Справа №463/8999/20
Провадження №1-кс/463/5825/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 22 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформації з реквізитами щодо всіх наявних у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунків, банківських карток, тощо, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, які були підставою для отримання банківських карток, відкриття рахунку, відкриття (закриття) зазначеного рахунку, або банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , в тому числі копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, або банківську картку, реєстру руху грошевих коштів по даним рахункам у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року; номеру мобільного телефону до якого перев`язаний електронний кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунках або банківських картках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ; фото-, відеоматеріалів щодо отримання (спроби отримання) грошових коштів з банківської картки, або банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року. Просить зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або уповноважену особу ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам інспекторам сектору дізнання старшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 22 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що в січні 2020 року, під час опалювального сезону, у нього виникла необхідність у закупівлі пелетів для опалення приміщень. Його знайомий ОСОБА_15 , порадив йому людину, яка за вигідну ціну, а саме: за 2600 грн. за тонну, продає пелети, та після чого, дав контакти ОСОБА_5 , а саме, номер мобільного телефону ОСОБА_5 : НОМЕР_3 , підприємця з м. Житомира. Під час телефонної розмови, ОСОБА_14 та ОСОБА_5 ,домовились про поставку вищевказаних пелетів. Одна з умов замовлення була попередня повна оплата грошових коштів за товар на банківську картку, що зазначив ОСОБА_5 у смс повідомленні мессенджера «Вайбер», а саме:номер банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 . Після чого, ОСОБА_14 , перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 57200 гривень за 22 тонни пелетів. Оплату здійснив наперед, так як, його знайомий ОСОБА_15 , також, замовляв у нього пелети та ОСОБА_5 , доставляв їх по-домовленості. Через кілька днів, після того як, ОСОБА_14 , перерахував грошові кошти у сумі 57200 грн., на зазначений ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме: на картку НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_14 , доплатити йому ще за 10 тонн пелетів, які він може догрузити та поставити це здалось ОСОБА_14 схожим на шахрайські прийоми. ОСОБА_14 , вирішив порадитись з товаришем ОСОБА_17 , на що той, запевнив його, що не варто сумніватись. ОСОБА_14 погодився та перерахував на картку НОМЕР_4 ще 28800 грн. Це було на початку лютого 2020 року. Однак, товар йому не приходив. Після цього, ОСОБА_14 , неодноразово телефонував ОСОБА_5 , щоб дізнатись причину невиконання домовленості та в такому разі, щоб він повернув йому грошові кошти, однак, ОСОБА_5 , кожен раз знаходив іншу причину, та за весь час перерахував йому лише 10000 гривень. Пізніше, від товариша ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , дізнався, що ОСОБА_5 , йому теж не поставив товар та грошові кошти не повернув. Також, від ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , дізнався, що ОСОБА_5 , крім них, «кинув» ще багато знайомих людей. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з реквізитами щодо всіх наявних у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, банківських карток, тощо, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , документів, які були підставою для отримання таких банківських карток, відкриття рахунку, відкриття (закриття) зазначеного рахунку, або банківської картки, номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний електронний кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото-, відеоматеріалів щодо отримання (спроби отримання) грошових коштів з таких банківської картки, або банківського рахунку, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилась, подала разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів заяву, відповідно до якого просить проводити розгляд такого без її участі та вказала, що клопотанні підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 вересня 2020 року вбачається, що Підрозділ дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).

Водночас, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки такою не доведено, що речі та документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1