Справа № 572/1867/20
Провадження № 1-кс/572/336/20
УХВАЛА
21 липня 2020 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 13 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Сарненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ без їх вилучення документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 13.07.2020 приблизно о 13 год, невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, таємно викрала з належної ОСОБА_5 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11 529 грн, чим спричинила матеріальних збитків останній на вказану суму.
Відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 13 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.07.2020 на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на карту іншого банку загальною сумою 11529 грн. Потерпіла вказала, що в ході спілкування з оператором гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона встановила, що грошові кошти було перераховано з її карти в період з 11.07.2020 по 13.07.2020 тричі по 3800 грн. Вказані перекази було здійснено за допомогою мобільного додатку. Потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що в мобільних додатках будь-яких банків ніколи не реєструвалася, оскільки всі операції з коштами здійснювала за допомогою банкомату або ж у відділенні банку.
В ході провадження проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити особу, яка за допомогою мобільного додатку заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку.
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, а саме: - відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи дійсно видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; - відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли в період з 01.07.2020 по 13.07.2020, - відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.07.2020 по 13.07.2020, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; - матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.07.2020 по 13.07.2020, та які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання дізнавача СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та надати дозвіл старшому дізнавачу СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.06.2020 року по 13.07.2020 року; відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.07.2020 року по 13.07.2020 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, якщо за допомогою мобільного додатку, вказати назву додатку, розрахунковий номер на який здійснено переказ коштів; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.07.2020 року по 13.07.2020 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 21серпня 2020 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: