Провадження №1-кс/932/5479/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному № 0001299 від 25.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -
В С Т А Н О В И В:
17.09.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") МФО НОМЕР_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Представник товариства у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, встановлено, що 25.06.2020 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за фактом привласнення грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головним бухгалтером даного підприємства ОСОБА_7 , протягом 2017-2020 років, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено матеріальну шкоду, після чого остання при виявленні даного факту працівниками підприємства, остання перестала з`являтися в ньому та виконувати свої посадові обов`язки, при цьому незаконно заволоділа документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаними з фінансово-господарською діяльністю підприємства, про що відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
Із допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що відповідно до наказу № 10к від 01 липня 2011 року «Про прийняття на роботу» було прийнято на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.07.2011 року, на підставі заяви ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договорів про надання послуг, здійснювало надання послуг Фізичним особам підприємцям:
- щодо бухгалтерського обліку: за допомогою співробітника Виконавця представляли інтереси Замовника органах державної влади, здійснювали реєстрацію трудових договорів, здійснювали контроль руху грошових коштів на предмет дотримання лімітів доходів суб`єктів господарювання, заповнювали та подавали від імені ФОП звіти та декларації, складали та підписували первинні бухгалтерські документи, вели своєчасну звірку взаєморозрахунків з постачальниками, забезпечували вчасність податкових платежів, розрахунків з кредиторами і постачальниками.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі головного бухгалтера ОСОБА_7 , повністю вели бухгалтерський облік, фінансову звітність, мала доступ до банківських рахунків ФОП-ів замовників відповідно до договорів про надання послуг. В період запровадження в країні карантинних та обмежувальних заходів, виникла потреба в спілкуванні та корегуванні орендних платежів за приміщення, в яких здійснювали свою діяльність замовники, та у зв`язку із підозрілою поведінкою головного бухгалтера ОСОБА_7 , було проведено аналіз її діяльності за певний період часу.
Проаналізувавши банківські виписки по рахункам, які відкриті на ФОП ОСОБА_8 за 2017, 2019, 2020 роки стало відомо, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами які розміщувалися на розрахункових рахунках ФОП-ів, які являються Замовниками відповідно до укладених договорів про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , маючи доступ до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП-ів на власний розсуд розпоряджалася грошовими коштами, які надходили на різні рахунки.
Разом, за 2017, 2019, 2020 роки головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 814 844 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч вісімсот сорок чотири) гривні.
Із допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що при звільненні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2020 році, головний бухгалтер ОСОБА_7 забрала з собою усі ключі від сейфів, деякі печатки, бухгалтерські документи, трудові книжки найманих працівників ФОП-ів: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ), банківські картки та інші документи пов`язані з фінансово господарською діяльність вищевказаних ФОП-ів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронні ключі доступу до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зберігалися на флеш носіях, після чого спілкуватися з представниками підприємства відмовляється.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що інформація по вищевказаних рахунках перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") МФО НОМЕР_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю.
Отже, на даному етапі досудового розслідування, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є важливими для встановлення винних осіб, у зв`язку з чим, приходжу до висновку про необхідність задовольнити вказане клопотання, за тих підстав, що іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити.
Зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") МФО НОМЕР_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до інформації по розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_21 ;
- НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ;
- НОМЕР_24 ;
- НОМЕР_25 ;
- НОМЕР_26 ;
- НОМЕР_27 ;
- НОМЕР_28 ;
- НОМЕР_29 ;
до інформації щодо створення вказаних розрахункових рахунків, розгорнуту інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також банківським карткам закріпленими за вказаними розрахунковими рахунками з розкриттям персональних даних власників карток, інформацію про осіб, яким було здійснено переказ грошових коштів, проведено розрахунок за товари та послуги з прив`язкою до місця (зазначенням адреси), дати та часу за період часу з 01.01.2016 по 30.04.2020, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на магнітному носії інформації.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 23.11.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1