УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 10.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у 2018 році на території Вінницької області невідомі особи, діючи організованою групою, здійснюють виготовлення алкогольної контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», маркованих позначенням «Finladia» та «Jack Daniels» та з допомогою веб-сторінок (сайтів): ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно здійснюють її продаж жителям області та інших регіонів України та одночасно порушують права правовласників зазначених торгівельних марок та знаків.

Оплата за наданні послуги хостингу по веб-сайтах - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалася через картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а по веб-сайтах - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через картковий рахунок того ж банку з № НОМЕР_2 .

Для з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у встановлені особи власників карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відриті на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім`я з 01.01.2016 по даний час, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів), що є банківською таємницею, яку неможливо достовірно отримати в інший спосіб, яка перебуває у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2016 по даний час, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , а саме до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою отримання прізвища, ім`я, фамілії, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактних телефонів, відомостей про місце проживання, отримання інформації про інші відриті на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім`я з 01.01.2016 по даний час, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: