Справа №: 398/366/21
провадження №: 1-кс/398/88/21
УХВАЛА
Іменем України

"25" січня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

21 січня 2021 року надати інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,, старшому інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; та по приватному картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 14.01.2021. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: 1) документ про відкриття банківського рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також документ про відкриття банківського рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.01.2021 року до 12.01.2021 року;.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , в період часу з 09.01.2021 року до 12.01.2021 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , в період часу з 09.01.2021 року до 12.01.2021 року. Клопотання вмотивоване тим, що 13.01.2021 року до ЧЧ Олександрійського ВП електронною поштою надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за зверненням гр ОСОБА_7 , про те, що 09.01.2021 року невідома особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9,000 грн. чим спричинила гр. ОСОБА_7 , майнової шкоди на вище вказану суму. 09.01.2021 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла об`яву про продаж зацікавлених нею рукавичок, та побачила мобільний номер телефону продавця НОМЕР_6 , також в об`яві вказано було, що можна звернутись на Вайбер на той самий номер, продавець на ім`я ОСОБА_8 . Того ж дня , одразу, написала смс-повідомлення в вайбері про те, що має бажання оформити замовлення, на що останній відразу відповів, що товар в наявності, однак відправка відбувається по повній передплаті на картку банку № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_7 погодилась, виконуючи вимоги продавця та зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошових коштів на вищевказану карту продавця в сумі 6000 грн., разом з комісією 6060 грн. Після чого, чекала на номер ттн, однак 11.01.2021 року близько 11 год дня ОСОБА_8 зателефонував з того самого номера НОМЕР_6 , з якого весь час вели переписку, та повідомив, що для відправки бракує кількості товару, та потерпілій необхідно переказати ще 3000 грн. та 11.01.2021 року , так як на моєму картковому рахунку бракувало коштів, тоді ОСОБА_7 поклала на свою картку грошові кошти в сумі 3000 грн в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 , та того ж дня перерахувала на той самий картковий номер продавця № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3000 грн, разом з комісією 3030 грн. Наступного дня, ні номера ттн, ані додзвонитись до продавця вже не мала змоги, так як телефон вже був вимкнений, товар не отримала, кошти не повернуті. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок потерпілої № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 09.01.2021 року до 12.01.2021АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 09.01.2021 року до 12.01.2021.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, дізнавач звернулась із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у стані припинення.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Належність інформації щодо цього рахунку підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілої та виписками з рахунку, який безпосередньо належить потерпілій.

Проте, слідчий суддя не задовольняє клопотання дізнавача в частині задоволення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки у клопотанні дізнавачем не підтверджено, що приватний картковий рахунок № НОМЕР_4 знаходиться у володінні та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодних документів які б вказували у якому банку відкритий зазначений картковий рахунок суду не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,, старшому інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.01.2021 року до 12.01.2021 року;

2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.01.2021 року до 12.01.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.01.2021 року до 12.01.2021 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 25 січня 2021 року по 25 лютого 2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 25 січня 2021 року о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1