Провадження № 1-кс/645/571/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

Головуючого ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0003256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,
встановив:

Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , будучи засновником та генеральним директором Товарної біржі «Регіон-Ресурс», , фактичне місце знаходження: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс 2, будучи посадовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, а саме: згідно п.19.1, 19.3 Статуту Товарної біржі «Регіон-Ресурс»: має всі повноваження, необхідні для керування товарною біржею «Регіон-Ресурс» та здійснює її керування; має право давати розпорядження, обумовлені Правилами біржової торгівлі, які є обов`язковими для виконання всіма членами біржі; має право приймати, виправляти, скасовувати, доповнювати правила, включаючи Правила, що стосуються укладення та виконання біржових контрактів, відносно якого 31 серпня 2013 року СВ Фрунзенського РВ ХМУ ТУ МВС України в Харківській області складено обвинувальний акт за ч.5 ст.190, ч.1 ст. 209 КК України, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_5 , діючи як генеральний директор товарної біржі «Регіон-Ресурс», 11 травня 2012 року уклав договір з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради в особі Міжводненського сільського голови ОСОБА_6 на організацію та проведення відкритих (публічних) біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи - інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим. Відповідно до п.2.2 та п.3.2. вищенаведеного договору, Товарна біржа «Регіон-Ресурс» в особі генерального директора ОСОБА_5 проводить відкриті біржові торги у відповідності з чинним законодавством та Правилами біржової торгівлі на ТБ «Регіон-Ресурс»; приймає на свої рахунки гарантійні внески від учасників відкритих біржових торгів у розмірі 10% відсотків від початкової вартості об`єкту продажу; зобов`язується після закінчення відкритих біржових торгів надати переможцю після повного розрахунку із замовником договір купівлі-продажу, сплачений переможцем гарантійний внесок перерахувати на розрахунковий рахунок замовника торгів протягом десяти банківських днів від дати його отримання.
Згідно п.п. 3,7, 10 умов проведення аукціону з відчуження майна територіальної громади села Міжводне в особі Міжводненської сільської ради, затверджених ОСОБА_5 як генеральним директором ТБ «Регіон-Ресурс» заявки на участь в біржових торгах приймалися за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, оф.2, за три банківські дні до дати проведення аукціону; реєстраційні та гарантійні внески повинні сплачуватися і учасниками шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, ; гарантійні внески учасників, які брали участь в аукціоні та не перемогли, повертаються відповідно до правил біржової торгівлі на рахунки учасників, зазначені в відповідній заяві на повернення гарантійних внесків. На участь в біржових торгах подали заявки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Так, 21 вересня 2012 року Товарною Біржою «Регіон-Ресурс», , згідно договору від 11 травня 2012 року, укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Стартова ціна продажу склала 890000,00 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни. Згідно квитанції № 3640316 від 30 серпня 2012 року зазначений платіж в сумі 89000,00 гривень внесено ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533; згідно квитанції № 3640550 від 30 серпня 2012 року платіж в сумі 89000,00грн. внесено ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк та 18 вересня 2012 року платіж в сумі 89000,00 грн. внесено ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570.
Під час проведення відкритих торгів, розпочатих в 11 год. 00 хв. 21 вересня 2012 року в приміщенні Міжводненської сільської ради за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Ювілейна, 1, відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів, переможцем було визнано ОСОБА_7 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.
25 вересня 2012 року ОСОБА_5 у зв`язку з відмовою ОСОБА_7 склав та затвердив із головою Міжводненської сільської ради ОСОБА_10 зміни до протоколу № 1 проведення відкритих торгів від 21 вересня 2012 року, де серед учасників біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи - інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим, було визнано переможцем учасника ОСОБА_9 , яка в свою чергу 25 вересня 2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533, грошові кошти в сумі 890000,00 грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.
Після надходження грошових коштів в розмірі 890000,00 грн. від учасника торгів ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533, у генерального директора ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння вказаної суми грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем.
Так, ОСОБА_5 будучи службовою особою, яка наділена повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння та розтрати чужого майна, не маючи наміру перераховувати на розрахунковий рахунок замовника торгів - Міжводненської сільської ради грошові кошти в розмірі 881100,00 грн, що надійшли від учасника торгів ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, в період часу з 26 вересня 2012 року по грудень 2012 року включно, привласнив, тим самим заволодів чужим майном - грошовими коштами в сумі 890000,00 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, шляхом знімання грошових коштів з банківського рахунку ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533, та вчинення фінансових операцій, чим спричинив державі в особі Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим матеріальну шкоду на загальну суму 881100,00 грн, що є особливо великим розміром, оскільки на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. При цьому, ОСОБА_5 з метою приховання факту заволодіння та розтрати ним бюджетних коштів, використав та направив на електронну адресу Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим посвідчену печаткою ТБ «Регіон-Ресурс» та підписом платника, іменним штампом відділення банку «Приватбанк Васильцова» сканкопію платіжного доручення № 218 від 12 жовтня 2012 року про перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок Міжводненської сільської ради за № НОМЕР_2 , відкритий в ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь, грошові кошти в розмірі 881000,00 грн., фактично не виконуючи дану платіжну операцію.
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду генерального директора Товарної Біржі «Регіон-Ресурс», , фактичне місце знаходження: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс 2, уклавши із ГРУ ПАТ «Приватбанк» договір про відкриття банківського рахунку та комплексного банківського обслуговування та маючи право першого підпису як керівник юридичної особи, якій відкривається рахунок, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, для здійснення господарської діяльності.

Так, ОСОБА_5 , заволодівши чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим в сумі 881100,00грн., які надійшли на рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_9 як сплата за придбане на аукціоні майно школи-інтернату, усвідомлюючи про скоєння суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та ставлячи за мету надання правомірного вигляду володінню та розпорядженню коштами, здобутим злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а саме здійснив в період з 26 вересня 2012 року по 01 жовтня 2012 перерахування грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_9 , на рахунки юридичних та картку фізичної особи, а частину на картку ТБ «Регіон-Ресурс» під приводом виконання договірних зобов`язань, придбання товарів і зняття готівки з корпоративної пластикової картки через банкомата, зокрема: кошти в сумі 110000,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Альт-Метал», за № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» з призначенням платежу: «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 80000,00 грн. перераховані на особисту картку ОСОБА_12 за № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ з призначенням платежу «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 500000,00 грн. перераховані на корпоративну карту ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_5 , з якої в подальшому були зняті ОСОБА_5 готівкою через банкомата та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та частково використані для оплати за товари та послуги в магазинах м. Харкова та на АЗС «Okko», «Lukoyl» та «Shell».
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, тобто легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом - вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинене повторно.
Слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування та суду, може продовжити злочинну діяльність і таким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив справу розглянути без його участі.
У судове засідання прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Підозрюваний ОСОБА_5 до Фрунзенського районного суду м. Харкова для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нього не з`явився, слідчим, прокурором доставлений не був.
Ухвалою слідчого судді від 16.10.2019 року задоволено клопотання слідчого та дозволено затримати підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу, та доставити його, не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 16.04.2020 року.
Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного у ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду; відкликання ухвали прокурором.
Таким чином, вказана вище ухвала втратила законну силу. Іншим шляхом суд позбавлений можливості забезпечити участь підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Оскільки ухвала слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 29.04.2020 року про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 втратила законну силу та органом досудового розслідування і прокурором не виконана, підстави для задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - відсутні.
Дані обставини не позбавляють права слідчого звернутися до суду з цим же клопотанням після затримання підозрюваного.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0003256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя