УХВАЛА

30 грудня 2020 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання представника ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за №0004164 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

22 грудня 2020 року представник ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про часткове скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 13 листопада 2020 року у справі №569/18359/20 на банківський рахунок, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» () на ім`я приватного виконавця виконавчого округу м.Києва ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_1 , а також на грошові кошти, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку, в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 1 358 870,00 грн., які були стягнуті з депозитного рахунку відкритого ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» (), відкритого в Івано-Франківській філії АТ КБ "Приватбанк" (), номер рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання вказував, що 13 листопада 2020 року за ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області за № 569/18359/20 було накладено арешт на банківський рахунок, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» () на ім`я Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку.

Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 в сумі 1 358 870 грн належать ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» та були перераховані з їхнього депозитного рахунку.

Оскільки на даний час потреба у подальшому арешті майна відпала, експертизи проведені, просив клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.

Представник ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання просив вирішити на розсуд суду.

За таких обставин, згідно ч. 2 ст. 174 КПК України, оскільки заявник та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, суд розглядає клопотання у їхню відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004164 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження, за участі слідчого та /або прокурора, цивільного позивача, , підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Згідно із ухвалою Рівненського міського суду від 13.11.2020 року за № 569/18359/20 (1-кс/569/5930/20) накладено арешт на банківський рахунок, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» () на ім`я Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Згідно вказаної норми закону арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом встановлено, що по кримінальному провадженні за №0004164 проведені всі необхідні судові експертизи.

Арешт накладений по заяві потерпілої сторони ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина».

Потерпіла сторона ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» являється законним володільцем грошових коштів, які 09 листопада 2020 року були списані із депозитного рахунку товариства на підставі платіжної вимоги в межах неіснуючого виконавчого провадження.

Так, нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Тому оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника, оскільки експертизи у справі проведені, потреба у накладенні арешту відпала, тому суд вважає що накладений арешт слід скасувати.

Керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання представника ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за №0004164 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 13 листопада 2020 року у справі №569/18359/20 на банківський рахунок, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» () на ім`я приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_1 , а також на грошові кошти, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку, в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 1 358 870,00 грн., які були стягнуті з депозитного рахунку відкритого ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» (), відкритого в Івано-Франківській філії АТ КБ "Приватбанк" (), номер рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати АБ «УКРГАЗБАНК» (), перерахувати кошти в сумі 1 358 870,00 грн. з рахунку, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (), номер рахунку НОМЕР_1 , на рахунок ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» (), відкритий в Івано-Франківській філії АТ КБ "Приватбанк" (), номер рахунку НОМЕР_2 .

Ухвала в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1