Провадження № 1- кс/712/6017/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 14.04.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування до скоєння вказаних злочинів, зокрема до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, причетний мешканець м. Львів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . Також встановлено, що грошові кошти за збут незаконного виготовлених тютюнових виробів надходять ОСОБА_5 , на належну останньому банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Належність вказаної банківської карти саме ОСОБА_5 підтверджується листом №14/1460 від 09.11.2020, що надійшов із відділу БКОЗ Управління у відповідь на доручення слідчого, а також протоколом огляду від 23.11.2020 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у клопотанні зазначив, що на сьогоднішній день виникла необхідність у відстеженні руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 з метою підтвердження отримання ним, грошових коштів за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у вересні- жовтні 2020 року. У сукупності з іншими речовими доказами і документами дані щодо руху коштів матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а також враховуючи те, що запитувана інформація, яка знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, а також з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період з 1 вересня по 31 жовтня 2020 року, а також копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 відкрив вказаний картковий рахунок, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період з 1 вересня по 31 жовтня 2020 року, а також копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 відкрив вказаний картковий рахунок, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1