печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 15.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UKR-2019-05 від 07.11.2019 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Новий кредитор) 06.12.2019 укладено Договір №2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (далі Договір відступлення), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 946, на загальну суму 328 672 338,02 гривень. Згідно підпункту 2.1 Договору відступлення, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором відступлення, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів (далі Боржники), зазначених у Додатку №1 до Договору відступлення, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку №1 (далі Основні договори) до Договору відступлення. Також, відповідно до підпункту 2.2. Договору відступлення прав вимоги, за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4.1. цього Договору, набуває всі права кредитора за Основними договорами. Таким чином, за результатами укладання Договору відступлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набув права вимоги Банку до Боржників по Кредитних договорах № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 (далі Договорів № 1), № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 (далі Договорів № 2) (по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Іпотекодавець № 1) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та всіма договорами які їх забезпечують), № ВКЛ-2005469 від 21.01.2011 (далі Договорів № 3), № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012 (далі Договорів № 4), № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 (далі Договорів № 5) та № НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013 (далі Договорів № 6) (по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Іпотекодавець № 2) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та всіма договорами які їх забезпечують), загальною сумою заборгованості 5 750 881 157,56 гривень. Також, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, укладено Договір застави корпоративних прав № ВКЛ-2005880/S-2 від 30.08.2013, згідно якого, Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), передано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: частку у розмірі 53 920 327,18 гривень, що становить 86,95 % від статутного капіталу товариства. На даний час, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 із розміром статутного капіталу Товариства 59 812 062,67 грн. При цьому, дата закінчення формування статутного капіталу Товариства 15.07.2011. Встановлено, що вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності для протиправної діяльності використовуються (-вались) рахунки відкриті у наступних банківських установах: у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1