н/п 1-кс/766/6727/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000101 від 22.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку майнового комплексу - складське приміщення, розташованого у АДРЕСА_1 , зареєстрований у формі приватної власності на ТОВ «Олімп-Пласт» (код ЄРДПОУ 42676371) майна, а саме:

- Водні змиви на марлеві тампони з поверхонь: медичного шприца без голки - маркування 1; кришки пластикової ємності синього кольору з наклейкою та надписом барвник «Карамель» - маркування 2; кришки пластикової ємності синього кольору з наклейкою та надписом ароматизатор «харчовий шоколад» - маркування 3; кришки пластикової ємності синього кольору з наклейкою та надписом ароматизатор «харчовий коньяк»- маркування 4; кришки пластикової ємності «баклажки» - маркування 5; кришки з шлангу - маркування 6; крана шланга на моторі - маркування 7; вилки шнура мотора - маркування 8; кришки пластикової бутилки - маркування 9; кришки пластикової пляшки - маркування 10;

- Відрізки дактилоплівки, запаковані до сейф-пакету № 7102440;

- Врізний замок, запакований до сейф-пакету № ХО 0015673;

- Накладні з ТТН «Нова Пошта» з порожніх картонних коробок, запаковані до сейф-пакету № 4333201;

- 19 пакетів із полімерного матеріалу (мішки), з бракованими ємностями;

- Картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок марки «MARVEL» сині в кількості 8шт, «MARVEL» червоні 42 шт., коробка разом з ТТН на ній поміщенні до сейф-пакету № 4333201;

- Відкриту картонну коробку з логотипом «Нова Пошта», на якій приклеєна ТТН № 6630004 (котру запаковано до сейф-пакету № 4333201), в якій знаходяться блоки сигарет «ФЕСТ» сині 50 шт., «ФЕСТ» червоні 17 шт.;

- Частково відкриту картонну коробку, без написів, в якій містяться цигарки без фільтру марки «LEANA», пачки жовтого кольору у кількості 754 шт.;

- Частково відкриту картонну коробку, без написів, в якій містяться цигарки без фільтру марки «LEANA», у кількості 522 шт.;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING» в якій наявні цигарки марки «JIN LING» у кількості 15 блоків

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING» в якій наявні цигарки марки «JIN LING» жовні у кількості 30 блоків, блакитні у кількості 20шт.;

- Відкриту картонну коробку з написом «COMPLIMENT» в якій наявні: цигарки червоні, марки «MARSHALL» у кількості 27 блоків; цигарки сині, марки «MARSHALL» у кількості 14 блоків; цигарки марки «KENT SILVER» у кількості 7 блоків;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING BLUE» в якій наявні цигарки марки «JIN LING BLUE» у кількості 25 блоків;

- Відкриту картонну коробку з написом «KING SIZE» в якій наявні цигарки марки «JIN LING» жовті, у кількості 8 блоків; цигарки «MARVEL» сині, у кількості 1 блок;

- Картонну коробку з написом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки марки «DUBAO RED», у кількості 44 блоки;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING BLUE» в якій наявні цигарки марки «JIN LING BLUE» у кількості 28 блоків;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING BLUE» в якій наявні цигарки марки «JIN LING» жовті, у кількості 50 блоків;

- Картонну коробку з написом «KING SIZE» в якій наявні цигарки марки «KENT SILVER» у кількості 43 блоки;

- Не розпаковані картонні коробка з написом «JIN LING» у кількості 8 шт.;

- Не розпаковану картонну коробку з написом «JIN LING DEMI»;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING 25» в якій наявні цигарки марки «JIN LING 25» у кількості 35 блоки;

- Не відкриті картонні коробки з написом «JIN LING BLUE» в кількості 3 шт.;

- Картонні коробки без написів, в кількості 3 шт., в яких наявні цигарки марки «RITM», по 60 блоків у кожній коробці;

- 3 картонні коробки з написом «KING SIZE» в яких наявні цигарки марки «KENT SILVER» у кількості 50 блоків в кожній коробці;

- Картону коробку з написом «COMPLIMENT VIOLET DEMI SLIME»;

- Відкриту картонну коробку з написом «COMPLIMENT RED», в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT RED», у кількості 45 блоків;

- Відкриту картонну коробку з написом «MARVEL RED», в якій наявні цигарки марки «MARVEL RED» у кількості 50 блоків;

- 15 повних запакованих картонних коробок з написом «MARVEL RED, KING SIZE»;

- 17 повних запакованих картонних коробок з написом «COMPLIMENT RED, KING SIZE»;

- 17 повних запакованих картонних коробок з написом «COMPLIMENT BLUE, KING SIZE»;

- 3 повні запаковані картонні коробки з написом «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIME»;

- 6 повних запакованих картонних коробок з написом «JIN LING 25»;

- Картонну коробку з написом «COMPLIMENT 25 ХХS», на якій наклеєно ТТН № 0056 (яку вилучено та поміщено до сейф-пакету № 4333201), в коробці знаходяться 50 блоків цигарок марки «COMPLIMENT 25 ХХS»;

- 5 повних картонних коробок з 50-ма блоками цигарок «BOND» синій;

- 1 повна картонна коробка з 50-ма блоками цигарок «MARLBORO GOLD»;

- 3 повних картонних коробки з 50-ма блоками цигарок «MARLBORO RED» в кожній;

- 2 повних картонних коробки з 50-ма блоками цигарок «MARLBORO GOLD» в кожній;

- Повну картонну коробку з 50-ма блоками цигарок «MARVEL» червоні;

- 2 картонних коробки з 50-ма блоками цигарок «PLAY HIT» в кожній та 1 коробка з 48-ма блоками цигарок «PLAY HIT»;

- 2 повних картонних коробки з написами «CORSAR», в кожній з яких по 50 блоків цигарок марки «CORSAR» червоні;

- Картонну коробку з написом «LIFA MENTOL», в якій наявні цигарки марки «LIFA MENTOL» у кількості 46 блоків;

- Картонну коробку з цигарками марки «LM» червоні, у кількості 24 блоки;

- Картонну коробку з цигарками марки «LEANA», у кількості 522 пачки;

- Картонну коробку з 45-ма блоками цигарок «MARVEL» червоні;

- Пристрій, для розливу спиртовмістких рідин (напоїв) у комлекті;

- Костюм в поліетиленовій упаковці, упакований в сейф-пакет № ХО 0012019;

- Пластикові ємності у кількості 40 шт., об`ємом 10л., наповнені рідиною, закупорені пластиковими кришечками;

- Пластикові ємності у кількості 2 шт., об`ємом 10л., наповнені рідиною близько 9,5л., закупорені пластиковими кришечками;

- Пластикова ємність, об`ємом 6л., наповнена рідиною темного кольору, упакована в картонну коробку;

- Шприц медичний ємністю 20мл., без голки, упаковано до сейф-пакету № 4481195;

- Пластикові ємності (ароматизатори): синього кольору з написом: «Барвник карамель» 1л.; синього кольору з написом: «Ароматизатор харчовий шоколад» 1л.; синього кольору з написом: «Ароматизатор харчовий коньяк» 1л.; синього кольору з написом: «Ароматизатор харчовий шоколад» 1л.; жовтого кольору з написом: «Вишня» 1кг.; жовтого кольору з написом: «Вишня 8.7.3.» 1кг.; жовтого кольору з написом: «Вишня 8.1.1027-2» 1кг.; жовтого кольору з написом: «Шоколад горький 8.1.1065» 1кг.; жовтого кольору з написом: «Коньяк 8.1.1100-2» 2кг.;

- Чотири пластикові ємності по 1л., синього кольору (барвники);

- Пластикова ємність, об`ємом 10л., заповнена прозорою рідиною, близько 4-х літрів (відбирались змиви, маркування 5);

- Порожню пляшку напою «SPRITE» (відбирались змиви, маркування 9), запаковано до сейф-пакету № ХО 0012020;

- Пластикову пляшку з під напою «Каховка Лимонад», ємністю 0,5 (відбирались змиви), поміщено до сейф-пакету № ХО 0003535;

- Цигарки марки «CORSAR» чевроні, у кількості 4 блоки;

- Пластикову ємність об`ємом 10 л., наповнена рідиною на половину темного кольору із запахом вишні;

- 2 лійки пластикові, білого та чорного кольору;

- Пластикову ємність об`ємом 10л., кількості 4 шт., повністю наповнені рідиною із запахом спирту;

- Пластикову ємність об`ємом 10л., кількості 10 шт., повністю наповнені рідиною із запахом спирту;

- 2 коробки в яких знаходять полімерні сріблястого кольору пакети, заповнені рідиною, по 1-му пакету в кожній коробці;

- Пластикові ємності об`ємом 10л., кількості 3 шт., наповнені рідиною коричневого кольору, перша повністю, друга на половину, третя на третину;

- Полімерні сріблястого кольору пакети, у кількості 18 шт., нові, порожні;

- 26 картонних коробок, в яких містяться по 1-му полімерному сріблястого кольору пакету, наповнених рідиною по 10л.;

- Полімерний сріблястого кольору пакет, в якому поміщенні 5 листів для маркування, поміщено до сейф-пакету № ХО 0012018;

- 6 скляних пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5л., з написом: «Горілка Особлива Немирів»;

- Пластикову ємність об`ємом 10л., кількості 4 шт., повністю наповнені рідиною;

- Нові, не розкладені картонні коробки, в які упаковані пакети з речовиною, у кількості 68 шт.;

- Товаро-транспортні накладні вилучені з картонних коробок у кількості 5 шт., запаковані до сейф-пакету № 4333201;

- Вилучену наліпку та упаковано до сейф-пакету № 4333201;

- Картонну коробку № 1 (з наклеєною накладною, яку вилучено до сейф-пакета № 4333201), з логотипом «Нова Пошта», в якій наявні цигарки з назвою «ГАНГРЕНА ФЭСТ» червоні, у кількості 91 блок;

- Картонну коробку № 2 (з наклеєною накладною, яку вилучено до сейф-пакета № 4333201), з логотипом «Нова Пошта», в якій наявні цигарки з назвою «СЛЕНАТА ФЭСТ» сині, у кількості 27 блоки та «ГАНГРЕНА ФЭСТ» червоні, у кількості 36 блоки;

- Картону коробку № 3, в якій наявні цигарки марки «RITM» червоні, у кількості 125 блоки;

- Упаковки з картонними коробками у кількості 4 шт., по 11 шт. в кожній упаковці;

- Картонну коробку № 4, в якій наявні цигарки марки «MARLBORO» червоні, у кількості 35 блоків;

- Картонну коробку № 5, з логотипом «MARVEL», в якій наявні цигарки марки «MARVEL» червоні, у кількості 43 блоки;

- Картонну коробку № 6, в якій наявні цигарки марки «MARLBORO» сірі, у кількості 32 блоки;

- Картонну коробку № 7, з логотипом «MARLBORO», в якій наявні цигарки марки «MARLBORO» червоні, у кількості 23 блоки;

- Картонну коробку № 8, з логотипом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки марки «MARVEL» червоні, у кількості 36 блоки;

- Картонну коробку № 9, з логотипом «MARVEL BLUE», в якій наявні цигарки марки «MARVEL BLUE», у кількості 19 блоки;

- Картонну коробку № 10, в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT», у кількості 57 блоки;

- Картонну коробку №11, з логотипом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки марки «CREDO НОВАЙУТВАРЭННІ» жовті, у кількості 15 блоки;

- Картонну коробку №12, з логотипом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки у кількості 45 блоки;

- Картонну коробку №13, з логотипом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT» у кількості 19 блоків;

- Картонну коробку № 14 в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT» у кількості 19 блоків;

- Картонну коробку № 15 в якій наявні цигарки синього кольору марки «MARVEL» у кількості 9 блоків;

- Картонну коробку № 16 в якій наявні цигарки червоного кольору, марки «COMPLIMENT» у кількості 25 блоків;

- Картонну коробку № 17 в якій наявні цигарки червоного кольору, марки «CORSAR» у кількості 50 блоків;

- Картонну коробку № 18 в якій наявні цигарки синього кольору, марки «COMPLIMENT» у кількості 15 блоків;

- Картонну коробку № 19 в якій наявні цигарки червоного кольору, марки «RITM» у кількості 33 блоки;

- Картонну коробку № 20 в якій наявні цигарки, марки «WZ GOLD» у кількості 39 блоки;

- Картонну коробку № 21, з логотипом «СУПЕРСПІНС», в якій наявні цигарки марки «PLAY» у кількості 27 блоків;

- Картонну коробку № 22, з логотипом «LIFA», в якій наявні цигарки марки «LIFA» у кількості 23 блоки;

- Картонну коробку № 23, з логотипом «LМ», в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT» у кількості 36 блоки;

- Картонну коробку № 24, в якій наявні цигарки марки «WINSTON» сині, у кількості 36 блоки;

- Картонну коробку № 25, з логотипом «ORIS», в якій наявні цигарки марки «MARSHALL» сині, у кількості 10 блоки;

- Картонну коробку № 26, з логотипом «JIN LING», в якій наявні цигарки марки «ФЕСТ» червоні у кількості 39 блоки та 10 блоків синіх;

- Картонну коробку № 27, в якій наявні цигарки марки «ФЕСТ» червоні у кількості 50 блоки;

- Картонні коробки № 28 та № 29 з логотипом «MARVEL» в яких наявні цигарки марки «MARVEL» червоні у кількості по 50 блоки в кожній коробці;

- Картонні коробки № 30 34 з логотипом «MARVEL BLUE», в яких наявні цигарки марки «MARVEL RED», у кількості по 50 блоки в кожній коробці;

- Картонну коробку № 35, з логотипом «MARVEL RED», в якій наявні цигарки марки «LМ» червоні, у кількості 50 блоки;

- Картонну коробку № 36, в якій наявні цигарки марки «LМ» червоні, у кількості 50 блоки;

- Картонні коробки № 37 47, в яких наявні цигарки марки «ФЭСТ», у кількості по 50 блоки в кожній коробці;

- Картонні коробки № 48 56, в яких наявні цигарки марки «ФЭСТ», червоні, у кількості по 50 блоків в кожній коробці;

- Картонні коробки № 57 75 в яких наявні цигарки марки «CREDО»;

- Картонні коробки № 76 78 в яких наявні цигарки марки «ФЕСТ» синього кольору по 50 блоків в кожній коробці;

- Картонні коробки № 79 84 в яких наявні цигарки марки «ФЕСТ» червоного кольору по 50 блоків в кожній коробці;

- Картонні коробки № 85 86 в яких наявні цигарки марки «COMPLIMENT» по 50 блоків в кожній коробці;

- Картонну коробку № 87 в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT» у кількості 39 блоків;

- Пластикові пляшки блакитного кольору, об`ємом по 10 л. кожна, у кількості 30 шт.;

- Пластикові пляшки, об`ємом по 10 л. кожна, у кількості 24 шт.;

- Пластикові пляшки, об`ємом по 10 л. кожна, у кількості 7 шт.;

- Пластикові пляшки, об`ємом по 5 л. кожна, у кількості 25 шт.;

- Пластикові пляшки, ємністю 10л. кожна, у кількості 17 шт.;

- Порожні пластикові пляшки, ємністю 10л. 19 шт. та 5л. 1шт.;

- Пластикові кришечки у кількості 450 шт. та пластикові ручки, для пластикових пляшок у кількості 33 шт.;

- Картоні коробки у кількості 5 шт., вагою 15 кг, 15 кг, 40 кг, 40 кг, 40 кг, на яких маються реквізити «Нова Пошта» та товаро транспортні накладні: № 77200002, № 7720, № 77200001, № 77200003, № 81050001 (накладні поміщено до сейф пакету № 4333201).

Мотивуючи клопотання, слідчий у кримінальному провадженні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.02.2020 стосовно групи осіб, які на території обласного центру та Херсонської області здійснюють виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху в складському приміщенні ТОВ «Олімп-Пласт» (код ЄРДПОУ 42676371) розташованого у м. Олешки, вул. Гвардійська, 73 А та на території гаражного кооперативу автолюбителів «Якір» () в гаражному приміщенні № 59 по вул. Робочій у м. Херсоні для подальшого їх збуту, а також незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до рапорту УСР в Херсонській області ДСР НП України, а також проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували схему щодо відкриття цеху із виготовлення алкогольних напоїв та залучили до вчинення протиправних дій громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

26.02.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що знайомий на ім`я ОСОБА_9 , місяць потому запропонував йому роботу в одному із гаражних кооперативів по розливу та пакуванню товарів. Йому відомо, що по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу «Якір» в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , організоване виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, та зберігання, переробка із використанням підроблених акцизних марок тютюнових виробів іноземного виробництва, які в подальшому реалізуються із приміщення гаражу певному колу довірених осіб.

Власником цього виробництва є ОСОБА_4 , який здійснює замовлення тютюнових виробів іноземного виробництва, спирт та інші прекурсори у не відомих йому осіб, які мешкають у Волинській області, м. Одеса, м. Київ, м. Львів через мережу поштового постачання «Делівері». ОСОБА_4 отримує поштові перекази-вантажі особисто на своє ім`я. Вантаж із «Делівері» до гаражів в кооператив «Якір» перевозиться своїм водієм на ім`я ОСОБА_10 на автомобілі марки «ГАЗель» д/н НОМЕР_2 .

Також, разом із ОСОБА_4 , працює його рідний брат ОСОБА_5 , який також здійснює придбання прекурсорів, пакувальний матеріал для виробництва, пакування алкогольних напоїв та тютюнових виробів та здійснює реалізацію зазначеного товару. Виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізацію їх в приміщенні гаражу по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу «Якір» здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки та пластикову тару різних об`ємів.

Крім того, 15.07.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_12 , який пояснив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_13 , близько двох тижнів тому запропонував йому роботу на одній із промислових баз у м. Олешки Херсонської області, по розливу та пакуванню товарів. Промислова база знаходиться у Херсонській області, м. Олешки, по вул. Гвардійській, 73-А, на підприємстві ТОВ «Олімп-Пласт» (), видом діяльності якого є виробництво пластикових труб. Неофіційно (у побуті) вказана база називається «Мурашка». Під прикриттям вказаної законної діяльності у приміщеннях, розташованих на території бази організовано виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку, їх пакування, зберігання, а також зберігання тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, які в подальшому реалізуються певному колу довірених осіб.

Організаторами вказаного виробництва є брати ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , які здійснюють замовлення тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировину (спирт, воду, емульсії), пакувальний матеріал, фурнітуру та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів у не встановлених осіб із м. Одеса, м. Київ, м. Львів та м. Харків через мережі поштового постачання «Делівері» та «Нова Пошта». Отримують поштові перекази-вантажі як особисто, так і через довірених осіб на свої імена. Також йому відомо, що ОСОБА_4 є засновником, а ОСОБА_5 директором ТОВ «Олімп-Пласт», законною діяльністю якого прикривають незаконне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції та зберігання тютюнових виробів.

Свідок ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (за адресою мешкання батьків), проте фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 (квартира належить дружині ОСОБА_15 ). Він користується автомобілями: «Mazda CX-5», білого кольору, д/н НОМЕР_3 (зареєстрований на нього); «Renault Trafic», білого кольору, д/н НОМЕР_4 (зареєстрований на батька ОСОБА_16 ), «Chevrolet Aveo», сірого кольору, д/н НОМЕР_5 (зареєстрований на нього) та «Renault Kangoo» д/н НОМЕР_6 (зареєстрований на знайомого ОСОБА_17 ). Вказані автомобілі ОСОБА_4 використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.

ОСОБА_5 за реєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (квартира належить дружині ОСОБА_18 ). Має у власному користуванні автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», чорного кольору, д/н НОМЕР_7 (зареєстрований на ОСОБА_19 ), який використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Також може періодично використовувати вищевказані « ОСОБА_20 » та «Renault Kangoo».

Також свідок ОСОБА_12 повідомив, що брати ОСОБА_21 залучили до протиправної діяльності із виробництва, зберігання та збуту фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вказані особи безпосередньо займаються виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та частково їх реалізацію. Готова продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки типу «bag-in-box» об`ємом 10 літрів та пластикову тару об`ємом 5 та 10 літрів.

ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (квартира орендована, належить на праві власності ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ). Має у власному користуванні автомобілі: «Volkswagen Passat», синього кольору, д/н НОМЕР_8 (зареєстрований на ОСОБА_25 ) та «Mazda 3», білого кольору, д/н НОМЕР_9 (зареєстрований на ОСОБА_26 ), які використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Також може періодично використовувати вищевказані « ОСОБА_20 » та « ОСОБА_27 ».

Брати ОСОБА_21 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію виготовленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції через магазини, розташовані на території Херсонської області (м. Херсон, Олешківський, Білозерський, Голопристанський, Скадовський р-н).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до довідки Херсонського БТІ та реєстраційного посвідчення, гаражний бокс № НОМЕР_1 , розташований у м. Херсоні по вул. Робочій, зареєстрований у формі приватної власності на ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової катки платника податків НОМЕР_10 ), який є членом кооперативу автолюбителів «Якір» (), перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В період часу з 13.59 год. 22.07.2020 по 13.43 год. 23.07.2020 проведено санкціонований обшук за місцем знаходження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «Олімп Пласт» (база «Мурашка»), в ході якого виявлено та вилучено дечі та документи на які слідчий просить накласти арешт.

Під час обшуку вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметами, пов`язаними з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Тобто, вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

23.07.2020 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000101.

Враховуючи вище викладене, є всі підстави вважати, що по даному кримінальному провадженні тимчасово вилучене майно, як речові докази є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому з метою їх збереження для здійснення завдання щодо запобіганню можливості втрати чи знищення даних речових доказів, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно накласти на вище зазначене тимчасово вилучене майно арешт.

Оскільки в разі не забезпечення збереження майна, вилученого в ході обшуку складського приміщення: майновий комплекс - складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований у формі приватної власності на ТОВ «Олімп-Пласт» (код ЄРДПОУ 42676371), власником (засновником) якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інші особи можуть його знищити, змінити, втратити, перетворити, відчужити тощо, слід вирішити питання про накладення арешту на майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Від представників власника майна надійшли заяви про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання заперечували у повному обсязі з підстав його необґрунтованості та безпідставності.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасово вилученого майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна, повинно бути поданим слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 23.07.2020 року.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку майнового комплексу - складське приміщення, розташованого у АДРЕСА_1 , зареєстрований у формі приватної власності на ТОВ «Олімп-Пласт» (код ЄРДПОУ 42676371) майна, а саме:

- Водні змиви на марлеві тампони з поверхонь: медичного шприца без голки - маркування 1; кришки пластикової ємності синього кольору з наклейкою та надписом барвник «Карамель» - маркування 2; кришки пластикової ємності синього кольору з наклейкою та надписом ароматизатор «харчовий шоколад» - маркування 3; кришки пластикової ємності синього кольору з наклейкою та надписом ароматизатор «харчовий коньяк»- маркування 4; кришки пластикової ємності «баклажки» - маркування 5; кришки з шлангу - маркування 6; крана шланга на моторі - маркування 7; вилки шнура мотора - маркування 8; кришки пластикової бутилки - маркування 9; кришки пластикової пляшки - маркування 10;

- Відрізки дактилоплівки, запаковані до сейф-пакету № 7102440;

- Врізний замок, запакований до сейф-пакету № ХО 0015673;

- Накладні з ТТН «Нова Пошта» з порожніх картонних коробок, запаковані до сейф-пакету № 4333201;

- 19 пакетів із полімерного матеріалу (мішки), з бракованими ємностями;

- Картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок марки «MARVEL» сині в кількості 8шт, «MARVEL» червоні 42 шт., коробка разом з ТТН на ній поміщенні до сейф-пакету № 4333201;

