УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(неповний текст відповідно до правил ст. 376 КПК України)

16 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 02.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, клопотання про накладення арешту на майно,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 02.11.2020, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках окремих підприємств, із забороною проведення видаткових операцій зі вказаних рахунків, за винятком виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, у таких банківських установах, а саме:

1.АТ «Пумб» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_1 (російський рубль);

№ НОМЕР_1 (євро);

№ НОМЕР_1 (долар США);

№ НОМЕР_1 (українська гривня);

-рахунок ТОВ «МТК «Трезо» (код 39562278):

№ НОМЕР_2 (українська гривня);

2.АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_3 (українська гривня);

№ НОМЕР_3 (євро);

№ НОМЕР_3 (російський рубль);

-рахунки ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (російський рубль);

№ НОМЕР_4 (долар США);

№ НОМЕР_4 (євро);

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (долар США);

№ НОМЕР_4 (євро);

№ НОМЕР_4 (російський рубль);

-рахунки ТОВ «Нарні» (код 42793577):

№ НОМЕР_5 (російський рубль);

№ НОМЕР_5 (долар США);

№ НОМЕР_5 (євро);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (російський рубль);

№ НОМЕР_5 (євро);

№ НОМЕР_5 (долар США);

-рахунки ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_6 (українська гривня);

№ НОМЕР_6 (долар США);

№ НОМЕР_6 (євро);

№ НОМЕР_6 (російський рубль);

3.АБ «Південний» (МФО 328209), Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_7 (українська гривня);

№ НОМЕР_7 (долар США);

№ НОМЕР_7 (євро);

№ НОМЕР_7 (російський рубль);

-рахунок ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_8 (українська гривня);

-рахунок ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_9 (українська гривня);

-рахунки ТОВ «Сірлес» (код 42598959):

№ НОМЕР_10 (українська гривня);

№ НОМЕР_10 (долар США);

№ НОМЕР_10 (євро);

№ НОМЕР_10 (російський рубль);

4.АТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), м. Київ, просп. Перемоги, 67:

-рахунки ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_11 (українська гривня);

№ НОМЕР_11 (долар США);

№ НОМЕР_11 (євро);

№ НОМЕР_11 (російський рубль);

-рахунок ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_12 (українська гривня);

-рахунки ТОВ «Сірлес» (код 42598959):

№ НОМЕР_13 (українська гривня);

№ НОМЕР_13 (долар США);

№ НОМЕР_13 (євро);

№ НОМЕР_13 (російський рубль);

5.АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43:

-рахунки ТОВ «Нарні» (код 42793577):

№ НОМЕР_14 (українська гривня);

№ НОМЕР_14 (євро);

№ НОМЕР_14 (долар США);

№ НОМЕР_14 (російський рубль).

В іншій частині клопотання відмовити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 17 грудня 2020 року о 9 годині 15 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1