УХВАЛА
"19" жовтня 2020 р. 145/742/20

1-кс/145/395/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000056 від 05.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2019 року по лютий 2020 року, ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами громадян, розробила злочинний план, згідно якого вона отримувала щомісяця в борг кошти під вигадані банківські операції, з обіцянкою подальшого їх повернення із прибутком в 100%, не маючи фактичного наміру повертати отримані кошти, а маючи корисливий мотив та прямий умисел на заволодіння вказаними коштами шляхом обману та зловживання довірою.
В такий спосіб, за вказаний період часу, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 , через третіх осіб, в борг його особисті кошти в сумі 98 000 грн. та 3 000 доларів США, а також кошти в загальній сумі 131 500 грн., 36 450 доларів США та 2 550 Євро, які були взяті ним в борг і перебували у його власності на підставі ст. 1046 Цивільного кодексу України, а всього в 35 осіб.
Вищевказаними отриманими в борг грошовими коштами від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, не маючи будь-яких заблокованих банківських рахунків та відсутності судових процесів, маючи фінансові можливості щодо їх повернення, незаконно заволоділа, розпорядившись ними на власний розсуд, а саме витратила на особисті та житлово-побутові потреби та на участь в азартних іграх в мережі Інтернет «MBT*quwid, Alderney» та «Marathonbet».

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на зальну суму 1 136 769 (один мільйон сто тридцять шість тисяч сімсот шістдесят дев`ять) грн., тобто збитків в особливо великих розмірах.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаних шахрайських дій ОСОБА_5 , в даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати інформацію, що може містити охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про сплату податків і про доходи підозрюваної ОСОБА_5 , за період часу вчинення нею шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а саме з квітня 2019 року по лютий 2020 року, приймаючи до уваги те, що така інформацію може мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення вказаної інформації, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про сплату податків і про доходи громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 від 20.08.2013, РНОКПП № НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 за період часу вчинення нею шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а саме з квітня 2019 року по лютий 2020 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином , тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, відомостей та інформації, так як вони можуть містити інформацію, що має значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію про сплату податків і про доходи громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 від 20.08.2013, РНОКПП № НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 за період часу вчинення нею шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а саме з квітня 2019 року по лютий 2020 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1