Справа № 592/9056/20
Провадження № 1-кс/592/4659/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000173 внесеному 11.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо порушення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлених правил охорони надр при видобуванні піску в межах Східної ділянки Токарівського-2 родовища, що розташована у с. Токарі Бездрицької ОТГ Сумського району.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000173 від 11.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на адресу Сумської місцевої прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 282 від 16.08.2019 отримало спеціальний дозвіл №6368 від 12.09.2019 на користування надрами з метою видобування піску в межах Східної ділянки Токарівського-2 родовища в Сумському районі Сумської області строком дії 15 років.
У відповідності до ч. 5 ст. 15 Кодексу України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше. Особливими умовами спеціального дозволу № 6368 від 12.09.2019 забороняється розпочинати провадження планової діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», без результатів оцінки впливу на довкілля та виконання екологічних умов провадження планової діяльності, визначених у висновку оцінки впливу на довкілля.
Станом на 01.06.2020 Звіт з оцінки впливу на довкілля діяльності з будівництва кар`єру по розробці Східної ділянки Токарівського-2 родовища та оголошення про початок його громадського обговорення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оприлюднені, інформація про їх опублікування в друкованих засобах інформації відсутня. Звіт про громадське обговорення планової діяльності з будівництва кар`єру по розробці Східної ділянки Токарівського-2 родовища та Висновок з оцінки її впливу на довкілля також відсутні.
Згідно декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення (реєстраційні №№ від 10.05.2019, від 08.08.2019, від 12.11.2019, від 10.02.2020 та від 10.05.2020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видобуло на Східній ділянці Токарівського-2 родовища 13,863,6 м? піску, в тому числі: у І кварталі 2019 р. 0,0 м?; у ІІ кварталі 2019 р. 1 939,6 м?; у ІІІ кварталі 2019 р. 7 909 м?; у ІV кварталі 2019 р. 4 015 м?; у І кварталі 2020 р. 0,0 м?.
За період з 01.07.2019 по 31.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало 5 620 м? піску власного видобутку на загальну суму 1 190 083, 33 грн. (без ПДВ), в тому числі до 12.09.2019 - 1 824 м? на загальну суму 399 249,97 грн. В 2020 році, станом на 01.07.2020 реалізовано 6 378, 3 м? піску власного видобутку на загальну суму 1 303 512, 48 грн. (без ПДВ).
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були порушені вимоги п.6 особливих умов спеціального дозволу № 6368 від 12.09.2019, ч. 5 ст. 15 Кодексу України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР та ч. 4 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, а саме всупереч прямій забороні розпочато провадження діяльності з видобування піску на Східній ділянці Токарівського-2 родовища без результатів оцінки впливу на довкілля та виконання екологічних умов провадження планової діяльності, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів контрагентами на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) в частині перерахувань коштів за постачання піску, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 11.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.240 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1