№ 207/1541/15-к
№ 1-кс/207/61/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

ст. слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

02.02.2021 року старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс).

В обґрунтування заявленого клопотання старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 зазначив, що у провадженні слідчого відділу Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 18.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За фактом протиправного заволодіння гр. ОСОБА_6 та невстановленими працівниками Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - грошовими коштами гр. ОСОБА_7 в сумі 10 700 грн., гр. ОСОБА_8 в сумі 55 416 грн, гр. ОСОБА_9 в сумі 42 301 грн., гр. ОСОБА_10 в сумі 19 425, 49 грн. шляхом зловживання довірою.

Під час досудового розслідування надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів, в якому вона зазначила, що є особи, які були очевидцями події та володіють відомостями, документами, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і встановлення істини у справі. Однак, щодо таких осіб до сьогодні не встановлено їх місцеперебування та не допитано в цьому кримінальному провадженні, а саме: працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , котрі під гарантію виконання зобов`язань по договору індивідуального номеру заказу №GР1870L від 12 березня 2015 року укладеного з ОСОБА_13 , уклали з нею договори № АВНОRG 147540403 від 12 березня 2015 року на суму 7 956 грн. та № АВНОRG 1278602Q8 від 31 березня 2015 року на суму 19 638 грн. та спільно з ОСОБА_13 заволоділи вищезазначеними коштами шахрайським шляхом. ОСОБА_13 , котра шахрайським шляхом в групі осіб заволоділа грошовими коштами 7 956 грн. та 19 638 грн. СПД ОСОБА_14 №9810, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФО3052Э9, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс).

Зазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 18.02.2015 та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс), а саме:

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2015 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2015 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1