Справа № 591/7134/20
Провадження № 1-кс/591/3311/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування перевіряються дані, про те, що протягом 2019-2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом штучного завищення закупівельної вартості та кількості ВРХ та іншого поголів`я тварин, внісши завідомо недостовірні відомості до вантажно-митних декларацій, ветеринарних свідоцтв, документів податкової звітності та інших офіційних документів, протиправно сформували та отримали відшкодування ПДВ за результатами здійснення експорту вказаних тварин за кордон.Враховуючи такі обставини, з метою збирання доказів та встановлення або спростування всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, а саме: інформації з формування податкового кредиту вказаних товариств, інформації про стан перерахунку платниками податку узгоджених сум бюджетного відшкодування ПДВ відповідно до отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації Реєстру заяв про повернення бюджетного відшкодування ПДВ, матеріалах НС(Р)Д, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000133, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із додатками, матеріалами виявлених порушень, винесених рішень-повідомлень по виявленим порушенням та їх виконання, у тому числі перевірок по заявленим сумам бюджетного відшкодування податку на додану вартість, які здійснювались у період з 01.01.2019 по 14.12.2020.

2.Податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 14.12.2020, а саме декларації з ПДВ, податку на прибуток, форми 1-ДФ, заявки до бюджетного відшкодування сум ПДВ тощо.

3.Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були відкритими у період з 01.01.2019 по 14.12.2020, із зазначенням МФО банківської установи, валюти, дати відкриття та закриття.

4.В електронному вигляді дані про податковий кредит та податкові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 14.12.2020, в розрізі контрагентів, опису, кількості та вартості товару, дати вчинення операцій.

5.В електронному вигляді дані про експортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 14.12.2020 в розрізі контрагентів, опису, кількості та вартості товару, дати вчинення операцій.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1