УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000032 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить з метою збереження речових доказів, накласти арешт на речі та документи, з тимчасовим позбавленням права власника на користування та відчуження, вилучені при проведенні обшуку вантажного автомобіля МАЗ, 500, VIN НОМЕР_1 , 1976 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: вантажний автомобіль МАЗ 500, VIN НОМЕР_1 , 1976 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , з цистерною, технічним паспортом; рідину з характерним запахом дизельного пального, яка знаходиться в цистерні автомобіля МАЗ 500, д.н.з. НОМЕР_2 , 6 300 л; зразки, відібрані для експертизи; копії наданих документів; чорнові записи.

В судове засідання слідчий по кримінальному провадженню ОСОБА_5 не з?явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Власник майна не з?явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032, відомості щодо якого зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких вбачається, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого дизельного пального через ряд АЗС, що є підакцизним товаром та яке виготовляється шляхом штучного збільшення об`єму та заниження якості за допомогою додавання до пального базового мастила ОР 400 та інших невластивих домішок, що за вмістом сірки перевищує критично допустимі значення встановлені вимогами існуючих, чинних Технологічних регламентів та ДСТУ, що може вплинути на навколишнє природне середовище та спричинити шкоду здоров`ю людей.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ОУ ГУ ДФС у Житомирській області про виявлення кримінального правопорушення № 569/7/06-30-03-06 від 11.08.2020 року, відповідно до якого встановлено, що на одній з нафтобаз Коростенського району, Житомирської області проводиться незаконне виготовлення дизельного палива, яке в подальшому за готівкові кошти реалізується пересічним громадянам через ряд АЗС.

Окрім того, відповідно до заяви мешканця Коростенського району ОСОБА_6 № 61/М від 29.07.2020 року встановлено, що незаконно виготовлене з недоброякісної сировини пальне реалізується за адресою: АДРЕСА_1 . Доводи, викладені у вказаній заяві, підтверджені показаннями ОСОБА_6 при допиті останнього в якості свідка при проведенні досудового розслідування.

Окрім того, інформація, викладена у заяві ОСОБА_6 , знайшла своє підтвердження у проведеному дослідженні (випробовуванні) дизельного пального, зразок якого заявником був придбаний за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 38-У, та в подальшому досліджений Випробувальною лабораторією нафтопродуктів в Житомирській області ТОВ «Глобус-Петролеум». Так, відповідно до Паспорту якості № 1382 від 31.07.2020 року встановлено, що вказане дизельне пальне не відповідає вимогам п. 10 Таблиці 1 ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» зі зміною 1 за масовою часткою механічних домішок (не властивих до домішок пальному) та п. 26 Технічного регламенту до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за вмістом сірки.

Відповідно до інформації, отриманої від Державної екологічної інспекції Поліського округу (лист за вх. № 249/6 від 05.08.2020 року), показники якості, відображені в Паспорті якості № 1382 від 31.07.2020 року, за вмістом сірки перевищують допустиме значення, встановлене вимогами щодо характеристик дизельного палива, який ймовірно може вплинути на навколишнє природне середовище.

У ході подальшого проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що окрім зазначеної адреси, реалізація фальсифікованого дизельного пального за готівкові кошти пересічним громадянам здійснюється за адресами: АДРЕСА_1 на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:012:0014 та :01:012:0049, розміщених поряд з територією ПАТ «Коростенський м`ясокомбінат».

Так, відповідно до протоколу огляду від 27.08.2020 року встановлено, що на зазначених земельних ділянках розташовані гаражні приміщення, в яких знаходяться бочки із ймовірно фальсифікованим пальним.

Безпосередньо реалізація фальсифікованого дизельного пального на вказаних земельних ділянках здійснюється з вантажного автомобіля МАЗ, 500, д.н.з. НОМЕР_2 , по ціні 17 грн. за 1 л.

Згідно наявних баз даних та відкритих реєстрів ДПС України, за вказаними адресами ліцензії на право роздрібної торгівлі не видавались, вантажний автомобіль МАЗ, 500, д.н.з. НОМЕР_2 , як рухомий акцизний склад не зареєстрований.

Прокурор в клопотанні зазначає, що є всі підстави вважати, що невстановленими особами організовано незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) із недоброякісної сировини, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, а також збут таких товарів, відповідальність за що передбачена ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області (філія ГСЦ МВС) № 31/6-781 від 31.08.2020 року, право власності на вантажний автомобіль МАЗ, 500, VIN НОМЕР_1 , 1976 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, 12.10.2020 року проведено обшук вантажного автомобіля МАЗ 500, VIN НОМЕР_1 , 1976 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення якого, виявлено та вилучено речі та документи, належать ОСОБА_4 :

-вантажний автомобіль МАЗ 500, VIN НОМЕР_1 , 1976 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , з цистерною, технічним паспортом;

-рідину з характерним запахом дизельного пального, яка знаходиться в цистерні автомобіля МАЗ 500, д.н.з. НОМЕР_2 6 300 л;

-зразки, відібрані для експертизи;

-копії наданих документів;

-чорнові записи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичним власником вилученого вантажного автомобіля МАЗ, 500, VIN НОМЕР_1 , 1976 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , рідини з характерним запахом пального, чорнових записів та наданих копій документів є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_3 . Зазначене підтверджується протоколами обшуків від 12.10.2020 року, актом приймання-передачі на відповідальне зберігання від 12.10.2020 року, матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені при проведенні обшуку вантажного автомобіля МАЗ, 500, VIN НОМЕР_1 , 1976 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-вантажний автомобіль МАЗ 500, VIN НОМЕР_1 , 1976 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , з цистерною, технічним паспортом;

-рідину з характерним запахом дизельного пального, яка знаходиться в цистерні автомобіля МАЗ 500, д.н.з. НОМЕР_2 , 6 300 л;

-зразки, відібрані для експертизи;

-копії наданих документів;

- чорнові записи, з тимчасовим позбавленням власника права на користування та відчуження вказаного майна.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: