НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
09 жовтня 2020 року Справа № 322/941/20 (Провадження № 1-кс/322/237/20)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали за клопотанням старшого слідчого СД Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Токмацької прокуратури ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:
07.10.2020 слідчий звернувся до слідчого судді зі вказаним клопотанням в якому зазначає, що згідно заяви від 30.09.2020 голови Селянського (фермерського) господарства «Узун» () ОСОБА_4 , останній прохає притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами зазначеного фермерського господарства в сумі 432000 грн., котрі були перераховані в якості оплати за мінеральні добрива.

За цим фактом 01.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2020 року з телефонного номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_4 зателефонував раніше не знайомий йому чоловік, який представився ОСОБА_5 , запевнив ОСОБА_4 , що надає послуги з постачання мінеральних добрив від імені юридичної особи ТОВ «РІКАРДО КОМ» та запропонував придбати їх у ТОВ «РІКАРДО КОМ». На адресу електронної пошти ОСОБА_4 від ОСОБА_5 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 (ім`я користувача ОСОБА_6 ) надійшов проект договору на постачання мінеральних добрив. Після роздрукування та підписання означеного договору, ОСОБА_4 надіслав його відскановану копію ОСОБА_5 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у свою чергу, на адресу електронної пошти ОСОБА_4 надійшла сканкопія договору, підписана зі сторони ТОВ «РІКАРДО КОМ».

Таким чином, між С(Ф)Г «Узун» (покупець) та ТОВ «РІКАРДО КОМ» (постачальник) (, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6-Д, офіс 43, поштовий індекс 03189) укладено договір поставки від 23.09.2020 № 11511. Згідно специфікації до вказаного договору, яка є його невід`ємною частиною, предметом купівлі-продажу є 60 тон мінеральних добрив (селітра аміачна) за ціною 6000 грн. (без ПДВ) за 1 тону, на загальну суму 432000 грн. Згідно умов вказаного договору, постачальник зобов`язаний передати у власність покупця протягом 5 робочих днів з моменту отримання повної оплати вказані мінеральні добрива.

С(Ф)Г «Узун» платіжним дорученням від 24.09.2020 №435 перераховано грошові кошти у сумі 432000,00 грн. на розрахунковий рахунок отримувача: ТОВ «РІКАРДО КОМ» НОМЕР_2 , код банку 320627, АТ «СБЕРБАНК».

Після цього, представник ТОВ «РІКАРДО КОМ» «Олександр» у телефонному режимі повідомив ОСОБА_4 , що грошові кошти ТОВ «РІКАРДО КОМ» отримані, у зв`язку з чим придбаний С(Ф)Г «Узун» товар буде поставлено у першій половині дня 28.09.2020.

У другій половині дня 28.09.2020 ОСОБА_4 зателефонував до представника ТОВ «РІКАРДО КОМ» ОСОБА_5 , який йому повідомив, що товар він отримає 28.09.2020 о 16:00 годині.

Станом на 17:00 годину 28.09.2020 придбаний товар С(Ф)Г «Узун» не було доставлено, у зв`язку з чим ОСОБА_4 знову зателефонував до ТОВ «РІКАРДО КОМ», зі слів представника постачальника дізнався, що їх товариство наразі нібито перевіряє податкова інспекція, у зв`язку з чим вони немає можливості поставити замовлений та передплачений товар. У подальшому, ОСОБА_4 29.09.2020 після багатьох спроб додзвонився до ТОВ «РІКАРДО КОМ», йому повідомили, що кошти за придбаний товар вони нібито не отримували. Крім того, до ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка повідомила, що поставки мінеральних добрив не буде. Після вказаного дзвінка представники ТОВ «РІКАРДО КОМ» перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, під приводом різних підстав ТОВ «РІКАРДО КОМ» відмовляється виконувати взяті на себе зобов`язання, не виходить на зв`язок, що може свідчити про наявність в їхніх діях ознак злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отже, невстановлена слідством особа 24.09.2020 шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами С(Ф)Г «Узун» у сумі 432000,00 грн.

Сума збитків, завданих невстановленою особою складає 432000,00 грн., що відповідно до примітки до ст.185 КК України є великим розміром.

Крім того, зі змісту заяв потерпілого до банківської установи встановлено наступні реквізити банківського рахунку ТОВ «РІКАРДО КОМ», на який було перераховано кошти у сумі 432000 грн.: АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627), рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи вказане, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок ТОВ «РІКАРДО КОМ» () у банківській установі, на який було перераховано грошові кошти у сумі 432000 грн.

Таким чином, слідчий просить, накласти арешт на накласти арешт на рахунок № НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-українська гривня, відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СБЕРБАНК» (АТ «СБЕРБАНК»), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, , код банку (МФО) 320627 на ім`я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІКАРДО КОМ» (ТОВ «РІКАРДО КОМ»), , в межах завданих кримінальним правопорушенням збитків у сумі 432000,00 грн.;

Зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК», МФО банку 320627, код за , адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 надати письмове повідомлення слідчому відділу Новомиколаївського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області (70100, Запорізька область, Новомиколаївський район, смт. Новомиколаївка, вул. Запорізька, 81) про припинення видаткових операцій за розрахунковими рахунками ТОВ «РІКАРДО КОМ», .

Також з метою захисту від розголошення інформації про зміст клопотання, слідчий просить провести його розгляд в закритому судовому засіданні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на положення ч.2 ст.27, ч.ч.1, 10 ст.170 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст..ст.2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», ст.ст. 4, 5 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму».

Вивчивши клопотання і дослідивши додані до нього документи слідчий суддя доходить висновку, що воно не відповідає вимогам ст.171 КПК України, тому на підставі ч.3 ст.172 КПК України підлягає поверненню прокурору.

У клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (ч.ч.1, 2 ст.171 КПК України).

Так, в клопотанні слідчий просить накласти арешт на рахунок № НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-українська гривня, відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СБЕРБАНК» (АТ «СБЕРБАНК»), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, , код банку (МФО) 320627 на ім`я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІКАРДО КОМ» (ТОВ «РІКАРДО КОМ»), , в межах завданих кримінальним правопорушенням збитків у сумі 432000,00 грн.

В свою чергу, в мотивувальній частині клопотання слідчий зазначає поняття банківський (більш широке) чи розрахунковий (більш вузьке поняття) рахунок.

Разом з тим, зі змісту положення ст.51 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів випливає, що банківський рахунок - це рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і який дає можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахунковий рахунок - відкривається для зберігання коштів і здійснення всіх операцій. Отже банківський чи розрахунковий рахунок не може виступати предметом розгляду клопотання, адже він не є майном. В цьому контексті майном можуть виступати грошові кошти, які знаходяться на рахунку. Однак у клопотанні не йдеться про накладення арешту на грошові кошти.

Крім цього слідчий стверджує, що рахунок № НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-українська гривня, відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СБЕРБАНК» (АТ «СБЕРБАНК») відкрито на ім`я ТОВ «РІКАРДО КОМ», однак до клопотання не додані документи, які підтверджували ці обставини (додані до клопотання копії документів, беззаперечно вказують лише на факт перерахування грошових коштів рахунок № НОМЕР_2 ), інформація ж про власника рахунку віднесена до категорії банківської таємниці, відомості про відкриття банком згаданої інформації слідчому, додані до клопотання матеріали не містять. В протоколі допиту потерпілого ОСОБА_4 не зазначено, зв`язки останньому стало відомо що зазначені ним номери рахунків, зокрема і той на який були перераховані кошти, належать саме ТОВ «РІКАРДО КОМ». Ця інформація на переконання слідчого судді підлягає додатковій перевірці. В цьому контексті слідчий суддя звертає увагу, що відомості в ЄРДР внесені щодо невстановленої особи, а не посадових осіб ТОВ «РІКАРДО КОМ», отже для прийняття законного, обґрунтованого рішення є вкрай необхідним встановити власника рахунку на який С(Ф)Г «Узун» були перераховані грошові кошти у сумі 432000,00 грн.

Крім цього у клопотанні зроблена вказівка про зобов`язання службових осіб Банку надати письмове повідомлення про припинення видаткових операцій за розрахунковими рахунками ТОВ «РІКАРДО КОМ», однак слідчий не вказує будь-яких положень нормативно-правових актів, які б давали підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Отже, на виконання вказаних приписів ст.172 КПК України слідчий у клопотанні зобов`язаний вказати вид майна на який необхідно накласти арешт, якщо мова йде про грошові кошти на рахунках ТОВ «РІКАРДО КОМ», то вказівки на яких саме рахунках, надавши докази що ці рахунки належать ТОВ «РІКАРДО КОМ».

Керуючись ст. ст. 171, 172 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання старшого слідчого СД Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна повернути прокурору Новомиколаївського відділу Токмацької прокуратури ОСОБА_3 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення виявлених недоліків.

Копію цієї ухвали негайно надіслати слідчому і прокурору.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1