1Справа № 335/442/21 1-кс/335/327/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, до шести місяців, а саме до 30.07.2021 року.

У клопотанні слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2018 років службові особи департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації здійснили закупівлю будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція КНС № 2 у м.Оріхів Запорізької області» на суму 550 465, 29 грн.
Так, відповідно до умов договору про закупівлю робіт за державні кошти № 19/07 від 19.07.2017, укладеного між департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ПМК - 21» за об`єктом будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м. Оріхів Запорізької області» на суму 550 465, 29 грн. останнє повинно було виконати ряд робіт до серпня 2018 року.
Відповідно до розміщеної інформації на інтернет платформі - «Публічні закупівлі» за адресою https://prozorro.gov.ua, замовником у 2017 - 2018 роках проведено оплату за договорами на суму 423 326 ,25 грн.
Проведеним оглядом місця події, а саме об`єкта будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м.Оріхів Запорізької області», встановлено відсутність обсягу робіт на суму перерахованих коштів. Очисні споруди перебувають у затопленому стані. Однак наявність оплати за договором свідчить про складання та підписання сторонами актів прийому передачі виконаних робіт форми КБ-2в, тобто якість робіт перевірена та прийнята відповідним органом технічного нагляду.
Органи досудового розслідування також встановлено, що вказані роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м.Оріхів Запорізької області» фактично виконувались ТОВ «Укрбудремонттехнологія».
Так, 28.08.2018 між Департаментом капітального будівництва ЗОДА в особі т.в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 та ТОВ «Укрбудремонттехнологія» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №2708-к (далі за текстом Договір).
Відповідно до п. 1.2. Договору визначено вид робіт : «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» згідно з ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт).
Пунктом 1.4. визначено місцезнаходження об`єкту, на якому проводяться роботи за цим Договором: 70500, вул.Запорізька,9, м.Оріхів.
Відповідно до п. 2.1. якість результату робіт повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам договору.
Пунктом 2.2. встановлено гарантію Генпідрядника на якість виконаних робіт за Договором.
Відповідно до п. 3.1 Договору ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до договору і розрахованої відповідно до вимог ДСТУ БД.1.11:2013.
Договірна ціна складає 65 887 213,69 грн., (шістдесят п`ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч двісті тринадцять гривень, 69 коп.), у тому числі (будівельні роботи 35 769 698,40 гри., вартість обладнання 30 117 515, 29 грн.), у тому числі ПДВ 20% - 10 981 202,29 тис. грн., у тому числі на 2018 8 560 552 грн. (будівельні роботи).
Відповідно до п. 4.1. Договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма
КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватися на підставі накладних наданих Генпідрядником.
По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:

- допитано в якості свідка директора КУ «Таврійський будинок інвалідів»
ОСОБА_7 , який під час допиту показав, що підпорядкована йому установа є замовником проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд. Крім того, земельна ділянка та очисні споруди на яких повинний був проводитися капітальний ремонт за договором №03/07-БІ від 04.07.2018 перебувають в оперативному управлінні вказаної установи. У якому саме обсязі були бути проведені роботи та у якому фактично обсязі вони проведені йому невідомо.
- допитано в якості свідка директора КП «Оріхівський водоканал» ОСОБА_8 який пояснив, що вказане комунальне підприємство не було замовником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд. Єдине що пов`язує підприємство із договором №2708-к від 28.08.2018 це земельна ділянка та очисні споруди на яких повинний був проводитися капітальний ремонт перебувають в оперативному управлінні вказаної установи. У якому саме обсязі були бути проведені роботи та у якому фактично обсязі вони проведені йому невідомо.
- проведено огляд місцевості за адресою: м.Токмак, вул.Запорізька, 9 за місцем розташування очисних споруд;
- проведено огляд місцевості за місцем розташування КУ «Таврійський будинок інвалідів» за адресою: с.Таврійське, вул.Загорянська, 2 за місцем розташування очисних споруд;
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у розпорядженні ДКБ ЗОДА стосовно укладання та виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №2708-к від 28.08.2018 під час якого вилучено оригінали вказаних документів;
- проведено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту реконструкції очисних споруд розташованих на території КУ «Таврійський будинок інвалідів» за адресою: с.Таврійське, вул.Загорянська, 2;
- проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості розташованої навпроти буд.72 по вул.Запорізькій у м.Токмак за місцем розташування каналізаційних очисних споруд м.Токмак;
- до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали за результатами перевірки звернення ОСОБА_9 щодо забруднення р.Конка каналізаційними витоками;
- до ДАБІ України в порядку ст. 40, 93 КПК України надіслано запит щодо надання інформації про отримання ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ліцензій на право виконання ремонтних, будівельних робіт, виконання робіт будь-якого характеру в сфері будівництва. Відповідно до листа ДАБІ від 08.07.2019 №40-402-14/4859-19 ТОВ «Укрбудремонттехнологія» видано ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, серії АЕ №075052 терміном дії з 25.07.2012 по 25.07.2017, яку за заявою ліцензіата було анульовано (наказ Держархбудінспекції від 11.10.2016 №37-Л) та видано ліцензію за реєстраційним записом , терміном дії з 11.10.2016 по 11.10.2021;
- до ГУ ДФС України в Дніпропетровській області в порядку ст. 40, 93 КПК України надіслано запит щодо надання інформації про відкриті (закриті) ТОВ «Укрбудремонттехнологія» рахунки в банківських установах. Листом від 14.08.2019 ГУ ДФС у Дніпропетровській області було відмовлено у наданні запитуваної інформації;
- до ГУ пенсійного фонду України в Дніпропетровській області в порядку ст. 40, 93 КПК України надіслано запит щодо надання інформації про осіб які офіційно були працевлаштовані на ТОВ «Укрбудремонттехнологія» у період 2018-2019 років;
- допитано в якості свідка директора ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_10 який під час допиту показав, що роботи за договором про закупівлю робіт за державні кошти №03/07-БІ від 04.07.2018 не проводилися у зв`язку із застарілою проектно-кошторисною документацією. ТОВ «Укрбудремонттехнологія» за вказаним договором перерахувань з державного бюджету не отримувало.
Що стосується виконання робіт за договором №2708-к від 28.08.2018, роботи станом на 24.06.2019 виконувалися згідно з планом-графіком з урахуванням погодних умов та специфіки таких робіт. Акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт підписувались в обсязі виконаних робіт. Придбане обладнання зберігається у складських приміщеннях
ТОВ «Укрбудремонттехнологія» до закінчення підготовчих будівельних робіт для його встановлення;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 стосовно її звернення до органів Національної поліції із заявою про забруднення р.Конка каналізаційними витоками;
- до департаменту екології надіслано запит в порядку ст. 40, 93 КПК України щодо надання інформації про звернення громадян м.Оріхів з приводу забруднення вод р.Конка каналізаційними витоками, проведення перевірок з цього приводу та чи створюють дані витоки екологічну небезпеку;
- до департаменту охорони здоров`я ЗОДА надіслано запит в порядку ст. 40, 93 КПК України щодо надання інформації про звернення громадян до лікувальних закладів з приводу стану здоров`я внаслідок отруєння або отримання інших інфекційних хворіб після контакту з водоймами р.Конка;
- до Оріхівського районного суду Запорізької області подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю стосовно відкриття та використання поточного рахунку
ТОВ «Укрбудремонттехнологія» в АТ «УкрСиббанк».
Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області в задоволенні клопотання відмовлено;
- до матеріалів кримінального провадження долучено завірені копії документів
ТОВ «Укрбудремонттехнологія» щодо штатного розпису вказаного підприємства, наказу про призначення директора, а також документи щодо тендерного розгляду пропозиції вказаного підприємства за результатом якого укладено договір на закупівлю робіт за державні кошти №2708-к від 28.08.2018, завірені копії вказаного договору, проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі устаткування до монтажу, акти приймання виконаних будівельних робіт, накладні та інших документів складених на виконання вказаного договору;
- на підставі письмового дозволу директора ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_10 проведено огляд складського приміщення розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Складська, 283-Б. Під час огляду встановлено що на території зазначеного складу знаходиться обладнання за номенклатурою та у кількості що зазначена в Акті приймання-передачі устаткування для монтажу №44 від 11.12.2018 складеного в межах договору №2708-к від 28.08.2018;
- призначено судово-товарознавчу експертизу вартості устаткування переліченого Акті приймання-передачі устаткування для монтажу №44 від 11.12.2018 складеного в межах договору №2708-к від 28.08.2018. Відповідно до висновку експерта від 06.09.2019 №23-156 відповідно до якого визначити ринкову вартість систем аерації №1,2,3 та мішалки Faggiolati GM 30 A 609T1-4T6KA0, підйомного механізму TSP-50AZ, кронштейну SOPG60-QFAZ та насос дозатора флокулянту мембранного ТМ06138С, Q=138 л/год, Р7 бар, Т=0,37 кВт не надається за можливе. Ринкова вартість насосу занурюваного Speroni SQ 15-1,1 з автоматичною трубною муфтою SQ 15-25 1 Ѕ в комплекті, придбаних 11.12.2018 без введення в експлуатацію, станом на 11.12.2018 може складати 11 460,85 гривень. Ринкова вартість насосу занурюваного Speroni SQ 65-5,5 з автоматичною трубною муфтою SQ 65-85 3 в комплекті, придбаних 11.12.2018 без введення в експлуатацію, станом на 11.12.2018 може складати 31 177,51 гривень.;
- у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту будівництва «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція». За результатами проведення експертизи складено висновок експерта від 07.10.2019 №277-19 відповідно до якого різниця вартості фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» згідно договору підряду №2708-к від 28.08.2018 з вартістю робіт, які вказані в Актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в по вказаному об`єкту будівництва, складає 163 874,09 грн. (в сторону завищення вартості). Вартість будівельних робіт та матеріалів на об`єкті будівництва «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» згідно договору підряду №2708-к від 28.08.2018 які відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт (Акт приймання виконаних будівельних робіт №14 за грудень 2018 року) але фактично на об`єкті будівництва не виконано складає 27 819,66 грн. (в сторону завищення вартості);
- проведено огляд місця події за участю судового експерта, а саме об`єкту будівництва «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція»;
- до матеріалів кримінального провадження долучено лист ТОВ «Е.Т.Е. АКТИВ» від 29.07.2019 №212 про відсутність будь-яких господарських взаємовідносин в період з 01.01.2018 по день надання інформації з ТОВ «Укрбудремонттехнологія»;
- до матеріалів кримінального провадження долучено лист ТОВ «Е.Т.Е. АКТИВ» від 22.10.2019 №343 про наявність господарських взаємовідносин із ТОВ «Скай Трейд 18» з продажу обладнання для очисних споруд та відсутність будь-яких господарських взаємовідносин в період з 01.01.2018 по день надання інформації з ТОВ «Укрбудремонттехнологія», а також завірені копії документів складених на виконання договору з ТОВ «Скай Трейд 18»;
- додатково допитано директора ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_10 щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «Скай Трейд 18»;
- до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію про відкриті (закриті) поточні рахунки ТОВ «Укрбудремонттехнологія», ТОВ «Скай Трейд 18», ТОВ «Е.Т.Е. АКТИВ», а також номерів IP адрес з яких надходила податкова звітність та інші електронні документи;
- до матеріалів кримінального провадження долучені технічні документи
ТОВ «Укрбудремонттехнологія» щодо виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція»;
- проведено огляд місця події, а саме території об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» під час якого встановлено наявність не вивезеного будівельного сміття на вказаній території;
- допитано в якості свідка колишнього ОСОБА_11 який пояснив, що він з серпня 2008 року працював різноробочим на ТОВ «Укрбудремонттехнологія», а саме в період виконання робіт на території об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція». За час його роботи на вказаному об`єкті були виконані лише роботи з демонтажу старих очисних конструкцій та залитий бетон під фундамент біофільтрів. Будь-яке нове обладнання не встановлювалось;
- допитано в якості свідка колишнього головного спеціаліста виробничо-технічного відділу ДКБ ЗОДА ОСОБА_12 з приводу виконання та приймання будівельних робіт по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція»;
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 який при проведенні будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» працював водієм на
ТОВ «Укрбудремонттехнологія»;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 колишнього начальника планово технічного відділу ТОВ «Укрбудремонттехнологія» з приводу проведення будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» та закупівлі обладнання.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 30.01.2019 закінчується 30.01.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- провести огляди інших об`єктів реконструкції за договорами укладеними між Департаментом капітального будівництва та ТОВ «Укрбудремонттехнологія», які раніше не надалося за можливе у зв`язку з їх віддаленістю досліджуваних об`єктів від місця проведення досудового розслідування;

- становити осіб причетних до кримінального правопорушення (організаторів) та свідків яким відома інформація про організацію незаконних закладів;

- виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність в яких виникне за результатами попередніх слідчих дій.

Отже, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 30.01.2019 року закінчується 30.01.2021 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю дослідити та перевірити всі обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно виконати ряд слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ст. 12 КК України, досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється щодо нетяжкого злочину.

Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, однак завершення досудового розслідування до 30.01.2021 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2019 року, слід продовжити до шести місяців, а саме до 30.07.2021 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 30.01.2019 року до шести місяців, тобто до 30 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1