Справа № 202/4940/20

Провадження № 1-кс/202/5911/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 24.04.2020, за фактом заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000155 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 24.04.2020.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 05 березня 2018 року між філією ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг №81-юі, відповідно до якого зазначена комерційна структура зобов`язувалась за завданням філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавати послуги з виконання навантажувально-розвантажувальних робіт автонавантажувальною технікою та навантажниками, а також виконання супутних робіт (зняття засобів ідентифікації, підготовка транспортних засобів до митного контролю, пломбування транспортних засобів запірно-пломбувальними пристроями) під час здійснення митного контролю та митного огляду вантажів, що переміщуються через зони митного контролю в автотранспортних засобах, залізничних вагонах та контейнерах на території відділення філії на загальну суму 1 928 000 грн.

Договір був укладений за результатами проведеної процедури публічних закупівель, під час якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відомості щодо наявної орендованої техніки та персоналу. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором, укладеним з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орендує засіб малої механізації, а саме візок гідравлічний марки Smart, моделі SD 2000, вантажопід`ємкістю 2000 кг та автонавантажувач марки TOYOTA, вантажопід`ємкістю 1 500 кг.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок гр. ОСОБА_4 повідомив що працює на філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » водієм на навантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2009 року по теперішній час. Також ОСОБА_4 пояснив що протягом 2018 року на підприємстві на навантажувально-розвантажувальній техніці не працювали особи, які б не були офіційно працевлаштовані на філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того іншої навантажувально-розвантажувальної техніки (крім тої, що знаходиться на балансі підприємства) на території ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2018 року не перебувало.

Фактично, всі роботи, які були передбачені договором №81-юі від 05.03.2018 проводились філією ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно, а вказаний протиправний механізм використовувався посадовими особами філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для списання грошових коштів з державного підприємства та їх подальшого привласнення.

Під час досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до протиправних схем з розтрати державних коштів.

Так, від імені Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір підписувався керівником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцем м. Дніпро, зареєстрованого за мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 .

Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підписувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцем: м. Константинівка Донецької області, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 .

Крім того, за допомогою ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що трьох-поверхова адміністративна будівля Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходиться документація та речі, які мають значення для досудового розслідування розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, шляхом відправлення запиту до КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) знаходиться квартира, яке належить громадянину України ОСОБА_7 , який не має жодного відношення до вищезазначеної компанії.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 05.03.2018 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотання речей.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, що визначені постановою про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_10 іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 05.03.2018 рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 04 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1