Справа № 947/5118/21
Провадження № 1-кс/947/1979/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000186 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудове розслідування розпочато 08.02.2021 за результатами моніторингу даних Інтернет сайту Prozorro виявлено факти можливого вчинення кримінального правопорушення, а саме можливі факти протиправної діяльності службових осіб органу місцевого самоврядування, які діючи у змові із службовими особами приватних підприємств та комунальних установ, зловживаючи службовим становищем вчиняють заволодіння бюджетними коштами при виконані підрядних робіт.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з електронного торгового майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційного майданчика Prozorro встановлено, що 25.11.2020 за результатами проведеної публічної процедури закупівлі між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядника в особі ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 121 на проведення робіт з капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт по вказаному договору склала 1 929 589,00 грн. Термін виконання робіт згідно графіку робіт, що є додатком № 1 до даного договору, протягом 35 днів від дати початку робіт, які повинні бути розпочаті протягом двох днів з дня укладання договору, а саме роботи повинні виконатися на протязі 2020 року та бути закінченими у грудні.

Відповідно до відомостей з електронного торгового майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційного майданчика Prozorro встановлено, що протягом грудня 2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_5 сплачено бюджетні кошти на загальну суму 1 929 589,00 грн. за виконані роботи з капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі вищевказаного відділу освіти за договором № 121 від 25.11.2020.

Проте, фактично визначені договорами роботи не виконані.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, для проведення належної перевірки, в цілях встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та прийняття законного процесуального рішення, а також проведення судових будівельно-технічних експертиз та почеркознавчих експертиз виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які підтверджують виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки фактів, що викладенні в повідомлені про вчинення кримінального правопорушення, в цілях встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини скоєння злочину неможливо, а також для дослідження оригіналів зазначених документів та записів при проведенні судових будівельно-технічних експертиз та почеркознавчих експертиз почеркознавчих та криміналістичних експертиз.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.

Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000186 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам у зазначеному кримінальному провадженні, працівникам будь-яких оперативних підрозділів за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до інформації та документів що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

2.1. в копіях:

- копія реєстраційної документації ФОП ОСОБА_5 , чинної на період 2020 року та по теперішній час;

- копія наказу про призначення головного бухгалтера, положення про його функціональні обов`язки за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформація щодо переліку працівників (копія штатного розпису, копія наказів про призначення, копія посадових інструкцій), відповідальних за укладання договору та безпосереднього виконання робіт за цим договором;

2.2. з можливістю вилучення оригіналів:

- договори підряду, в тому числі договір № 121 від 25.11.2020 (додаткові угоди), договори субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт з капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із змінами та додатками;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти Ф КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів;

- рахунки ФОП ОСОБА_5 , виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

- листування між замовником та ФОП ОСОБА_5 з питань виконання та внесення змін до договорів;

- дефектні акти замовника;

- локальні кошториси (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 визначав вартість робіт за вищевказаним договором;

- всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проектно-кошторисну документацію;

- висновок комплексної державної експертизи;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічні умови виробника (ТУ);

- зміни до проектної документації;

- журнали авторського нагляду;

- журнали технічного нагляду;

- технологічні карти; -

- акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- декларації про початок виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволи на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларації про готовність об`єкту до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- договори на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- акти приймання виконаних робіт по договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- платіжні доручення по договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- рахунки, виставлені на адресу замовника по договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документація конкурсних торгів по предмету закупівлі «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- протоколи розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- інші документи, що стосуються предмету закупівлі «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також безпосереднього виконання договору № 121 від 25.11.2020;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1