Провадження № 1-кс/592/6177/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002386, внесеному 12 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002386, зареєстрованому 12.08.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України по факту привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревообробного обладнання.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 про те, у 2011 році відбував покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, одного разу до нього звернувся працівник колонії та запропонував ОСОБА_5 , щоб його родичі придбали обладнання по деревообробці та надали його в оренду Підприємству колонії №116 з можливістю останнього на ньому працювати. Обговоривши таку пропозицію, ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, дочкою ОСОБА_5 - директором СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу та придбано деревообробне обладнання та комплектуючі до нього, про що укладено акт прийому-передачі.

Після цього, СФГ « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладає договір оренди майна з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 строком на 1 рік, при цьому уклавши також акт приймання-передачі майна.

Надалі, ОСОБА_7 сплатила послуги доставки деревообробного обладнання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доставкою займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якого дане обладнання закуплялося.

Після звільнення з колонії ОСОБА_5 певний час перебував на оздоровчій реабілітації. У 2017 році він неодноразово звертався до Підприємства з метою повернення останніми обладнання, наданого в оренду. Однак кожного разу отримував відмову. Також ОСОБА_5 повідомляє, що від імені колонії укладено договір на придбання вказаного обладнання з невідомою фірмою, за що їй перераховано кошти, які розприділено між керівництвом, при цьому обладнання поставлене на баланс колонії, а номерні ідентифікуючі знаки знищено.

ОСОБА_5 достовірно відомо, що для привласнення грошових коштів Підприємством здійснюються виїзди на санітарні рубки вздовж доріг за участі бригади в`язнів з контролером, які без будь-яких документів здійснюють вирубку дерев м`яких та твердих порід. Вирубку вантажать на автомобіль, відвозять до різних підприємств, які в подальшому постачають цю ж деревину до Підприємства колонії. Отримані від таких дій кошти роз приділяються між керівництвом. Одним з таких підприємств являється ПП « ОСОБА_9 », директором якого являється ОСОБА_10 , при цьому керівником Підприємства колонії являється його син ОСОБА_11 . Так, директор ПП « ОСОБА_12 », отримавши деревину, укладає від імені підприємства договори з установами на її постачання, за яку отримує грошові кошти.

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту привласнення деревообробного обладнання та грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо закупівлі, передачі та обліку по підприємству обладнання, перелік якого наведений у додатку до договору оренди майна №24/10-11 від 24.10.2011 та завірених належним чином копій правовстановлюючих документів, зокрема посадові інструкції (обов`язки) керівництва, головного бухгалтера, статут (положення) підприємства, накази на призначення, штатні розписи, за період 2011-2020 СФГ « ОСОБА_6 ».

Вищезазначені документи знаходяться у володінні СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів.

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, прохав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого. Також прохав проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 12 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 1 ст. 191 КК України, кримінальне провадження №0002386 перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у віданні СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які зберігаються в СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що стосуються оренди обладнання, наданого у користування до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") договір оренди майна з додатками, додаткові договори до договору оренди, платіжні документи по сплаті оренди, документи щодо повернення обладнання або його списання; документи щодо закупівлі, передачі та обліку по підприємству обладнання, перелік якого наведений у додатку до договору оренди майна №24/10-11 від 24.10.2011; завірених належним чином копій правовстановлюючих документів, зокрема посадові інструкції (обов`язки) керівництва, головного бухгалтера, статут (положення) підприємства, накази на призначення, штатні розписи, за період 2011-2020 СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1