Справа № 204/8043/20
Провадження № 1-кс/204/1675/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000058 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000058 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.01.2020 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що, невстановлені особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили мешканцям будинку матеріальну шкоду. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000058 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, а саме копій документів: договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_2 ; інформацію щодо власника розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по теперішній час, а тому, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, проте, не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000058 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), а саме до копій документів, що містять наступну інформацію:
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо власника розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1