Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9919/20
Провадження №1-кс/523/4036/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

29.10.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001708 від 26 травня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
28 жовтня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення документів.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001708 від 26 травня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в ході виконання підрядних робіт підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що 04 листопада 2019 року, ТОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договір №131-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, а саме капітального ремонту покрівлі будівлі комунальної власності, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує на інші підприємства, які фактично не можуть здійснювати вказані в тендерних пропозиціях роботи у зв`язку із відсутністю матеріальної бази, що може свідчити про їх подальше виведення та привласнення.

03 серпня 2020 року під час санкціонованого слідчим суддею тимчасового доступу до виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено факт перерахування коштів з р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на р/р ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (I-BAN: НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як платня за ремонтні роботи по АДРЕСА_1 , згідно договору № 131-19П від 14.11.2019. Також було встановлено, що зазначене підприємство, виконує й інші роботи, за які на її рахунок перераховуються значні суми.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи за рахунками НОМЕР_4 (I-BAN: НОМЕР_5 ), може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , о/у УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ст. о/у УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , до наявних в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації, яка відображає рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (I-BAN: НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня,документів, які були надані на відкриття рахунку №НОМЕР_4 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, а також виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (I-BAN: НОМЕР_5 ), договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №НОМЕР_4 (I-BAN: НОМЕР_5 ), зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №НОМЕР_4 (I-BAN: НОМЕР_5 ) з 01.01.2019 рокупо теперішній час.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1