Справа № 495/6641/20
Номер провадження 1-кс/495/2196/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород - Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

слідчого судді Білгород - Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Білгород - Днісмтровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.10.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчого зазначено, що 30 червня 2020 до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що голова об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснює привласнення та розтрату коштів, отриманих за оренду підвального приміщення багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , чим завдала істотну шкоду.
В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення та розтрати чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення загальних зборів власників квартир багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , з метою обслуговування будинку та території, було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де головою було обрано ОСОБА_7 , яка виконувала свої обов`язки до моменту смерті в 2015 році.
На виконання статутних завдань зазначеного ОСББ та від імені цієї юридичної особи Головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється збирання коштів з власників квартир цього будинку, належне даному ОСББ майно передано в оренду суб`єктам господарської діяльності, така передача майна та збір коштів за орендну плату здійснюється Головою вказаного ОСББ ОСОБА_6 .
За період діяльності на посаді Голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не вчинила дій щодо організації скликання, проведення Загальних зборів членів даного ОСББ та не оприлюднила будь-які рішення Загальних зборів, в тому числі щодо передачі в орендне користування нерухомого майна.
За період своєї діяльності на посаді Голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи головою вказаного ОСББ, маючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції, діючи від імені вказаного ОСББ, передавши від його імені в орендне користування нерухоме майно суб`єктам підприємницької діяльності, отримала за приблизними підрахунками понад 2 000 000 гривень коштів, які є власністю ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, за вказаний період ОСОБА_6 , жодного разу не звітувала перед об`єднанням співвласників щодо діяльності вказаного ОСББ, не вносила на порядок денний питання затвердження річних звітів, кошторисів та балансів про стан бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розпорядження і використання коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , будучи головою вказаного ОСББ, не звітує та будь-яку інформацію з вказаного питання не надає. При цьому, протягом тривалого часу громадянка ОСОБА_6 беззвітно отримує вказані грошові кошти від здачі в оренду приміщень нашого житлового будинку, якій є спільною власністю членів об`єднання.
Тому, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , будучи Головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи службовою особою, діючи умисно та з корисливих мотивів, привласнила та розтратила грошові кошти у розмірі понад 2 000 000 гривень 00 копійок, які є спільною власністю членів даного ОСББ.
На даний час, підвальним приміщенням користуються особи, для розміщення оптового магазину, при цьому до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти від оренди не поступають, а привласнюються головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдається матеріальна шкода співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу та подальшого направлення на експертне дослідження документів реєстраційної справи щодо державної реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Статтею 84 КПК України зазначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в даній статті.
Як зазначено в ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, були повідомлені належним чином. Надали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання у їхню відсутність, а також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за відсутністю особи, в якої перебуває в користуванні зазначені документи, оскільки існує реальна загроза пошкодження, схову або знищення даного майна, яке необхідно вилучити, а тому факт завчасного ознайомлення його із ухвалою суду про проведення тимчасового доступу до речей може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні. Клопотання просили задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені та прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області, які входять до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, або за їх дорученням іншим співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів (здійснити їх виїмку), а саме: копії реєстраційної справи щодо державної реєстрації об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , дата реєстрації: 19.12.1996 року, дата запису: 06.02.2009 року, номер запису: 0001330, з додатками.
Ухвала діє строком до 28.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: