єдиний унікальний номер 389/164/21
провадження №1-кс/389/25/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2021 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання дізнавача вбачається, що до СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_3 , надійшла заява про те, що 09 грудня 2020 року невідома особа, шляхом довіри та обману, заволоділа грошовими коштами останньої.

По даному факту 12 грудня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтовання поданого клопотання дізнавач вказує, що, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_3 кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а точніше до виписки по картці/рахунку оформленої на невідому особу, № НОМЕР_1 , яка здійснювала в період часу з 00:00 год. 09.12.2020 до 00:00 год. 10.12.2020 року, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач інспектор СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане ним клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт, протокол прийняття заяви ОСОБА_3 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 , дані щодо належності картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по ним, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 12 грудня 2020 року, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача в цій частині.

Оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є лише ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається тільки останньому, в частині надання інформації іншим дізнавачам, за відсутності доказів того, що вони також здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу інспектору СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , тел. (05233) 2-12-80), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДС за №0000657 від 12 грудня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу інспектору СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

документи про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 09 грудня 2020 року по 00.00 год. 30 грудня 2020 року;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 09 грудня 2020 року по 00.00 год. 30 грудня 2020 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати дізнавачу інспектору СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , на електронному носії, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 09 грудня 2020 року по 00.00 год. 30 грудня 2020 року.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії даної ухвали з 28 січня 2021 року по 28 лютого 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1