Справа № 202/4392/20
Провадження № 1-кс/202/5383/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000029 від 10.06.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000029 від 10.06.2020 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000029 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме за фактом обіцянки громадянином ОСОБА_5 надати начальнику ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень за не втручання та не документування його дій, тобто громадянина ОСОБА_5 , щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення наркотичних засобів (коноплі) в особливо великих розмірах, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Разом із тим, 08.07.2020 року на адресу Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України з Дніпропетровського управління ДВБ НП України надійшли матеріли в порядку ст. 214 КПК України (ЖЄО ДУ ДВБ НПУ № 171 від 08.07.2020 року) за фактом пропозиції громадянином ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень начальнику ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 за не вжиття поліцейських заходів з приводу незаконного позбавлення людини волі, а також пошуку даної особи на території міста Нікополя Дніпропетровської області, встановлення причетних до вчинення вказаного злочину осіб та не притягнення до кримінальної відповідальності винних у вказаному злочині.
08.07.2020 року Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України по вказаним вище обставинам, були внесені відомості до ЄРДР за № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Разом із тим, зважаючи, що у кримінальному провадженні № 0000029 та у кримінальному провадженні № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, причетна одна і та ж особа, прокурор групи прокурорів у вказаних кримінальних провадженнях 08.07.2020 року прийняв рішення про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження та присвоїти номер в ЄРДР, а саме № 0000029.
При цьому, враховуючи, що капітан поліції ОСОБА_6 особисто повідомив про неправомірні дії ОСОБА_5 за вказаними фактами, а також, враховуючи, що ОСОБА_5 самостійно звернувся до ОСОБА_6 із пропозиціями надання неправомірної вигоди, а так само ОСОБА_6 , будучи обізнаним про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, а також, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, підтвердив зазначену інформацію в ході його допитів, в даному випадку є достатньо відомостей, що свідчать про відсутність провокування особи на вчинення злочину.
14.07.2020 року громадянин ОСОБА_5 запропонував свідку за провадженням капітану поліції ОСОБА_6 , зустрітися біля будинку АДРЕСА_1 , в свою чергу свідок ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився на запропоновану дату та час зустрічі із ОСОБА_5 .
Того ж дня, за участю понятих, свідка ОСОБА_6 та працівника Дніпропетровського управління ДВБ НП України, із добровільної згоди ОСОБА_6 , було проведено особистий огляд останнього, в ході чого будь-яких грошових коштів при ньому знайдено не було.
Після проведення огляду, в той же день, під час проведення подальших слідчих (розшукових) дій свідок за провадженням капітан поліції ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся із громадянином ОСОБА_5 та в ході даної зустрічі прийняв пропозицію про надання неправомірної вигоди, та одержав від ОСОБА_5 предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 100 000 гривень за вчинення в інтересах ОСОБА_5 дій із використанням наданої ОСОБА_6 влади та службового становища.
14.07.2020 року свідок ОСОБА_6 після закінчення зустрічі із громадянином ОСОБА_5 , повернувшись до місця, де раніше, того ж дня було проведеного його особистий огляд, та за участю понятих, працівника Дніпропетровського управління ДБВ НП України добровільно видав із внутрішнього карману сумки, яка була одягнена на ньому, одержані ним від громадянина ОСОБА_5 грошові кошти (предмет неправомірної вигоди) у сумі 100 000 гривень, які за участю учасників під відеозапис були оглянуті та відповідно серії і номери купюр були внесені до протоколу огляду.
У подальшому, 14.07.2020 року з 22:52 год. до 15.07.2020 року до 01:13 год., проведено обшук автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався під час вчинення злочину громадянин ОСОБА_5 та який знаходився на місці вчинення злочину, тобто за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку у автомобілі марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до інформації з довідки МВС України належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: купюри номіналом 200 гривень у кількості 510 купюр на загальну суму 102 000 (сто дві тисячі) гривень з наступними серіями та номерами: УК4034462, ЗЗ8129247, УР7032453, УТ8862177, ПЗ9590005, КД3125982, КГ5763410, УГ6022892, ЗЗ4314814, КВ9056864, СН4697843, УК9738146, СК4201369, ТД8384269, УТ1558062, УП4262506, КЗ1657625, ЦБ1395509, УИ2589577, УП7631408, КД2664318, КД6896191, ЦА0328732, ЕД3564727, ТЕ8630964, ГБ6063599, ЗЄ9539204, СГ6049812, УР7552045, КК1830667, ПЄ3557175, ТГ0949943, ПГ0215238, ХД0285124, ТБ9116054, КД6630673, ТЕ9195379, СД6582254, ХЗ1315351, АВ2481799, СЕ6314750, ЗЕ4204183, ХЖ3105907, УЖ2066992, СН9069811, УГ7611123, УЗ3750068, ХГ7086909, ЄЖ1815208, СА0976682, УЕ7323674, МА9812869, СЕ1502718, КМ8725641, ТВ0433161, ТЗ9521971, ХИ8055957, ВЖ2219895, СЕ1317218, УЛ2128488, УС8286498, СЗ7661784, ТД0343930, ХД4445681, УС2023020, ХД3586011, ТИ1579335, УТ3646581, ХЄ6092447, ХГ6224171, УК8197490, ПД6596383, ВХ2149704, ХЖ3193678, УБ6173560, ХИ3414392, ЗГ8621919, ТБ3380411, ВД6158440, ХЗ4412466, УЄ6242935, ЦА4362143, ТВ1714495, ВД2924355, ХЖ3968721, ПЕ9804544, КЙ8218073, ЄБ4711164, СГ7352313, ТВ9119124, СВ3548216, УР8284141, АА0101081, СА8984817, УС4225740, УН9204848, ТИ1337172, ЗБ3491967, ЄЗ9837737, СЕ1420903 (100 