У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2020 Справа №607/18491/20
провадження № 1-кс/607/7766/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , місце реєстрації там само, громадянка України, з вищою освітою, заміжня, має двох дітей, працює в КУ «Тернопільський обласний центр МСЕ» ТОР на посаді реєстратора медичної обласної МСЕК № 1, раніше не судима,
яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:

прокурор 02 листопада 2020 року звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням /далі - клопотання/, в якому просить продовжити запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на строк 60 діб та продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків: з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування із свідками, експертами у даному кримінальному проваджені; носити електронний засіб контролю.
Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» /Відомості Верховної Ради України /ВВР/, 1992, № 15, ст.190/ одноразова грошова допомога у разі загибелі /смерті/, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні /або перевірочні/ та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі встановлення військовослужбовцю /крім військовослужбовців строкової служби/ інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби. Статтею 162 Закону визначено, що одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов`язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. Згідно п. 3 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі /смерті/, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні /або перевірочні/ та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 975 від 25 грудня 2013 року, днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності є дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності, у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії. Пунктом 6 вказаного Порядку визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцю /крім військовослужбовця строкової служби/, інвалідність якого настала внаслідок поранення /контузії, травми або каліцтва/, отриманого ним під час виконання обов`язків військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з виконанням ним обов`язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, у разі встановлення інвалідності III групи. Так, у невстановлений час 2017-2018 років у мешканця міста Тернополя ОСОБА_7 , який був обізнаний із порядком отримання статусу інваліда війни, володів інформацією про те, що інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності. Задля реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений час 2017-2018 років ОСОБА_7 вступив в злочинну змову з мешканцем міста Києва ОСОБА_8 , мешканцями міста Тернополя ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та невстановленими на даний час слідством особами, які також були обізнаними із порядком отримання статусу інваліда війни, володіли інформацією про те, що інвалідам війни виплачуються одноразова грошова допомога, та погодились на участь в заволодінні шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності. Згідно розподілу функцій кожного з учасників, ОСОБА_10 повинен був підшукувати осіб, учасників бойових дій, для оформлення відповідної групи інвалідності, отримувати від даних осіб усі необхідні документи про підтвердження перебування в зоні бойових дій, оформляти довіреність на себе для надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. Зібрані документи ОСОБА_10 передавав ОСОБА_11 для подальшого відправлення через відділення «Нової пошти» в м. Київ ОСОБА_8 , який одержуючи документи учасників бойових дій, разом з невстановленими на даний час слідством особами, фальсифікували необхідні документи із медичних закладів, зокрема результати комп`ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, результати обстеження в інституті нейрохірургії ім. Академіка ОСОБА_12 , виписки з історії хвороби Київської міської клінічної лікарні № 1, Київського клінічного міського госпіталю ветеранів війни, консультативні висновки ДУ Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ. Після формування необхідного пакету документів, ОСОБА_8 направляв їх через відділення пошти у Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання учасників бойових дій пов`язане із захистом батьківщини, а надалі на підставі вказаних документів особа - учасник бойових дій направлявся на проходження огляду у медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності. Фальсифіковані документи ОСОБА_8 передавав за допомогою відділень «Нової пошти» ОСОБА_11 , який разом із ОСОБА_13 подавали вказані документи учасників бойових дій у МСЕК та забезпечували явку учасників бойових дій для проходження відповідного огляду. ОСОБА_5 , працюючи на посаді реєстратора медичного обласного МСЕК № 1 у Тернопільській області, достовірно знаючи порядок призначення груп інвалідності безпосередньо учасникам бойових дій та тонкощі оформлення необхідних медичних документів для отримання таких груп, здійснювала супровід усіх медичних документів поданих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відносно учасників бойових дій та координувала їх подальші дії, які полягали в доставці на конкретну дату для проходження огляду та збір необхідних документів для отримання групи інвалідності. Реалізовуючи злочинний умисел та домовленості з іншими учасниками групи, ОСОБА_10 впродовж 2018-2019 років поширював серед мешканців Тернопільської області, які є учасниками бойових дій, інформацію про те, що він може допомогти їм у вирішенні питання щодо отримання групи інвалідності та пенсійного забезпечення, яке виплачується інвалідам війни. При цьому ОСОБА_10 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, через учасників бойових дій, не повідомляв інформацію про те, що відповідно до постанови КМУ № 975 від 25 грудня 2013 року, особі, якій присвоєно статус інваліда війни, призначається одноразова грошова виплата в сумі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян для осіб з III групою інвалідності. В ході вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 державі, в особі Міністерства оборони України, спричинено шкоду на загальну суму 6 831 495 грн., а також вчинено закінчений замах на заволодіння коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.

За зазначеними фактами 07 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
13 серпня 2020 року їй обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та визначено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 жовтня 2020 року термін дії зазначених обов`язків продовжено до 03 листопада 2020 року включно, однак до цього строку завершити досудове розслідування неможливо.
Прокурор вважає, що строк дії запобіжного заходу та вказаних обов`язків слід вчергове продовжити з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної та виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити. Подав копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02 листопада 2020 року про продовження строку досудового розслідування.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просить відмовити в задоволенні клопотання. Вважає, що доцільності в продовженні дії строку обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , немає, оскільки вона жодного разу не допустила порушення процесуальної поведінки.
Підозрювана ОСОБА_5 підтримала позицію захисника.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшла до висновку про таке:
групою слідчих СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 07 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману /шахрайстві/, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та передбаченому ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману /шахрайстві/, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 серпня 2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та визначено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, застосованих щодо ОСОБА_5 , продовжено ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 жовтня 2020 року до 23 год. 59 хв. 03 листопада 2020 року.
Згідно клопотання, завершити досудове розслідування до закінчення дії даної ухвали неможливо внаслідок особливої складності провадження.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02 листопада 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2019 року продовжено до п`яти місяців.
Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими доказами, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; відповіддю ДУ «Інститут нейрохірургії ім. Академіка А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» №1645/05 від 28 листопада 2019 року; медичними документи на підставі яких було встановлено групу інвалідності ОСОБА_32 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 .1. ОСОБА_27 ; протоколами проведених негласних слідчих /розшукових/ дій; виписками із руху коштів по банківських рахунках учасників АТО ОСОБА_32 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 . ОСОБА_27 ; протоколами проведених обшуків від 22 жовтня 2019 та від 23 жовтня 2019 року.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про продовження існування наступних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду та впливати на свідків.
Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваній у випадку визнання її винуватою за особливо тяжкі злочини, за вчинення яких передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; а також того, що доказове значення показання свідків матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує їй у випадку визнання винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, котрі їй інкримінуються, з врахуванням відомостей про її особу, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до неї, в межах строку досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя вважає безпідставним клопотання прокурора в частині продовження особистого зобов`язання, оскільки це не передбачено нормами КПК України.
З наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатись із Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування зі свідками, експертами у даному кримінальному провадженні;
-носити електронний засіб контролю.
Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 01 січня 2021 року.
Копію ухвали вручити ОСОБА_5 після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1