Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/78/21
номер провадження 1-кс/695/36/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старршого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області погоджене прокурором місцевої прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Причиною внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вказане кримінальне провадження стало повідомлення про, те що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав значної матеріальної шкоди вказаному підприємству.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив, що з 2018 він перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в його посадові обов`язки входить організація діяльності підприємства. Вказане підприємство займається оптовою торгівлею зерном. 27.12.2019 року генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 договір № 404/ФКД на купівлю пшениці 2-го, 3-го, 4-го класів врожаю 2020 року в кількості 320 тон на загальну суму 1 млн. 344 тис. 00 грн. та 27.12.2019 було здійснено передоплату на виконання договору в сумі 625 тис. грн., за майбутній урожай 2020 року, який ТОВ повинно було поставити на виконання умов договору. В рамках даного договору було додатково укладено Товарну-Аграрну розписку від 05.04.2020, згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає як боржник, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитор. Дана розписка була засвідчена нотаріально того ж числа приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка була свідком даної події та надавала документи для ознайомлення.

На момент закінчення терміну поставки зерна пшениці, згідно вказаного договору, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставки товару не відбулася з умисних причин службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ціна на момент фактичної поставки на зерно змінилась. Разом з тим до моменту закінчення договору поставки товару було проведено зустрічі з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в період з квітня по червень 2020 року щодо договору №404/ФКД від 27.12.2019, на яких ОСОБА_10 підтвердив виконання даного договору та умов Товарно-Аграрної розписки. У подальшому свідку стало відомо, що підписи директора ОСОБА_6 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хочуть визнати не дійсними в зв`язку з відсутністю повноважень, хоча повноваження директора були перевірені нотаріусом.

У поданій заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 пояснила, що 20.08.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено листа із зазначенням про те, що: 27.12.2019 року колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 був підписаний Договір купівлі-продажу №404/ФКД з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пшениці врожаю 2020 року на загальну суму 344 000,00 гривень. 05.03.2020 року в приватного нотаріуса колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 була підписана аграрна розписка щодо врожаю 2020 року на загальну суму 344 000,00 гривень. Вказані дії ОСОБА_6 були вчинені без відновних повноважень, оскільки п. 17.6.4. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено вчинення директором вищевказаних дій здійснюється лише за згодою загальних з «часників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання ОСОБА_6 на підписання договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пшениці врожаю 2020 року на загальну сумуі 344 000,00 гривень не приймалося.

27.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало попередню оплату за договором купівлі-продажу №404/ФКД в розмірі 625 000 гривень. За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повважало за необхідне повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередню оплату в розмірі 625 000 гривень як безпідставно сплачену. Повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що повернення попередньої оплати в розмірі 625 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде проведено протягом 3-х банківських до моменту повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку, на який зарахувати вищевказані грошові кошти. 21.08.2020 року листом №300 від 20.08.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено банківські реквізити для поверненням попередньої оплати.

21.08.2020 року платіжним дорученням № 639 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередню оплату за нікчемним Договором купівлі-продажу №404/ФКД від 27.12.2019 року. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало свої обов`язки перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.09.2020 року о 9 годині 30 хвилин без будь-яких пояснень директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 разом із невідомими особами намагалися заволодіти зерном пшениці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 300 тонн.

Як пояснив ОСОБА_11 , приватний виконавець виконавчого округу Черкаської області, 01.10.2020 він з представником кредитора та з понятими з метою виконання виконавчого провадження №63013649 приїхав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Антипівка Золотоніського району Черкаської області, для проведення виконавчих дій по передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 320 тон пшениці. Проте керівник ТОВ Красногірське разом з охороною відмовилися надати доступ до території господарства де може зберігатися зерно пшениці, і яку необхідно передати кредитору. Після чого ОСОБА_11 викликав працівників поліції для фіксування даного факту та складені відповідні процесуальні документи виконавчого провадження. В неможливістю ввійти на територію ТОВ Красногірське, та з метою уникнення подальшого розвитку конфлікту та пошкодження майна виконавця не було здійснено примусовий вхід на територію господарства для виконання вимог виконавчого документу.

Таким чином для встановлення причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні дослідження оригіналу Товарної аграрної розписки від 05.03.2020 року, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Черкаського районного нотаріального округу в Черкаській області ОСОБА_7 (робоче місце: АДРЕСА_1 ), а оскільки у рамках даного кримінального провадження, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, правильної кваліфікації кримінального діяння, перевірки фактів, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, та з метою збереження вказаної розписки, наявна необхідність в тимчасовому вилученні оригіналу вказаного документу, який може бути речовим доказом по кримінальному провадженні чи знаряддям або предметом вчинення злочину.

У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибув, направивши до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_7 для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, а саме зазначена вище розписка та інформація, яка міститься у ній, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні та може знаходитися у володінні приватного нотаріуса районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_7 (робоче місце: АДРЕСА_1 ), адже останній здійснював її посвідчення та вносив відповідний запис до Реєстру аграрних розписок за №3289, про що зазначено на копії останньої.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Матеріалами даного клопотання доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідство, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_7 (робоче місце: АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, а також з метою збереження оригіналу вказаної розписки, стороні кримінального провадження необхідно отримати оригінал останньої.

Оскільки документи, до яких просить надати доступ слідчий, можуть містити охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначеній розписці та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
У межах проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надати старшому слідчому Золотоніського ВП ГУНП В Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення - оригіналу Товарної аграрної розписки від 05.03.2020 року, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Черкаського районного нотаріального округу Черкаській області ОСОБА_7 (робоче місце: АДРЕСА_1 ).
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 22 лютого 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1