ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8521/20
Провадження № 1-кс/201/3264/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 18 серпня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Вітебського міського відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №1, порушена 20.05.20209 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що 17.05.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті безкоштовних оголошень «Kufar» розмістила оголошення про продаж жіночого костюма. За допомогою месенджера «Viber» невстановлена особа, зв`язалась з потерпілою і пообіцяло в рахунок повної передоплати за костюм перевести гроші на карт-рахунок банківської платіжної картки, яка належить ОСОБА_4 . При цьому покупець попросив надати номер банківської платіжної картки та термін дії. Після отримання номера банківської платіжної картки, невстановлена особа відправила ОСОБА_4 посилання, нібито, для підтвердження переказу. Коли ОСОБА_4 пройшла за отриманим посиланням, відкрилося фальшиве вікно інтернет-банкінгу відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому за запитом ОСОБА_4 ввела номер свого мобільного телефону і пароль, отриманий в банку при отриманні банківської платіжної картки. Через кілька секунд, ОСОБА_4 отримала SMS-повідомлення з набором цифр, які ввела в з`явилося вікно, після чого вона отримала SMS-повідомлення від відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання 132 білоруських рублів 30 копійок (4,9 базової величини) з карт-рахунку, в результаті чого потерпілій заподіяно майнову шкоду на вищевказану суму.

Встановлено, що списання грошових коштів відбулося шляхом перекладу з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ім`я ОСОБА_4 , на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_4 не змогла більш зв`язатися з покупцем костюма.

Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувалася в злочинних цілях, у зв`язку з чим, є підстави в отриманні відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

За цей час даний злочин залишається нерозкритим.

Проведені в Республіці Білорусь слідчі дії і оперативно-розшукові заходи не привели до з`ясування всіх обставин цієї кримінальної справи.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, порушеної 20.05.2020 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

- про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адреса електронної пошти та номери телефонів), власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- про операції, вироблених з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 17.05.2020.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1