Номер провадження:1-кс/521/4904/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002164 від 09.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15 та ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_3 , разом з іншою особою, намагаються шахрайським шляхом заволодіти квартирою померлого ОСОБА_4 .

За даним фактом 09.09.2020 року почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №0002164.

Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 17.10.2020 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №11009650 на кв. АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_5 подарував ОСОБА_6 квартиру; оригінал заяви ОСОБА_3 ; оригінал проекту акту; свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи на ім`я ОСОБА_4 ; розрахункова книжка по сплаті за квартплату та воду по кв. АДРЕСА_2 ; довідка, яка видана ОСОБА_3 з чорновими записами; оригінал заяви, виданої ОСОБА_3 ; оригінал додатку на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал державного акту на право приватної власності на землю: ОД №073621; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_4 ; супровідний лист від нотаріуса ОСОБА_7 ОСОБА_3 ; оригінал витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №60555213; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_4 ; декларація №0001-К8ХР-0Х00 на ім`я ОСОБА_4 ; довідка на ім`я ОСОБА_8 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_2 ; свідоцтво про укладення шлюбу № НОМЕР_3 ; оригінал довідки на ім`я ОСОБА_6 ; листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_5 ; оригінал довідки №1503004; оригінал ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 ; оригінал довідки на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про неповну середню освіту № НОМЕР_6 ; пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 ; оригінал трудової книжки НОМЕР_8 ; свідоцтво про народження №693; пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 ; оригінал технічного паспорту по вул. Озерна, 1 з забороною розпорядження та користування вказаним майном.

Слідчий та власник майна у судове засідання не з`явилися. Слідчий надав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності та вказав, що власник майна повідомлений про розгляд клопотання. Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В даному випадку, вилучене майно, а саме: оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №11009650 на кв. АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_5 подарував ОСОБА_6 квартиру; оригінал заяви ОСОБА_3 ; оригінал проекту акту; свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи на ім`я ОСОБА_4 ; розрахункова книжка по сплаті за квартплату та воду по кв. АДРЕСА_2 ; довідка, яка видана ОСОБА_3 з чорновими записами; оригінал заяви, виданої ОСОБА_3 ; оригінал додатку на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_4 ; супровідний лист від нотаріуса ОСОБА_7 ОСОБА_3 ; оригінал витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №60555213; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_4 ; декларація №0001-К8ХР-0Х00 на ім`я ОСОБА_4 ; довідка на ім`я ОСОБА_8 ; оригінал довідки на ім`я ОСОБА_6 ; листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_5 ; оригінал довідки №1503004; оригінал ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 ; оригінал довідки на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про неповну середню освіту № НОМЕР_6 ; пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 ; оригінал трудової книжки НОМЕР_8 ; свідоцтво про народження №693; пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 підпадає під критерії, передбачені п.1 ч.2 ст. 167 КПК України та на даний час є достатні підстави, які передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, що в подальшому вказане майно може бути приховано, пошкоджено або знищено.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Вилучені речі є речовими доказами за кримінальним провадженням так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та були знаряддями замаху на вчинення злочину (ст. 98 КПК України).

Крім того, у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст. 1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Як вже було зазначено вище, положення КПК України, зокрема ст. 170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, яке є речовим доказом за кримінальним провадженням.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З викладеного вбачається, що задля дотримання принципу верховенства права у кримінальному провадженні, необхідно враховувати не лише положення КПК України, а й практику ЄСПЛ.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном особи державними органами було законним та таким, що відповідає принципу верховенства права, так як вказане майно було вилучено під час обшуку, після чого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Таким чином, дії органів державної влади відповідають положенням КПК України та принципу верховенства права, з чого вбачається, що втручання не було свавільним і задовольнило вимогу законності.

Щодо забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, то в даному випадку інтереси суспільства щодо здійснення досудового розслідування, де майно є речовим доказом, перевагає вимозі захисту основоположних прав конкретної особи в частині мирного володіння майном фізичної або юридичної особи.

З викладеного вбачається, що, в даному випадку, втручання органів влади у захищене право не суперечить загальній нормі, зазначеній у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Щодо іншого вилученого майна, а саме: оригінал державного акту на право приватної власності на землю: ОД №073621; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_2 ; оригінал технічного паспорту по вул. Озерна, 1; свідоцтво про укладення шлюбу № НОМЕР_3 , то необхідно зазначити, що вказане майно не зберегло на собі сліди скоєння злочину та органом досудового розслідування у судовому засіданні не було доведено, що вказане майно є речовим доказом за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0002164 за ч.1 ст. 15 та ч.2 ст. 190 КК України та будь-яким чином відноситься до нього.

Таким чином, накладення арешту на вказане майно не відповідатиме загальній нормі, зазначеній у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», щодо права вільного володіння особою своїм майном, практиці Європейського суду з прав людини, щодо забезпечення "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, так як вказане майно до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002164 не має відношення та положенням КПК України, а саме ст. 167, ст. 170, ст. 98 КПК України, тому в даній частині клопотання необхідно відмовити.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного кримінального правопорушення та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002164 від 09.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15 та ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 17.10.2020 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №11009650 на кв. АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_5 подарував ОСОБА_6 квартиру; оригінал заяви ОСОБА_3 ; оригінал проекту акту; свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи на ім`я ОСОБА_4 ; розрахункова книжка по сплаті за квартплату та воду по кв. АДРЕСА_2 ; довідка, яка видана ОСОБА_3 з чорновими записами; оригінал заяви, виданої ОСОБА_3 ; оригінал додатку на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_4 ; супровідний лист від нотаріуса ОСОБА_7 ОСОБА_3 ; оригінал витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №60555213; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_4 ; декларація №0001-К8ХР-0Х00 на ім`я ОСОБА_4 ; довідка на ім`я ОСОБА_8 ; оригінал довідки на ім`я ОСОБА_6 ; листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_5 ; оригінал довідки №1503004; оригінал ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 ; оригінал довідки на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про неповну середню освіту № НОМЕР_6 ; пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 ; оригінал трудової книжки НОМЕР_8 ; свідоцтво про народження №693; пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 з позбавленням права на відчуження цього майна.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

В накладенні арешту на майно, яке 17.10.2020 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал державного акту на право приватної власності на землю: ОД №073621; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 ; оригінал свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_2 ; оригінал технічного паспорту по вул. Озерна, 1; свідоцтво про укладення шлюбу № НОМЕР_3 відмовити, що є підставою для виконання дій, передбачених ч.3 ст. 173 КПК України та тягне за собою негайне повернення особі цього тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1