Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1268/20
Номер провадження 1-кс/530/346/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено26.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 26.09.2020 року
Клопотання дізнавача, начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 25.09.2020 року в період часу з 11 год. 00 хв. до 15 год. 40 хв. невідома особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонній розмові (з No) із ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 500 грн., які ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на банківську картку № НОМЕР_3 , в результаті чого ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї оформлені дві банківські картки: зарплатна № НОМЕР_1 , та кредитна № НОМЕР_4 , якими вона постійно користується. Станом на 25.09.2020 року на кредитній картці був залишок 26 000 грн., а на зарплатній картці залишок 8219 грн.
25.09.2020 року близько 11 год. на мобільний телефон № НОМЕР_5 ОСОБА_5 зателефонував із номера НОМЕР_6 незнайомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що відносно її карток вчинена «хакерська» атака, щоб зняти гроші. Тому, щоб їй запобігти, необхідно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати за його рекомендаціями певні дії. ОСОБА_5 йому повірила, і щоб не зняли в неї гроші, виконувала його рекомендації, а саме він сказав, що до її зарплатної картки «прив`язаний» інший картковий рахунок НОМЕР_3 , на який необхідно частинами перерахувати грошові кошти, тим самим їх забезпечити від шахрайського зняття. В результаті чого, із кредитної картки № НОМЕР_4 ОСОБА_5 на вказаний рахунок перерахувала 24 500 грн. (5 разів по 4900 грн.). через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, із зарплатної картки № НОМЕР_1 , з якої не вийшло перерахувати кошти тому чоловіку, вона перерахувала на свою кредитну картку - 5000 грн., з якої в подальшому через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , перерахувала дані кошти на рахунок НОМЕР_3 . Всі розмови із тим незнайомим чоловіком тривали в період з 11 год. 00 хв. до 15 год. 40 хв., і за даний період ОСОБА_5 перерахувала на вказану ним картку 29 500 грн. Після закінчення розмов із даним чоловіком ОСОБА_5 подивилася, що рахунок, на який вона перерахувала кошти, в неї в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не додався, і кредитної картки, з якої вона перерахувала всі кошти, не стало видно, тому вона стала дзвонити на номер НОМЕР_6 , але ніхто не відповідав, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. Після чого, ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Зіньків, де їй заблокували картки, а потім звернулася із письмовою заявою до поліції. В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 29 500 грн.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала роздруківку власного рахунку кредитної картки, в якій вказано, що 25.09.2020 року з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 29 500 грн. на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених, прокурор Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем начальником сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 29500 грн. і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:
-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 25.09.2020 з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 29 500 грн. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
-банківської виписки власника даного рахунку;
-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала ОСОБА_5 25.09.2020 року, на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
-фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахувала ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.
Надати можливість начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 30.09.2020 року по 29.10.2020 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, начальнику сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1