Справа № 588/132/21
№ провадження 1-кс/588/42/21
У Х В А Л А

10.02.2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 09.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

08.02.2021 слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй, начальнику СВ відділення поліції ОСОБА_4 та заступнику начальника СВ відділення поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у друкованому та електронному вигляді у відділенні банку м. Суми щодо анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації), фотокопію паспорта (по можливості); інформації рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з квітня 2020 року по грудень 2020 року, а саме з 00:00 до 00:00 наступних дат: 17.04.2020, 12.05.2020, 25.05.2020, 03.06.2020, 01.07.2020, 18.09.2020 та 29.12.2020, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).

Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000292 від 09.12.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.12.2020 року до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що в ході проведення інвентаризаційних справ в "Телерадіокомпанії Тростянець" було виявлено підписані колишнім директором ОСОБА_6 договори надання послуг та дефектні акти на ремонт техніки. У ході подальшого з`ясування відеооператори та звукорежисер пояснили, що зазначена у дефектних актах техніка знаходилась у робочому стані та на ремонт не передавалась.

Відповідно до наданих т.в.о. директора КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій дефектних актів, рахунків оплати, актів надання послуг та платіжних доручень, встановлено, що складав дефектні акти і нібито виконував ремонтні роботи вказаної техніки і отримував грошові кошти на свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_7 .» Також, встановлено, що на вищевказаних документах ФОП ОСОБА_7 ставив відтиск належної йому печатки із написом « ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , фізична-особа підприємець, Сумська область, м. Тростянець».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів за нібито виконану роботу, відбувався в період з квітня 2020 року по грудень 2020 року, а саме: 17.04.2020, 12.05.2020, 25.05.2020, 03.06.2020, 01.07.2020, 18.09.2020 та 29.12.2020.

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_7 для встановлення того, що він дійсно отримував грошові кошти на свій рахунок від КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дана інформація становить для кримінального провадження інтерес та для встановлення істини у вище вказаному провадженні, а у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена належним чином, разом з клопотанням надала до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у її відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.19).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 09.12.2020 до ЄРДР за № 0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за повідомленням про те, що 08.12.2020 до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що в ході проведення інвентаризаційних справ в "Телерадіокомпанії Тростянець" було виявлено підписані колишнім директором ОСОБА_6 договори надання послуг та дефектні акти на ремонт техніки. У ході подальшого з`ясування відеооператори та звукорежисер пояснили, що зазначена у дефектних актах техніка знаходилась у робочому стані та на ремонт не передавалась (а.с.4).

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви секретаря міської ради ОСОБА_8 (а.с.5).
У своїх доповідних від 24.11.2020 звукорежисер ОСОБА_9 та відеооператори ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказали, що мікшерний пульт, системні блоки, відеокамера та джерело безперебійного живленнязнаходились у робочому стані та на ремонт не передавались (а.с.6,7,8,9)

Також слідчим ОСОБА_3 була допитана у якості свідка бухгалтер КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , яка розповіла про виявлення дефектних актів на ремонт техніки телерадіокомпанії (а.с.19-20).

Слідчим ОСОБА_3 до матеріалів клопотання надано копію дефектного акту, складеного ФОП ОСОБА_7 , про проведення діагностики мікшерного пульта (а.с.10), а також рахунок на оплату від 03.06.2020 (а.с.11), акт надання послуг від 03.06.2020 (а.с.12) та платіжне доручення від 03.06.2020 (а.с.13).

У своїх письмових поясненнях ОСОБА_7 розповів його ймовірну причетність до складання дефектних актів з приводу ремонту техніки телерадіокомпанії (а.с.14-15).

Також слідчим ОСОБА_3 була допитана у якості свідка т.в.о. директора КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , яка розповіла про проведення інвентаризації, під час якої було виявлено дефектні акти на ремонт техніки телерадіокомпанії (а.с.16-17).

Також слідчим надано до матеріалів клопотання акт службового розслідування про факту безпідставного перерахування коштів ФОП ОСОБА_7 упродовж 2020 року з КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.18).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 . та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю їх вилучити у друкованому та електронному вигляді у відділенні банку м. Суми щодо анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації), фотокопію паспорта (по можливості); інформації рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з квітня 2020 року по грудень 2020 року, а саме з 00:00 до 00:00 наступних дат: 17.04.2020, 12.05.2020, 25.05.2020, 03.06.2020, 01.07.2020, 18.09.2020 та 29.12.2020, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).

Встановити строк дії ухвали до 09 березня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1