- Відкриту картонну коробку з логотипом «Нова Пошта», на якій приклеєна ТТН № 6630004 (котру запаковано до сейф-пакету № 4333201), в якій знаходяться блоки сигарет «ФЕСТ» сині 50 шт., «ФЕСТ» червоні 17 шт.;

- Частково відкриту картонну коробку, без написів, в якій містяться цигарки без фільтру марки «LEANA», пачки жовтого кольору у кількості 754 шт.;

- Частково відкриту картонну коробку, без написів, в якій містяться цигарки без фільтру марки «LEANA», у кількості 522 шт.;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING» в якій наявні цигарки марки «JIN LING» у кількості 15 блоків

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING» в якій наявні цигарки марки «JIN LING» жовні у кількості 30 блоків, блакитні у кількості 20шт.;

- Відкриту картонну коробку з написом «COMPLIMENT» в якій наявні: цигарки червоні, марки «MARSHALL» у кількості 27 блоків; цигарки сині, марки «MARSHALL» у кількості 14 блоків; цигарки марки «KENT SILVER» у кількості 7 блоків;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING BLUE» в якій наявні цигарки марки «JIN LING BLUE» у кількості 25 блоків;

- Відкриту картонну коробку з написом «KING SIZE» в якій наявні цигарки марки «JIN LING» жовті, у кількості 8 блоків; цигарки «MARVEL» сині, у кількості 1 блок;

- Картонну коробку з написом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки марки «DUBAO RED», у кількості 44 блоки;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING BLUE» в якій наявні цигарки марки «JIN LING BLUE» у кількості 28 блоків;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING BLUE» в якій наявні цигарки марки «JIN LING» жовті, у кількості 50 блоків;

- Картонну коробку з написом «KING SIZE» в якій наявні цигарки марки «KENT SILVER» у кількості 43 блоки;

- Не розпаковані картонні коробка з написом «JIN LING» у кількості 8 шт.;

- Не розпаковану картонну коробку з написом «JIN LING DEMI»;

- Відкриту картонну коробку з написом «JIN LING 25» в якій наявні цигарки марки «JIN LING 25» у кількості 35 блоки;

- Не відкриті картонні коробки з написом «JIN LING BLUE» в кількості 3 шт.;

- Картонні коробки без написів, в кількості 3 шт., в яких наявні цигарки марки «RITM», по 60 блоків у кожній коробці;

- 3 картонні коробки з написом «KING SIZE» в яких наявні цигарки марки «KENT SILVER» у кількості 50 блоків в кожній коробці;

- Картону коробку з написом «COMPLIMENT VIOLET DEMI SLIME»;

- Відкриту картонну коробку з написом «COMPLIMENT RED», в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT RED», у кількості 45 блоків;

- Відкриту картонну коробку з написом «MARVEL RED», в якій наявні цигарки марки «MARVEL RED» у кількості 50 блоків;

- 15 повних запакованих картонних коробок з написом «MARVEL RED, KING SIZE»;

- 17 повних запакованих картонних коробок з написом «COMPLIMENT RED, KING SIZE»;

- 17 повних запакованих картонних коробок з написом «COMPLIMENT BLUE, KING SIZE»;

- 3 повні запаковані картонні коробки з написом «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIME»;

- 6 повних запакованих картонних коробок з написом «JIN LING 25»;

- Картонну коробку з написом «COMPLIMENT 25 ХХS», на якій наклеєно ТТН № 0056 (яку вилучено та поміщено до сейф-пакету № 4333201), в коробці знаходяться 50 блоків цигарок марки «COMPLIMENT 25 ХХS»;

- 5 повних картонних коробок з 50-ма блоками цигарок «BOND» синій;

- 1 повна картонна коробка з 50-ма блоками цигарок «MARLBORO GOLD»;

- 3 повних картонних коробки з 50-ма блоками цигарок «MARLBORO RED» в кожній;

- 2 повних картонних коробки з 50-ма блоками цигарок «MARLBORO GOLD» в кожній;

- Повну картонну коробку з 50-ма блоками цигарок «MARVEL» червоні;

- 2 картонних коробки з 50-ма блоками цигарок «PLAY HIT» в кожній та 1 коробка з 48-ма блоками цигарок «PLAY HIT»;

- 2 повних картонних коробки з написами «CORSAR», в кожній з яких по 50 блоків цигарок марки «CORSAR» червоні;

- Картонну коробку з написом «LIFA MENTOL», в якій наявні цигарки марки «LIFA MENTOL» у кількості 46 блоків;

- Картонну коробку з цигарками марки «LM» червоні, у кількості 24 блоки;

- Картонну коробку з цигарками марки «LEANA», у кількості 522 пачки;

- Картонну коробку з 45-ма блоками цигарок «MARVEL» червоні;

- Пристрій, для розливу спиртовмістких рідин (напоїв) у комлекті;

