Провадження № 1-кс/592/5654/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_3 , про знищення речових доказів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000236 від 19.07.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про знищення речових доказів. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.07.2019 року за №0000236 за фактом незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші невстановлені особи незаконно придбають з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, зберігають їх з цією метою та за допомогою груп в інтернет месенджері «Viber», збувають незаконно виготовлені алкогольні напої, пересічним громадянам на території м. Суми та Сумської області.
На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 27 листопада 2019 року (справа №592/17905/19, провадження №1кс-/592/10093/19) 02 грудня 2019 року проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: тетрапак типу «Bag-in-Box» коричневого кольору з написом «KVINT» з ручкою з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 (дві) літри в загальній кількості 4 (чотири) штуки без марок акцизного податку; тетрапак типу «Bag-in-Box» коричневого кольору з написом «Finlandia» з ручкою з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 3 (три) літри в загальній кількості 1 (один) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «di Amore Sumbuca» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 2 (дві) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Becherovka Original» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 1 (один) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «London Gin» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 1 (один) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «TequiLa» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 2 (дві) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «London Gin» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 1 (один) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Gluntvein» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 2 (дві) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Gluntvein Futtenglut» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 16 (шістнадцять) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Vecchio Amaro del Capo» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,7 (нуль цілих сім десятих) літр в кількості 1 (один) штук без марок акцизного податку; скляна ємність прозорого кольору з написом «Baurbon» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,7 (нуль цілих сім десятих) літр в кількості 1 (один)без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Amore Mio» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1,5 (одна ціла п`ять десятих) літрів в кількості 6 (шести) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Castelli Romani Vino Rosso» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1,5 (одна ціла п`ять десятих) літрів в кількості 4 (чотири) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Amore Mio Dolce» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1,5 (одна ціла п`ять десятих) літрів в кількості 6 (шести) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Vino Rosso Vladinni» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1,5 (одна ціла п`ять десятих) літрів в кількості 8 (восьми) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Pinot Grigio Veneto» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1,5 (одна ціла п`ять десятих) літрів в кількості 13 (тринадцять) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Pinot Grigio Veneto» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1,5 (одна ціла п`ять десятих) літр в кількості 16 (шістнадцять) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Sec Olo Grappa Pomenis» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,5 (нуль цілих пять десятих) літр в кількості 2 (дві) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Sec Olo Grappa Pomenis Reserva» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,5 (нуль цілих пять десятих) літр в кількості 1 (дна) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Sec Olo Grappa Pomenis Mint» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,5 (нуль цілих пять десятих) літр в кількості 1 (один) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Sec Olo Grappa Pomenis Cherry» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,5 (нуль цілих пять десятих) літр в кількості 1 (один) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Sec Olo Grappa Pomenis Wisent» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,5 (нуль цілих пять десятих) літр в кількості 2 (дві) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Kahlua» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 1 (один) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Parkers» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один)літр в кількості 1 (один) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Feeneys» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1 (один) літр в кількості 1 (один) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Burn McKenzie» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,7 (нуль цілих сім десятих) літр в кількості 1 (один) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Prosecco Doc» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,75 (нуль цілих сімдесят пять десятих) літр в кількості 16 (шістнадцять) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Cinzano» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,75 (нуль цілих сімдесят пять десятих) літр в кількості 15 (пятнадцять) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Santero» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,75 (нуль цілих сімдесят пять десятих) літр в кількості 9 (девять) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Cristalino» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,75 (нуль цілих сімдесят пять десятих) літр в кількості 9 (девять) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Montepulciano Dabruzzo» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 1, 5 (одна ціла п`ять десятих) літрів в кількості 5 (п`яти) штук без марок акцизного податку; скляну ємність прозорого кольору з написом «Fragolino» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,75 (нуль цілих сімдесят пять десятих) літр в кількості 6 (шести) штук без марок акцизного податку.
В рамках кримінального провадження проведено обшук житлового будинку за адресою: м. Суми, пров. Виноградний 18, в ході обшуку якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: тетрапак типу «Bag-in-Box» з написом «Finlandia» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 3 (три) літри без марки акцизного податку у загальній кількості 2 штуки; тетрапак типу «Bag-in-Box» з написом «Bacardi» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 (два) літри без марки акцизного податку; тетрапак типу «Bag-in-Box» з написом «Attikus» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 (два) літри без марки акцизного податку; тетрапак типу «Bag-in-Box» з написом «Souza» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 (два) літри без марки акцизного податку; скляну ємність з написом «Fragalina» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,75 л. в кількості 2 (дві) штуки без марок акцизного податку; скляну ємність з написом «Prosecco» з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 0,75 л. без марок акцизного податку.
Крім того, в рамках кримінального провадження проведено обшук у приміщенні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 в результаті якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: скляну пляшку «Арагвели» об`ємом 0,5 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука; скляну пляшку «Gordons» об`ємом 0,7 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука; скляну пляшку «Koblevo» об`ємом 0,5 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 штуки; скляну пляшку «Koblevo» об`ємом 0,25 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука; скляну пляшку «Shabo» об`ємом 0,5 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука; скляну пляшку «Shabo» об`ємом 0,35 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука; скляну пляшку «Adjari» об`ємом 0,25 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 штуки; скляну пляшку «Bolgard» об`ємом 0,25 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука; полімерну пластикову ємність об`ємом 5 л. з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 3 штуки.
Відповідно до висновку №5364-5366/19-24 від 24.12.2019 року за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів, проведеної Чернігівським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановлено, що надані на дослідження зразки рідин, являють собою водні розчини етилового спирту, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», досліджувані рідини виготовлені не промисловим способом, не відповідають нормам та стандартам України.
В рамках досудового розслідування, до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області надавались доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення власників незаконно виготовлених напоїв, вилучених в результаті вищевказаних обшуків. Проведеними оперативними заходами в рамках наданих доручень, таких осіб та фактів не встановлено.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не надалось можливим встановити фактів незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
На час звернення до суду з клопотанням про знищення речових доказів, до слідчого та прокурора будь-яких заяв та/чи клопотань щодо оскарження дій та повернення вилученого майна не надходило.
Крім того, встановлено, що вилучені під час проведення досудового розслідування незаконно виготовлені алкогольних напоїв (підакцизні товари), не містять на собі слідів кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, але разом з тим встановлено, що вони не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей, джерело їх походження не відоме, відповідні документи, що підтверджують якість та безпеку даних спиртовмісних рідин відсутні, а тому вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби (підакцизні товари) відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-ХІV від 14.01.2000 зі змінами та доповненнями відносяться до неякісної та небезпечної продукції і відповідно до ст. 5 цього Закону підлягають обов`язковому вилученню з обігу.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що слід відмовити в задоволенні клопотання.
Згідно з п.4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:
1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;
4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.
Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ст.1Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів інормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; продукція,строк придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Відповідно до ст.5 Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень.
Матеріали клопотання в цілком у не містять підстав застосування положень п.4 ч.6 ст.100 КПК України. Так не доведено, що вилучені речі є великою партією товарів, не зазначено їх вартість та розміри для зберігання. Не доведено, що вилучене неможливо їх зберігати. Немає доказів для прийняття рішення про знищення, чому неможлива переробка.
Положеннями ч.6 ст.100 КПК України передбачено не тільки знищення, а так само переробка чи продаж речових доказів. Втім слідчий не вжито достатніх заходів для з`ясування такої можливості.
Слідчий зазначає, що зазначені речі не містять слідів кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, місце виробництва також не виявлено.
Такі доводи слідчого є сумнівними, адже слідство триває з 19.07.2019 року та за цей час проведені слідчі дії у результаті яких у проведені обшуки.
Крім того, відповідно до ч. 9 цієї статті закону, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Так, на даний час триває досудове розслідування кримінального провадження, постанова про закриття кримінального провадження №0000236 від 19.07.2019 року не виносилася, а згідно постановами про визнання предметів речовими доказами від 03.12.2019, 04.092020 та 16.01.2020 року, перелічені слідчим речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Слідчим не надано беззаперечних доказів того, що вищевказані речі не містять слідів кримінального правопорушення і що на даний час наявна реальна необхідність їх знищувати.
Ураховуючи наведене вбачається, що немає законних підстав для надання дозволу на знищення речових доказів з підстав зазначених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.100 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_3 , про знищення речових доказів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №0000236 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1