печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001413 від 14.07.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 23.08.2007 в результаті засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про придбання частки в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 50 %.

09.11.2007 року в результаті засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасником якого є НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі частки в 50 %, на суму вартості майна (згідно додатку) , що є додатковим внеском з боку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 16 885 832, 16грн.

03.06.2013 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укоадено договір оренди №176/13 предметом якої є труди бурильні, на загальну вартість 5 105 190грн.

При цьому відповідно до умов вищевказаного договору орендра плата становить за базовий місяць оренди 42 543, 42грн., яка повинна сплачуватись, щомісячно на розрахункогві рахунки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.05.2015 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_4 підготувало лист на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно інформування про відмоу від догоовру оренди у звязку із заборгованістю по сплаті орендної плати.

Разом з тим, не дивлячись на вищевказні твердження правлінням НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.10.2018 прийняло рішення про передачу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), трьох труб бурильних загальною вартістю 3 272 000грн., яка визначена відповідно до незалежної оцінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому 22.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 за підписом Т.в.о. голови ОСОБА_5 видано наказ за №503 від 22.12.2018 яким погоджено рішення правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж частки статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в розмірі 33% НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
22.12.2018 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладеного договір купівлі-продажу частки статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в розмірі 33%, вартість якої відповідно до договору склала 12 000 000грн.

Вартість частки визначена відповідно до звіту ГР 5/12 від 05.12.2018 про незалежну оцінку вищевказаної частки належної НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Однак згідно рецензії №ЕД-19-20/17556-ОБ від 18.06.2020 на звіт ГР 5/12 від 05.12.2018 виконаного ДНДЕКЦ встановлено, що всі оцінюючі процедури, методи та методичні підходи, за допомогою яких отримано висновок про вартість проведені з порушенням вимог нормативно-правових актів з оцінки майна.
За твердженням слідчого, документи, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають значення для встановлення істини у справі, необхідних слідству для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються юридичним особам унаслідок протиправного заволодіння їхніми коштами.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001413 від 14.07.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів які вказані в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів в тому числі в електронному вигляді: що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

юридичних справ: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; IBAN: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 09.09.2020;

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1