Провадження №1-кс/760/5065/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника заявника адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових за №0011619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
захисник звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких було здійснено виплату коштів ОСОБА_4 невстановленій особі в Відділення № 3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, в тому числі - ксерокопія паспорту громадянина України, на підставі якого було здійснено виплату коштів ОСОБА_4 невстановленій особі з правом фотокопіювання.

Захисник просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що подав відповідну заяву.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність захисника.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011619 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
У своєму клопотання захисник вказує, що ОСОБА_4 як вкладник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мав право отримати грошові кошти за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, ФГВФО було направлено кошти до банку-агенту: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх виплати ОСОБА_4 . Однак, звернувшись до банку, виявилося, що невідома особа за підробними документами фактично отримала кошти, які належали ОСОБА_4 . Варто зауважити, що з приводу цього одразу було поставлено до відома керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, де безпосередньо відбулося заволодіння коштами. До того ж в розпорядженні керівництва відділення є ксерокопія паспорту з фотокарткою особи, яка отримала кошти замість ОСОБА_4

08.08.2019 слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнив скаргу, та прийняв ухвалу, якою зобов`язав службову особу ІНФОРМАЦІЯ_6 внести відомості до ЄРДР та розпочати слідство.

Листом № К-430/125/55-2020 від 19.02.2020 повідомлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження № 0011619. Витяг з ЄРДР ОСОБА_4 не направлявся всупереч вимогам чинного КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок тощо.

Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку захисту є підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їхні захисники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, адкокатом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати представнику заявника ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на підставі яких було здійснено виплату коштів ОСОБА_4 невстановленій особі в Відділення № 3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, в тому числі - ксерокопія паспорту громадянина України, на підставі якого було здійснено виплату коштів ОСОБА_4 невстановленій особі: заявка на отримання грошових коштів; довідка РНОКПП; виписки з правом фотокопіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1