Справа№751/6224/20
Провадження №1-кс/751/1944/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчої ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки

ВСТАНОВИВ:

Слідча ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) у вересні грудні 2019 року відобразили придбання сільськогосподарської продукції: пшениці та кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких по ланцюгу постачання відбувається заміна номенклатури товару. Придбана сільськогосподарська продукція СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та передавалась комісіонеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вищевказані відомості внесено до ЄРДР за №0000040 від 18.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вересні грудні 2019 року шляхом відображення придбання сільськогосподарської продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких у ланцюгу постачання відбувається заміна номенклатури товару, у зв`язку з чим несплата ПДВ складає 10,2 млн.грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків підприємства, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492», щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і становлять банківську таємницю.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідча ОСОБА_3 просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ без її участі (а.п.1)

Особа у володінні якої знаходяться документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.05.2020 року; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

Оскільки, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій цих документів, суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період 01.09.2019 та по даний час, по рахунках:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 ,

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 ,

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_12 ,

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_13 ,

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_14 ;

- документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вищевказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк», тощо);

- інформації як на паперових, так і на електронних носіях руху грошових коштів по вищевказаних рахунках із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період із ) за період 01.09.2019 року по 28.10.2020 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період 01.09.2019 року по 28.10.2020 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1