Провадження № 1-кс/752/9509/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0001002 від 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуртури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуртури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або за фактичним місцем знаходження документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів щодо абонентських номерів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 від 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудове розслідування розпочате за фактом надходження матеріалів з УПК ДКП НП України про те, що невстановленою групою осіб на території міста Києва здійснюється несанкціоноване зняття грошових коштів з банківських платіжних карток громадян, які шляхом використання скімінгового пристрою здійснюють сканування та зчитування магнітної стрічки БПК, після чого завдяки завдяки навичкам сучасних інформаційних технологій та технічних можливостей, використовуючи засіб для програмування магнітних стрічок пластикових карток, створюють компрометовані БПК клієнтів, та здійснюють несанкціоноване зняття грошових коштів.
Встановлено, що в період з 16.10.2020 по 19.10.2020 невстановлена група осіб перебуваючи в м. Києві встановили скіммінгове обладнання на банкоматах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , після чого були скомпрометовані відомості банківських карт клієнтів банку.
Проведеним аналізом системи відеоспостереження «Беспечне місто» встановлено, групу осіб в кількості п`ятьох осіб, які 16.10.2020 прибули до міста Києва на автомобілі BMW 316 д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Скомпрометовані банківські карти 22.10.2020 використовувались в м. Нововолинськ, Волинської області в період часу з 03:50 год. по 04:00 год.
Під час досудового розслідування встановлено п`ятьох осіб, які приймали участь у скоєнні кримінального правопорушення:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером: НОМЕР_3 .
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером: НОМЕР_5 .
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером: НОМЕР_7 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером: НОМЕР_9 .
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстровіаний за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером: НОМЕР_11
Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням старшому інспектору УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_10 , старшому інспектору УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або за фактичним місцем знаходження документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів щодо абонентських номерів, а саме:
1.1.Копій документів, що містять відомості про форму обслуговування та власників абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , а саме договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаного абонентського номеру.
1.2.Документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.09.2020 по 27.11.2020.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1