05.10.2020
Справа № 642/4766/20
Провадження № 1-кс/642/1873/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Холодногірського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження 0001602 від 14.08.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обгрунтування зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 175 КК України. По кримінальному провадженню призначено судово економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , для виконання якої необхідні зазначені документи.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала та пролила відмовити у зв`язку з необґрунтованим обвинуваченням.

Слідчий суддя вислухавши учасників процесу, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшов акт ІНФОРМАЦІЯ_3 № ХК 14995/657/АВ від 31.07.2020 інспекційного відвідування Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході перевірки встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,яке здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 допущено невиплату заробітної плати перед 92 працівниками за березень- червень 2020 року, яка станом на 22.07.2020 склала 28 145 900 грн.

Згідно зазначеного акту, на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було достатньо коштів для виплати заборгованості з заробітної плати перед працівниками підприємства, які однак були виплачені на інші потреби.
По кримінальному провадженню призначено судово економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
07.09.2020 року до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів.
У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які необхідні для проведення економічної експертизи, а саме:

Документи, які використовувалися фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 під час перевірки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які є посилання в Акті від 31.07.2020 №ХК14995/657/АВ:

-Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у 2020 році,

-Платіжні доручення, касові ордери та платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам за березень-травень 2020 року станом на 31.07.2020 (дата складання Акта №ХК14995/657/АВ),

-Відомості нарахування заробітної плати за березень-липень 2020 року стосовно кожного працівника з зазначенням заборгованості перед кожним працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на початок кожного місяця,

-Довідка (довідки) про використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом березня-липня 2020 року;

Головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень-липень 2020 року;

Журнали ордери КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 та №2 (по кожному рахунку окремо і взагалі) за березень-липень 2020 року або інший обліковий регістр КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожної господарської операції з додаванням первинних документів;

Перелік розрахункових та поточних рахунків, якими у період березень-липень 2020 року користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Виписки банків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період березень-липень 2020 року;

Касову книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень-липень 2020 року із звітами касира та первинними документами до них;

Зведені відомості (зведені облікові документи, тощо) за березень-липень 2020 року щодо нарахування, виплати та формування залишку з виплати заробітної плати кожному працівнику та взагалі по підприємству;

Розрахунок (довідку) простроченої більш ніж на один місяць заробітної плати перед кожним з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2020;

Перелік звільнених у період березень-липень 2020 року працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи про проведений з ними остаточний розрахунок;

Розрахунки лікарняних та відпускних працівникам, які в березні-червні 2020 року перебували на лікарняних та/або у відпустках (щорічних, учбових, тощо).

Інформацію про розрахунки з заробітної плати через органи Державної виконавчої служби (за рішенням судів) довідку про суми перерахованої заробітної плати та періоду її утворення.

Облікову політку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла в 2020 році, або витяг стосовно плану рахунків (коди та назви субрахунків).

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене суд приходить до висновків, що зазначені докумети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , однак вважає достатнім способом забезпечення кримінального провадження надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій зазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити частково.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1)Документи, які використовувалися фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 під час перевірки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які є посилання в Акті від 31.07.2020 №ХК14995/657/АВ;

-Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у 2020 році;

-Платіжні доручення, касові ордери та платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам за березень-травень 2020 року станом на 31.07.2020 (дата складання Акта №ХК14995/657/АВ);

-Відомості нарахування заробітної плати за березень-липень 2020 року стосовно кожного працівника з зазначенням заборгованості перед кожним працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на початок кожного місяця;

-Довідка (довідки) про використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом березня-липня 2020 року;

2)Головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень-липень 2020 року;

3)Журнали ордери КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 та №2 (по кожному рахунку окремо і взагалі) за березень-липень 2020 року або інший обліковий регістр КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожної господарської операції з додаванням первинних документів;

4)Перелік розрахункових та поточних рахунків, якими у період березень-липень 2020 року користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)Виписки банків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період березень-липень 2020 року;

6)Касову книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень-липень 2020 року із звітами касира та первинними документами до них;

7)Зведені відомості (зведені облікові документи, тощо) за березень-липень 2020 року щодо нарахування, виплати та формування залишку з виплати заробітної плати кожному працівнику та взагалі по підприємству;

8)Розрахунок (довідку) простроченої більш ніж на один місяць заробітної плати перед кожним з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2020;

9)Перелік звільнених у період березень-липень 2020 року працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи про проведений з ними остаточний розрахунок;

10)Розрахунки лікарняних та відпускних працівникам, які в березні-червні 2020 року перебували на лікарняних та/або у відпустках (щорічних, учбових, тощо);

11)Інформацію про розрахунки з заробітної плати через органи Державної виконавчої служби (за рішенням судів) довідку про суми перерахованої заробітної плати та періоду її утворення;

12)Облікову політку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла в 2020 році, або витяг стосовно плану рахунків (коди та назви субрахунків),
які, перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1