Справа №204/7743/20
Провадження №1-кс/204/1594/20
УХВАЛА
іменем України

20 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 жовтня 2020 року, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 17 червня 2020 року, за підозрою директора Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської Міської Ради ОСОБА_4 та директора Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27 квітня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_5 (виконавець), укладено договір №П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів). Згідно п. 3.1. розділу ІІІ зазначеного договору «ціна договору становить 7 550 257, 63 (сім мільйонів п`ятсот п`ятдесят тисяч двісті п`ятдесят сім) грн. 63 коп., у т.ч. ПДВ 1 258 376,27 (один мільйон двісті п`ятдесят вісім тисяч триста сімдесят шість) грн. 27 коп. відповідно до договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід`ємним додатком». Згідно п. 4.1 розділу IV зазначеного договору, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг. Таким чином, згідно договором, перерахування коштів підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повинно здійснюватись тільки за умови виконання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались. Однак ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) усвідомлюючи, що правочини з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з червня по липень 2020 року, у невстановленому слідством місці, діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 4 202 586, 42 грн, склав до договору № П 16/20 від 27 квітня 2020 року, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: - Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги 116 м., вул. Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський - 85 м., ж/м Червоний Камінь - 120 м., ж/м Парус - 115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по АДРЕСА_2 м., АДРЕСА_3 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по АДРЕСА_4 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по АДРЕСА_5 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_4 . У свою чергу, інший учасник змови, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 4 202 586, 42 грн, достовірно знаючи, що в Акті № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги 116 м., вул. Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська - 85 м., пр. Д. Яворницького - 125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь - 120 м., ж/м Парус - 115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по АДРЕСА_2 Маршала Малновського - 195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи - 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по АДРЕСА_4 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по АДРЕСА_5 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%), на загальну суму 2 715 765, 88 грн., внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), прийняв фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро. Таким чином виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_5 у червні 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро загальна вартість яких, відповідно до акту надання послуг (форми КБ-2В), становить 2 715 765, 88 грн. У подальшому на підставі вищенаведеного акту в період липня-серпня 2020 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ОСОБА_4 , діючи відведеної йому ролі, знаходячись за фактичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_6 , надав вказівку службовій особі яка має право здійснювати касові операції та яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по розтраті та привласненню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , 13 липня 2020 року здійснила перерахування коштів підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР у сумі 2 715 765, 88 грн., на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві по начебто виконаним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботам з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, у той час як підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало таких послуг. Після чого співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь. Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25 вересня 2020 року, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27 квітня 2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 грн. з ПДВ». ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , а ОСОБА_5 використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 . В ході досудового розслідування також встановлено та допитано працівників та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які могли виконувати роботи по договору №П/16/20, а саме: ОСОБА_6 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , яка використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 . Встановлено, що інформація в електронному та друкованому вигляді зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці через відомості, які зберігаються у операторів мобільного зв`язку щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за абонентськими номерами, яким користується вказані вище особи.

Прокурор ОСОБА_13 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Інші учасники до судового засідання не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили, будь-яких заяв чи клопотань не подавали.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 жовтня 2020 року, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000363 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 жовтня 2020 року, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ вищевказаним слідчим до зазначеної інформації у друкованому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: