Провадження № 1-кс/331/1727/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа, знаходячись на території обслуговування Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, вчинила шахрайські дії у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких особа незаконно заволоділа 7,55 % частки уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який є адвокатом товариства, діє на підставі ордеру та пояснив що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі уставу від 13.05.1999 р., згідно з яким право спадщини на частину уставного капіталу може належати прямому спадкоємцю лише на підставі рішення загальних зборів. ІНФОРМАЦІЯ_2 помер один з учасників товариства ОСОБА_5 , 1962 року народження, у якого є родичка ОСОБА_6 , якій право на частину уставного капітану рішенням загальних зборів передано не було.
03.05.2019 року приватним Нотаріусом Запорізького місцевого нотаріального округу ОСОБА_7 , за спадковою справою № 17/2014 було видано Свідоцтво про право на спадщину по закону на ім`я ОСОБА_6 , згідно з яким останній передано у спадщину 7,55% уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довідкою офіційно виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 12 від 23.04.2019 р., однак зі слів свідка ніяких подібних довідок його товариство нікому не видавали та загальні збори з цього питання не проводились.
В ході подальшого вирішення вказаного питання у порядку цивільно-правових відносин, свідку, як адвокату підприємства, стало відомо, що на вказаній довідці, копія якого знаходиться на підприємстві, знаходиться підпис директора товариства ОСОБА_8 та головного бухгалтера підприємства, при цьому підпис директора має явні ознаки підробки, оскільки лише схожий на дійсний, а посади головного бухгалтера на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не має. Крім того, на вказаній довідці знаходиться печатка від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказана печатка не є печаткою товариства.
На даний час склалися такі обставини, при яких частка уставного капіталу належить неправомірному власнику, який може її відчужувати, передавати іншим особам, тощо.
На теперішній час, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 »), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її подальшого вилучення, у зв`язку з чим прокурор звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні прокурором ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП ДВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Частиною 1 ст. 159 КПК України, закріплено що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тобто, за змістом вказаної норми закону в клопотанні про тимчасовий доступ мають бути зазначені дані, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться в певному місці.
З аналізу змісту клопотання та матеріалів, долучених до нього, на переконання слідчого судді, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором не зазначено мети для досягнення якої обумовлена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
У клопотанні не обґрунтовано, які обставини вчинення злочину доводить інформація, яка може міститись у вказаній реєстраційній справі, а також яким чином вона може бути використана у якості доказів, не зазначено, на підтвердження або спростування яких обставин у даному кримінальному провадженні необхідні такі докази.
Обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для даного кримінального провадження, фактично доводи прокурора в даній частині ґрунтуються на припущеннях.
Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження зачіпає законні права та інтереси певних осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що прокурором не наведено доводів, які дають можливість слідчому судді прийти до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1