УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019, про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, визначили переможцем та уклали договір щодо купівлі та поставки товару неналежної якості, на загальну суму 26 млн. грн., що спричинили тяжкі наслідки.

Так, на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника відділу боротьби з організованою злочинністю ОСОБА_5 про те, що надійшла оперативна інформація стосовно можливих протиправних діянь з боку посадових осіб ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заступника директора ОСОБА_6 , в.о. заступника директора з матеріально технічного забезпечення ОСОБА_7 , начальником локомотивної дільниці ОСОБА_8 , головних механіком ОСОБА_9 , спрямованих на заволодіння грошовими коштами підприємства під час проведення тендерних закупівель в 2017-2018 роках на загальну суму понад 26 190 000 гривень щодо придбання двох тепловозів маневрових ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330.

Слідством встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом закупівлі яких є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з найменшою ціновою пропозицією, що становить 26 190 000 гривень.

16.01.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )укладеного договір №Т/СН-7/18 на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

Згідно п. 3.1.1 договору Покупець (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснює попередню оплату Постачальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) у розмірі 50% ціни договору, протягом 10 банківських днів з дня отримання виставленого постачальником рахунку. Остаточна оплата здійснюється після підписання акту прийому-передачі.

На виконання умов вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у лютому 2018 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 13 095 000 грн. (з ПДВ) у якості передоплати за постачання маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

В свою чергу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори№16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017 щодо постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

Крім того, 01.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткові угоди до договорів №16/2017 та 17/2017, згідно яких, у випадку поставки товару пізніше ніж 06.10.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несе повну компенсацію витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме витрати по сплаті пені та штрафу, пов`язаних з несвоєчасним виконанням зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки товару № Т/СН-7/18 від 16.01.2018.

Проте, 06.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено постачання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маневрового тепловозу ЧМЕ3 №4937. Під час перевірки технічного стану, реостатних випробувань та перевірки роботи механізмів тепловозу ЧМЕ3 №4937, працівниками залізничного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було підписано акти прийому-передачі у зв`язку з його незадовільним технічним станом, про що свідчать складені акти випробувань та тепловоз ЧМЕ3 №4937 повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для усунення недоліків. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуто вказаний тепловоз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для усунення недоліків.

Одночасно встановлено, що до теперішнього часу тепловоз ЧМЕЗ № 5330 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачався та з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконано умови договору.

З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій наступних документів:штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2020 роки; накази про призначення/звільнення керівників підприємства та їх посадові інструкції за 2017-2020 роки; статути підприємства з усіма змінами за період 2017-2020 роки; первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори, додатки до них да укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах території України та податково - звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2017-2020 роки; складські квитанції; платіжні доручення, документи пов`язані з придбанням тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, акти приймання передачі, акти огляду технічного стану та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у них міститься інформація щодо засновників, керівників даного підприємства, ведення фінансово господарської діяльності, податкової звітності та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групиСУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_16 , прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001007 від 30.10.2019, за дорученням слідчого оперативним співробітникам або слідчим за постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом надання дозволу на ознайомлення з оригіналами документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2020 роки;

- накази про призначення/звільнення керівників підприємства та їх посадові інструкції за 2017-2020 роки;

- статути підприємства з усіма змінами за період 2017-2020 роки;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки;

- видаткові накладні;

- товарно-транспортні накладні;

- сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари, якібули придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах території України та податково - звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2017-2020 роки;

- складські квитанції та інша документація, що підтверджує зберігання товарів у складських та інших приміщеннях;

- платіжні доручення та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах;

- листування ( у паперовому та/або електронному вигляді) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 (договори з додатками та змінами, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі тепловозів, акти огляду технічного стану поставлених тепловозів та інші документи, пов`язані з придбанням тепловозів);

- документи щодо розмитнення тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 які імпортувались на територію України;

- акти, які засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації;

- технічна документація та паспорти на тепловози ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937

- документи, пов`язані з перерахування коштів за придбання тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- документи, які надавались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання дозволу на виїзд та роботу локомотивів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 промислових підприємств (відомств) на колії загального користування станцій в межах дирекції залізничних перевезень та результати розгляду вказаного звернення;

- документація пов`язана з проведенням за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ремонту двох тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, а також оплати наданих послуг з ремонту тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 (договори та додаткові угоди з усіма додатками, специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення тощо);

- документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взятих на себе зобов`язань, зокрема, строків поставки товару та його якості та інші документи, що мають відношення до придбання, передачі, експлуатації та ремонту тепловозів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1