У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника заявника - адвоката ОСОБА_3 в інтересах директора товариства з обмеженою відповідальністю «Студентські мережі» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000031 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Оскільки складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст. ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути директору товариства з обмеженою відповідальністю «Студентські мережі» ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно: обривки документів, які містять характеризуючі ознаки наступних підприємств: TOB «Люксон Компані», TOB «Будмонтажсервіс І», TOB «Студентські мережі», ОСОБА_4 , всього на 2134 арк., довідку про наявність обладнання та матеріально - технічної бази TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 87 арк.; 4 печатки нерезидентів з наступними написами: Common Seal, Company Limited Mas Agrarian, Va Solid Investment Limited, Agrarian Group Limited, 2 конверта білого кольору, при відкриті яких встановлено наявність документів, написаних іноземною мовою на 286 арк.; сумка чорного кольору, з правої сторони якої є графічне відображення червоної бірки з написом іноземною мовою білого кольору «BRUNNEN»; договір № 01/12-2 з додатками підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 5-ти арк.; договір № 01/11-1 з додатками, підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 6-ти арк.; чорнові записи з копіями паспортів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 16-ти арк.; квитанція з копією паспорта ОСОБА_7 на 4 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 104 арк.; договір № 01/08-1 від 01.08.2018 року, підписаний між TOB «Студентські мережи» та TOB «Люксон Компані», на 3 арк.; копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 71 арк.; копія акта приймання будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» на 11 арк.; копія супровідного листа № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія супровідного листа № 741-3729 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 2 арк.; супровідний лист № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія супровідного листа № 721-629 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; відомість на перерахування заробітної плати TOB «Студентські мережи» на 1 арк.; відгук про співпрацю на TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 56 арк.; договір поставки № 10/02 від 10.02.2020 року з додатками на 30-ти арк.; лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 52 від 25.05.2020 року на 2 арк.; лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 99 від 05.08.2020 року на 1 арк.; накладна № 140-111218 від 11.12.2018 року на 1 арк.; накладна № 142-101218 від 10.12.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 1611 від 07.12.2018 року на 1 арк.; договір № 21/08-17 на 8 арк.; договір № 02/05-2 від 02.05.2018 року на 7 арк.; договір № 06/04-1 від 06.04.2018 року на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_8 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 4 арк., довіреність від 05.09.2019 року, виписана ОСОБА_4 з копією паспорту ОСОБА_10 на 5-ти арк.; копія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк., спеціальний дозвіл (копія) від 06.03.2019 року на 1 арк.; копія протоколу № 80 загальних зборів учасників TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія наказу про прийняття ОСОБА_12 на роботу на TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; копія довіреності від 02.03.2020 року від службових осіб TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.; накладна № 146-200818 на 1 арк.; накладна № 138-291018 на 1 арк.; накладна № 113-121118 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000015 від 19.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 14.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 14.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 5 від 14.11.2018 року на 1 арк., видаткова накладна № 234 від 18.11.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 35019 від 20.12.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 35033 від 20.12.2018 року на 2 (1) арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 26 від 11.12.2018 року на 1 арк.; накладна № 130-181218 на 1 арк.; акт виконання робіт № 984 від 29.12.2018 року на 1 арк.; квитанції на пересилання документів TOB «Люксон Компані» на 243 арк.; 1 USB-флеш накопичувач чорного кольору, при огляді якого встановлено наявність документів, повязаних з фінансово - господарською діяльністю TOB «Люксон Компані»; 1 печать TOB «Будмонтажсервіс І»; копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.; договір № 25/03-2 безпроцентної позики від 25.03.2015 року на 4 арк.; договір № 02/10-2 безпроцентної позики від 02.10.2017 року на 2 арк.; договір № 22/12-1 про надання поворотної фінансові' допомоги від 22.12.2018 року на 1 арк.; договір № 28/12-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2018 року на 2 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 13 арк.; договір № 01/10-1 з додатками на 10 арк.; акти, підписані між TOB «Студентські мережі» та ОСОБА_4 , на 21 арк.; папка червоного кольору з написом видані та отримані податкові накладні TOB «Студентські мережі» січень - червень 2019 на 507 арк.

У задоволенні решти вимог скарги відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали о 17-10 год. 25.11.2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1