Справа № 539/144/21
Провадження № 1-кс/539/34/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000019 від 27.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
13 січня 2021 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з правом їх вилучити, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними відомостями, а саме: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 01.02.2017 по 30.10.2019 з кінцевими обладнаннями по абонентським номерам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А ); про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот); про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Клопотання мотивовано тим, що згідно приписів п.10. постанови КМУ №117 від 29.01.2003 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (далі Постанова) підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та електронних носіях Розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, у формі «2 пільга», яка визначена Додатком 1 до Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктами 8.8.1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з Державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256.

Відповідно до вказаної Постанови, ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі УПЗСН), здійснює Розрахунки з постачальниками послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

У свою чергу, 23.01.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_5 і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони, укладено договір на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубни, у тому числі пільговій категорії населення.

Проте, за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року надання послуг з вивезення рідких побутових відходів 180 громадянам, які відносяться до пільгових категорій населення м. Лубни та які зазначені в реєстрах обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період не відбувалося за наступних обставин.

Так, за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року не встановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в приміщенні абонентського відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою комп`ютерної техніки, за вказівкою ОСОБА_6 внесла до спеціальної програми «Ком.облік» включила завідомо неправдиві відомості про начеб - то надані послуги до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (розрахунків видатків на відшкодування витрат, пов`язаних з наданням пільг) (форма 2 пільга) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року на загальну суму 908121,91 грн., які фактично не надавалися.

В подальшому ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його засновників, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, посвідчував своїм підписом в графі «Керівник» та скріплював печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (Розрахунки вартості на відшкодування витрат, пов`язаних з наданням пільг) за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року.

Діючи з єдиним продовжуваним умислом, направленим на отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його засновників, ОСОБА_6 , щомісячно подавав вказані реєстри (Розрахунки) до УПЗСН для отримання компенсації за начеб - то надані послуги пільговій категорії населення.

Упродовж лютого 2017 - жовтня 2019 року УПЗСН перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за фактично не надані послуги пільговій категорії населення з вивезення та очищення рідких побутових відходів на загальну суму 908 121,91 грн., що згідно висновку судової економічної експертизи № 147 від 29.05.2020 призвело до збитків місцевому бюджету в особі розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму.

В ході допиту свідка (контактний номер телефону НОМЕР_1 ) встановлено, що в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є дві посади аналітиків, які за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року займали ОСОБА_7 (контактний номер телефону НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (контактний номер телефону НОМЕР_3 ), до посадових обов`язків яких входило прийом заявок від споживачів (телефоном та особисто), внесення цих заявок до програмного комплексу «Ком.Облік», редагування цих даних та формування за його допомогою кінцевих списків споживачів, оплат та заборгованостей. Інформація та обсяг замовлення, отримана від споживача вносилася одним із аналітиків (як правило це був ОСОБА_8 ) в програмний комплекс «Ком.Облік», який в автоматичному режимі формував та друкував бланки Актів виконаних робіт. Дані щодо пільговиків щомісячно надходили від Управління соціального захисту на електронну пошту Товариства, до якої доступу свідок не мав, але до якої мали доступ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Згідно роботи підприємства, відомості про замовлені послуги вносив ОСОБА_8 , а всі інші дані щодо роботи з пільговиками вносив ОСОБА_7 , а саме: наявність пільговика, адресу, номер договору, зміну цих даних та дані про всі оплати від пільговика. Інформацію про надану послугу вносив ОСОБА_8 . На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цей програмний комплекс був встановлений на два комп`ютери, які в свою чергу об`єднані в мережу. Дані комп`ютери знаходяться в приміщенні абонентського відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Одним з цих комп`ютерів користувався ОСОБА_8 , а іншим ОСОБА_7 .. Після надання послуг інформацію про факт такого надання до програми вносив ОСОБА_8 на підставі акту виконаних роботі, що був посвідчений у відповідні графі водієм та абонентом. Реєстр наданих послуг (розрахунок про надані послуги у 2017 році) формувався ОСОБА_7 на його комп`ютері автоматично з програмного комплексу «Ком.Облік».

Таким чином, необхідно отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу із 00 год. 00 хв. 01.02.2017 по 00 год. 00 хв. 30.10.2019.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах (в тому числі електронних).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 27.01.2020р. внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, вимога клопотання щодо зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ не передбачена положеннями глави 15 КПК України, тому у її задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, а саме:
про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 01.02.2017 по 30.10.2019 з кінцевими обладнаннями по абонентським номерам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А );
про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
Надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 право вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали закінчується 15.02.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1