1Справа № 335/8172/20 1-кс/335/4681/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років, здійснювали привласнення бюджетних коштів, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , укладено ряд договорів на проведення поточних будівельних робіт в приміщеннях бюджетних організацій та в подальшому підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні кошти.

Згідно протоколу огляду документів від 21.09.2020 року, оглянуто надані згідно супровідного листа від 13.07.2020 року вих. №984/9/04-2020 УДМС України в Запорізькій області, завірені копії документів, стосовно виконання поточного ремонту в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 року, а саме договори підряду, дефектні акти, локальні кошториси на будівельні роботи, відомості витрачених ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, договірні ціни, пояснювальні записки, акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форми№ КБ-3).

Під час огляду виявлено, що на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми КБ-3) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в розмірі 2247603,38 грн. з яких 770207,28 грн. витрати на заробітну плату.

При цьому згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2018 році на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума доходу нараховувалась 4 особам, а у 2019 році 3 особам. Загальна сума нарахованого доходу працівникам підприємства за 2018-2019 роки склала 301404,09 грн.

Таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено завищення об`єму виплачених коштів за фактично виконані роботи чим спричинено збитки державному бюджету у розмірі 468803,19 грн. яка є різницею між коштами, які надійшли на його рахунок на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) для виплати заробітної плати працівникам в сумі 770207,28 грн. та фактично нарахованого доходу працівникам, який становить 301404,09 грн. згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначена кількість працівників, що рахується на підприємстві, унеможливлює виконання та надання такої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосувались виконання робіт, за період з 01.01.2018 року по теперішній час: з додатками, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти прийому-передачі форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, специфікації, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання ремонтних робіт тощо, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 01.01.2018 року по теперішній час; актів на приховані роботи за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вищевказаними договорами, за період з 01.01.2018 року по теперішній час; накази про призначення на посаду, положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 діюче за період з 01.01.2018 по теперішній час; посадові інструкції та інші документів, які визначають функціональні обов`язки осіб, які підписували договори та акти прийняття виконаних робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також осіб які контролювали хід виконання робіт за вищевказаними договорами, за період з 01.01.2018 року по теперішній час; вільні зразки підписів осіб, які підписували договори та акти прийняття виконаних робіт укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, у кількості не менше 15 документів по кожній особі, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, проти клопотання слідчого заперечували, з тих підстав, що засвідчені копії документів, про які йдеться у клопотанні, були надані слідчому на його запит, вилучення їх оригіналів вважають необгрунтованим, суду надали письмову заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2301.8-5817/23.1-20 від 24.07.2020 року органу досудового розслідування було направлено копії документів стосовно виконання поточного ремонту в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2301.10-9779/23.1-20 від 11.11.2020 року органу досудового розслідування було направлено копії наступних документів: копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.05.2012 № 303-к «Про призначення ОСОБА_5 »; Положень про ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії посадових інструкцій ОСОБА_6 - завідувача ресурсно- господарського забезпечення; ОСОБА_7 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 - завідувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 - завідувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 - завідувача ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 - завідувача ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 - завідувача ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_15 - завідувача ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_16 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_18 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Так, матеріалами клопотання не доведено необхідності вилучення зазначених у клопотанні документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, відповідно до положень ч. 7 ст. 163 КПК України.

На переконання слідчого судді, слідчим не надано обґрунтованих доказів наявності підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом вилучення документів, зазначених у клопотанні, копії яких, як встановлено в ході розгляду клопотання, перебувають у розпорядженні слідчого, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1