УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

10 вересня 2020 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку земельних ділянок з кадастровими номерами :06:024:0020 та :06:024:0140 з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , що фактично є єдиним цілісним майновим комплексом.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, за наступних обставин.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження були повідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про вчинення злочину, а також матеріали, зібрані співробітниками управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області.

Так, згідно повідомлення про вчинення злочину, група осіб, якою керують ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та до якої входять ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з використанням ТОВ «Компанія «Євро-Трейд» (), ТОВ «Компані «Агро-Люкс» (), ТОВ «Гранд Ойл Плюс» (), ТОВ «Авіс-Транс» () на території нафтобази, розташованої у м. Первомайськ, Миколаївської області, шляхом змішування нафтопродуктів з різними хімічними речовинами, здійснюють незаконне виготовлення пального, яке не відповідає технічним вимогам. У подальшому вказані незаконно-виготовлені підакцизні товари, незаконно зберігаються та у подальшому збуваються з вказаної території під виглядом бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Крім того, вказане незаконно-виготовлене пальне, транспортуються до різних областей, у тому числі Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Одеської областей де реалізується кінцевим споживачам за готівкові кошти, без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Вказані паливно-мастильні матеріали реалізуються за готівкові кошти, розрахунки за поставлене пальне здійснюються безпосередньо з водіями автоцистерн, які доставили вантаж замовнику. З цією метою вантажні автомобілі обладнані пристроями для швидкого перерахунку готівкових коштів та для перевірки грошових коштів на підробку.

У вказаній схемі задіяні ТОВ «Гранд Ойл Плюс» () яке має ліцензії на право роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами на АЗС «Агро-Люкс» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151-В та на право оптової торгівлі паливно-мастильними матеріалами (при відсутності зареєстрованих місць оптової торгівлі).

Крім того, у схему задіяна ТОВ «Компані Агро-Люкс» (), яке мало ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним до 06.07.2020 на тієї ж самій АЗС «Агро-Люкс», за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151-В.

Також у вказаній діяльності задіяні ТОВ «Компанія «Євро-Трейд» () та ТОВ «Авіс-Транс» ().

Встановлено, що основним місцем, де незаконно виготовляються, у подальшому зберігається з метою збуту, та збуваються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, є територія нафтобази з прибудованою АЗС, які є цілісним майновим комплексом, з розташованими на ньому ємкостями для виготовлення та зберігання палива, насосами, трубопроводами, місцями для стоянки вантажного транспорту та автоцистерн, виробничими, складськими, офісними та допоміжними приміщеннями, приміщення АЗС та топливорозподільними колонками. Вказана територія огороджена єдиним парканом, при цьому фактично вказаний єдиний майновий комплекс має 2 адреси, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: :06:024:0020 та :06:024:0140.

Згідно наявної інформації, отриманої від місцевих мешканців, фактично на вказаній АЗС та нафтобазі вже тривалий час здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Гранд Ойл Плюс» під безпосереднім керівництвом сім`ї ОСОБА_18 , а саме ОСОБА_19 та його доньки - ОСОБА_20 .

Згідно з відомостей єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі, адреса - АДРЕСА_1 , зареєстрована як місце роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Гранд Ойл Плюс». У той же час, згідно вказаного реєстру, ліцензії на виробництво та зберігання пального за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151-А, та Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Одеська, 151-В не видавались.

У той же час ТОВ «Авіс-Транс» () зареєстроване за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151-А.

Також, Господарським судом Миколаївської області 6.07.2020 винесено ухвалу по справі № 915/648/20, яким встановлено факт того, що фактично номінальний директор ТОВ «Компанія «Євро-Трейд» (), реально був лише водієм у родині. З серпня 2019 року він не приймав самостійних управлінських рішень, як директор підприємства. Фактичне управління товариством здійснює ОСОБА_10 . Крім того, він пояснив, що ТОВ «Компані «Агро-Люкс» () є також підконтрольним та афілійованим підприємством.

Так, 27.08.2020 проведено обшук земельних ділянок з кадастровими номерами :06:024:0020 та :06:024:0140 з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , що фактично є єдиним цілісним майновим комплексом.

На обшукуваній території виявлено обладнання (ємності для зберігання нафтопродуктів, насоси, насоси з можливістю змішення компонентів для нафтопродуктів, твердопаливний котел для підігріву нафтопродуктів, паливо роздавальні колонки через які здійснюється реалізація нафтопродуктів) які імовірно використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів (бензину, дизельного палива) та їх реалізації.

Крім того, під час обшуку були залучені спеціалісти, зі слів яких встановлено, що виявлене обладнання можливо використовувати для виробництва бензину, дизельного палива шляхом змішування компонентів та його підігріву.

28.08.2020 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей 9обладнання), які виявлені під час вищезазначеного обшуку.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на його необгрунтованість.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 27.08.2020, постановою про визнання речовими доказами від 28.08.2020р, витягом з ЄРДР та іншими матеріалами.

Із матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що виявлений під час обшуку насос синього кольору з функцією змішування нафтопродуктів є знаряддям злочину, передбаченого ч.2 ст. 304 ККУ, відповідає критеріям, визначним у ст. 98 КПКУ, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів правових підстав та мети накладення арешту на двадцять чотири ємностей різного об`єму для зберігання нафтопродуктів з можливістю використання для виробництва; насоси для перекачування нафтопродуктів у кількості три шт.; твердопаливний котел у кількості 1 шт.; дві паливнороздавальні колонки; газовий модуль та газороздавальна колонка для заправки автомобілів, вилучену під час проведення обшуку - не встановлено. Накладення арешту на вказане майно очевидно перешкоджатиме господарській діяльності підприємства.

Тому в цій частині клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які виявлені під час обшуку 27.08.2020 року, земельних ділянок з кадастровими номерами :06:024:0020 та :06:024:0140 з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , та Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Одеська, 151-В, а саме:

- насос синього кольору з функцією змішування нафтопродуктів 1 шт., передавши його на відповідальне зберігання ТОВ «Гранд Ойл Плюс» ().

Відмовити в накладені арешту на речі, а саме:

- двадцять чотири ємностей різного об`єму для зберігання нафтопродуктів з можливістю використання для виробництва;

- насоси для перекачування нафтопродуктів у кількості три шт.;

- твердопаливний котел у кількості 1 шт.;

- дві паливнороздавальні колонки;

- газовий модуль та газороздавальна колонка для заправки автомобілів.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000055.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
10.09.2020