УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000427 від 16.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з мето збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, у невстановленій кількості, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, які перевіз та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 18.05.2020, біля 17:05, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збув останньому за 900 гривень речовину рослинного походження в подрібненому стані масою 0,84 г та 0,82 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 1,66 г та речовину у вигляді грудочок білого кольору, вагою 0,562 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

У той же день, об 17:05, ОСОБА_6 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбані ним у ОСОБА_5 канабіс та амфетамін.

Крім того, ОСОБА_5 , який раніше вчинив злочин, передбачений статтею 307 КК України, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з мето збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, у невстановленій кількості, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, які перевіз та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 10.06.2020, приблизно об 12:55, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_5 невстановлену кількість особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін для подальшого збуту.

Того ж дня, об 12:59, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збув останньому за 1100 гривень речовину рослинного походження в подрібненому стані, розфасовану у два полімерних пакета, масою 0,91 г та 0,89 г, які містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 1,8 г та речовину у вигляді грудочок білого кольору, вагою 0,505 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

У той же день, об 13:05, ОСОБА_6 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбані ним у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 канабіс та амфетамін.

Крім того, ОСОБА_5 , який раніше вчинив злочин, передбачений статтею 307 КК України, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з мето збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, у невстановленій кількості, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4- метилендіоксиметамфемамін), які перевіз та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 02.07.2020, приблизно об 11:50, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від ОСОБА_5 розфасовану у чотири полімерних пакети особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та дві таблетки особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4- метилендіоксиметамфемамін) для подальшого збуту.

Того ж дня, об 11:55, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зустрілась з ОСОБА_6 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збула останньому за 2000 гривень речовину рослинного походження, розфасовану у чотири полімерних пакети, масою 0,96 г, 0,95 г, 0,98 г, 0,99 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 3,88 г та дві таблетки яскраво-рожевого кольору, на яких є відтиск у вигляді надпису «SPACEX», яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4- метилендіоксиметамфемамін), загальний кількісний вміст якої становить 0,311 г.

У той же день, об 12:00, ОСОБА_6 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбані ним у ОСОБА_8 та ОСОБА_5 канабіс та дві таблетки МДМА.

Крім того, ОСОБА_5 , який раніше вчинив злочин, передбачений статтею 307 КК України, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з мето збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, у невстановленій кількості, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, які перевіз та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 15.07.2020, в період часу з 13 год. 05 хв. до 15 год. 50хв. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 співробітниками правоохоронних органів виявлено та вилучено 4 прозорих полімерних пакунки з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Того ж дня, при дослідженні вищевказаної речовини встановлено, що реагент змінив своє забарвлення на пурпурно-фіолетовий окрас, що свідчить про наявність у речовині алкалоїдної основи, тобто речовина містить психотропну речовину, яку ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту.

16.07.2020 року ОСОБА_5 було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками - незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області, 15.07.2020, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук квартири ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору;

2) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі червоного кольору;

3) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору (слайдер);

4) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору (біля кришка);

5) мобільний телефон марки «Samsung А10» в корпусі червоного кольору;

6) мобільний телефон марки «Samsung А51» в корпусі білого кольору;

7) мобільний телефон марки «XiaomiRedMiNot 7» в корпусі чорного кольору з сім-картами операторів мобільного зв`язку «лайфселл» та «Інтертелеком»;

8) мобільний телефон марки «XiaomiК20» в корпусі синього кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

9) мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору в кількості 2 шт;

10) мобільний телефон марки «LG» в корпусі чорного кольору;

11) мобільний телефон марки «Sigma» в корпусі чорного-жовтого кольору;

12) мобільний телефон марки «Nokia»в корпусі чорного кольору з жовтою кришкою;

13) мобільний телефон марки «Tinetele»в корпусі чорного кольору;

14) мобільний телефон марки «Naide» в корпусі чорного кольору;

15) грошові кошти в сумі 50 доларів США та 15000 гривень, номіналом по 500 гривень 7000 гривень, номіналом по 200 гривень 8000 гривень;

16) флеш-накопичувачі в кількості 6 шт.;

17)банківські карти:

- «Аваль Банк» в кількості 2 штук - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- «Монобанк» № НОМЕР_4 ;

18) стартові пакети операторів мобільного зв`язку «Київстар» в кількості 3 шт. та «лайфселл» в кількості 6 шт.

19) 4 прозорих полімерні пакунки з застібкою типу «ZipLock» з порошкоподібною речовиною білого кольору;

20) кущ рослини, зовні схожий на рослину коноплю;

21) паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

16.04.2020 року слідчим СУ ГУНП в Одеській області було винесено постанову про залучення в якості речових доказів вилучене в ході обшуку майно.

Предмети, вилучені під час проведеного обшуку, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, або можуть зберігати на собі його сліди, бути предметом кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження вилученого майна, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про накладення на них арешту.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Згідно заяви слідчого, власники майна були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, у вирішенні питання арешту майна поклалися на розсуд слідчого судді.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000427 від 16.04.2020здійснюється за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя враховує, що в ході проведення обшуку стороною обвинувачення було вилучено майно, яке може містити відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також яке могло бути набутим кримінально-протиправним шляхом, що свідчить про відповідність такого майна категорії речових доказів.
Викладене свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження, в зв`язку з чим з огляду на обґрунтованість поданого стороною обвинувачення клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000427 від 16.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені під час обшуку квартири ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ,:

1) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору;

2) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі червоного кольору;

3) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору (слайдер);

4) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору (біля кришка);

5) мобільний телефон марки «Samsung А10» в корпусі червоного кольору;

6) мобільний телефон марки «Samsung А51» в корпусі білого кольору;

7) мобільний телефон марки «XiaomiRedMiNot 7» в корпусі чорного кольору з сім-картами операторів мобільного зв`язку «лайфселл» та «Інтертелеком»;

8) мобільний телефон марки «Xiaomi К20» в корпусі синього кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

9) мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору в кількості 2 шт;

10) мобільний телефон марки «LG» в корпусі чорного кольору;

11) мобільний телефон марки «Sigma» в корпусі чорного-жовтого кольору;

12) мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору з жовтою кришкою;

13) мобільний телефон марки «Tinetele» в корпусі чорного кольору;

14) мобільний телефон марки «Naide» в корпусі чорного кольору;

15) грошові кошти в сумі 50 доларів США та 15000 гривень, номіналом по 500 гривень 7000 гривень, номіналом по 200 гривень 8000 гривень;

16) флеш-накопичувачі в кількості 6 шт.;

17) банківські карти:

- «Аваль Банк» в кількості 2 штук - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- «Монобанк» № НОМЕР_4 ;

18) стартові пакети операторів мобільного зв`язку «Київстар» в кількості 3 шт. та «лайфселл» в кількості 6 шт.

19) 4 прозорих полімерні пакунки з застібкою типу «ZipLock» з порошкоподібною речовиною білого кольору;

20) кущ рослини, зовні схожий на рослину коноплю;

21) паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1