Справа № 645/3891/20
Провадження № 1-кс/645/1162/20
УХ В А Л А
іменем України

31 серпня 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001391 від 26.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням яке у подальшому уточнила, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просить надати їй та прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів господарської справи №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в матеріалах провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням можливості їх копіювання.

Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001391 від 26.06.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання арбітражними керуючими, які проводили ліквідаційну процедуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повноваженнями арбітражного керуючого, шляхом внесення недостовірних відомостей до переліку активів та майна Товариства, що підлягає зарахуванню до ліквідаційної маси, будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 02.06.2012 року. До процедури банкрутства Товариства застосовано положення ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа №29/5005/6325/2011).

З дня прийняття господарським судом постанови, підприємницьку діяльність Товариства припинено, строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута та зобов`язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав, припиняється нарахування неустойки, процентів та інших видів економічних санкцій по усіх видах заборгованості банкрута, вимоги за зобов`язаннями банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, пред`являються в межах ліквідаційної процедури; припинено повноваження органів управління банкрута, ліквідатора і повноваження власника майна.

Також, вказаною постановою скасовано всі арешти, накладені на майно боржника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника (в тому числі, усі податкові застави, застави рухомого та нерухомого майна), накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута заборонено.

Окрім цього, зазначеною Постановою, ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (ліцензія AB №470413, ІНН , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ).

Ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано, зокрема, подати реєстр вимог кредиторів для долучення до матеріалів справи до 12.08.2011 року, заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до 02.06.2012 року.

Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.

При цьому, відповідно вимог діючого законодавства з початку процедури банкротства підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.

Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості особи, потерпілої від злочину, ОСОБА_6 пояснив, що згідно із договором купівлі-продажу від 24.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у власність в ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлові приміщення під літ. Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу зазначених будівель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано було переоформити земельні ділянки, на яких розташовано придбані будівлі, та укласти на них договори оренди із ІНФОРМАЦІЯ_5 (земельна ділянка за кадастровим № :06:002:0004).

Разом з цим, до теперішнього часу Товариство позбавлено можливості укласти відповідні договори оренди земельних ділянок, на яких розташовану власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступних підстав.

Так, 10.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередній договір про укладання в майбутньому інвестиційного договору.

Відповідно до п.п. 1.1. зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інвестує грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. у реконструкцію та будівництво будівель Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

З цією метою, відповідно п. 2.3 договору, підприємство за свої кошти повинно розробити відповідну технічну документацію, винаймати з цією метою певних фахівців, узгодити договір оренди земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За Основним договором Підприємство-інвестор зобов`язується перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн., а підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно п.3 попереднього договору повинно: підготувати проектно-кошторисну документацію, технічну документацію щодо реконструкції (будівництва) будівель Л-2 та Ц-2, підготувати та узгодити з Харківською міськрадою підписання договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; підготувати та підписати договір підряду на будівництво (реконструкцію) зазначеної будівлі з будівельною компанією, яку винайде за власною ініціативою; підписати Основний договір в строки, передбачені попереднім договором; підготувати проект Основного договору та надати для ознайомлення Стороні-2 не пізніше 20.05.2020 року. В разі невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов Договору або недотримання строків виконання умов, відповідно п.5 підприємство має сплатити штраф в розмірі 100 000 грн. 00 коп.

Так, з метою виконання умов договору, з січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало процес підготовки документів для здійснення зазначеного правочину.

Під час підготовки та збору документів було встановлено, що земельна ділянка (на якій розташована належна на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівля під Літ Л-2 та Ц-2, передана Харківською міською радою підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами оренди земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (кадастрові номери - :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), в зв`язку з тим, що на вказаній земельній ділянці розташовано нежитлові приміщення, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме будівлі під Літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1.

Товариству стало відомо, що у 2011 році відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Господарським судом Дніпропетровської області розпочато процедуру банкротства (справа №29/5005/6325/201 1) та було призначено у різний час за період 2011-2020 років різних ліквідаторів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Під час проведення процедури банкрутства, будівлі, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута, що підлягало реалізації на торгах для розрахунків із кредиторами.

При цьому, відповідно вимог діючого законодавства, з початку процедури банкрутства, підприємство звільнено від сплати орендної плати за земельні ділянки, на території яких розташовано вищевказані будівлі.

В подальшому з`ясувалось, що будівлі під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за вказаною вище адресою на земельних ділянках Харківської міськради, демонтовано з 2012 року, при цьому земельні ділянки Харківській міськраді не повернуто, що порушує права громади м. Харкова.

Таким чином, внаслідок демонтажу будівель (також проведеного в порушення вимог законодавства з питань архітектурно-будівельного контролю), до бюджету територіальної громади протягом останніх восьми років не надходять грошові кошти за оренду земельних ділянок, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як такі, на яких роташовано належні Товариству будівлі, арбітражними керуючими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендна плата за них не виплачується, майно громади м. Харкова не використовується, зі злочинного умислу арбітражних керуючих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за цільовим призначенням та не приносить прибутку територіальній громаді міста Харкова, зокрема, останні 8 років.

При цьому, дії зазначених арбітражних керуючих грубо порушують права підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користування вказаними земельними ділянками, на яких також розташовано і нежитлові приміщення, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), позбавляють підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості оформити право користування відповідними земельними ділянками.

Окрім територіальної громади, протиправними діями вищевказаних арбітражних керуючих, які виконували функції ліквідатора в рамках проведення процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також нанесено матеріальний збиток.

Так, узв`язку з тим, що земельні ділянки «заморожено» в процедурі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позбавлено можливості виконати свої зобов`язання за умовами попереднього договору та має відшкодувати затрати та штрафні санкції з їх невиконання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 100 000.00 грн.

Слідчий зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати копію матеріалів господарської справи №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в матеріалах провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також у клопотанні зазначено, що господарська справа №29/5005/6325/2011, яка на теперішній час перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить наступні дані, необхідні для проведення подальшого досудового розслідування:

- ухвали суду господарського суду Дніпропетровської області про призначення арбітражних керуючих в ліквідаційній процедурі ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про арбітражних керуючих (анкетні дані, свідоцтва про надання дозволів на зайняття діяльністю арбітражного керуючого, тощо);

- списки кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджені господарським судом в рамках справи про банкрутство;

- постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 (Касаційного господарського суду) у вказаному провадженні;

- дані щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2011 року по теперішній час;

- договори купівлі-продажу по будівлях, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під літ. Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , документи проведених торгів, а також процесуальні документи щодо оскарження вказаних торгів в рамках справи про банкрутство;

- договори оренди земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастрові номери - :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), ухвали суду щодо зупинення оплати орендної плати на користь територіальної громади за користування вказаними ділянками;

- акти прийманні-передачі (за наявності) вказаних земельних ділянок територіальній громаді;

- матеріали, які відображають взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вищевказаних земельних ділянок, в рампах процедури банкрутства та ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- звіти, баланси, в тому числі - ліквідаційні щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші в матеріали провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані матеріали повинні міститися в справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних підстав.

Відповідно до Закону України «Про банкрутство» (від 14.05.1992 з подальшими змінами та редакціями, який втратив чинність внаслідок набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII), який діяв на момент відкриття провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи редакції вказаного Закону, які діяли за період з 2011 до теперішнього часу, до матеріалів провадження у справі про банкрутство на початковій стадії мають долучатися наступні документи: заяви осіб, із додатками, на підставі яких порушуються провадження у справі про банкрутство, рішення суду щодо відкриття процедури банкрутства, оголошення про зупинення виконання зобов`язань боржника перед кредиторами, нарахування штрафів, процентів тощо, дані про осіб - арбітражних керуючих, які є кандидатами на виконання функцій ліквідатора, санатора юридичної особи у відповідній процедурі, інформацію щодо публікації даних про проведення процедури банкрутства в засобах масової інформації та на сайті Мінюсту України, дані щодо вирішення питання про обрання відповідного арбітражного керуючого, підстави його обрання, заяви та списки кредиторів, які заявляють кредиторські вимоги в рамках провадження, ухвали суду про затвердження списку кредиторів, встановлення черговості задоволення кредиторських вимог, протоколи зборів кредиторів, дані щодо перевірки майнового стану, наявності активів, зведення балансу уповноваженим арбітражним керуючим, в подальшому, в разі реалізації майна боржника - підтверджуючі документи щодо проведення торгів з реалізації майна боржника та їх результатів на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та ІНФОРМАЦІЯ_9 , документів про проведення торгів за кожним окремим об`єктом продажу такого майна, дані щодо отримання грошових коштів від реалізації та розподілення їх між кредиторами з урахуванням черговості задоволення кредиторських вимог, дані щодо оскарження результатів торгів, на яких реалізовано майно тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, електронною поштою надійшла заява, згідно якої просили розглядати клопотання за їх відсутності та врахувати, що справа № 29/5005/6325/2011 перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 та за результатами апеляційного розгляду судове рішення не прийнято. Рішення Конституційного Суду України від 21 травня 2002 року N 9-рп/2002 та від 11 березня 2011 року N 2-рп/2011, відповідно до яких витребування будь-яких матеріалів судової справи (оригіналів чи копій) має наслідком оцінку вчинених суддею процесуальних дій. Така оцінка до винесення ним остаточного рішення у справі є втручанням у Здійснення правосудця, що суперечить частинам першій, другій статті 126, частині Першій статті 129 Конституції України. Крім того, слід враховувати постанову Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади». За змістом рішення РСУ від 04 листопада 2016 року № 73 з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо справ, які перебувають у провадженні судці, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 (сторінка-посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 господарська справа№ 29/5005/6325/2011 перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розгляд в апеляційному провадженні призначено на 29.09.2020, (колегія суддів головуюча по справі ОСОБА_9 , судді ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ).

Матеріали справи містять відповідь № 10-02/996/2- від 16.07.2020 року в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_11 в якої зазначене, що згідно з даними комп`ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду« в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебуває справа №29/5005/6325/2011 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до вимог ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Після отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ Вам буде надана можливість ознайомитись з необхідними матеріалами справи №29/5005 6325 2011 та зняти копії. Також було повідомлено, що станом на 16.07.2020 справа №29/5005/63252011 перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Так, згідно матеріалів клопотання з метою отримання інформації, 14.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з вимогами про надання доступу до інформації та матеріалів.

Відповідно до пояснень слідчого в клопотанні, згідно з даними, отриманими в телефонній розмові із керівництвом канцелярії вказаного суду, запит приєднано до матеріалів справи, відповідь за ним не надавалась.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 володіє вказаною документацією, яка має суттєве значення і може бути використана і приєднана до даного кримінального провадження в якості речового доказу по кримінальному провадженню для встановлення усіх важливих обставин, тому є потреба в доступі з можливістю наступного вилучення вказаних документів, так як отримати у будь-який інший спосіб важливу інформацію з цього приводу не надається можливим.

У відповідності до п. 5 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Так слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл до доступу до матеріалів господарської справи №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані матеріали містять матеріали провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - ухвали суду господарського суду Дніпропетровської області про призначення арбітражних керуючих в ліквідаційній процедурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про арбітражних керуючих (анкетні дані, свідоцтва про надання дозволів на зайняття діяльністю арбітражного керуючого, тощо); - списки кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджені господарським судом в рамках справи про банкрутство; - постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 (Касаційного господарського суду) у вказаному провадженні; - дані щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2011 року по теперішній час; - договори купівлі-продажу по будівлях, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-1З-2, Е/1-2, І-1, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , документи проведених торгів, а також процесуальні документи щодо оскарження вказаних торгів в рамках справи про банкрутство; - договори оренди земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (кадастрові номери - :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), ухвали суду щодо зупинення оплати орендної плати на користь територіальної громади за користування вказаними ділянками; - акти прийманні-передачі (за наявності) вказаних земельних ділянок територіальній громаді; - матеріали, які відображаються взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вищевказаних земельних ділянок, в рамках процедури банкрутства та ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - звіти, баланси, в тому числі ліквідаційні щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - інші в матеріали провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Закону України «Про банкрутство» (від 14.05.1992 з подальшими змінами та редакціями, який втратив чинність внаслідок набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII), який діяв на момент відкриття провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи редакції вказаного Закону, які діяли за період з 2011 до теперішнього часу, до матеріалів провадження у справі про банкрутство на початковій стадії мають долучатися наступні документи: заяви осіб, із додатками, на підставі яких порушуються провадження у справі про банкрутство, рішення суду щодо відкриття процедури банкрутства, оголошення про зупинення виконання зобов`язань боржника перед кредиторами, нарахування штрафів, процентів тощо, дані про осіб арбітражних керуючих, які є кандидатами на виконання функцій ліквідатора, санатора юридичної особи у відповідній процедурі, інформацію щодо публікації даних про проведення процедури банкрутства в засобах масової інформації та на сайті Мінюсту України, дані щодо вирішення питання про обрання відповідного арбітражного керуючого, підстави його обрання, заяви та списки кредиторів, які заявляють кредиторські вимоги в рамках провадження, ухвали суду про затвердження списку кредиторів, встановлення черговості задоволення кредиторських вимог, протоколи зборів кредиторів, дані щодо перевірки майнового стану, наявності активів, зведення балансу уповноваженим арбітражним керуючим, в подальшому, в разі реалізації майна боржника підтверджуючі документи щодо проведення торгів з реалізації майна боржника та їх результатів на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та ІНФОРМАЦІЯ_9 , документів про проведення торгів за кожним окремим об`єктом продажу такого майна, дані щодо отримання грошових коштів від реалізації та розподілення їх між кредиторами з урахуванням черговості задоволення кредиторських вимог, дані щодо оскарження результатів торгів, на яких реалізовано майно тощо.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що ІНФОРМАЦІЯ_13 володіє вказаною документацією, яка має суттєве значення і може бути використана і приєднана до даного кримінального провадження в якості речового доказу по кримінальному провадженню та вказані докази отримати у будь-який інший спосіб з цього приводу не надається можливим, тому задовольняє клопотання в повному обсязі.

При цьому слідчий суддя враховує положення Рішення Ради суддів України від 04.11.2016 року № 73, згідно якого незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, та враховує, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень). У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001391 від 26.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів із наданням можливості їх копіювання, а саме матеріалів господарської справи №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо матеріалів провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала надає право слідчому отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 30.09.2020 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -