Справа №720/534/20
Провадження:1-кп/720/80/20
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року Новоселицький районний суд Чернівецької області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкриому судовому засіданні в м. Новоселиця кримінальне провадженні відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця та мешканця АДРЕСА_1 ,
не працюючого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину,
раніше не судимого, громадянина України,
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 та ч. 3 ст. 191 КК України, ч.1 та ч.2 ст.200 КК України, ч.1 та ч.3 ст.362 КК України зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000387 від 20 листопада 2018 року, суд,
встановив:
В процесу розгляду справи по суті сторони звернулись до суду з клопотанням про затвердження укладеної угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Відповідно до обвинувального акту затвердженого прокурором 26 березня 2020 року ОСОБА_4 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за наступних обставин, що ОСОБА_4 , як завідувач сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», відповідно до Посадових інструкцій, затверджених начальником філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 01.02.2017 та 15.06.2018, будучи службовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські обов`язки, а саме організовувати роботу очолюваного ним сектору, розподіляти обов`язки між своїми підлеглими, встановлювати рівень їх відповідальності за станом роботи та здійснювати загальне керівництво сектором.
Крім цього, вказаними Посадовими інструкціями, визначено що ОСОБА_4 мав доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, або носить службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України.
Крім того, 01.02.2017 р. між філією - Чернівецького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого працівник, що займає посаду завідувача сектору організації продаж ТВБВ №10025/066, або виконує роботу відсутнього працівника згідно наказу, безпосередньо пов`язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею, бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей.
Тобто, ОСОБА_4 , будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, виконуючи функції з забезпечення укладання договорів з підприємствами та організаціями на виплату заробітної плати, щодо виплати пенсій, соціальних та інших допомог, у тому числі з використанням банківських платіжних карток, приймання платежів населення, тощо та маючи в силу своїх повноважень доступ до програмного комплексу WЕВ-банкінг «Ощад 24/7» та доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, та носить службовий і конфіденційний характер, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 1.16, 5.2, 5.42, 6.21 Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» (зі змінами станом на 11.11.2016), затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за №17-2, п. 3.2, 3.8 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №990 від 13.11.2015, п. 8 «Пам`ятки користувача інформаційних систем АТ «Ощадбанк», п. 1 «Інструкції користувача системи «Ощад 24/7» (WЕВ - версії), розробленої як посібний матеріал для працівників та клієнтів, умисно, вчиняв заволодіння чужим майном, при наступних обставинах.
08.11.2017р., ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» (зі змінами станом на 11.11.2016), затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 за №17-2, «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №990 від 13.11.2015, «Пам`ятки користувача інформаційних систем АТ «Ощадбанк», «Інструкції користувача системи «Ощад 24/7» (WЕВ- версії)», розробленої як посібний матеріал для працівників та клієнтів, знаходячись в приміщенні ТВБВ №10025/066 філії Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк» за адресою: Чернівецька область, місто Новоселиця, вул. Центральна, будинок № 62, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7 , що перебували на її особистому пенсійному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT «Ощадбанк», достовірно знаючи про те, що відкриття неперсоніфікованої платіжної картки здійснюється на підставі Заяви про приєднання, підписаної Банком та Клієнтом, та документів, які дають змогу ідентифікувати власника Рахунку, без відома ОСОБА_7 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я ОСОБА_7 за №7055, активацію якої здійснив без відома останньої через систему «WEB-банкінгу «Ощад 24/7».
Далі, продовжуючи свій корисливий умисел, скерований на заволодіння коштами ОСОБА_7 , які знаходились на її особистому рахунку, в кабінеті системи «WEB-банкінгу «Ощад 24/7», до якої ОСОБА_4 отримав доступ через активацію неперсоніфікованої картки, без відома ОСОБА_7 , здійснив операцію переказу грошових коштів з її поточного пенсійного рахунку № НОМЕР_1 на відкритий без відома останньої картковий рахунок № НОМЕР_2 , та в подальшому 09.11.2017 через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 5050 гривень з вказаного карткового рахунку.
10.11.2017, ОСОБА_4 , продовжуючи свій умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_7 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 3232 гривень з вказаного карткового рахунку.
13.11.2017, ОСОБА_4 , продовжуючи свої корисливі наміри на заволодіння коштами ОСОБА_7 , без її відома використовуючи підроблений картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на її ім`я, через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 3636 гривень з вказаного карткового рахунку.
22.09.2017, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» достовірно знаючи про необхідність на прохання ОСОБА_8 здійснити поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 , з метою введення ОСОБА_8 в оману, сформував заяву на поповнення рахунку ОСОБА_9 , яку відразу ж сторнував (скасував) та кошти ОСОБА_8 залишив на картковому рахунку останньої, до якого отримав доступ в силу свої службових повноважень.
Після чого, реалізуючи свій корисливий умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_8 , які знаходились на її картковому рахунку, про що їй не було відомо, без відома останньої, 08.12.2017 через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 8000 гривень з вказаного рахунку.
11.12.2017, ОСОБА_4 , продовжуючи свій умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_8 , що перебували на її картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT «Ощадбанк», через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 4500 гривень з вказаного рахунку.
11.12.2017, ОСОБА_4 , продовжуючи свій умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_8 , що перебували на її картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_8 , здійснив зняття готівки в сумі 100 гривень з вказаного рахунку.
21.12.2017, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи про те, що видача грошових коштів з рахунку клієнта здійснюється тільки на підставі заяви на видачу готівки, яка заповнена та підписана вкладником, та перевірки особи вкладника на підставі паспорта або документа, що його замінює, а також реєстрації вказаної заяви в касовому журналі та перевірки в подальшому правильності та повноти оформлення документів касиром, сформував в інформаційній системі АТ «Ощадбанк» заяву на видачу готівки №6734624(#85629936) від 21.12.2017 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , яку підписав самостійно від імені останнього та подав касиру для видачі готівки, ввівши при цьому останню в оману щодо знаходження клієнта в залі.
В подальшому, завідувач сектора касових операцій - ОСОБА_11 , не будучи обізнаною із корисливими намірами ОСОБА_4 , перевіривши правильність та повноту заповнення заяви на видачу готівки, будучи введеною в оману останнім щодо перебування ОСОБА_10 в залі очікування, завізувала заяву на видачу готівки та видала грошові кошти в сумі 4600 гривень безпосередньо ОСОБА_4 ..
05.02.2018, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів з метою заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», достовірно знаючи про те, що відкриття неперсоніфікованої платіжної картки здійснюється на підставі Заяви про приєднання, підписаної Банком та Клієнтом, та документів, які дають змогу ідентифікувати власника Рахунку, без відома ОСОБА_12 та без наявності вказаних документів, здійснив випуск платіжної картки на ім`я ОСОБА_12 до його особистого рахунку № НОМЕР_5 , активацію якої здійснив без відома останнього через систему «WEB-банкінгу «Ощад 24/7», отримавши при цьому безперешкодний доступ до вказаного рахунку.
В подальшому, продовжуючи свій корисливий умисел, скерований на заволодіння коштами ОСОБА_12 , які знаходились на його особистому рахунку, ОСОБА_4 маючи доступ до рахунку ОСОБА_12 за № НОМЕР_5 та платіжної картки, випуск якої ОСОБА_4 здійснив без відома клієнта, 05.02.2018 через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 11000 гривень з вказаної картки.
06.02.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_12 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 5000 гривень з вказаного рахунку.
07.02.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 10000 гривень з вказаного рахунку.
12.02.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 600 гривень з вказаного рахунку.
14.02.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк», з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи про те, що видача грошових коштів з рахунку клієнта здійснюється тільки на підставі заяви на видачу готівки, яка заповнена та підписана вкладником, та перевірки особи вкладника на підставі паспорта або документа, що його замінює, а також реєстрації вказаної заяви в касовому журналі та перевірки в подальшому правильності та повноти оформлення документів касиром, сформував в інформаційній системі АТ «Ощадбанк» заяву на видачу готівки №6734624(#89210815) від 14.02.2018 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , яку підписав самостійно від імені останнього та подав касиру для видачі готівки, ввівши при цьому останню в оману щодо знаходження клієнта в залі.
В подальшому, старший контролер-касир - ОСОБА_13 , не будучи обізнаною із корисливими намірами ОСОБА_4 , перевіривши правильність та повноту заповнення заяви на видачу готівки, будучи введеною в оману останнім щодо перебування ОСОБА_10 в залі очікування, завізувала заяву на видачу готівки та видала грошові кошти в сумі 4400 гривень безпосередньо ОСОБА_4
20.02.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк», через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1400 гривень з вказаного рахунку.
05.03.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особовому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 9000 гривень з вказаного рахунку.
19.03.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1800 гривень з вказаного рахунку.
26.03.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на особисте збагачення, перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк», будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, з метою заволодіння коштами ОСОБА_14 , що перебували на його депозиті згідно договору №22887224 від 15.04.2016, відкритому в AT «Ощадбанк», отримавши від останнього грошові кошти в сумі 52542,67 гривень для переказу на поточний рахунок останнього № НОМЕР_6 після завершення строку дії депозиту, спочатку сформував заяву на переказ готівки №170968 (#) від 26.03.2018, та потім її сторнував (скасував) без відома клієнта, внаслідок чого кошти ОСОБА_14 не були зараховані на його поточний рахунок, а фактично були привласнені ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами ОСОБА_14 в сумі 52542,67 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
18.04.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_7 , що перебували на її особистому пенсійному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT «Ощадбанк», здійснив зняття готівки в сумі 8000 гривень з вказаного рахунку.
24.04.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_7 , що перебували на її особистому пенсійному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_7 , використовуючи її пенсійний рахунок № НОМЕР_1 , до якого в силу службових повноважень отримав доступ, із застосуванням неперсоніфікованої платіжної картки до нього, як засобу доступу, через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 350 гривень з вказаного рахунку.
26.04.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_12 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1400 гривень з вказаного рахунку.
04.05.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_12 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 2500 гривень з вказаного рахунку.
05.05.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_12 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1850 гривень з вказаного рахунку.
07.05.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 2050 гривень з вказаного рахунку.
10.05.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочин діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували його рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_15 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 800 гривень з вказаного рахунку.
14.05.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували і його рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_12 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1350 гривень з вказаного рахунку.
13.06.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_12 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «Ощадбанк», без відома ОСОБА_12 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1300 гривень з вказаного рахунку.
08.05.2018, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк», з метою заволодіння коштами ОСОБА_14 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в AT «Ощадбанк», сформував в інформаційній системі AT «Ощадбанк» заяву на видачу готівк №170968 (#95192036) від 08.05.2018 з рахунку № НОМЕР_6 , який належит ОСОБА_14 , яку підписав самостійно від імені останнього та подав касиру для видачі готівки, ввівши при цьому останню в оману щодо знаходження клієнта в залі.
Після чого, старший контролер-касир - ОСОБА_16 , не будучи обізнанок із корисливими намірами ОСОБА_4 , перевіривши правильність та повноту заповнення заяви на видачу готівки, будучи введеною в оману останнім щодо перебування ОСОБА_14 в залі очікування, підписала заяву на видачу готівки та видала грошові кошти в сумі 10000 гривень безпосередньо ОСОБА_4 ..
Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами, які знаходились на поточному рахунку ОСОБА_14 в сумі 10000 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
06.06.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свій корисливий умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_14 , сформував в інформаційній системі AT «Ощадбанк» заяву на видачу готівки №170968 (#37252080) від 06.06.2018 з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 , яку підписав самостійно від імені останнього та подав касиру для видачі готівки, ввівши при цьому останню в оману щодо знаходження клієнта в залі.
В подальшому, старший контролер-касир - ОСОБА_16 , не будучи обізнаною із корисливими намірами ОСОБА_4 , перевіривши правильність та повноту заповнення заяви на видачу готівки, будучи введеною в оману останнім щодо перебування ОСОБА_14 в залі очікування, підписала заяву на видачу готівки та видала грошові кошти в сумі 4200 гривень безпосередньо ОСОБА_4
18.06.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк», з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT «Ощадбанк», достовірно знаючи про те, що відкриття неперсоніфікованої платіжної картки здійснюється на підставі Заяви про приєднання, підписаної Банком та Клієнтом, та документів, які дають змогу ідентифікувати власника Рахунку, без відома ОСОБА_10 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я ОСОБА_10 за №3327, активацію якої здійснив без відома останнього через систему «WEB-банкінгу «Ощад 24/7».
В подальшому, без відома ОСОБА_10 , здійснив операцію переказу грошових коштів з його поточного рахунку на відкритий без відома останнього картковий рахунок, та в подальшому 18.06.2018 через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 7500 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_7 .
Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами, які знаходились на поточному рахунку ОСОБА_10 в сумі 7500 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
06.07.2018, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк», будучи службовою особою, діючи протиправно, без відома ОСОБА_17 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я ОСОБА_17 до рахунку № НОМЕР_8 , активацію якої здійснив без відома останньої через систему «WEB-банкінгу «Ощад 24/7», отримав доступ через активацію неперсоніфікованої картки, без відома ОСОБА_17 здійснив операцію переказу грошових коштів з її поточного рахунку № НОМЕР_9 на відкритий без відома останньої картковий рахунок № НОМЕР_8 , з якого в подальшому 06.07.2018 через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1000 гривень.
09.07.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_17 , що перебували на її особистому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в АТ «Ощадбанк», без її відома, через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1000 гривень з вказаного карткового рахунку.
20.07.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, без відома ОСОБА_12 , використовуючи неперсоніфіковану платіжну картку як засіб доступу до рахунку № НОМЕР_5 , шляхом вчинення незаконний дій з інформацією, яка обробляється автоматизованими системами, через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1500 гривень з вказаного рахунку.
14.08.2018, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_18 , достовірно знаючи про те, що видача грошових коштів з рахунку клієнта здійснюється тільки на підставі заяви на видачу готівки, яка заповнена та підписана вкладником, та перевірки особи вкладника на підставі паспорта або документа, що його замінює, а також реєстрації вказаної заяви в касовому журналі та перевірки в подальшому правильності та повноти оформлення документів касиром, сформував в інформаційній системі AT «Ощадбанк» заяву на видачу готівки №236762425 (#25) від 14.08.2018 в сумі 14000 гривень з рахунку останнього, яку підписав самостійно від імені ОСОБА_18 та подав касиру для видачі готівки, ввівши при цьому останню в оману щодо знаходження клієнта в залі.
В подальшому, старший контролер-касир - ОСОБА_16 , не будучи обізнаною із корисливими намірами ОСОБА_4 , перевіривши правильність та повноту заповнення заяви на видачу готівки, будучи введеною в оману останнім щодо перебування ОСОБА_18 в залі біля його робочого місця, завізувала заяву на видачу готівки та видала грошові кошти в сумі 14000 гривень безпосередньо ОСОБА_4
15.08.2018, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, повторно, без відома ОСОБА_19 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я ОСОБА_19 до рахунку № НОМЕР_10 , активацію якої здійснив без відома останньої через систему «WEB-банкінгу «Ощад 24/7»., здійснив операцію переказу грошових коштів з її поточного рахунку № НОМЕР_11 на відкритий без відома останньої картковий рахунок № НОМЕР_10 , та в подальшому 15.08.2018 через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 700 гривень з карткового рахунку.
15.08.2018, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів без відома ОСОБА_20 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я ОСОБА_20 до рахунку № НОМЕР_12 , активацію якої здійснив без відома останньої через систему «WЕВ-банкінгу «Ощад 24/7», здійснив операцію переказу грошових коштів з її поточного рахунку № НОМЕР_13 на відкритий без відома останньої картковий рахунок № НОМЕР_12 , та в подальшому 15.08.2018 через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 35000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_12 .
17.08.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи свій умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_20 , що перебували на її особистому рахунку № НОМЕР_13 , відкритому в АТ «Ощадбанк», без відома ОСОБА_20 , використовуючи неперсоніфіковану підроблену платіжну картку як засіб доступу до рахунку № НОМЕР_12 відкритого на її ім`я, через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 11000 гривень з вказаного карткового рахунку.
18.08.2018, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», без відома ОСОБА_21 та без наявності документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я ОСОБА_21 до карткового рахунку № НОМЕР_14 , активацію якої здійснив через систему «WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та здійснив зняття готівки в сумі 20000 гривень з вказаного карткового рахунку.
19.08.2018, ОСОБА_4 , продовжуючи с злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами ОСОБА_21 , використовуючи неперсоніфіковану підроблену платіжну картку як засіб доступу до рахунку № НОМЕР_14 відкритого на її ім`я, через банкомат розміщений у ТВБВ №10025/066 в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в с 4700 гривень з вказаного карткового рахунку.
27.08.2018, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_22 , сформував в інформаційній системі AT «Ощадбанк» заяву на видачу готівки № (#25) від 27.08.2018 в сумі 14000 гривень з рахунку останньої, яку підписав самостійно від імені ОСОБА_22 та подав касиру для видачі готівки, ввівши при цьому останню в оману щодо знаходження клієнта в залі.
В подальшому, старший контролер-касир - ОСОБА_23 , не будучи обізнаною із корисливими намірами ОСОБА_4 , перевіривши правильність та повноту заповнення заяви на видачу готівки, будучи введеною в оману останнім щодо перебування ОСОБА_22 в залі очікування, завізувала заяву на видачу готівки та видала грошові кошти в сумі 14000 гривень безпосередньо ОСОБА_4 ..
28.08.2018 року ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_22 , що перебували на її особистому рахунку № НОМЕР_15 , відкритому в AT «Ощадбанк», сформував в інформаційній системі АТ «Ощадбанк» заяву на видачу готівки від 28.08.2018 сумі 14000 гривень з рахунку останньої, яку підписав самостійно від імені ОСОБА_22 та подав касиру для видачі готівки, ввівши при цьому останню в оману щод знаходження клієнта в залі.
В подальшому, завідувач сектора касових операцій - ОСОБА_11 , не будучі обізнаною із корисливими намірами ОСОБА_4 , перевіривши правильність т повноту заповнення заяви на видачу готівки, будучи введеною в оману останній щодо перебування ОСОБА_22 в залі очікування, завізувала заяву на видачу готівкі та видала грошові кошти в сумі 14000 гривень безпосередньо ОСОБА_4 ..
21.08.2018року ОСОБА_4 достовірно знаючи про те, що відкриття неперсоніфікованої платіжної картки здійснюється на підставі Заяви про приєднання, підписаної Банком та Клієнтом, та документів, які дають змогу ідентифікувати власника Рахунку, без відома ОСОБА_24 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я ОСОБА_24 до рахунку № НОМЕР_16 , активацію якої здійснив без відома останньої через систему «ЕВ-банку «Ощад 24/7», через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 30000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_16 .
27.08.2018 року, ОСОБА_4 , без відома ОСОБА_25 , використовуючи неперсоніфіковану підроблену платіжну картку як засіб доступу до рахунку № НОМЕР_16 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 10000 гривень з вказаного карткового рахунку.
30.08.2018 та 31.08.2018 ОСОБА_4 , без відома ОСОБА_24 , використовуючи неперсоніфіковану підроблену платіжну картку як засіб доступу до рахунку № НОМЕР_16 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 1200 гривень з вказаного карткового рахунку.
04.09.2018, ОСОБА_4 з метою заволодіння коштами ОСОБА_26 , що перебували на його особистому рахунку № НОМЕР_17 , відкритому в АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи про те, що відкриття неперсоніфікованої платіжної картки здійснюється на підставі Заяви про приєднання, підписаної Банком та Клієнтом, та документів, які дають змогу ідентифікувати власника Рахунку, без відома ОСОБА_26 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я ОСОБА_26 до карткового рахунку № НОМЕР_18 , активацію якої здійснив без відома останнього через систему «WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та без відома ОСОБА_26 , здійснив операцію переказу грошових коштів з його поточного рахунку № НОМЕР_17 на відкритий без відома останнього картковий рахунок № НОМЕР_18 , з якого в подальшому через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки в сумі 11000 гривень.
21.09.2018, ОСОБА_4 без відома ОСОБА_27 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я останньої до карткового рахунку № НОМЕР_19 , активацію якої здійснив без відома останньої через систему «//ТВ-банкінгу «Ощад 24/7». та здійснив операцію переказу грошових коштів з її поточного пенсійного рахунку № НОМЕР_20 на відкритий без відома останньої картковий рахунок № НОМЕР_19 , та через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 26000 гривень з вказаного карткового рахунку.
04.10.2018, ОСОБА_4 , без відома ОСОБА_28 та без наявності вказаних документів, здійснив відкриття неперсоніфікованої платіжної картки на ім`я останнього до карткового рахунку № НОМЕР_21 , активацію якої здійснив без відома ОСОБА_28 через систему «WЕВ-банкінгу «Ощад 24/7», здійснив операцію переказу грошових коштів з його поточного рахунку № НОМЕР_22 на відкритий без відома останнього картковий рахунок № НОМЕР_21 в загальній сумі 11900 гривень, та в подальшому через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 6500 гривень з карткового рахунку.
05.10.2018, ОСОБА_4 , без відома ОСОБА_28 , використовуючи неперсоніфіковану підроблену платіжну картку як засіб доступу до рахунку № НОМЕР_21 , через систему банкоматів AT «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснив зняття готівки на в сумі 5300 гривень з вказаного карткового рахунку.
Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Також ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні підробці документів на переказ та інших засобів, доступу до банківських рахунків за ч.1 ст.200 КК України та за ч. 2 ст. 200 КК України, у підробці документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинені повторно, та за ч. 1 ст. 362 КК України, тобто несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, ч. 3 ст. 362 КК України, тобто несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно.
