Справа № 591/877/20
Провадження № 1-кс/591/2242/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000026 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України та з метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000026 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та може бути використана в ході досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.
Тобто, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000026, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ;начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .; заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання вказаних документів у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації рахунку по 10.08.2020, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 10.08.2020;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та інших документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дня їх випуску по 10.08.2020.
- анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_2 та номерів фінансових телефонів, закріплених за даним рахунком
- відомості про осіб, які здійснювали грошові перекази на вказану банківську картку.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1