Справа № 158/1696/20
Провадження № 1-кс/0158/832/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000002 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів; надати інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 ; місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 з 28.06.2020 року по 01.12.2020 року; рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 з 28.06.2020 року по 01.12.2020 року, на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів; надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

В судове засідання дізнавач СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дізнавачу сектору дізнання Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за дорученням іншому оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також отримати можливість вилучення їх належним чином завірених копій у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , а саме:

- надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів;

- надати інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 ; місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 з 28.06.2020 року по 01.12.2020 року;

- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 з 28.06.2020 року по 01.12.2020 року, на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів;

- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Встановити строк дії ухвали - до 25.12.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1