Провадження № 1-кс/127/9394/20
У Х В А Л А
Іменем України
29 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в результаті службового розслідування відділом ревізії філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені факти привласнення коштів працівниками ТВБВ№ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ). Для з`ясування обставин, відділом ревізії філії проведена документальна перевірка прибуткових та видаткових операцій по рахунках клієнтів, в ході якої, встановлено, що шляхом підроблення підписів клієнтів на заявах видачі готівкових коштів з ощадних книжок та в послідуючому не внесення відповідних відомостей в електронні ресурси старшим контролером-касиром ОСОБА_5 та контролером-касиром ОСОБА_6 вказаного вище ТВБВ№ НОМЕР_1 , привласнено кошти клієнтів філії. Вказані службові особи, своїми протиправними діями, завдали збитків клієнтам банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 шляхом привласнення коштів по рахунках останніх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебували у віданні вказаних вище касирів, на загальну суму 747446,12 грн. (до 2015 179659,12 грн. та за 2015-2020 569787 грн.).

Для встановлення істини по справі, встановлення осіб причетних до підробки банківських документів виникла необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз, судової економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які є знаряддям вчинення злочинних дій та містять (умовно-вільні та вільні) зразки підписів касирів ТВБВ№10001/0172 саме: виписки по рахунках клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; висновок службового розслідування від 07.09.2020 з додатками (заяви клієнтів банку, копії ощадних книжок, оригінали касових документів по рахунках, копії паспортів клієнтів); особові справи ОСОБА_5 , 1955 р.н.,(старший контролер-касир ТВБВ№ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_20 , 1952 р.н., (контролер-касир ТВБВ№ НОМЕР_1 ), які знаходяться у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), володільцем яких виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

На підставі вищевикладеного слідчий звернулась до суду із клопотанням, та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 29.09.2020 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноважного представника в судове засідання не направив, про час та місце розгляду справи повідомлявся слідчим належним чином, про що зазначено у заяві слідчого.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 18.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в результаті службового розслідування відділом ревізії філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені факти привласнення коштів працівниками ТВБВ№ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ). Для з`ясування обставин, відділом ревізії філії проведена документальна перевірка прибуткових та видаткових операцій по рахунках клієнтів, в ході якої, встановлено, що шляхом підроблення підписів клієнтів на заявах видачі готівкових коштів з ощадних книжок та в послідуючому не внесення відповідних відомостей в електронні ресурси старшим контролером-касиром ОСОБА_5 та контролером-касиром ОСОБА_6 вказаного вище ТВБВ№ НОМЕР_1 , привласнено кошти клієнтів Філії. Вказані службові особи, своїми противправними діями, завдали збитків клієнтам банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 шляхом привласнення коштів по рахунках останніх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебували у віданні вказаних вище касирів, на загальну суму 747446,12 грн. (до 2015 179659,12 грн. та за 2015-2020 569787 грн.).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000333 від 18.09.2020, заявою про вчинення злочину від 09.08.2020, витягом з висновку по результатам службового розслідування за фактом привласнення коштів.

Як зазначено слідчим, для встановлення істини по справі, встановлення осіб причетних до підробки банківських документів виникла необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз, судової економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які є знаряддям вчинення злочинних дій та містять (умовно-вільні та вільні) зразки підписів касирів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів зумовлений необхідністю проведення поверкознавчих експертиз в межах даного кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ, тобто ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме: виписки по рахунках клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; висновок службового розслідування від 07.09.2020 з додатками (заяви клієнтів банку, копії ощадних книжок, оригінали касових документів по рахунках, копії паспортів клієнтів); особові справи ОСОБА_5 , 1955 р.н., (старший контролер-касир ТВБВ№ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_20 , 1952 р.н., (контролер-касир ТВБВ№ НОМЕР_1 ), які знаходяться у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), володільцем яких виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя