УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2020 року за № 0002392, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України, відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Красна Горбатка, Селиванівського району, Володимирської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, який не є учасником бойових дій, депутатом, учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інваліда 1а групи, не одруженого, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2020 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2020 року за № 0002392, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить: помістити та направити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для тривалого спостереження та дослідження з метою проведення стаціонарної судово - психіатричної експертизи до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи (м. Київ, вул. Кирилівська, 103 А)
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у особливо резонансному та актуальному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002392 від 04.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб», з 06 грудня 1984 року відповідно до протоколу № 2/429, знаходився на пенсійному обліку, був зареєстрований та проживав за адресою АДРЕСА_1 , разом зі своїм сином - ОСОБА_5 .
Для отримання пенсії від управління Пенсійного фонду України ОСОБА_8 у відділенні банку був відкритий відповідний рахунок.
ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 від 25 травня 2019 року, виданим Комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово - медичної експертизи».
Після смерті і поховання 25.05.2019 року ОСОБА_7 у підозрюваного виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом бюджетними коштами Пенсійного Фонду України, які були призначені для виплат пенсії померлому ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 в установленому законом порядку паспорт громадянина України ОСОБА_7 та код платника податків на ім`я останнього, до Центрального РАЦС управління юстиції в м. Черкаси не здав, присвоївши їх для використання на свою користь; свідоцтво про смерть з актовим записом на ОСОБА_7 не отримав; до відділення Пенсійного Фонду м. Черкас про смерть ОСОБА_7 не повідомив; виплати пенсії не зупинив.
В подальшому, ОСОБА_5 , 07.11.2019р. та 08.11.2019 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, використовуючи банківську картку ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я його померлого батька - ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 12800 гривень, знявши їх з вказаного карткового рахунку, відкритого на ім`я його померлого ОСОБА_7 , після чого підозрюваний використав вказані кошти на власні потреби, спричинивши своїми умисними діями матеріальної шкоди в сумі 12800 грн. Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Він же 07.12.2019 р. та 09.12.2019р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного картковогорахунку грошові кошти в сумі 13000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальноу шкоду в сумі 13000 грн.
Він же 04.01.2020 р. та 05.01.2020р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 12500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 12500 грн.
Він же 07.02.2020 та 08.02.2020, у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 12000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 12000 грн.
Він же 07.03.2020 р. та 09.03.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 11500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 11500 грн.
Він же 07.04.2020 р. та 27.04.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 17000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 17000 грн.
Він же 07.05.2020 р. та 08.05.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 14500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 14500 грн.
Також, ОСОБА_7 , 1924 р.н., був внесений до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, мав статус особи з інвалідністю І групи внаслідок війни, користувався пільгами на житлово-комунальні послуги в розмірі 100-відсотків у межах норм споживання, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До складу сім`ї померлого ОСОБА_7 входив син ОСОБА_5 , який також користувався пільгами, відповідно до п. 5 ст. 51 Бюджетного Кодексу України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», починаючи з 01 жовтня 2019 року, запроваджено новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги надаються у грошовій готівковій або безготівковій формі. При цьому, визначається сума пільги, як і раніше, в залежності від розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім`ї пільговика, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) на житлово-комунальні послуги та соціальних нормативів.
Виходячи з викладеного, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.10.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1260,13 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.11.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 2018,29 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово - комунальних послуг, 01.12.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1933,85 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.01.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1940,97 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.02.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1980,70 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.03.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1979,80 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.04.2020 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1361,70 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. у вказаному розмірі
Також, ОСОБА_7 перебував на обліку в Департаменті соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації для безоплатного та пільгового забезпечення автомобілем, як інваліда І групи внаслідок війни, у зв`язку з чим останній мав право на компенсацію на транспортне обслуговування. Виплати компенсації ОСОБА_7 здійснювались згідно Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007р. №228, на підставі Розпорядження на компенсацію витрат населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
ОСОБА_5 , повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на транспортне обслуговування у вересні 2019 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, за друге півріччя отримав грошові кошти в розмірі 222,81 грн., які використав на власні потреби, спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму Департаменту соціального захисту населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
Він же, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на транспортне обслуговування у травні 2020 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, за перше півріччя отримав грошові кошти в розмірі 243,57 грн., які використав на власні потреби, спричинивши своїми умисними діями матеріальної шкоди на вище вказану суму Департаменту соціального захисту населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Також, ОСОБА_5 , після смерті свого батька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , більш точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого, шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_7 як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановлення групи інвалідності та ін., незаконно заволодів паспортом померлого ОСОБА_7 серія НОМЕР_2 , виданим Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19 липня 2003 року.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом.
