г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2654/20
Номер провадження 1-кс/213/754/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання інспектора сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 03.07.2020 Інгулецького ВП КВП поштою надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 05.06.2020 невстановлена особа шляхом
обману заволоділа його грошовими коштами, чим завдала майнової шкоди.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома
особа під приводом продажу кухонних меблів на сайті «ОLХ», шляхом обману
заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Також встановлено, що грошові кошти потерпілий переказав на банківську картку за № НОМЕР_1 , власником якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Дізнавач зазначає, що для встановлення належності банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
№ НОМЕР_1 , необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять відомості щодо власника відкриття зазначеної банківської картки та документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по даній банківській картці із зазначенням підстав для здійснення операцій, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 04.06.2020 до дати здійснення тимчасового доступу.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що банківську картку за № НОМЕР_1 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вважає дізнавач, зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи правопорушника, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, дізнавач і просить отримати тимчасовий доступ до інформації про власника відкриття банківської картки, на яку були потерпілим перераховані кошти, фінансові мобільні номери, закріплені за цією карткою, документів щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по ній, про рух коштів на цій банківській картці через ухвалу суду.

Також слідчий зазначив, що 06.08.2020 суд вже надавав дозвіл на доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , однак з огляду на ситуацію, що склалася в країні, та територіальною віддаленістю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою економії бюджетних коштів, а також враховуючи, що найближче відділення ощадбанку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати доступ до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавач просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банківської установи.
В судове засідання Інспектор сектору дізнання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000008.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі. Разом з тим, з метою дотримання розумних строків кримінального провадження, вважаю з можливе задовольнити клопотання дізнавача та надати йому доступ до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 .

Інспектором сектору дізнання також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних ним документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати інспекторам сектору дізнання Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), голова правління ОСОБА_6 , і знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи щодо власника відкриття банківської картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-фінансові мобільні номери, закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, з наданням матеріалів фото та відеофіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки, із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 04.06.2020 до дати здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1