Провадження № 1-кс/127/7700/20
У Х В А Л А
Іменем України
26 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 12.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000064 від 20.02.2020 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 229 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи в одному із населених пунктів Вінницької області через веб сторінки в мережі Інтернет, через так звані «інтернет магазини» ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно, без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків торів і послуг та фірмового найменування компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , Ес. де Ар.Ел. де ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом також група компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX), вартістю значно нижчою ринкової, від 165-240 грн. за 2 л відповідної алкогольної продукції.
Вказана продукція незаконно маркована позначенням під торговельними марками, які є схожими до ступеню змішування із торговельними марками групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 та є такою, що грубо порушує права інтелектуальної власності останніх, в зв`язку з чим потерпілим завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Під вказаними торговельними марками виробляється та пропонується до продажу, алкогольні напої під брендами «JIM BEAM» - віскі, «COURVOISIER» - коньяк та «SAUZA» - текіла.
Відповідно до отриманих відомостей, з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 - отримувачем грошових коштів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_1 ?лини Тячівського району в Закарпатській області), картка ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 .
Крім того, відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення за результатами аналізу веб-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває в мережі Інтернет з 28.03.2017, а веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 в мережі Інтернет з 31.08.2018.
Після цього, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/6186/20 від 13.03.2020 м. Вінниці було проведено виїмку інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1 на який надходять кошти з продажу алкогольних напоїв підробних торгових знаків світових брендів.
Під час здійснення аналізу щодо руху коштів по вказаній банківській картці стало відомо, що даною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користується громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В подальшому в ході аналізу банківських операцій встановлено ряд осіб, на карткові рахунки яких на постійній основі декілька раз на місяць перераховують кошти з картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , а саме:
- ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_2 , на постійній основі з 24.03.2019 по 10.03.2020, декілька раз на місяць отримує кошти з картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 в сумі 10000 грн.
- ОСОБА_8 , на власну картку № НОМЕР_3 декілька раз на місяць отримує кошти з картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 в сумі 10000 грн.
- ОСОБА_9 з власної банківської картки № НОМЕР_4 , на постійній основі з 24.03.2019 по 10.03.2020, декілька раз на місяць перераховує кошти на картку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 .
Проаналізувавши вказані банківські операції можна дійти висновку, що ОСОБА_6 , використовуючи банківську картку ОСОБА_5 , незаконно діє спільно з іншими фігурантами та на банківські картки перераховує грошові кошти за покупку алкогольної продукції, яку в подальшому реалізує через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_6
Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме:
- руху коштів за номерами банківських карток;
- інформації, щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій;
- фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції;
- відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи компютерів;
- мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції;
- номерів мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти;
- належним чином завірених копій документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 26.08.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання також не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим належни чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000064 від 20.02.2020 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 229 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи в одному із населених пунктів Вінницької області через веб сторінки в мережі Інтернет, через так звані «інтернет магазини» ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно, без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків торів і послуг та фірмового найменування компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , Ес. де Ар.Ел. де ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом також група компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX), вартістю значно нижчою ринкової, від 165-240 грн. за 2 л відповідної алкогольної продукції.
Вказана продукція незаконно маркована позначенням під торговельними марками, які є схожими до ступеню змішування із торговельними марками групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 та є такою, що грубо порушує права інтелектуальної власності останніх, в зв`язку з чим потерпілим завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Під вказаними торговельними марками виробляється та пропонується до продажу, алкогольні напої під брендами «JIM BEAM» - віскі, «COURVOISIER» - коньяк та «SAUZA» - текіла.
Відповідно до отриманих відомостей, з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 - отримувачем грошових коштів є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_1 ?лини Тячівського району в Закарпатській області), картка ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 .
Крім того, відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення за результатами аналізу веб-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває в мережі Інтернет з 28.03.2017, а веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 в мережі Інтернет з 31.08.2018.
Після цього на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/6186/20 від 13.03.2020 м. Вінниці було проведено виїмку інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1 на який надходять кошти з продажу алкогольних напоїв підробних торгових знаків світових брендів.
Під час здійснення аналізу щодо руху коштів по вказаній банківській картці стало відомо, що даною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користується громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В подальшому в ході аналізу банківських операцій встановлено ряд осіб, на карткові рахунки яких на постійній основі декілька раз на місяць перераховують кошти з картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , а саме:
- ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_2 , на постійній основі з 24.03.2019 по 10.03.2020, декілька раз на місяць отримує кошти з картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 в сумі 10000 грн.
- ОСОБА_8 , на власну картку № НОМЕР_3 декілька раз на місяць отримує кошти з картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 в сумі 10000 грн.
- ОСОБА_9 з власної банківської картки № НОМЕР_4 , на постійній основі з 24.03.2019 по 10.03.2020, декілька раз на місяць перераховує кошти на картку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 .
На думку слідчого, проаналізувавши вказані банківські операції, можна дійти висновку, що ОСОБА_6 , використовуючи банківську картку ОСОБА_5 , незаконно діє спільно з іншими фігурантами та на банківські картки перераховує грошові кошти за покупку алкогольної продукції, яку в подальшому реалізує через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_6
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення (виїмки) копій документів та приєднання до матеріалів кримінального провадження:

1. Інформації, щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме:

- руху коштів за вказаними номерами банківських карток;

- інформації, щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій;

- фото - відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції;

- відомостей, щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів;

- мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції;

- номерів мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти;

- належним чином завірених копій документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше) в період часу з 31.08.2018 по теперішній час;

2. Руху коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_5 , а саме:

- руху коштів за вказаним номерам банківської картки;

- інформації, щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій;

- фото - відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції;

- відомостей, щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів;

- мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції;

- номерів мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти;

- належним чином завірених копій документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше) володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 13.03.2020 по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя