Провадження № 1-кс/686/9651/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000432,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2019 році засуджені які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, за попередньою змовою групою осіб із начальником відділення соціально-психологічної служби зазначеної виправної колонії ОСОБА_5 та іншими особами вчинили незаконне придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин у для засудженого ОСОБА_6 , який відбуває показання у зазначені виправній колонії.

Зокрема, ОСОБА_7 за вказівкою свого батька ОСОБА_5 одержував через мережу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особисто на території Рівненської області посилки, з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які передавав своєму батьку ОСОБА_5 для збуту засудженому ОСОБА_6 .

Також, під час проведення негласний слідчих (розшукових) дій встановлено, що жителька м. Львова ОСОБА_8 за вказівкою засудженого ОСОБА_6 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, на території м. Львова через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2019 - 2020 року здійснювала надсилання посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами ОСОБА_5 або на ім`я його сина - ОСОБА_7 у м. Сарни Рівненської області.

29.05.2019 року дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000432 правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за допомогою засобів зв`язку здійснювали спілкування із засудженими, які відбувають покарання у зазначені виправній установі з приводу збуту наркотичних засобів, а також користувались банківськими картковими рахунками, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на інших осіб, на які засудженні пересилають грошові кошти за збуті їм наркотичні заходи.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 використовуючи вигадані анкетні дані як « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 »упродовж 2019-2020 років із м. Львова у м. Сарни Рівненської області на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надсилала посилки із наркотичними засобами, де останні їх одержували з метою передачі застудженому ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 одержував посилки із наркотичними засобами й від інших громадян через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та інформації УСР в Рівненській області ДРС НП України, грошові кошти за збуті наркотичні засоби, психотропні речовини перераховувались на номера банківських карток які використовує ОСОБА_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_12 користувалась банківською карткою № НОМЕР_2 року під час особистого обшуку у ОСОБА_8 , зазначену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , вилучено.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, які перераховували на зазначену банківську картку грошові кошти, осіб, яким перераховувались кошти із даної банківської картки, осіб, на яких у банківських установах було оформлено зазначений банківський картковий рахунок, даних про рух коштів по рахунках, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському карткову рахунку за відповідні місяці, в яких здійснювались надсилання через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилок із наркотичними засобами, а саме в періоди: із 01.07.2019 по 30.09.2019 включно, та із 01.05.2020 по 07.07.2020 включно.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківську картку № НОМЕР_3 .

- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по банківських карткових рахунках по яких видано банківську картку:№ НОМЕР_3 , із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, в періоди із 01.07.2019 по 30.09.2019 року включно, та із 01.05.2020 по 07.07.2020 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 04 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя