Справа № 367/6398/20
Провадження №1-кс/367/1334/2020
УХВАЛА
Іменем України

01 жовтня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Герус Н

слідчого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002007 від 21.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч 1 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те. що в період з 22.01.2020 року по 13.06.2020 року ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 , самовільно, для подальшого використання у власних потребах, привласнила з каси ТВБВ № НОМЕР_2 банківську платіжну картку на ім`я ОСОБА_4 , з якої в подальшому зняла для власних потреб грошові кошти в сумі 41 129,62грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

З подананих Головним управлінням по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено наступне, що 26.06.2020 до ТВБВ № НОМЕР_2 звернувся клієнт ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) для отримання банківської платіжної картки (далі БПК) по пенсійному рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), яка була автоматично перевипущена 24.04.2020 у зв`язку із закінченням терміну дії попередньої картки.

За ствердженням клієнта, платіжними картками Банку він не користувався близько двох років, оскільки після втрати картки 07.07.2018, він замовив її перевипуск, але не отримав, оскільки тривалий час не мав документів, що посвідчують особу.

У ході перевірки Головним управлінням було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 41 109,62 грн. (сорок одна тисяча сто дев`ять грн. 62 коп.), які належали клієнту ОСОБА_4 , у незаконнии спосіб привласнила завідувач ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ), на зазначеній посаді з 02.12.2019.

Зокрема, як зізналась та власноручно виклала у письмовому поясненні ОСОБА_3 до проведеної перевірки, у грудні 2019 року при переході на посаду завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 (смт. Ворзель) з посади завідувача сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 (м. Ірпінь), вона самовільно, для подальшого використання у власних потребах, взяла з каси ТВБВ № НОМЕР_2 банківську платіжну картку на ім`я ОСОБА_4 . Зазначену картку ОСОБА_3 ще у жовтні 2019 року виявила серед інших БПК втілення як таку, що не була своєчасно отримана клієнтом ще з 2018 року. У подальшому, вже працюючи в ТВБВ № НОМЕР_1 , у грудні 2019 року вона активувала картку і з січня 2020 року почала для власних потреб користуватись коштами клієнта ОСОБА_4 . Кошти вона періодично знімала через Р0S- термінали та АТМ, розраховувалась за товари в ТСМ в містах Ворзель та Одеса. У такий спосіб у період з 22.01.2020 по 13.06.2020 з рахунку клієнта були зняті грошові кошти на загальну суму 41 129,62 грн., у т.ч. комісія Банку в сумі 20,00 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019 перебувала на посаді завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому в період часу з 02.12.2019 по 04.08.2020 перебувала на посаді завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить надати начальнику відділення СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості отримати копій документів, а саме:

1) Наказу про призначення на посаду та/або трудового договору від 23.07.2018 завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) Посадові обов`язки та повноваження завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 з відміткою про ознайомлення;

3) Наказу про призначення на посаду та/або трудового договору від 02.12.2019 завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) Посадові обов`язки та повноваження завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 з відміткою про ознайомлення;

5) Копію паспорта громадянина України та індивідуального податкового номеру ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6) Наказу про звільнення завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.08.2020;

7) Всіх наявних матеріалів внутрішнього/службового розслідування, щодо завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом привласнення банківської платіжної картки (далі БПК) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із наявними в матеріалах перевірки письмовими поясненнями ОСОБА_3 та матеріалів фотофіксації з АТМ, щодо знаття готівки з БПК ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (пенсійний рахунок НОМЕР_5 );

8) Роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 07.07.2018 по 21.08.2020.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0002007 від 21.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч 1 КК України.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя задовольняє дане клопотання ,та надає тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів із можливістю отримати їх копії .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати начальнику відділення СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості отримати копій документів, а саме:

1) Наказу про призначення на посаду та/або трудового договору від 23.07.2018 завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) Посадові обов`язки та повноваження завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 з відміткою про ознайомлення;

3) Наказу про призначення на посаду та/або трудового договору від 02.12.2019 завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) Посадові обов`язки та повноваження завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 з відміткою про ознайомлення;

5) Копію паспорта громадянина України та індивідуального податкового номеру ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6) Наказу про звільнення завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.08.2020;

7) Всіх наявних матеріалів внутрішнього/службового розслідування, щодо завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом привласнення банківської платіжної картки (далі БПК) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із наявними в матеріалах перевірки письмовими поясненнями ОСОБА_3 та матеріалів фотофіксації з АТМ, щодо знаття готівки з БПК ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (пенсійний рахунок НОМЕР_5 );

8) Роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 07.07.2018 по 21.08.2020 .

Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.

Початок строку дії ухвали 01.10.2020р.Закінчення строку дії ухвали 21.10. 2020р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1