Він же, після смерті свого батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , більш точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого, шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановлення групи інвалідності та ін., незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 Державної податкової адміністрації України 29 серпня 2003 року.
Він же 19.09.2019 р., більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, з метою заволодіння грошовими коштами, , які нараховувалися померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком та інші пільгові нарахування, з метою спрощеного доступу до вказаних коштів, приховав факт смерті свого батька та скориставшись зовнішньою схожістю з померлим, перебуваючи у відділенні № 18 ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 29А, використовуючи паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру померлого ОСОБА_7 , здійснив оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 та в подальшому отримав банківську картку «АКОРДБАНК» за № НОМЕР_5 .
Відповідно до Закону України від 2 квітня 1992 року «Про інформацію», Закону від 2 жовтня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в України», п. 1 ст. 5 Закону від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», «Положення про міжбанківські розрахунки», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 1998 року, платіжні банківські картки є електронним платіжним документом.
Згідно ст. 1 Закону України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1 п. 15.2 ст. 15 Закону України від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України від 7 грудня 2000 року «Про банки та банківську діяльність», документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
Один з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби, серед яких є платіжні картки, які є емітованими в установленому законодавством порядку пластиковими чи іншого виду картками, що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або в банку, а також для здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
Згідно п.1.4 «Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого Постановою правління Національного Банку України від 30 квітня 2010 року №223, спеціальним платіжним засобом разом із іншими визнається платіжна картка, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якої її держатель здійснює платіжні операції, установлені договором з емітентом банком, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних засобів, тобто проводить операції з її випуском.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, в приміщенні Головного управління Пенсійного Фонду України в м. Києві у відділі обслуговування громадян №2, достовірно знаючи, що заява від імені померлого батька ОСОБА_7 , про взяття його на облік і запиту пенсійної справи містить ознаки підробки, використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, в приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Дарницького району, достовірно знаючи, що заява від імені померлого ОСОБА_7 про виплату пенсії або грошової допомоги містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_7 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Дарницького району.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що Анкета-Заява № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 від імені померлого ОСОБА_7 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_7 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної картки № НОМЕР_6 , згідно договору № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 р. від імені померлого ОСОБА_7 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_7 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що заява про надання/зміну фінансового номеру мобільного телефону від 19.09.2019 р. від імені померлого ОСОБА_7 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_7 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.
14.08.2020 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано відповідь з КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради», що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував під наглядом лікаря - психіатра з 2007 року по 05.07.2019 року з діагнозом: розлади психіки і поведінки в наслідок дисфункції головного мозку з транзиторними галюцинаторними та параноїдними включеннями на фоні соматичної патології.
Комунальноим підприємством «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» відокремленого підрозділу - Обласної консультативної психоневрологічної поліклініки зі стаціонаром №1 Департаменту охорони здоров`я Полтавської Обласної Державної Адміністраціїповідомлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., інвалід І групи безтерміново по неврологічному захворюванню, спостерігався в спеціалізованому закладі з приводу хронічного захворювання. Постійно лікувався амбулаторно. Лікувався стаціонарно в госпітальному відділенні ПОПЛ ім. О.Ф. Мальцева: з 22.09.2005р. по 14.10.2005р.; з 15.09.2006р. по 10.10.2006р.; з 20.09.2007р. по 27.09.2007р. При госпіталізації надавав неправдиві відомості про місце проживання та реєстрації, а також про інвалідність ІІ групи, пов`язану зі службою в армії. Останній раз оглядався ЛКК диспансеру 13.01.2020 року у зв`язку з чисельними скаргами та зверненнями про відмову в забезпеченні безкоштовними ліками. До лікаря на прийом в поточному році звертався 11.02.2020р.; 12.02.2020р.; 07.08.2020р. з вимогою виписки безкоштовних ліків. Був запрошений на огляд ЛКК для уточнення стану здоров`я, але в призначений час не з`явився.
26.08.2020 р. до Комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної Ради» було доставлено ОСОБА_5 для проведення судово-психіатричної експертизи, відповідно до постанови про призначення експертизи від 20.08.2020р., однак останній категорично відмовився від спілкування з експертною комісією, надаючи протирічну мотивацію свого рішення, заявивши про готовність оформити відмову від обстеження в СПЕК КНП «ЧОПЛ ЧОР» письмово. Таким чином, амбулаторна судово - психіатрична експертиза ОСОБА_5 не проведена.
Згідно листа №518/08-02 від 26.08.2020 р. СПЕК КНП «ЧОПЛ ЧОР», враховуючи складність та поліморфність клінічної картини описаних у ОСОБА_5 в медичній документації особливостей психічного стану останнього, вирішення експертних питань доцільно провести в умовах стаціонарної судово-психіатричної експертизи спеціалізованої експертної установи МОЗ України.
31.08.2020р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 509 КПК України, питання про направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи під час досудового розслідування вирішується слідчим суддею, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про направлення ОСОБА_5 до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи підтримали, просили задовольнити з наведних у клопотанні підстав.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судвому засіданні зазначив, що він є інвалідом 1а групи, має онкозаховрювання та постійно потребує сторонньої допомоги. Від проведення психіатричної експертизи в КНП «Черкаській обласній психіатричній лікарні» відмовився, заявив, що не довіряє кваліфікації лікарів КНП «Черкаська обласна психіатрична лікарня». Зазначив, що в зв`язку з не проведенням амбулаторної психіатричної експертизи, відсутні підстави для призначення стаціонарної психіатричної експертизи. Просив призначити амбулаторну психіатричну експертизу в будь-якому медичному закладі за межами Черкаської області. Зазначив, що потребує хірургічного втручання, при цьому доказів на підтвердження необхідності хірургічного втручання не надав. Крім цього, ОСОБА_5 зазначив, 19 серпня 2020 року було зврнувся з клопотанням до слідчого у вказаному кримінальному провадженні, в якому він просив надати можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, призначити йому судово-психіатричну експертизу, яку провести в будь-якій області України, крім Черкаської області, оскільки він не довіряє кваліфікації лікаряів КНП «Черкаська обласна психіатрична лікарня».
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечив, просив призначити ОСОБА_5 амбулаторну судово-психіатричну експертизу.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0002392, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002392 від 04 червня 2020 року, за фабулами:
04 червня 2020 року: «до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення працівника банку "АККОРД" гр. ОСОБА_9 про те, що 04.06.2020 р. за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.36/1, охороною відділення банку "АККОРД" затримано гр. ОСОБА_5 , який, згідно даних Пенсійного фонду України, в період часу з 01.11.2019 р. до 31.05.2020 р., приховавши факт смерті свого батька - ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи паспорт померлого та банківську пенсійну картку, систематично отримував пенсійні виплати за померлого і таким чином шахрайським шляхом заволодів державними коштами на суму 92357 грн. (ЄО - 25709 від 04.06.2020)» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України;
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., 07.12.2019р. та 09.12.2019р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську карту свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 13 000 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_5 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 13 000 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України;
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., 04.01.2020 р. та 05.01.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 12 500 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_5 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 12 500 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України;
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., 07.02.2020 р. та 08.02.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 12 000 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_5 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 12 000 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України;
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., 07.03.2020 о. та 09.03.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 11 500 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_5 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 11 500 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.
