Провадження № 1-кп/161/216/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 серпня 2020 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000144, що надійшов з Генеральної прокуратури України 24.09.2019 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Горохів Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , українця, гр. України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, не працюючого, не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 -1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 у період з 1999 по день його звільнення (23.09.2019) працював в митних органах Волинської області та являвся державним службовцем.

Так, з 06.07.1999 ОСОБА_4 наказом № 22-к від 05.07.1999 прийнятий на державну службу на посаду інспектора митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці Державної митної служби України та склав Присягу державного службовця. З 12.11.2004 переведено на посаду головного інспектора митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці.

Посада головного інспектора митниці ДФС згідно з п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону про «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII відноситься до категорії «В» посад державної служби.

Відповідно до наказу начальника Волинської митниці ДФС України від 04.08.2017 № 469-о ОСОБА_4 07.08.2017 переведено з посади головного державного інспектора митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.

Згідно підпункту «в» п.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці належать до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно ч.1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст.3 даного Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

17.01.2017 ОСОБА_4 власноручно підписав заяву, якою підтвердив, що прочитав, зрозумів та зобов`язується виконувати Правила етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затверджені наказом ДФС від 01.12.2016 № 979.

За час проходження ОСОБА_4 служби в митних органах, ним 25.03.2016, 30.03.2017 та 13.03.2018 заповнено та подано щорічні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно за 2015, 2016 та 2017 звітні роки, що підтверджує обізнаність останнього в процедурі подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», та обізнаність щодо відомостей, які зазначаються в деклараціях.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора Волинської митниці ДФС, зобов`язаний подавати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Так, 30.03.2017 о 19.12 год. із застосуванням електронного цифрового підпису, отриманого в Акредитованому центрі сертифікації ключів ІДД ДФС, ОСОБА_4 з персонального комп`ютера з ІР-адресою НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://nazk.gov.ua), подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», за 2016 рік.

Згідно п.8 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України» на 2016 рік, розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 01.01.2016 становив 1 378 грн. Виходячи з наведеного, у декларації за 2016 рік підлягали декларуванню відомості про наявні грошові активи (у тому числі кошти, розміщені на банківських рахунках) у випадку, якщо їх сукупна вартість перевищувала 68 900,00 грн.

Так, у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік ОСОБА_4 , у розділі 12 «Грошові активи» не відобразив відомості про відкриті на його ім`я рахунки в іноземній валюті в Alior Bank SA (Республіка Польща) 286244 та НОМЕР_2 , бухгалтерський баланс яких станом на 31.12.2016 складав, відповідно, - 199 307, 73 доларів США та 30 000 доларів США.

Станом на 31.12.2016 курс долара США Національним банком України встановлений у розмірі 27.19085800 грн за долар США.

Таким чином, в гривневому еквіваленті сукупна вартість грошових коштів розміщених на вищевказаних банківських рахунках ОСОБА_4 станом на 31.12.2016 становила 6 235 073, 92 грн.

Так, 04.01.2016 о 10.47 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за кермом автомобіля марки «Nissan Murano», д.н.з. НОМЕР_3 в`їхав на територію Республіки Польща через пункт пропуску «Зосин» (04.01.2016 о 09.48 год. по місцевому часу). Того ж дня, перебуваючи на території Республіки Польщі, у банку Alior Bank SA, відділення якого розміщене у місті Любліні за адресою: вул. Краківське передмістя, 60, 20-002, ОСОБА_4 відкрив на своє ім`я рахунок НОМЕР_4 в доларах CШA та вніс на нього грошові кошти у сумі 180 000 доларів США та о 21.43 год. повернувся в Україну
02.05.2016 о 10.58 год. ОСОБА_4 за кермом автомобіля Nissan Murano, д.н.з. НОМЕР_3 в`їхав на територію Республіки Польща через пункт пропуску «Зосин» (о 10.53 год. по місцевому часу). 02.05.2016, перебуваючи на території Республіки Польща, ОСОБА_4 вніс на належний йому рахунок НОМЕР_4 у банку Alior Bank SA 79 600 доларів США та о 22.47 год. повернувся в Україну.
08.09.2016 о 10.40 год. ОСОБА_4 за кермом автомобіля Infiniti QX56, д.н.з. НОМЕР_5 в`їхав на територію Республіки Польща через пункт пропуску «Зосин» (08.09.2016 о 10.09 год. по місцевому часу). 09.09.2016, перебуваючи на території Республіки Польща, ОСОБА_4 оформив строковий депозит та здійснив перерахування 30 000 доларів США з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_2 у вищевказаному банку та о 18.38 год. повернувся в Україну.
Станом на 31.12.2016 року вказаний депозит закритим не був.
31.12.2016 вказаним банком було здійснено стягнення періодичних виплат, а саме: основної плати за картку у розмірі 1,20 доларів США після чогобухгалтерський баланс рахунку НОМЕР_4 складав 199 307,73 доларів США.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відомості про грошові активи, у вигляді коштів, розміщених на його банківських рахунках у банку Alior Bank SA (Республіка Польща) необхідно буде відображати у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, усвідомлюючи що 26.04.2015 вступив в дію Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014, у зв`язку з чим почне працювати система подання та оприлюднення відповідно до даного Закону, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також, усвідомлюючи відсутність у нього законних підстав набуття вказаних активів, вирішив приховати їх наявність.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відомості про наявні в нього станом на 31.12.2016 грошові активи, у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у банку Alior Bank SA (Республіка Польща), відкритих на його ім`я, мають бути зазначені в декларації, діючи з прямим умислом, у порушення положень п. 8 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», вніс завідомо недостовірні відомості у подану ним 30.03.2017 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», за 2016 рік, не відобразивши відомості про наявні кошти, розміщені на банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_2 відкритих на його ім`я в Alior Bank SA (Республіка Польща), у сукупному розмірі 229 307,73 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 31.12.2016 становить 6 235 073,92 грн.
Відповідно до абзацу 4 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 30.03.2017 становив 1600 грн. Таким чином, відомості, які подані ОСОБА_4 в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про з запобігання корупції» за 2016 рік, відрізняються від достовірних на суму 3 896,9 прожиткові мінімуми для працездатних осіб.
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи суб`єктом декларування, умисно подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2016 рік.
Продовжуючи свої умисні дії, ОСОБА_4 , будучи суб`єктом декларування, повторно, подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2017 рік, за таких обставин.
Так, 13.03.2018 о 09.03 год., із застосуванням електронного цифрового підпису, отриманого в Акредитованому центрі сертифікації ключів ІДД ДФС ОСОБА_4 з персонального комп`ютера з ІР-адресою НОМЕР_6 , за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, буд. 4, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://nazk.gov.ua), подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», за 2017 рік.
Згідно п.8 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України» на 2017 рік, розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600 грн. Відповідно, у декларації за 2017 рік підлягали декларуванню відомості про наявні грошові активи (у тому числі кошти, розміщені на банківських рахунках) у випадку якщо їх сукупна вартість перевищувала 80 000,00 грн.
У поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік ОСОБА_4 , у розділі 12 «Грошові активи» не відобразив відомості про рахунки в іноземній валюті відкриті на його ім`я в Alior Bank SA (Республіка Польща) НОМЕР_4 та 657003 бухгалтерський баланс яких станом на 31.12.2017 складав відповідно 8 943,64 доларів США та 100 000 доларів США.
Станом на 31.12.2017 курс долара США Національним банком України був встановлений у розмірі 28.06722300 грн за долар США.
Відповідно, в гривневому еквіваленті сукупна вартість грошових коштів розміщених на банківських рахунках ОСОБА_4 становила 3 057 745,43 грн.
Так, обставини відкриття 04.01.2016 на території Республіки Польщі, у банку Alior Bank SA, у місті Любліні за адресою вул. Краківське передмістя, 60, 20-002, ОСОБА_4 рахунку НОМЕР_4 в доларах CШA та внесення на нього грошових коштів у сумі 180 000 доларів США та 02.05.2016 внесення на рахунок 286244 у банку Alior Bank SA 79 600 доларів США описані вище.
Окрім того, 26.11.2017 о 11.00 год. ОСОБА_4 за кермом автомобіля Nissan Murano, д.н.з. НОМЕР_3 в`їхав на територію Республіки Польща через пункт пропуску «Зосин» (26.11.2017 о 10.17 год. по місцевому часу). 27.11.2017, перебуваючи на території Республіки Польща, оформив строковий депозит у Alior Bank SA (Республіка Польща) та здійснив перерахування 100 000 доларів США з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_7 у зазначеному банку та о 23.55 год. повернувся на територію України.
Станом на 31.12.2017 вказаний депозит закритим не був.
31.12.2017 банком Alior Bank SA було здійснено стягнення періодичних виплат, а саме: основної плати за картку у розмірі 1,44 доларів США, після чого бухгалтерський баланс рахунку НОМЕР_4 складав 8 943,64 доларів США.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відомості про наявні в нього станом на 31.12.2017 грошові активи, у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у банку Alior Bank SA (Республіка Польща) мають бути зазначені в декларації, діючи з прямим умислом, у порушення положень п.8 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції», у поданій ним 13.03.2018 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2017 рік, вніс завідомо недостовірні відомості, не відобразивши відомості про наявні кошти, розміщені на банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , відкритих на його ім`я в Alior Bank SA (Республіка Польща) у сукупному розмірі 108 943,64 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 31.12.2016 становить 3 057 745,43 грн.
Відповідно до абзацу 4 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 13.03.2018 становив 1 762 грн. Таким чином, відомості, які подані ОСОБА_4 в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», відрізняються від достовірних на суму 1 735,4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
ОСОБА_4 , будучи суб`єктом декларування, умисно подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2017 рік.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилисьу поданні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст.366-1 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину за ст.366-1 КК України не визнав. Суду дав показання про те, що у січні 2016 року його товариш (поляк на ім`я ОСОБА_6 , повністю назвати анкетні дані якого не може) надав йому кошти для зберігання, оскільки був держслужбовцем та самостійно цього зробити не міг. Про надання коштів (право на користування ними) складалося відповідне доручення. Доступ до рахунків він мав (у електронному форматі) та теоретично мав змогу ними користуватись, але цього не робив. З вищевказаною метою він на своє ім`я відкрив рахунок у банку в Республіці Польща та поклав надані йому знайомим кошти. При цьому, він особисто у банку надавав та заповнював весь пакет документів, необхідних для їх відкриття. В грудні 2016 року вказаний товариш (який, як і він, мав доступ: логін і пароль до рахунку в банку) повідомив, що кошти необхідно вивести на його фірму. 31.12.2016 він, за вказівкою останнього, перевів кошти (відбулась трансакція з його рахунку) на СПЗО «Маг Буд», а в січні 2017 року вони були повернуті (зробив зворотну трансакцію). Така ж процедура була проведена і 31.12.2017 року повернення (зворотня трансакція) січень 2018 року. Для чого було проводити такі трансакції він не запитував, оскільки кошти йому не належали. Що стосується декларування за 2016 і 2017 роки, то він довірив заповнення декларацій знайомому-експерту в цій галузі (назвати анкетних даних вказаної ним особи не може). Подання декларацій вона проводила з іншого комп`ютера (не з його персонального), при цьому для їх подання він надав усі дані (які він повідомляв усно, а вказана ним особа записувала у чернетці) та електронний цифровий підпис. Оскільки зазначена особа є експертом у галузі декларування і вона не вважала за потрібне декларувати кошти (так як вони фактично йому не належали), тому він їй довіряв, не сумнівався у правильності поданих декларацій та не задумувався хто нестиме відповідальність за можливі помилкові дії. Вважає, що не повинен був повідомляти про фактичне відкриття рахунку на його ім`я, оскільки кошти, що там акумулювались, не його.
Присягу держслужбовця приймав, їм доводили до відому вимоги Закону «Про запобігання корупції» (про що розписувався у відомчих документах), однак офіційного роз`яснення про правила і порядок заповнення декларацій не було, тому самостійно декларацію жодного разу не заповнював, довіряючи такі дії спеціалістам. Ствердив, що декларації за 2016 та 2017 не читав, не перевіряв та міг бути присутній, коли знайома її заповнювала. Оскільки обвинувальний акт був складений, затверджений, вручений та скерований до суду поза межами строку досудового розслідування, тому підтримав подане захисником клопотання про закриття кримінального провадження відносно нього. Оскільки не вбачає у фактично вчинених ним діях ознак будь-якого кримінального правопорушення, усі зібрані органом досудового розслідування докази є неналежними та недопустимими, тому просив його виправдати.
Не зважаючи на невизнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_4 , його винуватість у поданні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», підтверджується зібраними на досудовому слідстві та дослідженими за клопотанням учасників судового розгляду доказами.
Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні відмовилась від дачі показів на підставі ст.63 Конституції України.

Так, згідно повідомлення Державної фіскальної служби України Волинської митниці ДФС ОСОБА_4 призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС з 07.08.2017 відповідно до наказу Волинської митниці ДФС від 04.08.2017 №469, працює в митних органах з 06.07.1999 року, зокрема 06.07.1999 прийнятий на посаду інспектора митного поста «Устилуг» (наказ №22-к від05.07.1999): 12.11.2004 переведено на посаду головного інспектора митного поста «Устилуг» (наказ №547-к від 11.11.2004). Вказане підтверджується також і витягом з трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_4 .

Посада головного інспектора митниці ДФС згідно п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону про «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII відноситься до категорії «В» посад державної служби.

Згідно підпункту «в» п.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці належать до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином, ОСОБА_4 є особою, яка згідно ч.1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції», зобов`язана щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Кримінальна відповідальність за ст. 366-1 КК України настає, зокрема, за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
Стороною обвинувачення надані достовірні і переконливі докази того, що ОСОБА_4 знав про свій обов`язок подати декларацію (з відображенням усіх достовірних відомостей щодо майнового стану), що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Так, згідно повідомлення Державної фіскальної служби України Волинської митниці ДФС, у зв`язку з набранням чинності Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» у структурних підрозділах Волинської митниці ДФС у 2015 році проведено додаткове навчання з ознайомленням під підпис посадових осіб з зазначеним Законом.

З особової картки державного службовця, затвердженої Наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 №156, вбачається, що ОСОБА_4 підтверджено факт його ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції», що засвідчує власноручний запис від 03.08.2017 в пункті 15.4.

Заявою ОСОБА_4 від 11.01.2017 підтверджено, що він прочитав, зрозумів та зобов`язується виконувати Правила етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затверджені наказом ДФС від 01.12.2016 №979.

З попередження про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов`язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними…, як витяг із Закону України від 14.10.2014 «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 ознайомлений особисто 08.06.2015, що підтверджено його особистим підписом.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_4 був ознайомлений із правилами та порядком подання декларації, відомостями, які підлягають внесенню, а також з обов`язком щодо її подання та відображення у ній повної та достовірної інформації.

Висловлюючи на адресу знайомої йому особи (на його думку - спеціаліста з заповнення декларації) з проханням допомогти при її заповненні та заповнити її, згідно наданих ним відомостей, обвинувачений з власної волі надав їй для використання інформаційний носій з його власним електронним цифровим підписом, при цьому, зважаючи на його освіту, рід занять, інтелектуальний розвиток, цілком усвідомлював, що, таким чином, доручає іншій особі подати та підписати за нього електронний документ та діяв так, виключно з власної волі. При цьому, після її заповнення не перевірив правильність внесення відомостей до електронної декларації, у випадку наявності сумнівів щодо необхідності внесення тієї чи іншої інформації не звернувся за офіційним роз`ясненням до відповідного органу, хоча мав об`єктивну можливість це зробити.

Статтею 28 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Україною 18 жовтня 2006 року, зазначено, що усвідомлення, намір або умисел, які необхідні, як елементи будь-якого злочину, визначеного цією Конвенцією, можуть бути встановлені з об`єктивних фактичних обставин справи.
Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Тобто, з суб`єктивної сторони вказане кримінальне правопорушення характеризується лише прямим умислом, наявність якого у ОСОБА_4 доведена в судовому засіданні поза розумним сумнівом.
Так, з протоколу огляду від 30.08.2019 вбачається, що було оглянуто офіційний сайт Національного агентства запобігання корупції, розміщений у всесвітній мережі Інтернет, де у Єдиному державному реєстрі декларацій виявлено три декларації заповнених ОСОБА_4 (за 2016, 2017, 2018). Вказане відображено і у протоколі огляду від 24.06.2019.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 18.06.2018 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції, за адресою: м.Київ, бульвар Дружби Народів,28 шляхом надання можливості ознайомитись та зробити копії в електронному виді та на паперових носіях.

З протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 11.07.2018 вбачається, що слідчим було оглянуто наступні документи: відомості про сертифікат ОСОБА_4 , скріншот-повідомлення НАЗК ОСОБА_4 , декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, за 2017 рік ОСОБА_4 , послідовність дій користувача «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», які вчинив ОСОБА_4 , інформацію про сертифікат ЕЦП, який використав ОСОБА_4 , під час реєстрації та для підписання документів поданих до ІТС Реєстр.

Вказані документи вилучені, постановою слідчого від 16.04.2019 визнані речовими доказами, приєднані до матеріалів даного кримінального провадження та були предметом безпосереднього дослідження в ході судового розгляду.

Як вбачається з досліджених декларацій ОСОБА_4 за 2016, 2017, зокрема: у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, у розділі 12 «Грошові активи» відсутні відомості про відкриття на його ім`я рахунків в іноземній валюті в Alior Bank SA (Республіка Польща) 286244 та 466722; у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік у розділі 12 «Грошові активи» не відображено відомості про рахунки в іноземній валюті відкриті на його ім`я в Alior Bank SA (Республіка Польща) 286244 та НОМЕР_7 .
З роз`яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 №3, із внесеними змінами, вбачається, що відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються грошові активи, наявні у суб`єкта декларування та членів його сім`ї на останній день звітного періоду. Під грошовими активами розуміються: готівкові кошти; кошти розміщені на банківських рахунках (незалежно від типу рахунків та дати їх відкриття); внески до кредитних спілок; внески до інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування (у декларації необхідно зазначити тип такої установи). Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» такими інститутами є корпоративні пайові фонди; кошти, які суб`єкт декларування та члени його сім`ї позичили одне одному або які вони позичили третім особам (тобто кошти, стосовно яких суб`єкт декларування або член його сім`ї є позикодавцем); активи у дорогоцінних (банківських) металах, які зберігаються в банківській установі або в іншому місці; інші активи (у декларації необхідно зазначати, які саме активи). Якщо сукупна вартість всіх наявних станом на останній день звітного періоду у суб`єкта декларування або члена його сім`ї грошових активів не перевищує 50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то такі активи не зазначаються в декларації.

З протоколу огляду від 24.04.2019 вбачається наявність відомостей про перетин державного кордону України ОСОБА_4 , зокрема у період із 11.01.2012 по 19.04.2019, де підтверджено факт виїзду останнім 04.01.2016, 02.05.2016, 08.09.2016, 26.11.2017 на територію Республіки Польща (відповідні файли (відеозапис) були предметом безпосереднього дослідження в ході судового розгляду). Вказане стверджується також інформацією Державної Прикордонної Служби України щодо перетинання державного кордону України, зокрема ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 12.04.2018 детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 та за його дорученням надано дозвіл на тимчасовий доступ на отримання компетентним органом Республіки Польща речей і документів, які перебувають у володінні Alior Bank SA (Республіка Польща) за адресою: ul.Jopuszacska 38D 02-232 Warszawa, щодо клієнта ОСОБА_4 , з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді копії та оригіналів документів.

З протоколу огляду від 17.04.2019 вбачається, що на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у даному кримінальному провадженні компетентні органи Республіки Польща, а саме: Окружна Прокуратура у м.Варшава Судовий відділ VI Підвідділ правового обміну надіслала матеріали, отримані в Alior Bank SA (Республіка Польща). Отриманими та дослідженими документами стверджено факт відкриття та обслуговування рахунку за номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 та був відкритий 04.01.2016, та того ж дня внесено на рахунок кошти 180 000 доларів США. Тоді ж ОСОБА_10 оформив строковий депозит у вказаному банку та перерахував грошові кошти в сумі 179 980 доларів США на рахунок НОМЕР_9 . 02.05.2016 на вказаний вище рахунок додатково внесено кошти 79 600 доларів США. Крім цього, 31.01.2016, 29.02.2016, 31.03.2016, 30.04.2016, 31.05.2016. 27.06.2016, 30.06.2016, 31.07.2016, 31.08.2016, 08.09.2016, 09.09.2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 30.11.2016, 29.12.2016 та 31.12.2016; 31.01.2017, 15.02.2017, 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 28.08.2017, 31.08.2017, 25.09.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 27.11.2017, 30.11.2017 та 31.12.2017; 17.01.2018, 31.01.2018, 04.02.2018, 06.02.2018, 18.02.2018, 19.02.2018, 20.02.2018, 21.02.2018, 23.02.2018, 24.02.2018, 27.02.2018, 26.02.2018, 28.02.2018, 13.03.2018, 15.03.2018, 31.03.2018, 20.04.2018, 21.04.2018, 30.04.2018, 21.05.2018, 27.05.2018, 29.05.2018, 31.05.2018, 01.06.2018 по вищевказаному рахунку відбулися різного роду трансакції, у тому числі виплати грошових коштів та оформлення строкових депозитів, в ході проведення яких контрагентом значиться саме ОСОБА_11 .

Постановою слідчого від 17.04.2019 вищевказані документами визнані речовими доказами, приєднані до матеріалів даного кримінального провадження та були предметом безпосереднього дослідження в ході судового розгляду.

За результатами проведеної повної перевірки декларацій особи (повідомлення від 19.02.2020 №41-01/5760/20), уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 та 2017, поданих ОСОБА_4 , головним інспектором Волинської митниці ДФС, Національним агентством з питань запобігання корупції встановлено, зокрема, що:

- при заповненні декларації, за 2016 рік суб`єкт декларування у порушення вимог пункту 8 частини першої статті 46 вказаного Закону не зазначив відомості про свій актив у вигляді коштів на банківських рахунках, відкритих в банківській установі «Alior Bank SA» (республіка Польща) у сумі 229307,73 доларів США, що становить 6235083,55 грн за курсом Національного банку України на 31.12.2016;

- при заповнені декларації за 2017 рік суб`єкт декларування у порушення вимог пункту 8 частини першої статті 46 вказаного Закону не зазначив відомості про свій актив у вигляді коштів на банківських рахунках, відкритих в банківській установі «Alior Bank SA» у сумі 108943,64 доларів США, що становить 3057742,93 грн за курсом Національного банку України на 31.12.2017.

Вказане свідчить, що суб`єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації за 2016 рік на суму 6235083,55 грн, та у декларації за 2017 рік на суму 3057742,93 грн (понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання до Національного агентства декларацій). Таким чином, у діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.366-1 КК України.

Посилання сторони захисту щодо визнання даного доказу недопустимим (а також визнання недопустимими усіх додаткових доказів, наданих прокурором 23.04.2020), оскільки вони не були відкриті стороні захисту під час досудового розслідування та не містяться у реєстрі матеріалів кримінального провадження, не заслуговує на увагу, оскільки вказаний документ (як і інші документи надані прокурором 23.04.2020) отримані стороною обвинувачення після завершення досудового розслідування (додаткові матеріали, отримані в ході судового розгляду) та відкриті стороні захисту, в порядку, визначеному ч.ч.11,12 ст.290 КПК України, про що сторона захисту підтвердила безпосередньо в судовому засіданні.

Стосовно позиції сторони захисту, що усі отримані докази у межах даного кримінального провадження слід визнати недопустимими, оскільки відомості до ЄРДР внесені та, відповідно, докази зібрані до проведення Національним агентством з питань запобігання корупції повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 та 2017, поданих ОСОБА_4 , то суд її до уваги не приймає з огляду на наступне.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, у разі виявлення слідчим, прокурором в діях суб`єкта декларування ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. За змістом цих положень КПК України та положеннями закону про кримінальну відповідальність за статтею 366-1 КК України не передбачено попередньої повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Тобто, Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено заборону органу досудового розслідування внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення без повідомлення або перевірки НАЗК.
Клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, оскільки обвинувальний акт від 18.09.2019 складений слідчим, затверджений прокурором та вручений обвинуваченому та захиснику поза межами процесуальних строків, з врахуванням повідомлення ОСОБА_4 про підозру за ст.366-1 КК України у даному провадженні 05.07.2019, не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування кримінального провадження №0000144 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України розпочато 22.02.2018. Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 вручено 05.07.2019. Відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту відбулося 03.09.2019, що підтверджено повідомленням про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Обвинувальний акт до суду у вказаному кримінальному провадженні скерований 18.09.2019.

Статтею 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

При цьому, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Таким чином, всі слідчі (процесуальні) дії, які використовуються в доказуванні вини ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні, з врахуванням відкриття матеріалів стороні захисту для ознайомлення 03.09.2019, здобуті у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства в межах строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК України.

Судом критично оцінюються показання обвинуваченого ОСОБА_4 про те, що особисто він не заповнював декларацію, а кошти, що наявні на банківських рахунках у Республіці Польща йому не належать, оскільки вони не відповідають обставинам, встановленим під час судового провадження, такі показання обвинуваченого суд розцінює як намагання уникнути відповідальності за фактично вчинене ним кримінальне правопорушення.

Аналізуючи зібрані та досліджені у справі письмові та речові докази, які, відповідно до ст.85, 86 КПК України, є належними та допустимими, оскільки підстав ставити їх під сумнів у суду немає, оцінюючи їх в сукупності, суд приходить до висновку про винуватість ОСОБА_4 у поданні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», кваліфікуючи його дії за ст. 366-1 КК України.

При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і дані про особу винного.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, відповідно до ст.66 КК України, суд не вбачає.

До обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст.67 КК України, суд відносить вчинення злочину особою повторно.

Обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні злочину, визнаного судом доведеним не визнав, а тому і не розкаявся у вчиненому, однак не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час звільнений з митних органів (наказ №578-о від 20.09.2019), вчинене ним кримінальне правопорушення, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів, тому суд призначає покарання в межах санкції ст.366-1 КК України у виді штрафу, з позбавленням права обіймати певні посади на певний строк.

На думку суду, обрана міра покарання, є необхідною та достатньою для його виправлення та попередження вчинення ним нових правопорушень.

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, залишити у матеріалах кримінального провадження.

Арешт майна, накладений згідно ухвали слідчого судді від 14.12.2018, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, скасувати.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинувачені за ст. 366-1 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу п`ятсот) гривень, з позбавленням права обіймати посади у митних органах строком на 3 (три) роки
Речові докази:

-оригінал Декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_4 на 5 арк.; оригінал «Попередження про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов`язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, дотримання вимог фінансового контролю»; оригінал «Заяви» від 11.01.2017; оригінал «Заяви» від 08.04.2019; оригінал «Заяви» від 03.08.2017; оригінал Декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_7 на 5 арк.; оригінал «Заяви» від 18.01.2019; оригінал «Заяви» від 10.04.2019; оригінал «Заяви» від 06.12.2019; копію наказу Волинської митниці ДФС від 04.08.2017 №469-о «Про переведення»; копію наказу Волинської митниці ДФС від 03.03.2017 №145-о «Про переведення»; відповідь Окружної Прокуратури у м.Варшава із долученими документами, переклад вказаної відповіді на українську мову; відомості про сертифікати ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; скріншот повідомлення НАЗК ОСОБА_4 ; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік ОСОБА_4 ; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік ОСОБА_4 ; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік ОСОБА_7 ; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік ОСОБА_7 ; послідовність дій користувача ОСОБА_4 «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (дата реєстрації 27.03.2017 о 19:41); послідовність дій користувача ОСОБА_7 «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (дата реєстрації 27.03.2017 о 19:30); інформація про сертифікат ЕПЦ, який використала ОСОБА_7 під час реєстрації та для підписання документів поданих до ІТС Реєстр; оптичний диск марки «Datex»; оригінал відповіді ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 15.01.2019 №019/ВК; копію Договору №1 до Договору надання телекомунікаційних послуг №311326/17 від 18.10.2017 залишити у матеріалах кримінального провадження.

Арешт майна, накладений згідно ухвали слідчого судді від 14.12.2018 скасувати.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1