Дата документу 13.10.2020 Справа № 554/9238/20
УХВАЛА
Іменем України
13 жовтня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000200 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №000200 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату 520880 літрів паливно-мастильних матеріалів вилучених у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які згідно договору №6/09-08/23 від 09.08.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) передані на відповідальне зберігання службовим особам останнього.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000209 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 у період часу з 01.01.2016 по теперішній час видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які фактично місця не мали та відобразили їх у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Також до прокуратури області 05.09.2019 від ОУ ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що на території Полтавської області здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування хімічних домішок, присадок з паливно - мастильними матеріалами з метою підвищення октанового числа, якості пального. В подальшому пальне реалізується за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, при цьому підроблюючи документи про проходження та якість паливно - мастильних матеріалів, наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В подальшому працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава проводились обшуки за адресою: АДРЕСА_2 , де встановлено наявність двадцяти шести підземних резервуарів з нафтопродуктами
В подальшому, слідчим прийнято рішення про вилучення та вивезення виявлених нафтопродуктів з метою їх належного зберігання та схоронності, так як були підстави вважати, що при залишенні їх на відповідальному зберіганні за місцем вилучення відбудеться факт втрати.

09.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір зберігання № 6/09-08/23. Даний договір було підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та попередньо завізовано начальником ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_8 , начальником юридичного управління ОСОБА_9 , начальником відділу головним бухгалтером ОСОБА_10

12.08.2019 за місцем проведення обшуку прибув директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження № 0000209 встановлено, що постановою слідчого про залучення спеціаліста від 12.08.2019 ОСОБА_11 залучений до проведення обшуку та в подальшому після вилучення ПММ, відповідно до договору від 09.08.2019 №6/09-08/23, буде зберігачем вилученого майна.

В подальшому, за проведення обшуків в період з 15.08.2019 по 23.08.2019, згідно актів приймання-передачі матеріальних цінностей по кримінальному провадженню

№ 0000209, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 передано на відповідальне зберігання 520 880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу обшуку, ОСОБА_11 зазначив, що вказані ТМЦ будуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_3 . Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 16.09.2019 на вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л. накладено арешт.

На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.06.2020 №5-р, зі змінами внесеними розпорядженням від 28.07.2020 №7-р, проводиться інвентаризація речових доказів та вилучених ТМЦ. З метою перевірки стану зберігання переданих речових доказів, на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист від 18.06.2020 №1263/10/16-97-04-01.

30.07.2020 вказаний лист повернувся на адресу слідчого управління з відміткою «фірма не знаходиться». У зв`язку з вищевикладеним, станом на 30.07.2020 провести інвентаризацію майна, що знаходиться на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось за можливе.

03.08.2020 з метою встановлення місцезнаходження фактичного зберігання ПММ, переданих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_3 , яка в протоколі обшуку від 07.08.2020 вказана як адреса подальшого зберігання вилучених ПММ. За вищевказаною адресою встановлено та допитано в якості свідка начальника склад ТСМ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_12 , який зазначив, що перебуває на посаді приблизно з початку 2018 року.

ОСОБА_12 в ході допиту повідомив, що за територією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_3 ) знаходяться резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, об`єм який може зберігатися у вказаних резервуарах становить 1 000 000 л.

ОСОБА_12 зазначив, що станом на 03.08.2020 всі резервуари порожні, з моменту перебування його на посаді він не пам`ятає, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на зберігання ПММ. Особисто ОСОБА_12 не отримував на відповідальне зберігання вилучені ПММ. ОСОБА_11 йому не відомий.

Таким чином протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинили фактичну розтрату раніше вилученого майна в кількості 520 880 літрів нафтопродуктів.

24.09.2020 року гр. ОСОБА_5 звернувся на адресу підрозділу із заявою №8/12 про вчинення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без представника ІНФОРМАЦІЯ_22 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 дозвіл у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтаві ОСОБА_21 від 06.08.2019 про проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_2 ;
-оригінал протоколу обшуку від 07.08.2019 за адресою: АДРЕСА_2 з додатками (виготовлені план-схеми, диски з відеозаписами слідчої дії);
- оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 15.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 36080 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 17.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 38000 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 19.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 40600 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 20.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 35000 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 20.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 32000 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал постанови про залучення спеціаліста від 12.08.2019, котрою в якості спеціаліста залучено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
-копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтаві ОСОБА_21 від 20.08.2019 про проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_2 ;
-оригінал протоколу обшуку від 21.08.2019 за адресою:
АДРЕСА_2 з додатками (виготовлені план-схеми, диски з відеозаписами слідчої дії);
-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 21.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 32945 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 21.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 40600 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 21.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 32000 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 21.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 32590 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 22.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 32280 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 22.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 34000 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 22.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 32000 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 22.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 36785 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 23.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 34000 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-оригінал акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей від 23.08.2019 ОСОБА_11 , а саме 32000 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;

-копію розписки ОСОБА_5 про отримання на відповідальне зберігання вилучених паливно-мастильних матеріалів;
-копію розписки ОСОБА_6 про отримання на відповідальне зберігання вилучених паливно-мастильних матеріалів об`ємом 718438 літрів від 20.09.2019;
-копію договору зберігання від 09.08.2019 №6/09-08/23, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
-копію постанови від 21.08.2019 про залучення в якості спеціаліста водія ОСОБА_22 ;
-копії постанови від 21.08.2019 про залучення в якості спеціаліста водія ОСОБА_23 ;
-копію постанови від 21.08.2019 про залучення в якості спеціаліста водія ОСОБА_24 ;
-копію постанови від 21.08.2019 про залучення в якості спеціаліста водія ОСОБА_25 ;
-оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 03.08.2020;
-оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 03.08.2020;
-копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтаві від 16.09.2019 про накладення арешту на 520880 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;
-оригінал постанови про визнання речовими доказами від 24.08.2019 вилучених 1370078 літрів паливно мастильних матеріалів;
-оригінал постанови про визнання речовими доказами від 10.09.2019 вилучених 520880 літрів паливно мастильних матеріалів;
-копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтаві від 16.09.2019 про накладення арешту на 520880 літрів вилучених паливно-мастильних матеріалів;
-оригінал листа директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_11 про проведення інвентаризації речових доказів та вилучених ТМЦ, які рахуються за ІНФОРМАЦІЯ_25 від 18.06.2020 за № 1263/10/16-04-01;
-копію постанови про призначення криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів від 21.08.2019;
-копію листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 29.08.2019 за № 0430/ОС;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_27 від 12.09.2019 про призначення комплексної хімічно-товарознавчої експертизи;
-оригінал висновку експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів та товарознавчої експертизи від 14.11.2019 за № 26753/19-34/30214?30233/19-34/30234?30254/19-53;
-оригінал рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 17.08.2020 року.
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_22 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та отримання оригіналів документів для подальшого приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000200 від 25.09.2020, для їх подальшого огляду, вивчення та наступного проведення необхідних експертних досліджень.
Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1