У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2020 Справа №607/21966/20

провадження № 1-кс/607/9099/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції в м. Тернопіль клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000019 від 18 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про продовження строку дії обов`язків щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився, проживає у АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, раніше не судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,
встановив:

16 грудня 2020 року прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням /далі - Клопотання/, в якому просить продовжити на 60 діб дію покладених на ОСОБА_5 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. В процесі розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 вступили у злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом систематичного вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , та інших осіб з числа перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення за маршрутом Україна - Французька республіка. З цією метою, діючи умисно з відома всіх учасників злочинної групи, за попередньою змовою, ОСОБА_6 15 січня 2019 року приїхав у м. Тернопіль, де за попередньою домовленістю біля готельного-ресторанного комплексу «Братислава», що по вул. Степана Будного 18 у м. Тернопіль, в після обідню пору зустрівся із ОСОБА_8 та іншими особами з числа перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення за маршрутом Україна - Французька республіка. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 15 січня 2019 року в після обідню пору, перебуваючи біля готельного-ресторанного комплексу «Братислава», що по вул. Степана Будного, 18, у м. Тернопіль, переслідуючи мету наживи, з корисливих мотивів діючи умисно з відома всіх учасників злочинної групи, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 висунув незаконну вимогу ОСОБА_8 та іншим особам з числа перевізників, щодо систематичної сплати йому та іншим учасникам групи грошових коштів у сумі 150 Євро за здійснений рейс у Французьку республіку, погрожуючи при цьому знищенням їхнього майна, а саме спалювання автомобілів, якими вони здійснюють перевезення пасажирів за межі Державного кордону України.
Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю ОСОБА_8 , був змушений погодитись на незаконну вимогу ОСОБА_6 та сплачувати йому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 по 150 Євро за кожне перевезення пасажирів у Французьку республіку, в тому числі і неіснуючий борг у розмірі 300 Євро. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне збагачення шляхом систематичного вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю 21 січня 2019 року о 21.18 год., зустрілись із ОСОБА_8 на АЗС «WOG», що за адресою Пустомитівський район с/р Солонківська, автодорога Київ-Чоп, 539 кілометр + 350 метрів. Під час зустрічі ОСОБА_7 висунув незаконну вимогу ОСОБА_9 на передачу грошових коштів у сумі 145 Євро за поїздку у Французьку республіку, погрожуючи йому, що у разі відмови буде знищено його майно, а саме транспортний засіб, яким він здійснює пасажирські перевезення. Дані погрози щодо знищення майна потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому, тому ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 145 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21 січня 2019 року становить 4625,5 гривень. Також під час розмови ОСОБА_7 діючи з відома всіх учасників злочинної групи висунув незаконну вимогу ОСОБА_9 на передачу 300 Євро боргу за попередні дві поїздки, однак ОСОБА_8 повідомив, що на даний час у нього недостатньо коштів щоб сплатити цей борг.
Надалі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 керуючись єдиним умислом на незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю 04 лютого 2019 року о 18.34 год., зустрілись із останнім на АЗС «WOG», що за адресою Пустомитівський район с/р Солонківська, автодорога Київ-Чоп, 539 кілометр + 350 метрів. Під час розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 висунули незаконну вимогу ОСОБА_8 передати їм грошові кошти у сумі 300 Євро за дві попередні поїздки а також 150 Євро за поїздку, яку він здійснив напередодні, погрожуючи йому при цьому фізичною розправою та знищенням його майна а саме транспортного засобу, яким ОСОБА_8 , здійснює пасажирські перевезення. Дані погрози застосування фізичного насильства та знищення майна потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому, тому ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 150 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04 лютого 2019 року становить 4743,95 гривень та повідомив, що борг у сумі 300 Євро він сплатить на наступний раз, оскільки на даний час у нього недостатньо коштів. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погрожуючи ОСОБА_8 знищенням його майна та фізичним насильством висунули йому незаконну вимогу передачі 300 Євро боргу на наступний раз коли ОСОБА_8 буде здійснювати перевезення пасажирів. Дані погрози щодо знищення майна ОСОБА_8 сприйняв як реальну та таку, яка може бути реалізована в майбутньому, тому він погодився на незаконну вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , керуючись єдиним умислом на незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю 19 лютого 2019 року о 01.24 год. зустрівся із ним на АЗС «WOG», що розташована по вул. Заводській 37 с. Дуліби Стрийського району Львівської області. Під час розмови ОСОБА_6 висунув незаконну вимогу ОСОБА_8 передати йому грошові кошти у сумі 150 Євро за поїздку яку він здійснив. Погрози про застосування фізичного насильства та знищення майна, які ОСОБА_6 висловив 15 січня 2019 року, потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому, тому ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 150 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19 лютого 2019 року становить 4 619,43 гривень. Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , керуючись єдиним умислом на незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю 06 березня 2019 року о 11.10 год., зустрівся із останнім біля входу у центральний автовокзал, що у м. Тернопіль по вул. Живова. Під час розмови ОСОБА_6 висунув незаконну вимогу ОСОБА_8 передати йому грошові кошти у сумі 150 Євро, за поїздку, яку він здійснив. Погрози про застосування фізичного насильства та знищення майна, які ОСОБА_6 висловив 15 січня 2019 року, потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому, тому ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 150 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06 березня 2019 року становить 4 547,86 гривень.
