УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 21.10.2020 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 22.05.2019 за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв та зберігання їх з метою збуту на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.
22.05.2019 під час проведення обшуку у вищезазначеному домоволодінні, яке орендується мешканцями м. Ямполя ОСОБА_5 і ОСОБА_6 виявлено та вилучено: незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які упаковані у 68 упаковок типу bag in box без етикеток ємністю 10 літрів кожна, всього загальним об`ємом 680 літрів. Крім того вилучено 157 скляних пляшки незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літри кожна. Також вилучено 10 порожніх бочки ємністю 220 літрів з яких відчувався характерний запах спирту, 4 каністри, водяний насос, пристрій для обмотування предметів скотчем, складені упаковки типу bag in box.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та його менший брат ОСОБА_7 продовжують злочинну діяльність із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання їх з метою збуту та подальшого збуту.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано в якості свідка власницю будинку за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_8 , з приводу факту здачі в оренду вищезазначеного будинку гр. ОСОБА_7 ; призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; надано доручення Ямпільському відділенню поліції Могилів-Подільського ВП на проведення розшукових дій; допитано в якості свідка ОСОБА_9 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку; допитано в якості свідка ОСОБА_10 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку; на ГУ ДФС у Кіровоградській області спрямовано запит, щодо факту видачі марок акцизного податку, які знаходились на скляних пляшках незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літра; надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину; надано доручення Ямпільському відділенню поліції Могилів-Подільського ВП на проведення розшукових дій а саме встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 ; надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 , старшого дільничого-офіцера Вінницького РВП з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину; відібрано пояснення у ОСОБА_12 , яка являється матір`ю - ОСОБА_6 , яка повідомила, що зв`язок із сином не підтримує; надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка слідчого Вінницького РВП - ОСОБА_13 , з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; допитано в якості свідка інспектора-криміналіста Гніванського ВП Жмеринського ВП - ОСОБА_14 , з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 , з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; за участі ОСОБА_8 , за фотознімками проведено впізнання р. ОСОБА_5 - остання впізнала ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка являється матірю ОСОБА_6 , з приводу місцезнаходження останнього; допитано в якості свідка ОСОБА_15 з приводу обставин проведення за адресою: АДРЕСА_1 , який показав, що за вище вказаною адресою він не проживав взагалі йому невідому кому належать вилучені алкогольні напої; призначено молекулярно-генетичну експертизу, щодо наявності клітин з ядрами на поверхні змивів з фольгового устаткування на упаковках типу bag in box.
Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме: до 23.10.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено місцезнаходження ОСОБА_5 , не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, не встановлено та не допитано осіб, яким було здійснено реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та не отримано результатів судово-генетичної експертизи.
Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.10.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше трьох місяців, а саме: встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, встановити та допитати осіб, яким було здійснено реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та тримати результати судово-генетичної експертизи.
Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на три місяці, тобто до 23.01.2021.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просив справу розглянути у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий ОСОБА_3 не з`явилася в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали додані до нього, дійшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 23.05.2019 за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв та зберігання їх з метою збуту на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.
23.07.2020 Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000429 було продовжено на строк 3 місяці, тобто до 23.10.2020.
Отже, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 23.10.2020.
Згідно ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого..
На даний час неможливо закінчити досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру у вказаний строк, оскільки необхідно провести процесуальні та слідчі дії, результати яких матимуть значення для повного та неупередженого досудового розслідування та судового розгляду злочину, в т.ч.: встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, встановити та допитати осіб, яким було здійснено реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та тримати результати судово-генетичної експертизи.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000429 на три місяці, тобто до 23.01.2021.
На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на три місяці, тобто до 23.01.2021

Слідчий суддя