Справа № 471/1095/20
Провадження №1-кс/471/98/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "24" грудня 2020 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 10.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.12.2020 року в денний час на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення, в якому знаходилося оголошення з приводу замовлення мінеральних добрив, де також зазначався номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Вказане повідомлення викликало зацікавлення у ОСОБА_4 , після чого він зателефонував на вказаний номер, де в розмові з невідомою особою, яка представилася менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали усний договір на замовлення та доставку мінеральних добрив, та після чого в електронному вигляді ОСОБА_4 , отримав відповідні документи та банківський рахунковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Того самого дня ОСОБА_4 через клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 126999 гривень на банківський рахунковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після проведення вищевказаних банківських операцій по теперішній час потерпілий замовлені за договором добрива не отримав.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій невідомої особи гр. ОСОБА_4 , було завдано матеріального збитку на загальну суму 126999 грн. 00 коп.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 10.12.2020 року за № 0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та досягнення мети досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи з проведення банківських операцій у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на юридичну особу, (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунковому номеру № НОМЕР_2 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,