Справа №463/440/21
Провадження №1-кс/463/782/21
УХВАЛА
01 лютого 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України про накладення арешту на майно зазначене у клопотанні.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2ст. 364 КК України. 25.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 19.01.2021 у справі № 463/440/21, провадження № 1-кс/463/522/21, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі та документи згідно переліку зазначеного у клопотанні, які 27.01.2021 постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000927 від 14.08.2020.
25.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львовавід 19.01.2021 у справі №463/440/21, провадження №1-кс/463/527/21, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено речі та документи згідно переліку зазначеного у клопотанні, які 27.01.2021 постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000927 від 14.08.2020. З метою його збереження, а також у зв`язку із забезпеченням можливої конфіскації майна на нього слід накласти арешт.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів і підстав, додатково зазначивши, що речові докази, а сааме усі виявлені під час обшуків флеш-носіїв, мобільні телефони та комп`ютерна техніка направлені ним у Львівське НДІ судових експертиз із постановою про призначення судової експертизи на предмет встановлення наявності у таких будь-якої інформації, що підлягає доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Власники вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представник власників майна адвокат ОСОБА_6 заперечили протии задоволення клопотання з підстав того, що накладення арешту на матеріали кримінального провадження перешкоджатиме досудовому розслідуванню у вказаних кримінальних провадженнях. Крім тогообшуки були проведені у ряді слідчих приміщень, не призначених в ухвалі про надання дозволу на обшук. Також відсутні докази, що на вилучених флеш-носіях, телефонах та комп`ютерній техніці знаходиться будь-яка інформація, що стосується даного кримінального провадження.
Заслухавши думку слідчого, власників вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників вилученого майна адвоката ОСОБА_6 , вивчивши матеріали клопотання, проходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
25.01.2021 на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 19.01.2021 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких вилучено речі та документи, зазначені у клопотанні, які 27.01.2021 постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2020
Таким чином, зазначене у клопотанні майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2020, а тому для його збереження клопотання слідчого підлягає задоволенню, однак частково, оскільки накладення арешту на матеріали кримінальних проваджень, зазначених у клопотанні, буде перешкоджати проведенню їх досудовому розслідуванню та дотримання процесуальних строків, тому, що стосується накладення на них арешту, то в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє. Однчасно слідчим суддею враховується мета накладення арешту на речові докази, а саме вилучені флеш-носії, телефони та комп`ютерну техніку для забезпечення проведення судової експертизи таких на предмет наявності у таких будь-якої інформації, що підлягає доказуванню у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користуванням майном, що було вилучене в ході проведення обшуку 25.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 :
- мобільний телефон марки IPHONE, який належить ОСОБА_8 , з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР серії та номера № НОМЕР_2 ;
- жорсткий диск серії та номера P/N: AP1TOAC532B1A, а також 3 флеш-носії, що поміщено у спеціальний пакет ДБР серії та номера № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки IPHONE, який належить ОСОБА_9 , з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР серії та номера № НОМЕР_5 ;
Накласти арешт на майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користуванням майном, що було вилучене в ході проведення обшуку 25.01.2021, за адресою: АДРЕСА_2 :
- мобільний телефон марки Iphone 7 plus чорного кольору з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар" НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , які вилучено у службовому кабінеті в.о. начальника ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР серії та номера № НОМЕР_7 ;
- копія акту інвентаризації речових доказів та тимчасово вилученого майна від 29.12.2020 на 4 арк., біографічні довідки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на 3 арк., супровідний лист заступнику начальника ГУ ДПС в Івано-Франківській області ОСОБА_12 від 10.12.2020 на 3 арк., службова документація на ТОВ "ЄВРОНАТС" на 5 арк., службова документація на ТОВ "Юрікс"на 4 арк., висновок аналітичного дослідження ТОВ "Юрікс" №848/7/09-19-16-15 на 28 арк., які вилучено у службовому кабінеті в.о. начальника ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР серії та номера № В2018247;
- мобільний телефон марки Iphone 6s срібного кольору без сім карти, який належить ОСОБА_5 , аркуш з чорновими записами, які вилучено у службовому кабінеті №102 начальника СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР №S1003362;
- супровідний лист начальнику СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області від 15.07.2020 на 2 арк., супровідний лист начальнику СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області від 13.01.2021 та рапорт від 13.01.2021 на 2 арк., які вилучено у службовому кабінеті №224 заступника начальника відділу протидії незаконного обігу товарів акцизної групи ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР № В1015119;
- мобільний телефон марки Iphone 6, який належить ОСОБА_11 , який вилучено у службовому кабінеті № 227 заступника начальника управління начальнику відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ОРД ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР №S1003361;
- витяг з ЄРДР №0000040 на 1 арк., супровідний лист СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області щодо направлення рапорту ОСОБА_14 на 1 арк., доручення від 18.01.2021 № 6/09-97-03-01 на 1 арк., супровідний лист №86/09-97-03-06 від 22.12.2020 на 1 арк., копія Журналу обліку вхідної кореспонденції на 2 арк., супровідний лист від 30.12.2020 №92/09-97-03-06 на 1 арк., супровідний лист СУ ГУ ДФС від 18.11.2020 №74/09-97-03-06 на 1 арк., доручення від 10.08.2020 №25/10/09-97-04-02 на 1 арк., які вилучено у службовому кабінеті №227 заступника начальника управління начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ОРД ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР № В1015120;
- три флеш-носія, які вилучено з металевого сейфу № 21, секція № 1 старшого оперуповноваженого з ОВС ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_15 у службовому кабінеті № 227 заступника начальника управління начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ОРД ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , що поміщено у спеціальний пакет ДБР № S1003360;
- моноблок HP чорного кольору №8СG94383L2, який належить ОСОБА_16 таякий вилучено у службовому кабінеті №107 слідчих СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_16 та заступника начальника СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , в подальшому поміщений у картонну коробку №1;
- флеш носій ємністю 4 Gb, який належить ОСОБА_16 та який вилучено у службовому кабінеті №107 слідчих СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_16 та заступника начальника СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , що в подальшому поміщено у спеціальний пакет ДБР №S1001632;
- моноблок DeLL чорного кольору №CN080TPJ-PE200-8AF-0109-A00, який належить ОСОБА_4 та який вилучено у службовому кабінеті №107 слідчих СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_16 та заступника начальника СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , що в подальшому поміщено у картонну коробку №2;
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1