Провадження №1-кс/522/515/21
УХВАЛА
25 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001062 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№0001062 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, мотивуючи клопотання наступним.
Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за №0001062 від 22.11.2019 року щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ в Одеській області.

Досудовим розлідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2017-2020 років під час виконання будівельних робіт, а також робіт з капітального ремонту на об`єктах комунальної власності розтратили та привласнили бюджетні кошти шляхом підписання актів форми КБ-2в та КБ-3 з завідомо неправдивими відомостями щодо об`ємів фактично виконаних робіт, чим спричинили збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.
Зокрема, слідством встановлено, що 22.08.2018 мiж ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договiр № 132-18/П про закупiвлю робiт за державнi кошти, предметом якого є капiтальний ремонт будiвлi, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором становить 11,679 млн. гривень). У подальшому, мiж ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.08.2019 укладено додаткову угоду № 1 до вказаного договору, згідно якої термiн виконання робiт на об`єктi визначено у період з серпня 2018 року по грудень 2020 року.
Згiдно вiдомостей про платежi казначейства, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період дії договору грошовi кошти у повному обсязі.
Також, 18.08.2017 мiж ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договiр про закупiвлю робiт за державнi кошти № 105-17/П, предметом якого є будівництво школи у мiкрорайонi ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ціна за договором становить 177,239 млн. гривень). Надалі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.02.2019 укладено додаткову угоду №6 до вказаного договору, якою термiн виконання робiт на об`єктi визначено у період з серпня 2017 року по грудень 2020 року.
Згідно з п. 4.1 зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.
Згiдно вiдомостей про платежi казначейства, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період дії договору грошовi кошти на згальну суму більш 60 млн. гривень.
В ході досудового розслідування проведено судову будiвельно-технічну експертизу щодо повноти виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорам № 132-18/П вiд 22.08.2018 та № 105-17/П вiд 18.08.2017.
Згiдно висновку судової будiвельно-технiчної експертизи від 29.05.2020 № 70БЗ сума невиконаних робiт (збиток) за договором №132-18/П складає 5518098,01 грн., при цьому сума збитку за останнiми пiдписаними актами склала понад 1,5 млн. гривень. Сума збитків у зв`язку з невиконаням робiт за договором №105-17/П вiд 18.08.2017 склала 23341150,60 гривень.
У кримінальному провадженні, колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 30.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 19.08.2020 за результатом підписання актів виконаних робіт за договором № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у ІНФОРМАЦІЯ_6 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 1498895,60 грн., в той час як за результатами проведення останніх оглядів задокументовано факт зупинення будівельних робіт на об`єкті.
За дорученням слідчого у кримінальному провадженні проведено аналітичне дослідження щодо зарахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках виконання умов договорів №132-18/П вiд 22.08.2018 та №105-17/П вiд 18.08.2017, а також в частині перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатами якого 21.10.2020 скалдено висновок № 7/15-32-08-02-20/38788634.
Згідно зазначеного висновку № 7/15-32-08-02-20/38788634 від 21.10.2020 у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були відсутні необхідні трудові ресурси, основні засоби, залучені субпідрядні організації для виконання задекларованого обсягу будівельних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, у вказаному висновку зазначено, що дані підприємства можливо проводили діяльність, спрямовану на надання податкової вигоди щодо безпідставного формування податкового кредиту на загальну суму 7110881,06 грн. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливого виведення державних коштів у тіньовий обіг, а перераховані за будівельні роботи кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержанних злочинним шляхом.
У кримінальному провадженні, постановою слідчого від 13.11.2020 призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження висновків аналітичного дослідження від 21.10.2020 № 7/15-32-08-02-20/38788634 щодо зарахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках виконання умов договорів №132-18/П вiд 22.08.2018 та №105-17/П вiд 18.08.2017, а також в частині перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Проведення експертизи доручено експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, від яких надійшло клопотання від 03.12.2020 № 113Е про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судово-економічної експертизи.
Зокрема, експертом заявлено клопотання про надання договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках виконання умов договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 № 132-18/П вiд 22.08.2018 та № 105-17/П вiд 18.08.2017, а також первинних фінансових та бухгалтерських документів в рамках виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні та вилученні копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених належним чином копії усіх документів у паперовому вигляді та усіх наявних документів в електронному вигляді (заяв на проведення реєстраційних та перереєстраційних дій, документів на підтвердження повноважень осіб на ініціювання та здійснення будь-яких проведених реєстраційних дії, усіх редакцій статутів, протоколів установчих зборів, наказів про призначення на посади осіб, договорів купівлі- продажу, дарування, міни, отримання у якості спадщини та інших стосовно майна та статутних внесків вказаного підприємства, а також інших документів, що стосуються проведення будь-яких реєстраційних та перереєстраційних дій вказаного підприємства за весь період його існування до теперішнього часу).
Як зазначає прокурор, використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Крім того, прокурор просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001062 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.
Надати прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та іншим прокурорам обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів із процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені №0001062 від 22.11.2019 року, слідчому, яким здійснюється досудове розслідування, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_5 , або іншим оперативним співробітникам за дорученням процесуального керівника або слідчого у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надавши завірені належним чином копії усіх документів у паперовому вигляді та усі наявні документи в електронному вигляді (заяви на проведення реєстраційних та перереєстраційних дій, документи на підтвердження повноважень осіб на ініціювання та здійснення будь-яких проведених реєстраційних дії, усі редакції статутів, протоколи установчих зборів, накази про призначення на посади осіб, договори купівлі- продажу, дарування, міни, отримання у якості спадщини та інші стосовно майна та статутних внесків вказаного підприємства, а також інші документи, що стосуються проведення будь-яких реєстраційних та перереєстраційних дій вказаного підприємства за весь період його існування до теперішнього часу).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1