Справа № 674/753/20
Номер провадження 1-кс/676/940/20
У Х В А Л А
іменем України
28 липня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання інспектора сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 10 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Інспектор сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо користувача рахунку, місця знаття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 07 липня 2020 року по 09 липня 2020 року, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з 07.07.2020 р. по 08.07.2020 р. невідома особа, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , який під приводом купівлі товарів із Республіки Польща, оголошення про продаж яких невідома особа розмістила в інтернет мережі на сайті «OLX», перевів кошти в загальній сумі 18370 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.
Відомості даного кримінального правопорушення 10 липня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 07.07.2020 р. вирішив придбати продовольчі товари із Польської республіки, так як у його дружини є магазин та вона є приватним підприємцем. Саме тому, сайті «OLX» знайшов відповідне оголошення, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 та він домовився із власником оголошення про купівлю товарів. Невідомий наддав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та потерпілий перевів кошти в сумі 10806. Крім того, знайшов інше оголошення про продаж польських товарів та зв`язавшись по мобільному телефону із його власником перевів кошти в сумі 7564 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки потерпілому було повідомлено про те, що це є один і той же власник. В подальшому оголошення про продаж польських товарів з сайту було видалено та із власником цих оголошень зв`язок було втрачено.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місця зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 інспектор сектору дізнання просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Інспектор сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності просив задоволити клопотання.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 10 липня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09 липня 2020 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 липня 2020року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Вимога слідчого про вилучення документів, зазначених в резолютивній частині клопотання, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) інспектору сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо користувача рахунку, місця знаття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 07 липня 2020 року по 09 липня 2020 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1