УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ),-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2020 років засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 з використанням ряду підконтрольних йому підприємств, розроблено та впроваджено схему із заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Так, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання договорів із фінансуванням за рахунок бюджетних асигнувань на проведення капітального ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури шляхом підроблення фінансово-господарської документації, проведення та відображення у податковій звітності низки фіктивних (безтоварних) та фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), неправомірно отримано кошти у розмірі близько 120 млн. грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які є співзасновниками та керівниками ряду підприємств, які вірогідно надають допомогу ОСОБА_6 у вчиненням кримінальних правопорушень, зокрема розкрадання коштів Державного бюджету України, які передбачені для реконструкції та розвитку об`єктів критичної інфраструктури у автодорожній галузі, зокрема при виконанні програми Президента України «Велике будівництво».

Відповідно до отриманих даних встановлено, що:

1) ОСОБА_6 користується мобільним терміналом з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_15 ;

2) ОСОБА_11 користується мобільним терміналом з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_16 ;

3) ОСОБА_8 користується мобільним терміналом з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_17 ;

4) ОСОБА_9 користується мобільними терміналами з картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

5) ОСОБА_10 користується мобільним терміналом з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_20 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні даних, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) про факти здійснення вихідних та вхідних сеансів зв`язку з телефонного номеру НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 у період з 01.01.2019 по 15.09.2020.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація у період з 01.01.2019 по 15.09.2020 р. має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.
Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ),-задовольнити.
Надати слідчим 5 відділу 1 УДР ГСУ СБ України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2019 по 15.09.2020 року щодо користувача номера мобільного телефону: НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме:
- документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефонного номеру із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним).

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1