Справа № 462/1795/20
провадження 1-кс/462/1676/20
У Х В А Л А

13 жовтня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.12.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003843 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.12.2019 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходи до ОСОБА_5 , який в травні 2019 року за адресою м. Львів, пл. Двірцева, шляхом обману під приводом реєстрації транспортних засобів заволодів його коштами на суму 3000 дол. США.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в березні 2019 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 домовилися про те, що ОСОБА_7 привезе з Польщі 3 автомобілі марки «Skoda Fabia» 2016 р.в., які в подальшому, розмитнить через юридичних осіб та зареєструє. В квітні 2019 року ОСОБА_4 надав ОСОБА_8 три автомобілі, які він перевіз через кордон в Україну. По домовленості, 03.05.2019 року ОСОБА_4 надіслав 17689 грн. через термінал на банківську картку ОСОБА_9 , а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , для отримання сертифіката на машину. В подальшому ОСОБА_4 ні грошових коштів, ні автомобіля не отримав.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , володілець документів) з моменту відкриття рахунку і по 05.10.2020 рік, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, котрі знімали гроші по даному картковому рахунку та копій документів, котрі стали підставою для відкриття такого карткового рахунку.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), на який надходили кошти від ОСОБА_10 , за період часу з 30.03.2020 року до закінчення строку дії ухвали, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаного рахунку.

Отримання даної інформації та документів надасть можливість підтвердити або спростувати факти відкриття взаєморозрахунків між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , а також встановити власника та осіб, котрі отримували гроші карткового рахунку.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , володілець документів), за період часу з моменту відкриття рахунку і по 05.10.2020 рік.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , володілець документів), з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку і по 05.10.2020, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, котрі знімали гроші по даному картковому рахунку та копій документів, котрі стали підставою для відкриття такого карткового рахунку, з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , володілець документів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.