У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.09.2020 Справа №607/14513/20

Провадження 1-кс/607/ 6228/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001214 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася слідча відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, в період часу з 2018 року в Україні діє мережа мікро-фінансових організацій, що надають послуги з мікрокредитування населення, використовуючи при цьому кошти сумнівного походження, а також бази персональних даних клієнтів українських банків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в мережі Інтернет функціонують кредитні онлайн-сервіси, створені вихідцями з ТОТ та громадянами Литви, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновники громадянин Литви ОСОБА_5 )та литовське ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник уродженець м. Луганськ ОСОБА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник громадянин Литви ОСОБА_7 та литовське ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). А також « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , кінцеві бенефеціарні власники: уродженка м. Єнакієве, Донецької області ОСОБА_8 та громадянки Литви ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Також з`ясовано, що представники вказаних мікро-фінансових організацій маючи в розпорядженні персональні дані клієнтів банків (у тому числі державних), оформляють без відома і згоди відповідних осіб онлайн-мікрокредити (в межах 3000-5000 грн.) на зазначених підконтрольних Інтернет-сервісах, після чого в телефонному режимі повідомляють громадянам про наявність відповідних заборгованостей та вимагають негайного погашення, з урахуванням пені та прострочки. При цьому, функціонери цих організацій відмовляються надати підтверджуючі свої вимоги документи.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні невідомі особи, що користуються оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема, інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо , що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення та здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, наявні в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення та здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 00.00 год. 01 травня 2020 року по 24.00 год. 20 червня 2020 року, а саме:
1.адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абоненти із SIM-картами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
2.адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними SIM-картами;
3.тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
4. дата, час та тривалість з`єднання;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
7.за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1