УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 , 09.11.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000011 від 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних порід дерев, отриманих незаконним шляхом з необлікованої лісосировини державних та комунальних лісогосподарських підприємств, із використанням підробних документів про її походження та подальшим незаконним відшкодуванням ПДВ з державного бюджету України, а також легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, що завдає значної економічної шкоди державі.

Так, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області, зареєстрований АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 протягом 2018-2020 років організовано протиправну схему незаконної порубки цінних та рідкісних порід дерев (акація, горіх, явір, ялівець), а також інших дорогоцінних (дуб, ясен, вільха, бук) на території державних та комунальних лісогосподарських підприємств Вінницької, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської областей, а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у змові із службовими особами таких лісогосподарських підприємств, якими забезпечується проведення тендерних процедур та укладання прямих договорів на надання фізичними особами підприємцями, підконтрольними ОСОБА_4 , лісозаготівельних послуг, а також прихована передача (без жодного документального оформлення) пиломатеріалів обрізних із необлікованих залишків.

У подальшому ОСОБА_4 організовується доставка незаконно отриманих лісо- та пиломатеріалів у закритих вантажних транспортних засобах на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 , де знаходяться комплекс виробничих та складських будівель загальною площею 4762,7 кв. м., що перебувають у приватній власності даного товариства.

На вказаній території здійснюється зберігання незаконно отриманих лісо- та пиломатеріалів, у тому числі з цінних та рідкісних порід деревини, а також їх переробка виготовлення ламелі: «лісоматеріали, розпиляні уздовж, нестругані, нешліфовані, такі, що не мають торцевих з`єднань, завтовшки не більш як 6 мм: ламель дубова, вологість 7% (+/-1%): гатунок Е, різного розміру».

За наявними даними, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою ухилення від сплати податку на прибуток та легалізації лісопродукції незаконного походження здійснювалося систематичне внесення недостовірних даних до офіційних документів фінансового-господарської діяльності та податкової звітності протягом 2018-2019 років про господарські операції із рядом фізичних осіб-підприємців. При цьому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для легалізації готової продукції та формування пакету митної документації також використовувалося та використовується станом на сьогодні підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Вказаний механізм експорту пиломатеріалів, виготовлених із цінних порід дерев, отриманих незаконним шляхом з необлікованої лісосировини державних та комунальних лісогосподарських підприємств, із використанням підробних документів про її походження, використовується службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок наявних прогалин чинного законодавства, що зобов`язують отримувати сертифікати про походження лісосировини у разі експорту пиломатеріалів, що мають товщину від 7 мм і вище (відповідно до вимог Наказу Держкомліс від 07.09.2007 №528, зареєстрованого Мінюст 26.09.2007 за №1111/14378).

Вказаними вище суб`єктами господарювання здійснюється зберігання незаконно отриманих лісо- та пиломатеріалів, у тому числі з цінних та рідкісних порід деревини, а також їх переробка виготовлення ламелі: «лісоматеріали, розпиляні уздовж, нестругані, нешліфовані, такі, що не мають торцевих з`єднань, завтовшки не більш як 6 мм: ламель дубова, вологість 7% (+/-1%): гатунок Е, різного розміру», а також інших пиломатеріалів, які протягом 2018-2020 років експортуються до країн Європи та Азії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представництвом іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, на підставі здобутих на даний час доказів, встановлено, що вищевказані особи продовжують протиправну діяльність.

Також, в ході досудового слідства отримано інформацію щодо участі у вказаній вище схемі протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого у якості ФОП ( АДРЕСА_8 , платник єдиного податку 2-ї групи по ставці 5% з 01.01.2016) та здійснюючого діяльність митного брокера, який фактично контролює ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , фактична адреса АДРЕСА_9 ), засновником якого є дружина ОСОБА_8 .

Вищевказані обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними доказами, які будуть надані слідчому судді під час розгляду даного клопотання.

Враховуючи те, що вищезазначені фігуранти даного кримінального провадження здійснювали митне оформлення незаконно отриманих лісо- та пиломатеріалів для подальшого переміщення із приховуванням від митного контролю із залученням митного брокера ФОП ОСОБА_6 , а також ПП « ОСОБА_7 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебуває у володінні ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , фактична адреса АДРЕСА_9 ), а саме документи щодо митного оформлення товарів наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області, зареєстрований АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також первинну фінансово-господарську документацію щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , фактична адреса АДРЕСА_9 ) із вказаними вище СГД за період з 01.01.2018 до 06.11.2020.

Вказані відомості перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , фактична адреса АДРЕСА_9 ).

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, слідчий просить клопотання задовільнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд клопотання були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000011 від 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України.

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, у вказаній вище схемі протиправної діяльності приймав участь громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований у якості ФОП ( АДРЕСА_8 , платник єдиного податку 2-ї групи по ставці 5% з 01.01.2016) та здійснюючого діяльність митного брокера, який фактично контролює ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , фактична адреса АДРЕСА_9 ), засновником якого є дружина ОСОБА_8 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000011 від 28.01.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебуває у володінні ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , фактична адреса АДРЕСА_9 ), а саме документи щодо митного оформлення товарів наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області, зареєстрований АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також первинну фінансово-господарську документацію щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , фактична адреса АДРЕСА_9 ) із вказаними вище СГД за період з 01.01.2018 до 06.11.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя