Справа № 712/6782/20
Провадження № 1кс/712/3501/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0000353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.
Так, 13.07.2020 близько 18 год. 45 хв. на 213 км+400 м автодороги Київ - Одеса
поблизу с. Собківка Уманського району Черкаської області, був зупинений
автомобіль марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач
2006 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом
марки SAMRO 1997 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ,
під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
який рухався в напрямку м. Одеса.
Водієм була пред`явлена товарно-транспортна накладна серії 03АВЕ№109,
згідно якої в напівпричепові знаходився вантаж - 750 ящиків з пачками смажено-
солоними фісташками, який завантажений в м. Одеса і відправником якого є ТОВ
«Файно» (м. Одеса ідентифікаційний код 58951265) і який має бути доставлений в м.
Київ до ВАТ «Турфан-Трейд», при цьому встановлено, що водій ОСОБА_5 за
попередньою змовою з іншими особами, підробили і використали вище вказану
товарно-транспортну накладну, на якій мається відбиток круглої печатки ТОВ
«Файно» та згідно перевірки встановлено, що ТОВ «Файно» до відповідних
державних реєстрів ЄДР та ЄДРПОУ не внесені, тобто вказаного товариства не існує.
В подальшому, 13.07.2020 на підставі письмового дозволу власника автомобіля
і водія ОСОБА_5 був проведений огляд вказаного автомобіля та напівпричепа, в
ході якого всередині напівпричепа були виявлені та вилучені 92 пластикові ємкості
місткістю близько 220 л кожна із прозорою рідиною з характерним запахом спирту,
які ОСОБА_5 незаконно придбав з метою збуту, а також транспортував з метою
збуту.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3
транспортний засіб марки DAF моделі 95 XF 430 загальний вантажний сідловий тягач
- Е, 2006 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер
НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 спеціалізований напівпричіп марки SAMRO, модель SR334, 1997 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 .
Таким чином, 13.07.2020 в ході проведення огляду було вилучено:
-пластикові ємності, об`ємом 220 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 92 штуки;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;
-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;
-автомобіль марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2006 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SAMRO, модель SR334, 1997 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;
-ключі замку запалювання;
-пластикову бірку жовтого кольору №F8213802;
-4 пластикові пляшки ємністю 1,5 літра кожна зі зразками рідини.
14.07.2020 слідчим винесено постанову та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження №0000028 вилучених у ході огляду матеріальних об`єктів, а саме: пластикові ємності, об`ємом 220 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 92 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ; автомобіль марки DAF моделі 95 ХБ 430 типу загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2006 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SAMRO, модель SR334, 1997 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ; ключі замку запалювання; пластикову бірку жовтого кольору №F8213802; 4 пластикові пляшки ємністю 1,5 літра кожна зі зразками рідини.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на: пластикові ємності, об`ємом 220 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 92 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ; автомобіль марки DAF моделі 95 ХБ 430 типу загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2006 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SAMRO, модель SR334, 1997 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ; ключі замку запалювання; пластикову бірку жовтого кольору №F8213802; 4 пластикові пляшки ємністю 1,5 літра кожна зі зразками рідини.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Власник майна при вирішенні питання щодо накладення арешту на майно покладався на розсуд суду.
Заслухавши прокурора, слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.
Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно протоколу огляду від 13.07.2020 на а/д Київ-Одеса 213 км. + 400 м. було виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 220 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 92 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ; автомобіль марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2006 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SAMRO, модель SR334, 1997 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ; ключі замку запалювання; пластикову бірку жовтого кольору №F8213802; 4 пластикові пляшки ємністю 1,5 літра кожна зі зразками рідини.
Постановою заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_6 від 14.07.2020 пластикові ємності, об`ємом 220 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 92 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ; автомобіль марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2006 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SAMRO, модель SR334, 1997 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ; ключі замку запалювання; пластикову бірку жовтого кольору №F8213802; 4 пластикові пляшки ємністю 1,5 літра кожна зі зразками рідини визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000353 від 13.07.2020 .
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході огляду майно, який проведений 13.07.2020 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові ємності, об`ємом 220 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 92 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ; автомобіль марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2006 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SAMRO, модель SR334, 1997 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ; ключі замку запалювання; пластикову бірку жовтого кольору №F8213802; 4 пластикові пляшки ємністю 1,5 літра кожна зі зразками рідини.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової поліції ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1