ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 15.09.2020 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000654 від 19.05.2020 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

14.09.2020 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання їх копій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою звернення стало те, що в провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000654 від 19.05.2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.05.2020 року до ЧЧ Фастівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на початку березня 2020 року, її робітник на ім`я ОСОБА_6 здійснив крадіжку грошових коштів з сейфу будинку останньої, за адресою:

АДРЕСА_4 , після чого зник.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який має ІПН НОМЕР_4 .

Як зазначила слідчий, з метою отримання доказів причетності ОСОБА_7 до вчинення даного злочину, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_5 , який має ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2013 року по 14.09.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи, що вказана інформація забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в інший спосіб отримати вказану інформацію є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до інформації, яка міститься у банківській установі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про користування за період часу з 01.01.2013 року по 14.09.2020 року банківськими рахунками відкритимина ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

заяв та інші документів, для відкриття рахунків;

договорів на відкриття таких рахунків;

завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2013 року по 14.09.2020 року за кожен день (як в електронному вигляді, так і на папері).
Строк дії ухвали на протязі двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1