Справа № 216/5195/20
Провадження № 1-кс/216/2628/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

16.10.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001320 від 27.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001320, розпочатому 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування, в тому числі в результаті проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-пошукових заходів встановлено, що група осіб, відомості про які на теперішній час встановлюється та не підлягають розголошенню, отримано інформацію про те, що на теперішній час вказаною злочинною діяльністю на території Металургійного району м. Кривого Рогу займається група невстановлених осіб з чітким розподілом злочинних ролей. Збут метамфетаміну, розфасованого у фрагменти полімерних трубок, здійснюється цілодобово, за ціною 200 грн. за один такий фрагмент. Збувачі пересуваються на автомобілях марки «ВАЗ» під керуванням водіїв, які водночас виконують функції фізичної охорони збувачів.
Замовлення від покупців метамфетаміну надходять на «робочий» номер телефону НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні одного з співучасників-збувачів, який перебуває на добовій «зміні», яка розпочинається о 09:00 годині ранку і закінчується о 09:00 годині наступної доби, здійснюючи збут метамфетаміну споживачам. Збут психотропної речовини здійснюється цілодобово та забезпечується злагодженою роботою співучасників у 3 «зміни». Крім того, у користуванні збувачів постійно перебуває мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , на який здійснюється переадресація вхідних дзвінків покупців метамфетаміну з «робочого» абонентського номеру.
При цьому кожен зі збувачів контактує з іншими співучасниками групи, використовуючи особисті номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Перевезення збувачів метамфетаміну до місць збуту, місць отримання чергової партії метамфетаміну, та до інших співучасників здійснюють особи, які виконують функції водіїв транспортних засобів та забезпечують фізичну охорону збувачів також цілодобово, упродовж добової «зміни», використовуючи автомобілі марки «ВАЗ». При цьому вказані особи для спілкування зі співучасниками злочинної діяльності використовують абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Роль облаштування схованок (так званих «закладок») з черговими партіями метамфетаміну для безперервного збуту, отримання їх у невстановленому на теперішній час місці та повідомлення про місця схованок безпосередніх збувачів здійснює особа, яка користується абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_12 .
Співучасник, який використовує абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_13 , займається організацією та контролем злочинної діяльності групи, надає вказівки щодо конспірації та безпеки протиправних дій.
Співучасник, який використовує абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_14 , - забезпечує контроль за здійсненням збуту, та щоранку по закінченні кожної «зміни», отримує від збувача грошові кошти, отримані за добу від збуту метамфетаміну.
Співучасники, які використовують абонентські номери мобільного терміналу НОМЕР_15 , НОМЕР_16 отримують від наркозбувачів звіти про кількість збутих фрагментів полімерних трубок з метамфетаміном, розмір витрат на потреби збувачів і водія, розмір отриманого прибутку та залишок психотропної речовини на кінець «зміни», про що доповідають вищевказаним співучасникам, які контролюють злочинну діяльність.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи викладене, є об`єктивні підстави вважати, що особи, які користуються вказаними абонентськими номерами, причетні до систематичного, незаконного обігу психотропних речовин у значних об`ємах.
12.10.2020 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП з відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП надійшов ініціативний рапорт № 48/6-746ін, в якому також зазначено в результаті проведеного аналізу попередньої інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, та з використанням оперативних можливостей, встановлено, що sim-карта з постійним «робочим» абонентським номером групи збувачів НОМЕР_1 , який добре відомий покупцям метамфетаміну, знаходиться окремо від мобільного терміналу, в якому він був зареєстрований, і через даний абонентський номер встановлено переадресацію на інший абонентський номер, який знаходиться у безпосередніх збувачів та передається по «зміні» для прийняття дзвінків із замовленнями психотропної речовини. Встановлено, що співучасники даної злочинної діяльності обізнані про методи діяльності правоохоронних органів, тому вони періодично, у необхідний їм проміжок часу, від`єднують sim-карту від мобільного терміналу та встановлюють через неї переадресацію на інший номер телефону, що унеможливлює встановити базові станції, які в зоні дії яких працюють мобільні термінали, якими користуються співучасники.
Таким чином, з метою встановлення детальних обставин та механізму незаконного обігу метамфетаміну, що здійснюється даною групою осіб, встановлення всіх співучасників, причетних до вчинення даної злочинної діяльності, місць їх перебування, джерел постачання, місць незаконного виготовлення, зберігання, фасування, розподілу, збуту психотропних речовин, розміщення схованок з метамфетаміном, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання абонентів НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання абонентів, вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ, з якими спілкувалися абоненти НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх співрозмовники (абоненти Б).
Коди оператору мобільного зв`язку « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », відносяться до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 ) є те, що абонентські номери НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 обслуговуються зазначеною юридичною особою.
Таким чином встановлення всіх співучасників даної групи осіб, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонента в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом отримати вищезазначені документи не можливо, оскільки відомостями про використання абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , володіє лише оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 ) за період з 01.01.2020 по строк тимчасового вилучення документів, які містять наступні відомості:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання абонентів, вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ, з якими спілкувалися абоненти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , їх співрозмовники (абоненти Б).
Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 16.11.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1