заволоділи.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстру фізичних та юридичних осіб основним видом діяльності ФГ « ОСОБА_5 » є вирощування зернових культур, а не заняття аквакультурою. У відповідності до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 23.03.08/72 від 18.02.2020 у період 23-27 листопада 2018 року температура води річки Гнилий Тікич, що розташована в адміністративних межах Звенигородського району зафіксована в межах 2 С0, середня температура повітря в межах Звенигородського району становила -2 -5,1 С0, а висота снігового покриву перебувала в межах до 7 см, крім того 27.11.2018 випало 10,1 мм опадів у вигляді дощу та снігу, що відповідає 22 % місячної норми.
Допитані як свідки черговий електрик ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та члени Природоохоронної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 і ОСОБА_11 показали, що зарибнення Звенигородського водосховища у листопаді 2018 року не проводилось.
В ході підроблення офіційних документів щодо зарибнення Звенигородського водосховища комплексного призначення, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 користувався мобільним телефоном з абонентським № НОМЕР_1 , провідний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 користувався мобільним телефоном з абонентським № НОМЕР_2 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 користувався мобільним телефоном з абонентським № НОМЕР_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 користувався мобільним телефоном з абонентським № НОМЕР_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 користувався мобільним телефоном з абонентським № НОМЕР_5 .
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про телефонні з`єднання з номерів sim-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.10.2018 по 31.12.2018, яка дозволить встановити контакти і місця знаходження осіб до, під час та після вчинення вищевказаного злочину. До того ж, в сукупності з іншими речами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про телефонні з`єднання з номерів sim-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити осіб причетних до вчинення вище вказаного злочину, начальник відділення слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 19 лютого 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою та спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2018 році, перебуваючи на території Черкаської області, підробили офіційні документи щодо нібито зарибнення Звенигородського водосховища комплексного призначення площею 324,37 га, що розташоване в адміністративних межах м. Звенигородка Черкаської області, заволодівши грошовими коштами на загальну суму близько 600 тис. грн., що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, орган досудового розслідування посилається на те, що до вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження № 0000032 можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , провідний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 .

Згідно з даними рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 від 30.06.2020, вказані вище особи використовують № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: інформації про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, зокрема: щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з номерів sim-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.10.2018 по 31.12.2018 із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дат і часу телефонних з`єднань, тривалості розмов, азимуту, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій має важливе доказове значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання начальника відділення слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), та в яких міститься інформація про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, зокрема: щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з номерів sim-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.10.2018 по 31.12.2018 із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дат і часу телефонних з`єднань, тривалості розмов, азимуту, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1