н/п 1-кс/953/7775/20
"22" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
Враховуючи вищезазначені порушення, вбачається, що службові особи ТОВ «АВТ Восход» протягом 2016 - 2018 років, на теритої Харківської області, діючи умисно, шляхом проведення безтоварих операцій з ТОВ "Електрод - С" (код 39999038), безпідстано занизили суму отриманого доходу, не пов`язаного з постачанням товарів, тим самим умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 4 459 258 гривень.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: - допитано в якості свідків інспектора ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_4 , інспектора ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_5 , колишнього директора ТОВ "АВТ Восход" ОСОБА_6 , ОСОБА_7 директора ТОВ «Спецтранссервіс», ОСОБА_8 колишній директор ТОВ «АВТ Восход», проведено огляд бази даних з Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України щодо наявності транспортних засобів у ТОВ "АВТ Восход" та ТОВ "Електрод - С", проведено огляд бази даних АІС «Податковий блок», проведено тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "АВТ Восход" та ТОВ "Електрод - С", проведено огляд руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ "АВТ Восход" та ТОВ "Електрод - С", отримано відомості про судимість ОСОБА_8 колишнього директора ТОВ "АВТ Восход", проведено огляд юридичної адреси ТОВ «Спецтранссервіс», проведено додатковий огляд руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ "АВТ Восход", винесена постанова про призначення судової економічної експертизи та направлена на виконання до Харківського НДЕКЦ МВС України, проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ "АВТ Восход" та ТОВ "Електрод - С", проведено огляд митних документів ТОВ «АВТ Восход», проведено додатковий огляд руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ "АВТ Восход".
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчується 28.10.2020.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: отримати первинні фінансово господарські документи ТОВ "АВТ Восход" (нова назва ТОВ «Глобал Рітейл Груп») та ТОВ «Електрод - С»; призначити судову економічну експертизу за висновками акту податкової перевірки ТОВ "АВТ Восход" (нова назва ТОВ «Глобал Рітейл Груп») при наявності первинних фінансово господарських документів; допитати в якості свідка Ляшковську Христину директора ТОВ "АВТ Восход" (нова назва ТОВ «Глобал Рітейл Груп»); допитати в якості свідка ОСОБА_9 представника Константа сі стел ЛТД, особу яка отримувала первинні фінансово господарські документи ТОВ "АВТ Восход" (нова назва ТОВ «Глобал Рітейл Груп»); встановити та допитати фактичних покупців нафтогазової продукції у ТОВ "АВТ Восход" (нова назва ТОВ «Глобал Рітейл Груп») за період 2016 2018 років; за наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1