03 липня 2020 року між прокурором відділу ювенальної юстиції прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 за власною ініціативою з іншого боку та з участю захисника - адвоката ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої обвинувачений ОСОБА_4 , повністю визнає свою вину у інкримінованому ним діянні та щиро розкаюється у вчиненому, при цьому сторони досягли порозуміння, щодо призначення обвинуваченому покарання за вчинення кримінального правопорушення, за:
ч. 2 ст. 191 КК України - 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері строком на 1 (один) рік;
ч. 3 ст. 191 КК України - 4 (чотири) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері строком на 3 (три) роки;
ч. 1 ст. 200 КК України - штраф у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
ч. 2 ст. 200 КК України - штраф у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень;
ч. 1 ст. 362 КК України - штраф у розмірі шестиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 (десять тисяч двісті) гривень;
ч. 3 ст. 362 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері строком на 2 роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді 4 (чотирьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері строком на три роки.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 підтримав угоду про визнання винуватості, повністю визнав свою вину у вчиненому ним кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.2 та ч. 3 ст. 191 КК України, ч.1 та ч.2 ст.200 КК України, ч.1 та ч.3 ст.362 КК України та пказав, що він повністю розуміє свої права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження зазначеної угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, а також наслідки затвердження даної угоди, відтак просить затвердити угоду, так як реально може виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник в судовому засіданні підтримав угоду про визнання винуватості та просив її затвердити.
Прокурор у судовому засіданні вважає за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, оскільки вказана угода відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 474 КПК України, Якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Відповідно до ст. 468 КПК України слідує, що у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Враховуючи вищенаведене, вислухавши думку прокурора, обвинуваченого та його захисника, які просять затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне затвердити угоду про визнання ними винуватості з наступних підстав.
Згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_4 пред`явлене обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч. 3 ст. 191 КК України, ч.1 та ч.2 ст.200 КК України, ч.1 та ч.3 ст.362 КК України за нанесення шкоди філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» якій є державним банком.
Так, суд приходить до висновку про те, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 вірно кваліфіковано за ч.2 та ч. 3 ст. 191 КК України, ч.1 та ч.2 ст.200 КК України, ч.1 та ч.3 ст.362 КК України.
Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.
У ст. 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.
З наведеного, суд вважає, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим, з участю його захисника, відповідає вимогам ст. ст. 472, 473 КПК України.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно до ст. 66 КК України, судом визнаються, як щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Вид та міра кримінального покарання узгоджена сторонами угоди про визнання винуватості відповідає санкції ч.2 та ч. 3 ст. 191 КК України, ч.1 та ч.2 ст.200 КК України, ч.1 та ч.3 ст.362 КК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а тому суд вважає за можливе затвердити вказану угоду про визнання винуватості із призначенням обвинуваченому узгодженої в угоді виду і міри кримінального покарання.
Згідно ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання вини, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Матеріальна шкода в даному кримінальному провадженні відшкодована.
Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Витрати на оплату судового експерта стягнути з обвинуваченого в дохід держави.
На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 368-371, 373-376, 468, 469, 472-476, 394 КПК України, суд, -
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 03 липня 2020 року по кримінальному провадженню №0000387 від 20 листопада 2018 року укладену між прокурором відділу ювенальної юстиції прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_4 за власною ініціативою з іншого боку з участю захисника - адвоката ОСОБА_5 .
Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, та призначити йому за:
ч. 2 ст. 191 КК України - 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері строком на 1 (один) рік;
ч. 3 ст. 191 КК України - 4 (чотири) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері строком на 3 (три) роки;
ч. 1 ст. 200 КК України - штраф у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
ч. 2 ст. 200 КК України - штраф у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень;
ч. 1 ст. 362 КК України - штраф у розмірі шестиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 (десять тисяч двісті) гривень;
ч. 3 ст. 362 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері строком на 2 роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді 4 (чотирьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківській сфері строком на три роки.
Речові докази зазначені:
- в постанові про визнання речових доказів від 04.05.2019 року на а.с.36 т.с. 6 та у постанові про визнання речових доказів від 20.03.2019 року на а.с.236 т.с. 3, повернути філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк».
Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави судові витрати на оплату послуг експерта в загальній сумі 15072 грн..
Вирок на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Чернівецького апеляційного суду через Новоселицький районний суд Чернівецької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити учасникам кримінального провадження.

Суддя: ОСОБА_1