УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000063 від 27.03.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 332-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000063 від 27.03.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 332-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 27.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, у період з 2014 року по теперішній час невстановлені особи з числа діючи та колишніх співробітників державних органів України, а також представників терористичних організацій так званих «ДНР» та «ЛНР» організовували протиправну схему нарахування та виплати пенсій та інших соціальних платежів на померлих осіб, у тому числі тих, що проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, шляхом умисного неподання до належних органів інформації про зміну цивільного стану (смерті) пенсіонерів та інших категорій громадян, які в подальшому спрямовуються на фінансування діяльності вказаних терористичних організацій, зокрема на технічне та матеріальне забезпечення їх незаконних воєнізованих формувань, які здійснюють збройне протистояння підрозділам Збройних сил України та органам правопорядку.

Організаторами вказаної вище незаконної діяльності є група осіб, до складу якої входять представники незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР», що перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також колишні та теперішні співробітники органів державної влади України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тощо).

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06.2020 № 30/2/4-1805 встановлено низку померлих осіб, яким протиправно нараховується пенсійне забезпечення після смерті, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 06.09.2018, останнє нарахування пенсії 01.01.2019. Пенсійне забезпечення у період з 06.09.2018 по 01.01.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 28.01.2019, останнє нарахування пенсії 01.04.2019. Пенсійне забезпечення у період з 28.01.2019 по 01.04.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 19.11.2018, останнє нарахування пенсії 01.06.2019. Пенсійне забезпечення у період з 19.11.2018 по 01.06.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 .

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 18.01.2019, останнє нарахування пенсії 01.04.2019. Пенсійне забезпечення у період з 18.01.2019 по 01.04.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 .

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 27.10.2018, останнє нарахування пенсії 01.05.2019. Пенсійне забезпечення у період з 27.10.2018 по 01.05.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 .

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 31.05.2018, останнє нарахування пенсії 01.03.2019. Пенсійне забезпечення у період з 31.05.2018 по 01.03.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 .

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 15.07.2018, останнє нарахування пенсії 01.03.2019. Пенсійне забезпечення у період з 15.07.2018 по 01.03.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 .

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 15.07.2018, останнє нарахування пенсії 01.01.2019. Пенсійне забезпечення у період з 15.07.2018 по 01.01.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 .

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 14.08.2018, останнє нарахування пенсії 01.01.2019. Пенсійне забезпечення у період з 14.08.2018 по 01.01.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 .

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_21 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 15.05.2019, останнє нарахування пенсії 01.08.2019. Пенсійне забезпечення у період з 15.05.2019 по 01.08.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 .

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_23 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 20.03.2018, останнє нарахування пенсії 01.11.2018. Пенсійне забезпечення у період з 20.03.2018 по 01.11.2018 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 .

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_25 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 22.09.2018, останнє нарахування пенсії 01.03.2019. Пенсійне забезпечення у період з 22.09.2018 по 01.03.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 .

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_27 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 25.05.2018, останнє нарахування пенсії 01.12.2018. Пенсійне забезпечення у період з 25.05.2018 по 01.12.2018 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 .

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_29 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 27.08.2018, останнє нарахування пенсії 01.12.2018. Пенсійне забезпечення у період з 27.08.2018 по 01.12.2018 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 .

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_31 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 09.07.2019, останнє нарахування пенсії 01.10.2019. Пенсійне забезпечення у період з 09.07.2019 по 01.10.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 .

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_33 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 03.08.2018, останнє нарахування пенсії 01.12.2018. Пенсійне забезпечення у період з 03.08.2018 по 01.12.2018 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 .

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_35 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 18.03.2019, останнє нарахування пенсії 01.07.2019. Пенсійне забезпечення у період з 18.03.2019 по 01.07.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 .

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_37 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 26.01.2019, останнє нарахування пенсії 01.03.2020. Пенсійне забезпечення у період з 26.01.2019 по 01.03.2020 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 .

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_39 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 14.02.2019, останнє нарахування пенсії 01.06.2019. Пенсійне забезпечення у період з 14.02.2019 по 01.06.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 .

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_41 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 18.06.2019, останнє нарахування пенсії 01.09.2019. Пенсійне забезпечення у період з 18.06.2019 по 01.09.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_42 .

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_43 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 30.11.2018, останнє нарахування пенсії 01.02.2019. Пенсійне забезпечення у період з 30.11.2018 по 01.02.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 .

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_45 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 22.11.2018, останнє нарахування пенсії 01.02.2019. Пенсійне забезпечення у період з 22.11.2018 по 01.02.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 .

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_47 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 14.01.2019, останнє нарахування пенсії 01.04.2019. Пенсійне забезпечення у період з 14.01.2019 по 01.04.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_48 .

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_49 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 13.07.2017, останнє нарахування пенсії 01.05.2018. Пенсійне забезпечення у період з 13.07.2017 по 01.05.2018 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_50 .

25 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_51 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 04.01.2018, останнє нарахування пенсії 01.05.2018. Пенсійне забезпечення у період з 04.01.2018 по 01.05.2018 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_52 .

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_53 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 11.10.2018, останнє нарахування пенсії 01.05.2019. Пенсійне забезпечення у період з 11.10.2018 по 01.05.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_54 .

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_55 , обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата смерті 27.02.2018, останнє нарахування пенсії 01.07.2019. Пенсійне забезпечення у період з 27.02.2018 по 01.07.2019 отримувалось через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_56 .

З метою перевірки вищеописаних фактів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 332-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 332-1 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000063 від 27.03.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 332-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), -задовольнити.
Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 та рахунку № НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 та рахунку № НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 та рахунку № НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 та рахунку № НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 та рахунку № НОМЕР_16 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 та рахунку № НОМЕР_18 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 та рахунку № НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_21 та рахунку № НОМЕР_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_23 та рахунку № НОМЕР_24 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_25 та рахунку № НОМЕР_26 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_27 та рахунку № НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_29 та рахунку № НОМЕР_30 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_31 та рахунку № НОМЕР_32 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_33 та рахунку № НОМЕР_34 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_35 та рахунку № НОМЕР_36 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_37 та рахунку № НОМЕР_38 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_39 та рахунку № НОМЕР_40 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_41 та рахунку № НОМЕР_42 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_43 та рахунку № НОМЕР_44 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_45 та рахунку № НОМЕР_46 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_47 та рахунку № НОМЕР_48 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_49 та рахунку № НОМЕР_50 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_51 та рахунку № НОМЕР_52 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_53 та рахунку № НОМЕР_54 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_55 та рахунку № НОМЕР_56 , а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 та НОМЕР_56 , зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підпису, документів про видачу та зміну банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 06.09.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_6 з 28.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_8 з 19.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_10 з 18.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_12 з 27.10.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_14 з 31.05.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_16 з 15.07.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_18 з 15.07.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_20 з 14.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_22 з 15.05.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_24 з 20.03.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_26 з 22.09.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_28 з 25.05.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_30 з 27.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_32 з 09.07.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_34 з 03.08.2018 по 01.07.2020,банківському рахунку № НОМЕР_36 з 18.03.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_38 з 26.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_40 з 14.02.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_42 з 18.06.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_44 з 30.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_46 з 22.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_48 з 14.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_50 з 17.07.2017 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_52 з 04.01.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_54 з 11.10.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_56 з 27.02.2018 по 01.07.2020;

- документів що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 06.09.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_6 з 28.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_8 з 19.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_10 з 18.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_12 з 27.10.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_14 з 31.05.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_16 з 15.07.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_18 з 15.07.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_20 з 14.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_22 з 15.05.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_24 з 20.03.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_26 з 22.09.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_28 з 25.05.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_30 з 27.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_32 з 09.07.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_34 з 03.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_36 з 18.03.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_38 з 26.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_40 з 14.02.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_42 з 18.06.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_44 з 30.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_46 з 22.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_48 з 14.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_50 з 17.07.2017 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_52 з 04.01.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_54 з 11.10.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_56 з 27.02.2018 по 01.07.2020;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 06.09.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_6 з 28.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_8 з 19.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_10 з 18.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_12 з 27.10.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_14 з 31.05.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_16 з 15.07.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_18 з 15.07.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_20 з 14.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_22 з 15.05.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_24 з 20.03.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_26 з 22.09.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_28 з 25.05.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_30 з 27.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_32 з 09.07.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_34 з 03.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_36 з 18.03.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_38 з 26.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_40 з 14.02.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_42 з 18.06.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_44 з 30.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_46 з 22.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_48 з 14.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_50 з 17.07.2017 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_52 з 04.01.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_54 з 11.10.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_56 з 27.02.2018 по 01.07.2020, зокрема розпоряджень, реєстрів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів;

- даних фото та відеоматеріалів, що підтверджують зняття готівкових коштів у банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_4 з 06.09.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_6 з 28.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_8 з 19.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_10 з 18.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_12 з 27.10.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_14 з 31.05.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_16 з 15.07.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_18 з 15.07.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_20 з 14.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_22 з 15.05.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_24 з 20.03.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_26 з 22.09.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_28 з 25.05.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_30 з 27.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_32 з 09.07.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_34 з 03.08.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_36 з 18.03.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_38 з 26.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_40 з 14.02.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_42 з 18.06.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_44 з 30.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_46 з 22.11.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_48 з 14.01.2019 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_50 з 17.07.2017 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_52 з 04.01.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_54 з 11.10.2018 по 01.07.2020, банківському рахунку № НОМЕР_56 з 27.02.2018 по 01.07.2020.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1