Справа №487/4771/20
Провадження №1-кс/487/5223/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.08.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
21.08.2020 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), які зберігаються у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_16 (код: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Договір купівлі-продажу послуг за державні кошти від 20.12.2018 № 307-18 щодо покривання підлоги та стін робіт адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Градениці, укладений між військовою частиною НОМЕР_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 , разом з додатковими угодами до нього та додатками (кошторисна документація, договірна ціна, календарний план виконання робіт та ін.).; 2) Договір купівлі-продажу послуг за державні кошти від 20.12.2018 № 309-18 щодо будівельно-монтажних робіт адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Градениці, укладений між військовою частиною НОМЕР_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 , разом з додатковими угодами до нього та додатками (кошторисна документація, договірна ціна, календарний план виконання робіт та ін.); 3) Договір купівлі-продажу послуг за державні кошти від 06.12.2019 № 394-19 щодо поточного ремонту будівлі ПТО військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між військовою частиною 2197 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 , разом з додатковими угодами до нього та додатками (кошторисна документація, договірна ціна, календарний план виконання робіт та ін.); 4) Інші документи, які мають відношення до вказаних вище договорів, а саме: робочий проект; зведений кошторисний розрахунок об`єкта; локальні кошториси; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3); акти зведеного кошторисного розрахунку; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом; акти приймання виконаних робіт (КБ-2в); підсумкова вартість ресурсів на об`єкт; акти прихованих робіт; кошторисна документація в програмному комплексі АВК-5 в електронному вигляді; платіжні доручення на здійснення оплати (інші розрахункові документи підтверджуючі здійснення оплати наданих послуг за укладеними договорами); листування із замовником (військовою частиною) з приводу виконання вказаних робіт за договором (у тому числі: щодо перевірки та погодження працівників підприємств, допущених на територію військової частини); документи щодо здійснення технічного нагляду за вказаними об`єктами впродовж 2017-2019 років (договори, платіжні доручення, акти виконаних робіт та ін.); листування з виконавцями технічного нагляду з приводу виконання ними вказаних робіт за договором; журнали, робочі зошити з проведення ремонтних робіт; документи щодо осіб, які працювали на ФОП ОСОБА_16 впродовж 2018 та 2019 років (накази про їх призначення/звільнення, договори, копії трудових книжок та ін.); договорів про придбання товарно-матеріальних цінностей, накладних до них, квитанцій про сплату за вказаними накладними, які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_16 матеріальних цінностей, які вказані в актах приймання виконаних робіт із зазначенням кількості матеріальних цінностей, ціни та місця придбання вказаних матеріальних цінностей; квитанцій (роздруківок про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 на рахунку ФОП ОСОБА_16 ), які підтверджують отримання від військової частини НОМЕР_2 на рахунки ФОП ОСОБА_16 коштів за виконані роботи відповідно до договорів на проведення капітального ремонту огорожі та про перерахування коштів фізичним особам або підприємствам за придбання матеріальних цінностей для виконання договорів підряду; сертифікатів якості та паспортів на придбані товарно-матеріальні цінності, які зазначені в актах приймання виконаних робіт по вказаним договорам щодо ремонтних робіт; табелі обліку робочого часу за грудень 2018 року та грудень 2019 року, накази про відпустки, відрядження щодо працівників ФОП ОСОБА_16 ; документи щодо призначення відповідальних працівників за проведення ремонтних робіт на вказаних об`єктах; 5) Належним чином завірена копія книги обліку доходів (Ф-10) за 2018-2019 роки; 6) Належним чином завірені копії витягу з реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань паспорту та ідентифікаціного коду ОСОБА_16 ; 7) 15 документів, складених у період 2018-2019 років, в яких містяться підписи ОСОБА_16 , зокрема: накази про призначення на посади працівників, укладені договори з найманими працівниками, звіти до податкових органів, або інші документи, які містять його підпис.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищеперелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використанні при проведенні експертиз.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, вимоги підтримав, просив про задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами військової частини 2197 продовж 2018-2019 років з фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 укладено 3 договори про надання послуг з виконання ремонтних робіт, а саме: договір № 307-18 від 20.12.2018 на суму 175 771, 39 грн, договір № 309-18 від 20.12.2018 на суму 154 554, 00 грн, договір № 394-19 від 06.12.2019 на суму 85 210, 00 грн, всього на загальну суму 415 535, 39 грн.

Згідно інформації, опублікованої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, військовою частиною 2197 підписано акти виконаних робіт з фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 в день укладання вказаних вище вказаних договорів.

Крім того, відповідно до повідомлення відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород - ІНФОРМАЦІЯ_2 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , роботи за договорами виконувались виключно військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_2 ), без участі будь-яких підрядних організацій. Зважаючи на значний обсяг робіт та їх специфіку, за укладеними договорами їх виконання за одну добу фактично неможливе.

Викладені вище обставини можуть свідчити про привласнення іншого військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчиненні в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у фізичної особи підприємця ОСОБА_16 (код: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , є: протокол огляду інформації, опублікованої на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо укладених договорів військовою частиною НОМЕР_2 ; протокол огляду інформації, опублікованої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо використання коштів військовою частиною НОМЕР_2 ; матеріали відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_2 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інші матеріали кримінального провадження.

Отримання вказаних документів необхідне для встановлення розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (будівельно-технічної, судово-економічної, почеркознавчої), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

З метою встановлення причетних осіб до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у фізичної особи підприємця ОСОБА_16 (код: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), які зберігаються у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_16 (код: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Договір купівлі-продажу послуг за державні кошти від 20.12.2018 № 307-18 щодо покривання підлоги та стін робіт адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Градениці, укладений між військовою частиною НОМЕР_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 , разом з додатковими угодами до нього та додатками (кошторисна документація, договірна ціна, календарний план виконання робіт та ін.).

2) Договір купівлі-продажу послуг за державні кошти від 20.12.2018 № 309-18 щодо будівельно-монтажних робіт адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Градениці, укладений між військовою частиною НОМЕР_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 , разом з додатковими угодами до нього та додатками (кошторисна документація, договірна ціна, календарний план виконання робіт та ін.).

3) Договір купівлі-продажу послуг за державні кошти від 06.12.2019 № 394-19 щодо поточного ремонту будівлі ПТО військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між військовою частиною 2197 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 , разом з додатковими угодами до нього та додатками (кошторисна документація, договірна ціна, календарний план виконання робіт та ін.).

4) Інші документи, які мають відношення до вказаних вище договорів, а саме:

- робочий проект;

- зведений кошторисний розрахунок об`єкта;

- локальні кошториси;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3);

- акти зведеного кошторисного розрахунку;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом;

- акти приймання виконаних робіт (КБ-2в);

- підсумкова вартість ресурсів на об`єкт;

- акти прихованих робіт;

- кошторисна документація в програмному комплексі АВК-5 в електронному вигляді;

- платіжні доручення на здійснення оплати (інші розрахункові документи підтверджуючі здійснення оплати наданих послуг за укладеними договорами);

- листування із замовником (військовою частиною) з приводу виконання вказаних робіт за договором (у тому числі: щодо перевірки та погодження працівників підприємств, допущених на територію військової частини);

- документи щодо здійснення технічного нагляду за вказаними об`єктами впродовж 2017-2019 років (договори, платіжні доручення, акти виконаних робіт та ін.);

- листування з виконавцями технічного нагляду з приводу виконання ними вказаних робіт за договором;

- журнали, робочі зошити з проведення ремонтних робіт;

- документи щодо осіб, які працювали на ФОП ОСОБА_16 впродовж 2018 та 2019 років (накази про їх призначення/звільнення, договори, копії трудових книжок та ін.);

- договорів про придбання товарно-матеріальних цінностей, накладних до них, квитанцій про сплату за вказаними накладними, які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_16 матеріальних цінностей, які вказані в актах приймання виконаних робіт із зазначенням кількості матеріальних цінностей, ціни та місця придбання вказаних матеріальних цінностей;

- квитанцій (роздруківок про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 на рахунку ФОП ОСОБА_16 ), які підтверджують отримання від військової частини НОМЕР_2 на рахунки ФОП ОСОБА_16 коштів за виконані роботи відповідно до договорів на проведення капітального ремонту огорожі та про перерахування коштів фізичним особам або підприємствам за придбання матеріальних цінностей для виконання договорів підряду;

- сертифікатів якості та паспортів на придбані товарно-матеріальні цінності, які зазначені в актах приймання виконаних робіт по вказаним договорам щодо ремонтних робіт;

- табелі обліку робочого часу за грудень 2018 року та грудень 2019 року, накази про відпустки, відрядження щодо працівників ФОП ОСОБА_16 ;

- документи щодо призначення відповідальних працівників за проведення ремонтних робіт на вказаних об`єктах;

5) Належним чином завірена копія книги обліку доходів (Ф-10) за 2018-2019 роки;

6) Належним чином завірені копії витягу з реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16

7) 15 документів, складених у період 2018-2019 років, в яких містяться підписи ОСОБА_16 , зокрема: накази про призначення на посади працівників, укладені договори з найманими працівниками, звіти до податкових органів, або інші документи, які містять його підпис.

Ухвала дійсна до 26.09.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ФОП ОСОБА_16 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1