Справа № 626/2383/20
Провадження № 1-кс/626/670/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2020 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №00130 від 23.10.2020 року за ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27.10.2020р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що слідчим відділом Красноградського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130 від 23.10.2020 за ч.3 ст.191 КК України, розпочате за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невідомими особами, вчинено розтрату майна, а саме посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав показання про те, що 07.10.2020 йому стало відомо про здійснення продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно. Продаж вказаного майна здійснювався через електронну платформу організатору торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оголошена стартова вартість майна була встановлена в розмірі 279 535,00 грн. Розмір необхідного гарантійного внеску встановлено в сумі 13 976, 75 грн. Він усвідомлював, що навіть за несприятливих умов з вказаних земельних ділянок можливо здійснити збір врожаю соняшника в розмірі щонайменше 100 тонн та, враховуючи середню ринкову вартість насіння соняшника, звичайно ж для вказаного товариства було б вигідним придбати зазначені активи. Для себе він усвідомлював, що зібраний врожай з вказаних ділянок він зможе реалізувати щонайменше за 1,5 млн. грн. У зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало вчиняти дії, направлені на реєстрацію пропозиції на вказаній платформі. Від самого початку реєстрації пропозиції на даній платформі по незрозумілим причинам для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно створювались перешкоди та взагалі пропозицію товариства вдалося зареєструвати лише після неодноразових звернень на гарячу лінію агентства. В подальшому 12.10.2020 розпочався процес аукціону. Близько 09.05 год. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало первинну пропозицію в розмірі 282 330,35 грн. Окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронних торгах приймали участь ще два учасника. Останні жодних пропозицій майже до завершення торгів не подавали. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало намір приймати участь в торгах до логічного їх завершення та передбачало в разі необхідності виконати пропозицію під час здійснення торгів щонайменше на суму в 800 000 грн., оскільки встановлена стартова вартість майна була явно заниженою та простір для підвищення ставок пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало. Наприкінці торгів, близько 18.00 год. одним із учасників було підвищено ставку в торгах. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало вчиняти дії на електронній платформі з метою підвищення ставки. Проте з незрозумілих причин наприкінці торгів, отримавши пропозицію одного з учасників, яка була значно меншою, ніж та, яку передбачалось встановити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особами, що здійснювали контроль за проведенням електронних торгів, умисно блокувалась пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з тією метою, щоб штучно створити передумови для виграшу в торгах учасником, пропозиція якого була значною меншою за пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та явно не відповідала реальній вартості виставленого на продаж майна. Пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просто не реєструвалась та не приймалась хоча електронні торги ще тривали.

Встановлено, що активи, на які вказує у своїй заяві та показаннях директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме посіви соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно, були передані для реалізації до ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна від 16.09.2020 (справа № 626/2060/20) та відповідного листа заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . Зазначена ухвала слідчого судді Красноградського районного суду була винесена в рамках кримінального провадження за № 0000110 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття вищевказаних земельних ділянок, вчиненого групою осіб, для їх використання, зокрема з метою вирощування сільськогосподарської продукції у вигляді соняшника.

Відповідно до п.п.3,4,5 ч.1 ст.9 ЗУ «Про ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Національне агентство) до одних із функцій Національного агентства відноситься: здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді); організація здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами; формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з п.4 ч.1 ст.10 вищевказаного Закону Національне агентство укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов`язаних з проведенням оцінки та управлінням активами.

Згідно із ч.ч.1, 2, 4 ст.21 даного Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності. Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

На підставі зазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів відомості про арешт вищезазначеного майна (посівів соняшнику) внесено до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні та розпочато діяльність з реалізації зазначених активів. Реалізація активів відбулася шляхом відкритого аукціону проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з п.5 «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 719 (далі Порядок) проведення електронних торгів регулюється цим Порядком та правилами електронних торгів, порядок затвердження яких регулюється договором між організатором та Національним агентством.

Відповідно до п. 6 Порядку організатор забезпечує:

-проведення електронних торгів;

-розміщення інформаційних повідомлень про електронні торги та їх результати;

-формування організаційно-методичних матеріалів для учасників та потенційних учасників електронних торгів;

-реєстрацію потенційних учасників електронних торгів на своєму веб-сайті та подання ними заявок на участь в електронних торгах;

-функціонування свого веб-сайту у цілодобовому режимі та постійний доступ до нього учасників електронних торгів та інших користувачів Інтернету;

-організацію здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, включаючи забезпечення їх зберігання, оцінку активів, переміщення активів, демонстрацію активів, поширення відомостей про передані для реалізації активи, в обсязі та на умовах, визначених договором між Національним агентством та організатором.

Відповідно до абзацу другого п.8 Порядку ринкова вартість активу визначається на підставі звіту про оцінку активу, що діє не більш як шість місяців з дати її проведення, якщо інше не встановлено законодавством.

Згідно з абзацом першим п.12 Порядку підставою для організації реалізації активів на перших, повторних електронних торгах, включаючи здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, є заявка Національного агентства про передачу активів організатору для реалізації на електронних торгах.

Відповідно до абзацу першого п.16 Порядку стартова ціна лота на перших електронних торгах дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за звітом про оцінку.

Згідно з п.21 Порядку результати електронних торгів оформлюються протоколом електронних торгів, який складає організатор. Належним чином оформлений протокол електронних торгів, підписаний переможцем та організатором, невідкладно надається (надсилається) організатором Національному агентству.

