Справа №522/5316/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001314 від 20.03.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлені слідством особи в період листопад 2019 року по грудень 2019 року шахрайським шляхом заволоділи майном належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили останньому збитки в особливо великих розмірах. Сума матеріального збитку встановлюється.

Так згідно до заяви про вчинення злочину від 20.03.2020 зареєстрованої за №13129 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що з листопада 2019 року по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) укладалися договори на поставку товару - кукурудзи з рядом постачальників та здійснено перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, однак в подальшому товар не було поставлено.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір поставки № 3 від 19.11.2019 та №4 від 04.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як покупець зобов`язується прийняти й сплатити товар зазначений у специфікаціях до догорів, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який діє як постачальник зобов`язується поставити товар.

На виконання договірних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було здійснення перерахування грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджується платіжним дорученням №1005 від 21.11.2019, №1047 від 04.12.2019, №1079 від 11.12.2019, №1100 від 17.12.2019

Однак, не зважаючи на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань з оплати, товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано не було.

З метою встановлення обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки було направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постанову про витребування документів, а саме належним чином завірені копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначених в клопотанні.

Про те, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконало дану постанову формально, а саме надали запитувані завірено належним чином документи не в повному обсязі, що в унеможливлює провести всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В зв`язку з чим виникли необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином завірених копій первинних бухгалтерських документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначених в клопотанні.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володіє зазначеними вище документами та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001314 від 20.03.2020.
Встановлено, що зазначені документи, а саме договори, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (коринці до ТТН- акти прийому лабораторією) та акти прийому передачі товару (виконаних робіт, наданих послуг) по договорам, по взаємовідносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання в частині витребування інших документів слідчий суддя залишає без задоволення, як таке, що необґрунтоване.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні №0001314 або оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР НП України (за дорученням) тимчасовий доступ до документів, а саме до договорів, специфікацій, додаткових угод та додатків до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (коринці до ТТН- акти прийому лабораторією) та актів прийому передачі товару (виконаних робіт, наданих послуг) по договорам за період з 01.11.2019 по 20.03.2020, по взаємовідносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відмовити у задоволенні клопотання в частині інших вимог.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
07.09.2020