Справа №155/1526/20
Провадження №1-кс/155/212/20
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2020 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Санакоєв Д.Т., при секретарі судового засідання Федонюк О.М., розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Залевської І.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000053 від 26 вересня 2020 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Залевська І.С. звернулася до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 25.09.2020 по час виконання ухвали.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.09.2020 невідома особа шляхом обману і зловживання довірою, під приводом продажу автоматичної коробки передач до автомобіля марки «Фольксваген» моделі «Гольф», заволоділа грошовими коштами у сумі 5090 грн., належними ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Сільце Горохівського району Волинської області, за проханням якого його дружина ОСОБА_2 , перерахувала ці кошти через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що кошти були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку старшого інспектора тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування

В судове засідання прокурор, старший інспектор не з`явились, проте у своєму клопотанні просили проводити судове засідання по розгляду даного клопотання у їх відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Старший інспектор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 25.09.2020 по час виконання ухвали, однак вважаю, що дана вимога не обґрунтована, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на строк пізніший розгляду даного клопотання відсутній.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 25.09.2020 по 21.10.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Залевської І.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - старшому інспектору сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Залевській Ірині Сергіївні, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Сусю Петру Володимировичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Барчуку Вадиму Петровичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Смазі Дмитру Віталійовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Супруну Юрію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 25.09.2020 по 21.10.2020, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із зазначенням всіх реквізитів, місце проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-, відеоматеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 18 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області /підпис/ Д.Т.Санакоєв

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області Д.Т.Санакоєв

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Відповідальна особа: секретар судового засідання О.М.Федонюк

Засвідчено: 21.10.2020 року