У Х В А Л А

Справа №377/581/20

Провадження №1-кс/377/149/20

12 жовтня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000043 від 09 вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому інспектор сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, що становлять банківську таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, інформацію про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито карту № НОМЕР_1 , за період з 03 вересня 2020 року по день надання інформації. Зазначені речі і документи необхідні для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що підрозділом дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 09 вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами на суму 7036 гривень, що належать ОСОБА_4 ..
З показань потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 03 вересня 2020 року в мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж шпалер. Зв`язавшись за номером телефону з невідомою особою-продавцем товару домовилась про покупку товару, яка надала номер картки № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 7036 гривень. Після того як ОСОБА_4 перерахувала кошти, продавець товару зобов`язався відправити товар за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте товар відправлений не був.
Згідно із загальнодоступною інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні інспектор сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області пояснив, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказані в клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу-дільничому офіцеру поліції сектору превенції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео- і фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, інформацію про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито карту № НОМЕР_1 , за період з 03 вересня 2020 року по день надання інформації.
Службовим особам акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті № НОМЕР_1 , за період з 03 вересня 2020 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карти № НОМЕР_1 , за період з 03 вересня 2020 року по день надання інформації;
- інформації про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито карту № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали по 12 листопада 2020 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1