н/п 1-кс/953/9283/20
УХВАЛА
"17" грудня 2020 р. м. Харків
02 грудня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати для тимчасового доступу належним чином завірені копії документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з додатками, акти приймання-передачі товарів, послуг з додатками, видаткові, товарно-транспортні накладні, CMR та податкові накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку, документи, щодо списання отриманих товарно-матеріальних цінностей, касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки, акти звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, сертифікати на поставлені товари, документи митного оформлення, відомості, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність та/або зберігання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки, штатний розпис та положення про структурні підрозділи, протоколи державних закупівель (тендерного комітету), комерційні пропозиції надані учасником державної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10 пакетів товарної позиції «Молоко паст. 2.5 % 0.5 кг», що поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_4 не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із запровадженням на території України карантинних заходів через спалах коронавірусу, повністю його підтримуючи.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_3 у судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання, оскільки більшість документів, до яких потребується тимчасовий доступ, не має відношення до даного кримінального провадження.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів митного оформлення, а також документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність та/або зберігання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов`язки, штатного розпису та положення про структурні підрозділи, то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки вони не мають доказового значення до даного кримінального провадження, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та/або слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та/або слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з додатками, акти приймання-передачі товарів, послуг з додатками, видаткові, товарно-транспортні накладні, CMR та податкові накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку, документи, щодо списання отриманих товарно-матеріальних цінностей, касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки, акти звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, сертифікати на поставлені товари, відомості, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, протоколи державних закупівель (тендерного комітету), комерційні пропозиції надані учасником державної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучення 10 пакетів товарної позиції «Молоко паст. 2.5 % 0.5 кг», що поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2021 року включно.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1