Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/1873/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 (згідно оперативних даних останній під час скоєння злочину використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , користується абонентським номером: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_7 , користується абонентським номером: НОМЕР_8 . Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 , після чого знімає грошові кошти спільно з ОСОБА_5 ). Особами на банківські картки яких виводяться кредитні кошти є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 (грошові кошти отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_13 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_14 , користується абонентським номером НОМЕР_15 (грошові кошти, які отримані від кредитів знімаються з її картки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН: НОМЕР_16 (гроші знімає з банківської картки ОСОБА_5 а також перераховує кошти на картку ОСОБА_6 ).

05.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,на таких громадян, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_16 .

16.06.2020 проведено огляд речей, а саме оптичного диску із інформацією, який вилучено 05.06.2020 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду в становлено, що ОСОБА_6 , має такі відкриті рахунки: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .Також під час огляду було встановлено, що такі рахунки, як: НОМЕР_21 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , використовувалися для накопичення грошових коштів отриманих злочинним шляхом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наявні транзакції з перерахування на такі рахунки грошових коштів із інших рахунків), із них здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », і на дані рахунки зараховувалися грошові кошти під час поповнення в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В ході проведення огляду інформації по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_33 , який оформлений на ОСОБА_7 встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення, на вказаний рахунок здійснювали неодноразове перерахування грошових коштів такі особи, як: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно протоколів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.07.2020 та 28.07.2020, а також протоколів огляду речей від 11.09.2020 (оглянуто оптичні носії із інформацією за результатами проведення вищевказаної НСРД), встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зв`язувався з такими абонентами: НОМЕР_34 , яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , з якими під час розмов повідомляв інформацію про можливу злочинну діяльність, а саме вчинення шахрайства.

До матеріалів досудового розслідування надійшли матеріали виконаного доручення слідчого з ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ, згідно рапорту ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ ОСОБА_17 , встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,РНОКПП: НОМЕР_46 , який користується абонентським номером: НОМЕР_47 .

На підставі вищевикладеного встановлено, що такі особи, як ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , та особи, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , є можливими співучасниками злочину, для спростування або підтвердження даної версії необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух на банківських рахунках, які відкриті на вищевказаних осіб, для її подальшого ґрунтовного аналізу, встановлення фактичних користувачів банківських карт вищевказаних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та на осіб, які користуються абонентськими номерами (фінансові номери): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаної особи а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із вказаних вище карткових рахунків, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом із вказаних вище карткових рахунків, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

-копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 00:00 год.01.09.2017 по 00:00 год.08.10.2020;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год.01.09.2017 по 00:00 год.08.10.2020;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власниківкарткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою,за період часу з 00:00 год.01.09.2017 по 00:00 год.08.10.2020;

-фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;за період часу з 00:00 год.01.09.2017 по 00:00 год.08.10.2020;

- копій документів в яких міститься інформація про адреси розташування та реквізити банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » через які здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; за період часу з 00:00 год.01.09.2017 по 00:00 год. 08.10.2020.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1