ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2941/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002106 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що невстановлені особи використовуючи товариство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, створили розгалужену схему незаконного отримання та подальшої конвертації грошових коштів шляхом проведення господарських операцій, які не підтверджуються по ланцюгу постачання, та які в подальшому обготівковуються за допомогою спеціально створених карткових банківських рахунків та різного роду веб - інтерфейсів, зокрема zMoney, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Fartovo, Fastpay та інш.

Маючи необмежений доступ до всіх реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлені особи діючи за попередньою змовою, використовуючи онлайн платформи з продажу товарів, зокрема веб - ресурси ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснювали незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужими грошовими коштами. Не маючи на меті продавати товари, створювали на цих електронних сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мали в наявності. При цьому зазначали, що розрахунки здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій. На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару, відгукувались потерпілі, які виявляли бажання придбати товар з вищевказаних оголошень.

У свою чергу невстановлені особи, не маючи на меті продавати товари яких фактично не мали в наявності, усвідомлюючи фактичну відсутність товарів які були зазначені в оголошення, маючи на меті протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом введення в оману, через електронну пошту надавали потерпілим договори купівлі-продажу, специфікації до них, видаткові накладні з зазначенням банківських рахунків та реквізитів, тим самим створювали в осіб замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. В свою чергу, потерпілі будучі введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку невстановлених осіб, здійснювали безготівкові банківські перерахунки на рахунки вказані в дорученнях на оплату. Однак, зі спливом тривалого часу оплачений товар потерпілі не отримали, контактні телефони вимкнені, листування між сторонами неможливе, так як електронні поштові скриньки видалені.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постраждали щонайменше вісім фізичних осіб, серед яких:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , якій завдано матеріальних збитків на суму у розмірі 15 795 гривень;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , якому завдано матеріальних збитків на суму 15 900 гривень;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , якій завдано матеріальних збитків на суму 6 834 гривні;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , якій завдано матеріальних збитків на суму 4 500 гривень;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , якому завдано матеріальних збитків на суму 63 000 гривень;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 , якій завдано матеріальних збитків на суму 7 500 гривень;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , якому завдано матеріальних збитків на суму 26 400 гривень;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , якому завдано матеріальних збитків на суму 7 200 гривень.

Поряд з цим, встановлено, що також від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постраждали щонайменше дванадцять юридичних осіб, серед яких:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , якому завдано матеріальних збитків на суму 16 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 , якому завдано матеріальних збитків на суму 120 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 , якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , якому завдано матеріальних збитків на суму 26 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 , якому завдано матеріальних збитків на суму 18 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 , якому завдано матеріальних збитків на суму 15 000 гривень;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 , якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень;

- « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 , якому завдано матеріальних збитків на суму 16 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 , якому завдано матеріальних збитків на суму 3 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_19 , якому завдано матеріальних збитків на суму 6 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_20 , якому завдано матеріальних збитків на суму 8 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 , якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень.

Поряд з цим, встановлено, що також від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постраждали щонайменше дві благодійні організації, серед яких:

- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_21 , якому завдано матеріальних збитків на суму 12 000 гривень;

- КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 , якому завдано матеріальних збитків на суму 8 000 гривень.

Поряд з цим, встановлено, що також від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постраждали щонайменше два державних підприємства, які є лікувальними закладами, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією короно-вірусу «COVID-19», серед яких:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_23 , якому завдано матеріальних збитків на суму 13 200 гривень.

- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_24 , якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень.

Згідно вказаних рахунків на оплату, потерпілими було здійснено оплату за товари на загальну суму в розмірі 485 129 гривень на рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_19 та рахунок відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", НОМЕР_20 .

Згідно показів наданих потерпілими, а також представниками юридичних осіб, було встановлено, що листування з невстановленими особами, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, здійснювалось за допомогою використання електронних поштових скриньок з наступними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , а також особисте спілкування шляхом телефонних розмов з невстановленими особами які використовували наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 НОМЕР_32 .
В рамках кримінального провадження, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), як володільця Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо інформації про користувачів які при реєстрації на порталі використовували вище вказані електронні поштові скриньки. Аналізом отриманої відповіді було встановлено, що користувач який здійснював реєстрацію оголошення про продаж захисних медичних масок на порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 з використанням поштової скриньки НОМЕР_21 , для входу в Інтернет мережу використовував велику кількість IP-адрес, серед яких найбільше виділяється IP-адреса НОМЕР_34 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в рамках кримінального провадження, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », як володільця Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо інформації про користувачів які при реєстрації на порталі використовували вище вказані електронні поштові скриньки. Аналізом отриманої відповіді було встановлено, що користувач який здійснював реєстрацію оголошення про продаж товарів різного призначення на порталі ІНФОРМАЦІЯ_10 з використанням поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_46 , для входу в Інтернет мережу використовував велику кількість IP-адрес, серед яких найбільше виділяється IP-адреси НОМЕР_35 та 212.90.60.153 які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, що знаходиться у власності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: яким клієнтам надано в користування ІР-адреси НОМЕР_35 та НОМЕР_36 за період з 01.02.2020 по дату винесення ухвали, історію логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації, копій договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за користування ІР-адресою, а також іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.

Слідчий, в судове засідання не з`явився, однак надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, вимоги якого підтримав та просив задовольнити з підстав, що у ньому викладені.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Таким чином, клопотання є обґрунтованим, оскільки інформація, яка міститься у документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий судя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002106 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про клієнтів яким надано в користування ІР-адреси НОМЕР_35 та 212.90.60.153 по дату вручення ухвали, а також час початку надання послуг, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів;

-копій договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за користування ІР-адресами НОМЕР_35 та НОМЕР_36 ;

-іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет.

-документів, які посвідчують особу, яка укладала договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет.

-наявні анкетні та контактні дані, ім`я, прізвище, дата народження, E-mail адреса, мобільні телефони клієнтів яким надано в користування ІР-адресами НОМЕР_35 та НОМЕР_36 за період з 01.02.2020 по дату вручення ухвали;

-історії логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1