Справа № 351/1397/20
Номер провадження №1-кс/351/370/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника сектору дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 29.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 29.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи тим, що до Снятинського відділення поліції Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , 1988 р.н., жит. с. Ганьківці Снятинського району, яка повідомила, що протягом 14-15 липня 2020 року, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 94 800 гривень, які вона перерахувала на банківські рахунки за придбання легкового автомобіля марки «Опель Віваро», чим завдала ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 14.07.2020 переглядаючи інтернет сторінку веб-сайту «ОЛХ» вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_5 знайшли оголошення про продаж автомобіля марки «Опель Віваро», 2013 року випуску. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Оскільки така пропозиція їх зацікавила, то ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону.

Під час розмови із чоловіком, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю-продаж автомобіля, проте із обов`язковою умовою виплати завдатку в розмірі 500 доларів США, оскільки, зі слів продавця, автомобіль вже знаходився на кордону України з Польщею.

Після цього, 14.07.2020 приблизно о 17:00 год. потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Снятинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи термінал, на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала гроші в сумі 9 800 гривень, а на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала гроші в сумі 3 700 гривень.

На наступний день, 15.07.2020 приблизно о 10:00 годині до ОСОБА_5 зателефонував продавець автомобіля, він повідомив, що вже перебуває на кордоні Польщі із Україною і готовий провести розмитнення автомобіля, однак для цього йому треба 2 500 доларів США. Спочатку це насторожило потерпілу, вона з чоловіком запропонували продавцю автомобіля привезти гроші самостійно йому на кордон, або гроші йому привезе їхній знайомий, який знаходиться в Польщі, проте продавець від цього відмовлявся та переконував ОСОБА_4 та її чоловіка, що може втрати чергу на кордону.

Погодившись на умовляння продавця, 15.07.2020 потерпіла ОСОБА_4 , використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти в сумі 19 600 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти в сумі 14 700 гривень, а на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти в сумі 23 600 гривень, в загальному 57 900 гривень.

Згодом продавець автомобіля, мотивуючи тим, що надіслані потерпілою ОСОБА_4 грошові кошти не надійшли, а для розмитнення автомобіля йому негайно потрібні гроші, скинув потерпілій ОСОБА_4 номер банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , на який потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи у Снятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала гроші в сумі 14 600 гривень, а згодом знову повернулася до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , де на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 перерахувала гроші в сумі 8 800, в загальному на банківський рахунок ОСОБА_7 . ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 23 400 гривень.

На наступний день зв`язок із продавцем, який постійно користувався абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , був втрачений, а потерпіла ОСОБА_4 та її чоловік зрозуміли, що стали жертвами шахрайських, внаслідок чого їм була завдана майнова шкода на загальну суму 94 800 гривень.

Дізнавач зазначає, що на даний час, для повного швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому необхідним є отримання тимчасового доступу до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_8 .

Дізнавач у поданій до суду заяві клопотання підтримав, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, судове засідання просив провести без його участі.

Слідчий суддя дослідив матеріали, що надані слідчим на доведення підставності клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000013 від 29.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2020 по 17.08.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням працівників сектору кримінальної поліції Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області: начальника сектору капітана поліції ОСОБА_10 , старших оперуповноважених майора поліції ОСОБА_11 та капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноважених лейтенанта поліції ОСОБА_13 та лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Контроль за виконанням ухвали покласти начальника сектору дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1