Справа №766/5129/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та карткового рахунку № НОМЕР_4 , та надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Херсонській філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого дослідження.

З метою нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, просить розглянути дане клопотання без участі осіб, яких стосується дана інформація.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою директора та одного із засновниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 про те, що працівники зазначеного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з січня по квітень 2016 року привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 692 999, 99 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що громадянин України, ОСОБА_6 , 1959 р.н., працював на підприємствах (ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), заснованих ОСОБА_4 , та користувався довірою останнього. ОСОБА_6 працював на посаді директора ПП « ОСОБА_8 » (наказ № 5 від 01.11.2015р.), та фактично був керуючим на зернотоці, що належить на праві власності ПП « ОСОБА_8 ». Вказане підприємство знаходилося за адресою: АДРЕСА_3 . За даною адресою знаходилось та здійснювало свою господарську діяльність також і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала громадянка України ОСОБА_5 , 1972 р.н., на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наказу №3 від 04.12.2012р.

Отже, зі слів ОСОБА_4 , в період часу з січня по березень 2016 року ОСОБА_5 були отримані за чеками з підробленими підписами останнього кошти в сумі 2 959 000, 00 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- 06.01.2016 299000,00 грн., 01.02.2016 грошовий чек АЗ №3044574 на суму 299000,00 грн., 05.02.2016 грошовий чек АЗ №3044575 на суму 200000,00 грн., 08.02.2016 грошовий чек АЗ №3044826 на суму 50000,00 грн., 11.02.2016 грошовий чек АЗ №3044828 на суму 200000,00 грн., 15.02.2016 грошовий чек АЗ №3044831 на суму 100000,00 грн., 17.02.2016 грошовий чек АЗ №3044832 на суму 299000,00 грн., 10.03.2016 грошовий чек АЗ №3044839 на суму 370000,00 грн., 11.03.2016 грошовий чек АЗ №3044840 на суму 100000,00 грн., 15.03.2016 грошовий чек АЗ №3044841 на суму 50000,00 грн., 18.03.2016 грошовий чек АЗ №3044842 на суму 300000,00 грн., 18.03.2016 грошовий чек АЗ №3044846 на суму 100000,00 грн., 21.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044847 на суму 100000,00 грн., 21.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044849 на суму 97000,00 грн., 22.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044850 на суму 250000,00 грн., 23.03.2016 грошовий чек АЗ № 2621526 на суму 145000,00 грн.,
Досудовим розслідуванням встановлено, що всі грошові чеки, за якими були зняті вищевказані грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписані від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи ОСОБА_7 , що означає, що тільки вказана фізична особа може знімати грошові кошти за вказаними чеками. Однак, усі вказані кошти за вказаними чеками були зняті фізичною особою ОСОБА_5 , про що останньою зроблено відмітку на кожному чеку. Окрім іншого, дані чеки містять підроблений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою.

Також допитаний ОСОБА_4 показав, що, ним, як фізичною особою, не була оформлена нотаріально завірена на ОСОБА_5 довіреність на право представляти інтереси останнього з правом здійснювати будь-які операції в банківських установах тощо. Однак, працівники банківської установи ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в супереч нормам чинного законодавства України, видали вказаній особі грошові кошти. Крім того, під час отримання коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перебував в Республіці Туреччина (про що свідчать відмітки прикордонної служби України в його паспорті), та не був повідомлений про відповідні дії ОСОБА_5 ні до, ні під час, ані після проведення операцій з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в період часу з січня по березень 2016 року ОСОБА_5 невстановленим способом, можливо, шляхом зняття готівкових коштів з банківської картки, були отримані кошти в сумі 733999,99 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а саме:
- 05.01.2016 - 99000,00грн.; 01.02.2016 - 149999,99грн.; 05.02.2016 - 100000,00грн.; 17.02.2016 - 20000,00грн.; 18.02.2016- 20000,00грн.; 18.03.2016 - 120000,00грн.; 21.03.2016 - 75000,00грн.; 22.03.2016- 35000,00грн.; 23.03.2016 - 20000,00грн.; 24.03.2016 - 95000,00грн.

ОСОБА_4 показав, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ним було оформлено картку-ключ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до номера мобільного оператора, яким користувалась ОСОБА_5 або ОСОБА_9 , він точно не пам`ятає. Проте ОСОБА_4 зазначив, що дана картка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_5 .
Також допитаний ОСОБА_4 показав, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 пояснили йому, що ОСОБА_5 приходила до банку не сама, адже в неї особисто не було права отримання цих готівкових коштів. Натомість у матеріалах їх справи, зі слів працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 , була наявна нотаріальна довіреність на ОСОБА_10 , яка давала останньому право на отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і начебто саме він ( ОСОБА_9 ) особисто через касу банку отримував готівкові кошти. У ІНФОРМАЦІЯ_9 працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали копію цієї довіреності на ОСОБА_10 від 17.03.2011 р., строк якої закінчився ще 17.03.2014р. Жодної іншої довіреності в Приватбанка на ім`я ОСОБА_11 ніколи не було.
Таким чином, ОСОБА_5 з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані готівкові кошти загальною сумою 3 692 999, 99 грн.
Згідно з висновком експерта №7 судової економічної експертизи від 09.03.2018 р. та первинною бухгалтерською документацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016р. з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в касі підприємства ОСОБА_5 не оприбутковані;використання грошових коштів в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в господарській діяльності підприємства за 2016 рік експертом не вбачається.
Як вбачається з акту службового розслідування від 04.07.2016 р.(на підставі наказу №2-ІНБ від 27.06.2016р.), комісією було встановлено, що, у зв`язку із звільненням бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_5 , була проведена інвентаризація грошових коштів в касі підприємства, за результатами якої фактична наявність грошових коштів склала 840 грн. 50 коп. На момент звільнення бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_5 , останньою не були складені регістри бухгалтерського обліку за бухгалтерськими рахунками 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 301 «Каса в національній валюті».
Згідно з Актом від 18.04.2016р. «Про відмову від підписання акта №1 про результати інвентаризації наявних коштів 18 квітня 2016 року, що зберігаються у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», та Актом «Про відмову від підписання акта прийому-передачі бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у присутності чотирьох осіб були засвідчені факти відмови від підписання обох вказаних актів з боку бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_5 без повідомлення мотивів такої відмови останньою.

Всі зазначені вище кошти, що були зняті з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесені по теперішній час.
Ураховуючи викладене, в діях ОСОБА_5 , 1972 р.н., та ОСОБА_10 , 1959 р.н., вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29.04.2020 на підставі ухвали суду було вилучено оптичний диск з інформацією, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та карткового рахунку № НОМЕР_4 . Оглядом даного диску виявлено копії грошових чеків щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 18.04.2016.

Крім того, виявлено, заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та карткового рахунку № НОМЕР_4 та карточка зі зразками підписів та відтисків печатки клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також копія довіреності від імені Кодан Халіл Ахмет Тугрул від 17.03.2011, зареєстрована в реєстрі за № 415.

У зв`язку з тим, що зазначені документи мають значення для досудового розслідування, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлено, що вони зберегли на собі сліди злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших осіб щодо привласнення та розтрати грошових коштів зазначеного підприємства (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000561 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих.

СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою директора та одного із засновниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що працівники зазначеного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з січня по квітень 2016 року привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 692 999, 99 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані готівкові кошти загальною сумою 3 692 999, 99 грн.
Згідно з висновком експерта №7 судової економічної експертизи від 09.03.2018 р. та первинною бухгалтерською документацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016р. з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в касі підприємства ОСОБА_5 не оприбутковані;використання грошових коштів в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в господарській діяльності підприємства за 2016 рік експертом не вбачається.
Як вбачається з акту службового розслідування від 04.07.2016 р.(на підставі наказу №2-ІНБ від 27.06.2016р.), комісією було встановлено, що, у зв`язку із звільненням бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_5 , була проведена інвентаризація грошових коштів в касі підприємства, за результатами якої фактична наявність грошових коштів склала 840 грн. 50 коп. На момент звільнення бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_5 , останньою не були складені регістри бухгалтерського обліку за бухгалтерськими рахунками 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 301 «Каса в національній валюті».
Згідно з Актом від 18.04.2016р. «Про відмову від підписання акта №1 про результати інвентаризації наявних коштів 18 квітня 2016 року, що зберігаються у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», та Актом «Про відмову від підписання акта прийому-передачі бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у присутності чотирьох осіб були засвідчені факти відмови від підписання обох вказаних актів з боку бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_5 без повідомлення мотивів такої відмови останньою.

Всі зазначені вище кошти, що були зняті з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесені по теперішній час.
Ураховуючи викладене, в діях ОСОБА_5 , 1972 р.н., та ОСОБА_10 , 1959 р.н., вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29.04.2020 на підставі ухвали суду було вилучено оптичний диск з інформацією, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та карткового рахунку № НОМЕР_4 . Оглядом даного диску виявлено копії грошових чеків щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 18.04.2016.

Крім того, виявлено, заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та карткового рахунку № НОМЕР_4 та карточка зі зразками підписів та відтисків печатки клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також копія довіреності від імені Кодан Халіл Ахмет Тугрул від 17.03.2011, зареєстрована в реєстрі за № 415.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 , та (або) ОСОБА_19 та (або) ОСОБА_20 та (або) ОСОБА_21 та (або) ОСОБА_22 та (або) ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) з можливістю їх вилучення у Херсонській філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-грошових чеків щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

-довіреності від імені Кодан Халіл Ахмет Тугрул від 17.03.2011, зареєстрованої в реєстрі за № 415;

-заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та карткового рахунку № НОМЕР_4 та карточка зі зразками підписів та відтисків печатки клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1