Також, ОСОБА_7 , діючи з відома всіх учасників групи, керуючись єдиним умислом на незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , 18 березня 2019 року о 15.26 год., зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, що із ним зв`яжеться його товариш ОСОБА_10 якому ОСОБА_8 повинен передати грошові кошти для ОСОБА_7 . Після цього до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_10 , який не був обізнаний із планом злочинної групи та домовився із ним про зустріч. Цього ж дня о 17.20 год., ОСОБА_8 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_11 , який не був обізнаний із планом злочинної групи, на АЗС «WOG», що розташована по вул. Заводській 37 с. Дуліби Стрийського району Львівської області. Під час розмови ОСОБА_8 передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 150 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 18 березня 2019 року становить 4 582,26 гривень, для передачі їх ОСОБА_7 за поїздку, яку він здійснив. Погрози про застосування фізичного насильства та знищення майна, які ОСОБА_6 висловив 15 січня 2019 року, потерпілий сприйняв як реальну та таку, яка може бути реалізована в майбутньому, тому ОСОБА_8 передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 150 Євро, які ОСОБА_10 повинен був передати ОСОБА_7 .
Надалі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , керуючись єдиним умислом на незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю 02 квітня 2019 року о 15.00 год., зустрівся із останнім на АЗС «ОККО», що у м. Золочів вул. Львівська Золочівського району Львівської області. Під час розмови ОСОБА_6 висунув вимогу ОСОБА_8 передати йому грошові кошти у сумі 150 Євро за поїздку, яку він здійснив. Погрози про застосування фізичного насильства та знищення майна, які ОСОБА_6 висловив 15 січня 2019 року, потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому, тому ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 150 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 02 квітня 2019 року становить 4 582,75 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ,. керуючись єдиним умислом на незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю 16 квітня 2019 року о 01.10 год., зустрівся із останнім на АЗС «WOG», що розташована по вул. Заводській 37 с. Дуліби Стрийського району Львівської області. Під час розмови ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 150 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 16 квітня 2019 року становить 4 549,56 гривень, за поїздку яку він здійснив. Погрози про застосування фізичного насильства та знищення майна, які ОСОБА_6 висловив 15 січня 2019 року, потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому, тому ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 150 Євро. Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання чужого майна, з лютого 2020 року незаконного вимагав у ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 400 Євро, за безперешкодне та безпечне здійснення міжнародних автоперевезень в тому числі і борг за здійсненні попередні перевезення пасажирів за маршрутом Україна-Франція. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 діючи умисно з відома усіх членів злочинної групи, 23 червня 2020 року о 9 год. 35 хв. за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_8 поблизу заправки «WOG», що розташована на об`їзній дорозі с. Дуліби Стрийського р-ну Львівської області, де ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 400 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 23 червня 2020 року становить 11 956 гривень, як плату за безпечне перевезення пасажирів за маршрутом Україна-Франція а також неіснуючий борг за здійснені попередні поїздки. Погрози про застосування фізичного насильства та знищення майна, які ОСОБА_6 висловив 15 січня 2019 року, потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому, тому ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 400 Євро. Незаконно отримані у ОСОБА_8 , грошові кошти у загальній сумі 1 445 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ становить 44 207,31 гривень, як плату за безпечне перевезення пасажирів за маршрутом Україна-Франція а також неіснуючий борг за здійснені попередні поїздки, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 поділили між собою.
23 червня 2020 року ОСОБА_5 затримано та повідомлено йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. 26 червня 2020 року йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, визначено заставу та обов`язки, які він зобов`язаний виконувати у випадку внесення коштів. Вказану заставу ОСОБА_5 вніс. Ухвалами слідчих суддів термін дії зазначених обов`язків продовжувався і закінчується 23 грудня 2020 року, однак до цього строку завершити досудове розслідування неможливо.
Прокурор вважає, що строк дії вказаних обов`язків слід вчергове продовжити з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 подав письмове клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 на особисте зобов`язання та повернення сплаченої застави, оскільки покладені на нього процесуальні обов`язки він виконує, а слідчий повідомив про те, що досудове розслідування у справі уже завершено. Таке своє клопотання захисник підтримав у судовому засіданні. Просив його задовольнити, а у задоволенні клопотання прокурора, відмовити.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника. Крім цього, повідомив, що клопотання про продовження строку обов`язків разом із матеріалами отримав більш як за три години до судового засідання та що відомості щодо його особи не змінились.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшла до наступного висновку:
Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 23 червня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, та 11 грудня 2020 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 189 КК України - у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, пошкодженням чи знищенням майна.
26 червня 2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, визначено заставу в сумі 168 160 грн. та обов`язки, які він зобов`язаний виконувати у випадку внесення коштів. Вказану заставу ОСОБА_5 вніс.
17 вересня 2020 року ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18 січня 2019 року до 6 місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.
Ухвалами слідчих суддів від 19 серпня, 22 вересня та 16 листопада 2020 року ОСОБА_5 , продовжено строк покладених обов`язків до 2359 год. 23 грудня 2020 року.
15 грудня 2020 року стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.Частиною 5 ст. 219 КПК України визначено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, що підтверджується наданими доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 17 червня 2020 року; протоколами про результати контролю за вчиненням злочину від 21 січня, 05, 19 лютого, 07 березня, 16 квітня 2019 року, 24 червня 2020 року; протоколами про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 16 березня, 04 квітня 2019, 19 червня 2020 року; протоколом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21 квітня 2020 року, протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 23 червня 2020 року.
За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про продовження існування наступних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків кримінального провадження.
Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим у вчиненні тяжкого злочину, за що передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років; а також того, що доказове значення показання свідків матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду, або в порядку ст. 225 КПК України.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим, з врахуванням відомостей про особу останнього, а також взявши до уваги стадію досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до нього, до 20 січня 2021 року.
З наведеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а в клопотанні захисника слід відмовити.
Твердження адвоката про належну процесуальну поведінку лише підтверджують той факт, що обраний ОСОБА_5 запобіжний захід є дієвим та ефективним.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання прокурора задовольнити.
У задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу відмовити.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатись із населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілим у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за кордон.
Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 20 січня 2021 року.
Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1