Провадження №1-кс/127/9319/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , захисника підозрюваного ОСОБА_7 , - адвоката ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, у ході якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України , до чотирьох місяців, тобто до 29 листопада 2020 року, -

В С Т А Н О В И В:
22 вересня 2020 року слідчий ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_11 , мотивуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, приблизно у середині 2019 року вступила у змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із легалізацією недійсних паспортних документів, надання послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, для учасників терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка» (в подальшому - ДНР) - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи всі вказані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи під керівництвом ОСОБА_12 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_5 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_12 , та ОСОБА_9 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, проте, зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на ТОТ нотаріальних доручень.

У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_7 , входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Ощадбанк» грошових коштів, супроводження ОСОБА_9 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень.

На ОСОБА_5 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_12 , та ОСОБА_9 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_9 та ОСОБА_7 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» у кінці 2019 року почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, ОСОБА_12 організовано незаконне отримання нотаріального доручення від ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_9 , яке передано останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_13 . У свою чергу, ОСОБА_9 передала назване доручення, копії паспортних документів ОСОБА_13 та власних ОСОБА_5 , з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку.

28.12.2019, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, діючи на виконання вказівок ОСОБА_12 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , за активного сприяння ОСОБА_5 , зняли кошти із рахунку ОСОБА_13 у сумі 63000 грн. Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_9 передала ОСОБА_12 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_13 та розподілу між учасниками групи отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність, 05.02.2020 у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_14 , відкрив новий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_15 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_15 для подальшого нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_9 доповіла ОСОБА_12 .

На виконання вказівок ОСОБА_12 , з метою завершення злочинних дій направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні соціальних виплат, ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_1 , орієнтовно о 23:30 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у одному із непідконтрольних пунктів пропуску та о 10:30 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

29.07.2020 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 прибули у м. Бахмут у відділення АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_13 у сумі 24 621,64 грн, ОСОБА_16 104396,70 грн., ОСОБА_17 40598,30 грн., ОСОБА_18 24297,34, ОСОБА_19 49820,66 грн., на підставі завідомо незаконно оформлених нотаріальних доручень, проте, не змогли завершити заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Крім, того установлено, що ОСОБА_12 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, організувала 25.01.2018 отримання нотаріальної довіреності від названої особи на ім`я ОСОБА_21 , 1997 р.н. Проте, через блокування банківського рахунку ОСОБА_20 у січні 2019 року реалізувати самостійно злочинний умисел не вдалось, у зв`язку з відмовою співробітників АТ «Ощадбанк» у вчиненні протиправних дій. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_12 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_20 .

З 23.01.2020 до 16.03.2020 учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_20 : ОСОБА_12 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_9 були передані ОСОБА_5 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_20 і безперешкодного зняття коштів у загальній сумі 100000 грн. без його особистої присутності, проінструктував інших учасників злочинної групи про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки факту перетину лінії розмежування ОСОБА_20 та його присутності у відділенні банку.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки учасники злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 були затримані працівниками СБУ.

Також досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов приблизно у січні 2020 року ОСОБА_10 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метоюсприянням учасникам терористичної організації «ДНР».
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_10 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_5 діючи у змові із ОСОБА_10 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_5 , діючи у змові із ОСОБА_10 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії: підключив фінансовий номер для Веб-банкінгу, наданий йому ОСОБА_10 , відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_5 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_10 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_22 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 385000 грн. та розподілила з ОСОБА_5 винагороду за організоване сприяння.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 29.07.2020 затримані в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

19.08.2020 ОСОБА_10 затримана в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Причетність підозрюваних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом обшуку у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м.Бахмут Донецької області), протоколом особистого обшуку ОСОБА_10 , проведеного під час її затримання, протоколом огляду вилучених речей та документів, протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Визначений ч. 2 ст. 219 КПК України двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 спливає 29.09.2019 однак, з метою закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду: підготувати протоколи за результатами проведення НС(Р)Д та розсекретити відповідні матеріали, провести тимчасові доступи в Управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області, Департаменті соціального захисту Донецької ОДА, АТ «Ощадний банк України», встановити суми збитків від протиправної діяльності фігурантів справи, повідомити про нову підозру з врахуванням усіх встановлених в ході слідства фактичних даних. При цьому, обставини, що перешкоджали здійснити ці названі слідчі та процесуальні дії раніше пов`язані з тим, що для документального оформлення результатів значної кількості проведених НС(Р)Д, проведення виїмок установлення та допиту свідків необхідний додатковий час.

Після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На підставі викладеного, досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у двохмісячний строк у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження, а тому для виконання всіх вищевказаних процесуальних дій строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання на підставі зазначених обставин.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 заперечив проти клопотання, посилається на те, що підозра не обгрунтована та слідчий затягує строки досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку адвоката.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 , - адвокат ОСОБА_8 заперечив проти клопотання, підтримав думку адвоката ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_7 підтримав свого захисника.

Захисники підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - адвокати ОСОБА_23 та відповідно ОСОБА_24 в судове засідання не з"явилися, натомість надіслали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просили врахувати під час винесення судового рішення їх письмові заперечення щодо вимог клопотання.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не заперечили щодо розгляду клопотання у відсутності своїх захисників, підтримали їх думку щодо даного клопотання.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 29.07.2020 затримані в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 19.08.2020 ОСОБА_10 затримана в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В межах кримінального провадження допитано підозрюваних, інших учасників провадження, та вчинено слідчі дії згідно КПК України та призначено ряд експертиз, проте на даний час не всі розпочаті слідчі дії завершено. З метою закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду: підготувати протоколи за результатами проведення НС(Р)Д та розсекретити відповідні матеріали, провести тимчасові доступи в Управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області, Департаменті соціального захисту Донецької ОДА, АТ «Ощадний банк України», встановити суми збитків від протиправної діяльності фігурантів справи, повідомити про нову підозру з врахуванням усіх встановлених в ході слідства фактичних даних. При цьому, обставини, що перешкоджали здійснити ці названі слідчі та процесуальні дії раніше пов`язані з тим, що для документального оформлення результатів значної кількості проведених НС(Р)Д, проведення виїмок установлення та допиту свідків необхідний додатковий час; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування та виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на два місяці слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, у ході якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України , до чотирьох місяців, тобто до 29 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: