справа №619/4861/20
провадження №1-кс/619/1157/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001115 від 03.11.2020 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-документів, які стали підставами для проведення реєстрації операцій щодо транспортного засобу марки «DACIA» моделі «LOGAN MCV», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з номером шасі « НОМЕР_2 », та документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, угод купівлі-продажу, довідок рахунків, попередньо виданих свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (технічних паспортів), довіреностей на право вчинення певних дій з зазначеним автомобілем, заяв про реєстрацію (перереєстрацію) чи зняття з реєстрації, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, митних документів, висновків експертів, довідки про переобладнання транспортних засобів при заміні кузова (інший документ, що посвідчує вказаний факт);
-документів, що містяться в реєстраційній справі на зазначений транспортний засіб;
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-посадової інструкції, наказу про призначення адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який здійснював перевірку інформації внесеної до договору купівлі-продажу транспортного засобу 6349/2020/2247107 марки «DACIA» моделі «LOGAN MCV», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 13.10.2020, документам, які були йому надані сторонами договору.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2020 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його транспортним засобом «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого встановлено, що особою, яка незаконно заволоділа його транспортним засобом є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

12.10.2020 приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу залізничного вокзалу м. Дергачі, передав ОСОБА_7 у тимчасове користування (оренду) свій транспортний засіб «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі « НОМЕР_2 » та отримав від останнього 200 доларів США в якості попередньої оплати за два тижні оренди. При цьому вони домовились, що решту грошових коштів за оренду транспортного засобу у сумі 200 доларів США ОСОБА_7 передасть наприкінці місяця. Того ж дня, між ними було укладено договір оренди транспортного засобу, який був підписаний сторонами та довіреність з наданням права управління транспортним засобом, яка була засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

29.10.2020 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , але йому ніхто не відповів.

За допомогою мобільного додатку «Дія» ОСОБА_6 дізнався, що його транспортний засіб «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перереєстрований на іншу особу.

В результаті зазначених дій ОСОБА_6 спричинено матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що 13.10.2020 він за оголошенням на сайті «AvtoRio» придбав у ОСОБА_7 транспортний засіб «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі « НОМЕР_2 », сплативши йому 4000 доларів США. Того ж дня, приблизно о 09 годині 30 хвилин, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перереєстрували зазначений транспортний засіб на ОСОБА_9 . За надання послуг свідок сплатив співробітникам сервісного центру гроші в загальній сумі 6 500 гривень. Через деякий час до нього звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що транспортний засіб «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить йому. Права на розпорядження, а тим паче продажу транспортного засобу він нікому не надавав. Після допиту ОСОБА_9 надав копію договору купівлі-продажу транспортного засобу «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , від 13.10.2020, укладеного між ОСОБА_7 (за дорученням продавця ОСОБА_6 ) та ОСОБА_9 . Зазначений договір оформлений та підписаний сторонами в ІНФОРМАЦІЯ_6 в присутності адміністратора ОСОБА_5 , який перевірив відповідність інформації внесеної до договору документам, які надані сторонами договору.

З метою виконання завдань кримінального судочинства, встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному провадженні та попередження дій винних осіб щодо можливого знищення доказів, необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та вирішення інших питань, що мають значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які стали підставою для проведення реєстраційних операцій щодо транспортного засобу, а саме документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, угод купівлі-продажу,довідок рахунків, попередньо виданих свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (технічних паспортів), довіреностей на вчинення певних дій з зазначеним автомобілем заяв про реєстрацію (перереєстрацію) чи зняття з реєстрації копій паспортів, ідентифікаційних кодів, митних документів, висновків експертів, довідки про переобладнання транспортних засобів при заміні кузова (інший документ, що посвідчує вказаний факт) та інших документів, що містяться в реєстраційній справі на зазначений транспортний засіб та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно заяви просить справу розглядати без його участі. Просить клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся телефонограмою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, дійшов наступного висновку.

Слідчий в клопотанні зазначає, що 02.11.2020 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його транспортним засобом «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом СВ Дергачівського ВП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що з метою виконання завдань кримінального судочинства, встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність у дослідженні та долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що з наданих матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.

Слідчим не доведено наявність підстав для вилучення оригіналів: копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; копії посадової інструкції, наказу про призначення адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який здійснював перевірку інформації внесеної до договору купівлі-продажу транспортного засобу 6349/2020/2247107 марки «DACIA» моделі «LOGAN MCV», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 13.10.2020, документам, які були йому надані сторонами договору.

Крім того, сам по собі тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, полягає у можливості здійснити ознайомлення, зробити копії та виїмку саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів наведених вище документів для проведення певних експертиз в кримінальному провадження тощо, тому відсутні підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001115 від 03.11.2020 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, які стали підставами для проведення реєстрації операцій щодо транспортного засобу марки «DACIA» моделі «LOGAN MCV», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з номером шасі « НОМЕР_2 », та документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, угод купівлі-продажу, довідок рахунків, попередньо виданих свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (технічних паспортів), довіреностей на право вчинення певних дій з зазначеним автомобілем, заяв про реєстрацію (перереєстрацію) чи зняття з реєстрації, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, митних документів, висновків експертів, довідки про переобладнання транспортних засобів при заміні кузова (інший документ, що посвідчує вказаний факт);
-документів, що містяться в реєстраційній справі на зазначений транспортний засіб.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без можливості їх вилучення, а саме:

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-посадової інструкції, наказу про призначення адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який здійснював перевірку інформації внесеної до договору купівлі-продажу транспортного засобу 6349/2020/2247107 марки «DACIA» моделі «LOGAN MCV», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 13.10.2020, документам, які були йому надані сторонами договору.
В іншій частині вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 17.11.2020 о 08 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1