Справа № 186/1393/20
Провадження № 1-кс/0186/262/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
09 листопада 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 12 жовтня 2020 року до Прешотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 25 вересня по 02 жовтня 2020 року шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 16 200 гривень, які він перерахував для працевлаштування за кордоном.

Відомості про вказану подію начальником сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0000084, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Під час опитування ОСОБА_3 пояснив, що він в мережі Інтернет знайшов оголошення про вакансію на роботу в Голландії та залишив на сайті свій номер мобільного телефону. 21 вересня 2020 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з приводу працевлаштування в Голландії, вони дійшли згоди і ОСОБА_3 , за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28 вересня 2020 року та 02 жовтня 2020 року переказав на ім?я ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 19 204,00 гривень. Після цього, чоловік, який телефонував з приводу працевлаштування, на зв?язок не виходить.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_3 надав копії банківських чеків, згідно до яких він 28 вересня 2020 року о 16 год. 50 хв. переказав на ім?я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 6 515,00 гривень, 28 вересня 2020 року о 17 год. 31 хв. переказав на ім?я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 6 515,00 гривень, 02 жовтня 2020 року о 10 год. 10 хв. переказав на ім?я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3 087,00 гривень, 02 жовтня 2020 року о 10 год. 25 хв. переказав на ім?я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3 087,00 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо відділення банку, дати та часу, а також особи, яка отримувала грошові кошти, що переказав ОСОБА_3 на ім?я ОСОБА_4 .

Крім того необхідно отримати фото та відеоматеріали з камер спостереження відділення банку, в якому особа отримувала кошти, перераховані ОСОБА_3 на ім?я ОСОБА_4 . Отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами, а також даних про рух коштів.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати начальнику сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:

- інформації щодо відділення банку, дати та часу, особи, яка отримувала грошові кошти, що переказав ОСОБА_3 на ім?я ОСОБА_4 , а саме: 28 вересня 2020 року о 16 год. 50 хв. суму 6 515,00 гривень, 28 вересня 2020 року о 17 год. 31 хв. суму 6 515,00 гривень, 02 жовтня 2020 року о 10 год. 10 хв. суму 3 087,00 гривень, 02 жовтня 2020 року о 10 год. 25 хв. суму 3 087,00 гривень;

- фото та відеоматеріалів з камер спостереження відділення банку, в якому особа отримувала кошти перераховані ОСОБА_3 на ім?я ОСОБА_4 ,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки)

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 листопада 2020 року по 08 грудня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .