УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000008 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 затверджено звіт директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт у цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якого, за нібито виконані роботи було перераховано понад 700 тис. грн. коштів державного підприємства.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_4 , уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_5 , договір доручення № 05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою.
Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_4 , 02.09.2019 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_5 , договір доручення № 02/09/ТБІ про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою, надалі ВИКОНАВЕЦЬ.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПОВІРЕНИЙ, що діє на підставі Договорів доручення від 05.08.2019 № 05/08/Рз та від 02.09.2019 № 02/09/ТБІ, 02.092019 склав звіт повіреного, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПОВІРЕНИЙ, що ним було виконано та укладено договори про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою- підприємцем ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає: ін. АДРЕСА_1 на проведення ремонту транспортерів пляшок лінії СР8 05, а саме в обсяг робіт поточного ремонту входить наступні операції: заміна приводних зірочок, ремонт та заміна транспортерних ланцюгів, контроль роботи приводних станцій, ремонт мотора-редуктора, заміна пластикових направляючих, заміна натяжних візків, заміна підшипників відповідно до замовлення ДОВІРИТЕЛЯ, які були підписаний та затверджені Генеральним директором Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
Після чого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 1147 від 02.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.
04.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 932 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 200000,00 грн.
07.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 950 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.
08.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 980 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 70000,00 грн.
08.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 981 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 30000,00 грн.
09.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 970 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.
11.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 955 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 2500,00 грн.
11.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 956 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.
16.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 1024 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 89200,00 грн.
Вищевикладене свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно отримало кошти в сумі 472500,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно отримало кошти в сумі 319200,00 грн. за не виконані ремонтні роботи, які повинен був виконати ФОП ОСОБА_6 в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться у справах платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_6 ідн. код НОМЕР_7 а саме:
- Статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- протоколів загальних зборів засновників про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та^ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- наказів про призначення на посаду головного бухгалтера /бухгалтера/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- заяв про реєстрацію ФОП ОСОБА_6 ,
- паспортних даних засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 ;
- відомостей про відкриття розрахункових рахунків в банківських установах та документів на підставі яких вони були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово- почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляє собою речові докази документи, отримати які можливо лише за рішенням суду, а, крім того, іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому є необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у справах платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_6 ідн. код НОМЕР_7 а саме:
- Статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- протоколів загальних зборів засновників про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- наказів про призначення на посаду головного бухгалтера /бухгалтера/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- заяв про реєстрацію ФОП ОСОБА_6 ,
- паспортних даних засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 ;
- відомостей про відкриття розрахункових рахунків в банківських установах та документів на підставі яких вони були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Луцька ІНФОРМАЦІЯ_7 , як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 11.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1