Провадження № 1-кс/331/1589/2020
Справа № 331/4620/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2018 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2018 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період часу з 2014 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») діючи з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та іншими невстановленими юридичними особами, із числа промислових підприємств м. Запоріжжя, вчинили дії спрямовані на надання допомоги іноземній державі - Російській Федерації у проведені підривної діяльності проти України, шляхом знищення стратегічно важливого підприємства у енергетичній галузі для економіки та безпеки України юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до масового звільнення кваліфікованого персоналу, створення умов виведення із ладу потужностей товариства, зриву виробничого та ремонтно-відновлюваного процесів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги з транспортування та постачання електроенергії за регульованим тарифом споживачам Запорізької області, у тому числі військовим частинам, центрам екстреної медичної допомоги, освітнім закладам, суб`єктам оборонної сфери, підприємствам, які виробляють, використовують та зберігають особливо небезпечні матеріали та речовини.

Згідно з Постановою КМУ від 04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. До складу підприємства входять об`єкти життєзабезпечення населення, а саме: Запорізькі міські електричні мережі, Запорізькі високовольтні електричні мережі, Мелітопольські високовольтні електричні мережі, 21 район електричних мереж, розташованих за територіальним принципом в районних центрах області, а також структурний підрозділ з експлуатації та ремонту будівель та споруд, та цех з ремонту обладнання.

В порушення правил користування електроенергією та умов Договору постачання електричної енергії № 76 від 01.12.2012, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 12.06.2018 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожиту активну електричну енергію, використану для забезпечення господарської діяльності промислового підприємства спрямованої на виготовлення та реалізацію продукції (з урахуванням пені, 3% річних та інфляційних втрат) склав 950,1 млн. грн.

Не зважаючи на законність вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за договором № 76 від 01.12.2012, що підтверджується рішеннями суду у справах № 908/948/16, № 908/3074/16, № 908/637/17, № 908/2559/17, № 11/292/10, № 19/5009/1481/11, № 10/339/10, № 13/5009/5894/11-20/5009/5894/11, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за спожиту електроенергію не погашає та судові рішення належним чином не виконує. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує зобов`язання за поточними розрахунками за поставлену електричну електроенергію.

На сьогодні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є найбільшим боржником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заборгованість якого складає біля 40% всієї заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті нарощування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було завдано майнову шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1061,6 млн. грн., що привело до формування заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбану активну електричну електрику та застосування НКРЕКП до Товариства нульового алгоритму розподілу коштів на поточний рахунок та встановлення додаткових щодобових відрахувань у розмірах, що фактично перевищують суми надходжень. Як наслідок господарська діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блокується через нестачу грошових коштів для виплати заробітних плат, матеріального забезпечення ефективної роботи аварійно-відновлювальних бригад, виконання планів з капітального ремонту електромереж та ремонтно-експлуатаційного обслуговування електромереж, виконання зобов`язань перед бюджетом стосовно своєчасності і повноти сплати податків і обов`язкових платежів, виконання зобов`язань перед контрагентами стосовно оплати за отримані товари та послуги і реєстрації податкових накладних.

Формування заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, його найбільшим боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призводить до масових акцій протесту серед працівників підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та населення міста, масштабного звільнення фахівців та зниження ефективності, в наслідок чого відбуваються перебої в роботі систем електропостачання Запорізької області, та, як наслідок, підвищення соціальної напруги та загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Зазначене сприяє у проведенні підривної діяльності проти України, спрямованої на невідновлюване знищення стратегічно важливого підприємства для економіки та безпеки держави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №36488/10/08-01-50-03 від 24.10.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 12.12.2017 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 (долар США), 21.06.2018 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), 12.10.2018 відритий банківській рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

04.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 14.11.2018, у справі №331/4620/18, провадження №1-кс/331/848/2019, було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю по депозитним рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), а також № НОМЕР_4 (українська гривня), та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ).

19.04.2019 на виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, винесеної 08.02.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, у справі №331/4620/18, провадженні №1-кс/331/848/2019, було накладено арешт, видаткові операції зупинено на рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.12.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, за клопотанням представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скасовано арешт, накладений в рамках кримінального провадження № 0000044 на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після скасування арешту, накладеного на депозитні рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_7 направив до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжні вимоги щодо списання грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були повернуті без виконання згідно «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженою постановою НБУ від 21.01.2004 р. №22 (далі - Постанова).

Копії договорів, з усіма додатками, про відкриття депозитних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановлення обставини кримінального провадження, а саме: дата укладання зазначених договір та термін дії, умови, права та обов`язки сторін, на підставі чого можливо бути зробити висновок щодо правомірності дій співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час відмови у виконанні вищезазначених платіжних вимог державного виконавця, а також з метою встановлення права власності на грошові кошти, які знаходяться на зазначених депозитних банківських рахунків.

Також, інформація про рух коштів по зазначеним депозитним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи із дня відкриття по 31.07.2020 включно, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадження, а саме: зарахування, переказ або списання грошових коштів з зазначених депозитних банківських рахунків, найменуванням платежів, контрагентів, ІР адрес.

Оригінали документації щодо надходження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 12.12.2019 (вхідні книги кореспонденції, доступ до електронної системи щодо фіксування вхідної кореспонденції із можливістю копіювання), також, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадження, адже на теперішній час необхідно встановити отримання співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначеної ухвали, з метою встановлення правомірності їх дій, або відсутності підстав для відмови у виконанні вимог державного виконавця ДВС Міністерства юстиції України.

Також, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу оригіналів документації щодо надходження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 12.12.2019, з метою встановлення особи, яка приймала зазначену ухвалу.

Зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, адже зазначена інформація містить банківську таємницю та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 163 КПК України надається за рішенням суду, а тому не можливо отримати зазначену інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом направлення запиту (вимоги).

Таким чином, достатньо підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) зберігаються документи, які містять банківську таємницю, договори, з усіма додатками, про відкриття депозитних банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) на суму 122 747 776, 57 грн. (відкритого 21.06.2018) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) на суму 55 000 000,00 грн. (відкритого 12.10.2018), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), інформація про рух коштів по депозитним рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) на суму 122 747 776, 57 грн. (відкритого 21.06.2018) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) на суму 55 000 000,00 грн. (відкритого 12.10.2018), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи із дня відкриття по 31.07.2020 включно, із найменуванням платежів, контрагентів, ІР адрес, а також оригінали документації щодо надходження на адресу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 12.12.2019 (вхідні книги кореспонденції, доступ до електронної системи щодо фіксування вхідної кореспонденції із можливістю копіювання), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншими способами, як отримати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності зазначених осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити, та уточнив, що оскільки в порядку ст.. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» йому надано інформацію про рух коштів по депозитним рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), тому наразі необхідність тимчасового доступу до цієї інформації відпала.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не з`явився; повідомлявся належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма; причини неявку суду не повідомив. 14 серпня 2020 представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав суду заперечення на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, згідно з якими заперечує проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що відсутні правові підстави для доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів справи вбачається, що представник особи, у володінні якої перебуває інформація, належним чином повідомлявся про розгляд справи, про що свідчать матеріали справи.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України « Про судоустрій і статус суддів»: - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності представника особи, у володінні якої перебуває інформація, не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, вислухавши доводи слідчого, дослідивши письмові заперечення представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідчому документи, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРНОУ НОМЕР_6 ) є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

У зв`язку з тим, що на день розгляду цього клопотання, слідчим на його запит отримано інформацію про рух коштів по депозитним рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 382 України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРНОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме:

- завірених належним чином копій договорів з усіма додатками, про відкриття депозитних банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) на суму 122747776,57 грн. (відкритого 21.06.2018) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) на суму 55000000,00 грн. (відкритого 12.10.2018), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- оригіналів документації щодо надходження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 12.12.2019 (вхідні книги кореспонденції, доступ до електронної системи щодо фіксування вхідної кореспонденції із можливістю копіювання).

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.11.2020