печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ речей та документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
23 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000253 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у січні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) провели низку сумнівних операцій із використанням реквізитів карток закордонних банків із використанням POS-термінала зазначеного товариства, що виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 1 034 701 грн.
У подальшому отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд шляхом здійснення перерахувань на карткові рахунки та зняття готівки через банківські термінали самообслуговування.
Будучи допитаний представник потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дав показання про те, що у процесі моніторингу співробітниками банківської установи було виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків у новоствореному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , який у свою чергу підключено до еквайрингу. Директором вказаного товариства був ОСОБА_4 . Практично всі операції проходили без присутності карти по закріпленому POS-терміналу за товариством. У подальшому здійснено зняття коштів з розрахункового рахунку товариства як за допомогою карти ключ так і шляхом перерахування коштів на карткові рахунки підконтрольних осіб. При виїзді за адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де зі слів співробітника який встановлював обладнання знаходилась торгова точка, закрито. Опитані працівники сусідніх приміщень з приводу функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нічого не знають.
З метою шахрайського заволодіння коштами та можливості в подальшому ними розпоряджатися на власний розсуд ОСОБА_4 здійснив перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власний картковий рахунок, а також карткові рахунки підконтрольних йому фізичних осіб, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (роздрібний продукт ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
В даний час виникла необхідність дослідження документів які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою визначення конкретного кола службових осіб за відповідний період діяльності товариства.
Установлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000253, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ, тимчасовий доступ до документів, з можливістю оригіналів та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копій документів які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи та почерк ОСОБА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40917/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1