Справа №487/6318/18
Провадження №1-кс/487/5752/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001149 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 254, ч.1 ст.240, ч.2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
21.09.2020 року прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 та прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 : роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості про банківські рахунки, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображають інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за №0001149 від 02.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 254, ч.1 ст. 240, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2017 до Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація про те, що невідомі особи в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 , із застосуванням спеціальної техніки ведуть видобуток піску, при цьому безгосподарсько використовують землю.

Крім того під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено факт зловживання повноваженнями службовою особою юридичного права своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході проведеного досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яким відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яким відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .

В зв`язку з цим, з метою підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів з метою підтвердження або спростування факту отримання грошових коштів за збут піску.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001149 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 254, ч.1 ст.240, ч.2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 та прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 із зазначенням інформації про зарахування та зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Ухвала дійсна до 23.10.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1