Справа № 202/5095/20
Провадження № 1-кс/202/6045/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
7 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина, яким розслідується справа №651 Js 37323/18 за фактом підозри у вчинення великої кількості шахрайських злочинних діянь в Німеччині і Австрії, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, що містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та абонентського сейфу № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахункам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам553724, НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів, у т.ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформації отриманої банком під час обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителей) осіб;

- запису з відеокамер банкоматів, з яких здійснювались операції по зняттю грошових коштів з банківських рахунків553724, НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 13.07.2020 року до СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з СУ ГУНП в Дніпропетровській області для виконання надійшли матеріали запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина, в рамках розслідування справи № 651 Js 37323/18 за фактом вчинення шахрайських злочинних діянь на території Німеччини та Австрії за допомогою діючих в Інтернеті так званих шахрайських інтернет магазинів (Fake-Shops), до яких можуть бути причетні громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також громадянин Німеччини - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Для привласнення покупних цін обвинувачені використовували банківські рахунки, які були відкриті з анкетними даними фіктивних чи інших осіб.
Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області, в якого на виконанні перебуває клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина було доручено СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області провести тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме відомостей щодо власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та абонентського сейфу № НОМЕР_3 , руху коштів з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу (станом на день надання банком інформації).

Таким чином, з метою виконання доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просить провести судове засідання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області доручено СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області виконання відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.1.1993 року та ст. 558 КПК України клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 651 Js 37323/18.

Як вбачається з долученої до клопотання слідчого копії клопотання про правову допомогу, надісланого компетентній орган Федеративної Республіки Німеччина просить, зокрема, запросити відповідний компетентній банк видати довідки і надати документи за період з часу відкриття рахунку до дня видачі довідки, за наступними банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, а саме довідки по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про особу, якій належать вказані рахунки, отриману банком під час відкриття та обслуговування цих рахунків, та руху коштів (сум, дат, годин, хвилин проведення платежів, їх призначення, контрагентів) за період з часу відкриття цих рахунків по 30.09.2020 року, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчий вийшов за межі запиту про надання міжнародної правової допомоги: питання щодо надання іншої інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, в запиті про міжнародну правову допомогу не порушувалося.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з документами, отримати копії документів та інформацію), які містять банківську таємницю, а саме довідки по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про особу, якій належать вказані рахунки, отриману банком під час відкриття та обслуговування цих рахунків, та руху коштів (сум, дат, годин, хвилин проведення платежів, їх призначення, контрагентів) за період з часу відкриття цих рахунків по 30.09.2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 5 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України 09-00 годині 9 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1