Справа № 202/5/21
Провадження № 1-кс/202/126/2021
УХВАЛА
Іменем України
25 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000882 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться на виконанні виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2007 року (справа №2-948/07) боргу з урахуванням індексу інфляції у розмірі 165 265 грн. та 3% річних з основного боргу у розмірі 411 грн. 10 коп., а всього - 165 676 грн. 10 коп.

Проведеним допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на його користь, станом на 06.06.2020 року стягнуто з боржника ОСОБА_6 меншу частину боргу, а саме грошові кошти в сумі 2 607 грн. 58 коп. Також встановлено, що боржник ухиляється від виконання рішення суду, маючи при цьому реальну можливість його виконати, оскільки ОСОБА_4 здійснював з 24.07.2002 року по 10.07.2020 року підприємницьку діяльність шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », дата запису: 24.07.2002 року, номер запису 2 145084, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 10.09.2020 року за вих. 04/32-8229вих.20 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України скеровано вимогу про надання інформації про групу платників єдиного податку, до якої належав ФОП ОСОБА_4 , та відомостей про дохід, отриманий протягом звітних періодів (з 07.2002 року по 07.2020 року включно) в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній чи нематеріальній формі, з зазначенням інформації окремо за кожен звітній рік.

Однак 09.10.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла інформація, відповідно до якої за наявними базами даних аналітично-інформаційних систем ДПС України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ідентифікований як фізична особа-підприємець. Перебував на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальній системі оподаткування. Дата реєстрації в контролюючих органах 24.07.2002 року за №1425/Л. На теперішній час присвоєно стан «12» - припинено, але не знято з обліку (КОР пусті, але не закриті). Дата зняття з обліку в контролюючих органах та скасування держреєстрації 10.07.2020 року. За даними АІС «податковий блок» податкова звітність ФОП ОСОБА_4 відсутня.

У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показань потерпілого, якого було допитано в рамках кримінального провадження, а тому стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому прокурор просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про групу платників єдиного податку, до якої належав ФОП ОСОБА_4 ; відомостей про дохід, отриманий протягом звітних періодів (з 07.2002 року по 07.2020 року включно) в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній чи нематеріальній формі, з зазначенням інформації окремо за кожен звітній рік.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про групу платників єдиного податку, до якої належав ФОП ОСОБА_4 ; відомостей про дохід, отриманий протягом звітних періодів (з 07.2002 року по 07.2020 року включно) в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній чи нематеріальній формі, з зазначенням інформації окремо за кожен звітній рік.

Строк виконання ухвали до 24 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1