Справа № 199/9221/19
УХВАЛА

іменем України

2020 року жовтня місяця 19 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Столяренко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000242 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000242 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, а саме інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дніпропетровській місцевій прокуратурі №2.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000242, в якому ОСОБА_1 є потерпілим.

На теперішній час, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, дії посадових осіб колекторської компанії Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфікуються за ч.1 ст.355 КК України, а саме примушення до виконання цивільно-правових зобов`язань перед Приватним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 07 серпня 2020 року по справі №199/9221/19 частково задоволено клопотання ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Утім, останні надали неналежно оформлену відповідь та в якій відсутні додатки до договору, на які є посилання в самому договорі, і які є невід`ємної його частиною.

Зазначив, що в результаті неодноразових звернень з адвокатськими запитами до ІНФОРМАЦІЯ_3 та до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 було з`ясовано, що матеріали, які безпосередньо стосуються даного кримінального провадження і безпосередньо заявника ОСОБА_1 , а саме почеркознавча експертиза та кредитний договір за кредитною справою №.77445633 з ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаходяться в архіві Дніпропетровської прокуратури №2. Однак, у заявника фактично відсутній доступ до матеріалів стосовно себе на підставі КПК України, оскільки статусу потерпілого в кримінальному провадженні №62089010 йому так і не було надано.

На підставі викладеного порушується питання у наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дніпропетровській місцевій прокуратурі №2.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, до суду надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ Щуров О.В., дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дніпропетровської місцевої прокуратури №2, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000242 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України задовольнити частково.

Надати ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 , а саме:

-додатків до договору доручення про стягнення заборгованості Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №15/99/289-К від 12.04.2013, які стосуються ОСОБА_1 , а також письмових відкликань Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначеним дорученням, в тому числі відкликання за 2014 рік за кредитним договором №.77446633 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-почеркознавчої експертизи (криміналістичного дослідження), яке проводилось в рамках кримінального провадження №62089010, на дослідження якої надавалися письмові зразки та кредитний договір за кредитною справою №.77446633 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець

19.10.2020