Справа №463/9335/20
Провадження №1-кс/463/5145/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001222 від 28 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: попередніх митних декларацій, витягів з АСМО «Інспектор», митних декларацій, товаросупровідних документів, зовнішньоекономічних угод, актів митних оглядів, рішень підрозділу класифікації, ризиків генерованих АСАУР в АСМО «Інспектор» та орієнтувань з обов`язковим зазначенням результатів їх відпрацювання тощо, рішення про коригування заявленої митної вартості, підстави скасування рішення про коригування заявленої митної вартості товарів відповідно до ст. 55 МК України, заяву платника про повернення надміру сплачених коштів щодо митного оформлення транспортних засобів, документів що стали підставою для пропуску, митного оформлення нижческазаних транспортних засобів, фотографій, тощо, з наступними номерами кузову: 1) НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 2) НОМЕР_2 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4»); 3)VF1FLBMB68Y287037 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 4) НОМЕР_3 («MERCEDES-BENZ 319 SPRINTER); 5)WV1ZZZ2EZC6007073 («VOLKSWAGEN CRAFTER); 6)VF1FW1BM543863031 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 7)VF1FW16M650495360 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 8)WV1ZZZ2DZ1H008737 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 9)VF1FW16M655421597 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 10) VF1FDC3L639492430 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 11) VF1FLBRB69V342414 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 12) VF1FLACA62V136960 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 13) WV1ZZZ70ZYX050565 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 14) VF1FL91B2EY746789 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 15) VF1FW14B547714793 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 16)VF1FDCUL630162710 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 17)WV1ZZZ2DZ5H028357 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »); 18)VF1FW14B547362514 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 19)VF1FLFHA69Y318208 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 20)WV1ZZZ70Z1X042905 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »); 21)VF1FW14B547224169 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 22)WDB9066351S161009 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ); 23)WV1ZZZ70Z1H134989 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »); 24)VF1FW14B54771497 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 25)WDB9066331S316487 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »); 26)VF1FW14B547714971 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 27)WV1ZZZ70ZVH066093 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »); 28)VF1FDC1L636929997 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 29)WDB9066331S614029 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »); 30)WV1ZZZ70ZWX113967 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »); 31)WV1ZZZ2DZ1H006724 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 32)WV1ZZZ70ZWX092232 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER-4»).

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001222 від 28 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) зловживанням владою або службовим становищем у комерційних інтересах окремих суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювали митне оформлення вантажних транспортних, як легкових із заниженням митних платежів, що призвело до завдання тяжких наслідків. Заниження митних платежів внаслідок такої протиправної діяльності складає близько 1,6 млн.грн., окрім того виявлено 82 вантажних автомобіля, які не відповідають екологічним нормам «Євро 5» з сумарною митною вартістю близько 11 млн. грн. Вказує, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, зазначених в клопотанні, отримання такого доступу надасть можливість використати як докази відомості, які містяться у вищевказаних матеріалах (документах), а також можливість використання їх під час доказування та унеможливить їх зміну або знищення, в тому числі, у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. У зв`язку з зазначеним клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі, вказав що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28 серпня 2019 року вбачається, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001222 від 28 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України (а.с.7).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, в ході якого для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001222, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання шляхом надання тимчасового доступу з можливістю отримання належним чином завірених копій документів та інформації слідчим Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій до документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: попередніх митних декларацій, витягів з АСМО «Інспектор», митних декларацій, товаросупровідних документів, зовнішньоекономічних угод, актів митних оглядів, рішень підрозділу класифікації, ризиків генерованих АСАУР в АСМО «Інспектор» та орієнтувань з обов`язковим зазначенням результатів їх відпрацювання тощо, рішення про коригування заявленої митної вартості, підстави скасування рішення про коригування заявленої митної вартості товарів відповідно до ст. 55 МК України, заяву платника про повернення надміру сплачених коштів щодо митного оформлення транспортних засобів, документів що стали підставою для пропуску, митного оформлення нижческазаних транспортних засобів, фотографій, тощо, з наступними номерами кузову:

1) НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

2) НОМЕР_2 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4»);

3)VF1FLBMB68Y287037 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

4) НОМЕР_3 («MERCEDES-BENZ 319 SPRINTER);

5)WV1ZZZ2EZC6007073 («VOLKSWAGEN CRAFTER);

6)VF1FW1BM543863031 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

7)VF1FW16M650495360 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

8)WV1ZZZ2DZ1H008737 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 );

9)VF1FW16M655421597 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

10)VF1FDC3L639492430 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

11)VF1FLBRB69V342414 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

12)VF1FLACA62V136960 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

13)WV1ZZZ70ZYX050565 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 );

14)VF1FL91B2EY746789 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

15)VF1FW14B547714793 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

16)VF1FDCUL630162710 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

17)WV1ZZZ2DZ5H028357 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

18)VF1FW14B547362514 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

19)VF1FLFHA69Y318208 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

20)WV1ZZZ70Z1X042905 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

21)VF1FW14B547224169 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

22)WDB9066351S161009 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 );

23)WV1ZZZ70Z1H134989 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

24)VF1FW14B54771497 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

25)WDB9066331S316487 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

26)VF1FW14B547714971 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

27)WV1ZZZ70ZVH066093 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

28)VF1FDC1L636929997 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

29)WDB9066331S614029 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

30)WV1ZZZ70ZWX113967 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

31)WV1ZZZ2DZ1H006724 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

32)WV1ZZZ70ZWX092232 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 4 листопада 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1