Справа № 464/2900/20
пр.№ 1-кс/464/1271/20
У Х В А Л А

11 серпня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання інспектора сектору дізнання Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Інспектор сектору дізнання Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до до інформації про рух коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання її копії в паперовому та електронному вигляді із зазначенням:

- кому саме належить картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси проживання власника картки, відомі номера засобів його зв`язку, присвоєний ідентифікаційний номер, електронну адресу, місце і час виготовлення даної карточки (область, місто, відділення, тощо), а також копія фотографії власника даної карточки, зробленої при її оформленні;

- чи здійснювались транзакції по переведенню коштів на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ Є07815) чотирма траншами, а саме: о 17:39:25 год. 18.04.2020 - 9950 грн. (плюс комісія 50 грн.); о 17:43:25 год. 18.04.2020 - 9950 (плюс комісія 50 грн.); о 17:47:12 год. 18.04.2020 - 2885,50 грн. (плюс комісія 14.50 грн.); о 18:03:35 год. 18.04.2020 - 3980 грн. (плюс комісія 20 грн.);

- чи наявні кошти на рахунку по вищезазначеній картці у сумі що дорівнює сумі коштів переведених через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ Є07815), 18.04.2020 за період з 17:39:25 год. по 18:03:35 год., а також статус даної карточки (активна, неактивна, заблокована, тощо), із зазначенням часу та підстав переведення її із статусу активна у інший, якщо таке мало місце;

- які транзакції пов`язані із виведенням коштів (їх переведенням на інші рахунки, проведення оплат, тощо) з даного карткового рахунку в період з 18.04.2020 по теперішній час, проводились її власником, а саме час, спосіб та місце, а також наявну інформацію про отримувачів.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 18 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 18.04.2020 року, близько 16:20 год., невідома особа шляхом довіри під приводом надання банківських послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди останній на загальну суму 27900 грн.

Будучи допитаною як потерпіла по даному провадженню ОСОБА_5 повідомила, що являється фізичною особою - підприємцем та здійснює робочу діяльність займаючись торгівлею квітів. На протязі близько 3-ох років, для здійснення платіжних операцій та у власних цілях вона користується трьома картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одна із вказаних карток є ключем до рахунку фізичної особи-підприємця, інша слугує для проведення безготівкових операцій, інша є кредитною. Станом на 18.04.2020, на її банківських картках, а саме на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 знаходилися грошові кошти в сумі 20 000 грн., на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 знаходилися грошові кошти в сумі 3400 грн., на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 знаходилися грошові кошти в сумі 4500 грн.

18.04.2020 близько 16:20 год. вона перебувала за місцем реєстрації по АДРЕСА_2 . В цей час до неї на її мобільний номер НОМЕР_6 зателефонували із номеру НОМЕР_7 та невідома особа чоловічої статі представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що їй необхідно прийти автентифікацію, як клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що про це їй повідомлялося ще раніше, що фактично мало місце в березні-квітні 2020 року, та для цього необхідно під`їхати до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому їй було повідомлено, що в ніякому разі, вона не повинна класти слухавку телефону, оскільки в протилежному випадку її рахунки будуть заблоковані, а також на неї буде накладено штраф. Вона сіла у власний автомобіль та проїхала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .(№ банкомату ЄО 7815). В телефонній бесіді невідома особа чоловічої статі повідомила їй, що із всіх її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно зняти наявні грошові кошти та перерахувати на вказаний ним рахунок № НОМЕР_2 , як в подальшому виявилося це був рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила здійснивши чотири трансакції, а саме о 17:39:25 год. 9950 грн. ( + комісія 50грн.), о 17:43:25 год. 9950 грн. ( + комісія 50грн.), о 17:47:12 год 2885,50 грн. ( + комісія 14,50грн.), о 18:03:35 год 3980 грн. ( + комісія 20 грн.). Після переведення коштів невідома особа поклала слухавку та подальші її спроби зателефонувати за вище вказаним номером були марними, оскільки даний номер був заблокований. Саме в цей момент вона зрозуміла, що її обманули та після чого із заявою по даному я звернулася в поліцію. Сума завданих їй збитків становить 27 900 грн.

Крім цього проведеним розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 є картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для роботи якого використовується банківська ліцензія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з метою встановлення отримання коштів злочинним шляхом невідомою особою та рух коштів в загальному по даному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 18.04.2020 по теперішній час, яка становить банківську таємницю.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на розгляд клопотання не з?явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», хоча згідно із положеннями ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави для надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати інспектору дізнання Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання її копії в паперовому та електронному вигляді із зазначенням:

- кому саме належить картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси проживання власника картки, відомі номера засобів його зв`язку, присвоєний ідентифікаційний номер, електронну адресу, місце і час виготовлення даної карточки (область, місто, відділення, тощо), а також копія фотографії власника даної карточки, зробленої при її оформленні;

- чи здійснювались транзакції по переведенню коштів на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ Є07815) чотирма траншами, а саме: о 17:39:25 год. 18.04.2020 - 9950 грн. (плюс комісія 50 грн.); о 17:43:25 год. 18.04.2020 - 9950 (плюс комісія 50 грн.); о 17:47:12 год. 18.04.2020 - 2885,50 грн. (плюс комісія 14.50 грн.); о 18:03:35 год. 18.04.2020 - 3980 грн. (плюс комісія 20 грн.);

- чи наявні кошти на рахунку по вищезазначеній картці у сумі що дорівнює сумі коштів переведених через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ Є07815), 18.04.2020 за період з 17:39:25 год. по 18:03:35 год., а також статус даної карточки (активна, неактивна, заблокована, тощо), із зазначенням часу та підстав переведення її із статусу активна у інший, якщо таке мало місце;

- які транзакції пов`язані із виведенням коштів (їх переведенням на інші рахунки, проведення оплат, тощо) з даного карткового рахунку в період з 18.04.2020 по теперішній час, проводились її власником, а саме час, спосіб та місце, а також наявну інформацію про отримувачів.

Обов`язок виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1