печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинений у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262,-

ВСТАНОВИВ:

27.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження орган досудового розслідування потребує зібрання повної інформації, підтверджувальних документів незаконної діяльності, що є можливим шляхом встановлення усіх кінцевих одержувачів коштів, якими фактично розпоряджався ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та наближені до них особи, усіх інструментів, методів і засобів їх легалізації, що в свою чергу дасть можливість зібрати додаткові докази стосовно групи осіб, у тому числі з числа вищого керівництва української держави, які причетні до організації діяльності на території України мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим виведенням за межі держави України коштів, здобутих злочинним шляхом з метою їх легалізації, тому є необхідність у одержанні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні вище вказаної компанії. Крім того, Державним бюро розслідувань, в порядку ст.ст. 541, 551 КПК України підготовлено та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 запит про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Латвійської Республіки, що в силу діючого законодавства потребує ухвалення відповідного судового рішення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку слідчого викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинений у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262 задовольнити.

Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та компетентному органу Латвійської Республіки тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення копій щодо відомостей та відповідної документації у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) рахунок якої відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси, тощо), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Igor Kushnarov ( ОСОБА_6 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.;

завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси, тощо), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (company number НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31460/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_7 .

Слідчий суддя ОСОБА_1