УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року м.Житомир справа № 296/461/21

провадження № 1-кс/296/204/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслудування у кримінальному провадженні №0000118 від 02.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ст.356 Кримінального кодексу України ,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 02.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ст.356 Кримінального кодексу України, на шість місяців, тобто до 02.08.2021.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 02.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 191, статтею 356 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2019 співвласниця ТОВ "Полісся Кардіо+" ОСОБА_5 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_6 , який упродовж 2014-2016 років в супереч вимогам статуту' ТОВ "Полісся Кардіо+", без письмової згоди Загальних зборів учасників товариства, уклав з ТОВ «Металспецпостач» кредитні договори, за якими у період з 06.02.2014 по 27.12.2018 надав позичальнику 630 000 грн., які неповернуті підприємству, тобто ОСОБА_6 вчинив розтрату коштів підприємства.

Після перерахування вищевказаних грошових коштів ТОВ «Металспецпостач» у визначені кредитними договорами строки грошові кошти повернуті не були, внаслідок чого, ТОВ «Полісся Кардіо+» завдано матеріального збитку на вказану вище суму.

Грошові кошти за договорами позики перераховані на Р/Р 4001 ТОВ «Металспецпостач», який відкритий в АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500, та повинні були повернутися на поточний рахунок Позикодавця № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Полісся Кардіо+», в ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, код ЄДРПО 37151581.

Крім того, 19.12.2019 співвласниця ТОВ "Полісся Кардіо+" ОСОБА_5 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_6 , який в супереч вимогам статуту ТОВ "Полісся Кардіо+", одноосібно розпорядився нерухомим майном товариства, а також не обліковував та приховував прибутки підприємства, здійснював незаконні перерахунки коштів, самоправно не допустив її до фінансової звітності та документації товариства.

Крім того, без проведення загальних зборів, учасники товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в 2019 році змінили текст та умови Статуту, за якими усунено ОСОБА_5 від управління товариством з метою прийняття вигідних для них діянь.

Маючи намір привласнити майно та усупереч вимогам Статуту, директором ТОВ «Полісся Кардіо+» проведено оцінку медичної техніки, яка знаходиться на балансі Товариства, яка штучно занижена в декілька разів з метою її продажу зацікавленими особами та набуття, таким чином, права власності на неї, самоправно позбавивши права власності товариства.

Крім того, ОСОБА_6 проводячи діагностику пацієнтів, грошові кошти за проведення таких дій незаконно виводив поза бухгалтерським обігом товариства, після чого таким чином присвоював їх собі.

Так грошові кошти від діяльності товариства в повному обсязі не відображаються на рахунках підприємства та списуються під виглядом витрат по здійсненню господарської діяльності товариства, з метою їх привласнення іншими учасниками товариства.

За даними фактами 02.08.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Окрім того, 19.12.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

22.01.2020 вказані кримінальні правопорушення було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно номер №0000118.

04.02.2020 на підставі ст. 216 К1ТК України визначено підслідність за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

30.07.2020 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, а саме до 02.02.2021.

Під час досудового розслідування, зокрема, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: 1) допитано в якості свідка заявника, а саме завідувача терапевтичного відділення КП «Лікарня №1» ОСОБА_5 ; 2) долучено до матеріалів кримінального провадження інвентарну книгу обліку об`єктів основних засобів ТОВ «Полісся Кардіо+» за період з 01.01.2013 по 30.06.2019; 3) проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Полісся Кардіо+» ОСОБА_6 ; 4) проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «Полісся Кардю+»; 5) оглянуто речі та документи вилучені в ТОВ «Полісся Кардіо+»; 6) визнано речовими доказами речі та документи вилучені в ТОВ «Полісся Кардіо+»; 7) накладено арешт на речі та документи вилучені в ТОВ «Полісся Кардіо+»; 8) призначено судово - товарознавчу експертизу вилученого майна, а саме медичної техніки; 9) призначено компютерно - технічну експертизу; 10) призначено судово - економічну експертизу; 11) рішенням Житомирського апеляційного суду скасовано арешт майна, після чого все вилучене майно було повернуто до ТОВ «Полісся Кардіо+»; 12) визнано потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та допитано її за фактом вчинення відносно неї кримінального правопорушення; 13) отримано висновок компютерно - технічної експертизи; 14) допитано в якості свідка директора ТОВ «Полісся Кардіо+» ОСОБА_6 ; 15) отримано повідомлення про неможливість надання висновку судово - товарознавчої експертизи; 16) долучено до матеріалів кримінального провадження копії договорів позик ТОВ «Полісся Кардіо+» за 2014-2016 роки; 17) долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов ОСОБА_5 ; 18) допитано в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; 19) долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію з ДП «Житомирський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; 20) за участю спеціалістів оглянуто медичну техніку ТОВ «Полісся Кардіо+»; 21) отримано повідомлення про неможливість надання судово - економічного висновку експертизи; 22) витребувано інформацію з ГУ ДПС у Житомирській області щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «Полісся Кардіо+» та ТОВ «Металспецпостач»; 23) проведено тимчасовий доступ до речей і документів ГУ Статистики в Житомирській області; 24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк»; 25) проведено огляд документів, а саме договорів укладених ТОВ «Полісся Кардіо+» у 2018-2019 роках; 26) долучено до матеріалів кримінального провадження акт звірки взаємних розрахунків за період 2020 року між ТОВ «Полісся Кардіо+» та ТОВ «Металспецпостач»; 27) допитано в якості свідка директора ТОВ «Металспецпостач» ОСОБА_10 ; 28) проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк»; 29) долучено до матеріалів кримінального провадження звіт №1197 про незалежну оцінку медичного та офісного обладнання, яке належить ТОВ «Полісся Кардіо+».

Необхідність продовження строку досудового розслідування обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування закінчується 02.02.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно:

- здійснити аналіз інформації отриманої у банківських установах та повторно призначити економічну експертизу в ході якої підтвердити чи спростувати розтрату грошових коштів у ТОВ «Полісся кардіо+»;

- вжити додаткових заходів для встановлення відомостей щодо цінової інформації на медичне обладнання та із врахуванням здобутих відомостей повторно призначити судово-товарознавчу експертизу медичного обладнання;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших.

- виконати інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, необхідність у проведені яких може виникнути під час досудового розслідування;

- прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні з урахуванням зібраних під час досудового розслідування доказів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є: складність кримінального провадження, великий об`єм слідчих (розшукових) дій, а також встановлення карантинних заходів з 12 березня 2020 року на всій території України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 (далі - СОVID-19).

Частиною третьою статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень частин 1, 2, 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За положеннями частин першої та 4 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України, ст.356 КК України є нетяжким злочином.

Як встановлено із матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 02.08.2019 підозра нікому не пред`являлась, а тому строк досудового розслідування у ньому становить дванадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30 липня 2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, а саме до 02.02.2021.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 02.08.2019 закінчується 02.02.2021, однак у слідства є необхідність: 1) здійснити аналіз інформації отриманої у банківських установах та повторно призначити економічну експертизу в ході якої підтвердити чи спростувати розтрату грошових коштів у ТОВ «Полісся кардіо+»; 2) вжити додаткових заходів для встановлення відомостей щодо цінової інформації на медичне обладнання та із врахуванням здобутих відомостей повторно призначити судово-товарознавчу експертизу медичного обладнання; 3) встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших; 4) виконати інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, необхідність у проведені яких може виникнути під час досудового розслідування; 5) прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні з урахуванням зібраних під час досудового розслідування доказів, що унеможливлює завершення досудового розслідування до вказаного строку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 до шести місяців, тобто до 02.08.2021.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 02.08.2019 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 02.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ст.356 Кримінального кодексу України - до шести місяців, тобто до 02 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1