22.09.2020
Справа №642/2988/20
Провадження №1кс/642/1866/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000158 від 04 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання, наданих слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 вбачається, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000158 від 04.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою, що полягає у використанні довірливих відносин приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили шахрайські дії відносно останньої.

В ході досудового розслідування, при вивченні заяви, поданої власником ПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , встановлено, що 01.11.2018 між ПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір транспортного експедирування № 01/11-2018 щодо експедирування вантажу за заявкою №1 від 01.11.2018. На виконання умов вказаного договору ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачену суму 1 575 000 грн., за платіжним дорученням №3069 від 09.11.2018 року.

Крім того, з огляду додатків до заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що згідно постанови Господарського суду Харківської області від 02.10.2019 року справа № 922/1641/19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало своїх зобов`язань перед замовником ПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором транспортного експедирування №01/11-2018 від 01.11.2018, після сплати ПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передплати за транспортні послуги у сумі 1 575 000 грн.

В ході подальшого досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у своїй господарській діяльності користується банківськими рахунками, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи № НОМЕР_1 , номер рахунку:

НОМЕР_2 , код валюти рахунку «UAH»;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи № НОМЕР_1 , номер рахунку:

НОМЕР_3 , код валюти рахунку «UAH»;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи № НОМЕР_1 , номер рахунку:

НОМЕР_4 , код валюти рахунку «UAH»;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи № НОМЕР_1 , номер рахунку:

НОМЕР_5 , код валюти рахунку «UAH»;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи № НОМЕР_1 , номер рахунку:

НОМЕР_6 , код валюти рахунку «UAH»;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи № НОМЕР_1 , номер рахунку:

НОМЕР_6 , код валюти рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи № НОМЕР_1 , номер рахунку:

НОМЕР_6 , код валюти рахунку «EUR»

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема перевірки та підтвердження фактів перерахування грошових коштів у сумі 1 575 000 грн, у вигляді передплати за договором транспортного експедирування №01/11-2018 від 01.11.2018, на теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, під час ведення діяльності, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, необхідна банківська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.11.2018 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

Вказані документи знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи та відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

При цьому слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1