Провадження № 1-кс/638/2909/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0003939, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання, в якому просить накласти арешт на вилучені 17.12.2020 року під час затримання особи у порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 , грошові кошти, купюри, номіналом по 200 грн. у кількості 22 одиниць з серією та номером: СЄ 9206774, ПГ 9072177, ЗЄ 5878399, УГ 1691345, ТГ 7511952, ХЕ 3927117, ЗГ 8290778, ЄЕ 2644274, ПЄ 5297664, ПЗ 9425098, СИ 1185758, . СИ 1185758, СИ 1185758, СЖ 2710499, УЖ 6423826, УГ 7683725, ЕЄ 4435780, ПА 5317360, СЄ 9648625, УБ 0576363 , УГ 5355746, ХЕ 3144228, ТЕ 0012219 , ЕЕ 3816025; купюри, номіналом по 500 грн. у кількості 41 одиниць з серією та номером: СГ 4383920, 33 1777750, ВХ 2631263, ЛБ 5473088, СБ 8906905, ЛД 4096719, ФЖ 8521653, МБ 2489504, ФЖ 2957170, ВГ 2028354, ГТ 3992987, ВБ 1954206, УЖ 9566731, MB 9212061, ВГ 8913473, УЖ 9566736, УЖ 9566739, ВВ 9732822 , ЛВ 8110009, ВВ 4574358, ФЖ 5065506, УЖ 9566737, УЖ 9566738, УИ 6859975, УИ 6859977, ЗИ 5139846, ВЗ 5223246, ЛД 9292797, УИ 6859976, УИ 6859978 , ЛИ 5607093, ЛГ 9701666, ВА 3832820, УЖ 9566734, УЖ 9566733 ,ВД 6255703, ЗБ 8152890, УЖ 9566732, УЖ 9566740, ЛБ 5170424, ФЖ 3822185; купюри, номіналом по 1000 грн. у кількості 5 одиниць з серією та номером: АД 8062841, АД 8062840, АД 8062838, АД 8062839, АД 8062837; одна купюра, номіналом по 100 грн. з серією та номером УГ 4716416; загальна сума грошових коштів становить 30000 грн.; п`ять каблучок із металу жовтого кольору: обручки широкі, дві каблучки (вузькі) та одна каблучка з красним камінням; гаманець чорного кольору, в якому виявлено грошові кошти номіналом: по 200 грн. в кількості 4 одиниць з серією та номером: ГБ 7141128, ГВ 9395329, ГГ 4193972, УГ 9699009; одна купюра 100 грн. серія та номер 33 1894123, дві купюри номіналом 20 грн. : ТЄ 7307540, ЮД 7157294 та одна купюра номіналом 10 грн. серія та номер: ЮЗ 7350634, одна купюра номіналом 5 грн. серія та номер ЮЖ 1720619, копійка 50 коп. та 1 грн.; сім картки Водафон

«Joice» м.т. НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 та Водафон «Joice» м.т. НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , банківські картки: Приват Банк Золота карта «Універсальна» номер рахунку НОМЕР_5 , Ощадбанк «Виза» номер рахунку НОМЕР_6 , мобільний телефон «Huawei» MAR-LX1M , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 в силіконовому чохлі чорного кольору та мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_9 .

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що 17.12.2020 року невстановлена особа за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн. та золотими прикрасами. 17.12.2020 року об 11 год. 45 хв. за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 8, фактично затримано ОСОБА_5 , який не заперечував причетність до вчинення вищевказаного злочину. Під час складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину, а саме ОСОБА_5 , у присутності двох понятих, під час здійснення обшуку виявлено та вилучено: купюри, номіналом по 200 грн. у кількості 22 одиниць з серією та номером: СС 9206774, ПГ 9072177, ЗС 5878399, УГ 1691345, ТГ 7511952, ХЕ 3927117, ЗГ 8290778, СЕ 2644274, ПС 5297664, ПЗ 9425098, СИ 1185758, . СИ 1185758, СИ 1185758, СЖ 2710499, УЖ 6423826, УГ 7683725, ЕС 4435780, ПА 5317360, СС 9648625, УБ 0576363 , УГ 5355746, ХЕ 3144228, ТЕ 0012219, ЕЕ 3816025;

купюри, номіналом по 500 грн. у кількості 41 одиниць з серією та номером: СГ 4383920, 33 1777750, ВХ 2631263, ЛБ 5473088, СБ 8906905, ЛД 4096719, ФЖ 8521653, МБ 2489504, ФЖ 2957170, ВГ 2028354, ГТ 3992987, ВБ 1954206, УЖ 9566731, MB 9212061, ВГ 8913473, УЖ 9566736, УЖ 9566739, ВВ 9732822 , ЛВ 8110009, ВВ 4574358, ФЖ 5065506, УЖ 9566737, УЖ 9566738, УИ 6859975, УИ 6859977, ЗИ 5139846, ВЗ 5223246 , ЛД 9292797, УИ 6859976, УИ 6859978 , ЛИ 5607093, ЛГ 9701666, ВА 3832820, УЖ 9566734 , УЖ 9566733 , ВД 6255703, ЗБ 8152890, УЖ 9566732, УЖ 9566740, ЛБ 5170424, ФЖ 3822185; купюри, номіналом по 1000 грн. у кількості 5 одиниць з серією та номером: АД 8062841, АД 8062840, АД 8062838, АД 8062839, АД 8062837; одна купюра, номіналом по 100 грн. з серією та номером УГ 4716416, загальна сума грошових коштів становить 30000 грн.

Вказані грошові кошти в подальшому в присутності понятих вилучені та поміщені до поліетиленового пакету, який заклеєно, із зазначення підписів понятих та учасника слідчої дії. Крім того, виявлено та вилучено п`ять каблучок із металу жовтого кольору: обручки широкі, дві каблучки (вузькі) та одна каблучка з красним камінням, які в присутності понятих були вилучені та поміщені до поліетиленового пакету, який заклеєно, із зазначення підписів понятих та учасника слідчої дії.

Також, гаманець чорного кольору, в якому виявлено грошові кошти номіналом: по 200 грн. в кількості 4 одиниць з серією та номером: ГБ 7141128, ГВ 9395329, ГГ 4193972, УГ 9699009; одна купюра 100 грн. серія та номер 33 1894123, дві купюри номіналом 20 грн.: ТЄ 7307540, ЮД 7157294 та одна купюра номіналом 10 грн. серія та номер: ЮЗ 7350634, одна купюра номіналом 5 грн. серія та номер ЮЖ 1720619, копійка 50 коп. та 1 грн., які в подальшому в присутності понятих вилучені та поміщені до поліетиленового пакету, який заклеєно, із зазначення підписів понятих та учасника слідчої дії. Крім того, сім картки Водафон «Joice» м.т. НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 та Водафон «Joice» м.т. НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , банківські картки: Приват Банк Золота карта «Універсальна» номер рахунку НОМЕР_5 , Ощадбанк «Виза» номер рахунку НОМЕР_6 . Мобільний телефон «Huawei» MAR-LX1M , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 в силіконовому чохлі чорного кольору та мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_9 . Вищезазначене в присутності понятих вилучені та поміщені до поліетиленового пакету, який заклеєно, із зазначення підписів понятих та учасника слідчої дії.

Звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимогу підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане вище майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0003939, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 17.12.2020 року під час затримання особи у порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 , грошові кошти, купюри, номіналом по 200 грн. у кількості 22 одиниць з серією та номером: СЄ 9206774, ПГ 9072177, ЗЄ 5878399, УГ 1691345, ТГ 7511952, ХЕ 3927117, ЗГ 8290778, ЄЕ 2644274, ПЄ 5297664, ПЗ 9425098, СИ 1185758, . СИ 1185758, СИ 1185758, СЖ 2710499, УЖ 6423826, УГ 7683725, ЕЄ 4435780, ПА 5317360, СЄ 9648625, УБ 0576363 , УГ 5355746, ХЕ 3144228, ТЕ 0012219 , ЕЕ 3816025; купюри, номіналом по 500 грн. у кількості 41 одиниць з серією та номером: СГ 4383920, 33 1777750, ВХ 2631263, ЛБ 5473088, СБ 8906905, ЛД 4096719, ФЖ 8521653, МБ 2489504, ФЖ 2957170, ВГ 2028354, ГТ 3992987, ВБ 1954206, УЖ 9566731, MB 9212061, ВГ 8913473, УЖ 9566736, УЖ 9566739, ВВ 9732822 , ЛВ 8110009, ВВ 4574358, ФЖ 5065506, УЖ 9566737, УЖ 9566738, УИ 6859975, УИ 6859977, ЗИ 5139846, ВЗ 5223246, ЛД 9292797, УИ 6859976, УИ 6859978 , ЛИ 5607093, ЛГ 9701666, ВА 3832820, УЖ 9566734, УЖ 9566733 ,ВД 6255703, ЗБ 8152890, УЖ 9566732, УЖ 9566740, ЛБ 5170424, ФЖ 3822185; купюри, номіналом по 1000 грн. у кількості 5 одиниць з серією та номером: АД 8062841, АД 8062840, АД 8062838, АД 8062839, АД 8062837; одна купюра, номіналом по 100 грн. з серією та номером УГ 4716416; загальна сума грошових коштів становить 30000 грн.; п`ять каблучок із металу жовтого кольору: обручки широкі, дві каблучки (вузькі) та одна каблучка з красним камінням; гаманець чорного кольору, в якому виявлено грошові кошти номіналом: по 200 грн. в кількості 4 одиниць з серією та номером: ГБ 7141128, ГВ 9395329, ГГ 4193972, УГ 9699009; одна купюра 100 грн. серія та номер 33 1894123, дві купюри номіналом 20 грн. : ТЄ 7307540, ЮД 7157294 та одна купюра номіналом 10 грн. серія та номер: ЮЗ 7350634, одна купюра номіналом 5 грн. серія та номер ЮЖ 1720619, копійка 50 коп. та 1 грн.; сім картки Водафон «Joice» м.т. НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 та Водафон «Joice» м.т. НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , банківські картки: Приват Банк Золота карта «Універсальна» номер рахунку НОМЕР_5 , Ощадбанк «Виза» номер рахунку НОМЕР_6 , мобільний телефон «Huawei» MAR-LX1M , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 в силіконовому чохлі чорного кольору та мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_9 .

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: