УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Куйдан Ю.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області Сахненка В.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції Сахненко Володимир Миколайович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000006 від 11.01.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 366 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримані відомості про те, що громадяни України ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організували протиправний механізм сприяння діяльності учасникам терористичної організації «ДНР» шляхом організації видачі їм документів українського зразку, оформлення пенсійних і соціальних виплат без фактичного виїзду на підконтрольну Україні територію, шляхом підроблення довіреностей та інших офіційних документів.

Так, у січні 2020 року, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» по отриманню пенсійних і соціальних виплат та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_2 , діючи під керівництвом ОСОБА_1 , вступила у змову із працівником ТВБВ № НОМЕР_1 Філії- Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_3 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 залучили ОСОБА_4 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_3 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку. Для приховання власної протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив також матір ОСОБА_5 для вчинення підроблення підписів осіб з числа клієнтів банку, за відсутності яких проводився процес ідентифікації, оформлення банківських карток та зняття грошових коштів з банківських рахунків.

В ході документування протиправної діяльності названих вище осіб, установлено факти сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», а саме учасникам незаконних збройних формувань ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - заступнику голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області.

Крім того, в ході досудового слідства отримано відомості про те, що ОСОБА_3 окремі банківські операції по зняттю готівкових коштів по рахунках ОСОБА_9 , 1962 р.н., ОСОБА_10 , 1958 р.н., ОСОБА_11 , 1961 р.н., ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , 1940 р.н., ОСОБА_13 , 1936 р.н., ОСОБА_14 , 1958 р.н., ОСОБА_15 , 1937 р.н., ОСОБА_16 , 1942 р.н., проводив за відсутності клієнтів та довіреної особи за нотаріальним дорученням та у подальшому переказував ці кошти на рахунок ОСОБА_2 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) наявні документи проведення банківських операцій зі зняття готівкових коштів та переказу готівкових коштів по рахункам названих вище осіб. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про здійснення операцій зі зняття готівкових коштів та їх переказу, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області: Сахненку Сергію Миколайовичу, Бойку Андрію Івановичу, Лемещуку Артуру Ігоровичу, Мироненку Андрію Олексійовичу, Надтоці Сергію Володимировичу, Побережному Дмитру Анатолійовичу, Христофорову Віктору Федоровичу, Сахненку Володимиру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

- заяв про видачу коштів з карткових рахунків ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 , включно із заявами оформленими по формі згідно Додатку 2 до постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 40 Додатку 19 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про переказ, списання, квитанцій вчинення цих операцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- заяв про видачу коштів з карткових рахунків ОСОБА_15 , ідн НОМЕР_3 , включно із заявами оформленими по формі згідно Додатку 2 до постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 40 Додатку 19 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про переказ, списання, квитанцій вчинення цих операцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- заяв про видачу коштів з карткових рахунків ОСОБА_11 , ідн НОМЕР_4 , включно із заявами оформленими по формі згідно Додатку 2 до постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Додатку 19 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток, квитанцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- заяв про видачу коштів з карткових рахунків ОСОБА_10 , ідн НОМЕР_5 , включно із заявами оформленими по формі згідно Додатку 2 до постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Додатку 19 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток, квитанцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- заяв про видачу коштів з карткових рахунків ОСОБА_9 , ідн НОМЕР_6 , включно із заявами оформленими по формі згідно Додатку 2 до постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 40 Додатку 19 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про переказ, списання, квитанцій вчинення цих операцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- заяв про видачу коштів з карткових рахунків ОСОБА_12 , ідн НОМЕР_7 , включно із заявами оформленими по формі згідно Додатку 2 до постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 40 Додатку 19 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про переказ, списання, квитанцій вчинення цих операцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- заяв про видачу коштів з карткових рахунків ОСОБА_13 , ідн НОМЕР_8 , включно із заявами оформленими по формі згідно Додатку 2 до постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 40 Додатку 19 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про переказ, списання, квитанцій вчинення цих операцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- заяв про видачу коштів з карткових рахунків ОСОБА_14 , ідн НОМЕР_9 , включно із заявами оформленими по формі згідно Додатку 2 до постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 40 Додатку 19 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про переказ, списання, квитанцій вчинення цих операцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- заяв на переказ вкладу, заяв про поповнення карткового рахунку ОСОБА_2 , ідн. НОМЕР_10 , квитанцій про вчинення вказаних банківських операцій, копій документів із завіряючими підписами власника рахунку чи уповноваженої особи за нотаріальним дорученням;

- копії наказів про призначення ОСОБА_17 на посаду старшого касира ТВБВ № 10004/0289 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », її посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність.

- копії нормативних актів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що регулюють порядок обслуговування платіжних карток (зокрема, отримання коштів та поповнення карткового рахунку через касу банку), а також переказ коштів між рахунками.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя