Справа № 629/4382/20
Провадження № 1-кс/629/872/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора-дізнавача СД Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Інспектор-дізнавач СД Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю - карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власника картки; документів, що подавалися особою при оформлення картки; матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписки руху грошових коштів по рахунку в період з 15.02.2020 року по 30.05.2020 року; адресів банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні підрозділу дізнання Лозівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000647 від 14.05.2020 року за фактом шахрайства. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2020 року потерпілій ОСОБА_5 написав її знайомий ОСОБА_6 та пояснив, що отримав спадок, та для виведення грошових коштів йому необхідні паспортні дані ОСОБА_5 та її ідентифікаційний номер. В подальшому на банківську картку ОСОБА_5 надходили грошові кошти, вважаючи що дані грошові кошти належать ОСОБА_7 , вона перевела грошові на його банківську картку № НОМЕР_1 . Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 використав персональні дані ОСОБА_5 і оформив грошові кредити на її ім`я, та зловживаючи довірою, шляхом обману заволодів її грошовими коштами. З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інспектор-дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання інспектора-дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000647, 14.05.2020 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання інспектора-дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями протоколу допиту свідка від 20.05.2020 року, запитів від 23.05.2020 року, відповідей на запити від 01.06.2020 року та 22.06.2020 року.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000647 від 14.05.2020 р., тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про власника картки № НОМЕР_1 ; документів, що подавалися особою при оформлення картки; матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписки руху грошових коштів по рахунку в період з 15.02.2020 року по 30.05.2020 року; адресів банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати інспектору-дізнавачу СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника картки № НОМЕР_1 ; документів, що подавалися особою при оформленні картки; матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписки руху грошових коштів по рахунку в період з 15.02.2020 року по 30.05.2020 року; адресів банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1