У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2020 Справа №607/12791/20

12 серпня 2020 року

Провадження 1-кс/607/5482/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001636 від 09.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, звернулась старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001636 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України.

За фактом внесення службовими особами суб`єкту підприємницької діяльності недостовірних відомостей у проектно-кошторисну документацію об`єктів будівництва, які розташовані на території м.Тернополя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наступні юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , СК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , СЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , та фізичні особи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , вносили завідомо недостовірні відомості у проектно-кошторисну документацію (занижували кошторисну вартість) щодо здійснення будівництва об`єктів нерухомого майна, розміщених в м.Тернополі, що в свою чергу вплинуло на розрахунок суми коштів пайової участі, згідно п.п. 2.1 та 2.2. рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.04.2011 № 6/7/132 «Про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені юридичні та фізичні особи будучи забудовниками, подавали невідповідні розцінки вартості будівництва у кошторисних розрахунках із зазначенням опосередкованої вартості спорудження адміністративних та інших приміщень, внаслідок чого було зменшено розмір пайової участі при будівництві, що дало змогу занизити суму пайової участі та не сплатили до бюджету м.Тернополя грошові кошти в сумі понад 1,2 млн. грн.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів із заниженням кошторисної вартості будівництва об`єкта нерухомого майна юридичними та фізичними особами (Забудовниками), необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та отримати інформацію щодо руху коштів, відкритих: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період час з 05.02.2016 по 05.08.2020; ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період час з 05.02.2016 по 05.08.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 29.03.2016 по 05.08.2020; ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період час з 15.04.2016 по 05.08.2020; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період часу з 07.06.2018 по 05.08.2020; ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_6 , за період часу з 21.09.2016 по 05.08.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період часу з 23.12.2016 по 05.08.2020; СК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_7 , за період часу з 27.12.2016 по 05.08.2020; ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 за період часу з 16.12.2016 по 05.08.2020; СЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_7 , за період часу з 29.06.2016 по 05.08.2020; ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_9 , за період часу з 31.08.2016 по 05.08.2020; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_10 , за період часу з 19.12.2016 по 05.08.2020; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період часу з 21.09.2018 по 05.08.2020; ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_11 , за період часу з 19.07.2017 по 05.08.2020; ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_14 юридична адреса: АДРЕСА_12 , за період часу з 25.04.2017 по 05.08.2020; та ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_15 за період часу з 10.04.2018 по 05.08.2020; ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_16 за період часу з 02.02.2017 по 05.08.2020; ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_17 за період часу з 03.05.2017 по 05.08.2020; ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 за період часу з 03.05.2017 по 05.08.2020; ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_19 за період часу з 13.07.2016 по 05.08.2020; ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_20 за період часу з 23.08.2018 по 05.08.2020.

Посилаючись на наведене та те, що вищезазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ, також без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про відкриті і закриті розрахункові рахунки, неможливо підтвердити або спростувати факти заниження кошторисної вартості збудованих об`єктів нерухомого майна юридичними та фізичними особами, внаслідок чого бюджет міста Тернополя недоотримав грошові кошти щодо пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_13 , а саме до: інформації щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період час з 05.02.2016 по 05.08.2020; ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період час з 05.02.2016 по 05.08.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 29.03.2016 по 05.08.2020; ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період час з 15.04.2016 по 05.08.2020; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період часу з 07.06.2018 по 05.08.2020; ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_6 , за період часу з 21.09.2016 по 05.08.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період часу з 23.12.2016 по 05.08.2020; СК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_7 , за період часу з 27.12.2016 по 05.08.2020; ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 за період часу з 16.12.2016 по 05.08.2020; СЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_7 , за період часу з 29.06.2016 по 05.08.2020; ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_9 , за період часу з 31.08.2016 по 05.08.2020; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_10 , за період часу з 19.12.2016 по 05.08.2020; ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період часу з 21.09.2018 по 05.08.2020; ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_11 , за період часу з 19.07.2017 по 05.08.2020; ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_14 юридична адреса: АДРЕСА_12 , за період часу з 25.04.2017 по 05.08.2020; та ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_15 за період часу з 10.04.2018 по 05.08.2020; ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_16 за період часу з 02.02.2017 по 05.08.2020; ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_17 за період часу з 03.05.2017 по 05.08.2020; ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 за період часу з 03.05.2017 по 05.08.2020; ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_19 за період часу з 13.07.2016 по 05.08.2020; ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_20 за період часу з 23.08.2018 по 05.08.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1