УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454), що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дар`ївка, вул. Жовтнева, а саме на:

- гуртожиток площею 400 кв.м., що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дар`ївка, вул. Першотравнева, 33, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Накласти арешт на корпоративні права виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454), що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дар`ївка, вул. Жовтнева.

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно ВК «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Клопотання розглядати без повідомлення нових власників та керівника ВК «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000427 від 02.12.2020 за фактом протиправного заволодіння групою осіб майном виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду підприємству за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» від 03.11.2020, незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК "Дар`ївська ПМК" , та майном підприємства до складу якого входить земельна ділянка, близько 20 одиниць техніки та нежилими приміщеннями.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що з 31.07.1998 було зареєстровано ВАТ «Дар`ївська ПМК 143» яке було утворене відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 25 лютого 1997 року №139 шляхом перетворення структурного підрозділу ВАТ «Херсонводбуд» Дар`ївської ПМК 143 у ВАТ відповідно до ЗУ від 10.07.1996 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». У подальшому в ході реорганізації ВАТ «Дар`ївська ПМК 143» було реорганізовано 12.08.2011року в ВК «Дар`ївська ПМК 143». Згідно статуту статутний капітал кооперативу становив 396 480,00 грн., який внесли три засновники, а саме ОСОБА_10 (393 039,00 грн - 99,1323%), ОСОБА_11 (3 440,00 грн 0,8676%) та ОСОБА_9 ( 0,50грн 0,0001%). Вказане підприємство здійснювало свою господарську діяльність на підставі відкритих дозволів з використанням транспортних засобів та техніки підприємства.

01.12.2020 близько 07.00 зателефонував охоронець бази ВК «Дар`ївська ПМК 143» та повідомив, що близько 06.40 01.12.2020 на територію бази за адресою с. Дарївка вул. Жовтнева приїхали невідомі йому особи на 4 автомобілях близько 10 осіб, які пошкодили замок на вхідних воротах, проникли на територію ВК «Дар`ївська ПМК 143» де за допомогою металевих ломів виламали вхідні двері до приміщень ВК «Дар`ївська ПМК 143» в т.ч. адміністративних приміщень де пошкодили сейф та викрали службову документацію. У подальшому стало відомо, що 26.11.2020 державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_12 відповідно до протоколу загальних зборів від 03.11.2020 внесено зміни до відомостей про юридичну особу ВК «Дар`ївська ПМК 143» № НОМЕР_1 , а саме:

- збільшено статутний капітал з 396 480,00 грн до 4 679 480, 00 грн.;

- змінено кінцевого бенефіціарного власника контролера та включено ОСОБА_5 до бенефеціарів з відсотком права голосу 90,45%;

- змінено відсоток права голосу ОСОБА_10 з 99,1323 на 8,39;

- додано додаткових засновників учасників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ;

- внесено зміни стосовно керівника у якості керівника з 18.11.2020 зазначено ОСОБА_6 .

Вказані особи йому невідомі, на загальних зборах 03.11.2020 року ОСОБА_10 , його батько ОСОБА_9 присутні не були та свої підписи не ставили.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_9 підтвердили покази ОСОБА_10 та показали, що їм нічого невідомо про проведення 03.11.2020 загальних зборів ВК «Дар`ївська ПМК 143» на якому нібито було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу, змінено відсоток права голосу ОСОБА_10 , включено нових засновників та змінено керівника. У вказаних зборах вони як засновники участі не приймали та свої підписи на протоколі від 03.11.2020 не ставили.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно виробничому кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) належить гуртожиток площею 400 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини свідчать про протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ВК «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) шляхом використання підроблених документів щодо зміни складу засновників та призначення керівника.

З огляду на незаконні дії невстановлених осіб та спричинення матеріальної шкоди підприємству, є вкрай необхідним застосувати арешт майна, з метою запобігання його подальшого відчуження та збереження речових доказів.

Також з метою не допущення здійснення незаконних дій з корпоративними правами ВК «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454), а саме безпідставного відчуження (продажу) за допомогою перереєстрації корпоративних прав на інших осіб, незаконної перереєстрації об`єктів нерухомого майна підприємства на інших суб`єктів господарської діяльності, застосування заборони на користування та розпорядження корпоративними правами, шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій обумовлена необхідністю запобігання спробам змінити власників майна (корпоративних прав) тобто передачі такого майна або його зникнення.

Вищевказані обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права ВК «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) є об`єктом кримінально протиправних дій.

Вищевказане майно є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідністю накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження іншим особам.

На підставі вищевикладеного, клопотання доцільно розглядати без повідомлення нових власників та керівника ВК «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000427 від 02.12.2020 року за фактом протиправного заволодіння групою осіб майном виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду підприємству за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» від 03.11.2020 року незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК "Дар`ївська ПМК" , та майном підприємства.

Вищевказані обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права ВК «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) є об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно виробничому кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) належить гуртожиток площею 400 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний гуртожиток та корпоративні права ВК «Дар`ївська ПМК 143» є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується постановою слідчого від 02.12.2020 року.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Враховуючи мету арешту майна збереження речових доказів та беручи уваги те, що корпоративні права та нерухомість підприємства є предметом злочину, слід накласти арешт на зазначене майно шляхом заборони розпоряджання ним та його відчуження. Що стосується клопотання в частині заборони вносити записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, то такий спосіб арешту майна не передбачений кримінально-процесуальним законодавством.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на нерухоме майно виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454), що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дар`ївка, вул. Жовтнева, а саме на гуртожиток площею 400 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджання таким майном та його відчуження.

Накласти арешт на корпоративні права виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454), що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дар`ївка, вул. Жовтнева, шляхом заборони розпоряджання таким майном та його відчуження.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонськогоапеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1