12 серпня 2020 року: « В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., 07.04.2020 р. та 27.04.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 17 000 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_5 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 17 000 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., 07.05.2020 р. та 08.05.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 14 500 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_5 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 14500 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., після смерті свого батька - ОСОБА_7 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого, шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань, незаконно заволодів паспортом померлого батька - ОСОБА_7 серія НОМЕР_2 , виданим Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19 липня 2003 року» - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 357 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., після смерті свого батька - ОСОБА_7 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , наданого Державною податковою адміністрацією України 29 серпня 2003 року» - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 357 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., 07.11.2019 р. та 08.11.2019 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я його померлого батька - ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси встановити в ході досудового розслідування не представилося можливим, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 12 800 грн., за декілька прийомів знявши їх з вищевказаного карткового рахунку, відкритого на ім`я його померлого батька - ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 використав вказані кошти на власні потреби, спричинив своїми умисними діями матеріального збитку в сумі 12 800 грн. Головному Управлінню Пенсійного Фонду України у м. Києві» - кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , 1953 р.н., 19.09.2019 року, точного часу проведеним досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, з метою заволодіння грошовими коштами, а саме пенсійним забезпеченням, які нараховувалися померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань з метою спрощеного доступу до вказаних коштів, приховав факт смерті батька - ОСОБА_7 , користуючись зовнішньою схожістю з померлим, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні № 18 ПуАТ «АКОРДБАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 29А, використовуючи паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я свого померлого батька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив оформлення банківського рахунку № НОМЕР_7 та в подальшому отримав банківську картку, прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 » - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 357 КК України;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_5 від імені покійного батька - ОСОБА_7 19 вересня 2019 року заяви про взяття на облік у ГУПФУ в м. Києві та запиту пенсійної справи» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_5 від імені покійного батька - ОСОБА_7 19 вересня 2019 року заяви про виплату пенсії або грошової допомоги ГУПФУ в м. Києві» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_5 від імені покійного батька - ОСОБА_7 19 вересня 2019 року анкети-заяви ПАТ КБ «АКОРДБАНК» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_5 від імені покійного батька - ОСОБА_7 19 вересня 2019 року розписки про отримання картки ПАТ КБ «АКОРДБАНК» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_5 від імені покійного батька - ОСОБА_7 19 вересня 2019 року заяви про надання/зміну фінансового номеру мобільного телефону ПАТ КБ «АКОРДБАНК» -кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 01 жовтня 2019 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1260 гривень 13 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 01 листопада 2019 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 2018 гривень 29 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 01 грудня 2019 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1933 гривень 85 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 01 січня 2020 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1940 гривень 97 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 01 лютого 2020 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1980 гривень 70 копійок» - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 01 березня 2020 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1979 гривень 80 копійок»» - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 01 квітня 2020 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1361 гривеня 70 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 отримав компенсацію на транспортне обслуговування за друге півріччя 2019 року у розмірі 222 гривні 81 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_7 отримав компенсацію на транспортне обслуговування за перше півріччя 2020 року у розмірі 243 гривні 57 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190.
31 серпня 2020 року слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру, яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до якого, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб», з 06 грудня 1984 року, відповідно до протоколу № 2/429, знаходився на пенсійному обліку, був зареєстрований та проживав за адресою АДРЕСА_1 , разом зі своїм сином - ОСОБА_5 .
Для отримання пенсії від Управління Пенсійного фонду України ОСОБА_7 у відділенні банку був відкритий відповідний рахунок.
ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 від 25 травня 2019 року, виданим Комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи».
Після смерті і поховання 25.05.2019 року ОСОБА_7 у підозрюваного виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом бюджетними коштами Пенсійного Фонду України, які були призначені для виплат пенсії померлому ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 в установленому законом порядку паспорт громадянина України ОСОБА_7 та код платника податків на ім`я останнього, до Центрального РАЦС управління юстиції в м. Черкаси не здав, присвоївши їх для використання на свою користь; свідоцтво про смерть з актовим записом на ОСОБА_7 не отримав; до відділення Пенсійного Фонду м. Черкас про смерть ОСОБА_7 не повідомив; виплати пенсії не зупинив.
