н/п 1-кс/953/9505/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про власника (включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії) та руху грошових коштів за вказаними платіжними банківськими картками, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 і до строку дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України, за фактом фальсифікування лікарських засобів та їх збуту на території Харківської області за допомогою інтернет - магазину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУ НП в Харківській області із заявою звернувся представник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо розповсюдження невстановленими особами через інтернет - магазин фармацевтичних препаратів спортивного напрямку, які містять у собі заборонені сильнодіючі речовини, не маючи при цьому жодних сертифікатів та дозволів на фармакологічну продукцію. Адреса інтернет - магазину - ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що основним оптовим видом розрахунку за збут фальсифікованих лікарських засобів являється банківський рахунок емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також в ході подальшого аналізу даного рахунку із оперативних джерел стало відомо, що належить він громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 . Також із оперативних джерел стало відомо, що з даного банківського рахунку активним чином здійснюються переведення на наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування було підтверджено наявність сторінки на електронній адресі ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виходу до мережі Інтернет за допомогою Інтернет-браузера « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пошуковою системою «Google». Назва сторінки «Bazooka Shop магазин спортивной фармакологии».

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 17.12.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення речей та документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 і до строку дії ухвали, проте слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче, має відношення до кримінального провадження № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України.

Більш того, старшим слідчим СУ ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 не надано документів на підтвердження того, що вказані нею у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1