Справа № 209/2773/20
Провадження № 1-кс/209/592/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07 серпня 2020 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 серпня 2020 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 690,00 грн., які належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 07 серпня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000079 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 за допомогою соціальної мережі «OLX» знайшов оголошення про продаж дверей до автомобіля «Тойота Камрі», яке було розміщено ОСОБА_5 , який мешкає в м. Харків. Цього ж дня ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_5 про їх придбання та на вказаний ним розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказав грошові кошти в сумі 690,00 грн., але двері йому не надійшли.

Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, бо відноситься до такої, що охороняється законом.
Начальник СД Дніпровського ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07 серпня 2020 року за № 0000079.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, старшому інспектору СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , інспектору СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 та до банківської справи власника рахунку/карти № НОМЕР_1 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці № НОМЕР_1 в період часу з 05 серпня 2020 року до 15 вересня 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту, способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, дня, часу та місця зняття грошових коштів), з фотознімком отримувача коштів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 28 вересня 2020 року по 28 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .