Провадження №1-кс/463/5787/20
УХВАЛА
про арешт майна
11 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно ,
в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0001049 від 15.09.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на майно зазначене у клопотанні, яке визнано речовим доказом, з метою забезпечення його збереження.
Клопотання мотивує тим, що слідчими Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0001049 від 15.09.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Закарпатської області група осіб з числа службових осіб митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці ДМС України, відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 вимагає від громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод в проходженні митного контролю транспортних засобів. З метою конспірації вказаної злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності вищевказані особи залучили до даної діяльності місцевих жителів Закарпатської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрі виконують роль посередників спілкуються з особами, законні права та інтереси яких порушено, вимагають та отримують від них неправомірну вигоду у розмірі 650-700 доларів США, котру в подальшому доставляють до території митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці ДМС України де згадані службові особи розподіляють її між собою. 05.11.2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбулася чергова зустріч під час якої останній отримав неправомірну винагороду в розмірі 2600 євро і 2000 гривень, які попередньо, згідно протоколу ідентифікації (помічення) та вручення грошових коштів від 05.11.2020, помічено оперативними працівниками УСБ України у Закарпатській області аерозолем «Світлячок - М». У подальшому ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 та передав йому вказану неправомірну винагороду, котру останній доставив до митного поста «Солотвино» де передав працівникам митного поста. При цьому, частину грошових коштів ОСОБА_6 залишив у себе. Так, 05.11.2020 після одержання неправомірної вигоди громадянин ОСОБА_6 користувався транспортним засобом Land Rover Discovery н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 , у якому і перевозив предмет неправомірної вигоди. Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з винятковою невідкладністю пов`язаною із врятуванням майна, яке має ключове доказове значення у кримінальному провадженні, було проведено невідкладний обшук іншого володіння особи у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме транспортного засобу Land Rover Discovery н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 , який на час проведення обшуку перебував у користуванні громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та фактично, згідно свідоцтва про право власності транспортного засобу чеського зразка НОМЕР_2 належить громадянину ОСОБА_8 . Так, 05.11.2020 у період часу з 20.45 по 21.18 год., перебуваючи на території поблизу супермаркету «Горобчик», що за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Ганичі, вул. Народна, 122, в ході обшуку транспортного засобу Land Rover Discovery н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 , у якому перебував ОСОБА_6 , було вилучено грошові кошти, а саме 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB , UD , EB , SD , SD , UD ; 2 купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серіями та номерами: N 9, Z 3; 1 купюра номіналом 10 Євро з серією та номером WA ; 1 купюра номіналом 20 Євро з серією та номером EC ; 9 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: EB , WA , RC , PB , RC , RC , V 7, RC , WA , купюра номіналом 20 доларів США з серією та номером MB 56044539F, купюра номіналом 50 доларів США з серією та номером MD 35480012A, мобільний телефон HONOR 10i ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківська картка АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_5 . При цьому, за обставин перебування на час вилучених вказаних речей у володінні ОСОБА_6 є фактом доказу того, що вилучене майно належить саме йому. У подальшому, відповідно до постанови слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_9 від 06.11.2020, вищевказаний перелік вилученого майна було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки на вказаному майні міститься інформація та відомості, які будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому необхідно забезпечити збереженість цього мана, шляхом накладення на нього арешту.
Від слідчого у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі
Володілець майна у судове засідання не прибув, про дату час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Вивчивши матеріали клопотання, проходжу до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Крім цього, п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0001049 від 15.09.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З матеріалів клопотання слідчого та доданих до нього доказів вбачається, що на території Закарпатської області група осіб з числа службових осіб митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці ДМС України, відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 вимагає від громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод в проходженні митного контролю транспортних засобів. З метою конспірації вказаної злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності вищевказані особи залучили до даної діяльності місцевих жителів Закарпатської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрі виконують роль посередників спілкуються з особами, законні права та інтереси яких порушено, вимагають та отримують від них неправомірну вигоду у розмірі 650-700 доларів США, котру в подальшому доставляють до території митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці ДМС України де згадані службові особи розподіляють її між собою.
05.11.2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбулася чергова зустріч під час якої останній отримав неправомірну винагороду в розмірі 2600 євро і 2000 гривень, які попередньо, згідно протоколу ідентифікації (помічення) та вручення грошових коштів від 05.11.2020, помічено оперативними працівниками УСБ України у Закарпатській області аерозолем «Світлячок - М». У подальшому ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 та передав йому вказану неправомірну винагороду, котру останній доставив до митного поста «Солотвино» де передав працівникам митного поста. При цьому, частину грошових коштів ОСОБА_6 залишив у себе.
05.11.2020 після одержання неправомірної вигоди громадянин ОСОБА_6 користувався транспортним засобом Land Rover Discovery н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 , у якому і перевозив предмет неправомірної вигоди. У зв`язку з винятковою невідкладністю пов`язаною із врятуванням майна, яке має ключове доказове значення у кримінальному провадженні, було проведено невідкладний обшук іншого володіння особи у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме транспортного засобу Land Rover Discovery н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 , який на час проведення обшуку перебував у користуванні громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та фактично, згідно свідоцтва про право власності транспортного засобу чеського зразка НОМЕР_2 належить громадянину ОСОБА_8 . 05.11.2020 у період часу з 20.45 по 21.18 год., перебуваючи на території поблизу супермаркету «Горобчик», що за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Ганичі, вул. Народна, 122, в ході обшуку транспортного засобу Land Rover Discovery н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 , у якому перебував ОСОБА_6 , було вилучено грошові кошти, а саме 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB , UD , EB , SD , SD , UD ; 2 купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серіями та номерами: N 9, Z 3; 1 купюра номіналом 10 Євро з серією та номером WA ; 1 купюра номіналом 20 Євро з серією та номером EC ; 9 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: EB , WA , RC , PB , RC , RC , V 7, RC , WA , купюра номіналом 20 доларів США з серією та номером MB 56044539F, купюра номіналом 50 доларів США з серією та номером MD 35480012A, мобільний телефон HONOR 10i ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківська картка АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_5 .
Відповідно до постанови слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові, ОСОБА_9 від 06.11.2020, вищевказаний перелік вилученого майна було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, зазначене у клопотанні майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0001049 від 15.09.2020, тому для його збереження клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на на речові докази, а саме 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB , UD , EB , SD , SD , UD ; 2 купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серіями та номерами: N 9, Z 3; 1 купюру номіналом 10 Євро з серією та номером WA ; 1 купюру номіналом 20 Євро з серією та номером EC ; 9 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: EB , WA , RC , PB , RC , RC , V 7, RC , WA , купюру номіналом 20 доларів США з серією та номером MB 56044539F, купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером MD 35480012A, мобільний телефон HONOR 10i ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську картку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_5 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом заборони користування та розпорядження вказаним майном, з метою його збереження у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1