Провадження № 1-кс/592/5544/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються за місцем знаходження фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002630 від 23.09.2020 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002630, зареєстрованому 23.09.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом того що, до Сумського ВП надійшов рапорт інспектора ЮП ВП Сумського ВП про те, що ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт (Кб-2В), згідно договору № 444-б від 17.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 по об`єкту "капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 (ДК 021:2-7 Капітальний ремонт і реставрація)".

За вказаним фактом уповноваженою особою СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002630 від 23.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №444-б на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказаного договору підрядник (ФОП ОСОБА_4 ) зобов`язується у 2020 році (до 31.12.2020 відповідно до п. 1.5 договору) виконати Замовникові ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) роботи по капітальному ремонту тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація). Предметом договору є капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 , обов`язок виконання якого покладається на Підрядника. Обсяги робіт та вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Обсяги виконання робіт можуть бути змінено залежно від фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди. Вартість всіх робіт (договірна ціна) за даним Договором складає 1 162 609 (один мільйон сто шістдесят дві тисячі шістсот дев`ять) грн. 00 коп., ПДВ - немає. Сума фінансування на 2020 рік складає 167 549 (сто шістдесят сім тисяч п`ятсот сорок дев`ять) грн. 00 коп., ПДВ немає. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 16.12.2020, а відносно фінансових розрахунків, сплати неустойки та гарантійного терміну на виконані роботи - до повного його виконання.

Відповідно до відомостей веб-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено наявність платежу з призначенням оплата за капітальний ремонт тротуару в районі буд. АДРЕСА_1 за договором №444-б від 17.04.2020 на загальну суму 1162609 грн, одержувачем якої значиться ФОП ОСОБА_4 .

У призначенні платежу також зазначено про підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) від 02.09.2020 та актів виконаних робіт (форма № КБ-2В) №1 02.09.2020 відповідно до договору №444-б від 17.04.2020.

Зазначене свідчить, що 11.09.2020 ФОП ОСОБА_4 на підставі складених та підписаних документів про виконання договору на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 №444-б від 17.04.2020 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 1162609 грн., що складає загальну суму фінансування за вказаним договором.

Крім того встановлено, що 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №426-б на капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 .

Відповідно до вказаного договору підрядник (ФОП ОСОБА_5 ) зобов`язується у 2020 році (до 31.12.2020 відповідно до п. 1.5 договору) виконати Замовникові ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) роботи по по капітальному ремонту тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація). Предметом Договору є капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 , обов`язок виконання якого покладається на Підрядника. Обсяги робіт та вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Обсяги виконання робіт можуть бути змінено залежно від фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди. Вартість всіх робіт (договірна ціна) за даним Договором складає 1 031 658 (один мільйон тридцять одна тисяча шістсот п`ятдесят вісім ) грн. 00 коп., ПДВ - немає. Сума фінансування на 2020 рік складає 163 331 (сто шістдесят три тисячі триста тридцять одна) грн. 00 коп., ПДВ немає. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 16.12.2020, а відносно фінансових розрахунків, сплати неустойки та гарантійного терміну на виконані роботи - до повного його виконання.

Відповідно до відомостей веб-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено наявність платежу з призначенням оплата за капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 за договором № 426-б від 17.04.2020 та додаткової угоди №1 від 27.08.2020 на загальну суму 1031685 грн., одержувачем якої значиться ФОП ОСОБА_5 .

У призначенні платежу також зазначено про підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) №1 від 02.09.2020 та актів виконаних робіт (форма № КБ-2В) №1 02.09.2020 за договором № 426-б від 17.04.2020 та додаткової угоди №1 від 27.08.2020.

Зазначене свідчить, що 02.09.2020 ФОП ОСОБА_5 на підставі складених та підписаних документів про виконання договору на капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 №426-б від 17.04.2020 та додаткової угоди №1 від 27.08.2020 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 1031685 грн, що складає загальну суму фінансування за основним договором.

В ході проведення 24.09.2020 огляду місця події встановлено виконання ремонтних робіт тротуару (улаштування асфальтного покриття, установлення бетонних бортових каменів (бордюр) в районі житлових будинків АДРЕСА_2 . Оглядом місця події також засвідчено, що зупинка «Дитяча поліклініка (вул.І.Сірка)» знаходиться поряд із будинком АДРЕСА_2 та поряд із нею виконаний ремонт тротуару. Разом з тим, оглядом не встановлено факту виконання ремонту тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 .

Крім того, незважаючи на те, що сама зупинка «Дитяча поліклініка (вул.І.Сірка)» знаходиться поряд із будинком АДРЕСА_2 , саме договором № 444-б від 17.04.2020 визначено проведення капітального ремонту тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 , а не договором № 426-б від 17.04.2020 за об`єктом капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 .

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 в м. Суми відповідно договору № 444-б від 17.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 по об`єкту "капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 встановлено, що одним із найменувань витрат є камені бортові БР100.20.8 у кількості 554 шт. В ході проведеного огляду місця події в межах улаштованого асфальтного покриття встановлено наявність, укладених уздовж тротуару поряд з житловими будинками АДРЕСА_2 бетонних бордюр в загальній кількості 515 шт. (камені бортові).

Зазначене свідчить, що виконання робіт за договором на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_3 від 17.04.2020 та договором на капітальний ремонт тротуару в районі житлових будинків АДРЕСА_2 № 426-б від 17.04.2020 та додаткової угоди до нього №1 від 27.08.2020 фактично проведено лише в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та з урахуванням відомостей отриманих в ході огляду місця події в межах витрат, встановлених локальним кошторисом одного із вказаних договорів (№ 444-б від 17.04.2020), що свідчить про незабезпечення якісного виконання підрядником будівництва об`єкту та внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.

Таким чином, зібрані у ході досудового розслідування докази свідчать про те, що за місцем знаходження фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 містяться договори, акти виконаних робіт, платіжні та інші документи, у тому числі у електронному вигляді, щодо діяльності та взаємовідносин останнього з ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або завіреним чином копій, які зберігаються за місцем знаходження фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- договору на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 № 444-б від 17.04.2020 з усіма додатками та змінами до нього; договірні ціни за договором № 444-б від 17.04.2020; робочі проекти щодо капітального ремонту тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 зі змінами та доповненнями; договори субпідряду за вищевказаним договором (у випадку їх укладення); акти виконаних робіт за договором на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 № 444-б від 17.04.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт ( форми № КБ-3) за вищевказаним договором; дефектні акти за договором на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 ; ресурсні відомості за договором на капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 № 444-б від 17.04.2020; актів прихованих робіт по об`єкту «капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 », відповідно до договору № 444-б від 17.04.2020; видаткові накладні, що підтверджують якість та вартість матеріалів, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують оплату виконання будівельних робіт за вищевказаним договором; проектно-кошторисної документації по об`єкту «капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 », відповідно до договору № 444-б від 17.04.2020; виконавчу документацію щодо виконання будівельно-монтажних робіт за вищевказаним договором, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше; накладні, платіжні доручення, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по об`єкту капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 ; платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 за вищезазначеним договором; договори про здійснення технічного нагляду по об`єкту капітальний ремонт тротуару в районі будинку АДРЕСА_1 за договором № 444-б від 17.04.2020 та інших документів, які засвідчують факт укладення, виконання та здійснення оплати грошових коштів за вищевказаними договором.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1