Справа № 351/1705/20
Номер провадження №1-кс/351/443/20
У Х В А Л А

30 вересня 2020 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000202 від 28.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 28.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», відкритому на ФОП ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що 28.09.2020 до Снятинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 28.09.2020 невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера) перерахувала з банківського рахунку ПАП «Волі Дар», директором якого він є, грошові кошти у розмірі у розмірі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, чим завдала значної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кошти у розмірі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень із банківського рахунку ПАП «Волі Дар», що відкритий в АТ «Ощадбанк» 28.09.2020 було перераховано на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк», який зареєстрований в с. Трембачеве Новопсковського району Луганської області.

На даний час банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк» заблокований і на рахунку знаходяться грошові кошти ПАП «Волі Дар» у розмірі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, що визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні, якими особа, яка вчинила кримінальне правопорушення намагалась заволодіти.

30.09.2020 директор ПАП «Волі Дар» ОСОБА_6 звернувся із заявою про необхідність зміни місця зберігання речових доказів, а саме грошових коштів у розмірі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, що були предметом злочинного посягання та зберігаються на рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк» та перерахувати їх для подальшого зберігання потерпілому ПАП «Волі Дар» на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність у накладенні арешту.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У даному випадку необхідно накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», відкритому на ФОП ОСОБА_4 з метою унеможливлення їх зникнення та втрати.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_7 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити та просив розгляд даного клопотання провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається, в тому числі, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Дане клопотання підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР №0000202 від 28.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.361 КК України, з якого слідує, що 28.09.2020 до Снятинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 28.09.2020 невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера) перерахувала з банківського рахунку ПАП «Волі Дар», директором якого він є, грошові кошти у розмірі у розмірі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, чим завдала значної шкоди.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозрвважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Враховуючи доводи клопотання слідчого та надані докази, слідчий суддя приходить

до висновку про достатність підстав для накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», відкритому на ФОП ОСОБА_4 .

Отже відповідно до ст. 98 КПК вище перелічені речі являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що мають безпосереднє відношення до кримінального провадження, для подальшого проведення додаткових оглядів, відповідних експертиз у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-171, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», відкритому на ФОП ОСОБА_4 ;

Змінити місце зберігання речових доказів, а саме грошових коштів у розмірі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, що були предметом злочинного посягання з рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 відкритого на ПАП «Волі Дар» з метою їх належного збереження та забезпечення можливості користуватись грошовими коштами.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» перерахувати грошові кошти у розмірі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», відкритого на ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , що відкритий та належить ПАП «Волі Дар».

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала суду може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1