печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Київської міської прокуратури.

В рамках виконавчого провадження № 51446996, щодо примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва у справі № 910/10799/15 про стягнення за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у розмірі 289 936 558,00 грн., описано та накладено арешт державним виконавцем ОСОБА_5 на нежитловий будинок універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 16 175, 30 кв.м., що знаходиться у АДРЕСА_2 .

В ході проведення оцінки вартості вищевказаного арештованого комплексу державним виконавцем ОСОБА_5 порушено вимоги Закону України «Про виконавче провадження», а саме, останнім незаконно скасовано свою постанову про призначення експерта «Консалтингова група « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та винесено нову постанову про призначення іншого експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В результаті експерт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оцінив об`єкт застави згідно іпотечного договору № К-2004187/S-2 від 14.12.2010 - універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 16175,30 кв.м., в 14799230,00 грн., при цьому заставна вартість згідно договору іпотеки становить 245 013 412,48 грн.

05.05.2017 відбувся прихований продаж на платформі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлового будинку - універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 16175,30 кв.м., що знаходиться у АДРЕСА_2 . Переможцем «прихованих» торгів став ОСОБА_6 , який запропонував найвищу ціну на аукціоні в розмірі 16550000,00 грн., який в подальшому набув права власності на зазначений універмаг.

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , які за попередньою змовою із державним виконавцем ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », маючи невстановлені зв`язки із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , налагодили протиправну схему щодо продажу арештованого майна із заздалегідь заниженою вартістю.

На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 757/38601/20-к від 09.09.2020 проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які фіктивно заснував ОСОБА_7 з метою подальшого використання зазначених підприємств для цілеспрямованого заниження фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, а саме: універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175,30 кв. м., що знаходиться у АДРЕСА_2 (літера А) та комплекс, загальною площею 8 953,00 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Однак, вилучити реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ІНФОРМАЦІЯ_10 не можливо у зв`язку із тим, що вказані документи були вилучені 15.04.2019 року слідчими ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 20.03.2019 у справі № 755/15944/19.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000263 від 03.07.2020 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ІНФОРМАЦІЯ_14 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/46435/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_12

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.11.2020