Провадження №1-кс/554/2170/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації за рахунками (депозитні, поточні, у тому числі закриті на даний час) наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та операції за цими рахунками, у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, із можливістю ознайомитися та вилучити у паперовому та електронному виді інформацію, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатами аукціонів, проведених через систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 », укладено 4 договори із ПП « ОСОБА_25 » (яке 21.02.2019 змінило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») щодо будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_13 (м. Бахмут Донецької області). Загальна вартість робіт за укладеними договорами складає 29 302 тис. грн. Договір №127/2018/127 від 07.06.2018 на суму 14 198 999,99 грн., оплата за виконанні роботи у розмірі 7 320 210,38 грн., договір №235/2018/235 від 27.07.2018 на суму 14 487 188,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 182 472,80 грн., договір №128/2018/128 від 07.06.2018 на суму 14 513 894,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 562,00 грн., договір №129/2018/129 від 07.06.2018 на суму 14 514 040,80 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 101,20 грн. Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_25 » спільно із військовими службовими особами використовуючи реквізити пов`язаних підприємств та суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційних центрів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на будівництво казарм № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 поліпшеного планування НОМЕР_18 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Бахмут Донецької області на території військового містечка № НОМЕР_13 , на суму 29 302 тис. грн. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в особі начальника ОСОБА_19 (замовник) та ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в особі директора ОСОБА_16 (генпідрядник) укладено вказані договори підряду на виконання робіт із будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 4, 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_13 ». Після підписання вказаних договорів підряду підрядною організацією було виконано певний об`єм будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва, підготовлені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які були підписані замовником, підрядником та особою, яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту будівництва. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.02.2019 було проведено огляди місця події, а саме територію військового містечка № НОМЕР_13 , розташованого по АДРЕСА_2 , під час якого встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником, підрядником та технічним наглядом. Встановлення факту виконання робіт не в повному обсязі підтверджується протоколом огляду місця події, допитами свідків щодо будівництва казарм поліпшеного планування № НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ,3, 4 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_13 . Допитаний в якості свідка інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_26 , який повідомив, що у липні 2018 влаштувався на роботу до ПП « ОСОБА_25 », яке виконувало на той час будівельні роботи на території військової частини в АДРЕСА_2 . Питання прийняття на роботу обговорювалось з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_17 . При цьому ОСОБА_26 платили на вказаній роботі 15 тис. грн. в місяць, з них 4 тис. грн. офіційно на зарплатну картку. До обов`язків свідка входило проектно-технічне забезпечення та постачання, тобто робота з проектувальниками, з технічним наглядом та з прорабом. Крім того, свідок ОСОБА_26 повідомив, що один раз на тиждень на будівництво прибував представник технічного нагляду ОСОБА_18 . Разом з тим, з м. Києва свідку ОСОБА_26 жінка на ім`я Дар`я пересилала на електронну пошту акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в для подальшого їх підписання представником технічного нагляду ОСОБА_18 . Свідок зазначає, що в указаних актах про виконання робіт в казармах № 1, АДРЕСА_2 , 3, АДРЕСА_4 були відображені роботи, які фактично не були виконані. Про це свідок доповідав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_17 , останній повідомив, що з замовником ІНФОРМАЦІЯ_15 це питання узгоджене. Прибувши до ОСОБА_18 свідок надав останньому зазначені акти виконаних робіт. У свою чергу, ОСОБА_18 переглянувши їх, перетелефонував до когось із представників ІНФОРМАЦІЯ_16 та запитав чи підписувати йому такі акти, адже він також розумів, що фактично виконані роботи та об`єми не відповідають зазначеним в наведених вище актах. Після спілкування з представником ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 отримав погодження та поставив свій підпис в актах виконаних робіт. У подальшому він телефонував до представника ІНФОРМАЦІЯ_16 кожного разу перед підписанням актів виконаних робіт. Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 заступник директора ПП « ОСОБА_27 », який показав, що в період червня-серпня 2018 року ПП « ОСОБА_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » уклали договори підряду щодо проведення робіт по об`єктам: Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 4, 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_13 ». Згідно даних Реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ПП « ОСОБА_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , до лютого 2019 року було зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_17 та знаходилось на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_18 . 21.02.2019 ПП « ОСОБА_28 » реорганізовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 зі зміною місця реєстрації з постановкою на облік до ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації за рахунками (депозитні, поточні, у тому числі закриті на даний час) наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та операції за цими рахунками, у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів та інформації у паперовому та електронному виді за рахунками (депозитні, поточні, у тому числі закриті на даний час) наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та операції за цими рахунками, у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 лютого 2021 року до 02 квітня 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 лютого 2021 року до 02 квітня 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації за рахунками (депозитні, поточні, у тому числі закриті на даний час) наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та операції за цими рахунками, у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 лютого 2021 року до 02 квітня 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 на вилучення належним чином завірених копій документів та інформації у паперовому та електронному виді за рахунками (депозитні, поточні, у тому числі закриті на даний час) наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та операції за цими рахунками, у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 лютого 2021 року.

Повний текст ухвали складено 02 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1