Справа № 155/590/19
Провадження № 1-кс/931/208/20
У Х В А Л А

24 липня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 05 травня 2019 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,

в с т а н о в и л а:

Заступник начальника СВ Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000146, яке погоджено заступником керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.05.2019 в період з 12 год. по 14 год. в м. Горохів Волинської області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з своїм знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи пособником та виконував роль водія, перебуваючи на вул. Січових Стрільців, керуючись прямим умислом на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом перелізання через огорожу, проник на територію домоволодіння АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де шляхом віджиму метало пластикового вікна, заздалегідь заготовленим металевим предметом, проник до житлового будинку, звідки таємно, шляхом демонтажу здійснив крадіжку металевого сховища, яке було вмонтовану в шафі в одній з житлових кімнат, де знаходились ювелірні вироби із золота, грошові кошти в сумі 400 000 гривень та 50 000 доларів США, що згідно встановленого курсу Національного Банку України еквівалентно сумі в 1 325 000 гривень, а також викрав планшетний ПК, марки Самсунг, моделі SM-T561NZKASEK, ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 - вартістю 8000 гривень, внаслідок чого спричинили потерпілому ОСОБА_8 та його дружині ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріальну шкоду на загальну суму 2 000 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування 18.05.2020 до СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла інформація з ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що у провадженні знаходиться кримінальне провадження № 0000091 від 22.02.2019, яке розпочато за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України і у вказаному провадженні проводились негласні слідчі розшукові дії щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , результати проведення яких містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000091 від 22.02.2019, де вказано, що в користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебувала пластикова картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за № НОМЕР_3 .

Просить надати заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Національної поліції України з урахуванням територіальності: заступнику начальника Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: анкети - заяви особи на відкриття рахунку № НОМЕР_3 та документів, які посвідчують дану особу і підтверджують отримання відповідної пластикової картки, а також рух коштів по даному рахунку в період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання із підстав, вказаних у ньому. Просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали, однак, зважаючи, що строк дії ухвали становить один місяць, під час розгляду даного клопотання неможливо встановити кінцеву дату виконання ухвали. За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали, тобто, 24.07.2020 року.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Національної поліції України з урахуванням територіальності: заступнику начальника Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: анкети - заяви особи на відкриття рахунку № НОМЕР_3 та документів, які посвідчують дану особу і підтверджують отримання відповідної пластикової картки, а також рух коштів по даному рахунку в період з 01.01.2019 року по 24.07.2020 року, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1