КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/1795/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)
16.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються: фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим формуванням наступних документів: відомостей щодо отримання та відправлення грошових переказів із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу, з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказанням виду товару; зазначення числа, місяця, року отримання і відправлення грошового переказу; сум грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомостей про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заяв про переказ готівки; чеків про отримання грошових переказів, інших документів, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) по наступним особам:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ; паспорт НОМЕР_3 , виданий Московським МВХМУ УМВС України в Харківській області 17.01.2001 року; посвідчення водія НОМЕР_4 , видане 27.12.2017; тел. НОМЕР_5 )

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.06.1995 року; тел. НОМЕР_8 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ; паспорт НОМЕР_10 , виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавській області 15.10.2001 року; тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ; паспорт НОМЕР_14 , виданий Миргородським МРВ УДМС України в Полтавській області 08.10.2016 року; тел. НОМЕР_15 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт НОМЕР_16 , виданий Миргородським РВ у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківські області 09.11.2012, тел. НОМЕР_17 )
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт НОМЕР_18 , виданий Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області 18.12.1998, тел.. НОМЕР_19 )за період з 01.01.2019 по 16.10.2020.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області: старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_13 , заступнику начальника начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_14 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_19 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_20 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 19.10.2020 року о 16-10 год. у приміщені Київського районного суду м. Полтави, за адресою: пров. Хорольський, 6, м. Полтава.

Слідчий суддя ОСОБА_1