УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000091 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС першого ВУРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ):

-рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня).

рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро);

-рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро);

-рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро);

-рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро);

-рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро);

-рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_26 )

-рахунок № НОМЕР_27 (долар США).

-рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня).

-рахунок № НОМЕР_29 (долар США).

-рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня).

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

-рахунок № НОМЕР_32 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_34 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_36 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_32 (українська гривня).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

-ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_26 )

-рахунок № НОМЕР_38 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_39 (долар СІНА);

-рахунок № НОМЕР_40 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_43 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_44 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_45 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_47 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_48 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_49 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_50 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_51 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_52 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_53 (українська гривня);

-рахунок № НОМЕР_54 (українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_3 :

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_56 )

-рахунок № НОМЕР_57 (українська гривня); рахунок № НОМЕР_58 (українська гривня).

за період з часу 01.01.2015 і по дату винесення даної ухвали в межах його функціонування, з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка ге-візитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу у паперовому та електронному вигляді; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; Інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось підключення до системи Клієнт- Банк.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні Головного слідчого управління ДФС України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 06 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного слідча звернулася з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася, про причини неявки суду не повідомила.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно є необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цією статті.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, адвокат повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.

Суд зобов`язаний обґрунтовувати своє рішення на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, і сукупність зібраних доказів з точки зору достатності і взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи, що слідча не з`явилася у судове засідання, не підтвердила матеріали клопотання та не надала у процесі судового розгляду необхідні докази для підтвердження обставин по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 7, 22, 23, 42, 45, 46, 163, 370, 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000091 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: