УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 11.10.2020 року о 11-30 год. із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом позики грошей, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами останньої, які вона перерахувала перебуваючи по АДРЕСА_1 . Сума матеріального збитку встановлюється».

За даним фактом сектором дізнання Київським ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до ЄРДР за №0000343 від 12.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 11.10.2020 близько 10 год. він з дружиною ОСОБА_5 повертались із «Метро» додому. В цей час ОСОБА_5 переписувалась в соціальній мережі «Фейсбук» із кумою ОСОБА_7 . В переписці із якою кума попросила скинути на номер карти НОМЕР_1 грошові кошти 3600 грн., для чого не повідомила. Оскільки вони знали, що у куми йде ремонт, ОСОБА_5 не думаючи скинула із своєї карти НОМЕР_2 грошові кошти на номер карти, що вказана вище. Надалі кума написала, що суму яку потрібно скинути не 3600 грн., а 6600 грн. Тоді, як у ОСОБА_5 не було на карті потрібної суми, ОСОБА_6 із своєї карти НОМЕР_3 на вище вказану карту скинув ще грошові кошти в сумі 3000 грн. Перед тим, як ОСОБА_6 скинув гроші, не знав, що дружина переписувалась із кумою у «Фейсбуці», дізнавшись, це ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 їхати в поліцію. Оскільки зрозумів, що грошові кошти були перераховані шахраям. Після того як були скинуті гроші, ОСОБА_5 зателефонувала кумі, а та повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» зламали.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочене найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Отримані відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за 11.10.2020, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинилии та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Київського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомостіщодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за 11.10.2020; місце зняття коштів; фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних речей та документів.

Юридична адреса :АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: