УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення копій документів, а саме: б/н від 17.10.2019 укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього: додаткових угод, специфікацій, накладних, ТТН, платіжних доручень, актів та інші додатки до вказаного договору, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників ПП « ОСОБА_4 » , у якого вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000374 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 року арбітражний керуючий ОСОБА_5 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими особами, навмисно занизили вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 614 405 635, 29 грн. до 11 796 587, 80 грн. та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 11 796 587,80 грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредиторам.

В провадженні Господарського суду Херсонської області перебуває справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одним із найбільших кредиторів. 10.05.2019 постановою господарського суду Херсонської області ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5

12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_5 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону.

20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

В ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) здійснює діяльність в сфері: «Торгівлі автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний); 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Зазначені види господарської діяльності не пов`язанні з виробничою діяльністю ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивченням вилучених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою участі у проведенні вказаного аукціону з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 39 500 000грн., на розрахунковий рахунок української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в якості гарантійного внеску за участь в аукціоні.

При цьому, частиною 2 ст. 70 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» передбачено, гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни, що підлягає сплаті.

В подальшому встановлено, що після проведення аукціону на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біржою повернуто всю суму гарантійного внеску, який перераховано на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у вказаному банку.

Згідно до даних бо банківському рахунку, 19.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ПП « ОСОБА_4 » 12 млн. грн. на підставі договору за виконані роботи.

20.11.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали зазначені кошти для перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості сплати за придбання цілісного майнового комплексу.

Слідчим в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України вживались заходи, зокрема щодо витребування у ПП « ОСОБА_4 » документів на підставі яких проводився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахування коштів. Однак, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » без обґрунтування підстав надано відмову у надані відповіді.

Вказані дані свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення розрахунку за придбане майно на аукціоні використали грошові кошти отримані від ПП « ОСОБА_4 ».

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , які протиправно здійснили придбання зазначеного майна за заниженою ціною, то дані щодо походження коштів, які використовувались для проведення розрахунків за майно мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного дослідження вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по проведеним взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » по договору б/н від 17.10.2091, можна дослідити питання реальності проведених договірних відносин, законності отримання коштів, які в подальшому використовувались для проведення розрахунків;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) відпрацювання джерел походження коштів, які використовувались для проведення розрахунку, є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню, так як не проведення їх перерахування позбавило б ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбати вказане майно. Так, як з урахуванням специфіки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктивно не мало б фінансової спроможності провести розрахунки у вказані сумі;

Вищевказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, документи щодо проведених взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речі та документи, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження: дослідити питання реальності проведених договірних відносин, законності отримання коштів, які в подальшому використовувались для проведення розрахунків; подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів; відпрацювання джерел походження коштів, які використовувались для проведення розрахунку, є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню, так як не проведення їх перерахування позбавило б ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбати вказане майно. Так, як з урахуванням специфіки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктивно не мало б фінансової спроможності провести розрахунки у вказані сумі.

Витребування вказаних документів у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

не призведе до порушення господарської діяльності товариства так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин між даним суб`єктами, так як договір виконався у 2019 році.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликалися, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000374 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору б/н від 17.10.2019 року укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього: додаткових угод, специфікацій, накладних, ТТН, платіжних доручень, актів та інші додатки до вказаного договору.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірених копій (здійснити виїмку), а саме: договору б/н від 17.10.2019 укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього: додаткових угод, специфікацій, накладних, ТТН, платіжних доручень, актів та інші додатки до вказаного договору.

Встановити строк дії ухвали до 27.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1