№ 207/2550/20
№ 1-кс/207/939/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

02.10.2020 року старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином засвідчених копій документів, та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000227 від 19.02.2020 за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 15.11.2019 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) укладений договір № 981-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 ».

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 981-19 від 15.11.2019 становить 2948537,02 грн., у тому числі ПДВ 20% 491422,84 грн. (п.5.2); строк виконання робіт до 31.12.2020; місце виконання робіт АДРЕСА_2 (п.5.3).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) станом на 19.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з призначенням платежу: « НОМЕР_4 ;3122; Оплата за будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 ; договір № 981-19 від 15.11.2019» грошові кошти на загальну суму 2973265,72 грн.

Зважаючи на вище викладене, по договору про закупівлю робіт № 981-19 від 15.11.2019 складені та підписані акти форми КБ2В про виконання будівельних робіт на загальну суму 2973265,72 грн, що свідчить про повне виконання договірних зобов`язань.

07.02.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про надання пакету документів, які підтверджують об`єми виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів та інших бухгалтерських та платіжних документів по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », однак в наданні документів було відмовлено з посиланням на здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження.

Крім цього, 07.02.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання пакету документів, які підтверджують об`єми виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів та інших бухгалтерських та платіжних документів по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », однак відповіді на теперішній час не отримано.

17.02.2020 року слідчим СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 здійснено огляд об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », яким з урахуванням дефектного акту встановлено відсутність деяких матеріалів та робіт, а саме: улаштування гумового наливного покриття товщиною 15 мм 902 м2, гумова крошка 7712,1 кг., клей поліуретановий 2164,8 кг., пігмент залізоокисний 1082,4 кг., а також встановлено відсутність деяких інших робіт та матеріалів, встановлення яких передбачає залучення спеціаліста або експерта-будівельника.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Актів форми КБ2В щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків.

Згідно бази даних ГУ ДПС України АІС «Податковий блок» було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має такі розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-№ НОМЕР_5 (українська гривня),

-№ НОМЕР_6 (українська гривня),

-№ НОМЕР_7 (українська гривня),

-№ НОМЕР_8 (українська гривня),

-№ НОМЕР_9 ( українська гривня).

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують отримання грошових коштів за виконанні будівельні роботи та їх подальший рух, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- касові документи, платіжні доручення, грошові чеки (прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції) на отримання готівкових грошових коштів з даних рахунків за період з 15.11.2019 року по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по зазначеним вище рахункам, а саме: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату і час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції , а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 15.11.2019 року по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР- адрес, з яких відбувалось керування рахунками, за допомогою системи Клієнт - Банк за період з 15.11.2019 року по дату винесення ухвали суду;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку.

Суд, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

При таких обставинах слідчий суддя приходе до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 19.02.2020, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку), належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- касові документи, платіжні доручення, грошові чеки (прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції) на отримання готівкових грошових коштів за період з 15.11.2019 року по дату винесення ухвали суду по наступним рахункам:

№ НОМЕР_5 (українська гривня),

№ НОМЕР_6 (українська гривня),

№ НОМЕР_7 (українська гривня),

№ НОМЕР_8 (українська гривня),

№ НОМЕР_9 ( українська гривня);

- інформації ( регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, а саме: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату і час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 15.11.2019 року по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування вказаними рахунками, за допомогою системи Клієнт - Банк за період з 15.11.2019 року по дату винесення ухвали суду;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у т.ч. заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1