Справа № 438/708/20
Провадження № 1-кс/438/326/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 грудня 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10 квітня 2020 року за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач інспектор сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати їй, а також начальнику сектору дізнання Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09.04.2020 по час надходження ухвали для виконання; інформації про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09.04.2020 по час надходження ухвали для виконання; копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 щодо втрати або її крадіжки.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000152 встановлено, що 09.04.2020 близько 17 год 00 хв невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 27000 грн, які остання перерахувала на різні розрахункові рахунки зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди.

Крім цього, як вказав у клопотанні дізнавач, під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 09.04.2020 близько 17 год 00 хв на її мобільний номер телефону зателефонував чоловік, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що з її банківських карток намагаються взяти кредит, озвучив її персональні дані. Відтак, виконуючи вказівки по телефону, з банківських карток потерпілої було знято грошові кошти в сумі 27000 грн.

Дізнавач зазначив, що до матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_6 долучила банківські виписки по її карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відповідно до яких 09.04.2020 нею було здійснено перекази коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_7 . Тому з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання. На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10.04.2020 за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що 09.04.2020 близько 17 год 00 хв невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 270000 грн, які остання перерахувала на різні розрахункові рахунки зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди.

З наданих дізнавачем копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.04.2020 ОСОБА_6 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_7 . Крім цього, 09.04.2020 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила декілька переказів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти за період з 09.04.2020.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000152, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

При цьому, слідчий суддя вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 09 квітня 2020 року по 21 грудня 2020 року (дата постановлення ухвали слідчого судді).

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння злочину. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, зазначеному в клопотанні дізнавачу ОСОБА_3 , яка відповідно до витягу з ЄРДР є дізнавачем у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів начальнику сектору дізнання Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оскільки він відповідно до витягу з ЄРДР не перебуває в групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000152. Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09 квітня 2020 року по 21 грудня 2020 року;

інформації про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09 квітня 2020 року по 21 грудня 2020 року;

- копій фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 09 квітня 2020 року по 21 грудня 2020 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати або її крадіжки, -

з можливістю отримання вказаної інформації також у філії Західного Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1