печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж лютого 2020 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410», придбаного ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).

З метою реалізації вказаної злочинної схеми, було розмитнено запчастини відповідно до вантажно-митних декларацій UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року, UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року, UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року на поставку транспортного засобу DAF у розібраному стані, а саме:

- згідно вантажно-митної декларації UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року було поставлено шасі вантажного автомобіля «DAF» CF 85.410, № НОМЕР_1 , 2008 року випуску (з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісна формула 6х2, бувший у використанні), який задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 3500 євро чи 110984,58 грн. (згідно коригування зазначеного у ВМД), з яких мито складає 0 %, ПДВ 20 % 22196,92 грн.;

- згідно вантажно-митної декларації UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року було постановлено кабіну для видільного тягача DAF XF 105, № 13R101100, 2005 року випуску, який задекларовано ТОВ УНМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 650 євро чи 17281,68 грн., з яких мито складає 10 % - 1728,17 грн., ПДВ 20 % 3801,97 грн.;

- згідно вантажно-митної декларації UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року було постановлено цистерну ІНФОРМАЦІЯ_5 , 1992 року випуску, яку задекларовано ТОВ УНМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 2750 євро чи 72668,48 грн., з яких мито складає 7 % - 5086,79 грн., ПДВ 20 % 15551,05 грн.

Реалізовуючи свої злочинні наміри, невстановлені на даний час особи за попередньою змовою групою осіб підробили при невстановлених обставинах документи, які мають видаватися нерезидентами з метою їх подачі іншими співучасниками до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- контракт на поставку будівельної техніки № 61 від 10.02.2020, Специфікацію № 1 від 10.02.2020 та рахунок-фактуру (нім. Rechnung) № 129-1002.20 від 10.02.2020 щодо придбання кабіни DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.) за ціною 650 євро та інших товарів;

- контракт на поставку будівельної техніки № 72 від 19.02.2020, Специфікацію № 1 від 19.02.2020 та рахунок-фактуру (нім. Rechnung) № 134-1902.20 від 19.02.2020 щодо придбання цистерни SCHWARTE WERK серійний № 03914 (1992 р.в.) за ціною 2 750 євро та інших товарів;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу (літ. Transporto priemones pirkimo-pardavimo sutaris) № 15-40 від 19.02.2020 щодо придбання шасі DAF CF 85.410 серійний № XLRAS85MC0E828712 (2008 р.в.) за ціною 3 500 євро та інших товарів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а також слідчий просить надати дозвіл на відібрання в порядку тимчасового доступу експериментальних зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), експериментальних зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , експериментальних зразків підпису менеджера зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 .

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_8 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

Поряд з цим, клопотання слідчого не містить будь яких відомостей щодо відмови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надати слідчому зразки підпису та почерку для проведення експертизи у добровільному порядку, у зв`язку з чим клопотання в цій частині слідчий суддя вважає необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договір купівлі-продажу транспортного засобу (Transporto priemones pirkimo-pardavimo sutaris), укладеного о 15 годині 40 хвилин 19.02.2020, укладений між UAB «INFODATA» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір купівлі продажу транспортного засобу № 56-05-20 від 25.05.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- договір комісії № 56-05-20 від 25.05.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером від 25.05.2020;

- договір купівлі продажу № 01/07-20 від 01.07.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 5049/20/009587 від 01.07.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- акт прийому-передачі транспортного засобу від 01.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- документів з наявними вільними зразками підпису ОСОБА_6 за 2020 рік (у кількості не менше 15 шт.);

- документів з наявними вільними зразками підпису ОСОБА_7 за 2020 рік (у кількості не менше 15 шт.);

- документів з наявними вільними зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік (надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню) (у кількості не менше 10 шт.);

- копій наказів про призначення та посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та менеджера зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , документів, які уповноважують ОСОБА_7 укладати договори від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом відібрання експериментальних зразків відтиску печатки, виконаних на 5 аркушах формату А4, по 9 відбитків на кожному аркуші, без її вилучення.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55741/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1