УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000023,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2020 року заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені 24.09.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку у приміщенні складу-магазину, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої, речі та чорнові записи, а саме на:
- 248 картонних коробок в яких знаходиться поліетиленовий вкладиш типу Bag-in-box об`ємом 10 літрів заповнених рідиною;
- грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, купюрами номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 4 шт., серія АВ0442849, МЄ4468837, АЕ9587780 та УА0605896 відповідно;
- чорнові записи видаткові накладні щодо реалізації лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів в кількості 396 документів на 413 аркушах;
- відеореєстратор Hikvision Digital Video Recoder Model DS-7216HQHI-F1/N, серійний номер 602309618.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи у його відсутності.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 03.05.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та інші невстановлені особи, починаючи з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Крім цього, громадяни « ОСОБА_11 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та інші невстановлені особи, з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв, зокрема й тих, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, у складі-магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.09.2020 в ході обшуку у приміщенні складу-магазину, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 24.09.2020 виявлено та вилучено наступні речі:
- 248 картонних коробок в яких знаходиться поліетиленовий вкладиш типу Bag-in-box об`ємом 10 літрів заповнених рідиною;
- грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, купюрами номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 4 шт., серія АВ0442849, МЄ4468837, АЕ9587780 та УА0605896 відповідно;
- чорнові записи видаткові накладні щодо реалізації лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів в кількості 396 документів на 413 аркушах;
- відеореєстратор Hikvision Digital Video Recoder Model DS-7216HQHI-F1/N, серійний номер 602309618.

Постановою заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 25.09.2020 перелічені вище речі, виявлені та вилучені в ході обшуку, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 24.09.2020 обшуку у приміщенні складу-магазину, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 248 картонних коробок в яких знаходиться поліетиленовий вкладиш типу Bag-in-box об`ємом 10 літрів заповнених рідиною; чорнові записи видаткові накладні щодо реалізації лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів в кількості 396 документів на 413 аркушах; відеореєстратор Hikvision Digital Video Recoder Model DS-7216HQHI-F1/N, серійний номер 602309618.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

ОСОБА_12 у вказаному кримінальному провадженні на даний час підозрюваним не являється, і підстави вважати, що вилучені у приміщенні складу-магазину кошти підлягатимуть спеціальній конфіскації, відсутні. Слідчим достатнім чином не доведено наявності підстав та розумних підозр вважати набуття коштів кримінально протиправним шляхом. На теперішній час достовірно не встановлене походження таких грошових коштів, і їх належність саме ОСОБА_12 . Більше того, з протоколу обшуку складу-магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 убачається, що грошові кошти були вилучені з кімнати оператора.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження на майно, вилучене в ході проведеного 24.09.2020 обшуку, у приміщенні складу-магазину, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 248 картонних коробок в яких знаходиться поліетиленовий вкладиш типу Bag-in-box об`ємом 10 літрів заповнених рідиною;
- чорнові записи видаткові накладні щодо реалізації лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів в кількості 396 документів на 413 аркушах;
- відеореєстратор Hikvision Digital Video Recoder Model DS-7216HQHI-F1/N, серійний номер 602309618.
В задоволенні решти клопотання, відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1