У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

10 лютого 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі №11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2021 року слідчий СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 25 квітня 2019 року групою слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області, в рамках розслідування кримінального провадження № 0000161 від 24 січня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді було організовано та проведено обшуки в місцях ймовірної реалізації на території м. Слов`янськ Донецької області тютюнових виробів з ознаками контрафактності, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , - в ході яких вилучено тютюнові вироби різних виробників з марками акцизного податку. Згідно з отриманим висновком судово-технічної експертизи документів, під час обшуків за окремими із зазначених адрес розташування торгівельних об`єктів вилучено пачки сигарет окремих виробників з марками акцизного податку, що не відповідають аналогічними зразками марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів. Крім того, під час розслідування отримано відомості про те, що на території Донецької області, за наступними адресами розташуванню торгівельних кіосків, невстановленими особами здійснюється реалізація тютюнових виробів з ознаками контрафактності: АДРЕСА_7 (кіоск АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_7 (кіоск АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
При проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі та процесуальні дії:
- 23 січня 2019 року проведено огляд автомобіля «Mitsubishi Fuso Canter» на блокпосту М-16, який проведено у Кальміуському району м. Маріуполь. Під час обшуку виявлено та вилучено: автомобіль «Mitsubishi Fuso Canter» державний номер НОМЕР_1 , 1000 блоків сигарет «Marlboro»;
- 25 січня 2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- 28 січня 2019 року проведено огляд вилучених блоків сигарет «Marlboro selected premium tobaccos», які знаходяться в 20 картонних коробках, в яких наявні 50 блоків сигарет «Marlboro selected premium tobaccos», в кожному блоці 10 пачок сигарет. Загальна кількість блоків сигарет становить 1000 штук. В ході огляду також встановлено, що на наявних пачках сигарет марки «Marlboro selected premium tobaccos» акцизного податку не мають захисних елементів, які повинні бути видимими в ультрафіолетовому світлі;
- 09 лютого 2019 року проведено огляд тютюнового кіоску за адресою: АДРЕСА_7 . Під час огляду нічого вилучено не було;
- 09 лютого 2019 року проведено огляд тютюнового кіоску за адресою: АДРЕСА_7 . Під час огляду нічого вилучено не було;
- 09 лютого 2019 року проведено огляд тютюнового кіоску за адресою: АДРЕСА_10 . Під час огляду нічого вилучено не було;
- 09 лютого 2019 року проведено огляд тютюнового кіоску за адресою: АДРЕСА_10 . Під час огляду нічого вилучено не було;
- 09 лютого 2019 року проведено огляд тютюнового кіоску за адресою: АДРЕСА_9 . Під час огляду нічого вилучено не було;
- 09 лютого 2019 року проведено огляд тютюнового кіоску за адресою: АДРЕСА_6 . Під час огляду нічого вилучено не було;
- 09 лютого 2019 року проведено огляд тютюнового кіоску за адресою: АДРЕСА_3 . Під час огляду нічого вилучено не було;
- 01 березня 2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- 01 березня 2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- 25 квітня 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 . Під час обшуку виявлено та вилучено: 14 пакетів та 4 картонні коробки з пачками сигарет ;
- 25 квітня 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: тютюнові вироби, ноутбук фірми «ASUS» та грошові кошти, отримані від реалізації тютюнової продукції у сумі 3080 грн.;
- 25 квітня 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: тютюнові вироби та металевий сейф сірого кольору у зачиненому вигляді;
- 25 квітня 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . Під час обшуку виявлено та вилучено: тютюнові вироби;
- 25 квітня 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . Під час обшуку виявлено та вилучено: тютюнові вироби, та грошові кошти, отримані від реалізації тютюнової продукції у сумі 800 грн.;
- 25 квітня 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . Під час обшуку виявлено та вилучено: тютюнові вироби, журнали обліку розрахункових операцій та грошові кошти, отримані від реалізації тютюнової продукції у сумі 2888 грн.;
- 25 квітня 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 . Під час обшуку виявлено та вилучено: тютюнові вироби;
- призначені судово-технічні експертизи документів;
- призначені судові експертизи матеріалів, речовин та виробів.
Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду від 23 листопада 2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на три місяці, до 24 лютого 2021 року.
Строк досудового розслідування спливає 24 лютого 2021 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно встановити осіб, які причетні до зайняття тютюновим бізнесом, отримати всі висновки експертиз та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів, оскільки підтвердять або спростують факт вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Для проведення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців.
У судове засідання слідча не з`явилась, проте надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, проте додатковий строк визначений слідчим у дванадцять місяців є занадто тривалим та невиправданим, з урахуванням отриманих даних, проведення інших слідчих дій, спрямованих на здобуття додаткових доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

Враховуючи викладені обставини, можливо зробити висновок, що у визначений слідчим строк, а саме до 24.02.2021 року, досудове розслідування закінчити не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням до 24.08.2021 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 1 КК України, до шести місяців, тобто до 24 серпня 2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1