В подальшому, ОСОБА_5 , 07.11.2019р. та 08.11.2019 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, використовуючи банківську картку ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я його померлого батька - ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 12800 гривень, знявши їх з вказаного карткового рахунку, відкритого на ім`я його померлого ОСОБА_7 , після чого підозрюваний використав вказані кошти на власні потреби, спричинивши своїми умисними діями матеріальної шкоди в сумі 12800 грн. Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Він же 07.12.2019 р. та 09.12.2019р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного картковогорахунку грошові кошти в сумі 13000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальноу шкоду в сумі 13000 грн.
Він же 04.01.2020 р. та 05.01.2020р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 12500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 12500 грн.
Він же 07.02.2020 та 08.02.2020, у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 12000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 12000 грн.
Він же 07.03.2020 р. та 09.03.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 11500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 11500 грн.
Він же 07.04.2020 р. та 27.04.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 17000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 17000 грн.
Він же 07.05.2020 р. та 08.05.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 14500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 14500 грн.
Також, ОСОБА_7 , 1924 р.н., був внесений до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, мав статус особи з інвалідністю І групи внаслідок війни, користувався пільгами на житлово-комунальні послуги в розмірі 100-відсотків у межах норм споживання, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До складу сім`ї померлого ОСОБА_7 входив син ОСОБА_5 , який також користувався пільгами, відповідно до п. 5 ст. 51 Бюджетного Кодексу України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», починаючи з 01 жовтня 2019 року, запроваджено новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги надаються у грошовій готівковій або безготівковій формі. При цьому, визначається сума пільги, як і раніше, в залежності від розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім`ї пільговика, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) на житлово-комунальні послуги та соціальних нормативів.
Виходячи з викладеного, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.10.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1260,13 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.11.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 2018,29 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово - комунальних послуг, 01.12.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1933,85 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.01.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1940,97 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.02.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1980,70 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.03.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1979,80 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.04.2020 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1361,70 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. у вказаному розмірі
Також, ОСОБА_7 перебував на обліку в Департаменті соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації для безоплатного та пільгового забезпечення автомобілем, як інваліда І групи внаслідок війни, у зв`язку з чим останній мав право на компенсацію на транспортне обслуговування. Виплати компенсації ОСОБА_7 здійснювались згідно Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007р. №228, на підставі Розпорядження на компенсацію витрат населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
ОСОБА_5 , повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на транспортне обслуговування у вересні 2019 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, за друге півріччя отримав грошові кошти в розмірі 222,81 грн., які використав на власні потреби, спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму Департаменту соціального захисту населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
Він же, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на транспортне обслуговування у травні 2020 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, за перше півріччя отримав грошові кошти в розмірі 243,57 грн., які використав на власні потреби, спричинивши своїми умисними діями матеріальної шкоди на вище вказану суму Департаменту соціального захисту населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Також, ОСОБА_5 , після смерті свого батька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , більш точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого, шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_7 як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановлення групи інвалідності та ін., незаконно заволодів паспортом померлого ОСОБА_7 серія НОМЕР_2 , виданим Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19 липня 2003 року.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом.
Він же, після смерті свого батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , більш точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого, шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановлення групи інвалідності та ін., незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 Державної податкової адміністрації України 29 серпня 2003 року.
Він же 19.09.2019 р., більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, з метою заволодіння грошовими коштами, , які нараховувалися померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком та інші пільгові нарахування, з метою спрощеного доступу до вказаних коштів, приховав факт смерті свого батька та скориставшись зовнішньою схожістю з померлим, перебуваючи у відділенні № 18 ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 29А, використовуючи паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру померлого ОСОБА_7 , здійснив оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 та в подальшому отримав банківську картку «АКОРДБАНК» за № НОМЕР_5 .
Відповідно до Закону України від 2 квітня 1992 року «Про інформацію», Закону від 2 жовтня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в України», п. 1 ст. 5 Закону від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», «Положення про міжбанківські розрахунки», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 1998 року, платіжні банківські картки є електронним платіжним документом.
Згідно ст. 1 Закону України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1 п. 15.2 ст. 15 Закону України від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України від 7 грудня 2000 року «Про банки та банківську діяльність», документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
Один з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби, серед яких є платіжні картки, які є емітованими в установленому законодавством порядку пластиковими чи іншого виду картками, що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або в банку, а також для здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
Згідно п.1.4 «Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого Постановою правління Національного Банку України від 30 квітня 2010 року №223, спеціальним платіжним засобом разом із іншими визнається платіжна картка, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якої її держатель здійснює платіжні операції, установлені договором з емітентом банком, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних засобів, тобто проводить операції з її випуском.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, в приміщенні Головного управління Пенсійного Фонду України в м. Києві у відділі обслуговування громадян №2, достовірно знаючи, що заява від імені померлого батька ОСОБА_7 , про взяття його на облік і запиту пенсійної справи містить ознаки підробки, використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, в приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Дарницького району, достовірно знаючи, що заява від імені померлого ОСОБА_7 про виплату пенсії або грошової допомоги містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_7 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Дарницького району.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що Анкета-Заява № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 від імені померлого ОСОБА_7 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_7 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної картки № НОМЕР_6 , згідно договору № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 р. від імені померлого ОСОБА_7 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_7 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що заява про надання/зміну фінансового номеру мобільного телефону від 19.09.2019 р. від імені померлого ОСОБА_7 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_7 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.
14.08.2020 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357 КК України.
31 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до п.175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Відповідно до ст. 509 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані залучити експерта (експертів) для проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під час кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному або обмежено осудному стані або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Такими обставинами, зокрема, є:
1) наявність, згідно з медичним документом, у особи розладу психічної діяльності або психічного захворювання;
2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам`яті тощо).
У разі необхідності здійснення тривалого спостереження та дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до відповідного медичного закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, а під час судового провадження - ухвалою суду.
Відповідно до відповіді від 15 червня 2020 року КНП «Черкаський обласний психоневрологічний диспансер Черкаської обласної ради», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під наглядом лікаря-психіатра КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради» перебував з 2007 року по 15 липня 2019 року. Діагноз: розлади психіки і поведінки внаслідок дисфункції головного мозку з галюцинаторними та параноїдними включеннями на фоні соматичної патології. Нагляд припинений на підставі Наказу МОЗ України від 13 травня 2019 року № 1063 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров`я України від 22 січня 2007 року № 20».
Відповідно до консультативного заключення невропатолога Кунсультивно діагностичної поліклініки філії № 2 Черкаської міської консультативно-діагностичної поліклініки від 18 серпня 2020 року, ОСОБА_5 має шизоафективний розлад внаслідок органічного ураження ЦНС.
Згідно висновку комісійного огляду КНП «Черкаський обласний психоневрологічний диспансер ЧОР» від 09 серпня 2019 року, комісійний огляд проведений за вимогою та усвідомленою письмовою згодою ОСОБА_5 , 1953 року народження, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Висновок: розлад особистості та поведінки органічного походження змішаного ґенезу з транзиторними галюцинаторними та парноїдними включеннями.
19 серпня 2020 року ОСОБА_5 звернувся із заявою -клопотанням в кримінальному провадженні № 0002392 до слідчого, в якому просив надати можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, зупинити розслідування кримінального провадження у зв`язку з важкою хворобою, психічними розладами та іншими захворюваннями, призначити йому судово-психіатричну експертизу в будь-якій області України, крім Черкаської області, закрити кримінальне провадження в зв`язку з необґрунтованістю підозри.
20 серпня 2020 року старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 винесено постанову про часткове задоволення клопотання, згідно якої в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 від 04 червня 2020 року, 19 серпня 2020 року до слідчого надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_5 про призначення йому судово-психіатричної експертизи. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим було винесено постанову від 20.08.2020р. про часткове задоволення клопотання; призначено судово - психіатричну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам КНП «Черкаської обласної психіатричної лікарні Черкаської обласної ради» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Павлова, 46; в задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_5 в частині зупинення кримінального провадження, закриття кримінального провадження та здійснення відводу слідчого ОСОБА_3 відмовлено.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано відповідь з КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради», що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебував під наглядом лікаря - психіатра з 2007 року по 05.07.2019 року з діагнозом: розлади психіки і поведінки внаслідок дисфункції головного мозку з транзиторними галюцинаторними та параноїдними включеннями на фоні соматичної патології.