купюр), УИ5789831, ЦА0534506, СИ5251279, ТЄ1532868, ХВ4760059, ВФ6084326, ХЗ6854570, УР9017204, ЄГ8659232, СГ1071169, ТД8407409, УД5807094, УФ2674880, СГ1835561, ХБ2349296, ЦА8883197, ЕЕ5646627, ГБ0652222, ХБ5048587, ЄХ0033826, ТА1296800, ЄГ9759140, КЖ8881352, ТИ2546141, ЕЯ9185799, ЗЄ1247218, ЦБ2432704, СЖ2938304, СГ3397319, СК8597565, ХЖ1703443, МБ2960762, СН6999945, ТЗ5033130, УТ3101158, ХЄ8091988, ТБ5597533, ХГ6437174, СВ3113588, ЗЄ9069906, СД8247194, СЖ4377209, ТБ1107117, УД4038660, СБ5531181, ПВ1743062, ТГ4673300, ЗЗ9634794, ТЖ5155622, УЙ1293556, ЕЦ2828471, ПЕ2537798, ТЕ0029876, ЄГ0666446, ХЕ3586924, ТГ7737324, ГВ5671727, ПГ6717599, ХЖ0234851, КЛ3696931, ХЗ0087904, ХИ1863082, СД6954815, ЗГ8035414, СМ6509898, СЖ2504077, ПЗ8710512, ЗЄ7723128, ПЕ3021762, ВД8887965, ТЄ6644755, УЛ9888424, УХ2077739, УБ9695359, УМ5936930, ХБ3087800, УЄ1272056, УБ1595726, УБ4539789, ТА6910238, ТД9615462, СД9181956, ХЕ5845781, СК7334943, УК1551442, ГБ6669904, УБ0969510, ХД0333207, КИ6211930, ХИ2948326, УТ3105438, ЦА9921977, УМ3810631, ТЕ2972479, ХБ9559278, КЖ1466406, ЗВ6749342, ПД0322207, ТЗ5207809, ПЗ0848466 (100 купюр), ЦБ3475096, ХД8430974, УС6545907, ХБ1307069, ГД7876152, УИ6981365, ЄФ0308849, ЄА8708671, ПА3511495, ХЗ8354345, СЛ1141245, КД7839755, ТГ1106601, УД0522095, ТГ8095425, УХ3105675, ХЗ9695132, ЗЕ0223231, ТЕ4102829, ЕЖ5624518, СГ7409051, УВ0284051, ТА2886399, УД8690120, СЗ9250303, ЗБ4769528, СЗ0907355, СБ2402534, УИ1386660, ХЕ3579229, ХА9868060, ЦА1520229, ХЖ2963340, СЛ8106260, СЕ4904945, УА2787272, ЄЩ3516111, КЛ6360012, СЛ7418806, ХД4490404, ВД8497823, ПГ6236798, ЄЄ0246786, ПД3633648, ГД3141671, ЗГ4258840, ХЗ1365267, ЦА8331588, ВБ4940390, УХ3555838, ХА7921221, УЛ0708905, СМ9243081, ПД4080777, УК7484713, ЕЄ6695125, КЄ6630435, ПЕ6701249, ТЄ3318364, ХБ7180309, УВ0510649, СН5200629, ЄГ3201297, УГ0772324, УИ1263748, СВ7710367, ХЖ4374687, ТД9170853, ХА2283633, ХГ7915337, СГ1210371, УД6547165, ПБ2993584, СК2819563, СА3789920, ХВ0960119, ТЖ5871254, УЗ4053716, УФ4807059, Ж1059881, СМ9594566, ХГ3575092, УИ7111837, ТВ3206953, ХЗ8359720, УХ8993334, ЗБ9017967, СД6760574, ТБ6657605, УН1113468, ЄЦ7525565, ТИ2139691, УС9115839, ЕФ9284368, ЗД9079177, СД9499739, ТГ2834734, ХЖ9693543, ВЄ9713865, ХЖ5955306 (100 купюр), ХБ3040098, СК1392667, ХЕ5836897, ТИ8838221, ТА4311798, ТЗ7126823, ВИ0358710, СЛ9916519, ХЖ6210468, ТБ6571991, ГБ3432728, КЗ7662479, СЄ1645017, УИ3020712, КЕ2221423, ХЖ7429490, ХЄ9277027, ХЗ6163397, УВ0988940, ХД2068833, КМ8707514, СЛ6926784, ТЕ6917199, ХД7243456, КМ3243954, ТД7030949, ГБ9224369, ХД9684231, КЖ9762696, ХД5188745, ЕБ3073730, ГГ6153013, ХД4399275, ЕВ8152506, ХД3989870, ХЕ9759668, ХВ4751682, ТБ3988272, ЗА0882730, ТБ8732242, УГ0414554, ХИ6001291, ХЕ8226356, КИ5558282, СН8270282, ТБ5478491, УА6128411, УА4418003, ХЖ4911716, ХВ4243448, СЛ7609766, ЕШ2756337, УЖ0716428, УЕ6198393, УГ7291512, УК61043632, УС1645028, ЄИ5450003, ТА1497503, ТЕ5354494, ХЄ2736342, СД2844774, СВ9029741, ВД5113678, ТА0894432, ТА1908391, СК2424726, ПБ9166652, ХА8019634, СЗ8723015, ТЖ3913513, ХА7903977, УР6443190, КЄ6960533, ТБ7250011, ПЕ2136865, КЖ1963528, УЖ9867400, УР4085972, ХИ0351493, ВИ9777538, УП8521432, ТЄ4324429, ТИ3326500, ХЄ0417442, ПЄ4729915, ХЕ0668013, УЖ9845411, ХИ6532852, ХБ9095227, КБ5762738, УГ0185604, КМ2301155, ПЕ2339803, ХД9135792, ЄГ9574270, СМ5707055, ХЗ5128318, УИ1013368, ХЗ5720968 (100 купюр), ХЄ9151894, ХД8002044, МА1530332, Є3616910, ХЖ0972940, ТЄ6087378, СЛ4188180, ХГ8692385, СЖ2177358, УЗ3288230, ТБ6412503, СИ5189252, СЖ8054796, СК7458786, УИ5974438, ХЕ8315482, КЗ2395463, СГ7657653, КМ3751888, ТА5636068, ХД5142461, ЄЯ4198968, СЕ4777025, ПА9897090, ХЗ5100103, СЛ2777313, УЄ8516252, УЙ6316363, ЦА4165982, ЗЄ0645976, СЖ0736494, ТД8688524, КН9958147, УИ1791093, ЗГ7801951, СЖ5719577, КГ4221319, УТ5742784, УТ5742785, ХЖ9666558, ПВ1507410, ЦА7336147, ХБ6728738, ХА7957655, ТБ2757297, СВ7687787, ПЄ0103101, ЦА9944697, ХЕ7231887, ПЗ0557321, ТЖ6010373, КИ1483199, ТЕ1194176, ХЄ1326703, ХЕ6906441, УХ2630285, УР3910211, ВД1889465, СК7825029, СВ7317562, УЙ6510078, ЗВ4122994, УН9879191, МА2494137, ЄЕ9428391, СМ3759910, КЛ9506783, ХИ2283643, СД9062141, УИ0257799, УФ1166513, СН4077946, ТГ1694017, СД4801263, УТ1889413, СЗ8630954, УМ9062214, ХИ2516083, КЕ9319821, ХА1671197, СЖ2997082, ВД0191351, ХЄ9491997, СА1982856, ВВ8432092, ЄЄ8230671, ВЦ5509317, ТБ2996769, УЛ3418867, ТЗ5388374, СИ0784886, ТБ2118620, ТЄ5806829, ЕЖ8011195, КЖ7896114, УР0894360, УХ9704138, ТД4537016, ЗГ0096157, ТЕ2621157, СИ5348004, ХИ4929908, ТБ9200910, ТВ4540151, УИ7759109, ХЖ8749106, СГ3438695, УЄ3252479, ХБ3509532, ХЖ4261912 (110 купюр); купюри номіналом 500 гривень у кількості 8 купюр на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень з наступними серіями та номерами: ВВ4774060, ВБ5506234, ВА5273495, ЗБ2730852, УЗ0640033, УИ0401467, СБ8832040, ВФ2408270; купюри номіналом 100 гривень у кількості 18 купюр на загальну суму 1 800 (одна тисяча вісімсот) гривень з наступними серіями та номерами: УС0043841, ГК8048053, КЗ1596462, АА4979656, КА8785020, УГ5655444, СА3101346, ВМ5571811, МА1840513, ЗЄ1963011, Т4510060, СБ7528273, СА6722738, БК6225215, КЗ6077003, ТА0754594, КИ6736529, МГ8917295; купюри номіналом 50 гривень у кількості 16 купюр на загальну суму 800 (вісімсот) гривень з наступними серіями та номерами: УИ3881883, ТЕ8864500, ТУ5377923, ТГ6932921, ТЗ2235619, УВ6247921, СН5863946, СК4193531, ФИ9256715, ТГ3061559, СК1817382, СТ1266961, ТБ8322421, УА1828935, ТИ4755784, УМ6826085; 315 аркушів паперу формату А-4, а саме роздруківки телефонних з`єднань номерів абонентів мобільних операторів, які являють собою відомості відображені в колонках про час, дату, місце та адресу з`єднання, номер абонента; мобільний телефон марки «NOKIA RM 1127», з імейловими номерами, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператору ПрАТ «КИЇВСТАР»; ключ чорного кольору від автомобіля; страховий поліс Автоцивілка з №АО/5897466, виданий на автомобіль марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; страховий поліс Автоцивілка з №АО/6986748, виданий на автомобіль марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 під час вчинення злочину.
14.07.2020 року одразу після вчинення злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , було затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
15.07.2020 року громадянину ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у обіцянці службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення та не вчинення службовою особою в інтересах того, хто обіцяє таку вигоду, та третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, а також у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення та не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, та третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Приймаючи до уваги, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України, передбачає конфіскацію майна, а не накладення арешту на вищевказане майно, а саме грошові кошти, може призвести до його відчуження або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що буде перешкоджати об`єктивному розслідуванню кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 .
Окрім того, органом досудового розслідування досліджується факт перебування у володінні ОСОБА_5 обмеженої для доступу службової інформації, а саме 315 аркушів паперу формату А-4, що являються собою роздруківки телефонних з`єднань номерів абонентів мобільних операторів та які могли використовуватися для вчинення злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані 315 аркушів.
Також, приймається до уваги, що інформація, яка знаходиться у мобільному телефоні марки NOKIA RM 1127 з імейловими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 також може мати інформацію про спосіб вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, в якому він підозрюється.
Враховуючи зазначене, перелічене майно, а саме: 315 аркушів паперу формату А-4, що являються собою роздруківки телефонних з`єднань номерів абонентів мобільних операторів та мобільний телефон марки NOKIA RM 1127 з імейловими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме речовим доказам, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди, та мають істотні відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому 21.07.2020 року було винесено постанову про визнання речовими доказами вищезазначених документів та речей.
Таким чином, вбачаються підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У зв`язку з викладеним, прокурор просив накласти арешт на майно, яке було вилучено 14.07.2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до інформації з довідки МВС України належить громадянину ОСОБА_7 , а саме на: 315 аркушів паперу формату А-4, а саме роздруківки телефонних з`єднань номерів абонентів мобільних операторів, які являють собою відомості відображені в колонках про час, дату, місце та адресу з`єднання, номер абонента; мобільний телефон марки NOKIA RM 1127 з імейловими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператору ПрАТ «КИІВСТАР»; грошові кошти, а саме: купюри номіналом 200 гривень у кількості 510 купюр на загальну суму 102 000 (сто дві тисячі) гривень з наступними серіями та номерами: УК4034462, ЗЗ8129247, УР7032453, УТ8862177, ПЗ9590005, КД3125982, КГ5763410, УГ6022892, ЗЗ4314814, КВ9056864, СН4697843, УК9738146, СК4201369, ТД8384269, УТ1558062, УП4262506, КЗ1657625, ЦБ1395509, УИ2589577,УП7631408, КД2664318, КД6896191, ЦА0328732, ЕД3564727, ТЕ8630964, ГБ6063599, ЗЄ9539204, СГ6049812, УР7552045, КК1830667, ПЄ3557175, ТГ0949943, ПГ0215238, ХД0285124, ТБ9116054, КД6630673, ТЕ9195379, СД6582254, ХЗ1315351, АВ2481799, СЕ6314750, ЗЕ4204183, ХЖ3105907, УЖ2066992, СН9069811, УГ7611123, УЗ3750068, ХГ7086909, ЄЖ1815208, СА0976682, УЕ7323674, МА9812869, СЕ1502718, КМ8725641, ТВ0433161, ТЗ9521971, ХИ8055957, ВЖ2219895, СЕ1317218, УЛ2128488, УС8286498, СЗ7661784, ТД0343930, ХД4445681, УС2023020, ХД3586011, ТИ1579335, УТ3646581, ХЄ6092447, ХГ6224171, УК8197490, ПД6596383, ВХ2149704, ХЖ3193678, УБ6173560, ХИ3414392, ЗГ8621919, ТБ3380411, ВД6158440, ХЗ4412466, УЄ6242935, ЦА4362143, ТВ1714495, ВД2924355, ХЖ3968721, ПЕ9804544, КЙ8218073, ЄБ4711164, СГ7352313, ТВ9119124, СВ3548216, УР8284141, АА0101081, СА8984817, УС4225740, УН9204848, ТИ1337172, ЗБ3491967, ЄЗ9837737, СЕ1420903 (100 купюр), УИ5789831, ЦА0534506,СИ5251279, ТЄ1532868, ХВ4760059, ВФ6084326, ХЗ6854570, УР9017204, ЄГ8659232, СГ1071169, ТД8407409, УД5807094, УФ2674880, СГ1835561, ХБ2349296, ЦА8883197, ЕЕ5646627, ГБ0652222, ХБ5048587, ЄХ0033826, ТА1296800, ЄГ9759140, КЖ8881352, ТИ2546141, ЕЯ9185799, ЗЄ1247218, ЦБ2432704, СЖ2938304, СГ3397319, СК8597565, ХЖ1703443, МБ2960762, СН6999945, ТЗ5033130, УТ3101158, ХЄ8091988, ТБ5597533, ХГ6437174, СВ3113588, ЗЄ9069906, СД8247194, СЖ4377209, ТБ1107117, УД4038660, СБ5531181, ПВ1743062, ТГ4673300, ЗЗ9634794, ТЖ5155622, УЙ1293556, ЕЦ2828471, ПЕ2537798, ТЕ0029876, ЄГ0666446, ХЕ3586924, ТГ7737324, ГВ5671727, ПГ6717599, ХЖ0234851, КЛ3696931, ХЗ0087904, ХИ1863082, СД6954815, ЗГ8035414, СМ6509898, СЖ2504077, ПЗ8710512, ЗЄ7723128, ПЕ3021762, ВД8887965, ТЄ6644755, УЛ9888424, УХ2077739, УБ9695359, УМ5936930, ХБ3087800, УЄ1272056, УБ1595726, УБ4539789, ТА6910238, ТД9615462, СД9181956, ХЕ5845781, СК7334943, УК1551442, ГБ6669904, УБ0969510, ХД0333207, КИ6211930, ХИ2948326, УТ3105438, ЦА9921977, УМ3810631, ТЕ2972479, ХБ9559278, КЖ1466406, ЗВ6749342, ПД0322207, ТЗ5207809, ПЗ0848466 (100 купюр) ЦБ3475096, ХД8430974, УС6545907, ХБ1307069, ГД7876152, УИ6981365, ЄФ0308849, ЄА8708671, ПА3511495, ХЗ8354345, СЛ1141245, КД7839755, ТГ1106601, УД0522095, ТГ8095425, УХ3105675, ХЗ9695132, ЗЕ0223231, ТЕ4102829, ЕЖ5624518, СГ7409051, УВ0284051, ТА2886399, УД8690120, СЗ9250303, ЗБ4769528, СЗ0907355, СБ2402534, УИ1386660, ХЕ3579229, ХА9868060, ЦА1520229, ХЖ2963340, СЛ8106260, СЕ4904945, УА2787272, ЄЩ3516111, КЛ6360012, СЛ7418806, ХД4490404, ВД8497823, ПГ6236798, ЄЄ0246786, ПД3633648, ГД3141671, ЗГ4258840, ХЗ1365267, ЦА8331588, ВБ4940390, УХ3555838, ХА7921221, УЛ0708905, СМ9243081, ПД4080777, УК7484713, ЕЄ6695125, КЄ6630435, ПЕ6701249, ТЄ3318364, ХБ7180309, УВ0510649, СН5200629, ЄГ3201297, УГ0772324, УИ1263748, СВ7710367, ХЖ4374687, ТД9170853, ХА2283633, ХГ7915337, СГ1210371, УД6547165, ПБ2993584, СК2819563, СА3789920, ХВ0960119, ТЖ5871254, УЗ4053716, УФ4807059, Ж1059881, СМ9594566, ХГ3575092, УИ7111837, ТВ3206953, ХЗ8359720, УХ8993334, ЗБ9017967, СД6760574, ТБ6657605, УН1113468, ЄЦ7525565, ТИ2139691, УС9115839, ЕФ9284368, ЗД9079177, СД9499739, ТГ2834734, ХЖ9693543, ВЄ9713865, ХЖ5955306 (100 купюр) ХБ3040098, СК1392667, ХЕ5836897, ТИ8838221, ТА4311798, ТЗ7126823, ВИ0358710, СЛ9916519, ХЖ6210468, ТБ6571991, ГБ3432728, КЗ7662479, СЄ1645017, УИ3020712, КЕ2221423, ХЖ7429490, ХЄ9277027, ХЗ6163397, УВ0988940, ХД2068833, КМ8707514, СЛ6926784, ТЕ6917199, ХД7243456, КМ3243954, ТД7030949, ГБ9224369, ХД9684231, КЖ9762696, ХД5188745, ЕБ3073730, ГГ6153013, ХД4399275, ЕВ8152506, ХД3989870, ХЕ9759668, ХВ4751682, ТБ3988272, ЗА0882730, ТБ8732242, УГ0414554, ХИ6001291, ХЕ8226356, КИ5558282, СН8270282, ТБ5478491, УА6128411, УА4418003, ХЖ4911716, ХВ4243448, СЛ7609766, ЕШ2756337, УЖ0716428, УЕ6198393, УГ7291512, УК61043632, УС1645028, ЄИ5450003, ТА1497503, ТЕ5354494, ХЄ2736342, СД2844774, СВ9029741, ВД5113678, ТА0894432, ТА1908391, СК2424726, ПБ9166652, ХА8019634, СЗ8723015, ТЖ3913513, ХА7903977, УР6443190, КЄ6960533, ТБ7250011, ПЕ2136865, КЖ1963528, УЖ9867400, УР4085972, ХИ0351493, ВИ9777538, УП8521432, ТЄ4324429, ТИ3326500, ХЄ0417442, ПЄ4729915, ХЕ0668013, УЖ9845411, ХИ6532852, ХБ9095227, КБ5762738, УГ0185604, КМ2301155, ПЕ2339803, ХД9135792, ЄГ9574270, СМ5707055, ХЗ5128318, УИ1013368, ХЗ5720968 (100 купюр), ХЄ9151894, ХД8002044, МА1530332, Є3616910, ХЖ0972940, ТЄ6087378, СЛ4188180, ХГ8692385, СЖ2177358, УЗ3288230, ТБ6412503, СИ5189252, СЖ8054796, СК7458786, УИ5974438, ХЕ8315482, КЗ2395463, СГ7657653, КМ3751888, ТА5636068, ХД5142461, ЄЯ4198968, СЕ4777025, ПА9897090, ХЗ5100103, СЛ2777313, УЄ8516252, УЙ6316363, ЦА4165982, ЗЄ0645976, СЖ0736494, ТД8688524, КН9958147, УИ1791093, ЗГ7801951, СЖ5719577, КГ4221319, УТ5742784, УТ5742785, ХЖ9666558, ПВ1507410, ЦА7336147, ХБ6728738, ХА7957655, ТБ2757297, СВ7687787, ПЄ0103101, ЦА9944697, ХЕ7231887, ПЗ0557321, ТЖ6010373, КИ1483199, ТЕ1194176, ХЄ1326703, ХЕ6906441, УХ2630285, УР3910211, ВД1889465, СК7825029, СВ7317562, УЙ6510078, ЗВ4122994, УН9879191, МА2494137, ЄЕ9428391, СМ3759910, КЛ9506783, ХИ2283643, СД9062141, УИ0257799, УФ1166513, СН4077946, ТГ1694017, СД4801263, УТ1889413, СЗ8630954, УМ9062214, ХИ2516083, КЕ9319821, ХА1671197, СЖ2997082, ВД0191351, ХЄ9491997, СА1982856, ВВ8432092, ЄЄ8230671, ВЦ5509317, ТБ2996769, УЛ3418867, ТЗ5388374, СИ0784886, ТБ2118620, ТЄ5806829, ЕЖ8011195, КЖ7896114, УР0894360, УХ9704138, ТД4537016, ЗГ0096157, ТЕ2621157, СИ5348004, ХИ4929908, ТБ9200910, ТВ4540151, УИ7759109, ХЖ8749106, СГ3438695, УЄ3252479, ХБ3509532, ХЖ4261912 (110 купюр); купюри номіналом 500 гривень у кількості 8 купюр на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень з наступними серіями та номерами: ВВ4774060, ВБ5506234, ВА5273495, ЗБ2730852, УЗ0640033, УИ0401467, СБ8832040, ВФ2408270; купюри номіналом 100 гривень у кількості 18 купюр на загальну суму 1 800 (одна тисяча вісімсот) гривень з наступними серіями та номерами: УС0043841, ГК8048053, КЗ1596462, АА4979656, КА8785020, УГ5655444, СА3101346, ВМ5571811, МА1840513, ЗЄ1963011, Т4510060, СБ7528273, СА6722738, БК6225215, КЗ6077003, ТА0754594, КИ6736529, МГ8917295; купюри номіналом 50 гривень у кількості 16 купюр на загальну суму 800 (вісімсот) гривень з наступними серіями та номерами: УИ3881883, ТЕ8864500, ТУ5377923, ТГ6932921, ТЗ2235619, УВ6247921, СН5863946, СК4193531, ФИ9256715, ТГ3061559, СК1817382, СТ1266961, ТБ8322421, УА1828935, ТИ4755784, УМ6826085.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 , під час розгляду клопотання заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, оскільки вказані грошові кошти належать племіннику підозрюваного, який є власником автомобіля, та не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000029 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
15.07.2020 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.07.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: мобільного телефону марки NOKIA RM 1127, з імеі номерами, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператору ПрАТ «КИЇВСТАР»; пакету з роздруківками телефонних з`єднань мобільних операторів.
Відповідно до протоколу обшуку 14.07.2020 року було проведено обшук в автомобілі марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та знаходився на місці вчинення злочину, тобто за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема: 315 аркушів паперу формату А-4, а саме роздруківки телефонних з`єднань номерів абонентів мобільних операторів, які являють собою відомості відображені в колонках про час, дату, місце та адресу з`єднання, номер абонента; мобільний телефон марки NOKIA RM 1127 з імейловими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператору ПрАТ «КИЇВСТАР»; грошові кошти, а саме: купюри номіналом 200 гривень у кількості 510 купюр на загальну суму 102 000 (сто дві тисячі) гривень з наступними серіями та номерами: УК4034462, ЗЗ8129247, УР7032453, УТ8862177, ПЗ9590005, КД3125982, КГ5763410, УГ6022892, ЗЗ4314814, КВ9056864, СН4697843, УК9738146, СК4201369, ТД8384269, УТ1558062, УП4262506, КЗ1657625, ЦБ1395509, УИ2589577,УП7631408, КД2664318, КД6896191, ЦА0328732, ЕД3564727, ТЕ8630964, ГБ6063599, ЗЄ9539204, СГ6049812, УР7552045, КК1830667, ПЄ3557175, ТГ0949943, ПГ0215238, ХД0285124, ТБ9116054, КД6630673, ТЕ9195379, СД6582254, ХЗ1315351, АВ2481799, СЕ6314750, ЗЕ4204183, ХЖ3105907, УЖ2066992, СН9069811, УГ7611123, УЗ3750068, ХГ7086909, ЄЖ1815208, СА0976682, УЕ7323674, МА9812869, СЕ1502718, КМ8725641, ТВ0433161, ТЗ9521971, ХИ8055957, ВЖ2219895, СЕ1317218, УЛ2128488, УС8286498, СЗ7661784, ТД0343930, ХД4445681, УС2023020, ХД3586011, ТИ1579335, УТ3646581, ХЄ6092447, ХГ6224171, УК8197490, ПД6596383, ВХ2149704, ХЖ3193678, УБ6173560, ХИ3414392, ЗГ8621919, ТБ3380411, ВД6158440, ХЗ4412466, УЄ6242935, ЦА4362143, ТВ1714495, ВД2924355, ХЖ3968721, ПЕ9804544, КЙ8218073, ЄБ4711164, СГ7352313, ТВ9119124, СВ3548216, УР8284141, АА0101081, СА8984817, УС4225740, УН9204848, ТИ1337172, ЗБ3491967, ЄЗ9837737, СЕ1420903 (100 купюр), УИ5789831, ЦА0534506, СИ5251279, ТЄ1532868, ХВ4760059, ВФ6084326, ХЗ6854570, УР9017204, ЄГ8659232, СГ1071169, ТД8407409, УД5807094, УФ2674880, СГ1835561, ХБ2349296, ЦА8883197, ЕЕ5646627, ГБ0652222, ХБ5048587, ЄХ0033826, ТА1296800, ЄГ9759140, КЖ8881352, ТИ2546141, ЕЯ9185799, ЗЄ1247218, ЦБ2432704, СЖ2938304, СГ3397319, СК8597565, ХЖ1703443, МБ2960762, СН6999945, ТЗ5033130, УТ3101158, ХЄ8091988, ТБ5597533, ХГ6437174, СВ3113588, ЗЄ9069906, СД8247194, СЖ4377209, ТБ1107117, УД4038660, СБ5531181, ПВ1743062, ТГ4673300, ЗЗ9634794, ТЖ5155622, УЙ1293556, ЕЦ2828471, ПЕ2537798, ТЕ0029876, ЄГ0666446, ХЕ3586924, ТГ7737324, ГВ5671727, ПГ6717599, ХЖ0234851, КЛ3696931, ХЗ0087904, ХИ1863082, СД6954815, ЗГ8035414, СМ6509898, СЖ2504077, ПЗ8710512, ЗЄ7723128, ПЕ3021762, ВД8887965, ТЄ6644755, УЛ9888424, УХ2077739, УБ9695359, УМ5936930, ХБ3087800, УЄ1272056, УБ1595726, УБ4539789, ТА6910238, ТД9615462, СД9181956, ХЕ5845781, СК7334943, УК1551442, ГБ6669904, УБ0969510, ХД0333207, КИ6211930, ХИ2948326, УТ3105438, ЦА9921977, УМ3810631, ТЕ2972479, ХБ9559278, КЖ1466406, ЗВ6749342, ПД0322207, ТЗ5207809, ПЗ0848466 (100 купюр) ЦБ3475096, ХД8430974, УС6545907, ХБ1307069, ГД7876152, УИ6981365, ЄФ0308849, ЄА8708671, ПА3511495, ХЗ8354345, СЛ1141245, КД7839755, ТГ1106601, УД0522095, ТГ8095425, УХ3105675, ХЗ9695132, ЗЕ0223231, ТЕ4102829, ЕЖ5624518, СГ7409051, УВ0284051, ТА2886399, УД8690120, СЗ9250303, ЗБ4769528, СЗ0907355, СБ2402534, УИ1386660, ХЕ3579229, ХА9868060, ЦА1520229, ХЖ2963340, СЛ8106260, СЕ4904945, УА2787272, ЄЩ3516111, КЛ6360012, СЛ7418806, ХД4490404, ВД8497823, ПГ6236798, ЄЄ0246786, ПД3633648, ГД3141671, ЗГ4258840, ХЗ1365267, ЦА8331588, ВБ4940390, УХ3555838, ХА7921221, УЛ0708905, СМ9243081, ПД4080777, УК7484713, ЕЄ6695125, КЄ6630435, ПЕ6701249, ТЄ3318364, ХБ7180309, УВ0510649, СН5200629, ЄГ3201297, УГ0772324, УИ1263748, СВ7710367, ХЖ4374687, ТД9170853, ХА2283633, ХГ7915337, СГ1210371, УД6547165, ПБ2993584, СК2819563, СА3789920, ХВ0960119, ТЖ5871254, УЗ4053716, УФ4807059, Ж1059881, СМ9594566, ХГ3575092, УИ7111837, ТВ3206953, ХЗ8359720, УХ8993334, ЗБ9017967, СД6760574, ТБ6657605, УН1113468, ЄЦ7525565, ТИ2139691, УС9115839, ЕФ9284368, ЗД9079177, СД9499739, ТГ2834734, ХЖ9693543, ВЄ9713865, ХЖ5955306 (100 купюр) ХБ3040098, СК1392667, ХЕ5836897, ТИ8838221, ТА4311798, ТЗ7126823, ВИ0358710, СЛ9916519, ХЖ6210468, ТБ6571991, ГБ3432728, КЗ7662479, СЄ1645017, УИ3020712, КЕ2221423, ХЖ7429490, ХЄ9277027, ХЗ6163397, УВ0988940, ХД2068833, КМ8707514, СЛ6926784, ТЕ6917199, ХД7243456, КМ3243954, ТД7030949, ГБ9224369, ХД9684231, КЖ9762696, ХД5188745, ЕБ3073730, ГГ6153013, ХД4399275, ЕВ8152506, ХД3989870, ХЕ9759668, ХВ4751682, ТБ3988272, ЗА0882730, ТБ8732242, УГ0414554, ХИ6001291, ХЕ8226356, КИ5558282, СН8270282, ТБ5478491, УА6128411, УА4418003, ХЖ4911716, ХВ4243448, СЛ7609766, ЕШ2756337, УЖ0716428, УЕ6198393, УГ7291512, УК61043632, УС1645028, ЄИ5450003, ТА1497503, ТЕ5354494, ХЄ2736342, СД2844774, СВ9029741, ВД5113678, ТА0894432, ТА1908391, СК2424726, ПБ9166652, ХА8019634, СЗ8723015, ТЖ3913513, ХА7903977, УР6443190, КЄ6960533, ТБ7250011, ПЕ2136865, КЖ1963528, УЖ9867400, УР4085972, ХИ0351493, ВИ9777538, УП8521432, ТЄ4324429, ТИ3326500, ХЄ0417442, ПЄ4729915, ХЕ0668013, УЖ9845411, ХИ6532852, ХБ9095227, КБ5762738, УГ0185604, КМ2301155, ПЕ2339803, ХД9135792, ЄГ9574270, СМ5707055, ХЗ5128318, УИ1013368, ХЗ5720968 (100 купюр), ХЄ9151894, ХД8002044, МА1530332, Є3616910, ХЖ0972940, ТЄ6087378, СЛ4188180, ХГ8692385, СЖ2177358, УЗ3288230, ТБ6412503, СИ5189252, СЖ8054796, СК7458786, УИ5974438, ХЕ8315482, КЗ2395463, СГ7657653, КМ3751888, ТА5636068, ХД5142461, ЄЯ4198968, СЕ4777025, ПА9897090, ХЗ5100103, СЛ2777313, УЄ8516252, УЙ6316363, ЦА4165982, ЗЄ0645976, СЖ0736494, ТД8688524, КН9958147, УИ1791093, ЗГ7801951, СЖ5719577, КГ4221319, УТ5742784, УТ5742785, ХЖ9666558, ПВ1507410, ЦА7336147, ХБ6728738, ХА7957655, ТБ2757297, СВ7687787, ПЄ0103101, ЦА9944697, ХЕ7231887, ПЗ0557321, ТЖ6010373, КИ1483199, ТЕ1194176, ХЄ1326703, ХЕ6906441, УХ2630285, УР3910211, ВД1889465, СК7825029, СВ7317562, УЙ6510078, ЗВ4122994, УН9879191, МА2494137, ЄЕ9428391, СМ3759910, КЛ9506783, ХИ2283643, СД9062141, УИ0257799, УФ1166513, СН4077946, ТГ1694017, СД4801263, УТ1889413, СЗ8630954, УМ9062214, ХИ2516083, КЕ9319821, ХА1671197, СЖ2997082, ВД0191351, ХЄ9491997, СА1982856, ВВ8432092, ЄЄ8230671, ВЦ5509317, ТБ2996769, УЛ3418867, ТЗ5388374, СИ0784886, ТБ2118620, ТЄ5806829, ЕЖ8011195, КЖ7896114, УР0894360, УХ9704138, ТД4537016, ЗГ0096157, ТЕ2621157, СИ5348004, ХИ4929908, ТБ9200910, ТВ4540151, УИ7759109, ХЖ8749106, СГ3438695, УЄ3252479, ХБ3509532, ХЖ4261912 (110 купюр); купюри номіналом 500 гривень у кількості 8 купюр на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень з наступними серіями та номерами: ВВ4774060, ВБ5506234, ВА5273495, ЗБ2730852, УЗ0640033, УИ0401467, СБ8832040, ВФ2408270; купюри номіналом 100 гривень у кількості 18 купюр на загальну суму 1 800 (одна тисяча вісімсот) гривень з наступними серіями та номерами: УС0043841, ГК8048053, КЗ1596462, АА4979656, КА8785020, УГ5655444, СА3101346, ВМ5571811, МА1840513, ЗЄ1963011, Т4510060, СБ7528273, СА6722738, БК6225215, КЗ6077003, ТА0754594, КИ6736529, МГ8917295; купюри номіналом 50 гривень у кількості 16 купюр на загальну суму 800 (вісімсот) гривень з наступними серіями та номерами: УИ3881883, ТЕ8864500, ТУ5377923, ТГ6932921, ТЗ2235619, УВ6247921, СН5863946, СК4193531, ФИ9256715, ТГ3061559, СК1817382, СТ1266961, ТБ8322421, УА1828935, ТИ4755784, УМ6826085.
Постановою прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 від 21.07.2020 року речі та документи, які 14.07.2020 року були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , а саме: 315 аркушів паперу формату А-4, а саме роздруківки телефонних з`єднань номерів абонентів мобільних операторів, які являють собою відомості відображені в колонках про час, дату, місце та адресу з`єднання, номер абонента, мобільний телефон марки NOKIA RM 1127 з імейловими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператору ПрАТ «КИЇВСТАР», визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
15.07.2020 року прокурор військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 звернувся до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про арешт майна, що було вилучене 14.07.2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.07.2020 року клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, що було вилучене 14.07.2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.
Відповідно до розписки, складеної власноруч прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , матеріали клопотання та копію ухвали слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків останній отримав 21.07.2020 року о 16:00 год.
23.07.2020 року після усунення недоліків прокурор військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 повторно звернувся до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про арешт майна, що було вилучене 14.07.2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Санкція ч. 3 ст. 369 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється, в тому числі, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, котре відноситься до тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, а прокурором були доведені ризики, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені в автомобілі під час обшуку, який використовувався підозрюваним, може призвести до їх відчуження або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає в цій частині клопотання обґрунтованим та необхідним накласти арешт на зазначені грошові кошти з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, у разі визнання підозрюваного ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованого йому злочину.
Крім того, враховуючи, що постановою прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 від 21.07.2020 року речі та документи, які 14.07.2020 року були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , 315 аркушів паперу формату А-4, а саме роздруківки телефонних з`єднань номерів абонентів мобільних операторів, які являють собою відомості відображені в колонках про час, дату, місце та адресу з`єднання, номер абонента, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000029 від 10.06.2020 року, приходжу до висновку, що клопотання прокурора в цій частині також є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані документи могли використовуватися для вчинення злочину та могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження. Крім того, визнання вказаних документів речовими доказами відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В той же час, з огляду на те, що вилучений мобільний телефон марки NOKIA RM 1127 з імейловими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператору ПрАТ «КИЇВСТАР» в ході проведення обшуку 14.07.2020 року автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.07.2020 року про надання дозволу на проведення обшуку, у зв`язку з чим він не є тимчасово вилученим майном, а отже, не потребує подальшого накладення арешту.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000029 від 10.06.2020 року задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку 14.07.2020 року автомобіля марки «Toyota Land Сruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до інформації довідки МВС України належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- 315 аркушів паперу формату А-4, а саме роздруківки телефонних з`єднань номерів абонентів мобільних операторів, які являють собою відомості відображені в колонках про час, дату, місце та адресу з`єднання, номер абонента.
Грошові кошти, а саме: купюри номіналом 200 гривень у кількості 510 купюр на загальну суму 102 000 (сто дві тисячі) гривень з наступними серіями та номерами: УК4034462, ЗЗ8129247, УР7032453, УТ8862177, ПЗ9590005, КД3125982, КГ5763410, УГ6022892, ЗЗ4314814, КВ9056864, СН4697843, УК9738146, СК4201369, ТД8384269, УТ1558062, УП4262506, КЗ1657625, ЦБ1395509, УИ2589577,УП7631408, КД2664318, КД6896191, ЦА0328732, ЕД3564727, ТЕ8630964, ГБ6063599, ЗЄ9539204, СГ6049812, УР7552045, КК1830667, ПЄ3557175, ТГ0949943, ПГ0215238, ХД0285124, ТБ9116054, КД6630673, ТЕ9195379, СД6582254, ХЗ1315351, АВ2481799, СЕ6314750, ЗЕ4204183, ХЖ3105907, УЖ2066992, СН9069811, УГ7611123, УЗ3750068, ХГ7086909, ЄЖ1815208, СА0976682, УЕ7323674, МА9812869, СЕ1502718, КМ8725641, ТВ0433161, ТЗ9521971, ХИ8055957, ВЖ2219895, СЕ1317218, УЛ2128488, УС8286498, СЗ7661784, ТД0343930, ХД4445681, УС2023020, ХД3586011, ТИ1579335, УТ3646581, ХЄ6092447, ХГ6224171, УК8197490, ПД6596383, ВХ2149704, ХЖ3193678, УБ6173560, ХИ3414392, ЗГ8621919, ТБ3380411, ВД6158440, ХЗ4412466, УЄ6242935, ЦА4362143, ТВ1714495, ВД2924355, ХЖ3968721, ПЕ9804544, КЙ8218073, ЄБ4711164, СГ7352313, ТВ9119124, СВ3548216, УР8284141, АА0101081, СА8984817, УС4225740, УН9204848, ТИ1337172, ЗБ3491967, ЄЗ9837737, СЕ1420903 (100 