Справа № 464/1968/20
пр.№ 1-кс/464/1069/20
У Х В А Л А
09 липня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :

старший слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого у кримінальному провадженні в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який може отримувати грошові кошти внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом перерахування на особисту банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Указана картка 09 квітня 2020 року вилучена в ході огляді події, а ухвалою слідчого судді від 23 квітня 2020 року на таку накладено арешт.
Інформація по вказаному рахунку згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.307 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Наведене свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог кримінального процесуального закону та встановлених обставин, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом копіювання на паперових та магнітних носіях :
повний рух коштів карткового рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), трансакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування);
фотографії та відео щодо осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, за період з моменту його відкриття по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з 01 січня 2020 року по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткового рахунку, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на юридичну особу Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1