Справа № 405/4957/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 25.07.2020 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 18.08.2020 в ході проведення обушку в каб. № 14а на першому поверсі Знам`янської РДА Кіровоградської області, за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. М. Грушевського, 17, кабінет № 14А, а саме: оригінал реєстраційної справи СВК «Колос» на 194 арк., оригінал реєстраційної справи ТДВ «Колос» на 237 арк..
В обґрунтування клопотання вказав, що 24.07.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява члена СВК «Колос» ОСОБА_4 за фактом того, що засновники та посадові особи ТДВ «Колос», код 03758772, зловживаючи службовим становищем у 2011 році привласнили майнові паї учасників СВК «Колос», код 03758772, чим завдали членам СВК «Колос» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році до складу СВК «Колос», код 03758772, входило 937 осіб кожна з яких мала у власності земельний та майновий пай, що у сукупності складало 8210567 гривень.
У подальшому 23.04.2011 в ході проведення реорганізації та перетворення сільськогосподарський виробничий кооператив змінив форму власності на товариство з додатковою відповідальністю до складу засновників якого було включено 30 осіб, а решту 907 осіб було виключено зі складу засновників, при цьому статутний капітал 907 осіб було переведено у власність ОСОБА_5 . При цьому пайовики (члени СВК «Колос») будь-які грошові кошти за свій майновий чи земельний пай не отримали, та до цього часу останні не повідомлені керівництвом ТДВ «Колос» , що вони не являються учасниками ТДВ «Колос».
Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів СВК «Колос» від 23.04.2011 за участі 29 із 30 членів кооперативу було прийнято рішення про реорганізацію СВК «Колос» на ТДВ «Колос», код 03758772, із правонаступництвом віх прав та обов`язків та включенням до статуту ТДВ статутного капіталу всіх членів СВК в розмірі 8210567 гривень відповідно до умов обміну пайових внесків СВК «Колос» на частки у статутному (складеному) капіталі ТДВ «Колос».
Згідно до статуту, Товариство викуповує акції (паї) у акціонера, який побажав вийти з Товариства, тільки на підставі рішення Правління Товариства, з наступним його затвердженням на зборах уповноважених Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за звітній рік, але не пізніше 15 березня року, який слідує за звітнім (в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які документи з даного приводу).
Згідно до реєстраційної справи ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, встановлено, що АТ «Колос», створено на базі Колгоспу «Путь Иллича», але відомості та документи (статут, список учасників, протоколи зборів, накази, розпорядження) відсутні в матеріалах реєстраційної справи, також у матеріалах реєстраційної справи відсутні копії статуту АТ «Колос» та будь-які документів, що відображають кількість акціонерів, перелік, майновий склад товариства.
В ході досудового розслідування встановлено, що в реєстраційній справі ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772 відсутні установчі документи які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює встановлення істини у справі та осіб причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.
У ході слідства встановлено, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть перебувати у приміщеннях Знам`янської РДА, за місцем фактичного здійснення реєстраційних дій по зміні юридичного статусу ТДВ «Колос» починаючи з дати заснування Колгоспу «Путь Иллича» до теперішнього часу, та за місцем видачі сертифікатів на право на земельну ділянку пай та Державних актів на землю виданих на підставі цих сертифікатів, а саме в приміщеннях кабінетів, які займають державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. М. Грушевського, 17, кабінет № 12, кабінет № 14А.
14.08.2020 отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. М. Грушевського, 17, кабінет № 12, кабінет № 14А.
18.08.2020 слідчим проведено обшук за зазначеною адресою в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено оригінал реєстраційної справи СВК «Колос» та оригінал реєстраційної справи ТДВ «Колос» , які упаковані до спеціального експертного пакету НПУ № ЕХР 0430169.
Цього ж дня зазначені реєстраційні справи визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Голова Знам`янської РДА на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без участі представника Знам`янської РДА, не заперечував проти накладення арешту на вилучені реєстраційні справи.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 18.08.2020 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що оригінал реєстраційної справи СВК «Колос» код на 194 арк., оригінал реєстраційної справи ТДВ «Колос» код ЄДРПОУ 03758772 на 237 арк. об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 25.07.2020 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 18.08.2020 в ході проведення обушку в каб. № 14а на першому поверсі Знам`янської РДА Кіровоградської області, за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. М. Грушевського, 17, кабінет № 14А, а саме: оригінал реєстраційної справи СВК «Колос» на 194 арк., оригінал реєстраційної справи ТДВ «Колос» на 237 арк..
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_6