Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 692/655/20
номер провадження 1-кс/695/259/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2

заступника начальника СВ

Драбівського ВП ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 25.06.2020 року до Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від голови СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що 24 червня 2020 року невстановлена особа, представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом продажу дизельного пального та бензину, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від СФГ « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 193 369 грн. та в подальшому в порушення умов договору дизельне пальне та бензин не поставила, грошовий платіж не повернула, чим заподіяла СФГ « ОСОБА_6 » збитків на вищевказану суму.

По даному факту слідчим відділенням Драбівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за №0000196 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2020 року невстановлена особа, представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом продажу дизельного пального та бензину, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала голові СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 придбати дизельне пальне та бензин. Після отримання 100% передоплати в сумі 193 369 грн. на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку палива до СФГ « ОСОБА_6 » зроблено не було. Грошовий платіж не повернуто.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , який має зв`язок з ОСОБА_9 , який є організатором функціонування низки фіктивних підприємств, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період часу з липня 2018 р. ОСОБА_9 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який перебуває у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведенням першочергових слідчих дій встановити особу, причетну до скоєння даного злочину не представилося можливим.
Однак встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час та осіб, причетних до даної події, їх місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (надання роздруківок за абонентом), яка перебуває у операторів мобільного (рухомого) зв`язку за період часу з 01.07.2018 року по час винесення судового рішення.

Вказана інформація про телефонні з`єднання надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановити спільників кримінального правопорушення та притягнути винних до відповідальності.
У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити інформацію про повну деталізацію дзвінків із вказаних номерів мобільних телефонів, з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнань абонентів зазначених номерів з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS - текстовими повідомленнями, ММS - мультимедійними повідомленнями, GPRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентських номерів.
Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження.
Іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій, тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 20.07.2020 року матеріали даного клопотання передані для розгляду до Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області.

23.07.2020 р. згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді матеріали клопотання передані судді ОСОБА_1 .

У судовому засіданні заступник начальника СВ Драбівського ВП підтримав дане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представники оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не викликалися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені в ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Разом із тим слідчий просить надати доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора та провайдера телекомунікацій в тому числі іншим працівникам СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, які не входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тому в цій частині клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000196 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України надати слідчим СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2020 року по дату винесення ухвали 27.07.2020 р., яка перебуває у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Адреса оператора (провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_4 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому або електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з відображенням наступних відомостей:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (далі абонент А)

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки , міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо.

Типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати паперові або електронні носії документів слідчим СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом двох місяців з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1