У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3792/20
Провадження № 1-кс/210/1387/20
"14" липня 2020 р. слідчий суддя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000576, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2020 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні металургійного відділення поліції м. Кривого Рогу перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 02.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпра та Дніпропетровської області група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять працівники правоохоронного органу, за попередньою змовою здійснюють виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини «метамфетамін».

Досудовим розслідуванням встановлено, що група громадян протягом 2019-2020 років здійснювали ввезення з приховуванням від митного контролю прекурсоромістких лікарських засобів через митний кордон України.

Перевезення прекурсоромістких (псевдоефедрину гідрохлорид) лікарських засобів до Дніпропетровської області здійснюється з періодичністю декілька разів на місяць, за допомогою пошти, приховування вказаних лікарських засобів у посилках міжнародного сполучення та кур`єрами, які достаються країни літаками.

Зазначає, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні факти того, що зазначені особи вдалися до нелегального способу життя, а грошові кошти на проживання отримують від незаконного обігу прекурсоровмістких лікарських засобів та психотропних речовин.

В ході проведення досудового розслідування, причетність осіб до організації незаконного обігу прекурсоровмістких лікарських засобів та психотропних речовин підтвердилась.

Тому у діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Зазначена інформація підтверджується матеріалами зібраними у ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Так, 09.07.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти в картонній коробці «GOLDER»: 100 купюр номіналом 100 доларів США, 300 купюр номіналом по 50 Євро, 50 купюр номіналом по 100 Євро, 44 купюри номіналом по 10 Євро, 43 купюри номіналом по 20 Євро, 17 купюр номіналом по 100 Євро, 4 купюри номіналом по 50 Євро, 8 купюр номіналом по 500 Євро;

2.Чохол в якому знаходяться грошові кошти: 1 долар США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом по 100 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 45 купюр номіналом по 500 гривень, 5 купюр номіналом по 200 гривень, 6 купюр номіналом по 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень;

3.Коробка з написом ДС 6325, в якій знаходяться предмети схожі на ювелірні вироби: 1 обручка жіноча, 2 ланцюжка, 4 жіночі кулони, 7 обручок, 2 хрестики, 1 ланцюг, 4 пари жіночих сережок, 3 ланцюжка, 1 чоловіча обручка, 1 каблучка з камінням на ній, 1 ланцюжок, 1 кулон із зображенням, 1 ланцюжок, 2 жіночі підвіски, 1 ланцюг на якому 5 обручок та 1 кулон, 2 жіночі браслети;

4.Документи: паперовий конверт з написом «AMERICANEXPRESS» в якому знаходяться 13 купюр з написом DOLLARTRAVELLERSCHEQVEV.S $ 100 та бойовий припас, а саме корпус до осколкової гранати РГД-5 без маркування із запалом УЗРГМ-2 /90/583.

5.Предмет чорного кольору зовні схожий на вогнепальну зброю (пістолет) з маркуванням SUPER_P9/9 mmkol та дві споряджені обойми з патронами у кількості 16 шт.;

6.Предмет схожий на вогнепальну зброю (пістолет), який знаходиться без кожух-затвору в якому розміщено обойму без патронів;

7.50 доларів США номіналом 50$;

8.квитанція №28553, квитанція щодо дорожніх чеків на 4 аркушах, паперовий конверт за написом «AMERICAN EXPRESS» в якому знаходяться купюри номіналом 100 U.S $ DOLLAR TRAVELLERS CHEQVE у кількості 13 шт., розписка на 1 аркуші, квитанцію щодо дорожніх чеків на 4 аркушах, 2 папірця із записами, Sim-карти ICCІД НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 (копія), закордонний паспорт ( НОМЕР_3 ), паспорт громадянина України НОМЕР_4 ;

9.предмет схожий на рушницю в розібраному стані з маркуванням Е1294Z в сірому пакеті;

10.патрони 16 калібру, які знаходяться в коробці RC 16 у кількості 25 шт.;

11.3 дорожні валізи чорного, червоного та синього кольору;

12.Планшет марки Samsungs|n R52k81cx4xh 8 GB з чохлом чорного кольору;

13. Ноутбук марки HP intell core I5 PROBOOK 4530s з зарядним пристроєм.

Вищевказані предмети 10.07.2020 було оглянуто та постановою слідчого визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
У зв`язку із наявністю достатніх доказів, 10.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

На даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, саме тому наявні підстави для вилучення та арешту майна, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування майна, пошкодження, псування, знищення .

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, разом із клопотанням про арешт майна надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні металургійного відділення поліції м. Кривого Рогу перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 02.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України.

