УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання інспектора дізнання СД Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001629 від 27.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2020 року до ЧЧ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 06.11.2020 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці на суму 30 000 грн.

Інспектор дізнання звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора дізнання СД Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або групі дізнавачів, чи за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків за IBAN № НОМЕР_3 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались цими фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків

- надати інформацію про кількість закріплених банкових карток за IBAN № НОМЕР_3 та іх номери, з моменту відкриття рахунку

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових за IBAN № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 26.11.2020 року по 08.12.2020 року;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом через додаток Ощад24 банківських карткових за IBAN № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про деталі здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

- якщо банківські картки/банківські рахунки контрагентів належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати виписки щодо руху грошових коштів по даним банківським карткам/банківським рахункам контрагентів, із обов`язковим вказанням всіх реквізитів, зокрема: назви/анкетних даних контрагенту, коду контрагента, номерів рахунків/повних номерів банківських карток контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, а також ІР-адреси входів до системи «Клієнт-Банк».

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам за IBAN № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 26.11.2020 року по 08.10.2020 року;

- надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» IBAN № НОМЕР_3 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, за період з 26.11.2020 року по 08.12.2020 року;

- надати усю наявну інформацію та копії документів про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цим банківським рахункам, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та власником карткових рахунків за IBAN № НОМЕР_3 ;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по картковим рахункам за IBAN № НОМЕР_3 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

- надати довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.12.2020