Відомо, що під час проведення електронних торгів стартова вартість вищевказаних активів на підставі звіту оцінювача, залученого Національним агентством, була визначена в розмірі 279 535,00 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.10.2020 в системі електронних торгів конфіскованого та арештованого майна здійснено оголошення про проведення аукціону, на який було виставлено лот - посіви соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно. Терміном проведення аукціону визначено період з 09.00 год. до 18.00 год. 12.10.2020. В даному аукціоні взяло участь три учасника, а саме ФГ « ОСОБА_7 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( заявник в даному кримінальному провадженні). Перший із зазначених учасників жодних ставок в аукціоні не виконував. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 09.04 год. 12.10.2020 виконало ставку в розмірі 282 330, 35 грн. ОСОБА_8 виконав ставку о 17.59 год. в розмірі 285 125,70 грн. Оскільки жоден з інших учасників підвищених ставок не виконав, так як відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його було позбавлено такої можливості, після закінчення аукціону його переможцем було визнано учасника ОСОБА_8 з вищезазначеною ставкою.

За результатами електронних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів 15.10.2020 здійснено реалізацію активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні за № 0000110 від 27.08.2020 - посіви соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно за суму коштів в 285 125,70 грн.

ОСОБА_8 , яким було придбано вищевказаний актив, 16.10.2020 із залученням сільськогосподарської техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - товариства, керуючий якого є підозрюваним у кримінальному провадженні за № 0000110 від 27.08.2020 та який у співучасті із іншими особами й здійснив самовільне зайняття вищевказаних ділянок, було здійснено збір врожаю соняшнику із зазначених земельних ділянок в загальному розмірі 205 тонн 760 кг та передано його на зберігання до вищевказаного ж товариства.

Окрім цього відповідно до відомостей, отриманих під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000110 від 27.08.2020, 16.09.2020 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до моменту їх викриття працівниками поліції вже було здійснено збір врожаю соняшнику з вищевказаних земельних ділянок в загальному розмірі 53 тонни 760 кг.

Отже, в цілому з вищевказаних земельних ділянок, на яких було розташовано посіви соняшника, що відповідно до ухвали слідчого судді про арешт майна від 16.09.2020 було передано для реалізації до ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів було здійснено збір насіння соняшника в розмірі 259 тонн 520 кг.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи за № 69 від 26.10.2020 станом на 05.10.2020 (дата виконання оголошення про проведення вищевказаного аукціону з лотом вартістю, визначеним в розмірі 279 535,00 грн.) середня ринкова вартість однієї тонни насіння соняшника становила 15200 грн., а отже реальна сукупна вартість активу насіння соняшника, розташованого на вищевказаних земельних ділянках орієнтовно складала 3 944 704 грн.

Враховуючи вищевикладене, можливо дійти висновку, що відомості наведені в заяві та показаннях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходять своє підтвердження та наявні достатні підстави вважати, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невідомими особами за попередньою змовою вчинено ряд системних протиправних дій, направлених на розтрату ввіреного їм майна.

Для підтвердження вказаного факту, здійснення збору доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- належним чином завіреної копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-належним чином завіреної копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій голови та заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій начальника та заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів;

-належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким було доручено забезпечення реалізації арештованого майна відповідно до ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про арешт майна від 16.09.2020;

-належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким було доручено забезпечення реалізації арештованого майна відповідно до ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про арешт майна від 16.09.2020;

-належним чином завіреної копії цивільно-правової угоди з юридичною або фізичною особами з питань, пов`язаних з проведенням оцінки активів;

-оригіналу звіту про оцінку активу (арештованого майна) - посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно, виконаного суб`єктом оціночної діяльності;

-оригіналу заявки ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів про передачу активів організатору для реалізації на електронних торгах;

-оригіналу протоколу електронних торгів, за результатами яких було здійснено реалізацію активу - посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно, підписаного переможцем та організатором торгів;

-належним чином завіреної копії документу, який підтверджено факт сплати переможцем електронних торгів вартості активу - посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

В зв`язку з викладеним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Поряд з цим на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання особу, що володіє документами, доступ та подальше вилучення яких передбачається.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №00130 від 23.10.2020 року за ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документів, а саме дозвіл на вилучення документів з адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів, що стосуються реалізації арештованого майна - посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Надати органу досудового розслідування, а саме групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні(відповідно до витягу з ЄРДР) дозвіл на вилучення:
- належним чином завіреної копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій начальника та заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів;

- належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким було доручено забезпечення реалізації арештованого майна відповідно до ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про арешт майна від 16.09.2020;

- належним чином завіреної копії цивільно-правової угоди з юридичною або фізичною особами з питань, пов`язаних з проведенням оцінки активів;

- оригіналу звіту про оцінку активу (арештованого майна) - посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно, виконаного суб`єктом оціночної діяльності;

- оригіналу заявки ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів про передачу активів організатору для реалізації на електронних торгах;

- оригіналу протоколу електронних торгів, за результатами яких було здійснено реалізацію активу - посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно, підписаного переможцем та організатором торгів;

- належним чином завіреної копії документу, який підтверджено факт сплати переможцем електронних торгів вартості активу - посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1