УХВАЛА

Справа № 569/16557/20

1-кс/569/5403/20

19 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Моргун А.М., розглянув клопотання дізнавача Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Ящук О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Ящук О.О. за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Касянчук М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 03.12.2019 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , серія та номер паспорту громадянина України НОМЕР_6 ); відомостей про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділення банку; інформації про власників рахунків та надати копії документів, які подавалися особою при відкритті рахунку, інформацію про закриття рахунку, надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 04.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 04.12.2019 року, невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформила кредит на загальну суму 4400 гривень.

Правова кваліфікація кримінального проступку 04 вересня 2020 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000798. Правова кваліфікація кримінального проступку ч.1 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , серія та номер паспорту громадянина України НОМЕР_6 ) з 03.12.2019 по теперішній час. Також інформацію з приводу того чи блокувався даний розрахунковий рахунок, якщо так то коли саме та чому. Дана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , серія та номер паспорту громадянина України НОМЕР_6 ) з 03.12.2019 по теперішній час. Також інформацію з приводу того чи блокувався даний розрахунковий рахунок, якщо так то коли саме та чому, дана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального проступку.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального проступку іншими способами неможливо.

Дізнавач Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Ящук О.О. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Ящук Ользі Олегівні на тимчасовий доступ, документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 03.12.2019 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , серія та номер паспорту громадянина України НОМЕР_6 ); відомостей про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділення банку; інформації про власників рахунків та надати копії документів, які подавалися особою при відкритті рахунку; Інформацію про закриття рахунку. Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя