Справа №487/4771/20
Провадження №1-кс/487/6859/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
23.11.2020 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (у паперовому та електронному вигляді), яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носіях документ, що містить інформацію про абонентські номера оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 23.11.2020, вказавши наступну інформацію, з можливістю її вилучення, а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI, номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Зазначену у клопотанні інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведення фактів телефонних з`єднань з конкретними абонентами.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами військової частини 2197 продовж 2018-2019 років з фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 укладено 3 договори про надання послуг з виконання ремонтних робіт, а саме: договір № 307-18 від 20.12.2018 на суму 175 771, 39 грн, договір № 309-18 від 20.12.2018 на суму 154 554, 00 грн, договір № 394-19 від 06.12.2019 на суму 85 210, 00 грн, всього на загальну суму 415 535, 39 грн.

Згідно з інформацією, опублікованою на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, військовою частиною 2197 підписано акти виконаних робіт з фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 в день укладання вказаних вище вказаних договорів.

Крім того, відповідно до повідомлення відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_3 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , роботи за договорами виконувались виключно військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_6 (військова частина НОМЕР_5 ), без участі будь-яких підрядних організацій. Зважаючи на значний обсяг робіт та їх специфіку за укладеними договорами їх виконання за одну добу фактично неможливе.

Допитані в якості свідків військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , повідомили, що роботи за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_13 вони виконували самостійно без участі будь-яких підрядних організацій та цивільних осіб. Вказані роботи були розпочаті задовго до укладення договорів з ОСОБА_13 .

Викладені вище обставини можуть свідчити про привласнення іншого військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчиненні в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Крім того, відповідно до інформації відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_3 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 : заступник начальника відділу - начальник сектору оперативних чергових ІНФОРМАЦІЯ_7 (станом на 2018-2019 рік - начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ) полковник ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_6 ; заступник начальника загону - начальник відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_7 (станом на 2018-2019 - рік заступник начальника загону - начальник відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) полковник ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_7 ; заступник начальника відділу - начальник сектору оперативних чергових ІНФОРМАЦІЯ_7 (станом на грудень 2019 року виконувач обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) полковник ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_8 ; начальник відділу тилового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_9 ; фізична особа підприємець ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_10 .

З урахуванням відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інформації відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлено що у період з 1-го кварталу 2018 року по 1-ий квартал 2020 року від ФОП ОСОБА_13 доходи отримували 21 особа, а саме: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_11 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , використовує абонентські номери мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_12 та оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , використовує абонентські номери мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_13 та оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_14 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_15 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_16 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_17 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_13 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_18 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_19 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_20 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_21 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_16 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_22 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_17 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкав за адресою: АДРЕСА_18 , використовував абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_24 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_19 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_25 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_26 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_20 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_27 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_21 , використовує абонентські номери мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_22 , використовує абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_30 .

Інформація, яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у т.ч. отримані послуги, телефонні дзвінки та інші з`єднання телефону, типи з`єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди) сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення фактів телефонних з`єднань з конкретними абонентами.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, завдяки отриманій інформації можливо буде перевірити фактичне місцезнаходження працівників ФОП ОСОБА_13 в день виконання робіт за укладеними договорами.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, їх зв`язків, у органу досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її подальшого вилучення, та знаходиться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копію інформації на паперовому та/або електронному носіях, що містить інформацію про абонентські номера оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 23.11.2020, вказавши наступну інформацію, з можливістю її вилучення, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI, номери сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала дійсна до 25.12.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1