УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0001126 від 26.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001126 від 26.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 26.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням у вищевказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливої протиправної діяльності службових осіб підконтрольних ІНФОРМАЦІЯ_2 державних установ та органів, зокрема ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що полягає у вчиненні, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності, зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель товарів, що призвело до тяжких наслідків; привласненні бюджетних коштів під час проведення процедур державних закупівель; легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
З початку 2017 року по лютий 2020 року за результатами проведення тендерних торгів Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) стали переможцями державних закупівель. Між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказаними підприємствами укладено договори про продаж та відвантаження продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань, на загальну суму понад 5 млрд. грн. по завищеним цінам.

Так, у вказаний період службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » налагодили протиправний механізм щодо привласнення державних коштів шляхом проведення державною установою закупівель продуктів харчування та інших предметів у підконтрольних їм комерційних структур за завідомо завищеними цінами. Зловживаючи своїм службовим становищем посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впливають на порядок державних закупівель та прийняття рішень щодо укладання відповідних договорів від ІНФОРМАЦІЯ_16 . Підконтрольні підприємства після отримання бюджетних коштів, здійснюють їх обготівкування за допомогою послуг «конвертаційних центрів».

19.12.2017 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. начальника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на підставі проведення процедур закупівель укладено 15 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо придбання натуральних та спеціальних тканин на загальну суму 44953654,50 грн, а саме:

-№№41-К, 42-К, 43-К, 44-К, 45-К щодо придбання товару «Спеціальні тканини», код ДК 021:2015:19240000-0 (тканина для спецодягу коричневого кольору «Грета» саржевого переплетення (бавовна ? 50%, поліефір ? 50%)

-№№46-К, 47-К, 48-К щодо придбання товару «Натуральні тканини», код ДК 021:2015:19210000-1 (тік матрацний полотняного переплетення (бавовна 100%);

- №51-К щодо придбання товару Натуральні тканини», код ДК 021:2015:19210000-1 (тканина рушникова вафельна відбілена (бавовна 100%);

-№52-К щодо придбання товару Натуральні тканини», код ДК 021:2015:19210000-1 (фланель коричнева (бавовна 100%);

-№№40-К, 53-К, 54-К щодо придбання товару Натуральні тканини», код ДК 021:2015:19210000-1 (бязь відбілена (бавовна 100%);

-№№ 49-К, 50-К щодо придбання товару Натуральні тканини», код ДК 021:2015:19210000-1 (бязь підкладкова бавовняна чорного кольору (бавовна 100%).

Згідно із реєстрами платіжних доручень ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) 27.12.2017 здійснила оплату тільки за 5 договорами (№40-К ,41-К, 42-К, 43-К, 48-К).

На даний час, в органу досудового розслідування відсутні відомості щодо оплати за іншими договорами.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) не є виробником вищевказаних тканин та начебто здійснило їх придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) у 2017 році, які також не є виробниками зазначеної продукції, які в свою чергу здійснили придбання в ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) та в інших суб`єктів господарювання, які на даний час не встановленні органом досудового розслідування.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) для ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (Російський рубль, Долар США, Євро, Українська гривня), НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які було відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 02.11.2019 грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2017 по 02.11.2019 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0001126 від 26.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00001126: старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) щодо банківських рахунків: №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (Російський рубль, Долар США, Євро, Українська гривня), НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за період з 01.01.2017 по 02.11.2019, а саме:
-документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

-заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1