купюр), УИ5789831, ЦА0534506,СИ5251279, ТЄ1532868, ХВ4760059, ВФ6084326, ХЗ6854570, УР9017204, ЄГ8659232, СГ1071169, ТД8407409, УД5807094, УФ2674880, СГ1835561, ХБ2349296, ЦА8883197, ЕЕ5646627, ГБ0652222, ХБ5048587, ЄХ0033826, ТА1296800, ЄГ9759140, КЖ8881352, ТИ2546141, ЕЯ9185799, ЗЄ1247218, ЦБ2432704, СЖ2938304, СГ3397319, СК8597565, ХЖ1703443, МБ2960762, СН6999945, ТЗ5033130, УТ3101158, ХЄ8091988, ТБ5597533, ХГ6437174, СВ3113588, ЗЄ9069906, СД8247194, СЖ4377209, ТБ1107117, УД4038660, СБ5531181, ПВ1743062, ТГ4673300, ЗЗ9634794, ТЖ5155622, УЙ1293556, ЕЦ2828471, ПЕ2537798, ТЕ0029876, ЄГ0666446, ХЕ3586924, ТГ7737324, ГВ5671727, ПГ6717599, ХЖ0234851, КЛ3696931, ХЗ0087904, ХИ1863082, СД6954815, ЗГ8035414, СМ6509898, СЖ2504077, ПЗ8710512, ЗЄ7723128, ПЕ3021762, ВД8887965, ТЄ6644755, УЛ9888424, УХ2077739, УБ9695359, УМ5936930, ХБ3087800, УЄ1272056, УБ1595726, УБ4539789, ТА6910238, ТД9615462, СД9181956, ХЕ5845781, СК7334943, УК1551442, ГБ6669904, УБ0969510, ХД0333207, КИ6211930, ХИ2948326, УТ3105438, ЦА9921977, УМ3810631, ТЕ2972479, ХБ9559278, КЖ1466406, ЗВ6749342, ПД0322207, ТЗ5207809, ПЗ0848466 (100 купюр) ЦБ3475096, ХД8430974, УС6545907, ХБ1307069, ГД7876152, УИ6981365, ЄФ0308849, ЄА8708671, ПА3511495, ХЗ8354345, СЛ1141245КД7839755, ТГ1106601, УД0522095, ТГ8095425, УХ3105675, ХЗ9695132, ЗЕ0223231, ТЕ4102829, ЕЖ5624518, СГ7409051, УВ0284051, ТА2886399, УД8690120, СЗ9250303, ЗБ4769528, СЗ0907355, СБ2402534, УИ1386660, ХЕ3579229, ХА9868060, ЦА1520229, ХЖ2963340, СЛ8106260, СЕ4904945, УА2787272, ЄЩ3516111, КЛ6360012, СЛ7418806, ХД4490404, ВД8497823, ПГ6236798, ЄЄ0246786, ПД3633648, ГД3141671, ЗГ4258840, ХЗ1365267, ЦА8331588, ВБ4940390, УХ3555838, ХА7921221, УЛ0708905, СМ9243081, ПД4080777, УК7484713, ЕЄ6695125, КЄ6630435, ПЕ6701249, ТЄ3318364, ХБ7180309, УВ0510649, СН5200629, ЄГ3201297, УГ0772324, УИ1263748, СВ7710367, ХЖ4374687, ТД9170853, ХА2283633, ХГ7915337, СГ1210371, УД6547165, ПБ2993584, СК2819563, СА3789920, ХВ0960119, ТЖ5871254, УЗ4053716, УФ4807059, Ж1059881, СМ9594566, ХГ3575092, УИ7111837, ТВ3206953, ХЗ8359720, УХ8993334, ЗБ9017967, СД6760574, ТБ6657605, УН1113468, ЄЦ7525565, ТИ2139691, УС9115839, ЕФ9284368, ЗД9079177, СД9499739, ТГ2834734, ХЖ9693543, ВЄ9713865, ХЖ5955306 (100 купюр) ХБ3040098, СК1392667, ХЕ5836897, ТИ8838221, ТА4311798, ТЗ7126823, ВИ0358710, СЛ9916519, ХЖ6210468, ТБ6571991, ГБ3432728, КЗ7662479, СЄ1645017, УИ3020712, КЕ2221423, ХЖ7429490, ХЄ9277027, ХЗ6163397, УВ0988940, ХД2068833, КМ8707514, СЛ6926784, ТЕ6917199, ХД7243456, КМ3243954, ТД7030949, ГБ9224369, ХД9684231, КЖ9762696, ХД5188745, ЕБ3073730, ГГ6153013, ХД4399275, ЕВ8152506, ХД3989870, ХЕ9759668, ХВ4751682, ТБ3988272, ЗА0882730, ТБ8732242, УГ0414554, ХИ6001291, ХЕ8226356, КИ5558282, СН8270282, ТБ5478491, УА6128411, УА4418003, ХЖ4911716, ХВ4243448, СЛ7609766, ЕШ2756337, УЖ0716428, УЕ6198393, УГ7291512, УК61043632, УС1645028, ЄИ5450003, ТА1497503, ТЕ5354494, ХЄ2736342, СД2844774, СВ9029741, ВД5113678, ТА0894432, ТА1908391, СК2424726, ПБ9166652, ХА8019634, СЗ8723015, ТЖ3913513, ХА7903977, УР6443190, КЄ6960533, ТБ7250011, ПЕ2136865, КЖ1963528, УЖ9867400, УР4085972, ХИ0351493, ВИ9777538, УП8521432, ТЄ4324429, ТИ3326500, ХЄ0417442, ПЄ4729915, ХЕ0668013, УЖ9845411, ХИ6532852, ХБ9095227, КБ5762738, УГ0185604, КМ2301155, ПЕ2339803, ХД9135792, ЄГ9574270, СМ5707055, ХЗ5128318, УИ1013368, ХЗ5720968 (100 купюр), ХЄ9151894, ХД8002044, МА1530332, Є3616910, ХЖ0972940, ТЄ6087378, СЛ4188180, ХГ8692385, СЖ2177358, УЗ3288230, ТБ6412503, СИ5189252, СЖ8054796, СК7458786, УИ5974438, ХЕ8315482, КЗ2395463, СГ7657653, КМ3751888, ТА5636068, ХД5142461, ЄЯ4198968, СЕ4777025, ПА9897090, ХЗ5100103, СЛ2777313, УЄ8516252, УЙ6316363, ЦА4165982, ЗЄ0645976, СЖ0736494, ТД8688524, КН9958147, УИ1791093, ЗГ7801951, СЖ5719577, КГ4221319, УТ5742784, УТ5742785, ХЖ9666558, ПВ1507410, ЦА7336147, ХБ6728738, ХА7957655, ТБ2757297, СВ7687787, ПЄ0103101, ЦА9944697, ХЕ7231887, ПЗ0557321, ТЖ6010373, КИ1483199, ТЕ1194176, ХЄ1326703, ХЕ6906441, УХ2630285, УР3910211, ВД1889465, СК7825029, СВ7317562, УЙ6510078, ЗВ4122994, УН9879191, МА2494137, ЄЕ9428391, СМ3759910, КЛ9506783, ХИ2283643, СД9062141, УИ0257799, УФ1166513, СН4077946, ТГ1694017, СД4801263, УТ1889413, СЗ8630954, УМ9062214, ХИ2516083, КЕ9319821, ХА1671197, СЖ2997082, ВД0191351, ХЄ9491997, СА1982856, ВВ8432092, ЄЄ8230671, ВЦ5509317, ТБ2996769, УЛ3418867, ТЗ5388374, СИ0784886, ТБ2118620, ТЄ5806829, ЕЖ8011195, КЖ7896114, УР0894360, УХ9704138, ТД4537016, ЗГ0096157, ТЕ2621157, СИ5348004, ХИ4929908, ТБ9200910, ТВ4540151, УИ7759109, ХЖ8749106, СГ3438695, УЄ3252479, ХБ3509532, ХЖ4261912 (110 купюр);
Купюри номіналом 500 гривень у кількості 8 купюр на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень з наступними серіями та номерами: ВВ4774060, ВБ5506234, ВА5273495, ЗБ2730852, УЗ0640033, УИ0401467, СБ8832040, ВФ2408270.
Купюри номіналом 100 гривень у кількості 18 купюр на загальну суму 1 800 (одна тисяча вісімсот) гривень з наступними серіями та номерами: УС0043841, ГК8048053, КЗ1596462, АА4979656, КА8785020, УГ5655444, СА3101346, ВМ5571811, МА1840513, ЗЄ1963011, Т4510060, СБ7528273, СА6722738, БК6225215, КЗ6077003, ТА0754594, КИ6736529, МГ8917295.
Купюри номіналом 50 гривень у кількості 16 купюр на загальну суму 800 (вісімсот) гривень з наступними серіями та номерами: УИ3881883, ТЕ8864500, ТУ5377923, ТГ6932921, ТЗ2235619, УВ6247921, СН5863946, СК4193531, ФИ9256715, ТГ3061559, СК1817382, СТ1266961, ТБ8322421, УА1828935, ТИ4755784, УМ6826085.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1