Провадження № 1-кс/369/2774/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2020 року слідчий слідчої групи слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ст. 191 КК України на дванадцять місяців.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «БПФ Україна» за попередньою змовою між собою та з іншими не встановленими особами шляхом зловживання своїми службовими обов`язками з використанням підроблених документів вчинили заволодіння грошовими коштами, що виділялися на виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ, що за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98.
Зазначає, що 08.10.2018 року між Національною академією Служби безпеки України (Замовник) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» (Підряник) укладено договір №1321 про закупівлю за державні кошти робіт ДК 021:2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме: капітальний ремонт лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98. Вартість договору склала 8 299 999 грн.
Підрядником складено та підписано акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про витрати за формою КБ-3 за листопад, грудень 2018 року, які передано Замовнику для підписання та здійснення подальшої оплати. На підставі зазначених документів Замовником перераховано грошові кошти на рахунки Підрядника. Так, відповідно до платіжних доручень № 958 від 17.10.2018, №1109 від 26.11.2018, №1188 від 19.12.2018, №1197 від 20.12.2018, №1121 від 20.12.2018 ТОВ «БПФ Україна» за капітальний ремонт гуртожитку перераховано грошові кошти в суму 6 600 000 гривень.
У той же час встановлено, що службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» складені та видані завідомо неправдиві документальні матеріали (видаткові накладні на закупівлю будівельних та інших матеріалів для виконання робіт за Договором), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості товарів.
Так, з метою отримання інформації щодо істинної вартості будівельних та інших матеріалів, які використовувались ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» під час проведення капітального ремонту в рамках вищезазначеного договору, УВБ СБУ направлено ряд запитів до комерційних структур, які їх постачали. В результаті, отримані дані про внесення службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» неправдивих відомостей до видаткових накладних (ймовірно шляхом механічної зміни за допомогою комп`ютерної техніки вартості товарів у видаткових накладних) та подальше внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, згідно з видатковою накладною №11-22-02 від 22.11.2018 наданою ТОВ «КОРК» на запит УВБ СБУ підприємство ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» придбало товарів на загальну суму 237 645 гривень. У той же час, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» на підтвердження понесених витрат надало фотокопію ідентичної накладної, однак загальна вартість товарів вказана в розмірі 564 380,41 гривень.
Як встановлено, завищені суми вартості товарів, які вносились у видаткові накладені, у свою чергу були внесені у акти приймання виконаних робіт, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів.
Також, встановлено, що після отримання коштів на рахунки підприємства за виконані роботи за вказівкою директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» ОСОБА_5 , а також за сприяння головного бухгалтера ОСОБА_6 , з метою ухилення від сплати податків були вчинені дії щодо їх обготівкування.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів до операторів мобільного зв`язку; проведено обшуки за адресою проживання директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» ОСОБА_5 , бухгалтера ОСОБА_6 офісного приміщення ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА»; допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , призначено комп`ютерно-технічну та економічну експертизи.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Разом з тим, обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є те, що отримання будь-яких документальних доказів у кримінальному провадженні необхідно здійснювати через тимчасовий доступ до речей і документів, на що необхідний значний час. Крім того швидке проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій неможливо було здійснити через запровадження з 11.03.2020 карантинних заходів на території України у зв`язку із поширенням вірусу COVID-19, через що більшість установ, організацій і т.д. працювали дистанційно.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, отримання документальних доказів причетності до скоєння вказаного кримінального правопорушення конкретних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 12 місяців, тобто до 24.11.2021 року.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
У клопотанні слідчий зазначив, що обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є те, що отримання будь-яких документальних доказів у кримінальному провадженні необхідно здійснювати через тимчасовий доступ до речей і документів, на що необхідний значний час. Крім того швидке проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій неможливо було здійснити через запровадження з 11.03.2020 карантинних заходів на території України у зв`язку із поширенням вірусу COVID-19, через що більшість установ, організацій і т.д. працювали дистанційно.
Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу.
Згідно ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню до 12 місяців, тобто до 24.11.2021 року включно.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002299 від 13.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 24.11.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1