печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000717 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717, яке внесене до ЄРДР 16.04.2015, за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки в складі організованої групи, за фактами порушення встановленого порядку використання надр службовими особами ряду підприємств в складі організованої групи та за фактами ухилення від сплати податків у значних розмірах та незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів в складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень, шахрайство в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.240, ч.4 ст191, ч.2 ст. 204, ст.227, ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють видобуток вуглеводнів в тому числі і на Гнідинцівському та Прилуцькому родовищі строк дії спеціальних дозволів на їх використання закінчився 03.09.2018 та 22.06.2018.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на міні-НПЗ, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , 1в здійснює виготовлення підакцизних товарів автомобільного пального (дизельного та бензинового палива), яке в подальшому без сплати акцизного податку реалізує іншим суб`єктам господарювання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реалізовували «Деетанпропанбутананізований конденсат» та «Фракцію газойлеву легку» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам групи проку рорів у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, по проведеним фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій (здійснити їх виїмку), а саме:
- первинні фінансово-господарські документи щодо купівлі та подальшої реалізації продукції, а саме: договори, додаткові угоди, з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, специфікації на товар, довіреності, дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт паливно мастильних матеріалів, копії сторінок журналів видачі довіреностей, документи що свідчать про реалізацію ПММ, та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, журнали реєстрації в`їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби, за період з 01.01.2017 по 01.10.2020.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51795/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1