Провадження № 1-кс/592/6720/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах ,-

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2017 акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулися з скаргою стосовно невідомої особи за скоєння злочину щодо іноземної власності, а саме незаконних переказів грошових коштів з рахунків акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, отримувач коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 і ОСОБА_4 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали банківські операції, де ставили на відповідних документах власні електронні підписи.

Для встановлення всіх обставин справи та доведення вини чи невинуватості особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме:

- інформацію щодо працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто анкетні дані, контактну інформацію (місце мешкання, контактний номер телефону), які обслуговували 26.08.2017 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для проведення за їх участю слідчих дій; копії документів що підтверджують факт здійснення банківських операцій (грошового переказу) за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.08.2017 гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; фото, відеозаписи з камер спостереження за 26.08.2017 у період часу з 12:00 по 14:00 год., встановлених у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому здійcнювали банківські операції ОСОБА_3 і ОСОБА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України , -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформацію щодо працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто анкетні дані, контактну інформацію (місце мешкання, контактний номер телефону), які обслуговували 26.08.2017 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для проведення за їх участю слідчих дій;

- копії документів, що підтверджують факт здійснення банківських операцій (грошового переказу) за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.08.2017 гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- фото, відеозаписи з камер спостереження за 26.08.2017 у період часу з 12:00 по 14:00 год., встановлених у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому здійcнювали банківські операції ОСОБА_3 і ОСОБА_4 .

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1