Справа № 953/8492/20
н/п 1-кс/953/7232/20
"26" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
15.09.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами станом на 01.04.2019 р.); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 23.04.2020 до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з Управління протидії кіберзлочиним в Х/о за електронним зверненням гр. ОСОБА_4 з приводу того, що 23.04.2020 року невстановлена особа під виглядом продажу товару на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі приблизно 25 тис. грн., які заявник декількома операціями переказав на банківську картку.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу-інспектору СД Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами станом на 01.04.2019 р.);
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;
інформації стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та до 26.10.2020;
документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 23.04.2020 до 26.10.2020.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1