Справа № 524/2782/20
Провадження № 1-кс/524/363/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
встпуна та резолютивна частина

05 лютого 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001389 від 22.04.2020 року, -

Керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001389 від 22.04.2020 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо особи-отримувача коштів з карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

?з № НОМЕР_2 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 12.12.2020 о 23:25 годин здійснено переказ або платіж; MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

?з № НОМЕР_3 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 01.12.2020 з 14:44 до 15:05 годин здійснено переказ або платіж (6 транзакцій на загальну суму 4000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

?з № НОМЕР_4 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 02.12.2020 годин здійснено переказ або платіж (7 транзакцій на загальну суму 3500 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

?з № НОМЕР_5 із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача (4 транзакції на загальну суму 2000 грн.); ІР-адреси, з якої 22.09.2020 годин здійснено переказ або платіж (4 транзакції на загальну суму 2000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

?з № НОМЕР_6 із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача (22 транзакції на загальну суму 11000 грн.); ІР-адреси, з якої 22.09.2020 годин здійснено переказ або платіж (22 транзакції на загальну суму 11000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 05 березня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1