УХВАЛА

"25" листопада 2020 р. 145/1513/20

1-кс/145/440/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що в період часу з 16.01.2020 по 28.01.2020 невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 14828 грн., які він перерахував за надання послуг по підготовці документів на працевлаштування в Нідерландах, однак замовлених та завчасно оплачених послуг не отримав.

Проведеним досудовим розслідуванням в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 16.01.2020 року о 15:50 год. та 15:54 год., будучи в смт. Тиврів Вінницької області у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , шляхом відправлення поштового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував двома платежами за митний збір у Нідерландах грошові кошти у сумі 6585 грн. (2900 грн. та 3685 грн. відповідно) на ім`я ОСОБА_7 . Всі кошти він вносив готівкою через касу. Вказана особа, як пояснив по телефону ОСОБА_8 , є його колегою і здійснює оплати. Через декілька днів у ході телефонної розмови ОСОБА_8 пояснив, що потрібно купувати квитки. Для цього він скинув витяги про їх вартість та вказав, що 50 % вартості квитка сплачує роботодавець. Після цього, 20.01.2020 року о 13:15 год. ОСОБА_9 перерахував 5359 грн. аналогічним чином на ім`я ОСОБА_7 . Переказ здійснював в м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти вносив готівкою через касу.
27.01.2020 року по телефону ОСОБА_10 пояснив, що роботодавець може оплатити тільки 25 % вартості квитка і потрібно доплатити ще 2856 грн., для чого скинув реквізити свого колеги ОСОБА_11 . При цьому пояснив, що ОСОБА_12 зараз зайнята своєю дитиною, тому надав контактні дані її колеги ОСОБА_13 .
На ім`я останнього 28.01.2020 року о 14:25 год., будучи в м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 перерахував зазначену суму, а саме 2856 грн., шляхом відправлення поштового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кошти вносив готівкою через касу.
Відповідно до наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 07.10.2020 року, інформації:
Кн 81 виплачений одержувачу ОСОБА_14 (ід НОМЕР_1 ) 17.01.2020 через канал ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту НОМЕР_2 .
Кн 39 виплачений одержувачу ОСОБА_14 (ід НОМЕР_1 ) 17.01.2020 через канал ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту НОМЕР_2 .
Кн 15 виплачений одержувачу ОСОБА_14 (ід НОМЕР_1 ) 23.01.2020 через канал ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту НОМЕР_3 .
Кн 27 виплачений одержувачу ОСОБА_15 (ід НОМЕР_4 ) 29.01.2020 через канал P24 ANDROID на карту НОМЕР_5 .
Були зарахування на карту НОМЕР_2 переказів: 17/01/2020 09:17:58 2,900.00 UAH 2,900.00 24,985.25 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , DNEPROPETR- НОМЕР_6 , UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА.
Зачисление перевода на карту ( НОМЕР_7 ). Viplata perekazu PrivatMoney. P-l CHMEL OLGA (UWPB57535551) ( НОМЕР_2 ) (VD0PB57535551) 17/01/2020 09:14:17 3,685.00 UAH 3,685.00 3,835.25 ІНФОРМАЦІЯ_4 , HEAD OFFICE, DNEPROPETR- НОМЕР_6 , UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА.
Зачисление перевода на карту ( НОМЕР_8 ). Viplata perekazu PrivatMoney. P-l CHMEL OLGA (UWPB57535425) ( НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_9 ).
Були зарахування на карту НОМЕР_3 переказу: 23/01/2020 13:18:40 5,359.00 UAH 5,359.00 10,345.25 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , DNEPROPETR- НОМЕР_6 , UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА.
Зачисление перевода на карту ( НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (UWPB57666061) ( НОМЕР_3 ) ( НОМЕР_11 ).
Карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належать НОМЕР_1 ОСОБА_16 НОМЕР_12 .
Були зарахування на карту НОМЕР_5 переказу: 29/01/2020 17:48:53 2,856.00 UAH 2,856.00 2,806.50 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , DNEPROPETR- НОМЕР_6 , UA ПОПОЛНЕНИЕ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Зачисление перевода на карту ( НОМЕР_13 ). ІНФОРМАЦІЯ_2 (UWPB57797860) ( НОМЕР_5 ) ( НОМЕР_14 ).
Карта НОМЕР_5 належить НОМЕР_4 ОСОБА_17 НОМЕР_15 .
За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_16 ) вказаних банківських карток, належать банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні номери рахунків по банківських картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать НОМЕР_1 ОСОБА_16 НОМЕР_12 ,на підставі яких документів вони були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування карткових рахунків);

наявність коштів на рахунках по банківських картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (в тому числі коштів, перерахованих ОСОБА_6 , шляхом відправлення поштових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_18 );
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:50 год. 16.01.2020 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунками по банківських картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунків по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації;
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку по банківській карті НОМЕР_5 , який належить 7440896 ОСОБА_17 НОМЕР_15 ,на підставі яких документів він був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунках по банківській карті НОМЕР_5 (в тому числі коштів, перерахованих ОСОБА_6 , шляхом відправлення поштового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 );
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:25 год. 28.01.2020 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком по банківській карті НОМЕР_5 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській карті НОМЕР_5 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Просить надати йому та дізнавачу інспектору СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні номери рахунків по банківських картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать НОМЕР_1 ОСОБА_16 НОМЕР_12 ,на підставі яких документів вони були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування карткових рахунків);

наявність коштів на рахунках по банківських картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (в тому числі коштів, перерахованих ОСОБА_6 , шляхом відправлення поштових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_18 );
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:50 год. 16.01.2020 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунками по банківських картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунків по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації;
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку по банківській карті НОМЕР_5 , який належить 7440896 ОСОБА_17 НОМЕР_15 ,на підставі яких документів він був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунках по банківській карті НОМЕР_5 (в тому числі коштів, перерахованих ОСОБА_6 , шляхом відправлення поштового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 );
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:25 год. 28.01.2020 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком по банківській карті НОМЕР_5 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській карті НОМЕР_5 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_20