Справа № 473/2335/20
Номер провадження 1-кс/473/789/2020
УХВАЛА

"05" жовтня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5
розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 14.04.2019 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, освіта повна вища, директора ТОВ «Івеко-Буд», раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби за кримінальним провадженням №0000675 відносно ОСОБА_4 .
Згідно даного клопотання, ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення за вказаних обставин.
09.07.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВЕКО-БУД» () з основним напрямком економічної діяльності - будівництво житлових та нежитлових будівель (КВЕД 41.20).
14.10.2014 на загальних зборах Учасників (Засновників) ТОВ «ІВЕКО-БУД» прийнято рішення призначити ОСОБА_4 директором Товариства з 14.10.2014 та наділити правом першого підпису, що засвідчено протоколом №2 від 14.10.2014.
Наказом ТОВ «ІВЕКО-БУД», №2 від 14.10.2014, ОСОБА_4 призначено на посаду директора Товариства з 14.10.2014 та наділено його правом першого підпису.
Відповідно до Статуту ТОВ «ІВЕКО-БУД» (нова редакція), затвердженого рішенням загальних зборів засновників ТОВ «ІВЕКО-БУД» №2 від 28.12.2015, а саме: п. 2.1. Засновником товариства є громадянин України ОСОБА_4 ; п. 13.2. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Загальними зборами Учасників, Статутом та законодавством України. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів; п.13.3. Директор Товариства: 1) здійснює керівництво діяльністю Товариства, несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства, 2) розпоряджається майном Товариства в межах своєї компетенції, відкриває, переоформлює та закриває рахунки у банках, розпоряджається коштами на рахунках у банках і у касі Товариства, 3) без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, укладає та підписує будь-які договори, контракти, угоди тощо, видає довіреності, 4) без довіреності представляє інтереси Товариства у відносинах з будь-якими вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, органами державної влади, 5) видає накази, розпорядження, інструкції з питань, які належать до його компетенції, 6) встановлює тарифи (ціни) на послуги, роботи, продукцію, організовує реалізацію робіт, послуг та продукції Товариства, 7) організовує виконання комерційних програм, договірних та позадоговірних зобов`язань, що виникають у Товариства, 10) приймає і звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення, 11) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.
Відповідно до посадової інструкції директора ТОВ «ІВЕКО-БУД», затвердженої наказом директора Товариства №1/01 від 05.01.2015, на ОСОБА_4 покладено обов`язок: керувати, відповідно до чинного законодавства, господарською та фінансово-економічною діяльністю будівельної організації; визначати заходи та способи вирішення завдань підпорядкованої йому будівельної організації; координувати діяльність підрозділів (служб) будівельної організації; забезпечувати додержання законності, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин; визначати цінову політику в області договірних відносин; видавати накази (розпорядження) по усіх напрямках діяльності будівельної організації.
Отже, ОСОБА_4 , в силу займаної ним посади директора ТОВ «ІВЕКО-БУД» наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.
20.06.2018 року між Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області в особі голови ОСОБА_7 як замовником та ТОВ «ІВЕКО-БУД» в особі директора ОСОБА_4 як виконавцем, укладено договір №1 про закупівлю послуг за державні кошти, згідно якого виконавець узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з реконструкції Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244. Ціна договору склала 15 112 150, 65 грн. Строк завершення робіт з реконструкції встановлено договором до 31.12.2019 року.

17.09.2018 року Управлінням державної казначейської служби України у Вознесенському районні Миколаївської області, у відповідності до вимог п. 3.1. Договору про закупівлю послуг за державні кошти, №1 від 20.06.2018, на підставі платіжних доручень Олександрівської селищної ради №520 від 14.09.2018 на суму 30 000 грн., №509 від 14.09.2018 на суму 970 000 грн., проведено переказ грошових коштів у сумі 1 000 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ІВЕКО-БУД», як попередня оплату робіт та коштів, що закуповуються за бюджетні кошти.
В подальшому, ОСОБА_4 , будучи одноособово засновником (власником) та директором ТОВ «ІВЕКО-БУД», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділені Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», щодо об`єкту «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244», всупереч п.6.4 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2013 №293, якими визначено проведення взаєморозрахунків між замовником і виконавцем, виходячи з обсягів фактично виконаних робіт, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість будівельних робіт), заздалегідь знаючи, що ТОВ «ІВЕКО-БУД» на об`єкті роботи виконані не в повному обсязі, забезпечив виготовлення двох актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року, на суму 1000000 грн. з зазначеними неправдивими, завищеними, відомостями про об`єм виконаної роботи та затрачені матеріали.
Невідповідність між фактично виконаними ТОВ «ІВЕКО-БУД» обсягами будівельних робіт та затрачених матеріалів на об`єкті: «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244» та відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт, виразилась у:
- не проведенні робіт з улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40 мм, об`ємом 7 м3, вартістю 9 994,17 грн.;
- не проведенні робіт з улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм ФМ-1 бетон важкий В22,5(М300), крупність заповнювача 20-40 мм, об`ємом 18 м3, вартістю 38927,96 грн.;
- не проведені робіт з установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т., у кількості 12 штук, вартістю 2805,51 грн.;
- не проведені робіт з установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т., у кількості 10 штук, вартістю 7515,72 грн.
Внаслідок внесення директором ТОВ «ІВЕКО-БУД» ОСОБА_4 недостовірних відомостей про об`єми виконаних робіт та затрачені матеріали до актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 безпідставно завищено прямі витрати на загальну суму 124381,86 грн.
30.11.2018 року в денний час, реалізовуючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 , надав для підпису і завірення печаткою два акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року, на суму 1000000 грн., відповідальному за здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва, інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 та замовнику робіт в особі голови Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 , у відповідності до договору про надання послуг з технічного нагляду, № 35 від 17.12.2018, укладеного Олександрівською селищною радою в особі голови ОСОБА_7 як замовником та ПП «ІНТ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_8 як виконавцем, узяв зобов`язання на здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244», а саме: контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України; забезпечувати технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог робочого проекту; контролювати якість та і об`єм робіт на об`єкті будівництва; перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва; проводити контрольні обміри виконаних робіт; повідомляти замовника про виявлені дефекти та відхилення від проектних рішень, допущених виконавцем робіт; але достовірно знаючи, що об`єми виконаних робіт та затрачені матеріали відображені у актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., складені ТОВ «ІВЕКО-БУД» не відповідають дійсності, завищено обсяги виконаних робіт, діючи умисно, в супереч вимогам п.5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою КМУ, від 11.07.2007 року №903, з метою пособництва ОСОБА_4 у незаконному збагаченні, шляхом безпідставного отримання коштів за нібито виконану роботу, підписав і завірив печаткою інженера технічного нагляду акти приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних робіт.
Підписані і завірені печатками підрядника та інженера технічного нагляду два актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., засвідчили повноту виконаної роботи і затрачених матеріалів на об`єкті будівництва.
Олександрівський селищний голова ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про невідповідність між фактично виконаними роботами та затраченими матеріалами із внесеними відомостями до звітної документації, підписав від імені замовника два актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року, на суму 1000000 грн.
В подальшому, уповноваженою особою Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області вищевказані документи передано до Управління державної казначейської служби України у Вознесенському районні, що стало підставою для списання зобов`язань ТОВ «ІВЕКО-БУД» за отриману попередню оплату у сумі 1 000 000 грн.
31.12.2019 року між Олександрівською селищною радою та ТОВ «ІВЕКО-БУД», припинено договірні відносини за договором про закупівлю послуг за державні кошти, №1 від 20.06.2018 року, у зв`язку із відсутністю фінансування та закінчення строку дії договору.
Бюджетними коштами у сумі 124381,86 грн., які безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «ІВЕКО-БУД», за роботу яка фактично не була виконана на об`єкті, ОСОБА_4 розпорядився за власним розсудом, як керівник та власник суб`єкту господарювання.
Внаслідок не дотримання вимог ДБН Д.1.1-1-2013 і внесення недостовірної інформації до двох актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року, на суму 1000000 грн., завищено вартість виконаних робіт та затрачених матеріалів на загальну суму 124381,86 грн., що є грошовою сумою заподіяних збитків державі, в особі Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області.
14.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000675, за ч.3 ст.191 КК України, внесено відомості за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Олександрівської ЗОШ з прибудовою спортивної зали.
30.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001111, за ч.1 ст.366 КК України, внесено відомості щодо внесення недостовірних відомостей до актів прийняття виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали, за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244».
30.09.2020 року кримінальні провадження №№ 0000675, 0001111, об`єднано у одне провадження під загальним номером 0000675.
30.09.2020 року ОСОБА_4 оголошено підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, оскільки вважає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який відноситься до корупційних правопорушень, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, що може спонукати його переховуватися від органів досудового розслідування та суду і це свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні вручену йому підозру вважає необґрунтованою, а відтак заперечує проти задоволення клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 - в судовому засіданні заперечує проти задоволення вказаного клопотання, оскільки вважає, що виконання процесуальних обов`язків ОСОБА_4 можливо забезпечити шляхом обрання більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думки учасників процесу, суд приходить до наступного.
Так, прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366КК України зібраними у кримінальному провадженні доказами - фактичними даними, що містяться в:
- повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення від 03.04.2019 року, яким Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області повідомляє, що під час ревізії Олександрівської селищної ради на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали, за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244» виявлено завищення об`ємів виконаних робіт, безпідставно включених до актів виконаних робіт на загальну суму 277,2 тис. грн.;
- акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Олександрівської селищної ради за період 01.01.2017 року -31.12.2018 року, №15-14-11/5 від 26.03.2019 року, згідно якого під час ревізії проводився контрольний обмір об`ємів виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали, за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244» яким виявлено завищення об`ємів виконаних робіт, безпідставно включених до актів виконаних робіт на загальну суму 277228,37 грн.;
- протоколі тимчасового доступу від 01.09.2020 року, згідно якого в Олександрівській селищній раді вилучено документи щодо робіт на об`єкті будівництва договір підряду, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, платіжні доручення які засвідчують факти договірних відносин Олександрівської селищної ради з ТОВ «Івеко-Буд», ведення останнім суб`єктом господарювання будівельних робіт, складання звітної документації про проведену роботу, отримання оплати за виконану роботу;
- повідомленні відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області про кримінальне правопорушення, від 11.08.2020 року, згідно якого співробітниками відділу отримано інформацію про розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали;
- висновку будівельно-технічної експертизи, №66 від 10.07.2020 року, згідно якого фактично виконана робота та затрачені будівельні матеріали на об`єкті будівництва, не відповідають відображеним у акті виконаних робіт, внаслідок розбіжностей вартість завищена на 124 381,86 грн.;
- протоколі допиту свідка Олександрівського селищного голови ОСОБА_7 від 17.09.2020 року, який повідомив, що у листопаді 2018 року ТОВ «Івеко-Буд» складено акти виконаних робіт з реконструкції Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали на суму 1 млн. грн., які були виплачені підряднику як аванс згідно умов договору. У березні 2019 року під час аудити селищної ради на вказаному об`єкті будівництва було виявлено не повний об`єм виконаних робіт, після чого ТОВ «Івеко-Буд» складено мінусовий акт на суму не виконаних робіт, в подальшому недоліки усунено та складено акт виконаних робіт за березень 2019 року. Повноту та якість робіт контролював замовлений селищною радою технічний нагляд;
- протоколі допиту свідка начальника відділу Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області ОСОБА_9 , яка повідомила що під час аудиту Олександрівської селищної ради на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали, за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244» виявлено завищення вартості виконаних робіт на суму 277 228,37 грн. У ході ревізії замовником та підрядником на суму виявлених порушень було складено мінусовий акт та повторний акт виконаних робіт. Повторний контрольний замір об`єму виконаних робіт не проводився;
- інших матеріалах кримінального провадження в сукупності.
Підставою вважати, що встановлений ризик є реальним є те, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, який відноситься до корупційних правопорушень, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років і запобігти встановленому ризику - переховування від органів досудового розслідування та суду ОСОБА_4 , шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, таких як особисте зобов`язання, особиста порука, неможливо, оскільки вони не зможуть забезпечити належної поведінки підозрюваного.
Застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ніяким чином не перешкоджає йому переховуватись від органів досудового слідства і суду.
Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчинені злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі.
Слідчий суддя вважає доцільним обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби за місцем його реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 строком 60 діб.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені статтею 177 КПК України ризики, відповідно до п.7ч.1 ст.184 КПК України на ОСОБА_4 необхідно покласти обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого Вознесенського відділу поліції, прокурора, суду;
-Повідомляти слідчого Вознесенського відділу поліції, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- Утримуватися від спілкування з особами, які є свідками у кримінальному провадженню №0000675.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181,194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, громадянину України, із повною вищою освітою, директору ТОВ «Івеко-Буд», раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби за місцем його реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 строком 60 діб.

Покласти обов`язки на підозрюваного ОСОБА_4 :
- прибувати за кожною вимогою до слідчого Вознесенського відділу поліції, прокурора, суду;
-Повідомляти слідчого Вознесенського відділу поліції, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
Утримуватися від спілкування з особами, які є свідками у кримінальному провадженню №0000675;
Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст.181 КПК України працівники органу поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Визначити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_4 до 04 грудня 2020 року.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту в певний час доби передати для виконання до Корабельного ВП ГУ НП України в Миколаївської області (54000, м.Миколаїв) вул.Янтарна,62.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1