н/п 1-кс/953/8916/20
"08" грудня 2020 р. м. Харків
18 листопада 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях:
- щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 03.05.2017 органом 6329; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 від 28.03.2017, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- щодо інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картках оформлених на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.05.2020 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.05.2020 по теперішній час, тощо;
- щодо документів осіб, з якими проводилися трансакції, стосовно їх повних анкетних даних,, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам.
11.07.2020 до Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 11.07.2020 приблизно о 04 год. пішла з дому його неповнолітня донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до теперішнього часу не повернулась.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території м. Харкова через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів:
- щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 03.05.2017 органом 6329; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 від 28.03.2017, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- щодо інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картках оформлених на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.05.2020 по 07.12.2020, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.05.2020 по теперішній час, тощо;
- щодо документів осіб, з якими проводилися трансакції, стосовно їх повних анкетних даних, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.01.2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1