Справа 688/120/21
№ 1-кс/688/47/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Інспектор сектору дізнання Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, які які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування клопотання послався на те, що у період часу з 07.01.2021 року по 09.01.2021 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, надавши реквізити для оплати під час переписки по месенджеру "Вайбер", із мобільним номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 29 850 гривень.

13 січня 2021 року відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР №0000020 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний під час розслідування потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що на Сайті automoto.ua він побачив оголошення про продаж колісного транспортного засобу легкового автомобіля марки ВАЗ моделі 2111 з державним номерним знаком НОМЕР_3 . Після цього, він за телефоном, який містився у цьому оголошенні зв`язався з особою чоловічої статі, який називав себе ОСОБА_6 та, який видавав себе за власника вищевказаного транспортного засобу. Під час спілкування по телефону вони досягли згоди на купівлю-продаж указаного транспортного засобу за 1600 дол. США. При цьому, вищевказана особа ввела потерпілого в оману щодо стану здоров`я його батька та зловживаючи довірою потерпілого, під приводом продажу вищевказаного колісного транспортного засобу, попросив перерахувати кошти в сумі 29 850 грн. на відповідну банківську картку та на поповнення рахунків абонентів мобільного зв`язку із сім-картками: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Потерпілий ОСОБА_5 , будучи переконаним у законності дій невстановленої особи, у денний час 07,08 та 09 січня 2021 року із використанням платіжного терміналу № НОМЕР_7 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , провів переказ грошових коштів власникам платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та провів поповнення рахунків абонентів стільникового зв`язку з номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на загальну суму 29 850 гривень.

Поряд з цим, розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 о 10:57:56 год. 09.01.2021 року, з використанням терміналу № НОМЕР_7 у АДРЕСА_2 провів переказ 5100 грн. для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

Крім того, в цей же день потерпілий ОСОБА_5 о 11:09:43 год. із використанням цього ж самого терміналу переказав 5100 грн. для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , а о 14:02:40 год. 09.01.2021 втретєє через цей самий термінал переказав 32,49 грн. для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .

Розслідування встановлено, що проведені потерпілим вищевказані грошові перекази проведені із використанням платіжного терміналу № НОМЕР_7 Внутрішньодержавної платіжної системи (далі ВПС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організацією якої є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_7 ), що внесена до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та отримала 16.07.2009 дозвіл №2 Національного банку України на здійснення діяльності, пов`язаної з переказом коштів.

У зв`язку з цим, на даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою з метою встановлення та ідентифікації отримувачів вищевказаних грошових коштів власників платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , зокрема встановлення їх прізвища, ім`я та по батькові, індивідуального податкового номеру, адреси проживання та номеру рахунку і банківської установи, в яких такі рахунки відкриті. Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Від прокурора та інспектора сектору дізнання надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та інспектора сектору дізнання в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електорнних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4,5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Враховуючи те, що отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1) список операцій проведених:

- о 10:57:56 год. 09.01.2021 року із використанням платником терміналу № НОМЕР_7 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 щодо переказу 5100 грн. для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ;

- о 11:09:43 год. 09.01.2021 року із використанням платником терміналу № НОМЕР_7 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 щодо переказу 5100 грн. для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 ;

- о 14:02:40 год. 09.01.2021 року із використанням платником терміналу № НОМЕР_7 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 щодо переказу 32,49 грн. для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 ,

із зазначенням реквізитів рахунку (рахунків), на який (які) здійснено переказ вищевказаних коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банківської установи.

2) ідентифікувати отримувачів вищевказаних грошових коштів, а саме визначити власників платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , зокрема вказати повні номери платіжних карток, зазначивши в якому банку вони відкриті та на яких осіб (зазначити їх прізвища, ім`я та по батькові, індивідуальні податкові номери, адреси проживання) та номери рахунків отримувачів вищевказаних коштів у відповідній банківській установі,

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1