Справа № 202/4193/20
Провадження № 1-кс/202/5159/2020
УХВАЛА
Іменем України

15 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000737 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2019 року по 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 10 договорів на поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у закладах освіти, дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах м. Дніпра, а саме договори: № 27ПТР/19, № 39ПТР-19, № 42ПТР-19, № 55ПТР-19, № 61ПТР-19, № 63ПТР-19, № 20ПТР-20, № ЗЗПТР-20, № 34ПТР-20, № 35ПТР-20 загальною вартістю понад 10 млн. грн з ПДВ.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оплату на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у повному обсязі.

Попередньо встановлено, що до даних розміщених на порталі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 у додатку до договору, а саме у локальному кошторисі на будівельні роботи зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має здійснити поставку металопластикових вікон, колір білий, з москітною сіткою, профіль Primeplast 71, глибина профілю 71 мм, кількість камер - 5, склопакет двокамерний (3 скла), 4-І-10-4-10-4І (ручка біла, армуючий профіль, фурнітура) коефіцієнт опору теплопередачі не менше R =0,75 м.кв К/Вт у кількості 350 метрів квадратних загальною вартістю 694 287,5 грн. з ПДВ.

Вартість 1 метра квадратного вищезазначеного виробу складає 2777,15 грн. з ПДВ.

Проте цим же ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 36ПД/18 на капітальний ремонт по заміні вікон у комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . У додатку до договору зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинні здійснити поставку металопластикових вікон профіль WDS, кількість камер - 5, склопакет двокамерний енергозберігаючий 4-і-10-4-10-4і, коефіцієнт опору теплопередачі не менше R =0,75 м.кв. К/Вт та москітною сіткою. У зазначеному договорі вартість 1 метра квадратного вищезазначеного виробу складає 1719,45 грн. з ПДВ.

Додатково встановлено, що у період часу з 2019 року по 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДПОУ НОМЕР_4 ) укладено 25 договорів щодо капітального ремонту їдалень та санвузлів закладів освіти м. Дніпра, загальною вартістю 151 709 660,96 грн. з ПДВ. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Департамент здійснив оплату на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 81 342 468,96 грн. з ПДВ.

Співробітниками 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила поставку обладнання із значним завищенням вартості, а саме: дозатор для рідкого мила вартістю 1 591, 49 грн. з ПДВ. за одиницю продукції, ніжка хромова з п`ятою під стільницю - 801,08 грн. за одиницю продукції, умивальники, тумба з умивальником Ювента Rovena RV-60 Grey-Brown - 7320 грн. з ПДВ.

Проте, проаналізувавши ринкову вартість, відповідно до даних інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість тумби з умивальником Ювента Rovena RV-60 Grey-Brown складає з 3762 грн. з ПДВ. Інші види товарів також набагато дешевші, ніж у актах поставки.

Тобто, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, а також іншими невстановленими на даний час особами, заволоділи бюджетним коштами шляхом складання завідомо підроблених актів КБ-2В, тим самим реалізовуючи злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету.

Прокурор зазначив, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , перебувають оригінали документів щодо виконання робіт з капітального ремонту їдалень та санвузлів у закладах освіти м. Дніпра, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документи щодо виконання робіт з поточного ремонту із заміни вікон на металопластикові у закладах освіти м. Дніпра, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні дані щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

Прокурор зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 відносно робіт з капітального ремонту їдалень та санвузлів у закладах освіти м. Дніпра, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відносно поточного ремонту із заміни вікон на металопластикові у закладах освіти, дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах м. Дніпра, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 року по час оголошення ухвали до виконання, а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких Департамент отримав кошти на здійснення реконструкції вказаного об`єкту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ - 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); усіх договорів на виконання робіт, укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, - тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій; договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; та інші документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з виконання зазначених робіт.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000737 від 05.12.2019 року, а також групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно робіт з капітального ремонту їдалень та санвузлів у закладах освіти м. Дніпра, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відносно поточного ремонту із заміни вікон на металопластикові у закладах освіти, дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах м. Дніпра, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 року по 15.07.2020 року, а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких Департамент отримав кошти на здійснення реконструкції вказаного об`єкту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ - 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); усіх договорів на виконання робіт, укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, - тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій; договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; та інші документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з виконання зазначених робіт.

Строк виконання ухвали до 14 серпня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1