УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0005763 від 05.08.2020 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить слідчого суддю надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 або слідчому СВ шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 доступ до оригіналів документів з їх подальшим вилученням: рішення суду, серія та номер: 910/22198/17, виданий 15.06.2018,видавник: ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяву про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме6 майно та їх обтяжень від 20.07.2020, реєстраційний номер заяви 40562039, документи якими уповноважено особу представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наказ № 1 від 19.10.2017) на особу ОСОБА_5 , що зберігаються у Державного реєстратора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0005763 від 05.08.2020 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ряду кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинене за сприянням державних реєстраторів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано шкоди в особливо великому розмірі.

Із зазначеної заяви встановлено, що 20.07.2020 17:21:59, державним реєстратором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), м. Київ, індексний номер рішення: 53213982 скасовано право власності (номер запису про право власності/довірчої власності: 22422117; дата, час державної реєстрації: 20.09.2017 10:56:12, внесений Державним реєстратором: приватний нотаріус ОСОБА_9 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ на підставі дублікату іпотечного договору, серія та номер: 1759, виданий 29.09.2017, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , Бланки НМІ115562-НМІ115565; підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37166866 від 20.09.201710:59:17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який складається з: Виробничий корпус літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 кв.м., склад літ. «Б», площею 501 кв.м., гараж літ. «В», площею 133,9 кв.м., склад літ. «Г», площею 420,3 кв.м., виробничий корпус літ. «Д» площею 229,5 кв.м. Магазин літ. «Ж», площею 220,3 кв.м., Бойлерна лі г. «З», площею 95,6 кв.м Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 Додаткові відомості: знаходиться на земельній ділянці площею 0, 9166 га, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :75:004:002, цільова призначення: 1 1.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Підставою скасування права власності було вказано рішення суду, серія та номер: 910/22198/17, виданий 15.06.2018,видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому Державний реєстратор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), м. Київ на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53252009 від 22.07.2020 17:04:19 внесла запис 37433141, дата, час державної реєстрації: 21.07.2020 12:58:35 про державну реєстрацію права власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . який складається з:

Виробничий корпус літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 кв.м.,

склад літ. «Б», площею 501 кв.м.,

гараж літ. «В», площею 133,9 кв.м.,

склад літ. «Г», площею 420,3 кв.м., виробничий корпус літ. «Д» площею 229,5 кв.м. Магазин літ. «Ж», площею 220,3 кв.м..

Бойлерна літ. «З», площею 95,6 кв.м

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000

Додаткові відомості: знаходиться на земельній ділянці площею 0, 9166 га, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :75:004:002, цільова призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Підставою для державної реєстрації було вказано: свідоцтво про право власності, серія та номер: II-102. виданий 16.11.1993, видавник: ФДМ України; договір купівлі-продажу, серія га номер: 1у-577, виданий 14.07.1993, видавник: Посвідчений ДП ОСОБА_10 ; акт прийому-передачі, серія та номер: б/н, виданий 27.07.1993, видавник: сторони; інформаційна довідка, серія та номер: 48, виданий 15.01.2020, видавник: КП БТІ; рішення суду, серія та номер: 910/22198/17, виданий 02.10.2019, видавник: Постанова Верховного Суду; рішення суду, постанова ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер: б/н, виданий 03.06.2019, видавник: Північний Апеляційний Господарський Суд; рішення суду. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія та номер: 910/22198/17, виданий 15.06.2018, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; перелік, серія та номер: 10-21-4356, виданий 07.05.1997, видавник: ФДМ

При цьому, вищевказані рішення державних реєстраторів та проведені на їх основі реєстраційні дії були вчинені незаконно з наступних підстав.

08.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іпотекодержатель) було укладено іпотечний договір, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за №1456 (надалі - Іпотечний договір).

Згідно з її. 1.2 Іпотечного договору в забезпечення виконання зобов`язань за основним договором іпотекодавець передає в іпотеку цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

20.09.2017 на підставі Іпотечного договору (дубліката) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в державному реєстрі прав на нерухоме майно було зареєстровано право власності на цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 (Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта додається).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.06.2018 у справі № 910/22198/17 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залищеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від "03" червня 2019 вирішено:

Визнати недійсним Іпотечний договір від 08.08.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за №1456.

Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37166866 від 20.09.2017, прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Після цього справа розглядалася судами неодноразово.

Останнім рішенням суду - постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від " 15" липня 2020 р. - вирішено:

Апеляційне провадження за скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.06.2018 у справі № 910/22198/17 закрити.

Поновити дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.06.2018 у справі № 910/22198/17.

Не погоджуючись із цим рішенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось із апеляційною скаргою до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20 липня 2020 року відкрито апеляційне провадження у справі № 910/22198/17 за апеляційною скаргою ОСОБА_11 та зупинено дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.06.2018 у справі № 910/22198/17.

Правові засади та процедура державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулюються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 (далі - Порядок №1127).

Не дивлячись на накладений арешт :

Номер запису про обтяження: 23511451

Дата, час державної реєстрації: 21.11.2017 10:02:52

Підстава для державної реєстрації: ухвала суду, провадження №1-кс/759/3785/17, серія та номер: 759/17334/17, виданий 16.11.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11

Та наявний запис про іпотеку;

Номер запису про іпотеку: 23399779

Дата, час державної реєстрації: 16.11.2017 12:18:37

Підстава для державної реєстрації: договір іпотеки, серія та помер: 1973, виданий 16.11.2017, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , Бланк НМІ993290-НМІ993294

- державним реєстратором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), м. Київ. індексний номер рішення: 53213982 скасовано право власності (номер запису про право власності / довірчої власності: 22422117; дата, час державної реєстрації: 20.09.2017 10:56:12, внесений Державним реєстратором: приватний нотаріус ОСОБА_9 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ на підставі дублікату іпотечного договору, серія та номер: 1759. виданий 29.09.2017, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , Бланки НМІ115562-НМІ115565; підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37166866 від 20.09.2017 10:59:17) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 53252009 від 22 липня 2020 року державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), м.Київ проведено державну реєстрацію права власності, форма власності: колективна на цілісний майновий комплекс, що розташований АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) за суб`єктом: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер/серія. номер паспорта/УНЗР 00309298.

Також відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20 липня 2020 р. у справі № 910/22198/17 було зупинено дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.06.2018 у справі

№ 910/22198/17 як підстави, на основі якої державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_6 було скасовано право власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), а державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_8 було проведено реєстрацію права власності на це майно за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 22 липня 2020 року.

На думку слідства, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вбачаються ознаки вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 382 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах та умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, оскільки останні знали про ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20 липня 2020 р. у справі №910/22198/17, якою було зупинено дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.06.2018 у справі № 910 22198/17, а тому не мали законної підстави звертатись до державного реєстратора із заявою про припинення власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та із заявою про реєстрацію права власності на це майно за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 22 липня 2020 року.

Також державним реєстратором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , індексний номер рішення: 53213982, без законної підстави скасовано право власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), що є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2, КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки), оскільки не вжив всіх необхідних дій щодо перевірки підстав для відмови у вчиненні реєстраційних дій та при наявності таких всупереч Закону безпідставно з грубим порушенням припинено право власності на це майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , чим останньому було завдано збитків в особливо великому розмірі.

Постановою про визнання речовим доказом від 14.08.2020 цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який складається з: Виробничий корпус літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 кв.м., склад літ. «Б», площею 501 кв.м., гараж літ. «В», площею 133,9 кв.м., склад літ. «Г», площею 420,3 кв.м., виробничий корпус літ. «Д» площею 229,5 кв.м. Магазин літ. «Ж», площею 220,3 кв.м., Бойлерна лі г. «З», площею 95,6 кв.м Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 Додаткові відомості: знаходиться на земельній ділянці площею 0, 9166 га, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :75:004:002, цільова призначення: 1 1.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність у проведення почеркознавчої експертизи документів, на підставі яких державними реєстраторами скасовано право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: рішення суду, серія та номер: 910/22198/17, виданий 15.06.2018,видавник: ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяву про скасування, уповноважуючи документи на особу ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор не з`явилася, через канцелярію суду подала клопотання про розгляд без її участі, клопотання підтримала, з мотивів наведених у ньому, та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Державного реєстратора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування слідчий посилається на протоколи допитів свідків.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0005763 від 05.08.2020 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: