Провадження №1-кс/447/568/20
Справа №447/2064/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

05 серпня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача-інспектора сектору дізнання Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
04.08.2020 у Миколаївський районний суд Львівської області надійшло клопотання т.в.о. дізнавача-інспектора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
24.07.2020 у Новороздільське ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України у зв`язку із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 300 грн. під приводом надання послуг із працевлаштування.
На початку червня 2020 р., потерпілий знайшов на сайті «OLX» оголошення про працевлаштування у Німеччині, а зателефонувавши автору оголошення на номер телефону НОМЕР_1 , йому повідомили, що пропозиція реальна та актуальна, однак для виготовлення документів йому необхідно внести грошові кошти. Перший внесок становив 550 грн., другий ще додатково 2 750 грн. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, оскільки автор оголошення викликав у нього довіру і 19.06.2020 о 21:16 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий перерахував вказану суму на електронний гаманець у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 , які було зараховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після переказу грошових коштів автор оголошення повідомив, що виїзд за кордон планується о 10:00 год. 15.07.2020 у АДРЕСА_2 , біля заправки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Прибувши 15.07.2020 на вказане місце, ОСОБА_4 виявив ще 9 осіб, які також чекали виїзду в Німеччину, однак протягом двох годин за ними ніхто не приїхав, а автор оголошення на дзвінки не відповідав. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 3 300 грн.
Т.в.о. дізнавача-інспектора з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, клопоче про надання йому доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух грошових коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , із зазначення повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та, які отримували грошові кошти, час, суми та призначення платежів, їх проведення, залишки на рахунках, інформація щодо зняття готівки з банкоматів із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових і магнітних носіях у період часу з 19.06.2020 по дату постановлення ухвали, крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, надати можливість їх вилучити у приміщенні філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Т.в.о. дізнавача-інспектора у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, що також, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копію матеріалів Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України, копію протоколу допиту потерпілого, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України ««Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 3.2. Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, щодо яких т.в.о. дізнавача-інспектора клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Слідчим не доведено доцільність вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Крім цього, дізнавач-інспектор просить визначити місце виконання ухвали, що не передбачено нормами чинного КПК України.
Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач-інспектор просить надати тимчасовий доступ у режимі реального часу, а саме: з 19.06.2020 до моменту постановлення ухвали, що не відповідає вимогам КПК України, а також періоду часу в який було вчинено кримінальне правопорушення. Тому слідчий суддя доходить висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до інформації за період імовірного вчинення злочину з 19.06.2020 по 19.07.2020.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати т.в.о. дізнавача-інспектора СД Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та яка містить дані про рух грошових коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та, які отримували грошові кошти, час, суми та призначення платежів, їх проведення, залишки на рахунках, інформація щодо зняття готівки із банкоматів із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових і магнітних носіях у період із 19.06.2020 по 19.07.2020 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 05.09.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1