У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.09.2020 Справа №607/15181/20

Номер провадження 1-кс/607/6503/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі, клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000017 від 24.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, з клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020, зокрема: обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 та обшуку автомобіля марки «VW Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить та яким користується ОСОБА_5 , мотивуючи тим, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а також з метою запобігання приховування, пошкодження чи зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а також з врахуванням того, що вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи.

В судове засідання прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Адвокат ОСОБА_3 , просив відмовити в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на ноутбук Lenovo S/N:PFOCVQSB із зарядним пристроєм та мобільний телефон Samsung N500Н, ІМЕІ: НОМЕР_2 , зазначивши, що дані речі належать дружині ОСОБА_5 , а також потреби в накладенні арешту на на транспортний засіб марки «VW Golf» д.н.з. НОМЕР_1 із комплектом ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 взагалі немає.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення частково, з наступних підстав.

СУ ГУНП України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Тернопіль за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 27.01.2020 збув громадянину ОСОБА_6 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_7 за що отримав грошові кошти в сумі 2710 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області за грошову винагороду здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а саме внутрішні паспорта громадян Республіки Словенії, що надає можливість громадянам України вільно пересуватися та працювати на території країн ЄС.

Крім того, 27.01.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, збув громадянину ОСОБА_6 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_7 за що отримав грошові кошти в сумі 2710 гривень.
Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 23 червня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по АДРЕСА_2 , збув громадянину ОСОБА_9 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_10 за що отримав грошові кошти в сумі 9000 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року збув громадянину ОСОБА_11 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_12 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, 11 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по вул. Танцорова, 25 в м. Тернополі, збула громадянину ОСОБА_14 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_15 за що отримала грошові кошти в сумі 250 Євро.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Дрогобич Львівської обл., діючи за попередньою змовою із ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , 04 червня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_19 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_20 за що отримав грошові кошти в сумі 3300 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_21 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_12 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Дрогобич Львівської обл., діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , 04 червня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_19 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_20 за що отримав грошові кошти в сумі 3300 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, 11 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по АДРЕСА_3 , збула громадянину ОСОБА_14 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_15 на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, ОСОБА_5 за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_4 , діючи повторно, зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.

Крім того, ОСОБА_22 за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_5 зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.

Крім того, ОСОБА_16 за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_6 , діючи повторно, зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.

Під час досудового розслідування 09 вересня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14256/20 від 28.08.2020 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Ноутбук Lenovo S/N:PFOCVQSB із зарядним пристроєм;

-Паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-Мобільний телефон Samsung N500Н, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

-Документація на іноземній мові на 6-ти аркушах;

-Голографічна плівка із відображенням тризуба, напису «Україна» на українській іноземній мові, абревіатура «МВС»;

-Записник формату А-5 із чорновими записами;

-Документація на іноземній мові на 8-ти аркушах;

-Записник білого кольору із написом 2020 та чорновими записами;

-Банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Окрім цього, 09 вересня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14019/20 від 25.08.2020 проведено обшук автомобіля марки «VW Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить та яким користується ОСОБА_5 , з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

-Транспортний засіб марки «VW Golf» д.н.з. НОМЕР_1 із комплектом ключів.

Вилучене майно належить ОСОБА_5 .

Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та вищевказаних норм, а також того, що існують достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуків речі та документи : ноутбук Lenovo S/N:PFOCVQSB із зарядним пристроєм; мобільний телефон Samsung N500Н, ІМЕІ: НОМЕР_2 ; документація на іноземній мові на 6-ти аркушах; голографічна плівка із відображенням тризуба, напису «Україна» на українській іноземній мові, абревіатура «МВС»; записник формату А-5 із чорновими записами; документація на іноземній мові на 8-ти аркушах; записник білого кольору із написом 2020 та чорновими записами; банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення частково, так як є підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також враховує те, що не застосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому.
Твердження адвоката ОСОБА_3 про те, що ноутбук Lenovo S/N:PFOCVQSB із зарядним пристроєм та мобільний телефон Samsung N500Н, ІМЕІ: НОМЕР_2 , належать на праві власності дружині ОСОБА_5 , слідчий суддя до уваги не приймає, так як будьяких доказів на підтвердження зананачено не подано.
Не підлягають до задоволення вимоги про накладення арешту на транспортний засіб марки «VW Golf» д.н.з. НОМЕР_1 із комплектом ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, так як прокурором не обґрунтовано, яке доказове значення вони можуть мати для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому відсутні підстави чи розумна підозра вважати, що вказані речі є доказом вчинення злочину, що розсліддується в межах кримінального провадження № 0000017 від 24.01.2020року
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 263, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені в ході проведеного обшуку по кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020року, зокрема: обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 :

-Ноутбук Lenovo S/N:PFOCVQSB із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон Samsung N500Н, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

-Документація на іноземній мові на 6-ти аркушах;

-Голографічна плівка із відображенням тризуба, напису «Україна» на українській іноземній мові, абревіатура «МВС»;

-Записник формату А-5 із чорновими записами;

-Документація на іноземній мові на 8-ти аркушах;

-Записник білого кольору із написом 2020 та чорновими записами;

-Банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1