Справа № 157/937/20
Провадження №1-кс/157/278/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2020 року за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 25 липня 2020 року останній розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що їде з м. Стрий Львівської області до м. Луцьк Волинської області. Так в 11 години до потерпілого зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив, що має 6 осіб яких, потрібно завезти до с. Шегині Львівської області на що останній погодився. Через деякий час невідомий зателефонував ще раз та попросив купити йому зварювальний апарат та кабелі до них, оскільки в нього вийшов з ладу автомобіль, тому потрібно спочатку його відремонтувати, а згодом невідомий привезе людей та розрахується доплативши 500 гривень, на що ОСОБА_5 погодився. Через деякий час зателефонувала інша невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , а згодом з НОМЕР_3 , представившись представником інтернет-магазину та повідомила, що заявник має придбати для Василя запчастини, але спочатку потрібно перерахувати грошові кошти у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 . Невідома особа повідомила по телефону банківський рахунок на який за допомогою терміналу самообслуговування ІВОХ потерпілий перерахував трьома трансакціями грошові кошти у загальному розмірі 5500 гривень, як плату за купівлю зварювального апарату, після оплати мав під`їхати кур`єр та привезти замовлення. У подальшому ОСОБА_5 оплачений товар не отримав, грошові кошти йому не повернули, а невідомі особи з 18 год. 30 хв. 25 липня 2020 року на зв`язок не виходять.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невідома особа зателефонувавши до ОСОБА_5 повідомила банківський рахунок картки № НОМЕР_4 , до якого має фактичний доступ та активно користується.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , видавалась особі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даної картки, тощо. Проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її причетність до даного проступку неможливо.

Посилаючись на викладене, просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреси: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 у період з 18 години 25 липня 2020 року по 23 годину 25 липня 2020 року та зобов`язати останнього надати інформацію: про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо); про надходження коштів на вказаний вище рахунок у період з 18 години по 19 годину 25 липня 2020 року; зняття коштів з вказаного вище рахунку зазначивши місцезнаходження відповідного банкомату та матеріали фото та відео фіксації особи, яка знімала кошти; дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_4 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000022 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що мав місце з 25 липня 2020 року відносно ОСОБА_5 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 у період з 18 години 25 липня 2020 року по 23 годину 25 липня 2020 року, зобов`язати останнього надати інформацію:

- про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- про надходження коштів на вказаний вище рахунок у період з 18 години по 19 годину 25 липня 2020 року;

- зняття коштів з вказаного вище рахунку, зазначивши місцезнаходження відповідного банкомату, та матеріали фото та відео фіксації особи, яка знімала кошти;

- дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1