Провадження № 1-кс/161/7942/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 06 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що впродовж 2018-2019 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із рядом суб`єктів господарювання та фізичними особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання п.2.3.2.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на IV квартал 2019 року, з 28.11.2019 по 10.02.2020 проведено ревізію окремих питань фінансово- господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - сектор культури) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, акт ревізії від 10.02.2020 № 04-24/02 підписаний 20.02.2020 без заперечень.

Ревізією встановлено фінансові порушення на загальну суму 1 271 310,25 грн., в тому числі порушень, що призвели до незаконних видатків на загальну суму 1 065 389,35 грн. та нестачу грошових коштів 12 488,0 грн., яка відшкодована в ході ревізії.

Враховуючи те, що на даний час є необхідним в отриманні відомостей про всі діючі карткові рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу відслідкувати рух коштів, які надходили на карткові рахунки гр. ОСОБА_6 ..

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням іншим уповноваженим працівникам відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НП України, та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливість отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, або ж електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , що містять наступні відомості:

- всі діючі карткові рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2020

- відомості про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по всіх діючих карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2020;

- надати фото/відеозаписи із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в час зняття коштів по всіх діючих карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2020.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1