СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6371/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні №0000638 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні №0000638 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оперативним співробітникам УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

?банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), по рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), відкрито вказані рахунки та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ).
Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000638 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб протягом 20172020 років штучно розіграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт з реконструкції ряду комунальних об`єктів в Київській області та м. Києві і шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт та послуг без фактичного повного їх виконання, а також шляхом укладання додаткових договорів на збільшення вартості робіт/послуг, з наступним виведенням коштів через фіктивні суб`єкти господарської діяльності, чим фактично здійснили розтрату бюджетних коштів та причинили шкоди державному і місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що схему розкрадання бюджетних коштів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) організували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , які вступивши в змову з посадовими особами комунальних підприємств Київської області та КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » і ІНФОРМАЦІЯ_30 розігрують між підконтрольними собі підприємствами державні тендери.

Так, було встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ряд підприємств, які подають звітність з однієї IP-адреси НОМЕР_42 , були учасниками та переможцями в великій кількості державних тендерів від ІНФОРМАЦІЯ_30 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_43 ), який є одним із організаторів схеми. Згідно до інформації наданою провайдером IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_1 .

Також, було встановлено що посадові осіб вказаних вище підприємств ніякого відношення до ведення їхньої фінансово-господарської діяльності не мають, тобто являються номінальними директорами, а фактично їхня діяльність контролюється Лаврінцями. В ході аналізу баз даних ІНФОРМАЦІЯ_31 , а саме «Податковий блок» підсистеми «Суб`єкти фіктивного підприємництва» було встановлено, що у минулого директора ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ОСОБА_13 було відібрано пояснення на непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності, що свідчить про фіктивність вказаного підприємства.

Встановлено, що організатори даної схеми за домовленістю з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), яка звітує з тієї ж IP-адреси, що може свідчити про безпосередню причетність ОСОБА_15 до вказаної групи, та з іншою на даний час не встановленою слідством особою ІНФОРМАЦІЯ_30 перемагають в державних закупівлях на будівництво та реконструкцію ряду об`єктів по м. Києву. Учасниками даних закупівель є лише підприємства підконтрольні Лаврінцям, а ціна тендерної пропозиції, за домовленістю з замовниками є значно завищена порівняно з реальною ціною виконання робіт. Більшу частину грошових коштів отриманих від замовників вказані вище підприємства обготівковують. Роботи по об`єктам виконуються не в повному обсязі силами не офіційно влаштованих працівників, а будівельні матеріали купуються за готівку.

Загальна сума отриманих з бюджету коштів підконтрольними Лавринцям підприємствами близько 1 млрд. грн. Частину обготівкованих коштів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 кладуть на власні депозитні рахунки в різних фінансових установах, що підтверджуються частиною договорів вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що загальна сума офіційно отриманого доходу ОСОБА_10 за останні десять років не перевищує 200 тис. грн. ОСОБА_16 в свою чергу з 2010 року офіційно отримує заробітну плату на різних підприємствах від 3 до 12 тис. грн. на місяць. При цьому вказані громадяни користуються та мають у власності елітну нерухомість в м. Києві та користуються елітними автомобілями. Так, встановлено що ОСОБА_16 в 2019 році придбала у власність квартиру в ЖК Alter Ego середня вартість якої 200 тис. доларів, а ОСОБА_10 зареєстрував на себе Mercedes-Benz S 560 середня вартість якого 100 тис. доларів та Land Rover Range Rover середня вартість якого в залежності від року випуску 60 тис. доларів.

ОСОБА_9 в свою чергу отримував доходи по 157 ознаці доходу (дохід виплачений самозайнятій особі) з йому підконтрольних підприємств у розмірі від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., а саме: в 3 кварталі 2018 року він отримав 1 160 880 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', 933 887 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_3 ', 137 973 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_14 ', в 4 кварталі 2018 року 1 050 000 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', 984 700 з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_3 ', 725 300 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_14 ', 4 квартал 2019 року 701 336 грн. з підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ', 441 327 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_14 ', 995 882 грн. з підприємства ТОВ 'СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ' та ряд інших перерахувань. Кошти перераховані на рахунки ОСОБА_17 вказані підприємства отримують від бюджетних організацій.

Окрім цього, у ході аналізу мережі інтернет було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 в 2014 році були фігурантами розслідування журналістів по факту розкрадання бюджетних коштів в якому фігурувала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » печатка якої була вилучена під час обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_2 .

Також, під час обшуку за вищевказаною адресою були вилучено 13 печаток підконтрольних Лаврінцям підприємств, 5 печаток інженерів-проектувальників та одну печатку архітектора, 13 факсиміле підписів, 14 телефонів з надписами назв підприємств та їх директорів, а також комп`ютерну техніку та документи задіяних в схемі підприємств.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ).
Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_35 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має банківські рахунки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має банківські рахунки з номерами: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_7 має банківські рахунки з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних та фізичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків.
Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 та дані про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг по взаємовідносинах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з підприємствами контрагентами.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в банківській установі.
Документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити з метою встановлення фактичного надходження коштів від замовників товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та списання коштів по рахунку підприємства, встановлення обставин заниження об`єкту оподаткування за цими операціями, встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні та інших слідчих (процесуальних) дій, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємства.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_44 ), шляхом їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене просять клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000638 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні №0000638 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Україн, задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оперативним співробітникам УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

?банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), по рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), відкрито вказані рахунки та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ).
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1