Справа № 577/3098/20
Провадження № 1-кс/577/1304/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"25" серпня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені 04.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП України в Сумські області ОСОБА_3 про надання інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію, а саме: кому належить відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період з 04.08.2020 по 11.08.2020, та кому належить банківська картка, анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавані банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувались зняття чи переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 80000075, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування кримінального проступку встановлено, що 31.07.2020 невстановлена особа, назвавшись сестрою потерпілого ОСОБА_8 , шляхом обману заволоділи грошима у сумі 6200 грн., чим спричинила останньому матеріальних збитків на вищевказану суму. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000075 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_8 встановлено, що 31.07.2020 року на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 та невідома особа представилася сестрою потерпілого. В ході розмови повідмила, що знаходиться у лікарні у зв`язку з тим, що потрапила в ДТП, та для лікування їй необхідні грошові кошти. В ході бесіди потерпілий ОСОБА_8 погодився перерахувати грошові кошти, в результаті чого йому було надано реквізити банківської картки з номером: НОМЕР_3 видані на ім`я ОСОБА_9 . Того ж дня ОСОБА_8 через термінал здійснив 3 перекази грошових коштів у загальній сумі 5500 гривень платежами по 1510 гривень, 2010 гривень та 2010 гривень на зазначену картку. 01.08.2020 року з раніше зазначеного номеру мобільного телефону знову ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа, та повідомила, що для лікування сестрі необхідно додатково внести 700 гривень, та надав реквізити банківської картки : номером : НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , того ж дня ОСОБА_8 через термінал провів переказ грошових коштів у сумі 710 гривень. Згодом вирішив зателефонувати сестрі на її дійсний мобільний номер телефону, та зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, оскільки з сестрою все добре. Таким чином своїми діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_8 матеріальних збитків на суму 6200 гривень. Інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю. З метою встановлення об`єктивних обставин у кримінальному проваджені, встановлення винної особи, притягнення її до кримінальної відповідальності виникла необхідність провести у вищевказаному банку отримання вказаної документації. Іншими способами довести вказані обставини неможливо, тому і звернувся до суду.

До судового засідання ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судом вжито заходів, передбачених законом , щодо повідомлення про час та місце розгляду клопотання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04 серпня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України за заявою ОСОБА_8 , про те, що 31.07.2020 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами (а.с.4). З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 та його пояснень вбачається, що невідома особа йому зателефонувала, представилася його сестрою і попросила перерахувати грошові кошти в якості оплати за лікування , нею були надані банківські рахунки, на які в подальшому було перераховано 6200 грн., але пізніше він дізнався, що з сестрою все добре і зрозумів, що став жертвою шахраїв. (а.с. 5,6).

В той же час , заявник клопотання не надав доказів, що документи, доступ до яких просить надати, знаходяться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, заявником не виконано вимоги, викладені в ч. 5 ст.163 КПК України, не доведені обставини, що інформація, до якої прохає надати доступ заявник , перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст.132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме про осіб, які знімали грошові кошти з картки НОМЕР_1 в період з 04.08.2020 по 11.08.2020 та кому належить картка, анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про працевлаштування, роздруківку про рух коштів , адреси банкоматів, тощо відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1