печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1011/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Тересва Тячівського району Закарпатської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться троє неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_7 (1972 р.н.), ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_7 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації раніше ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.) віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_7 залучив до злочинної організації наступних осіб: свого сина ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 (1991 р.н.), ОСОБА_17 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідування осіб, які надали свою згоду на участь у злочинній організації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, виконував організаційно-розпорядчі функції стосовно організації в цілому та її структурних підрозділів.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією мінеральних добрив та дизельного пального, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужих грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності із реалізації мінеральних добрив та дизельного пального. При цьому використовувався ряд підконтрольних підприємств, які фактично такої діяльності не здійснювали, а були підшукані виключно для використання при вчиненні злочинів.

За вказівкою керівника злочинної організації, її члени здійснювали підбір суб`єктів господарювання, основним видом діяльності яких є здійснення сільськогосподарської діяльності. В подальшому, члени злочинної організації, шляхом здійснення телефонних дзвінків до керівників таких підприємств, представляючись працівниками суб`єктів підприємницької діяльності, які реалізують мінеральні добрива та дизельне пальне, пропонували придбати вказаний товар.

При цьому, за задумом ОСОБА_7 (1972 р.н.), комерційні пропозиції щодо ціни, асортименту, виду та якості товарів, були подібними чи ідентичними оголошенням підприємств реально діючого сектору.

Так, протягом січня 2018 травня 2020 років члени злочинної організації, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, телефонували до керівників сільськогосподарських підприємств та, вводячи їх в оману, представлялись менеджерами суб`єктів господарювання та пропонували придбати мінеральні добрива або дизельне пальне.

У разі досягнення із потерпілими усної домовленості про покупку одного із вказаних видів товарів, члени злочинної організації передавали інформацію із анкетними даними такого підприємства, його керівника та видом обумовлених товарів співорганізатору ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь визначеної ролі, отримавши інформацію щодо досягнення домовленості про покупку певного виду товарів, за згодою із керівником злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.), залучав до вчинення злочину інших членів злочинної організації осіб, які мали створені з метою прикриття незаконної діяльності, підконтрольні їм юридичні особи, видом господарської діяльності яких є торгівля пальним або хімічними продуктами, які насправді вказаних видів діяльності не здійснювали.

Після цього, ОСОБА_8 , отримавши від одного із членів злочинної організації скановані копії установчих документів вказаної вище юридичної особи, надсилав їх на адреси електронної пошти потерпілих.

В подальшому, членами злочинної організації використовувалось декілька заздалегідь розроблених способів вчинення злочинів, із яких обирався достатній за задумом для досягнення злочинної мети.

Один із способів вчинення злочину полягав у тому, що члени злочинної організації, реалізовуючи умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, спонукали потерпілих на перерахування коштів, як передплати за товари, які пропонувались для поставки.

Так, у разі досягнення домовленості із потерпілим про здійснення передплати за нібито поставлені товари, члени злочинної організації, не маючи мети виконувати взяті на себе зобов`язання, шахрайським шляхом отримували кошти на рахунки підконтрольних підприємств та в подальшому заволодівали ними, розпоряджаючись на власних розсуд.

Інший спосіб вчинення злочину полягав у тому, що при досягненні із потерпілими домовленості про те, що кошти за обумовлені товари будуть перераховані потерпілими лише після доставки таких товарі до місця фактичного знаходження суб`єкта сільськогосподарської діяльності (покупця), члени злочинної організації підшукували суб`єктів господарської діяльності, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального.

ОСОБА_7 (1988 р.н.), будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував переведення незаконно здобутих від вчинення злочинів коштів у готівкову форму, залучаючи для цієї мети інших членів злочинної організації. Незаконно здобуті грошові кошти ОСОБА_7 (1988 р.н.) передавав керівнику злочинної організації його батьку ОСОБА_7 (1972 р.н.).

ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 (1991 р.н.), ОСОБА_17 являлись активними учасниками злочинної організації та організовували вчинення злочинів, а саме здійснювали пошук покупців мінеральних добрив та дизельного пального, здійснювали телефонні дзвінки до потерпілих та, вводячи їх в оману, пропонували придбання вказаних товарів; вводили в оману продавців дизельного пального та мінеральних добрив, забезпечуючи їх поставку до місця знаходження потерпілих; за вказівкою керівника злочинної організації здійснювали зняття коштів, отриманих від вчинення злочинів, із банківських рахунків, які в подальшому передавали керівнику злочинної організації, який їх розподіляв.

Таким чином, створена ОСОБА_7 (1972 р.н.) злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим протягом тривалого часу з січня 2018 року по травень 2020 року, тобто до затримання її учасників.

До складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБА_7 (1972 р.н.), згодні з ними і у відповідності до якого вчиняли злочини.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб у великих та особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення громадянам та юридичним особам матеріальної шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 (1972 р.н.) ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, члени очолюваної ОСОБА_7 (1972 р.н.) злочинної організації, учасником якої є ОСОБА_4 , у період з січня 2018 по травень 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 (1991 р.н.), ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2760625 грн., а саме:

1) 15.02.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ «Ранок», а саме грошовими коштами у сумі 222 000 грн.;

2) 16.04.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству «АНТ-КЕР» угорського товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-КЕР», а саме грошовими коштами у сумі 238 080 грн.;

3) 16.05.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ «Світанок», а саме грошовими коштами у сумі 656 700 грн.;

4) 04.07.2019 шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995 грн.;

5) 04.10.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ОФТРАСТ», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450 грн.

6) 30.10.2019 шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами ФГ «Біле поле», спричинивши майнової шкоди на суму 130 000 грн.;

7) 05.11.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ЛЮКС ОПТТОРГ», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ «КОЗИН-РЕКОРД», а саме грошовими коштами у сумі 190 000 грн.;

8) 20.12.2019 шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000 грн.;

9) 21.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900 грн.;

10) 27.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР» під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800 грн.;

11) 04.03.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП «Вікторія», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім того, 15.02.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 , за участю ОСОБА_4 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошима СФГ «Ранок» у розмірі 222 000 грн., тобто вчинила шахрайство організованою групою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Отримані від вчинення злочину кошти, у готівковій формі були передані керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який здійснив їх розподіл між її членами.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, у складі організованої групи (злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

21.05.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17.07.2020 включно та одночасно визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі два мільйони п`ятсот тисяч гривень.

13.07.2020 Печерським районним судом міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 10.09.2020 включно та продовжено строк дії альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 300 (трьохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 659100 (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто) гривень.

13.08.2020 у порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №0000045 від 26.02.2019 та № 0000234 від 13.02.2019 об`єднані в одне провадження.

04.09.2020 Печерським районним судом міста Києва у клопотанні слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 відмовлено, змінений раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт в певний період доби та покладені обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду першим викликом;

- не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорт) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

04.11.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. до 20.11.2020 включно (в межах строку досудового розслідування) та покладені обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Крім того, 16.11.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. до 15.01.2021 включно та покладені обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Незважаючи на визнання підозрюваним ОСОБА_4 своєї винуватості у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, винуватість останнього доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: показаннями представників потерпілих, що містяться у протоколах їх допитів, відповідно до яких встановлено, що у різний період часу невстановлені особи під приводом поставки мінеральних добрив або дизельного палива, шляхом обману заволоділи коштами юридичних та фізичних осіб; матеріалами тимчасово доступу до документів інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, якими підтверджується причетність ОСОБА_4 до кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому повідомлено та протоколом огляду вказаних документів; матеріалами тимчасового доступу до документів інформації, що перебуває у володінні , якими підтверджується надходження коштів, отриманих від злочинів на рахунки, які перебували у користуванні членів злочинної організації та підтверджується факт зняття коштів із вказаних рахунків через банкомати; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оглядів носіїв інформації за результатами їх проведення, відповідно до яких повністю підтверджується причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів про підозру у вчиненні яких йому повідомлено; висновками портретних експертиз, відповідно до яких встановлено, що підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 в різний час за допомогою банкоматів переводили отримані від вчинення злочинів кошти у готівкову форму; висновками комп`ютерно технічних експертиз, відповідно до яких встановлено наявність на вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонах та комп`ютерах, належних учасникам злочинної організації, документів, які використані для злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном (паспорти, рахунки-фактури, договори та ін.); показаннями свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відповідно до яких встановлений факт залучення підозрюваним ОСОБА_14 даних осіб до реєстрації їх, із використанням підроблених документів, керівниками юридичних осіб на банківські рахунки яких перераховувалися отримані від вчинення злочинів кошти; показаннями свідка ОСОБА_24 , якими підтверджується факт вчинення учасниками злочинної організації злочину, пов`язаного із незаконним заволодінням грошима ТОВ «ОВІС-АГРО»; показаннями підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , які надали визнавальні показання про факт участі в злочинній організації та вчинення у її складі злочинів незаконного заволодіння чужим майном; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

09.07.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 20.11.2020 включно.

04.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 продовжено до десяти місяців, тобто до 20.03.2021

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчується 15.01.2021, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення процесуальних та слідчих дій, а саме у провадженні необхідно: провести слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх учасників злочинної організації; провести розсекречування протоколів, клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; після розсекречування всіх протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України та носіїв інформації до протоколів, призначити та провести криміналістичні експертизи звукозапису, з метою підтвердження належності на них мовлення підозрюваних; отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради, Миколаївської міської ради та Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва. Провести огляд та здійснити аналіз інформації, наявної у вилучених документах; призначити почеркознавчі експертизи, з метою встановлення належності підписів у вилучених у порядку Глави 15 КПК України документах тій чи іншій особі; отримати висновки раніше призначених комп`ютерно - технічних та почеркознавчих експертиз; відібрати зразки почерку підозрюваних, призначити почеркознавчі експертизи для встановлення факту написання рукописного тексту у вилучених чорнових записах підозрюваним або іншою особою; провести одночасні допити між підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження; повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри, у якій вказати всі кримінальні правопорушення, докази про причетність до яких отримані під час досудового розслідування; повідомити про підозру у вчиненні злочинів інших учасників злочинної організації, докази про причетність до вчинення злочинів яких отримані під час досудового розслідування кримінального провадження; провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, того, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не перестали існувати, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_25 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрювану обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний проти задоволення проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Просили враховуючи те, що підозрюваний визнає свою вину та його належну процесуальну поведінку, відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах максимального строку тримання особи під домашнім арештом, визначеного КПК України, а саме до 04.03.2021, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на неї зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з цим, враховуючи особу підозрюваного, те, що він працевлаштований, його належну процесуальну поведінку, слідчий суддя вважає за можливе скасувати такі обов`язки як: не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; носити електронний засіб контролю, оскільки необхідність у їх покладенні на даний час відсутня.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному з 23 год. до 6 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 строком до 4 березня 2021 року включно та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0000234.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1