Справа № 1-кс/593/186/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"26" травня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 01 травня 2017 року до ЄРДР за №0000108,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовий поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 01 травня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 25 квітня 2017 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 гривень 00 коп.
01 травня 2017 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2017 року близько 12:00 год. до ОСОБА_5 зателефонував з номера абонента НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , що він являється працівником регіонального центру АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль і запропонував придбати талони на дизельне паливо з мінімальним об`ємом 500 літрів по ціні 17 гривень 20 коп. за один літр. ОСОБА_5 погодився зустрітися з ОСОБА_7 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Тернопільській в м. Бережани. Тоді ОСОБА_7 по телефону попросив ОСОБА_5 повідомити особисту інформацію, а саме, дату його народження, для того, щоб зробити замовлення. Після цього ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 номер карткового рахунку НОМЕР_2 , на який потрібно було переказати грошові кошти в сумі 8600 гривень 00 коп. за талони на дизельне паливо.
Оскільки такої суми грошових коштів в ОСОБА_5 не було, він зателефонував до свого сина ОСОБА_8 , в якого на картковому рахунку були наявні грошові кошти і сказав, що треба буде здійснити переказ грошових коштів в сумі 8600 гривень 00 коп. за талони на дизельне паливо і продиктував йому номер рахунку НОМЕР_2 , який повідомив ОСОБА_9 . ОСОБА_8 , зрозумів, що кошти треба перерахувати негайно і одразу здійснив переказ грошових коштів в сумі 8600 гривень 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 .
Після переказу грошових коштів, ОСОБА_9 , по телефону сказав ОСОБА_5 , що потрібно придбати ще талонів об`ємом 400 літрів і оплатити грошові кошти в сумі 6800 гривень 00 коп. так як в бухгалтерії не можуть видати талони на такий малий об`єм дизельного пального. Тоді ОСОБА_5 поїхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Тернопільська м. Бережани, але чоловіка який назвався ОСОБА_7 там не було.
Після цього ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_11 з проханням повернути грошові кошти або видати талони, за які вже було здійснено оплату. ОСОБА_9 повідомив, що він вже поїхав в м. Тернопіль, так як немає часу, а ОСОБА_5 запропонував приїхати в регіональний центр АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль по вул. Чорновола, бо він на роботі, і коли ОСОБА_5 приїде, то він віддасть талони на дизельне паливо об`ємом 500 літрів.
Близько 17:00 год. 25 квітня 2017 року ОСОБА_5 поїхав в м. Тернопіль. Прибувши в м. Тернопіль, він подзвонив до ОСОБА_7 і сказав, що може з ним зустрітися. ОСОБА_7 повідомив, що для того, щоб отримати талони на дизельне пальне об`ємом 500 літрів, ОСОБА_5 потрібно придбати ще талони на дизельне паливо об`ємом 400 літрів. Також ОСОБА_7 повідомив, що вже заплатив за талони на дизельне паливо об`ємом 400 літрів своїми коштами і ОСОБА_5 потрібно перерахувати ще 1400 гривень 00 коп. ОСОБА_5 відмовився перераховувати вищевказану суму грошових коштів і поїхав додому, зрозумівши, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , який використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про картковий рахунок НОМЕР_2 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про картковий рахунок НОМЕР_2 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_4 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 - на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період з 12 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 25 квітня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя