УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання cлідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №001266, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що з червня місяця 2020 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті незаконне збагачення, керуючись жагою наживи, спонукали в м. Вінниці шляхом умовлянь, переконуванні в доцільності та матеріальної вигідності та залучали до надання сексуальних послуг, з метою отримання доходу, осіб жіночої статі, таким чином забезпечуючи зайняття останніми проституцією, тобто надання сексуальних послуг особам чоловічої статі, шляхом здійснення замовлення від клієнтів, звідництві, рекламуванні, наданні приміщення, створенні умови для максимальної сексуальної експлуатації осіб, які займаються проституцією, здійснення контролю, нагляду і опіки над ними, забезпеченні безпеки від насильства чи обману з боку клієнтів.

30.07.2020 о 22 годині 00 хвилин, після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та обрано запобіжні заходи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_6 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 де спільно з нею проживали підозрювані у кримінальному провадженні, що за адресою: АДРЕСА_1 було, серед іншого, вилучено пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка могла використовуватись для перерахунку коштів від клієнтів.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку м. Одеса, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , яка надавала послуги клієнтам в якості повії. Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_7 відмовилась надавати будь-які покази. Однак, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що остання була втягнута підозрюваними у зайняття проституцією у зв`язку з її уразливим станом, так як у ОСОБА_7 складне матеріальне становище, вона має кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їй необхідні грошові кошти на його погашення.

Планується отримати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкриття та використання рахунку, НОМЕР_1 у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження та поштова адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2019 по 25.11.202.

Банківські рахунки, до яких потрібно здійснити тимчасовий доступ, можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на розголошення банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання рахунку, НОМЕР_1 у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження та поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні був відкритий зазначений рахунок, місце зберігання юридичної справа сформована при відкритті рахунку НОМЕР_1 , роздруківку руху коштів клієнта, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.01.2019 по 25.11.2020, а також щодо відкриття та використання рахунків та роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку м. Одеса, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 25.11.202.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя