Справа № 362/6114/20
Провадження № 1-кс/362/1482/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

30.11.2020 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

В провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000506 від 31.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

Інформація про вказане кримінальне провадження внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами правом на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:027:0001, :01:025:0001, :01:027:0002, :01:025:0002 шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великому розмірі шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів при їх державній реєстрації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 зареєстровано право власності на земельні ділянки: площею 19,6591 га з кадастровим номером :06:004:0034, та площею 56,3163 га із кадастровим номером :06:005:0016, для ведення фермерського господарства на території Вільшансько-Новоселицької сільської ради Васильківського району Київської області, на ім`я ОСОБА_5 (номери записів про право власності 28625295 та НОМЕР_1 ).

Підставою виникнення права власності для вказаної реєстрації речових прав на земельну ділянку :06:004:0034 зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №304719 від 18.05.2007, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за №83; витяг з Державного земельного кадастру серії НВ-018 виданий 26.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підставою виникнення права власності для реєстрації речових прав на земельну ділянку :06:005:0016 зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №304728 від 22.05.2007, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за №55; витяг з Державного земельного кадастру серії НВ-018 виданий 27.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , витяги з Державного земельного кадастру НВ-018 від 26.09.2018 та НВ-018 від 27.09.2018 кадастровими реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 не видавалися; відповідно до Книг записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі державні акти на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :06:004:0034 та :06:005:0016 не виявлено, державні акти серії ЯЖ №304719 від 18.05.2007 реєстраційний №83 та серії ЯЖ №304728 від 22.05.2007 реєстраційний №55 не виявлено і державних актів на вказані вище земельні ділянки на ім`я ОСОБА_5 не виявлено. Документація із землеустрою на підставі якої інформація про земельні ділянки внесена до Державного земельного кадастру в місцевому фонді документації із землеустрою не обліковується.

В подальшому, право власності на зазначені земельні ділянки, згідно актів оцінки та приймання-передачі майна від 24.10.2018, 30.10.2018 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

12.12.2018 на підставі договорів купівлі-продажу, вказані земельні ділянки відчужені на користь ОСОБА_6 .

Водночас, згідно відомостей НКС, земельна ділянка з кадастровим номером :06:004:0034, на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, 20.12.2018 (розробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») поділена на дві земельні ділянки: площею 5,4929 га із кадастровим номером :01:027:0001, та площею 14,1662 га із кадастровим номером :01:027:0002.

Також, земельна ділянка з кадастровим номером :06:005:0016, на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, 21.12.2018 поділена на дві земельні ділянки: площею 27,9181 га із кадастровим номером :01:025:0001, та площею 28,3982 га із кадастровим номером :01:025:0002.

В подальшому, на підставі договорів купівлі-продажу від 28.02.2019 земельні ділянки :01:027:0001, :01:027:0002, :01:025:0001 та :01:025:0002 відчужені ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 .

В період із 29.05.2019 по 01.06.2019 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено 4 договори позики грошових коштів:

-договір №1848 від 29.05.2019, за яким ОСОБА_8 позичив ОСОБА_7 кошти в сумі 55 126 грн. з терміном повернення до 05.06.2019;

-договір №1851 від 29.05.2019, за яким ОСОБА_8 позичив ОСОБА_7 кошти в сумі 142 170 грн. з терміном повернення до 05.06.2019;

-договір №1862 від 31.05.2019, за яким ОСОБА_8 позичив ОСОБА_7 кошти в сумі 280 812 грн. з терміном повернення до 07.06.2019;

-договір №1867 від 01.06.2019, за яким ОСОБА_8 позичив ОСОБА_7 кошти в сумі 284 998 грн. з терміном повернення до 08.06.2019.

Всі договори позики нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Також, одночасно, між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою забезпечення виконання договорів позики укладено 4 іпотечні договори із предметом іпотеки земельними ділянками :01:027:0001 (№1850 від 29.05.2019), :01:027:0002 (№1853 від 29.05.2019), :01:025:0001 (№1864 від 31.05.2019) та :01:025:0002 (№1869 від 01.06.2019).

Всі іпотечні договори також нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Згідно інформації розміщеної в Автоматизованій системі виконавчих проваджень Міністерства юстиції України ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), у період із 12 по 18 липня 2019 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_10 відкрито чотири виконавчі провадження, у яких боржником є ОСОБА_7 , а стягувачем ОСОБА_8 (№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 59587130, 59543560). .

Згідно даних розміщених у Системі електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 27.08.2019 відбулись торги із реалізації предмету іпотеки: земельної ділянки площею 27,9181 га, кадастровий номер :01:025:0001 (виконавче провадження №59585652); земельної ділянки площею 28,3982 га, кадастровий номер :01:025:0002 (виконавче провадження №59593317); земельної ділянки площею 5,4929 га, кадастровий номер :01:027:0001 (виконавче провадження №59587130); земельної ділянки площею 14,1662 га, кадастровий номер :01:027:0002 (виконавче провадження №59543560).

Надалі, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на земельні ділянки :01:027:0001 та :01:027:0002, на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія номер 3036 та 3033 від 06.09.2019, виданих приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , 06.09.2019 зареєстровано право власності за ОСОБА_12 .

Також, на земельні ділянки :01:025:0001 та :01:025:0002, на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія номер 3089 та 3090 від 12.09.2019, виданих приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , 12.09.2019 зареєстровано право власності за ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

В свою чергу, за правилами ч. 1 ст. 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.
Відповідно до вимог ст. 84 Земельного кодексу України, земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів відносяться до земель державної власності.

Однак, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:027:0001, :01:027:0002, :01:025:0001 та :01:025:0002 у встановленому законом порядку уповноваженим державою органом у приватну власність взагалі не передавалась, вони вибули з власності держави в результаті протиправних дій.

Згідно інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріальне посвідчення правочинів щодо земельних ділянок здійснювалось приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_9 .

На даний час документи нотаріальних справ про посвідчення правочинів щодо вказаних земельних ділянок, які незаконно вибули із власності держави, знаходяться на зберіганні у приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

За допомогою документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину. Отримати вказані відомості в іншій спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Крім того, прокурор просив здійснити розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищезазначене клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та слідчосу СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх наявних документів що містяться у нотаріальних справах щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок №4383 від 12.12.2018, №4386 від 12.12.2018, №893 від 28.02.2019, №899 від 28.02.2019, №902 від 28.02.2019, №908 від 28.02.2019; договорів позики №1848 від 29.05.2019, №1851 від 29.05.2019, №1862 від 31.05.2019, №1867 від 01.06.2019; договорів іпотеки №1850 від 29.05.2019, №1853 від 29.05.2019, №1864 від 31.05.2019, №1869 від 01.06.2019; документів щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса про примусове стягнення з боржника в зв`язку із невиконанням зобов`язань за договорами позики №1848 від 29.05.2019, №1851 від 29.05.2019, №1862 від 31.05.2019, №1867 від 01.06.2019; належним чином завірених копій аркушів Книги реєстрації нотаріальних дій, на яких відображені реєстраційні записи щодо посвідчення вказаних правочинів; а також документів щодо укладення та посвідчення інших правочинів, що стосуються земельних ділянок із кадастровими номерами :01:027:0002, :01:027:0001, :01:025:0001, :01:025:0002.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1