№ 1-КС/521/209/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2021 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000489 від 04.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого, до невстановлені особи, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою отримання незаконного прибутку, умисно з корисливих мотивів організували на території міста Одеси та Одеської області, діяльність підпільних гральних закладів щодо проведення азартних ігор, лотерей які проводяться в тому числі в мережі Інтернет, де гравцям за сплату грошових коштів за участь у грі надається можливість доступу до азартної ігри. Обов`язковою умовою участі є сплата гравцем грошей з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених готівкових грошових коштів.
Вказана діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей здійснюється без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.
Учасники групи спілкуються між собою із застосуванням засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб та постійно їх змінюють. Плани та обставини скоєння злочинів обговорюють таємно, ретельно приховують свої зв`язки та маршрут пересування.
В ході досудового розслідування 15.12.2020 проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у гральних залах, в яких проводяться азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск, які проводяться в мережі Інтернет та у офісному-складському приміщенні.
Так, встановлено, що зали, в яких проводяться азартні ігри в мережі Інтернет розташовано за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де проведено обшуки в ході яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та обладнання, через яке надавався доступ до азартної онлайн ігри в мережі Інтернет, знято відповідний мережевий трафік, грошові кошти, отримані від гри та які в подальшому планували передавати гравцям азартної онлайн гри, мобільні термінали, за допомогою яких спілкувались організатори гри.
Крім того, встановлено, що в м.Одесі функціонують гральні зали, де здійснюється азартна онлайн гра в мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , до організації діяльності яких причетні ті сам особи.
15.12.2020 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , яке на підставі договору оренди №17/01-2020 від 17.01.2020, укладеному між ВКФ «ТСК» у вигляді ТОВ та ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , орендує ОСОБА_6 , виявлено та вилучено грошові кошти та інше майно.
Так, 22.12.2020 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 , було задоволено клопотання сторони обвинувачення про арешт вище переліченого майна та винесено відповідне рішення.
В подальшому, 29.12.2020 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 , було частково задоволено клопотання представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_12 про скасування арешту на вилучене майно та скасовано арешт на грошові кошти.
Разом з цим, слідчим суддею під час скасування арешту не враховано, що грошові кошти в пластикових коробках із написами адрес гральних залів є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, здобуті протиправних шляхом та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в офісі за адресою: АДРЕСА_10 зберігались грошові кошти - «каса» із ігрових залів, що розташовані в м. Одесі за різними адресами, які отримані в результаті незаконного проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону про що свідчать в тому числі пояснювальні написи на пластикових коробках та інші матеріали кримінального провадження в сукупності.
Виявлене та вилучене майно містить на собі сліди кримінального правопорушення, грошові кошти в пластикових коробках отримані в результаті незаконної діяльності від азартної онлайн гри та які в подальшому планувались для видачі гравцям, про що свідчать пояснювальні записки із зазначенням адрес гральних залів.
На теперішній час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 та на які було скасовано арешт, здобуті злочином шляхом пов`язаним з наданням послуг у сфері грального бізнесу, в зв`язку з чим накладання арешту на вилучене майно є необхідним для проведення додаткових детальних оглядів, аналізу, проведенні слідчих дій, призначенні судових експертиз, з метою отримання доказів, виявлення та сприяння розкриттю аналогічних злочинів, оскільки вилучені предмети та речі можуть містити інформацію, яка викриває незаконну діяльність групи, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження. Також в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту під час якого було використанні грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень (із відповідними серіями та номерами) тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні додаткового огляду вилучених грошових коштів з метою виявлення та вилученні купюр які були використані під час спеціального слідчого експерименту.
Крім того, в ході проведення огляду вказаних грошових коштів було встановлено, що частина із них знаходилась в пластикових прозорих контейнерах із відповідними написами адрес а саме: «АВАНГАРД», «КОРОЛЁВА», «КОРОЛЁВА 76», «Ф 38», «БОЧАРОВА», «ЩОРСА», «КНИГА», «ПРИВОЗ», «Ф 55», «ГОВОРОВА», «ТОРГОВАЯ». В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за вищевказаними адресами розташовані підпільні гральні заклади тобто на даний момент є достатні підстава вважати, що грошові кошти, які були вилучені за вказаною адресою здобуті злочинним шляхом та є одним із основних речових доказів даного кримінального провадження.
Посилаючись на зазначене, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку 15.12.2020 року за адресою: АДРЕСА_10 .
У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Надав матеріали кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку 15.12.2020 року за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 10-б.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000489 від 04.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку 15.12.2020 року за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 10-б, а саме:
грошові кошти на загальну суму 310 892 гривень, 985 доларів США та 305 євро,
які знаходяться в наступних пластикових коробках (контейнерах), а саме:
-пластикову коробку з надписом «Королева» та грошовими коштами в загальній сумі 76 361 гривень
-пластикову коробку з надписом «Бочарова» та грошовими коштами в загальній сумі 25 055 гривень та 200 доларів США,
-пластикову коробку з надписом «Авангард» та грошовими коштами в загальній сумі 1745 гривень, 110 доларів США,
-пластикову коробку з надписом «Ф 38» та грошовими коштами в загальній сумі 32 120 гривень, 675 доларів США, 300 євро,
-пластикову коробку з надписом «Привоз» та грошовими коштами в загальній сумі 20 000 гривень,
-пластикову коробку з надписом «Торгова» та грошовими коштами в загальній сумі 68 591 гривень, 110 доларів США,
-пластикову коробку з надписом «Королева» та грошовими коштами в загальній сумі 76 361 гривень,
-пластикову коробку з надписом «Бочарова» та грошовими коштами в загальній сумі 25 055 гривень та 200 доларів США,
-пластикову коробку з надписом «Щорса» та грошовими коштами в загальній сумі 20 000 гривень,
-пластикову коробку з надписом «Книга» та грошовими коштами в загальній сумі 2833 гривень,
-пластикову коробку з надписом «Говорова» та грошовими коштами в загальній сумі 19 242 гривень та 5 євро,
пластикову коробку з надписом «Королева 76» та грошовими коштами в загальній сумі 3740 гривень,
пластикову коробку з надписом «Ф 55» та грошовими коштами в загальній сумі 21 205 гривень,
- грошові кошти в загальній сумі: 5360 гривень:
грошові кошти в загальній сумі 3030 гривень із документами та позначкою «зал Ф 38»,
-грошові кошти в загальній сумі 1075 гривень із документами та позначкою «зал Ф 38»,
грошові кошти в загальній сумі 585 гривень із документами та позначкою «зал Ф 55»,
грошові кошти в загальній сумі 90 гривень із документами та позначкою «зал Ф 55».
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМУ №1104 від 19.11.2012 року.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1