УХВАЛА

"15" січня 2021 р. 145/44/21

1-кс/145/14/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:

Старший дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокуроромТиврівського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в якому вказує, що 05.12.2020 року о 11:40 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , через банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти у сумі 7100 грн. невстановленій особі, яку знайшла за оголошенням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за придбання піаніно, але товар не отримала.

Відповідно до наданої ОСОБА_5 роздруківки руху коштів по її банківському рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ зі своєї карти у сумі 7034,25 грн. невідомому отримувачу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 7034,25 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 7034,25 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 11:40 год. 05.12.2020 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 7034,25 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 7034,25 грн., - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Просить надати йому та дізнавачу СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вище вказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 7034,25 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 7034,25 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 11:40 год. 05.12.2020 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 7034,25 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.12.2020 року о 11:40 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 7034,25 грн., - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7