УХВАЛА

20 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000255 від 07.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 22.09.2020 о 14.05 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозруу вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, в тому щовін у невстановлений досудовим розслідуванням точні час та місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїхдій, переслідуючикорисливий мотив, діючи умисно, придбав у невстановленийслідствомспосіб та у невстановлених осіб каміння, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використаннядорогоціннихметалів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, висновків судових гемологічних експертиз за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 65 від 14.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, всього бурштину в сировині та у декоративних елементах загальною масою 76,66838 кг, загальною ринковою вартістю 335 536,67 грн., що становить значний розмір.
22.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, з метою відшукання речей та документів, що є речовими доказами, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: каміння, схоже на бурштин загальною вагою 58,716 кг, обладнання для йогообробки.
В ходіпроведеннявказаногообшуку, адвокатом ОСОБА_5 було пред`явлено ряд документів, які вказують про нібито законне придбання в період часу з грудня 2019 року по 01.06.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_5 у товарній біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " каміння бурштину різної фракції в загальній кількості 135 кг.
Разом з тим, було встановлено, що станом на 01.01.2020 у залишку в товарній біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знаходилося 15 кг бурштину. Відповідно до відповіді на запит слідчого, отриманої від товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період з 01.01.2019 по 01.07.2020, а саме 01.06.2020, вказана товарна біржа здійснювала операцію з реалізації бурштину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у кількості 110 кг. Зазначені факти ставлять під сумнів правдивість інформації викладеної в зазначених документах, а також потребують відповідної перевірки.
Окрімцього, відповідно до наданих документів, вказано, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " при перерахунку коштів для товарноїбіржі "Українсько-Китайська Бурштинова Біржа" використовувало свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів або завірені належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самеподаткові звітності (подані в електронній формі, чи надіслану засобами поштового зв`язку по суб`єктах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки); звітність з податку на додану вартість з наявними додатками до неї по суб`єктах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки); звіти про нараховані суми єдиного внеску, податкові розрахунки нарахованого доходу на користь платників податку і суму утриманого з них доходу по суб`єктах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки).
Вказані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факту перерахуванняТоварній біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " коштів за придбання бурштину. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000255 від 07.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 240-1 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме дооригіналів або завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме податкових звітностей(подані в електронній формі, чи надіслану засобами поштового зв`язку по суб`єктах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки); звітностей з податку на додану вартість з наявними додатками до неї по суб`єктах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки); звітів про нараховані суми єдиного внеску, податкових розрахунків нарахованого доходу на користь платників податку і суму утриманого з них доходу по суб`єктах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1