- Костюм в поліетиленовій упаковці, упакований в сейф-пакет № ХО 0012019;

- Пластикові ємності у кількості 40 шт., об`ємом 10л., наповнені рідиною, закупорені пластиковими кришечками;

- Пластикові ємності у кількості 2 шт., об`ємом 10л., наповнені рідиною близько 9,5л., закупорені пластиковими кришечками;

- Пластикова ємність, об`ємом 6л., наповнена рідиною темного кольору, упакована в картонну коробку;

- Шприц медичний ємністю 20мл., без голки, упаковано до сейф-пакету № 4481195;

- Пластикові ємності (ароматизатори): синього кольору з написом: «Барвник карамель» 1л.; синього кольору з написом: «Ароматизатор харчовий шоколад» 1л.; синього кольору з написом: «Ароматизатор харчовий коньяк» 1л.; синього кольору з написом: «Ароматизатор харчовий шоколад» 1л.; жовтого кольору з написом: «Вишня» 1кг.; жовтого кольору з написом: «Вишня 8.7.3.» 1кг.; жовтого кольору з написом: «Вишня 8.1.1027-2» 1кг.; жовтого кольору з написом: «Шоколад горький 8.1.1065» 1кг.; жовтого кольору з написом: «Коньяк 8.1.1100-2» 2кг.;

- Чотири пластикові ємності по 1л., синього кольору (барвники);

- Пластикова ємність, об`ємом 10л., заповнена прозорою рідиною, близько 4-х літрів (відбирались змиви, маркування 5);

- Порожню пляшку напою «SPRITE» (відбирались змиви, маркування 9), запаковано до сейф-пакету № ХО 0012020;

- Пластикову пляшку з під напою «Каховка Лимонад», ємністю 0,5 (відбирались змиви), поміщено до сейф-пакету № ХО 0003535;

- Цигарки марки «CORSAR» чевроні, у кількості 4 блоки;

- Пластикову ємність об`ємом 10 л., наповнена рідиною на половину темного кольору із запахом вишні;

- 2 лійки пластикові, білого та чорного кольору;

- Пластикову ємність об`ємом 10л., кількості 4 шт., повністю наповнені рідиною із запахом спирту;

- Пластикову ємність об`ємом 10л., кількості 10 шт., повністю наповнені рідиною із запахом спирту;

- 2 коробки в яких знаходять полімерні сріблястого кольору пакети, заповнені рідиною, по 1-му пакету в кожній коробці;

- Пластикові ємності об`ємом 10л., кількості 3 шт., наповнені рідиною коричневого кольору, перша повністю, друга на половину, третя на третину;

- Полімерні сріблястого кольору пакети, у кількості 18 шт., нові, порожні;

- 26 картонних коробок, в яких містяться по 1-му полімерному сріблястого кольору пакету, наповнених рідиною по 10л.;

- Полімерний сріблястого кольору пакет, в якому поміщенні 5 листів для маркування, поміщено до сейф-пакету № ХО 0012018;

- 6 скляних пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5л., з написом: «Горілка Особлива Немирів»;

- Пластикову ємність об`ємом 10л., кількості 4 шт., повністю наповнені рідиною;

- Нові, не розкладені картонні коробки, в які упаковані пакети з речовиною, у кількості 68 шт.;

- Товаро-транспортні накладні вилучені з картонних коробок у кількості 5 шт., запаковані до сейф-пакету № 4333201;

- Вилучену наліпку та упаковано до сейф-пакету № 4333201;

- Картонну коробку № 1 (з наклеєною накладною, яку вилучено до сейф-пакета № 4333201), з логотипом «Нова Пошта», в якій наявні цигарки з назвою «ГАНГРЕНА ФЭСТ» червоні, у кількості 91 блок;

- Картонну коробку № 2 (з наклеєною накладною, яку вилучено до сейф-пакета № 4333201), з логотипом «Нова Пошта», в якій наявні цигарки з назвою «СЛЕНАТА ФЭСТ» сині, у кількості 27 блоки та «ГАНГРЕНА ФЭСТ» червоні, у кількості 36 блоки;

- Картону коробку № 3, в якій наявні цигарки марки «RITM» червоні, у кількості 125 блоки;

- Упаковки з картонними коробками у кількості 4 шт., по 11 шт. в кожній упаковці;

- Картонну коробку № 4, в якій наявні цигарки марки «MARLBORO» червоні, у кількості 35 блоків;

- Картонну коробку № 5, з логотипом «MARVEL», в якій наявні цигарки марки «MARVEL» червоні, у кількості 43 блоки;

- Картонну коробку № 6, в якій наявні цигарки марки «MARLBORO» сірі, у кількості 32 блоки;

- Картонну коробку № 7, з логотипом «MARLBORO», в якій наявні цигарки марки «MARLBORO» червоні, у кількості 23 блоки;

- Картонну коробку № 8, з логотипом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки марки «MARVEL» червоні, у кількості 36 блоки;

- Картонну коробку № 9, з логотипом «MARVEL BLUE», в якій наявні цигарки марки «MARVEL BLUE», у кількості 19 блоки;

- Картонну коробку № 10, в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT», у кількості 57 блоки;

- Картонну коробку №11, з логотипом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки марки «CREDO НОВАЙУТВАРЭННІ» жовті, у кількості 15 блоки;

- Картонну коробку №12, з логотипом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки у кількості 45 блоки;

- Картонну коробку №13, з логотипом «COMPLIMENT», в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT» у кількості 19 блоків;

- Картонну коробку № 14 в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT» у кількості 19 блоків;

- Картонну коробку № 15 в якій наявні цигарки синього кольору марки «MARVEL» у кількості 9 блоків;

- Картонну коробку № 16 в якій наявні цигарки червоного кольору, марки «COMPLIMENT» у кількості 25 блоків;

- Картонну коробку № 17 в якій наявні цигарки червоного кольору, марки «CORSAR» у кількості 50 блоків;

- Картонну коробку № 18 в якій наявні цигарки синього кольору, марки «COMPLIMENT» у кількості 15 блоків;

- Картонну коробку № 19 в якій наявні цигарки червоного кольору, марки «RITM» у кількості 33 блоки;

- Картонну коробку № 20 в якій наявні цигарки, марки «WZ GOLD» у кількості 39 блоки;

- Картонну коробку № 21, з логотипом «СУПЕРСПІНС», в якій наявні цигарки марки «PLAY» у кількості 27 блоків;

- Картонну коробку № 22, з логотипом «LIFA», в якій наявні цигарки марки «LIFA» у кількості 23 блоки;

- Картонну коробку № 23, з логотипом «LМ», в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT» у кількості 36 блоки;

- Картонну коробку № 24, в якій наявні цигарки марки «WINSTON» сині, у кількості 36 блоки;

- Картонну коробку № 25, з логотипом «ORIS», в якій наявні цигарки марки «MARSHALL» сині, у кількості 10 блоки;

- Картонну коробку № 26, з логотипом «JIN LING», в якій наявні цигарки марки «ФЕСТ» червоні у кількості 39 блоки та 10 блоків синіх;

- Картонну коробку № 27, в якій наявні цигарки марки «ФЕСТ» червоні у кількості 50 блоки;

- Картонні коробки № 28 та № 29 з логотипом «MARVEL» в яких наявні цигарки марки «MARVEL» червоні у кількості по 50 блоки в кожній коробці;

- Картонні коробки № 30 34 з логотипом «MARVEL BLUE», в яких наявні цигарки марки «MARVEL RED», у кількості по 50 блоки в кожній коробці;

- Картонну коробку № 35, з логотипом «MARVEL RED», в якій наявні цигарки марки «LМ» червоні, у кількості 50 блоки;

- Картонну коробку № 36, в якій наявні цигарки марки «LМ» червоні, у кількості 50 блоки;

- Картонні коробки № 37 47, в яких наявні цигарки марки «ФЭСТ», у кількості по 50 блоки в кожній коробці;

- Картонні коробки № 48 56, в яких наявні цигарки марки «ФЭСТ», червоні, у кількості по 50 блоків в кожній коробці;

- Картонні коробки № 57 75 в яких наявні цигарки марки «CREDО»;

- Картонні коробки № 76 78 в яких наявні цигарки марки «ФЕСТ» синього кольору по 50 блоків в кожній коробці;

- Картонні коробки № 79 84 в яких наявні цигарки марки «ФЕСТ» червоного кольору по 50 блоків в кожній коробці;

- Картонні коробки № 85 86 в яких наявні цигарки марки «COMPLIMENT» по 50 блоків в кожній коробці;

- Картонну коробку № 87 в якій наявні цигарки марки «COMPLIMENT» у кількості 39 блоків;

- Пластикові пляшки блакитного кольору, об`ємом по 10 л. кожна, у кількості 30 шт.;

- Пластикові пляшки, об`ємом по 10 л. кожна, у кількості 24 шт.;

- Пластикові пляшки, об`ємом по 10 л. кожна, у кількості 7 шт.;

- Пластикові пляшки, об`ємом по 5 л. кожна, у кількості 25 шт.;

- Пластикові пляшки, ємністю 10л. кожна, у кількості 17 шт.;

- Порожні пластикові пляшки, ємністю 10л. 19 шт. та 5л. 1шт.;

- Пластикові кришечки у кількості 450 шт. та пластикові ручки, для пластикових пляшок у кількості 33 шт.;

- Картоні коробки у кількості 5 шт., вагою 15 кг, 15 кг, 40 кг, 40 кг, 40 кг, на яких маються реквізити «Нова Пошта» та товаро транспортні накладні: № 77200002, № 7720, № 77200001, № 77200003, № 81050001 (накладні поміщено до сейф пакету № 4333201).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1