1Справа № 335/7350/20 1-кс/335/3794/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 02.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Запорізької області, за попередньою змовою з керівниками державних та комунальних установ.

В межах виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБУ в Запорізькій області встановлено наступне.

Так, згідно налагодженої схеми, під час здійснення конкурсних торгів на закупівлю дизельного палива та бензину різними державними та комунальними установами Запорізької області, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно занижуються ціни значно нижче від ринкових, що робить всіх інших учасників торгів не конкурентне спроможними. Таким чином, в більшості випадків вищевказана комерційна структура визнаються переможцем та з ними укладаються відповідні договори.

Проте в подальшому, за ціною зазначеною в договорі товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставляє, а за попередньою домовленістю з замовником, укладають додаткові угоди про підвищення ціни. Підставою для підвищення ціни сторони зазначають п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» «зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».

Однак, встановлено, що в більшості випадків, під час підписання додаткових угод, коливання ціни вищевказаного товару на ринку не відбувалось.

Вищевказані злочинні факти мали місце під час виконання договорів укладених у 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, 12 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №2 ТБ/19 від 12.02.2019 року на закупівлю: дизельне паливо в кількості 14 400 літрів вартістю по 23,0 грн. з ПДВ.

В подальшому, 20.05.2019 року укладено додаткову угоду №1/19 до договору №2 ТБ/19 від 12.02.2019 року, якою внесені зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо ціна становить 25,30 грн. з ПДВ за 1 літр.

Підставою для зміни ціни за одиницю товару в бік збільшення послугувало коливання цін на споживчі товари в торговій мережі Запорізької області, в т.ч. на дизельне пальне у вказаний період часу, що відображено в листі ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. №10-05/666/06-19 від 17.04.2019 року.

В подальшому, 27.05.2019 року укладено додаткову угоду №2/19 до договору №2 ТБ/19 від 12.02.2019 року, якою внесені зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо ціна становить 27,83 грн. з ПДВ за 1 літр.

Підставою для зміни ціни за одиницю товару в бік збільшення послугувало, нібито, коливання цін на споживчі товари в торговій мережі Запорізької області, в т.ч. на дизельне пальне у вказаний період часу, що відображено в листі ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. №10-05/666/06-19 від 17.04.2019 року.

В подальшому, 31.05.2019 року укладено додаткову угоду №3/19 до договору №2 ТБ/19 від 12.02.2019 року, якою внесені зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо ціна становить 28,36 грн. з ПДВ за 1 літр.

Підставою для зміни ціни за одиницю товару в бік збільшення послугувало, нібито, коливання цін на споживчі товари в торговій мережі Запорізької області, в т.ч. на дизельне пальне у вказаний період часу, що відображено в листі ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. №10-05/666/06-19 від 17.04.2019 року.

Разом із цим, слід зазначити, що вартість дизельного пального за Договором №2 ТБ/19 від 12.02.2019 року фактично було підвищено на 27,65% (Додатковою угодою №1/19 від 20.05.19, Додатковою угодою №2/19 від 27.05.19, Додатковою угодою №3/19 від 31.05.19), а підставою для збільшення вартості був один й той же лист ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. №10-05/666/06-19 від 17.04.2019 року).

При цьому, відповідно до наявної інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 середня роздрібна вартість дизельного пального в лютому 2019 року (в період укладання Договору) становила 28,33 гривень, а в квітні 28,48 гривень, тобто збільшилась на 0,55 відсотки.

Крім цього, відповідно до інформації Мінфіну у травні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 20.05.2019 року середня роздрібна вартість ДП становила 29,90 гривень, а 27.05.2019 року 29,86 гривень.

У зв`язку з вказаними протиправними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради безпідставно завищило вартість ТМЦ в результаті чого завдано збитків на суму понад 50 000 гривень, в результаті чого державному бюджету завдано збитків на вказану суму.

Згідно даних, отриманих з інтернет ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що у вказаний період, а саме з моменту підписання вище вказаних угод до моменту укладання додаткових угод будь яких коливань на ринку нафтопродуктів не відбувалося.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, якими супроводжувалось виконання умов вказаних вище договорів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області, підполковнику поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому відділу ГВ БКОЗ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документації конкурсних торгів, щодо закупівлі палива у 2019 році (протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, оголошення про процедуру закупівлі, пропозиції учасників, протоколи-повідомлення про акцепт);

- договору постачання №2 ТБ/19 від 12.02.2019 укладеного між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- договору постачання №4 від 23 липня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, що стосуються виконання даних договорів;

- рахунки-фактури на підставі яких здійснювалися сплати за вказаними договорами;

- банківські виписки щодо сплати за придбаний товар або інші документи, що підтверджують сплату за придбаний товар за договором;

- акти приймання-передачі товарів, сертифікати якості;

- інші первинні бухгалтерські та податкові документи, які стосуються придбання товару за вищевказаними договорами;

- документи, на підставі яких змінювалися умови договорів (листування, довідки, висновки тощо);

- інші документи, якими супроводжувалося виконання умов вказаних договорів;

- наказу про призначення (звільнення), посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії даної ухвали до 07.10.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1