Комунальне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» відокремленого підрозділу - Обласної консультативної психоневрологічної поліклініки зі стаціонаром №1 Департаменту охорони здоров`я Полтавської Обласної Державної Адміністрації повідомило, що ОСОБА_5 , 1953 року народження, інвалід І групи безтерміново по неврологічному захворюванню, спостерігався в спеціалізованому закладі з приводу хронічного захворювання. Постійно лікувався амбулаторно. Лікувався стаціонарно в госпітальному відділенні ПОПЛ ім. О.Ф. Мальцева: з 22.09.2005р. по 14.10.2005р.; з 15.09.2006р. по 10.10.2006р.; з 20.09.2007р. по 27.09.2007р. При госпіталізації надавав неправдиві відомості про місце проживання та реєстрації, а також про інвалідність ІІ групи, пов`язану зі службою в армії. Останній раз оглядався ЛКК диспансеру 13.01.2020 року у зв`язку з чисельними скаргами та зверненнями про відмову в забезпеченні безкоштовними ліками. До лікаря на прийом в поточному році звертався 11.02.2020р.; 12.02.2020р.; 07.08.2020р. з вимогою виписки безкоштовних ліків. Був запрошений на огляд ЛКК для уточнення стану здоров`я, але в призначений час не з`явився.
26 серпня 2020 року до Комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради» було доставлено ОСОБА_5 для проведення судово - психіатричної експертизи відповідно до постанови про призначення експертизи від 20.08.2020 р., однак останній категорично відмовився від спілкування з експертною комісією, мотивуючи відмову недовірою експертам вказаного закладу Враховуючи викладене, амбулаторна судово-психіатрична експертиза ОСОБА_5 не проведена.
Крім того, згідно листа №518/08-02 від 26.08.2020 Комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради», враховуючи складність та поліморфність клінічної картини описаних у ОСОБА_5 в медичній документації особливостей психічного стану, вирішення експертних питань доцільно провести в умовах стаціонарної судово - психіатричної експертизи спеціалізованої експертної установи МОЗ України.
Разом з тим, в заяві - клопотанні ОСОБА_5 від 19 серпня 2020 року останній просить призначити йому судово - психіатричну експертизу в будь-якій області України, крім Черкаської області.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 просив призначити йому амбулаторну судово психіатричну експертизу в експертній установі за межами Черкаської області.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності.
Згідно з ч. 3 ст. 242 КПК України, примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.
Під час розгляду клопотання клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 заперечили проти призначення підозрюваному ОСОБА_5 стаціонарної психіатричної експертизи. В обґрунтування заявлених заперечень зазначили, що амбулаторна судово - психіатричну експертизу, ініціатором якої являвся сам підозрюваний, не проведена, останній не заперечує проти призначення відносно нього амбулаторної судово - психіатричної експертизи в будь-якому медичному закладі за межами Черкаської області.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.3 Конституції України, ст.ст. 242, 372, 509 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи відносно ОСОБА_5 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2020 року за № 0002392, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.
В задоволенні клопотанні слідчого про поміщення та направлення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Красна Горбатка Селиванівського району Володимирської області, який зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1 , для тривалого спостереження та дослідження з метою проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи (м. Київ, вул. Кирилівська, 103 А) - відмовити.
Призначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища Красна Горбатка Селиванівського району Володимирської області, який зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1 , амбулаторну судово - психіатричну експертизу в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи (м. Київ, вул. Кирилівська, 103 А).
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі відмови від проходження амбулаторної судово - психіатричної експертизи в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи (м. Київ, вул. Кирилівська, 103 А) буде призначено проведення стаціонарної судово - психіатричної експертизи.
Виконання ухвали слідчого судді, в частині доставки підозрюваного ОСОБА_5 до місця проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи, покласти на Черкаський ВП ГУНП в Черкаській області.
Копію ухвали направити до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, Київського міського центру судово-психіатричної експертизи, вручити підозрюваному, його захиснику, слідчому та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів після її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 08 вересня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1