УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 25.11.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюються досудове розслідування кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру судових рішень за № 0002011 від 10.09.2019 за постановою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було зібрано та досліджено матеріали Вінницької ВК N «86» щодо неправомірних дій засудженого ОСОБА_4 , який спільно з іншими засудженими відділення соціально-психологічної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчиняє шахрайські дії на території Винницької області та інших областей України.
Крім того, до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_4 товаришує та разом відбуває покарання, а саме: ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також в ході ведення оперативно-розшукової справи нормативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано достовірну інформацію про те, що засуджений ОСОБА_4 отримані кошти шляхом шахрайських дій, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку переводить на банківські рахунки якими користуються дружини гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та дружини ОСОБА_6 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В ході досудового розслідування 11.10.2019 проведено ряд санкціонованих обшуків відповідно до ухвал Вінницького міського суду в ході проведення яких виявлено та вилучено речові докази обставин та документи, які мають кримінальних значення для встановлення правопорушень даному кримінальному провадженні.
Також в процесі документування протиправної діяльності було розтаємнено інформацію що у своїй протиправній діяльності вищевказані громадяни використовували банківські картки, на які в подальшому потерпілі перераховували власні грошові кошти, , а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ": № НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_8 .
Отримано інформацію під час розтаємнення розшукових заходів долучених до даного кримінального провадження щодо виведення грошових коштів потерпілих на мобільні оператари ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за відповідними фукціями «Смарт гроші».
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовільнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд клопотання були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюються досудове розслідування кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру судових рішень за № 0002011 від 10.09.2019 за постановою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході ведення оперативно-розшукової справи нормативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано достовірну інформацію про те, що засуджений ОСОБА_4 отримані кошти шляхом шахрайських дій, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку переводить на банківські рахунки якими користуються дружини гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та дружини ОСОБА_6 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В ході досудового розслідування 11.10.2019 проведено ряд санкціонованих обшуків відповідно до ухвал Вінницького міського суду в ході проведення яких виявлено та вилучено речові докази обставин та документи, які мають кримінальних значення для встановлення правопорушень даному кримінальному провадженні.
Також в процесі документування протиправної діяльності було розтаємнено інформацію що у своїй протиправній діяльності вищевказані громадяни використовували банківські картки, на які в подальшому потерпілі перераховували власні грошові кошти, , а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ": № НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_8 .
Отримано інформацію під час розтаємнення розшукових заходів долучених до даного кримінального провадження щодо виведення грошових коштів потерпілих на мобільні оператари ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за відповідними фукціями «Смарт гроші».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 . старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНІ ОСОБА_15 . слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_9 : код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з дня відкриття рахунку по 13.10.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій i видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку з 01.01.2019 по 13.10.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку умовами за допомогою яких здійснювалися транзакції (суми та дати з безпосереднім часом) та вказанням адрес терміналів самообслуговування з яких перераховувались кошти.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 . старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНІ ОСОБА_15 . слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО: НОМЕР_11 : код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження. а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з дня відкриття рахунку по 13.10.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій i видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку з 01.01.2019 по 13.10.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку умовами за допомогою яких здійснювалися транзакції (суми та дати з безпосереднім часом) та в казанням адрес терміналів самообслуговування з яких перераховувались кошти.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 . старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНІ ОСОБА_15 . слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: (МФО: НОМЕР_13 : код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження. а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 в період часу з дня відкриття рахунку по 13.10.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій i видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку з 01.01.2019 по 13.10.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку умовами за допомогою яких здійснювалися транзакції (суми та дати з безпосереднім часом) та вказанням адрес терміналів самообслуговування.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 . старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНІ ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ": (МФО: НОМЕР_15 : код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження. а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ": № НОМЕР_7 в період часу з дня відкриття рахунку по 13.10.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій i видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку з 01.01.2019 по 13.10.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку умовами за допомогою яких здійснювалися транзакції (суми та дати з безпосереднім часом) та зазначенням адрес терміналів самообслуговування тощо.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 . старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНІ ОСОБА_15 . слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО: НОМЕР_17 : код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження. а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_8 в період часу з дня відкриття рахунку по 13.10.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій i видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку з 01.01.2019 по 13.10.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку умовами за допомогою яких здійснювалися транзакції (суми та дати з безпосереднім часом) та вказанням адрес терміналів самообслуговування тощо.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 . старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНІ ОСОБА_15 . слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за функцією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до мобільних телефонів за № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 щодо руху грошових коштів протягом часу з 01.05.2019 до 25.10.2019.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 . старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНІ ОСОБА_15 . слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за функцією переказу грошових коштів до мобільних телефонів за № НОМЕР_21 щодо руху грошових коштів протягом часу з 01.05.2019 до 25.10.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя