Справа № 464/4485/20
пр.№ 1-кс/464/1363/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0001164 від 15.07.2020, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 01.12.2018 року по 01.09.2019 року невстановлена особа шляхом обману під приводом здійснення торгівельної діяльності на високохідному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 109000 доларів США, чим спричинила останнім матеріальні збитки.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що в листопаді 2018 році ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_5 можливість заробітку на онлайн ринку Форекс. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 про що він повідомив своїх друзів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про можливість заробітку. Вони погодились і домовились про спільну зустріч із ОСОБА_8 . В процесі розмови вони обговорили ризики, нюанси та сам процес заробітку, та контролю коштів і торгів. Зокрема, ОСОБА_8 пояснив сам процес торгівлі та заробітку. Він повідомив, що він являється трейдером із досвідом понад 5-6 років. В нього є рахунки відкриті в брокерських компаніях, а саме Frashforex, Instaforex, Tikmill. Всі ці брокерські компанії являються нерезидентами і зареєстровані в офшорних зонах і являються онлайн компаніями. ОСОБА_8 повідомив, що для того щоб безпечного здійснювати торгівельну діяльність, та з метою уникнення проблем із виводом коштів потрібно обліковувати передані кошти на його особистих рахунках в брокерських компаніях. Для того щоб відкрити рахунок в брокерських компаніях потрібно лише паспортні дані та підтвердження місця реєстрації. Вони обговорили дані обставини, та погодились, що передадуть кошти ОСОБА_8 на торгівлю на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив їм про відкритий доступ до свого онлайн кабінету з правами тільки перегляду без можливості виведення коштів.
01.12.2018 вони передали частину коштів, а саме ОСОБА_5 надав 1500 доларів США, ОСОБА_6 надав кошти в сумі 48000 доларів США та ОСОБА_7 передав кошти в сумі 12000 доларів США. В загальному перша сума була 61500 доларів США. В місяць ОСОБА_8 мав віддавати частину заробітку і вони орієнтувались близько 10% від суми наданої ними. До початку травня 2019 року ОСОБА_8 , віддав ОСОБА_6 кошти в сумі 5000 доларів США. Пізніше, 02.05.2019 року вони знову ж зустрілись на тому самому місці що і раніше (місце вибирав ОСОБА_8 ) і ОСОБА_7 передав йому кошти в сумі 5800 доларів США.
В подальшому, 01.06.2019 року, 20.06.2019 року та 01.07.2019 року вони передали йому кошти в сумах 7500 доларів США, 5000 доларів США та 6000 доларів США., 08.07.2019 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 кошти в сумі 5000 доларів США, а ОСОБА_7 передав кошти в сумі 8600 доларів США, 06.08.2019 року, ОСОБА_5 передав кошти в сумі 4000 доларів США, та 500 доларів США передав ОСОБА_7 , 01.09.2019 року ОСОБА_7 передав кошти в сумі 2100 доларів США.
В подальшому, 16.09.2019 року ОСОБА_8 обірвав із ними зв`язок, а саме його мобільний номер телефону був поза зоною досяжності, видалився із соціальних мереж, не відповідав на повідомлення в месенджерах та електронній пошті. 26.06.2020 року при зустрічі із ОСОБА_8 вони попросили його надати його мобільний телефон і переглянути інформацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та трьох електронних поштових скриньках. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився і надав їм доступи до своїх електронних скриньок та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до платіжних систем ADVCASH, SKRILL, NETTELER. В ході огляду їм стало відомо, що ОСОБА_8 дійсно перерахував кошти в сумі 271 000 гривень на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю рахунків (в тому числі валютних) на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) АДРЕСА_5 .
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) АДРЕСА_5 , а саме: документів, які підтверджують рух коштів по рахунках (в тому числі карткових та валютних) відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по банківських операціях по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також фото з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_8 за період часу із 01.12.2018 року по 19.08.2020.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на філію Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1