КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4326/19
Провадження № 1-кс/488/421/20
Ухвала
Іменем України
04.09.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2019 року за № 00001878 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме до:
- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;
- відомостей чи підключена до банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і якщо так, то вказати номери мобільних телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 01.04.2020 року.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з клопотанням, 03.10.2019 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від УПН ГУНП в Миколаївській області, щодо виявлення УОАЗОР ГУНП в Миколаївській області в кросплатформенному месенджері "Телеграм" аккаунтів та "Телеграм-каналів", за допомогою яких, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Корабельного району м. Миколаєва шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.
В ході оперативно розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням СКП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.
Також було встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банків), на ім`я яких було видано вищезазначені банківські платіжні картки.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та необхідна для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; за період з 01 квітня 2020 року по 04 вересня 2020 року, із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість вилучення копій цих документів;
- відомостей чи підключена до банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і якщо так, то вказати номери мобільних телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з 01 квітня 2020 року по 04 вересня 2020 року.
Встановити строк дії ухвали до 03 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1