№ 207/3516/19
№ 1-кс/207/1177/20
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

28 грудня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , місцезнаходження банку: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код банку НОМЕР_2 ),

В С Т А Н О В И В :

24 грудня 2020 року старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , місцезнаходження банку: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код банку НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що 20.08.2019 до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем заподіяв йому істотної шкоди.

За даним фактом 21.08.2019 розпочате досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що є законним власником 50% корпоративних прав (частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_3 ), універсальним правонаступником якого на даний час є Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (має той самий код ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_3 ; та те саме місцезнаходження:

АДРЕСА_2 ). Внаслідок незаконних дій завдано матеріальної шкоди на суму не менше ніж 11 262 000,00 грн. (одинадцять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі грн. 00 коп.). Ця сума розрахована як половина майна Товариства, яке було захвачено внаслідок неправомірних кримінальних дій.

Починаючи з весни 2018 року у потерпілого почалися розлади у подружньому житті та почався процес по розірванню шлюбу з дружиною, ОСОБА_7 . У зв`язку з цією обставиною, у потерпілого почалися проблеми у взаємовідносинах з моїм партнером, іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розмір частки 50 % статутного капіталу Товариства) ОСОБА_6 , оскільки ОСОБА_6 є двоюрідним братом моєї дружини ОСОБА_7

30 жовтня 2018 року, ОСОБА_5 , випадково дізнався, що я вже не є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а єдиним учасником Товариства став директор Товариства ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 650 000,00 грн. (шістсот п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що складає 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому ОСОБА_6 , з метою ускладнення захисту порушених прав, було реорганізовано Товариство шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з таким самим кодом ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_3 ; та таким самим місцезнаходженням: АДРЕСА_2 ).

З метою підтвердження або спростування фактів незаконного виведення грошових коштів з банківських рахунків Товариства, участі у якому було незаконно позбавлено ОСОБА_5 , з метою встановлення фактичного об`єму виведених грошових коштів, а також встановлення інших обставин, які можуть свідчити про зловживання службовими особами Товариства своїми повноваженнями, враховуючи що це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахунках, що належали/належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , місцезнаходження банку: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код банку НОМЕР_2 ), а саме:

- номер рахунка НОМЕР_4 (українська гривня);

- номер рахунка НОМЕР_5 (українська гривня);

- номер рахунка НОМЕР_4 (долар США);

- номер рахунка НОМЕР_4 (євро);

- номер рахунка НОМЕР_6 (долар США);

- номер рахунка НОМЕР_7 (долар США);

- номер рахунка НОМЕР_6 (євро);

- номер рахунка НОМЕР_8 (долар США);

- номер рахунка НОМЕР_6 (українська гривня);

- номер рахунка НОМЕР_9 (українська гривня);

- номер рахунка НОМЕР_10 (українська гривня);

- номер рахунка НОМЕР_11 (українська гривня);

- номер рахунка НОМЕР_12 (українська гривня);

- номер рахунка НОМЕР_13 (долар США);

- номер рахунка НОМЕР_12 (євро).

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні призначення та проведення судово-економічної експертизи для встановлення розміру завданої шкоди потерпілому ОСОБА_5 та здійснення інших слідчих дій.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , місцезнаходження банку: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код банку НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати належним чином завірені копії документів.

В суді старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, довів необхідність надання дозволу на доступ до вказаної інформації, та доцільність розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що ухвалою слідчого судді від 21.08.2020 року строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001123 за ч. 1 ст. 364-1 КК України продовжено до 21 лютого 2020 року, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001123.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Південного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Південного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Південного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , місцезнаходження банку: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код банку НОМЕР_2 ), а саме:

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання та списання/видачу готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), що належали/належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.10.2019 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), що належали/належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних юридичних чи фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб підприємців), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди та/або іншого документу (видаткової, накладної, товаро транспортної накладної, рахунка фактури тощо), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.10.2019 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), що належали/належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.10.2019 року по момент здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 28 січня 2021 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1