Провадження № 1-кс/727/3002/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000083 від 03.03.2017 року),
за участю:

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_5

адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна.

Вказує, що службові особи ТОВ "Бук Енерго" та ПП "Ойл" організували злочинну схему по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах під час реалізації пального кінцевому споживачу за готівку, з документальним оформленням реалізації паливо-мастильних матеріалів на підприємства з ознаками фіктивності, чим завдали державі шкоду на суму понад 3,5 млн. грн.
У межах даного кримінального провадження 02.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.11.2020, було проведено обшук на території земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:0817, :01:002:0818, :01:002:0819, :01:002:0820, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а фактично використовується ТОВ ПП «Ойл».
В ході проведення обшуку було вилучено документи, а саме: касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків; Заявки вих.16112020/2 від 16.11.2020р. на 1 аркуші; Заявки вих. №081020/02 від 08.10.2020р. на 1 аркуші; градуювальну таблицю «Резервуар горизонтальний циліндричний сталевий №1» завірена підписом та печаткою ТОВ ПП «Ойл» на 3 аркушах; копію паспорту №1439 «Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші, а з іншої сторони копія сертифіката відповідності серія АА№000348; копію паспорта №1701 «Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші, а з іншої сторони копія сертифіката відповідності серія ВГ; копія декларації про відповідність вих. 18/17-01 від 18.07.2019; відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «приватне підприємство «Аперо» на 4 аркушах; відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «приватне підприємство «Гарант» на 1 аркуші; відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «Коля Заєць» на 29 аркушах; відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «Ваня Буровик» на 16 аркушах; фотокопія датчику OPW на 1 аркуші, на якому відображено залишок бензину марки А95 в резервуарі (цистерні) №1 розташованій на нафтобазі.
Також, було вилучено пальне марки А 95 у кількості 3773,15л., яке знаходиться в бензоколонці розташованій на АЗС та пальне марки А 95 у кількості 35197 м3, яке знаходиться в цистерні (резервуарі) №1 на нафтобазі. Вищевказане пальне та цистерна (резервуар) №1 опечатано та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ ПП «Ойл» ОСОБА_9
02.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.11.2020, було проведено обшук в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а фактично використовується ТОВ ПП «Ойл».
В ході проведення обшуку, вилучено паливно-мастильні матеріали, а саме марки А95 Євро, який знаходиться в резервуарі під №1 в кількості 3 816,96л. та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ТОВ ПП «Ойл» ОСОБА_10 . Також, вищезазначені паливно роздавальні пістолети в кількості 6 штук в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали, а саме А95 Євро вилучено та протоколом обшуку від 02.12.2020 року, передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ТОВ ПП «Ойл» ОСОБА_10 . До того ж, було вилучено касові документи, а саме два Х звіта, на яких зазначено залишок паливно-мастильних матеріалів, зокрема пального А 95.
02.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.11.2020, було проведено обшук на території земельних ділянок розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , а також в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), які розташовані на вищевказаній земельній ділянці та які знаходяться у фактичному користуванні ТОВ ПП «Ойл».
В ході проведення обшуку, вилучено; касові документи - два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків; копія сертифікату відповідності Серія АА №000183 на 1 аркуші, а також, вилучено пальне марки А95 Євро в кількості 3655,23 л., яке в подальшому переданона відповідальне зберігання директору АЗС ОСОБА_9
03.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.11.2020, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , а також в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових) які розташовані на вищевказаній земельній ділянці та які знаходяться у фактичному користуванні ТОВ ПП «Ойл».
В ході проведення обшуку вилучено: касові документи - два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків; копія паспорта №1433 на «Бензин неэтилирований АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші. Також, було вилучено паливно-мастильні матеріали марки А 95 Євро в кількості 3309,49л. та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ОСОБА_11 .
03.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.11.2020, було проведено обшук в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових) розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , а фактично використовуються ТОВ ПП «Ойл».
В ході проведення обшуку вилучено: касові документи - два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків; копія сертифікату відповідності Серія АА №000348 на 1 аркуші; паспорт бензину марки А 95 Євро від 04.11.2020 на 1 аркуші; наказ (розпорядження) №42- на 1 аркуші.
Також, було вилучено пальне марки А 95 Євро в кількості 3865,48 л. та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ОСОБА_10 .
Постановою від 03.12.2020 вилучені під час проведення обшуків документи та пальне марки А95 та А95 Євро визнано - речовим доказом у кримінальному провадженні.
В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майно просить накласти арешт на все вищевказане майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.
Власник майна та його представники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Встановлено, що 03.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
У межах даного кримінального провадження слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 .

Згідно витягу ЄРДР №0000083 від 03.03.2017 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні проводять група слідчих СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Чернівецької обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Таким чином з`ясовано, що слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було погоджено процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Відмовити в клопотанні слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР №0000083 від 03.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текс ухвали буде виготовлений 24.12.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1