печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002588, -

ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (адреса АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002588 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами вчинення невстановленими особами, які контролюють діяльність ряду суб`єктів господарювання імпортерів природного газу на території України, у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими запроваджено протиправну схему ввезення на території України з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався в супереч митного законодавства без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та службовими особами ряду інших, підконтрольних їм суб`єктів господарювання, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , запроваджено протиправну схему легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок імпорту природного газу на територію України та його подальшої незаконної реалізації із порушенням митного та податкового законодавства, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що завдало істотної матеріальної шкоди держав внаслідок ненадходження грошових коштів до державного бюджету.

Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) починаючи з квітня 2019 року здійснено імпорт газу на територію України у кількості 201 млн. куб.м. а фактично розмитнено 82 млн. куб.м.

При цьому, станом на 15.11.2019 обсяги природного газу, які були переміщені у серпні та вересні 2019 року розмитнені частково, а в жовтні та листопаді митне оформлення не здійснювалось взагалі.

Відповідно до ст. 260 Митного кодексу України та п. 26 «Положення про митні декларації» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №450 від 21.05.2012 до 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов`язані: подати податкову декларацію, передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів, сплатити митні платежі, що справляються під час здійснення переміщення або у зв`язку із переміщенням товарів через митний кордон України.

Відповідно до наявної інформації, в серпні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) імпортовано 31,2 млн. куб.м. природного газу, а розмитнено 26,2 млн. куб.м., у вересні 2019 року імпортовано 31,1 млн. куб.м. природного газу, а розмитнено 1 млн. куб.м., в жовтні 2019 року імпортовано 52,9 млн. куб.м. природного газу, а розмитнено 31, 4 млн. куб.м.

При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 не вжили належних заходів реагування на відсутність подання додаткових декларацій та фактів несплати митних платежів з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема не склали протокол про порушення митних правил та не поінформували органи досудового розслідування.

31.03.2020 ОСОБА_5 , який, відповідно до наказу № 2 від 11.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) займав посаду директором вказаного товариства та ОСОБА_6 , який будучи відповідно до наказу № 1 від 17.05.1019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до ввезення на території України з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався всупереч митного законодавства без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб, виникла необхідність у вилученні документів про транспортування на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «газу природнього» в період часу з вересня 2019 року по березень 2020 року.

Стороною обвинувачення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України про надання інформації щодо транспортування на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «газу природнього» в період часу з вересня 2019 року по березень 2020 року.

Листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТОВВИХ-20-4979 від 04.05.2020 року було відмовлено в наданні інформації у зв`язку з тим, що розділом ХVIII Типового договору транспортування природнього газу, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2015 року №2497, який укладається між оператором газотранспортної системи та суб`єктами ринку природнього газу (договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діють відповідно до вимог зазначеного договору), передбачені конфіденційність всієї інформації, що стосується договору, виконання зобов`язань, прийнятих сторонами, їх діяльності та іншої інформації і даних щодо відносин між сторонами, та заборона передачі чи розголошення такої інформації будь-якій третій стороні, за винятком випадків, передбачених законом.

Також, згідно з пунктом 9.4 Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та конфіденційну інформацію щодо персональних даних його співробітників, затвердженого наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №314 від 09.12.2019 року, відомості які складають комерційну таємницю підприємств-партнерів, передані товариству на підставі цивільно-правових угод, належать до комерційної таємниці.

Отримати відомості про транспортування на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «газу природнього» в період часу з вересня 2019 року по березень 2020 року, що становлять комерційну таємницю в інший спосіб у сторони обвинувачення не має можливості. Довести наявність прямого умислу, на саме умисне ухилення від сплати митних платежів у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , крім як наявністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості.

Відповідно до положення Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.05.2012 № 629 «Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі» для здійснення митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що місяця надає до ІНФОРМАЦІЯ_9 ряд документів, які містять комерційну таємницю стосовно, взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому до них необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом комерційну таємницю.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002588 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- акти прийому передачі природного газу між перевізниками документи, що містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачі газу, підписаний оператором газотранспортної системи України і оператором газотранспортної системи суміжної держави за період часу вересень 2019 березень 2020;

- загальні акти прийому-передачі природного газу між перевізниками (між оператором газотранспортної системи України та оператором газотранспортної системи суміжної держави), який містить дані про обсяг природнього газу, переміщеного через митний кордон України, із зазначенням умовних літерно-цифрових кодів ідентифікації відправників та одержувачів (шипер-пар) цих обсягів газу за період часу вересень 2019 березень 2020;

- довідки оператора газотранспортної системи України до зазначеного вище загального акту прийому передачі природного газу перевізниками, яка містить дані про розподіл між суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного на митну територію України за період часу вересень 2019 березень 2020;

- місячні сертифікати якості природного газу по кожному пункту приймання-передачі природного газу, підписаний оператором газотранспортної системи України і оператором газотранспортної системи суміжної держави за період часу вересень 2019 березень 2020;

- оперативну інформацію про переміщуваний через митний кордон природній газ за попередній тиждень, на підставі показників приладів обліку, у тому числі за межами митної території України в електронній формі за період часу вересень 2019 березень 2020;

- відомості про шипер коди у вигляді встановленого буквено-цифрового ідентифікатора замовника послуг транспортування, який застосовується в інформаційних повідомленнях при проведенні процедури узгодження номінацій та визначає власника газу на міждержавному з`єднанні, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32539/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1