Справа № 296/9530/20
УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.
У ході досудового розслідування встановлено, що в установленому законом порядку отримано інформацію щодо групи осіб, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою подальшого незаконного збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації.
Так, невстановленою особою, яка використовує в месенджері «Telegram» нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщуються повідомлення ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) стосовно продажу митної бази експортних/імпортних операцій різних груп товарів згідно українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності тобто інформації з обмеженим доступом, яка обробляється та зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах Державної фіскальної служби України, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.
З`ясовано, що невстановленою особою з нікнеймом « ОСОБА_4 » в якості зразка та підтвердження наявності актуальної інформації, що міститься в АС митних органів України, добровільно надсилаються файли з розширенням «*.xlsx», які містять дані стосовно митного оформлення певних груп товарів за минулі періоди. При цьому, вартість надання актуальної інформації з АС митного оформлення ДФС України за 1 календарний місяць становить 150 грн., а оплата відбувається шляхом перерахування коштів на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та картковий рахунок українських банків. Після підтвердження перерахування коштів на один з електронних гаманців та картковий рахунок невстановленої особи з нікнеймом « ОСОБА_4 », остання з використанням додатку «Telegram» надсилає повідомлення з прикріпленим файлом в форматі «*.xlsx», в якому міститься інформація, що функціонує в автоматизованій системі митних органів Державної фіскальної служби України.
Відповідно до повідомлення т.в.о. першого заступника начальника Управління полковника ОСОБА_5 №57/7685 від 18.06.2020 встановлено, що невстановлені особи причетні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, з метою подальшого незаконного збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, користуються електронними гаманцями ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які їм перераховують грошові кошти за збут та розповсюдження зазначеної інформації.
У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, що містить інформацію про відкриття та обслуговування електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, періодичність, тривалість, активність, ідентифікатор учасників операцій поповнення/виведення грошових коштів, руху коштів по вказаних рахунках, закріплені платіжні картки, номери мобільних телефонів в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Посилаючись на те, що вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії, слідчий просить клопотання задовольнити.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- виписки про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;
- копій документів про відкриття та обслуговування електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- ІР-адреси, періодичність, тривалість, активність, ідентифікатор учасників операцій поповнення/виведення грошових коштів, закріплені платіжні картки, номери мобільних телефонів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.01.2020 по час надання інформації;
- виписки про рух коштів по рахункам, відкритих у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я особи, на яку відкрито електронні гаманці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;
- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у банкоматах, за період з 01.01.2020 по час надання інформації.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 16.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1