У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980 від 14.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.12.2020 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0002980 від 14.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. З метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства під час формування тендерних пропозицій заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, згідно інших переможців окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не могло бути, так як дані вимоги стосувалися компанії з якою заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню службовими особами замовників «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Останні з метою успішної перемоги в оголошених державних закупівлях Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт за бюджетні грошові кошти надавали завідомо підроблені документи, які містили неправдиві відомості, щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів. На підставі поданих підроблених документів, без жодної перевірки документів службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку надходження більш вигідних пропозицій до тендерного комітету та можливості визначення іншого переможця, тендер відмінявся по формальним причинам та через деякий час оголошувався повторно, і вказана процедура тривала до того моменту коли не буде визначено потрібний переможець.

Після укладання договорів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з переможцем тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся. Після отримання вказаних підроблених актів посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі їх формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина з яких в подальшому привласнювалася.

Так відповідно до інформації опублікованої на інформаційному ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) брав участь у тендерних закупівлях: ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), де замовником виступало Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведення вищевказаних тендерних закупівель згідно інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори:

- № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року на суму 3 515 820,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору;

- № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року на суму 31 719 600,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору».

Згідно з даними інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі тендерних закупівлях надано документацію, де виробником піску є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка має спеціальний дозвіл на користування надрами №5738 від 11.03.2013 по видобуванню піску у Бортницькому родовищі, за адресою: місто Київ, південна околиця мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро.

Разом з тим, відповідно до матеріалів акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №05-21/1 від 23.03.2020, що викладено в листі ІНФОРМАЦІЯ_11 №26-08-17-17/2572-2020 від 23.04.2020, комітетом конкурсних торгів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в порушення абзацу 3 частими 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII (в редакції від 29.01.2018) під час проведення процедури торгів № ІНФОРМАЦІЯ_7 на закупівлю піску митого, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі CPV: 14210000-6, очікуваною вартістю 26 млн. 700,0 тис. грн. без ПДВ безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною, та переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією 26 млн. 433,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 4 310,27 тис. грн. (без ПДВ) перевищує пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». За результатами торгів між Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір від 05.09.2018 № ПЗ/НХ-181404/НЮ.

В результаті безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, здійсненого з порушенням вимог абзацу 3 частини 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону №922-VIII та укладення договору про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по завищеній вартості, враховуючи фактичні обсяги поставленого піску, Філією здійснено закупівлю товару (піску митого) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по завищеній вартості, що призвело до зайвих витрат (втрат фінансових ресурсів) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 3 млн. 465,3 тис. грн (з ПДВ).

Крім того на адресу слідчого відділу в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню супровідним листом №51/2/3-45284 від 11.06.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.06.2020 №7/28-10-16-01-20/40081221 проведеного офісом великих платників податків ІНФОРМАЦІЯ_15 згідно яких встановлено відсутність придбання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших контрагентів - постачальників митого піску в кількості 25 000 м3, видубутого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; відсутність реального (закононного) джерела походження митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », придбання/реалізації якого документально оформлено між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 8 910 000,00 грн.; ціна реалізації піску митий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (завод-виробник) складає 135,35 грн без ПДВ за м3, або 160,02 грн з ПДВ за м3.; безпідставне завищення вартості піску митий на суму 8 628 900,00 грн. по ланцюгу від виробника та до замовника Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами вказаного аналітичного дослідження встановлено, що:

- службові особи регіональної філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо придбання митого піску, видобутого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реальність постачання якого не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 8 910 000,00 грн.;

- необґрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю піску митий, та як наслідок, укладення договору з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з безпідставним завищенням договірної ціни товару, що в подальшому ймовірно призводить до незаконного заволодіння коштами державного підприємства у суму 8 628 900,00 гривень.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які повинні перебувати у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », встановлено, що документи які підтверджують об`єм поставленого піску митого відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року за невідомих причин перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » лис від відповідь від 23.09.2020 вих.№НГ-08/1305. Крім того, встановлено відсутність інших документів відповідно до ухвали слідчого суді.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 , які повинні перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , встановлено, що отриманні грошові кошти злочином шляхом від час виконання умов договорів поставки піску митого № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 виведені на підставі договорів поворотною або безповоротною допомоги різним суб`єктам господарювання або на рахунок колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 , які повинні перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено, що документи які підтверджують об`єм поставленого піску митого відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року не надані в повному обсязі.

Крім того в ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу щодо встановлення розміру збитків отриманих в ході взаємовідносин між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), для об`єктивності дослідження якої потрібний весь обсяг документації в тому числі фінансово-господарської між ними та іншими суб`єктами господарської діяльності.

Згідно висновку судово-економічної експертизи проведеної ІНФОРМАЦІЯ_21 від 20.10.2020 №18/4-5178 встановлено, що з урахуванням висновку аналітичного дослідження, складеного ІНФОРМАЦІЯ_22 ) вих. №3822/9/28-10-16-01-16 від 30 червня 2020 року, розмір матеріальної шкоди(збитків), завданої Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внаслідок здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по Договору поставки від 08 серпня 2018 року та №ПЗ/НХ-181404/НЮ, документально підтверджується у сумі 8 910 000,00 грн.

14.11.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в клопотанні зазначає, що на даний момент, з метою встановлення істини у справі, проведення почеркознавчих та інших експертиз підроблених документів, у яких виникне необхідність під час проведення досудового слідства, а також проведення почеркознавчих експертиз для підтвердження підписів сторін вищевказаних договорів та додатків до них, постала необхідність в отриманні оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані документи необхідні для підтвердження фактичних даних та запобігання знищення або приховування їх від слідства, суду.

Клопотання розглянуте у відсутності старшого слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980 від 14.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати розпорядження про можливість вилучення старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу оригіналів вищевказаних документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1