Справа №519/1201/20
У Х В А Л А

18.11.20 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, клопотання начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання начальник СВ не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить справу розглядати у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 відомості про яке 25.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 160 КК України за попередньою правовою кваліфікацією: обіцянка надання виборцям неправомірної вигоди за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ними свого виборчого права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
З матеріалів справи вбачається, що група осіб, діючи за попередньою змовою, керуючись злочинним умислом, знаючи що на території міста Южне, розпочалась передвиборча кампанія кандидатів на пости депутатів органів місцевого самоврядування, з подальшим проведенням виборів на зазначені пости 25.10.2020 року, вчинили ряд дій щодо організації надання виборцям неправомірної вигоди за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ними свого виборчого права.
Крім того, вказана група осіб залучала та координувала ряд осіб, роль яких полягала у пошуку серед жителів міста Южне осіб з числа виборців та подальше схиляння їх за грошову винагороду до голосування за необхідні партії та осіб.
В ході проведення розслідування допитано ряд осіб, які пояснили, що за декілька днів до виборів, до них звертались особи, з числа мешканців міста Южне, які запропонували в за грошову винагороду в день виборів проголосувати за певні партії та осіб. В подальшому вказані особи надсилали інформацію щодо необхідності голосування за наступні партії та осіб, а саме: виборчий бюлетень з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) потрібно було під номер 7 обрати партія « ІНФОРМАЦІЯ_3 сили « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та обрати за №1 кандидата ОСОБА_3 ; виборчий бюлетень з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) потрібно було під номер 1 обрати партія «Одеська регіональна організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та обрати за №1 кандидата ОСОБА_4 ; виборчий бюлетень з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_7 потрібно було під номер 1 обрати кандидата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Одеська територіальна організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », уродженка с. Коритно-Забузьке, Вільшанського району, Кіровоградської області, Кіровоградської області)
В ході допиту, встановлено що особи, запевняли виборців що за вищевказані дії відсутня будь-яка відповідальність та за такий вид заробітку нічого не загрожу.

Далі, 25.10.2020 особи, які фактично погодились за грошову винагороду проголосувати за необхідні партії та осіб, прибували на виборчі дільниці що в місті Южне Одеська область та в кабінці для голосування проставляли необхідні голоси, далі бюлетні фотографували, які в знак підтвердження голосування, відправляли особам так званим «кураторам», які залучили їх до вчинення злочину. В подальшому вказані особи «куратори» перераховували грошові кошти виборцям в сумі 500 гривень.
Як наслідок за результатами виборів особи та партії набрали наступну кількість голосів:
-вибори депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), партія « ІНФОРМАЦІЯ_3 сили « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кандидат ОСОБА_3 - проголосувало 1 041 осіб;
-вибори депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), партія «Одеська регіональна організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кандидат ОСОБА_4 - партія не набрала необхідний 5% бар`єр;
-вибори депутатів ІНФОРМАЦІЯ_7 , кандидат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Одеська територіальна організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - партія набрала голосів та подолала необхідний 5% бар`єр голосів, відповідно ОСОБА_5 стала депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд осіб, які причетні до створення та існування так званої «сітки підкупу виборців», а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_19 .
Встановлено, що вищевказані особи перераховували та отримували незаконну винагороду на належні їм банківські картки банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та транзакцій, які проводились в системі « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », у зв`язку з чим на даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме отримати відомості про рух грошових коштів та вчинені банківські операції вищевказаними фізичними особами, для подальшого аналізу ведення фінансово-господарських операцій та отримання доказів щодо існування «сітки підкупу виборців».

Доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться не має.

Отримати доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом не вбачається здійснити за можливе, та з урахуванням того, що виклик представників володільця зазначених речей та документів на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зашкодить його меті, так як може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_33 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню частково, в частині тих осіб, у відношенні яких до суду надані належні та обґрунтовані докази необхідності доступу до руху грошових коштів на банківських рахунках, оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. В іншої частині подання необхідно відмовити в зв`язку з відсутністю належних доказів, підтверджуючих необхідність надання доступу до руху грошових коштів на банківських рахунках.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000215 від 25.10.2020, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню прокурорам Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області, які входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 або за доручення слідчого старшому оперуповноваженому Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України майору поліції ОСОБА_33 або старшому оперуповноваженому Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до:

-руху грошових коштів за період часу з 01.10.2020 по 11.11.2020 року по усім банківським рахункам та банківських карткам, які відкриті на наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_19 ;

з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та/або документів як в паперовому так і в електронному вигляді (з записом на носій інформації у вигляді DVD-диску, тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1