Провадження №1-кс/463/6578/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 20 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому або іншому слідчому Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Львові, який буде входити у групу слідчих по вказаному кримінальному провадженні, а також старшому офіцеру (старшому оперуповноваженому) відділу активних заходів управління оперативно-розшукової діяльності ЗРУ ДПС України ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), для запобігання їх можливого знищення або переховування, а саме оригіналів: технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.02.2018 №50-од, рапортів про результати охорони державного кордону відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 5 серпня 2019 року, 23 серпня 2019 року, 5 вересня 2019 року, 1 жовтня 2019 року, 16 жовтня 2019 року, наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 листопада 2018 року №357-од «Про допуск до самостійного несення служби у 2019 році», книги обліку і видачі в тимчасове користування датоштампів відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, штампу «Прибуття, Вибуття» №033, з можливістю відібрання зразків, для можливого подальшого його експертного дослідження, штампу «Прибуття, Вибуття» №032, з можливістю відібрання зразків, для можливого подальшого його експертного дослідження, Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон України, затвердженої наказом №407 від 5 червня 2012 року, наказу від 29 листопада 2018 року №1261-аг «Про порядок закріплення, видачі та зберігання спеціальних штампів», бланків обміну інформацією про кількість осіб і транспортних засобів, пропущених через державний кордон за 5 серпня 2019 року, 23 серпня 2019 року, 5 вересня 2019 року, 1 жовтня 2019 року, 16 жовтня 2019 року, витягів з бази даних «Гарт 1/П» пункту пропуску для автомобільного сполучення «Доманове», щодо проведення паспортного контролю наступних осіб: 5 серпня 2019 року громадянина Республіки Словаччина ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортний документ НОМЕР_1 ; 23 серпня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортний документ НОМЕР_2 ; 23 серпня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспортний документ НОМЕР_3 ; 5 вересня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортний документ НОМЕР_4 ; 1 жовтня 2019 року громадянина Республіки Румунії ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортний документ НОМЕР_5 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспортний документ НОМЕР_6 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспортний документ НОМЕР_7 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Чехії ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспортний документ НОМЕР_8 ; робочий зошит відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СПНППР, інв. №654 від 6 червня 2019 року, вхідну телеграму №57 від 7 серпня 2020 року, книги обліку результатів здійснення поглибленої перевірки документів в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, особової справи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також інших документів, які стосуються проведення прикордонного оформлення вказаних вище іноземних громадян 5 серпня 2019 року, 23 серпня 2019 року, 5 вересня 2019 року, 1 жовтня 2019 року, 16 жовтня 2019 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 20 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесено у відповідності до отриманих матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_13 ) №5/1790 від 17 листопада 2020 року, щодо можливих неправомірних дій інспектора прикордонного контролю І категорії І групи інспекторів прикордонного контролю ВІПС типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так, з матеріалів ЗРУ ДПСУ №5/1790 від 17 листопада 2020 року відомо, що ОСОБА_22 перебуваючи в прикордонному наряді «Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон», в період з 5 серпня 2019 року по 16 жовтня 2019 року використовуючи службове становище вчинив внесення інформації до відомчої бази ІТС ПК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про в`їзд на територію України восьми громадян іншої держави та проставив в їхні паспорти відомчі відмітки ДПСУ, без фактичного їх перебування в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 5 серпня 2019 року громадянина Республіки Словаччина ДРІЗА В`ЯЧЕСЛАВ ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортний документ НОМЕР_1 ; 23 серпня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортний документ НОМЕР_2 ; 23 серпня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспортний документ НОМЕР_3 ; 5 вересня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортний документ НОМЕР_4 ; 1 жовтня 2019 року громадянина Республіки Румунії ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортний документ НОМЕР_5 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспортний документ НОМЕР_6 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспортний документ НОМЕР_7 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Чехії ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспортний документ НОМЕР_8 . Поряд з цим, згідно відповіді компетентних органів Республіки Білорусь №26/132 від 12 жовтня 2020 року вищевказані вісім іноземців державний кордон Республіки Білорусь в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в напрямку виїзд з країни з 1 січня 2019 року не перетинали, що також підтверджено відсутністю такої інформації в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор-2006» ІНФОРМАЦІЯ_17 (лист №8827-73-28-03 від 7 жовтня 2020 року). А тому, в діях інспектора прикордонного контролю І категорії І групи інспекторів прикордонного контролю ВІПС типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_22 можливо наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 4 грудня 2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_18 на виконання доручення в порядку ст.ст.40, 41 КПК України прийшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_19 відповідно до якої відомо, що за фактом можливих неправомірних дій інспектора прикордонного контролю І категорії І групи інспекторів прикордонного контролю ВІПС типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_22 проведено службове розслідування. Оригінали матеріалів службового розслідування проведеного відповідно до наказу №485-аг від 16 вересня 2020 року знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_20 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що по вищевказаному факту проводилися неодноразові службові розслідування у відповідності до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 від 13 березня 2020 року №317-аг та від 26 березня 2020 року №432-аг, а також наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_24 від 11 серпня 2020 року №1101-аг. Вказує, що на даному етапі дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у вилучені з володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 оригіналів документів, на які посилалися члени групи офіцерів, що проводили службові розслідування, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Виходячи з того, що вилучення оригіналів вищевказаних документів буде мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, унеможливить подальші, можливі неправомірні дії, щодо вищевказаних документів (їх знищення, переховування) та необхідне для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглядати таке без його участі, оскільки клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13серпня 2020 року вбачається, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001402 від 20 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (а.с.8).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, для встановлення обставин вчинення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, на які посилалися члени групи офіцерів, що проводили службові розслідування щодо ОСОБА_22 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів таких, такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001402 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Зокрема, в частині надання тимчасового доступу до оригіналів: технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28 лютого 2018 року №50-од; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 листопада 2018 року №357-од «Про допуск до самостійного несення служби у 2019 році», книги обліку і видачі в тимчасове користування датоштампів відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік; Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон України, затвердженої наказом №407 від 5 червня 2012 року; наказу від 29 листопада 2018 року №1261-аг «Про порядок закріплення, видачі та зберігання спеціальних штампів»; робочого зошиту відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СПНППР, інв. №654 від 6 червня 2019 року; вхідної телеграми №57 від 7 серпня 2020 року; книги обліку результатів здійснення поглибленої перевірки документів в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, слід надати такий з можливістю ознайомитись з вказаними документами та отримати належним чином завірені копії, оскільки вилучення таких може перешкоджати подальшій роботі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також слід надати тимчасовий доступ до штампу «Прибуття, Вибуття» №033 та штампу «Прибуття, Вибуття» №032, з можливістю відібрання зразків, без вилучення таких.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, що не включені в групу слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дані особи станом на день розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28 лютого 2018 року №50-од; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 листопада 2018 року №357-од «Про допуск до самостійного несення служби у 2019 році», книги обліку і видачі в тимчасове користування датоштампів відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік; Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон України, затвердженої наказом №407 від 5 червня 2012 року; наказу від 29 листопада 2018 року №1261-аг «Про порядок закріплення, видачі та зберігання спеціальних штампів»; робочого зошиту відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СПНППР, інв. №654 від 6 червня 2019 року; вхідної телеграми №57 від 7 серпня 2020 року; книги обліку результатів здійснення поглибленої перевірки документів в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, - з можливістю ознайомитись з вказаними документами та отримати їх належним чином завірені копії;

2) штампу «Прибуття, Вибуття» №033, штампу «Прибуття, Вибуття» №032, - з можливістю огляду таких та відібрання їх зразків;

3) особової справи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; рапортів про результати охорони державного кордону відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 5 серпня 2019 року, 23 серпня 2019 року, 5 вересня 2019 року, 1 жовтня 2019 року, 16 жовтня 2019 року; бланків обміну інформацією про кількість осіб і транспортних засобів, пропущених через державний кордон за 5 серпня 2019 року, 23 серпня 2019 року, 5 вересня 2019 року, 1 жовтня 2019 року, 16 жовтня 2019 року; витягів з бази даних «Гарт 1/П» пункту пропуску для автомобільного сполучення «Доманове», щодо проведення паспортного контролю наступних осіб: 5 серпня 2019 року громадянина Республіки Словаччина ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортний документ НОМЕР_1 ; 23 серпня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортний документ НОМЕР_2 ; 23 серпня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспортний документ НОМЕР_3 ; 5 вересня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортний документ НОМЕР_4 ; 1 жовтня 2019 року громадянина Республіки Румунії ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортний документ НОМЕР_5 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспортний документ НОМЕР_6 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Польща ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспортний документ НОМЕР_7 ; 16 жовтня 2019 року громадянина Республіки Чехії ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспортний документ НОМЕР_8 ; а також інших документів, які стосуються проведення прикордонного оформлення вказаних вище іноземних громадян 5 серпня 2019 року, 23 серпня 2019 року, 5 вересня 2019 року, 1 жовтня 2019 року, 16 жовтня 2019 року, - з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити такі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_21 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 20 січня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1