Провадження №1-кс/554/1399/2021
У Х В А Л А

іменем України

18 січня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ АНВФ «Криниця» адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000561 від 28.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

зерно кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 (дев`ятсот) тон, яке передано ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) на зберігання ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) на підставі складських документів БА №712099/763, БА №712100/764, БА №712109/773, БА №712110/774, БА №712111/775, БА №712119/783, БА №712120/784, БА №712140/804, БА №712141/805, та якісні показники якого встановлені аналізів проб і згідно Аналізної картки №23 від 11.11.2020, 22 від 11.11.2020, №24 від 12.11.2020, №25 від 12.11.2020, №26 від 12.11.2020, №27 від 13.11.2020, №28 від 13.11.2020, №29 від 16.11.2020, №30 від 16.11.2020.
Клопотання мотивоване тим, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

Також встановлено, що у період часу з 09.11. по 16.11.2020 ОСОБА_6 , представляючись представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності, шляхом обману, під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, заволодів зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 тон, яке зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області, чим заподіяв матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у жовтні 2020 року ним придбано 900 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, яке він мав намір продати, та отримати прибуток за рахунок різниці між ціною придбання та продажу.

В м. Києві він познайомився з ОСОБА_6 , який представився як представник за дорученням менеджер ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» та запропонував придбати весь обсяг зерна за ринковою ціною, яка його влаштовувала, а саме 5 950 грн. за 1 тону.

Він навів довідки щодо ОСОБА_6 , йому підтвердили що є така особа, що він є мешканцем м. Києва, немає судимостей та приводів до органів поліції. Окрім цього він довідався, що ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) дійсно зареєстрована як юридична особа, основними видами її діяльності є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.16 Вирощування прядивних культур; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів; 43.21 Електромонтажні роботи; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Місцем її реєстрації є Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 1, офіс .

Дійшовши до твердого переконання, що з вказаною особою як представником підприємства, можна спілкуватись, він зустрівся з ним повторно, в м. Києві 08.11.2020. На зустріч ОСОБА_5 приїхав разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 . Під час цієї зустрічі вони обговорили з ОСОБА_6 деталі нашої угоди. Так ОСОБА_6 гарантував, що придбає в нього весь обсяг зерна кукурудзи, для подальшого зберігання завезе його на елеватор ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), який знаходиться за адресою: м. Заводське, вул. Якубовського 5-а. За придбаний обсяг зерна згідно домовленості ОСОБА_6 винен був йому 5 355 000 грн.

За умовами домовленості, весь обсяг зерна на елеватор повинен був бути завезений як майно ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), інтереси якої ОСОБА_6 представляв.

Завезення зерна на елеватор повинно було відбуватись на виконання договору складського зберігання №64 від 07.10.2020, укладеного між ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772).

Починаючи з 9 по 16 листопада 2020 року згідно домовленості ОСОБА_5 почав відвантажувати ОСОБА_6 зерно кукурудзи, яке вантажними автомобілями транспортувалось до елеватору ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) за ТТН ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772). Кожного дня ОСОБА_5 особисто супроводжував автомобілі до елеватору та був присутній при їх розвантаженні на елеваторі та складському оформленні.

У період часу з 09.11. по 11.11.2020 на елеватор завезено 200 тон кукурудзи, про що елеватором складено реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, які підписані уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та картки аналізу зерна.

11.11.2020 ОСОБА_6 поставив ОСОБА_5 перед фактом, що розрахуватись зі ним зможе лише після того, як він переоформить зерно на інше підприємство, тобто його продасть, та ОСОБА_6 отримає від нього грошові кошти.

ОСОБА_5 був вкрай здивований, оскільки про це з ним не домовлялись, однак погодився, оскільки процес вже було запущено. На підтвердження розрахунку в майбутньому та як відповідна надана йому гарантія, ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 довіреність від керівника ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) ОСОБА_8 , датовану 10.11.2020, відповідно до якої його уповноважили представляти інтереси ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), зокрема підписувати та отримувати будь-які документи щодо купівлі-продажу зерна. Окрім цього ОСОБА_6 йому повідомив, що покупцем зерна буде ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939).

Після цього, ОСОБА_6 дав йому контактний телефон представника ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939) ОСОБА_9 , який повинен був бути присутнім при переписуванні зерна.

11.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_5 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_10 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано два тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 221 та 222 від 11.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 200 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_5 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_11 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_12 . Чи було укладено та підписано договір купівлі-продажу зерна між ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» та ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» йому не відомо. Після чого ОСОБА_12 поїхав, а ОСОБА_5 організовував та здійснював подальше відвантаження та завезення зерна на елеватор згідно попередніх домовленостей та очікував розрахунку з боку ОСОБА_6

12.11.2020 на елеватор ОСОБА_5 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 143 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №716 від 12.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна.

12.11.2020 ОСОБА_6 знову сказав ОСОБА_5 , що зерно треба переписати на ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» і з цього приводу телефонувати ОСОБА_12 , і що розрахунок обов`язково буде після того, як ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» з ОСОБА_6 розрахується.

12.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_5 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_10 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 227, 228, 229 від 12.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 297 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_5 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_11 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_12

13.11.2020 на елеватор ОСОБА_5 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 155 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №723 від 13.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна.

13.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_5 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_10 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 234, 235 від 13.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 145 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_5 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_11 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_12

14.11. та 15.11.2020 на елеватор мною ОСОБА_5 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 106 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна.

16.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_5 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_10 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 243, 244 від 16.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 258 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_5 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_11 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_12 .

Таким чином, станом на 16.11.2020 ОСОБА_5 , як представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» було переписано на ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» загальним обсягом 900 тон зерна кукурудзи, які він завіз за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» на елеватор ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», та яке ним було продано ОСОБА_6 , як представнику ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ». Однак на неодноразові запитання ОСОБА_5 щодо розрахунку за продане зерно ОСОБА_6 йому пояснював, що розрахунок буде, він очікує розрахунку з боку ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ», це також він йому пояснював після кожного підписання акту прийому-передачі зерна при переоформленні. Потім ОСОБА_6 перестав взагалі відповідати на телефонні дзвінки. Окрім всього, він ще ж ним вів переписку шляхом надсилання СМС-повідомлень. Потім він вирішив з`ясувати питання щодо розрахунку ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та таким чином сконтактував з директором ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» ОСОБА_13 , який мені повідомив, що з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» вони частково розрахувалась, при чому поступово. Причин не розрахунку з боку ОСОБА_6 не знає.

В результаті грошові кошти в рахунок оплати за продане ОСОБА_5 зерно кукурудзи ОСОБА_6 йому надано не було, чим заподіяно збитки на загальну суму 5 355 000 грн.

На підтвердження своїх слів долучив до матеріалів кримінального провадження наступні документи в копіях:

реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, №716 від 12.11.2020, №723 від 13.11.2020, №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020;

складські квитанції №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та картки аналізу зерна, №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна, №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено було в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна, №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна;

довіреність від керівника ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) ОСОБА_8 , датовану 10.11.2020, відповідно до якої мене уповноважили представляти інтереси ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), зокрема підписувати та отримувати будь-які документи щодо купівлі-продажу зерна;

тристоронні акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 221, 222 від 11.11.2020, № 227, 228, 229 від 12.11.2020, № 234, 235 від 13.11.2020, №243, 244 від 16.11.2020;

скріншоти переписки з ОСОБА_6 на 3 арк.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) зареєстроване як юридична особа. Місцем реєстрації є Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 1, офіс .

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 78, основний вид діяльності складське господарство, директором є ОСОБА_11 , фактичне знаходження елеватору Полтавська область, Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Якубовського 5-а.

Наразі вказане зерно об`ємом 900 (дев`ятсот) тон є речовим доказом у кримінальному провадженні.
19.12.2020 за вих №11113/115/24/05-2020 на адресу ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (ел.пошта ) направлено запит щодо надання інформації про зберігання зерна кукурузди, його кількість та суб`єкта господарської діяльності за яким здійснюється наразі його складський облік. Станом на 14.01.2021 відповідь на запит надана не була.
14.01.2021 від потерпілого надійшло клопотання про накладення арешту на зерно кукурудзи об`ємом 900 тон, яке зберігається ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання його подальшої реалізації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі, прохала його задовольнити.

Власник майна не заперечував щодо задоволення клопотання, наголошуючи на завданні йому збитків понад 5 мільйонів гривень та шахрайську злочинну поведінку фігурантів кримінального провадження після вчинення ними відносно нього злочину.

Представник ТОВ АНВФ №Криниця» проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи на виключно господарські правовідносини між учасниками розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, за заявою потерпілого ОСОБА_5 від 14.01.2020 року.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Із клопотання вбачається, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

Також встановлено, що у період часу з 09.11. по 16.11.2020 ОСОБА_6 , представляючись представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності, шляхом обману, під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, заволодів зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 тон, яке зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області, чим заподіяв матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, визнано слідчим доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуждення, користування та розпорядження зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 (дев`ятсот) тон, яке було передано ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) на зберігання ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) на підставі складських документів БА №712099/763, БА №712100/764, БА №712109/773, БА №712110/774, БА №712111/775, БА №712119/783, БА №712120/784, БА №712140/804, БА №712141/805, та якісні показники якого встановлені аналізів проб і згідно Аналізної картки №23 від 11.11.2020, 22 від 11.11.2020, №24 від 12.11.2020, №25 від 12.11.2020, №26 від 12.11.2020, №27 від 13.11.2020, №28 від 13.11.2020, №29 від 16.11.2020, №30 від 16.11.2020.

Контроль за виконанням покласти на начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1