Накладення арешту на вилучені, відповідно до протоколу огляду від 10.07.2020р. речей, а саме: грошові кошти в картонній коробці «GOLDER»: 100 купюр номіналом 100 доларів США, 300 купюр номіналом по 50 Євро, 50 купюр номіналом по 100 Євро, 44 купюри номіналом по 10 Євро, 43 купюри номіналом по 20 Євро, 17 купюр номіналом по 100 Євро, 4 купюри номіналом по 50 Євро, 8 купюр номіналом по 500 Євро; чохол в якому знаходяться грошові кошти: 1 долар США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом по 100 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 45 купюр номіналом по 500 гривень, 5 купюр номіналом по 200 гривень, 6 купюр номіналом по 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень; коробка з написом ДС 6325, в якій знаходяться предмети схожі на ювелірні вироби: 1 обручка жіноча, 2 ланцюжка, 4 жіночі кулони, 7 обручок, 2 хрестики, 1 ланцюг, 4 пари жіночих сережок, 3 ланцюжка, 1 чоловіча обручка, 1 каблучка з камінням на ній, 1 ланцюжок, 1 кулон із зображенням, 1 ланцюжок, 2 жіночі підвіски, 1 ланцюг на якому 5 обручок та 1 кулон, 2 жіночі браслети; Документи: паперовий конверт з написом «AMERICANEXPRESS» в якому знаходяться 13 купюр з написом DOLLARTRAVELLERSCHEQVEV.S $ 100 та бойовий припас, а саме корпус до осколкової гранати РГД-5 без маркування із запалом УЗРГМ-2 /90/583. 50 доларів США номіналом 50$; квитанція №28553, квитанція щодо дорожніх чеків на 4 аркушах, паперовий конверт за написом «AMERICAN EXPRESS» в якому знаходяться купюри номіналом 100 U.S $ DOLLAR TRAVELLERS CHEQVE у кількості 13 шт., розписка на 1 аркуші, квитанцію щодо дорожніх чеків на 4 аркушах, 2 папірця із записами, Sim-карти ICCІД НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 (копія), закордонний паспорт ( НОМЕР_3 ), паспорт громадянина України НОМЕР_4 , 3 дорожні валізи чорного, червоного та синього кольору; Планшет марки Samsungs|n R52k81cx4xh 8 GB з чохлом чорного кольору; Ноутбук марки HP intell core I5 PROBOOK 4530s з зарядним пристроєм, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 від 10.07.2020 року визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000576 і є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речових доказів та з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000576, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмети, шляхом позбавлення права на відчуження, розпоряджання та користування майном,які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
1)Грошові кошти в картонній коробці «GOLDER»: 100 купюр номіналом 100 доларів США, 300 купюр номіналом по 50 Євро, 50 купюр номіналом по 100 Євро, 44 купюри номіналом по 10 Євро, 43 купюри номіналом по 20 Євро, 17 купюр номіналом по 100 Євро, 4 купюри номіналом по 50 Євро, 8 купюр номіналом по 500 Євро;

2)Чохол в якому знаходяться грошові кошти: 1 долар США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом по 100 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 45 купюр номіналом по 500 гривень, 5 купюр номіналом по 200 гривень, 6 купюр номіналом по 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень;

3)Коробка з написом ДС 6325, в якій знаходяться предмети схожі на ювелірні вироби: 1 обручка жіноча, 2 ланцюжка, 4 жіночі кулони, 7 обручок, 2 хрестики, 1 ланцюг, 4 пари жіночих сережок, 3 ланцюжка, 1 чоловіча обручка, 1 каблучка з камінням на ній, 1 ланцюжок, 1 кулон із зображенням, 1 ланцюжок, 2 жіночі підвіски, 1 ланцюг на якому 5 обручок та 1 кулон, 2 жіночі браслети;

4)Документи: паперовий конверт з написом «AMERICANEXPRESS» в якому знаходяться 13 купюр з написом DOLLARTRAVELLERSCHEQVEV.S $ 100 та бойовий припас, а саме корпус до осколкової гранати РГД-5 без маркування із запалом УЗРГМ-2 /90/583.

5)50 доларів США номіналом 50$;

6)квитанція №28553, квитанція щодо дорожніх чеків на 4 аркушах, паперовий конверт за написом «AMERICAN EXPRESS» в якому знаходяться купюри номіналом 100 U.S $ DOLLAR TRAVELLERS CHEQVE у кількості 13 шт., розписка на 1 аркуші, квитанцію щодо дорожніх чеків на 4 аркушах, 2 папірця із записами, Sim-карти ICCІД НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 (копія), закордонний паспорт ( НОМЕР_3 ), паспорт громадянина України НОМЕР_4 ;

7)3 дорожні валізи чорного, червоного та синього кольору;

8)Планшет марки Samsungs|n R52k81cx4xh 8 GB з чохлом чорного кольору;

9) Ноутбук марки HP intell core I5 PROBOOK 4530s з зарядним пристроєм.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1