Справа № 639/5886/19
Провадження №1-кс/639/131/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено дані щодо зловживання службовим становищем службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є офіційним дилером британського бренду ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок участі вказаного підприємства в тендерних (конкурсних) закупівлях підприємствами державної та комунальної власності Харківського регіону шляхом внесення недостовірних даних до тендерних пропозицій поданих до тендерних (конкурсних) комітетів державних та комунальних підприємств Харківського регіону, заволоділо бюджетними та державними коштами та поставило продукцію, що не відповідає заявленим замовникам параметрам, чим спричинило матеріальну шкоду підприємствам комунальної та державної власності.

Так, за наявними даними, в 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оголошено та проведено тендер на закупівлю спецтехніки на суму близько 7 млн. грн. При цьому, переможцем тендеру було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Безпосередньо, закупівлі підлягали: екскаватор колісний та 2 екскаватора навантажувача. Замовником в складі тендерної документації було висунуто технічні вимоги до предмету закупівлі по екскаваторам навантажувачам потужність 100 к.с., маса до 7 тис. кг. швидкість руху не менше 40 км/год та по екскаватору колісному вага не більше 15000 кг., потужність гідравлічних насосів не менше 252 літрів/хв., пусковий двигун не менше 4,5 кВт., генератор не менше 60 А., тощо.

Відповідно до даних Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 вищевказаний учасник надав документацію щодо відповідності технічних параметрів екскаватору колісного JCB JS145W та екскаватори-навантажувачі JCB 3CX відповідають технічним параметрам, проте відповідно до отриманої інформації екскаватор колісний JCB JS145W має наступні характеристики: важить 16304 кг., потужність гідравлічних насосів 2х123 (246) літрів/хв., пусковий двигун 4 кВт., генератор 55 А., екскаватори-навантажувачі JCB 3CX мають наступні характеристики: потужність двигуна 92 л.с., маса 8070, швидкість 38 км/год, що не відповідає заявленим учасником кваліфікаційним параметрам.

Вказаною оборудкою та взаємодією з представниками комунальних та державних установ займається регіональний менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначену документацію також було підписано електронними цифровими підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками сертифікатів є головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та генеральний директор ОСОБА_6 .

Таким чином, отримані оперативні дані свідчать, що вартість техніки, яка закупалась, складає 1.4-1.6 млн.грн. за одиницю, тобто завищення вартості загалом по тендеру склала близьку 1.5 млн. грн.

Також, відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 за 2018-2019 роки внаслідок застосування завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1811067,5 грн.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що 04.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено відкриті торги на придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача, орієнтовна сума закупівлі 2 млн. 250 тис. грн. В період з 15.08.2018 внаслідок домовленостей між представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю у зв`язку із неможливістю участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тендері через невідповідність технічних вимог на техніку.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 283721,34 грн.

Протягом липня 2018 квітня 2020 року проведено НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході телефонних розмов встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово обговорює з представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ),КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливості перемоги у тендерній закупівлі.

Наприклад, в ході телефонних розмов ОСОБА_4 з особою на ім`я ОСОБА_7 (співробітниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») остання повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_12 оголошено тендер 25.07.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » буде 2 млн. 395 тис. грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 2 млн. 390 тис. грн. Після вказаних розмов, зазначені цінові пропозиції відповідають домовленостям відповідно до інформації з Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, в ході телефонних розмов з співробітницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 оголошено тендер 29.12.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » буде 2 млн. 460 тис. грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 2 млн. 450 тис. грн.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку ІНФОРМАЦІЯ_12 складає 16857,23 грн. та ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 складає 876114,84 грн.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація,що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснюються заходи із досягнення домовленостей про закупівлю КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2019 році 7 одиниць техніки у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відрахуванням у 10% від суми договору на користь службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході виконання доручення Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області встановлено, що 11.02.2019 службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оголошено закупівлю екскаватору-навантажувача на суму 2 млн. 475 тис. грн. Участь в тендері прийняло дві комерційні структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

Переможцем закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким 11.03.2019 укладено договір №32 на суму 2 млн. 470 тис. грн.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 18.03.2019 в повному обсязі оплатив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму 2 млн. 470 тис. грн. за екскаватор-навантажувач JCB 3CXSitemasterза накладною №3697 від 11.03.2019 виданої в рамках договору №32 від 11.03.2019 року, номер транзакції 129929660.

Відповідно до наявних даних в січні-лютому 2019 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дійшли домовленостей із регіональним менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою створення умов для виграшу в держзакупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення в тендерну документацію вимог, що унеможливлюють участь та перемогу в тендері інших представників виробників екскаваторів-навантажувачів.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 водоканал»458048,23 грн.

Також в ході виконання доручення встановлено, документи щодо дилерства JCB (Договори закупівлі, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації.), накази про признаення службових осіб (директор, комерційний директор, головного бухгалтера, відповідальних осіб за збут в Харківському представництві компанії ( ОСОБА_4 ) та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, прайси (рекомендовані ціни для продажу від JCB- для внутрішнього службового користування тощо), контракти укладені з нерезидентами, додаткові угоди до них, специфікації, митні декларації, попередні митні декларації, періодичні митні декларації, коносаменти, CMR, інші документи, які оформлюються для митного органу для придбання та ввезення на митну територію України у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) або інших підрозділів, листування, електронні документи, договори, чорнові записи, тендерна документація, печатки, штампи, первинні бухгалтерські документи (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі, товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожні листи вантажних автомобілів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, акти звірок взаєморозрахунків. Договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти)щодо договірних відносин та постачання продукції в 2017-2020 роках до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Золочівської селещної ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВК Люботинської міської ради Харківської області, електронних носіїв (мобільних телефонів, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації) та інша документаціязнаходиться в головному офісіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України в головний офісіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 .

Прокурор зазначає, що враховуючи викладене, в ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчатьпро зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_16 ,ВК Люботинської міської ради Харківської області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на користь себе та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.
Вищевказані документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також економічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин укримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки стороною обвинувачення доведено, що службові особи вказаного товариства можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без участі їх представника.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000154 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходиться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.
Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення мобільних терміналів (телефонів), комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з неї інформації.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам процесуальним керівникам ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до:
-документів щодо дилерства JCB (Договори закупівлі, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації.);

-наказів про призначення службових осіб (директора, комерційного директора, головного бухгалтера, відповідальних осіб за збут в Харківському представництві компанії ( ОСОБА_4 ) та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій;

-прайсів (рекомендовані ціни для продажу від JCB- для внутрішнього службового користування тощо);

-контрактів укладених з нерезидентами, додаткових угод до них, специфікацій, митних декларацій, попередніх митних декларацій, періодичних митних декларацій, коносаментів, CMR, інших документи, які оформлюються для митного органу для придбання та ввезення на митну територію України у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) або інших підрозділів;

-листування, електронних документів, договорів, чорнових записів, тендерної документації, печаток, штампів, первинних бухгалтерських документів (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі, товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожні листи вантажних автомобілів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, акти звірок взаєморозрахунків, договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти);

-іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції в 2017-2020 роках до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Золочівської селещної ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-інформації, що міститься на електронних носіях (комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, жорстких дисках, ноутбуках, флеш-накопичувачах, дисках, тощо) з відомостями про злочини, з можливістю копіювання інформації на електронні носії, без права їх вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1