СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4877/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001014 від 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001014 від 04.06.2020 на майно ДП «Конярство України» (код 37404165) та ТОВ «АГРОГРУПА «ДЕМЕТРА» (код 39046346), шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користуванням даним майном, а саме:урожай соняшника 2020 року, що зібраний на земельних ділянках, розташованих на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області, загальною вагою 3 172 тони 760 кг, та знаходиться на елеваторах, які належать ТОВ «АГРОФІРМА «КОНТРАКТОВА» (код 30878273) та ПП «Віктор і К» (код 20651018); урожай соняшника 2020 року, що зібраний на земельних ділянках, розташованих на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області, загальною вагою 79 тон 540 кг, та знаходиться на території складського приміщення філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, а прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за № 0001014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Проведеним слідчими ГСУ Національної поліції України досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами державного підприємства «Конярство України» за попередньою змовою з представниками окремих комерційних структур організовано протиправну схему заволодіння майном державного підприємства шляхом укладення договорів про виконання сільськогосподарських робіт (послуг).

У ході відпрацювання даної версії вдалося встановити, що впродовж 2018-2019 років службовими особами ДП «Конярство України» та керівниками філій «Дібрівський кінний завод № 62», «Лозівський кінний завод № 124», «Стрілецький кінний завод № 60», «Новоолександрівський кінний завод № 64», «Онуфріївський кінний завод № 175», «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України», за попередньою домовленістю між собою укладено ряд збиткових договорів про надання послуг щодо обробки земельних ділянок, загальною площею понад 40 тис. га., які знаходяться на балансі державного підприємств, на які належним чином не оформлено право користування вказаними земельними ділянками, з ТОВ «Агрогрупа «Деметра» (код 39046346), ТОВ «Олімпіас груп» (код 39924672) та ФГ «Криничне» (код 32064945).

Фактично обробка земель сільськогосподарського призначення здійснюється наявним штатом та технікою ДП «Конярство України» на користь представників указаних приватних підприємств. Одночасно, зазначені приватні підприємства завищують вартість нібито наданих послуг, частина робіт не виконується взагалі. Такі дії призводять до нарощування заборгованості ДП «Конярство України» на користь вказаних комерційних структур. У подальшому, ДП «Конярство України» всупереч державним інтересам здійснює продаж отриманої сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю на адреси ТОВ «Агрогрупа «Деметра» (код 39046346), ТОВ «Олімпіас груп» (код 39924672) та ФГ «Криничне» (код 32064945).

За наявними даними, внаслідок вказаних дій службових осіб ДП «Конярство України» щорічно недоотримує близько 1 млн. грн. бюджетних коштів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 47/26-15-16-02-20/37404165 від 10.07.2020 складеного ГУ ДПС у м. Києві за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Конярство України», щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, виявлено факти нанесення збитків ДП «Конярство України» при продажі/реалізації на користь ТОВ «Агрогрупа «Деметра», ТОВ «Олімпіас груп», ФГ «Криничне» сільськогосподарської продукції, шляхом заниження вартості постачання одиниці товару на загальну суму понад 65 млн.грн., що в подальшому призвело до несплати коштів до державного бюджету, шляхом заниження податків на загальну суму понад 20 млн. грн.

Також, відповідно до офіційної заяви від 27.08.2020 арбітражного керуючого ДП «Конярство України» ОСОБА_4 , вбачається, що ТОВ «Агрогрупа Деметра» здійснює викуп готової сільськогосподарської продукції урожаю 2020 року в рамках договорів купівлі-продажу не виготовленої продукції за значно заниженими, в порівнянні із середньо ринковою вартістю, цінами, що призводить до негативних фінансових результатів ДП та формування штучної кредиторської заборгованості. На даний час представниками ТОВ «Агрогрупа Деметра» вчиняються дії спрямовані на примусовий вивіз урожаю сільськогосподарської продукції з території філій «Запорізький кінний завод № 86», «Олександрійський кінний завод № 174» та «Онуфріївський кінний завод № 175». Вказане призводять до втрати ліквідних активів та нанесенню значної матеріальної шкоди ДП «Конярство України».

15.09.2020 Святошинський районним судом міста Києва накладено арешт на земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні ДП «Конярство України» та його філій, на яких знаходиться урожай сільськогосподарських культур 2020 року.

У зв`язку з тим, що на даний час представники філії «Запорізький кінний завод № 86» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» продовжують здійснювати сільськогосподарські роботи, щодо збору та вивозу врожаю соняшника 2020 року із арештованих земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування ДП «Конярство України» та його філій, виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний зібраний врожай соняшника. Також, представники ТОВ «Агрогрупа Деметра» при вчинені заходів щодо вивозу вирощеної сільськогосподарської продукції із арештованих земельних ділянок приховують реальну кількість зібраного врожаю, що призводять до втрати ліквідних активів та майна ДП «Конярство України», а також призводить до нанесення матеріальної шкоди (збитків) державному підприємству в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Разом з тим, зазначив, що він не наполягає на задоволені клопотання у частині накладення арешту на урожай соняшника 2020 року загальною вагою 79 тон 540 кг, який знаходиться на території складського приміщення філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», оскільки дане зерно може використовуватися для годування тварин.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Під час судового розгляду встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, а прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за № 0001014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У клопотанні зазначено, що проведеним слідчими ГСУ Національної поліції України досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами державного підприємства «Конярство України» за попередньою змовою з представниками окремих комерційних структур організовано протиправну схему заволодіння майном державного підприємства.

Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва від 15.09.2020 накладено арешт на земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні ДП «Конярство України» та його філій, на яких знаходиться урожай сільськогосподарських культур 2020 року.

Згідно відповіді т.в.о. керівника філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», ОСОБА_5 на запит прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , станом на 13:00 год. 18.09.2020 кількість зібраного вражаю соняшника на земельних ділянках, розташованих на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області становить 3 172 тони 760 кг. Даний врожай соняшника знаходиться на елеваторах, які належать ТОВ «АГРОФІРМА «КОНТРАКТОВА» (код 30878273) та ПП «Віктор і К» (код 20651018). Крім того, на території складського приміщення філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» зберігається 79 тон 540 кг врожаю соняшника.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у стаття 98 цього Кодексу.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання в частині накладення арешту на урожай соняшника 2020 року, що зібраний на земельних ділянках, розташованих на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області, загальною вагою 3172 тони 760 кг та знаходиться на елеваторах, які належать ТОВ «АГРОФІРМА «КОНТРАКТОВА» (код 30878273) та ПП «Віктор і К» (код 20651018), що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, відтак, в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, в частині накладення арешту на урожай соняшника 2020 року, що зібраний на земельних ділянках, розташованих на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області, загальною вагою 79 тон 540 кг, та знаходиться на території складського приміщення філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», слід відмовити, оскільки клопотання в цій частині є недостатньо обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ДП «Конярство України» (код 37404165) та ТОВ «АГРОГРУПА «ДЕМЕТРА» (код 39046346), шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме: урожай соняшника 2020 року, що зібраний на земельних ділянках, розташованих на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області, загальною вагою 3172 (три тисячі сто сімдесят дві) тони 760 (сімсот шістдесят) кг та знаходиться на елеваторах, які належать ТОВ «АГРОФІРМА «КОНТРАКТОВА» (код 30878273) та ПП «Віктор і К» (код 20651018).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголосити 25 вересня 2020 року о 14 год. 00 хв.

Суддя ОСОБА_1