Справа №766/5129/20
н/п 1-кс/766/9375/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000561 від 16.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000561 від 16.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у Херсонській філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого дослідження, а саме до:

оригіналів грошових чеків щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та карткового рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

оригіналу довіреності від імені Кодан Халіл Ахмет Тугрул від 17.03.2011, зареєстрованої в реєстрі за №415;

оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та карткового рахунку № НОМЕР_5 та карточка зі зразками підписів та відтисків печатки клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою директора та одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з січня по березень 2016 року заволоділи коштами зазначеного підприємства, шляхом зловживання службовими становищем на загальну суму 3 692 999, 99 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що громадянин України, ОСОБА_6 , 1959 р.н., працював на підприємствах (ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), заснованих ОСОБА_4 , та користувався довірою останнього. ОСОБА_6 працював на посаді директора ПП « ОСОБА_7 » (наказ № 5 від 01.11.2015р.), та фактично був керуючим на зернотоці, що належить на праві власності ПП « ОСОБА_7 ». Вказане підприємство знаходилося за адресою: АДРЕСА_4 . За даною адресою знаходилось та здійснювало свою господарську діяльність також і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала громадянка України ОСОБА_8 , 1972 р.н., на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наказу №3 від 04.12.2012р.

Отже, зі слів ОСОБА_4 , в період часу з січня по березень 2016 року ОСОБА_8 були отримані за чеками з підробленими підписами останнього кошти в сумі 2959000,00 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- 06.01.2016 299000,00 грн., 01.02.2016 грошовий чек АЗ №3044574 на суму 299000,00 грн., 05.02.2016 грошовий чек АЗ №3044575 на суму 200000,00 грн., 08.02.2016 грошовий чек АЗ №3044826 на суму 50000,00 грн., 11.02.2016 грошовий чек АЗ №3044828 на суму 200000,00 грн., 15.02.2016 грошовий чек АЗ №3044831 на суму 100000,00 грн., 17.02.2016 грошовий чек АЗ №3044832 на суму 299000,00 грн., 10.03.2016 грошовий чек АЗ №3044839 на суму 370000,00 грн., 11.03.2016 грошовий чек АЗ №3044840 на суму 100000,00 грн., 15.03.2016 грошовий чек АЗ №3044841 на суму 50000,00 грн., 18.03.2016 грошовий чек АЗ №3044842 на суму 300000,00 грн., 18.03.2016 грошовий чек АЗ №3044846 на суму 100000,00 грн., 21.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044847 на суму 100000,00 грн., 21.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044849 на суму 97000,00 грн., 22.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044850 на суму 250000,00 грн., 23.03.2016 грошовий чек АЗ № 2621526 на суму 145000,00 грн.,

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі грошові чеки, за якими були зняті вищевказані грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписані від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 , що означає, що тільки вказана фізична особа може знімати грошові кошти за вказаними чеками. Однак, усі вказані кошти за вказаними чеками були зняті фізичною особою ОСОБА_8 , про що останньою зроблено відмітку на кожному чеку. Окрім іншого, дані чеки містять підроблений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою.

Також допитаний ОСОБА_4 показав, що, ним, як фізичною особою, не була оформлена нотаріально завірена на ОСОБА_8 довіреність на право представляти інтереси останнього з правом здійснювати будь-які операції в банківських установах тощо. Однак, працівники банківської установи ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в супереч нормам чинного законодавства України, видали вказаній особі грошові кошти. Крім того, під час отримання коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебував в Республіці Туреччина (про що свідчать відмітки прикордонної служби України в його паспорті), та не був повідомлений про відповідні дії ОСОБА_8 ні до, ні під час, ані після проведення операцій з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в період часу з січня по березень 2016 року ОСОБА_8 невстановленим способом, можливо, шляхом зняття готівкових коштів з банківської картки, були отримані кошти в сумі 733999,99 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- 05.01.2016 - 99000,00грн.; 01.02.2016 - 149999,99грн.; 05.02.2016 - 100000,00грн.; 17.02.2016 - 20000,00грн.; 18.02.2016- 20000,00грн.; 18.03.2016 - 120000,00грн.; 21.03.2016 - 75000,00грн.; 22.03.2016- 35000,00грн.; 23.03.2016 - 20000,00грн.; 24.03.2016 - 95000,00грн.

ОСОБА_4 показав, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ним було оформлено картку-ключ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до номера мобільного оператора, яким користувалась ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , він точно не пам`ятає. Проте ОСОБА_4 зазначив, що дана картка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_8 .

Також допитаний ОСОБА_4 показав, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснили йому, що ОСОБА_8 приходила до банку не сама, адже в неї особисто не було права отримання цих готівкових коштів. Натомість у матеріалах їх справи, зі слів працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , була наявна нотаріальна довіреність на ОСОБА_10 , яка давала останньому право на отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і начебто саме він ( ОСОБА_9 ) особисто через касу банку отримував готівкові кошти. У ІНФОРМАЦІЯ_1 працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали копію цієї довіреності на ОСОБА_10 від 17.03.2011 р., строк якої закінчився ще 17.03.2014р. Жодної іншої довіреності в Приватбанка на ім`я ОСОБА_11 ніколи не було.

Таким чином, ОСОБА_8 з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані готівкові кошти загальною сумою 3 692 999, 99 грн.

Згідно з висновком експерта №7 судової економічної експертизи від 09.03.2018 р. та первинною бухгалтерською документацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016р. з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в касі підприємства ОСОБА_8 не оприбутковані; використання грошових коштів в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в господарській діяльності підприємства за 2016 рік експертом не вбачається.

Як вбачається з акту службового розслідування від 04.07.2016 р.(на підставі наказу №2-ІНБ від 27.06.2016р.), комісією було встановлено, що, у зв`язку із звільненням бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_8 , була проведена інвентаризація грошових коштів в касі підприємства, за результатами якої фактична наявність грошових коштів склала 840 грн. 50 коп. На момент звільнення бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_8 , останньою не були складені регістри бухгалтерського обліку за бухгалтерськими рахунками 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 301 «Каса в національній валюті».

Згідно з Актом від 18.04.2016р. «Про відмову від підписання акта №1 про результати інвентаризації наявних коштів 18 квітня 2016 року, що зберігаються у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», та Актом «Про відмову від підписання акта прийому-передачі бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у присутності чотирьох осіб були засвідчені факти відмови від підписання обох вказаних актів з боку бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_8 без повідомлення мотивів такої відмови останньою.

Всі зазначені вище кошти, що були зняті з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесені по теперішній час.

Ураховуючи викладене, в діях ОСОБА_8 , 1972 р.н., та ОСОБА_10 , 1959 р.н., вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.04.2020 на підставі ухвали суду було вилучено оптичний диск з інформацією, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та карткового рахунку № НОМЕР_5 . Оглядом даного диску виявлено копії грошових чеків щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 18.04.2016.

Крім того, виявлено, заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та карткового рахунку № НОМЕР_5 та карточка зі зразками підписів та відтисків печатки клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також копія довіреності від імені Кодан ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.03.2011, зареєстрована в реєстрі за № 415.

З метою проведення почеркознавчої експертизи, на вирішення якої будуть поставленні питання чи виконанні підписи в зазначених документах саме ОСОБА_5 або іншими особами, а також з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів даних документів, які можуть бути використані як докази, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи до яких він просить надати доступ та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000561 від 16.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 190 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження №0000561 від 16.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1