Cправа № 127/1586/21
Провадження № 1-кс/127/634/21
У Х В А Л А
Іменем України
26 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів охорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_5 (м. Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 000 грн.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з поміж іншого, виявлено: банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебувають у сімейних та дружніх стосунках з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької обласної ради ОСОБА_8 , а також мобільний телефон Microsoft Lumia 640 Dualsim, чорного кольору, IMAI 1: НОМЕР_2 IMAI 2: НОМЕР_3 , з sim: НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, проведено комплекс заходів. За їх результатами стало достовірно відомо, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у друкованому та електронному вигляді інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру мобільного телефону: НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2019 по 14.12.2020, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, оскільки дана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та можливість довести обставини які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного слідчий звернулася до суду із клопотанням, та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 26.01.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів охорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_5 (м. Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 000 грн.

Як зазначає слідчий у клопотанні, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з поміж іншого, виявлено: банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебувають у сімейних та дружніх стосунках з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької обласної ради ОСОБА_8 , а також мобільний телефон Microsoft Lumia 640 Dualsim, чорного кольору, IMAI 1: НОМЕР_2 IMAI 2: НОМЕР_3 , з sim: НОМЕР_4 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2020 у справі №127/28356/20 накладено арешт на майно яке було вилучене 14.12.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: чорнові записи на 7 арк.;договори купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_5 та покупцем КНП АДРЕСА_2 на 11 арк.;пакет документів для реєстрації ФОП ОСОБА_5 на 21 арк.;договори згідно закупівель з додатками із Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2019 рік на 13 арк.;книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) №9 на 79 арк.;чорнові записи на 10 арк.;роздруківка накладної без вказання суми та дати на 1 арк.;квитанція №ПН613231 від 18.10.19 н 1 арк.;квитанція №380320017 від 03.10.19 на 1 арк.;квитанція №380320016 від 03.10.19 на 1 арк.;чекова книга №МА5988101 до МА5988125, частково використана, до рахунку № НОМЕР_5 ;чекова книга № НОМЕР_6 до МА1682725 до рахунку № НОМЕР_7 із одним використаним чеком;sim картка lifecell із адаптером;банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 ;банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_9 ;банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_10 ;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_11 ## #### ##25 на ім`я ОСОБА_9 1 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_12 #### ## на ім`я ОСОБА_10 4 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_13 ## #### ##99 на ім`я ОСОБА_7 9 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 21 шт.;банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_15 ;sim картка МТС;тримач до sim картки Vodafone № НОМЕР_16 ;тримач доsim картки ІНФОРМАЦІЯ_11 ;sim картка МТС № НОМЕР_17 ;тримач до sim картки № НОМЕР_18 ;чеки на видачу готівки 4 шт.;паперова зав`язка від грошових коштів від 11.12.20 р. (100 аркушів по 500 грн.);печатка з відтиском « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_19 , м. Київ, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;печатка з відтиском «СТД», код 30969665, м. Кив, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;мобільний телефон Xiomi Redmi 6A чорного кольору, imai 1: НОМЕР_20 ; imai 2: НОМЕР_21 з sim НОМЕР_22 ; мобільний телефон Microsoft Lumia 640 Dualsim, чорного кольору, imai 1: НОМЕР_2 ; imai 2: НОМЕР_3 з sim НОМЕР_23 ; договори згідно закупівель між: продавець ОСОБА_5 та покупець: КНП АБЗОЗВОР на 20 арк.;ноутбук марки Lenovo ideapad 110-15IBR, model name: 80Т7 чорного кольору, який вилучено до спец пакету НПУ ГСУ №7262716 разом із зарядним пристроєм до нього;жорсткий диск TOURO (TM) MOBILE MX3 на 500 GBчорного кольору із шнуром.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, проведено комплекс заходів, за результатами яких стало достовірно відомо, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000068 від 02.09.2020, протоколом НСРД від 18.11.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2020 по справі №127/28356/20.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000068 від 02.09.2020, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону: НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2019 по 14.12.2020, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя