Справа № 529/683/20
Провадження № 1-кс/529/142/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року смт Диканька
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України в межах якого встановлено, що 24.09.2020 невстановлена особа шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_4 коди доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, здійснивши перерахування грошових коштів на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 8000,00 грн, заволоділа вказаними грошовими коштами потерпілої.
У клопотанні зазначено, що під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_4 невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом заміни картки банку онлайн, шляхом обману отримала від потерпілої коди доступу та, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила дві транзакції на невстановлений досудовим слідством рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування грошових коштів в сумі 3943,00 грн та 3953,00 грн. Відповідно до виписки по картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 вказані транзакції було проведено за кодами квитанцій 2093-5432-8197-6565 та НОМЕР_2 .
Вказуючи, що для встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних оперативно-розшукових заходів та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було перераховано належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти за вищевказаними кодами квитанцій, яка є банківською таємницею та охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, дізнавач сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, подальший рух грошових коштів, фотоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами) у сумі близько 8000,00 грн у період часу з 23.09.2020 по 30.09.2020 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який були здійснені транзакції за кодами квитанцій 2093-5432-8197-6565 та НОМЕР_2 , з покладенням обов`язку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити номер рахунку, на який були здійснені вказані транзакції з цими кодами квитанцій, а також виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних питань, для подальшого вилучення її вказаним дізнавачем для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою вчинення необхідних слідчих дій.

Дізнавач сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча кожен з них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2020 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24.09.2020 невстановлена особа шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_4 коди доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, здійснивши перерахування грошових коштів на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 8000,00 грн, таким чином заволоділа вказаними грошовими коштами потерпілої. Цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000041.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_4 невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом заміни картки банку онлайн, шляхом обману отримала від потерпілої коди доступу та, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила дві транзакції на невстановлений досудовим слідством рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування грошових коштів в сумі 3943,00 грн та 3953,00 грн. Відповідно до виписки по картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 вказані транзакції було проведено за кодами квитанцій 2093-5432-8197-6565 та НОМЕР_2 .
Також вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невстановленою особою 24.09.2020 належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів у сумі близько 8000,00 грн за кодами квитанцій НОМЕР_3 та НОМЕР_2 на невстановлений досудовим слідством рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання свідчать про достатність підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, визначити та знайти винних у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням дізнавачу ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаною в клопотанні інформацією та періодом часу, та права вилучення цим дізнавачем вказаної інформації на паперовому носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, подальший рух грошових коштів, фотоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами) у сумі близько 8000,00 грн у період часу з 23 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який були здійснені транзакції за кодами квитанцій 2093-5432-8197-6565 та НОМЕР_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) встановити номер рахунка, на який були здійснені транзакції щодо перерахування коштів за кодами квитанцій 2093-5432-8197-6565 та НОМЕР_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи із вищевказаною інформацією.

Надати дізнавачу сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказану інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 грудня 2020 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надіслати дізнавачу сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1