н/п 1-кс/953/7961/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
15.10.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації із можливістю її копіювання у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рахунки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Харків, Сумська 70), із зазначенням інформації про рух коштів по рахункам, осіб, які звертались із заявами про відкриття та закриття рахунків, перерахування грошових коштів, фото-відеоматеріалів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.05.2020 до Київського ВП надійшла ухвала Київського РС щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою Генерального Директора ОСОБА_4 , відповідно до якої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконує рішення суду, яке вступило в законну силу.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що Рішенням Господарського Суду Харківської області від 18.12.2019 р. по справі № 922/3453/19, що набуло законної сили, стягнуто з Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_3 , заборгованість за Договором № 2-16 від 12.05.2016 у сумі 1825528,90 грн.; заборгованість за Договором № У-1 від 01.08.2017 у сумі 5800989,56 грн. та витрати на сплату судового збору в сумі 114397,78 грн.
За заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 20.01.2020 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 61011413 та 31.01.2020 року накладено арешт на кошти боржника, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 7 740 916, 24 грн.
Однак службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою уникнення від виконання рішення суду та постанови про арешт коштів боржника, було відкрито 16.02.2020 року нові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , 18.02.2020 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , через які проводили розрахунки, незважаючи на арешт виконавця.
У подальшому, 14.04.2020р. приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 , по ВП № 61819594 винесено постанову про арешт коштів боржника на наявних у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунках та майбутніх.
15.04.2020р. винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження ЗЕЗП№ 61851223.
04.05.2020р. винесено постанову про арешт коштів боржника по ВП №61849927 та направлено до банківської установи AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
28.04.2020р до приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 надійшло повідомлення № 4613/3314/3600БТ за підписом заступника голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Драчко- ОСОБА_7 про прийняття до виконання постанови про арешт коштів боржника та залишок грошових коштів на які накладено арешт.
AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вступній частині повідомляє, що станом на 17.04.2020 р. накладено арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках боржника.
Згідно резолютивної частини повідомлення станом на 17.04.2020 р. залишок коштів на рахунках, на які накладено арешт, які відкриті на ім`я боржника на р/р№ НОМЕР_6 (UAH) становить 1 532 521,72 (один мільйон п`ятсот тридцять дві тисячі п`ятсот двадцять одна гривня 72 коп.).
06.05.2020р. приватним виконавцем ОСОБА_6 на адресу банка направлено платіжну вимогу № 61851223/9 від 05.05.2020р. на виконання ВП № 61849927 з виконання наказу № 922/3453/19.
Однак 08.05.2020р: надійшли грошові кошти на виконання ЗВИ № НОМЕР_7 в сумі лише 1330,08грн. (одна тисяча триста тридцять гривень 08 коп.).
Інші суми, зокрема зазначені в повідомлені № 4613/3314/3600БТ АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як арештовані станом на 17.04.2020 року на рахунках боржника відсутні, оскільки були протиправно зняті ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 1 531 191,64 грн., що зокрема підтверджується випискою Харківської філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух грошових коштів за період з 22.04.20 р. по 08.05.20 р.
Допитані в якості свідків приватні виконавці ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтвердили викладені факти ОСОБА_8 та повідомили, що дійсно представники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уникають від виконання рішення суду.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації про рахунки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Харків, Сумська 70), із зазначенням інформації про рух коштів по рахункам, осіб, які звертались із заявами про відкриття та закриття рахунків, перерахування грошових коштів, фото-відеоматеріалів, за період з 01.01.2020 по 07.05.2020, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.12.2020 року включно.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1